우신시스템 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

사업보고서 작성기준일(2024년12월31일) 현재 당사의 이사회는 사외이사 1명을 포함한 총 3명의 이사로 구성되어 있으며, 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 이사회 의장은 회사의 기업가치를 높이고 효율적 역할을 수행할 수 있는 적임자로 이사회 구성원의 의견수렴을 거쳐 선임되었습니다.이사회는 회사 전반적인 경영의 주요정책을 결정하고 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	0	0	1

주1) 박정규 사내이사는 2024년 7월 31일 중도사임 하였습니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사가 아닌 이사의 성명	비고

송영규(출석율: 100%)	허우영(출석율: 100%)	김계홍(출석율: 100%)	박정규(출석율: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2024.01.02	주식투자 일임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2024.01.15	이사회규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.01.17	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2024.02.06	(주)우신세이프티시스템 유상증자 참여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2024.02.07	금전 대여의 건(연장)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2024.02.14	의안1. 2023년 결산 영업보고 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안2. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2024.02.22	의안1. 2023년 결산 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안2. 제40기 결산 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2024.02.26	(주)우신시스템의 예금담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2024.02.27	의안1. 제40기 정기주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안2. 전자투표 및 전자위임장제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2024.03.18	(주)우신세이프티시스템 연대보증 입보의 연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2024.03.21	의안1. 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안2. 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2024.03.25	한국산업은행의 산업운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2024.03.29	신한은행 외화지급보증 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2024.04.05	대출 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2024.04.26	대출 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2024.05.08	기업기타운전자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2024.05.21	의안1. WOOSHIN NORTH AMERICA 대출보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안2. 인도우신엔지니어링 프로젝트 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18	2024.05.27	신규차입에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출 중기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19	2024.05.27	의안1. 신규 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안2. 2024년 6월 15일 기일도래 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안3. 2024년 6월 15일 기일도래 산운(단기한도) 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20	2024.05.27	(주)우신세이프티시스템 운전자금 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21	2024.06.19	(주)우신세이프티시스템 한국산업은행 대출금에 대한 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22	2024.06.24	(주)우신세이프티시스템 하나은행 대출금에 대한 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23	2024.06.28	자기주식취득 신탁계약 체결의 건(7억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24	2024.07.05	대출 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25	2024.07.18	(주)우신세이프티시스템 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26	2024.08.13	우리은행 운전자금 대출 20억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

27	2024.08.20	WOOSHIN PROPERTIES 대출 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

28	2024.08.30	(주)우신세이프티시스템 연대보증 입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

29	2024.09.11	하나은행 신규 대출에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

30	2024.09.19	대출 80억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

31	2024.09.20	(주)우신세이프티시스템 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

32	2024.09.27	대출 30억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

33	2024.10.02	WOOSHIN NORTH AMERICA 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

34	2024.11.14	인도우신 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

35	2024.11.25	(주)우신세이프티시스템 한국산업은행 대출금에 대한 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

36	2024.12.16	자기주식취득 신탁계약 체결의 건(5억원)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

37	2024.12.27	유형자산 처분의 건(서울 가산의 연구소)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

주1) 박정규 사내이사는 2024년 7월 31일 중도 사임하였으며, 출석률은 사임일까지 반영되었습니다.

다. 이사회내 위원회 - 별도 조직이 없습니다. 라. 이사의 선임에 관한 사항 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 당사의 사업분야와 관련한 경험이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령·정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 다만 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 의해 선출된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	허우영	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주	2022.03.31~2025.03.26(3년)	연임(8회)

사내이사	김계홍	이사회	자동화사업본부장	해당없음	해당없음	2022.03.31~2025.03.26(3년)	연임(1회)

사외이사	송영규	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	2022.03.31~2025.03.26(3년)	연임(1회)

주1) 허우영, 김계홍 사내이사는 오는 2025년 3월 26일 개최되는 제41기 정기주주총회에서 이사 선임 안건이 상정될 예정입니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로서 직무수행에 있어 전문성을 갖추고 있으며, 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.- 향후 실시할 적절한 교육방법을 검토중에 있습니다.

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	이사, 책임(평균 19년)	- 교육 계획 수립- 이사회 개최 및 결과 보고- 경영전반에 관한 사외이사 업무 수행 지원