대성홀딩스 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 제36기 정기주주총회에서 신규 사외이사 선임 등으로 인해 사내이사 2명, 사외이사 3명 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.2) 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경영 의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 심의 정한다.- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.- 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 우려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출,조사 및 설명을 요구할 수 있다.- 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다.- 이사회의 의장은 정관 제37조 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다 3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 2019년 3월 12일 주주총회 소집공고를 통해 제36기 정기주주총회에서 선임된 이 사후보의 인적사항을 공시하였습니다.

- 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 선임된 이사에 대하여 추천인은 이사회 입니 다.

4) 주요 의결 사항 등○ 이사회 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

123456789	2019.01.222019.02.132019.02.152019.02.272019.02.282019.03.08 2019.03.212019.04.102019.04.17	제36기(2018년도)재무제표 승인의 건부의 안건 : 내부회계관리 운영실태 보고약정부할인어음외 신규 및 증액한국산업은행 일반자금대출 한도 연장의 건제1호의안 : 제36기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호의안 : 제36기 현금배당의 건제1호안건: 제36기 정기주주총회 소집에 관한 건제2호안건: 전자투표제도 도입의 건 제36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건해외출자법인 은행 인출권자 지정 건임원보수지급규정 제정 및 직급별 임원보수 결의 件	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석 이사총수 4명중 4명참석이사총수 5명중 3명참석이사총수 5명중 5명참석

※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (참조: 2019.03.29 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) ※ 작성기준일(2019.05.15) 이사회는 총5명으로(사내이사2명, 사외이사3명)으로 구성되어 있습니다.○ 사외이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부

회차	개최일자	의안내용	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김영훈(출석률:100.0%)	김정주(출석률:100.0%)	조성표(출석률:100.0%)	장순흥(출석률:89.0%)	조병관(출석률: 50.0%)

찬반여부

1	2019.01.22	제36기(2018년도)재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.02.13	부의 안건 : 내부회계관리 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.02.15	약정부할인어음외 신규 및 증액	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.02.27	한국산업은행 일반자금대출 한도 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.02.28	제1호의안 : 제36기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호의안 : 제36기 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.03.08	제1호안건: 제36기 정기주주총회 소집에 관한 건제2호안건: 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.03.21	제36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2019.04.10	해외출자법인 은행 인출권자 지정 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

9	2019.04.17	임원보수지급규정 제정 및 직급별 임원보수 결의 件	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (참조: 2019.03.29 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) ※ 작성기준일(2019.05.15) 이사회는 총5명으로(사내이사2명,사외이사3명)으로 구성되어 있습니다. 5) 이사회내의 위원회 구성현황 - 감사위원회 : 감사위원회 설치를 정관에 승인하고, 감사위원회 위원은 주주총회 에서 선임함 - 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 당사는 사외이사후보 추천위원회가 별도로 설치되어 있지 않습니다.- 감사위원회 위원 현황

성 명	주 요 경 력	회계,재무전문가 여부	사외이사 여부

조성표(감사위원회 위원장)	경북대학교 경영학부 교수한국회계학회 상임이사	상법 시행령 제37조 2항 제2호 충족(회계분야 석사 학위 소지 + 연구원 및 교수 경력 5년 이상)	사외이사(2017.03.24 재선임)

장순흥(감사위원회 위원)	제24대 한국원자력학회 회장한동대학교 총장	-	사외이사(2018.03.28 재선임)

조병관(감사위원회 위원)	미국캘리포니아주립대 책임연구원現)카이스트 생명과학과 교수	-	사외이사(2019.03.29 신규선임)

※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (참조: 2019.03.29 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) - 감사위원회 활동내역 : 감사위원회는 분기, 반기, 년결산에 관한 감사를 실시하고 반기 및 년결산보고서를 검토, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 이사회에 보고함

6)이사회의 독립성

성 명	직 위	추천인	주요경력	활동분야	최대주주등과의거래	선임배경	임기(만기일)	연임(횟수)

김영훈	대표이사	이사회	서울대 법과대졸대성홀딩스 회장	업무총괄	본인	경영에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무를 효율적으로 수행하기 위함.	3년(2021.03.28)	연임(7)

김정주	대표이사	이사회	세계기독교여자절제회 수석부회장연세대학교 용재특임교수	업무총괄	친인척	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	3년(2022.03.29)	연임(7)

조성표	사외이사	이사회	경북대학교 경영학부 교수한국회계학회 상임이사	감사위원회 위원장	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 조언자의 역할	3년(2021.03.28)	연임(4)

장순흥	사외이사	이사회	제24대 한국원자력학회 회장한동대학교 총장	감사위원회 위원	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 조언자의 역할	3년(2020.03.24)	연임(2)

조병관	사외이사	이사회	미국캘리포니아주립대 책임연구원現)카이스트 생명과학과 교수	감사위원회 위원	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 조언자의 역할	3년(2022.03.29)	신규선임

※ 당사의 선임된 이사는 이사회의 추천을 통하여 선임되었습니다. ※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (참조: 2019.03.29 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) ※ 김정주 사내이사(대표이사)는 제36기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

7) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 13일	대성홀딩스(주)	전원참석(2명)	-	외부감사제도 주요 개정 내용 설명

8) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계처리부서	3	차장2명,과장1명(평균12년)	내부회계관리제도 관련 제반 활동

자금운영부서	3	차장1명,계장2명(평균10년)	자금관리 업무 등