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두올 사업보고서 (2017.12)
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조인회	남	1972년 06월	대표이사	등기임원	상근	총괄	University of Delaware 졸두올산업(01.04~16.03)
두올물산(01.12~15.12)
IHC(02.01~15.12)
두올(01.12~현재)	2,194,960	-	2001년10월~현재	2019년 03월 28일

홍성균	남	1969년 07월	상무이사	등기임원	상근	CFO 총괄	건국대학교 졸동부하이텍(96.01~09.05)
서울반도체(09.05~15.01)	-	-	2015년07월~현재	2021년 03월 29일

류병채	남	1963년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 법과대학 졸조달청 법률 고문변호사(13~15)
법무법인 화우(03~현재)	-	-	2015년12월~현재	2021년 03월 29일

이서진	남	1971년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	뉴욕대학교 경영학 졸에스크베리타스 자산운용	-	-	2018년03월~현재	2021년 03월 29일

김성은	남	1971년 12월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	서울대학교 항공우주공학과 졸The University of Oxford, MBA현대자동차(주) 웹텍창업투자(주) 스틱인베스트먼트(주) 프리미어파트너스(유) 부사장	-	-	2018년03월~현재	2021년 03월 29일

최영윤	남	1972년 02월	감사	등기임원	상근	감사	고려대학교 경영학과 졸삼일회계법인(99~14)
진일회계법인(15~현재)	-	-	2015년12월~2018년03월30일	2018년 03월 30일

최왕진	남	1952년 03월	고문	미등기임원	상근	고문	전북대학교 졸현대자동차(78.01~93.03)
㈜광진(93.03~01.05)	10,000	-	2012년11월~현재	-

윤붕균	남	1963년 06월	상무	미등기임원	상근	강음법인 총괄	인하전문대 졸현대밸브(96.05~98.11)
㈜KNT (01.11~05.04)	5,289	-	2010년03월~현재	-

최광순	남	1965년 11월	이사	미등기임원	상근	상해, 충칭법인 총괄	인하대학교 대학원 졸한국유리공업(95.09~14.10)	5,000	-	2014년10월~현재	-

임찬규	남	1968년 02월	이사	미등기임원	상근	아산공장 생산/품질 담당	한양대학교 대학원 졸오토리브(05.07~09.06)
Daicel Safety Systems Korea(10.02~13.05)	9,000	-	2013년09월~현재	-

홍광표	남	1969년 09월	이사	미등기임원	상근	루마니아, 체코법인 총괄	전남대학교 졸한국세큐리트(95.04~08.05)
Saint-Gobain Sekur it HanGlas Pollska(08.06~13.05)	6,000	-	2015년03월~현재	-

* 보고서 제출일 현재 최영윤 감사 사임, 이서진 사외이사, 김성은 기타비상무이사가 선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	149	-	-	-	149	05년4개월	6,264	42	-

사무	여	44	-	-	-	44	05년6개월	1,491	34	-

생산	남	86	-	2	-	88	05년5개월	3,470	39	-

생산	여	269	-	7	-	276	06년5개월	9,889	36	-

합 계	548	0	9	0	557	21,114	38	-

* 직원수는 2017년 12월 31일 기준입니다. 상기 연간급여 총액은 2017년 4분기 누계 금액입니다. 1인 평균급여액은 2017년 4분기 누적급여 총액을 직원수로 나눈 금액입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행 및 변경 사항 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회 종류	안 건	결의내용

2015.03.31	정기주주총회	1. 제 32기 재무제표 승인의 건	가결

2. 이사 선임의 건	가결

3. 감사 선임의 건	가결

4. 이사보수 한도 승인의 건	가결

5. 감사보수 한도 승인의 건	가결

2015.12.22	임시주주총회	1. 정관 변경의 건	가결

2. 사내이사 선임의 건	가결

3. 사외이사 선임의 건	가결

4. 감사이사 선임의 건	가결

5. 기타비상무이사 해임의 건	가결

2016.03.28	정기주주총회	1. 제 33기 재무제표 승인의 건	가결

2. 이사 선임의 건	가결

3. 이사보수 한도 승인의 건	가결

4. 감사보수 한도 승인의 건	가결

2017.03.30	정기주주총회	1. 제 34기 재무제표 승인의 건	가결

2. 이사보수 한도 승인의 건	가결

3. 감사보수 한도 승인의 건	가결

2018.03.30	정기주주총회	1. 제 35기 재무제표 승인의 건	가결

2. 정관 변경의 건	가결

3. 이사 선임의 건	가결

4. 감사위원회 위원 선임의 건	가결

5. 이사 보수한도 승인의 건	가결

6. 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 당사는 보고 서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당 기말 현재 당사는 영업과 관련하여 제일에스에프주식회사에 백지어음 1매를 견질 로 제공하고 있습니다.

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

3. 공시서류 작성기준일 이후 발생한 사건 당사는 공시서류 작성기준일 이 후 제35기 정기주주총회에서 감사위원을 선임하여 이사회 내 감사위원회를 설치하여 운영중이며, 선임된 감사위원의 인적사항 등은 2018년3월30일 공시된 주주총회결과를 참고하여 주시기 바랍니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유가증권시장 상장공모	2016년 07월 22일	운영자금 13,200투자자금 10,820발행제비용 800구주매출대금 37,230	62,050	운영자금 13,200투자자금 10,820발행제비용 800구주매출대금 37,230	62,050	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정증자	2017년 08월 14일	타법인 출자 자금 확보	20,000,000,000	타법인 출자 자금 확보	20,000,000,000	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

보호예수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	10,455,500	2016년 07월 29일	2017년 01월 29일	6개월	증권의 발행 및 공시 등에 관한규정에 따른 보호예수	18,235,986

2우선주	4,000,000	2017년 08월 25일	2018년 08월 24일	1년	증권신고서 제출면제	4,000,000