우신시스템 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

사업보고서 작성기준일(2025년 12월 31일) 현재, 당사의 이사회는 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 이사로 구성되어 있으며, 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 이사회 의장은 회사의 기업가치를 제고하고 효율적인 역할을 수행할 수 있는 적임자로, 이사회 구성원 의견 수렴을 거쳐 선임되었습니다.

이사회는 회사 전반의 주요 경영정책을 결정하며, 이사후보자의 인적사항은 주주총회 이전에 공시합니다. 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 거쳐 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

현재 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력과 업무분장은 ‘Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항’을 참조하시기 바랍니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	0	1	0	1

주1) 사외이사 수 0명은 전용덕 사외이사가 2025년 12월 31일 중도퇴임함에 따라 그 수를 반영하였습니다. 선임일: 2025년 3월 26일, 중도퇴임일: 2025년 12월 31일주2) 전용덕 사외이사는 회사내 역할 변경에 따른 자진사임입니다.주3) 사외이사의 자진 사임으로 인해 상법 제542조의8 제1항에서 정한 사외이사 선임비율을 일시적으로 충족하지 못하게 되었으며, 이에 당사는 같은 조 제3항에 따라 퇴임 사유 발생 후 최초로 소집되는 주주총회(2026년 3월 26일 개최)에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사가 아닌 이사의 성명	비고

송영규(출석율: 100%)	전용덕(출석율: 87.5%)	허우영(출석율: 100%)	김계홍(출석율: 100%)	이수경(출석율: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2025.02.05	자기주식취득 신탁계약 체결의 건(10억원)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2	2025.02.07	금전 대여의 건(연장)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

3	2025.02.11	의안1. 2024년 결산 영업보고 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

의안2. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

4	2025.02.24	의안1. 2024년 결산 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

의안2. 제41기 결산 현금배당 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

5	2025.02.25	의안1. 제41기 정기주주총회 소집	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

의안2. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

6	2025.03.06	(주)우신세이프티시스템 연대보증에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

7	2025.03.13	자기주식 보고서	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

8	2025.03.18	의안1. 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

의안2. 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

9	2025.03.26	대표이사 선임의 건	가결	-	미참석	찬성	찬성	찬성	-

10	2025.04.28	신규 외화지급보증(미화 2,121,300 달러)의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2025.05.08	WOOSHIN NORTH AMERICA 보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2025.05.21	타법인 주식 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2025.05.28	가산의 연구소 지점폐쇄(말소)의 건	가결	-	미참석	찬성	찬성	찬성	-

14	2025.06.02	운영자금 대환 및 산운 단기한도 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2025.06.04	기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2025.06.11	(주)우신세이프티시스템 한국산업은행 대출금에 대한 연대입보의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2025.06.19	타법인 주식 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18	2025.06.20	(주)우신세이프티시스템 우리은행 대출금에 대한 연대입보의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19	2025.06.25	(주)우신세이프티시스템 신한은행 신규일반자금대출 피담보채권 추가의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20	2025.07.17	(주)우신세이프티시스템 자금 대여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21	2025.07.24	(주)우신세이프티시스템 멕시코 현지법인 신한은행 신규 보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22	2025.08.11	우리은행 운전자금대출 20억 대출 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23	2025.08.13	WOOSHIN PROPERTIES 대출 보증의 건(연장)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24	2025.08.28	중국무한우신기계유한공사 지급 보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25	2025.09.02	(주)우신세이프티시스템 한국수출입은행 대출 연대보증 입보에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26	2025.09.16	(주)우신세이프티시스템 한국산업은행 대출금에 대한 연대입보 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

27	2025.09.23	한국산업은행 신규 운영자금 50억원 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

28	2025.09.23	자기주식 신탁계약 해지의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

29	2025.09.30	WOOSHIN NORTH AMERICA 보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

30	2025.11.19	인도우신 보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

31	2025.12.26	(주)우신세이프티시스템 하나은행 대출금에 대한 연대입보 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

32	2025.12.31	전용덕 사장 선임의 건	가결	-	미참석	찬성	찬성	찬성	-

주1) 2025년 3월 26일 개최된 제41기 정기주주총회의 등기이사 선임 변동사항을 반영하여 작성하였습니다.

다. 이사회내 위원회 - 별도 조직이 없습니다. 라. 이사의 선임에 관한 사항 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 당사의 사업분야와 관련한 경험이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 다만 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 의해 선출된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	허우영	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주	2025.03.26~2028.03.25(3년)	연임(9회)

사내이사	김계홍	이사회	자동화사업본부장	해당없음	해당없음	2025.03.26~2028.03.25(3년)	연임(2회)

사내이사	이수경	이사회	재무회계팀장	해당없음	해당없음	2025.03.26~2028.03.25(3년)	신규선임

사외이사	전용덕	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	2025.03.26~2025.12.31(3년)	신규선임

주1) 전용덕 사외이사는 2025년 12월 31일 자진사임 하였습니다. 자세한 사항은 공시사항 을 참고하시기 바랍니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로서 직무수행에 있어 전문성을 갖추고 있으며, 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.- 향후 실시할 적절한 교육방법을 검토중에 있습니다.

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	이사, 책임매니저(평균 20년)	- 교육 계획 수립- 이사회 개최 및 결과 보고- 경영전반에 관한 사외이사 업무 수행 지원