디모아 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 본 보고서 작성 기준일 현재 5인의 사내이사와 1인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사 등 총8인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 또한 당사의 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 【Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항】에 기재된 임원 현황을 참조하시기 바랍니다.

- 이사회의 권한내용

제 38조 【이사회의 구성과 소집】
1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 서면, 문자 또는 유·무선으로 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제 39 조 【이사회의 결의방법】
1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 또는 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 40 조 【이사회의 의사록】
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	2	-	3

※ 2025년 08월 26일 김한가희 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2025년 10월 01일 임시주주총회에서 아래와 같이 사내이사, 사외이사 및 기타 비상무이사 신규선임이 승인되어 선임되었습니다.- 사내이사 : 이상준 임주성 정영관 신규선임(송세열 사내이사 사임)- 사외이사 : 강세현 김유정 신규선임 (도준석, 이정하, 신동욱 사외이사 사임)- 기타비상무이사 : 이종희 신규 선임※ 2025년 12월 15일 임시주주총회에서 아래와 같이 사내이사 신규선임이 승인되어 선임되었습니다.- 사내이사 : 장정인 신규선임(정영관 사내이사 사임)

다. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이혁수(출석률: 100%)	송세열(출석률: 100%)	이영(출석률: 81%)	도준석(출석률: 100%)	이정하(출석률: 74%)	신동욱(출석률: 96%)	김한가희(출석률: 95%)

1	2025.02.07	1. 타법인 발행 주식관련 사채권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	기권

2	2025.02.07	1. 제6회 전환사채(CB) 발행 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

3	2025.02.13	1. 제42기 내부결산(연결) 재무제표 승인의 건2. 제42기 내부결산(개별) 재무제표 승인의 건3. 영업보고서 승인의 건4. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태보고의 건5. 감사의 내부회계관린운영 실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

4	2025.03.12	1. 사외이사 등 후보 추천위원회 규정 개정 및 위원회 구성에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	기권

5	2025.03.12	1. 제42기 정기주주총회 소집결의의 건2. 타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

6	2025.03.18	1. 제42기 내부결산(연결) 재무제표 승인의 건(기재 정정)2. 제42기 내부결산(개별) 재무제표 승인의 건(기재 정정)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

7	2025.03.24	1. 임시주주총회 소집의 건2. 주주명부 폐쇄기간 및 기준일 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

8	2025.03.31	1. 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.04.02	1. 유상증자 결정의 건 1-1. 유상증자 결정의 건 1-2. 유상증자 결정의 건 2. 전환사채발행의 건 2-1. 제7회 전환사채 발행의 건 2-2. 제8회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

10	2025.04.10	1. 유상증자 일정변경 및 발행금액 정정의 건1. 제7회 전환사채 발행일정 및 발행방법 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.04.18	1. 유상증자 주금납입일 변경의 건1. 제7회 전환사채 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.04.25	1. 매입처 지급보증서 및 담보 갱신의 건1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

13	2025.05.08	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.05.12	1. 제7회 전환사채 전환가액 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

15	2025.05.14	1. 유상증자 주금납입일 변경의 건1. 제7회 전환사채 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.06.12	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.06.20	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건1. 주주명부폐쇄 기준일 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.06.25	1. 제7회 전환사채 납입일 변경의 건1. 유상증자 주금납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025.07.10	1. 투자조합의 조합원총회 의사결정1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2025.07.16	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025.07.28	1. 유상증자 주금납입일 변경의 건1. 제7회 전환사채 납입일 변경의 건1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2025.08.11	1. 매입처 제공 담보갱신의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

23	2025.08.20	1. 유상증자 주금납입일 변경의 건1. 제7회 전환사채 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

24	2025.08.21	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2025.08.27	1. 자금차입의 건1. 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

26	2025.08.28	1. 유상증자 주금납입일 변경의 건1. 제7회 전환사채 납입일 변경의 건1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-

27	2025.09.04	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

28	2025.09.10	1. 제7회 전환사채 납입일 변경의 건1. 유상증자 주금납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

29	2025.09.12	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

30	2025.09.16	1. 임시주주총회 회의목적사항 세부안건 확정의 건외 1	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

31	2019.09.19	1. 제7회 전환사채 발행일정 및 발행방법 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-

32	2025.09.24	1. 자금대여의 건1. 제8회 전환사채 발행일정 및 발행방법 변경의 건1. 유상증자 주금납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

33	2025.09.29	1.유상증자 주금납입일 변경의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

34	2025.09.30	1. 제6회 전환사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	기타 비상무이사	사외이사 등의 성명

이혁수(출석률: 100%)	이영(출석률: 81%)	이상준(출석률: 100%)	임재성(출석률: 100%)	장정인(출석률: 100%)	정영관(출석률: 100%)	이종희(출석률: 75%)	강세현(출석률: 100%)	김유정(출석률: 87%)

35	2025.10.14	1. 타법인 주식 취득 검토의 건	부결	반대	-	반대	반대	-	반대	-	반대	반대

36	2025.10.15	1. 임시주주총회 소집의 건2. 주주명부폐쇄 및 기준일 지정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2025.10.27	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건1. 유상증자 주금납입일 변경의 건1. 제8회 전환사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2025.11.14	1. 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

39	2025.11.28	1. 임시주주총회 회의목적사항 세부안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

40	2025.12.04	1. 제7회 전환사채 만기전 일부 취득의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2025.12.23	1. 제7회 전환사채 만기전 일부 취득의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

42	2025.12.29	1. 유상증자 주금납입일 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 3월 27일 정기주주총회에서 도준석 사외이사의 중임, 이정하 사외이사와 신동욱 사외이사의 신규선임이 승인되어 선임되었습니다.※ 2025년 08월 26일 김한가희 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2025년 10월 01일 임시주주총회에서 아래와 같이 사내이사, 사외이사 및 기타 비상무이사 신규선임이 승인되어 선임되었습니다.- 사내이사 : 이상준 임재성 정영관 신규선임(송세열 사내이사 사임)- 사외이사 : 강세현 김유정 신규선임 (도준석, 이정하, 신동욱 사외이사 사임)- 기타비상무이사 : 이종희 신규 선임※ 2025년 12월 15일 임시주주총회에서 아래와 같이 사내이사 신규선임이 승인되어 선임되었습니다.- 사내이사 : 장정인 신규선임(정영관 사내이사 사임)

라. 이사회 내 위원회당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 이사의 독립성1) 이사의 선임회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.이사의 선임은 주주총회에서 선임하되, 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하고 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 합니다. 단, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니합니다.당사는 「상법」 제363조 및 당사 정관 제21조의 규정에 따라 주주총회 소집은 일 , 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 및 사외이사는 다음과 같습니다.

2) 이사의 선임배경, 활동분야 등

구분	성 명	임기	연임여부/연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래, 최대주주 및 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이혁수	3년	재선임(1회)	경영전문가	이사회	경영총괄	-

사내이사	이영	3년	재선임(1회)	경영전략 전문가	이사회	경영지원	주요주주(주식회사 비비안)의 사내이사

사내이사	이상준	3년	신규선임	경영전략 전문가	이사회	경영지원	-

사내이사	임재성	3년	신규선임	경영전략 전문가	이사회	경영지원	-

사내이사	장정인	3년	신규선임	경영전략 전문가	이사회	경영지원	-

사외이사	강세현	3년	신규선임	변호사	이사회	사외이사	-

사외이사	김유정	3년	신규선임	의료인	이사회	사외이사	-

기타비상무이사	이종희	3년	신규선임	경영전략 전문가	이사회	기타비상무이사	-

※2025년 3월 27일 정기주주총회에서 도준석 사외이사의 중임, 이정하 사외이사와 신동욱 사외이사의 신규선임이 승인되어 선임되었습니다.※ 2025년 08월 26일 김한가희 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2025년 10월 01일 임시주주총회에서 아래와 같이 사내이사, 사외이사 및 기타 비상무이사 신규선임이 승인되어 선임되었습니다.- 사내이사 : 이상준 임재성 정영관 신규선임(송세열 사내이사 사임)- 사외이사 : 강세현 김유정 신규선임 (도준석, 이정하, 신동욱 사외이사 사임)- 기타비상무이사 : 이종희 신규 선임※ 2025년 12월 15일 임시주주총회에서 아래와 같이 사내이사 신규선임이 승인되어 선임되었습니다.- 사내이사 : 장정인 신규선임(정영관 사내이사 사임)

바. 사외이사의 전문성당사는 사외이사 지원 부서를 설치하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요시 이사회 및 위원회 개최 전에 사전설명을 통해 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 현 사외이사의 주요경력 등의 사항은 다음과 같습니다.

선임일	직책명	성 명	주요경력

2025.10.01	사외이사
(비상근/등기)	강세현	2004.012021.072022.072023.03~현재	사법연수원 제33기 수료 전)인천지방검찰청 부장검사 전)제주지방검철청 부장검사 현)법무법인 서울센트럴 대표변호사

2025.10.01	사외이사
(비상근/등기)	김유정	2025.03~현재	현)현대경희한의원 부원장

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	관련 업무에 전문성을 충분히 갖추고 있으며, 경영상 중요한 사항이 발생할 경우 별도의 교육을 진행할 예정입니다.