eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
명문제약 분기보고서 (2023.09)
분 기 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 명문제약(주)
대 표 이 사 : 배철한
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26
(전 화) 031-350-4000
(홈페이지) http://www.mmpharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부 상무 (성 명) 정준일
(전 화) 02-6711-2041
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	-

합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

등록(유가증권시장)	2008년 07월 10일	-	-

4. 당사의 법적, 상업적 명칭

회사의 명칭	영문	한문

명문제약(주)	MYUNGMOON Pharm co.,Ltd	名門製藥株式會社

5. 설립일

설립일

1983년 09월 01일

6. 본사(지점)의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

본사	주소	경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26

전화번호	031-350-4000

홈페이지 주소	http://www.mmpharm.co.kr

서울지점	주소	서울시 강남구 강남대로 54길 7
(도곡동 946-18 명문빌딩)

전화번호	02-6711-2000

7. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 약사법, 마약법, 향정신의약품 관리법- 우수의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)- 우수의약품 유통관리기준(KGSP)- 우수의약품 안정성시험관리기준(KGLP)- 우수의약품 임상시험관리기준(KGCP)- 우수원료의약품 제조관리기준(BGMP)등8. 주요 사업의 내용당사는 사업연결기준 의약품부문, 바이오부문, 서비스부문으로 구성되어 있습니다.의약품부문 사업으로 국내최초 경피흡수제형 패취제인 '키미테'를 국내시장에 소개, 멀미약으로 대중적 인지도를 높였고, 현재는 인구고령화에 발맞춰 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 치매, 항암제등을 출시 및 연구 개발하고 있습니다. 2018년에는 경기도 화성시 향남 제약단지내에 제2공장을 신축완료하여 장기적으로 안정된 의약품 공급 및 위/수탁 매출 성장의 기반이 될 것으로 예상됩니다. 바이오부문 사업으로 바이오 신약개발, 원료합성 및 의약품 유통사업을 영위하고 있습니다. 서비스부문 사업으로는 경기도 이천 소재지의 '더반 골프클럽'을 운영하고 있습니다.- 자세한 내용은 Ⅱ.사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.9. 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

2-1. 주요연혁[지배회사의 내용]

회사명	주요연혁

명문제약(주)	- 2016년 07월 유상증자(4,490,000주 / 발행가액 4,995원)- 2018년 01월 무상증자(500,000주)- 2018년 05월 명문바이오(주) 분할- 2018년 3월 향남 KGMP 제2공장 준공- 2018년 12월 '300만불 수출탑' 수상(한국무역협회)- 2019년 01월 전환사채 발행(150억)- 2020년 06월 유상증자(7,080,000주)

[종속회사의 내용]

회사명	주요연혁

(주)명문투자개발	- 2016년 9월 28일 유상증자(200,000주)- 2017년 6월 유통사업부문 케이피엘의 영업부문 양도 결정- 2019년 12월 10일 무상감자(발행주식총수 4,464,000주를 3,687,000주로 무상감자)- 2019년 12월 20일 유상증자(1,840,000주)

명문바이오(주)	- 2018년 5월 명문바이오(주) 설립

2-2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 01월 02일	정기주총	-	-	대표이사 배철한(사임)

2018년 03월 23일	정기주총	-	사외이사 정용진	-

2019년 03월 22일	정기주총	-	사내이사 우석민
사내이사 박춘식	사내이사 박춘식(임기만료)

2020년 03월 25일	정기주총	-	사내이사 배철한	-

2020년 03월 29일	-	대표이사 배철한	-	대표이사 박춘식(사임)

2021년 03월 29일	정기주총	사외이사 구희호	-	사외이사 정용진(임기만료)

2022년 03월 29일	정기주총	사외이사 송태진
감사 백성현	사내이사 우석민	사외이사 구희호(사임)
감사 조항준(임기만료)

2023년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 배철한	-

주) 최근 5사업연도의 변동사항입니다.주) 회사는 정관 제33조에 의거 이사회결의를 통해 대표이사 선임 및 해임 절차를 진행하고 있습니다.
3. 자본금 변동사항

"당분기에 자본금의 변동사항이 없으므로 2023.08.11에 제출된 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

4-1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,953,454	-	33,953,454	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,953,454	-	33,953,454	-

Ⅴ. 자기주식수	421,172	-	421,172	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,532,282	-	33,532,282	-

4-2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	273,508	-	-	273,508	-

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	273,508	-	-	273,508	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	147,664	-	-	-	147,664	-

종류주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	147,664	273,508	-	-	421,172	-

종류주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2023년 5월 25일 대신증권과 자기주식취득신탁계약을 체결하였습니다. 체결된 계약기간은 2023년 5월 25일부터 2023년 11월 25일입니다.※ 기타취득(c)은 과거 무상증자 실시에 따라 발생한 단주 매입분 147,664주 입니다.

4-3. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2023년 05월 25일	2023년 11월 25일	1,000	662	6.6	-	-	2023년 11월 25일

주) 신탁계약 체결 (2023.05.25 ~ 2023.11.25) >> 자세한 사항은 2023년 05월 25일 공시된 '주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)을 참고하시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

5-1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제33기 정기주주총회	1)주식,사채,신주인수권의 전자등록2)명의개서 대리인의 사무취급장소와 대행업무의 범위3)제12조(삭제)4)주주총회의 소집권자, 이사의직무, 이사회의 구성5)이사의 수6)외부감사인의 선임	1) 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 다라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설2)주식등의 전자 등록에 다른 주식사무처리 변경내용 반영3)주식이 전자등록 될 경우 명의개서 대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 삭제4)공동대표이사의 폐지, 유고 시 대행자 변경5)사외이사의 사임 또는 사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정6) 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 문구 정리

2022년 03월 29일	제36기 정기주주총회	1)제11조(명의개서대리인) 제4항2)제12조(주주명부 작성 및 비치) 삭제 된 조항 신설3)제40조(감사의 수와 선임) 제3항 변경 및 제4항 신설4)부칙 변경	1)전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영2)전자증권법 제37조 제6항의 규정 반영3)개정 상법 제409조 제3항 반영4)정관 변경으로 인한 부칙 반영

5-2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품 등 제조업	영위

2	의약품 등 수출입업	영위

3	의약품의 도매업	영위

4	화공약품 판매업(독극물 화약류 제외)	미영위

5	동물의약품 판매업	미영위

6	의료용구 판매업	미영위

7	원료의약품 제조 및 판매업	영위

8	마약품 제조 및 판매업	영위

9	화장품 제조 및 판매업	미영위

10	상품 중개 및 유통업	영위

11	무역업 및 무역대리업	영위

12	의약부외품 제조 및 판매업	영위

13	의약품 등 소분업	영위

14	건강보조식품 제조 및 판매업	영위

15	각종 식음료 및 기호음료의 제조, 가공 및 판매업	미영위

16	의료기구 제조 및 판매업	미영위

17	인터넷서비스 및 인터넷관련 전자상거래업	미영위

18	의료데이타서비스 및 컨텐츠사업	미영위

19	생물학적제제 제조 및 유통업	미영위

20	유전공학제제 제조 및 유통업	미영위

21	연구용역 및 투자업무	영위

22	국내외의 다른 기관(단체)과 공동연구	영위

23	위 각항에 관한 사업에 대한 투자	영위

24	위 각항에 관련된 부대사업	영위

25	의약품의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업	영위

26	화장품 및 세제의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업	미영위

27	동물약품의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업	미영위

28	화공약품의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업	미영위

29	건강식품 및 식품첨가물의 원료개발 및 제조, 판매 수출입업	영위

30	사료, 사료원료, 사료첨가제의제조, 판매 및 수출입업	미영위

31	농약 및 비료의 개발 및 제조, 판매, 수출입업	미영위

32	효소제 및 효모제의 제조, 판매, 수출입업	미영위

33	항생제대체 천연항생, 항균 물질의 개발 및 환경개선 신물질의 개발	미영위

34	부동산 매매 및 임대업	영위

35	유가증권 투자 및 임대사업	영위

36	각종 전산 프로그램의 개발공급 및 이에 따른 기술용역	미영위

37	해외 농업, 축산업의 개발 및 투자, 컨설팅업	미영위

38	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	미영위

39	소프트웨어 개발 및 판매업	미영위

40	의약외품, 의료용품 제조 및 판매업	영위

41	비알콜성 음료 및 기타 가공식품 제조 및 판매업	미영위

42	생명공학 관련 사업	미영위

43	동물용 의약외품, 의료용구, 위생용품의 제조 및 판매업	미영위

44	농업 및 축산업	미영위

45	농산물 및 축산물 가공 및 판매업	미영위

46	외식사업 및 외식체인사업(프렌차이즈업)	미영위

47	헬스케어 관련 사업	미영위

48	방문 판매업	미영위

49	창고업	미영위

50	기타 각호에 관련된 도, 소매업 및 무역업 등의 부대사업 일체	미영위
1. 사업의 개요

명문제약주식회사와 그 종속회사(이하 '연결회사')의 연결부문인 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업부문별 제품 및 상품은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	주요생산 및 판매제품 유형

의약품/바이오부문	명문제약(주)명문바이오(주)	완제 및 원료의약품 제조 및 판매의약품 유통

서비스부문	(주)명문투자개발	골프장, 부동산 개발 등

당사가 영위하는 사업은 위의 표에 기재된 것과같이 크게 의약품/바이오부문, 서비스부문 2가지로 구성되어 있습니다. 제38기 3분기 연결재무제표기준 126,720백만원의 매출을 기록하였으며, 사업부문별 매출실적은 다음 표와 같습니다.요약표>-연결기준 기준일: 2023년 09월 30일 (단위: 천원)

구분	의약품/바이오부문	서비스부문	합계

내수	117,325,564	5,994,014	123,319,578

수출	3,400,246	-	3,400,246

합계	120,725,810	5,994,014	126,719,824

주) 상기 자료는 연결재무제표 작성 기준에 따라 작성되었습니다.주)상기 매출현황은 내부거래를 제거한 후의 금액입니다. 연구개발비용으로 제 38기 3분기 연결재무제표 기준 매출액의 약 2.56% 해당하는 3,244백만원을 지출하고 있고, 이에따라 급성요통의 적응증을 가진 MMP-301을 비롯한 개량신약 및 나팜주 등의 제네릭 의약품 외 항암제 및 치매치료제의 원료물질 등의 연구개발을 진행하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

2-1. 주요 매출액 현황[의약품/바이오부문] (단위: 백만원, %)

매출유형	품목명	구체적 용도	제38기 3분기	제37기

매출액	비율	매출액	비율

제품	씨앤유캡슐	소화기용제	12,714	11.8	14,549	10.6

에페신/SR/에이스정	근이완제	6,630	6.2	4,428	3.2

명문로수바스타틴칼슘정	고지혈증치료제	2,644	2.5	3,599	2.6

명문아트로다캡슐	퇴행성 관절질환치료제	2,177	2.0	3,219	2.3

노피드캡슐	고지혈증치료제	1,083	1.0	1,161	0.8

기 타	47,101	43.7	65,274	47.6

제품매출 계	72,349	67.2	92,230	67.3

상품	로젯정	고지혈증 치료제	9,713	9.0	10,019	7.3

뉴라렌정/캡슐/주	뇌기능개선제	1,961	1.8	3,812	2.8

트라펜정(세미/서방)	소염진통제	3,701	3.4	4,103	3.0

에스프롤정	역류성 식도염치료제	1,622	1.5	2,257	1.6

기 타	18,330	17.0	24,686	18.0

상품매출 계	35,327	32.8	44,877	32.7

합 계	107,676	100.0	137,107	100.0

주) 별도재무제표기준으로 작성되었습니다.[서비스부문] (단위: 백만원, %)

구분	제38기 3분기	제37기	제36기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

골프 코스 매출	3,934	70.4	5,823	72.9	5,423	71.2

식음료 매출	227	4.1	346	4.3	356	4.8

기타 매출	1,431	25.6	1.825	22.8	1,790	24.0

합 계	5,592	100.0	7,994	100.0	7,569	100.0

2. 주요제품(상품)의 가격변동 추이 (단위 : 원)

순번	구분	품목명	제38기 3분기	제37기	제36기

1	소화기용제	씨앤유캡슐 (1C)	289	289	289

2	고지혈증치료제	로젯정 10/10mg (1T)	1,251	1,251	1,251

3	근이완제	에페신정 (1T)	113	113	113

4	고지혈증치료제	명문로수바스타틴 10mg (1T)	612	612	612

5	골관절염치료제	명문아트로다캅셀 50mg (1C)	212	212	212

6	치매치료제	셉트페질정10mg (1T)	1,872	1,872	1,872

주) 완제의약품의 가격 : 보험약가 기준가격 주요변동원인 : 약가재평가, 선별등재시스템(PLS), 실거래가상환제 등
4. 매출 및 수주상황

4-1 매출실적[의약품부문] (단위: 백만원)

사업부문	품목	구분	제38기 3분기	제37기	제36기

의약품	씨앤유캡슐	내수	12,714	14,549	13,839

에페신/SR정	수출	136	61	25

내수	6,494	4,367	5,179

합계	6,630	4,428	5,204

로젯정	내수	9,713	10,019	8,483

명문로수바스타틴정	내수	2,644	3,599	3,574

명문아트로다캡슐	내수	2,177	3,219	3,269

노피드캡슐	내수	1,083	1,161	1,101

에스프롤정	내수	1,622	2,257	1,968

키미테패취	수출	8	51	-

내수	425	558	307

합계	433	609	307

기타	수출	3,256	3,553	3,487

내수	67,404	93,701	79,977

합계	70,660	97,254	83,464

합계	수출	3,400	3,691	5,480

내수	104,276	133,416	117,697

합계	107,676	137,107	123,177

주) 상기 의약품부문 매출실적의 자료는 별도재무제표의 의한 자료입니다.[서비스부문] (단위: 백만원)

구분	제38기 3분기	제37기	제36기

골프 코스 매출	3,934	5,823	5,423

식음료 매출	227	346	356

기타 매출	1,431	1,825	1,790

합 계	5,592	7,994	7,569

주) 상기 재무현황은 당사와의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 내부 거래는 제거하기 전의 금액입니다.4-2. 판매경로, 판매방법 및 판매전략(1) 판매경로[의약품/바이오부문]

매출유형	구분	판매경로	2023년 3분기 매출액 비중

내수판매	직접거래	회사→병원,의원,약국→소비자	96.8%

간접거래	회사→도매상→병원,의원,약국→소비자

수출판매	직접수출	회사→현지의약품 수입상,제약회사→거래처	3.2%

간접수출	회사→국내 수출상→거래처

(2) 판매방법 및 조건

판매방법은 현금 및 외상매출을 병행하고 있습니다. 외상매출된 제품의 대금 회수방법은 1~6개월 사이에 현금과 카드, 어음으로 결제됩니다.또한, 부동 부실거래선은 회사 관리 규정에 의거하여 정리하고 있으며 판매 및 수금이 양호한 우량거래처를 중심으로 영업 활성화하는데 주력하고 있습니다.

매출유형	구분	판매방법	판매조건

내수판매	직접거래	영업부 직원이 병원을 직접방문하여 판매	-현금 및 외상매출-외상판매된 제품의 현금,카드, 어음으로 결제

간접거래	도매상을 통하여 종합병원에 입찰하여 판매CSO(의약품판매대행) 활용

수출판매	직접수출	외국에 있는 Buyer(직접주문자)를 통한 수출(자가상표부착방식)	-L/C at sight, L/C Usance-T/T

간접수출	국내에 있는 무역전문업체를 통하여 판매(자가상표부착방식)	-Local L/C-구매승인서

(3) 판매전략

구 분	ETC

전문의약품

거래선확보	-거래처 방문 및 제품 정보 전달-제품 설명회 실시-영업사원(MR)의 제품 교육 실시-제품별 담당 매니저(PM) 실시-공정경쟁규약 및 자율준수프로그램(CP) 교육 실시-CSO(의약품판매대행) 활용

홍보	-학술지 및 인터넷 배너 광고-제품특성과 관련된 판촉물 배포-병,의원에 환자를 위한 질병 안내서 배포-CP 규정 준수

포상제 실시	-전년대비 실적평가하여 인사고과 반영 및 인센티브 지급-신규거래처 확대-매출 증대

[서비스부문]서비스 부문 사업장은 2009년 2월 18일자로 골프장운영업과 관련 부대사업을 영위할목적으로 설립되었으며, 2009년 2월 23일자로 주식회사 딤플로부터 경기도 이천시에 9홀 규모의 대중 골프장을 인수하여 영업을 시작하였습니다.(1) 판매경로

- 판매직원을 통한예약- 고객 직접 예약에 의한 예약 (2) 판매방법 및 조건

- 골프장의 매출은 그린피, 장비 대여료, 부대시설 이용료 등을 통해 이루어지며판매방법은 현금, 카드결제 등입니다.(3) 판매전략- 적극적 홍보 및 대고객 서비스 극대화- 고객관리, 거래선 관리 등
5. 위험관리 및 파생거래

1. 시장위험과 위험관리연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다.1. 위험관리 정책연결회사의 전반적인 위험관리 프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다.2. 신용위험신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.

연결회사는 신규 거래처와 계약시, 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요한 경우 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대해서는 회수지연 현황 및 대책이 보고되고 있으며, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.3. 유동성위험

연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수,

4. 시장위험1) 외환위험

연결회사는 국제적인 영업활동 및 구매활동을 영위하고 있어, 외화매출채권 및 외화매입채무와 관련하여 환율변동으로 인한 순이익 감소 위험이 있습니다. 연결회사는 환율 모니터링을 통해 체계적 위험관리가 이루어지도록 하고 있습니다.

2) 이자율 위험

연결회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.5. 자본위험관리연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 자본조달비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 순부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 순부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

2. 파생거래※. 해당사항 없습니다.

[서비스부문]골프장 사업은 요일별·시간대별·고객별, 그린피 차등 적용, 여러 편의시설 제공등으로 인하여 골퍼들의 선택기회가 넓어져 골프 업계 전반의 성장성은 지속될 것으로 예상됩니다.

반면, 많은 골프장 건립으로 노후화된 개별 업체는 리모델링 또는 합병 등으로 새로운 성장 동력 발굴을 필요로 하고 있습니다.

지구 온난화로 인한 기온 상승, 하절기 뚜렷한 장마철 없는 폭염, 그리고 가뭄 현상 등이 장기간 지속될 경우 잔디 관리에 많은 비용 소요가 예상되므로 업계에서는 정보를 공유하고 골프장별로 종합적이고 다각적인 해결책을 모색하고 있습니다.
1. 요약재무정보

1-1. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제38기 3분기	제37기	제36기

[유동자산]	81,114	70,707	67,466

당좌자산	48,897	45,047	41,434

재고자산	32,217	25,660	26,032

[비유동자산]	155,914	159,743	155,797

투자자산	1,302	4,457	3,245

유형자산	141,343	141,777	147,615

투자부동산	4,666	4,699	-

무형자산	273	318	247

기타비유동자산	8,330	8,492	4,689

＊자산총계	237,028	230,450	223,263

[유동부채]	114,001	110,821	113,088

[비유통부채]	29,131	24,361	24,302

＊부채총계	143,132	135,182	137,390

[자본금]	16,976	16,976	16,976

[연결자본잉여금]	35,178	35,178	77,313

[연결기타자본구성요소]	25,280	25,943	25,943

[이익잉여금]	10,926	11,425	(39,976)

지배지분	88,360	89,522	80,257

비지배지분	5,536	5,745	5,617

＊자본총계	93,896	95,267	85,874

종속, 관계, 공동기업투자 주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2023.01.01~2023.09.30	(2022.01.01~2022.12.31	(2021.01.01~2021.12.31

매출액	126,720	152,135	137,760

영업이익	3,241	6,434	(5,881)

법인세비용차감전순이익	(516)	2,652	(6,598)

당기순이익	(703)	7,976	(6,804)

지배기업 지분	(493)	7,868	(6,865)

비지배 지분	(210)	108	60

주당순이익 (단위:원)	(15)	233	(203)

기타포괄손익	(6)	1,418	(247)

총포괄이익(손실)	(709)	9,394	(7,051)

지배기업 지분	(500)	9,265	(7,086)

비지배 지분	(209)	128	35

연결에 포함된 회사수	2개	2개	2개

1-2. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제38기 3분기	제37기	제36기

[유동자산]	83,452	68,155	65,465

당좌자산	55,093	45,649	42,476

재고자산	28,359	22,506	22,989

[비유동자산]	106,564	112,797	110,746

투자자산	29,811	34,248	33,957

투자부동산	1,721	1,724	-

유형자산	66,647	68,202	71,995

무형자산	235	280	247

기타비유동자산	8,150	8,343	4,547

＊자산총계	190,016	180,952	176,210

[유동부채]	82,519	80,653	83,817

[비유통부채]	19,128	10,768	12,127

＊부채총계	101,647	91,421	95,944

[자본금]	16,976	16,976	16,976

[자본잉여금]	35,425	35,425	77,560

[기타자본구성요소]	24,891	25,554	25,554

[이익잉여금]	11,077	11,576	(39,825)

＊자본총계	88,369	89,531	80,266

종속, 관계, 공동기업투자 주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2023.01.01~2023.09.30)	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

매출액	107,676	137,107	123,177

영업이익	2,925	6,604	(7,357)

법인세비용차감전순이익	(304)	2,749	(6,723)

당기순이익	(493)	7,868	(6,723)

주당순이익 (단위:원)	(15)	233	(199)

기타포괄손익	(6)	1,397	(222)

총포괄이익	(500)	9,265	(6,944)
6. 배당에 관한 사항

6-1. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기 3분기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-703	7,976	-6,804

(별도)당기순이익(백만원)	-493	7,868	-6,723

(연결)주당순이익(원)	-15	233	-203

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

6-2. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

- 해당사항 없음.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

" 당분기에 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 변동사항이 없으므로 2023.08.11에 제출된 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유가증권시장공모투자	-	2016년 07월 15일	시설자금	22,427	시설자금	22,427	(주1)

유가증권시장공모투자	-	2020년 06월 26일	차환지급외	30,479	차환지급외	28,761	(주2)

(주1) 당사는 2016년 07월 15일 납입 된 자금 22,427,550,000원 중 22,427,550,000원을 신출공장 증설을 위한 시설자금으로 집행하였습니다.

자금조달의 목적	시설자금(원)	22,427,550,000

(주2) 당사는 2020년 06월 26일 납인 된 자금 30,479,400,000원 중 5,379,400,000원을 운영자금으로 20,100,000,000원을 차환자금으로 집행했고 3,282,496,807원을 시설자금으로 집행했습니다.

자금조달의 목적	차환자금(원)	20,100,000,000

운영자금(원)	5,379,400,000

시설자금(원)	3,282,496,807

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부무조증 사모 전환사채	18	2019년 01월 29일	시설자금 및 운영자금	15,000	시설자금 및 운영자금	15,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서의 경우에는 『Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견』의 기재는 하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제38기 3분기(당기)	삼정회계법인	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

제37기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	수익인식의 기간 귀속

제36기(전전기)	도원회계법인	적정	종속기업에 대한 지급보증	유의적 계정 및 공시 식별 왜곡표시 위험의 식별과 평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제38기 3분기(당기)	삼정회계법인	별도,연결재무제표 감사
중간감사 및 내부회계 관리제도 감사	295,000,000	2,188	83,000,000	1.230

제37기(전기)	삼정회계법인	별도,연결재무제표 감사
중간감사 및 내부회계 관리제도 감사	276,000,000	2,143	306,000,000	2,599

제36기(전전기)	도원회계법인	별도,연결재무제표 감사
중간감사 및 내부회계 관리제도 감사	95,000,000	1,419	95,000,000	1,419

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 03월 15일	감사 및 업무수행이사 외 1인	대면회의	2022 회계감사 결과보고

2	2023년 06월 26일	감사 및 업무수행이사 외 1인	대면회의	2023 회계감사 수행계획

5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보- 해당사항 없음 .
2. 내부통제에 관한 사항

가. 감사의 내부통제의 유효성 감사결과-공시대상기간 중 감사의 검토보고서상 내부통제에 이상이 있는 항목은 없습니다.나. 내부회계관리제도

사업연도	회계감사인	감사의견(검토의견)

제38기 3분기	삼정회계법인	해당사항 없음

제37기	삼정회계법인	우리의 검토결과 명문제약주식회사의 2022년 12월 31일 현재 주식회사의외부감사에 관한 법률 제2조의2의 규정에 의한 내부회계관리제도의 설계 및 운용상 중요한 취약점이발견되지 않았습니다.

제36기	도원회계법인	우리의 검토결과 명문제약주식회사의 2021년 12월 31일 현재 주식회사의외부감사에 관한 법률 제2조의2의 규정에 의한 내부회계관리제도의 설계 및 운용상 중요한 취약점이발견되지 않았습니다.

다. 내부통제구조의 평가- 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	-	-	-

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있습니다. 당사 정관 제 35조에 의거 대표이사(배철한)가 이사회 의장을 맡고 있으며, 이사회내 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다.

1-2. 주요 의결사항.이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

우석민(출석률:96%)	배철한(출석률:100%)	송태진(출석률:100%)

1	2023.01.03	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2023.01.06	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2023.01.16	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2023.01.23	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2023.01.27	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2023.02.01	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2023.02.13	(감사전) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2023.02.16	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2023.02.20	(감사전) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2023.03.01	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2023.03.03	내부회계관리 운영실태 및 감사의 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2023.03.07	명문제약(주) 서울지점 사업자단위과세 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2023.03.14	제37기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2023.03.29	대표이사 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성

16	2023.04.03	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2023.04.07	명문바이오 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2023.04.12	신한은행 운전자금 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2023.05.08	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2023.05.08	명문바이오 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2023.05.25	자기주식취득 신탁계약 체결결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2023.06.16	농협은행 일반자금대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2023.06.27	산업은행 운영자금 대환대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2023.07.03	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2023.07.14	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26	2023.07.21	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2023.07.20	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

28	2023.07.26	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

29	2023.08.01	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

30	2023.08.28	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

31	2023.09.04	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

32	2023.09.12	신한은행 일반자금 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

33	2023.09.26	산업은행 운영자금 대환대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) 사내이사 배철한의 임기만료로 인해 2023년 3월 29일 제37기 정기주주총회를 통해 사내이사 배철한(재선임)이 선임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경영 전문가로서 전문성을 충분히 갖추었고교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 한안 및 요청사항등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다
2. 감사제도에 관한 사항

2-1. 감사기구 관련 사항(1) 감사(감사위원회) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 제36기 정기주주총회에서 선임된 상근감사 1명(백성현)이 감사업무를 수행하고 있습니다

(2) 감사의 인적사항

성명	주요경력	당해법인과의최근3년간 거래내역

백성현	(전)경기도교육청 지원국장(현)학교법인 대림학원 이사(현)명문제약(주) 감사	없음

2-2. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 2-3. 감사(감사위원회)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

1	2023.01.03	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

2	2023.01.06	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

3	2023.01.16	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

4	2023.01.23	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

5	2023.01.27	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

6	2023.02.01	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

7	2023.02.13	(감사전) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

8	2023.02.16	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

9	2023.02.20	(감사전) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

10	2023.03.01	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

11	2023.03.03	내부회계관리 운영실태 및 감사의 평가보고의 건	가결	찬성

12	2023.03.07	명문제약(주) 서울지점 사업자단위과세 신청의 건	가결	찬성

13	2023.03.14	제37기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성

15	2023.03.29	대표이사 선임의 건	가결	불참

16	2023.04.03	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

17	2023.04.07	명문바이오 금전대여의 건	가결	찬성

18	2023.04.12	신한은행 운전자금 대출 승인의 건	가결	찬성

19	2023.05.08	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

20	2023.05.08	명문바이오 금전대여의 건	가결	찬성

21	2023.05.25	자기주식취득 신탁계약 체결결정 승인의 건	가결	찬성

22	2023.06.16	농협은행 일반자금대출의 건	가결	찬성

23	2023.06.27	산업은행 운영자금 대환대출 승인의 건	가결	찬성

24	2023.07.03	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

25	2023.07.14	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

26	2023.07.21	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

27	2023.07.20	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

28	2023.07.26	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

29	2023.08.01	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

30	2023.08.28	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

31	2023.09.04	명문투자개발 금전대여의 건	가결	찬성

32	2023.09.12	신한은행 일반자금 대출 승인의 건	가결	찬성

33	2023.09.26	산업은행 운영자금 대환대출 승인의 건	가결	찬성

2-4. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	회계,전문가로서 전문성을 충분히 갖추고있기에, 감사를 대상으로 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부 기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

2-5. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	2	부장(11년이상)
차장(10년이상)	감사 업무 지원

- 공시서류 작성일 기준 현재 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

3-1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

3-2. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,953,454	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	421,172	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,532,282	-

종류주	-	-

3-3. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제37기주주총회( 23.03.29)	제1호의안 : 제37기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건제2호의안 : 사내이사 배철한(중임) 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제36기주주총회( 22.03.29)	제1호의안 : 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 결손보전의 건제3호의안 : 사내이사 우석민(중임) 선임의 건제4호의안 : 사외이사 송태진(신임) 선임의 건제5호의안 : 정관 일부 변경의 건제6호 의안: 감사 백성현(신임) 선임의 건제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제35기주주총회( 21.03.29)	제1호의안 : 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 사외이사 선임 (구희호)승인의 건제3호의안 : 감사 선임 (조항준)승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인의결 정족수 미달에 따른 부결	-

제34기정기주주총회(2020.03.25)	제1호의안 : 제34기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 배철한(중임) 선임의 건제3호의안 : 감사 조항준(중임) 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인의결 정족수 미달에 따른 부결	-

제33기정기주주총회(2019.03.22)	제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제2-1호의안 : 사내이사 우석민(중임) 선임의 건제2-2호의안 : 사내이사 박춘식(중임) 선임의 건제3호의의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제32기정기주주총회(2018.03.23)	제1호의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 현금배당금총액 :2,389,854,300원 (1주당 100원)제2호의안 : 영업보고서 승인의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제3-1호의안 : 정용진사외이사 재선임의 건제4호의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 기업분할의 건 - 분할계획서 승인	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

우석민	최대주주	보통주	6,356,146	18.72	6,356,146	18.72	-

배철한	대표이사	보통주	280,928	0.83	280,928	0.83	-

이수연	최대주주 배우자	보통주	136,544	0.4	136,544	0.4	-

우정빈	최대주주 자녀	보통주	372,393	1.1	372,393	1.1	-

계	보통주	7,146,011	21.05	7,146,011	21.05	-

종류주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

우석민	명문제약(주) 회장	2010.01.01~현재	현) 명문제약(주) 회장	(주)명문투자개발 대표이사2009.02.18 ~ 현재

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 03월 24일	우석민	5,694,198	23.68	주식배당	-

2018년 01월 28일	우석민	5,813,330	23.68	주식배당	-

2020년 02월 13일	우석민	5,813,330	23.61	전환권행사	-

2020년 06월 19일	우석민	6,771,386	20.52	유상신주 취득	-

2020년 08월 06일	우석민	6,771,386	19.94	주식배당	-

2021년 12월 06일	우석민	6,798,595	20.02	장내매수	-

2021년 12월 07일	우석민	6,802,395	20.03	장내매수	-

2022년 06월 17일	우석민	6,832,344	20.12	장내매수	-

2022년 06월 22일	우석민	6,865,083	20.21	장내매수	-

2022년 08월 09일	우석민	6,356,146	18.72	증여	-

주식 소유현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	우석민	6,356,146	18.72	-

-	-	-	-

우리사주조합	1,314	0.00	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	27,009	27,022	99.95	24,964,231	33,953,454	73.52	-

주) 상기 소액주주현황은 2022년 12월 31일자 주주명부를 기준으로 작성되었습니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 :	2023년 09월 30일	)	(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

우석민	남	1968년 03월	회장	사내이사	상근	경영총괄	Western Illinois UniversityDrexel University 경영대학원현)명문제약(주)회장	6,356,146	-	본인	21	2025년 03월 29일

배철한	남	1952년 04월	대표이사/사장	사내이사	상근	영업총괄	건국대학교 체육학과현)명문제약(주)사장	280,928	-	-	21	2026년 03월 29일

송태진	남	1964년 06월	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	현)명문제약(주)사외이사	-	-	-	1	2025년 03월 29일

백성현	남	1954년 10월	감사	감사	상근	감사	현)명문제약(주)감사	-	-	-	1	2025년 03월 29일

장윤수	남	1963년 06월	전무	미등기	상근	영업총괄	현)명문제약(주)영업본부장	76,353	-	-	1	-

이영미	여	1960년 01월	전무	미등기	상근	생산총괄	덕성여자대학교 약학과성균관대학교 약학대 박사현)명문제약(주)전무/품질관리부문장	80,430	-	-	14	-

이장호	남	1972년 12월	상무	미등기	상근	개발총괄	차의과대학교 임상약학 박사LG화학 생명과학사업본부백신사업기획팀장현)명문제약(주)상무/개발본부장	18,623	-	-	3	-

유정권	남	1968년 08월	상무	미등기	상근	생산부문	현)명문제약(주)생산부문장	4,651	-	-	1	-

정준일	남	1967년 11월	상무	미등기	상근	영업관리	현)명문제약(주)상무/영업관리부	40,000	-	-	32	-

임기섭	남	1978년 01월	이사	미등기	상근	영업	현)명문제약(주)이사/영남본부장	15,000	-	-	15	-

양환태	남	1969년 08월	이사	미등기	상근	영업	현)명문제약(주)이사/수도권사업부본부장	10,000	-	-	12	-

이경희	남	1969년 08월	이사	미등기	상근	영업	현)명문제약(주)이사/충호남본부장	28,141	-	-	14	-

권용진	남	1977년 07월	이사	미등기	상근	마케팅	현)명문제약(주)이사/마케팅본부장	25,500	-	-	11	-

직원 등 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품	남	157	-	2	-	159	8.86	8,413,558	52,915	-	-	-	-

의약품	여	126	-	5	-	131	8.98	4,490,407	34,278	-

합 계	283	-	7	-	290	8.91	12,903,965	43,597	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	859,109	95,457	-
2. 임원의 보수 등

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 『임원의 보수 등』의 기재는 하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	29,834,601	-	-1,191,162	28,643,439

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2	2	29,834,601	-	-1,191,162	28,643,439

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 내역당사는 종속기업인 명문바이오(주)의 차입금과 관련하여 대구은행에 1,200백만원 및 산업은행에 3,394백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다.또한 당사는 이사회규정에 의거하여 주요한 경영사항에 대하여 이사회 의결 후 집행하고 있으며, 채무보증 현황의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	채무보증내역	비고

채권자	채무내용	보증기간	거래내역

기초	증가	감소	당기말(2023.09.30)

명문바이오(주)	계열사	대구은행	지급보증	2019.01.25~채무상환시까지	500	700	-	1,200	-

명문바이오(주)	계열사	산업은행	지급보증	2019.06.03~채무상환시까지	3,394	-	-	3,394	-

보고기간종료일 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (외화단위: USD, 원화단위: 천원)

보증제공자	여신금융기관	보증금액	비고

대주주등	산업은행	4,920,000	기업일반자금 등

대구은행	943,000	기업일반자금 등

(주)DGB캐피탈	806,120	지급보증 관련

기업은행	11,901,583	기업운전자금

대월농협	882,000	시설자금

대월농협	918,000	운전자금

기업은행	USD 1,800,000	지급보증 관련

2. 대주주와의 자산양수도- 해당사항 없음3. 대주주 등과의 영업거래- 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음.
2. 우발부채 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.
3. 제재 등과 관련된 사항

3-1. 중요한 소송사건 등

구분	발생일	원고	피고	청구액	개요

채무부존재확인 소송	2019.11	명문제약(주)	국민건강보험공단	1,494,570,000원	발사르탄 사태에 대한 공단의 추가 공단부담금을 납부하라는 국민건강보험공단의 행정처분이 내려졌고, 이 행정처분은 책임소재에 대한 불분명함 및 여러가지 위법한 사유들을 내포하고 있기에 당사는 채무부존재 확인소송을 진행하였습니다. 2021.09.09 명문제약(주)은 패소하였습니다.

3-2 제제현황(1). 약사법위반(리베이트)으로 인한 벌금형- 처벌사항: 벌금 20,000,000원- 처벌일자: 2019년 05월 10일- 처벌사유: 2014년 05월부터 2016년 10월까지 의약품(제품명: 프로바이브, 성분명:프로포폴)의 매출 증대를 위해 수금할인과 의료기기 무상제공하는 방법으로 약사법 위반-재발방지를 위한 회사의 대책: 자율준수프로그램 운영 등 내부통제절차 강화

* 상기 기재된 내용은 최근 5년간의 제제 등과 관련된 사항입니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

합병등 전후의 재무사항 비교표

합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

명문바이오(주)	매출액	500	3,000	475	5	1,757	41	-

영업이익	-500	2,950	-543	8	-2,726	192	-

당기순이익	-300	120	-342	12	-2,493	2,174	-

주1) 1차연도는 2018년, 2차연도는 2019년도의 실적자료입니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

명문바이오(주)	2018.05.01	경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 28	원료합성, 의약품도매	25,098	기업 의결권의 과반수 소유
(K-IFRS 제 1027호 문단 13)	해당

(주)명문투자개발	2009.02.18	경기도 이천시 대우러면 도리리 66외	골프장 및 학원운영	69,567	기업 의결권의 과반수 소유
(K-IFRS 제 1027호 문단 13)	해당

* 주요 종속회사 여부(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 회사(2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 회사1-1. 종속회사의 현황

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

비상장	2	명문바이오(주)	134811-0451112

(주)명문투자개발	134411-0040301

1-2. 종속회사 지분도
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

명문바이오(주)	비상장	2018년 05월 01일	운영	500,000	120,000	100.0	5,019,617	-	-	-284,954	120,000	100.0	4,734,662	25,097,906	-325,013

(주)명문투자개발	비상장	2009년 07월 09일	운영	10,000,000	4,487,684	81.2	24,814,984	-	-	-906,208	4,487,684	81.2	23,908,776	69,566,722	-1,118,398

합 계	-	-	29,834,601	-	-	-1,191,162	-	-	28,643,438	94,664,628	-1,443,411
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음.