광명전기 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사로 총 8명으로 구성되어 있으며, 기타비상무이사가 이사회의장을 맡고 있습니다.이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이재광(출석률:93%)	조광식(출석률:100)	안병운(출석률:100)	임규호(출석률:100)	오창석(출석률:86%)	김대중(출석률:79%)	원호정(출석률:95%)	김소정(출석률:100)	박용호(출석률:100)	박민우(출석률:0%)	정왕진(출석률:56%)	김애란(출석률:0%)	이순우(출석률:19%)	박이섭(출석률:57%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2024-01	2024.01.04	- 퇴직위로금 지급의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항 없음(신규 선임)	해당사항 없음(신규 선임)	해당사항 없음(신규 선임)	해당사항 없음(신규 선임)	해당사항 없음(신규 선임)	해당사항 없음(신규 선임)	불참	불참	해당사항 없음(신규 선임)	해당사항 없음(신규 선임)

2024-02	2024.01.05	- 공사대금채권 부동산담보에 대한 이자지급보증등의 제공 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

2024-03	2024.01.10	- 공사대금채권 부동산담보에 대한 이자지급보증등의 제공 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

2024-04	2024.01.31	- 기채에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2024-05	2024.01.31	- 기채에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2024-06	2024.02.14	- 제43기(2023년도) 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2024-07	2024.02.29	- 이사후보(사외이사 포함) 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2024-08	2024.02.29	- 제43기 정기주주총회 소집에 관한건- 제43기(2023년도) 현금 배당의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2024-09	2024.03.19	- 타법인 출자지분 처분에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

2024-10	2024.03.28	- 제43기 정기주주총회의 건	가결	참석(찬성)	해당사항 없음(중도 사임)	해당사항 없음(중도 사임)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	해당사항 없음(임기 만료)	해당사항 없음(중도 퇴임)	불참	불참

2024-11	2024.03.28	- 대표이사 선임(재)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

2024-12	2024-04-01	- 최고안전책임자(CSO) 선임의 건	가결	참석(찬성)	해당사항 없음(임기 만료)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2024-13	2024-04-01	- 퇴직공로금 지급 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

2024-14	2024-05-09	- 타법인 주식 취득의 건	가결	불참	불참	참석(기권)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-15	2024-05-24	- 양주옥정지산2 변경약정 및 제반 관련 계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-16	2024-07-10	- 평택시 물류센터 신축공사 대출변경약정 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2024-17	2024-08-06	-기채에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2024-18	2024-08-21	-타법인 출자지분 처분에 관한 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2024-19	2024-09-03	-지점 이전의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

2024-20	2024-09-27	-임시주주총회 소집에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2024-21	2024-10-24	- 양주옥정지산2 2차 변경약정 및 제반 관련 계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2024-22	2024-10-24	- 부동산 취득에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2024-23	2024-11-01	- 제36기~제44기 재작성된 수정재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-24	2024-11-01	- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-25	2024-11-13	- 임시주주총회 소집일시 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

2024-26	2024-11-20	- 이사선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2024-27	2024-11-20	- 지점 폐지 및 지점 설치의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

2024-28	2024-12-05	- 사내이사후보 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	불참

2024-29	2024-12-06	- 제44기 임시주주총회의 건	가결	참석(찬성)	불참	해당사항 없음(중도 퇴임)	참석(찬성)	불참	불참

2024-30	2024-12-10	- 대표이사 선임(신규)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

다. 이사회내 위원회 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성① 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

사내이사	이 재 광(대표이사)	이사회	경영전반 총괄	해당없음	타인	~2027.03.30	여	7

원 호 정(대표이사)	이사회	관리총괄	해당없음	타인	~2027.03.28	부	-

오 창 석(기타비상무이사)	이사회	이사회의장	해당없음	타인	~2027.03.28	부	-

김 소 정(사내이사)	이사회	-	해당없음	타인	~2027.12.06	부	-

박 용 호(사내이사)	이사회	-	해당없음	타인	~2027.12.06	부	-

박 민 우(사내이사)	이사회	-	해당없음	타인	~2027.12.06	부	-

사외이사	이 순 우	이사회	사외이사	해당없음	타인	~2027.03.28	부	-

박 이 섭	이사회	사외이사	해당없음	타인	~2027.03.28	부	-

※ 2024년 12월말 기준입니다.

② 사외이사 후보 추천위원회 해당사항이 없습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	2	-	1

※ 2024년 3월 28일 이순우, 박이섭 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 2024년 3월 28일 김애란 사외이사가 중도 퇴임 하셨습니다※ 2024년 3월 30일 정왕진 사외이사가 임기만료로 퇴임하셨습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사들은 해당 업무를 수행하기 위한 충분한 지식과 경륜을 지니고 있으며, 향후 한국상장회사협의회 등 유관기관의 교육에 참석할 예정입니다.