광명전기 사업보고서 (2023.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 - 사업보고서에 첨부된 정관의 최근개정일은 2020년 3월 25일이며, 제40기 정기주주총회(2021년 3월 30일)의 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함되어 있습니다.- 제40기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 【목 적】
1 ~ 51호 (생 략)
52. 전 각호에 부대되는 사업	제2조 【목 적】
1 ~ 51호 (현행과 동일)
52. 수소 연료전지 발전시스템 관련 사업
53. 전기자동차용 충전장치 제조 및 충전서비스업
54. 전 각호에 부대되는 사업	-신규사업 추진을 위한
사업목적추가

제8조2 【종류주식의 수와 내용】
① ~ ⑥ (생 략)
⑦종류주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 종료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	제8조2 【종류주식의 수와 내용】
① ~ ⑥ (좌 동)
⑦종류주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 종료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. (이하 삭제)	-상법 개정으로 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 제10조의 4를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제10조3 【주식매수선택권】
① ~ ⑦ (생 략)
⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.
⑨ (생 략)	제10조3 【주식매수선택권】
① ~ ⑦ (좌 동)
⑧ (삭 제)
⑧ (좌 동)	-제10조의 4의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제10조의4【신주의 배당기산일】
이 회사가 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제10조의4【동등배당】
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	-상법 개정으로 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제11조【명의개서대리인】
① ~ ③ (생 략)
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제11조【명의개서대리인】
① ~ ③ (좌 동)
④④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	-전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무가 사라진 현황을 반영

제12조【삭제】	제12조 【주주명부 작성ㆍ비치】
①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	-전자증권법 제37조 6항의 규정 내용 반영
-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련

제13조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다	제13조【기준일】
① (삭 제)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.	기준일 관련 규정을 정비

제14조의 2【전환사채의 발행 및 배정】
① ~ ⑤ (생 략)
⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4규정을 준용한다.	제14조의 2【전환사채의 발행 및 배정】
① ~ ⑤ (좌 동)
⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급 의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조【신주인수권부사채의 발행 및 배정】
① ~ ⑤ (생 략)
⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조4의 규정을 준용한다	제15조【신주인수권부사채의 발행 및 배정】
① ~ ⑤ (좌 동)
⑥(삭 제)	-10조의4의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제15조 2【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서신설)	제15조 2【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	-문구를 명확히 함
-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제17조【소집시기】
① ( 생 략 )
②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다	제17조【소집시기】
① (좌 동)
②정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	-상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌날로 정할수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제32조【이사의 보선】
① (생 략)
②사외이사가 사임.사망등의 사유로 인하여 정관29조에서 정하는 원수를결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조【이사의 보선】
① (좌 동)
② (삭 제)	-제29조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제

제41조2【감사의 수와 선임】
① ~ ② (생 략)
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다
(신 설)	제41조2【감사의 수와 선임】
① ~ ② (좌 동)
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-개정 상법 제409조 제3항 반영
-개정 상법 제542조의 12 제7항 반영

제45조【이익배당】
① (생 략)
②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조【이익배당】
① (좌 동)
②제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	-상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

부칙
제1조(시행일) 이 정관은 제40기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2021년 3월 30일)부터 시행한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 25일	제39기 정기주주총회	- 사업목적에 소방설비공사업, 기계설비공사업 추가- 주식,사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록등- 외부감사인의 선임등- 이사회의 구성과 소집등	- 사업목적추가- 전자증권제도 도입에따른 변경- 외부감사인 선임방법 개정내용 반영- 상법 내용 반영