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서울도시가스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 서울도시가스(주)
대 표 이 사 : 박 근 원, 김 진 철
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 공항대로 607 (염창동)
(전 화) 1588-5788
(홈페이지) http://www.seoulgas.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공동대표이사 (성 명) 박 근 원
(전 화) 02-3660-8105
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 12
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 17
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 36
1. 요약재무정보 ----------------------- 36
2. 연결재무제표 ----------------------- 38
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 47
4. 재무제표 ----------------------- 158
5. 재무제표 주석 ----------------------- 165
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 266
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 275
V 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 280
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 282
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 282
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 284
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 288
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 289
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 295
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 295
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 297
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 300
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 311
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 313
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 316
1. 전문가의 확인 ----------------------- 316
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 316
2. 회사의 연혁

○ 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

【도시가스공급 사업부문】

-2014.01.16 : 피델리(주) 계열회사 편입 -2014.02.14 : FIDELI E INC. 계열회사 편입 -2014.06.14 : 서울도시미디어(주) 계열회사 편입 -2014.07.25 : 노을그린에너지(주) 계열회사 편입 -2014.08.01 : 에스씨지랩(주) 계열회사 편입 -2014.09.30 : SEOUL CITY GAS CO., LTD. ETHIOPIA BRANCH (SCG ETHIOPIA BRANCH) 계열회사 제외 -2014.11.18 : SCGC INC. 계열회사 제외 -2015.01.20 : (주)에픽셀(구: (주)툰부리) 계열회사 제외 -2015.03.31 : LO BA C O., LTD., PUREN CO., LTD. (구, R UWAN GENERAL MERCHAN TS CO.,LTD. ) 계열회사 제외 -2015.12.01 : 지알엠(주) 계열회사 편입 -2016.02.23 : (주)썬텔 계열회사 제외 -2016.02.23 : 에스씨지디스플레이(주) 계열회사 제외 -2016.04.25 : 지알이에스(주) 계열회사 편입 -2016.06.22 : 노을그린에너지(주) 계열회사 제외 -2016.12.16 : INSONA ENTERPRISES PTE., LTD. 계열회사 제외 -2017.03.17 : 박근원, 김진철 공동대표이사 취임 -2018.07.19 : PT. SCG SOLUTIONS INDONESIA 계열회사 제외 -2018.10.02 : 에스앤네트웍스(주) 에스씨지솔루션즈(주)에 합병

【해외자원개발 사업부문】

- 종속회사명 : SCGAU PTY LTD.

-2003.04.03 : 법인설립-2010.08.05 : 자본금 유상증자 (AU$ 3,275,466) -2010.12.24 : 자본금 유상증자 (AU$ 10,459,210)

【부동산 임대사업】- 종속회사명 : 지알엠(주)

-2015.10.13 : 법인설립 -2015.11.20 : 자본금 유상증자 (현물출자 49,385백만원) -2016.09.06 : 자본금 유상증자 (5,000백만원) -2017.02.07 : 자본금 유상증자 (5,000백만원)

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

- 당사의 본점 소재지는 1983.11.28일부터 현재까지 서울시 강서구 공항대로 607 (염창동) 입니다.

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사 선임)

- 보고대상 기간 중 당사 경영진의 중요한 변동사항은 아래와 같습니다.

일 정	변동 전	변동 후	비 고

2017. 03. 17	공동대표이사 유승배공동대표이사 박근원	공동대표이사 박근원공동대표이사 김진철	대표이사 유승배임기만료 퇴임

2019. 03. 22	공동대표이사 박근원공동대표이사 김진철	공동대표이사 박근원공동대표이사 김진철	공동대표이사 재선임

다. 최대주주의 변동

- 2003년 2월 7일 최대주주가 김영민에서 서울도시개발(주)로 변경되었습니다. 이후 변동내역은 없습니다.

라. 상호의 변경

1983년 4월 서울시에서 공개입찰매입시 서울시도시가스사업소에서 대성산업(주) 도시가스사업소로 변경하였으며, 대성산업에서 분리하여 전문 도시가스 공급 회사로 신설운영 하고자 1983년 11월 28일 대성산업(주)도시가스사업소에서 서울도시가스(주)로 변경 하였습니다. 이후 변경 내용은 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 사업목적의 중요한 변동 없음

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

(1) 신제품등의 개발, 신시장의 개척, 새로운사업분야에의 진출 또는 중요한 경영상의 계약체결

(가) 새로운 사업분야에의 진출 또는 중요한 경영상의 계약체결 등

일 자	체 결 내 용	당사지분	비 고

2014.06	-SCGR INC. 추가 출자 (CA$ 700,000)	당사지분 100%	-

2015.01	-농업회사법인 굿가든(주) 추가 출자 (14,023,810천원)	당사지분 96.33%	-

2015.08	-SCGR INC. 추가 출자 (CA$ 2,000,000)	당사지분 100%	-

2015.10	-지알엠(주) 출자 (2,000백만원)	당사지분 100%	-

2015.11	-지알엠(주) 현물 추가 출자 (58,582백만원)	당사지분 100%	-

2016.04	-지알이에스(주) 출자 (5,000백만원)	당사지분 100%	-

2016.09	-지알엠(주) 유상 증자 추가 출자 (5,000백만원)	당사지분 100%	-

2017.02	-지알엠(주) 유상 증자 추가 출자 (5,000백만원)	당사지분 100%	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황- 해당사항 없음

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채등 발행현황-해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 -본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 28,000,000주입니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 7,000,000주이며, 2002년 12월 18일 2,000,000주를 이익소각하여 현재 발행주식총수는 5,000,000주입니다. -당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 현재 보유중인 자기주식수는 보통주 1,115,742주이므로 유통주식수는 보통주 3,884,258주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	28,000,000	-	28,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,000,000	-	2,000,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	2,000,000	-	2,000,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,000,000	-	5,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,115,742	-	1,115,742	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,884,258	-	3,884,258	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,069,377	694	307,308	-	762,763	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	45,671	307,308	-	-	352,979	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,115,048	308,002	307,308	-	1,115,742	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,115,048	308,002	307,308	-	1,115,742	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식

- 당사는 본 보고서 제출일 현재 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,115,742	자 기 주 식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,884,258	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(1) 정관상 배당에 관한 사항 (가) 이익배당 (당사 정관 제44조) 1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2. 제1항의 배당은 매기 결산말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (나) 분기배당 (당사 정관 제44조의2) 1. 이 회사는 사업년도 개시일부터, 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. 2. 제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. 3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액을 한도로 한다. (1) 직전 결산기의 자본금의 액 (2) 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 (3) 상법시행법령에서 정하는 미실현이익 (4) 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 (5) 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 적립금 (6) 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 (7) 당해 영업년도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. (다) 배당금지급청구권의 소멸시효 (당사 정관 제45조) 1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	41,382	36,327	23,197

(별도)당기순이익(백만원)	30,617	44,195	34,577

(연결)주당순이익(원)	10,653	9,350	5,971

현금배당금총액(백만원)	6,797	6,799	6,799

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.4	18.7	29.3

현금배당수익률(%)	보통주	2.0	1.8	2.2

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,750	1,750	1,750

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정 보(단위: 백만원)

과 목	제 36 기	제 35 기	제 34 기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[비유동자산]	769,257	763,969	776,966

ㆍ매출채권 및 기타채권	3,269	3,171	4,086

ㆍ유형자산	636,259	650,416	653,743

ㆍ투자부동산	43,529	33,704	36,303

ㆍ무형자산	11,249	11,327	12,637

ㆍ관계기업투자주식	65,490	55,248	62,485

ㆍ기타비유동금융자산	6,980	7,740	7,712

ㆍ기타비유동비금융자산	2,481	2,363	-

[유동자산]	599,364	781,916	689,659

ㆍ재고자산	1,429	1,293	1,260

ㆍ매출채권 및 기타채권	284,761	299,653	250,095

ㆍ현금및현금성자산	44,094	111,609	103,612

ㆍ기타유동금융자산	266,761	366,417	330,076

ㆍ기타유동비금융자산	2,319	2,944	4,616

자 산 총 계	1,368,621	1,545,885	1,466,625

[지배기업 소유주에 귀속되는 자본]	943,634	912,425	886,328

ㆍ자본금	35,000	35,000	35,000

ㆍ자본잉여금	23,171	23,090	23,089

ㆍ기타자본항목	(45,337)	(45,274)	(45,244)

ㆍ기타포괄손익누계액	(3,883)	(3,347)	(3,599)

ㆍ이익잉여금	934,683	902,956	877,082

[비지배주주지분]	3,869	4,123	4,188

자 본 총 계	947,503	916,548	890,516

[비유동부채]	225,029	229,666	226,738

[유동부채]	196,089	399,671	349,371

부 채 총 계	421,118	629,337	576,109

기 간	(2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.)	(2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.)	(2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.)

ㆍ수익(매출액)	1,388,970	1,350,421	1,272,040

ㆍ영업이익(손실)	4,342	10,133	(6,701)

ㆍ연결총당기순이익	41,790	36,571	23,488

지배지분순이익	41,382	36,327	23,197

비지배지분순이익	408	244	291

ㆍ주당순이익	10,653원	9,350원	5,971원

[연결에 포함된 회사수]	20	19	19

나. 요약 재무정 보(단위: 백만원)

과 목	제 36 기	제 35 기	제 34 기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[비유동자산]	771,920	778,078	780,036

ㆍ매출채권 및 기타채권	3,473	3,275	4,134

ㆍ유형자산	549,570	562,908	569,416

ㆍ투자부동산	37,808	31,019	31,736

ㆍ무형자산	11,246	11,323	12,622

ㆍ종속기업투자주식	113,568	112,377	107,377

ㆍ관계기업투자주식	46,997	47,276	47,276

ㆍ기타비유동금융자산	6,747	7,502	7,475

ㆍ기타비유동비금융자산	2,511	2,398	-

[유동자산]	564,615	748,414	654,718

ㆍ재고자산	989	1,000	1,031

ㆍ매출채권 및 기타채권	284,287	299,438	249,695

ㆍ현금및현금성자산	32,551	99,906	91,296

ㆍ기타유동금융자산	244,680	347,138	310,348

ㆍ기타유동비금융자산	2,108	932	2,348

자 산 총 계	1,336,535	1,526,492	1,434,754

ㆍ자본금	35,000	35,000	35,000

ㆍ자본잉여금	23,060	23,060	23,060

ㆍ자기주식	(45,337)	(45,274)	(45,244)

ㆍ기타포괄손익누계액	(2,641)	(2,062)	(2,091)

ㆍ이익잉여금	914,677	893,490	858,504

자 본 총 계	924,759	904,214	869,229

[비유동부채]	217,019	223,365	218,766

[유동부채]	194,757	398,913	346,759

부 채 총 계	411,776	622,278	565,525

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기 간	(2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.)	(2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.)	(2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.)

ㆍ수익(매출액)	1,382,043	1,343,898	1,265,360

ㆍ영업이익	2,962	11,317	(5,930)

ㆍ당기순이익	30,617	44,195	34,577

ㆍ주당순이익	7,882원	11,376원	8,899원
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기(당기)	안진회계법인	적정	지적사항 없음

제35기(전기)	안진회계법인	적정	지적사항 없음

제34기(전전기)	안진회계법인	적정	지적사항 없음

(2) 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당기)	안진회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토 별도,연결재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 검토	150,000,000(년간 총 보수계약금액)	2,559시간

제35기(전기)	안진회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토 별도,연결재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 검토	150,000,000(년간 총 보수계약금액)	2,475시간

제34기(전전기)	안진회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토 별도,연결재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 검토	150,000,000(년간 총 보수계약금액)	2,249시간

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	2019.01.072018.10.10	법인세 세무조정 및 세무자문인적분할 신설법인 재무제표검토	2019.01~2019.122018.10	29,400,00050,000,000	-

제35기(전기)	2017.12.26	법인세 세무조정 및 세무자문	2018.01~2018.12	26,900,000	-

제34기(전전기)	2016.01.222016.09.092016.12.07	국제종합기계(주) 지분인수를 위한 실사 자문세무 자문 용역법인세 세무조정 및 세무자문	2016.01~022016.09~122017.01~2017.12	80,000,000330,000,00022,800,000	-

2. 회계감사인의 변경(1) 당기 보고기간 중 회계감사인을 변경한 종속기업은 없습니다.(2) 감사대상 종속기업은 모두 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.- 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

최영두	채광수	이태식

1	2018.01.02	-임원 승진의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.01.18	-임원 특별상여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.02.07	-고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.02.08	-제35기 연결재무제표, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

-보고사항 1) 2017년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고 2) 2017년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고	-	-	-	-

5	2018.02.22	-제35기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.02.26	-임원 승진의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018.03.05	-임원 관리규정 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2018.03.13	-임원 특별상여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2018.03.15	-제35기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2018.03.30	-고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2018.05.02	-보고사항 1) 2018년 내부회계관리제도 운영계획 보고	-	-	-	-

12	2018.05.09	-임원 특별상여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2018.06.26	-2018년 도시가스 공급배관건설 시설자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2018.07.10	-특전금전신탁 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2018.08.01	-임원 특별상여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2018.08.10	-특전금전신탁 계약기간 연장 및 약정 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2018.10.15	-분할계획서 승인의 건 -정관변경 승인의 건 -임시주주총회를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건 -내부통제 강화를 위한 규정 정비의 건 -임시주주총회의 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2018.10.31	-서울시 강서구 화곡동 부지 매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2018.11.20	-임원 특별상여 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2018.12.05	-도시가스 공급배관건설 시설자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2018.12.05	-회사 분할절차 철회의 건 -정관 변경 취소의 건 -임시주주총회 소집 결의 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2018.12.14	-고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2018.12.31	-2019년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 - 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	설치목적 및 권한사항	소속 이사명	비 고

감사위원회	사외이사 3명상근이사 0명	"2. 감사제도에 관한 사항"참고	채광수	감사위원장

최영두	감사위원

이태식	감사위원

※ 최영두 감사위원은 제36기 정기 주주총회일(2019.03.22)로 임기만료 되었으며 최진영 이사가 신규선임 되었습니다 .

- 이사회내의 위원회 활동내역

감사위원회의 활동내역은 기업공시서식 작성기준에 따라 이사회내의 위원회 활동내역에서 제외되었습니다. 감사위윈회의 활동내역은 '2. 감사제도에 관한 사항 - 다. 감사위원회의 활동'을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성

당사는 이사 선임 시 주주총회전 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인 인적사항에 대하여 공시하였습니다. 당사는 사외이사 후보추천 위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.

NO	이 사	추천인	선임배경/주요경력	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

1	김영민	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	회장(경영총괄)	-	최대주주의최대주주

2	박근원	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	공동대표이사(경영총괄)	-	계열회사임원

3	김진철	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	공동대표이사(경영총괄)	-	계열회사임원

4	김요한	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	부사장(기획조정)	-	계열회사임원

5	채광수	이사회	함창고등학교 졸업대성탄좌(주)문경탄광(주) 대표이사 역임서울도시가스(주) 감사 역임	사외이사감사위원장	-	-

6	최영두	이사회	포항수산초급대학 졸업대성산업(주) 전무이사 역임대성산업(주) 상임감사 역임	사외이사감사위원	-

7	이태식	이사회	서울대학교 외교학 졸업존스홉키스대학교 대학원 졸업
외교통상부 차관 역임주미한국대사관 대사 역임	사외이사감사위원	-

※ 최영두 이사는 제36기 정기 주주총회일(2019.03.22)로 임기만료 되었으며 최진영 이사가 신규선임 되었습니다 .

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

(1) 당사는 2001회계연도 정기주주총회에서 감사위원회를 설치하여 2002년 3월부터 감사업무를 대행하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 사외이사 전원인 3명으로 구성되어 있습니다.

(2) 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음과 같습니다.

(가) 주주총회에 관한 사항(1) 임시주주총회의 소집청구

(2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술

(나) 이사 및 이사회에 관한 사항(1) 이사회에 대한 보고의무

(2) 감사보고서의 작성ㆍ제출

(3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구

(4) 이사에 대한 영업보고 요구(5) 이사회에서 위임받은 사항

(다) 감사에 관한 사항(1) 업무ㆍ재산 조사

(2) 자회사의 조사(3) 이사의 보고 수령

(4) 이사와 회사간의 소에 관한 대표

(5) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 결정 여부

(6) 외부감사인(이하 ‘감사인’이라 한다) 선정 및 변경·해임

(7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

(8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고수령 및 해당 위반사실 조사 및 대표이사에 대한 시정조치 요구

(9) 감사계획 및 결과

(10) 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토

(11) 내부통제시스템(내부회계관리제도 포함)의 평가

(12) 감사인의 감사활동에 대한 평가

(13) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인

(14) 내부감사부서 책임자의 임면에 대한 동의 (15) 감사인의 감사보수, 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항의 재·개정 (16) 감사인의 선정에 필요한 기준 및 절차의 재·개정 (17) 선정된 감사인에 대한 사후평가 (18) 회사가 감사인 지정을 증권선물위원회에 요청하고자 하는 경우 그에 대한 승인

(19) 회사가 지정감사인을 다시 지정하여 줄 것을 증권선물위원회에 요청하고 자 하는경우 그에 대한 승인(3) 감사위원회의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

채광수	함창고등학교 졸업대성탄좌(주)문경탄광(주) 대표이사 역임서울도시가스(주) 감사 역임	-사외이사-감사위원장

최영두	포항수산초급대학 졸업대성산업(주) 전무이사 역임대성산업(주) 상임감사 역임	-사외이사-감사위원

이태식	서울대학교 외교학 졸업존스홉키스대학교 대학원 졸업
외교통상부 차관 역임주미한국대사관 대사 역임	-사외이사-감사위원

※ 최영두 감사위원회 위원은 제36기 정기 주주총회일(2019.03.22)로 임기만료 되었으며 최진영 감사위원회 위원이 신규선임 되었습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성

(1) 당사는 상법 제415조의2 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가	충족(채광수, 최영두 2인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계인 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(2) 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

최영두(출석률: 100%)	채광수(출석률: 100%)	이태식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.08	-보고사항 1) 감사위원회의 내부회계 관리제도 평가 보고 2) 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견 3) 회계 및 업무에 대한 감사 보고	보고사항	-	-	-

2	2018.03.15	-제35기 연결재무제표 및 재무제표 승인 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	3	부장 1명 (25년)차장 1명 (15년)과장 1명 (13년)	회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

라 . 준법지원인 선임 사항 - 당사는 준법지원인이 선임되지 않았습니다 .
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

- 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

- 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁여부

- 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영민	남	1945.06	회 장	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 사학과 졸업California state Univ 졸업대성산업(주) 이사	576,946	-	최대주주의 최대주주	1992. 03 ~현재	2022.03.22

박근원	남	1959.10	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	목원대학교 경영학과 졸업서울도시가스(주) 재경부 상무	1,518	-	계열회사 임원	2013. 03 ~현재	2021.03.22

김진철	남	1957.10	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	경희대학교 기계공학 졸업서울도시가스(주) 이사	1,132	-	계열회사 임원	2017. 03 ~현재	2021.03.22

김요한	남	1982.01	부 사 장	등기임원	상근	기획조정실장	University of Texas at Austin석유공학 졸업	698	-	친인척	2009. 03 ~현재	2021.03.23

최영두	남	1940.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회위원	포항수산초급대학 졸업대성산업(주) 전무이사 역임대성산업(주) 상임감사 역임	-	-	-	2003. 03 ~현재	2019.03.22

채광수	남	1940.05	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회위원	함창고등학교 졸업대성탄좌개발(주) 문경탄광(주) 대표이사 역임 서울도시가스(주) 감사 역임	-	-	-	2014. 03~현재	2021.03.22

이태식	남	1945.10	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회위원	서울대학교 외교학 졸업존스홉킨스대학교 대학원 졸업
외교통상부 차관 역임주미한국대사관 대사 역임	-	-	-	2015. 03~현재	2020.03.23

신영호	남	1960.09	상무이사	미등기임원	상근	사업개발부문총괄	강원대학교 자원공학 졸업 서울도시가스(주) 이사	1,105	-	계열회사 임원	2010. 04 ~현재	-

양종화	남	1960.01	상무이사	미등기임원	상근	연구개발부문 총괄	한국과학기술원 기계공학 석사서울도시가스(주) 이사	1,201	-	-	2013. 01 ~현재	-

진용민	남	1963.08	상무이사	미등기임원	상근	경영부문총괄	금오공과대학교 전자공학 학사서울도시가스(주) 이사	730	-	계열회사 임원	2016. 01 ~현재	-

이문상	남	1963.10	상무이사	미등기임원	상근	영업부문총괄	인하대학교 화학공학 졸업서울도시가스(주) 이사	647	-	계열회사 임원	2017. 01 ~
현재	-

황주석	남	1963.01	상무이사	미등기임원	상근	안전부문총괄	서울과학기술대 에너지공학 석사서울도시가스(주) 이사	1,029	-	계열회사 임원	2017. 01 ~
현재	-

임규성	남	1964.11	상무이사	미등기임원	상근	재경부문총괄	경북대학교 회계학 졸업서울도시가스(주) 이사	600	-	계열회사 임원	2018. 01 ~
현재	-

김광수	남	1965.07	상무이사	미등기임원	상근	기획부문 총괄	경희대학교 기계공학 졸업서울도시가스(주) 이사	650	-	-	2018. 01 ~
현재	-

※ 최영두 사외이사는 회사의 제36기 정기주주총회일인 2019년 3월 22일부로 임기 만료되었으며, 최진영 사외이사가 2019년 3월 22일부로 신규 선임 되었습니다. 나. 타회사 임원 겸직 현황 당사 임원의 타회사 임원겸직 현황에 대해서는 『Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항』의 '나. 계열회사 등의 현황 - (3) 회사와 계열회사간 임원겸직현황 '을 참조하시기 바랍니다

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

도시가스공급	남	460	-	20	-	480	19.9	49,555	103	-

도시가스공급	여	33	-	10	-	43	12.3	2,382	55	-

합 계	493	-	30	-	523	19.3	51,937	99	-

주1) 상기 직원수에서 등기임원은 제외됨
주2 ) 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 함

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	1,309	187	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	5,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	3,250	464	사외이사 포함

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	3,130	782	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	120	40	-

감사	-	-	-	-

나. 이 사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영민	회 장	1,626	-

김요한	기획조정실장	565	-

박근원	대표이사	553	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영민	근로소득	급여	1,500	- 임원보수지급규정에 따라 임원급여Table을 기초로 직급, 근속기간, 리더쉽,전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 판단하여 매월 125백만원을 지급함

상여	126	- 회사의 경영목표를 달성하기 위해 임원들의 노고를 치하하고자 이사회결의를 통하여 특별격려금 지급 [{월정급여(125백만원) x 100%}] = 125백만원 - 선물대 및 기타(복지포인트, 기념일 상품권, 명절, 건강검진비 등) = 1백만원

주식매수선택권 행사이익	-	해당없음

기타 근로소득	-	해당없음

퇴직소득	-	해당없음

기타소득	-	해당없음

(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김요한	근로소득	급여	495	- 임원보수지급규정에 따라 임원급여Table을 기초로 직급, 근속기간, 리더쉽전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 판단하여 매월 41백만원을 지급함

상여	70	- 회사의 경영목표를 달성하기 위해 임원들의 노고를 치하하고자 이사회결의를 통하여 특별격려금 지급 [{월정급여(41백만원) x 100% + 20백만원}] = 61백만원 - 10년 장기근속 위로여행 지원금 = 7백만원 - 선물대 및 기타(복지포인트, 기념일 상품권, 명절, 건강검진비 등) = 2백만원

주식매수선택권 행사이익	-	해당없음

기타 근로소득	-	해당없음

퇴직소득	-	해당없음

기타소득	-	해당없음

(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박근원	근로소득	급여	495	- 임원보수지급규정에 따라 임원급여Table을 기초로 직급, 근속기간, 리더쉽전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 판단하여 매월 41백만원을 지급함

상여	58	- 회사의 경영목표를 달성하기 위해 임원들의 노고를 치하하고자 이사회결의를 통하여 특별격려금 지급 [{월정급여(41백만원) x 100% + 15백만원}] = 56백만원 - 선물대 및 기타(복지포인트, 기념일 상품권, 명절, 건강검진비 등) = 2백만원

주식매수선택권 행사이익	-	해당없음

기타 근로소득	-	해당없음

퇴직소득	-	해당없음

기타소득	-	해당없음

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영민	회 장	1,626	-

김요한	기획조정실장	565	-

박근원	대표이사	553	-

2. 산정기준 및 방법

※ "보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황"은 상위에 기재된 "나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황"과 동일 ※ 산정기준 및 방법은 "나. 이 사ㆍ감사의 개인별 보수현황"에 기재된 내역 참조

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등보고기준일 현재 당사의 이사에게 주식매수선택권이 부여된 내역은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없음나. 담보제공 내역- 해당사항 없음

다. 채무보증 내역 - 당사의 보고기간말 현재 대주주 등에 대한 채무보증 내역과 채무보증계약별 잔액의 합계액 및 사업연도 중 채무보증의 증감내용은 다음과 같습니다.

(2018.12.31 현재) (단위 : THB, 천원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

SCG SOLUTIONS(THAILAND) LTD.	계열회사	THB 1,632,032,319	-	-	THB 1,632,032,319	CISCO SYSTEMS CAPITAL(THAILAND)('11.03.29~채무상환시까지)

노을그린에너지㈜	관계기업	900,000	-	-	900,000	KEB하나은행 차입금 지급보증(주식 담보제공)

합 계	THB	THB 1,632,032,319	-	-	THB 1,632,032,319	-

원화	900,000	-	-	900,000

2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등

가. 자산 양수도, 교환, 증여 내역 - 해당사항 없음

나. 영업 양수ㆍ도 내역 - 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래

당사는 공시서 류작성기준일까지 대주주 등과 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하는 영업거래 또는 장기공급(매입) 계약 사항이 없습니다. 기타 거래내역은 첨부된 연결재무제표에 대한 감사보고서의 '주석 - 37. 특수관계자 '를 참조하시기 바랍니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항

(1) 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

공시일자	제목	공시내용	공시사항의진행상황

2018.10.15	회사 분할	회사분할 결정(인적분할)	2018.12.05 공시 정정※ 회사분할 결정 철회

※ 사업보고서 제출일 기준 주요공시내역 기재 나. 주주총회의사록 요약 - 당 사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제36기정기주주총회(2019.3.22)	- 제2호의안 : 정관 변경의 건- 제3호의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 김영민(재선임), 박근원(재선임), 김진철(재선임) -사외이사 채광수(재선임), 최진영(신규선임)- 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -사외이사 채광수(재선임), 최진영(신규선임)- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원)	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	제1호의안은 재무제표의 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨

제35기정기주주총회(2018.3.23)	- 제2호의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 김요한(재선임) -사외이사 이태식(재선임)- 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -사외이사 이태식(재선임)- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원)	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	제1호의안은 재무제표의 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨

제34기정기주주총회(2017.3.17)	- 제2호의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 박근원(재선임), 김진철(신규선임) -사외이사 최영두(재선임), 채광수(재선임)- 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -사외이사 최영두(재선임), 채광수(재선임)- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원)	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	제1호의안은 재무제표의 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨

2. 우 발 채무 등 가. 중요한 소송사건 연결실체는 보 고기간 말 현재 5건 의 소송에 피고로 계류 되어 있습니 다. 만일 이 소송에서 패소할 경우 벌금과 법무비용 은 70,229천원 으 로 예상되며 , 법률 자 문에 근거하여 경영진은 이 소송의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 매 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	2	백지어음	국민은행

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	10	백지어음	한국에너지공단

다. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음

라. 채무보증 현황 연결실체의 보고기간말 현재 이해관계자에 대한 채무보증 내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』 중 '1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 다.채무보증 내역' 을 참조하시기 바랍니다. 그 밖의 채무보증 내역은 없습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

채무자	관계	채무금액	채무보증금액	비 고 (보증기간)

-	-	-	-	-

마. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

채무자	관계	채무금액	채무인수약정금액	비 고 (약정기간)

-	-	-	-	-

바. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없음

사. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음

3. 정부의 인증 및 그 밖의 사항

가. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

- 당사는 2012년 12월 03일 「가족친화사회환경조성 촉진 등에 관한 법률」제15조에 따라 여성가족부로부터 가족친화기업으로 인증받음. (유효기간 : 2020.11.30)
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음