명문제약 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

- 해당사항 없음 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제35기주주총회( 21.03.29)	제1호의안 : 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 사외이사 선임 (구희호)승인의 건제3호의안 : 감사 선임 (조항준)승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인의결 정족수 미달에 따른 부결	-

제34기정기주주총회(2020.03.25)	제1호의안 : 제34기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 배철한(중임) 선임의 건제3호의안 : 감사 조항준(중임) 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인의결 정족수 미달에 따른 부결	-

제33기정기주주총회(2019.03.22)	제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제2-1호의안 : 사내이사 우석민(중임) 선임의 건제2-2호의안 : 사내이사 박춘식(중임) 선임의 건제3호의의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제32기정기주주총회(2018.03.23)	제1호의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 현금배당금총액 :2,389,854,300원 (1주당 100원)제2호의안 : 영업보고서 승인의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제3-1호의안 : 정용진사외이사 재선임의 건제4호의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 기업분할의 건 - 분할계획서 승인	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제32기임시주주총회(2017.10.27)	제1호의안 : 사내이사 배철한 선임의 건제2호의안 : 상근감사 조항준 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인	-

3. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

구 분	발생일	원고	피고	청구액	개 요

집행정지신청	2015.03.	명문제약(주)	보건복지부	-	보건복지부 행정처분으로 당사에 약가인하처분이 내려졌고, 이 행정처분은 의약품 약가인하율 산정과 관련하여 여러가지 위법한 사유들을 내포하고 있기에 당사는 행정소송 및 집행정지신청을 하였습니다. 2015.03.31에 인용되었고 현재 보험약가인하처분취소소송은 진행중입니다. 2016.08.18 명문제약(주)은 패소하였고 이에 2016.09.07 집행정지 신청, 2016.09.13 인용되었습니다.

보험약가인하
처분취소	2017.04	명문제약(주)	보건복지부	-	보험약가인하 처분취소하는 부분에 있어서 원고 패소부분을 취소한다.피고가 2015.03.20에 고시한'약제 급여 목록 및 급여 상한금액표 변경' 중 별지 목록표 연번 4, 5, 8, 10, 14, 18, 19, 22, 27 기재 각 의약품의 상한금액을 '변경 후'란 기재 각 금액으로 인하한 부분을 취소한다.

나. 채무보증 내역당사는 우리사주조합원의 당사 주식 취득을 위한 차입금 59백만원에 대하여 한국증권금융 주식회사에 59백만원을 지급보증을 제공하고 있으며, 보고기간종료일 현재 동

지금보증 관련 단기금융상품 257백만원(담보설정금액50백만원)을 담보로 제공하고 있습니다. (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	채무보증내역	비고

채권자	채무내용	보증기간	거래내역

기초	증가	감소	기말

명문제약우리사주조합	우리사주	한국증권금융	지급보증	2008.07.10~채무상환시까지	43	-	37	6	-

당사는 종속기업인 명문바이오(주)의 차입금과 관련하여 대구은행에 1,200백만원 및 산업은행에 3,600백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다.

성명(법인명)	관계	채무보증내역	비고

채권자	채무내용	보증기간	거래내역

기초	증가	감소	기말

(주)명문투자개발	계열사	IBK기업은행	지급보증	2011.09.29~채무상환시까지

명문바이오(주)	계열사	대구은행	지급보증	2019.01.25~채무상환시까지	1,200	1,200

명문바이오(주)	계열사	산업은행	지급보증	2019.06.03~채무상환시까지	3,394	206	3,600

(다) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)	15	82,992	IBK캐피탈(견질)

법 인

기타(개인)

(주) 당기말 현재 당사는 어음할인약정과 관련하여 IBK캐피탈에 백지 수표 1매를 견질로 제공하고 있습니다 4. 당사에 대한 제재현황 가. 행정처분 -통지날짜: 2016. 07. 27 (접수일: 2016. 09. 29)-통지기관: 경인지방식품의약품 안전청-처분사항: 마약류 업무정지 6개월 ('16. 10. 14. ~ '17. 04. 13.)에 명함 -처분사유: 명문제약에서 수입한 '미다졸람, 부토르파놀타르타르산염'에 대해 정부가 발행하는 증지로 봉함하지 않은 사실이 있음 -근거법령: '마약류관리에 관한 법률' 제16조제1항 규정 위반, '마약류관리에 관한 법률'제44조, 같은 법 시행규칙 제43조 [별표2]행정처분의 기준 Ⅱ.개별기준 제13호-재발방지를 위한 회사의 대책: 관련 내용 사내진단, 교육강화나. 약사법위반(리베이트)으로 인한 벌금형- 처벌사항: 벌금 20,000,000원- 처벌일자: 2019년 05월 10일- 처벌사유: 2014년 05월부터 2016년 10월까지 의약품(제품명: 프로바이브, 성분명:프로포폴)의 매출 증대를 위해 수금할인과 의료기기 무상제공하는 방법으로 약사법 위반-재발방지를 위한 회사의 대책: 자율준수프로그램 운영 등 내부통제절차 강화

5. 공모자금의 사용내역

(기준일 :	2020년 12월 31일	)	(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유가증권시장공모투자	-	2016.07.15	시설자금(신축공장증설)	22,427	시설자금(신축공장증설)	22,427	(주1)

유가증권시장공모투자	-	2020.06.26	차환자금 외	30,479	차환자금 외	23,630	(주2)

(주1) 당사는 2016년 07월 15일 납입된 자금 22,427,550,000원 중 22,427,550,000원을 신축공장 증설을 위한 시설자금으로 집행하였습니다.

자금조달의 목적	시설자금(원)	22,427,550,000

(주2) 당사는 2020년 06월 26일 납입된 자금 30,479,000,000원 중 5,379,400,000원을 운영자금으로 18,251,309,401원을 차환자금으로 집행하였습니다.

자금조달의 목적	차환자금(원)	20,100,000,000

운영자금(원)	5,379,400,000

시설자금(원)	5,000,000,000

6. 사모자금의 사용내역

(기준일 :	2020년 12월 31일	)	(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	18	2019.01.29	시설자금 및운영자금	15,000	시설자금 및운영자금	15,000	-

주) 당사는 2019년 01월 29일 납입된 자금 15,000백만원 중 5,021백만원을 시설자금 9,979백만원을 운영자금으로 집행하였습니다.

자금조달의 목적	시설자금(원)	5,000,000,000

운영자금(원)	10,000,000,000

7. 합병등 전후의 재무사항 비교표 가. 분할2018년 5월 1일 물적분할과 관련하여 당사가 신설회사에 이전한 분할사업부문에 대한 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과목	분할전	분할후

존속회사명문제약(주)	분할신설회사명문바이오(주)

유동자산	111,808,750	111,308,750	500,000

비유동자산(주1)	95,067,045	95,567,045	9,303,563

자산총계	206,875,795	206,875,795	9,803,563

유동부채	97,045,767	97,045,767	-

비유동부채	17,005,146	17,005,146	-

부채총계	114,050,913	114,050,913	-

자본총계	92,824,882	92,824,882	9,803,563

(주1) 분할회사가 취득한 분할신설회사의 발행주식총수 상당액(9,803,563천원)은 분할회사의 비유동자산으로 분류하였습니다.

나. 분할 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

명문바이오(주)	매출액	500	3,000	475	5%	1,757	41%	-

영업이익	-500	2,950	-543	8%	-2,726	192%	-

당기순이익	-300	120	-342	12%	-2,493	2,178%	-

주) 1차연도는 2018년, 2차연도는 2019년의 실적자료입니다.