디모아 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 본 보고서 작성 기준일 현재 3인의 사내이사와 3인의 사외이사 등 총6인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 또한 당사의 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 【Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항】에 기재된 임원 현황을 참조하시기 바랍니다.

- 이사회의 권한내용

제 38조 【이사회의 구성과 소집】
1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 서면, 문자 또는 유·무선으로 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제 39 조 【이사회의 결의방법】
1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 또는 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 40 조 【이사회의 의사록】
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

다. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이혁수(출석률: 100%)	송세열(출석률: 100%)	이영(출석률: 80%)	김영안(출석률: 100%)	도준석(출석률: 90%)	김한가희(출석률: 100%)

1	2023.02.13	제1호 의안 - 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 내부결산 (개별)재무제표 승인의 건제2호 의안 - 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 내부결산 (연결)재무제표 승인의 건제3호 의안 - 영업보고서 승인의 건제4호 의안 - 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태보고의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2	2023.03.07	제1호 의안 - 제40기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2023.03.31	제1호 의안 - 물류 사업부문 영업중단의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2023.04.10	제1호 의안 - 투자계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2023.04.20	제1호 의안 - 브랜드 사업부문 영업중단 및 재고자산 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.04.28	제1호 의안 - Adobe 지급보증 및 담보갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.05.24	제1호 의안 - 종속회사 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.06.23	제1호 의안 - 선급금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.08.11	제1호 의안 - 안랩 담보(예금질권)갱신의 건제2호 의안 - 타 법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.12.13	제1호 의안 - 임시주주총회 소집의 건 제2호 의안 - 주주명부 폐쇄 기간 및 기준일 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 이사의 독립성1) 이사의 선임당사는 최근 사업연도말 자산이 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않으나, 독립성과 전문성있는 사외이사를 선임하기 위하여 본 보고서 제출일 기준 현재 사외이사후보 추천위원회를 운영하고 있습니다.이사의 선임은 주주총회에서 선임하되, 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하고 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 합니다. 단, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니합니다.당사는 「상법」 제363조 및 당사 정관 제21조의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 및 사외이사는 다음과 같습니다.

2) 이사의 선임배경, 활동분야 등

구분	성 명	임기	연임여부/연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래, 최대주주 및 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이혁수	3년	신규선임	경영전문가	이사회	경영총괄	-

사내이사	이영	3년	재선임(1회)	경영전략 전문가	이사회	경영지원	최대주주의 사내이사

사내이사	송세열	3년	신규선임	경영전략 및 회계분야 전문가	이사회	경영지원	-

사외이사	김영안	3년	신규선임	회계사	코스닥협회	사외이사	-

사외이사	도준석	3년	신규선임	회계사	코스닥협회	사외이사	-

사외이사	김한가희	3년	신규선임	변호사	코스닥협회	사외이사	-

바. 사외이사의 전문성당사는 사외이사 지원 부서를 설치하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요시 이사회 및 위원회 개최 전에 사전설명을 통해 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 현 사외이사의 주요경력 등의 사항은 다음과 같습니다.

선임일	직책명	성 명	주요경력

2023.03.26	사외이사
(비상근/등기)	김영안	- 2018. ~ (현재)-1994.10 ~ 2017	이촌회계법인 회계사안진회계법인 회계사

2022.08.26	사외이사
(비상근/등기)	도준석	-'22.07 ~ (현재)- 2020 ~ '22.06- 2013 ~ 2019	대성삼경회계법인 회계사
신한회계법인 회계사
삼영회계법인 회계사

2022.08.26	사외이사
(비상근/등기)	김한가희	-'14.01 ~ (현재)
-'19.07 ~ (현재)
-'19.08 ~ (현재)	법무법인 솔론 변호사
한국만화영상진흥원 자문변호사
국민권익위원회 자문변호사

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.10.05	코스닥협회	김영안도준석김한가희	-	자본시장 관련주요이슈 설명회