대성홀딩스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.2) 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 심의 정한다.- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.- 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부 당한 방법으로 처리하거나 할 우려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출,조사 및 설명을 요구할 수 있다.- 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있 다. 3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천 여부는 정기주주총회에서 선임된 이사에 대하여 추천인은 이사회 입니다

4) 주요 의결 사항 등 ○ 이사회 의결 사항

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비 고

12345678910111213141516171819202122232425262728	2015.01.062015.01.142015.02.132015.02.172015.02.262015.03.022015.03.042015.03.052015.03.112015.03.272015.03.272015.06.172015.06.262015.06.262015.07.102015.07.212015.09.232015.09.232015.10.082015.12.232015.12.232015.12.232016.01.272016.02.252016.03.032016.03.032016.03.042016.03.25	외환은행 수입유산스 거래 연장의 건사업자등록증 발급의 건내부회계관리 운영 실태 보고제8회 무보증 공모사채 발행의 건제32기(2014년 사업년도) 현금배당의 건일반대 한도 설정의 건(산업은행)이사 등과 회사간의 거래에 대한 승인의 건제32기 정기주주총회 소집에 관한 건제32기 별도재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건일반대 차입의 건(우리은행)일반대 차입의 건(신한은행)타법인 출자의 건일반대 차입의 건(신한은행)일반대 차입의 건(우리은행)주주협약의 변경협약서 등의 작성, 체결 등의 건일반대 차입 한도 연장의 건일반대 차입의 건(신한은행)일반대 차입의 건(우리은행)타법인 출자의 건일반대 한도 설정의 건(산업은행)일반대 차입의 건(우리은행)일반대 차입의 건(신한은행)제9회 무보증 공모사채 발행의 건제33기(2015년사업년도) 현금배당의 건제33기 별도,연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건제33기 정기주주총회 소집에 관한 건일반대 한도 설정의 건(산업은행)공동대표이사 선임의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 4명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 5명참석이사총수 5명중 4명참석

○ 사외이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박은구(출석률:72.7%)	조성표(출석률:92.8%)	장순흥(출석률:57.1%)	이상엽(출석률: 100.0%)

찬반여부

1	2015.01.06	외환은행 수입유산스 거래 연장의 건	찬성	찬성	불참	-

2	2015.01.14	사업자등록증 발급의 건	불참	찬성	찬성	-

3	2015.02.13	내부회계관리 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성	-

4	2015.02.17	제8회 무보증 공모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-

5	2015.02.26	제32기(2014년 사업년도) 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성	-

6	2015.03.02	일반대 한도 설정의 건(산업은행)	찬성	찬성	불참	-

7	2015.03.04	이사 등과 회간의 거래에 대한 승인의 건	찬성	찬성	불참	-

8	2015.03.05	제32기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-

9	2015.03.11	제32기 별도재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

10	2015.03.27	일반대 차입의 건(우리은행)	불참	찬성	찬성	-

11	2015.03.27	일반대 차입의 건(신한은행)	불참	찬성	찬성	-

12	2015.06.17	타법인 출자의 건	-	불참	찬성	찬성

13	2015.06.26	일반대 차입의 건(신한은행)	-	찬성	불참	찬성

14	2015.06.26	일반대 차입의 건(우리은행)	-	찬성	불참	찬성

15	2015.07.10	주주협약의 변경협약서 등의 작성, 체결 등의 건	-	찬성	불참	찬성

16	2015.07.21	일반대 차입 한도 연장의 건	-	불참	찬성	찬성

17	2015.09.23	일반대 차입의 건(신한은행)	-	찬성	불참	찬성

18	2015.09.23	일반대 차입의 건(우리은행)	-	찬성	불참	찬성

19	2015.10.08	타법인 출자의 건	-	찬성	불참	찬성

20	2015.12.23	일반대 한도 설정의 건(산업은행)	-	찬성	불참	찬성

21	2015.12.23	일반대 차입의 건(우리은행)	-	찬성	불참	찬성

22	2015.12.23	일반대 차입의 건(신한은행)	-	찬성	불참	찬성

23	2016.01.27	제9회 무보증 공모사채 발행의 건	-	찬성	찬성	찬성

24	2016.02.25	제33기(2015년사업년도) 현금배당의 건	-	찬성	찬성	찬성

25	2016.03.03	제33기 별도,연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성

26	2016.03.03	제33기 정기주주총회 소집에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성

27	2016.03.04	일반대 한도 설정의 건(산업은행)	-	찬성	찬성	찬성

28	2016.03.25	공동대표이사 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성

5) 이사회내의 위원회 구성현황 - 감사위원회 : 감사위원회 설치를 정관에 승인하고, 감사위원회 위원은 주주총회 에서 선임함 - 감사위원회 위원 현황 위 원 장 : 조성표(사외이사) : 2015.03.27(재선임) 위 원 : 장순흥(사외이사) : 2014.03.27(선임) 위 원 : 이상엽(사외이사) : 2015.03.27(선임)- 감사위원회 활동내역 감사위원회는 분기, 반기, 년결산에 관한 감사를 실시하고 반기 및 년결산보고서를 검토, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 이사회에 보고함

6) 이사회의 독립성[2015.12.31]

성명	추천인	활동분야	구분	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김영훈	이사회	업무총괄	사내이사	-	최대주주

김정주	이사회	업무총괄	사내이사	-	특수관계인

조성표	이사회	감사위원회 위원	사외이사	-	-

장순흥	이사회	감사위원회 위원	사외이사	-	-

이상엽	이사회	감사위원회 위원	사외이사	-	-