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명문제약 사업보고서 (2022.12)
5. 정관에 관한 사항

5-1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제33기 정기주주총회	1)주식,사채,신주인수권의 전자등록2)명의개서 대리인의 사무취급장소와 대행업무의 범위3)제12조(삭제)4)주주총회의 소집권자, 이사의직무, 이사회의 구성5)이사의 수6)외부감사인의 선임	1) 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 다라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설2)주식등의 전자 등록에 다른 주식사무처리 변경내용 반영3)주식이 전자등록 될 경우 명의개서 대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 삭제4)공동대표이사의 폐지, 유고 시 대행자 변경5)사외이사의 사임 또는 사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정6) 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 문구 정리

2022년 03월 29일	제36기 정기주주총회	1)제11조(명의개서대리인) 제4항2)제12조(주주명부 작성 및 비치) 삭제 된 조항 신설3)제40조(감사의 수와 선임) 제3항 변경 및 제4항 신설4)부칙 변경	1)전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영2)전자증권법 제37조 제6항의 규정 반영3)개정 상법 제409조 제3항 반영4)정관 변경으로 인한 부칙 반영

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품 등 제조업	영위

2	의약품 등 수출입업	영위

3	의약품의 도매업	영위

4	화공약품 판매업(독극물 화약류 제외)	미영위

5	동물의약품 판매업	미영위

6	의료용구 판매업	미영위

7	원료의약품 제조 및 판매업	영위

8	마약품 제조 및 판매업	영위

9	화장품 제조 및 판매업	미영위

10	상품 중개 및 유통업	영위

11	무역업 및 무역대리업	영위

12	의약부외품 제조 및 판매업	영위

13	의약품 등 소분업	영위

14	건강보조식품 제조 및 판매업	영위

15	각종 식음료 및 기호음료의 제조, 가공 및 판매업	미영위

16	의료기구 제조 및 판매업	미영위

17	인터넷서비스 및 인터넷관련 전자상거래업	미영위

18	의료데이타서비스 및 컨텐츠사업	미영위

19	생물학적제제 제조 및 유통업	미영위

20	유전공학제제 제조 및 유통업	미영위

21	연구용역 및 투자업무	영위

22	국내외의 다른 기관(단체)과 공동연구	영위

23	위 각항에 관한 사업에 대한 투자	영위

24	위 각항에 관련된 부대사업	영위

25	의약품의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업	영위

26	화장품 및 세제의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업	미영위

27	동물약품의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업	미영위

28	화공약품의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업	미영위

29	건강식품 및 식품첨가물의 원료개발 및 제조, 판매 수출입업	영위

30	사료, 사료원료, 사료첨가제의제조, 판매 및 수출입업	미영위

31	농약 및 비료의 개발 및 제조, 판매, 수출입업	미영위

32	효소제 및 효모제의 제조, 판매, 수출입업	미영위

33	항생제대체 천연항생, 항균 물질의 개발 및 환경개선 신물질의 개발	미영위

34	부동산 매매 및 임대업	영위

35	유가증권 투자 및 임대사업	영위

36	각종 전산 프로그램의 개발공급 및 이에 따른 기술용역	미영위

37	해외 농업, 축산업의 개발 및 투자, 컨설팅업	미영위

38	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	미영위

39	소프트웨어 개발 및 판매업	미영위

40	의약외품, 의료용품 제조 및 판매업	영위

41	비알콜성 음료 및 기타 가공식품 제조 및 판매업	미영위

42	생명공학 관련 사업	미영위

43	동물용 의약외품, 의료용구, 위생용품의 제조 및 판매업	미영위

44	농업 및 축산업	미영위

45	농산물 및 축산물 가공 및 판매업	미영위

46	외식사업 및 외식체인사업(프렌차이즈업)	미영위

47	헬스케어 관련 사업	미영위

48	방문 판매업	미영위

49	창고업	미영위

50	기타 각호에 관련된 도, 소매업 및 무역업 등의 부대사업 일체	미영위
1. 요약재무정보

1-1. 요약연결재무정보

※ 아래 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성되었으며, 당사의 제37기,제36기,제35기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제37기	제36기	제35기

[유동자산]	70,707	67,466	80,577

당좌자산	45,047	41,434	50,332

재고자산	25,660	26,032	30,245

[비유동자산]	159,743	155,797	162,447

투자자산	4,457	3,245	2,155

유형자산	146,476	147,615	154,731

무형자산	318	247	330

기타비유동자산	8,492	4,689	5,231

＊자산총계	230,450	223,263	243,025

[유동부채]	110,821	113,088	125,320

[비유통부채]	24,361	24,302	26,930

＊부채총계	135,182	137,390	152,250

[자본금]	16,976	16,976	16,976

[연결자본잉여금]	33,158	77,313	77,171

[연결기타자본구성요소]	25,943	25,943	26,776

[이익잉여금]	11,425	(39,976)	(33,723)

지배지분	89,522	80,257	87,201

비지배지분	5,745	5,617	3,573

＊자본총계	95,267	85,874	90,774

종속, 관계, 공동기업투자 주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2022.01.01~2022.12.31	(2021.01.01~2021.12.31	(2020.01.01~2020.12.31

매출액	152,135	137,760	127,852

영업이익	6,434	(5,881)	(28,964)

계속사업이익	2,652	(6,598)	(27,294)

당기순이익	7,976	(6,804)	(27,753)

지배기업 지분	7,868	(6,865)	(27,638)

비지배 지분	108	60	(114)

주당순이익 (단위:원)	233	(203)	(944)

연결에 포함된 회사수	2개	2개	2개

나. 요약재무정보

※ 아래 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성되었으며, 당사의 제37기, 제36기,제35기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제37기	제36기	제35기

[유동자산]	68,155	65,465	86,281

당좌자산	45,649	42,476	57,536

재고자산	22,506	22,989	28,745

[비유동자산]	112,797	110,746	113,479

투자자산	34,248	33,957	33,907

투자부동산	1,724	-	-

유형자산	68,202	71,995	74,248

무형자산	280	247	764

기타비유동자산	8,343	4,547	4,560

＊자산총계	180,952	176,210	199,761

[유동부채]	80,653	83,817	97,659

[비유통부채]	10,768	12,127	14,890

＊부채총계	91,421	95,944	122,550

[자본금]	16,976	16,976	16,976

[자본잉여금]	35,425	77,560	77,560

[기타자본구성요소]	25,554	25,554	26,387

[이익잉여금]	11,576	(39,825)	(33,714)

＊자본총계	89,531	80,266	87,210

종속, 관계, 공동기업투자 주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

매출액	137,107	123,177	120,446

영업이익	6,604	(7,357)	(26,415)

계속사업이익	2,749	(6,723)	(27,180)

당기순이익	7,868	(6,723)	(27,638)

주당순이익 (단위:원)	233	(199)	(944)
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제37기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	수익인식의 기간 귀속

제36기(전기)	도원회계법인	적정	종속기업에 대한 지급보증	유의적 계정 및 공시 식별 왜곡표시 위험의 식별과 평가

제35기(전전기)	도원회계법인	적정	종속기업에 대한 지급보증	수익인식 기간귀속의 적정성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제37기(당기)	삼정회계법인	별도,연결재무제표 감사중간감사 및 내부회계 관리제도 감사	276,000,000	2,143	306,000,000	2,599

제36기(전기)	도원회계법인	별도,연결재무제표 감사중간감사 및 내부회계 관리제도 검토	95,000,000	1,419	95,000,000	1,419

제35기(전전기)	도원회계법인	별도,연결재무제표 감사중간감사 및 내부회계 관리제도 검토	95,000,000	1,419	95,000,000	1,419

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 10월 11일	감사 및 업무수행이사 외 1인	서면회의	2022년 회계감사 수행계획

2	2022년 03월 15일	감사 및 업무수행이사 외 1인	서면회의	2022년 회계감사 결과 보고

- 해당사항 없음.5. 회계감사인의 변경- 당사는 금융감독원으로부터 감사인을 지정받아 2022년 회계연도부터 도원회계법인에서 삼정회계법인(2022년부터 3개년간)으로 변경되었습니다.6. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보- 해당사항 없음.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제당사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다.- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다. - 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.- 기타의 내부감시장치 : 감사는 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구하거나 자회사의 업무상태와 재산상태를 조 사합니다. 보고서 제출기준일 현재 내부감시장치는 효과적으로 작동되고 있으며, 감사 결과 지적사항 등은 없습니다.나. 내부회계관리제도- 우리의 검토결과 명문제약주식회사의 2022년 12월 31일 현재 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의2의 규정에 의한 내부회계관리제도의 설계 및 운용상 중요한 취약점이발견되지 않았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	30,843,485	-	-1,008,884	29,834,601

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	117,050	-117,050	-	-

계	-	3	3	30,960,535	-117,050	-1,008,884	29,834,601

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국제약협동조합	비상장	-	단순투자	7,700	-	6.60	117,050	-	-117,050	-	-	-	-	-	-

(주)명문투자개발	비상장	2009년 07월 09일	운영	10,000,000	4,487,684	81.2	24,256,648	-	-	558,336	4,487,684	81.2	24,814,984	68,545,025	577,801

명문바이오(주)	비상장	2018년 05월 01일	운영	500,000	120,000	100.0	6,586,837	-	-	-1,567,220	120,000	100.0	5,019,617	26,471,602	-1,086,271

합 계	4,607,684	-	30,960,535	-	-117,050	-1,008,884	4,607,684	-	29,834,601	95,016,627	-508,470