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현대사료 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현대사료 주식회사
대 표 이 사 : 문철명
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 동남구 용수골길 23
(전 화) 041-563-8200
(홈페이지) http://hdfeed.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 대우 (성 명) 유재철
(전 화) 041-563-8200
1. 회사의 개요

(1) 회사의 법적/상업적 명칭

당사의 명칭은 "현대사료 주식회사"라고 표기 합니다. 영문으로는 HYUNDAI FEED Inc.라 표기합니다.단 약식으로 표기시 현대사료(주)라고 표기 합니다.(2) 당사는 1983년3월5일 충청남도 천안시 용곡동에 설립 되었습니다. 2018년6월에 코스닥시장에 상장하였으며, 천안에 본사와 공장이 소재하고 있으며, 용인에 분당 수지사무소를 두고 있습니다.(3) 본사의 주소,전화번호 홈페이지 주소

구 분	내 용

주 소	충남 천안시 동남구 용수골길 23

전화번호	041-563-8200

홈페이지	http://www.hdfeed.co.kr

(4) 중소기업 해당여부중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.(5) 주요사업의 내용당사는 배합사료 제조판매업을 주업으로 수행하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 "Ⅱ"사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.(6) 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 소유 여부작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2018년 06월 01일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점 소재지 및 연혁당사의 본점 소재지는 1983년 3월 5일 충청남도 천안시 동남구 용수골길23(용곡동)에 설립 이후 현재까지 배합사료 제조업을 영위하고 있습니다.

일 자	내 용

1983년 03월	현대사료 주식회사 설립

1994년 03월	국내 최초 Expanding 공법 도입 “Expander 1호기” 설치

1997년 01월	전 제품 가공 처리화 “Expander 2호기” 설치

2001년 10월	월 22,000M/T 이상 생산을 위한 생산시설 증설

2002년 02월	국내 최고품질의 양돈 신제품 “피그텍 라인” 출시

2003년 01월	월 26,000M/T 이상 생산을 위한 생산시설 증설

2003년 06월	Extruder 증설 1,200(MT/month)

2006년 06월	농림부 HACCP 인증 획득

2007년 11월	분쇄기 5호기 및 BULK BIN 18기 추가 증설

2012년 04월	기술연구소 설립

2014년 04월	HACCP 정기심사 2년 연속 “무결점” 인증

2015년 12월	연간 30만톤 초과 생산/판매 달성

2016년 08월	서울사무소 이전 -> 용인분당수지 사무소

2018년 06월	코스닥시장 상장

(2) 경영진의 중요한 변동

구분	변경일	변동 내역

취임	사임

사내이사	2014.07.14	홍영식	신임	박정규

2017.07.14	홍영식	중임	-

2020.03.27	홍영식	취임	-

2018.04.01	문철명(대표이사)	중임	-

2018.04.01	김종웅	중임	-

사외이사	2014.09.01	홍유경	신임	-

2015.03.23	문상호	신임	-

2015.08.31	-	-	홍유경

2018.03.23	문상호	중임	-

감사	2014.09.01	김성수	신임	성정재

2015.08.31	홍유경	신임	김성수

2017.08.31	김인성	신임	홍유경

주)상기 변동일은 등기일 기준입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1983.03.05	-	보통주	600,000	1,000	1,000	설 립

1986.05.30	-	보통주	540,000	10,000	-	액면병합

1998.10.09	무상증자	보통주	226,926	10,000	10,000	재평가적립금

1999.08.09	주식분할	보통주	286,926	5,000	-	-

2000.02.07	주식분할	보통주	5,164,668	500	-	-

2002.08.09	유상감자	보통주	1,160,000	500	1,700	이익소각

2018.05.29	유상증자(일반공모)	보통주	1,373,560	500	6,600	신주발행

2018.05.29	유상증자(제3자배정)	보통주	198,406	500	6,600	상장주선인의무인수분/우리사주
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,310,486	-	7,310,486	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,160,000	-	1,160,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,160,000	-	1,160,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,150,486	-	6,150,486	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,150,486	-	6,150,486	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,150,486	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,150,486	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제10조의3(신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제43조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③이익배당은 주주총회의 결의로 결정한다.제43조의2(중간배당)① 이 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전 결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.제44조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	128	3,245	-550

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	21	528	-100

현금배당금총액(백만원)	615	615	615

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	480.93	18.96	-111.82

현금배당수익률(%)	보통주	20	20	20

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

-상기 표의 당기 배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정 보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	3	0.7	-

-연속배당횟수는 사업보고서일 기준 최근 3년간 연속배당횟수 입니다 .

-평균 배당수익률은 본사의 상장일인 2018년 06월 01일 이후부터 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	정기주총	-주권전자등록의무화-감사인선임위원회에서 외부감사인선정	법률변경

-	-	-	-

*최근3년간 변경내역입니다.
1. 요약재무정보

(단위:원)

구분	제38기	제37기	제36기

2020년12월말	2019년12월말	2018년12월말

자산

[유동자산]	75,671,481,321	74,904,402,190	71,742,557,175

현금및현금성자산	6,074,251,651	1,835,904,643	2,949,711,092

금융기관예치금	8,000,000,000	320,000,000	4,860,000,000

매출채권	47,368,443,149	54,364,301,345	50,393,651,525

기타수취채권	1,652,871,199	636,511,655	206,745,929

재고자산	11,827,362,010	16,222,591,516	12,418,408,946

기타유동자산	748,553,312	1,525,093,031	914,039,683

[비유동자산]	22,533,943,858	22,472,790,191	22,308,917,212

금융기관예치금	40,000,000	-	100,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	60,000,000	60,000,000	60,000,000

기타수취채권	2,685,926,663	2,725,071,352	2,769,872,443

유형자산	18,835,020,945	19,061,743,839	18,753,069,769

무형자산	912,996,250	625,975,000	625,975,000

자산총계	98,205,425,179	97,377,192,381	94,051,474,387

부채

[유동부채]	35,065,672,241	34,130,913,541	35,281,167,028

[비유동부채]	4,171,306,083	3,790,671,921	1,944,318,462

부채총계	39,236,978,324	37,921,585,462	37,225,485,490

자본

[납입자본]	12,300,285,600	12,300,285,600	12,300,285,600

자본금	3,075,243,000	3,075,243,000	3,075,243,000

주식발행초과금	9,225,042,600	9,225,042,600	9,225,042,600

[이익잉여금]	46,668,161,255	47,155,321,319	44,525,703,297

자본총계	58,968,446,855	59,455,606,919	56,825,988,897

부채및자본총계	98,205,425,179	97,377,192,381	94,051,474,387

종속.관계.공동기업 투자주식의평가방법	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

구분	제38기	제37기	제36기

2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

매출액	107,476,952,397	118,172,501,966	104,831,272,691

영업이익	(478,491,152)	6,132,968,653	1,281,685,007

당기순이익(순손실)	127,888,536	3,244,666,622	(549,836,218)

주당손익

기본주당순이익(순손실)	21	528	(100)

희석주당순이익(순손실)	21	528	(100)

-외환관련 수익.비용을 기타에서 금융으로 재분류하였습니다.*재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

-해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

(1) 손실충당금(대손충당금) 설정 현황1) 최근 3사업연도의 계정과목별 설정현황

(단위:백만원)

구분	계정과목	채권총액	손실충당금
(대손충당금)	대손설정율(%)

2020년도제38기	매출채권	54,497	7,129	13.1

미수금	11	-	0.0

미수수익	14	-	0.0

단기대여금	1,878	251	13.3

장기대여금	2,678	0.0

보증금	8	-	0.0

합계	59,086	7,380	12.5

2019년도제37기	매출채권	56,162	1,798	3.2

미수금	9	-	0.0

미수수익	15	5	33.3

단기대여금	867	250	28.8

장기대여금	2,691	40	1.5

보증금	74	-	0.0

합계	59,818	2,093	3.5

2018년도 제36기	매출채권	53,053	2,660	5.0

미수금	18	-	0.0

미수수익	38	-	0.0

단기대여금	150	-	0.0

장기대여금	2,770	75	2.7

보증금	75	-	0.0

합계	56,104	2,735	4.9

2)손실충당금(대손충당금)변동현황

(단위:백만원)

구분	제38기	제37기	제36기

1.기초 손실충당금 잔액합계	2,093	2,735	1,998

2.순대손처리액 (①-②±③)	393	131	147

① 대손처리액(상각채권액)	393	131	147

② 상각채권회수액	-	-

③ 기타증감액	-	-

3.대손상각비계상(환입)액	5,680	(511)	884

4.기말 손실충당금 잔액합계	7,380	2,093	2,735

3) 매출채권관련 손실충당금(대손충당금) 설정방침재무상태일 현재의 매출채권 잔액에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험률에 의한 대손예상액을 기초로 손실충당금을 설정하고 있습니다4) 경과기간별 매출채권 및 기타채권잔액 현황

(단위:백만원)

구분	금액	구성비율

3개월이내	18,807	34.51%

3개월초과 6개월이내	11,062	20.30%

6개월초과 9개월이내	8,128	14.92%

9개월초과 12개월이내	5,680	10.42%

12개월초과 24개월이내	9,701	17.80%

24개월초과	1,119	2.05%

계	54,497	100.00%

(2) 재고자산현황1) 최근3사업연도의 재고자산의 사업부문별보유현황

(단위:백만원)

사업부문	계정과목	제38기	제37기	제36기	비고

사료부문	상품	17	16	13	-

제품	476	512	503	-

원재료	2,065	1,549	1,330	-

저장품	22	26	33	-

미착원재료	9,247	14,120	10,539	-

합계	11,827	16,223	12,418	-

총자산대비 재고자산구성비용(%)(재고자산합계/기말자산총계*100)	12.04%	16.66%	13.20%	-

재고자산회전율(회수)(연환산매출원가/기초재고+기말재고/2)	6.45회	6.99회	8.39회	-

2) 재고자산의 실사내역①실사일자2020년12월31일 공장가동종료시를 기준으로 실사하였습니다.②재고실사시 독립적인 전문가(전문기관) 및 감사인등의 참여 및 입회여부당사의 재고실사시에는 제38기 사업연도 재무제표의 외부감사인인 인덕회계법인소속 공인회계사의 입회하에 실시 하였습니다.③실사방법연말의 재고자산 실사는 외부감사인의 입회하에 실시하여 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 처리하고 있습니다.④장기체화재고 등의 내역해당사항없음⑤기타 재고자산의 담보제공 현황당사는 한국 수출입은행과 수입자금대출한도 US$8,200,000 약정 관련하여 재고자산에 US$13,000,000 양도담보권설정 계약이 체결되어 있습니다.(3) 공정가치평가내역"재무제표주석 제5조 참조"

(4) 기 타

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제38기(당기)	인덕회계법인	적정	해당사항없음	매출채권손상검토의 적정성

제37기(전기)	인덕회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제36기(전전기)	인덕회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제38기(당기)	인덕회계법인	회계감사(재무제표에 대한 감사 및 검토)및 내부회계관리제도 검토 2020년 감사용역	50,000	1,100	50,000	1,082

제37기(전기)	인덕회계법인	회계감사(재무제표에 대한 감사 및 검토)및 내부회계관리제도 검토 2019년 감사용역	50,000	1,068	50,000	1,068

제36기(전전기)	인덕회계법인	회계감사(재무제표에 대한 감사 및 검토)및 내부회계관리제도 검토 2018년 감사용역	50,000	748	50,000	748

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-해당사항없음

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 10월 29일	회사측:김인성감사.감사인측:이민호회계사	대면	유의한 회계정책.내부통제미비점.핵심감사사항

2	2021년 02월 24일	회사측:김인성감사.감사인측:이민호회계사	대면	유의한 회계정책.내부통제미비점.핵심감사사항
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 권한 내용당사의 이사회는 4인의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.(2) 이사회의 운영에 관한 사항

당사는 별도의 이사회 운영규정은 없고 정관에서 규정하고 있으며 상장회사 표준이사회 운영규정을 준용함

-구 성 : 이사

-의결사항 : 회사업무의 중요사항 의결

-소 집 : 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 회일 1일 전에 통지하여 소집 (이사,감사 전원 동의가 있을 경우 소집절차 생략)

-결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결의

(결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못함)

-의사록 작성 : 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 출석한 이사및 감사가 기명날인 또는 서명한다

(3) 이사(사외이사 포함)현황 및 독립성당사의 이사회는 사내이사3명,사외이사1명 총4인의 이사로 구성되어 있으며 이사회내 위원회는 현재 설치되어 있지 않습니다.

성 명	출생년월	주 요 약 력	담당업무	회사와의거래내역	최대주주와의이해관계

문철명	1942.06	한국사료협회부회장,구매위원장(85~96)현대사료(주)대표이사(현재)	대표이사구매.자금 총괄	-	-

김종웅	1944.06	한국사료협회 이사,예산심의위원현대사료(주) 부사장(현재)	영업,생산.관리총괄	주석27조.참조	-

홍영식	1958.07	현대사료(주)영업상무	영업	-	-

문상호	1962.02	건국대학교의료생명대학식품생명과학부 주임교수한국녹용학회부회장(현재)	사외이사	-	-

(4) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

문철명	김종웅	홍영식	문상호

출석률	100%	100%	100%	57%

1	2020-01-17	원료매입처 선정의 건	가결	의결권없음	찬성	찬성	찬성

2	2020-01-17	거래처녹산농장 지급보증에 관한 건	가결	찬성	의결권없음	찬성	찬성

3	2020-02-11	제37기2019년사업년도 감사전 재무제표및 영업보고서 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020-03-02	제37기 정기주주총회 소집에 관한건 및 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020-03-02	거래처녹산농장 지급보증에 관한 건	가결	찬성	의결권없음	찬성	찬성

6	2020-03-20	산업운영자금대출(다모아)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020-03-25	오릭스캐피탈대출거래한도 및 연대보증약정 계약(연장)에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석

8	2020-04-20	신한은행 파생상품(통화옵션)신용환산액 증액건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석

9	2020-04-20	남양저축은행 사양가 대출한도증액 및 연대보증약정 연장에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석

10	2020-04-20	거래처녹산농장 지급보증에 관한 건	가결	찬성	의결권없음	찬성	찬성

11	2020-05-15	법인 기한부 수입신용장 한도 기한연기 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석

12	2020-05-22	NH농협 캐피탈 대출거래한도및 연대보증약정 체결에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석

13	2020-05-22	연지급 수입 한도 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석

14	2020-06-11	신한 캐피탈 대출 거래한도 및 연대보증약정 체결에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석

15	2020-06-29	판매카드 가맹점 및 환매 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석

16	2020-07-03	거래처녹산농장 지급보증에 관한 건	가결	찬성	의결권없음	찬성	찬성

17	2020-07-10	대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	불참석

18	2020-08-28	한국투자저축은행 팜스론 대출협약서 체결에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2020-09-04	거래처녹산농장 지급보증에 관한 건	가결	찬성	의결권없음	찬성	찬성

20	2020-12-09	DB캐피탈 여신금융 포괄약정 변경약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2020-12-18	거래처녹산농장 지급보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

-해당사항없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사)설치여부,구성방법 등당사는 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며,주주총회 결의에 의해 선임된 비상근 감사1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 또한 정관에 감사에 관한 규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다.

구분	내용	비고

제39조의2(감사의 수와 선임)	① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또 는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특 수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.	정관

제39조의3(감사의 임기)	감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	정관

제39조의4(감사의 보선)	감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정 관 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	정관

제39조의5(감사의 직무 등)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑧ 감사는[주식회사등의 외부감사에관한법률]에 따라 감사인을 선정한다.	정관

제39조의6(감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	정관

제39조의7(감사의 보수와 퇴직금)	① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.	정관

(2) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

김인성	1979 고려대학교 공과대학 농학과 졸업	해당사항없음	-

1981-1985 현대종합상사1985-1987 (주)영해해운1987-2004 A. C. Toepfer Int. Pte. Ltd 한국 지사장 사임

2004-2017 (주)서목 대표이사

(3) 감사활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

김인성

출석률	100%

1	2020-01-17	원료매입처 선정의 건	가결	찬성

2	2020-01-17	거래처녹산농장 지급보증에 관한 건	가결	찬성

3	2020-02-11	제37기2019년사업년도 감사전 재무제표및 영업보고서 승인의건	가결	찬성

4	2020-03-02	제37기 정기주주총회 소집에 관한건 및 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

5	2020-03-02	거래처녹산농장 지급보증에 관한 건	가결	찬성

6	2020-03-20	산업운영자금대출(다모아)의 건	가결	찬성

7	2020-03-25	오릭스캐피탈대출거래한도 및 연대보증약정 계약(연장)에 관한건	가결	찬성

8	2020-03-27	정기주주총회 참석	가결	찬성

9	2020-03-20	산업운영자금대출(다모아)의 건	가결	찬성

10	2020-04-20	남양저축은행 사양가 대출한도증액 및 연대보증약정 연장에 관한건	가결	찬성

11	2020-04-20	거래처녹산농장 지급보증에 관한 건	가결	찬성

12	2020-05-15	법인 기한부 수입신용장 한도 기한연기 건	가결	찬성

13	2020-05-22	NH농협 캐피탈 대출거래한도및 연대보증약정 체결에 관한건	가결	찬성

14	2020-05-22	연지급 수입 한도 차입의 건	가결	찬성

15	2020-06-11	신한 캐피탈 대출 거래한도 및 연대보증약정 체결에 관한건	가결	찬성

16	2020-06-29	판매카드 가맹점 및 환매 약정의 건	가결	찬성

17	2020-07-03	거래처녹산농장 지급보증에 관한 건	가결	찬성

18	2020-07-10	대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성

19	2020-08-28	한국투자저축은행 팜스론 대출협약서 체결에 관한건	가결	찬성

20	2020-09-04	거래처녹산농장 지급보증에 관한 건	가결	찬성

21	2020-12-09	DB캐피탈 여신금융 포괄약정 변경약정 체결의 건	가결	찬성

22	2020-12-18	거래처녹산농장 지급보증에 관한 건	가결	찬성

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

-해당사항 없음감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리부	1	이사(33)	-

경리부	1	차장(23)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있습니다.(3) 소수주주권의 행사여부당사는 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.(4) 경영권 경쟁여부당사는 제출일 현재 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종웅	본인	보통주	2,270,660	36.92	2,312,028	37.59	-

박정규	배우자	보통주	16,920	0.28	16,920	0.28	-

김완태	자녀	보통주	1,657	0.03	35,445	0.58	-

계	보통주	2,289,237	37.22	2,364,393	38.44	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

김종웅	부사장 (상근/등기)	1970.02 건국대축산대학 축산학과졸업

1970~1978 삼부목장경영

1972.02~1979.07 인성물산(주)업무이사1979.08~1982.04 홍진양행 전무1983.03~현재 현대사료(주)부사장

2001~현재 한국사료협회 이사.인사자문위원.예산심의위원회위원,R 활동

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김종웅	2,312,028	37.59%	-

문철명	1,992,360	32.39%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	7,129	7,131	99.97	1,846,098	6,150,486	30.02	-

-최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준으로 작성하였으며, 본보고서 제출일 현재 주식 소유현황과 차이가 있을 수 있습니다.

주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(주식의 발행 및 배정)①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방 식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신 주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한 다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하 는 방식3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인 수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신 주를 배정하는 방식4. 주권을 유가증권 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집 하거나 인수하게 되는 경우5. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에 게 주식을 우선배정하는 경우6. 조합원의 사기진작을 위해서 우리사주 조합원에게 배정하는 경우

결산일	12월31일	정기주주총회	사업연도종료후3월이내

주주명부폐쇄시기	매년1월1일 부터 1월15일 까지

주권의 종류	일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권(8종류)

최근6개월 간의 주가 및 주식 거래실적(1)국내증권시장 (단위:원.주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	16,350	16,500	15,500	14,650	14,250	13,950

최 저	14,300	13,650	13,300	13,500	13,500	12,700

월간거래량	5,309,091	3,167,561	930,546	633,527	415,529	378,532

(2)해외증권시장-해당사항없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

문철명	남	1942.06	대표이사	등기임원	상근	경영전반	서울대 농대 축산학과 졸업(前)한국사료협회 부회장.구매위원장	1,992,360	-	-	1983.03.05부터~현재	2021.03.31

김종웅	남	1944.06	부 사 장	등기임원	상근	경영전반	건국대 축산대학 축산학과 졸업(現)한국사료협회 이사	2,312,028	-	본인	1983.03.05부터~현재	2021.03.31

홍영식	남	1958.07	상무이사	등기임원	상근	영업총괄	건국대학교 축산대학 졸업	-	-	-	1987.04.27부터~현재	2023.03.26

문상호	남	1962.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(前)한국초지조사료학회 부회장(現)건국대학교 의료생명과학부 교수	-	-	-	2015.03.23부터~현재	2021.03.22

김인성	남	1955.12	감사	등기임원	비상근	감사	고려대학교 공과대학 농학과 졸업(前)(주)서목 대표이사	-	-	-	2017.08.31부터~현재	2020.08.30

문현욱	남	1972.02	상무이사	미등기임원	상근	자금/구매 총괄	우송대학교 경영학부 졸업	14,340	-	-	2006.03.01부터~현재	-

김완태	남	1976.08	상무이사	미등기임원	상근	생산/관리 총괄	단국대대학원생명자원과학과동물자원학(사료영양)전공박사	35,445	-	최대주주의 자	2003.02.03부터~현재	-

김용철	남	1970.02	이사	미등기임원	상근	생산이사	건국대자연과학대축산학과 졸업농학박사	1,183	-	-	1999.05.03부터~현재	-

-홍영식 상무이사는 농업회사법인 현대팜스 주식회사의 대표이사를 겸임하고 있습니다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	문철명	남	1942.06	사내이사	서울대 농대 축산학과 졸업(前)한국사료협회 부회장.구매위원장	2021.03.30	발행회사임원

선임	김종웅	남	1944.06	사내이사	건국대 축산대학 축산학과 졸업(現)한국사료협회 이사	2021.03.30	본인

선임	김은경	여	1978.01	사외이사	(現)동아대학교식품영양학과교수	2021.03.30	-

선임	김인성	남	1955.12	감사	고려대학교 공과대학 농학과 졸업(前)(주)서목 대표이사	2021.03.30	발행회사임원

해임	문상호	남	1962.02	사외이사	(前)한국초지조사료학회 부회장(現)건국대학교 의료생명과학부 교수	2021.03.30	발행회사임원

-.보고서 제출일 이후 개최 예정인 제38기 정기주주총회의 안건으로, 당사는 현재 임원으로 재직중인 사내이사2명(문철명.김종웅)과 감사1명(김인성)을 후보로 선정하였으며, 임기만료로 퇴임하는 사외이사1명(문상호)을 해임하고 외부에서 1명(김은경)을 영입 사외이사 후보로 선정하였습니다. 향후 제38기 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.-.최대주주와의 관계는 [금융회사의 지배구조에 관한 법률시행령]제3조1항을 참고하여 작성 하였습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	57	-	-	-	57	13년5개월	2,787,612	48,905	-	-	-	-

사무직	여	15	-	-	-	15	9년02개월	516,909	34,461	-

생산직	남	11	-	-	-	11	13년11개월	492,100	44,736	-

합 계	83	-	-	-	83	12년8개월	3,796,621	45,742	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	328,020	109,340	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	3(1)	1,500,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	540,844	108,169	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	539,748	179,916	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	1,096	1,096	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

-해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등(1) 최대주주와의 자금거래내용

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 :천원 )

성 명	관 계	과 목	변동내역	비 고

기초	증가	감소	기말

김종웅(녹산농장)	특수관계자	대여금	-	2,000,000	2,000,000	-	-

2. 최대주주등에게 제공한 금융보증 내용

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 :천원 )

성 명	관 계	과 목	보증금액	만기일	보증기관명	비 고

김종웅(녹산농장)	최대주주(특수관계자)	금융보증	600,000	21-12-24	한국투자저축은행	-

700,000	21-04-29	오릭스캐피탈코리아

1,000,000	21-09-15	신한캐피탈

*위 최대주주는 당사의 부사장으로 재직중이며 본인 개인 소유의 산란계 농장을 운영하고 있습니다. 농장운영에 필요한 원자재(산란계사료)를 당사의 제품으로 전량 사용하고 있으며, 이에 당사에서는 최대주주의 농장 전체에 대하여 담보를 설정하고 외상거래와 농장운영에 필요한 자금차입건에 대하여 지급보증을 하고 있습니다. 이는 여타 거래처의 거래방식과 동일한 방법입니다.3. 대주주로부터제공받은 담보내역당기말 현재 금융기관 차입금과 관련하여 대표이사로부터 84,562백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2018년 05월 29일	농업법인설립	500	농업법인설립	-	진행중

유상증자	-	2018년 05월 29일	농장매입	9,511	농장매입	-	진행중

유상증자	-	2018년 05월 29일	발행제비용	364	발행제비용	364	-

미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

계	-	-

-특례상장기업에 한함
1. 전문가의 확인

-해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항없음