광명전기 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1.투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제44기(2024년) 정기주주총회제45기(2025년) 임시주주총회제45기(2025년) 정기주주총회

(1) 집중투표제의 채택여부

※ 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

※ 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 정기주주총회 및 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 것을 결의하였습니다. 2. 소수주주권 당 보고서 작성 기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 3. 경영권 경쟁 보고서 작성 기준일 현재 경영권 분쟁 관련된 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

사건명	사건번호	원고	피고	비고

주주총회소집허가	2026비합604	나반홀딩스(유)	(주)광명전기	진행중

의결권행사허용가처분	2026카합50052	피앤씨테크(주)	(주)광명전기	승소

장부등열람허용가처분	2026카합50056	피앤씨테크(주)	(주)광명전기	진행중

검사인 선임	2026비합614	피앤씨테크(주)	(주)광명전기	패소

전자등록주식반환청구	2026가합3501	(주)광명전기	피앤씨테크(주)외 1명	진행중

4. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	43,337,615	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	10,254,778	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,082,837	-

우선주	-	-

*상법 제369조 제3항에 의거 최대주주 피앤씨테크 보통주 10,254,778주는 상호주에 대한 규정에 따라 의결권을 제한함.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1.신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2.관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3.주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 후 3월이내

주권의 종류	[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	국민은행 증권대행팀

주주의 특전	없음	공고게재	홈페이지(매일경제신문)

6. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제45기 정기주주총회 (2026년 03월 31일)	제1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건	의결정족수 미달로 인한 안건 미상정	-

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 선임)	-

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-

제45기 임시주주총회 (2025년 10월 14일)	제1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사포함)	의결정족수 부족으로 부결	-

제45기 임시주주총회 (2025년 6월 13일)	제1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사포함)	부결	-

제44기 주주총회 (2025년 3월 31일)	제1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	의결정족수 부족으로 부결	-

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)	제3-1호의안 :원안대로 가결 제3-2호의안 :부결 제3-3호의안 :원안대로 가결	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 -이사 보수한도 승인(20억원)	-

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 -감사 보수한도 승인(7천만원)	-

제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정의 건	원안대로 가결	-

제43기 주주총회 (2024년 3월 28일)	제1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)	원안대로 가결	-

제3호 의안: 감사 선임의 건	원안대로 가결	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 -이사 보수한도 승인(15억원)	-

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 -감사 보수한도 승인(7천만원)	-

제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정의 건	원안대로 가결	-

제42기 주주총회 (2023년 3월 29일)	제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	의결정족수 부족으로 부결	-

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)	원안대로 가결	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 -이사 보수한도 승인(9억원)	-

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 -감사 보수한도 승인(7천만원)	-