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광명전기 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)광명전기
대 표 이 사 : 이 재 광
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동)
(전 화) 031-494-0720
(홈페이지) http://www.kmec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 나 금 도
(전 화) 02-2240-8151
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

주식회사 광명전기의 연결대상 종속회사는 보고서 작성기준일 현재 (2015.12.31) (주)광명전기를 제외하고 3개사입니다. 또한, 주요종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

피앤씨테크(주)	1999.03.04	경기 안양시	자동제어장치 등의 개발ㆍ제조 및 판매	27,459	실질 지배력보유(기업회계기준서 1027호 14)	해당

(주)케이엠씨	2006.11.15	서울시 송파구	배전반, 개폐기 등 무역업	365	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1027호 13)	미해당

광명태양광(주)	2014.02.07	서울시 송파구	전기업, 태양광발전	10	상동	미해당

※ 피앤씨테크(주)의 경우 보유 지분율이 과반수에 미달하나 지배력을 고려하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. ※ 광명태양광(주)는 전기 중 지배회사가 100% 지분을 출자하여 신규로 설립한 회사인 연천태양광행복발전(주)가 회사 명칭을 변경한 회사입니다.

※ 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 3개의 종속회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. 당사를 제외한 3개의 종속회사 모두 비상장사입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭지배회사의 명칭은 '주식회사 광명전기' 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KWANG MYUNG ELECTRIC CO.,LTD라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간지배회사는 1955년 7월 1일에 수배전반 제조,판매 등을 목적으로 설립되었으며, 1990년 9월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소: 경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동)전화: 031-494-0720홈페이지: http://www.kmec.co.kr라. 중소기업 해당여부지배회사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.마. 주요사업의 내용지배회사 및 주요종속회사는 수배전반,태양광발전시스템,전력기기,임대사업 등의 제조,판매,용역제공 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 종속회사 및 관계회사에 관한 사항(2015년 12월 31 현재) (단위: 주,%)

회사명	구분	회사의발행주식수	투자(보유)주식수	지분율	비고

(주)광명에스지	국내	2,651,960	760,000	28.66%	액면가(500원)

피앤씨테크(주)	국내	3,900,000	1,924,000	49.33%	액면가(500원)

(주)케이엠씨	국내	430,000	290,000	67.44%	액면가(5,000원)

KNH솔라(주)	국내	960,000	230,400	24.00%	액면가(5,000원)

세븐럭코리아(주)	국내	334,000	134,000	40.12%	액면가(5,000원) (주1)

동남태양광발전(주)	국내	672,000	134,392	20.00%	액면가(5,000원)

광명태양광(주)	국내	2,000	2,000	100.00%	액면가(5,000원) (주2)

케이에스솔라(주)	국내	670,200	118,306	17.65%	액면가(5,000원)

(주1) 2007년 1월 29일 세븐럭코리아(주)를 계열회사로 추가하였습니다. 2007년 10월 04일 세븐럭코리아(주)의 출자주식수(134,000주) 전부를 처분하였습니다. 총처분가액 2,010백만원중 810백만원은 미회수중이며, 향후 법적조치를 취할 예정입니다.

(주2) 광명태양광(주)는 전기 중 지배회사가 100% 지분을 출자하여 신규로 설립한 회사인 연천태양광행복발전(주)가 회사 명칭을 변경한 회사입니다
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 지배회사 및 주요종속회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.[지배회사의 내용]가. 생산설비의 변동-최근 5사업연도중 생산설비의 변동 내역은 없습니다.나. 최대주주의 변경- 최근 5사업연도중 최대주주 변경 내역은 없습니다.

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용1) 2012년 6월 (주)포커스투어 계열회사 제외2) 2012년 8월 TAE BONG(H.K) 계열회사 제외3) 2013년 3월 케이에스솔라(주) 종속회사 추가4) 2013년 9월 케이에스솔라(주) 종속회사 제외5) 2013년 12월 (주)광명에스지 종속회사 제외 6) 2014년 2월 광명전기태양광(주) 종속회사 추가 -> 연천태양광행복발전(주)로 상호변경

7 ) 2015년 3월 연천태양광행복발전(주) -> 광명태양광(주)로 상호변경라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화※ 해당사항이 없습니다.마. 회사의 연혁(최근5사업연도)

회사명	회사의 연혁

(주)광명전기	2009.02 25.8KV 가스절연개폐장치 성능인증 취득(중소기업청)

2010.03 단체표준제품 인증(우수EQ)(한국전기공업협동조합)

2010.07 우수조달 공동상표 물품지정(조달청)

2010.12 원자력품질보증 자격인증(대한전기협회)

2011.02 녹색기술 인증(환경부)

2011.02 자본금 217억원으로 증가

2011.04 신재생에너지 설비 설치전문기업 신고

2011.07 생산성경영체제 인증(PMS) LV5(지식경제부)

2011.07 경영혁신형 중소기업(MAIN -BIZ)인정(중소기업청)

2012.12 경실련 좋은기업상 수상

2013.01 IR52 장영실상 수상(29KV GIS개발)

2013.02 제9회 투명경영대상 우수상 수상(경제5단체)

2013.08 녹색기술제품확인 29KV SWITCHGEAR(환경부)

2013.09 태양광발전시스템 품질보증업체지정(한국화학융합시험연구원)

2013.12 조달청 우수조달제품 지정(품명:태양광발전시스템)

2014.02 우수제품지정(조달청:PV누설전류 감시기능과 부스트 선택동작 기능의 태양광발전시스템)

2014.11 대한민국 10대 K-tech 기술 선정(한국산업기술평가관리원)

2014.12 천만불 수출의 탑 수상(한국무역협회)

2015.02 제12회 한국윤리경영대상 투명경영부문 대상(한국윤리경영대상 수상위원회)

[주요종속회사의 내용]가. 생산설비의 변동-최근 5사업연도중 생산설비의 변동 내역은 없습니다.나. 최대주주의 변경

- 최근 5사업연도중 최대주주 변경 내역은 없습니다.

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 최근 5사업연도중 경영활동과 관련된 중요한 사항의 변경 내역은 없습니다.

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

주요종속회사	업종 또는 주된사업의 변화	비고

피앤씨테크(주)	- 2010.03.23 소방설비제작판매업, 가스용품제조업, 신재생에너지개발및관련설비의제작,설치관련사업 추가	-

- 2010.07.30 중앙감시제어반 제작및설치판매업, 자동화 설비의 설계,제작,판매업, 빌딩자동제어설비의제작,판매업, 전력설비제어시스템의제작,판매업, 태양광발전시스템,풍력발전시스템,지열발전시스템및시공업, LED조명기기와동부분품및시스템의제조,판매업, 지능형전력망(스마트크리드), 전력선통신기기와동부분품및시스템의제조,판매업	-

마. 주요 종속회사의 연혁(최근 5사업연도)

회사명	회사의 연혁

피앤씨테크(주)	2009.08 중소기업청 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)선정

2009.09 피앤씨테크(주) 신사옥이전(경기도 안양시 호계동)

2009.12 지식경제부 디지털 보호계전기 차세대 세계일류상품 선정

2010.05 지식경제부 기술표준원 산업표준심의회 위원 선정

2010.08 한전 ONE-KEPCO 수출화기업 선정

2010.10 기업은행 수출강소기업 선정

2011.04 석탑산업훈장 수여

2011.11 주방용 자동소화장치 형식인증 취득

2012.02 자동식소화기 FILK 인증 취득

2012.10 중부발전(주) 계전기 정비적격업체 선정

2012.12 남부발전(주) 우수협력사 선정

2012.12 디지털 복합형 발전기 보호계전기 개발

2013.01 한국남부발전 우수협력사 인증
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 02월 22일	신주인수권행사	보통주	5,924,170	500	844	상장일:2011.03.07

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	43,337,615	-	43,337,615	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	43,337,615	-	43,337,615	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	43,337,615	-	43,337,615	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	43,337,615	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,337,615	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,891	9,107	6,473

주당순이익 (원)	148	192	133

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보※ 아래 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며 ,감사(검토)를 받은 자료입니다.

(단위 : 천원 )

구 분	제35기	제34기	제33기

[유동자산]	83,058,514	93,730,239	78,305,714

ㆍ현금및현금성자산	45,868,405	26,484,313	23,701,889

ㆍ기타금융자산	7,210,849	13,508,252	9,009,777

ㆍ매출채권및기타채권	16,206,888	35,845,549	30,083,529

ㆍ기타유동자산	792,951	883,067	1,130,526

ㆍ재고자산	12,979,421	17,009,058	14,379,993

[비유동자산]	48,399,089	44,849,784	42,605,049

ㆍ기타금융자산	4,106,767	1,330,732	1,195,732

ㆍ관계기업투자	4,212,568	3,270,482	2,412,647

ㆍ투자부동산	15,639,493	15,968,898	15,481,520

ㆍ유형자산	17,802,534	17,811,443	17,081,607

ㆍ무형자산	4,682,805	4,428,826	4,164,368

ㆍ이연법인세자산	1,446,012	1,480,913	1,648,559

ㆍ장기매출채권및기타채권	500,781	556,673	620,616

ㆍ기타비유동자산	8,129	1,817

자산총계	131,457,603	138,580,023	120,910,763

[유동부채]	37,684,895	53,299,701	45,597,121

[비유동부채]	5,943,372	6,584,292	5,465,964

부채총계	43,628,267	59,883,993	51,063,085

[자본금]	21,668,808	21,668,808	21,668,808

[자본잉여금]	21,043,035	21,043,035	21,043,035

[기타자본구성요소]	(288,335)	(288,335)	(288,335)

[기타포괄손익누계액]	430,131	355,440	27,558

[이익잉여금]	34,798,517	28,186,595	20,422,072

[비지배지분]	10,177,180	7,730,487	6,974,540

자본총계	87,829,336	78,696,030	69,847,678

매출액	116,316,957	134,778,387	117,852,824

영업이익	9,342,095	12,461,662	10,781,483

법인세비용차감전이익(손실)	10,692,996	12,654,765	9,036,266

당기순이익	8,891,002	9,107,331	6,473,480

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)	6,416,237	8,338,621	5,776,408

비지배지분 당기순이익(손실)	2,474,765	768,710	697,072

주당순이익	148	192	133

연결에 포함된 회사수	4개사	4개사	3개사

2. 요약별도재무정보※ 아래 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며 , 감사(검토)를 받은 자료입니다.

(단위 : 천원 )

구 분	제35기	제34기	제33기

[유동자산]	63,045,495	76,850,052	64,082,991

ㆍ현금및현금성자산	37,366,334	22,166,233	20,115,041

ㆍ기타금융자산	2,672,680	8,175,125	5,315,219

ㆍ매출채권및기타채권	11,564,487	31,154,408	25,458,008

ㆍ기타유동자산	763,039	864,418	1,102,929

ㆍ재고자산	10,678,955	14,489,868	12,091,794

[비유동자산]	44,674,023	42,941,592	41,400,738

ㆍ기타금융자산	2,404,226	647,676	561,074

ㆍ관계기업투자	3,091,890	2,721,730	2,692,440

ㆍ종속기업투자	5,272,018	5,272,018	5,262,018

ㆍ투자부동산	16,247,233	16,570,978	16,703,252

ㆍ유형자산	12,392,219	12,676,386	11,245,458

ㆍ무형자산	3,549,981	3,283,119	3,093,537

ㆍ이연법인세자산	1,224,176	1,244,754	1,372,293

ㆍ장기매출채권및기타채권	468,531	504,243	450,118

ㆍ기타비유동자산	23,749	20,688	20,548

자산총계	107,719,518	119,791,644	105,483,729

[유동부채]	31,780,232	47,016,155	40,492,046

[비유동부채]	4,663,331	5,235,580	4,198,679

부채총계	36,443,563	52,251,735	44,690,725

[자본금]	21,668,808	21,668,808	21,668,808

[자본잉여금]	21,043,035	21,043,035	21,043,035

[기타포괄손익누계액]	430,132	355,440	87,429

[이익잉여금]	28,133,980	24,472,626	17,993,732

자본총계	71,275,955	67,539,909	60,793,004

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2015년1월~12월	2014년1월~12월	2013년1월~12월

매출액	93,000,177	115,801,471	90,344,376

영업이익	3,839,499	10,270,079	8,443,372

법인세비용차감전이익(손실)	4,196,287	10,088,042	7,191,017

당기순이익	3,442,541	6,978,508	5,301,059

주당순이익	79	161	122

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 회계감사인으로부터 감사(검토)받은 자료입니다
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기 (당기)	대성회계법인	적정	-

제34기 (전기)	대성회계법인	적정	-

제33기 (전전기)	대성회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기 (당기)	대성회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	52,500,000	772시간

제34기 (전기)	대성회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	52,500,000	804시간

제33기 (전전기)	대성회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	45,500,000	856시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기 (당기)	-	-	-	-	-

제34기 (전기)	-	-	-	-	-

제33기 (전전기)	2013.10.16	기업진단보고용역수수료 외	2013.10.16	7,000	-
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 가. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 2명의 비상근이사, 2명의 사외이사로 총 6명으로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김종학(출석률:73%)	김용인(출석률:36%)

찬 반 여 부

2015-01	2015.02.06	- 제34기 (2014년도) 재무제표 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)

2015-02	2015.02.23	- 제34기 정기주주총회 소집 및 전자투표 채택 결의의 건	가결	참석(찬성)	불참

2015-03	2015.02.23	- 이사후보(사외이사 포함) 추천의 건	가결	참석(찬성)	불참

2015-04	2015.03.16	- 동남태양광발전소 2,3차 구축사업 프로젝트금융 대출약정서 등의 체결 또는 제출 승인의 건 등	가결	참석(찬성)	불참

2015-05	2015.03.20	- 제34기 정기주주총회 결과	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2015-06	2015.04.06	- 제3자를 위한 연대보증 제공에 관한 건	가결	불참	참석(찬성)

2015-07	2015.05.26	- 제3자를 위한 담보 제공에 관한 건	가결	불참	참석(찬성)

2015-08	2015.07.22	- 기채에 관한 건	가결	참석(찬성)	불참

2015-09	2015.07.31	- 지점 설치의 건	가결	참석(찬성)	불참

2015-10	2015.10.07	- 타법인 주식 취득에 관한 건	가결	참석(찬성)	불참

2015-11	2015.10.07	- 상환전환우선주 취득에 관한 건	가결	참석(찬성)	불참

다. 이사의 독립성

성 명	추천인	경력	최대주주등과의 이해관계	비 고

이 재 광(대표이사)	이사회	건국대 전기공학과 졸업광명전기 대표이사(현)	본인	재선임(2015.03.20)

조 광 식(이사)	이사회	광운대 전기공학과 졸업광명전기 이사(현)	특수관계인	재선임(2014.03.21)

안 병 운(이사)	이사회	한양대 전기공학과 졸업광명전기 해외영업담당(현)	해당사항없음	재선임(2015.03.20)

임 규 호(이사)	이사회	전주대 통신과 졸업대진데이타통신 대표티엠타운(주) 대표이사(현)	해당사항없음	재선임(2015.03.20)

김 종 학(사외이사)	이사회	명지대 전기공학과 졸업효성중공업 중전기사업부 근무(주)경동엔지니어링 상무(현)	해당사항없음	재선임(2015.03.20)

김 용 인(사외이사)	이사회	배재대학교 경영학과 졸업MJ비철(주)이사(전)	해당사항없음	재선임(2014.03.21)

- 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 광 섭	서울대학교 행정대학원 수료한국전기공업협동조합 전무이사(전)	상근 감사(14.03.21 선임)

- 당사의 감사는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2015-01	2015.02.06	- 제34기 (2014년도) 재무제표 승인의 건	가결	출석이사: 4명사외이사: 1명감 사: 1명

2015-02	2015.02.23	- 제34기 정기주주총회 소집 및 전자투표 채택 결의의 건	가결	출석이사: 4명사외이사: 1명감 사: 1명

2015-05	2015.03.20	- 제34기 정기주주총회 결과	가결	출석이사: 4명사외이사: 2명감 사: 1명
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

※ 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

※ 당 사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 것을 결의하였습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

※ 해당 사항이 없습니다.

(4) 경영권경쟁 최근 5사업연도중 경영권 경쟁이 발생한 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이재광	본인	보통주	6,496,572	14.99	6,496,572	14.99	-

조광식	특수관계인	보통주	3,252,088	7.50	3,552,088	8.19	-

계	보통주	9,748,660	22.49	10,048,660	23.18	-

-	-	-	-	-	-

※ 최대주주의 주요 경력(주요경력)

최대주주 성명	직위	기간	경력사항

이재광	(주)광명전기 대표이사	2015.12 ~ 현재	(주)광명전기 대표이사 회장

이사장	2015.06 ~ 현재	한국전기에너지산업협동조합 이사장

중앙이사	2009.09 ~ 현재	한국기아대책기구 중앙이사

이사장	2009.09 ~ 2015.02	한국전기공업협동조합 이사장

선정위원	2013.07 ~ 2015.02	조달청 민,관 조달물자 선정위원회 위원

부회장	2013.02 ~ 2015.02	사)중소기업학회 부회장

감사	2009.09 ~ 2015.02	사)대한전기협회 감사

위원	2010.12 ~ 2015.02	동반성장위원회(중소기업대표)

부회장	2011.02 ~ 2015.02	중소기업중앙회 부회장

(겸임현황)

성명	회사명	직책	상장여부	비고

이재광	피앤씨테크(주)	이사	비상장	국내

(주)케이엠씨	이사	비상장	국내

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2011년 02월 28일	이재광외 1인	12,758,660	29.44	-

2012년 12월 28일	이재광외 1인	9,748,660	22.49	-

2015년 08월 27일	이재광외 1인	10,048,660	23.18	장내매수

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이재광외 1인	10,048,660	23.18	보통주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,721	99.95%	32,160,823	74.21%	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1.신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2.관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3.주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 01월 01일 ~ 01월 31일(기준일 12월 31일)

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000권 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행팀

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,주 )

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	2,640	2,620	2,520	2,665	2,630	2,530

최 저	2,320	2,000	2,300	2,330	2,325	2,240

월간거래량	12,358,448	23,333,104	7,764,206	10,285,365	8,689,913	5,923,400
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재광	남	1959년 03월	대표이사	등기임원	상근	회장	건국대 전기공학과 졸업광명전기 대표이사(현)	6,496,572	-	10년	2018년 03월 21일

조광식	남	1958년 12월	이사	등기임원	비상근	-	광운대 전기공학과 졸업광명전기 이사(현)	3,552,088	-	30년	2017년 03월 22일

안병운	남	1963년 03월	상무	등기임원	상근	해외영업 담당	한양대 전기공학과 졸업광명전기 해외영업담당(현)	-	-	28년	2018년 03월 21일

임규호	남	1960년 04월	이사	등기임원	비상근	-	전주대 통신과 졸업대진데이타통신 대표(전)티엠타운(주) 대표이사(현)	-	-	10년	2018년 03월 21일

김종학	남	1957년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	명지대 전기공학과 졸업효성중공업 중전기사업부근무(전)(주)경동엔지니어링 상무(현)	-	-	10년	2018년 03월 21일

김용인	남	1962년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	배재대학교 경영학과 졸업MJ비철(주) 이사(전)	-	-	8년	2017년 03월 22일

이광섭	남	1943년 11월	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 행정대학원 수료한국전기공업협동조합 전무이사(전)	-	-	1년	-

김희진	남	1959년 03월	부사장	미등기임원	상근	영업총괄	광운대 전기공학과효성중공업(주) 근무(전)(주)비츠로테크 기술연구소장(전)	-	-	9년	-

김대중	남	1963년 03월	상무	미등기임원	상근	공장장	(현)광명전기 상무	-	-	28년	-

유실현	남	1957년 11월	전무	미등기임원	상근	기기부문 담당	홍익공업전문대 졸업(현)광명전기 기술연구소 근무	-	-	7년	-

나금도	남	1949년 11월	전무	미등기임원	상근	기획총괄	조선대 경영학과 졸업전기조합 본부장(전)	-	-	4년	-

김홍석	남	1960년 06월	상무	미등기임원	상근	전력영업담당	한양대 전기공학과 졸업선도전기(주)근무(전)	-	-	4년	-

정운채	남	1962년 07월	상무	미등기임원	상근	발전영업담당	경남대 전기과 졸업(주)광명전기 발전영업팀 상무(현)	-	-	24년	-

문복성	남	1961년 10월	상무	미등기임원	상근	기술연구소담당	국민대 기계설계과 졸업(주)광명전기 기술연구소 상무(현)	-	-	17년	-

김수룡	남	1960년 07월	이사	미등기임원	상근	시스템영업 담당	학생중앙군사학교 학군단장(전)(주)광명전기 시스템영업팀(현)	-	-	4년	-

김창화	남	1965년 01월	이사	미등기임원	상근	배전영업담당	충주공업전문대 전기공학과 졸업선도전기(주)근무(전)	-	-	22년	-

이창우	남	1962년 10월	이사	미등기임원	상근	플랜트영업담당	경원공업전문대 공업경영학과 졸업대진계전 근무(전)	-	-	6년	-

고현탁	남	1964년 05월	이사	미등기임원	상근	부스덕트영업담당	대구대 행정학과 졸업(주)광명전기 부스덕트사업팀 이사	-	-	25년	-

유양우	남	1958년 02월	전무	미등기임원	상근	태양광발전시스템담당	대구대 경영학과 졸업케이디파워 근무(전)	-	-	3년	-

구성완	남	1948년 01월	이사	미등기임원	상근	신재생영업지원본부장	서울과학기술대 전기과 졸업(주)광명전기 신재생영업지원본부장(현)	-	-	1년	-

※ 미등기임원의 임기만료일은 미확정 사항으로 기재하지 않았습니다.

※ 임원의 겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	등기여부

이재광	(주)광명전기대표이사	피앤씨테크㈜	이 사	등 기

㈜케이엠씨	이 사	등 기

조광식	(주)광명전기이사	피앤씨테크㈜	대표이사	등 기

㈜케이엠씨	이 사	등 기

유양우	(주)광명전기전무이사	광명태양광(주)	대표이사	등 기

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

배전반 등(관리)	남	51	-	-	-	51	7.9	2,141,629	41,993	-

배전반 등(관리)	여	4	-	-	-	4	6.4	128,174	32,044	-

배전반 등(제조)	남	132	-	-	-	132	11.4	5,992,421	45,397	-

배전반 등(제조)	여	8	-	-	-	8	13.6	229,532	28,692	-

합 계	195	-	-	-	195	-	8,491,756	43,547	-

※ 상기 급여총액은 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성되었으며, 직원현황은 개별기준으로 작성되었습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	750,000,000	정기주총승인(16.03.25)

감사	1	70,000,000	정기주총승인(16.03.25)

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	546,219,380	136,554,845	-

사외이사	2	36,000,000	18,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	43,599,996	43,599,996	-

계	7	625,819,376	89,402,768	-

※지급총액은 2015년 실급여 지급 기준입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 5억원 이상 보수를 지급한 개인별 등기임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

※ 5억원 이상 보수를 지급한 개인별 등기임원이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국전기공업협동조합	2003년 12월 01일	회원등록용	129,400	1,294	-	129,400	-	-	-	1,294	-	129,400	18,845,823	677,510

전기공사공제조합	2003년 12월 01일	회원등록용	47,545	300	-	47,545	-	-	-	300	-	47,545	1,553,596,881	15,883,364

한국자동제어협동조합	2003년 12월 01일	회원등록용	5,000	10	-	5,000	-	-	-	10	-	5,000	4,791,982	14,006

정보통신공제조합	2004년 08월 23일	회원등록용	15,047	61	-	15,047	-	-	-	61	-	15,047	411,081,436	7,566,049

한국전력기기사업협동조합	2007년 08월 31일	회원등록용	5,000	5	-	5,000	11	11,000	-	16	-	16,000	2,575,204	534,319

전문건설공제조합	2013년 07월 16일	단순출자	50,121	56	-	50,121	-	-	-	56	-	50,121	4,467,424,000	3,680,000

한국전기에너지산업협동조합	2015년 06월 18일	회원등록용	30,000	-	-	-	300	30,000	-	300	-	30,000	280,854	12,649

웰투시(주)	2014년 09월 12일	단순출자	50,000	10,000	-	50,000	-	-	-	10,000	-	50,000	354,646	-162,670

콘프라테크(주)	2015년 10월 07일	단순출자	1,500,040	-	-	-	66,668	1,500,040	-	66,668	-	1,500,040	10,546,935	150,044

누클리어인베스트먼트홀딩스	2015년 10월 15일	단순출자	25,170	-	-	-	5,304	25,170	-	5,304	-	25,170	-	-

동남태양광발전(주)	2013년 03월 13일	관계회사	14,430	60,360	20.00	301,800	74,032	370,160	-	134,392	20.00	671,960	20,436,622	-280,797

KNH솔라(주)	2012년 01월 26일	관계회사	240,000	230,400	24.00	1,152,000	-	-	-	230,400	24.00	1,152,000	27,241,952	714,816

케이에스솔라(주)	2013년 03월 14일	관계회사	20,000	118,306	17.65	591,530	-	-	-	118,306	17.65	591,530	29,725,251	257,956

(주)광명에스지	2005년 06월 30일	관계회사	2,125,980	760,000	28.66	676,400	-	-	-	760,000	28.66	676,400	15,084,247	1,280,617

피앤씨테크(주)	2005년 06월 30일	종속회사	4,435,790	1,924,000	49.33	5,262,018	-	-	-	1,924,000	49.33	5,262,018	27,459,394	4,889,065

(주)케이엠씨	2008년 03월 07일	종속회사	1,480,000	290,000	67.44	-	-	-	-	290,000	67.44	-	365,406	-11,355

광명태양광(주)	2014년 02월 06일	종속회사	10,000	2,000	100.00	10,000	-	-	-	2,000	100.00	10,000	9,946	-2,042

세븐럭코리아(주)	2007년 01월 29일	계열회사	2,010,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	3,396,792	-	8,295,861	146,315	1,936,370	-	3,543,107	-	10,232,231	-	-

※주1) 종속기업투자자산은 개시 한국채택국제회계기준 재무상태표 작성시, 기업회계기준서 제1101호에 따라 한국채택국제회계기준 전환일의 과거회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하여 측정하였습니다.

※주2) (주)케이엠씨는 완전자본잠식상태임을 고려하여 전액 손상차손 처리하였습니다. ※주3) 광명태양광(주)는 당기 중 연천태양광행복발전(주)에서 상호변경되었습니다.

※주4) 누클리어인베스트먼트홀딩스는 재무제표를 입수할 수 없어, 자산총액 및 당기순이익 금액을 표기하지 않았습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

※ 해당사항이 없습니다.

나. 채무보증 내역(단위 : 백만원,SEK )

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)광명에스지	관계회사	7,931	7,056	6,624	8,363	(주)광명에스지 보증보험 한도액 거래승인을 위한 보증 외

(주)케이엠씨	종속회사	1,440	-	-	1,440	전자어음발행보증

소 계	9,371	7,056	6,624	9,803	단위: 백만원

(주)광명에스지	관계회사	-	5,352,000	-	5,352,000	무역금융

소 계	-	5,352,000	-	5,352,000	단위: SEK

다. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

1) 당 기

(단위: 원)

특수관계구분	회사명	매출거래	임대수입	원재료매입	외주비

관계기업	(주)광명에스지	441,935,446	61,500,000	29,300,000	5,149,923,000

KNH솔라(주)	84,247,469	10,000,000	-	-

케이에스솔라(주)	89,504,220	-	-	-

합계	615,687,135	71,500,000	29,300,000	5,149,923,000

2) 전 기

(단위: 원)

특수관계구분	회사명	매출거래	임대수입	원재료매입	외주비

관계기업	(주)광명에스지	146,157,145	84,000,000	365,000,000	5,528,273,000

KNH솔라(주)	67,002,314	10,000,000	-	-

케이에스솔라(주)	86,083,536	-	-	-

합계	299,242,995	94,000,000	365,000,000	5,528,273,000

라. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 백만원 )

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	임직원	단기대여금	150	115	102	163	2	-

-	장기대여금	484	15	30	469	-	-

합 계	-	634	130	132	632	2	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2010.12.06	기타주요경영사항(자율공시)	미국 파워필름사(PowerFilm,Inc)와 태양광 필름 합작개발 및 독점판매를 위한 계약체결 건	진행중

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제35기 주주총회(2016년 3월 25일)	제1호 의안: 제 35기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 가결	-

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결-이사 보수한도 승인(7억5천만원)	-

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결-감사 보수한도 승인(7천만원)	-

제34기 주주총회(2015년 3월 20일)	제1호 의안: 제 34기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사포함)	원안대로 가결	-

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결-이사 보수한도 승인(7억5천만원)	-

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결-감사 보수한도 승인(7천만원)	-

3. 우발채무 등[지배회사의 내용]가. 중요한 소송사건 등

당기말 현재 당사가 원고 또는 피고로 계류 중인 소송사건은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[구분 : ]견질어음 (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황

(1) 당기말 현재 당사가 타인에게 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공받는 자	지급보증처	지급보증의 내용	금 액	비 고

(주)포커스투어	서울보증보험	이행보증	495,000	항공권 매표대금 지급보증 등

합 계	495,000

(2) 당기말 현재 특수관계자의 채무 등을 위하여 제공한 담보 및 지급보증 현황은 다음과 같습니다.

1) 제공한 지급보증

(단위: 원)

특수관계구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간 만료일	비고

종속기업	(주)케이엠씨	중소기업은행	1,440,000,000	2016.10.23	전자어음발행보증

관계기업	(주)광명에스지	서울보증보험(주)	5,362,909,431	2016.09.22	입찰계약하자등

(주)광명에스지	신한은행	3,000,000,000	2016.01.17	전자어음발행보증

(주)광명에스지	신한은행	SEK 5,352,000	2016.09.30	무역금융

합 계	9,802,909,431SEK 5,352,000

2) 담보 제공 자산

(단위: 원)

특수관계구분	회사명	담보제공자산	장부가액	담보설정액	제공처

종속기업	(주)케이엠씨	예금 담보	700,000,000	770,000,000	기업은행

관계기업	KNH솔라(주)	지분증권	1,152,000,000	1,152,000,000	신한은행

관계기업	케이에스솔라(주)	지분증권	591,530,000	591,530,000	신한캐피탈

관계기업	동남태양광발전(주)	지분증권	671,960,000	671,960,000	신한캐피탈

합 계	3,115,490,000	3,185,490,000

라. 채무인수약정 현황※ 해당사항이 없습니다.

마. 제재현황

제재일자	원 인	제 재 내 용

-	-	-

※ 해당사항이 없습니다.

바. 결산일 이후에 발생한 중요사항※ 해당사항이 없습니다.

[종속회사의 내용]

가. 중요한 소송사건 등

※ 주요종속회사는 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

※ 주요종속회사는 해당사항이 없습니다.다. 채무보증 현황

※ 주요종속회사는 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

※ 주요종속회사는 해당사항이 없습니다.

마. 제재현황

제재일자	원 인	제 재 내 용

-	-	-

※ 주요종속회사는 해당사항이 없습니다.

바. 결산일 이후에 발생한 중요사항

※ 주요종속회사는 해당사항이 없습니다.

4. 단기매매차익 미환수 현황※ 지배회사 및 주요 종속회사는 해당사항 없습니다.

5. 공모자금의 사용내역※ 지배회사 및 주요 종속회사는 해당사항 없습니다.

6. 사모자금의 사용내역

※ 지배회사 및 주요 종속회사는 해당사항 없습니다.

7. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

※ 지배회사 및 주요 종속회사는 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음