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대성홀딩스 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대성홀딩스주식회사
대 표 이 사 : 김영훈,김정주
본 점 소 재 지 : 대구광역시 중구 명덕로 85
(전 화)053-606-1300
(홈페이지) http://www.daesung-holdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 과장 (성 명) 윤 석 준
(전 화) 02-3700-1713
목 차

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

2. 회사의 연혁3. 자본금 변동사항4. 주식의 총수 등

5. 의결권 현황6. 배당에 관한 사항 등

Ⅱ. 사업의 내용1. 사업의 내용2. 주요제품, 서비스 등

3. 매출에 관한 사항4. 시장위험과 위험관리

5. 종속회사 사업현황Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

2. 감사용역 체결현황 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

4. 당해 사업연도의 결산감사 절차 요약

5. 감사(검토)일정(제36기) Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2. 최대주주 변동내역3. 주식소유현황

4. 소액주주현황5. 주식사무6. 주가 및 주식거래실적

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황2. 임원의 보수 등

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 회사가 속해있는 기업집단 2. 계통도 3. 타법인출자 현황

X. 이해관계자와의 거래내용 1. 특수관계자와의 거래 2. 대주주등에 대한 신용공여 등

3. 기타 대주주와의 자산 양수 및 영업거래 등

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

2. 주요공시 사항 및 변경사항 3. 주주총회 의사록 요약 4. 중요한 소송사건 5. 우발채무등 약정사항

6. 제재현황 등 그 밖의 사항 7. 작성기준 이후 발생한 주요사항
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2018. 05.15대성홀딩스주식회사공동대표이사 김 영 훈 (서명)

공동대표이사 김 정 주 (서명)

신고업무담당이사 윤 홍 식 (서명)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

대성에너지(주)	09.10.01	대구시 중구 명덕로 85	가스제조 및 공급업	645,802	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	해당

대성글로벌네트웍(주)	03.06.18	대구시 중구 명덕로 91	통신업, 텔레마케팅	13,830	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

대성환경에너지(주)	04.05.24	대구시 달성군 다사읍 다사로882	매립가스제조,가공	20,743	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

대성청정에너지(주)	97.07.12	경북 안동시 모래골1길 61	가스제조 및 공급업	72,594	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	해당

대성창업투자(주)	87.08.22	서울시 강남구 역삼로 165해성빌딩4층	금융업	48,766	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	해당

대성이앤씨(주)	09.05.08	대구시 서구 와룡로 73길 39	건설업	11,450	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

대성에너지제1서비스(주)	05.07.01	대구시 서구 서대구로209	사업시설 유지관리 서비스업	2,590	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

대성에너지제2서비스(주)	05.07.01	대구시 북구 구암로 110	사업시설 유지관리 서비스업	2,697	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

대성에너지제3서비스(주)	05.07.01	대구시 달서구 이곡서로 60	사업시설 유지관리서비스업	2,363	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

Daesung America.Inc	05.11.14	108 West 13th Street Wilmington, Delaware 19801	작물재배	3,205	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	-

※ 최근사업연도말 자산총액은 2017년(사업년도)말 기준입니다.※ 회사 현황은 Ⅱ.사업의 내용 참조 하시기 바랍니다.

※ 대성창업투자(주)에 대한 소유지분율은 과반수 미만이나, 나머지 주주는 대부분 1 % 이하 주주로 넓게 분산되어 있으며 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

※ 2018.3.31현재 연결 종속회사는 10개회사(국내9개,해외1개) 입니다

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
3. 자본금 변동사항

○ 증자(감자)현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1983년 01월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	1,000	1,000	설립자본금

1983년 02월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	500,000	1,000	1,000	-

1984년 04월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	1,000	1,000	-

1984년 06월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	1,000	1,000	-

1987년 07월 02일	-	보통주	600,000	5,000	5,000	액면가병합

1996년 12월 20일	무상증자	보통주	1,400,000	5,000	5,000	-

1999년 12월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	860,000	5,000	5,000	-

2004년 03월 19일	주식배당	보통주	286,000	5,000	5,000	-

2005년 10월 04일	주식분할	보통주	15,730,000	1,000	1,000	-

2007년 03월 26일	주식배당	보통주	314,600	1,000	1,000

2009년 06월 01일	-	보통주	44,859	1,000	1,000	소규모합병

○ 당기 자본금 변동내용 등2018.3.31 현재 기말 자본금 변동내용은 없습니다. 기말 현재 자본금 총액은 16,089,459천원(발행주식총수 : 16,089,459주)입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2018.3.31현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 16,089,459주 입니다. 당사는 보통주외의 주식은 발행하지 않습니다.

○ 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,089,459	-	16,089,459	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,089,459	-	16,089,459	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,089,459	-	16,089,459	-

나. 자본금 및 1주당 가액 [단위:원]

구분	종 류	자본금(액면총액)	1주당가액	비 고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기 명	보통주	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000	1,000	1,000	1,000	-

합 계	16,089,459,000	16,089,459,000	16,089,459,000	1,000	1,000	1,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,089,459	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,089,459	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

○ 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회결의로 매년 적극적인 배당을 실시하고 있으며, 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 지속적이며 안정 적인 배당정책을 실시하여 주주이익을 증대시키기 위하여 노력하고 있습니다.

○ 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	24,930	32,184	23,359

(별도)당기순이익(백만원)	8,964	6,125	7,020

(연결)주당순이익(원)	1,215	1,107	774

현금배당금총액(백만원)	-	4,022	4,022

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.4	17.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.1	2.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기(당기)	삼일회계법인	-	-

제35기(전기)	삼일회계법인	적정	특이사항 없음

제34기(전전기)	삼일회계법인	적정	특이사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. [단위:천원]

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당기)	삼일회계법인	1분기,반기,3분기,결산감사 및 재고실사	60,000	160시간

제35기(전기)	삼일회계법인	1분기,반기,3분기,결산감사 및 재고실사	50,000	1,008시간

제34기(전전기)	삼일회계법인	1분기,반기,3분기,결산감사 및 재고실사	50,000	854시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

[해당 사항 없음]

4. 당해 사업년도의 결산감사 절차 요약 검토대상 재무제표 본인은 별첨된 대성홀딩스주식회사와 그 종속기업의 분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 연결재무제표는 2018년 3월 31일 현재의 연결재무상태표, 2018년과 2017년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 연결포괄손익계산서와 3개월 보고기간의 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 연결재무제표를작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 본인의 책임은 상기 연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다. 본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다. 검토의견 본인의 검토결과 상기 연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

5. 감사(검토)일정(36기)

구 분	일 정

1분기	2018년 04월 23일 ~ 2018년 04월 25일

6. 내부회계관리제도 회계감사인은 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았다는 의견을 표명하고 있습니다
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 분기, 반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 생략합니다
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명 등 총 5명으로구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.※ 작성일 기준(2018.03.31) 이후, 이상엽 감사위원회 위원(사외이사)은 일신상의 사유로 2018.04.25기준으로 중도 퇴임 하였습니다.(참조: 2018.04.25 "사이이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) 2) 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경영 의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 심의 정한다.- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.- 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 우려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출,조사 및 설명을 요구할 수 있다.- 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있 다. 3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천 여부는 정기주주총 회에서 선임된 이사에 대하여 추천인은 이사회 입니다.

4) 주요 의결 사항 등○ 이사회 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1 2 3 4 5 6 7	2018.01.242018.01.312018.02.122018.02.232018.02.282018.03.082018.03.13	제35기(2017년도)재무제표 승인의 건제11회 무보증 공모사채 발행의 건부의 안건 : 내부회계관리 운영실태 보고제1호의안 : 제35기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호의안 : 제35기 현금배당의 건한국산업은행 일반자금대출 한도 연장의 건제1호 안건 : 제35기 정기주주총회 소집에 관한 건제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건제35기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이상총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석

○ 사외이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

조성표(출석률:100.0%)	장순흥(출석률:100.0%)	이상엽(출석률: 100.0%)

찬반여부

1	2018.01.24	제35기(2017년도)재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2	2018.01.31	제11회 무보증 공모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성

3	2018.02.12	부의 안건 : 내부회계관리 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성

4	2018.02.23	제1호의안 : 제35기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호의안 : 제35기 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성

5	2018.02.28	한국산업은행 일반자금대출 한도 연장의 건	찬성	찬성	찬성

6	2018.03.08	제1호 안건 : 제35기 정기주주총회 소집에 관한 건제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성

7	2018.03.13	제35기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성

5) 이사회내의 위원회 구성현황 - 감사위원회 : 감사위원회 설치를 정관에 승인하고, 감사위원회 위원은 주주총회 에서 선임함 - 감사위원회 위원 현황위 원 장 : 조성표(사외이사) : 2018.03.28(재선임) 위 원 : 장순흥(사외이사) : 2017.03.24(재선임) 위 원 : 이상엽(사외이사) : 2018.03.28(재선임)※ 작성일 기준(2018.03.31) 이후. 이상엽 감사위원회 위원(사외이사)은 일신상의 사유로 2018.04.25기준으로 중도 퇴임 하였습니다.(참조: 2018.04.25 "사이이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시)- 감사위원회 활동내역 감사위원회는 분기, 반기, 년결산에 관한 감사를 실시하고 반기 및 년결산보고서를 검토, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 이사회에 보고함
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

당사는 2001년 9월 29일 임시주주총회에서 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치를 위한 정관을 승인하였으며, 증권신고서 제출일 현재 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다.(1) 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상 세한 내용은 다음과 같습니다.

- 회사의 회계와 업무를 감사하고, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.- 회의의 목적,이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.- 자회사의 재산상태를 조사할 수 있다.- 회사의 중요한 회의 참석 및 보고청취

- 회사의 업무집행과 이사의 직무집행을 감독한다.- 이사의 직무집행을 감사한다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사한다.

2) 감사위원회(감사)의 인적사항[2018.03.31]

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

조성표	경북대학교 교수	사외이사(2018.03.28 재선임)	감사위원회 위원장

장순흥	한동대학교 총장	사외이사(2017.03.24 재선임)	위원

이상엽	KAIST 공과대학 생명화학공학과 교수	사외이사(2018.03.28 재선임)	위원

나. 감사위원회 위원의 독립성[2018.03.31]

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(조성표 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 상법 제542의11, 제542조의12등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다. 다. 감사(감사)위원회 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

조성표(출석률: 100%)	장순흥(출석률: 100%)	이상엽(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1	2016.02.13	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

2	2017.02.13	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

3	2018.02.12	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부 - 소수주주권의 행사여부공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 - 경영권 경쟁공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김영훈	최대주주	보통주	6,419,379	39.90	6,419,379	39.90	-

(주)알앤알	계열회사	보통주	5,283,757	32.84	5,283,757	32.84	-

계	보통주	11,703,136	72.74	11,703,136	72.74	-

-	-	-	-	-	-

## 2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2005년 04월 12일	김영훈	1,229,090	39.07	-

2005년 10월 10일	김영훈	6,145,450	39.07	액면분할

2006년 02월 28일	김영훈	6,146,450	39.07	-

2007년 03월 26일	김영훈	6,269,379	39.07	주식배당

2007년 05월 07일	김영훈	6,419,379	40.01	장내매수

2009년 06월 01일	김영훈	6,419,379	39.90	소규모합병

○ 최대주주 관련 사항

최대주주	직위	주요경력(최근5년간)	비 고

기간	경력사항	겸임현황

김영훈	대성홀딩스회장	2005~현재	세계에너지협의회(WEC) 회장제7차 세계물포럼 조직위원회 부위원장제22차 대구세계에너지총회 조직위원회 대외협력 공동위원장산업통상자원부 제2기 에너지위원회 위원한중국제 교류재단 자문위원전국경제인연합회 문화산업특별위원회 위원장	대성에너지(주) 대표이사 외※계열사 겸임현황은 Ⅷ.임원및직원등에 관한 사항 참조	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김영훈	6,419,379	39.90%	-

(주)알앤알	5,283,757	32.84%	-

신영자산운용(주)	1,017,142	6.32%

우리사주조합	-	-

4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,438	99.79%	3,234,001	20.1%

5. 주식사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	주1)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권외 8종

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행팀

주1) 제10조(신주인수권)1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정 을 받을 권리를 가진다. 2) 제1항 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 발행할 수 있다.가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우다. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우라. 신기술의 도입, 재무구조 개선, 국내외 법인과의 합작 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우3) 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.4) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.5) 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하"공정거래법")에 따른 지주회사로서 공정거래법상 자회사 지분율 요건을 충족하기 위하여 자회사 주식을 추가적으로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자받는 경우에는 당해 주식을 소유한 자에게 이사회의 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.

6. 주가 및 주식거래 실적 [단위:원,천주]

종류	`17년11월	`17년12월	'18년1월	`18년2월	'18년3월	`18년4월

보통주	주가	최고	8,850	8,710	8,600	8,300	7,910	8,090

최저	8,410	7,860	7,830	7,730	7,600	7,710

월거래량	262	468	483	264	141	202
1. 임원 및 직원의 현황

○ 임원 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영훈	남	1952.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사회장	서울대 법과대졸대성홀딩스 회장	6,419,379	-	15년이상	2021.03.28

김정주	여	1949.10	대표이사	등기임원	상근	대표이사사장	세계기독교여자절제회 수석부회장연세대학교 용재특임교수	-	-	15년이상	2019.03.25

장순흥	남	1954.05	사외이사	등기임원	비상근	-	제24대 한국원자력학회 회장한동대학교 총장	-	-	1년이상	2020.03.24

이상엽	남	1964.04	사외이사	등기임원	비상근	-	KAIST 공과대학 생명화학공학과 교수KAIST 연구원 원장	-	-	1년이상	2021.03.28

조성표	남	1958.07	사외이사	등기임원	비상근	-	경북대학교 경영학부 교수한국회계학회 상임이사	-	-	5년이상	2021.03.28

황정호	남	1963.06	부사장	미등기임원	상근	지속성장추진실 실장	서울대학교 경영학 석사(MBA)삼성생명보험주식회사 전무	-	-	1년이상	-

윤홍식	남	1959.08	상무이사	미등기임원	상근	경영지원총괄	유원건설(주)대성에너지 CFO	-	-	15년이상	-

○ 임원겸직 현황[2018.03.31]

성명	겸직회사명	직위

김영훈	대성에너지㈜	공동대표이사

대성청정에너지㈜	각자대표이사

대성이앤씨㈜

대성글로벌네트웍㈜

글로리아트레이딩㈜

대성큐㈜

대성창업투자㈜

(주)알앤알	대표이사

㈜대성	사내이사

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈

대성환경에너지㈜

대성투자자문㈜

재단법인 대성해강과학문화재단	이사

대성광영상해복장복식 유한회사	동사장

NEO FARM CO.,LTD	Director

DAESUNG AMERICA, INC.	Director

NEO FARM AUSTRALIA PTY LTD	Director

김정주	㈜대성	대표이사

대성청정에너지㈜	사내이사

대성이앤씨㈜

대성글로벌네트웍㈜

글로리아트레이딩㈜

대성큐㈜

(주)알앤알

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈

대성환경에너지㈜	기타비상무이사

대성투자자문㈜

대성광영상해복장복식 유한회사	동사

NEO FARM CO.,LTD	Director

DAESUNG AMERICA, INC.	Director

NEO FARM AUSTRALIA PTY LTD	Director

○ 직원 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원본부	남	15	-	3	1	18	6.8	396	22	-

경영지원본부	여	6	-	-	-	6	7.3	77	13	-

IT사업부	남	17	-	1	-	18	6.8	280	16	-

IT사업부	여	4	-	-	-	4	6.3	38	10	-

교육콘텐츠	남	7	-	1	-	8	3.8	104	13	-

교육콘텐츠	여	3	-	3	2	6	3.1	32	5	-

합 계	52	-	8	3	60	5.11	927	15	-

※ 등기이사(5명)는 제외 하였음.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	3,000	사외이사 포함

※ 2018.03.28일 제35기 정기주주총회에서 이사보수한도 3,000백만원 승인2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	428	86	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	402	200	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	26	9	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

[해당사항 없음]

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

[해당사항 없음]
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 거래

○ 매출 및 매입 등 거래 [단위:천원]

구분	당분기	전분기

매출 등(*)	매입 등(**)	매출 등(*)	매입 등(**)

서울도시가스㈜	1,977,500	-	1,977,500	-

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈	889	58,628	1,050	55,543

(주)대성	944	44,365	2,219	50,041

대성투자자문(주)	903	-	1,041	-

(주)알앤알	885	-	879	-

대성산업(주)	-	4,610	212,325	12,627

대성계전(주)	-	244,833	-	363,848

대성큐	3,373	-	8,427	-

대구그린에너지센터㈜	360,279	1,032,126	738,645	993,849

기타	105,601	10,893	98,537	34,801

계	2,450,374	1,395,455	3,040,623	1,510,709

(*) 매출에는 재화와 용역, 배당금 및 기타수익이 포함되어 있습니다.(**) 매입에는 재화와 용역에 대한 영업비용과 기타비용이 포함되어 있습니다.- 상기 이외에 연결회사는 당분기 중 기타 특수관계자에게 3,636백만원(전분기 : 5,131백만원)의 배당금을 지급하였습니다 ○ 특수관계자에 대한 채권, 채무의 주요 잔액 [단위:천원]

구분	당분기말	전기말

채 권	채 무	채 권	채 무

서울도시가스㈜	1,977,500	-	-	-

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈	325	20,243	322	20,261

(주)대성	345	10,566	341	36,746

대성투자자문(주)	331	-	329	-

(주)알앤알	325	-	-	-

대성산업(주)	-	575	-	894

대성계전(주)	-	269,316	-	204,222

대성큐	2,122	-	2,249	8,854

대구그린에너지센터㈜	1,534,935	767,987	3,057,000	691,307

기타	111,457	2,929,909	1,124,409	19,970

계	3,627,340	3,998,596	4,184,650	982,254

- 연결회사는 상기 외 종업원 대여금을 보유하고 있습니다. ○ 특수관계자와의 자금거래 등 당분기와 전분기 중 특수관계자에 대한 현금출자 및 회수내역은 다음과 같습니다 [단위:천원]

특수관계자 구분	회사명	당분기	전분기

출자	회수	출자	회수

관계기업	KoFC-대성 Pioneer Champ 2010-2호 벤처투자조합	-	(500,000)	-	-

연구개발특구일자리창출투자펀드	-	-	-	(1,485,000)

대성 세컨더리 투자조합	-	-	-	(380,000)

IBK-대성 문화콘텐츠 강소기업 투자조합	-	(220,000)	-	(180,000)

계	-	(720,000)	-	(2,045,000)

2. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 당사는 당기중 최대주주등을 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급금, 대여, 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행 약속등 거래상의 신용위 험을 수반하는 직,간접적 신용공여를 제공한 내역이 없 습니 다. 3. 기타 대주주와의 자산 양수 및 영업거래등 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

[해당사항 없음]
2. 전문가와의 이해관계

[해당사항 없음]