카스 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회는 이사로 구성되며 회사업무의 중요사항을 결의한다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 상근이사, 2명의 사외이사(비상근) 등 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사업무의 중요사항을 결의합니다.

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

정철화	일본능률협회 한국법인 부사장	해당사항없음	2015.03.31 재선임

박영만	대한변호사협회 이사	해당사항없음	2015.03.31 신규선임

주) 각 사외이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요결의내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2016-01회차	2016/01/13	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2016-02회차	2016/01/28	(주)카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2016-03회차	2016/02/02	외국환여신 무역금융(포괄한도) 약정의 건	가결

2016-04회차	2016/02/12	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2016-05회차	2016/02/26	2015년 제33기 재무제표 승인의 건	가결

2016-06회차	2016/02/26	제33기 정기주주총회 개최의 건	가결

2016-07회차	2016/02/26	제33기 현금배당 결정의 건	가결

2016-08회차	2016/03/10	제33기 정기주주총회 안건 변경의 건	가결

2016-09회차	2016/03/15	(주)카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2016-10회차	2016/03/23	KEB하나은행 외화일반자금회전대출 약정의 건	가결

2016-11회차	2016/03/23	우리은행 외화일반자금회전대출 기간 연장의 건	가결

2016-12회차	2016/03/30	제33기 정기주주총회 결과 보고의 건	가결

2016-13회차	2016/03/30	대표이사 선임의 건	가결

2016-14회차	2016/04/22	KEB하나은행 기업운전자금대출 기간 연장의 건	가결

2016-15회차	2016/04/28	(주)카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2016-16회차	2016/05/16	기채에관한건(수출성장자금대출)	가결

2016-17회차	2016/06/07	한국산업은행운영자금대환의건	가결

2016-18회차	2016/06/15	수협대환차입의건	가결

2016-19회차	2016/06/17	종속회사CAS ZHEJIANG ELECTRONICS CO., LTD. 차입금지급보증의건	가결

2016-20회차	2016/06/21	기채에관한건	가결

2016-21회차	2016/07/11	일반자금대출차입금기한연기	가결

2016-22회차	2016/07/11	(주)카스케미칼차입금근저당권설정담보제공에관한건	가결

2016-23회차	2016/07/22	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고서	가결

2016-24회차	2016/08/11	중국현지법인 운전자금 대출 연대보증 입보에 관한 건	가결

2016-25회차	2016/09/02	㈜카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2016-26회차	2016/09/06	농협은행 차입금(운전자금) 기한 연기	가결

2016-27회차	2016/09/08	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결

2016-28회차	2016/09/09	임원 퇴직위로금 지급의 건	가결

2016-29회차	2016/09/22	외화대출 대환의 건	가결

2016-30회차	2016/09/22	운전자금 차입 연장의 건	가결

2016-31회차	2016/11/08	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

2016-32회차	2016/07/22	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고서	가결

2016-33회차	2016/11/10	㈜카스리테일서비스 차입금 연대보증에 관한건	가결

2016-34회차	2016/11/25	계열사 자금대여 조건 변경의 건	가결

2017-01회차	2017/01/24	㈜카스리테일서비스 차입금 연대보증에 관한건	가결

2017-02회차	2017/02/01	㈜카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2017-03회차	2017/02/15	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2017-04회차	2017/02/28	2016년 제 34기 재무제표 승인의 건	가결

2017-05회차	2017/02/28	제 34기 정기주주총회 개최의 건	가결

2017-06회차	2017/02/28	제 34기 현금배당 결정의 건	가결

2017-07회차	2017/03/02	감사위원회 위원 선정의 건	가결

2017-08회차	2017/03/09	㈜카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2017-09회차	2017/03/21	터키법인, 상해법인 처분 및 배당 계획	가결

2017-10회차	2017/03/23	CAS.USA.INC 처분 및 배당 계획	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의 안 내 용	가결여부

정철화(출석률 93.2%)	박영만(출석율 15.9%)

찬반여부

2016-01회차	2016/01/13	찬성	불참	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2016-02회차	2016/01/28	찬성	불참	(주)카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2016-03회차	2016/02/02	찬성	불참	외국환여신 무역금융(포괄한도) 약정의 건	가결

2016-04회차	2016/02/12	찬성	불참	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2016-05회차	2016/02/26	불참	찬성	2015년 제33기 재무제표 승인의 건	가결

2016-06회차	2016/02/26	불참	찬성	제33기 정기주주총회 개최의 건	가결

2016-07회차	2016/02/26	불참	찬성	제33기 현금배당 결정의 건	가결

2016-08회차	2016/03/10	찬성	불참	제33기 정기주주총회 안건 변경의 건	가결

2016-09회차	2016/03/15	찬성	불참	(주)카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2016-10회차	2016/03/23	찬성	불참	KEB하나은행 외화일반자금회전대출 약정의 건	가결

2016-11회차	2016/03/23	찬성	불참	우리은행 외화일반자금회전대출 기간 연장의 건	가결

2016-12회차	2016/03/30	찬성	찬성	제33기 정기주주총회 결과 보고의 건	가결

2016-13회차	2016/03/30	찬성	찬성	대표이사 선임의 건	가결

2016-14회차	2016/04/22	찬성	불참	KEB하나은행 기업운전자금대출 기간 연장의 건	가결

2016-15회차	2016/04/28	찬성	불참	(주)카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2016-16회차	2016/05/16	찬성	불참	기채에관한건(수출성장자금대출)	가결

2016-17회차	2016/06/07	찬성	불참	한국산업은행운영자금대환의건	가결

2016-18회차	2016/06/15	찬성	불참	수협대환차입의건	가결

2016-19회차	2016/06/17	찬성	불참	종속회사CAS ZHEJIANG ELECTRONICS CO., LTD. 차입금지급보증의건	가결

2016-20회차	2016/06/21	찬성	불참	기채에관한건	가결

2016-21회차	2016/07/11	찬성	불참	일반자금대출차입금기한연기	가결

2016-22회차	2016/07/11	찬성	불참	(주)카스케미칼차입금근저당권설정담보제공에관한건	가결

2016-23회차	2016/07/22	찬성	불참	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고서	가결

2016-24회차	2016/08/11	찬성	불참	중국현지법인 운전자금 대출 연대보증 입보에 관한 건	가결

2016-25회차	2016/09/02	찬성	불참	㈜카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2016-26회차	2016/09/06	찬성	불참	농협은행 차입금(운전자금) 기한 연기	가결

2016-27회차	2016/09/08	찬성	불참	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결

2016-28회차	2016/09/09	찬성	불참	임원 퇴직위로금 지급의 건	가결

2016-29회차	2016/09/22	찬성	불참	외화대출 대환의 건	가결

2016-30회차	2016/09/22	찬성	불참	운전자금 차입 연장의 건	가결

2016-31회차	2016/11/08	찬성	불참	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

2016-32회차	2016/07/22	찬성	불참	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고서	가결

2016-33회차	2016/11/10	찬성	불참	㈜카스리테일서비스 차입금 연대보증에 관한건	가결

2016-34회차	2016/11/25	찬성	불참	계열사 자금대여 조건 변경의 건	가결

2017-01회차	2017/01/24	찬성	불참	㈜카스리테일서비스 차입금 연대보증에 관한건	가결

2017-02회차	2017/02/01	찬성	불참	㈜카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2017-03회차	2017/02/15	찬성	불참	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2017-04회차	2017/02/28	찬성	불참	2016년 제 34기 재무제표 승인의 건	가결

2017-05회차	2017/02/28	찬성	불참	제 34기 정기주주총회 개최의 건	가결

2017-06회차	2017/02/28	찬성	불참	제 34기 현금배당 결정의 건	가결

2017-07회차	2017/03/02	찬성	찬성	감사위원회 위원 선정의 건	가결

2017-08회차	2017/03/09	찬성	찬성	㈜카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2017-09회차	2017/03/21	찬성	불참	터키법인, 상해법인 처분 및 배당 계획	가결

2017-10회차	2017/03/23	찬성	불참	CAS.USA.INC 처분 및 배당 계획	가결

상기 이사회에 참석하여 상정안건에 대해 의견 개진함.