대성홀딩스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.※ 2014.03.27일자 정기주주총회에서 장순흥 사외이사 선임※ 사외이사 및 감사위원회 위원 중도 퇴임 - 2013.08.14일자 기준 일신상의 사유로 윤창번 사외이사 중도 퇴임2) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경영 의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 정한다.

- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.- 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 우려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출,조사 및 설명을 요구할 수 있다.- 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다.

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천 여부 2014.03.27일 정기주주총회에서 선임된 이사에 대하여 추천인은 이사회 입니다

4) 주요 의결사항 등 - 이사회의 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비 고

35343332313029	2014.03.262014.03.262014.03.052014.02.282014.02.262014.02.132014.02.04	일반대 차입의 건(신한은행)일반대 차입의 건(우리은행)제31기 정기주주총회 소집에 관한 건이사 등과 회사간의 거래에 대한 부분적 포괄 승인의 건제31기 별도재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건제31기 재무제표 승인의 건, 내부회계관리 운영 실태 보고제7회 무보증 공모사채 발행의 건	가결가결가결가결가결가결가결	이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석

28272625242322212019	2013.12.272013.12.272013.12.202013.12.112013.12.022013.12.022013.11.132013.10.252013.10.222013.10.22	일반대차입의건(10억)일반대차입의건(140억)(주)엘지유플러스의 가입업무대행(대리점개설)에 관한 건대구그린에너지센터(주) 유상증자 참여의 건(주)라츠의 단말기 대리점 개설에 관한 건담보 제공의 건(서울보증보험증권)주주협약서 등의 작성, 체결 등의 건일자리창출투자펀드 출자의 건담보제공(서울보증보험) 승인의 건거래개설 신청의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이시총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 4명참석이사총수 4명중 3명참석이사총수 4명중 3명참석

181716151413121110	2013.07.192013.07.112013.06.272013.06.252013.05.302013.04.242013.04.092013.03.282013.03.26	투자일임 계약의 건신한은행 차입 한도 연장의 건대성홀딩스(주) 차입의 건타법인 출자의 건대성홀딩스(주) 예금 가입의 건수입신용장 차입 결의의 건타법인 출자의 건공동대표이 선임의건대성창업투자(주) 주식 매매의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 3명참석이사총수 5명중 4명참석

987654321	2013.03.262013.03.142013.03.082013.03.082013.02.282013.02.272013.02.132013.02.132013.01.09	대성홀딩스 차입의 건대성글로벌네트웍 주식매수청구권에 관한 건제30기 정기주주총회 소집에 관한 건제30기 별도재무제표,연결재무제표및영업보고서 승인의건이사 등과 회사간의 거래에 대한 부분적 포괄 승인의 건대성창업투자 그룹 공통브랜드 사용계약의건제6회 무보증 공모사채 발행의 건제30기(2012년도)재무제표 승인의 건외환은행 수입유산스 거래 약정 연장의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 4명참석

- 사외이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

윤창번(출석률: 22.2%)	박은구(출석률: 100%)	조성표(출석률: 94.2%)

찬 반 여 부

1	2013.01.09	외환은행 수입유산스 거래 약정 연장의 건	불참	찬성	찬성

2	2013.02.13	제30기(2012년도)재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

3	2013.02.13	제6회 무보증 공모사채 발행의 건	불참	찬성	찬성

4	2013.02.27	대성창업투자 그룹 공통브랜드 사용계약의건	찬성	찬성	찬성

5	2013.02.28	이사 등과 회사간의 거래에 대한 부분적 포괄 승인의 건	불참	찬성	찬성

6	2013.03.08	제30기 별도재무제표,연결재무제표및영업보고서 승인의건	찬성	찬성	찬성

7	2013.03.08	제30기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성

8	2013.03.14	대성글로벌네트웍 주식매수청구권에 관한건	불참	찬성	찬성

9	2013.03.26	대성홀딩스 차입의 건	불참	찬성	찬성

10	2013.03.26	대성창업투자(주) 주식 매매의 건	불참	찬성	찬성

11	2013.03.28	공동대표이사 선임의 건	불참	찬성	찬성

12	2013.04.09	타법인 출자의 건	불참	찬성	찬성

13	2013.04.24	수입신용장 차입 결의의 건	불참	찬성	찬성

14	2013.05.30	대성홀딩스(주) 예금 가입의 건	불참	찬성	찬성

15	2013.06.25	타법인 출자의 건	불참	찬성	찬성

16	2013.06.27	대성홀딩스(주) 차입의 건	불참	찬성	찬성

17	2013.07.11	신한은행 차입 한도 연장의 건	불참	찬성	찬성

18	2013.07.19	투자일임 계약의 건	불참	찬성	찬성

19	2013.10.22	거래개설 신청의 건	-	찬성	불참

20	2013.10.22	담보제공(서울보증보험) 승인의 건	-	찬성	불참

21	2013.10.25	일자리창출투자펀드 출자의 건	-	찬성	찬성

22	2013.11.13	주주협약서 등의 작성, 체결등의 건	-	찬성	찬성

23	2013.12.02	담보 제공의 건(서울보증보험증권)	-	찬성	찬성

24	2013.12.11	(주)라츠의 단말기 대리점 개설에 관한 건	-	찬성	찬성

25	2013.12.20	대구그린에너지센터(주) 유상증자 참여의 건	-	찬성	찬성

26	2013.12.27	(주)엘지유플러스의 가입업무대행(대리점개설)에 관한 건	-	찬성	찬성

27	2013.12.27	일반대차입의건(140억)	-	찬성	찬성

28	2013.12.27	일반대차입의건(10억)	-	찬성	찬성

29	2014.02.04	제7회 무보증 공모사채 발행의 건	-	찬성	찬성

30	2014.02.13	제31기 재무제표 승인의 건, 내부회계관리 운영 실태 보고	-	찬성	찬성

31	2014.02.26	제31기 별도재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	-	찬성	찬성

32	2014.02.28	이사 등과 회사간의 거래에 대한 부분적 포괄 승인의 건	-	찬성	찬성

33	2014.03.05	제31기 정기주주총회 소집에 관한 건	-	찬성	찬성

34	2014.03.26	일반대 차입의 건(우리은행)	-	찬성	찬성

35	2014.03.26	일반대 차입의 건(신한은행)	-	찬성	찬성

5) 이사회내의 위원회 구성현황 - 감사위원회 : 감사위원회 설치를 정관에 승인하고, 감사위원회 위원은 주주총회 에서 선임함 - 감사위원회 위원 현황 위원장 : 조성표(사외이사) : 2012.03.28(재선임) 위 원 : 박은구(사외이사) : 2012.03.28(재선임) 위 원 : 장순흥(사외이사) : 2014.03.27(신임) - 감사위원회 활동내역 감사위원회는 분기, 반기, 년결산에 관한 감사를 실시하고 반기 및 년결산보고서를 검토, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 이사회에 보고함 6) 이사회의 독립성 [2013.12.31]

성명	추천인	활동분야	구분	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김영훈	이사회	업무총괄	사내이사	-	최대주주

김정주	이사회	업무총괄	사내이사	-	특수관계인

조성표	이사회	감사위원회 위원	사외이사	-	-

박은구	이사회	감사위원회 위원	사외이사	-	-

장순흥	이사회	감사위원회 위원	사외이사	-	-

※ 사외이사 및 감사위원회 위원 선임 - 2014.03.27일자 기준 장순흥 사외이사 겸 감사위원회 위원 선임