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대성홀딩스 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대성홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 김영훈, 김정주
본 점 소 재 지 : 대구광역시 중구 명덕로 85
(전 화)053-606-1300
(홈페이지) http://www.daesung-holdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책)대리 (성 명)윤재원
(전 화)02-3700-1738
【 대표이사 등의 확인 】

[대표이사 등의 확인]

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제4조제1항에 의한 외부감사대상법인에 한함)

2019. 8. 14.

대성홀딩스주식회사대표이사 김 영 훈 (서명)

대표이사 김 정 주 (서명)

신고업무담당이사 윤 홍 식 (서명)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1983년 01월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	1,000	1,000	설립자본금

1983년 02월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	500,000	1,000	1,000	-

1984년 04월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	1,000	1,000	-

1984년 06월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	1,000	1,000	-

1987년 07월 02일	-	보통주	600,000	5,000	5,000	액면가병합

1996년 12월 20일	무상증자	보통주	1,400,000	5,000	5,000	-

1999년 12월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	860,000	5,000	5,000	-

2004년 03월 19일	주식배당	보통주	286,000	5,000	5,000	-

2005년 10월 04일	주식분할	보통주	15,730,000	1,000	1,000	-

2007년 03월 26일	주식배당	보통주	314,600	1,000	1,000	-

2009년 06월 01일	-	보통주	44,859	1,000	1,000	소규모합병

나. 당기 자본금 변동내용 등※ 2019.06.30 현재 기말 자본금 변동내용은 없습니다. 기말 현재 자본금 총액은 16,089,459천원(발행주식총수 : 16,089,459주)입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2019.6.30현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 16,089,459주 입니다.

○주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,089,459	-	16,089,459	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,089,459	-	16,089,459	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,089,459	-	16,089,459	-

나. 자본금 및 1주당 가액 [단위:원]

구분	종 류	자본금(액면총액)	1주당가액	비 고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기 명	보통주	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000	1,000	1,000	1,000	-

합 계	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000	1,000	1,000	1,000	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황[해당사항 없음]

라. 다양한 종류의 주식- 당사는 공시기준일 현재 기명식 보통주 외의 종류주식은 발행하지 않습니다.
5. 의결권 현황

○ 당사가 발행한 총 발행주식수는 16,089,459주 입니다. 그 중 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 16,089,459주 입니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,089,459	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,089,459	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

○ 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회결의를 통하여 매년 적극적인 배당을 실시하고 있으며, 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 지속적이며 안정적인 배당정책을 실시하여 주주이익을 증대시키기 위하여 노력하고 있습니다.

○주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	21,954	23,779	32,184

(별도)당기순이익(백만원)	4,055	6,393	6,125

(연결)주당순이익(원)	1,129	1,214	1,107

현금배당금총액(백만원)	-	4,022	4,022

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	16.9	12.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.9	3.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당수익률(%) : 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2 매매거래일 전부터 과거1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

○ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서에는 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제37기(당기)	삼일회계법인	-	-

제36기(전기)	삼일회계법인	적정	특이사항없음

제35기(전전기)	삼일회계법인	적정	특이사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. [단위:천원]

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기(당기)	삼일회계법인	1분기,반기,3분기,결산감사 및 재고실사	115,000	430시간

제36기(전기)	삼일회계법인	1분기,반기,3분기,결산감사 및 재고실사	60,000	942시간

제35기(전전기)	삼일회계법인	1분기,반기,3분기,결산감사 및 재고실사	50,000	1,008시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

제35기(전전기)	-	-	-	-	-

[해당사항없음] 4. 당해 사업연도의 감사 절차 요약

검토대상 재무제표 본인은 별첨된 대성홀딩스주식회사와 그 종속기업의 반기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 연결재무제표는 2019년 6월 30일 현재의 연결재무상태표, 2019년과 2018년 6월 30일로 종료하는 3개월 및 6개월 보고기간의 연결포괄손익계산서와 6개월 보고기간의 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 본인의 책임은 상기 연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견 본인의 검토결과 상기 연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 기타사항 본인은 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2019년 3월 21일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

5. 감사(검토)일정(제37기)

구분	일정

반기 검토	2019년 07월 29일~08월 02일

6. 내부회계관리제도- 당반기에는 내부회계관리제도에 대한 검토 및 평가가 이루어지지 않았으며, 전기말 내부회계관리제도에 대한 평가 및 의견은 다음과 같습니다.

(1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가- "2018년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 평가하고 2019년 1월 18일 이사회에 보고하였습니다.

(2) 회계감사인의 내부회계관리제도 검토

우리는 첨부된 대성홀딩스주식회사의 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태 보고서를 작성할 책임은 대성홀딩스주식회사의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.”고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태 보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.

경영진의 내부회계관리제도 운영실태 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

당사는 2001년 9월 29일 임시주주총회에서 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치를 위한 정관을 승인하였으며, 해당 공시서류작성 기준일 현재 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다.1) 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상 세한 내용은 다음과 같습니다.

- 회사의 회계와 업무를 감사하고, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.- 회의의 목적,이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.- 자회사의 재산상태를 조사할 수 있다.- 회사의 중요한 회의 참석 및 보고청취

- 회사의 업무집행과 이사의 직무집행을 감독한다.- 이사의 직무집행을 감사한다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사한다.

2) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	회계,재무전문가 여부	사외이사 여부	비 고

조성표	경북대학교 경영학부 교수('86년~현재) 한국회계학회 상임이사 ('98년~현재)前)한국회계학회 회장('18.7~'19.6)	상법 시행령 제37조 2항 제2호 충족(회계분야 석사 학위 소지 + 연구원 및 교수 경력 5년 이상)	사외이사(2017.03.24 재선임)	감사위원회 위원장

장순흥	제24대 한국원자력학회 회장('11년)한동대학교 총장('14년~현재)카이스트 교수('82년~현재)	-	사외이사(2018.03.28 재선임)	위원

조병관	미국캘리포니아주립대 책임연구원('03년~'10년)現)카이스트 생명과학과 교수('10년~현재)	-	사외이사(2019.03.29 신규선임)	위원

※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (참조: 2019.03.29 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) - 감사위원회 활동내역 : 감사위원회는 분기, 반기, 년결산에 관한 감사를 실시하고 반기 및 년결산보고서를 검토, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 이사회에 보고함 나. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(조성표 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

- 당사는 상법 제542의11, 제542조의12등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하였습니다.-당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다.다. 감사(감사)위원회 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

조성표(출석률: 100%)	장순흥(출석률: 100%)	이상엽(출석률 : 100%)	조병관(출석률 : %)

찬 반 여 부

1	2018.02.12	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.02.13	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	-	-

※ 이상엽 감사위원회 위원(사외이사)은 일신상의 사유로 2018.04.25기준으로 중도 퇴임 하였습니다. (참조: 2018.04.25 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) ※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (참조: 2019.03.29 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) ※ 작성기준일(2019.08.14) 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다.

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 13일	대성홀딩스(주)	전원참석(2명)	-	외부감사제도 주요 개정 내용 설명

※ 당사는 회사 내 지원조직을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계처리부서	3	부장2명,차장1명(평균11년)	내부회계관리제도 관련 제반 활동

자금운영부서	3	부장1명,대리2명(평균10년)	자금관리 업무 등

바. 준법지원인에 관한 사항※상법 제542조 13에 따라 자산총액 5천억원 이상 상장법인이 준법지원인을 선임하는 것을 규정하고 있으나, 당사의 경우 자산규모는 3,966억원(2018년말 기준)으로 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부 - 소수주주권의 행사여부공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 - 경영권 경쟁공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
1. 임원 및 직원의 현황

○임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영훈	남	1952.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사회장	서울대 법과대졸대성홀딩스 회장	6,419,379	-	본인	15년이상	2021.03.28

김정주	여	1949.10	대표이사	등기임원	상근	대표이사부회장	세계기독교여자절제회 수석부회장연세대학교 용재특임교수	-	-	친인척	15년이상	2022.03.29

장순흥	남	1954.05	사외이사	등기임원	비상근	-	제24대 한국원자력학회 회장한동대학교 총장카이스트 교수	-	-	-	5년이상	2020.03.24

조성표	남	1958.07	사외이사	등기임원	비상근	-	경북대학교 경영학부 교수 한국회계학회 상임이사 前)한국회계학회 회장	-	-	-	10년이상	2021.03.28

조병관	남	1973.01	사외이사	등기임원	비상근	-	미국캘리포니아주립대 책임연구원現)카이스트 생명과학과 교수	-	-	-	-	2022.03.29

황정호	남	1963.06	부사장	미등기임원	상근	지속성장추진실 실장	서울대학교 경영학 석사(MBA)삼성생명보험주식회사 전무	-	-	-	3년이상	-

윤홍식	남	1959.08	상무이사	미등기임원	상근	경영지원총괄	유원건설(주)대성에너지 CFO	-	-	-	15년이상	-

※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.※ 김정주 사내이사(대표이사)는 제36기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

○ 임원겸직 현황[2019.06.30]

성명	겸직회사명	직위

김영훈	대성에너지㈜	대표이사

대성청정에너지㈜

대성이앤씨㈜

대성글로벌네트웍㈜

대성큐㈜

대성창업투자㈜

(주)알앤알

㈜대성	사내이사

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈

대성환경에너지㈜

재단법인 대성해강과학문화재단	이사

NEO FARM CO.,LTD	Director

DAESUNG AMERICA, INC.

NEO FARM AUSTRALIA PTY LTD	Officeholder

김정주	㈜대성	대표이사

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈

대성에너지㈜	사내이사

대성청정에너지㈜

대성이앤씨㈜

대성글로벌네트웍㈜

대성창업투자(주)

대성큐㈜

(주)알앤알

대성환경에너지㈜	기타비상무이사

NEO FARM CO.,LTD	Director

DAESUNG AMERICA, INC.

NEO FARM AUSTRALIA PTY LTD	Officeholder

○ 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원본부	남	14	-	2	-	16	5.8	834	52	-

경영지원본부	여	6	-	-	-	6	2.8	128	21	-

IT사업부	남	18	-	1	-	19	7.5	599	32	-

IT사업부	여	4	-	-	-	4	7.6	81	20	-

교육콘텐츠	남	1	-	-	-	1	3.7	29	29	-

교육콘텐츠	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	43	-	3	-	46	6	1,671	36	-

※ 직원 현황에서 등기이사는 제외함.

○ 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	124	62	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	3,000	사외이사포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	864	426	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	831	415	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	32	11	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

※ 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영훈	대표이사	756	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영훈	근로소득	급여	683	이사보수지급기준에 따라 직무·직책의 가치를 반영하여 1월~3월까지 연간급여 총액 1,272백만원의 1/12인 106백만원을 매월 지급하였고 4월~6월까지 연간급여 총액 1,459백만원의 1/12인 122백만원을 매월 지급함

상여	73	- 2018년 대성홀딩스㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과격려금을 지급함- 임원보수지급규정을 바탕으로 매출액, 영업이익, 당기순이익의 경영목표 달성률의 계량지표와 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘, 회사기여도 등의 비계량지표의 목표달성 수준을 평가하여 월급여의 0%~200% 범위내에서 지급함- 계량지표와 관련하여 당사의 2018년 매출액 260억원으로 목표대비 95%, 영업이익 97억원으로 목표대비 99%, 당기순이익 63억원으로 목표대비 100%을 바탕으로 경영목표달성률 97% 달성을 반영하였고,- 비계량지표와 관련하여 세계에너지협회(WEC) 회장으로서 동북아에너지 협력을 위한 비전을 제시한 점, 그룹의 전략실행을 위해 자회사 전략수립을 지원한 점 등을 고려하여 경영성과격려금 7천 3백만원을 산출 및 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영훈	대표이사	756	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영훈	근로소득	급여	683	이사보수지급기준에 따라 직무·직책의 가치를 반영하여 1월~3월까지 연간급여 총액 1,272백만원의 1/12인 106백만원을 매월 지급하였고 4월~6월까지 연간급여 총액 1,459백만원의 1/12인122백만원을 매월 지급함

상여	73	- 2018년 대성홀딩스㈜ 등기이사 재직기간 성과에 대한 경영성과격려금을 지급함- 임원보수지급규정을 바탕으로 매출액, 영업이익, 당기순이익의 경영목표 달성률의 계량지표와 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘, 회사기여도 등의 비계량지표의 목표달성 수준을 평가하여 월급여의 0%~200% 범위내에서 지급함- 계량지표와 관련하여 당사의 2018년 매출액 260억원으로 목표대비 95%, 영업이익 97억원으로 목표대비 99%, 당기순이익 63억원으로 목표대비 100%을 바탕으로 경영목표달성률 97% 달성을 반영하였고,- 비계량지표와 관련하여 세계에너지협회(WEC) 회장으로서 동북아에너지 협력을 위한 비전을 제시한 점, 그룹의 전략실행을 위해 자회사 전략수립을 지원한 점 등을 고려하여 경영성과격려금 7천 3백만원을 산출 및 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 거래○ 매출 및 매입 등 거래 당분기와 전분기 중 특수관계자와 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분	당반기	전반기

매출 등(*1)	매입 등(*2)	매출 등(*1)	매입 등(*2)

서울도시가스㈜	1,977,500	-	1,977,500	-

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈	1,804	81,622	1,777	110,796

(주)대성	1,922	11,954	1,889	80,679

대성투자자문(주)	-	-	903	-

(주)알앤알	1,812	-	1,770	-

대성산업(주)	-	1,335	-	5,380

대성계전(주)	-	738,112	-	487,129

대성큐	293	480	6,215	-

대구그린에너지센터㈜	522,840	1,581,389	459,234	1,282,797

연구개발특구 일자리창출투자펀드 외 11개 운영조합	1,437,311	-	1,233,796	-

기타	228,410	47,154	205,983	20,698

계	4,171,892	2,462,046	3,889,067	1,987,479

(*1) 매출에는 재화와 용역, 배당금 및 기타수익이 포함되어 있습니다.(*2) 매입에는 재화와 용역에 대한 영업비용과 기타비용이 포함되어 있습니다.- 상기 이외에 연결회사는 당기 중 기타 특수관계자에게 3,025백만원(전반기 : 3,636백만원)의 배당금을 지급하였습니다 ○ 특 수관계자에 대한 채권, 채무의 주요 잔액 - 보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분	당반기말	전기말

채 권	채 무	채 권	채 무

서울도시가스㈜	-	-	-	-

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈	330	14,877	325	20,153

(주)대성	351	1,819	344	32,145

(주)알앤알	330	-	325	-

대성산업(주)	-	-	-	1,390

대성계전(주)	-	247,730	-	198,899

대성큐	-	33	-	11,326

대구그린에너지센터㈜	548,011	183,226	229,983	488,736

연구개발특구 일자리창출투자펀드 외 11개 운영조합	5,456,992	-	5,710,241	-

기타	42,370	8,236	55,294	1,389,950

계	6,048,384	455,921	5,996,512	2,142,599

- 연결회사는 상기 외 종업원 대여금을 보유하고 있습니다.

○ 특수관계자와의 자금거래 등- 당반기와 전반기 중 특수관계자에 대한 현금출자 및 회수내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

특수관계자 구분	회사명	당반기	전반기

출자	회수	출자	회수

관계기업	KoFC-대성 Pioneer Champ 2010-2호 벤처투자조합	-	-	-	(500,000)

대성CT투자조합	-	(553,846)	-	-

대성 상생 투자조합	-	(3,000,000)	-	-

K-Innovation 수산전문투자조합	1,200,000	-	-	-

바이넥스트CT2호 투자조합	-	-	-	(95,000)

연구개발특구일자리창출투자펀드	-	(1,350,000)	-	(3,375,000)

신한은행-대성문화콘텐츠투자조합	-	-	600,000	-

IBK-대성 문화콘텐츠 강소기업 투자조합	-	-	-	(300,000)

대성창업투자 신탁형 벤처투자조합	-	-	650,000	-

대성 블라썸 일자리 투자조합	1,420,000	-	-	-

계	2,620,000	(4,903,846)	1,250,000	(4,270,000)

2. 대주주등에 대한 신용공여 등- 당사는 당기중 최대주주등을 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급금, 대여, 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행 약속등 거래상의 신용위 험을 수반하는 직,간접적 신용공여를 제공한 내역이 없습니다.3. 기타 대주주와의 자산 양수 및 영업거래등- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

[해당사항없음]
2. 전문가와의 이해관계

[해당사항없음]