카스 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회는 이사로 구성되며 회사업무의 중요사항을 결의한다.사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사, 2명의 사외이사(비상근) 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사업무의 중요사항을 결의합니다.

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김기학	NH 농협 중앙은행 심사부장 역임.	해당사항없음	2023.03.29 신규선임

김정식	김정식 세무사사무소 소장.	해당사항없음	2023.03.29 신규선임

주) 각 사외이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요결의내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2021-21회차	2022-12-21	㈜카스케미칼 토지,건물 매매(매입)의 건	가결

2022-01회차	2022-01-03	제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장	가결

2022-02회차	2022-01-10	제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장	가결

2022-03회차	2022-01-18	기채에 관한 건 (수출성장자금대출(단기))	가결

2022-04회차	2022-02-07	제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장	가결

2022-05회차	2022-02-15	제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장	가결

2022-06회차	2022-02-21	한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 설정에 관한 건	가결

2022-07회차	2022-02-25	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2022-08회차	2022-02-28	2021년 제 39 기 재무제표 승인의 건	가결

2022-09회차	2022-02-28	제39기 정기주주총회 개최의 건	가결

2022-10회차	2022-02-28	제39기 현금배당 결정의 건	가결

2022-11회차	2022-03-29	제39기 정기주주총회 결과 보고의 件	가결

2022-12회차	2022-03-29	21년 결산 임원실 성과급 확정의 건	가결

2022-13회차	2022-03-29	임원실 성과급 지급기준 설정의 건	가결

2022-14회차	2022-03-29	대표이사 선임(연임)의 件	가결

2022-15회차	2022-04-12	한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건	가결

2022-16회차	2022-06-03	CAS ZHEJIANG ELECTRONICS CO., LTD.	가결

2022-17회차	2022-06-03	한국산업은행 운영자금 대환 차입의 건	가결

2022-18회차	2022-07-19	기채에 관한 건 (수출성장자금대출(단기))	가결

2022-19회차	2022-07-19	한도대출 및 일반대출 신규의 건	가결

2022-20회차	2022-09-13	강동농협 둔촌역지점 종합통장대출 기한연장의 건	가결

2022-21회차	2022-10-14	카스 몽골 연락사무소(대표부) 설치의 건	가결

2022-22회차	2022-12-06	카스 몽골대표부 TDB은행 은행거래상의 업무권한을 대리인 위임	가결

2022-23회차	2022-12-27	(주)카스케미칼 기계장치 매입의 건	가결

2023-01회차	2023-01-10	기채에 관한 건 (수출성장자금대출(단기))	가결

2023-02회차	2023-01-31	지점 설치의 건	가결

2023-03회차	2023-02-28	2022년 제 40 기 재무제표 승인의 건	가결

2023-04회차	2023-02-28	제40기 정기주주총회 개최의 건	가결

2023-05회차	2023-02-28	제40기 현금배당 결정의 건	가결

2023-06회차	2023-03-02	한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 설정에 관한 건	가결

2023-07회차	2023-03-13	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2023-08회차	2023-03-29	22년 결산 임원실 성과급 확정의 건	가결

2023-09회차	2023-03-29	임원실 성과급 지급기준 설정의 건	가결

2023-10회차	2023-03-29	김기학 사외이사 감사위원장 선임의 건	가결

2023-11회차	2023-03-29	제40기 정기주주총회 결과 보건의 건	가결

2023-12회차	2023-03-29	한국산업은행 운영자금 기한연장의 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의 안 내 용	가결여부

조주태(출석률 80%)	임명락(출석률100%)	김기학(출석률100%)	김정식(출석률100%)

찬반여부

2022-01회차	2022-01-03	불참	찬성	-	-	제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장	가결

2022-02회차	2022-01-10	불참	찬성	-	-	제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장	가결

2022-03회차	2022-01-18	찬성	찬성	-	-	기채에 관한 건 (수출성장자금대출(단기))	가결

2022-04회차	2022-02-07	불참	찬성	-	-	제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장	가결

2022-05회차	2022-02-15	불참	찬성	-	-	제12회차 전환사채 전환청구 추가 상장	가결

2022-06회차	2022-02-21	찬성	찬성	-	-	한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 설정에 관한 건	가결

2022-07회차	2022-02-25	찬성	찬성	-	-	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2022-08회차	2022-02-28	찬성	찬성	-	-	2021년 제 39 기 재무제표 승인의 건	가결

2022-09회차	2022-02-28	찬성	찬성	-	-	제39기 정기주주총회 개최의 건	가결

2022-10회차	2022-02-28	찬성	찬성	-	-	제39기 현금배당 결정의 건	가결

2022-11회차	2022-03-29	찬성	찬성	-	-	제39기 정기주주총회 결과 보고의 件	가결

2022-12회차	2022-03-29	찬성	찬성	-	-	2021년 결산 임원실 성과급 확정의 건	가결

2022-13회차	2022-03-29	찬성	찬성	-	-	임원실 성과급 지급기준 설정의 건	가결

2022-14회차	2022-03-29	찬성	찬성	-	-	대표이사 선임(연임)의 件	가결

2022-15회차	2022-04-12	불참	찬성	-	-	한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건	가결

2022-16회차	2022-06-03	찬성	찬성	-	-	CAS ZHEJIANG ELECTRONICS CO., LTD.	가결

2022-17회차	2022-06-03	찬성	찬성	-	-	한국산업은행 운영자금 대환 차입의 건	가결

2022-18회차	2022-07-19	찬성	찬성	-	-	기채에 관한 건 (수출성장자금대출(단기))	가결

2022-19회차	2022-07-19	찬성	찬성	-	-	한도대출 및 일반대출 신규의 건	가결

2022-20회차	2022-09-13	찬성	찬성	-	-	강동농협 둔촌역지점 종합통장대출 기한연장의 건	가결

2022-21회차	2022-10-14	찬성	찬성	-	-	카스 몽골 연락사무소(대표부) 설치의 건	가결

2022-22회차	2022-12-06	찬성	찬성	-	-	카스 몽골대표부 TDB은행 은행거래상의 업무권한을 대리인 위임	가결

2022-23회차	2022-12-27	찬성	찬성	-	-	(주)카스케미칼 기계장치 매입의 건	가결

2023-01회차	2023-01-10	찬성	찬성	-	-	기채에 관한 건 (수출성장자금대출(단기))	가결

2023-02회차	2023-01-31	불참	찬성	-	-	지점 설치의 건	가결

2023-03회차	2023-02-28	찬성	찬성	-	-	2022년 제 40 기 재무제표 승인의 건	가결

2023-04회차	2023-02-28	찬성	찬성	-	-	제40기 정기주주총회 개최의 건	가결

2023-05회차	2023-02-28	찬성	찬성	-	-	제40기 현금배당 결정의 건	가결

2023-06회차	2023-03-02	찬성	찬성	-	-	한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 설정에 관한 건	가결

2023-07회차	2023-03-13	찬성	찬성	-	-	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2023-08회차	2023-03-29	-	-	찬성	찬성	2022년 결산 임원실 성과급 확정의 건	가결

2023-09회차	2023-03-29	-	-	찬성	찬성	임원실 성과급 지급기준 설정의 건	가결

2023-10회차	2023-03-29	-	-	찬성	찬성	김기학 사외이사 감사위원장 선임의 건	가결

2023-11회차	2023-03-29	찬성	찬성	-	-	제40기 정기주주총회 결과 보고의 건	가결

2023-12회차	2023-03-29	-	-	찬성	찬성	한국산업은행 운영자금 기한연장의 건	가결

상기 이사회에 참석하여 상정안건에 대해 의견 개진함.

라. 이사의 독립성(1) 이사 선출 방법이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 한편 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의관계	임기

김태인	사내이사	이사회	(주)카스 대표이사	-	자	3년

김동진	사내이사	이사회	(주)카스 이사	-	본인	3년

한성호	사내이사,감사위원	이사회	짜산법인 법인장, (주)카스 감사위원	-	-	3년

전종일	사내이사	이사회	(주)카스 경영관리부문장	-	-	3년

정영호	사내이사	이사회	(주)카스 영업임원	-	-	3년

김기학	사외이사,감사위원	이사회	사외이사, (주)카스 감사위원회 위원장	-	-	3년

김정식	사외이사, 감사위원	이사회	사외이사, (주)카스 감사위원	-	-	3년

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사업무 수행과 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	1	차장(8년)	ㆍ사외이사가 상정될 의안에 대하여 충분히 검토할 수 있도록 사전에 관련 정보를 제공ㆍ이사회의 원활한 운영 지원

재무팀	1	차장(16년)	ㆍ사외이사가 상정될 의안에 대하여 충분히 검토할 수 있도록 사전에 관련 정보를 제공ㆍ이사회의 원활한 운영 지원