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광명전기 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)광명전기
대 표 이 사 : 이재광
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동)
(전 화) 031-494-0720
(홈페이지) http://www.kmec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 대 형
(전 화) 02-2240-8136
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
7. 정관에 관한 사항 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)케이엠씨	2006.11.15	서울시 송파구	배전반, 개폐기 등 무역업	249	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1027호 13)	미해당

(주)이엔에스(*1)	1998.03.27	경기 안산시	수배전반, 시스템 제조판매	19,469	실질지배력존재(K-IFRS 제1110호연결재무제표 문단 7)	해당(지배회사 자산총액의 10%이상)

(*1) 지배기업의 직접 보유 지분율은 과반수에 미달하나 지배기업의 특수관계자 보유지분, (주)이엔에스의 주식분포정도 등을 고려할 때 실질지배력이 있는 것으로 판단하여 종속기업에 포함하였습니다.※ 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 2개의 종속회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. 당사를 제외한 2개의 종속회사 모두 비상장사입니다. 1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1990년 09월 14일	부	해당사항없음

가. 회사의 법적, 상업적 명칭지배회사의 명칭은 '주식회사 광명전기' 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KWANG MYUNG ELECTRIC CO.,LTD라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간지배회사는 1955년 7월 1일에 수배전반 제조,판매 등을 목적으로 설립되었으며, 1990년 9월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소: 경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동)전화: 031-494-0720홈페이지: http://www.kmec.co.kr라. 중소기업 해당여부지배회사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.마. 주요사업의 내용연결회사는 수배전반 등과 관련된 재화의 판매와 태양광발전시스템과 ESS의 시공, 전기/계장공사 및 기계설비공사를 통한 공사수익, 상품매출 및 부동산 임대를 통한 임대료수익이 주요 수익의 원천입니다.

바. 종속회사 및 관계회사에 관한 사항(2020년 12월 31일 현재) (단위: 주,%)

회사명	구분	회사의발행주식수	투자(보유)주식수	지분율	비고

(주)이엔에스	국내	3,842,436	1,537,786	40.02%	액면가(500원)

피앤씨테크(주)	국내	6,496,600	1,924,000	29.62%	액면가(500원)

(주)케이엠씨	국내	430,000	290,000	67.44%	액면가(5,000원)

KNH솔라(주)	국내	960,000	230,400	24.00%	액면가(5,000원)

동남태양광발전(주)	국내	672,000	134,392	20.00%	액면가(5,000원)
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 지배회사 및 종속회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.[지배회사의 내용]가. 생산설비의 변동- 2017년 9월 나주공장 준공(개폐기 생산시설)

나. 최대주주의 변경- 최근 5사업연도중 최대주주 변경 내역은 없습니다.

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용1) 2014년 2월 광명전기태양광(주) 종속회사 추가 -> 연천태양광행복발전(주)로 상호변경2) 2015년 3월 연천태양광행복발전(주) -> 광명태양광(주)로 상호변경 3) 2016년 6월 피앤씨테크(주) 종속회사 제외4) 2016년 12월 (주)광명에스지 종속회사 추가5) 2019년 12월 광명태양광(주) 종속회사 제외라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화※ 해당사항이 없습니다.

마. 회사의 연혁(최근5사업연도)

회사명	회사의 연혁

(주)광명전기	2014.02 우수제품지정(조달청:PV누설전류 감시기능과 부스트 선택동작 기능의 태양광발전시스템)

2014.11 대한민국 10대 K-tech 기술 선정(한국산업기술평가관리원)

2014.12 천만불 수출의 탑 수상(한국무역협회)

2015.02 제12회 한국윤리경영대상 투명경영부문 대상(한국윤리경영대상 수상위원회)

2016.04 청년친화 강소기업 인증(고용노동부)

2016.08 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 재인정(중소기업청)

2016.12 인재육성형 중소기업 지정(중소기업청)

2017.05 소프트웨어 품질인증서 획득

2017.12 이천만불 수출의 탑 수상

2017.12 우수제품지정(내진 수배전반-조달청)

2018.05 월드 클래스300(산업통상자원부,중소벤처기업부)

2018.12 경기가족친화일하기좋은기업 재인증(경기도)

2020.01 청년친화강소기업 선정 (고용노동부)

[종속회사의 내용]※ (주)이엔에스는 2016년 12월 27일자에 유상증자 및 추가 취득등으로 지배기업의 지분율이 40.02%로 상승하였으며 동 회사의 주식분포정도, 지배기업의 특수관계자가 보유한 지분율 등을 고려할 때 실질지배력을 획득한 것으로 판단하여 종속기업으로 분류변경하였습니다.가. 생산설비의 변동-최근 5사업연도중 생산설비의 변동 내역은 없습니다.나. 최대주주의 변경

- 최근 5사업연도중 최대주주 변경 내역은 없습니다.

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 최근 5사업연도중 경영활동과 관련된 중요한 사항의 변경 내역은 없습니다.

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

종속회사	업종 또는 주된사업의 변화	비고

(주)케이엠씨	- 2008.03 교육서비스업 업종추가	-

- 2009.04 전기, 전력자재 및 부품판매 추가	-

(주)이엔에스	- 2013.03.25 소프트웨어의 개발,판매,임대유지보수, 신재생에너지 개발 및 관련 설비의제작,판매,설치관련사업, 태양광발전시스템 및 시공업, 풍력발전시스템 및 시공업 추가	-

마. 종속회사의 연혁(최근 5사업연도)

회사명	회사의 연혁

(주)케이엠씨	2009.04 (주)에듀케이광명-> (주)케이엠씨 상호 변경

(주)이엔에스	2016.12 유상증자 실시(자본금 19억원으로 증가)

2017.03 PV PCS 100K 출시
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 02월 22일	신주인수권행사	보통주	5,924,170	500	844	상장일:2011.03.07

-	-	-	-	-	-	-

-최근 5사업연도중 변동 내역은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	43,337,615	-	43,337,615	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	43,337,615	-	43,337,615	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	43,337,615	-	43,337,615	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	43,337,615	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,337,615	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사는 정관 제45조 및 46조에서 이익배당과 배당금 청구권의 소멸시효에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제45조【이익배당】 ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조【배당금지급청구권의 소멸시효】①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,530	7,118	2,718

(별도)당기순이익(백만원)	4,892	6,470	3,183

(연결)주당순이익(원)	108	185	60

현금배당금총액(백만원)	650	650	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.91	8.11	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.72	0.66	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	15	15	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 주당순이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 28.주당이익 항목을 참조하십시오.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	0.7	0.7

※ 상기 평균배당수익률은 최근 2년(제39기~제40기)배당수익률의 단순 평균입니다.
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보※ 아래 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며 감사(검토)를 받은 자료입니다.

(단위 : 천원 )

구 분	제40기	제39기	제38기

[유동자산]	92,816,477	87,126,906	69,980,313

ㆍ현금및현금성자산	37,036,904	34,285,516	35,811,432

ㆍ기타금융자산	24,567,621	23,880,836	3,700,447

ㆍ매출채권및기타채권	16,339,601	18,968,122	16,218,787

ㆍ기타유동자산	2,096,166	2,076,674	2,976,022

ㆍ재고자산	12,776,185	7,915,758	11,273,625

[매각예정비유동자산]	10,224,413

[비유동자산]	62,843,800	69,585,799	81,842,806

ㆍ기타금융자산	1,155,982	1,678,400	2,425,482

ㆍ관계기업투자	20,737,157	21,245,413	24,010,868

ㆍ투자부동산	725,997	10,257,992	10,325,151

ㆍ유형자산	29,364,576	26,207,863	39,291,851

ㆍ사용권자산	148,651

ㆍ무형자산	4,612,561	3,971,439	3,536,188

ㆍ이연법인세자산	2,057,881	2,195,202	1,644,406

ㆍ장기매출채권및기타채권	4,040,995	4,029,490	608,860

자산총계	165,884,690	156,712,705	151,823,119

[유동부채]	43,849,787	45,133,574	36,256,155

[매각예정비유동부채]	6,000,000

[비유동부채]	6,247,697	6,180,271	16,818,615

부채총계	56,097,484	51,313,845	53,074,770

[자본금]	21,668,808	21,668,808	21,668,808

[자본잉여금]	21,043,035	21,043,035	21,043,035

[기타자본구성요소]	2,436,691	2,363,933	2,281,004

[기타포괄손익누계액]	(1,441,894)	(1,252,826)	(1,083,919)

[이익잉여금]	58,639,995	53,890,775	46,156,399

[비지배지분]	7,440,571	7,685,135	8,683,022

자본총계	109,787,206	105,398,860	98,748,349

매출액	123,548,325	131,864,294	112,564,854

영업이익	4,237,433	8,097,207	2,850,771

법인세비용차감전이익(손실)	5,856,602	7,271,133	4,688,031

당기순이익	4,529,827	7,118,200	2,718,092

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)	4,672,869	8,010,726	2,608,607

비지배지분 당기순이익(손실)	(143,042)	(892,526)	109,485

주당순이익	108	185	60

연결에 포함된 회사수	3개사	3개사	4개사

※ 중단영업 표시를 위해서 중단영업과 관련하여 비교표시된 전기(제39기) 포괄손익계산서는 재작성된 것입니다.2. 요약별도재무정보※ 아래 요약별도재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며 감사(검토)를 받은 자료입니다.

(단위 : 천원 )

구 분	제40기	제39기	제38기

[유동자산]	82,965,270	77,171,530	59,981,262

ㆍ현금및현금성자산	32,241,858	29,027,908	27,733,998

ㆍ기타금융자산	23,214,128	22,317,231	2,700,298

ㆍ매출채권및기타채권	13,122,761	16,503,923	15,842,509

ㆍ기타유동자산	2,063,043	1,588,861	2,760,272

ㆍ재고자산	12,323,480	7,733,607	10,944,185

[매각예정비유동자산]	10,224,413

[비유동자산]	56,392,030	63,420,255	64,177,828

ㆍ기타금융자산	1,093,602	1,429,033	1,861,989

ㆍ관계기업투자	19,403,548	19,682,528	21,448,760

ㆍ종속기업투자	3,732,916	3,705,771	5,545,401

ㆍ투자부동산	725,997	10,257,992	10,325,151

ㆍ유형자산	23,705,724	20,755,434	21,240,625

ㆍ사용권자산	214,653	85,858	-

ㆍ무형자산	3,500,378	3,392,485	3,172,820

ㆍ장기매출채권및기타채권	3,997,741	3,986,236	565,606

ㆍ기타비유동자산	17,471	17,486	17,476

ㆍ이연법인세자산	107,432

자산총계	149,581,713	140,591,785	124,159,090

[유동부채]	39,269,375	40,976,226	30,574,801

[매각예정비유동부채]	6,000,000

[비유동부채]	5,415,693	5,429,517	5,594,425

부채총계	50,685,068	46,405,743	36,169,226

[자본금]	21,668,808	21,668,808	21,668,808

[자본잉여금]	21,043,035	21,043,035	21,043,035

[기타포괄손익누계액]	(1,228,657)	(1,089,482)	(1,088,278)

[이익잉여금]	57,413,459	52,563,681	46,366,299

자본총계	98,896,645	94,186,042	87,989,864

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2020년1월~12월	2019년1월~12월	2018년1월~12월

매출액	112,536,086	125,009,206	96,949,804

영업이익	4,730,459	7,424,449	2,970,976

법인세비용차감전이익(손실)	6,253,226	7,468,348	4,680,528

당기순이익	4,892,166	6,470,387	3,182,514

주당순이익	113	149	73

※ 중단영업 표시를 위해서 중단영업과 관련하여 비교표시된 전기(제39기) 포괄손익계산서는 재작성된 것입니다.※ 아래 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며 감사(검토)를 받은 자료입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제40기(당기)	대성삼경회계법인	적정	-	(1)관계기업 투자주식 손상평가(2)투입법에 따른 수익인식

제39기(전기)	대성삼경회계법인	적정	-	(1)관계기업 투자주식 손상평가(2)투입법에 따른 수익인식

제38기(전전기)	대성삼경회계법인	적정	별도 및 연결재무제표에 대한 감사보고서 강조사항 참조	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제40기(당기)	대성삼경회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	70,000,000원	948시간	70,000,000원	972시간

제39기(전기)	대성삼경회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	62,500,000원	920시간	62,500,000원	921시간

제38기(전전기)	대성삼경회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	57,500,000원	-	57,500,000원	708시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제40기(당기)	2020.04.14	기업진단용역	2020.04.14	2,000,000원	-

2020.01.14	기업진단용역	2020.01.14	2,000,000원	-

제39기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 05월 06일	감사팀 구성원과 상근감사 및 재무담당이사	문서방식	감사계획 등에 대한 논의

2	2020년 07월 31일	감사팀 구성원과 상근감사 및 재무담당이사	문서방식	반기검토결과 주요 수정사항 등 논의

3	2020년 11월 02일	감사팀 구성원과 상근감사 및 재무담당이사	문서방식	중간감사결과 주요 이슈, 기말감사계획, 핵심감사사항 등 논의

4	2021년 03월 05일	감사팀 구성원과 상근감사 및 재무담당이사	문서방식	기말입증감사 결과 주요 수정사항, 핵심감사사항 감사결과 등 논의

5. 내부통제에 관한 사항당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 현재까지 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 사례는 없습니다.

년도	감사인	검토의견	지적사항

제40기(당기)	대성삼경회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제39기(전기)	대성삼경회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제38기(전전기)	대성삼경회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 가. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사로 총 6명으로 구성되어 있으며, 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이재광(출석률:100%)	조광식(출석률:90%)	안병운(출석률:100%)	임규호(출석률:10%)	김종학(출석률:80%)	김용인(출석률:0%)	김선구(출석률:33%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2020-01	2020.02.14	- 제39기(2019년도) 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	-

2020-02	2020.02.24	- 이사후보(사외이사 포함) 추천의 건- 감사후보 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	-

2020-03	2020.02.24	- 제39기 정기주주총회 소집에 관한건- 전자투표제도 도입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	-

2020-04	2020.02.28	- 제39기(2019년도) 현금 배당의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	-

2020-05	2020.03.25	- 제39기 정기주주총회의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	불참	-	참석(찬성)

2020-06	2020.03.25	- 대표이사 선임(재)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-	참석(찬성)

2020-07	2020.06.26	- 김포한강듀클래스 지식산업센터 신축공사 사업을 위한 프로젝트 금융 관련의 건.	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-	불참

2020-08	2020.07.08	- 부동산 처분에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-	불참

2020-09	2020.09.25	- 양주옥정 지식산업센터 신축공사 사업을 위한 프로젝트 금융 관련의 건.	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-	불참

2020-10	2020.11.23	- 김포한강 신도시 지식산업센터 신축사업 관련 수분양자에 대한 중도금 대출 관련의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	불참

다. 이사회내 위원회 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성① 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

사내이사	이 재 광(대표이사)	이사회	이사회의장경영전반 총괄	해당없음	본인	~2021.03.30	여	5

조 광 식(대표이사)	이사회	경영전반 총괄	해당없음	공동보유자	~2023.03.28	여	6

안 병 운(사내이사)	이사회	해외영업 담당	해당없음	타인	~2021.03.30	여	5

임 규 호(사내이사)	이사회	-	해당없음	타인	~2021.03.30	여	5

사외이사	김 종 학(사외이사)	이사회	사외이사	해당없음	타인	~2021.03.30	여	5

김선구(사외이사)	이사회	사외이사	해당없음	타인	~2023.03.25	신규선임	-

※ 2020년 12월말 기준입니다.

② 사외이사 후보 추천위원회 해당사항이 없습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

※ 2020년 3월 25일 김선구 사외이사가 신규 선임되었습니다.

※ 2020년 3월 28일 김용인 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사들은 해당 업무를 수행하기 위한 충분한 지식과 경륜을 지니고 있으며, 향후 한국상장회사협의회 등 유관기관의 교육에 참석할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이 광 섭	서울대학교 행정대학원 수료한국전기공업협동조합 전무이사(전)	-

※ 상기 감사는 2020년 3월 25일 실시한 정기 주주총회에서 정족수 부족으로 선임 의결이 부결되어 상법 제386조에 의거 신규 감사가 선임될때까지 그 의무를 수행합니다.

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2020.02.14	- 제39기(2019년도) 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2020.02.24	- 제39기 정기주주총회 소집에 관한건- 전자투표제도 도입의 건	가결	-

3	2020.02.28	- 제39기(2019년도) 현금 배당의 건	가결	-

4	2020.03.25	- 제39기 정기주주총회의 건	가결	-

5	2020.06.26	- 김포한강듀클래스 지식산업센터 신축공사 사업을 위한 프로젝트 금융 관련의 건.	가결	-

6	2020.09.25	- 양주옥정 지식산업센터 신축공사 사업을 위한 프로젝트 금융 관련의 건.	가결	-

7	2020.11.23	- 김포한강 신도시 지식산업센터 신축사업 관련 수분양자에 대한 중도금 대출 관련의 건	가결	-

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당 업무를 수행하기 위한 충분한 지식과 경륜을 지니고 있으며, 향후 한국상장회사협의회 등 유관기관의 교육에 참석할 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	1	부장	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

기획팀	1	차장	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

전산팀	1	부장	감사업무에 대한 전산시스템 지원

마. 감사의 독립성당사의 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있으며, 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 또한 회사의 내부회계관리제도의 관리 및 운영실태에 대하여 검토 보고를 합니다.바. 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

※ 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

※ 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 것을 결의하였습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

※ 해당 사항이 없습니다.

(4) 경영권경쟁 최근 5사업연도중 경영권 경쟁이 발생한 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	800,000,000	정기주총승인(21.03.30)

감사	1	70,000,000	정기주총승인(21.03.30)

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	674,859,984	96,408,569	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	598,859,988	149,714,997	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	36,000,000	18,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	39,999,996	39,999,996	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 5억원 이상 보수를 지급한 개인별 등기임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

※ 5억원 이상 보수를 지급한 개인별 등기임원이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국전기공업협동조합	2003년 12월 01일	회원등록용	129,400	1,321	-	132,100	7	700	-	1,328	-	132,800	19,033,167	552,622

전기공사공제조합	2003년 12월 01일	회원등록용	47,545	300	-	47,545	-	-	-	300	-	47,545	1,802,907,558	18,708,049

한국자동제어협동조합	2003년 12월 01일	회원등록용	5,000	10	-	5,000	-	-	-	10	-	5,000	5,324,592	84,354

정보통신공제조합	2004년 08월 23일	회원등록용	15,047	61	-	15,047	-	-	-	61	-	15,047	518,398,692	10,297,955

한국전력기기사업협동조합	2007년 08월 31일	회원등록용	5,000	112	-	56,000	-	-	-	112	-	56,000	3,031,008	109,605

한국전기에너지산업협동조합	2015년 06월 18일	회원등록용	30,000	300	-	30,000	-	-	-	300	-	30,000	280,854	12,649

소방설비공제조합	2020년 01월 20일	회원등록용	-	-	-	-	40	20,240	-	40	-	20,240	-	-

기계설비공제조합	2020년 04월 20일	회원등록용	-	-	-	-	46	45,433	-	46	-	45,433	-	-

콘프라테크(주)	2015년 10월 07일	단순출자	1,500,040	36,668	-	-	-	-	-	36,668	-	-	-	-

누클리어인베스트먼트홀딩스	2015년 10월 15일	단순출자	25,170	5,304	-	25,170	-	-	-	5,304	-	25,170	710,153	4

(주)팜메디	2020년 07월 30일	단순출자	200,000	-	-	-	40,000	200,000	-181,260	40,000	-	18,740	660,081	-355,000

동남태양광발전(주)	2013년 03월 13일	관계회사	14,430	134,392	20.00	671,960	-	-	-	134,392	20.00	671,960	16,270,914	129,395

KNH솔라(주)	2012년 01월 26일	관계회사	240,000	230,400	24.00	1,152,000	-	-	-	230,400	24.00	1,152,000	21,322,864	-237,295

피앤씨테크(주)	2005년 06월 30일	관계회사	4,435,790	1,924,000	29.62	17,858,568	-	-	-278,980	1,924,000	29.62	17,579,588	68,213,532	2,779,484

(주)이엔에스	2005년 06월 30일	종속회사	2,125,980	1,507,286	39.23	3,705,771	30,500	27,145	-	1,537,786	40.02	3,732,916	17,472,379	-1,368,414

(주)케이엠씨	2008년 03월 07일	종속회사	1,480,000	290,000	67.44	-	-	-	-	290,000	67.44	-	289,223	4,799

합 계	4,130,154	-	23,699,161	70,593	293,518	-460,240	4,200,747	-	23,532,439	-	-

※ 주1) 종속기업투자자산은 개시 한국채택국제회계기준 재무상태표 작성시, 기업회계기준서 제1101호에 따라 한국채택국제회계기준 전환일의 과거회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하여 측정하였습니다.※주2) (주)케이엠씨는 완전자본잠식상태임을 고려하여 전액 손상차손 처리하였습니다. ※ 주3) 비상장지분상품인 콘프라테크(주) 지분증권은 전기 중 동 회사의 회생개시결정으로 인해 회수가능성이 희박하다고 판단하여 전액 손상차손 처리하였습니다. ※ 주4) 연결회사는 관계기업인 피앤씨테크(주) 지분증권에 대한 손상검토 결과를 반영하여 손상차손을 계상하였으며 보고기간종료일 현재 손상차손 누적금액은 2,738,596천원(전기말: 2,345,787천원)입니다. 피앤씨테크(주)는 코스닥 상장기업으로 보고기간종료일 현재 종가 기준 시장가격은 11,980,643천원(전기말: 11,324,120천원)입니다. 피앤씨테크(주)의 지분율은 종속기업의 보유지분율 1.69%가 제외된 지분율입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

※ 해당사항이 없습니다.

나. 채무보증 내역(단위 : 백만원 )

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)이엔에스	관계회사	5,854	3,146	-	9,000	(주)이엔에스 보증보험 한도액 거래승인을 위한 보증 외

(주)케이엠씨	종속회사	1,440	-	-	1,440	전자어음발행보증

소 계	7,294	3,146	-	10,440	단위: 백만원

다. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

1) 당 기

(단위: 원)

특수관계구분	회사명	매출거래	임대수입	기타거래	이자수익	원재료매입	외주비 외

종속기업	(주)이엔에스	522,950,000	36,000,000	212,000,000	-	63,000,000	2,206,704,571

(주)케이엠씨	-	2,760,000	-	-	973,866,182	-

관계기업	피앤씨테크(주)	11,500,000	57,600,000	-	-	1,058,100,000	2,800,000

KNH솔라(주)	76,764,872	10,000,000	-	-	-	-

기타특수관계	임직원	-	-	-	67,169,005	-	-

합 계	611,214,872	106,360,000	212,000,000	67,169,005	2,094,966,182	2,209,504,571

2) 전 기

(단위: 원)

특수관계구분	회사명	매출거래	임대수입	기타거래	원재료매입	외주비 외

종속기업	(주)이엔에스	545,000,000	36,000,000	11,540,392	124,000,000	99,325,000

광명태양광(주)(*1)	139,249,685	-	-	-	-

(주)케이엠씨	-	2,760,000	-	585,210,060	-

관계기업	피앤씨테크(주)	-	57,600,000	-	1,109,170,000	1,800,000

KNH솔라(주)	75,280,510	10,000,000	-	-	-

합계	759,530,195	106,360,000	11,540,392	1,818,380,060	101,125,000

(*1) 광명태양광(주)에 대한 지배력 상실일까지의 거래금액을 표시하였습니다.

라. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 백만원 )

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	임직원	단기대여금	80	10	-	90	-	-

-	장기대여금	3,855	25	13	3,867	-	-

동남태양광발전(주)	관계회사	장기대여금	131	-	-	131	-

합 계	-	4,066	35	13	4,088	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음