수산세보틱스 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사는 제 42기 정기주주총회(2026년 3월 31일)에서 정관 일부를 변경하였습니다.정관변경에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 제42기 정기주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 31일	제42기
정기주주총회	제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1)건축자재 판매업
2)수송기계의 제조 및 판매업
…
43) 건설기계 중고 장비 매매업
44) 신에너지 및 재생에너지를 이용한 전력의 생산 및 판매 사업
45) 전 각호에 부대하는 사업	사업의 목적 추가

2026년 03월 31일	제42기
정기주주총회	제26조(의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명방법전자문서로 가능하도록 개정

2026년 03월 31일	제42기
정기주주총회	제29조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.
② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 사외이사 명칭독립이사로 변경
상법 독립이사의무비율 상향 조정

2026년 03월 31일	제42기
정기주주총회	제31조(이사의 임기) 이사 및 독립이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	상법 사외이사 명칭독립이사로 변경

2026년 03월 31일	제42기
정기주주총회	제35조(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	상법 사외이사 명칭 독립이사로 변경

2026년 03월 31일	제42기
정기주주총회	제41조의2(감사위원회의 구성)
③ 감사위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.
⑨ 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상법 사외이사 명칭 독립이사로 변경
상법 감사위원 분리선임 인원 상향 (1명→2명으로 변경)
상법 감사위원 선임 해임 시 3% Rule 강화
(특관자 합산하여 3% 제한으로 강화)

2026년 03월 31일	제42기
정기주주총회	부 칙(2026. 3. 31. 개정)
제1조(시행일) 이 정관은 제42기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.
제2조(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제31조, 제35조, 제41조 2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 ,2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
제4조(감사위원 선해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	부칙 시행일 및 경과조치 추가

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	건축자재 판매업	영위

2	수송기계의 제조 및 판매업	영위

3	중기 제조 및 판매업	영위

4	수출입업	영위

5	소방용 기계기구 등 제조 및 판매업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	컴퓨터 및 그 주변기기 제조 및 판매업	미영위

8	폐기물 수집 및 처리업	영위

9	소각로 제조 및 판매	미영위

10	파쇄기 제조 및 판매	미영위

11	대기오염 방지 시설 제조 및 판매	미영위

12	선박의 건조 판매 및 수출입업	영위

13	선박의 수리, 개조 및 해체업	영위

14	건설중장비 정비업	영위

15	무선통신방송 및 응용장치제조업	미영위

16	전문건설업(토목공사 및 철근콘크리트 공사업)	미영위

17	특수목적용차량(탑재식 유압크레인) 제조 및 판매업	영위

18	건설기계 제조, 판매업	영위

19	산업기계 제조, 판매업	영위

20	운반기계 제조, 판매업	영위

21	특수자동차(특장차)의 제조, 판매 및 임대업	영위

22	자동차 수리업	미영위

23	무기, 총포탄 제조 및 판매업	미영위

24	플랜트 설비 제조, 판매 및 설치업	미영위

25	환경오염 방지 시설업	미영위

26	수질오염 방지 시설업	미영위

27	음식폐기물 처리기기 제조, 판매업	미영위

28	오수처리시설등 설계시공업	미영위

29	산업환경설비 공사업	미영위

30	폐수 및 폐기물 처리장치 제조, 판매업	미영위

31	가스기기 제작, 설치, 판매	미영위

32	자동식소화기 제작, 설치, 판매	미영위

33	건설기계 임대업	영위

34	일반 기계부품의 제조 및 판매업	영위

35	각종 상품의 구입 및 도산매업	영위

36	연구 및 기술개발과 기술서비스 제공업	영위

37	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업	영위

38	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 및 판매, 설비 및 전산시스템의 공동활 용을 위한 사무지원 사업	영위

39	환경관련기계 제조, 판매업	미영위

40	각종 기계, 기구의 부분품 가공업	미영위

41	전기, 전자기기류 제조, 판매업	미영위

42	소방차 제조, 판매업	미영위

43	건설기계 중고 장비 매매업	영위

44	신에너지 및 재생에너지를 이용한 전력의 생산 및 판매 사업	영위

45	전 각호에 부대하는 사업	영위

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	신에너지 및 재생에너지를 이용한 전력의 생산 및 판매 사업	2026년 03월 31일

2	전 각호에 부대하는 사업	2026년 03월 31일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 회사의 태양광 발전사업 임대사업등을 추진하고자 사업의 목적 추가함.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 화석 연료를 대체하는 신재생 에너지사업은 지속적 성장을 예상하고 있습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 상기 사업의 장기적 투자계획은 아직 없습니다. 단기적 사업의 투자자금은 미미할 것으로 판단하고 있습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 장기적 추진 과제이며, 회사는 일부 연구개발 인원 및 조직을 보유하고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 기존 걸설장비, 특수장비 사업과는 연관성이 낮습니다.

6. 주요 위험- 현재로서는 주요 위험리스크가 없습니다.

7. 향후 추진계획- 장기적 과제로 현재로서는 구체적 계획은 없습니다.

8. 미추진 사유- 태양광 발전 임대 사업을 진행하기 위한 사업목적 추가가 주목적 입니다.