대성홀딩스 분기보고서 (2025.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일

당사 정관의 최근 개정일은 2025년 03월 28일(제42기 정기주주총회)입니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설) 제14조(전환사채의 발행 및 배정) 제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제39조의 2(위원회)①이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 제44조의 2(주식의 소각) ①이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.②제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다.1.소각할 주식의 종류와 총수2.소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액3.주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 ③제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다. 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의3 제3항 제1호 또는 제2호의 방법에 의할것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의3 제3항 제1호의 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다. 2.소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익 배당을 할 수 있는 한도안에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 금액이하일 것 ④제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기 주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다. ⑤이 회사는 위 1항 내지 4항의 규정에 의하는 경우 외에, 상법 제343조의 규정에 따라 주주에게 배당할 가능의 이익의 범위내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다. 제44조의 3(중간배당)③중간배당은 직전 결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본 의 액	제14조(사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.②이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.제14조의 2(전환사채의 발행 및 배정) 제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제39조의 2(위원회)①이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 제44조의 2(주식의 소각) 이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위(다만, 해당 사업연도말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 안에서 관련 법령이 정하는 금액 이하이어야 한다)내에서 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회 결의로 이 회사의 주식을 소각할 수 있다. 제44조의 3(중간배당)③중간배당은 직전 결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본금 의 액	- 표준정관 반영- 조문 신설에 따른 조문 번호 수정- 단순 오타 수정- 의미 명확화- 내용 간소화 - 단순 오타 수정

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 28일	제42기 정기주주총회	- 제14조(사채의 발행) 개정- 제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정) 개정- 제16조 (사채발행에 관한 준용규정)- 제39조의 2(위원회) 개정 - 제44조의 2(주식의 소각) 개정- 제44조의 3(중간배당)	- 표준정관 반영- 조문 신설에 따른 조문 번호 수정- 단순 오타 수정- 의미 명확화- 내용 간소화- 단순 오타 수정

2024년 03월 27일	제41기 정기주주총회	- 제44조(이익배당) 개정	- 배당기준일을 주주총회의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있는 근거 마련

2023년 03월 29일	제40기 정기주주총회	- 제2조(목적) 사업 목적 추가 및 변경- 제27조(주주총회의 결의방법)- 제40조(이사의 보수와 퇴직금)- 제44조의3(중간배당) 개정	- 사업 확장 및 다각화- 적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사 선임 및 해임 요건 강화- 적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사의 퇴직보상금 제도 신설- 중간배당시 이사회 결의로 배당기준일 설정 및 공고

2022년 03월 31일	제39기 정기주주총회	- 제2조(목적) 사업 목적 추가- 제13조(기준일) 조항 제목 정비	- 사업 목적에 '생수', '수소' 관련 사업 추가- 주주명부 폐쇄기간 삭제에 따른 조항 제목 정비

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	도시가스의 공급	미영위

2	일반가스업	미영위

3	설비공사업	미영위

4	가스기구의 판매업	미영위

5	해외자원개발업	미영위

6	상·하수도공사업	미영위

7	정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업	영위

8	부동산 임대업	영위

9	천연가스 수입, 제조, 수송, 판매업	미영위

10	차량용 연료 소매업	미영위

11	집단에너지 사업	미영위

12	부가통신업	영위

13	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	미영위

14	도매 및 상품중개업	영위

15	소매업	영위

16	금융업	미영위

17	경비업	미영위

18	교육서비스업	미영위

19	시장조사 및 경영상담업	미영위

20	종합건설업	미영위

21	공해방지시설업	미영위

22	기술용역업	미영위

23	조경공사업	미영위

24	전기공사업	미영위

25	가스시공업	미영위

26	환경관련업	미영위

27	전기통신 공사업	미영위

28	감리업	미영위

29	시설물 유지관리업	미영위

30	외식산업	미영위

31	자원재활용 관련사업	미영위

32	사진인화업	미영위

33	일반폐기물 소각시설의 설치 또는 운영사업	미영위

34	부동산 개발업	미영위

35	주택건설 및 판매업	미영위

36	소포송달업	미영위

37	운수업	미영위

38	발전, 송전, 변전, 배전 및 이와 관련되는 영업	미영위

39	발전설비 제조 및 판매업	미영위

40	영화, 방송 및 공연업	미영위

41	기타 오락, 문화 및 운동관련업	미영위

42	통신판매업	미영위

43	텔레마케팅업	미영위

44	데이터베이스 마케팅업	미영위

45	마케팅 대행업	미영위

46	컨설팅업	미영위

47	주파수공용통신망의 구축, 보유, 운영과 가입자에 대한 주파수공용통신 역무, 음성, 데이터, 부가가치 및 기타 통신역무의 제공	영위

48	정보통신사업관련기기, 장비의 판매, 구매, 공급, 임대 및 기타 고객서비스의 제공	영위

49	정보통신기술의 연구개발, 기술의 용역 및 기술의 국외로의 판매	영위

50	에너지 기기 개발 및 판매업	미영위

51	소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 관련 용역에 관한 사업	영위

52	컴퓨터 및 주변기기 대여 및 판매업	영위

53	자료처리 및 컴퓨터 시설 관리업	영위

54	컴퓨터시스템 설계 및 자문업	영위

55	정보시스템통합에 관한 사업	영위

56	정보처리 수탁관리에 관한 사업	영위

57	컴퓨터, 통신, 전자기기 제조,판매 및 임대에 관한 사업	영위

58	정보콘텐츠에 관한 사업	영위

59	정보산업관련 교육훈련 서비스 및 컴퓨터학원운영에 관한 사업	미영위

60	수출입업 및 동대행업	미영위

61	대체에너지 관련사업	미영위

62	에너지관리사업	미영위

63	차량관리사업	미영위

64	차량임대 및 리스사업	미영위

65	가스, 기계설비 설계 및 감리업	미영위

66	수처리시설 설계 및 제조 설비, 운영 및 판매	미영위

67	사업시설 유지관리 서비스업	미영위

68	국내직업소개 및 해외인력 송출	미영위

69	정보통신관련 부가서비스 사업	영위

70	고급인력알선(헤드헌팅)	미영위

71	외국인 근로자 초청 및 국내 직업소개	미영위

72	종합유선방송 송출업	미영위

73	중계유선방송 송출업	미영위

74	출판업	미영위

75	인쇄 및 인쇄관련 사업	미영위

76	기록매체 복제업	미영위

77	보험 및 연금관련 서비스업	미영위

78	히트펌프제조 및 공급사업	미영위

79	가스관련기기 관리, 운용 및 유지보수용역	미영위

80	에너지관리진단 및 절약사업	미영위

81	원격교육서비스업	미영위

82	교육컨텐츠 공급업	미영위

83	인터넷 교육, 플랫폼 제작 공급 및 판매업	미영위

84	인터넷 사이버 위탁교육서비스업	미영위

85	해외연수사업	미영위

86	산업교육 및 인적자원 개발	미영위

87	프랜차이즈 및 창업상담	미영위

88	이벤트 및 행사대행업	미영위

89	홍보서비스 및 광고대행업	미영위

90	영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	미영위

91	유선통신장치 제조 및 판매업	미영위

92	일반건설업(건축공사업, 건물성능개선 및 리모델링 공사업, 해외건설업)	미영위

93	기업구조조정 자문업(경영상담, 교육훈련, 컨설팅사업)	미영위

94	제조업(봉제의복, 모피가공 및 모피제품, 가죽, 가방, 핸드백 및 기타 가죽제품, 신발, 안경)	미영위

95	여행알선, 창고 및 운송관련 서비스업	미영위

96	시장조사 및 경영상담업	미영위

97	매립가스 등의 제조, 가공, 판매, 가스시설물 관리 등	미영위

98	창업자에 대한 투자	미영위

99	벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자	미영위

100	창업투자조합의 결성 및 업무의 집행	미영위

101	해외기술의 알선·보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자	미영위

102	창업보육센터의 설립 및 운영	미영위

103	창업자로부터 위탁받은 사업의 타당성검토 또는 경영 및 기술향상을 위한 용역사업	미영위

104	해외 투자자본의 투자주선 업무	미영위

105	해외 벤처캐피탈과의 업무제휴	미영위

106	기업인수합병의 알선 및 중개업	미영위

107	구조조정대상기업에 대한 투자	미영위

108	구조조정대상기업 인수, 정상화 및 매각	미영위

109	구조조정대상기업이 매각하는 영업 또는 자산의 매입	미영위

110	구조조정조합의 결성 및 업무의 집행	미영위

111	구조조정대상기업의 화의, 회사정리, 파산절차의 대행	미영위

112	국내의 유가증권에 관한 투자자문업무	미영위

113	투자판단에 필요한 간행물 등의 발간	미영위

114	국내의 경제. 산업, 기업 및 자본시장등의 조사분석에 관한 용역제공 업무	미영위

115	국내외 기업의 경영진단, 자문 및 신용조사, 홍보관리 및 용역제공 업무	미영위

116	선박의 취득, 대선, 관리, 매각	미영위

117	선박투자회사가 발행하는 주식의 모집, 매매	미영위

118	선박투자회사를 위한 수탁운용업무	미영위

119	선박투자회사관련 수익증권 및 유가증권의 발행업무	미영위

120	선박의 수탁 및 투자자문업무	미영위

121	선박의 운용수입 등을 기초자산으로 하는 자산유동화 주선업무	미영위

122	건강기능식품판매업	미영위

123	방문판매업	미영위

124	작물재배업	미영위

125	축산업	미영위

126	작물재배 및 축산 복합농업	미영위

127	농업관련 서비스업	미영위

128	숙박업	미영위

129	음식점업	미영위

130	음·식료품 제조업	미영위

131	육상·해상·항공 운송업	미영위

132	경영에 관한 교육 및 훈련학원	미영위

133	평생교육시설운영업	미영위

134	지식, 인력개발 교육훈련 및 교육위탁사업	미영위

135	관광사업	미영위

136	구역전기사업	미영위

137	냉난방 및 열병합 발전사업	미영위

138	무역중개업	미영위

139	종합무역업	미영위

140	별정통신업	미영위

141	부동산 분양업	미영위

142	부동산관련 서비스업	미영위

143	석유류 판매업	미영위

144	엘피지판매사업	미영위

145	소방공사업	미영위

146	소방설비업	미영위

147	전기 및 소방시설 공사업	미영위

148	시스템보안 및 복구기술개발, 판매	영위

149	인터넷 리쿠르팅 서비스업	미영위

150	인터넷 홈페이지 제작 및 웹호스팅 서비스업	영위

151	초고속 인터넷 서비스 및 관련장비 제조 및 판매, 보수정비	미영위

152	전자출판 및 인터넷 광고업	미영위

153	정보제공 서비스업 및 정보통신망 관련사업	영위

154	정보통신공사업법에 의한 공사업 및 설계 감리용역업	영위

155	정보통신시설에 대한 유지보수 및 기술관리	영위

156	정보통신사업 관련도서출판 및 자료제공사업	미영위

157	정보통신사업 및 정보통신기술 범위내의 관련장비, 기기 또는 부품의 개발 및 제조업	영위

158	컴퓨터 도입 및 이용에 관한 컨설팅 업무	영위

159	컴퓨터 및 소프트웨어, 정보통신에 관한 도소매업	영위

160	컴퓨터 및 전산개발관련 교육훈련	영위

161	컴퓨터 및 통신관련 시스템사업	영위

162	컴퓨터 응용엔지니어링	영위

163	컴퓨터 프로그램매체 제조 및 판매, 보수정비	영위

164	자회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제2조 제3항의 기준에 따라 회사가 사업내용을 지배하는 회사를 말한다. 이하 같다)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	영위

165	상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업	영위

166	자회사 등에 대한 자금 지원을 위한 자금지원사업	영위

167	비알콜 음료 및 얼음 제조업	미영위

168	수소 용품의 제조, 판매, 서비스업	미영위

169	수소 생산시설, 수소 연료 공급시설의 설치 및 운영 사업	미영위

170	수소 연료의 생산, 공급, 판매사업	미영위

171	전시, 컨벤션 및 행사 대행업	미영위

172	유원지 및 기타 오락관련 서비스업	미영위

173	자연과학 및 공학 연구개발업	미영위

174	사진장비 및 광학 기기 제조업	미영위

175	의료용 기기 제조업	미영위

176	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업	미영위

177	석탄 광업	미영위

178	원유 및 천연가스 채굴업	미영위

179	철 광업	미영위

180	비철금속 광업	미영위

181	토사석 광업	미영위

182	기타 비금속광물 광업	미영위

183	광업 지원 서비스업	미영위

184	전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023년 03월 29일	91) 영화, 비디오 제작업 및 배급업	91) 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업

추가	2023년 03월 29일	-	172) 전시, 컨벤션 및 행사 대행업

추가	2023년 03월 29일	-	173) 유원지 및 기타 오락관련 서비스업

추가	2023년 03월 29일	-	174) 자연과학 및 공학 연구개발업

추가	2023년 03월 29일	-	175) 사진장비 및 광학 기기 제조업

추가	2023년 03월 29일	-	176) 의료용 기기 제조업

추가	2023년 03월 29일	-	177) 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업

추가	2023년 03월 29일	-	178) 석탄 광업

추가	2023년 03월 29일	-	179) 원유 및 천연가스 채굴업

추가	2023년 03월 29일	-	180) 철 광업

추가	2023년 03월 29일	-	181) 비철금속 광업

추가	2023년 03월 29일	-	182) 토사석 광업

추가	2023년 03월 29일	-	183) 기타 비금속광물 광업

추가	2023년 03월 29일	-	184) 광업 지원 서비스업

수정	2023년 03월 29일	172) 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자	185) 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 지난 제40기 정기주주총회(2023년 3월 29일)에서 향후 사업다각화 준비 목적으로 정관상 사업목적을 일부 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적의 변경은 이사회가 제안하였으며 지난 제40기 정기주주총회(2023년 3월 29일)에서 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

해당 사업목적의 변경은 당사가 기존에 영위하고 있는 사업과의 연관성이 적어 주된 사업에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단됩니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	91) 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	2023년 03월 29일

2	172) 전시, 컨벤션 및 행사 대행업	2023년 03월 29일

3	173) 유원지 및 기타 오락관련 서비스업	2023년 03월 29일

4	174) 자연과학 및 공학 연구개발업	2023년 03월 29일

5	175) 사진장비 및 광학 기기 제조업	2023년 03월 29일

6	176) 의료용 기기 제조업	2023년 03월 29일

7	177) 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업	2023년 03월 29일

8	178) 석탄 광업	2023년 03월 29일

9	179) 원유 및 천연가스 채굴업	2023년 03월 29일

10	180) 철 광업	2023년 03월 29일

11	181) 비철금속 광업	2023년 03월 29일

12	182) 토사석 광업	2023년 03월 29일

13	183) 기타 비금속광물 광업	2023년 03월 29일

(1) 진출목적 상기의 사업목적 모두 사업 다각화 준비를 위해 추가하였습니다.(2) 시장의 주요 특성 ㆍ규모 및 성장성

사업 분야	시장의 주요 특성 ㆍ규모 및 성장성

영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	산업 고도화 및 뉴미디어 플랫폼의 등장으로 시장 규모와 사업 영역이 확대되고 있으며, 글로벌 문화 콘텐츠로 발전하여 지속성장이 예상됨

전시, 컨벤션 및 행사 대행업	수출 및 연관 산업 활성화를 촉진 시키며 정보를 기반으로 하는 지식산업으로 세계적으로 성장하고 있음

유원지 및 기타 오락관련 서비스업	여가시간 확대와 경제성장에 따라 지속성장하고 있으며 지역경제 활성화 등 지역경제에도 기여할 수 있음

자연과학 및 공학 연구개발업	과학을 기반으로 하는 고부가가치의 산업으로 정부 규제 및 정책의 역할이 큰 특성이 있음

사진장비 및 광학 기기 제조업	국내 장비 업체의 기술수준이 높아짐에 따라 국산화가 증가하는 추세이며 디지털전환 등 신기술 발달에 따라 시장 규모도 지속 성장할 것으로 전망

의료용 기기 제조업	기술집약형 정밀산업으로 미래 성장이 기대되며 경기변동이나 계절적 요인에 비탄력적인 특징을 나타내는 산업으로 지속적, 예측 가능한 성장 예상됨

측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업	타 산업에 파급 효과가 매우 큰 산업으로 멀티미디어 산업의 발전과 Personal기기의 수요 증가로 지속적인 성장세가 예상됨

석탄 광업	공급자 우위 업종으로 판매를 위한 영업과 마케팅의 비중이 크지 않고 상품의 확보가 곧 영업의 확정으로 이어지는 특성이 있음. 산업적 중요성이 높아지는 희유금속의 수요가 증가하고 있음

원유 및 천연가스 채굴업

철 광업

비철금속 광업

토사석 광업

기타 비금속광물 광업

광업 지원 서비스업

(3) 신규사업 관련 투자 및 예상 자금소요액 현재 상기 사업목적 모두 미추진 상태로 관련 투자 및 예상되는 자금소요액이 없습니다.(4) 사업 추진현황 현재 상기 사업목적 모두 현재 추진현황이 없습니다.(5) 기존 사업과의 연관성 상기의 사업목적 모두 기존 사업과의 연관성이 없습니다.

(6) 주요 위험 상기의 사업목적은 각 사업이 속한 산업, 업종 및 영업의 특성에 따라 위험이 상이하나 모두 기존 영위 사업의 손익에 미치는 영향은 제한적입니다.

사업 분야	주요 위험

영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	흥행여부를 사전에 예측하기 어려우며 규제에 따른 제약이 많음

전시, 컨벤션 및 행사 대행업	전시 산업 관련된 규제는 존재하지 않아 사업적 위험이 낮음

유원지 및 기타 오락관련 서비스업	경기변동과 계절에 민감함

자연과학 및 공학 연구개발업	경기나 계절적 요인의 영향이 가장 적은 산업으로 해당 위험이 낮음

사진장비 및 광학 기기 제조업	중국의 공격적인 설비투자로 인해 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상

의료용 기기 제조업	경기변동과 계절에 민감한 산업으로 위험 낮음

측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업	경기 변동에 영향을 받지 않는 안정적인 산업

석탄 광업	계절적인 요인에 영향을 받으나 크지않음

원유 및 천연가스 채굴업

철 광업

비철금속 광업

토사석 광업

기타 비금속광물 광업

광업 지원 서비스업

(7) 향후 추진계획 상기의 사업목적 모두 향후 추진계획이 없습니다. (8) 미추진 사유 기존 사업과의 연관성 등을 고려하여 그간 사업을 추진하지 않았으며 향후 추진계획이 없습니다.※ 사업목적을 통해 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 유사하거나 연관되어 구분기재가 어려운 사업은 하나로 통합하여 기재하였습니다.