광명전기 분기보고서 (2025.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제44기(2024년) 정기주주총회제45기(2025년) 임시주주총회

(1) 집중투표제의 채택여부

※ 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

※ 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 정기주주총회 및 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 것을 결의하였습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

※ 해당 사항이 없습니다.

2. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	43,337,615	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,337,615	-

우선주	-	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1.신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2.관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3.주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 후 3월이내

주권의 종류	[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	국민은행 증권대행팀

주주의 특전	없음	공고게재	홈페이지(매일경제신문)

4. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제45기 임시주주총회 (2025년 10월 14일)	제1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사포함)	의결정족수 부족으로 부결	-

제45기 임시주주총회 (2025년 6월 13일)	제1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사포함)	부결	-

제44기 주주총회 (2025년 3월 31일)	제1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	의결정족수 부족으로 부결	-

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)	제3-1호의안 :원안대로 가결 제3-2호의안 :부결 제3-3호의안 :원안대로 가결	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 -이사 보수한도 승인(20억원)	-

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 -감사 보수한도 승인(7천만원)	-

제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정의 건	원안대로 가결	-

제43기 주주총회 (2024년 3월 28일)	제1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)	원안대로 가결	-

제3호 의안: 감사 선임의 건	원안대로 가결	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 -이사 보수한도 승인(15억원)	-

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 -감사 보수한도 승인(7천만원)	-

제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정의 건	원안대로 가결	-

제42기 주주총회 (2023년 3월 29일)	제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	의결정족수 부족으로 부결	-

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)	원안대로 가결	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 -이사 보수한도 승인(9억원)	-

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 -감사 보수한도 승인(7천만원)	-