광명전기 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사로 총 6명으로 구성되어 있으며, 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.※보고일 기준 (2026년 04월 07일) 사외이사가 일신상의 사유로 중도 사임함에 따라 2026년 03월 31일 정기주주총회에 사외이사 선임 안건을 상정하였으나 정족수 부족으로 인해 안건이 미상정되어 추후 임시주주총회를 개최하여 사외이사 비율을 충족할 예정입니다. 이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이재광 (출석률:78%)	오창석 (출석률:27%)	원호정 (출석률:92%)	김소정 (출석률:92%)	박용호 (출석률:67)	박민우 (출석률:16%)	전경우 (출석률:92%)	이순우 (출석률:0%)	박이섭 (출석률:92%)	박문규 (출석률:92%)

찬 반 여 부

2025-01	2025.01.09	- 공사대금채권 부동산담보에 대한 이자지급보증등의 제공 건	가결	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항 없음 (신규 선임)	불참	참석(찬성)	해당사항 없음 (신규 선임)

2025-02	2025.01.10	- 평택시 물류센터 신축공사 대출변경약정 변경의 건	가결	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2025-03	2025.01.20	- 근저당설정 계약 체결의 건	가결	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2025-04	2025.01.23	- 기채에 관한 건	가결	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2025-05	2025.02.10	- 제44기(2024년도) 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

2025-06	2025.02.24	- 대표이사 선임(신규)의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

2025-07	2025.02.28	- 양주옥정지산2 합의서 체결의 건	가결	참석(반대)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

2025-08	2025.02.28	- 부동산 취득에 관한 건	가결	참석(반대)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

2025-09	2025.03.14	- 제44기 정기주주총회 소집에 관한건- 전자투표제도 도입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참	참석(찬성)

2025-10	2025-03-14	- (주)MIT 임시주총 부의안건 찬반 여부의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참	참석(찬성)

2025-11	2025-03-31	- 등기임원 보수 지급의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참	참석(찬성)

2025-12	2025-03-31	- 제44기 정기주주총회의 건	가결	참석	불참	불참	불참	불참	불참	불참	불참

2025-13	2025-04-07	- 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음(자진 사임)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2025-14	2025-04-30	- 자기주식취득 신탁계약 체결연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음(자진 사임)	불참	참석(찬성)	불참	해당사항없음(자진 사임)	참석(찬성)

2025-15	2025-05-14	- 임시주주총회 소집일시 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2025-16	2025-05-29	- 양주옥정오피스텔 및 근린생활시설 변경약정서 승인의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2025-17	2025-05-29	- 임시주총소집결의 의안확정(이사선임)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2025-18	2025-06-02	- 자기주식 처분 결정의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2025-19	2025-06-05	- 경영지배인 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2025-20	2025-06-10	- 금전대여의 건	가결	참석(반대)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2025-21	2025-06-13	- 제45기 임시주주총회의 건	가결	참석	불참	불참	불참	불참	불참	불참

2025-22	2025-06-17	- 임시주주총회 소집에 관한건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2025-23	2025-06-17	- 경영지배인 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2025-24	2025-07-10	- 평택시 물류센터 신축공사 대출변경약정 변경의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	해당사항없음(자진 사임)	참석(찬성)

2025-25	2025-07-11	- 신탁계정대 산환 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2025-26	2025-07-18	- 자기주식취득 신탁계약 해지의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2025-27	2025-07-18	- 이사회의장 변경의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2025-28	2025-07-25	- 임시주주총회 소집일시 변경의 건- 전자투표 및 전자위임장제도 도입의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2025-29	2025-08-05	- 임시주주총회 소집변경 및 전자투표 관련 추인의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2025-30	2025-08-18	- 수임계약 체결에 관한 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2025-31	2025-09-03	- 임시주주총회 소집일시 변경의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2025-32	2025-09-29	- 사내이사(사외이사포함)후보 추천의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2025-33	2025-09-29	- 이사선임의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2025-34	2025-10-13	- 타법인 출자지분 처분에 관한 건	가결	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2025-35	2025-10-14	- 임시주주총회 의사록	가결	참석	불참	참석	불참	불참	불참

2025-36	2025-10-23	- 경영지배인 선임의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2025-37	2025-12-16	- 임시주총 소집요구에 관한건 외	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회내 위원회 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성① 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

사내이사	이 재 광 (대표이사)	이사회	경영전반 총괄	해당없음	타인	~2027.03.30	여	7

오 창 석 (기타비상무이사)	이사회	기타비상무이사	해당없음	타인	~2027.03.28	부	-

원 호 정 (사내이사)	이사회	관리	해당없음	타인	~2027.03.28	부	-

박 민 우 (사내이사)	이사회	사내이사	해당없음	타인	~2027.12.06	부	-

전 경 우 (사내이사)	이사회	사내이사	해당없음	타인	~2028.03.31	부	-

사외이사	박 문 규	이사회	사외이사	해당없음	타인	~2028.03.31	부	-

※ 2025년 12월말 기준입니다.※ 2025년 4월 24일 김소정 대표이사 및 사내이사, 박이섭 사외이사가 자진 사임하였습니다.

※ 2025년 6월 17일 이순우 사외이사가 자진 사임하였습니다.※ 2026년 1월 16일 전경우 사내이사가 각자 대표이사로 선임 되었습니다. ② 사외이사 후보 추천위원회 해당사항이 없습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	1	1	-	2

※ 2025년 3월 31일 박문규 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 2025년 4월 24일 박이섭 사외이사가 자진 사임하였습니다.※ 2025년 6월 17일 이순우 사외이사가 자진 사임하였습니다.※보고일 기준 (2026년 04월 07일) 사외이사가 일신상의 사유로 중도 사임함에 따라 2026년 03월 31일 정기주주총회에 사외이사 선임 안건을 상정하였으나 정족수 부족으로 인해 안건이 미상정되어 추후 임시주주총회를 개최하여 사외이사 비율을 충족할 예정입니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사들은 해당 업무를 수행하기 위한 충분한 지식과 경륜을 지니고 있으며, 향후 한국상장회사협의회 등 유관기관의 교육에 참석할 예정입니다.