큐캐피탈 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 1인의 기타비상무이사, 2인의 사내이사, 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에관한 사항"을 참조하시기 바라며 사외이사 현황은 다음과 같습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

이찬희	- 대한상사중재원 중재인 - 제50대 대한변호사협회 회장	없음	2022.03.29 취임

김채영	- 울산지방해운항만청 관리과장 - 에코비트 고문	없음	2023.03.27 취임

나. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사	사내이사	기타비상무이사

김채영(*)(출석률: 100%)	이찬희(출석률: 87%)	김동준(출석률: 100%)	황희연(출석률: 100%)	권경훈(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1	2023.01.09	1안) 계열회사 (주)큐로컴 대여금 담보변경 2건 승인의 건	-	불참	찬성	찬성	찬성

2	2023.01.18	1안) IBK캐피탈 기업자금대출 30억원 신규차입 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.01.30	1안) 계열회사 (주)큐로컴 대여금 만기연장 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.07	1안) 제41기 결산 재무제표 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	불참

5	2023.02.08	1안) 계열회사 케이파트너스(주) 대여금 만기연장 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.02.23	1안) 계열회사 (주)지엔코 대여금 만기연장 3건 승인의 건2안) 계열회사 (주)큐로컴 대여금 만기연장 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.03.10	1안) 제41기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건	-	불참	찬성	찬성	찬성

8	2023.03.15	보고의안1) 내부회계관리제도 연간 운영실태 평가 보고의 건2) 자금세탁방지제도 연간 운영실태 평가 보고의 건3) 2022년 개인신용정보 활용관리 및 실태점검 보고의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.04.05	1안) (주)큐로 자금 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.05.04	1안) 제23회 무보증 사모 전환사채 조건변경 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성	불참

11	2023.05.11	1안) 타법인 주식 처분 승인의 건(주식회사 큐로)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.05.24	1안) 계열회사 (주)지엔코 대여금 만기연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.06.09	1안) 계열회사 (주)지엔코 대여금 만기연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.06.19	1안) 성과급 지급 승인의 건2안) 이사회규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023.06.26	1안) 계열회사 대여금 담보변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.06.29	1안) 금융기관 자급차입 만기연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.07.12	1안) 계열회사 (주)지엔코 대여금 담보변경 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

18	2023.08.07	1안) 계열회사 (주)큐로컴 전환사채 취득 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023.08.09	1안) 계열회사 (주)지엔코 대여금 담보변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2023.08.24	1안) 계열회사 케이파트너스 자금대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2023.09.22	보고의안 1)준법감시인 및 위험관리책임자 선임의 건2)주요업무집행책임자 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2023.09.27	1안) 계열회사 케이파트너스 자금대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2023.10.23	1안) 부동산 유형자산 취득 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2023.10.31	1안) 계열회사 (주)큐로홀딩스 대여금 만기연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2023.11.08	1안) 계열회사 케이파트너스 대여금 만기연장 승인의 건2안) 계열회사 (주)지엔코 대여금 만기연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2023.11.20	1안) 금융기관 자금차입 승인의 건2안) 지점설치 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2023.11.30	1안) QCP신기술투자조합28호 설립 승인의 건2안) 계열회사 케이파트너스(주) 대여금 담보변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2023.12.04	1안) 계열회사 (주)지엔코 자금대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2023.12.08	1안) 계열회사 (주)큐로홀딩스 자금대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2023.12.14	1안) 제42기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2023.12.22	1안) 계열회사 (주)지엔코 자금대여 승인의 건2안) 계열회사 (주)큐로컴 대여금 만기연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*)2023년 3월 27일 선임. 다. 이사의 독립성

- 이사회의 구성원은 관계법령과 정관에 따라 주주총회에서 선임되며, 이사회는 이사회운영규정에 따라 경영과 관련한 주요 사항을 의결합니다.

이사명	임기	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	연임횟수

권경훈	2025.03.29	이사회	경영자문	-	계열회사 임원	2(*)

김동준	2026.03.27	이사회	경영자문	-	계열회사 임원	3

황희연	2024.03.30	이사회	총괄	-	계열회사 임원	1

이찬희	2025.03.29	이사회	사외이사	-	-	1

김채영	2026.03.27	이사회	사외이사	-	-	-

(*) 사내이사 연임횟수 이며, 22.03.29 기타비상무이사로 선임됨. - 당사는 사외이사의 원활한 활동을 보좌하고, 제반 업무를 지원하기 위하여 사외이사 지원조직을 구성하여 운영하고 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리팀재무관리팀리스크관리팀	8	상무 3명(15.9년) 수석책임역 2명(12.3년)선임책임역 2명(4.2)사원1명(3.6년)	1.지배구조 및 조직2.이사회 지원업무3.사외이사 / 감사 지원업무 가.경영정보 등의 보고, 제공 및 발송 지원 나.선임사외이사의 업무 지원 다.사외이사에 대한 평가업무 지원 라.기타 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무 지원 마.일상감사, 정기감사 지원 바.내부회계관리제도 관련업무 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	각 사외이사가 관련분야에 전문성을 갖추고 있으며 이사회개최 전에 해당 안건에 대한 자료를 충분히 제공하고 설명하고 있으나, 업무수행 관련 교육이 필요한 경우 진행할 예정입니다.