eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
두올 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 35기 반기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 8월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)두올
대 표 이 사 : 조 인 회
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 영동대로 96길 20(삼성동) 대화빌딩 2F
(전 화) 02)6922-7272
(홈페이지) http://www.idual.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 홍성균
(전 화) 02)6922-7132
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

강음두올과기유한공사	2002년 9월	중국	원단, 시트커버링	29,521	기업 의결권의과반수 소유	해당(지배회사 자산총액의 10% 이상)

강음두올방직품유한공사	2008년 1월	중국	에어백	31,167	상동	해당(지배회사 자산총액의 10% 이상)

북경두올차식유한공사	2003년 7월	중국	시트커버링	18,017	상동	-

연태두올차식유한공사	2001년 12월	중국	시트커버링	2,810	상동	-

펑라이두올차식유한공사	2015년 1월	중국	시트커버링	2,919	상동	-

충칭두올차식유한공사	2014년 12월	중국	시트커버링	6,372	상동	-

창저우두올차식유한공사	2016년 2월	중국	시트커버링	7,889	상동	-

두올기차기술(상해) 유한공사	2014년 4월	중국	영업, 디자인 등	532	상동	-

DUAL BORGSTENA OTOMOTIV	2005년 11월	터키	시트커버링	10,228	상동	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 국문으로『 (주)두올』이라고 표기하고 영문으로는 『DUAL Co., Ltd.』이라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1983년 2월 11일 (주)두오올로 설립되었으며, 1995년 10월 (주)두올로 사명을 변경하였습니다. 유가증권시장 상장일은 2016년 7월 29일입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소	서울특별시 강남구 영동대로 96길 20, 2층(삼성동, 대화빌딩)

전화번호	(02)6922-7272

홈페이지	www.idual.co.kr

마. 중소기업 해당여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진 신규사업 (1) 주요 사업내용 사업보고서 제출일 현재 당사가 정관에서 정하고 있는 목적사업은 다음과 같습니다.

사 업 목 적	비 고

1. 섬유제품 제조업 및 판매영업
2. 가구 및 기타제품 제조 및 판매업
3. 봉제업
4. 섬유염색 및 가공업
5. 부동산 임대업
6. 자동차 실내 카펫트 임가공업
7. 수,출입 사업
8. 커텐 제조 및 판매업
9. 자동차시트카바 제조 및 판매업
10. 에어백 봉제 가공 및 판매업
11. 각호와 관련된 무역업
12. 각호에 관련된 부대사업	영위
비영위
영위
영위
영위
영위
영위
비영위
영위
영위
영위
영위

* 사업 내용관련 상세한 내용은 본문 "II. 사업의내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항 독점규 제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따라 당사가 속한 기업집단은 2 016년 1231일기준 20개의 계열회사를 보유하고 있으며 , 이 중 상장사는 당사를 포함하여 2개사이고 비상장사는 18개사입니다. 자세한 내용은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

(1) 기업집단의 명칭: ㈜두올(2) 기업집단의 지배자: 조인회

(3) 기업집단에 소속된 회사

구 분	회 사 명

상장사 (2사)	(주)두올

두올산업㈜

비상장사 (18사)	㈜IHC

두올물산㈜

강음두올과기유한공사

강음두올방직품유한공사

연태두올차식유한공사

북경두올차식유한공사

펑라이두올차식유한공사

DUAL BORGSTENA OTOMOTIV

두올기차기술(상해) 유한공사

충칭두올기차영부건유한공사

창주두올차식유한공사

TRIMSOL ROMANIA SRL

TRIMSOL TRIMSOLUTIONS. SA

Trimsol CZ, s.r.o.

TRIMSOL BRAZIL CONFECCAO TEXTI

두올 JAPAN

TRIMSOL SP.ZO.O

강음찬우국제무역유한공사

주)두올 JAPAN은 휴면법인입니다.

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 증권등	평가대상증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2015-04-24	기업신용등급	B+	이크레더블 (AAA ~ D)	정기평가

2016-04-27	기업신용등급	BB-	이크레더블 (AAA ~ D)	정기평가

2017-04-28	기업신용등급	BBB-	이크레더블 (AAA ~ D)	정기평가
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일시	내역	세부내용

2012.10.04	본점소재지 변경	서울특별시 강남구 영동대로96길 20, 2층(삼성동, 대화빌딩)

서울특별시 강남구 청담동 68-22 에서 2012.10.04 현재 주소로 본점 소재지가 변경되었습니다. 나. 경영진의 중요한 변동

일시	세부내용

2012.03.30	정용환 이사 사임, 김아이네즈지용 이사 선임

2012.11.05	박재진 감사 사임, 백인중 감사 선임
박재진 공동대표이사 선임(조전기, 조인회, 박재진)

2013.03.29	조전기 공동대표이사 사임(조인회, 박재진)

2014.09.01	신동철 기타비상무이사 선임

2015.12.22	박재진 대표이사 사임, 백인중 감사 사임, 김아이네즈지용 기타비상무이사 해임
홍성균 사내이사 선임, 류병채 사외이사 선임, 최영윤 감사 선임

2016.03.28	신동철 기타비상무이사 사임, 정장근 기타비상무이사 선임

2016.07.28	정장근 기타비상무이사 사임

다. 최대주주의 변동

일자	최대주주	주식수	지분율	변경사유

2011.12.20	조전기	28,376,310	80.3%	2,500,000주 양도(양수자: ㈜IHC)

2012.05.17	조전기	21,724,416	61.4%	6,651,884주 양도(양수자: ㈜IHC)

2012.09.30	㈜IHC	28,134,610	50.4%	두올상사 합병

2014.08.14	㈜IHC	28,134,610	36.7%	제3자배정 증자(JKL그로쓰챔프)

2016.02.12	㈜IHC	5,626,922	36.7%	액면병합(2,500원)

2016.07.29	㈜IHC	5,626,922	30.9%	유상증자(신주모집 및 구주매출)

* 반 기 보고서 제출 기준일인 17년 6월 30일 이후 17년 7월 6일/ 주요사항보고서(유상증자결정) 및 8월 최대주주 및 특수관계인 주식 상속으로 아래와 같이 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황이 변동되었습니다. 자세한 사항은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 확인해주십시오.

주주명	소유주식수	소유비율	비고

㈜IHC	5,626,922	25.31%	보통주

조인회	2,194,960	9.87%	보통주

조승회	2,017,620	9.07%	보통주

정용자	41,400	0.19%	보통주

(주) 두올	574,598	2.58%	보통주

프리미어성장전략엠앤에이사모투자합자회사	4,000,000	17.99%	전환상환우선주

최대주주 및 특수관계인 / 10%이상	14,455,500	65.01%

두올우리사주조합장김선기증금	840,045	3.78%	보통주

제이케이엘그로쓰챔프2011의1호사모투자전문회사	480,486	2.16%	우선주

1%이상~5%미만	1,320,531	5.94%

0%이상~1%미만	6,459,955	29.05%

총계	22,235,986	100%

라. 상호의 변경당사는 최근 5사업연도 및 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밞은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과

일시	세부내용

2010.09.28	채권금융기관협의회와 기업경영 정상화작업 약정

2012.06.30	기업경영 정상화작업 약정 종결

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일시	세부내용

2012.06.30	기업경영 정상화작업 약정 종결

2012.09.30	두올상사㈜ 흡수합병

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 최근 5사업연도 및 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 최근 5사업연도 동안 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와 같습니다.

일시	세부내용

2011.05	TRIMSOL TROMSOLUTIONS SA 설립(BORGSTENA 합작법인)

2011.06	브라질 두올트림솔 설립

2012.06	체코 두올트림솔 설립

2012.09	㈜두올-두올상사(주) 합병

2012.10	본점소재지 변경(서울특별시 강남구 영동대로96길 20, 2층)

2012.11	각자대표이사 박재진 취임

2014.04	중국 두올 기차기술(상해) 유한공사 설립

2014.12	중국 충칭 두올기차영부건유한공사 설립

2015.01	중국 펑라이 두올차식유한공사 설립

2016.02	중국 창주 두올차식유한공사 설립

2016.07	유가증권시장 상장

2017.07	유상증자(200억) /기명식 상환전환우선주식
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.10.05	유상증자(주주배정)	보통주	20,521,360	500	540	두올상사 합병
주1)

2014.09.01	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	20,702,070	500	1,111	유상증자
주2)

2016.02.15	-	보통주	44,702,290	2,500	-	액면병합으로 인한 감소

2016.02.15	-	전환상환우선주	16,561,656	2,500	-	액면병합으로 인한 감소

2016.03.23	전환권행사	보통주	3,659,928	2,500	-	보통주 전환

2016.03.23	전환권행사	전환상환우선주	3,659,928	2,500	-	보통주 전환

2016.07.25	유상증자(일반공모)	보통주	2,920,000	2,500	8,500	코스피 상장주3)

주1) 2012.10.05. 두올상사㈜와 합병

2012년 9월 30일을 합병기일로 하여 두올상사㈜를 흡수합병함. 합병비율은 1:102.6068로서 피합병법인 1주당 합병신주 102.6068주를 교부함

주주명	두올상사㈜ 소유주식수	㈜두올 배정주식수

㈜IHC	152,000	15,595,234

조전기	20,000	2,052,136

㈜두올	28,000	2,872,990

합계	200,000	20,521,360

주2) 2014.09.01 제3자배정 유상증자(전환상환우선주)

제3자배정 대상자	배정주식수(주)	배정금액(원)	관계

제이케이엘그로쓰챔프2011의1호 사모투자전문회사	20,702,070	22,999,999,770	-

[전환상환우선주 세부발행조건]

발행일자	2014년 08월 14일

주당 발행가액(액면가액)	1,111	500

발행총액(발행주식수)	22,999,999,770	20,702,070

현재 잔액(현재 주식수)	2,669,099,730	480,486

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선배당률 액면금액의 1.0% (참가적, 누적적)

잔여재산분배에 관한 사항	우선주식의 발행가액에 우선주식 발행일로부터 잔여재산분배일까지 연복리 14%의 이율을 가산금액을 보통주주에 우선 분배

상환에관한 사항	상환조건	상장된 시점부터 상환권 효력 소멸

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	전환주식의 발행일로부터 1개월이 경과한 날로부터 전환주식이 우선주식으로 존속하는 기간 동안

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권보유우선주

기타 투자 판단에 참고할 사항	-2015년 12월 1일 변경계약으로 전환가격의 조정 조항 삭제-2016년 3월 23일 3,659,928주의 보통주식 전환으로 현재 잔여 전환상환우선주식은 480,486주임

(*) 2016년 2월 액면병합(액면가500원 →2,500원)으로 전기말 20,702,070주에서 4,140,414주로 변경되었으며, 그 중 3,659,928주가 보통주로 전환되어 현재 전환상환우선주의 발행주식수는 480,486주입니다. 주3) 2016.07 유상증자(모집 및 구주매출)

구분	주식 구분	조달금액	비고

발행가액	수 량	발행총액

모집	보통주	8,500	2,920,000	24,820,000,000	-

매출	보통주	8,500	4,380,000	37,230,000,000	-

총 계	8,500	7,300,000	62,050,000,000	-

*한편 보고서 작성 기준일 이후 2017년 7월 공시 한 유상증자(제 3자배정) 결의에 따라 2017년 8월 18일 상환전환우선주식 4,000,000주가 등기 완료 되었으며, 자세한 사항은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 확인해주십시오. 나. 미상환 신주인수권부사채 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 미상환 전환형 조건부 자본증권 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	* 보통주/우선주 구분 없음

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	55,877,862	20,702,070	76,579,932	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	38,122,362	20,221,584	58,343,946	주1)

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	38,122,362	20,221,584	58,343,946	액면병합 및 보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,755,500	480,486	18,235,986	-

Ⅴ. 자기주식수	574,598	-	574,598	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,180,902	480,486	17,661,388	-

주1) 종류주식의 현황(전환상환우선주-유상증자/2014.09)

제3자배정 대상자	배정주식수(주)	배정금액(원)	관계

제이케이엘그로쓰챔프2011의1호 사모투자전문회사	20,702,070	22,999,999,770	-

2014년 9월 발행된 종류주식(전환상환우선주)은 2016년 2월 액면병합(액면가500원 →2,500원)으로 전기말 20,702,070주에서 4,140,414주로 변경되었으며, 그 중 3,659,928주가 보통주로 전환되어 현재 전환상환우선주의 발행주식수는 480,486주입니다. 한편 상기 액면병합 및 2016년 7월 코스피 상장 시 유상증자로 현재 당사가 발행한 보통주 식의 총수는 17,755,500주입니다. *한편 보고서 작성 기준일 이후 2017년 7월 공시 한 유상증자(제 3자배정) 결의에 따라 2017년 8월 18일 상환전환우선주식 4,000,000주가 등기 완료 되었으며, 자세한 사항은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 확인해주시기 바랍니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,872,990	-	-	-	574,598	액면병합

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

보통주	2,872,990	-	-	-	574,598	액면병합

주1)당사가 현재까지 보유중인 자기주식은 과거 당사가 보유중이던 두올상사㈜의 주식으로, 2012년 9월 30일을 합병기일로 하여 두올상사㈜를 1주당 102.6068주의 합병비율로 흡수합병하면서 자기주식 2,872,990주가 발생하였습니다. 한편, 동 주식은2016년 2월 액면병합(액면가500원 →2,500원)으로 인해 2,298,392주가 감소하여 현재 574,598주로 변경되었습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2014.08.14

주당 발행가액(액면가액)	1,111	500

발행총액(발행주식수)	22,999,999,770	20,702,070

현재 잔액(현재 주식수)	2,669,099,730	480,486

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선배당률 액면금액의 1.0% (참가적, 누적적)

잔여재산분배에 관한 사항	우선주식의 발행가액에 우선주식 발행일로부터 잔여재산분배일까지 연복리 14%의 이율을 가산금액을 보통주주에 우선 분배

상환에관한 사항	상환조건	상장된 시점부터 상환권 효력 소멸

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	전환주식의 발행일로부터 1개월이 경과한 날로부터 전환주식이 우선주식으로 존속하는 기간 동안

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권보유우선주

기타 투자 판단에 참고할 사항	-2015년 12월 1일 변경계약으로 전환가격의 조정 조항 삭제-2016년 3월 23일 3,659,928주의 보통주식 전환으로 현재 잔여 전환상환우선주식은 480,486주임

주1) 2016년 2월 액면병합(액면가500원 →2,500원)으로 발행주식수가 전기말 20,702,070주에서 4,140,414주로 변경되었으며, 그 중 3,659,928주가 보통주로 전환되어 현재 전환상 환우선주의 발행주식수는 480,486주입니다. *한편 보고서 작성 기준일 이후 2017년 7월 공시 한 유상증자(제 3자배정) 결의에 따라 2017년 8월 18일 상환전환우선주식 4,000,000주가 등기 완료 되었으며, 자세한 사항은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 확인해주시 기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,755,500	-

우선주	480,486	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	574,598	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,180,902	-

우선주	480,486	-

*한편 보고서 작성 기준일 이후 2017년 7월 공시 한 유상증자(제 3자배정) 결의에 따라 2017년 8월 18일 상환전환우선주식 4,000,000주가 등기 완료 되었으며, 자세한 사항은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 확인해주시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기 반기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,668	12,737	20,861

(별도)당기순이익(백만원)	7,761	13,295	20,682

(연결)주당순이익(원)	415	817	283

현금배당금총액(백만원)	-	2,031	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	15.95	-

현금배당수익률(%)	-	-	2.43	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	115	-

-	-	115	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

현금배당성향은 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재하였으며, 현금배당수익률은 1주당 현금배당금에 대한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 기재하였습니다. 상기 종류주식은 우선주이며, 비상장 우선주로 시가 및 시가배당율 산정 불가합니다.

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다. -----------------------------------------------------------------

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제52조(이익금의 처분)

회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금

4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

제53조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부의 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조의2 (중간배당)

① 회사는 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제54조(배당금 지급 청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원)

구분	2017년 6월 30일	2016년 12월 31일

(제35기 반기)	(제34기)

자산총계	219,735	220,602

· 유동자산	119,301	126,386

· 비유동자산	100,434	94,216

장기금융상품	1,126	1,216

비유동기타채권	6,676	10,703

매도가능금융자산	1	1

공동기업투자	8,255	5,929

투자부동산	2,007	2,034

유형자산	63,464	55,893

무형자산	10,581	10,721

기타비유동자산	3,145	3,315

이연법인세자산	5,181	4,405

부채총계	93,608	98,905

· 유동부채	76,367	82,554

· 비유동부채	17,241	16,351

자본총계	126,127	121,698

· 자본금	45,590	45,590

· 연결자본잉여금	33,633	33,633

· 연결기타자본항목	(1,121)	(1,121)

· 연결이익잉여금	47,441	41,911

· 기타포괄손익누계액	(213)	1,211

· 비지배지분	796	473

(단위 : 백만원)

구분	2017년 반기 누적	2016년 반기 누적

(제35기 반기)	(제34기 반기)

매출액	143,153	149,846

매출원가	120,251	126,188

매출총이익	22,902	23,658

판매비와 관리비	15,692	14,957

영업이익	7,210	8,701

법인세비용차감전순이익	9,026	9,304

법인세비용	1,358	2,181

당기순이익	7,668	7,123

나. 요약별도재무정보 (단위 : 백만원)

구분	2017년 6월 30일	2016년 12월 31일

(제35기 반기)	(제34기)

자산총계	197,862	186,362

· 유동자산	79,594	72,824

· 비유동자산	118,268	113,538

부채총계	71,120	64,117

· 유동부채	55,172	51,551

· 비유동부채	15,948	12,566

자본총계	126,742	122,245

· 자본금	45,590	45,590

· 자본잉여금	33,633	33,633

· 기타자본항목	(1,121)	(1,121)

· 기타포괄손익누계액	(47)	1,185

· 이익잉여금	48,688	42,958

(단위 : 백만원)

구분	2017년 반기 누적	2016년 반기 누적

(제35기 반기)	(제34기 반기)

매출액	101,518	89,653

매출원가	86,202	78,936

매출총이익	15,316	10,717

판매비와 관리비	10,119	8,834

영업이익	5,197	1,883

법인세비용차감전순이익	8,771	7,860

당기순이익	7,761	7,365
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기 반기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항없음

제34기(전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항없음

제33기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

2. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기 반기(당기)	한영회계법인	별도, 연결, 반기검토, 내부회계	90	-

제34기(전기)	삼덕회계법인	별도, 연결, 반기검토, 내부회계	90	985

제33기(전전기)	삼정회계법인	별도, 연결, 반기검토, 내부회계	170	1,484

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기 반기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

변경 사업연도	변경전 감사인	변경후 감사인

제35기(2017년)	삼덕회계법인	한영회계법인

제34기(2016년)	삼정회계법인	삼덕회계법인

제33기(2015년)	삼덕회계법인	삼정회계법인

당사는 제33기 주식회사외부감사에관한법률에 의한 지정감사인을 지정받아 외부감사인을 삼덕회계법인에서 삼정회 계법인으로 변경하였습니다. 또한 제34기(2016년) 부터 외부감사인을 최대주주인 (주)IHC와 동일한 감사인을 선임하기 위하여 삼정회계법인에서 삼덕회계법인으로 변경한 바있습니다. 2017년 세계적인 대형 회계법인인 EY의 제휴법인인 한영회계법인을 선임, 감사업무의 협력/지원 및 글로벌 네트워크를 통한 정보의 공유를 통한 회계시스템 효율성 제고를 목표로 하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시 서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 (1) 이사의 수 당사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 2인의 사내이사, 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회 구성원에 대한 주요이력 및 담당업무는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

제3조
(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제8조
(소집절차)	①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(1주간)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조
(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 (류병채)(참석률 : 100%)

참석여부	찬반여부

2017-01	2017.02.10	제34기 개별 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석	찬성

2017-02	2017.02.23	신한은행 수입신용장 신규 한도약정의 건	가결	참석	찬성

2017-03	2017.03.14	제34기 연결 재무제표(안) 승인의 건 제34기 배당의 건	가결	참석	찬성

2017-04	2017.03.14	제34기 정기주주총회 소집결의에 관한 건① 내부회계관리제도 운영실태 보고
② 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	가결	참석	찬성

2017-05	2017.03.31	금전 대여 기한연장의 건	가결	참석	찬성

2017-06	2017.06.14	신한은행 선릉중앙기업금융센터지점 여신약정 변경 및 기한연장의 건	가결	참석	찬성

2017-07	2017.06.28	(주)두올 기업은행 반월중견기업센터 간의 신규대출 약정의 건	가결	참석	찬성

2017-08	2017.06.28	(주)두올 KB국민은행 강남대기업금융센터지점 간의 신규대출 약정의 건	가결	참석	찬성

2017-09	2017.07.06	유상증자(제3자 배정방식) 신주발행의 건	가결	참석	찬성

2017-10	2017.07.28	타법인 주식 취득 등의 건	가결	참석	찬성

2017-11	2017.08.17	(주)두올-하나은행 경수기업센터지점 간의 신규대출 약정의 건	가결	참석	찬성

다. 이사회내의 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래

사내이사 (대표이사)	조인회	이사회	업무총괄	보통주 177,340주 보유(17.06.30기준)

사외이사	류병채	이사회	법무 등	-

사내이사	홍성균	이사회	CFO 총괄	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회 설치 의무가 없으므로, 해당사항이 없습니다.마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 상법 제409조 및 정관 제39조의2에 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

최영윤
(72.02.20)	고려대학교 경영학과
삼일회계법인(99.11~14.11)
진일회계법인(15.12∼현재)	없음	상근

다. 감사의 독립성 당사는 감사가 감사업무에 필요한 업무를 수행하는 데 있어서 경영정보에 접근할 수 있도록 하기 위해서 감사의 직무에 관한 사항을 정관에 규정하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	정관상 감사 직무 및 의무

제47조
(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제35조(이사의 의무)의 규정을 준용한다.
⑤ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사위원회(감사)의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	감사 (채영윤)(참석률 : 100%)

참석여부	찬반여부

2017-01	2017.02.10	제34기 개별 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석	찬성

2017-02	2017.02.23	신한은행 수입신용장 신규 한도약정의 건	가결	참석	찬성

2017-03	2017.03.14	제34기 연결 재무제표(안) 승인의 건 제34기 배당의 건	가결	참석	찬성

2017-04	2017.03.14	제34기 정기주주총회 소집결의에 관한 건① 내부회계관리제도 운영실태 보고
② 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	가결	참석	찬성

2017-05	2017.03.31	금전 대여 기한연장의 건	가결	참석	찬성

2017-06	2017.06.14	신한은행 선릉중앙기업금융센터지점 여신약정 변경 및 기한연장의 건	가결	참석	찬성

2017-07	2017.06.28	(주)두올 기업은행 반월중견기업센터 간의 신규대출 약정의 건	가결	참석	찬성

2017-08	2017.06.28	(주)두올 KB국민은행 강남대기업금융센터지점 간의 신규대출 약정의 건	가결	참석	찬성

2017-09	2017.07.06	유상증자(제3자 배정방식) 신주발행의 건	가결	참석	찬성

2017-10	2017.07.28	타법인 주식 취득 등의 건	가결	참석	찬성

2017-11	2017.08.17	(주)두올-하나은행 경수기업센터지점 간의 신규대출 약정의 건	가결	참석	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도에 관한 사항 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 행사여부 당사의 공시대상기간중 소수주주권의 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁에 관한 사항 당사의 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조인회	남	1972.06	대표이사	등기임원	상근	총괄	두올산업(01.04~16.03)
두올물산(01.12~15.12)
IHC(02.01~15.12)
두올(01.12~현재)	177,340	-	2001.10 ~현재	2019.03.28

류병채	남	1963.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	조달청 법률 고문변호사(13~15)
법무법인 화우(03~현재)	-	-	2015.12 ~현재	2018.12.21

홍성균	남	1969.07	상무이사	등기임원	상근	CFO 총괄	동부하이텍(96.01~09.05)
서울반도체(09.05~15.01)	-	-	2015.07 ~현재	2018.12.21

최영윤	남	1972.02	감사	등기임원	상근	감사	삼일회계법인(99~14)
진일회계법인(15~현재)	-	-	2015.12 ~ 현재	2018.12.21

최왕진	남	1952.03	부사장	미등기임원	상근	고문	현대자동차(78.01~93.03)
㈜광진(93.03~01.05)	10,000	-	2012.11 ~현재	-

윤붕균	남	1963.06	상무이사	미등기임원	상근	강음법인 총괄	현대밸브(96.05~98.11)
㈜KNT (01.11~05.04)	5,289	-	2010.03 ~현재	-

최광순	남	1965.11	이사대우	미등기임원	상근	상해, 충칭법인 총괄	한국유리공업(95.09~14.10)	5,000	-	2014.10 ~현재	-

임찬규	남	1968.02	이사대우	미등기임원	상근	아산공장 생산/품질 담당	오토리브(05.07~09.06)
Daicel Safety Systems Korea(10.02~13.05)	9,000	-	2013.09
~현재	-

이지석	남	1966.05	이사대우	미등기임원	상근	아산공장 개발/품질팀장	평화씨엠비(11.06~12.02)
청남(12.03~14.11)	7,000	-	2015.07
~현재	-

홍광표	남	1969.09	이사대우	미등기임원	상근	루마니아, 체코법인 총괄	한국세큐리트(95.04~08.05)
Saint-Gobain Sekur it HanGlas Pollska(08.06~13.05)	6,000	-	2015.03
~현재	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	145	-	0	-	145	5년	3,184,070,210	21,959,105	-

사무	여	41	-	0	-	41	5년6개월	713,854,960	17,411,097	-

생산	남	88	-	2	-	90	5년1개월	1,748,158,334	19,423,981	-

생산	여	261	-	7	-	268	6년	4,882,932,476	18,219,897	-

합 계	535	0	9	0	544	-	10,529,015,980	19,354,809	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	2,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	334	84	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	310	155	조인회/홍성균

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	류병채

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	최영윤

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위:원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

다. 주식매수선택권의 부여당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사가 속한 기업집단은 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단에 해당하지 않기 때문에 기업집단의 명칭, 기업집단의 형성과정 등은 존재하지 않습니다. 다만, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따라 당사가 속한 기업집단은 다음과 같은 계열회사를 보유하고 있습니다.

(1) 기업집단의 명칭: ㈜두올(2) 기업집단의 지배자: 조인회

(3) 기업집단에 소속된 회사(기준일 : 2017년 3월 31일)

회 사 명	설립년월	소재국가	상장여부	비 고

㈜IHC	2002.01	대한민국	비상장	지배회사

강음두올과기유한공사	2002.09	중국	비상장	종속회사

강음두올기차용방직품유한공사	2008.01	중국	비상장	종속회사

북경두올차식유한공사	2003.07	중국	비상장	종속회사

연태두올차식유한공사	1999.12	중국	비상장	종속회사

펑라이두올차식유한공사	2015.01	중국	비상장	종속회사

DUAL BORGSTENA OTOMOTIV	2005.11	터키	비상장	종속회사

두올기차기술(상해) 유한공사	2014.04	중국	비상장	종속회사

충칭두올기차영부건유한공사	2014.12	중국	비상장	종속회사

창주두올차식유한공사	2016.02	중국	비상장	종속회사

TRIMSOL ROMANIA SRL	2010.06	루마니아	비상장	관계회사

TRIMSOL TRIMSOLUTIONS. SA	2011.05	-	비상장	관계회사

Trimsol CZ, s.r.o.	2012.06	체코	비상장	관계회사

TRIMSOL BRAZIL CONFECCAO TEXTI	2011.06	브라질	비상장	관계회사

두올 JAPAN	1998.04	-	비상장	관계회사

두올산업㈜	1993.08	대한민국	상장	관계회사

두올물산㈜	1995.02	대한민국	비상장	관계회사

TRIMSOL SP.ZO.O	2008.03	폴란드	비상장	㈜IHC의 종속회사

강음찬우국제무역유한공사	2010.12	중국	비상장	㈜IHC의 종속회사

나. 지분율 및 계열회사간 출자현황

[두올]지분도_161212.jpg [두올]지분도_161212

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 및 변경 사항 - 17년 7월 6일/ 주요사항보고서(유상증자결정) / 납입완료

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	-

기타주식 (주)	4,000,000

2. 1주당 액면가액 (원)	2,500

3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	17,755,500

기타주식 (주)	480,486

4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-

운영자금 (원)	-

타법인 증권취득자금 (원)	20,000,000,000

기타자금 (원)	-

5. 증자방식	제3자배정증자

*상기 유상증자로 변동된 주주명부 (2017.08.18 기준)

주주명	소유주식수	소유비율	비고

주식회사 IHC	5,626,922	25.31%	보통주

조인회	2,194,960	9.87%	보통주

조승회	2,017,620	9.07%	보통주

정용자	41,400	0.19%	보통주

(주) 두올	574,598	2.58%	보통주

프리미어성장전략엠앤에이사모투자합자회사	4,000,000	17.99%	전환상환우선주

최대주주 및 특수관계인 / 10%이상	14,455,500	65.01%

두올우리사주조합장김선기증금	840,045	3.78%	보통주

제이케이엘그로쓰챔프2011의1호사모투자전문회사	480,486	2.16%	우선주

1%이상~5%미만	1,320,531	5.94%	보통주

0%이상~1%미만	6,459,955	29.05%	보통주

총계	22,235,986	100%

- 17.7.28 타법인 주식 및 출자증권 양수결정/인수 진행 중

1. 발행회사	회사명	Borgstena Group Sweden AB

국적	Sweden	대표자	Jorge Machado

자본금(원)	664,863,297	회사와 관계	-

발행주식총수(주)	50,001	주요사업	자동차 부품업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	해당사항없음

2. 양수내역	양수주식수(주)	47,499

양수금액(원)(A)	62,379,303,982

총자산(원)(B)	220,602,296,831

총자산대비(%)(A/B)	28.28

자기자본(원)(C)	121,697,536,748

자기자본대비(%)(A/C)	51.26

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	47,499

지분비율(%)	95

4. 양수목적	해외사업 다각화를 통한 고객다변화 및 경영참여

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회 종류	안 건	결의내용4137

2014.03.28	정기주주총회	1. 제 31기 재무제표 승인의 건	가결

2. 이사보수 한도 승인의 건	가결

3. 감사보수 한도 승인의 건	가결

2014.04.01	임시주주총회	1. 임원 퇴직금 규정 개정의 건	가결

2014.08.05	임시주주총회	1. 정관일부 변경의 건	가결

2014.09.01	임시주주총회	1. 기타비상무이사 선임의 건	가결

2015.03.31	정기주주총회	1. 제 32기 재무제표 승인의 건	가결

2. 이사 선임의 건	가결

3. 감사 선임의 건	가결

4. 이사보수 한도 승인의 건	가결

5. 감사보수 한도 승인의 건	가결

2015.12.22	임시주주총회	1. 정관 변경의 건	가결

2. 사내이사 선임의 건	가결

3. 사외이사 선임의 건	가결

4. 감사이사 선임의 건	가결

5. 기타비상무이사 해임의 건	가결

2016.03.28	정기주주총회	1. 제 33기 재무제표 승인의 건	가결

2. 이사 선임의 건	가결

3. 이사보수 한도 승인의 건	가결

4. 감사보수 한도 승인의 건	가결

2017.03.30	정기주주총회	1. 제 34기 재무제표 승인의 건	가결

2. 이사보수 한도 승인의 건	가결

3. 감사보수 한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 당사는 보고 서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당 기말 현재 당사는 영업과 관련하여 제일에스에프주식회사에 백지어음 1매를 견질 로 제공하고 있습니다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그밖의 사항가. 제재현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 환수현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 중소기업 기준검토표 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 직접금융 자금의 사용 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 외국지주회사의 자회사 현황 등 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.