신대양제지 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '19.3.28일 이며, 제39기 정기주주총회('21.3.26)에 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.※ 제39기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제9조의 3( 신주의 배당기준일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 대하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제9조의 3( 동등배당)
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	-상법개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업년도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제10조 (명의개서 대리인)
①~ ③(생 략).
④ 제3항의 사무취급에관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행등에 관한 규정등에 따른다.	제10조 (명의개서 대리인)
①~ ③(좌 동)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	-전자등록제도 도입에
따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황을 반영

제11조 (삭제 2019.03.28)	제11조 ( 주주명부 작성·비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
② 이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	-전자증권법 제37조제6항의 규정 내용 반영
-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성 요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제12조( 주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제12조( 기준일)
(삭 제)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.	-상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할수 있도록 기준일 관련 규정을 정비(정관에서 기준일을
정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회 결의로 정하는 것도 가능)

제13조의 2(전환사채의 발행)
①~ ⑤( 생 략 )
⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용 한다.	제13조의2(전환사채의 발행)
①~ ⑤( 좌 동 )
⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자 지급시기이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발행하지 않음을 분명히 함

제14조(신주인수권부사채의 발행)
①~ ⑤( 생 략 )
⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9 조의 3의 규정을 준용한다.	제14조(신주인수권부사채의 발행)
①~ ⑤( 좌 동 )
⑥ (삭 제)	- 제9조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제14조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서신설)	제14조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자 등록을 하지 않을 수 있다.	- 문구를 명확히 함
- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제16조(소집시기)
① (생략)
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제16조(소집시기)
① (좌동)
② 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	상법 개정에 따라 정기총회 의결권 행사 기준일을 결산기말이 아닌날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제40조의 2(감사위원회의 구성)
①~ ③ (생 략)
④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우 그주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(신 설)
(신 설)
⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표 할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제40조의 2(감사위원회의 구성)
①~ ③ (좌 동 )
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ ( 좌 동 )
⑨ ( 좌 동 )	- 개정 상법 제542조의12 제2항
반영
- 개정 상법 제542조의12 제8항
반영
- 개정 상법 제542조의12 제3항
반영
- 개정 상법 제542조의12 제4항
반영

제44조의 1(이익배당)
①~ ② (현행과 동일)
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제44조의 1(이익배당)
①~ ② (좌 동)
③제1항의 배당은 제12조 1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	상법개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제45조의 2(중간배당)
①~ ③ (현행과 동일)
④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	제45조의 2(중간배당)
①~ ③ (좌 동)
④ (삭 제 )
⑤ ( 삭 제 )	- 배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제9조의 3을 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도 말에 소급하는 규정을 삭제

부 칙
③ (시행일) 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제10조, 제11조, 제14조의2 및 제15조 개정내용은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다.	부 칙
③ (시행일) 이 정관은 제39기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 25일	제34기 정기주주총회	사업목적 추가 - 교육서비스업 및 육영사업	사업 다각화를 위한 사업목적 추가

2019년 03월 28일	제37기 정기주주총회	1. 주식 등 전자등록 업무 조항 신설2. 사채 발행시 전자등록의 근거조항 신설3. 명의개서대리인 업무 범위 변경4. 외부감사인 선임 절차 변경5. 기타 문구 수정 등	주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률의 제정 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따른 내용 정비