카스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회는 이사로 구성되며 회사업무의 중요사항을 결의한다.사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사, 2명의 사외이사(비상근) 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사업무의 중요사항을 결의합니다.

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

정철화	일본능률협회 한국법인 부사장	해당사항없음	2015.03.31 재선임

박영만	대한변호사협회 이사	해당사항없음	2015.03.31 신규선임

주) 각 사외이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요결의내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2015-01회차	2015/01/27	상업어음 할인 한도 약정의 건	가결

2015-02회차	2015/01/27	(주)카스리테일서비스 일반자금대출 일십오억원에 대한 지급보증의 건	가결

2015-03회차	2015/02/09	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2015-04회차	2015/03/02	2011년 제29기 재감사 재무제표 승인의 건	가결

2015-05회차	2015/03/02	2012년 제30기 재감사 재무제표 승인의 건	가결

2015-06회차	2015/03/02	2013년 제31기 재감사 재무제표 승인의 건	가결

2015-07회차	2015/03/02	제32기 정기주주총회 개최의 건	가결

2015-08회차	2015/03/02	제32기 현금배당 결정의 건	가결

2015-09회차	2015/03/04	전자투표 채택을 위한 건	가결

2015-10회차	2015/03/09	하나은행 잠실역지점 차입의 건	가결

2015-11회차	2015/03/12	이사 후보 선정의 건	가결

2015-12회차	2015/03/20	제32기 정기주주총회 이사선임 후보 변경의 건	가결

2015-13회차	2015/03/31	내부고발 진상조사 경비 배상의 건	가결

2015-14회차	2015/04/03	충주영업소 개설의 건	가결

2015-15회차	2015/04/03	이사회 규정 변경 및 감사위원회 운영규정 신실 승인의 건	가결

2015-16회차	2015/04/06	감사위원회 위원 선정의 건	가결

2015-17회차	2015/04/06	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 추가 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2015-18회차	2015/04/23	임대용 투자부당산 매각의 건	가결

2015-19회차	2015/05/21	기채에 관한 건(수출성장자금)	가결

2015-20회차	2015/06/08	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결

2015-21회차	2015/06/15	종속회사 CAS ZHEJIANG ELECTRONICS CO., LTD. 차입금 지급보증의 건	가결

2015-22회차	2015/07/07	운전자금 차입의 건	가결

2015-23회차	2015/07/24	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가승인의 건	가결

2015-24회차	2015/08/25	현지법인 운전자금대출 보증의 건	가결

2015-25회차	2015/09/07	여신한도 약정에 관한 건	가결

2015-26회차	2015/09/22	한국산업은행 운영자금 및 시설자금 차입의 건	가결

2015-27회차	2015/09/23	운전자금 차입 연장의 건	가결

2015-28회차	2015/10/26	무역금융 한도 약정에 관한 건	가결

2015-29회차	2015/11/25	기채에 관한 건(수출성장자금)	가결

2015-30회차	2015/11/26	계열사 자금대여 기간 연장의 건	가결

2015-31회차	2015/11/30	계열사 자금 추가 대여의 건	가결

2015-32회차	2015/12/04	외환 통합한도 증액의 건	가결

2016-01회차	2016/01/13	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2016-02회차	2016/01/28	(주)카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2016-03회차	2016/02/02	외국환여신 무역금융(포괄한도) 약정의 건	가결

2016-04회차	2016/02/12	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2016-05회차	2016/02/26	2015년 제33기 재무제표 승인의 건	가결

2016-06회차	2016/02/26	제33기 정기주주총회 개최의 건	가결

2016-07회차	2016/02/26	제33기 현금배당 결정의 건	가결

2016-08회차	2016/03/10	제33기 정기주주총회 안건 변경의 건	가결

2016-09회차	2016/03/15	(주)카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2016-10회차	2016/03/23	KEB하나은행 외화일반자금회전대출 약정의 건	가결

2016-11회차	2016/03/23	우리은행 외화일반자금회전대출 기간 연장의 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의 안 내 용	가결여부

정철화(출석률 93%)	이명수(출석률 0%)	박영만(출석율 10%)

찬반여부

2015-01회차	2015/01/27	찬성	불참	-	상업어음 할인 한도 약정의 건	가결

2015-02회차	2015/01/27	찬성	불참	-	(주)카스리테일서비스 일반자금대출 일십오억원에 대한 지급보증의 건	가결

2015-03회차	2015/02/09	찬성	불참	-	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2015-04회차	2015/03/02	찬성	불참	-	2011년 제29기 재감사 재무제표 승인의 건	가결

2015-05회차	2015/03/02	찬성	불참	-	2012년 제30기 재감사 재무제표 승인의 건	가결

2015-06회차	2015/03/02	찬성	불참	-	2013년 제31기 재감사 재무제표 승인의 건	가결

2015-07회차	2015/03/02	찬성	불참	-	제32기 정기주주총회 개최의 건	가결

2015-08회차	2015/03/02	찬성	불참	-	제32기 현금배당 결정의 건	가결

2015-09회차	2015/03/04	찬성	불참	-	전자투표 채택을 위한 건	가결

2015-10회차	2015/03/09	찬성	불참	-	하나은행 잠실역지점 차입의 건	가결

2015-11회차	2015/03/12	찬성	불참	-	이사 후보 선정의 건	가결

2015-12회차	2015/03/20	찬성	-	-	제32기 정기주주총회 이사선임 후보 변경의 건	가결

2015-13회차	2015/03/31	찬성	-	-	내부고발 진상조사 경비 배상의 건	가결

2015-14회차	2015/04/03	찬성	-	불참	충주영업소 개설의 건	가결

2015-15회차	2015/04/03	찬성	-	불참	이사회 규정 변경 및 감사위원회 운영규정 신실 승인의 건	가결

2015-16회차	2015/04/06	찬성	-	불참	감사위원회 위원 선정의 건	가결

2015-17회차	2015/04/06	찬성	-	불참	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 추가 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2015-18회차	2015/04/23	찬성	-	불참	임대용 투자부당산 매각의 건	가결

2015-19회차	2015/05/21	찬성	-	불참	기채에 관한 건(수출성장자금)	가결

2015-20회차	2015/06/08	찬성	-	불참	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결

2015-21회차	2015/06/15	찬성	-	불참	종속회사 CAS ZHEJIANG ELECTRONICS CO., LTD. 차입금 지급보증의 건	가결

2015-22회차	2015/07/07	찬성	-	불참	운전자금 차입의 건	가결

2015-23회차	2015/07/24	찬성	-	불참	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가승인의 건	가결

2015-24회차	2015/08/25	찬성	-	불참	현지법인 운전자금대출 보증의 건	가결

2015-25회차	2015/09/07	찬성	-	불참	여신한도 약정에 관한 건	가결

2015-26회차	2015/09/22	찬성	-	불참	한국산업은행 운영자금 및 시설자금 차입의 건	가결

2015-27회차	2015/09/23	찬성	-	불참	운전자금 차입 연장의 건	가결

2015-28회차	2015/10/26	찬성	-	불참	무역금융 한도 약정에 관한 건	가결

2015-29회차	2015/11/25	찬성	-	불참	기채에 관한 건(수출성장자금)	가결

2015-30회차	2015/11/26	찬성	-	불참	계열사 자금대여 기간 연장의 건	가결

2015-31회차	2015/11/30	찬성	-	불참	계열사 자금 추가 대여의 건	가결

2015-32회차	2015/12/04	찬성	-	불참	외환 통합한도 증액의 건	가결

2016-01회차	2016/01/13	찬성	-	불참	(주)카스케미칼 차입금 근저당권 설정 담보 제공에 관한 건	가결

2016-02회차	2016/01/28	찬성	-	불참	(주)카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2016-03회차	2016/02/02	찬성	-	불참	외국환여신 무역금융(포괄한도) 약정의 건	가결

2016-04회차	2016/02/12	찬성	-	불참	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건	가결

2016-05회차	2016/02/26	불참	-	찬성	2015년 제33기 재무제표 승인의 건	가결

2016-06회차	2016/02/26	불참	-	찬성	제33기 정기주주총회 개최의 건	가결

2016-07회차	2016/02/26	불참	-	찬성	제33기 현금배당 결정의 건	가결

2016-08회차	2016/03/10	찬성	-	불참	제33기 정기주주총회 안건 변경의 건	가결

2016-09회차	2016/03/15	찬성	-	불참	(주)카스 전자방식 외담대 담보 대출 약정의 건	가결

2016-10회차	2016/03/23	찬성	-	불참	KEB하나은행 외화일반자금회전대출 약정의 건	가결

2016-11회차	2016/03/23	찬성	-	불참	우리은행 외화일반자금회전대출 기간 연장의 건	가결

상기 이사회에 참석하여 상정안건에 대해 의견 개진함.