두올 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 (1) 이사의 수이사회는 당사의 최고 의사결정 기구로서 법규에 따라 보고서 작성기준일 현재 3인의 사내이사, 2인의 사외이사, 1인의 기타비상무이사로 구성되어 있습 니다. 이후 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 정재열 이사가 신규선임, 조인회이사가 재선임 되었습니다.당사의 이사회는 이사회 구성원에 대한 주요이력 및 담당업무는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

제3조
(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제8조
(소집절차)	①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(1주간)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를발송하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조
(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며,이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 류병채(참석률 : 92.3%)	사외이사 이서진(참석률 : 92.3%)	사내이사 조인회(참석률 : 100%)	사내이사 홍성균(참석률 : 92.3%)	기타 비상무이사 김성은 (참석률 : 100%)	사내이사 정재열(참석률:100%)

1	2019.02.13	제36기 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2	2019.02.26	제36기 연결 재무제표(안) 승인의 건제36기 현금 배당(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

3	2019.02.26	제36기 정기주주총회 소집결의에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

4	2019.03.29	각자 대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

5	2019.04.19	충칭두올-신한은행 중경분행간 대출에 대한 연대보증 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2019.04.19	TRIMSOL TRIMSOLUTIONS S.A. 해외 직접투자 진행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2019.07.10	기압은행 반월중견기업센터간의 대출 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2019.07.19	우리사주조합 연대보증의건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2019.08.13	2019년 반기 연결재무제표 심의의건	가결	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2019.08.20	강음에어백-하나은행(중국)유한공사 상해분행간대출에대한 (주)두올의 연대보증 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2019.08.28	충칭두올-신한은행(중국)유한공사 중경분행간 대출에 대한 (주)두올의 연대보증 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2019.11.05	두올과 산업은행 압구정 지점간의 신규대출약정 및 기존대출 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2019.11.05	두올과 국민은행 강남대기업금융센터간의 포괄외화 지급보증 약정 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

※ 정재열 2019년 3월 29일 사내이사(대표이사)로 선임 되었습니다

다. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 상법 제393조의2, 제415조의2, 정관 제40조의2에 근거하여 제35기 주주총회에서 감사위원회를 설치하여 운영중입니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 2명사내이사 1명	류병채이서진홍성균	2. 감사제도에 관한 사항 참조	-

(2) 이사회내의 위원회 주요 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	사외이사 류병채사외이사 이서진사내이사 홍성균	-	-	-

* 당사는 상법 제393조의2, 제415조의2, 정관 제40조의2에 근거하여 제35기 주주총회( 2018년 3월 30일)부터 감사위원회를 설치하여 운영중입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 참조 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선임에 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사 (대표이사)	조인회	이사회	해당없음	특수관계인	이사회 의장

사내이사	홍성균	이사회	해당없음	-	감사위원회 위원

사외이사	류병채	이사회	해당없음	-	감사위원회 위원

사외이사	이서진	이사회	해당없음	-	감사위원회 위원

기타비상무이사	김성은	이사회	해당없음	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회 설치 의무가 없으므로 해당사항이 없습니다.마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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