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대성홀딩스 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대성홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 김영훈, 김정주
본 점 소 재 지 : 대구광역시 중구 명덕로 85(남산동)
(전 화)053-606-1300
(홈페이지) http://www.daesung-holdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책)과 장 (성 명)윤 재 원
(전 화)02-3700-1738
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 --------------------- 1
I. 회사의 개요 --------------------- 3
1. 회사의 개요 --------------------- 3
2. 회사의 연혁 --------------------- 8
3. 자본금 변동사항 --------------------- 12
4. 주식의 총수 등 --------------------- 12
5. 정관에 관한 사항 --------------------- 13
II. 사업의 내용 --------------------- 18
1. 사업의 개요 --------------------- 18
2. 주요 제품 및 서비스 --------------------- 20
3. 원재료 및 생산설비 --------------------- 27
4. 매출 및 수주상황 --------------------- 35
5. 위험관리 및 파생거래 --------------------- 42
6. 주요계약 및 연구개발활동 --------------------- 47
7. 기타 참고사항 --------------------- 49
III. 재무에 관한 사항 --------------------- 125
1. 요약재무정보 --------------------- 125
2. 연결재무제표 --------------------- 131
3. 연결재무제표 주석 --------------------- 138
4. 재무제표 --------------------- 168
5. 재무제표 주석 --------------------- 173
6. 배당에 관한 사항 --------------------- 198
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 --------------------- 201
8. 기타 재무에 관한 사항 --------------------- 207
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------- 213
V. 회계감사인의 감사의견 등 --------------------- 214
1. 외부감사에 관한 사항 --------------------- 214
2. 내부통제에 관한 사항 --------------------- 216
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------- 220
1. 이사회에 관한 사항 --------------------- 220
2. 감사제도에 관한 사항 --------------------- 227
3. 주주총회 등에 관한 사항 --------------------- 229
VII. 주주에 관한 사항 --------------------- 233
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------- 236
1. 임원 및 직원 등의 현황 --------------------- 236
2. 임원의 보수 등 --------------------- 240
IX. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------- 243
X. 대주주 등과의 거래내용 --------------------- 251
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 --------------------- 255
1. 공시내용 진행 및 변경사항 --------------------- 255
2. 우발부채 등에 관한 사항 --------------------- 255
3. 제재 등과 관련 된 사항 --------------------- 257
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 --------------------- 258
XII. 상세표 --------------------- 260
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) --------------------- 260
2. 계열회사 현황(상세) --------------------- 262
3. 타법인출자 현황(상세) --------------------- 266
【 전문가의 확인 】 --------------------- 269
1. 전문가의 확인 --------------------- 269
2. 전문가와의 이해관계 --------------------- 269
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제4조제1항에 의한 외부감사대상법인에 한함)

2023.05.15대성홀딩스 주식회사대표이사 김 영 훈 (서명)

신고업무담당이사 윤 홍 식 (서명)
3. 자본금 변동사항

○ 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제41기 1분기(2023년 1분기말)	제40기(2022년말)	제39기(2021년말)	제38기(2020년말)	제37기(2019년말)

보통주	발행주식총수	16,089,459	16,089,459	16,089,459	16,089,459	16,089,459

액면금액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,089,459	-	16,089,459	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,089,459	-	16,089,459	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,089,459	-	16,089,459	-

나. 자본금 및 1주당 가액 [2023.03.31] [단위:원]

구분	종 류	자본금(액면총액)	1주당가액	비 고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기 명	보통주	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000	1,000	1,000	1,000	-

합 계	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000	1,000	1,000	1,000	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황[해당사항없음]

라. 자기주식 직접 취득,처분 이행현황[해당사항없음]

마. 자기주식 신탁계약 체결,해지 이행현황[해당사항없음]

바. 종류주식(명칭)발행현황[해당사항없음]

사. 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우[해당사항없음]
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력- 제40기 정기주주총회에서 정관변경 안건이 가결되었습니다. 아래의 내용을 참고 하시기 바랍니다.○ 정관변경내용

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제1장 총칙제2조(목적)
1) ~ 90) (생략)
91)영화,비디오 제작업 및 배급업92)~171) 생략
172) 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자
(신 설)	제1장 총칙제2조(목적)
1) ~ 90) (좌동)
91)영화,비디오물 , 방송프로그램 제작 및 배급업92)~171) (좌동)
172) 전시, 컨벤션 및 행사 대행업173) 유원지 및 기타 오락관련 서비스업174) 자연과학 및 공학 연구개발업
175) 사진장비 및 광학 기기 제조업176) 의료용 기기 제조업177) 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업178) 석탄 광업179) 원유 및 천연가스 채굴업180) 철 광업181) 비철금속 광업182) 토사석 광업183) 기타 비금속광물 광업184) 광업 지원 서비스업185) 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자	사업 목적 확장
사업 다각화

제 4 장 주주총회제27조(주주총회의 결의방법)주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 정관의 변경, 회사의 합병 또는 해산과 이사 및 감사위원의 해임시에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 과반수로 하여야 한다.(신설)	제 4 장 주주총회제27조(주주총회의 결의방법)① 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 정관의 변경, 회사의 합병 또는 해산과 이사 및 감사위원의 해임시에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 과반수로 하여야 한다.② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다.1. 적대적 인수 합병으로 인하여 기존 이사의 해임을 결의하는 경우 2. 적대적 인수 합병으로 인하여 신규 이사 및 감사위원의 선임을 결의하는 경우3. 본 항에서 정한 사항에 관한 정관의 개정을 결의하는 경우	적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사 선임 및 해임 요건 강화

제 5 장 이사, 이사회제40조(이사의 보수와 퇴직금)①~② 생략(신설)	제 5 장 이사, 이사회제40조(이사의 보수와 퇴직금)①~② 생략 ③ 사외이사를 제외한 사내이사가 임기중 적대적 인수합병으로 인하여 해임될 경우 제2항의 임원퇴직금지급규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 퇴직금의 이십배를 14일 이내에 지급한다.	적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사의 퇴직보상금 제도 신설

제6장 계산
제44조의3(중간배당)
① 이 회사는 6월의 말일의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
-후략-	제6장 계산
제44조의3(중간배당)
① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전 이를 공고하여야 한다.	중간배당시 이사회 결의로 배당기준일 설정하고, 이를 공고하도록 개정

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제40기 정기주주총회	- 목적사업 추가 및 변경- 제4장 주주총회 제27조(주주총회의 결의방법)- 제5장 이사, 이사회 제40조(이사의 보수와 퇴직금)- 제6장 계산 제44조의3(중간배당)	- 사업목적 확장 및 다각화- 적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사 선임 및 해임 요건 강화- 적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사의 퇴직보상금 제도 신설- 중간배당시 이사회 결의로 배당기준일 설정하고, 이를 공고하도록 개정

2022년 03월 31일	제39기 정기주주총회	- 제2조(목적) 168) 비알코올 음료 및 얼음 제조업,169)수소용품 의 제조,판매,서비스업,170)수소생산시설, 수고연료공급시설의 설치 및 운영 사업, 171)수소연료의 생산, 공급, 판매사업, 172) 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자- 제13조 조항 제목 정비(주주명부의 폐쇄 및 기준일→기준일)	- 사업목적에 "생수", "수소"관련 사업 추가- 주주명부 폐쇄시간 삭제에 따른 조항 제목 정비

2021년 03월 29일	제38기 정기주주총회	- 제8조의 2(우선주식의 수와 내용), 제10조의 4(동등배당) 개정- 제11조(명의개서대리인)개정- 제11조의 2(주주명부 작성, 비치) 개정- 제14조(전환사채의 발행 및 배정) 개정- 제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 개정- 제44조의 3(중간배당) 개정- 제46조(감사위원회의 구성) 개정	- 상법 개정사항 반영(배당기준일 관계없이 영업연도 중간에 발행된 신주에 대하여 구주와 동등배당하는 취지로 내용 정비)- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 변경 반영- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영- 상법 개정사항(제350조 제3항 폐지) 및 정관 제10조의 4(동등배당) 개정 반영- 정관 제10조의 4의 개정에 따른 배당기산일 준용규정 삭제- 정관 제 10조의 4의 개정에 따른 신주 발행에 따른 중간배당 관련 내용 정비- 상법 개정사항(제 542조의 12 제2항, 제4항, 제7항 및 8항) 반영
1. 사업의 개요

- 당사는 도시가스 제조 및 공급을 영위할 목적으로 1983년 1월 31일 법인을 설립하였으며, 올해로 41기를 맞이하고 있습니다. 2009년 10월 물적분할 후 2009년 10월 1일 대구도시가스 주식회사에서 대성홀딩스 주식회사로 상호명을 변경하였습니다.또한 당사는 1999년 12월 22일 한국거래소 유가증권 시장에 상장되었습니다.- 당사는 종속회사에 대한 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선 등의 업무지원을 하면서 계열회사의 실질적인 지주회사로서의 역할을 수행 하고 있습니다. 당사의 주요 사업부는 종속회사에 대한 업무 지원 서비스등을 담당하는 경영관리 본부, 전산시스템 구축 및 유지보수 관리, 정보시스템 컨설팅 사업등을 담당하는 IT사업부로 구성되어 있습니다.

[주요사업내용]

구 분	주 요 사 업

경영관리본부	- 종속회사 사업내용 지배, 경영지도, 법률자문, 정리,육성 등

IT사업부	- 컴퓨터를 이용한 정보처리 업무 및 시스템 통합(통신판매업)- 컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매 및 보수정비(시스템 통합)- 유선전화 서비스, VOIP(인터넷전화)서비스

[사업부문별 매출][2023.03.31] [단위:백만원,%]

사업부문	품 목	매출액	비율	비 고

경영관리본부	용역매출	8,422	83.30%	배당수입 포함

IT사업부	용역,통신서비스 등	1,689	16.70%	-

합 계	-	10,111	100.00%	-

1) 경영관리본부[2023.03.31] [단위:백만원,%]

사업부문	품목	매출액	비율	비고

경영관리부문	용역매출	958	11.38%	브랜드사용료 등

배당금수익	7,464	88.62%	-

합 계	8,422	100,00%	-

2) IT사업부문○ 주요 상품 등의 현황[2023.03.31] [단위:백만원,%]

사업부문	품 목	매출액	비 율	비 고

IT사업부	용역매출	1,448	85.76%	-

통신매출	209	12.37%	-

기타매출	32	1.87%	서버,S/W 등

합 계	-	1,689	100.00%	-

○ 매출형태별 실적[2023.03.31] [단위:백만원,%]

구 분	주요 제품군	매출액	구성 비율	비 고

용역서비스	전산용역 및 유지보수	1,448	85.76%	-

통신서비스	Skype	209	12.37%	-

기타매출	서버, S/W 등	32	1.87%	-

합계	1,689	100.00%	-

[종속회사 사업부문별 구분]

구분	회사명	주요사업	비고

도시가스부문	대성에너지(주)	가스제조 및 공급업	-

대성청정에너지(주)	가스제조 및 공급업

콜센터 및 텔레마케팅사업부문	대성글로벌네트웍(주)	통신업, 텔레마케팅 사업

건설사업부문	대성이앤씨(주)	부동산(시설물)임대관리

벤처캐피탈산업부문	대성창업투자(주)	기타금융투자업

매립가스개발 자원화 사업부문	대성환경에너지(주)	매립가스제조, 가공

도시가스 관리 대행 사업부문	대성에너지제5서비스(주)	사업시설 유지관리 서비스업

대성에너지제6서비스(주)

대성에너지제7서비스(주)

대성에너지서비스1센터(주)

대성에너지서비스2센터(주)

대성에너지서비스3센터(주)

※ 2023년 03월 31일 현재 연결대상 종속회사는 국내 12개사가 있습니다. 당사의 연결 대상 종속회사에 포함된 회사는 도시가스부문[대성에너지(주), 대성청정에너지(주)],매립가스자원화 사업부문[대성환경에너지(주)], 벤처캐피탈산업부문[대성창업투자(주)], 콜센터 및 텔레마케팅사업부문[대성글로벌네트웍(주)],건설사업부문[대성이앤씨(주)], 도시가스 관리대행 사업부문[대성에너지 5,6,7서비스(주), 대성에너지서비스1,2,3센터(주)] 가 있습니다. 도시가스 관리대행 사업 관련 6개의 서비스센터의 경우 대성에너지에서 100% 지분을 소유하고 있는 법인입니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등1) 실시협약 - 연결회사는 2005년 2월 14일에 대구시와 대구 방천리 위생매립장 매립가스개발 자원화 민간투자시설사업과 관련하여 변경실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 대구광역시에 귀속되고, 이에 따라 2006년 10월 20일에 운영개시일로부터 20년간 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하였으며,2013년 12월 19일에 법인세 인하에 따라 무상사용기간을 운영개시일로부터 19년 6개월로변경하는 변경실시협약(2차)을 체결하였습니다. 한편, 2021년 11월 10일 황화수소전처리시설을 준공하여 대구광역시와의 변경실시협약(2차)에 관련한 부속협약서를 2022년 12월 27일 체결하였으며, 본 시설물을 기부채납하면서 무상사용기간은 운영개시일로부터 26년 2개월로 변경되었습니다. - 한편, 실시협약상 총사업비는 2002년 8월 30일 불변가격기준으로 22,974백만원이며, 연결회사는 매립가스 사용에 대한 대가로 대구광역시에 다음의 사용료를 납부합니다.- 변동사용료: 중질가스 사용에 따른 세제곱미터(㎥)당 납입금액 0.2원(2002년 8월 30일 기준 가격으로 매년 실제소비자물가상승율만큼 증가)을 기준으로 하고, 5년 단위로 세제곱미터(㎥)당 0.26원~3.28원으로 변경됩니다.

- 또한 대구광역시는 무상사용 기간동안 당해연도 실제 사용료 수입이 2002년 8월부터 당해연도까지의 누적 소비자물가지수 변동률을 반영한 추정 사용료 수입액의 85%에 미달하는 경우 미달분을 보상하고, 115%를 초과하는 경우 그 초과분을 환수합니다. 2) 매립가스공급 및 수급에 관한 협약서 - 연결회사는 2004년 12월 23일 한국지역난방공사와 매립가스공급 및 수급에 관한 협약을 체결하였습니다. 동 협약서에 따르면 연결회사는 매립가스를 에너지 자원화할 수 있도록 한국지역난방공사에게 활용가능한 양을 우선적으로 공급하도록 하고 한국지역난방공사는 연중 타 연료에 우선하여 전량 사용토록 하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

3) 출자약정서(1) 연결회사는 대구그린파워㈜의 출자자로서 피투자회사의 대구혁신도시 열병합발전사업 프로젝트금융 차입시 금융서류와 관련하여 대주단(신한은행 외 11개 금융기관)과출자자약정서를 체결하였습니다. 출자자약정서는 피투자회사에 대한 연결회사의 자기자본 유지의무, 하자담보책임 및 열배관 시설 운영책임 등을 규정하고 있습니다.(2) 연결회사의 피투자회사인 대구그린에너지센터㈜는 국민은행 외 6개 금융기관과 프로젝트파이낸싱 차입약정을 체결하고 있으며, 연결회사는 피투자회사가 차입약정을 위배하거나 실시협약 중도해지 등의 사유로 자금이 부족할 경우 피투자회사에 자금을 제공할 의무를 부담하고 있습니다. 출자자약정서는 상기 이외 피투자회사에 대한 연결회사의 책임운영의무, 최소스팀물량 공급 및 계약단가유지 의무, 관리운영계약에 따른 효율보증준수의무 등을 규정하고 있습니다. 피투자회사는 2019년 중 대주단과의 대출약정을 준수하지 못하여 기한이익 상실 조건에 해당되었으며 이에 따라 연결회사가 자금보충의무를 부담할 가능성이 높아졌습니다. 회사는 피투자회사의 대주단과 재무출자자에 대한 약정(자금보충약정 및 손실보전약정)과 향후 예상되는 순운영비 부담액을 추정하고 현재가치 상당액인 107.3억원을 충당부채로 반영하였습니다. 또한 연결회사는 출자약정서에 따른 자금보충의무에 따라 903백만원을 장기대여금으로 대구그린에너지센터(주)에 제공하고 있습니다.(3) 연결회사는 일부 조합에 대해 조합손실보전약정의무에 따라 투자조합에 손실이 발생하는 경우, 조합출자금 총액의 일정비율(3~5%)에 상당하는 금액에 대해 연결회사의 출자액을 한도로 하여 손실을 우선변제할 의무를 가지고 있습니다.

나. 연구개발활동[해당사항 없음]
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항- 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회결의로 매년 적극적인 배당을 실시하고 있으며, 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 지속적이며 안정적인 배당정책을 실시하여 주주이익을 증대시키기 위하여 노력하고 있습니다. 향후에도 당사는 미래 성장을 위한 투자와 주주가치 제고를 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사는 배당 관련 정보를 전자공시시스템(DART)에 안내하고 있습니다.○ 정관상 배당에 관한 사항(1) 이익배당: 당사 정관 제44조

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다. (2) 중간배당: 당사 정관 제44조의 3① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전 이를 공고하여아 한다.

③ 중간배당은 직전 결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ (삭 제)

⑤ 중간배당을 할 때에는 제 8조의 2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

(3) 배당금지급청구권의 소멸시효: 당사 정관 제45조① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

○ 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기 1분기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	162,626	4,902	23,947

(별도)당기순이익(백만원)	277,383	39,661	6,236

(연결)주당순이익(원)	9,869	225	1,040

현금배당금총액(백만원)	-	4,022	4,022

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	82.0	16.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.23	0.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당수익률(%) : 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2 매매거래일 전부터 과거1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

○ 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	33	0.58	1.73

※ 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률로 단순평균법으로 계산하였습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	13	2021.02.22	채무상환자금	50,000	- 제11회 회사채 500억원 상환자금사용목적으로 발행	50,000	-

나. 사모자금의 사용내역[해당사항없음]

다. 미사용자금의 운용내역[해당사항없음]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서에는 기재를 생략합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제41기 1분기(당분기)	대주회계법인	특이사항없음	특이사항없음	해당사항없음

제40기(전기)	대주회계법인	적정	특이사항없음	천연가스매출 중 미고지매출에 대한 수익인식

제39기(전전기)	대주회계법인	적정	특이사항없음	천연가스매출 중 미고지매출에 대한 수익인식

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제41기(당기)	대주회계법인	1분기,반기,3분기,결산감사 및 재고실사	210백만원	1,691시간	38백만원	318시간

제40기(전기)	대주회계법인	1분기,반기,3분기,결산감사 및 재고실사	194백만원	1,620시간	194백만원	1,626시간

제39기(전전기)	대주회계법인	1분기,반기,3분기,결산감사 및 재고실사	152백만원	1,269시간	152백만원	1,340시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

[해당사항없음]

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 03월 17일	회사측: 감사위원회(1명), 경영관리팀장 등(3명)감사인측: 업무수행이사(1명)	대면회의	기말감사 수행결과 보고

마. 당해 사업연도의 감사 절차 요약 검토대상 재무제표본인은 별첨된 대성홀딩스 주식회사와 그 종속기업의 분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 분기연결재무제표는 2023년 3월 31일 현재의 분기연결재무상태표, 2023년과 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 분기연결포괄손익계산서, 분기연결자본변동표 및 분기연결현금흐름표 그리고 중요한 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 분기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가없는 분기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임본인의 책임은 상기 분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한, 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견본인의 검토결과 상기 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 기타사항본인은 2022년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2023년 3월 21일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시 목적으로 첨부한 2022년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

바. 감사(검토)일정(제41기)

구분	일정

1분기 검토	2023.04.26~2023.04.28

2023.05.02~2023.05.04
2. 내부통제에 관한 사항

○ 내부회계관리제도- 당분기에는 내부회계관리제도에 대한 검토 및 평가가 이루어지지 않았으며, 전기말 내부회계관리제도에 대한 평가 및 의견은 다음과 같습니다. 가. 감사위원회의 평가의견- "2022년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 평가하고 2023년 2월 6일 이사회에 보고 하였습니다.[내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(2022년도)]본 감사위원회는 2022년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다.

내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 대표이사 및 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있으며 본 감사위원회는 관리감독 책임이 있습니다.

본 감사위원회는 대표이사 및 내부회계관리자가 본 감사위원회에게 제출한 내부회계관리제도 운영실태보고서를 참고로, 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였으며, 내부회계관리제도가 신뢰성있는 회계정보의 작성 및 공시에 실질적으로 기여하는지를 평가하였습니다.

또한 본 감사위원회는 내부회계관리제도 운영실태보고서에 거짓으로 기재되거나 또는 표시된 사항이 있거나, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있는지를 점검하였으며, 내부회계관리제도 운영실태보고서의 시정 계획이 해당 회사의 내부회계관리제도 개선에 실질적으로 기여할 수 있는지를 검토하였습니다.

회사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 위해 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’를 준거기준으로 사용하였습니다.

본 감사위원회는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 ‘내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준’을 평가기준으로 사용하였습니다.

본 감사위원회의 의견으로는, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.

2023년 2월 6일감사위원회 위원장 오 명 전

나. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서

감사의견

우리는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 대성홀딩스주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.

우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2023년 3월 21일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.

내부회계관리제도 감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 내부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 내부회계관리제도감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

내부회계관리제도에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 효과적인 내부회계관리제도를 설계, 실행 및 유지할 책임이 있으며, 내부회계관리제도 운영실태보고서에 포함된, 내부회계관리제도의 효과성에 대한 평가에 책임이 있습니다.

지배기구는 회사의 내부회계관리제도의 감시에 대한 책임이 있습니다.

내부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임

우리의 책임은 우리의 감사에 근거하여 회사의 내부회계관리제도에 대한 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 내부회계관리제도가 효과적으로 유지되는지에 대한 합리적 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

내부회계관리제도 감사는 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 위험평가를 포함하여 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사는 내부회계관리제도에대한 이해의 획득과 평가된 위험에 근거한 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 테스트 및 평가를 포함합니다.

내부회계관리제도의 정의와 고유한계

회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며,한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득,사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를 포함합니다.

내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다.

이 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 공인회계사 손동표 입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

오명전(감사위원회 위원장)	예	現)숙명여자대학교 경영학부 교수('12년~현재)現)한국공인회계사회 K-IFRS 상담위원('19년~현재)前)한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원('18.9~'20.8)	예	상법 시행령 제37조 2항 제2호 충족(회계분야 석사 학위 소지 + 연구원 및 교수 경력 5년 이상)	숙명여자대학교 경영학부 교수('12년~현재)한국공인회계사회 K-IFRS 상담위원('19년~현재)前)한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원('18.9~'20.8)

조병관(감사위원회 위원)	예	現)카이스트 생명과학과 교수('10년 ~ 현재)現)카이스트 석좌교수('21년 ~ 현재)現)KI바이오융합연구소 소장('21년 ~ 현재)現)카이스트 백신 중점연구소 센터장('21년 ~ 현재)現)한국생물공학회 부총무 등('20년 ~ 현재)現)한국연구재단 전문위원('19년 ~ 현재)미국캘리포니아주립대 책임연구원('03년~'10년)	-	-	-

이남식(감사위원회 위원)	예	前)제13대 서울예술대학교 총장('19.08 ~ 22.07)前)차세대융합기술원 WCT주임교수('19.03 ~ '19.12)前)수원대학교 제2창학위원장('16.12 ~ '18.08)前)백남준문화재단 이사장('15.02 ~ '16.12)	-	-	-

※ 상법 시행령 제37조 제2항 제2호 내용[ 회계ㆍ재무분야 학위보유자]- 기본자격: 회계ㆍ재무분야 관련 석사학위 이상 학위취득자인지 여부- 근무기간: 연구기관 또는 대학에서 회계 또는 재무 관련 분야의 연구원이나 조교수 이상으로 근무한 경력이 모두 5년 이상인지 여부※ 2023년 3월 29일 개최된 제40기 정기주주총회에서 이남식 사외이사가 임기만료 로 오세정 사외이사 선임 안건이 가결되었습니다. - 오세정 사외이사는 공직자 윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며, 2023년 3월 29일에 개최된 제40기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업 승인을 받는 조건으로 선임 되었습니다. - 신규 선임된 오세정 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(이남식)의 권리의무 를 유지합니다. (참조: 2023.03.29 "사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고" 공시)

나. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(오명전 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

- 당사는 상법 제542의11, 제542조의12등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하였습니다.- 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다.

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

오명전(출석률 : 100%)	조병관(출석률:100%)	이남식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2023.02.06	보고	내부회계관리 운영실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성

※ 작성 기준일(2023년 03월 31일) 감사위원회는 사외이사 3인(오명전 사외이사, 조병관 사외이사, 이남식 사외이사)으로 구성되어 있습니다.

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력사항 또는 수행기간을 고려할때 사외이사업무를 수행함에 있어 별도의 교육이 필요하지 않으나, 향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.

※ 당사는 회사 내 지원조직을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	3	수석부장 1명, 부장 1명,대리 1명(평균13년)	내부회계관리제도 관련 제반 활동 등

※ 작성 기준일(2023년 3월 31일 현재) 현황입니다.※ 당사는 회사 내 지원조직을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 준법지원인 등 지원조직 현황※상법 제542조의 13, 상법 시행령 제39조에 따라 최근사업연도 말 현재의 자산총액 5천억원 이상 상장법인이 준법지원인을 선임하는 것을 규정하고 있으나, 당사의 경우 자산규모는 4,431억원(2022년말 기준)으로 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김영훈	최대주주	보통주	6,419,379	39.90	6,419,379	39.90	-

(주)알앤알	계열회사	보통주	5,283,757	32.84	5,283,757	32.84	-

계	보통주	11,703,136	72.74	11,703,136	72.74	-

우선주	-	-	-	-	-

가. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주	직위	주요경력(최근5년간)	비 고

기간	경력사항	겸임현황

김영훈	대성홀딩스회장	2005~현재	現)대성홀딩스 회장現)세계에너지협의회(World Energy Council) 명예회장 (2019~현재)前)세계에너지협의회(World Energy Council) 회장(2016년~2019년)前)세계에너지협의회(World Energy Council) 공동회장(2013년~2016년)前)국가기후환경회의 위원(2019년~2021년)前)산업통상자원부 에너지정책 고위자문단 (2016년)前)2015 제7차 세계물포험 조직위원회 부위원장(2015년)前)서울과학기술대학교 에너지환경대학원 명예대학원장 前)제22차 대구세계에너지총회 조직위원회 대외협력 공동위원장前)한국도시가스협회 회장 (2002~2008) 서울대 법과대 졸업	대성에너지(주) 대표이사 외※계열사 겸임현황은 Ⅷ.임원및직원등에 관한 사항 참조	-

나. 최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우[해당사항없음]

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요[해당사항없음]

라. 최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우[해당사항없음]

## 2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2005년 04월 12일	김영훈	1,229,090	39.07	-	-

2005년 10월 10일	김영훈	6,145,450	39.07	액면분할	-

2006년 02월 28일	김영훈	6,146,450	39.07	-	-

2007년 03월 26일	김영훈	6,269,379	39.07	주식배당	-

2007년 05월 07일	김영훈	6,419,379	40.01	장내매수	-

2009년 06월 01일	김영훈	6,419,379	39.90	소규모합병	-

※ 최근 5개 사업연도 내 최대주주 변동사항 없습니다.

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	김영훈	6,419,379	39.90	(단위:주,%)

(주)알앤알	5,283,757	32.84	(단위:주,%)

우리사주조합	-	-	-

## 나. 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	4,453	4,458	99.88	3,057,530	16,089,459	19.00	-

※ 상기 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2022.12.31 기준, 당사 명의개서대행기관인KB국민은행 증권대행부에서 제공한 주식소유분포현황을 기준으로 작성되었습니다.

4. 주가 및 주식거래실적

- 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	2022년 11월	2022년 12월	2023년 1월	2023년 2월	2023년 3월	2023년 4월

보통주	최 고	116,000	117,500	119,500	130,100	138,000	137,500

최 저	97,400	108,000	109,000	115,700	127,700	31,300

평 균	106,623	113,048	114,590	120,335	132,205	112,973

거래량	최 고	109,015	366,860	145,450	78,152	143,514	18,585,675

최 저	22,970	28,360	19,130	19,160	16,741	15,291

월 간	1,345,178	1,525,628	1,088,981	941,630	1,156,790	19,542,124
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영훈	남	1952.02	회장	사내이사	상근	대표이사	現)대성홀딩스 회장現)세계에너지협의회(World Energy Council) 명예회장 (2019~현재)前)세계에너지협의회(World Energy Council) 회장(2016년~2019년)前)세계에너지협의회(World Energy Council) 공동회장(2013년~2016년)前)국가기후환경회의 위원(2019년~2021년)前)산업통상자원부 에너지정책 고위자문단 (2016년)前)2015 제7차 세계물포험 조직위원회 부위원장(2015년)前)서울과학기술대학교 에너지환경대학원 명예대학원장 前)제22차 대구세계에너지총회 조직위원회 대외협력 공동위원장前)한국도시가스협회 회장 (2002~2008) 서울대 법과대 졸업	6,419,379	-	본인	20년이상	2024.03.29

김정주	여	1949.10	부회장	사내이사	상근	대표이사	現)군복음화협회 법인이사(2021년 ~ 현재)現)세계기독교여자절제회 제2부회장(2019년 ~ 현재)現)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사(2008년 ~ 현재)現)(주)대성 대표이사(2002년 ~ 현재)前)연세대학교 용재특임교수(1994년 ~ 2015년)	-	-	친인척	20년이상	2025.03.31

조병관	남	1973.01	사외이사	사외이사	비상근	사외이사,감사위원회 위원	現)카이스트 생명과학과 교수('10년 ~ 현재)現)카이스트 석좌교수('21년 ~ 현재)現)KI바이오융합연구소 소장('21년 ~ 현재)現)카이스트 백신 중점연구소 센터장('21년 ~ 현재)現)한국생물공학회 부총무 등('20년 ~ 현재)現)한국연구재단 전문위원('19년 ~ 현재)前)미국캘리포니아주립대 책임연구원('03년~'10년)	-	-	-	3년 이상	2025.03.31

이남식	남	1955.06	사외이사	사외이사	비상근	사외이사,감사위원회 위원	前)제13대 서울예술대학교 총장('19.08 ~ '22.07)前)차세대융합기술원 WCT주임교수('19.03 ~ '19.12)前)수원대학교 제2창학위원장('16.12 ~ '18.08)前)백남준문화재단 이사장('15.02 ~ '16.12)	-	-	-	1년 이상	2023.03.27

오명전	남	1977.09	사외이사	사외이사	비상근	사외이사,감사위원회 위원장	現)숙명여자대학교 경영학부 교수('12년~현재)現)한국공인회계사회 K-IFRS 상담위원('19년~현재)前)한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원('18.9~'20.8)	-	-	-	1년 이상	2024.03.29

윤홍식	남	1959.08	전무이사	미등기	상근	경영지원총괄	現)대성에너지 대표이사('21.03~현재)現)대성이앤씨 대표이사('22.03~현재)前)대성청정에너지 대표이사('19.03~'21.03)前) 대성에너지 CFO동국대학교 경제학과 학사, 석사 졸업	-	-	-	20년이상	-

※ 2023년 3월 29일 개최된 제40기 정기주주총회에서 이남식 사외이사가 임기만료 로 오세정 사외이사 선임 안건이 가결되었습니다. - 오세정 사외이사는 공직자 윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며, 2023년 3월 29일에 개최된 제40기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업 승인을 받는 조건으로 선임 되었습니다. - 신규 선임된 오세정 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(이남식)의 권리의무 를 유지합니다. (참조: 2023.03.29 "사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고" 공시)

나. 임원겸직 현황[2023.03.31]

겸직자	계열회사 겸직현황

성명	직위	계열회사명	직위

김영훈	회장	대성에너지㈜	대표이사

대성청정에너지㈜	대표이사

대성이앤씨㈜	대표이사

대성글로벌네트웍㈜	대표이사

대성창업투자㈜	대표이사

(주)알앤알	대표이사

대성환경에너지㈜	사내이사

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈	사내이사

㈜대성	사내이사

재단법인 대성해강과학문화재단	이사

NEO FARM CO.,LTD	Director

DAESUNG AMERICA, INC.(DE)	Director

DAESUNG AMERICA, INC.(CA)	CEO

NEO FARM AUSTRALIA PTY LTD	Officeholder

김정주	부회장	(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈	대표이사

㈜대성	대표이사

대성에너지㈜	사내이사

대성청정에너지㈜	사내이사

대성이앤씨㈜	사내이사

대성글로벌네트웍㈜	사내이사

대성창업투자㈜	사내이사

(주)알앤알	사내이사

대성환경에너지㈜	기타비상무이사

NEO FARM CO.,LTD	Director

DAESUNG AMERICA, INC.(DE)	Director

NEO FARM AUSTRALIA PTY LTD	Officeholder

윤홍식	전무이사	대성에너지㈜	대표이사

대성이앤씨㈜	대표이사

대성청정에너지㈜	사내이사

대성환경에너지㈜	기타비상무이사

대성창업투자㈜	감사

㈜알앤알	감사

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원본부	남	14	-	-	-	14	7년 4개월	352	26	-	-	-	-

경영지원본부	여	6	-	-	-	6	4년 4개월	93	15	-

IT사업부	남	16	-	-	-	16	11년	340	21	-

IT사업부	여	4	-	-	-	4	9년	55	14	-

합 계	40	-	-	-	40	8년 6개월	840	21	-

※ 직원 등의 현황에는 미등기임원이 포함되어 있습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	17	17	-

※ 인원수와 급여액은 작성지침에 따라 작성 기준일 재임 중이며 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서 상 근로소득 발생자에 한해 기재하였습니다.※ 1인 평균 급여액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	4,500	사외이사포함

※ 2023.03.29일 제40기 정기주주총회에서 이사보수한도 4,500백만원 승인

나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,004	201	-

※ 기준일은 2023년 03월 31일입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	974	487	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	30	10	-

감사	-	-	-	-

※ 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다.※ 기준일은 2023년 03월 31일입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.다. 이사ㆍ감사의 보수지급 기준- 이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.3. 보수지급금액 5억원 이상인 이사·감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영훈	대표이사	886	-

나. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영훈	근로소득	급여	751	주주총회에서 승인된 임원보수지급규정에 따라 해당 이사의 직무·직책의 가치 등을 반영하여 아래와 같이 지급함- 1월~12월: 연간 급여총액 3,000백만원을 1/12로 분할하여 매월 250백만원을 지급함

상여	135	임원보수지급규정에 따라 회사의 지속성장을 위한 미래성장 동력 발굴, 회사 가치 및 경쟁력 제고, 재무적 경영실적 달성으로 회사의 성장기반 구축, 인재육성 활동 및 리더십 등 회사 발전에 기여한 공로를 종합적으로 평가하여 기본연봉의 0~100% 범위 내에서 특별상여금을 이사회 결의로 135백만원 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

4. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영훈	대표이사	886	-

나. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영훈	근로소득	급여	751	주주총회에서 승인된 임원보수지급규정에 따라 해당 이사의 직무·직책의 가치 등을 반영하여 아래와 같이 지급함- 1월~12월: 연간 급여총액 3,000백만원을 1/12로 분할하여 매월 250백만원을 지급함

상여	135	임원보수지급규정에 따라 회사의 지속성장을 위한 미래성장 동력 발굴, 회사 가치 및 경쟁력 제고, 재무적 경영실적 달성으로 회사의 성장기반 구축, 인재육성 활동 및 리더십 등 회사 발전에 기여한 공로를 종합적으로 평가하여 기본연봉의 0~100% 범위 내에서 특별상여금을 이사회 결의로 135백만원 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황[해당사항없음]
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	세부내역

2023.03.02	수시공시	타법인주식및출자증권처분결정	서울도시가스(주) 주식 일부(12만주) 처분 결정 관련 공시

2023.02.27	-	매출액 또는 손익구조 30% 이상변경 공시	전년대비 영업이익 66.27%, 당기순이익 78.25% 감소에 따른 공시

2023.01.03	수시공시	타법인주식및출자증권처분결정	서울도시가스(주) 주식 일부(10만주) 처분 결정 관련 공시

2022.11.02	수시공시	타법인주식및출자증권처분결정	서울도시가스(주) 주식 일부(10만주) 처분 결정 관련 공시

2022.09.05	수시공시	타법인주식및출자증권처분결정	서울도시가스(주) 주식 일부(15만주) 처분 결정 관련 공시

2022.04.11	지분공시	주식등의대량보유상황보고(약식)	제출사유 : 신용공여에 따른 담보권 신규취득(단순투자) 지분변동 공시(한국증권금융(주))

2022.03.02	-	매출액 또는 손익구조 30% 이상변경 공시	전년대비 당기순이익 49.8% 감소에 따른 공시

2021.02.26	-	매출액 또는 손익구조 30% 이상변경 공시	전년대비 당기순이익 166.82% 증가에 따른 공시

2021.02.19	발행공시	증권신고서	채권명칭 : 대성홀딩스 제13회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 발행모집가액 : 500억발행금리 : 1.433%
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 계류중인 소송사건- 보고기간종료일 현재 연결회사가 피고로 계류 중인 중요한 소송사건이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 3월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	9	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 연결회사는 대구그린파워㈜ 차입금과 관련하여 연결회사가 보유하고 있는 대구그린파워㈜ 주식 1,454,760주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, 자기자본유지의무 등을 제공하고 있습니다.- 또한, 연결회사는 대구그린에너지센터㈜ 차입금과 관련하여 연결회사가 보유하고 있는 대구그린에너지센터㈜ 주식 332,000주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, 대구그린에너지센터㈜의 건설운영출자자 약정과 관련하여 의무이행을 담보 및 보장하기 위해 백지수표 8매를 대구그린에너지센터㈜에 견질 및 담보로 제공하고 있습니다- 연결회사는 한국가스공사와의 천연가스수급계약과 관련하여 연결회사가 천연가스매입대금을 지급기한까지 지불하지 못하는 등의 사유 발생시 천연가스 매출채권을 한국가스공사에게 양도하는 계약을 체결하고, 백지수표 1매를 견질로 제공하고 있습니다.

다. 우발채무와 약정사항 1) 담보제공자산 - 보고기간종료일 현재 담보로 제공된 연결회사 소유의 자산은 다음과 같습니다. (단위:천원)

담보제공자산	담보권자	담보설정금액	내용

당분기말	전기말

건물	수협은행	2,772,000	2,772,000	차입금담보설정

계	2,772,000	2,772,000

- 상기 이외에 연결회사는 차입금과 관련하여 기계장치와 공급설비 등을 KEB하나은행 등에 양도담보(한도액 9,644백만원(전기말: 9,644백만원))로 제공하고 있습니다.- 연결회사는 대구그린파워㈜ 차입금과 관련하여 연결회사가 보유하고 있는 대구그린파워㈜ 주식 1,454,760주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, 자기자본유지의무 등을 제공하고 있습니다.- 또한 연결회사는 대구그린에너지센터㈜ 차입금과 관련하여 연결회사가 보유하고 있는 대구그린에너지센터㈜ 주식 332,000주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, 대구그린에너지센터㈜의 건설운영출자자 약정과 관련하여 의무이행을 담보 및 보장하기 위해 백지수표 8매를 대구그린에너지센터㈜에 견질 및 담보로 제공하고 있습니다. - 한편, 화재보험 부보금액 11,261백만원을 수협은행 등에 차입금 담보로 제공하고 있습니다.

라. 신용보강 제공 현황[해당사항없음]

마. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중[해당사항없음]
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 1) 수사,사법기관의 제재현황 [해당사항 없음] 2) 행정기관의 제재현황(1) 금융감독당국의 제재현황[해당사항없음]

(2) 공정거래위원회의 제재현황[해당사항없음](3) 과세당국(국세청,관세청 등)의 제재현황[해당사항없음](4) 기타 행정,공공기관의 제재현황[해당사항없음]나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재[해당사항없음]다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항[해당사항 없음]
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [해당사항없음]

나. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2023년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	(-)	-

내부 매출액	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	(-)	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	(-)	-

당기순손익	-	-	-	-	-	(-)	-

자산총액	-	-	-	-	-	(-)	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	(-)	-

자기자본	-	-	-	-	-	(-)	-

자본금	-	-	-	-	-	(-)	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

[해당사항없음]

다. 금융투자업자의 과거 합병 평균 괴리율[해당사항없음]

라. 과거 합병 건별 현황 및 합병 전후 재무사항 비교표[해당사항없음]

마. 합병등 전후의 재무사항 비교표[해당사항없음]

바. 보호예수 현황[해당사항없음]

사. 특례상장기업의 재무사항 비교표[해당사항없음]

아. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황[해당사항없음]
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

대성에너지(주)	09.10.01	대구시 중구 명덕로 85	가스제조 및 공급업	838,882	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	해당

대성글로벌네트웍(주)	03.06.18	대구시 중구 명덕로 91	통신업, 텔레마케팅	15,628	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

대성환경에너지(주)	04.05.24	대구시 달성군 다사읍 다사로 882	매립가스제조,가공	21,584	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

대성청정에너지(주)	97.07.12	경북 안동시 모래골1길 61	가스제조 및 공급업	124,042	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	해당

대성창업투자(주)	87.08.22	서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩4층	금융업	61,022	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	해당

대성이앤씨(주)	09.05.08	대구시 서구 와룡로 73길 39	건설업	5,104	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

대성에너지제5서비스(주)	18.04.20	대구광역시 동구 공항로49길 41	사업시설 유지관리 서비스업	1,228	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

대성에너지제6서비스(주)	18.04.20	대구광역시 수성구 용학로46길 41	사업시설 유지관리 서비스업	853	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

대성에너지제7서비스(주)	18.04.20	대구광역시 수성구 달구벌대로627길 14-12	사업시설 유지관리 서비스업	1,236	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

대성에너지서비스1센터(주)	19.04.18	대구광역시 북구 구암로 110	사업시설 유지관리 서비스업	1,259	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

대성에너지서비스2센터(주)	19.04.18	대구광역시 북구 매천로 124	사업시설 유지관리 서비스업	1580	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

대성에너지서비스3센터(주)	19.04.18	대구광역시 달서구 와룡로 18	사업시설 유지관리 서비스업	1,390	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

※ 최근사업연도말 자산총액은 2022년(사업년도)말 기준입니다.※ 주요종속회사 판단 기준: 최근사업연도말 별도(개별)재무제표상 자산총액이 지배 회사 별도(개별)재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사※ 대성에너지제5서비스(주), 대성에너지제6서비스(주),대성에너지제7서비스(주), 대 성에너지서비스1센터(주), 대성에너지서비스2센터(주), 대성에너지서비스3센터(주) 법인은 대성에너지(주)에서 100% 지분을 소유하고 있습니다.

※ 2023.03.31현재 연결 종속회사는 국내종속회사 12개사가 있습니다.
1. 전문가의 확인

[해당사항없음]
2. 전문가와의 이해관계

[해당사항없음]