수산세보틱스 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 3월 28일	제40회
정기주주총회	제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.soosanheavy.com/kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.	홈페이지 주소 반영

2024년 3월 28일	제40회
정기주주총회	제2조(목적)1)~38) (생략)
39) 환경관련기계 제조, 판매업
40) 각종 기계, 기구의 부분품 가공업
41) 전기, 전자기기류 제조, 판매업
42) 소방차 제조, 판매업
43) 건설기계 중고 장비 매매업44) 전 각호에 부대하는 사업	사업의 확장

2021년 03월 31일	제37기정기주주총회	제8조의2(우선주식의 수와 종류)
①~⑥ (생략)
⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을완료할 때까지 그 기간을 연장한다.(삭제)	제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

2021년 03월 31일	제37기정기주주총회	제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	전자증권법 반영 삭제

2021년 03월 31일	제37기정기주주총회	제9조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법 반영

2021년 03월 31일	제37기정기주주총회	제10조의4(동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동일하게 배당한다.	상법개정사항 반영

2021년 03월 31일	제37기정기주주총회	제11조(명의개서대리인)
①~③ (생략)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자증권법 반영

2021년 03월 31일	제37기정기주주총회	제12조의2(주주명부작성ㆍ비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	전자증권법 반영
전자증권법시행령 반영근거규정 마련
전자주주명부의 작성근거 신설

2021년 03월 31일	제37기정기주주총회	제14조(전환사채의 발행)
①~④ (생략)
⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.	이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

2021년 03월 31일	제37기정기주주총회	제15조(신주인수권부사채의 발행)
①~④ (생략)
⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의 4의 규정을 준용한다.	제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

2021년 03월 31일	제37기정기주주총회	제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	전자증권법 반영

2021년 03월 31일	제37기정기주주총회	제18조(소집권자)
① (생략)
② 대표이사가 복수일 경우 이사회에서 정하는 바에 의한다. 다만, 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.	대표이사가 복수일 경우 이사회에서 결정

2021년 03월 31일	제37기정기주주총회	제21조(의장)
① (생략)
② 대표이사가 복수일 경우 이사회에서 정하는바에 의한다. 다만, 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.	대표이사가 복수일 경우 이사회에서 결정

2021년 03월 31일	제37기정기주주총회	제29조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제32조 제2항에서 이동

2021년 03월 31일	제37기정기주주총회	제32조(이사의 보선)
① (생략)
② 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제29조 제2항으로 이동

2021년 03월 31일	제37기정기주주총회	제41조의2(감사위원회의 구성)
①~③ (생략)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑨ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상법개정사항 반영

2019년 03월 27일	제35기정기주주총회	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1)~33) (현행과 동일)
34) 일반 기계부품의 제조 및 판매업
35) 각종 상품의 구입 및 도산매업
36) 연구 및 기술개발과 기술서비스 제공업
37) 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업
38) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 및 판매, 설비 및 전산시스템의 공동활용을 위한 사무지원 사업
39) 전 각호에 부대하는 사업	사업목적 추가

2019년 03월 27일	제35기정기주주총회	제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.soosan.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.	홈페이지에 결산공고

2019년 03월 27일	제35기정기주주총회	제9조의2(주식등의 전자등록)
이 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	전자등록 도입

2019년 03월 27일	제35기정기주주총회	제11조(명의개서대리인)
①~② (현행과 동일)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ (현행과 동일)	전자등록 도입

2019년 03월 27일	제35기정기주주총회	제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내의 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	전자등록 도입

2019년 03월 27일	제35기정기주주총회	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②~③ (현행과 동일)	분산개최와 조기개최를 위한 선행조치

2019년 03월 27일	제35기정기주주총회	제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제12조의 삭제에 따른 문구정비

2019년 03월 27일	제35기정기주주총회	제41조의3(감사위원회의 직무 등)
①~⑤ (현행과 동일)
⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
⑦~⑨ (현행과 동일)	개정 외부감사법 반영

2019년 03월 27일	제35기정기주주총회	제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.	개정 외부감사법 반영

2019년 03월 27일	제35기정기주주총회	제44조(이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1~5 (현행과 동일)
6. 차기이월 이익잉여금	미처분이익잉여금 잔여액을 차기로 이월

2019년 03월 27일	제35기정기주주총회	부칙
1. (시행일) 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제16조의 개정규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령에 정한 시행일로부터 효력이 발생하는 것으로 하되, 그전까지는 종전의 정관에서 정한 바에 따른다.	전자등록 시행 단서조항

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	건축자재 판매업	영위

2	수송기계의 제조 및 판매업	영위

3	중기 제조 및 판매업	영위

4	수출입업	영위

5	소방용 기계기구 등 제조 및 판매업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	컴퓨터 및 그 주변기기 제조 및 판매업	미영위

8	폐기물 수집 및 처리업	영위

9	소각로 제조 및 판매	미영위

10	파쇄기 제조 및 판매	미영위

11	대기오염 방지 시설 제조 및 판매	미영위

12	선박의 건조 판매 및 수출입업	영위

13	선박의 수리, 개조 및 해체업	영위

14	건설중장비 정비업	영위

15	무선통신방송 및 응용장치제조업	미영위

16	전문건설업(토목공사 및 철근콘크리트 공사업)	미영위

17	특수목적용차량(탑재식 유압크레인) 제조 및 판매업	영위

18	건설기계 제조, 판매업	영위

19	산업기계 제조, 판매업	영위

20	운반기계 제조, 판매업	영위

21	특수자동차(특장차)의 제조, 판매 및 임대업	영위

22	자동차 수리업	미영위

23	무기, 총포탄 제조 및 판매업	미영위

24	플랜트 설비 제조, 판매 및 설치업	미영위

25	환경오염 방지 시설업	미영위

26	수질오염 방지 시설업	미영위

27	음식폐기물 처리기기 제조, 판매업	미영위

28	오수처리시설등 설계시공업	미영위

29	산업환경설비 공사업	미영위

30	폐수 및 폐기물 처리장치 제조, 판매업	미영위

31	가스기기 제작, 설치, 판매	미영위

32	자동식소화기 제작, 설치, 판매	미영위

33	건설기계 임대업	영위

34	일반 기계부품의 제조 및 판매업	영위

35	각종 상품의 구입 및 도산매업	영위

36	연구 및 기술개발과 기술서비스 제공업	영위

37	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업	영위

38	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 및 판매, 설비 및 전산시스템의 공동활 용을 위한 사무지원 사업	영위

39	환경관련기계 제조, 판매업	미영위

40	각종 기계, 기구의 부분품 가공업	미영위

41	전기, 전자기기류 제조, 판매업	미영위

42	소방차 제조, 판매업	미영위

43	건설기계 중고 장비 매매업	미영위

44	전 각호에 부대하는 사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2024년 03월 28일	39) 전 각호에 부대하는 사업	39) 환경관련기계 제조, 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	40) 각종 기계, 기구의 부분품 가공업

추가	2024년 03월 28일	-	41) 전기, 전자기기류 제조, 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	42) 소방차 제조, 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	43) 건설기계 중고 장비 매매업

추가	2024년 03월 28일	-	44) 전 각호에 부대하는 사업

2. 변경 사유- 사업의 목적 추가정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	39) 환경관련기계 제조, 판매업
40) 각종 기계, 기구의 부분품 가공업
41) 전기, 전자기기류 제조, 판매업
42) 소방차 제조, 판매업
43) 건설기계 중고 장비 매매업44) 전 각호에 부대하는 사업	2024년 03월 28일

[사업목적 추가관련 세부내역 (사업목적 39~44)] 1. 그 사업 분야 및 진출 목적 - 사업 확장 및 사업의 경쟁력 강화를 위하여 사업 목적을 추가하였습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 공시 대상 기간 중 추가된 사업목적 모두 향후 추진 예정입니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 해당 사항은 대외비 사항으로 기재하지 않습니다.

4. 사업 추진현황- 조직 및 인력구성, 연구개발활동내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 및 매출 발생여부는 대외비 사항으로 기재하지 않습니다.

5. 기존 사업과의 연관성 - 기존 사업과의 연관성이 높으며, 당사의 사업 방향성 확장을 위하여 추가하였습니다.

6. 주요 위험- 해당사항 없음.

7. 향후 추진계획 - 기존 사업 경쟁력 강화 및 사업다각화등을 종합적으로 고려하여 추진 예정입니다.

8. 미추진 사유- 해당사항 없음.