현대사료 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 권한 내용당사의 이사회는 4인의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.2. 이사회의 운영에 관한 사항

당사는 별도의 이사회 운영규정은 없고 정관에서 규정하고 있으며 상장회사 표준이사회 운영규정을 준용함

-구 성 : 이사

-의결사항 : 회사업무의 중요사항 의결

-소 집 : 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 회일 1일 전에 통지하여 소집 (이사,감사 전원 동의가 있을 경우 소집절차 생략)

-결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결의

(결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못함)

-의사록 작성 : 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 출석한 이사및 감사가 기명날인 또는 서명한다

대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하며 당사의 정관에 의거 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.3. 이사(사외이사 포함)현황 및 독립성당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명 총 4인의 이사로 구성되어 있으며 이사회내 위원회는 현재 설치되어 있지 않습니다.

성 명	출생년월	주 요 약 력	담당업무	회사와의거래내역	최대주주와의이해관계

나한익	1975.09	현) ㈜카나리아바이오 대표이사	대표이사	-	-

김학역	1962.02	전)전북진안경찰서장전)전북경찰청차장, 광주경찰청장대행전)서울시자치경찰자문단 위원전)KB손해보험 사외이사	사외이사	-	-

차왕조	1955.10	전)재정경제부 인사운영팀장전)한국거래소 유가증권시장(공시.채권), 경영지원본부 본부장보전)딜로이트 컨설팅 자문위원전)기술보증기금 사외이사	사외이사	-	-

문현욱	1972.02	2009 ~ 현)현대사료(주) 입사2022 ~ 현)주식회사 카나리아바이오 부사장	사내이사	-	-

4. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	1

5. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 예정

6. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

문철명	김종웅	홍영식	이창현	나한익	문현욱	김은경	김학역	차왕조

출석률	100%	100%	100%	100%	100%	94%	50%	92%	100%

1	2022-02-14	제39기 2021년 사업년도 감사전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 외	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

2	2022-03-02	제39기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

3	2022-03-14	산업은행 산업운영자금 대출 및 기한부수입신용장 한도기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

4	2022-03-19	제3자 배정 유상증자 결의 외	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

5	2022-04-01	정관일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참석	-	-

6	2022-04-19	임시주주총회 안건 확정의 건 외	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참석	-	-

7	2022-04-20	경영지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참석	-	-

8	2022-04-27	지배인 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참석	-	-

9	2022-05-04	대표이사 선임의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

10	2022-05-04	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

11	2022-05-04	지점 설치의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

12	2022-05-13	유상증자 정정의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

13	2022-05-30	유상증자 등 납입일 변경의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

14	2022-05-30	남양저축은행 부속합의서 계약에 관한 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

15	2022-06-02	임시주주총회 안건 확정의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

16	2022-06-14	유상증자 정정의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

17	2022-06-20	전환사채발행결정등의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

18	2022-06-20	임시주주총회 개최 결정의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

19	2022-06-20	cb1차, bw1차 권면매수정정의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

20	2022-06-20	총괄사장취임 및 사규변경의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21	2022-06-29	산은캐피탈 보증의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

22	2022-06-29	유상증자 납입일 변경의 건 외	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

23	2022-07-07	제3자배정 유상증자 결의의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

24	2022-07-07	주식매매계약 결의에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

25	2022-07-08	신주인수권부사채 1차 발핼결정 의안의 납입일 및 사용목적 변경에 관한 건 외	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26	2022-07-11	소규모 합병 결의에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

27	2022-07-12	제3자배정 유상증자정정 결의에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

28	2022-07-12	유상증자1 발행결정 의안의 납입일 변경에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

29	2022-07-13	서면결의의 건	가결	-	-	-	-	찬성	불참석	-	찬성	찬성

30	2022-07-13	준비금의 자본 전입 건(무상증자)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

31	2022-07-15	타법인 주식 취득의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

32	2022-07-22	임시주주총회 일정변경의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

33	2022-07-22	단기차입결정 및 담보제공의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

34	2022-07-27	디비캐피탈㈜ 계약 만료에 따른 채무보증에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

35	2022-08-12	신한은행 방배기업금융센터 차입에 관한 사항에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	불참석	찬성

36	2022-08-12	임시주주총회 일정변경의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	불참석	찬성

37	2022-08-12	소규모 합병 승인에 관한 건(피합병회사: ㈜엘에스엘씨엔씨	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	불참석	찬성

38	2022-08-18	소규모 합병 일정 변경에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

39	2022-08-18	무상증자 변경에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

40	2022-08-31	㈜한국투자저축은행 팜스론 대출협약서 연장에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

41	2022-08-31	임시주주총회 일정변경의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

42	2022-09-13	제3회차 무보증 전환사채 조기상환 청구의 건 외	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

43	2022-09-20	임시주주총회 안건 확정	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

44	2022-09-20	소규모 합병 일정 변경에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

45	2022-09-27	우리은행 동탄역금융센터 차입 계약에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

46	2022-09-27	타법인 주식 매각의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

47	2022-09-27	자금 대여에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성	불참석	-	찬성	찬성