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수산세보틱스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 수산중공업
대 표 이 사 : 김병현
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260
(전 화) 031-352-7733
(홈페이지) http://www.soosan.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 배 영 삼
(전 화) 031-352-7733
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

수산기계(청도)유한공사	2011.06.14	중국 청도	건설장비 제조, 판매	12,292	직접지배(100.0%)	부

SOOSAN USA, Inc.	2014.08.04	미국 일리노이주	건설장비 도매	1,179	직접지배(100.0%)	부

(주)수산씨에스엠	1990.02.10	충남 아산시	자동차 차체 및 트레일러 제조업	73,693	직접지배(100.0%)	여

전진(상해)설비임대무역유한공사	2010.04.16	중국 상해	자동차 차체 및 트레일러 제조업	38	직접지배(100.0%)	부

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사(지배회사)의 명칭은 주식회사 수산중공업 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SOOSAN HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 1984년 3월 12일 건설중장비 및 특수차량의 국산화와 이를 통한 국가경제 기여를 목적으로 설립되었습니다. 이후 지금까지 유압브레이카와 트럭크레인을 비롯하여 수많은 특수차량을 국산화하여 막대한 수입대체효과는 물론 해외시장 수출을 통해 외화획득에 일조하였습니다. 당사는 1991년 8월 30일자로 증권거래소에 주권상장 되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 전화번호 : 031-352-7733 홈페이지 : http://www.soosan.co.kr 5. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 6. 주요사업의 내용 (1) 어태치먼트 사업부문1) 장비특성 : 굴삭기에 장착, 유압의 힘을 이용하여 암반이나 콘크리트면을 파쇄하는 장비2) 용도 : 석산, 건물지하토목, 아파트 건설, 지하철공사 등에서의 암반파쇄 작업과 상하수도, 가스공사시의 포장도로면 파쇄에 주로 사용되며 건물, 콘크리트 구조물 해체작업에 사용 (2) 특수장비 사업부문- 크레인1) 장비특성 : 카고트럭에 장착하여 중량물, 생산용품의 상하차와 운반에 사용되는 물류운반 장비2) 용도 : 철근을 비롯한 각종 건축자재의 운반이동 및 상하차, 기타 중량물 상하차- 유압드릴1) 장비특성 : 유압 드리프터와 집진기를 이용하여 채석현장 등에서 천공작업에 사용하는 건설기계2) 용도 : 광산, 채석현장 및 댐공사, 공항 항만건설 등에서의 천공작업

7. 계열회사에 관한 사항보고기간 말 현재 ㈜수산아이앤티'를 제외하고 모두 비상장회사 입니다.- ㈜수산인더스트리: 발전설비유지보수 및 기계설비 공사- 수산기계(청도)유한공사 : 중국 현지법인- SOOSAN USA, Inc : 미국 현지 판매법인- (주)수산씨에스엠 : 자동차 차체 및 트레일러 제조업- 전진(상해)설비임대무역유한공사 : 자동차 차체 및 트레일러 제조업- ㈜수산이앤에스 : 발전소 계측정비, 시공 및 시운전- ㈜수산아이앤티 : 소프트웨어 개발 및 판매- ㈜수산홈텍 : 가스누출 자동차단장치외 전자부품- ㈜수산뉴텍 : 건물용 기계장비 설치 공사- 남경신광수산전액특장유한공사 : 자동차 차체 및 트레일러 제조업- Control Application Sukwon Emirates LLC : 플랜트건설판매- SOOSAN JAPAN. LTD : 일본내 골프장 운영 등- ㈜에스에이치파워 : 해외투자신재생에너지- SH SOLAR FARM VINA : 태양광 전기의 생산- New Line Soosan Middle East Energy Equipment LLC - (주)수산에너솔 : 이차전지 제조- 케이디비씨노틱제1호 사모투자합자회사 : 경영참여형 사모집합투자기구- ㈜두성특장차 : 트레일러 및 세미트레일러 제조 [종속회사: 수산기계(청도)유한공사]1) 회사의 명칭- 회사의 명칭은 수산기계(청도)유한공사 이며, 영문으로는 SOOSAN MACHINERY (QINGDAO) CO.,LTD로 표기합니다.2) 설립일자- 회사는 2011년 6월 14일에 설립 되었습니다.3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소 : Zhengyuan-Road 33, Qingdao National High-Tech Industrial Development Zone, Qingdao, China- 전화: 86 134 0642 1915- 홈페이지: -4) 주요사업의 내용- 건설장비 제조, 판매를 영위 하고 있으며, 주된 사업으로는 유압브레이커를 판매하는 것입니다. [종속회사: SOOSAN USA]1) 회사의 명칭- 회사의 명칭 및 영문표기는 SOOSAN USA, INC.입니다.2) 설립일자- 회사는 2014년 8월 4일에 설립 되었습니다.3) 본사의 주소- 주소 : 1261 Wiley Rd Unit B Schaumburg, IL 601734) 주요사업의 내용- 건설장비 도소매를 영위 하고 있으며, 주된 사업으로는 유압브레이커 판매입니다.

[종속회사: (주)수산씨에스엠]1) 회사의 명칭- 회사의 명칭은 주식회사 수산씨에스엠이라고 표기하고 영문표기는 SOOSAN CSM CO.,LTD.입니다.2) 설립 및 인수일자- 회사는 1990년 02월 10일 설립하였으며, 2018년 12월 13일 인수 하였습니다.3) 본사의 주소- 주소 : 충남 아산시 음봉면 월암로 3654) 주요사업의 내용- 자동차 차체 및 트레일러 제조 및 판매를 영위 하고 있으며, 주된 사업으로는 유압드릴 판매입니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여	1981년 08월 30일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

연 도	내 용

1984년	㈜수산중공업 1984년3월12일 설립

1987년	유압브레이커 신기종 발명특허 출원 및 국산 브레이커 첫 수출 개시

1991년	기업부설연구소 설립 및 인가 취득

1993년	수산기계설비(하문)유한공사 설립(중국 복건성)

2003년	신노사문화 우수기업 선정(노동부장관)유압브레이커 세계일류상품 선정(산업자원부장관)

2004년	우수기술연구소 표창 수상(국무총리)제41회 무역의 날 $2,000만불 수출탑 달성 및 대표이사 은탑산업훈장 수훈(대통령)

2006년	제43회 무역의 날 $3,000만불 수출탑 달성 및 대표이사 은탑산업훈장 수훈(대통령)

2007년	노사문화 우수기업 선정(노동부장관)

2008년	제45회 무역의 날 $5,000만불 수출탑 달성 및 대표이사 금탑산업훈장 수훈(대통령) 유압드릴 생산라인 가동 및 유압드릴용 차세대 드리프터 개발

2011년	노사문화대상 대통령상 수상 / 수산기계(청도)유한공사 설립(중국 산둥성)

2012년	제49회 무역의 날 $7,000만불 수출탑 달성

2014년	'월드클래스300 프로젝트' 기업 선정

2016년	'㈜수산서비스' 흡수합병 / 합병으로 인한 보통주 추가상장(3,534,573주)

2017년	직무발명보상우수기업 인증

2018년	종속회사 중국 수산기계설비하문유한공사 매각전진씨에스엠(現 수산씨에스엠) 100%지분 인수케이디비씨노틱사모투자합자회사 지분 출자

나. 본점소재지 및 그 변경 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 다. 경영진의 중요한 변동 : - 해당사항 없음 - 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 : - 해당사항 없음 -
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 08월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	3,534,573	500	500	(주1)

주1) 당사는 2016년 이사회(2016.04.19)에서 주식회사 수산서비스와의 소규모합병을 승인 하였습니다(합병기일 : 2016.08.01). 합병으로 인한 소멸법인('㈜수산서비스')의 주주에게 1:32.7523954의 합병비율만큼 3,534,573주를 발행하였고, 2016.08.19 추가상장 하였습니다(관련공시 : 2016.08.16 추가상장(합병)).

나. 전환사채보고서 제출일 현재 전환권이 행사되지 아니한 전환사채의 잔액은 없으며, 정관상 사채의 액면총액이 사백억을 초과하지 않는 범위내에서 이사회 결의로 주주외의 자에게 발행할 수 있습니다.

다. 신주인수권부사채보고서 제출일 현재 신주인수권이 행사되지 아니한 신주인수권부사채의 잔액은 없으며, 정관상 사채의 액면총액이 삼백억을 초과하지 않는 범위내에서 이사회 결의로 주주외의 자에게 발행할 수 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	80,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,955,154	244,112	70,199,266	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	15,969,991	243,092	16,213,083	-

1. 감자	15,969,991	153,092	16,123,083	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	90,000	90,000	보통주로 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	53,985,163	1,020	53,986,183	(주1)

Ⅴ. 자기주식수	2,541,336	200	2,541,536	(주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	51,443,827	820	51,444,647	-

(주1) 당사와 ㈜수산서비스의 합병(합병기일 : 2016.08.01)으로 인해 소멸법인 '㈜수산서비스' 주주에게 1:32.7523954의 합병비율만큼 3,534,573주를 신주발행하였고, 합병 후 발행주식 총수는 53,986,183주 입니다.(관련공시 : 2016.08.16 추가상장)(주2) ㈜수산서비스와의 합병시 ㈜수산중공업이 소유한 ㈜수산서비스 주식(합병신주 : 2,534,871주)과 신주발행시 단주(5주)를 ㈜수산중공업 자사주로 편입하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,541,336	-	-	-	2,541,336	-

우선주	200	-	-	-	200	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,541,336	-	-	-	2,541,336	-

우선주	200	-	-	-	200	-

다. 보통주 외 주식에 관한 사항

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	우선주

발행주식수	1,020

주식의내용	이익배당에 관한 사항	이익배당우선권 있음- 참가적, 누적적우선주- 최저배당율 : 액면가의 연 5.0%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에 관한 사항	-

전환에 관한 사항	발행 5년후 보통주로 자동전환(단, 소정의 배당을 받지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때가지 그 기간을 연장)

기 타	의결권 없음(우선배당을 받지 못하는 경우에는 의결권 부활)

※ 당사의 보통주외의 주식으로는 기명식 우선주식(누적적, 무의결권)이 있습니다. 동 우선주식은 보통주식의 배당보다 금전배당을 더 받을 수 있도록(보통주식 배당율 + 1%추가현금배당) 하고 있으며, 최저배당율(연5%) 및 보통주로의 자동전환 규정은 새로 발행할 주식에 적용되는 사항입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	53,985,163	(주1)

우선주	1,020	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,541,336	(주2)

우선주	1,020	무의결권우선주(자기주식 200주)

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	820	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	51,443,827	-

우선주	820	-

(주1) 당사와 ㈜수산서비스의 합병(합병기일 : 2016.08.01)으로 인해 소멸법인 '㈜수산서비스' 주주에게 1:32.7523954의 합병비율만큼 3,534,573주를 신주발행했고, 합병 후 발행주식 총수는 53,986,183주입니다.(관련공시 : 2016.08.16 추가상장)(주2) ㈜수산서비스와의 합병시 ㈜수산중공업이 소유한 ㈜수산서비스 주식(합병신주 : 2,534,871주)과, 신주발행시 단주(5주)를 ㈜수산중공업 자사주로 편입하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관상의 '우선주'에 대한 배당규정(1) 액면금액을 기준으로 년5%이상으로 하되 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.(2) 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.(3) 어느 사업연도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.(4) 우선주식에 대하여 소정의 배분을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

나. 최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기 1분기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,836	145	6,651

(별도)당기순이익(백만원)	4,182	-234	-502

(연결)주당순이익(원)	55	3	129

현금배당금총액(백만원)	-	514	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	354.48	-

현금배당수익률(%)	-	-	0.5	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	10	-

우선주	-	15	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준으로 작성되었으며, 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.※ 현금배당수익률은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정합니다.

다. 기본주당순이익의 계산 (1) 가중평균유통보통주식수 (자기주식 차감) : 51,443,827주

(2) 기본주당순이익 (연결)

(단위 : 원)

구 분	제37기 1분기	제36기	제35기

당기순이익	2,836,491,499	145,346,201	6,651,218,858

차감 : 우선주배당액	-	-	-

보통주당기순이익	2,836,491,499	145,346,201	6,651,218,858

가중평균유통주식수	51,443,827	51,443,827	51,443,827

기본주당순이익	55	3	129

(3) 기본주당순이익 (별도)

(단위 : 원)

구 분	제37기 1분기	제36기	제35기

당기순이익(손실)	4,181,890,140	(233,556,090)	(501,654,213)

차감 : 우선주배당액	-	-	-

보통주당기순이익(손실)	4,181,890,140	(233,556,090)	(501,654,213)

가중평균유통주식수	51,443,827	51,443,827	51,443,827

기본주당순이익(손실)	81	(5)	(10)
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보※ 제37기 1분기, 제36기 및 제35기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제37기 1분기	제36기	제35기

(2020년 3월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	105,523	85,859	100,570

ㆍ현금및현금성자산	15,392	9,150	9,511

ㆍ단기금융상품	-	-	779

ㆍ파생상품자산	337	316	82

ㆍ당기손익공정가치측정금융자산	-	-	1,003

ㆍ매출채권및기타채권	36,815	29,600	30,563

ㆍ재고자산	51,170	45,341	56,943

ㆍ기타	1,809	1,452	1,689

[비유동자산]	96,933	97,301	104,367

ㆍ당기손익공정가치측정금융자산	14	16	15

ㆍ기타포괄공정가치측정금융자산	24	28	45

ㆍ장기금융상품	-	-	3

ㆍ이연법인세자산	-	-	2,156

ㆍ관계기업투자주식	13,362	13,523	15,125

ㆍ유형자산	65,086	66,645	68,613

ㆍ투자부동산	8,471	7,243	9,074

ㆍ무형자산	8,477	8,346	9,152

ㆍ비유동파생상품금융자산	1,322	1,322	-

ㆍ기타	178	178	186

자산총계	202,456	183,159	204,937

[유동부채]	70,674	54,237	49,142

[비유동부채]	28,610	28,566	56,808

부채총계	99,284	82,803	105,950

[지배기업소유주지분]	103,171	100,356	98,988

ㆍ자본금	26,993	26,993	26,993

ㆍ기타불입자본	492	492	438

ㆍ기타자본구성요소	485	(36)	(342)

ㆍ이익잉여금	75,202	72,908	71,899

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	103,171	100,356	98,987

(2020.1.1~2020.03.31)	(2019.1.1~2019.12.31)	(2018.1.1~2018.12.31)

매출액	34,422	157,806	84,622

영업이익	2,593	7,237	423

연결당기순이익	2,836	145	6,651

지배기업 소유주지분	2,836	145	6,651

비지배지분	-	-	-

ㆍ기본및희석주당이익	55	3	129

연결에 포함된 회사수	4	4	5

나. 요약별도재무정보※ 당사의 제37기 1분기, 제36기 및 제35기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제37기 1분기	제36기	제35기

(2020년 3월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	49,182	40,281	48,683

ㆍ현금및현금성자산	6,515	4,985	6,097

ㆍ단기금융상품	-	-	179

ㆍ파생상품자산	316	316	65

ㆍ매출채권및기타채권	24,780	18,775	16,561

ㆍ재고자산	14,130	12,638	22,479

ㆍ기타	3,441	3,566	3,302

[비유동자산]	122,515	122,517	126,465

ㆍ당기손익공정가치측정금융자산	14	16	15

ㆍ종속기업투자주식	69,692	69,692	71,428

ㆍ관계기업투자주식	15,125	15,125	15,125

ㆍ유형자산	26,105	26,363	29,245

ㆍ투자부동산	5,183	5,183	5,183

ㆍ무형자산	2,426	2,210	2,792

ㆍ이연법인세자산	1,614	1,446	1,538

ㆍ비유동파생상품자산	1,322	1,322	-

ㆍ기타	1,035	1,160	1,139

자산총계	171,697	162,798	175,148

[유동부채]	46,179	41,126	28,548

[비유동부채]	25,794	25,613	50,541

부채총계	71,973	66,739	79,089

[자본금]	26,993	26,993	26,993

[기타불입자본]	3,705	3,705	3,705

[이익잉여금]	69,027	65,362	65,362

자본총계	99,724	96,060	96,060

(2020.1.1~2020.03.31)	(2019.1.1~2019.12.31)	(2018.1.1~2018.12.31)

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	16,832	71,587	80,001

영업이익(손실)	1,316	3,304	(102)

당기순이익(손실)	4,182	(234)	(502)

ㆍ기본및희석주당이익(손실)	81	(5)	(10)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 의견(1) 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제37기(당기)1분기	다산회계법인	-	-	-

제36기(전기)	다산회계법인	적정	-	재고자산평가

제35기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

(2) 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제37기(당기)1분기	다산회계법인	-	-	-

제36기(전기)	다산회계법인	적정	-	재고자산평가

제35기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결 현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기(당기)1분기	다산회계법인	반기재무제표에 대한 검토, 중간감사, 기말감사	114,000	-

제36기(전기)	다산회계법인	반기재무제표에 대한 검토, 중간감사, 기말감사	100,000	1,878시간

제35기(전전기)	삼정회계법인	반기재무제표에 대한 검토, 중간감사, 기말감사	136,000	1,873시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)1분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 12월 11일	감사인 : 업무수행이사회사 : 감사위원회 위원장	대면회의	- 중간감사 결과- 핵심감사사항 선정 논의

2	2020년 02월 27일	감사인 : 업무수행이사회사 : 감사위원회 위원	대면회의	- 기말감사결과 ㄱ. 일반현황 ㄴ. 내부회계관리제도 검토 결과 ㄷ. 핵심감사사항 감사결과

5. 내부회계관리제도감사인은 제36기(전기) 경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다라는 검토 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 - 2020년 3월 25일 정기주주총회에서 정석현 사내이사, 신수근 사내이사, 정보윤 기타비상무이사가 선임되었습니다.- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 3명으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 감사위원회가 있으며, 現 3인의 사외이사가 감사위원회 감사위원으로 구성되어있습니다. 나. 이사의 독립성 등 당사는 회사에 대한 풍부한 경험과 경영능력을 우선시하며, 이사 대상자에 대한 투명한 정보를 공개하고 해당업무에 결격사유가 없는 대상자를 이사회를 통해 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다.또한, 사외이사의 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건을 충분히 검토 후 주주총회에서 선임하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비 고

정석현	안정적인 경영활동 수행	이사회	경영총괄	-	본 인	재선임(20.03.25)

김병현	안정적인 경영활동 수행	이사회	경영총괄	-	친인척	-

신수근	안정적인 경영활동 수행	이사회	경영전반	-	해당사항없음	신규선임(20.03.25)

진재종	경영활동 자문 등	이사회	경영자문/감사위원	-	해당사항없음	-

최연식	경영활동 자문 등	이사회	경영자문/감사위원	-	해당사항없음	-

정희균	경영활동 자문 등	이사회	경영자문/감사위원	-	해당사항없음	-

정보윤	경영활동 자문 등	이사회	기타비상무이사	-	자	신규선임(20.03.25)

또한 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 다. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사등의 성명

진재종(출석률: 100%)	최연식(출석률: 100%)	정희균(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2020.02.27	① 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.27