광명전기 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 ·변경사항주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항 중 공시서류제출일(2020년 11월 16일)까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항은 없습니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제39기 주주총회(2020년 3월 25일)	제1호 의안: 제 39기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)	원안대로 가결	-

제4호 의안: 감사 선임의 건	의결 정족수 미달로 부결	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결-이사 보수한도 승인(8억원)	-

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결-감사 보수한도 승인(7천만원)	-

제38기 주주총회(2019년 3월 22일)	제1호 의안: 제 38기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결-이사 보수한도 승인(7억5천만원)	-

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결-감사 보수한도 승인(7천만원)	-

2. 우발채무 등[지배회사의 내용]가. 중요한 소송사건등당분기말 현재 지배회사의 계류중인 주요 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

소 제기일	2020년 09월 01일

소송 당사자	원고: 주식회사 광명전기, 피고: 한국가스공사

소송의 내용	입찰참가자격제한 처분 취소 소송

소송가액	50,000,000원

진행상황	2020년 09월 01일 입찰참가자격제한 처분 취소 소송 및 집행정지 신청을하여 2020년 09월14일 집행정지 인용결정을 받아 1심 판결 선고일로부터 30일이 되는 날까지 효력 정지

향후 소송일정 및 대응방안	현재 1심 진행중입니다.

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	- 당분기말 현재 상기 소송사건의 결과는 예측할 수 없습니다.- 상기 소송결과가 회사의 재무상태에 미칠 영향을 보고서 제출일 현재까지 합리적으로 예측할 수 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[구분 : ]견질어음	(단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황

당분기말 현재 연결회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증은 없으며 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

특수관계구분	회사명	담보제공자산	취득원가	장부가액	담보설정액(장부가액)	제공처

관계기업	KNH솔라(주)	지분증권	1,152,000,000	1,900,535,749	1,900,535,749	신한은행

관계기업	동남태양광발전(주)	지분증권	671,960,000	555,351,386	555,351,386	신한캐피탈

합 계	1,823,960,000	2,455,887,135	2,455,887,135

라. 금융기관 약정사항

(1) 당분 기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 주요약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 원, USD)

금융기관명	약정사항	한도금액	실행잔액

기업은행	외화지급보증	USD1,500,000	USD 19,690

기업은행	수입신용장	USD 1,000,000	-

기업은행	구매카드대출	11,200,000,000	5,479,979,188

신한은행	전자방식외담대	15,500,000,000	2,176,302,148

서울보증보험㈜	계약이행보증	62,000,000,000	42,464,885,207

(2) 당사는 관계기업인 동남태양광발전(주)가 태양광발전소 구축사업을 수행하는데 필요한 자금을 조달하는 과정에서 대리금융기관과의 건설출자자약정을 체결하였습니다. 동 약정에 따르면 당사는 태양광발전소 운영기간 동안 동남태양광발전(주)의 매출액 보장을 확약하고 있으며 특정 연도의 매출액이 보장매출액에 미달하는 경우 해당 미달액("매출액보장 이행금액")을 지급하여야 하는 의무를 부담하고 있습니다.

(3) 당사는 관계기업인 KNH솔라(주) 가 태양광발전소 구축사업을 수행하는데 필요한자금을 조달하는 과정에서 대리금융기관과의 건설출자자약정을 체결하였습니다. 동 약정에 따르면 당사는 KNH솔라(주)의 태양광발전소 운영기간 동안 일평균 발전시간3.2hr에 해당하는 발전량을 보장하는 확약을 맺고 있으며 측정기간 동안의 연간 보장 발전량에 미달할 경우 동 미달량에 해당하는 보상금액을 지급할 의무를 부담하고있습니다.

[종속회사의 내용]

가. 중요한 소송사건 등

※ 종속회사는 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

※ 종속회사는 해당사항이 없습니다.다. 채무보증 현황

※ 종속회사는 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황※ 종속회사는 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

[지배회사의 내용]가. 제재현황 및 작성기준일 이후 발생한 주요사항

제제일자	조치기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행사항	재발방지를 위한 대책

2020.07.23	한국가스공사	(주)광명전기	국가 및 공공기관등의 입찰참가자격 제한 6개월 처분(2020.07.28~2021.01.27)	가.공공기관 운영에 관한 법률 제39조다.공기업.준정부기관 계약사무 규칙 제15조다.국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조, 동법 시행령 제76조 및 동법시행규칙 제76조	1.입찰참가자격제한 처분 취소소송 및 집행정지 신청제기 (대구지방법원)2.2020년 09월14일 집행정지 인용결정으로 입찰참가자격제한 취소 사건의 판결 선고일로 부터 30일이 되는 날 까지 그 집행이 정지됨 (대구지방법원)	-공정거래 관련 법규 준수및 내부관리 기준 강화-임직원 준법 정신강화를 위한 내부교육 강화

[종속회사의 내용]

가. 제재현황 및 작성기준일 이후 발생한 주요사항

제재일자	원 인	제 재 내 용

-	-	-

※ 종속회사는 해당사항이 없습니다.

4. 단기매매차익 미환수 현황※ 지배회사 및 종속회사는 해당사항 없습니다.

5. 공모자금의 사용내역※ 지배회사 및 종속회사는 해당사항 없습니다.

6. 사모자금의 사용내역

※ 지배회사 및 종속회사는 해당사항 없습니다.

7. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

※ 지배회사 및 종속회사는 해당사항 없습니다.