신대양제지 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,297,820	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	8,390,779	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,907,041	-

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다. 주식사무

정관상 주식의 발행 및 배정의 내용	제 9 조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의
청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선
등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특
정한 자(이 회사의 주주를 포함함다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의
청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정
다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음
각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정
다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니
한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를
부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고
청약되지 아니한 주식이 있을 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을
기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한
수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게
신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호,
제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지
주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한
법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로
써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할
주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지
아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은
발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의
결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 신주인수권증서를
발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	기준일(12/31일)로부터 3개월 이내

주식의 종류, 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 하고 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계 좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	주식회사 하나은행 : 서울시 중구 을지로 66(을지로2가)

주주의 특전	-	공고방법	당사홈페이지 및 매일경제신문

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제42기주주총회(2024.03.29)	1. 제42기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 임원퇴직급 지급규정 일부 변경의 건6. 이사보수한도 승인의 건	1. 원안 승인(현금배당:150원/1주)2. 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 - 이상천 사내이사(재선임) - 박영란 사외이사(신규선임) - 이진수 사외이사(재선임)3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 - 정만회 사외이사(재선임)4. 사외이사인 감사위원 2명 선임 - 박영란 감사위원(신규선임) - 이진수 감사위원(재선임)5. 원안 승인6. 원안 승인	-

제41기주주총회(2023.03.30)	1. 제41기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사보수한도 승인의 건	1. 원안 승인(현금배당:1,250원/1주)2. 원안 승인3. 사내이사 4명, 사외이사 1명 선임 - 권혁홍, 이경자, 권지혜 사내이사(재선임) - 권우정 사내이사(신규선임) - 이진수 사외이사(신규선임)4. 사외이사인 감사위원 1명 선임 - 이진수(신규선임)5. 원안 승인	-

제40기주주총회(2022.03.30)	1. 제40기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건	1. 원안 승인(현금배당:1,250원/1주)2. 원안 승인3. 사내이사 1명 선임 : 권택환(재선임)4. 원안 승인	-

제39기주주총회(2021.03.26)	1. 제39기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건5. 감사위원회 위원 선임의 건6. 이사보수한도 승인의 건	1. 원안 승인(현금배당:625원/1주)2. 원안 승인3. 사내이사 2명 선임 : 이상천(신규선임) 이창진(재선임) 사외이사 2명 선임 : 김기석(신규선임) 김호철(신규선임)4. 사외이사 1명 선임 : 정만회(신규선임)5. 사외이사인 감사위원 2명 선임 : 김기석(신규선임) 김호철(신규선임) 6. 원안 승인	-

제38기주주총회(2020.03.27)	1. 제38기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 (사내이사3명)3. 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안 승인(현금배당:625원/1주)2. 사내이사 3명 선임 : 권혁홍(재선임) 이경자(재선임) 권지혜(재선임)3. 원안 승인	-