서울도시가스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(김영민, 김요한, 박근원, 김진철)과 사외이사 3인(최진영, 조승삼, 강신익) 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 김영민 사내이사이며, 2019년 3월 22일 이사회의 결의로 선임하였습니다. 이사회내에서 감사위원회, 경영위원회 등 2개의 전문위원회가 설치되어 운영중입니다. 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

- 2021년 3월 25일 제38기 정기주주총회 결과 최진영(2년) 사외이사가 재선임 되었으며, 조승삼(3년), 강신익(2년) 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

채광수	이태식	최진영	조승삼	강신익	김영민	김요한	박근원	김진철

(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :92%)	(출석률 :92%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)

1	2021.02.05	제38기 연결재무제표, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 1) 2020년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고 2) 2020년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2021.02.16	임원 특별상여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.02.24	제38기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.25	고문 임기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.10	제38기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.03.16	임원 승진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.03.25	제1호 의안 : 공동대표이사 선임의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.03.25	고문 선임의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.04.05	보고사항2021년 내부회계관리제도 운영실태 점검 및 평가 계획 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10	2021.04.05	산업안전 보건 계획 시행에 따른 이사회 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021.07.09	특정금전신탁 계약기간 연장의 건(하나은행)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021.08.06	특정금전신탁 계약기간 연장의 건(신한은행)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021.12.31	2022년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	설치목적 및 권한사항	소속 이사명	비 고

감사위원회	사외이사 3명	"2. 감사제도에 관한 사항" 참고	최진영	감사위원장

조승삼	감사위원

강신익	감사위원

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

감사위원회의 활동내역은 기업공시서식 작성기준에 따라 이사회내의 위원회 활동내역에서 제외되었습니다. 감사위윈회의 활동내역은 '2. 감사제도에 관한 사항 - 다. 감사위원회의 활동'을 참조하시기 바랍니다.

마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 주주총회에 추천하고 있습니다. 당사는 이사 선임 시 주주총회전 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인 인적사항에 대하여 공시하였습니다. 당사는 사외이사 후보추천 위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다. 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (2021년 12월 31일 현재)

NO	직위	성명	임기	연임여부 및 연임횟수	선임배경/주요경력	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주등과의 관계

1	사내이사(공동대표이사)	박근원	2021.03.25~2023.03.25	연임 5회(2013.03.22)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	공동대표이사(경영총괄)	해당없음	계열회사임원

2	사내이사(공동대표이사)	김진철	2021.03.25~2023.03.25	연임 3회(2017.03.17)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	공동대표이사(경영총괄)	"	계열회사임원

3	사내이사	김영민	2019.03.22~2022.03.22	연임 10회(1992.03.16)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	회장(경영총괄)	"	최대주주의최대주주

4	사내이사	김요한	2021.03.25~2024.03.25	연임 5회(2009.03.20)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	부사장(기획조정)	"	계열회사임원

5	사외이사	최진영	2021.03.25~2023.03.25	연임 2회(2019.03.22)	경희대학교 경영학과 경희대학교 경영학 박사학위 취득 금융감독원 부원장보(회계감독담당) 역임	이사회	사외이사(감사위원장)	"	해당없음

6	사외이사	조승삼	2021.03.25~2024.03.25	최초선임(2021.03.25)	한양대학교 정밀기계공학
前)지멘스 오토모티브시스템 파워트레인사업부 상무이사
前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장	이사회	사외이사(감사위원)	"	"

7	사외이사	강신익	2021.03.25~2023.03.25	최초선임(2021.03.25)	연세대학교 경영학
前)LG전자 글로벌마케팅부문 사장前)LG전자 고문前)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수
現)지앤엠 글로벌문화재단 대표	이사회	사외이사(감사위원)	"	"

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 04월 21일	한국상장회사협의회	최진영조승삼강신익	-	내부회계관리제도 온라인교육

2021년 07월 22일	삼정회계법인	최진영조승삼강신익	-	감사위원회의 역할과 위상