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수산세보틱스 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 수산중공업
대 표 이 사 : 김병현
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260
(전 화) 031-352-7733
(홈페이지) http://www.soosan.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 안 경 기
(전 화) 031-352-7733
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

수산기계설비(하문)유한공사	1993.12.03	중국 하문	건설장비 판매 및 임대	9,641	직접지배(100.0%)	-

수산기계(청도)유한공사	2011.06.14	중국 청도	건설장비 제조, 판매	13,888	직접지배(100.0%)	(주1)

SOOSANUSA, Inc.	2014.08.04	미국 일리노이주	건설장비 도매	1,624	직접지배(100.0%)	-

(주1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사(주2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(2) 회사의 법적, 상업적 명칭당사(지배회사)의 명칭은 주식회사 수산중공업 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SOOSAN HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD라 표기합니다.(3) 설립일자 및 존속기간당사는 1984년 3월 12일 건설중장비 및 특수차량의 국산화와 이를 통한 국가경제 기여를 목적으로 설립되었습니다. 이후 지금까지 유압브레이카와 트럭크레인을 비롯하여 수많은 특수차량을 국산화하여 막대한 수입대체효과는 물론 해외시장 수출을 통해 외화획득에 일조하였습니다. 당사는 1991년 8월 30일자로 증권거래소에 주권상장 되었습니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 전화번호 : 031-352-7733 홈페이지 : http://www.soosan.co.kr(5) 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.(6) 주요사업의 내용- 유압브레이커 사업부문1) 장비특성 : 굴삭기에 장착하여, 유압을 이용한 암반/콘크리트면 파쇄 장비2) 용도 : 석산, 건물지하토목, 아파트 건설, 지하철공사 등에서의 암반파쇄 작업과 상하수도, 가스공사시의 포장도로면 파쇄에 주로 사용되며 건물, 콘크리트 구조물 해체작업에 사용- 크레인 사업부문1) 장비특성 : 트럭에 장착하여 중량물의 상하차와 운반에 사용되는 물류운반 장비2) 용도 : 철근을 비롯한 각종 건축자재의 운반이동 및 상하차, 기타 중량물 상하차- 유압드릴 사업부문1) 장비특성 : 유압드리프터와 집진기를 이용한 채석현장 등에서 천공작업에 사용2) 용도 : 광산, 채석현장 및 댐공사, 공항 항만건설 등에서의 천공작업

(7) 계열회사에 관한 사항: 보고기간 말 현재 8개의 계열회사가 있으며, ㈜수산아이앤티'를 제외하고 모두 비상장회사 입니다.- 수산기계설비(하문)유한공사 : 중국 현지법인- 수산기계(청도)유한공사 : 중국 현지법인- ㈜수산인더스트리: 발전설비유지보수 및 기계설비 공사- ㈜수산아이앤티 : 소프트웨어 개발 및 판매- ㈜수산홈텍 : 가스누출 자동차단장치외 전자부품- SOOSAN JAPAN. LTD : 일본내 골프장 운영 등- SOOSAN USA, Inc : 미국 현지 판매법인- ㈜수산이앤에스 : 발전소 계측정비, 시공 및 시운전- ㈜수산뉴텍 : 건물용 기계장비 설치 공사[종속회사: 수산기계설비(하문)유한공사]1) 회사의 명칭- 회사의 명칭은 '수산기계설비(하문)유한공사'이며, 영문으로는 'SOOSAN MACHINERY EQUIPMENT (XIAMEN) CO.,LTD' 표기2) 설립일자- 회사는 1993년 12월 3일에 설립 되었음3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소 : 23 Rixin-Road, jimei, Xiamen, Fujian, China- 전화 : 86 592 6211 221- 홈페이지: -4) 주요사업의 내용- 건설장비 판매 영위, 주된 사업으로 유압브레이커, 유압드릴장비 판매 및 임대

[종속회사: 수산기계(청도)유한공사]1) 회사의 명칭- 회사의 명칭은 수산기계(청도)유한공사 이며, 영문으로는 SOOSAN MACHINERY (QINGDAO) CO.,LTD로 표기2) 설립일자- 회사는 2011년 6월 14일에 설립 되었움3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소 : Zhengyuan-Road 33, Qingdao National High-Tech Industrial Development Zone, Qingdao, China- 전화: 86 134 0642 1915- 홈페이지: -4) 주요사업의 내용- 건설장비 제조 및 판매 영위, 주된 사업으로 유압브레이커 판매[종속회사: SOOSAN USA]1) 회사의 명칭- 회사의 명칭 및 영문표기는 SOOSAN USA, INC.2) 설립일자- 회사는 2014년 8월 4일에 설립 되었음3) 본사의 주소- 주소 : 1261 Wiley Rd Unit B Schaumburg, IL 601734) 주요사업의 내용- 건설장비 도소매 영위, 주된 사업으로 유압브레이커 판매

(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1991년 08월 30일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁 - 공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

연 도	내 용

1984년	㈜수산중공업 1984년3월12일 설립

2014년	'월드클래스300 프로젝트' 기업 선정

2016년	'㈜수산서비스' 흡수합병 / 합병으로 인한 보통주 추가상장(3,534,573주)

2017년	직무발명보상우수기업 인증

나. 본점소재지 및 그 변경 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 다. 경영진의 중요한 변동 : - 해당사항 없음 - 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 : - 해당사항 없음 -
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 08월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	3,534,573	500	500	(주1)

(주1) 당사는 2016년 이사회(2016.04.19)에서 주식회사 수산서비스와의 소규모합병을 승인 하였습니다(합병기일 : 2016.08.01). 합병으로 인한 소멸법인('㈜수산서비스')의 주주에게 1:32.7523954의 합병비율만큼 3,534,573주를 발행하였고, 2016.08.19 추가상장 되었습니다(관련공시 : 2016.08.16 추가상장(합병)).

나. 전환사채

보고서 제출일 현재 전환권이 행사되지 아니한 전환사채의 잔액은 없으며, 정관상 사채의 액면총액이 사백억을 초과하지 않는 범위내에서 이사회 결의로 주주외의 자에게 발행할 수 있습니다.

다. 신주인수권부사채 보고서 제출일 현재 신주인수권이 행사되지 아니한 신주인수권부사채의 잔액은 없으며, 정관상 사채의 액면총액이 삼백억을 초과하지 않는 범위내에서 이사회 결의로 주주외의 자에게 발행할 수 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행가능한 주식의 총수는 2억주이며 현재 유통주식수는 보통주 51,443,827주, 우선주 820주 입니다.

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	80,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,955,154	244,112	70,199,266	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	15,969,991	243,092	16,213,083	-

1. 감자	15,969,991	153,092	16,123,083	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	90,000	90,000	보통주로 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	53,985,163	1,020	53,986,183	(주1)

Ⅴ. 자기주식수	2,541,336	200	2,541,536	(주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	51,443,827	820	51,444,647	-

(주1) 당사와 ㈜수산서비스의 합병(합병기일 : 2016.08.01)으로 인해 소멸법인 '㈜수산서비스' 주주에게 1:32.7523954의 합병비율만큼 3,534,573주를 신주발행하였고, 합병 후 발행주식 총수는 53,986,183주 입니다.(관련공시 : 2016.08.16 추가상장)(주2) ㈜수산서비스와의 합병시 ㈜수산중공업이 소유한 ㈜수산서비스 주식(합병신주 : 2,534,871주)과 신주발행시 단주(5주)가 ㈜수산중공업 자사주로 편입되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,541,336	-	-	-	2,541,336	-

우선주	200	-	-	-	200	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,541,336	-	-	-	2,541,336	-

우선주	200	-	-	-	200	-

다. 보통주 외 주식에 관한 사항

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	우선주

발행주식수	1,020

주식의내용	이익배당에 관한 사항	이익배당우선권 있음- 참가적, 누적적우선주- 최저배당율 : 액면가의 연 5.0%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에 관한 사항	-

전환에 관한 사항	발행 5년후 보통주로 자동전환(단, 소정의 배당을 받지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때가지 그 기간을 연장)

기 타	의결권 없음(우선배당을 받지 못하는 경우에는 의결권 부활)

※ 당사의 보통주외의 주식으로는 기명식 우선주식(누적적, 무의결권)이 있습니다. 동 우선주식은 보통주식의 배당보다 금전배당을 더 받을 수 있도록(보통주식 배당율 + 1%추가현금배당) 하고 있으며, 최저배당율(연5%) 및 보통주로의 자동전환 규정은 새로 발행할 주식에 적용되는 사항입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	53,985,163	(주1)

우선주	1,020	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,541,336	(주2)

우선주	1,020	무의결권우선주(자기주식 200주)

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	820	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	820	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	51,443,827	-

우선주	-	-

(주1) 당사와 ㈜수산서비스의 합병(합병기일 : 2016.08.01)으로 인해 소멸법인 '㈜수산서비스' 주주에게 1:32.7523954의 합병비율만큼 3,534,573주를 신주발행했고, 합병 후 발행주식 총수는 53,986,183주입니다.(관련공시 : 2016.08.16 추가상장)(주2) ㈜수산서비스와의 합병시 ㈜수산중공업이 소유한 ㈜수산서비스 주식(합병신주 : 2,534,871주)과, 신주발행시 단주(5주)가 ㈜수산중공업 자사주로 편입되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관상의 '우선주'에 대한 배당규정 (1) 액면금액을 기준으로 년5%이상으로 하되 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.(2) 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.(3) 어느 사업연도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.(4) 우선주식에 대하여 소정의 배분을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

나. 최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기 반기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,341	2,894	2,664

(별도)당기순이익(백만원)	1,005	2,216	3,032

(연결)주당순이익(원)	26	56	52

현금배당금총액(백만원)	-	-	514

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	19.29

현금배당수익률(%)	-	-	-	0.49

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	10

-	-	-	15

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준으로 작성되었으며, 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.※ 현금배당수익률은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정합니다.

다. 기본주당순이익의 계산 (1) 가중평균유통보통주식수 (자기주식 차감) : 51,443,827주

(2) 기본주당순이익(단위 : 원)

구 분	제35기 반기	제34기	제33기

당기순이익	1,005,143,529	2,216,312,321	3,031,934,816

차감 : 우선주배당액	-	-	12,300

보통주당기순이익	1,005,143,529	2,216,312,321	3,031,922,516

가중평균유통주식수	51,443,827	51,443,827	50,812,871

기본주당순이익	20	43	60
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 ※ 제35기 반기, 제34기 및 제33기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제35기 반기	제34기	제33기

(2018년 06월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	69,351	64,829	60,150

ㆍ현금및현금성자산	12,240	12,457	7,622

ㆍ단기금융상품	179	302	1,926

ㆍ파생상품자산	77	229	486

ㆍ당기손익인식금융자산	-	2,006	2,003

ㆍ매출채권및기타채권	27,053	21,170	16,582

ㆍ재고자산	29,147	27,975	29,928

ㆍ기타	654	689	1,602

[비유동자산]	45,186	45,635	48,459

ㆍ비유동매도가능금융자산	14	1	1

ㆍ이연법인세자산	1,239	1,100	708

ㆍ유형자산	34,496	34,696	37,832

ㆍ투자부동산	5,485	5,490	5,540

ㆍ무형자산	3,903	4,239	4,237

ㆍ기타	49	108	141

자산총계	114,536	110,464	108,610

[유동부채]	17,495	16,101	16,205

[비유동부채]	2,764	1,955	1,131

부채총계	20,258	18,057	17,336

[지배기업소유주지분]	94,278	92,407	91,273

ㆍ자본금	26,993	26,993	26,993

ㆍ기타불입자본	492	492	492

ㆍ기타자본구성요소	(48)	(619)	393

ㆍ이익잉여금	66,842	65,542	63,395

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	94,278	92,407	91,273

(2018.1.1~2018.06.30)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	49,915	101,949	88,830

영업이익	1,093	3,301	3,910

연결당기순이익	1,341	2,894	2,903

지배기업 소유주지분	1,341	2,894	2,664

비지배지분	-	-	239

ㆍ기본및희석주당이익	26	56	52

연결에 포함된 회사수	3	3	4

나. 요약별도재무정보 ※ 당사의 제35기 반기, 제34기 및 제33기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제35기 반기	제34기	제33기

(2018년 06월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	58,525	55,245	49,560

ㆍ현금및현금성자산	5,593	6,418	2,227

ㆍ단기금융상품	179	171	193

ㆍ파생상품자산	77	229	486

ㆍ당기손익인식금융자산	-	2,006	2,003

ㆍ매출채권및기타채권	26,553	21,535	16,801

ㆍ재고자산	24,481	23,264	25,291

ㆍ기타	1,642	1,620	2,558

[비유동자산]	59,134	59,354	60,818

ㆍ비유동매도가능금융자산	14	1	1

ㆍ종속기업투자주식	20,193	20,193	20,193

ㆍ유형자산	29,841	29,942	32,065

ㆍ투자부동산	5,203	5,203	5,203

ㆍ무형자산	2,875	3,217	3,108

ㆍ이연법인세자산	971	759	194

ㆍ기타	36	38	53

자산총계	117,660	114,599	110,378

[유동부채]	17,300	16,012	14,094

[비유동부채]	2,541	1,731	897

부채총계	19,841	17,744	14,991

[자본금]	26,993	26,993	26,993

[기타불입자본]	3,705	3,705	3,705

[이익잉여금]	67,121	66,157	64,689

자본총계	97,819	96,855	95,387

(2018.1.1~2018.06.30)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	46,728	96,842	81,998

영업이익	694	2,662	3,866

당기순이익	1,005	2,216	3,032

ㆍ기본및희석주당이익	20	43	60
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기(당반기)	삼정회계법인	-	해당사항 없음

제34기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제33기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기(당반기)	삼정회계법인	-	해당사항 없음

제34기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제33기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

3. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기(당반기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사입회, 결산감사	100,000	-

제34기(전기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사입회, 결산감사	88,000	1,146시간

제33기(전전기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사입회, 결산감사	88,000	1,036시간

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당반기)	-	-	-	-	-

제34기(전기)	-	-	-	-	-

제33기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 - 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 정석현 사내이사, 이종 사내이사, 안경기 사내이사가 선임되었습니다.- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 3명으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 감사위원회가 있으며, 現 3인의 사외이사가 감사위원회 감사위원으로 구성되어있습니다. 나. 이사의 독립성 등 당사는 회사에 대한 풍부한 경험과 경영능력을 우선시하며, 이사 대상자에 대한 투명한 정보를 공개하고 해당업무에 결격사유가 없는 대상자를 이사회를 통해 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다.또한, 사외이사의 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건을 충분히 검토 후 주주총회에서 선임하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비 고

정석현	안정적인 경영활동 수행	이사회	경영총괄	-	본 인	재선임('18.3.23)

김병현	안정적인 경영활동 수행	이사회	경영총괄	-	친인척	-

이 종	안정적인 경영활동 수행	이사회	영업총괄	-	해당사항없음	재선임('18.3.23)

안경기	안정적인 경영활동 수행	이사회	운영총괄	-	해당사항없음	신규선임('18.3.23)

한준우	경영활동 자문 등	이사회	경영자문/감사위원	-	해당사항없음	-

배대성	경영활동 자문 등	이사회	경영자문/감사위원	-	해당사항없음	-

이택곤	경영활동 자문 등	이사회	경영자문/감사위원	-	해당사항없음	-

또한 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

다. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

한준우
(출석률:100%)	배대성
(출석률:100%)	이택곤(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.16	① 중국청도 현지법인 사업자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.27	① 제34기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.02.27	① 제34기 정기주주총회 소집의 건 [1] 감사보고 [2] 영업보고 [1호 의안] 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 정석현, 이종, 안경기) [3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 4 2018.02.27 ① 파생상품 제반 모든 관련계약 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 5 2018.03.23 ① 대표이사 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 6 2018.07.09 ① 수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금대출) (주1) 가결 찬성 찬성 찬성 7 2018.07.21 ① 중국하문 현지법인 매각의 건 (주1) 가결 찬성 찬성 찬성
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정석현	본인	보통주	12,508,919	23.17	12,508,919	23.17	-

정보윤	친인척	보통주	776,161	1.44	776,161	1.44	-

정은아	친인척	보통주	500,140	0.93	500,140	0.93	-

안정재	친인척	보통주	421,318	0.78	421,318	0.78	-

정은주	친인척	보통주	401,950	0.74	401,950	0.74	-

한무권	친인척	보통주	225,000	0.42	225,000	0.42	-

이민선	친인척	보통주	25,207	0.05	25,207	0.05	-

김병현	친인척	보통주	10,000	0.02	10,000	0.02	-

㈜수산인더스트리	계열회사	보통주	11,769,255	21.80	11,769,255	21.80	-

㈜수산아이앤티	계열회사	보통주	1,542,007	2.86	1,542,007	2.86	-

계	보통주	28,179,957	52.20	28,179,957	52.20	-

기타	-	-	-	-	-

※ 합병으로 인한 소멸법인('㈜수산서비스')의 주주에게 1:32.7523954의 합병비율만큼 3,534,573주를 발행하였고, 2016.08.19 추가상장 되었습니다(관련공시 : 2016.08.16 추가상장(합병)). 추가상장 이후의 당사의 발행주식 총수는 53,986,183주 입니다.

2. 최대주주의 개요

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	학력	경력사항	겸임현황

정석현	회장	2004.02~2018.06(14년 4개월)	한양대 기계공학	㈜수산인더스트리/㈜수산중공업 회장	-

3. 최근 3년간 최대주주 변동 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 04월 17일	정석현 외	29,597,582	58.67	-

2015년 05월 06일	정석현 외	29,512,082	58.50	-

2015년 08월 05일	정석현 외	29,427,082	58.33	-

2015년 08월 06일	정석현 외	29,417,082	58.31	-

2015년 12월 04일	정석현 외	27,717,082	54.94	-

2015년 12월 29일	정석현 외	27,221,001	53.95	-

2016년 08월 04일	정석현 외	28,179,957	52.20	('16.08.01 합병)

※ 2012.08.22부터 자기주식 6,660주, 2016.08.04부터 자기주식 2,541,536주가 제외된 주식수입니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정석현	12,508,919	23.17%	-

㈜수산인더스트리	11,769,255	21.80%	-

우리사주조합	-	-	-

5. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사 회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 일반공 모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3에 규정에 의하여 주식매수선택권 의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁 증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발 행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주 를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중 요한 기술도입, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신 주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자 금의 조달을 위하여 주요주주 및 그 특수관계인에게 신주를 발행하 는 경우③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호, 제7호, 제8호, 제9호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등 은 이사회의 결의로 정한다④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1권, 5권, 10권, 50권, 100권, 1000권, 5000권, 10000권종

명의개서대리인	㈜국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	한국경제신문

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(기준일 : 2018년 06월30일) (단위 : 원,주)

종 류	2018년 06월	2018년 05월	2018년 04월	2018년 03월	2018년 02월	2018년 01월

보통주	최 고	2,190	2,490	2,070	1,550	1,485	1,490

최 저	1,650	1,800	1,445	1,365	1,370	1,380

월간거래량	40,308,641	79,246,116	93,494,097	14,487,699	2,505,585	2,961,468

7. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,039	99.83	23,264,690	43.09	-

※ 소액주주현황은 주주명부폐쇄일인 2017년 12월 31일 기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황 보고기간말 현재 당사의 임원은 등기임원 7명, 미등기임원 7명으로 총14명이며, 이중 비상근임원은 등기임원 중 사외이사 3명입니다.자세한 세부내역은 아래표를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 등기임원

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정석현	남	1952.05	회장	등기임원	상근	경영총괄	수산인더스트리 회장	12,508,919	-	14년4개월	2020.03.23

김병현	남	1968.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	매일유업 담당이사	10,000	-	6년2개월	2019.03.24

이 종	남	1955.10	부사장	등기임원	상근	영업총괄	수산중공업	-	-	5년8개월	2020.03.23

안경기	남	1963.10	전무	등기임원	상근	경영지원실장	디와이(주)	-	-	9개월	2020.03.23

한준우	남	1953.05	사외이사	등기임원	비상근	자문 및 감사위원	한국국제전시장(KINTEX)	-	-	3년3개월	2019.03.24

배대성	남	1960.07	사외이사	등기임원	비상근	자문 및 감사위원	한양대학교 교수	-	-	3년3개월	2019.03.24

이택곤	남	1971.07	사외이사	등기임원	비상근	자문 및 감사위원	㈜엠케이차이나 컨설팅 전무이사	-	-	3년3개월	2019.03.24

2) 미등기임원

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	상근
여부	담당업무	주요경력	소유주식수

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신수근	남	1960.05	전무	상근	해외영업총괄	㈜수산중공업	-	-

장명수	남	1968.10	상무	상근	구매총괄	㈜수산중공업	-	-

박승환	남	1967.03	상무	상근	기술본부총괄	두산인프라코어㈜	-	-

기성종	남	1968.10	이사	상근	수산미국법인 담당	㈜수산중공업	-	-

이상우	남	1967.11	이사	상근	수산청도법인 담당	㈜수산중공업	-	-

조재상	남	1966.08	이사	상근	R	㈜수산중공업	-	-

문영환	남	1968.10	이사	상근	부품사업부	㈜수산중공업	-	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

유공압	남	93	-	-	-	93	9년7개월	1,972	21	-

유공압	여	5	-	-	-	5	6년5개월	75	15	-

크레인	남	25	-	-	-	25	10년11개월	548	22	-

크레인	여	1	-	-	-	1	9개월	15	15	-

공통	남	62	-	2	-	64	9년10개월	1,351	21	-

공통	여	17	-	1	-	18	6년4개월	290	16	-

합 계	203	-	3	-	206	9년5개월	4,251	21	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,000,000	-

-	-	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	429,891	61,413	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	384,860	96,215	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	45,031	15,010	-

감사	7	429,891	61,413	-

보수현황>- 해당사항 없음(이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 기재)

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 - 보고기간말 계열회사 현황은 다음과 같습니다.

계열회사명	사업자번호	최대주주	대표자	사업의 내용

최대주주명	지분율(%)

㈜수산인더스트리	312-81-02856	정석현	85.0	한봉섭	발전설비유지 및 개보수공사

㈜수산아이앤티	207-81-51341	정보윤	9.9	정석현	소프트웨어개발및판매

㈜수산홈텍	130-81-24049	정석현	55.0	정석현	전자부품(가스누출자동차단장치외)

수산기계설비(하문)유한공사	-	㈜수산중공업	100.0	이 종	건설장비 판매, 임대

수산기계(청도)유한공사	-	㈜수산중공업	100.0	이 종	건설장비 제조, 판매

SOOSAN USA, INC.	-	㈜수산중공업	100.0	정석현	건설장비 도매

SOOSAN JAPAN. LTD	-	정석현	100.0	정석현	골프장운영, 무역, 중장비 및 철강재 수출입

㈜수산이앤에스	610-86-09122	㈜수산인더스트리	100.0	한봉섭	발전소 계측정비, 시공 및 시운전

㈜수산뉴텍	120-81-44674	정석현	99.8	한봉섭	건물용 기계장비 설치 공사

2. 타법인출자 현황 (1) 종속기업투자내역

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

수산기계설비하문유한공사	-	해외사업망구축	3,816	-	100	10,746	-	-	-	-	100	10,746	9,641	-373

수산기계청도유한공사	-	해외사업망구축	7,896	-	100	7,896	-	-	-	-	100	7,896	13,888	1,092

SOOSANUSA Inc.	2014.08.04	해외사업망구축	1,552	5,000	100	1,552	-	-	-	5,000	100	1,552	1,624	-248

합 계	5,000	-	20,193	-	-	-	5,000	-	20,193	25,153	471

※ 상기법인은 모두 비상장이며, 수산기계설비하문유한공사 및 수산기계청도유한공사는 법인형태가 주식회사가 아니므로 주식수가 존재하지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 거래내역 (1) 보고기간 당사와 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(당반기) (단위 : 천원)

특수관계구분	명칭	재고자산	기타수익 등	기타비용 등

매출	매입

종속기업	수산기계청도유한공사(*)	452,171	-	24,548	-

SOOSAN USA, INC	371,586	-	-	-

관계기업	㈜수산인더스트리	-	-	-	81,245

㈜수산아이앤티	-	-	-	2,300

㈜수산홈텍	-	34,402	-	-

계	823,757	34,402	24,548	83,545

(*) 당사는 보고기간말 현재 관계기업인 수산기계청도유한공사에 CNY 7,000,000(KRW 1,185,870천원)을 대여금(기타금융자산)으로 보유하고 있습니다. (2) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권채무의 잔액은 다음과 같습니다.

(당반기말) (단위 : 천원)

구 분	채권 등	채무 등

매출채권	기타채권	기타금융자산	매입채무	기타채무

수산기계청도유한공사	991,087	24,548	1,185,870	5,851	-

Soosan USA Inc.	1,172,664	-	-	-	-

(주)수산인더스트리	-	-	-	-	18,427

(주)수산홈텍	-	-	-	18,860	-

합 계	2,163,751	24,548	1,185,870	24,711	18,427

2. 지급보증 내역 - 해당사항 없음 -

3. 지급보증 받은 내역 보고기간말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원, 외화단위 USD)

담보제공자	제공받은자	지급보증내역	채무금액	한도금액	지급보증처

정석현(등기이사)	수산중공업	신용보증(100%)	무역금융	12,000,000	한국수출입은행

파생상품지급보증	6,000,000	㈜하나은행

USD 5,760,000	신한은행

6,000,000	경남은행