명문제약 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 31일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항	제36기 정기주주총회 결과 빈영	주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제35기주주총회( 21.03.29) 제1호의안 : 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 사외이사 선임 (구희호)승인의 건제3호의안 : 감사 선임 (조항준)승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인의결 정족수 미달에 따른 부결 - 제34기정기주주총회(2020.03.25) 제1호의안 : 제34기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 배철한(중임) 선임의 건제3호의안 : 감사 조항준(중임) 선임의 건 원안대로 승인원안대로 승인의결 정족수 미달에 따른 부결 - 제33기정기주주총회(2019.03.22) 제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제2-1호의안 : 사내이사 우석민(중임) 선임의 건제2-2호의안 : 사내이사 박춘식(중임) 선임의 건제3호의의안 : 정관 일부 변경의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 제32기정기주주총회(2018.03.23) 제1호의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 현금배당금총액 :2,389,854,300원 (1주당 100원)제2호의안 : 영업보고서 승인의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제3-1호의안 : 정용진사외이사 재선임의 건제4호의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 기업분할의 건 - 분할계획서 승인 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 제32기임시주주총회(2017.10.27) 제1호의안 : 사내이사 배철한 선임의 건제2호의안 : 상근감사 조항준 선임의 건 원안대로 승인원안대로 승인	주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제36기주주총회( 22.03.29) 제1호의안 : 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 결손보전의 건제3호의안 : 사내이사 우석민(중임) 선임의 건제4호의안 : 사외이사 송태진(신임) 선임의 건제5호의안 : 정관 일부 변경의 건제6호 의안: 감사 백성현(신임) 선임의 건제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 제35기주주총회( 21.03.29) 제1호의안 : 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 사외이사 선임 (구희호)승인의 건제3호의안 : 감사 선임 (조항준)승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인의결 정족수 미달에 따른 부결 - 제34기정기주주총회(2020.03.25) 제1호의안 : 제34기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 배철한(중임) 선임의 건제3호의안 : 감사 조항준(중임) 선임의 건 원안대로 승인원안대로 승인의결 정족수 미달에 따른 부결 - 제33기정기주주총회(2019.03.22) 제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제2-1호의안 : 사내이사 우석민(중임) 선임의 건제2-2호의안 : 사내이사 박춘식(중임) 선임의 건제3호의의안 : 정관 일부 변경의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 제32기정기주주총회(2018.03.23) 제1호의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 현금배당금총액 :2,389,854,300원 (1주당 100원)제2호의안 : 영업보고서 승인의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제3-1호의안 : 정용진사외이사 재선임의 건제4호의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 기업분할의 건 - 분할계획서 승인 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 제32기임시주주총회(2017.10.27) 제1호의안 : 사내이사 배철한 선임의 건제2호의안 : 상근감사 조항준 선임의 건 원안대로 승인원안대로 승인

Ⅰ. 회사의 개요 5. 정관에 관한 사항	제36기 정기주주총회 결과 반영	정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 22일 제33기 정기주주총회 1) 주식, 사채, 신주인수권의 전자등록2)명의개서 대리인의사무취급장소와 대행업무의 범위, 3)제12조(삭제)4)주주총회의 소집권자, 이사의 직무, 이사회의 구성5)이사의 수6)외부감사인의 선임 1) 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 다라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설2)주식등의 전자 등록에 다른 주식사무처리 변경내용 반영3)주식이 전자등록 될 경우 명의개서 대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 삭제4)공동대표이사의 폐지, 유고 시 대행자 변경5)사외이사의 사임 또는 사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정6) 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 문구 정리	정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 22일 제33기 정기주주총회 1) 주식, 사채, 신주인수권의 전자등록2)명의개서 대리인의사무취급장소와 대행업무의 범위, 3)제12조(삭제)4)주주총회의 소집권자, 이사의 직무, 이사회의 구성5)이사의 수6)외부감사인의 선임 1) 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 다라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설2)주식등의 전자 등록에 다른 주식사무처리 변경내용 반영3)주식이 전자등록 될 경우 명의개서 대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 삭제4)공동대표이사의 폐지, 유고 시 대행자 변경5)사외이사의 사임 또는 사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정6) 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 문구 정리 2022년 03월 29일 제36기 정기주주총회 ① 제11조(명의개서대리인) 제4항② 제12조(주주명부 작성ㆍ비치) 삭제된 조항 신설③ 제40조(감사의 수와 선임) 제3항 변경 및 제4항 신설④ 부칙 변경 ⓛ 전자등록제도의 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무의 현황 반영② 전자증권법 제37조 2ㅔ6항의 규정 반영 및 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 규정 마련③ 개정 상법 제409조 제3항 반영④ 정관 변경안 가결에 따른 부칙 변경