두올 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요(1) 이사의 수이사회는 당사의 최고 의사결정 기구로서 법규에 따라 보고서 작성기준일 현재 3인의 사내이사, 2인의 사외이사, 2인의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 사내이사 조인회는 정관에 의하여 이사회 의장으로 선임 되었으며 대표이사를 겸직합니다.당사의 이사회는 이사회 구성원에 대한 주요이력 및 담당업무는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

제3조
(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제8조
(소집절차)	①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(3일)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를발송하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조
(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며,이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(대표이사)의장 조인회(참석률:100%)	사내이사(대표이사)정재열(참석률:100%)	사내이사정연환(참석률:100%)	사외이사이종철(감사위원)(참석률:57%)	사외이사이서진(감사위원)(참석률:29%)	기타비상무이사조기철(감사위원)(참석률:100%)	기타비상무이사김성은 (참석률:43%)

1	2022.01.18	1. 지점 설치의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-

2	2022.02.11	1. 제39기 별도 재무제표(안) 승인의 건2. 이사외 운영 규정 개정의 건3. 내부회계관리 규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2022.02.25	1. 제39기 연결 재무제표(안) 승인의 건2. 제39기 현금 배당(안) 승인의 건3. 제39기 정기주주총회 소집결의에 관한 건4. 2022년 안전보건 운영계획 승인의 건5. 임원 보수규정 승인의 건6. 최대주주와 거래에 대한 한도금액 승인의 건7. 국민은행 포괄외화지급보증 조건변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

4	2022.03.29	1. 각자 대표이사 선임의 건2. 창주두올-우리은행(중국)유한공사 북경순이지행간 대출에 대한 ㈜두올의 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-

5	2022.04.29	1. ㈜두올과 산업은행 압구정지점간 여신거래 연장의 건2. Trimsol Brazil 과 신한은행 선릉중앙기업금융센터간 대출에 대한 ㈜두올의 연태보증의 건 (기존 대출 연장 건)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2022.07.21	1. 지점 설치의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2022.08.10	1. 제40기 반기 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

다. 이사회 내의 위원회(1) 이사회 내의 위원회 구성현황당사는 상법 제393조의2, 제415조의2, 정관 제40조의2에 근거하여 제35기 주주총회에서 감사위원회를 설치하여 운영중입니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	이종철이서진조기철	2. 감사제도에 관한 사항 참조	-

(2) 이사회내의 위원회 주요 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	사외이사 이종철사외이사 이서진기타비상무이사 조기철	2022.02.25	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

※ 당사는 상법 제393조의2, 제415조의2, 정관 제40조의2에 근거하여 제35기 주주총회(2018.03.30)부터 감사위원회를 설치하여 운영 중입니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선임에 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사(대표이사)	조인회	이사회	해당없음	특수관계인	이사회 의장 겸대표이사

사내이사(대표이사)	정재열	이사회	해당없음	(주)IHC 대표이사	대표이사

사내이사	정연환	이사회	해당없음	-	-

사외이사	이서진	이사회	해당없음	-	감사위원회 위원

사외이사	이종철	이사회	해당없음	감사위원회 위원

기타비상무이사	조기철	이사회	해당없음	-	감사위원회 위원

기타비상무이사	김성은	이사회	해당없음	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회 설치 의무가 없으므로 해당사항이 없습니다.(3) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	3	본부장(3)실장(16)실장(3)	회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무 지원

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야의 전문가로 구성되어 있습니다. 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.