현대사료 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

1) 이사회의 권한 내용 당사의 이사회는 4인의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.2) 이사회의 운영에 관한 사항

당사는 별도의 이사회 운영규정은 없고 정관에서 규정하고 있으며 상장회사 표준이사회 운영규정을 준용함

-구 성 : 이사

-의결사항 : 회사업무의 중요사항 의결

-소 집 : 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 회일 1일 전에 통지하여 소집 (이사,감사 전원 동의가 있을 경우 소집절차 생략)

-결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결의

(결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못함)

-의사록 작성 : 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 출석한 이사및 감사가 기명날인 또는 서명한다

대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하며 당사의 정관에 의거 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	3

사외이사 선임은 2023년도 정기주총 및 2024년도 임시주총의 결과

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사	사내이사	감사	가결여부

조승연
(출석률:72%)	심정수 (출석률:22%)	김학역 (출석률:100%)	차왕조 (출석률:50%)	유병우 (출석률:100%)	한도 (출석률:100%)	김용철 (출석률:100%)	문현욱 (출석률:100%)	나한익 (출석률:100%)	김병성 (출석률:100%)	윤병학 (출석률:78%)	신용섭 (출석률:67%)	J.LUCIEN (출석률:100%)	이지연 (출석률:37%)

1	2024-01-18	임상관련 보고의 건	미선임	미선임	-	-	-	미선임	미선임	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2024-01-22	경영회의	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	-	-	-

3	2024-01-30	자금차입 변경외의 건	-	-	찬성	불참	사임	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

4	2024-02-26	매각협의 보고의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	가결

5	2024-02-29	외부감사전연결재무제표 승인 외	-	-	찬성	사임	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	기권	불참	가결

6	2024-03-12	경영지배인 선임의 건	-	-	기권	-	-	-	-	사임	찬성	찬성	불참	찬성	사임	불참	가결

7	2024-03-14	주주총회 소집결의 외의 건	-	-	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	가결

8	2024-03-20	자금차입 변경의 건	-	-	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	가결

9	2024-03-28	자금대여 변경외의 건	-	-	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성	가결

10	2024-04-08	자금대여외의 건	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	가결

11	2024-04-22	합의서 체결의 건	불참	-	사임	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	가결

12	2024-04-24	담보대출약정 변경체결의 건	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성	가결

13	2024-04-30	자금대여 변경외의 건	불참	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	가결

14	2024-05-03	자금대여 변경외의 건	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	가결

15	2024-05-13	임시주주총회 안건확정의 건	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	가결

16	2024-05-22	지급보증특약 약정기간 연장의 건	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	가결

17	2024-05-24	분당수지유타워담보대출연장의 건	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	가결

18	2024-05-27	사채 및 채권양수도계약외의 건	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	가결

19	2024-05-28	대표이사선임의 건	불참	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	사임	사임	사임	사임	-	불참	가결

20	2024-05-29	사채소각의 건	불참	불참	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	가결

21	2024-07-18	합의서 체결의 건	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	사임	-	-	-	-	-	불참	가결

22	2024-08-29	한국투자저축은행 연장의 건	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	불참	가결

23	2024-09-20	경영지배인 선임의 건	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	불참	가결

24	2024-10-16	주식인수계약서 체결의 건	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	불참	가결

25	2024-10-30	자금차입 만기일 연장의 건	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	불참	가결

26	2024-11-07	자금대여 만기일 변경외의 건	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	불참	가결

27	2024-12-26	사규변경의 건	불참	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	가결

다. 이사의 독립성 및 이사회내 위원회 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명 총 4인의 이사로 구성되어 있으며 이사회내 위원회는 현재 설치되어 있지 않습니다.

직 명	성 명	임 기(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	한도	'24.05~'27.05
(해당사항 없음)	경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인

사내이사	김용철	'24.05~'27.05
(해당사항 없음)	생산전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	생산전반 총괄	해당사항 없음	관계없음

사외이사	조승연	'24.03~'27.03
(해당사항 없음)	경영의 공정성과 투명성을 위함	이사회	경영전반에대한 업무	해당사항 없음	관계없음

사외이사	심정수	'24.05~'27.05
(해당사항 없음)	경영의 공정성과 투명성을 위함	이사회	경영전반에대한 업무	해당사항 없음	관계없음

라. 사외이사의 전문성 1) 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	전문성을 이미 갖추고 있으며, 필요시 교육 예정