퍼시스 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사 이사회는 사내이사 3인 (배상돈, 박광호, 김영규), 사외이사 3인 (이상하, 강대준, 김상범) 총 6인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장직은 정관에 따라 이사회 의결을 거쳐 사외이사 이상하가 수행하고 있습니다. 이사회 내 위원회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회가 설치되어 운영중에 있습니다.

구분	상세

이사회 의장	사외이사 이상하

이사 총수(사외이사 수)	6(3)

이사회 내 위원회	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회

대표이사의 이사회 의장 겸직여부	부

이사회 의장 선임 절차	이사회 의결

나. 이사회의 권한 회사의 업무 집행에 관하여 법령 또는 정관에 의해 주주총회 권한으로 규정되어 있는사항을 제외하고서는, 이사회가 의사결정 권한을 가집니다. 주주총회의 소집, 대표이사의 선임 및 공동대표의 결정, 이사 및 회사간의 거래 승인, 신주 발행사항 결정, 재무제표 승인, 법정준비금의 자본전입, 사채의 모집 등 회사의 업무 집행에 관하여 법령 또는 정관에 의해 권한을 부여받습니다.

다. 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보 인적사항 공시여부	주총 2주전인 2026년 3월 12일 주주총회 소집통지 및 공고를 통해 이사 후보자 공시

이사후보에 대한 주주의 추천여부	부

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

마. 사외이사 현황

성명	주요 경력	최대주주 등 이해관계	비고

이상하	前 네오플럭스 대표이사 現 비티비인베스트먼트 대표이사	없음	이사회 의장 ESG위원회 위원장 감사위원회 위원

강대준	前 삼일회계법인 컨설팅/회계감사 업무 前 대우조선해양 공과대학 겸임교수 前 코스토리 대표이사 現 인사이트파트너스 대표 컨설턴트	없음	감사위원회 위원장 내부거래위원회 위원장

김상범	前 SK(주) C 전략기획본부장 現 엔카닷컴 대표	없음	사외이사후보추천위원회 위원장 감사위원회 위원

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.05.27	당사	3인 전원	-	현장(충주공장) 견학 : 생산 캐파, 주요 품목별 제조 프로세스, 향후 전략 등 이해

사. 이사회 운영 : 관련 법령 및 회사 정관 및 이사회 규정에 의거하여 운영

아. 이사회 의결사항

회차	개최일자	의안	가결여부	이사

배상돈(출석률:89%)	박광호(출석률:100%)	김영규(출석률:100%)	이상하(출석률:100%)	강대준(출석률:78%)	김상범(출석률:83%)

1	2025.02.06	1) 제42기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	참석	불참

2	2025.02.12	1) 제42기 정기주주총회 개최승인의 건 2) 제42기 배당결정의 건 3) 2025년 안전 및 보건에 관한 계획승인의 건 4) 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.25	1) 퍼시스 아메리카 출자의 건 2) 퍼시스VN 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

4	1) 퍼시스 아메리카에 대한 북미영업권 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

5	2025.03.21	1) 사내이사의 (주)퍼시스지주 사내이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.03.28	1) 대표이사 선임의 건 2) 이사회 내 소위원회 설치 및 운영규정 승인의 건 3) 감사위원회 규정 승인의 건 4) 2024 회계연도 ESG 이중중대성 평가결과 검토 및 보고 5) 2024 회계연도 이사회 및 사외이사 활동평가 보고	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	1) 자기주식 보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.05.02	1) 규범준수 경영시스템 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.07.30	1) 용인국제물류4.0 물류단지 물류시설용지(M2) 분양계약 조건변경의 건 (유형자산 취득)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.10.29	1) 규범준수 경영시스템(ISO 37301) 도입 결과보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.12.31	1) 사내이사 박광호의 (주)퍼시스홀딩스(대표이사 포함) 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	1) 내부회계관리제도 규정 및 지침 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2026.02.04	1) 제43기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2026.02.12	1) 제43기 정기주주총회 개최 승인의 건 2) 제43기 배당 결정의 건 3) 2026년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 4) 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2026.03.03	1) 제43기 정기주주총회 개최 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

16	2026.03.16	1) 자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

17	2026.03.27	1) 대표이사 선임의 건2) 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2026.04.29	1) 퍼시스 VN 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

자. 이사회 내 위원회 구성 현황과 활동내역이사회 내 총 4개의 위원회가 존재하며, 1) 감사위원회, 2) 내부거래위원회, 3) ESG위원회, 4) 사외이사후보추천위원회 입니다. 감사위원회의 구성 현황과 활동내역은 아래 감사제도에 관한 사항에서 설명합니다.감사위원회를 제외한 내부거래위원회, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회는 2025년 3월 28일 실시한 이사회에서 구성과 운영규정을 승인하여 독립성 확보 차원에서 전원 사외이사로 구성하여 신설되었고 구체적인 연간 활동계획을 수립하여 활동예정입니다. 다만, 본 보고서 공시일까지는 아직 활동내역은 없는 상태이며, 구성 현황은 아래와 같습니다.

구분	구성원	비고

내부거래위원회	강대준 이사김상범 이사이상하 이사	위원장 : 강대준 이사지원조직 : 아메바경영고도화팀

ESG위원회	이상하 이사강대준 이사김상범 이사	위원장 : 이상하 이사지원조직 : ESG팀

사외이사후보추천위원회	김상범 이사이상하 이사강대준 이사	위원장 : 김상범 이사지원조직 : HR부문