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신대양제지 사업보고서 (2016.12)
정 정 신 고 (보고)

2017년 05월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2016.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.03.31

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 (라) 감사위원회의 주요활동내역	기재 누락으로 인한 추가	-	(주1)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 8. 제재현황 등	기재 누락으로 인한 추가	-	(주2)

(주1-정정후)(라) 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	감사위원 등의 성명

이원길(출석률: 80%)	김명한(출석률: 70%)	노정선(출석률: 70%)

찬 반 여 부

1	2016.02.22	기업은행 구매자금대출 약정 만기 연장의 건	찬성	찬성	-

2	2016.02.11	제34기(2015년도) 재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성

3	2016.03.10	제34기 정기주주총회 소집에 관한 건	-	찬성	찬성

4	2016.03.25	각자 대표이사 선임의 건	찬성	-	-

5	2016.07.12	신대한인쇄(주)를 위한 담보제공의 건	찬성	찬성	-

6	2016.07.20	타법인(신대한판지)주식 매각의 건	찬성	찬성	찬성

7	2016.07.22	타법인(신대한판지)주식 매각의 건	찬성	찬성	찬성

8	2016.11.22	산업은행 시설자금 신규 차입의 건	-	찬성	찬성

9	2016.12.22	타법인주식 매각의 건	찬성	찬성	찬성

10	2016.12.29	이천개발(주)를 위한 담보제공의 건	찬성	-	찬성

(주2-정정후)

8. 제재현황(기준일 : 2016.12.31)

일 자	처벌 또는조치기관	처벌 또는조치대상자	처벌 또는조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행 현황	재발 방지를 위한 회사의 대책

2016.05.09	공정거래위원회	신대양제지(주)	시정명령 및 과징금 부과	- 골판지원지 판매가격 담함- 독점규제 및 공정거래관한 법률 제 19조	과징금 납부 및행정소송	정기적인 임직원 준법교육 실시

2016.07.18	공정거래위원회	신대양제지(주)	시정명령 및 과징금 부과	- 고지 구매가격 담함- 독점규제 및 공정거래관한 법률 제 19조	과징금 납부 및행정소송	정기적인 임직원 준법교육 실시

(*)일자는 의결서 수령일 기준입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 당사는 상법상 상근감사를 의무적으로 두어야 하는 법인이며, 상근감사에 갈음하여상법에 따라 감사위원회를 설치하여 운영중에 있습니다.

(가) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

감사위원	인 적 사 항	사외이사 여부	최대주주등과의 이해관계	비 고

이 원 길	성균관대학교 상학과대주회계법인 본부장	사외이사인 감사위원	없 음	-

김 명 한	서울대학교 사회학과다우국제특허법률사무소 대표	사외이사인 감사위원	없 음	-

노 정 선	한국외국어대 독어과한국언론재단 사업이사	사외이사인 감사위원	없 음	-

(나) 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회 위원 3명은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 상법상의 사외이사 결격요건 및 주주총회 선임시 의결권 제한 규정에 근거하여 감사위원을 선임하고 있습니다.

(다) 감사위원회의 활동 감사위원회의 주요 업무 및 활동은 아래와 같습니다. - 임원회의등 중요회의 참석 - 이사회에 출석하여 의견진술 - 문서등의 열람등(라) 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	감사위원 등의 성명

이원길(출석률: 80%)	김명한(출석률: 70%)	노정선(출석률: 70%)

찬 반 여 부

1	2016.02.22	기업은행 구매자금대출 약정 만기 연장의 건	찬성	찬성	-

2	2016.02.11	제34기(2015년도) 재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성

3	2016.03.10	제34기 정기주주총회 소집에 관한 건	-	찬성	찬성

4	2016.03.25	각자 대표이사 선임의 건	찬성	-	-

5	2016.07.12	신대한인쇄(주)를 위한 담보제공의 건	찬성	찬성	-

6	2016.07.20	타법인(신대한판지)주식 매각의 건	찬성	찬성	찬성

7	2016.07.22	타법인(신대한판지)주식 매각의 건	찬성	찬성	찬성

8	2016.11.22	산업은행 시설자금 신규 차입의 건	-	찬성	찬성

9	2016.12.22	타법인주식 매각의 건	찬성	찬성	찬성

10	2016.12.29	이천개발(주)를 위한 담보제공의 건	찬성	-	찬성
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

- 해당 사항 없음 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제35기주주총회(2017.03.24)	1. 제35기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명)3. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원)4. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 원안 승인(무배당)2. 사내이사 3명 선임 : 권혁홍(재선임) 이경자(재선임) 권지혜(신규선임) 사외이사 1명 선임 : 노정선(재선임)3.감사위원 : 노정선 감사위원(재선임)4. 원안 승인	-

제34기주주총회(2016.03.25)	1. 제34기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명)4. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원)5. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 원안 승인(무배당)2. 원안 승인3. 사내이사 3명 선임 : 권혁용(재선임) 권 영(재선임) 권택환(재선임) 사외이사 1명 선임 : 이원길(재선임)4.감사위원 : 이원길 감사위원 재선임5. 원안 승인	-

제33기주주총회(2015.03.27)	1. 제33기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 1명)3. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원)4. 이사 보수 한도액 승인의 건	1.원안 승인(배당 7.5%)2.사내이사 1명 선임 : 권우정(재선임) 사외이사 1명 선임 : 김명한(재선임)3.감사위원 : 김명한 감사위원 재선임4. 원안 승인	-

3. 기타의 우발부채 등

(1) 보고기간종료일 현재 당사는 산업은행등과 당좌차월, 구매자금 등의 약정을 맺고 있으며 동 약정에 대한 통합한도액은 210억원입니다. 이외에도 당사는 산업은행과의 수입신용장 발행 등의 약정을 맺고 있으며 한도액은 USD 5,000,000입니다.

(2) 상기 내용외에 당사는 대표이사 등으로부터 당사의 차입금에 대해서 연대보증을 , 계약이행 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 당사는 공정거래위원회로부터 부당한공동행위에 대한 조사를 받았으며, 과징금 추정금액을 전기에 우발충당부채로 계상하였습니다. 또한 당기에 공정거래위원회로부터 최종의결서를 수령하였으며, 법리검토를 거쳐 이의신청 및 행정소송을 진행하고 있습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016.12.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당 사항 없음

6. 녹색경영당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조제5항에 따른 관리업체에 해당하며, 같은 법 제44조에 따라 정부에 보고하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같음.

(기준일 : 2016.12.31)

구 분	온실가스 배출량(tCO2eq)	에너지 사용량(TJ)	보고서제출일

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

2013년	187,322	117,668	304,990	1,538	2,135	222	3,895	'14.3.28

2014년	186,255	116,793	303,047	1,512	2,103	234	3,849	'15.3.26

2015년	184,342	121,584	305,924	56	2,132	296	2,484	'16.3.22

2016년	158,196	98,538	256,733	58	1,694	274	2,026	'17.3.10

7. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제13회무기명식 무보증 국내 사모 분리형 신주인수권부사채	2013년 08월 28일	10,000	운영자금	운영자금	-

8. 제재현황(기준일 : 2016.12.31)

일 자	처벌 또는조치기관	처벌 또는조치대상자	처벌 또는조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행 현황	재발 방지를 위한 회사의 대책

2016.05.09	공정거래위원회	신대양제지(주)	시정명령 및 과징금 부과	- 골판지원지 판매가격 담함- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 19조	과징금 납부 및행정소송	정기적인 임직원 준법교육 실시

2016.07.18	공정거래위원회	신대양제지(주)	시정명령 및 과징금 부과	- 고지 구매가격 담함- 독점규제 및 공정거래관한 법률 제 19조	과징금 납부 및행정소송	정기적인 임직원 준법교육 실시

(*)일자는 의결서 수령일 기준입니다.