카스 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항 (1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회는 이사로 구성되며 회사업무의 중요사항을 결의한다.사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 3명의 사외이사(비상근) 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사업무의 중요사항을 결의합니다.

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김기학	NH 농협 중앙은행 심사부장 역임.	해당사항없음	2023.03.29 신규선임

이상철	대구경북과학기술원 센소리움 연구소 책임연구원	해당사항없음	2026.03.31 신규선임

김정배	D TOYOTA 대표이사	해당사항없음	2025.03.31 신규선임

주) 각 사외이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요결의내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2025-01회차	2025/01/16	기채에 관한 건(수출성장자금대출(단기))	가결

2025-02회차	2025/02/28	2024년 제 42 기 재무제표 승인의 건	가결

2025-03회차	2025/02/28	제42기 정기주주총회 개최의 건	가결

2025-04회차	2025/02/28	제42기 현금배당 결정의 건	가결

2025-05회차	2025/03/05	한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 설정에 관한 건	가결

2025-06회차	2025/03/13	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서	가결

2025-07회차	2025/03/13	감사위원회의 감사보고서	가결

2025-08회차	2025/03/13	내부감시장치에 대한 감사의 의견서	가결

2025-09회차	2025/03/13	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고서	가결

2025-10회차	2025/03/13	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2025-11회차	2025/03/13	자기주식보고 승인의 건	가결

2025-12회차	2025/03/28	한국산업은행 운영자금 197.5억원 1년 대환의 건	가결

2025-13회차	2025/03/31	제 42기 정기주주총회 의사록	가결

2025-14회차	2025/07/29	한국수출입은행 수출성장자금대출 35.5억 연장의건	가결

2025-15회차	2025/09/09	일반대출금 종합통장 대출에 관한 건	가결

2025-16회차	2025/12/12	현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정	가결

2026-01회차	2026/01/23	기채에 관한 건(수출성장자금대출(단기))	가결

2026-02회차	2026/02/27	제43기 현금배당 결정의 건	가결

2026-03회차	2026/02/27	제43기 정기주주총회 개최의 건	가결

2026-04회차	2026/02/27	2025년 제 43 기 재무제표 승인의 건	가결

2026-05회차	2026/03/04	한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 설정에 관한 건	가결

2026-06회차	2026/03/13	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2026-07회차	2026/03/13	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서	가결

2026-08회차	2026/03/13	감사위원회의 감사보고서	가결

2026-09회차	2026/03/13	내부감시장치에 대한 감사의 의견서	가결

2026-10회차	2026/03/13	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고서	가결

2026-11회차	2026/03/13	자기주식보고 승인의 건	가결

2026-12회차	2026/03/27	한국산업은행 운영자금 197.5억원 1년 대환의 건	가결

2026-13회차	2026/03/31	제 43기 정기주주총회 의사록	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의 안 내 용	가결여부

김정식(출석률93%)	이상철(출석률1%)	김기학(출석률100%)

찬반여부

2025-01회차	2025/01/16	찬성	-	찬성	기채에 관한 건(수출성장자금대출(단기))	가결

2025-02회차	2025/02/28	찬성	-	찬성	2024년 제 42 기 재무제표 승인의 건	가결

2025-03회차	2025/02/28	찬성	-	찬성	제42기 정기주주총회 개최의 건	가결

2025-04회차	2025/02/28	찬성	-	찬성	제42기 현금배당 결정의 건	가결

2025-05회차	2025/03/05	찬성	-	찬성	한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 설정에 관한 건	가결

2025-06회차	2025/03/13	-	-	찬성	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서	가결

2025-07회차	2025/03/13	찬성	-	찬성	감사위원회의 감사보고서	가결

2025-08회차	2025/03/13	찬성	-	찬성	내부감시장치에 대한 감사의 의견서	가결

2025-09회차	2025/03/13	찬성	-	찬성	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고서	가결

2025-10회차	2025/03/13	찬성	-	찬성	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2025-11회차	2025/03/13	찬성	-	찬성	자기주식보고 승인의 건	가결

2025-12회차	2025/03/28	찬성	-	찬성	한국산업은행 운영자금 197.5억원 1년 대환의 건	가결

2025-13회차	2025/03/31	찬성	-	찬성	제 42기 정기주주총회 의사록	가결

2025-14회차	2025/07/29	찬성	-	찬성	한국수출입은행 수출성장자금대출 35.5억 연장의건	가결

2025-15회차	2025/09/09	찬성	-	찬성	일반대출금 종합통장 대출에 관한 건	가결

2025-16회차	2025/12/12	찬성	-	찬성	현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정	가결

2026-01회차	2026/01/23	찬성	-	찬성	기채에 관한 건(수출성장자금대출(단기))	가결

2026-02회차	2026/02/27	찬성	-	찬성	제43기 현금배당 결정의 건	가결

2026-03회차	2026/02/27	찬성	-	찬성	제43기 정기주주총회 개최의 건	가결

2026-04회차	2026/02/27	찬성	-	찬성	2025년 제 43 기 재무제표 승인의 건	가결

2026-05회차	2026/03/04	찬성	-	찬성	한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 설정에 관한 건	가결

2026-06회차	2026/03/13	찬성	-	찬성	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2026-07회차	2026/03/13	-	-	찬성	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서	가결

2026-08회차	2026/03/13	찬성	-	찬성	감사위원회의 감사보고서	가결

2026-09회차	2026/03/13	찬성	-	찬성	내부감시장치에 대한 감사의 의견서	가결

2026-10회차	2026/03/13	찬성	-	찬성	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고서	가결

2026-11회차	2026/03/13	찬성	-	찬성	자기주식보고 승인의 건	가결

2026-12회차	2026/03/27	찬성	-	찬성	한국산업은행 운영자금 197.5억원 1년 대환의 건	가결

2026-13회차	2026/03/31	-	찬성	찬성	제 43기 정기주주총회 의사록

상기 이사회에 참석하여 상정안건에 대해 의견 개진함.

라. 이사의 독립성(1) 이사 선출 방법이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 한편 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의관계	임기

김태인	사내이사	이사회	(주)카스 대표이사	-	자	3년

전종일	사내이사	이사회	(주)카스 경영관리부문장	-	-	3년

정영호	사내이사	이사회	(주)카스 영업임원	-	-	3년

김기학	사외이사,감사위원	이사회	사외이사, (주)카스 감사위원회 위원장	-	-	3년

이상철	사외이사, 감사위원	이사회	사외이사, (주)카스 감사위원	-	-	3년

김정배	사외이사, 감사위원	이사회	(주)카스 감사위원	-	인척	3년

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-