대성홀딩스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 제40기 정기주주총회에서 사외이사 선임으로 인해 사내이사 2명, 사외이사 3명 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 당사의 대표이사와 이사회 의장은 따로 분리되어 있지 않습니다. 정관 제38조에 「이사회의 의장은 정관 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.」라고 명시되어 있습니다

(기준일: 2023년 12월 31일)

위원회명	구성	소속 이사명	의장/위원장	설지목적 및 권한사항

이사회	사내이사 2명사외이사 3명	김영훈, 김정주오명전, 조병관, 오세정	김영훈(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	오명전, 조병관, 오세정	오명전(감사위원장)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 2023년 3월 29일 개최된 제40기 정기주주총회에서 이남식 사외이사가 임기만료로 오세정 사외이사가 선임되었습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

※ 2023년 3월 29일 개최된 제40기 정기주주총회에서 이남식 사외이사가 임기만료로 오세정 사외이사가 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

기간	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김영훈(출석률:94.4%)	김정주(출석률:100.0%)	오명전(출석률:100.0%)	조병관(출석률: 100.0%)	이남식(출석률:90.9%)	오세정(출석률:88.9%)

찬반여부

2023.01.01~2023.12.31	1	2023.02.10	제40기(2022년도)재무제표 승인의 건보고사항: 1) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고2) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)

2	2023.02.10	우리은행 일반자금대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.10	한국산업은행 일반자금대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.10	일반한도대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.02.27	제40기(2022년도) 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.02.27	제40기 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.03.07	제40기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.03.07	유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.03.21	제40기(2022년) 별도재무제표,연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.03.23	임원 상여금 지급 결의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.03.29	임원보수지급규정 개정 및 임원보수결정 결의 件	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참

12	2023.04.07	자회사 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(임기만료)	불참

13	2023.07.20	신한은행 일반자금대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.07.24	임원 상여금 지급 결의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023.08.04	신한은행 일반자금대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.09.06	우리은행 일반자금대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.10.06	우리은행 일반자금대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023.11.03	신한은행 일반자금대출 연장 및 한도 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023.12.14	정기주주총회 권리주주 확정 및 배당기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2023.12.29	SM사업부의 회사 간의 거래에 대한 포괄 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2023년 3월 29일 주주총회를 통해 오세정 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 2023년 3월 29일 이남식 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

기간	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김영훈(출석률:100.0%)	김정주(출석률:100.0%)	오명전(출석률: 100%)	조병관(출석률: 100%)	오세정(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024.01.01~2024.03.19	1	2024.01.18	감사위원회 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제14회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.13	신한은행 일반자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제41기(2023년도) 재무제표 승인의 건보고사항: 1)대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고2) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.20	한국산업은행 일반자금대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.02.27	제41기(2023년) 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제41기 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.07	제41기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

우리은행 일반자금대출 거래조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회

당사는 이사회내 감사위원회를 설치하고 있으며, 감사위원회의 활동내역은 '2. 감사제도에 관한사항'을 참조하시기 바랍니다.

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치목적 및 권한 사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	오명전, 조병관, 오세정	오명전(사외이사)	재무상태를 포함한 내부회계 관리 등의 회사 업무 전반에 대한 감사	-

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임 당사의 이사는 상법 제382조, 정관 제30조에 의거하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 당사는 별도의 이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 이사 선임에 성별이나 연령제한은 없으며, 이사회에서 이사를 추천하고 있습니다. 또한 주주에게 이사 후보에 대한 충분한 정보를 적시에 제공하는 등 이사후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보를 위해 노력하고 있습니다.

성 명	직 위	임기(만기일)	연임(횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의관계

김영훈	대표이사	3년(2024.03.29)	연임(7)	경영에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무를 효율적으로 수행하기 위함	이사회	업무총괄	해당사항 없음	본인

김정주	대표이사	3년(2025.03.31)	연임(7)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회	업무총괄	해당사항 없음	친인척

오명전	사외이사	3년(2024.03.29)	신규선임(2021.03.29)	다양한 경험을 바탕으로 회사 경영에 대한 효율적인대안 제시를 통하여 기업경쟁력에 기여할 것으로 판단	이사회	감사위원회위원장	해당사항 없음	해당사항 없음

조병관	사외이사	3년(2025.03.31)	연임(1)	다양한 경험을 바탕으로 회사 업무전반에 대한 조언자의 역할	이사회	감사위원회위원	해당사항 없음	해당사항 없음

오세정	사외이사	3년(2026.03.29)	신규선임(2023.03.29)	회사 경영에 대한 효율적인 대안 제시를 통하여기업경쟁력에 기여할 것으로 판단	이사회	감사위원회위원	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 사외이사 후보추천위원회 당사는 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 당사는 사외이사의 직무수행을 지원하기 위하여 경영관리팀을 통해서 이사회의 원활한 활동 지원 및 사외이사 직무수행에 필요한 요청 사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	3	수석부장 1명, 부장 1명, 사원 1명(평균 9년)	이사회 및 위원회 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 04월 29일	한국상장회사협의회	오명전, 조병관, 이남식	-	내부회계관리제도 모범규준

2022년 11월 01일	한국상장회사협의회	오명전, 조병관, 이남식	-	내부회계관리제도 모범규준

2023년 11월 08일	한국상장회사협의회	오명전, 조병관, 오세정	-	내부회계관리제도 모범규준