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수산세보틱스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 수산중공업
대 표 이 사 : 김병현
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260
(전 화) 031-352-7733
(홈페이지) http://www.soosan.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 배 영 삼
(전 화) 031-352-7733
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

연 도	내 용

1984년	수산중공업 1984년3월12일 설립

1987년	유압브레이커 신기종 발명특허 출원 및 국산 브레이커 첫 수출 개시

1991년	기업부설연구소 설립 및 인가 취득

1993년	수산기계설비(하문)유한공사 설립(중국 복건성)

2003년	신노사문화 우수기업 선정(노동부장관)유압브레이커 세계일류상품 선정(산업자원부장관)

2004년	우수기술연구소 표창 수상(국무총리)제41회 무역의 날 $2,000만불 수출탑 달성 및 대표이사 은탑산업훈장 수훈(대통령)

2006년	제43회 무역의 날 $3,000만불 수출탑 달성 및 대표이사 은탑산업훈장 수훈(대통령)

2007년	노사문화 우수기업 선정(노동부장관)

2008년	제45회 무역의 날 $5,000만불 수출탑 달성 및 대표이사 금탑산업훈장 수훈(대통령) 유압드릴 생산라인 가동 및 유압드릴용 차세대 드리프터 개발

2011년	노사문화대상 대통령상 수상 / 수산기계(청도)유한공사 설립(중국 산둥성)

2012년	제49회 무역의 날 $7,000만불 수출탑 달성

2014년	'월드클래스300 프로젝트' 기업 선정

2016년	수산서비스 흡수합병 / 합병으로 인한 보통주 추가상장(3,534,573주)

2017년	직무발명보상우수기업 인증

2018년	종속회사 중국 수산기계설비(하문)유한공사 매각전진씨에스엠(現 수산씨에스엠) 지분 100% 인수케이디비씨노틱사모투자합자회사 지분 출자

2020년	케이디비씨노틱사모투자합자회사 청산 및 두성특장차와 그 종속회사 지분 74% 인수

나. 본점소재지 및 그 변경 - 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 다. 경영진의 중요한 변동 - 2021년 3월 31일 이사회에서 김병현 사내이사 및 정석현 사내이사를 각자 대표이사로 선임 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 - 해당사항 없음 -
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 08월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	3,534,573	500	500	-

- 2016년 4월 19일 이사회에서 주식회사 수산서비스와의 소규모합병을 승인하였습니다. 합병(합병기일 : 2016년 8월 1일)으로 인한 소멸법인(주식회사 수산서비스)의 주주에게 1:32.7523954의 비율로 합병신주 3,534,573주를 발행하였고, 2016년 8월 19일 추가상장하였습니다(관련공시 : 2016년 8월 16일 추가상장(합병)). 나. 전환사채보고서 제출일 현재 전환권이 행사되지 아니한 전환사채의 잔액은 없으며, 정관상 사채의 액면총액이 사백억을 초과하지 않는 범위내에서 이사회 결의로 주주외의 자에게 발행할 수 있습니다. 다. 신주인수권부사채보고서 제출일 현재 신주인수권이 행사되지 아니한 신주인수권부사채의 잔액은 없으며, 정관상 사채의 액면총액이 삼백억을 초과하지 않는 범위내에서 이사회 결의로 주주외의 자에게 발행할 수 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	80,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,955,154	244,112	70,199,266	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	15,969,991	243,092	16,213,083	-

1. 감자	15,969,991	153,092	16,123,083	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	90,000	90,000	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	53,985,163	1,020	53,986,183	(주1)

Ⅴ. 자기주식수	-	200	200	(주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	53,985,163	820	53,985,983	-

(주1) 당사와 주식회사 수산서비스의 합병(합병기일 : 2016년 8월 1일)으로 인해 소멸법인 '주식회사 수산서비스' 주주에게 1:32.7523954의 비율로 합병신주 3,534,573주를 발행하였고, 합병 후 보통주 발행주식 총수는 53,986,183주입니다.(관련공시 : 2016년 8월 16일 추가상장)(주2) 주식회사 수산서비스와 합병시 당사소유 주식회사 수산서비스의 주식(합병신주 : 2,534,871주)과 신주발행시 단주(5주)를 당사의 자사주로 편입하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,541,336	-	2,541,336	-	-	-

우선주	200	-	-	-	200	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,541,336	-	2,541,336	-	-	-

우선주	200	-	-	-	200	-

- 회사의 자기주식은 주식회사 수산서비스와의 합병을 통한 합병신주 발행분과 신주발행시 단주로 구성되어 있습니다.- 2021년 1월 7일 투자재원 확보 및 재무건전성 강화를 위해 자기주식 2,541,336주를 매각하기로 결정하고, 이사회 결의일 전일종가에서 7% 할인한 금액으로 시간외대량매매를 통해 처분완료하였습니다.

다. 보통주 외 주식에 관한 사항

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	우선주

발행주식수	1,020

주식의내용	이익배당에 관한 사항	이익배당우선권 있음- 참가적, 누적적우선주- 최저배당율 : 액면가의 연 5.0%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에 관한 사항	-

전환에 관한 사항	발행 5년후 보통주로 자동전환(단, 소정의 배당을 받지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때가지 그 기간을 연장)

기 타	의결권 없음(우선배당을 받지 못하는 경우에는 의결권 부활)

- 당사의 보통주외 주식은 기명식 우선주(누적적, 무의결권)가 있으며, 우선주식은 보통주식의 배당보다 금전배당을 더 받을 수 있도록(보통주식 배당율 + 1%추가현금배당)하고 있습니다. 최저배당율(연5%) 및 보통주로의 자동전환 규정은 새로 발행할 주식에 적용되는 사항입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	53,985,163	(주1)

우선주	1,020	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,020	자기주식 200주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	820	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	53,985,163	-

우선주	820	-

(주1) 당사와 주식회사 수산서비스의 합병(합병기일 : 2016년 8월 1일)으로 인해 소멸법인 '주식회사 수산서비스' 주주에게 1:32.7523954의 비율로 합병신주 3,534,573주를 발행하였고, 합병 후 보통주 발행주식 총수는 53,986,183주입니다.(관련공시 : 2016년 8월 16일 추가상장)
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관상의 '우선주'에 대한 배당규정(1) 액면금액을 기준으로 년5%이상으로 하되 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.(2) 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.(3) 어느 사업연도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.(4) 우선주식에 대하여 소정의 배분을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기 1분기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,668	4,032	145

(별도)당기순이익(백만원)	928	856	-234

(연결)주당순이익(원)	31	78	3

현금배당금총액(백만원)	-	514	514

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	354.48	354.48

현금배당수익률(%)	-	-	0.5	0.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	10	10

우선주	-	15	15

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

- 상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준으로 작성되었으며, 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.- 현금배당수익률은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율 로 산정합니다.

다. 기본주당순이익의 계산 (1) 가중평균유통보통주식수 (자기주식 차감) : 53,109,814주

(2) 기본주당순이익 (연결)

(단위 : 원)

구 분	제38기 1분기	제37기	제36기

당기순이익	1,667,597,982	4,031,757,401	145,346,201

차감 : 우선주배당액	-	-	-

보통주당기순이익	1,667,597,982	4,031,757,401	145,346,201

가중평균유통주식수	53,109,814	51,443,827	51,443,827

기본주당순이익	31	78	3

(3) 기본주당순이익 (별도)

(단위 : 원)

구 분	제38기 1분기	제37기	제36기

당기순이익(손실)	928,489,238	856,365,240	(233,556,090)

차감 : 우선주배당액	-	-	-

보통주당기순이익(손실)	928,489,238	856,365,240	(233,556,090)

가중평균유통주식수	53,109,814	51,443,827	51,443,827

기본주당순이익(손실)	17	17	(5)

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	0.3	0.3
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보- 제38기 1분기, 제37기 및 제36기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제38기 1분기	제37기	제36기

(2021년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	153,422	138,690	85,859

ㆍ현금및현금성자산	17,792	26,149	9,150

ㆍ파생상품자산	-	-	316

ㆍ당기손익공정가치측정금융자산	315	315	-

ㆍ매출채권및기타채권	33,678	26,544	29,600

ㆍ재고자산	61,359	47,547	45,341

ㆍ기타	40,278	38,135	1,452

[비유동자산]	98,339	97,715	97,301

ㆍ당기손익공정가치측정금융자산	16	15	16

ㆍ기타포괄공정가치측정금융자산	27	29	28

ㆍ이연법인세자산	4,100	3,378	-

ㆍ관계기업투자주식	-	-	13,523

ㆍ유형자산	66,111	64,877	66,645

ㆍ투자부동산	6,936	8,183	7,243

ㆍ무형자산	20,349	20,460	8,346

ㆍ비유동파생상품금융자산	-	-	1,322

ㆍ기타	800	773	178

자산총계	251,760	236,404	183,159

[유동부채]	123,104	117,520	54,237

[비유동부채]	15,452	15,237	28,566

부채총계	138,556	132,757	82,803

[지배기업소유주지분]	113,204	103,647	100,356

ㆍ자본금	26,993	26,993	26,993

ㆍ기타불입자본	8,022	492	492

ㆍ기타자본구성요소	744	(144)	(36)

ㆍ이익잉여금	77,445	76,306	72,908

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	113,204	103,647	100,356

(2021. 1.1 ~ 2021.03.31)	(2020. 1.1 ~2020.12.31)	(2019. 1.1 ~2019.12.31)

매출액	42,898	137,830	157,806

영업이익	1,411	7,002	7,237

연결당기순이익	1,668	4,032	145

지배기업 소유주지분	1,668	4,032	145

비지배지분	-	-	-

ㆍ기본및희석주당이익	31	78	3

연결에 포함된 회사수	7	7	4

나. 요약별도재무정보- 제38기 1분기, 제37기 및 제36기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제38기 1분기	제37기	제36기

(2021년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	44,308	37,859	40,281

ㆍ현금및현금성자산	5,798	8,047	4,985

ㆍ파생상품자산	1,989	1,989	316

ㆍ매출채권및기타채권	19,387	15,826	18,775

ㆍ재고자산	15,233	11,444	12,638

ㆍ기타	1,901	553	3,566

[비유동자산]	117,963	118,330	122,517

ㆍ당기손익공정가치측정금융자산	16	15	16

ㆍ종속기업투자주식	80,024	80,024	69,692

ㆍ관계기업투자주식	-	-	15,125

ㆍ유형자산	25,533	25,756	26,363

ㆍ투자부동산	4,928	4,928	5,183

ㆍ무형자산	2,282	2,374	2,210

ㆍ이연법인세자산	1,388	1,388	1,446

ㆍ비유동파생상품자산	-	-	1,322

ㆍ기타	3,792	3,840	1,160

자산총계	162,271	156,189	162,798

[유동부채]	56,104	58,358	41,126

[비유동부채]	1,724	1,383	25,613

부채총계	57,828	59,741	66,739

[자본금]	26,993	26,993	26,993

[기타불입자본]	11,284	3,705	3,705

[이익잉여금]	66,165	65,751	65,362

자본총계	104,442	96,449	96,060

(2021.1.1~2021.03.31)	(2020.1.1~2020.12.31)	(2019.1.1~2019.12.31)

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	13,627	56,155	71,587

영업이익(손실)	(60)	3,379	3,304

당기순이익(손실)	928	856	(234)

ㆍ기본및희석주당이익(손실)	17	17	(5)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.(1) 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제38기(당기) 1분기	다산회계법인	-	-	-

제37기(전기)	다산회계법인	적정	해당사항 없음	재고자산의 평가

제36기(전전기)	다산회계법인	적정	해당사항 없음	재고자산의 평가

(2) 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제38기(당기) 1분기	다산회계법인	-	-	-

제37기(전기)	다산회계법인	적정	해당사항 없음	재고자산의 평가

제36기(전전기)	다산회계법인	적정	해당사항 없음	재고자산의 평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제38기(당기)	다산회계법인	별도 및 연결재무제표(반기검토, 기말)등에 대한감사 내부회계관리제도 검토	114,000천원	2,031시간	-	-

제37기(전기)	다산회계법인	별도 및 연결재무제표(반기검토, 기말)등에 대한감사 내부회계관리제도 검토	114,000천원	2,031시간	114,000천원	2,031시간

제36기(전전기)	다산회계법인	별도 및 연결재무제표(반기검토, 기말)등에 대한감사 내부회계관리제도 검토	100,000천원	1,878시간	100,000천원	1,878시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 27일	감사인: 업무수행이사회사: 감사위원회 위원	대면회의	1. 기말감사결과 ① 일반현황 ② 내부회계관리제도 검토 결과 ③ 핵심감사사항 감사결과

2	2020년 07월 15일	감사인: 업무수행이사회사: 감사위원회 위원	화상회의	1. 반기검토 계획보고2. 재무제표 중점심사 회계이슈 예고

3	2020년 12월 07일	감사인: 업무수행이사회사: 감사위원회 위원	대면 회의	1. 중간감사 결과보고2. 입증감사절차 성격 범위 시기 등

4	2021년 02월 26일	감사인: 업무수행이사회사: 감사위원회 위원	대면 회의	1. 재무제표에 대한 주요 감사수행절차 및 핵심감사사항 등

5. 내부회계관리제도감사인은 제37기(전기) 경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다라는 검토 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

구분	구성	이사명	의장, 대표이사 여부	비 고

이사회	사내이사3명	정석현김병현신수근	이사회 의장, 대표이사대표이사사내이사	-

사외이사3명	김범준정희균황성호	감사위원장감사위원감사위원	-

기타비상무이사1명	정보윤	기타비상무이사	-

나. 이사의 독립성 등당사는 회사에 대한 풍부한 경험과 경영능력을 우선시하며, 이사 대상자에 대한 투명한 정보를 공개하고 해당업무에 결격사유가 없는 대상자를 이사회를 통해 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 사외이사의 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건을 충분히 검토 후 주주총회에서 선임하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회의 구성 등은 아래와 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비 고

정석현	안정적인 경영활동 수행	이사회	경영총괄	-	본 인	-

김병현	안정적인 경영활동 수행	이사회	경영총괄	-	친인척	-

신수근	안정적인 경영활동 수행	이사회	경영전반	-	해당사항없음	-

김범준	경영활동 자문 등	이사회	경영자문/감사위원	-	해당사항없음	-

정희균	경영활동 자문 등	이사회	경영자문/감사위원	-	해당사항없음	-

황성호	경영활동 자문 등	이사회	경영자문/감사위원	-	해당사항없음	-

정보윤	경영활동 자문 등	이사회	기타비상무이사	-	자	-

또한 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

다. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김범준(최연식)(출석률: 100%)	정희균(정희균)(출석률: 100%)	황성호(진재종)(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1	2021.01.07	자기주식 처분 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성