광명전기 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제43기(2023년)정기주주총회

(1) 집중투표제의 채택여부

※ 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

※ 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회(2024년 3월 28일)에서 시행할 예정입니다.

1. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2. 전자투표 행사·전자위임장 행사 기간:

2024년 3월 18일 09시 ∼ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3. 행사방법 : -인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

※ 해당 사항이 없습니다.

2. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	43,337,615	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,337,615	-

우선주	-	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1.신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2.관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3.주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 후 3월이내

주권의 종류	[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	국민은행 증권대행팀

주주의 특전	없음	공고게재	홈페이지(매일경제신문)

4. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제42기 주주총회(2023년 3월 29일)	제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	의결정족수 부족으로 부결	-

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)	원안대로 가결	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결-이사 보수한도 승인(9억원)	-

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결-감사 보수한도 승인(7천만원)	-

제41기 주주총회(2022년 3월 30일)	제1호 의안: 제41기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)	원안대로 가결	-

제4호 의안: 감사 선임의 건	원안대로 가결	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결-이사 보수한도 승인(8억원)	-

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결-감사 보수한도 승인(7천만원)	-

제40기 주주총회(2021년 3월 30일)	제1호 의안: 제40기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)	원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건	원안대로 가결	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결-이사 보수한도 승인(8억원)	-

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결-감사 보수한도 승인(7천만원)	-