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우신시스템 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제37기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 우신시스템
대 표 이 사 : 허 우 영
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 영등포로 20
(전 화) 031-496-6114
(홈페이지) http://www.wooshinsys.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원팀장/이사 (성 명) 강 성 우
(전 화) 031-496-6049
목 차

I. 회사의 개요
1. 회사의 개요 -------------------- 3
2. 회사의 연혁 -------------------- 8
3. 자본금 변동상황 -------------------- 11
4. 주식의 총수 등 -------------------- 12
5. 의결권 현황 -------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 -------------------- 15
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 -------------------- 17
2. 사업부문별 재무현황 -------------------- 24
3. 주요 제품 및 원재료 등 -------------------- 25
4. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------- 28
5. 매출에 관한 사항 -------------------- 31
6. 수주상황 -------------------- 35
7. 시장위험과 위험관리 -------------------- 36
8. 파생상품거래 현황 -------------------- 37
9. 연구개발활동 -------------------- 39
10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -------------------- 44
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 -------------------- 45
2. 연결재무제표 -------------------- 51
3. 연결재무제표 주석 -------------------- 57
4. 재무제표 -------------------- 106
5. 재무제표 주석 -------------------- 112
6. 기타 재무에 관한 사항 -------------------- 160
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------- 174
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 감사의견 등 -------------------- 175
2. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항 -------------------- 175
3. 내부통제에 관한 사항 -------------------- 175
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ------------------- 177
2. 감사제도에 관한 사항 ------------------- 181
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------------------- 183
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ------------------- 184
2. 주식 분포 ------------------- 186
3. 주식 사무 ------------------- 187
4. 주가 및 주식거래실적 ------------------- 188
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황 ------------------- 189
2. 임원의 보수 등 ------------------- 191
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 등의 현황 ------------------- 193
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여등 ------------------- 197
2. 대주주와의 자산양수도 등 ------------------- 197
3. 대주주와의 영업거래 ------------------- 197
4.대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ------------------- 197
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 ------------------- 200
2. 우발채무 등 ------------------- 201
3. 제재현황 등 그 밖의 사항 ------------------- 202
【 전문가의 확인 】 ------------------- 205
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 1) 당해 회사의 최근 5사업연도 중 주된 변경내역

회사명	회사의 연혁

주식회사 우신시스템	2013년 03월 제1회차 100억원의 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 발행2013년 07월 주식회사 우신세이프티시스템의 주식 5,200,000주(지분율100%) 취득 2015년 05월 미국현지법인인 Wooshin Holding Corporation 설립2017년 05월 미국현지법인인 WOOSHIN NORTH AMERICA LLC 설립2015년 12월 주식회사 일광 주식 175,000주(지분율100%) 취득2015년 12월 주식회사 에이에프에프씨 주식 80,000주(지분율 13.333%) 취득2016년 07월 주식회사 우신시스템이 주식회사 일광을 소규모합병 형태로 흡수합병2017년 05월 미국현지법인인 WOOSHIN PROPERTIES,LLC 설립2018년 02월 프랑스현지법인인 WOOSHIN FRANCE S.A.S. 설립

2) 연결대상 종속회사의 최근 5사업연도 중 주된 변경내역

회사명	회사의 연혁

주식회사 우신세이프티시스템	2012년 05월 (주)셀트리온 디비아이에서 (주)디비아이로 상호변경2013년 03월 DBI China JV 법인 설립2013년 07월 자산양도에 따라 (주)우신시스템 계열회사로 편입2013년 12월 주식회사 디비아이에서 주식회사 우신세이프티시스템으로 상호변경2017년 06월 제1회 20억원의 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행2017년 10월 제2회 20억원의 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행

주식회사 에이에프에프씨	2015년 12월 자산양도에 따라 (주)우신시스템 계열회사로 편입2016년 02월 주주배정 유상증자 결정

연태우신과기유한공사	2013년 01월 대표동사 변경(대표동사 허우영 선임)

우신엔지니어링프라이비트리미티드	2006년 01월 우신엔지니어링 설립

무한우신기계유한공사	2013년 01월 무한우신과기유한공사 주요사업변경(자동차 차체조립 자동화 라인의 제조 및 판매)2013년 02월 대표동사 변경(대표동사 허우영 선임)

WOOSHIN HOLDING CORPORATION	2015년 05월 미국현지에 설립2015년 05월 미국현지법인인 WOOSHIN NORTH AMERICA LLC 설립

WOOSHIN NORTH AMERICA LLC	2015년 05월 미국현지에 설립

WOOSHIN PROPERTIES,LLC	2017년 05월 미국현지에 설립2017년 09월 미국현지에 신규공장 취득

Wooshin Safety Systems Holding Corporation	2016년 01월 미국현지에 설립2016년 01월 미국현지법인인 WOOSHIN NORTH AMERICA LLC 설립

Wooshin Safety Systems North America LLC	2016년 01월 미국현지에 설립

WS SAFETY SYSTEMS MEXICO SA DE CV	2016년 10월 멕시코현지에 설립2016년 12월 미국현지에 신규공장 취득

WOOSHIN SAFETY SYSTEMS INDIA PVT LTD	2014년 1월 DBI INDIA AUTOTECH PRIVATE LIMITED에서 사명변경

Jiangsu Wooshin Safety Systems Co., Ltd.	2017년 03월 중국현지에 설립

나. 본점소재지 및 그 변동

1984년 창사이래 당사의 본점소재지는 "서울특별시 영등포구 영등포로 20"으로서 최근 3년간 변경사항이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 2014년 01월 03일 허병하 대표이사가 일신상의 사유로 사임하고 허우영 대표이사가선임되었습니다. 라. 최대주주의 변동2014년 02월 10일 최대주주가 허병하에서 허우영으로 변경되었습니다. 마. 상호의 변경 당사의 상호는 (주)우신시스템으로서 1984년 창사이래 변경사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 2016년 07월 01일을 합병기일로 (주)일광과 합병하였습니다. - 합병방법 : (주)우신시스템이 (주)일광을 소규모합병 형태로 흡수합병 - 합병목적 : 마케팅 시너지 창출, 경영 효율성 증대를 통한 경쟁력 강화 및 기업가치 제고- 합병비율 : (주)우신시스템 : (주)일광 = 1: 0- 관련공시 : 회사합병 결정(2016.03.28), 기타경영사항(2016.05.10), 합병등종료보고서(2016.07.04), 자세한 사항은 해당공시를 참고하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 차체설비자동용접라인 및 차체부품 제조업체로서 주된사업의 변화는 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2016년 07월 주식회사 우신시스템이 주식회사 일광을 소규모합병 형태로 흡수합병함에 따라 기존사업부문 외에 자동차 내장부품을 추가로 생산하고 있습니다. - 2017년 05월 미국현지법인인 WOOSHIN PROPERTIES,LLC 설립하였으며 09월 미국현지에 신규공장을 취득하였습니다. 자세한 사항은 종속회사의 주요경영사항 공시를 참고하시기 바랍니다.(공시제출일 : 2017년10월10일)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.06.12	신주인수권행사	보통주	345,125	500	2,318	-

2014.06.26	신주인수권행사	보통주	129,420	500	2,318	-

2014.07.25	신주인수권행사	보통주	77,652	500	2,318	-

2014.08.28	신주인수권행사	보통주	90,594	500	2,318	-

2014.09.25	신주인수권행사	보통주	38,826	500	2,318	-

2015.02.13	신주인수권행사	보통주	12,942	500	2,318	-

2015.03.26	신주인수권행사	보통주	215,703	500	2,318	-

2015.04.03	신주인수권행사	보통주	388,265	500	2,318	-

2015.04.06	신주인수권행사	보통주	560,827	500	2,318	-

2016.02.03	신주인수권행사	보통주	345,124	500	2,318	-

2016.03.31	신주인수권행사	보통주	215,703	500	2,318	-

2016.08.16	신주인수권행사	보통주	1,855,047	500	2,318	-

2017.02.13	신주인수권행사	보통주	38,826	500	2,318	-

주1) 분기보고서 작성기준일(2020.03.31) 현재, 당사의 자본금은 9,157,027,000원이며, 총 발행주식수는 18,314,054주 입니다.주2) 당사는 2013년 02월 28일 이사회 결의에 의해 100억원의 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채를 발행하였습니다. 자세한 사항에 대해서는 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다.(관련공시제출일:2013년 02월 28일)

주3) 분기보고서 작성기준일(2020.03.31) 현재, 미행사신주인수권부사채 권면총액은 0원, 행사가능주식수는 0주입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,314,054	-	18,314,054	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,314,054	-	18,314,054	-

Ⅴ. 자기주식수	1,861,452	-	1,861,452	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,452,602	-	16,452,602	-

주1) 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,742,395	72,557	-	-	1,814,952	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	44,760	-	-	-	44,760	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,787,155	72,557	-	-	1,859,712	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,740	-	-	-	1,740	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,788,895	72,557	-	-	1,861,452	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 취득수량은 분기보고서 작성기준일(2020년 3월 31일) 현재 체결일 기준입니다.주1) 분기보고서 작성제출일 (2020년05월15일) 현재 자사주 신탁계약은 우리은행과 체결 6건 - 2007년 07월 06일에 계약하여 2021년 01월 04일에 만기되는 5억원- 2008년 05월 20일에 계약하여 2020년 11월 15일에 만기되는 2억원- 2008년 10월 29일에 계약하여 2021년 04월 27일에 만기되는 3억원- 2010년 08월 31일에 계약하여 2020년 08월 30일에 만기되는 5억원- 2010년 11월 29일에 계약하여 2020년 11월 28일에 만기되는 2억원- 2013년 01월 23일에 계약하여 2021년 01월 22일에 만기되는 10억원유진투자증권과 체결 7건 - 2016년 09월 09일에 계약하여 2020년 09월 08일에 만기되는 2억원- 2016년 10월 04일에 계약하여 2020년 10월 03일에 만기되는 3억원- 2016년 11월 11일에 계약하여 2020년 11월 10일에 만기되는 5억원- 2016년 12월 01일에 계약하여 2020년 11월 30일에 만기되는 5억원- 2016년 12월 27일에 계약하여 2020년 12월 26일에 만기되는 5억원- 2017년 02월 01일에 계약하여 2021년 01월 31일에 만기되는 5억원- 2019년 11월 12일에 계약하여 2020년 11월 11일에 만기되는 10억원총 13건, 62억원입니다. 기 타 자세한 사항은 전자공시시스템 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,314,054	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,861,452	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,452,602	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관 제50조, 제51조, 제52조에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매 결산기말 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제50조(이익금의 처분)

당 회사의 매 사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)은 다음과 같이 처분한다.

① 이익준비금② 기타 법정준비금③ 배당금

④ 임의적립금⑤ 기타의 이익잉여금 처분액

제51조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조(배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기 1분기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,350	5,782	-3,978

(별도)당기순이익(백만원)	1,032	-8,819	2,790

(연결)주당순이익(원)	-82	347	-239

현금배당금총액(백만원)	-	-	167

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-4.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	0.15

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	10

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
3. 연결재무제표 주석

제 37(당)분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 36(전)분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
회사명 : 주식회사 우신시스템과 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요

(1) 지배기업의 개요주식회사 우신시스템은 1984년 2월 23일에 설립되었으며 자동차 차체조립 자동화라인의 제조 및 자동차 차체(Door) 제조를 주된 영업으로 하고 있으며, 본사는 서울시 영등포구 양평동 2가에 위치하고 있습니다. 한편 회사는 2015년 중에 산업자원부로부터 "일억불 수출의 탑"을 수상한 바 있습니다.당사는 2001년 8월에 주식을 한국증권업협회에 등록하였으며, 2002년 5월에 주식을코스닥시장에서 유가증권시장으로 이전하여 상장하였습니다. 당사의 설립시 자본금은 50,000천원이었으나, 수차례의 유ㆍ무상증자를 통하여 재무제표일 현재의 자본금은 9,157,027천원이며 대주주는 대표이사(지분율: 35.68%)입니다.

(2) 종속기업의 개요(2)-1 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

종속기업명	소재지	주요 영업활동	결산월	취득금액	지분율

당분기	전기

무한우신기계유한공사	중국	차체지그사업	12월	3,719,233,506	100%	100%

연태우신과기유한공사	중국	차체지그사업	12월	1,942,215,379	80%	80%

인도우신엔지니어링	인도	차체지그사업	3월	1,821,269,344	100%	100%

(주)우신세이프티시스템	화성	차체부품사업	12월	21,214,108,620	100%	100%

WOOSHIN HOLDINGCORPORATION	미국	차체지그사업	12월	9,379,500,000	100%	100%

WOOSHIN NORTHAMERICA LLC	미국	차체지그사업	12월	-	100%	100%

(주)에이에프에프씨	전주	자동차부품사업	12월	9,500,080,000	100%	100%

WOOSHIN PROPERTIES,LLC	미국	부동산임대업외	12월	1,126,000,000	100%	100%

Wooshin Safety SystemsHolding Corporation	미국	자동차부품사업	12월	-	100%	100%

Wooshin Safety SystemsNorth America LLC	미국	자동차부품사업	12월	-	100%	100%

WS SAFETY SYSTEMSMEXICO SA DE CV	멕시코	자동차부품사업	12월	-	100%	100%

WOOSHIN SAFETY SYSTEMS INDIA PVT LTD	인도	자동차부품사업	3월	-	100%	100%

JIANGSU WOOSHIN SAFETY SYSTEMS CO LTD	중국	자동차부품사업	12월	-	89%	89%

합계	-	-	-	48,702,406,849	-	-

(2)-2 당분기 및 전기말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무정보 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제37기(당분기)	대주회계법인	-	-	-

제36기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항없음	수주산업 진행기준 수익인식

제35기(전전기)	대주회계법인	적정	수주산업 핵심감사항목에 대한 감사인의 강조사항 등	수주산업 진행기준 수익인식

2. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항

가. 감사용역계약 체결현황(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기(당분기)	대주회계법인	중간기간 재무제표 검토개별재무제표 감사연결재무제표 감사	105,000	-

제36기(당기)	대주회계법인	중간기간 재무제표 검토개별재무제표 감사연결재무제표 감사	98,000	1,268시간

제35기(전기)	대주회계법인	중간기간 재무제표 검토개별재무제표 감사연결재무제표 감사	85,000	1,191시간

나. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당분기)	-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

제35기(전전기)	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

3. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제유효성 검사 감사는 2019년 제36기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 내부회계관리제도

내부회계관리자는 2019년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은 2019년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며, 감사결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.

다. 내부통제구조의 평가 2019년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요분기보고서 작성기준일(2020년3월31일) 현재 당사의 이사회는 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 이사로 구성되어 있으며, 대표이사가 이사회의장을 맡고 있습니다. 이사회 의장은 회사의 기업가치를 높이고 효율적 역할을 수행할 수 있는 적임자로 이사회구성원의 의견수렴을 거쳐 선임되었습니다.이사회는 회사 전반적인 경영의 주요정책을 결정하고 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	비고

송영규	- 홍익대학교 이공대학 기계공학과 졸업
- 현대자동차㈜ 소형생산기술부
- 중소기업진흥공단 녹색경영지원단장
- ㈜SBC인증원 감사- ㈜신도기연 사외이사(현)	없음	-

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사가 아닌 이사의 성명	비고

송영규(출석율: 100%)	허우영(출석율: 100%)	이원재(출석율: 100%)	김계홍(출석율: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2020.01.03	자기주식취득 신탁계약 연장의 건(5억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2020.01.09	중국무한우신기계유한공사 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2020.01.20	(주)우신세이프티시스템 연대보증인 입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2020.01.22	자기주식취득 신탁계약 연장의 건(10억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2020.01.31	자기주식취득 신탁계약 연장의 건(5억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.02.03	2019년 결산 영업보고 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2020.02.11	유형자산(토지 및 건물) 매입 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2020.02.24	의안1. 정관 변경(안) 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안2. 제36기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2020.02.26	(주)우신세이프티시스템의 운전자금 차입에 관한 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2020.03.03	산업은행 외화지급보증(한도) EUR1,200,000/USD2,000,000 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2020.03.06	JIANSU WOOSHIN SAFETY SYSTEMS CO.,LTD. 차입에 관한 연대입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2020.03.10	한국수출입은행 수출성장자금대출(중기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2020.03.13	의안1. 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안2. 정기주주총회 회의 목적사항 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2020.03.17	연대보증 입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2020.03.17	한국산업은행 운영자금 70억원 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2020.03.26	(주)우신세이프티시스템 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내 위원회- 별도 조직이 없습니다.

라. 이사의 선 임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 당사의 사업분야와 관련한 경험이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령·정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 다만 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 의해 선출된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	허우영	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주	2019.03.22~2022.03.21(3년)	연임(7회)

사내이사	이원재	이사회	관리본부장	해당없음	해당없음	2020.03.20~2023.03.19(3년)	연임(2회)

사내이사	김계홍	이사회	선행기술본부장	해당없음	해당없음	2019.03.22~2022.03.21(3년)	신임

사외이사	송영규	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	2019.03.22~2022.03.21(3년)	신임

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육 실시 예정으로 계획 수립 중 입니다.

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	이사, 과장(평균 15년)	- 교육 계획 수립- 이사회 개최 및 결과 보고- 경영전반에 관한 사외이사 업무 수행 지원

바. 준법지원인에 관한 사항- 당사는 분기보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 동 원(57.12.19)	- 성균관대학교 화공과 졸업- (전) 한국GM 연구소 상무	신규선임(18.06.28)

나. 감사의 독립성

당사는 당사 정관 제6장 (감사)에 의거 감사의 수, 구성방법 등을 결정하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령

- 1명 이상 2명 이내로 구성	충족(상근감사1명)	상법 제542조의10 제1항 및 당사정관 제42조

- 그밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의10 제2항

다. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반여부	비 고

1	2020.01.28	2019년 연간 내부회계관리제도운영실태 평가 보고	가결	-	-

- 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육 실시 예정으로 계획 수립 중 입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	이사, 과장(평균 15년)	- 교육 계획 수립- 이사회 개최 및 결과 보고- 경영전반에 관한 감사 업무 수행 지원

재무회계팀	2	이사, 과장(평균 15년)	- 매분기 성과보고- 회계규정 등 검토 및 보고- 회계감사업무 수행 지원

마. 준법지원인에 관한 사항- 당사는 분기보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 정관 제 31조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있습니다. 주1) 당사의 제출된 제36기 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다. 나. 소수주주권 -해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 -해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

허우영	본인	보통주	6,533,982	35.68	6,533,982	35.68	-

서신자	친인척	보통주	85,061	0.46	94,522	0.52	-

허재성	친인척	보통주	49,492	0.27	49,492	0.27	-

허재원	친인척	보통주	33,030	0.18	33,030	0.18	-

허재연	친인척	보통주	23,900	0.13	23,900	0.13	-

허병천	친인척	보통주	23,531	0.13	23,531	0.13	-

이숙진	친인척	보통주	8,331	0.05	8,331	0.05	-

허준영	친인척	보통주	5,000	0.03	5,000	0.03	-

계	보통주	6,762,327	36.92	6,771,788	36.98	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	출생년월	직위	주요 경력(최근5년간)

주요경력사항	겸직현황

허우영	1968.06	대표이사	- (주)우신시스템 사장- (주)우신시스템 대표이사	주식회사 우신세이프티시스템, 대표이사

주식회사 에이에프에프씨, 대표이사

연태우신과기유한공사, 동사장

무한우신기계유한공사, 동사장

인도우신엔지니어링프라이비트리미티드, 대표

WOOSHIN HOLDING CORPORATION, 이사

Wooshin Safety Systems Holding Corporation, 대표이사

WS SAFETY SYSTEMS MEXICO SA DE CV, 이사

주1) 최대주주에 관한 사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원의 현황과 IX. 계열회사 등에 관한 사항, 나. 계열사 임원겸직현황 에서도 확인하실 수 있습니다.

2. 주식 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	MARUBENI CORPORATION	944,490	5.16	-

주식회사 더블유자산운용(W asset management)	1,735,051	9.47	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 최대주주등 특수관계인은 제외하였으며, 상기 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황을 참조하시기 바랍니다.주2) 최근 주주명부 폐쇄일(2019.12.31) 기준으로 작성하였습니다. 이후, 주식 등의 대량보유상황보고서 등을 통하여 변동내역을 확인할 수 있는 경우 이를 반영하였습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,010	99.50	6,008,242	32.81	-

주1) 2019년 12월 31일 주주명부 기준으로 작성되었습니다.

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정 할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	-

공고방법	일반공고 : 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.wooshinsys.co.kr) 또는 매일경제신문주주총회 소집공고 : 한국경제신문, 매일경제신문 또는 전자적 방법

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	구분	'20년 3월	'20년 2월	'20년 1월	'19년 12월	'19년 11월	'19년 10월

기명식보통주	주가	최 저	3,320	4,220	4,760	4,600	4,355	4,435

최 고	4,520	4,865	4,980	5,050	4,640	4,770

평 균	3,909	4,575	4,862	4,877	4,514	4,580

거래량	최 저	2,773	4,199	2,279	4,816	826	1,371

최 고	37,339	22,264	39,352	34,141	32,176	21,583

평 균	16,945	11,065	10,361	17,910	9,963	5,951
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허우영	남	1968.06	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	연세대 문과대학 철학과 졸업일본와세다대학 대학원 상학부 졸업	6,533,982	-	본인	1998.02 ~ 현재	2022.03.21

이원재	남	1960.02	전무	등기임원	상근	관리본부 총괄	쌍용자동차 기술부현)우신시스템 관리본부장	-	-	없음	1984.07 ~ 현재	2023.03.19

김계홍	남	1961.09	상무	등기임원	상근	선행기술본부 총괄	경남공업전문대학 졸업무한우신기계 유한공사 총경리현)우신시스템 선행기술본부장	-	-	없음	1985.09 ~ 현재	2022.03.21

송영규	남	1952.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	홍익대학교 이공대학 기계공학과 졸업현대자동차㈜ 소형생산기술부
중소기업진흥공단 녹색경영지원단장
㈜SBC인증원 감사	-	-	없음	2019.03 ~ 현재	2022.03.21

김동원	남	1957.12	감사	등기임원	상근	감사	성균관대학교 화공과 졸업한국GM 연구소 상무	-	-	없음	2018.06 ~ 현재	2021.06.27

엄명섭	남	1951.11	상무	미등기임원	상근	부품사업본부 총괄	지엠대우오토엔테크놀로지(주)현)우신시스템 부품사업본부장	-	-	없음	2010.04 ~ 현재	-

정길용	남	1962.02	이사	미등기임원	상근	JIG사업본부 총괄	안양대학교 기계공학과현)우신시스템 JIG사업본부장	-	-	없음	1989.04 ~ 현재	-

박정규	남	1961.08	이사	미등기임원	상근	내장부품사업본부 총괄	경남공업전문대학 졸업현)우신시스템 내장부품사업본부장	-	-	없음	1986.01 ~ 현재	-

주1) 이사의 겸직현황은 본 분기보고서의 Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 등의 현황 나. 계열사 임원겸직현황을 참조하시기 바랍니다. 주2) 김동원 감사의 임기는 선임후 3년이며, 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지그사업	남	149	-	4	-	153	-	1,951,791	12,756	-	-	-	-

지그사업	여	6	-	1	-	7	-	76,009	10,858	-

부품사업	남	66	-	5	-	71	-	1,064,834	14,997	-

부품사업	여	37	-	4	-	41	-	360,801	8,800	-

합 계	258	-	14	-	272	-	3,453,435	12,696	-

주) 상기 직원의 현황은 계열회사 직원을 포함하지 않은 현황입니다.주) 당사는 고용형태 공시 의무대상 사업주에 해당이 되지 않아 소속 외 근로자 작성을 생략하였습니다.주) 상기 내역 중 인원수는 당기말 기준으로 작성하였으며, 1인평균급여액은 위 기준의 근로자 수를 기준으로 작성하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	78,443	19,611	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(*1)	3	2,000	-

사외이사	1	-	-

감사	1	300	-

(*1) 주총 승인금액 2,000백만원은 사외이사를 포함한 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	190,520	38,104	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	174,020	58,007	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,450	6,450	-

감사위원회 위원	1	10,050	10,050	-

감사	5	190,520	38,104	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 임직원에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

-해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역-해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역

-해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 -해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래-해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	당분기말

(주)우신세이프티시스템	종속회사	단기대여금	8,000,000,000	-	7,500,000,000	500,000,000	198,838	-

나. 채무보증 내역

(단위 : 달러, 인도루피, 위안화, 원화)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	당분기말

인도우신엔지니어링	인도현지법인	INR981,787,408	-	-	INR981,787,408	차입금에 대한 보증외

무한우신기계유한공사	중국현지법인	CNY48,000,000	-	-	CNY48,000,000	차입금에 대한 보증

(주)에이에프에프씨	종속회사	KRW840,000,000	-	-	KRW840,000,000	차입금에 대한 보증

(주)우신세이프티
시스템	종속회사	KRW15,000,000,000	KRW15,300,000,000	-	KRW30,300,000,000	차입금에 대한 보증

WOOSHINPROPERTIES, LLC.	종속회사	USD12,600,000	-	-	USD12,600,000	차입금에 대한 보증

JIANGSU WOOSHIN SAFETY SYSTEMS	종속회사	-	USD4,560,000	-	USD4,560,000	차입금에 대한 보증

(주1) 상기 지급보증 외에 차입금에 대하여 6,000백만원의 토지 및 건물, 3,000백만원의 예금의 담보가 제공되었습니다. 다. 특수관계자와의 거래당분기중 특수관계자와의 주요 거래내역 및 보고기간종료일 현재의 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자	특수관계자 성격	계정과목	당 분 기	전 기

연태우신과기유한공사	종속회사	매출채권	403,458,000	382,074,000

무한우신기계유한공사	종속회사	매출액	1,260,179	27,509,816

매입액	-	1,116,775,788

인도우신엔지니어링	종속회사	매출액	-	27,912,529

매출채권	-	22,669,724

매입액	11,118,500	103,224,000

(주)우신세이프티시스템	종속회사	매출액	1,516,353,982	5,611,298,678

매출채권	1,996,882,783	1,919,220,443

단기대여금	500,000,000	8,000,000,000

기타거래	36,132,593	95,131,893

기타채권	18,562,821	9,130,000

기타채무	155,500,000	83,000,000

(주)에이에프에프씨	종속회사	매출액	-	68,094,550

유형자산취득	-	746,412,727

WOOSHIN NORTH AMERICA LLC	종속회사	매출액	747,257,660	3,846,498,453

매출채권	3,279,065,038	1,390,983,235

매입액	-	2,140,102,208

JIANGSU WOOSHINSAFETY SYSTEMS CO., LTD.	기타특수관계자	매출액	-	7,901,922

우신에닉스	기타특수관계자	임차보증금	-	67,500,000

임차료	15,375,280	104,168,940

유형자산취득	3,100,000,000	-

기타채무	-	9,639,540

임직원	기타특수관계자	유형자산취득	-	17,000,000

당사의 특수관계자와 매출, 매입등의 거래는 독립된 당사자간의 거래조건에 따라 이루어졌습니다. 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무 잔액은 무담보 채권ㆍ채무이고 관계회사 대여금 이외에는 무이자로서 현금으로 결제될 것입니다. 또한, 상기 특수관계자 채권ㆍ채무에 대하여 당사가 보증하거나 보증받은 것은 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시내용의 진행·변경사항 당사는 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요 내용이 변경된 사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회, 임시주주총회를 1회 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제36기 정기주주총회(2020.3.20)	정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	사업목적 추가 외

사내이사 선임의 건	원안대로 승인	이원재

이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	2,000백만원

감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	300백만원

제35기 정기주주총회(2019.3.22)	정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	전자증권제도 도입

이사 선임의 건	원안대로 승인	사내이사 허우영, 김계홍사외이사 송영규

이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	2,000백만원

감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	300백만원

2018년 제1회 임시주주총회(2018.6.28)	감사 선임의 건(상근감사 1명)	원안대로 승인	김동원

제34기 정기주주총회(2018.3.23)	이사 선임의 건(사외이사)	원안대로 승인	신일수

이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	5,000백만원

감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	300백만원

2. 우발채무 등

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 현재 ) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 채무보증현황

(2020년 03월 31일 현재) (단위 : 원, USD, INR, CNY)

채 무 자	채 권 자	채무금액	채무보증금액	보증기간	비고

인도우신엔지니어링	신한은행 뭄바이지점외	INR 511,024,886	INR 981,787,408	2021.01.11	종속기업

무한우신기계유한공사	기업은행 중국무한지점	CNY 43,025,000	CNY 48,000,000	2021.01.20	종속기업

(주)에이에프에프씨	우리은행	\390,000,000	\840,000,000	2020.06.25	종속기업

(주)우신세이프티시스템	신한은행외	\25,500,000,000	\30,300,000,000	2023.01.20	종속기업

WOOSHIN PROPERTIES	COMERICA BANK	USD 12,000,000	USD 12,600,000	2020.09.25	종속기업

JIANGSU WOOSHIN SAFETY SYSTEMS CO LTD	한국수출입은행	USD 3,800,000	USD 4,560,000	2021.03.30	종속기업

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재 현황 - 해 당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해 당사항이 없습니다.

다. 합병등의 사후정보(1) 합병일자 2016년 7월 1일 합병기일이며, 2016년 7월 5일 합병등기 완료되었습니다.(2) 합병의 상대방- 상호 : 주식회사 일광- 소재지 : 울산광역시 울주군 웅촌면 고연공단2길 129- 대표이사 : 허우영(3)계약내용- 합병의 배경 : 주식회사 우신시스템과 주식회사 일광은 마케팅 시너지 창출, 경영 효율성 증대를 통한 경쟁력 강화 및 기업가치 제고를 위해 합병을 결정하였습니다.- 합병의 방법 : 소규모합병- 구체적 내용 : 주식회사 우신시스템은 주식회사 일광 주식을 100% 보유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자 방식, (주)우신시스템 : (주)일광 = 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 주식회사 우신시스템은 존속하고 주식회사 일광은 소멸합니다. 본 합병으로 인하여 주식회사 우신시스템이 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분 변동사항 또한 없습니다.존속회사인 주식회사 우신시스템의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 소멸회사인 주식회사 일광 역시 주식회사 우신시스템의 100% 자회사이기 때문에 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.- 주요일정

구분	(주)우신시스템(존속회사)	(주)일광(소멸회사)

합병 이사회 결의일	2016년 3월 28일	2016년 3월 28일

주주확정 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고	2016년 4월 1일	-

합병 계약일	2016년 4월 7일	2016년 4월 7일

주주확정 기준일	2016년 4월 18일	-

소규모합병(간이합병)공고일	2016년 4월 19일	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	2016년 4월 19일	-

종료일	2016년 5월 2일	-

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2016년 4월 19일	-

종료일	2016년 5월 2일	-

합병승인을 위한 주총갈음 이사회 승인	2016년 5월 10일	2016년 5월 10일

채권자 이의제출 공고일	2016년 5월 23일	2016년 5월 23일

채권자 이의제출기간	시작일	2016년 5월 23일	2016년 5월 23일

종료일	2016년 6월 30일	2016년 6월 30일

합병기일	2016년 7월 1일	2016년 7월 1일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일	2016년 7월 4일	-

합병종료보고 공고일	2016년 7월 4일	-

합병등기 예정일(해산등기 예정일)	2016년 7월 5일	2016년 7월 5일

- 관련공시 : 회사합병 결정(2016.03.28), 기타경영사항(2016.05.10), 합병등종료보고서(2016.07.04), 자세한 사항은 해당공시를 참고하시기 바랍니다.(4) 합병 전후 재무사항 비교주식회사 우신시스템이 100% 자회사인 주식회사 일광을 신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 흡수합병함에 따라, 외부평가기관의 평가를 거치지 않아 합병전후 재무사항 비교표는 기재하지 않습니다.(5) 특정주주에 대한 보상- 해당사항이 없습니다.(6) 경영방침 및 임원구성 등- 합병 후 회사의 향후 중요 경영방침, 임원의 구성 등에 대하여 당사와 그 대주주간에 사전합의, 계획, 양해 등의 사실이 없습니다.(7) 사업계획 등- 합병 후 당사가 향후 진출, 변경, 폐지하려는 사업에 대해 별도 합의한 사실이 없으며, 사업에 관한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.