카스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항 (1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회는 이사로 구성되며 회사업무의 중요사항을 결의한다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사, 3명의 사외이사(비상근) 등 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 는 회사업무의 중요사항을 결의합니다.

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

정철화	일본능률협회 한국법인 부사장	해당사항없음	2018.03.30 재선임

조주태	법무법인(유) 동인 변호사	해당사항없음	2017.03.31 신규선임

임명락	미래경영세무회계사무소 대표	해당사항없음	2019.10.18 신규선임

주) 각 사외이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요결의내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2019-01회차	2019/01/18	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

2019-02회차	2019/02/18	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2019-03회차	2019/02/27	제36기 현금배당 결정의 건	가결

2019-04회차	2019/02/27	제36기 정기주주총회 개최의 건	가결

2019-05회차	2019/02/27	2018년 제36기 재무제표 승인의 건	가결

2019-06회차	2019/03/04	임원실성과급지급기준설정의건	가결

2019-07회차	2019/03/22	러시아연방모스크바 (주)카스 연락사무소 등기주소변경의건	가결

2019-08회차	2019/03/29	제 36기 정기주주총회 결과 보고의 건	가결

2019-09회차	2019/03/29	대표이사 선임(연임)의 건	가결

2019-10회차	2019/03/29	사내이사 겸 한성호 감사위원회 위원 선임의 건	가결

2019-11회차	2019/03/29	제36기 정기주주총회 의사록	가결

2019-12회차	2019/04/05	임원실 성과급 지급기준에 따른 지급의 건	가결

2019-13회차	2019/04/12	CAS (ZHEJIANG) ELECTRONICS CO.,LTD.의 자금 조달에 대한 보증의 건	가결

2019-14회차	2019/06/07	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결

2019-15회차	2019/06/07	CAS (ZHEJIANG) ELECTRONICS CO.,LTD. 차입금 지급보증의 건	가결

2019-16회차	2019/06/24	지점폐지의 건	가결

2019-17회차	2019/07/19	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

2019-18회차	2019/08/02	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2019-19회차	2019/08/28	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결

2019-20회차	2019/08/30	임시주주총회 개최의 건	가결

2019-21회차	2019/09/06	임시주주총회 개최 안건 추가의 건	가결

2019-22회차	2019/09/30	운전자금 차입 연장의 건	가결

2019-23회차	2019/10/18	임시주주총회 결과 보고의 건	가결

2019-24회차	2019/11/19	㈜카스리테일서비스 발행 주식 매수의 건	가결

2019-25회차	2019/11/22	㈜카스리테일서비스와의 합병 승인의 건	가결

2019-26회차	2019/11/26	제11회차 전환사채 전환청구 추가 상장	가결

2019-27회차	2019/12/24	합병보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결

2020-01회차	2020/01/08	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

2020-02회차	2020/01/10	㈜카스리테일서비스 채무인수의 건	가결

2020-03회차	2020/01/31	제11회차 전환사채 전환청구 추가 상장	가결

2020-04회차	2020/02/19	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2020-05회차	2020/02/27	제37기 현금배당 결정의 건	가결

2020-06회차	2020/02/27	제37기 정기주주총회 개최의 건	가결

2020-07회차	2020/02/27	제37기 재무제표 승인의 건	가결

2020-08회차	2020/02/27	제37기 주주총회 전자투표 채택 결정의 건	가결

2020-09회차	2020/03/06	대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의 안 내 용	가결여부

정철화(출석률 97%)	조주태(출석률 61%)	임명락(출석률 100%)

찬반여부

2019-01회차	2019/01/18	찬성	불참	-	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

2019-02회차	2019/02/18	찬성	찬성	-	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2019-03회차	2019/02/27	찬성	불참	-	제36기 현금배당 결정의 건	가결

2019-04회차	2019/02/27	찬성	불참	-	제36기 정기주주총회 개최의 건	가결

2019-05회차	2019/02/27	찬성	불참	-	2018년 제36기 재무제표 승인의 건	가결

2019-06회차	2019/03/04	찬성	불참	-	임원실성과급지급기준설정의건	가결

2019-07회차	2019/03/22	찬성	불참	-	러시아연방모스크바 (주)카스 연락사무소 등기주소변경의건	가결

2019-08회차	2019/03/29	찬성	찬성	-	제 36기 정기주주총회 결과 보고의 건	가결

2019-09회차	2019/03/29	찬성	찬성	-	대표이사 선임(연임)의 건	가결

2019-10회차	2019/03/29	찬성	찬성	-	사내이사 겸 한성호 감사위원회 위원 선임의 건	가결

2019-11회차	2019/03/29	찬성	찬성	-	제36기 정기주주총회 의사록	가결

2019-12회차	2019/04/05	찬성	불참	-	임원실 성과급 지급기준에 따른 지급의 건	가결

2019-13회차	2019/04/12	찬성	불참	-	CAS (ZHEJIANG) ELECTRONICS CO.,LTD.의 자금 조달에 대한 보증의 건	가결

2019-14회차	2019/06/07	찬성	불참	-	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결

2019-15회차	2019/06/07	찬성	불참	-	CAS (ZHEJIANG) ELECTRONICS CO.,LTD. 차입금 지급보증의 건	가결

2019-16회차	2019/06/24	찬성	불참	-	지점폐지의 건	가결

2019-17회차	2019/07/19	찬성	불참	-	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

2019-18회차	2019/08/02	찬성	참석	-	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2019-19회차	2019/08/28	찬성	불참	-	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결

2019-20회차	2019/08/30	찬성	불참	-	임시주주총회 개최의 건	가결

2019-21회차	2019/09/06	찬성	찬성	-	임시주주총회 개최 안건 추가의 건	가결

2019-22회차	2019/09/30	찬성	찬성	-	운전자금 차입 연장의 건	가결

2019-23회차	2019/10/18	찬성	찬성	-	임시주주총회 결과 보고의 건	가결

2019-24회차	2019/11/19	찬성	찬성	찬성	㈜카스리테일서비스 발행 주식 매수의 건	가결

2019-25회차	2019/11/22	찬성	찬성	찬성	㈜카스리테일서비스와의 합병 승인의 건	가결

2019-26회차	2019/11/26	찬성	찬성	찬성	제11회차 전환사채 전환청구 추가 상장	가결

2019-27회차	2019/12/24	찬성	찬성	찬성	합병보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결

2020-01회차	2020/01/08	찬성	찬성	찬성	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

2020-02회차	2020/01/10	찬성	찬성	찬성	㈜카스리테일서비스 채무인수의 건	가결

2020-03회차	2020/01/31	찬성	찬성	찬성	제11회차 전환사채 전환청구 추가 상장	가결

2020-04회차	2020/02/19	찬성	찬성	찬성	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2020-05회차	2020/02/27	찬성	찬성	찬성	제37기 현금배당 결정의 건	가결

2020-06회차	2020/02/27	찬성	찬성	찬성	제37기 정기주주총회 개최의 건	가결

2020-07회차	2020/02/27	찬성	찬성	찬성	제37기 재무제표 승인의 건	가결

2020-08회차	2020/02/27	찬성	찬성	찬성	제37기 주주총회 전자투표 채택 결정의 건	가결

2020-09회차	2020/03/06	찬성	찬성	찬성	대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)	가결

상기 이사회에 참석하여 상정안건에 대해 의견 개진함.

라. 이사의 독립성(1) 이사 선출 방법 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직명	주천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의관계	임기

김태인	사내이사	이사회	(주)카스 대표이사	-	자	3년

김동진	사내이사	이사회	(주)카스 이사	-	본인	3년

한성호	사내이사,감사위원	이사회	짜산법인 법인장,(주)카스 감사위원	-	-	3년

전종일	사내이사	이사회	(주)카스 경영관리부문장	-	-	3년

박경양	사내이사	이사회	터키법인 법인장	-	처남	3년

정철화	사외이사,감사위원	이사회	사외이사,(주)카스 감사위원회 위원장	-	-	3년

조주태	사외이사,감사위원	이사회	사외이사,(주)카스 감사위원	-	-	3년

임명락	사외이사	이사회	사외이사	-	-	3년

마. 사외이사 교육실시 현황사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사업무 수행과 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	1	차장(10년)	ㆍ사외이사가 상정될 의안에 대하여 충분히 검토할 수 있도록 사전에 관련 정보를 제공ㆍ이사회의 원활한 운영 지원

재무팀	1	차장(5년)	ㆍ사외이사가 상정될 의안에 대하여 충분히 검토할 수 있도록 사전에 관련 정보를 제공ㆍ이사회의 원활한 운영 지원