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카스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 카스
대 표 이 사 : 김태인
본 점 소 재 지 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262
(전 화) 031-820-1100
(홈페이지) http://www.cas.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 전종일
(전 화) 02-2225-3532
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 카스라고 표기합니다. 영문으로는 CAS Corporation이라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간주식회사 카스(이하 "회사"라 함)는 1983년 4월 19일 설립되어, 전자저울 및 로드셀 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 경기도 양주시에 제조시설을 두고 있습니다. 회사는 1989년 12월 28일자로 주식을 코스닥시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262전화번호 : 031-820-1100홈페이지 : http://www.cas.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용지배회사인 (주)카스는 CAS SHANGHAI 등 4개의 종속회사를 보유하고 있습니다. 당사 및 당사의 계열회사는 전자저울 및 로드셀 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다 바. 계열회사에 관한 사항본문 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항' 참조하시길 바랍니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

CAS SHANGHAI	1995.01.01	상해시 송강현	도매 및 상품중개업	9,149,445	지분율 100.00%	해당없음

CAS ZHEJIANG	2009.12.21	가흥시 가선현	제조업	31,710,464	지분율 100.00%	해당(자산총액의 10% 이상)

CAS. S. A	1992.05.01	ISTANBUL	도매 및 상품중개업	4,415,685	지분율 100.00%	해당없음

CAS USA Inc.	1991.09.25	NEW JERSEY	임대업	703,328	지분율 100.00%	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1989년 12월 28일	-	-

사. 주요 종속회사의 개요지배회사인 (주)카스의 연결대상 종속회사는 CAS SHANGHAI, CAS ZHEJIANG, CAS. S. A, CAS USA Inc. 총 4개 사입니다. 연결대상 종속회사의 개요는 다음과 같습니다. CAS SHANGHAI(1) 회사의 법적, 상업적 명칭CAS SHANGHAI(2) 설립일자 및 존속기간설립일자 : 1995년 1월 1일(3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 중국 상해시 송강현(4) 주요 사업의 내용전자저울 및 로드셀 판매 CAS ZHEJIANG(1) 회사의 법적, 상업적 명칭CAS ZHEJIANG(2) 설립일자 및 존속기간설립일자 : 2009년 12월 21일(3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 중국 가흥시 가선현(4) 주요 사업의 내용전자저울 및 로드셀 제조 및 판매 CAS. S. A(1) 회사의 법적, 상업적 명칭CAS. S. A(2) 설립일자 및 존속기간설립일자 : 1992년 5월 1일(3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 터키 ISTANBUL(4) 주요 사업의 내용전자저울 및 로드셀 판매 CAS USA Inc.(1) 회사의 법적, 상업적 명칭CAS USA Inc.(2) 설립일자 및 존속기간설립일자 : 1991년 9월 25일 (3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 미국 NEW JERSEY(4) 주요 사업의 내용 부 동산 임대
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 05월 25일	신주인수권행사	보통주	2,772,859	500	682	-

2006년 12월 28일	신주인수권행사	보통주	3,534,777	500	877	-

2007년 01월 09일	신주인수권행사	보통주	114,025	500	877	-

2007년 01월 19일	신주인수권행사	보통주	2,052,451	500	877	-

2017년 11월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	5,300,000	500	1,015	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제11회 무기명식 이권부무보증 전환 사채	2018.10.26	2023.10.26	4,000,000,000	무기명식보통주	2019.10.26~2023.9.26	100	1,360	4,000,000,000	2,941,176	-

합 계	-	-	4,000,000,000	-	-	-	-	4,000,000,000	2,941,176	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 2018년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 60,000,000주이며 현재 까지 발행한 주식의 총수는 보통주 21,474,112주입니다. 현재 유통주식수는 자기주식 474,369주를 제외한 보통주 20,999,743주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,474,112	21,474,112	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,474,112	21,474,112	-

Ⅴ. 자기주식수	474,369	474,369	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,999,743	20,999,743	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황 당사는 자본시장법 제165조 2의 규정에 따라 총 1,774,369주를 취득하였습니다. 자기주식 모두는 신탁계약 등을 통해 간접취득 하였으며. 계약만기로 해지 후 자사주 계좌로 이체하여 보관 중에 있으며, 2009년 5월 28일 보유중인 자기주식 중 1,300,000주를 매도하여 2018년 12월 31일 현재 474,369주를 보유하고 있습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	474,369	-	-	-	474,369	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	474,369	-	-	-	474,369	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	474,369	-	-	-	474,369	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,474,112	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	474,369	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,999,743	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.제45조의1(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 50%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,567	1,881	-2,861

(별도)당기순이익(백만원)	2,005	2,075	-1,201

(연결)주당순이익(원)	122	114	-182

현금배당금총액(백만원)	420	420	392

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.36	22.33	-13.72

현금배당수익률(%)	보통주	1.54	1.32	1.12

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	20	20	25

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표 기준임* 현금배당수익율은 당해 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기 (당기)	신우회계법인	적정	기타사항
회사의 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2018년 3월 22일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.

제35기(전기)	한영회계법인	적정	-

제34기(전전기)	한영회계법인	적정	강조사항감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 31에 주의를 기울여야할 필요가 있습니다. 주석 31에 설명하고 있는 바와 같이 회사는 종속기업투자주식 1백만원의 과소계상을 별첨 2015년 재무제표에 반영하여 재작성하였습니다. 기타사항비교표시된 2015년 12월 31일 현재의 재무제표는 삼정회계법인이 감사하였으며, 이 감사인의 2016년 3월 21일의 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 한편 해당 감사인이 적정의견을 표명한 재무제표는 재무제표에 대한 주석 31에 기술되어 있는 조정사항들을 반영하기 전의 재무제표이며 비교표시된 2015년 12월 31일로 종료되는 재무제표는 해당 조정사항이 반영된 재무제표입니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당기)	신우회계법인	- 반기 검토- 개별재무제표감사- 연결재무제표감사- 기타 감사업무	120백만원	1,324시간

제35기(전기)	한영회계법인	- 반기 검토- 개별재무제표감사- 연결재무제표감사- 기타 감사업무	245백만원	3,662시간

제34기(전전기)	한영회계법인	- 반기 검토- 개별재무제표감사- 연결재무제표감사- 기타 감사업무	248백만원	3,452시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 제34기부터 제35기까지 당사의 감사인은 한영회계법인이였으나 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제4조 및 동법 제4조의2에 의거 제36기 부터는 신우회계법인으로 감사인을 변경하였습니다.

3. 내부회계관리제도가. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검 토 의 견

제36기	신우계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회는 이사로 구성되며 회사업무의 중요사항을 결의한다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 2명의 사외이사(비상근) 등 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 는 회사업무의 중요사항을 결의합니다.

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

정철화	일본능률협회 한국법인 부사장	해당사항없음	2018.03.30 재선임

조주태	법무법인(유) 동인 변호사	해당사항없음	2017.03.31 신규선임

주) 각 사외이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요결의내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2018-01회차	2018/01/15	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2018-02회차	2018/01/22	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결

2018-03회차	2018/02/19	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2018-04회차	2018/02/28	2017년 제 35 기 재무제표 승인의 건	가결

2018-05회차	2018/02/28	제35기 정기주주총회 개최의 건	가결

2018-06회차	2018/02/28	제35기 현금배당 결정의 건	가결

2018-07회차	2018/03/05	해외지점폐지의 건	가결

2018-08회차	2018/03/30	사외이사 정철화 이사 감사위원 선임 및 감사위원장 선임의 건	가결

2018-09회차	2018/06/04	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결

2018-10회차	2018/06/04	기업운전자금 신규 대출	가결

2018-11회차	2018/06/08	종속회사 CAS ZHEJIANG ELECTRONICS CO., LTD. 차입금 지급보증의 건	가결

2018-12회차	2018/06/21	기업운전자금 신규 대출	가결

2018-13회차	2018/07/24	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

2018-14회차	2018/07/27	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2018-15회차	2018/09/13	한국산업은행 운영자금 대환 및 신규 차입의 건	가결

2018-16회차	2018/10/18	카스 터키법인(CAS ELEKTRONIC SANAYI VE TICARET AS) 유상증자의 건	가결

2018-17회차	2018/10/19	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 및 전환사채 인수계약서 체결의 건	가결

2019-01회차	2019/01/18	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

2019-02회차	2019/02/18	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2019-03회차	2019/02/27	제36기 현금배당 결정의 건	가결

2019-04회차	2019/02/27	제36기 정기주주총회 개최의 건	가결

2019-05회차	2019/02/27	2018년 제36기 재무제표 승인의 건	가결

2019-06회차	2019/03/04	임원실성과급지급기준설정의건	가결

2019-07회차	2019/03/22	러시아연방모스크바 (주)카스 연락사무소 등기주소변경의건	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의 안 내 용	가결여부

정철화(출석률 100%)	조주태(출석률 25.0%)

찬반여부

2018-01회차	2018/01/15	찬성	찬성	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2018-02회차	2018/01/22	찬성	찬성	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결

2018-03회차	2018/02/19	찬성	찬성	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2018-04회차	2018/02/28	찬성	불참	2017년 제 35 기 재무제표 승인의 건	가결

2018-05회차	2018/02/28	찬성	불참	제35기 정기주주총회 개최의 건	가결

2018-06회차	2018/02/28	찬성	불참	제35기 현금배당 결정의 건	가결

2018-07회차	2018/03/05	찬성	불참	해외지점폐지의 건	가결

2018-08회차	2018/03/30	찬성	찬성	사외이사 정철화 이사 감사위원 선임 및 감사위원장 선임의 건	가결

2018-09회차	2018/06/04	찬성	불참	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결

2018-10회차	2018/06/04	찬성	불참	기업운전자금 신규 대출	가결

2018-11회차	2018/06/08	찬성	불참	종속회사 CAS ZHEJIANG ELECTRONICS CO., LTD. 차입금 지급보증의 건	가결

2018-12회차	2018/06/21	찬성	불참	기업운전자금 신규 대출	가결

2018-13회차	2018/07/24	찬성	불참	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

2018-14회차	2018/07/27	찬성	불참	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2018-15회차	2018/09/13	찬성	불참	한국산업은행 운영자금 대환 및 신규 차입의 건	가결

2018-16회차	2018/10/18	찬성	불참	카스 터키법인(CAS ELEKTRONIC SANAYI VE TICARET AS) 유상증자의 건	가결

2018-17회차	2018/10/19	찬성	찬성	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 및 전환사채 인수계약서 체결의 건	가결

2019-01회차	2019/01/18	찬성	불참	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

2019-02회차	2019/02/18	찬성	찬성	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2019-03회차	2019/02/27	찬성	불참	제36기 현금배당 결정의 건	가결

2019-04회차	2019/02/27	찬성	불참	제36기 정기주주총회 개최의 건	가결

2019-05회차	2019/02/27	찬성	불참	2018년 제36기 재무제표 승인의 건	가결

2019-06회차	2019/03/04	찬성	불참	임원실성과급지급기준설정의건	가결

2019-07회차	2019/03/22	찬성	불참	러시아연방모스크바 (주)카스 연락사무소 등기주소변경의건	가결

상기 이사회에 참석하여 상정안건에 대해 의견 개진함.

라. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 제32기 주주총회 결의를 통하여 감사위원회를 별도로 설치하였습니다. 감사위원회는 감사위원회규정에 의하여 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

감사위원회의 인적사항 및 최대주주등과의 이해관계는 다음과 같습니다.

성명	직위	주 요 경 력	최대주주와의 이해관계	비 고

정철화	사외이사	한국JMCA 부사장	해당사항 없음	비상근 (감사위원회 위원장)

조주태	사외이사	법무법인(유) 동인 변호사	해당사항 없음	비상근

한성호	이사	짜산법인 법인장	해당사항 없음	상근

나. 감사위원회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2018-01회차	2018/01/15	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결	-

2018-02회차	2018/01/22	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	-

2018-03회차	2018/02/19	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결	-

2018-04회차	2018/02/28	2017년 제 35 기 재무제표 승인의 건	가결	-

2018-05회차	2018/02/28	제35기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2018-06회차	2018/02/28	제35기 현금배당 결정의 건	가결	-

2018-07회차	2018/03/05	해외지점폐지의 건	가결	-

2018-08회차	2018/03/30	사외이사 정철화 이사 감사위원 선임 및 감사위원장 선임의 건	가결	-

2018-09회차	2018/06/04	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결	-

2018-10회차	2018/06/04	기업운전자금 신규 대출	가결	-

2018-11회차	2018/06/08	종속회사 CAS ZHEJIANG ELECTRONICS CO., LTD. 차입금 지급보증의 건	가결	-

2018-12회차	2018/06/21	기업운전자금 신규 대출	가결	-

2018-13회차	2018/07/24	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-

2018-14회차	2018/07/27	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결	-

2018-15회차	2018/09/13	한국산업은행 운영자금 대환 및 신규 차입의 건	가결	-

2018-16회차	2018/10/18	카스 터키법인(CAS ELEKTRONIC SANAYI VE TICARET AS) 유상증자의 건	가결	-

2018-17회차	2018/10/19	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 및 전환사채 인수계약서 체결의 건	가결	-

2019-01회차	2019/01/18	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-

2019-02회차	2019/02/18	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결	-

2019-03회차	2019/02/27	제36기 현금배당 결정의 건	가결	-

2019-04회차	2019/02/27	제36기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2019-05회차	2019/02/27	2018년 제36기 재무제표 승인의 건	가결	-

2019-06회차	2019/03/04	임원실성과급지급기준설정의건	가결	-

2019-07회차	2019/03/22	러시아연방모스크바 (주)카스 연락사무소 등기주소변경의건	가결	-

다. 감사위원회의 교육실시 현황

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	2	차장(9년, 4년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사위원회 직무 수행지원

마. 준법지원인에 관한 사항당사는 사업보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 서면투표제의 채택여부당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 전자투표제의 채택여부전자투표제의 경우 별도의 정관 규정은 없으나 필요에 따라 이사회에서 채택을 승인 할 수 있으며, 2015년 3월 4일 이사회에서 제32기 정기주주총회부터 전자투표제 도입을 승인한 후 2015년 3월 31일 개최된 제32기 정기주주총회에서 전자투표제가 도입되었습니다. 라. 소수주주권의 행사여부해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김동진	본인	보통주	4,772,872	22.23	4,772,872	22.23	-

박현순	처	보통주	516,913	2.41	516,913	2.41	-

김태준	자	보통주	450,000	2.10	450,000	2.10	-

김태인	자	보통주	1,867,694	8.70	1,867,694	8.70	-

(주)카스리테일서비스	관계회사	보통주	2,444,850	11.39	2,444,850	11.39	-

계	보통주	10,052,329	46.81	10,052,329	46.81	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주에 관한 사항(1) 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김동진	이사	1983. 04 ~ 2015.03	(주)카스 대표이사	(주)카스이앤씨 대표이사(주)카스케미칼 대표이사

2015. 04 ~ 현재	(주)카스 이사

(2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 (단위 : 주, %)

담보제공자	주식수	지분율(%)	계약상대방	비고

-	-	-	-	-

계	-	-	-	-

2. 주식의 분포 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김동진	4,772,872	22.23	-

김태인	1,867,694	8.70	-

(주)카스리테일서비스	2,444,850	11.39	-

우리사주조합	312,878	1.46	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,807	99.61	9,596,532	44.68	-

다. 주주 분포2018년 12월 31일 현재

구 분	주식수	비 율(%)	비 고

최대주주	4,772,872	22.23	본인

최대주주의특수관계인	2,444,850	11.39	관계회사

516,913	2.41	처

450,000	2.10	자

1,867,694	8.70	자

소계	10,052,329	46.81	-

주요주주(10%이상소유주주)	-	-	-

소액주주(기관투자자포함)	9,596,532	44.68	-

우리사주조합	312,878	1.46	-

기타(소액주주 이외의 10%미만소유주주)	1,512,373	7.05	-

소계	1,512,373	7.05	-

합계	21,474,112	100.00	-

3. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 이회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제①항의 규정에 불구하고 다음의 경우에는 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서자본시장과금융투자업에관한법률 제165 조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 회사가 "경영상 필요로 국내외 금융기관 및 기관투자가, 외국합작법인, 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류	일주권,오주권,십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고방법	당사의 인터넷 홈페이지(http://www.cas.co.kr) 또는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2018년 7월	2018년 8월	2018년 9월	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월

카스(016920)	최 고	1,860	1,850	2,115	1,500	1,455	1,470

최 저	1,630	1,600	1,400	1,100	1,150	1,210

월간거래량	542,664	568,824	5,484,466	1,194,763	2,516,878	2,719,837
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 총 11명으로 등기임원은 7명 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김태인	남	1979.12	이사	등기임원	상근	(주)카스 대표이사	(주)카스 총괄본부장(주)카스 미국지점(주)카스 경영지원본부장경영기획실장(주)카스 글로벌시장지원본부 본부장	1,867,694	-	자	11년	2019.03.29

김동진	남	1947.08	이사	등기임원	상근	(주)카스 이사	(주)카스 대표이사(주)카스리테일서비스 대표이사(주)카스이앤씨 대표이사(주)카스케미칼 대표이사대공중공업 대표이사,키코리아 대표이사	4,772,872	-	본인	35년	2021.03.29

한성호	남	1959.03	이사,감사위원	등기임원	상근	짜산법인 법인장(주)카스 생산부문장(주)카스 개발부문장	(주)카스 대표이사(주)카스 연구소장	-	-	-	31년	2019.03.29

전종일	남	1973.02	이사	등기임원	상근	(주)카스 경영관리부문장	(주)카스 글로벌영업본부장	-	-	-	14년	2020.03.30

박경양	남	1963.02	이사	등기임원	상근	터키법인 법인장	(주)카스 마케팅실장(주)카스 연구소장터키법인 법인장	-	-	처남	30년	2021.03.29

선우용태	남	1968.09	이사	미등기임원	상근	(주)카스 국내영업부문장	(주)카스 국내영업부문장	-	-	-	10년	-

홍의표	남	1975.01	이사	미등기임원	상근	(주)카스 개발부문장	(주)카스 연구소장	-	-	-	18년	-

김태준	남	1978.02	이사	미등기임원	상근	(주)카스 미국지사 근무	유럽통합법인장	450,000	-	자	3년	-

윤영규	남	1961.02	이사	미등기임원	상근	(주)카스 엔지니어링부	(주)카스이앤씨 사업본부장	-	-	-	1년	-

정철화	남	1954.08	사외이사,감사위원	등기임원	비상근	사외이사,(주)카스 감사위원회 위원장	한국JMCA 부사장	-	-	-	16년	2021.03.29

조주태	남	1961.01	사외이사,감사위원	등기임원	비상근	사외이사,(주)카스 감사위원	법무법인(유) 동인 변호사	-	-	-	3년	2020.03.30

나. 직원의 현황 보고서 작성 기준일 현재 등기임원을 제외한 당사의 직원수는 315명 이며, 평균 근속년수는 7.46년 입니다, 당기중 급여총액은 12,865백만원, 1인당 평균급여는 41백만원입니다. 세부현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

(주)카스	남	260	-	-	-	260	7.54	11,217	43	-

(주)카스	여	55	-	-	-	55	7.08	1,648	30	-

합 계	315	-	-	-	315	7.46	12,865	41	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	404	101	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원(감사)의 보수현황

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	5,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,267	181	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	967	242	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	당사의 사외이사 2명은 모두 감사위원회 위원입니다.

감사위원회 위원	3	301	100	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 보고서 제출일 현재 주식매수선택권의 부여 사실이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 당사는 2018년 12월 31일 현재 당사를 제외하 고 4개 의 계열회사를 가지고 있습니다.현재 계열회사는 모두 비상장입니다.

구분	회사명	지분율(%)	비 고

지배회사	(주)카스	-

계열회사	CAS SHANGHAI	100.00%	해외판매(중국)

CAS ZHEJIANG	100.00%	해외생산, 판매(중국 공장)

CAS.S.A	100.00%	해외판매(터키)

CAS USA Inc.	100.00%	부동산임대(미국)

주) 당사는 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 해당 기업이 아닙니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

CAS. S. A	1992.05.01	영업	-	449,671	100.00	3,538,663	-	1,130,900	-505,762	449,671	100.00	4,163,801	4,415,685	-352,758

CAS SHANGHAI	1995.05.01	영업	-	-	100.00	8,966,574	-	-	-	-	100.00	8,966,574	9,149,445	417,981

CAS ZHEJIANG	2009.12.31	영업	3,534,300	-	100.00	23,399,828	-	-	-	-	100.00	23,399,828	31,710,464	616,800

CAS USA Inc.	1991.09.25	영업	1,209	1,100	100.00	1,209	-	-	-	1,100	100.00	1,209	703,328	32,683

합 계	-	-	35,906,274	-	-	-505,762	-	-	36,531,412	45,978,922	714,706

주1) 2018년 12월 31일 지분율이 5%이하 또는 장부가액이 1억원 이하인 타법인출자는 기재를 생략하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없습니다. 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	변 동 내 역	미수이자

기초	증가	감소	기말

(주)카스이앤씨	관계회사	2,519,950	-	260,000	2,259,950	79,679

합 계	2,519,950	-	260,000	2,259,950	79,679

나. 담보제공 내역(단위 : 천원)

수혜자	관계	계정과목	종류	설정금액	설정권자	내용

(주)카스케미칼	관계회사	건물 및 토지	서울사무소 3층	1,330,800	농협은행	건물 및 토지 담보설정

합 계	-	-	1,330,800	-	-

다. 채무보증 내역(단위 : 천원, 천USD)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

CAS SHANGHAI	종속회사	USD 960	-	USD 960	USD 0	-

CAS ZHEJIANG	종속회사	USD 1,900	-	-	USD 1,900

(주)카스이앤씨	관계회사	480,000	-	240,000	240,000

(주)카스리테일서비스	관계회사	3,816,000	-	780,000	3,036,000

합 계	4,296,000USD 2,860	--	1,020,000USD 960	3,276,000USD 1,900

라 . 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	평가손익	기 말

CAS SHANGHAI	종속회사	지분증권	8,966,574	-	-	-	8,966,574	-

CAS ZHEJIANG	종속회사	지분증권	23,399,828	-	-	-	23,399,828	-

CAS.S.A	종속회사	지분증권	3,538,663	1,130,900	-	(505,762)	4,163,801	-

CAS USA Inc.	종속회사	지분증권	1,209	-	-	-	1,209	-

합 계	35,906,274	1,130,900	-	(505,762)	36,531,412	-

마. 장기공급계약 등의 내역(단위 : 천원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

KST LLC	-	매출	2018.01.01~2018.12.31	상업용 전자저울 등	4,120,412	-

합 계	4,120,412	-

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다. 4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 당사의 직원에 대해서는 주임종장기대여금을 지원하고 있으며, 급여지급시 원금과이자를 상환하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 신용보강 제공 현황 해당사항 없습니다.

3. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 해당사항 없습니다.

4. 단기매매차익 미환수 현황 해당사항 없습니다. 5. 공모자금 제공 현황

해당사항 없습니다. 6. 사모자금 제공 현황

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부 무보증 전환사채	2018년 10월 26일	차입금상환	1,000	차입금상환	1,000	-

무기명식 이권부 무보증 전환사채	2018년 10월 26일	원자재 및 상품발주비용	3,000	원자재 및 상품발주비용	3,000	-

무기명식 이권부 무보증 전환사채	2018년 10월 26일	합계	4,000	합계	4,000	-

7. 공시사항의 진행 변경사항 해당사항 없습니다. 8. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제 35 기정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 사내이사선임의 건(1인)제2-1호 의안 : 이사후보 박경양제3호 의안 : 기타비상무이사선임의 건(1인)제3-1호 의안 : 이사후보 김동진제4호 의안 : 사외이사선임의 건(1인)제4-1호 의안 : 이사후보 정철화제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	-

제 34 기정기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제34기 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사선임의 건(1인)제3-1호 의안 : 이사후보 전종일제4호 의안 : 사외이사선임의 건(1인)제4-1호 의안 : 이사후보 조주태제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-

제 33 기정기주주총회(2016.03.30)	제1호 의안 : 제33기 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사선임의 건(3인)제3-1호 의안 : 이사후보 한성호제3-2호 의안 : 이사후보 김명식제3-3호 의안 : 이사후보 김태인제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-

9. 중요한 소송사건 당기말 현재 연결실체가 피소되어 계류중인 소송사건은 없으며, 연결실체가 원고인 소송사건은 물품대금 관련등 6건으로 소송가액은 56,099천원입니 다. 경영진은 이 소송의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 10. 담보제공 내역 1) 타인을 위한 담보제공내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

수혜자	관계	계정과목	종류	설정금액	설정권자	내용

(주)카스케미칼	관계회사	건물 및 토지	서울사무소 3층	1,330,800	농협은행	건물 및 토지 담보설정

합 계	-	-	1,330,800	-	-

11. 채무보증 내역 1) 타인을 위한 지급보증 제공내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 천USD)

수혜자	관계	보증금액	보증처	보증기간	내용

CAS ZHEJIANG	종속회사	USD 1,900	한국수출입은행	2015. 06. 26 ~ 2019. 06. 27	시설자금

(주)카스이앤씨	관계회사	240,000	(주)신한은행	2016. 12. 17 ~ 2019. 03. 17	운영자금

(주)카스리테일서비스	관계회사	3,036,000	(주)신한은행 등	2016. 11. 15 ~ 2019. 05. 17	운영자금

합계	-	3,276,000USD 1,900	-	-	-

12. 기타의 우발채무 당사 및 종속회사에 해당사항이 없습니다. 13. 제재현황 당사 및 종속회사에 해당사항이 없습니다.

14. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사 및 종속회사에 해당사항이 없습니다. 15. 외국지주회사의 자회사 현황 당사 및 종속회사에 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.