수산세보틱스 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제33기주주총회(2017.03.24)	가. 감사보고의 건 나. 영업보고의 건 제1호 의안: 제33기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 [사내이사 후보자 1명(김병현)] [사외이사 후보자 3명(이택곤,한준우,배대성)] 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 [감사위원 후보자 3명(이택곤,한준우,배대성)] 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안의결 - 제32기주주총회(2016.03.25) 가. 감사보고의 건 나. 영업보고의 건 제1호 의안: 제31기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 [사내이사 후보자 2명(정석현,이종)] 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안의결 - 제31기주주총회(2015.03.27) 가. 감사보고의 건 나. 영업보고의 건 제1호 의안 : 제31기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건[사외목적 추가, 감사위원회 설립] 제3호의안 : 이사 선임의 건[사내이사 후보자 1명(김병현)][사외이사 후보자 3명(이택곤,한준우,배대성)]제4호의안 : 감사위원 선임의 건[감사위원 후보자 3명(이택곤,한준우,배대성)]제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안의결 - 2. 우 발채무 등 가. 소송사건 - 없음 - 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2017.03.31) (단위 : 매) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) 3 - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 보고기간말 현재 당사는 과거 회사정리절차 종결이전에 서울보증보험 등에 견질로 제공한 백지수표 3매를 미회수하고 있으나, 모든 정리채무 등이 변제되고 회사정리절차가 종결되어 담보제공사유가 해소되었습니다. 또한 당사는 회사정리절차 종결이전에 신한은행과 KEB하나은행(구 한국외환은행)에서 발행되었으나 보고기간말까지 미회수된 어음, 수표(효력상실)는 각가 410매와 801매이며, 보고기간말 현재 효력이 상실되었습니다. 다. 그밖의 우발채무 (1) 보고기간말 현재 연결실체의 대출약정 내역은 아래와 같습니다. (원화단위 : 천원, 외화단위 : USD, CNY) 구 분 내 역 약정금액 차입금액 관계사명 중소기업은행(*1) 원화단기차입금 10,000,000 - 수산중공업 중소기업은행(*2) 원화단기차입금 5,000,000 - 수산중공업 한국수출입은행(*2,3) 외화단기차입금 USD 5,000,000 - 수산중공업 한국수출입은행(*2,3) 무역금융 5,000,000 - 수산중공업 (주)KEB하나은행(*2) 2,900,000 - 수산중공업 (주)KEB하나은행(*4) 수출환어음할인 - 1,332,283 수산중공업 홍콩개발리스 운영자금 CNY 1,241,970 CNY 1,241,970 수산기계설비 하문유한공사 (*1) 상기 대출약정과 관련하여 연결실체의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다.(*2) 상기 대출약정과 관련하여 등기이사인 정석현으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.(*3) 상기 대출약정과 관련하여 수출입은행에 연결실체의 재고자산 담보설정이 되어있습니다.(*4) 상기 약정과 관련하여 약정한도는 없으나, 'LC-소구권'이 존재합니다. (2) 보고기간말 현재 당사는 서울보증보험(주)로부터 88,866천원의 이행계약 및 공탁 등에 대한 지급보증과 중소기업은행에 USD 141,351의 외화지급보증을 받고 있으며, 또한 ㈜경남은행에 파생상품 거래한도 USD 24,000,000 및 순신용금액 40억의 약정이 체결되어 있습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 라. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음. 3. 제재현황 및 그 밖의 사항 - 해당 사항 없음. 4. 합 병 등의 사후정보 [㈜수산서비스 합병](1) 합병배경 : 2016년 8월 1일(합병기일)(2) 합병당사회사 구 분 합병존속회사 피합병회사 법인명 주식회사 수산중공업 주식회사 수산서비스 합병후 존속여부 존속 소멸 합병형태 소규모합병 - 대표이사 정석현, 김병현 김병현 본사 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 경기 화성시 양감면 초록로 210번길 29 합병비율 1 32.7523954 (3) 계약내용 - 합병배경 : 양사를 통합 운영함으로써 신속한 경영판단, 효율적인 투자와 조직운영, 중복비용 절감, 재무구조 개선 등을 도모하여, 유압브레이커 사업부문의 효율성 제고 - 법적형태 당해 합병은 상법 제523조에서 규정하는 흡수합병에 해당합니다. - 구체적내용 합병전 지배회사인 당사는 ㈜수산서비스의 최대주주로서 약 71.72%를 소유하였습니다. 합병회사(당사)와 피합병회사 ㈜수산서비스의 합병비율은 1:32.7523954 이며, 본 합병시 3,534,573주가 발행되었습니다. 합병후 존속법인은 ㈜수산중공업(당사)입니다. - 주요일정 (진행경과) 구 분 주식회사 수산중공업 주식회사 수산서비스 (합병회사) (피합병회사) 이사회 결의일 2016년 04월 19일 2016년 04월 19일 주요사항보고서 제출일 2016년 04월 19일 - 주주확정기준일 지정 및 주주명부폐쇄 공고일 2016년 04월 20일 2016년 04월 20일 합병 계약일 2016년 04월 22일 2016년 04월 22일 증권신고서 제출일 2016년 04월 22일 - 합병주주총회를 위한 주주확정기준일 - 2016년 05월 06일 소규모합병 주주확정기준일 2016년 05월 06일 - 주주명부 폐쇄기간 시작일 2016년 05월 07일 2016년 05월 07일 종료일 2016년 05월 12일 2016년 05월 12일 소규모합병 공고일 2016년 05월 13일 - 주주총회 소집 통지 및 공고일 - 2016년 06월 15일 합병반대의사 통지 접수 시작일 2016년 05월 13일 2016년 06월 15일 종료일 2016년 05월 27일 2016년 06월 29일 합병승인을 위한 이사회일 2016년 06월 30일 - 합병승인을 위한 주주총회일 - 2016년 06월 30일 주식매수청구권 행사기간 시작일 - 2016년 07월 01일 종료일 - 2016년 07월 20일 채권자 이의제출 기간 시작일 2016년 07월 01일 2016년 07월 01일 종료일 2016년 07월 31일 2016년 07월 31일 합병기일 2016년 08월 01일 2016년 08월 01일 합병종료보고 주주총회갈음 이사회 결의일 2016년 08월 01일 - 합병종료보고 공고일 2016년 08월 01일 - 합병등기 예정일(해산등기 예정일) 2016년 08월 04일 2016년 08월 04일 주권교부 예정일 2016년 08월 18일 - 신주상장 예정일 2016년 08월 19일 - (4) 관련 주요공시서류 구분 항목 일정 1 [정정]회사합병 결정 2016년 05월 23일 2 기타 경영사항(자율공시) 2016년 06월 30일 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 15_합병등전후의재무사항비교표 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 천원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 ㈜수산서비스 매출액 9,872,359 11,017,791 6,566,329 33.5% 1,025,116 62.8% (주1) 영업이익 964,980 1,221,334 1,021,446 -5.9% 56,844 81.4% (주2) 당기순이익 704,166 945,779 766,033 -8.8% 44,339 81.2% - ※ 합병기일('16.08.01) 이후 영업 및 당기손익은 추정치를 반영했습니다. '괴리율 계산'은 1분기 누적시점으로 환산(1/4배수)하여 도출하였습니다. ( 주1) 합병전 종속회사'㈜수산서비스'는 지배회사'㈜수산중공업'에 대한 매출비중(내부거래비중)이 약 50%이었고, 그 사유로 인하여 합병전 '분석기관 평가의견서'의 예측치에 비해 매출이 감소하였습니다.(주2) 합병후 매출감소로 인해 영업손익이 감소하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당 사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당 사항 없음