대성홀딩스 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 제40기 정기주주총회에서 사외이사 선임으로 인해 사내이사 2명, 사외이사 3명 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.

[기준일:2023년03월31일]

위원회명	구성	소속 이사명	의장/위원장	설지목적 및 권한사항	비고

이사회	사내이사 2명사외이사 3명	김영훈, 김정주조병관, 이남식, 오명전	김영훈(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독	-

감사위원회	사외이사 3명	조병관, 이남식, 오명전	오명전(감사위원장)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사	-

※ 작성 기준일(2023년 3월 31일) 현황입니다.※ 2023년 3월 29일 개최된 제40기 정기주주총회에서 이남식 사외이사가 임기만료 로 오세정 사외이사 선임 안건이 가결되었습니다. - 오세정 사외이사는 공직자 윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며, 2023년 3월 29일에 개최된 제40기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업 승인을 받는 조건으로 선임 되었습니다. - 신규 선임된 오세정 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(이남식)의 권리의무 를 유지합니다. (참조: 2023.03.29 "사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고" 공시)※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

※ 작성 기준일(2023년 3월 31일 현재) 현황입니다.※ 2023년 3월 29일 개최된 제40기 정기주주총회에서 이남식 사외이사가 임기만료 로 오세정 사외이사 선임 안건이 가결되었습니다. - 오세정 사외이사는 공직자 윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며, 2023년 3월 29일에 개최된 제40기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업 승인을 받는 조건으로 선임 되었습니다. - 신규 선임된 오세정 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(이남식)의 권리의무 를 유지합니다. (참조: 2023.03.29 "사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고" 공시)

다. 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경영 의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 심의하여 정한다.- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.- 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 우려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출,조사 및 설명을 요구할 수 있다.- 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다.- 이사회의 의장은 정관 제37조 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.라. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부※ 2023년 3월 29일 개최 된 제40기 정기주주총회에서 이남식 사외이사가 임기 만료로 ,사외이사 (신규)선임 안건이 가결 되었습니다. - 2023년 3월 14일 주주총회 소집공고를 통해 제40기 정기주주총회에서 선임 이사 후보의 인적사항을 공시하였습니다. 「사외이사(총 1명) : 오세정(신규선임)」 - 2023년 3월 29일 정기주주총회의 선임 이사 후보자에 대하여 추천인은 이사회 입니다. 「사외이사(총 1명) : 오세정(신규선임)」 마. 중요의결사항 등

기간	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김영훈(출석률:90.9%)	김정주(출석률:100.0%)	오명전(출석률:100.0%)	조병관(출석률: 100.0%)	이남식(출석률:90.9%)

찬반여부

2023.01.01~2023.03.31	1	2023.02.10	제40기(2022년도)재무제표 승인의 건보고사항: 1) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고2) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.10	우리은행 일반자금대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.10	한국산업은행 일반자금대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.10	일반한도대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.02.27	제40기(2022년도) 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.02.27	제40기 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.03.07	제40기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.03.07	유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.03.21	제40기(2022년) 별도재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.03.23	임원 상여금 지급 결의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.03.29	임원보수지급규정 개정 및 임원보수결정 결의 件	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참

※ 작성 기준일(2023년 03월 31일) 이사회는 5명(사내이사 2명, 사외이사 3명)으로 구성되어 있습니다.※ 2023년 3월 29일 개최된 제40기 정기주주총회에서 이남식 사외이사가 임기만료 로 오세정 사외이사 선임 안건이 가결되었습니다. - 오세정 사외이사는 공직자 윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며, 2023년 3월 29일에 개최된 제40기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업 승인을 받는 조건으로 선임 되었습니다. - 신규 선임된 오세정 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(이남식)의 권리의무 를 유지합니다. (참조: 2023.03.29 "사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고" 공시)

바. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치목적 및 권한 사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	오명전, 조병관, 이남식	오명전(사외이사)	재무상태를 포함한 내부회계 관리 등의 회사 업무 전반에 대한 감사	-

- 감사위원회 : 감사위원회 설치를 정관에 승인하고, 감사위원회 위원은 주주총회 에서 선임함 ※ 2023년 3월 29일 개최된 제40기 정기주주총회에서 이남식 사외이사가 임기만료 로 오세정 사외이사 선임 안건이 가결되었습니다. - 오세정 사외이사는 공직자 윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며, 2023년 3월 29일에 개최된 제40기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업 승인을 받는 조건으로 선임 되었습니다. - 신규 선임된 오세정 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(이남식)의 권리의무 를 유지합니다. (참조: 2023.03.29 "사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고" 공시)- 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 당사는 사외이사후보 추천위원회가 별도로 설치되어 있지 않습니다.

사. 감사위원회 위원 현황

성 명	주 요 경 력	회계,재무전문가 여부	사외이사 여부

오명전(감사위원회 위원장)	숙명여자대학교 경영학부 교수('12년~현재)한국공인회계사회 K-IFRS 상담위원('19년~현재)前)한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원('18.9~'20.8)	상법 시행령 제37조 2항 제2호 충족(회계분야 석사 학위 소지 + 연구원 및 교수 경력 5년 이상)	사외이사(2021.03.29 신규선임)

조병관(감사위원회 위원)	現)카이스트 생명과학과 교수('10년 ~ 현재)現)카이스트 석좌교수('21년 ~ 현재)現)KI바이오융합연구소 소장('21년 ~ 현재)現)카이스트 백신 중점연구소 센터장('21년 ~ 현재)現)한국생물공학회 부총무 등('20년 ~ 현재)現)한국연구재단 전문위원('19년 ~ 현재)미국캘리포니아주립대 책임연구원('03년~'10년)	-	사외이사(2022.03.31 재선임)

이남식(감사위원회 위원)	前)제13대 서울예술대학교 총장('19.08 ~ 22.07)前)차세대융합기술원 WCT주임교수('19.03 ~ '19.12)前)수원대학교 제2창학위원장('16.12 ~ '18.08)前)백남준문화재단 이사장('15.02 ~ '16.12)	-	사외이사(2020.03.27 신규선임)

※ 상법 시행령 제37조 제2항 제2호 내용[ 회계ㆍ재무분야 학위보유자]- 기본자격: 회계ㆍ재무분야 관련 석사학위 이상 학위취득자인지 여부- 근무기간: 연구기관 또는 대학에서 회계 또는 재무 관련 분야의 연구원이나 조교수 이상으로 근무한 경력이 모두 5년 이상인지 여부※ 2023년 3월 29일 개최된 제40기 정기주주총회에서 이남식 사외이사가 임기만료 로 오세정 사외이사 선임 안건이 가결되었습니다. - 오세정 사외이사는 공직자 윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며, 2023년 3월 29일에 개최된 제40기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업 승인을 받는 조건으로 선임 되었습니다. - 신규 선임된 오세정 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(이남식)의 권리의무 를 유지합니다. (참조: 2023.03.29 "사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고" 공시)

아. 이사의 독립성

성 명	직 위	추천인	주요경력	활동분야	최대주주등과의관계	선임배경	임기(만기일)	연임(횟수)

김영훈	대표이사	이사회	現)대성홀딩스 회장現)세계에너지협의회(World Energy Council) 명예회장 (2019~현재)前)세계에너지협의회(World Energy Council) 회장(2016년~2019년)前)세계에너지협의회(World Energy Council) 공동회장(2013년~2016년)前)국가기후환경회의 위원(2019년~2021년)前)산업통상자원부 에너지정책 고위자문단 (2016년)前)2015 제7차 세계물포험 조직위원회 부위원장(2015년)前)서울과학기술대학교 에너지환경대학원 명예대학원장 前)제22차 대구세계에너지총회 조직위원회 대외협력 공동위원장前)한국도시가스협회 회장 (2002~2008) 서울대 법과대 졸업	업무총괄	본인	경영에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무를 효율적으로 수행하기 위함	3년(2024.03.29)	연임(7)

김정주	대표이사	이사회	現)군복음화협회 법인이사(2021년 ~ 현재)現)세계기독교여자절제회 제2부회장(2019년 ~ 현재)現)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사(2008년 ~ 현재)現)(주)대성 대표이사(2002년 ~ 현재)前)연세대학교 용재특임교수(1994년 ~ 2015년)	업무총괄	친인척	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	3년(2025.03.31)	연임(7)

오명전	사외이사	이사회	現)숙명여자대학교 경영학부 교수('12년~현재)現)한국공인회계사회 K-IFRS 상담위원('19년~현재)前)한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원('18.9~'20.8)	감사위원회 위원장	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 경영에 대한 효율적인 대안 제시를 통하여 기업경쟁력에 기여할 것으로 판단	3년(2024.03.29)	신규선임(2021.03.29)

조병관	사외이사	이사회	現)카이스트 생명과학과 교수('10년 ~ 현재)現)카이스트 석좌교수('21년 ~ 현재)現)KI바이오융합연구소 소장('21년 ~ 현재)現)카이스트 백신 중점연구소 센터장('21년 ~ 현재)現)한국생물공학회 부총무 등('20년 ~ 현재)現)한국연구재단 전문위원('19년 ~ 현재)미국캘리포니아주립대 책임연구원('03년~'10년)	감사위원회 위원	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 조언자의 역할	3년(2025.03.31)	연임(1)

이남식	사외이사	이사회	前)제13대 서울예술대학교 총장('19.08 ~ 22.07)前)차세대융합기술원 WCT주임교수('19.03 ~ '19.12)前)수원대학교 제2창학위원장('16.12 ~ '18.08)前)백남준문화재단 이사장('15.02 ~ '16.12)	감사위원회 위원	-	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대한 조언자의 역할	3년(2023.03.27)	신규선임(2020.03.27)

※ 당사의 선임된 이사는 이사회의 추천을 통하여 선임되었습니다.※ 2023년 3월 29일 개최된 제40기 정기주주총회에서 이남식 사외이사가 임기만료 로 오세정 사외이사 선임 안건이 가결되었습니다. - 오세정 사외이사는 공직자 윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며, 2023년 3월 29일에 개최된 제40기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업 승인을 받는 조건으로 선임 되었습니다. - 신규 선임된 오세정 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(이남식)의 권리의무 를 유지합니다. (참조: 2023.03.29 "사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고" 공시)

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력사항 또는 수행기간을 고려할때 사외이사업무를 수행함에 있어 별도의 교육이 필요하지 않으나, 향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.

※ 당사는 회사 내 지원조직을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

차. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	3	수석부장 1명, 부장 1명,대리 1명(평균13년)	내부회계관리제도 관련 제반 활동 등

※ 작성 기준일(2023년 3월 31일 현재) 현황입니다.