카스 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회는 이사로 구성되며 회사업무의 중요사항을 결의한다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 2명의 사외이사(비상근) 등 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 는 회사업무의 중요사항을 결의합니다.

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

정철화	일본능률협회 한국법인 부사장	해당사항없음	2015.03.31 재선임

조주태	법무법인(유) 동인 변호사	해당사항없음	2017.03.31 신규선임

주) 각 사외이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요결의내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2017-01회차	2017/01/24	㈜카스리테일서비스 차입금 연대보증에 관한건	가결

2017-02회차	2017/02/01	㈜카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2017-03회차	2017/02/15	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2017-04회차	2017/02/28	2016년 제 34기 재무제표 승인의 건	가결

2017-05회차	2017/02/28	제 34기 정기주주총회 개최의 건	가결

2017-06회차	2017/02/28	제 34기 현금배당 결정의 건	가결

2017-07회차	2017/03/02	감사위원회 위원 선정의 건	가결

2017-08회차	2017/03/09	㈜카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2017-09회차	2017/03/21	터키법인, 상해법인 처분 및 배당 계획	가결

2017-10회차	2017/03/23	CAS.USA.INC 처분 및 배당 계획	가결

2017-11회차	2017/03/31	감사위원회 위원 선임의 건	가결

2017-12회차	2017/03/31	정기주주총회 의사록	가결

2017-13회차	2017/04/07	㈜카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2017-14회차	2017/04/28	해외지점 설치의 건 . 국내지점 폐지의 건	가결

2017-15회차	2017/02/02	외국환여신 무역금융(포괄한도) 약정의 건	가결

2017-16회차	2017/05/26	만기연장에 관한 건 (수출성장자금대출(단기))	가결

2017-17회차	2017/06/07	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결

2017-18회차	2017/06/08	한국수출입은행 기채 연장에 관한 건	가결

2017-19회차	2017/06/15	종속회사 CAS ZHEJIANG ELECTRONICS CO., LTD. 차입금 지급보증의 건	가결

2017-20회차	2017/06/15	국내지점 폐지의 건	가결

2017-21회차	2017/06/23	㈜카스 전자방식 외담대 담보대출 약정의 건	가결

2017-22회차	2017/07/14	㈜카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2017-23회차	2017/07/14	일반자금대출 차입금 기한연기	가결

2017-24회차	2017/07/19	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결

2017-25회차	2017/08/17	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건	가결

2017-26회차	2017/09/08	농협은행 차입금(운전자금) 기한 연기	가결

2017-27회차	2017/09/15	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결

2017-28회차	2017/09/19	현지법인 운전자금대출 연대보증 입보에 관한 건	가결

2017-29회차	2017/09/29	신한은행 외화지급보증 미화 이만오천불 약정에 대한 승인의 건	가결

2017-30회차	2017/10/18	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2017-31회차	2017/10/18	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2017-32회차	2017/12/15	사내이사 겸 감사위원 김명식 이사 사임 및 한성호 감사위원회 위원 선임의 건	가결

2017-33회차	2017/12/20	일본법인 지분 매각의 건	가결

2018-01회차	2018/01/15	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2018-02회차	2018/01/22	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결

2018-03회차	2018/02/19	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2018-04회차	2018/02/28	2017년 제 35 기 재무제표 승인의 건	가결

2018-05회차	2018/02/28	제35기 정기주주총회 개최의 건	가결

2018-06회차	2018/02/28	제35기 현금배당 결정의 건	가결

2018-07회차	2018/03/05	해외지점폐지의 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의 안 내 용	가결여부

정철화(출석률 90%)	박영만(출석율 20%)	조주태(출석률 40%)

찬반여부

2017-01회차	2017/01/24	찬성	불참	-	㈜카스리테일서비스 차입금 연대보증에 관한건	가결

2017-02회차	2017/02/01	찬성	불참	-	㈜카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2017-03회차	2017/02/15	찬성	불참	-	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2017-04회차	2017/02/28	찬성	불참	-	2016년 제 34기 재무제표 승인의 건	가결

2017-05회차	2017/02/28	찬성	불참	-	제 34기 정기주주총회 개최의 건	가결

2017-06회차	2017/02/28	찬성	불참	-	제 34기 현금배당 결정의 건	가결

2017-07회차	2017/03/02	찬성	찬성	-	감사위원회 위원 선정의 건	가결

2017-08회차	2017/03/09	찬성	찬성	-	㈜카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2017-09회차	2017/03/21	찬성	불참	-	터키법인, 상해법인 처분 및 배당 계획	가결

2017-10회차	2017/03/23	찬성	불참	-	CAS.USA.INC 처분 및 배당 계획	가결

2017-11회차	2017/03/31	찬성	-	찬성	감사위원회 위원 선임의 건	가결

2017-12회차	2017/03/31	찬성	-	찬성	정기주주총회 의사록	가결

2017-13회차	2017/04/07	찬성	-	찬성	㈜카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2017-14회차	2017/04/28	불참	-	불참	해외지점 설치의 건 . 국내지점 폐지의 건	가결

2017-15회차	2017/02/02	찬성	-	불참	외국환여신 무역금융(포괄한도) 약정의 건	가결

2017-16회차	2017/05/26	찬성	-	불참	만기연장에 관한 건 (수출성장자금대출(단기))	가결

2017-17회차	2017/06/07	찬성	-	불참	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결

2017-18회차	2017/06/08	불참	-	불참	한국수출입은행 기채 연장에 관한 건	가결

2017-19회차	2017/06/15	찬성	-	불참	종속회사 CAS ZHEJIANG ELECTRONICS CO., LTD. 차입금 지급보증의 건	가결

2017-20회차	2017/06/15	불참	-	불참	국내지점 폐지의 건	가결

2017-21회차	2017/06/23	찬성	-	불참	㈜카스 전자방식 외담대 담보대출 약정의 건	가결

2017-22회차	2017/07/14	찬성	-	불참	㈜카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2017-23회차	2017/07/14	찬성	-	불참	일반자금대출 차입금 기한연기	가결

2017-24회차	2017/07/19	찬성	-	불참	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결

2017-25회차	2017/08/17	찬성	-	찬성	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건	가결

2017-26회차	2017/09/08	찬성	-	불참	농협은행 차입금(운전자금) 기한 연기	가결

2017-27회차	2017/09/15	찬성	-	찬성	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결

2017-28회차	2017/09/19	찬성	-	찬성	현지법인 운전자금대출 연대보증 입보에 관한 건	가결

2017-29회차	2017/09/29	찬성	-	불참	신한은행 외화지급보증 미화 이만오천불 약정에 대한 승인의 건	가결

2017-30회차	2017/10/18	찬성	-	불참	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2017-31회차	2017/10/18	찬성	-	불참	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2017-32회차	2017/12/15	불참	-	찬성	사내이사 겸 감사위원 김명식 이사 사임 및 한성호 감사위원회 위원 선임의 건	가결

2017-33회차	2017/12/20	찬성	-	찬성	일본법인 지분 매각의 건	가결

2018-01회차	2018/01/15	찬성	-	찬성	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2018-02회차	2018/01/22	찬성	-	찬성	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결

2018-03회차	2018/02/19	찬성	-	찬성	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2018-04회차	2018/02/28	찬성	-	불참	2017년 제 35 기 재무제표 승인의 건	가결

2018-05회차	2018/02/28	찬성	-	불참	제35기 정기주주총회 개최의 건	가결

2018-06회차	2018/02/28	찬성	-	불참	제35기 현금배당 결정의 건	가결

2018-07회차	2018/03/05	찬성	-	불참	해외지점폐지의 건	가결

상기 이사회에 참석하여 상정안건에 대해 의견 개진함.