명문제약 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 2인(우석민,배철한)과 사외이사 1인(송태진), 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 뛰어난 경영능력을 보유하여 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 배철한 사내이사를 의장으로 선임하였습니다.1-2. 이사회의 권한 내용당사 이사회 규정에 따라 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다.1-3. 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임사유

배철한(사내이사)	겸직	정관제21조에 의거하여 선임

주)정관 제21조(의장)1.주주총회 의장은 대표이사로 한다.2. 공동대표이사 유고 시에는 주주총회에서 따로 정한자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 규정을 준용한다.

1-4. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	-	-	-

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있습니다. 당사 정관 제 35조에 의거 대표이사(배철한)가 이사회 의장을 맡고 있으며, 이사회내 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다.

1-5. 주요 의결사항.이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

우석민(출석률:97.9%)	배철한(출석률:100%)	송태진(출석률:93.8%)

1	2025.01.02	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

2	2025.01.03	주주제안권 행사에 대한 거부권 행사의 건	가결	참석	참석	참석

3	2025.01.08	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

4	2025.01.27	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

5	2025.02.03	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

6	2025.02.03	감사전 별도재무제표 승인의 건	가결	참석	참석	참석

7	2025.02.06	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

8	2025.02.12	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

9	2025.02.14	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

10	2025.02.19	감사전 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	참석	참석

11	2025.02.21	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

12	2025.02.26	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

13	2025.03.04	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

15	2025.03.10	제39기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	참석	참석

16	2025.03.12	2024년 내부회계관리 운영실태 및 감사의 평가보고의 건	가결	참석	참석	참석

17	2025.03.14	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	불참

18	2025.03.21	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

19	2025.03.26	제39기 정기주주총회	가결	참석	참석	참석

20	2025.03.27	기업은행 시설자금 대출 승인의 건	가결	참석	참석	참석

21	2025.04.02	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	불참

22	2025.04.10	신한은행 운전자금 대출 승인의 건	가결	참석	참석	참석

23	2025.04.28	국민은행 운전자금 대출 승인의 건	가결	참석	참석	참석

24	2025.04.30	2025년 내부회계관리 규정 및 업무지침의 개정보고의 건	가결	참석	참석	참석

25	2025.05.01	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

26	2025.05.28	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

27	2025.06.03	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

28	2025.06.24	산업은행 대출 연장 승인의 건	가결	참석	참석	참석

29	2025.07.21	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

30	2025.07.28	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

31	2025.08.01	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

32	2025.08.13	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

33	2025.08.26	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

34	2025.09.02	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

35	2025.09.15	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

36	2025.09.19	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

37	2025.09.26	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

38	2025.10.01	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

39	2025.10.22	명문투자개발 금전대여의 건	가결	불참	참석	참석

40	2025.10.28	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

41	2025.11.03	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

42	2025.11.13	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

43	2025.11.24	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

44	2025.12.02	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

45	2025.12.08	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

46	2025.12.12	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

47	2025.12.19	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	불참

48	2025.12.29	명문투자개발 금전대여의 건	가결	참석	참석	참석

주) 사내이사 우석민, 사외이사 송태진, 감사 백성현의 임기만료로 인해 2025년 3월 26일 제39기 정기주주총회를 통해 재선임 되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경영 전문가로서 전문성을 충분히 갖추었고 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 한안 및 요청사항등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

1-6. 이사의 독립성.- 상법 및 회사 정관에 의하여 이사를 선임하고 있습니다.1) 주주총회 전 금융감독원 및 한국거래소, 증권예탁원에 이사후보의 인적사항을 신고하였으며, 주주의 추천은 없었습니다.2) 주주총회 전 공시: 주주총회소집공고 중 경영참고사항에 이사후보 인적사항을 기재3) 당사는 회사와 최근 3년간의 거래내역이 없고, 그 능력을 인정받아 이사회의 추천을 받은 후보자에 대하여 정기주주총회에서 승인을 얻어 이사로 선임하고 있습니다

1-7.사외이사 후보 추천위원회 여부해당사항 없음.1-8. 이사 선임 내역

구분	성 명(생년월)	주 요 약 력	활동분야	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의관계	임기	연임여부

사내이사	우석민(68.03)	명문제약(주) 사내이사 / 회장	업무 전반 통괄	이사회	없음	본인	3년	연임(4)

사내이사	배철한(52.04)	명문제약(주) 대표이사 / 사장	업무 전반 통괄	이사회	없음	특수관계자(대표이사)	3년	연임(3)

사외이사	송태진(64.06)	고려대학교 의과대학 교수(주)크림슨스타 대표이사	경영자문	이사회	없음	해당사항 없음	3년	연임(1)

1-9. 사외이사의 전문성

1. 전문성 :
본 후보자는 고려대학교 의과대학 교수로 높은 수준의 의학 전문 지식을 보유하고 있습니다. 또한, 제약 바이오 산업에 대한 의학적 자문과 조언을 제공함으로써 제품 경쟁력 강화 및 사업 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 아울러, 객관적인 자문을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 판단됩니다.

1-10. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육을 대신하여 이사회 실시 전 해당 안건 내용검토를 위한 자료를 사전 제공하고 있으며, 또한 사내 현안및 기타 요청사항 등에 대해서 정보를 제공하고 있습니다.