디모아 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2025년 10월01일 개최된 임시주주총회 입니다. 제43기 정기주주총회(2026년 3월 30일 개최예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제14조 【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】
1.삭제	제14조 [자기주식의 보유 및 처분]
1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고, 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우
② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우
③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우
④ 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우
⑤ 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
3. 제2항에 따라 자기주식을 처분할 경우, 제1항에 따라 승인된 계획의 범위 내에서 처분할 주식의 종류와 수, 처분가격 및 납입기일, 처분 상대방 및 처분 방법 등 구체적인 사항은 상법 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.	표준정관 개정
기존조항 명칭 및내용 변경

제22조 [소집지]
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제22조 [소집지 및 개최방식]
1. (현행과 같음)
2. 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	개정 상법 반영

제28조 [의결권의 대리행사]
1. (생략)
2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제28조 [의결권의 대리행사]
1. (현행과 같음)
2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	개정 상법 반영

제31조 [이사의 수]
회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상 으로 한다.	제31조 [이사의 수]
회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사 명칭변경 및 인원수비율 변경개정 반영 (벤처)

제34조 【이사의 보선】
1. (생략)
2. 사외이사 가 사임, 사망 등의 사유로 ~(생략)	제34조 【이사의 보선】
1. (현행과 같음)
2. 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 ~(생략)	사외이사 명칭 변경

제36조의1 【이사의 의무】
1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
2.~3. (생략)
, 기존 제2항, 제3항을 각 제3항, 제4항으로 항번호 변경, 기존 제4항을 제5항으로 변경>
4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.	제36조의1 【이사의 의무】
1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
3.~5. (현행과 같음)	개정 상법 반영

제36조의2 【이사,감사의 회사에 대한 책임감경】
1. 상법 제399조에 따른~(중략)~사외 이사는 3배~(생략)
2. (생략)	제36조의2 【이사,감사의 회사에 대한 책임감경】
1. 상법 제399조에 따른~(중략)~ 독립이사 는 3배~(생략)
2. (현행과 같음)	사외이사 명칭 변경

제1조(시행일) 당 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조, 제36조의1항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025.10.01	임시주주총회	제2조(목적)	-사업목적추가

2024.02.06	임시주주총회	제2조(목적)	-영위하지 않는 사업목적 삭제

2023.03.30	제40기 정기주주총회	제2조(목적)	-영위하지 않는 사업목적 삭제

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어 패키지 개발업	영위

2	컴퓨터 제조 및 관련 사업 일체	영위

3	컴퓨터 관련 용역 및 인력파견업	영위

4	IT 관련 기기사업 일체	영위

5	산업용 전기, 전자기기사업 일체	영위

6	부동산 임대 및 개발업	영위

7	전자상거래 및 온라인정보 제공업	영위

8	통신판매업	영위

9	도서 출판업	영위

10	전기, 전자제품 도소매업	영위

11	유무선 통신업	영위

12	포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업	영위

13	컴퓨터 및 정보서비스업	영위

14	이러닝(전자학습) 업	영위

15	기타 정보서비스업	영위

16	자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업	영위

17	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	영위

18	게임 소프트웨어 개발 및 공급업	영위

19	기계장비 및 관련 물품 도매업	영위

20	컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 도소매업	영위

21	제조, 판매업 및 서비스업 (전 각호사항 일체)	영위

22	도소매 유통업 (전 각호사항 일체)	영위

23	무역업 및 수출입업 ( 전 각호사항 일체)	영위

24	컴퓨터 시스템 및 프로그램사업 (전 각호사항 일체)	영위

25	시스템통합사업 (SI사업)	영위

26	교육서비스업	영위

27	교육위탁사업	영위

28	소프트웨어관련 자문 및 용역	영위

29	학술, 연구 용역 업	영위

30	교육 컨설팅 업	영위

31	인공지능 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원	영위

32	빅데이터 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원	영위

33	지능정보(인공지능AI, 빅데이터)를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업	영위

34	지능정보(인공지능AI, 빅데이터)를 이용한 사물인터넷, 클라우드 등 IT신기술을 적용한 복합 시스템사업	영위

35	물류업 및 물류 용역업	미영위

36	도매 및 상품 중개업	영위

37	운수(육상, 수상, 항공운송) 및 창고업창고 및 운송관련 서비스업	미영위

38	부동산 개발, 임대 및 공급업	미영위

39	캐릭터 및 컨텐츠 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업	영위

40	기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업	영위

41	방송, 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업	영위

42	디지털콘텐츠 제작과 판매업	영위

43	경영컨설팅업	영위

44	금융투자업	영위

45	자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업	영위

46	사모투자합자회사(PEF), 벤처투자조합, 신기술 사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리	영위

47	타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분(간접투자 목적 포함)	영위

48	위 각호에 관련된 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술 개발업	영위

49	위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업	영위

50	위 각호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업	영위

51	위 각호에 관련된 상품중개업 및 소매업, 임대업, 서비스업	영위

52	위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업	영위

53	위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업	영위

54	위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체	영위

55	위 각호와 관련된 부대사업일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025.10.01	-	-경영컨설팅업
- 금융투자업
-자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업
- 사모투자합자회사(PEF), 벤처투자조합, 신기술 사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리
- 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분(간접투자 목적 포함)

삭제	2024.02.06	-농수산물 및 임산물의 임가공업 및 판매업
- 과실 및 채소 도소매업
-농산물 수탁판매업
-부동산 시행업
-일반여행업(여행알선업)
-항공권 및 선표 발권 대행업
-국내외항공사와 호텔의 총판대리점업
-국내외 관광호텔 및 관광숙박업
-국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부대되는 부대시설의 운영
-관광관련 전문인재양성 학원운영업
-운수업
-여행관련 서비스업
-전기 장비 제조업
-이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매
-전기자동차 제조 도소매 수출 등의 관련 사업
-전기자동차 부품의 제조 및 도소매 수출 등 관련산업
-전기차 자율주행 기술과 솔루션 개발
-신재생에너지사업, 발전업
-태양광 발전업
-태양광 설비 제조, 판매, 설치, 수리업
-ESS(Energy Storage System, 전력저장장치)관련사업
-해양, 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업
-종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무·상업용 건물 등)
-공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등)
-건물 및 구축물 해체 공사업
-부동산관련 서비스업(관리, 자문, 중개, 감정평가 등)
-인터넷 및 홈쇼핑 판매업
-휴게소 및 매점 운영업 및 관련제반 사업
-생활용품 판매업
-프렌차이즈 사업
-실내외 인테리어업 회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프 등)
-콘도, 레저, 광광 산업
-숙박 및 숙박시설 운영업
-카지노업
-영화, 연극 및 문화사업 및 동 투자업
-바이오(제약, 항균, 환경)관련 사업
-바이오 의약품관련 연구 및 개발업
-화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업
-자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매, 수리업특장차 제조, 개발, 판매, 수리업 -기타 운송장비(철도,선박,항공,모터사이클 등) 제조, 개발, 판매, 수리업
-자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업
-자동차 및 기타운송장비 부품 제조, 판매
-자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매
-사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조 조정업
-기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원
-회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업
-해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업
-영상, 음향 및 주변기기 제조, 개발, 판매
-반도체 제조, 개발, 판매
-반도체 설계 용역업
-반도체 설계용 소프트웨어의 제조 및 판매업
-웨이퍼 제조 및 판매업
-의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매, 수리
-사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매, 수리
-산업용 기계 장비 제조, 판매, 수리
-특수 목적용 기계 장비 제조, 개발, 판매, 수리
-산업용 기계 및 장비 제조, 판매, 임대, 수리업
-금융업보험 및 연금업
-금융 및 보험관련 서비스업
-기타 금융 투자, 자산운용, 관리 및 용역업
-특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업
-군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업
-뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어 방송 사업
-국내외 광산 및 자원 개발업
-이산화탄소 제거장치 및 제거 흡수제 제조, 판매
-이산화탄소 배출 관련업
-자동차 정비점검 및 수리사업
-자동차 용품의 알선 매매사업
-운송기구 임대업
-중장비 임대 및 부분품 정비사업
-보험 대리점업
-자동차 매매업 및 폐차장업
-자동차 운송사업
-자동차정비업
-주차장 운영
-주차장 운영관리의 수탁업무
-자동차용품 임대, 판매, 서비스
-그린카/LED/신재생에너지
-대여사업 차량의 관리 위 수탁업
-중고차자동차 유통 및 매매업, 자동차 폐차업, 자동차 수출입업 및 판매업
-자동차 매매 온라인 정보 제공업
-자동차 경매업
-자동차 등록 및 검사대행업	-

삭제	2023.03.30	-증권정보 제공업
-외국환거래법상의 소액해외송금업
-블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
-블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업	-

2. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성① 2025년10월1일 사업목적 추가- 당사는 중장기 성장전략의 일환으로 신규 사업기회 발굴 및 투자활동의 번위를 확대하고, 사업환경 변화에 대한 유연한 대응체계를 구축하기 위하여, 경영 재무 관련 컨설팅, 금융투자 관련 사업을 추가하였습니다. 이를 통해 성장을 위한 투자기회에 선제적으로 대응하고, 기존사업과의 시너지 창출 및 기업가치 제고를 도모하고자 합니다. ② 2024년2월6일 사업목적 삭제- 당사는 2024년2월6일 임시주주총회에서 회사가 정한 주력 사업의 집중을 위한 목적에 부합되도록 영위하지 않는 일부 사업목적을 삭제하였습니다. ③ 2023년3월30일 사업목적 삭제와 2022년 3월31일 사업목적 추가 - 당사는 지난 2022년3월31일 제39기 정기주주총회에서 향후 신사업 추진 및 사업준비 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였으나, 회사가 정한 주력 사업의 집중을 위한 목적에 부합되도록 2023년3월30일 제40기 정기주주총회에서 39기에 추가한 일부사업목적 삭제 등의 변경을 진행하였습니다. (2) 사업목적 변경 제안 주체- 공시대상 기간 중, 사업목적의 추가, 수정(변경) 및 삭제 등 변경 제안의 주체는 당사의 이사회이며, 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

- 신사업 추진 및 준비를 위한 추가된 사업목적은 회사가 정한 주력 사업의 집중을 위한 목적에 부합되도록 추가 및 삭제하였고, 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	-경영컨설팅업
-금융투자업
-자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업
-사모투자합자회사(PEF), 벤처투자조합, 신기술 사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리
-타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분(간접투자 목적 포함)	2025.10.01

▶ '1' 항에 관한 사항1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

회사는 중장기 성장전략의 일환으로 경영·재무·전략 컨설팅, 투자 관련 자문,사모투자기구(PEF, 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등)에 대한 출자,타법인 주식 및 출자지분의 취득·보유·관리·처분 등투자 및 투자지원 관련 사업 분야에 대한 진출을 검토하고 있습니다.

본 사업은 기존 사업 역량을 활용하여, 신규 수익원 발굴 및 투자 포트폴리오 다각화를 도모하고, 사업 환경 변화에 유연하게 대응할 수 있는 전략적 선택권을 확보하는 것을 목적으로 합니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

국내 자본시장 및 투자 관련 산업은기업 구조조정, 신성장 산업 육성, 기술 기반 기업 증가 등에 따라, 중장기적으로 안정적인 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

특히, 사모투자 및 전략적 투자 관련 시장은 기업의 재무구조 개선, 신사업 추진, 기술 투자 수요 확대와 함께 다양한 투자 기회가 존재하는 시장으로 평가되고 있으며,전문성 및 네트워크를 보유한 사업자에게 지속적인 성장 가능성이 있는 분야로 인식되고 있습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

본 사업의 구체적인 투자 규모, 연도별 자금소요액 및 투자 회수 구조에 대해서는 확정된 바 없습니다. 향후 사업 추진이 구체화될 경우, 자금 조달은 회사의 내부 유보자금, 운영 현금흐름 범위 내에서 단계적으로 집행하는 방안을 우선적으로 검토할 예정이며, 상황에 따라 외부 자금조달이 발생할 수 있습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)현재 동 사업과 관련하여 별도의 전담 조직이나 인력은 구성되어 있지 않으며, 기존 경영관리 및 전략 검토 조직을 중심으로 사업 타당성, 법·제도적 요건, 투자 구조 등에 대한 사전 검토가 이루어지고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성해당 사업은 회사가 기존에 보유한 경영관리 노하우, 재무·투자 관련 경험, 외부 사업 파트너와의 협력 구조를 활용할 수 있는 분야로, 기존 사업과의 직접적인 충돌 없이 보완적·확장적인 형태로 연계될 수 있는 사업입니다.

6. 주요 위험-관련 법령에 따른 인·허가 또는 등록이 필요한 경우, 요건 충족 및 절차 진행에 따른 불확실성-투자 대상 및 시장 환경 변화에 따른 투자 성과 변동 가능성-신규 사업 추진 시 예상보다 장기간의 검토와 준비 기간이 소요될 가능성

회사는 이러한 위험 요인을 고려하여 사업 추진 여부 및 시점을 신중히 검토할 예정입니다.

7. 향후 추진계획

회사는 향후 시장 상황, 회사의 재무 상태, 투자 여건 및 관련 법·제도 환경 등을 종합적으로 고려하여 신규 사업의 구체적인 추진 여부, 범위 및 방식에 대하여 단계적으로 검토할 계획입니다.

필요한 경우, 주주총회 결의 및 이사회 승인 등 적법한 절차를 거쳐 사업을 추진할 예정입니다.

8. 미추진 사유

- 해당 사업은 관계법령과 투자 상황에 따른 검토가 수반되며 요건 충족 시 건별로 추진될 예정입니다.