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대성홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대성홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 김영훈,김정주
본 점 소 재 지 : 대구광역시 중구 명덕로 85
(전 화)053-606-1300
(홈페이지) http://www.daesung-holdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책)계장 (성 명)윤재원
(전 화)02-3700-1738
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1983년 01월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	1,000	1,000	설립자본금

1983년 02월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	500,000	1,000	1,000	-

1984년 04월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	1,000	1,000	-

1984년 06월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	1,000	1,000	-

1987년 07월 02일	-	보통주	600,000	5,000	5,000	액면가병합

1996년 12월 20일	무상증자	보통주	1,400,000	5,000	5,000	-

1999년 12월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	860,000	5,000	5,000	-

2004년 03월 19일	주식배당	보통주	286,000	5,000	5,000	-

2005년 10월 04일	주식분할	보통주	15,730,000	1,000	1,000	-

2007년 03월 26일	주식배당	보통주	314,600	1,000	1,000	-

2009년 06월 01일	-	보통주	44,859	1,000	1,000	소규모합병

나. 당기 자본금 변동내용 등2018.12.31 현재 기말 자본금 변동내용은 없습니다. 기말 현재 자본금 총액은 16,089,459천원(발행주식총수 : 16,089,459주)입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2018.12.31현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 16,089,459주 입니다. 당사는 보통주외의 주식은 발행하지 않습니다.

○ 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,089,459	-	16,089,459	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,089,459	-	16,089,459	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,089,459	-	16,089,459	-

나. 자본금 및 1주당 가액 [단위:원]

구분	종 류	자본금(액면총액)	1주당가액	비 고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기 명	보통주	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000	1,000	1,000	1,000	-

합 계	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000	1,000	1,000	1,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,089,459	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,089,459	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

○ 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회결의로 매년 적극적인 배당을 실시하고 있으며, 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 지속적이며 안정 적인 배당정책을 실시하여 주주이익을 증대시키기 위하여 노력하고 있습니다.

○주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	23,779	32,184	23,359

(별도)당기순이익(백만원)	6,393	6,125	7,020

(연결)주당순이익(원)	1,214	1,107	774

현금배당금총액(백만원)	4,022	4,022	4,022

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.9	12.4	17.2

현금배당수익률(%)	보통주	3.9	3.1	2.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	250	250	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제36기(당기) 배당에 관한 사항은 2019년 3월 29일 개최한 정기주주총회에서 결정된 사항임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

당사는 2001년 9월 29일 임시주주총회에서 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치를 위한 정관을 승인하였으며, 해당 공시서류작성 기준일 현재 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다.1) 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상 세한 내용은 다음과 같습니다.

- 회사의 회계와 업무를 감사하고, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.- 회의의 목적,이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.- 자회사의 재산상태를 조사할 수 있다.- 회사의 중요한 회의 참석 및 보고청취

- 회사의 업무집행과 이사의 직무집행을 감독한다.- 이사의 직무집행을 감사한다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사한다.

2) 감사위원회(감사)의 인적사항 [2019.04.01]

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

조성표	경북대학교 경영학부 교수한국회계학회 상임이사	사외이사(2017.03.24 재선임)	감사위원회 위원장

장순흥	제24대 한국원자력학회 회장한동대학교 총장	사외이사(2018.03.28 재선임)	위원

조병관	미국캘리포니아주립대 책임연구원現)카이스트 생명과학과 교수	사외이사(2019.03.29 신규선임)	위원

※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (참조: 2019.03.29 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) 나. 감사위원회 위원의 독립성 [2019.04.01]

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(조성표 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

- 당사는 상법 제542의11, 제542조의12등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하였습니다.-당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다.다. 감사(감사)위원회 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

조성표(출석률: 100%)	장순흥(출석률: 100%)	이상엽(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1	2017.02.13	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.12	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.13	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	-

※ 이상엽 감사위원회 위원(사외이사)은 일신상의 사유로 2018.04.25기준으로 중도 퇴임 하였습니다. (참조: 2018.04.25 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) ※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (참조: 2019.03.29 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) ※ 작성기준일(2019.04.01) 이사회는 총5명으로(사내이사2명,사외이사3명)으로 구성되어 있습니다.

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 13일	대성홀딩스(주)	전원참석(2명)	-	외부감사제도 주요 개정 내용 설명

마.감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계처리부서	4	차장2명,과장1명,계장1명(평균13년)	내부회계관리제도 관련 제반 활동

자금운영부서	3	차장1명,계장2명(평균10년)	자금관리 업무 등

바.준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

[해당사항없음]

※상법 제542조 13에 따라 자산총액 5천억원 이상 상장법인이 준법지원인을 선임하는 것을 규정하고 있으나, 당사의 경우 자산규모는 3,966억원(2018년말 기준)으로 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부 - 소수주주권의 행사여부공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 - 경영권 경쟁공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 04월 01일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영훈	남	1952.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사회장	서울대 법과대졸대성홀딩스 회장	6,419,379	-	본인	15년이상	2021.03.28

김정주	여	1949.10	대표이사	등기임원	상근	대표이사부회장	세계기독교여자절제회 수석부회장연세대학교 용재특임교수	-	-	친인척	15년이상	2022.03.29

장순흥	남	1954.05	사외이사	등기임원	비상근	-	제24대 한국원자력학회 회장한동대학교 총장	-	-	-	3년이상	2020.03.24

조성표	남	1958.07	사외이사	등기임원	비상근	-	경북대학교 경영학부 교수한국회계학회 상임이사	-	-	-	5년이상	2021.03.28

조병관	남	1973.01	사외이사	등기임원	비상근	-	미국캘리포니아주립대 책임연구원現)카이스트 생명과학과 교수	-	-	-	-	2022.03.29

황정호	남	1963.06	부사장	미등기임원	상근	지속성장추진실 실장	서울대학교 경영학 석사(MBA)삼성생명보험주식회사 전무	-	-	-	3년이상	-

윤홍식	남	1959.08	상무이사	미등기임원	상근	경영지원총괄	유원건설(주)대성에너지 CFO	-	-	-	15년이상	-

※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.※ 김정주 사내이사(대표이사)는 제36기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

○ 임원겸직 현황[2018.12.31]

성명	겸직회사명	직위

김영훈	대성에너지㈜	공동대표이사

대성청정에너지㈜	각자대표이사

대성이앤씨㈜

대성글로벌네트웍㈜

대성큐㈜

대성창업투자㈜

(주)알앤알	대표이사

㈜대성	사내이사

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈

대성환경에너지㈜

대성광영상해복장복식 유한회사	동사장

NEO FARM CO.,LTD	Director

DAESUNG AMERICA, INC.	Director

NEO FARM AUSTRALIA PTY LTD	Director

김정주	㈜대성	대표이사

대성청정에너지㈜	사내이사

대성이앤씨㈜

대성글로벌네트웍㈜

대성창업투자(주)

대성큐㈜

(주)알앤알

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈

대성환경에너지㈜	기타비상무이사

대성광영상해복장복식 유한회사	동사

NEO FARM CO.,LTD	Director

DAESUNG AMERICA, INC.	Director

NEO FARM AUSTRALIA PTY LTD	Director

○직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원본부	남	17	-	4	3	21	4.8	1,710	81	-

경영지원본부	여	7	-	-	-	7	2.7	210	30	-

IT사업부	남	18	-	1	-	19	7	1,131	60	-

IT사업부	여	4	-	-	-	4	7	155	39	-

교육콘텐츠	남	4	-	-	-	4	4.1	203	51	-

교육콘텐츠	여	1	-	1	-	2	3.5	70	35	-

합 계	51	-	6	3	57	5.3	3,479	61	-

※상기 임원 및 급여 등은 등기임원을 제외한 사항입니다.

○미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	281	140	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	3,000	사외이사포함

※ 이상엽 감사위원회 위원(사외이사)은 일신상의 사유로 2018.04.25기준으로 중도 퇴임 하였습니다.(참조: 2018.04.25 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시)※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. 2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,669	823	-

※ 보수 총액 부분 퇴임이사 포함2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,604	802	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	65	21	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영훈	대표이사	1,447	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영훈	근로소득	급여	1,260	- 이사보수지급기준에 따라 수행직무의 가치를 반영하여1월~3월까지 연간급여 총액 1,200백만원의 1/12인 100백만원을 매월 지급하였고 4월~12월까지 연간급여총액 1,272백만원의 1/12인 106백만원을 매월 지급하였음- 회사기준에 따라 배우자 건강검진비 6백만원 지원

상여	187	- 2017년 대성홀딩스㈜ 등기이사 재직기간성과에 대한 경영성과격려금을 지급하였음- 성과급은 이사상여지급기준을 바탕으로경영성과 창출을 위한 리더십 발휘, 회사의 기여도 등의 비계량지표의 목표달성 수준을 감안하여 월급여의 0%~200% 범위내에서 지급함- 내부적으로는 임직원의 역량강화와 역동적인 조직문화 형성에 리더십을 발휘하셨고, 대외적으로는 다양한 해외활동으로 새로운 패러다임에 따른 회사의 글로벌 비전을 제시한 점을 종합적으로 고려함

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영훈	대표이사	1,447	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	1,260	- 이사보수지급기준에 따라 수행직무의 가치를 반영하여1월~3월까지 연간급여 총액 1,200백만원의 1/12인 100백만원을 매월 지급하였고 4월~12월까지 연간급여총액 1,272백만원의 1/12인 106백만원을 매월 지급하였음- 회사기준에 따라 배우자 건강검진비 6백만원 지원

상여	187	- 2017년 대성홀딩스㈜ 등기이사 재직기간성과에 대한 경영성과격려금을 지급하였음- 성과급은 이사상여지급기준을 바탕으로경영성과 창출을 위한 리더십 발휘, 회사의 기여도 등의 비계량지표의 목표달성 수준을 감안하여 월급여의 0%~200% 범위내에서 지급함- 내부적으로는 임직원의 역량강화와 역동적인 조직문화 형성에 리더십을 발휘하셨고, 대외적으로는 다양한 해외활동으로 새로운 패러다임에 따른 회사의 글로벌 비전을 제시한 점을 종합적으로 고려함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 거래

○ 매출 및 매입 등 거래 (단위:천원)

구분	당기	전기

매출 등(*1)	매입 등(*2)	매출 등(*1)	매입 등(*2)

서울도시가스㈜	1,977,500	-	1,977,500	-

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈	3,549	221,213	5,455	225,917

(주)대성	3,774	192,697	7,029	196,771

대성투자자문(주)	1,205	-	5,303	-

(주)알앤알	3,540	-	4,031	-

대성산업(주)	-	11,559	-	42,510

대성계전(주)	-	845,603	-	1,089,415

대성밸류인베스트먼트㈜	-	-	509	-

대성큐	7,073	10,296	35,116	8,049

대구그린에너지센터㈜	(758,352)	2,241,179	6,735,340	2,068,784

연구개발특구 일자리창출투자펀드 외 11개 운영조합	2,370,628	-	2,707,041	-

기타	1,148,508	27,373	382,619	116,387

계	4,757,425	3,549,920	11,859,943	3,747,833

(*1) 매출에는 재화와 용역, 배당금 및 기타수익이 포함되어 있습니다.(*2) 매입에는 재화와 용역에 대한 영업비용과 기타비용이 포함되어 있습니다.- 상기 이외에 연결회사는 당분기 중 기타 특수관계자에게 3,636백만원(전기 : 5,131백만원)의 배당금을 지급하였습니다○ 특수관계자에 대한 채권, 채무의 주요 잔액 (단위: 천원)

구분	당기말	전기말

채 권	채 무	채 권	채 무

서울도시가스㈜	-	-	-	-

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈	325	20,153	322	20,261

(주)대성	344	32,145	341	36,746

대성투자자문(주)	-	-	329	-

(주)알앤알	325	-	-	-

대성산업(주)	-	1,390	-	894

대성계전(주)	-	198,899	-	204,222

대성큐	-	11,326	2,249	8,854

대구그린에너지센터㈜	229,983	488,736	1,545,000	691,307

연구개발특구 일자리창출투자펀드 외 11개 운영조합	5,710,241	-	8,464,092	-

기타	55,294	1,389,950	562,205	1,349,235

계	5,996,512	2,142,599	10,574,538	2,311,519

- 연결회사는 상기 외 종업원 대여금을 보유하고 있습니다.○ 특수관계자와의 자금거래 등 (단위:천원)

특수관계자 구분	회사명	당기	전기

출자	회수	출자	회수

관계기업	KoFC-대성 Pioneer Champ 2010-2호 벤처투자조합	-	(500,000)	-	(1,562,500)

대성CT투자조합	-	-	-	(379,487)

바이넥스트CT2호 투자조합	-	(95,000)	-	-

연구개발특구일자리창출투자펀드	-	(4,522,500)	-	(3,712,500)

신한은행-대성문화콘텐츠투자조합	600,000	-	600,000	-

K-Innovation 수산전문투자조합	300,000	-	-	-

대성 세컨더리 투자조합	-	(400,000)	1,000,000	(1,300,000)

Jeremiah 111, LLC	25,393	-	113,907	-

IBK-대성 위풍당당 강소콘텐츠 코리아 투자조합	-	-	600,000	-

IBK-대성 문화콘텐츠 강소기업 투자조합	-	(300,000)	-	(630,000)

대성창업투자 신탁형 벤처투자조합	650,000	-	650,000	-

대성 글로벌위너 청년창업 투자조합	3,300,000	-	1,100,000	-

대성 블라썸 일자리 투자조합	1,420,000	-

대성 굿무비 투자조합	400,000	-

계	6,695,393	(5,817,500)	4,063,907	(7,584,487)

2. 대주주등에 대한 신용공여 등- 당사는 당기중 최대주주등을 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급금, 대여, 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행 약속등 거래상의 신용위 험을 수반하는 직,간접적 신용공여를 제공한 내역이 없습니다.3. 기타 대주주와의 자산 양수 및 영업거래등- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

[해당사항없음]
2. 전문가와의 이해관계

[해당사항없음]