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서울도시가스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 서울도시가스(주)
대 표 이 사 : 박 근 원, 김 진 철
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 공항대로 607 (염창동)
(전 화) 1588-5788
(홈페이지) http://www.seoulgas.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공동대표이사 (성 명) 박 근 원
(전 화) 02-3660-8061
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V 감사인의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
2. 회사의 연혁

○ 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.【도시가스공급 사업부문】 -2015.01.20 : (주)에픽셀(구: (주)툰부리) 계열회사 제외 -2015.03.31 : LOBA CO., LTD., PUREN CO., LTD. (구, RUWAN GENERAL MERCHANTS CO.,LTD.) 계열회사 제외 -2015.12.01 : 지알엠(주) 계열회사 편입 -2016.02.23 : (주)썬텔 계열회사 제외 -2016.02.23 : 에스씨지디스플레이(주) 계열회사 제외 -2016.04.25 : 지알이에스(주) 계열회사 편입 -2016.06.22 : 노을그린에너지(주) 계열회사 제외 -2016.12.16 : INSONA ENTERPRISES PTE., LTD. 계열회사 제외 -2017.03.17 : 박근원, 김진철 공동대표이사 취임 -2017.12.19 : FIDELI E INC. 계열회사 제외 -2018.07.19 : PT. SCG SOLUTIONS INDONESIA 계열회사 제외 -2018.10.02 : 에스앤네트웍스(주) 에스씨지솔루션즈(주)에 합병【해외자원개발 사업부문】 - 종속회사명 : SCGAU PTY LTD. -2003.04.03 : 법인설립 -2010.08.05 : 자본금 유상증자 (AU$ 3,275,466) -2010.12.24 : 자본금 유상증자 (AU$ 10,459,210)

【부동산 임대사업】 - 종속회사명 : 지알엠(주)

-2015.10.13 : 법인설립 -2015.11.20 : 자본금 유상증자 (현물출자 49,385백만원) -2016.09.06 : 자본금 유상증자 (5,000백만원) -2017.02.07 : 자본금 유상증자 (5,000백만원) 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점 소재지는 1983.11.28일부터 현재까지 서울시 강서구 공항대로 607 (염창동) 입니다.

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사 선임)

보고대상 기간 중 당사 경영진의 중요한 변동사항은 아래와 같습니다.

일 정	변동 전	변동 후	비 고

2017. 03. 17	공동대표이사 유승배공동대표이사 박근원	공동대표이사 박근원공동대표이사 김진철	대표이사 유승배임기만료 퇴임

2019. 03. 22	공동대표이사 박근원공동대표이사 김진철	공동대표이사 박근원공동대표이사 김진철	공동대표이사 재선임

다. 최대주주의 변동

2003년 2월 7일 최대주주가 김영민에서 서울도시개발(주)로 변경되었습니다.이후 변동내역은 없습니다.

라. 상호의 변경

1983년 4월 서울시에서 공개입찰매입시 서울시도시가스사업소에서 대성산업(주) 도시가스사업소로 변경하였으며, 대성산업에서 분리하여 전문 도시가스 공급 회사로 신설운영 하고자 1983년 11월 28일 대성산업(주)도시가스사업소에서 서울도시가스(주)로 변경 하였습니다. 이후 변경 내용은 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 해당사항 없음

사 . 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 사업목적의 중요한 변동 없음

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

(가) 새로운 사업분야에의 진출 또는 중요한 경영상의 계약체결 등

일 자	체 결 내 용	당사지분	비 고

2015.01	-농업회사법인 굿가든(주) 추가 출자 (14,023,810천원)	당사지분 96.33%	-

2015.08	-SCGR INC. 추가 출자 (CA$ 2,000,000)	당사지분 100%	-

2015.10	-지알엠(주) 출자 (2,000백만원)	당사지분 100%	-

2015.11	-지알엠(주) 현물 추가 출자 (58,582백만원)	당사지분 100%	-

2016.04	-지알이에스(주) 출자 (5,000백만원)	당사지분 100%	-

2016.09	-지알엠(주) 유상 증자 추가 출자 (5,000백만원)	당사지분 100%	-

2017.02	-지알엠(주) 유상 증자 추가 출자 (5,000백만원)	당사지분 100%	-

2019.11.	-SHINE CHILE LTDA. 유상증자 추가 출자(US$400,000)	당사지분 99.99%	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황- 해당사항 없음

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채등 발행현황-해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 28,000,000주입니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 7,000,000주이며, 2002년 12월 18일 2,000,000주를 이익소각하여 현재 발행주식총수는 5,000,000주입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 현재 보유중인 자기주식수는보통주 1,115,742주이므로 유통주식수는 보통주 3,884,258주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	28,000,000	-	28,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,000,000	-	2,000,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	2,000,000	-	2,000,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,000,000	-	5,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,115,742	-	1,115,742	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,884,258	-	3,884,258	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	762,763	-	-	-	762,763	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	352,979	-	-	-	352,979	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,115,742	-	-	-	1,115,742	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,115,742	-	-	-	1,115,742	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황

- 당사는 본 보고서 제출일 현재 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,115,742	자 기 주 식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,884,258	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 (1) 정관상 배당에 관한 사항 (가) 이익배당 (당사 정관 제44조) 1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2. 제1항의 배당은 매기 결산말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (나) 분기배당 (당사 정관 제44조의2) 1. 이 회사는 사업년도 개시일부터, 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. 2. 제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. 3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액을 한도로 한다. (1) 직전 결산기의 자본금의 액 (2) 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 (3) 상법시행법령에서 정하는 미실현이익 (4) 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 (5) 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 적립금 (6) 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 (7) 당해 영업년도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. (다) 배당금지급청구권의 소멸시효 (당사 정관 제45조) 1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	29,464	41,790	36,571

(별도)당기순이익(백만원)	14,076	30,617	44,195

(연결)주당순이익(원)	7,512	10,653	9,350

현금배당금총액(백만원)	6,797	6,797	6,799

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	23.3	16.4	18.7

현금배당수익률(%)	보통주	2.3	2.0	1.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,750	1,750	1,750

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정 보(단위: 백만원)

과 목	제 37 기	제 36 기	제 35 기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[비유동자산]	847,952	769,257	763,969

ㆍ매출채권 및 기타채권	3,418	3,269	3,171

ㆍ유형자산	572,043	636,259	650,416

ㆍ투자부동산	116,441	43,529	33,704

ㆍ무형자산	10,758	11,249	11,327

ㆍ사용권자산	55,689	-	-

ㆍ관계기업투자주식	84,126	65,490	55,248

ㆍ기타비유동금융자산	5,417	6,980	7,740

ㆍ기타비유동비금융자산	60	2,481	2,363

[유동자산]	735,450	599,364	781,916

ㆍ재고자산	1,533	1,429	1,293

ㆍ매출채권 및 기타채권	263,150	284,761	299,653

ㆍ현금및현금성자산	25,713	44,094	111,609

ㆍ당기법인세자산	23	-	-

ㆍ기타유동금융자산	443,754	266,761	366,417

ㆍ기타유동비금융자산	1,277	2,319	2,944

자 산 총 계	1,583,402	1,368,621	1,545,885

[지배기업 소유주에 귀속되는 자본]	963,953	943,634	912,425

ㆍ자본금	35,000	35,000	35,000

ㆍ자본잉여금	23,171	23,171	23,090

ㆍ기타자본항목	(45,337)	(45,337)	(45,274)

ㆍ기타포괄손익누계액	(4,190)	(3,883)	(3,347)

ㆍ이익잉여금	955,309	934,683	902,956

[비지배주주지분]	3,864	3,869	4,123

자 본 총 계	967,817	947,503	916,548

[비유동부채]	283,982	225,029	229,666

[유동부채]	331,603	196,089	399,671

부 채 총 계	615,585	421,118	629,337

기 간	(2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.)	(2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.)	(2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.)

ㆍ수익(매출액)	1,361,002	1,388,970	1,350,421

ㆍ영업이익(손실)	10,458	4,342	10,133

ㆍ연결총당기순이익	29,464	41,790	36,571

지배지분순이익	29,178	41,382	36,327

비지배지분순이익	286	408	244

ㆍ주당순이익	7,512원	10,653원	9,350원

[연결에 포함된 회사수]	20	20	19

나. 요약 재무정 보(단위: 백만원)

과 목	제 37 기	제 36 기	제 35 기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[비유동자산]	825,742	771,920	778,078

ㆍ매출채권 및 기타채권	2,700	3,473	3,275

ㆍ유형자산	550,677	549,570	562,908

ㆍ투자부동산	37,089	37,808	31,019

ㆍ무형자산	10,750	11,246	11,323

ㆍ사용권자산	56,203	-	-

ㆍ종속기업투자주식	112,803	113,568	112,377

ㆍ관계기업투자주식	50,227	46,997	47,276

ㆍ기타비유동금융자산	5,186	6,747	7,502

ㆍ기타비유동비금융자산	107	2,511	2,398

[유동자산]	708,154	564,615	748,414

ㆍ재고자산	972	989	1,000

ㆍ매출채권 및 기타채권	262,706	284,287	299,438

ㆍ현금및현금성자산	18,668	32,551	99,906

ㆍ기타유동금융자산	424,661	244,680	347,138

ㆍ기타유동비금융자산	1,147	2,108	932

자 산 총 계	1,533,896	1,336,535	1,526,492

ㆍ자본금	35,000	35,000	35,000

ㆍ자본잉여금	23,060	23,060	23,060

ㆍ자기주식	(45,337)	(45,337)	(45,274)

ㆍ기타포괄손익누계액	(3,858)	(2,641)	(2,062)

ㆍ이익잉여금	921,030	914,677	893,490

자 본 총 계	929,895	924,759	904,214

[비유동부채]	276,821	217,019	223,365

[유동부채]	327,180	194,757	398,913

부 채 총 계	604,001	411,776	622,278

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기 간	(2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.)	(2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.)	(2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.)

ㆍ수익(매출액)	1,352,528	1,382,043	1,343,898

ㆍ영업이익(손실)	9,810	2,962	11,317

ㆍ당기순이익	14,076	30,617	44,195

ㆍ주당순이익	3,624원	7,882원	11,376원
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제37기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	수익 인식(미검침매출)

제36기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제35기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기(당기)	안진회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토 별도,연결재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 검토	235,000,000(년간 총 보수계약금액)	2,666시간

제36기(전기)	안진회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토 별도,연결재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 검토	150,000,000(년간 총 보수계약금액)	2,559시간

제35기(전전기)	안진회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토 별도,연결재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 검토	150,000,000(년간 총 보수계약금액)	2,475시간

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	2019.12.27	법인세 세무조정 및 세무자문	2020.01~2020.12	30,400,000	-

2019.09.16	내부회계관리제도 감사 시행에 따른 재구축 자문	2019.09.16~2019.12.06	220,000,000	-

제36기(전기)	2019.01.07	법인세 세무조정 및 세무자문	2019.01~2019.12	29,400,000	-

2018.10.10	인적분할 신설법인 재무제표검토	2018.10	50,000,000	-

제35기(전전기)	2017.12.26	법인세 세무조정 및 세무자문	2018.01~2018.12	26,900,000	-

(4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 05월 31일	감사위원회 3인	서면회의	연간 감사계획 보고, 중점감사항목

2	2019년 12월 20일	감사위원회 3인	서면회의	기말감사계획 및 핵심감사항목 보고

3	2020년 02월 07일	감사위원회 3인	서면회의	기말 감사결과 보고 및 핵심감사항목의 확정

2. 회계감사인의 변경 (1) 당기 보고기간 중 회계감사인을 변경한 종속기업은 없습니다.(2) 감사대상 종속기업은 모두 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(김영민, 김요한, 박근원, 김진철)과 사외이사 3인(채광수, 이태식, 최영두) 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 김영민 사내이사이며, 2019년 3월 22일 이사회의 결의로 선임하였습니다. 이사회내에서 감사위원회, 경영위원회등 2개의 전문위원회가 설치되어 운영중입니다. 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

채광수(출석률 : 100%)	이태식 (출석률 : 100%)	최영두 (출석률 : 100%)	최진영 (출석률 : 100%)	김영민 (출석률 : 93%)	김요한 (출석률 :93%)	박근원 (출석률 : 100%)	김진철 (출석률 : 100%)

1	2019.01.10	-감사위원회운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	N/A	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.07	-제36기 연결재무제표, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

-보고사항 1) 2018년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고 2) 2018년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2019.02.21	-제36기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.28	-임원 승진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.14	-제36기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.22	-제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건-제2호 의안 : 공동대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	N/A	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.03.29	-고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.05.08	-임원 특별상여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.07.10	-특정금전신탁 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.08.09	-특정금전신탁 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.10.31	-칠레 현지법인 SHINE CHILE 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.11.01	-임원 특별상여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019.11.07	-우리사주조합 기금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019.12.31	- 2020년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	설치목적 및 권한사항	소속 이사명	비 고

감사위원회	사외이사 3명	"2. 감사제도에 관한 사항"참고	채광수	감사위원장

이태식	감사위원

최진영	감사위원

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

감사위원회의 활동내역은 기업공시서식 작성기준에 따라 이사회내의 위원회 활동내역에서 제외되었습니다. 감사위윈회의 활동내역은 '2. 감사제도에 관한 사항 - 다. 감사위원회의 활동'을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 주주총회에 추천하고 있습니다. 당사는 이사 선임 시 주주총회전 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인 인적사항에 대하여 공시하였습니다. 당사는 사외이사 후보추천 위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (2019년 12월 31일 현재)

NO	직위	성명	임기	연임여부 및 연임횟수	선임배경/주요경력	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주등과의 관계

1	사내이사(공동대표이사)	박근원	2019.03.22~2021.03.22	연임 4회(2013.03.22)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	공동대표이사(경영총괄)	해당없음	계열회사임원

2	사내이사(공동대표이사)	김진철	2019.03.22~2021.03.22	연임 2회(2017.03.17)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	공동대표이사(경영총괄)	"	계열회사임원

3	사내이사	김영민	2019.03.22~2022.03.22	연임 10회(1992.03.16)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	회장(경영총괄)	"	최대주주의최대주주

4	사내이사	김요한	2018.03.23~2021.03.23	연임 4회(2009.03.20)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	부사장(기획조정)	"	계열회사임원

5	사외이사	채광수	2019.03.22~2021.03.22	연임 3회(2014.03.21)	함창고등학교 졸업대성탄좌(주)문경탄광(주) 대표이사 역임서울도시가스(주) 감사 역임	이사회	사외이사감사위원장	"	해당없음

6	사외이사	이태식	2018.03.23~2020.03.23	연임 2회(2015.03.20)	서울대학교 외교학 졸업존스홉키스대학교 대학원 졸업
외교통상부 차관 역임주미한국대사관 대사 역임	이사회	사외이사감사위원	"	"

7	사외이사	최진영	2019.03.22~2021.03.22	최초선임(2019.03.22)	경희대학교 경영학과 졸업 경희대학교 경영학 박사학위 취득 금융감독원 부원장보(회계감독담당) 역임	이사회	사외이사감사위원	"	"

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 05월 14일	삼정KPMG	최진영	-	(신)외부감사법 도입 원년, 감사위원회의 과제와 역할 수행방안
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 위원회에 관한 사항 (1) 당사는 2001회계연도 정기주주총회에서 감사위원회를 설치하여 2002년 3월부터 감사업무를 대행하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 사외이사 전원인 3명으로 구성되어 있습니다.

(2) 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음과 같습니다.

(가) 주주총회에 관한 사항(1) 임시주주총회의 소집청구

(2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술

(나) 이사 및 이사회에 관한 사항(1) 이사회에 대한 보고의무

(2) 감사보고서의 작성ㆍ제출

(3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구

(4) 이사에 대한 영업보고 요구(5) 이사회에서 위임받은 사항

(다) 감사에 관한 사항(1) 업무ㆍ재산 조사

(2) 자회사의 조사(3) 이사의 보고 수령

(4) 이사와 회사간의 소에 관한 대표

(5) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 결정 여부

(6) 외부감사인(이하 ‘감사인’이라 한다) 선정 및 변경·해임

(7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

(8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고수령 및 해당 위반사실 조사 및 대표이사에 대한 시정조치 요구

(9) 감사계획 및 결과

(10) 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토

(11) 내부통제시스템(내부회계관리제도 포함)의 평가

(12) 감사인의 감사활동에 대한 평가

(13) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인

(14) 내부감사부서 책임자의 임면에 대한 동의 (15) 감사인의 감사보수, 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항의 재·개정 (16) 감사인의 선정에 필요한 기준 및 절차의 재·개정 (17) 선정된 감사인에 대한 사후평가 (18) 회사가 감사인 지정을 증권선물위원회에 요청하고자 하는 경우 그에 대한 승인

(19) 회사가 지정감사인을 다시 지정하여 줄 것을 증권선물위원회에 요청하고 자 하는경우 그에 대한 승인

(3) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

채광수	예	함창고등학교 졸업대성탄좌(주)문경탄광(주) 대표이사 역임서울도시가스(주) 감사 역임	-	-	-

이태식	예	서울대학교 외교학 졸업존스홉키스대학교 대학원 졸업
외교통상부 차관 역임주미한국대사관 대사 역임	-	-	-

최진영	예	경희대학교 경영학과 졸업 경희대학교 경영학 박사학위 취득 금융감독원 부원장보(회계감독담당) 역임보험연수원 원장	예	회계사	금융감독원10년이상 재직

나. 감사위원회 위원의 독립성

(1) 당사는 상법 제415조의2 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가	충족(최진영 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계인 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(2) 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

채광수(출석률: 100%)	이태식(출석률: 100%)	최영두(출석률: 100%)	최진영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.01.07	-외부감사인의 비감사업무 용역 (법인세 세무조정 및 세무자문)계약 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	N/A

2	2019.01.10	-외부감사인 선임규정(안)	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.07	-보고사항 1) 감사위원회의 내부회계 관리제도 평가 보고 2) 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견 3) 회계 및 업무에 대한 감사 보고	-	-	-	-

4	2019.02.07	-2019년~2021년 회계감사인 선정	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.14	-제36기 연결재무제표 및 재무제표 승인 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.22	-감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	N/A	찬성

7	2019.12.09	-외부감사인의 비감사업무 용역 (법인세 세무조정 및 세무자문)계약 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 05월 14일	삼정KPMG	최진영	-	(신)외부감사법 도입 원년, 감사위원회의 과제와 역할 수행방안

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	3	부장 1명 (25년)차장 1명 (15년)과장 1명 (13년)	회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 선임 사항- 당사는 준법지원인이 선임되지 않았습니다 .
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

- 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

- 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁여부

- 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영민	남	1945년 06월	회 장	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 사학과 졸업California state Univ 졸업대성산업(주) 이사	576,946	-	최대주주의 최대주주	1992. 03 ~현재	2022.03.22

박근원	남	1959년 10월	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	목원대학교 경영학과 졸업서울도시가스(주) 재경부 상무	1,518	-	계열회사 임원	2013. 03 ~현재	2021.03.22

김진철	남	1957년 10월	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	경희대학교 기계공학 졸업서울도시가스(주) 이사	1,132	-	계열회사 임원	2017. 03 ~현재	2021.03.22

김요한	남	1982년 01월	부 사 장	등기임원	상근	기획조정실장	University of Texas at Austin석유공학 졸업	698	-	친인척	2009. 03 ~현재	2021.03.23

채광수	남	1940년 05월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회위원	함창고등학교 졸업대성탄좌개발(주) 문경탄광(주) 대표이사 역임 서울도시가스(주) 감사 역임	-	-	-	2014. 03 ~현재	2021.03.22

이태식	남	1945년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회위원	서울대학교 외교학 졸업존스홉킨스대학교 대학원 졸업
외교통상부 차관 역임주미한국대사관 대사 역임	-	-	-	2015. 03 ~현재	2021.03.22

최진영	남	1958년 12월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회위원	경희대 경영학과 졸업경희대 경영대학원 석사경희대 경영학 박사 전)금융감독원 부원장보	-	-	-	2019. 03 ~현재	2021.03.20

신영호	남	1960년 09월	상무이사	미등기임원	상근	사업개발부문총괄	강원대학교 자원공학 졸업 서울도시가스(주) 이사	1,105	-	계열회사 임원	2010. 04 ~현재	2021.03.22

양종화	남	1960년 01월	상무이사	미등기임원	상근	연구개발부문 총괄	한국과학기술원 기계공학 석사서울도시가스(주) 이사	1,201	-	계열회사 임원	2013. 01 ~현재	-

진용민	남	1963년 08월	상무이사	미등기임원	상근	경영부문총괄	금오공과대학교 전자공학 학사서울도시가스(주) 이사	730	-	계열회사 임원	2016. 01 ~현재	-

이문상	남	1963년 10월	상무이사	미등기임원	상근	영업부문총괄	인하대학교 화학공학 졸업서울도시가스(주) 이사	647	-	계열회사 임원	2017. 01 ~ 현재	-

황주석	남	1963년 01월	상무이사	미등기임원	상근	안전부문총괄	서울과학기술대 에너지공학 석사서울도시가스(주) 이사	1,029	-	계열회사 임원	2017. 01 ~ 현재	-

임규성	남	1964년 11월	상무이사	미등기임원	상근	재경부문총괄	경북대학교 회계학 졸업서울도시가스(주) 이사	600	-	계열회사 임원	2018. 01 ~ 현재	-

김광수	남	1965년 07월	상무이사	미등기임원	상근	기획부문 총괄	경희대학교 기계공학 졸업서울도시가스(주) 이사	652	-	-	2018. 01 ~ 현재	-

나. 타회사 임원 겸직 현황 당사 임원의 타회사 임원겸직 현황에 대해서는 『Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항』의 '나. 계열회사 등의 현황 - (3) 회사와 계열회사간 임원겸직현황 '을 참조하시기 바랍니다 . 다. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

도시가스공급	남	464	-	13	1	477	21.6	48,330	101	72	36	108	-

도시가스공급	여	32	-	6	1	38	16.0	2,394	63	-

합 계	496	-	19	2	515	21.2	50,724	98	-

주1) 상기 직원수에서 등기임원은 제외됨
주2 ) 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 함.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	1,517	217	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	5,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	3,719	531	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	3,590	898	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	129	43	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영민	회 장	1,880	-

김요한	기획조정실장	635	-

박근원	대표이사	631	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영민	근로소득	급여	1,500	- 임원보수지급규정에 따라 임원급여Table을 기초로 직급, 근속기간, 리더쉽,전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 판단하여 매월 125백만원을 지급함

상여	380	- 회사의 경영목표를 달성하기 위해 임원들의 노고를 치하하고자 이사회결의를 통하여 특별격려금 지급 [{월정급여(125백만원) x 100% + 254백만원}] = 379백만원 - 선물대 및 기타(복지포인트, 기념일 상품권, 명절, 건강검진비 등) = 1백만원

주식매수선택권 행사이익	-	해당없음

기타 근로소득	-	해당없음

퇴직소득	-	해당없음

기타소득	-	해당없음

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김요한	근로소득	급여	495	- 임원보수지급규정에 따라 임원급여Table을 기초로 직급, 근속기간, 리더쉽전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 판단하여 매월 41백만원을 지급함

상여	140	- 회사의 경영목표를 달성하기 위해 임원들의 노고를 치하하고자 이사회결의를 통하여 특별격려금 지급 [{월정급여(41백만원) x 100% + 97백만원}] = 138백만원 - 선물대 및 기타(복지포인트, 기념일 상품권, 명절, 건강검진비 등) = 2백만원

주식매수선택권 행사이익	-	해당없음

기타 근로소득	-	해당없음

퇴직소득	-	해당없음

기타소득	-	해당없음

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박근원	근로소득	급여	495	- 임원보수지급규정에 따라 임원급여Table을 기초로 직급, 근속기간, 리더쉽전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 판단하여 매월 41백만원을 지급함

상여	136	- 회사의 경영목표를 달성하기 위해 임원들의 노고를 치하하고자 이사회결의를 통하여 특별격려금 지급 [{월정급여(41백만원) x 100% + 93백만원}] = 134백만원 - 선물대 및 기타(복지포인트, 기념일 상품권, 명절, 건강검진비 등) = 2백만원

주식매수선택권 행사이익	-	해당없음

기타 근로소득	-	해당없음

퇴직소득	-	해당없음

기타소득	-	해당없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영민	회 장	1,880	-

김요한	기획조정실장	635	-

박근원	대표이사	631	-

2. 산정기준 및 방법 ※ "보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황"은 상위에 기재된 "보수현황>"과 동일 ※ 산정기준 및 방법은 " 보수현황>"에 기재된 내역 참조 및 행사현황> 보고기준일 현재 당사의 이사에게 주식매수선택권이 부여된 내역은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없음나. 담보제공 내역- 해당사항 없음

다. 채무보증 내역 - 당사의 보고기간말 현재 대주주 등에 대한 채무보증 내역과 채무보증계약별 잔액의 합계액 및 사업연도 중 채무보증의 증감내용은 다음과 같습니다.

(2019.12.31 현재) (단위 : THB, 천원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

SCG SOLUTIONS(THAILAND) LTD.	기타	THB 824,567	-	THB 367,785	THB 456,782	CISCO SYSTEM CAPITAL(태국)('11.03.29~채무상환시까지)

노을그린에너지(주)	관계기업	900,000	-	-	900,000	KEB하나은행 차입금 지급보증(주식 담보제공)

합 계	THB	THB 824,567	-	THB 367,785	THB 456,782	-

원화	900,000	-	-	900,000

*1) SCG SOLUTIONS THAILAND LTD. 는 기존에 한도금액인 THB 1,632,032,319 로 관리하다가 제37기부터 실제 차입기준으로 변경하였습니다.

2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등

가. 자산 양수도, 교환, 증여 내역 - 해당사항 없음

나. 영업 양수ㆍ도 내역 - 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래

당사는 공시서 류작성기준일까지 대주주 등과 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하는 영업거래 또는 장기공급(매입) 계약 사항이 없습니다. 기타 거래내역은 첨부된 연결재무제표에 대한 감사보고서의 '주석 - 38. 특수관계자 '를 참조하시기 바랍니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항

(1) 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 - 해당사항 없음

나. 주주총회의사록 요약 - 당 사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제37기정기주주총회(2020.3.20)	- 제2호의안 : 이사 선임의 건 -사외이사 이태식(재선임)- 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -사외이사 이태식(재선임)- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원)	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	제1호의안은 재무제표의 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨

제36기정기주주총회(2019.3.22)	- 제2호의안 : 정관 변경의 건- 제3호의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 김영민(재선임), 박근원(재선임), 김진철(재선임) -사외이사 채광수(재선임), 최진영(신규선임)- 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -사외이사 채광수(재선임), 최진영(신규선임)- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원)	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	제1호의안은 재무제표의 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨

제35기정기주주총회(2018.3.23)	- 제2호의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 김요한(재선임) -사외이사 이태식(재선임)- 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -사외이사 이태식(재선임)- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원)	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	제1호의안은 재무제표의 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨

2. 우 발 채무 등 가. 중요한 소송사건 연결실체는 보 고기간 말 현재 5건 의 소송에 피고로 계류 되어 있습니 다. 만일 이 소송에서 패소할 경우 벌금과 법무비용 은 86,394천원 으 로 예상되며 , 법률 자 문에 근거하여 경영진은 이 소송의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 매 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	2	백지어음	국민은행

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	10	백지어음	한국에너지공단

다. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음

라. 채무보증 현황 연결실체의 보고기간말 현재 이해관계자에 대한 채무보증 내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』 중 '1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 다.채무보증 내역' 을 참조하시기 바랍니다. 그 밖의 채무보증 내역은 없습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

채무자	관계	채무금액	채무보증금액	비 고 (보증기간)

-	-	-	-	-

마. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

채무자	관계	채무금액	채무인수약정금액	비 고 (약정기간)

-	-	-	-	-

바. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없음

사. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음

3. 정부의 인증 및 그 밖의 사항

가. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

- 당사는 2012년 12월 03일 「가족친화사회환경조성 촉진 등에 관한 법률」제15조에 따라 여성가족부로부터 가족친화기업으로 인증받음. (유효기간 : 2020.11.30)
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음