대성홀딩스 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명 등 총 5명으로구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.2) 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경영 의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 심의 정한다.- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.- 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 우려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출,조사 및 설명을 요구할 수 있다.- 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있 다. 3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천 여부는 정기주주총 회에서 선임된 이사에 대하여 추천인은 이사회 입니다.

4) 주요 의결 사항 등○ 이사회 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324	2017.01.202017.02.022017.02.132017.02.152017.02.242017.03.032017.03.032017.03.292017.03.292017.03.292017.04.282017.06.262017.07.212017.09.072017.11.172017.11.172017.12.142018.01.242018.01.312018.02.122018.02.232018.02.282018.03.082018.03.13	제34기(2016년) 재무제표(별도) 승인의 건제10회 무보증 공모사채 발행의 건내부회계관리 운영실태 보고지점 변경의 건제34기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건제34기 정기주주총회 소집에 관한 건일반대출 한도 연장의 건(한국산업은행)일반대 차입의 건(산업은행)일반대 차입의 건(신한은행)일반대 차입의 건(우리은행)타법인 출자의 건CI(Corporate Identity)등 사용료 변경계약 체결의 건일반대 차입한도 연장의 건(신한은행)타법인 출자의 건(신한은행_대성 문화콘텐츠 투자조합)대성에너지(주) 주식 매매의 건대성청정에너지(주) 주식 매매의 건타 법인 출자의 건(대성 글로벌위너 청년창업 투자조합)제35기(2017년도)재무제표 승인의 건제11회 무보증 공모사채 발행의 건부의 안건 : 내부회계관리 운영실태 보고제1호의안 : 제35기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호의안 : 제35기 현금배당의 건한국산업은행 일반자금대출 한도 연장의 건제1호 안건 : 제35기 정기주주총회 소집에 관한 건제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건제35기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 3명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이상총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이상총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석

○ 사외이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

조성표(출석률:100.0%)	장순흥(출석률:95.8%)	이상엽(출석률: 95.8%)

찬반여부

1	2017.01.20	제34기(2016년) 재무제표(별도) 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2	2017.02.02	제10회 무보증 공모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성

3	2017.02.13	내부회계관리 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성

4	2017.02.15	지점 변경의 건	찬성	불참	불참

5	2017.02.24	제34기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성

6	2017.03.03	제34기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성

7	2017.03.03	일반대출 한도 연장의 건(한국산업은행)	찬성	찬성	찬성

8	2017.03.29	일반대 차입의 건(산업은행)	찬성	찬성	찬성

9	2017.03.29	일반대 차입의 건(신한은행)	찬성	찬성	찬성

10	2017.03.29	일반대 차입의 건(우리은행)	찬성	찬성	찬성

11	2017.04.28	타법인 출자의 건	찬성	찬성	찬성

12	2017.06.26	CI(Corporate Identity)등 사용료 변경계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성

13	2017.07.21	일반대 차입한도 연장의 건(신한은행)	찬성	찬성	찬성

14	2017.09.07	타법인 출자의 건(신한은행_대성 문화콘텐츠 투자조합)	찬성	찬성	찬성

15	2017.11.17	대성에너지(주) 주식 매매의 건	찬성	찬성	찬성

16	2017.11.17	대성청정에너지(주) 주식 매매의 건	찬성	찬성	찬성

17	2017.12.14	타법인 출자의 건(대성 글로벌위너 청년창업 투자조합)	찬성	찬성	찬성

18	2018.01.24	제35기(2017년도)재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

19	2018.01.31	제11회 무보증 공모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성

20	2018.02.12	부의 안건 : 내부회계관리 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성

21	2018.02.23	제1호의안 : 제35기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호의안 : 제35기 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성

22	2018.02.28	한국산업은행 일반자금대출 한도 연장의 건	찬성	찬성	찬성

23	2018.03.08	제1호 안건 : 제35기 정기주주총회 소집에 관한 건제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성

24	2018.03.13	제35기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성

5) 이사회내의 위원회 구성현황 - 감사위원회 : 감사위원회 설치를 정관에 승인하고, 감사위원회 위원은 주주총회 에서 선임함 - 감사위원회 위원 현황위 원 장 : 조성표(사외이사) : 2018.03.28(재선임) 위 원 : 장순흥(사외이사) : 2017.03.24(재선임) 위 원 : 이상엽(사외이사) : 2018.03.28(재선임)- 감사위원회 활동내역 감사위원회는 분기, 반기, 년결산에 관한 감사를 실시하고 반기 및 년결산보고서를 검토, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 이사회에 보고함