명문제약 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

3-1. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

3-2. 소수주주권

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부 사유	진행 경과

김용태외1인	대표이사 해임의 건	미포함	상법시행령 제12조 4항에 의거 임기 중에 있는 임원에 대한 해임에 관한 사항 거부권 행사	2025년 1월 3일 주주제안권 접수 후 이사회 결의를 통해 거부권 행사

김용태외1인	자회사 처분의 건	미포함	자회사 처분의 건은 주주총회 의결사항이 아닌 이사회결의 사항에 근거 거부권 행사	2025년 1월 3일 주주제안권 접수 후 이사회 결의를 통해 거부권 행사

3-3. 경영권 경쟁해당사항 없음.3-4. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 신주까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다, 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.제10조의3(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄기간(주주명부폐쇄기준일)	1월 1일∼1월 31일(12월 31일)

주권의 종류	주1)

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부 (Tel: 1588-9999)

주주의 특전	없음	공고게재홈페이지	명문제약(주) 홈페이지(www.mmpharm.co.kr)

3-5. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,953,454	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	525,123	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,428,331	-

우선주	-	-

3-6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제39기주주총회( 25.03.26)	제1호의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 우석민(중임) 승인의 건제3호의안 : 사외이사 송태진(중임) 승인의 건제4호의안 : 감 사 백성현(중임) 승인의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제38기주주총회( 24.03.28)	제1호의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표(결손금)처분계산서(안)포함> 승인의 건제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제37기주주총회( 23.03.29)	제1호의안 : 제37기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건제2호의안 : 사내이사 배철한(중임) 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제36기주주총회( 22.03.29)	제1호의안 : 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 결손보전의 건제3호의안 : 사내이사 우석민(중임) 선임의 건제4호의안 : 사외이사 송태진(신임) 선임의 건제5호의안 : 정관 일부 변경의 건제6호 의안: 감사 백성현(신임) 선임의 건제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제35기주주총회( 21.03.29)	제1호의안 : 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 사외이사 선임 (구희호)승인의 건제3호의안 : 감사 선임 (조항준)승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인의결 정족수 미달에 따른 부결	-

제34기정기주주총회(2020.03.25)	제1호의안 : 제34기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 배철한(중임) 선임의 건제3호의안 : 감사 조항준(중임) 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인의결 정족수 미달에 따른 부결	-

주) 최근 5년간의 주주총회 관련 내용입니다.