디모아 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행·변경상황

신고 일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020-03-23(2020-02-28 최초제출일)	최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약 체결	1. 계약체결일자: 2020년2월28일(변경계약체결일자:2020년3월23일)2. 총 양수도금액 : 금57,500,000,000원3. 계약당사자1) 양도인및 양도주식수 : 주식회사 미래아이앤지 및 특수관계인2인 총 11,307,150주(26.14%)- 미래아이앤지 : 9,776,625주(22.60%)- 엔케이물산 : 1,130,525주(2.61%)- 하나물산 : 400,000주(0.92%)2) 양수인 및 양수주식수 : 주식회사 남영비비안 총 11,307,150주(26.14%) 1주당 5,085.27원4. 양수도대금 지급조건1)계약금 : 2020년2월28일 금4,500,000,000원2)잔금 : 매수인은 2020년3월31일까지 잔금 오백삼십억원(\53,000,000,000-)을 매도인들이 지정하는 계좌로 입금한다.(단, 미래아이앤지의 잔금 중 일백사십오억원(\14,500,000,000)은 매수인이 발행한 전환사채로 지급할 수 있다.)3)매도인은 매수인이 상기2)항에 따라 대금 지급을 완료할 경우에만 대상주식의 이전과 제5조(경영권 이전의 의무)에 따른 의무를 이행한다.	-

※상기 공시진행상황의 진행 변경상황은 본 보고서 작성기준일 기준이며, 본 보고서 제출 기준일 현재 최 대주주변경을 수반하는 주식양수도계약은 완료되어, 최대주주는 (주)미래아이앤지에서 (주)남영비비안으로 변경되었습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안건	결의내용	비고

제37기 정기주주총회(2020.03.28)	1. 제37기 재무제표 승인의 건2.정관일부변경의 건3.이사 선임의 건-사내이사 양선길-사내이사 김종훈-사내이사 이영-사외이사 김양임4.감사선임의 건-감사 이상기5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인

제36기 정기주주총회(2019.03.28)	1. 제36기 재무제표 승인의 건2.정관일부변경의 건3.이사 선임의 건-사내이사 이혁수-사내이사 남궁정-사외이사 서갑원-사외이사 김경석4.감사선임의 건-감사 김성곤5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제35기 정기주주총회(2018.03.26)	1. 제35기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건-사내이사 이장훈3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제34기 정기주주총회(2017.03.30)	1. 이사 선임의 건-사내이사 진근창2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

임시주주총회(2016.06.22)	1. 정관 변경의 건2. 이사 선임의 건-사내이사 이혁수-사내이사 김학수-사내이사 남궁정-사외이사 서갑원-사외이사 김경석3. 감사 선임의 건-감사 안병철-감사 김성곤	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인일신상 사유로 후보고사원안대로 승인

제33기 정기주주총회(2016.03.30)	1. 제33기 재무제표 승인의 건-보고로 갈음2. 이사 선임의 건-사내이사 이종식3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제32기 정기주주총회(2015.03.27)	1. 제32기 재무제표 승인의 건-보고로 갈음2. 이사 선임의 건-사내이사 이혁수3. 주식매수선택권 부여의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원 퇴직금 규정 승인의 건7. 자기주식 무상/임의 소각의 건-주주발의에 의한 안건 상정	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인상정안건 승인

2. 우 발채무 등 가. 중요한 소송사건-지배회사와 종속회사 모두 해당사항 없습니다.

나. 우발상황과 약정사항

(1)견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(2) 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다

(기준일 : 2020.03.31) (단위:원)

제공자산	당분기	전 기	담보권자

단기금융상품	675,902,706	-	서울보증보험

15,000,000	-	하나카드

1,500,000,000	1,500,000,000	Adobe

1,700,000,000	1,700,000,000	안랩

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	129,636,533	129,636,533	소프트웨어공제조합

합 계	4,020,539,239	3,329,636,533

(3) 연결실체가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

제공자	제공내용	담보권자	금 액	비 고

우리은행	지급보증	한국마이크로소프트(유)	1,000,000,000	계약이행보증

Adobe	USD 3,000,000.00

(*) 그 외 연결실체의 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험과 소프트웨어공제조합으로부터 제공받은 지급보증 금액은 각각 2,705백만원과 230백만원 입니다.

(4) 연결실체는 당기말 현재 한국마이크로소프트(유)와 교육용, 상업용 총판계약을, ADOBE와는 교육용, 상업용 총판계약을, (주)안랩과는 상업용 총판계약을 맺고 있으며, PTC, UNITY 유통비즈니스를 영위하고 있으며, 총판계약은 매년 재계약되고 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황[지배회사의 내용]① 당사는 회사의 합병결정, 종속회사의 합병결정, 자기주식 처분결정 철회 등으로 인하여코스닥규정 제28조 및 제32조에 근거, 2016.08.10일 한국거래소로부터 불성실공시법인으로 지정되어 6.0점의 벌점을 부과 받았습니다. (누적 부과벌점 6.0점)다만, 본 보고서 작성기준일 현재 부과 받은 벌점은 모두 소멸되었습니다. ② 당사는 제34기(2016.1.1~2016.12.31) 사업보고서 및 연결감사보고서등에 대하여 구.[주식회사의 외부감사에 관한 법률] 제15조 및 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제426조 등에 의한 조사·감리를 받았으며, 그 결과 금융위원회로 부터 2019년12월11일에 구.[주식회사의 외부감사에 관한 법률] 제16조 및 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제164조 등에 의거 아래와 같이 조치 받았습니다.-(주)포비스티앤씨의 [자본시장 및 금융투자업에 관한 법률]상 증권발행을 조치일로부터 1개월('19.12.11.~'20.1.10.)간 제한 한다.-(주)포비스티앤씨는 2020회계연도(2020.1.1.~2020.12.31.)의 재무제표에 대하여 증권선물위원회가 지정하는 감사인으로부터 외부감사를 받아야 한다.[종속회사의 내용]- 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [지배회사의 내용]

① 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약체결

당사의 최대주주인 "주식회사 미래아이앤지와 특수관계인2인"은 그 보유주식 보통주 11,307,150주(총 발행주식의 26.14%)를 "주식회사 남영비비안"에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.(1) 계약체결일자: 2020년2월28일(2) 총 양수도금액 : 금57,500,000,000원(3) 계약당사자1) 양도인및 양도주식수 : 주식회사 미래아이앤지 및 특수관계인2인 총 11,307,150주(26.14%)- 미래아이앤지 : 9,776,625주(22.60%)- 엔케이물산 : 1,130,525주(2.61%)- 하나물산 : 400,000주(0.92%)2) 양수인 및 양수주식수 : 주식회사 남영비비안 총 11,307,150주(26.14%) 1주당5,085.28원(4) 양수도대금 지급조건1)계약금 : 2020년2월28일 금4,500,000,000원2)잔금 : 2020년3월31일 금53,000,000,000원 ※상기 공시진행상황의 진행 변경상황은 본 보고서 작성기준일 기준이며, 본 보고서 제출 기준일 현재 최 대주주변경을 수반하는 주식양수도계약은 완료되어, 최대주주는 (주)미래아이앤지에서 (주)남영비비안으로 변경되었습니다. ② 주요사항보고서(유상증자결정)제출당사는 2020년4월29일 주주배정후 실권주 일반공모를 목적으로 하는 주요사항보고서를 제출하였고, 주요내용은 아래와 같습니다.

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	43,300,000

기타주식 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	43,259,394

기타주식 (주)	-

4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-

영업양수자금 (원)	-

운영자금 (원)	-

채무상환자금 (원)	-

타법인 증권취득자금 (원)	43,949,500,000

기타자금 (원)	-

5. 증자방식	주주배정후 실권주 일반공모

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)	-

기타주식 (원)	-

예정발행가	보통주식 (원)	1,015	확정예정일	2020년 07월 06일

기타주식 (원)	-	확정예정일	-

7. 발행가 산정방법	23. 기타 투자판단에 참고할 사항- 신주발행가액의 산정 근거 참조

8. 신주배정기준일	2020년 06월 04일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)	1.000938663172

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)	-

11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-

종료일	-

구주주	시작일	2020년 07월 08일

종료일	2020년 07월 09일

12. 납입일	2020년 07월 16일

13. 실권주 처리계획	23. 기타 투자판단에 참고할 사항- 신주의 배정 방법 참조

14. 신주의 배당기산일	2020년 01월 01일

15. 신주권교부예정일	-

16. 신주의 상장예정일	2020년 07월 28일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)	유진투자증권(주)

18. 신주인수권양도여부	예

- 신주인수권증서의 상장여부	예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자	유진투자증권(주)

19. 이사회결의일(결정일)	2020년 04월 29일

- 사외이사 참석여부	참석 (명)	1

불참 (명)	0

- 감사(감사위원) 참석여부	참석

20. 증권신고서 제출대상 여부	예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유	미해당

22. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

[종속회사의 내용]- 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준검토표-. 당사는 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 작성기준일 현재 중소기업 확인서는 'Ⅰ. 회사의 개요' 중 '1. 회사의 개요'의 '5. 중소기업 해당여부'에 첨부되어 있습니다. 라. 직접금융 자금의 사용내역-지배회사와 종속회사 모두 해당사항 없습니다. 마. 보호예수 현황 -지배회사와 종속회사 모두 해당사항 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	2회차	2018년 11월 12일	운영자금	3,000,000,000	2016.08.19 매입대금 결제 1,324,955,014원 (Microsoft)2016.08.31 매입대금 결제1,538,299,793원(Microsoft)	2,863,254,807	-

제3자배정 유상증자	-	2016년 11월 21일	운영자금	998,993,040	2016.11.25 매입대금 결제 660,983,733원(Adobe)2016.12.01 매입대금 결제 447,007,635원(Adobe)	1,107,991,368	-

전환사채	1회차	2016년 08월 19일	운영자금	3,000,000,000	2018.11.22 매입대금 결제 636,699,796원(Microsoft)2018.11.29 매입대금 결제2,528,129,371원(Microsoft)	3,164,829,167	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고