디모아 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 본 보고서 작성 기준일 현재 3인의 사내이사와 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 김종훈 대표이사가 담당하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 【Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항】에 기재된 임원 현황을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	2

※ 2020.4.3, 제37기 정기주주총회 이후 사외이사 변동내역 - 사외이사 서갑원, 김경석 일신상의 사유로 퇴임 - 사외이사 김양임 신규선임

나-1. 중요 의결사항 등작성기준일(2020.03.31.)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이혁수(출석률: 100%)	남궁정(출석률: 66%)	이장훈(출석률: 100%)	김경석(출석률: 44%)	서갑원(출석률: 0%)

1	2020.01.02	1. 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2020.01.06	1. 소규모합병계약 체결의 건2. 주주명부폐쇄에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2020.01.14	1.금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2020.02.05	1.제37기 내부결산(개별)재무제표 보고의 건2.제37기 내부결산(연결)재무제표 보고의 건3.대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태보고의 건4.감사의 내부회계관리운영 실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2020.02.17	1.제37기 주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

6	2020.02.19	1.금전대여 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2020.03.02	1.제37기 주주총회 소집결의의 건(부의안건 일부변경)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2020.03.04	1.제37기 주주총회 소집결의의 건(부의안건 일부변경)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2020.03.09	1.제37기 주주총회 소집결의의 건(부의안건 일부변경)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

※ 2020.4.3, 제37기 정기주주총회 이후 사외이사 변동내역 - 사내이사 이혁수, 남궁정, 이장훈 일신상의 사유로 퇴임 - 사외이사 서갑원, 김경석 일신상의 사유로 퇴임 - 사외이사 김양임 신규선임 나-2. 중요 의결사항 등

작성기준일(2020.12.31.)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

양선길(출석률: 100%)	김종훈(출석률: 100%)	이영(출석률: 100%)	김양임(출석률: 96%)

1	2020.04.03	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2020.04.29	1. 유상증자 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.05.12	1. 타법인 주식 처분결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.05.22	1. 본점이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.05.25	1. 금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.06.15	1. 리스계약 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.06.25	1. 금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.07.10	1. 타법인 주식 및 출자증권 취득결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.08.06	1. 타법인 주식 취득결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.08.06	1. 주식관련 사채권 취득 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.08.13	1. 금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.08.19	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.08.27	1. 금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.09.14	1. 금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.09.24	1. 금전대차계약체결의 건1. 금전차입 및 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2020.09.24	1. 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2020.09.24	1. 주식관련 사채권 취득 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2020.09.25	1. 금전차입 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2020.10.07	1. 금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2020.10.12	1. 투자계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2020.10.21	1. 기업운전일반대출 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2020.10.22	1. 금전차입 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2020.10.26	1. 물류관리업무 위탁 계약체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2020.11.02	1. 금전차입 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2020.11.06	1. 주식관련 사채권 취득일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2020.11.23	1. 주식관련 사채권 양도 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2020.11.26	1. 금전차입 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2020.12.16	1. 타법인주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2020.12.17	1. 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2020.12.24	1. 소규모합병 계약 체결 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2020.12.24	1. 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회본 보고서 작성기준일 현재, 설치된 이사회 내 위원회가 없습니다.

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임당사는 최근 사업연도말 자산이 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 당사는 본 보고서 제출일 기준 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않으며, 이사회에서 추천하고 있습니다.이사의 선임은 주주총회에서 선임하되, 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하고 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 합니다. 단, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니합니다.당사는 「상법」 제363조 및 당사 정관 제21조의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 및 사외이사는 다음과 같습니다.

□ 이사의 선임배경, 활동분야 등(2020.12.31 기준)

성 명	성 명	임기	연임여부/연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래, 최대주주 및 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김종훈	3년	신규선임	경영전략 및 회계분야 전문가	이사회	경영총괄	관계없음

사내이사	양선길	3년	신규선임	경영전략 전문가	이사회	경영지원	관계없음

이영	3년	신규선임	경영전략 전문가	이사회	경영지원	관계없음

사외이사	김양임	3년	신규선임	컨텐츠 분야 전문가	이사회	경영지원	관계없음

마. 사외이사의 전문성포비스티앤씨는 사외이사 지원 전담조직을 설치하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요시 이사회 및 위원회 개최 전에 사전설명을 통해 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

-사외이사 지원조직현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 당당기간	주요 업무수행내역

경영관리팀	1	차장(12년)	6년	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

공시법무팀	1	부장(5년)	5년	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사경영 및 이사회 활동 관련 주요사항 등에 경영이해도가 높아 교육을 실시하지 않았으며, 향후 필요에 따라 계획수립 후 실시예정.