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신대양제지 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신대양제지주식회사
대 표 이 사 : 권 혁 홍
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 목내로 29 (목내동)
(전 화)031-494-7911
(홈페이지) http://www.dygroup.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 박 득 철
(전 화) 02-3472-5918
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 27
1. 요약재무정보 ----------------------- 27
2. 연결재무제표 ----------------------- 31
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 40
4. 재무제표 ----------------------- 106
5. 재무제표 주석 ----------------------- 112
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 167
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 173
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 174
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 176
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 176
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 178
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 179
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 180
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 183
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 183
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 184
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 186
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 188
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 189
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 192
1. 전문가의 확인 ----------------------- 192
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 192
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 " 신대양제지주식회사 " 라고 표기합니다. 또한 영문으로는"Shindaeyang Paper Co., Ltd." 라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간 당사는 골판지 원지 제조 및 판매를 영위할 목적으로 1982년 12월 17일 설립되어,올해로 제36기를 맞이하고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 경기 안산시 단원구 목내로 29 (목내동) - 전화번호 : 031-494-7911 - 홈페이지주소 : http://www.dygroup.co.kr라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 골판지 상자의 원재료인 골판지 원지를 제조, 판매하고 있으며, 기타 자세한사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 7개의 계열회사가 있습니다. - 기타 자세한 사항은 Ⅸ.계열회사등의 현황을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

대양제지공업(주)	1970.02.11	경기 안산시 단원구 신원로 50 (신길동)	골판지원지제조업	144,476	출자지분(자기주식 제외 후)의 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호)	해당

(주)광신판지	1983.05.11	경기도 안산시 단원구 산단로 270(원시동)	골판지 원단,상자 제조업	60,865	출자지분의 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호)	해당

대양판지(주)	2006.03.03	전라남도 장성군
황룡면 황룡로 209	골판지 원단,상자 제조업	97,600	연결실체의 출자지분 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호)	해당

대영포장(주)	1979.06.01	경기 안산시 단원구 산단로 265 (원시동)	골판지 원단,상자 제조업	207,669	연결실체의 실질 지배력 행사(기업회계기준서 1110호)	해당

※ 주요 종속회사 여부 판단기준(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 직전연도 자산총액이 500억원 이상인 종속회사

(3) 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	대양제지공업(주)	출자지분(자기주식 제외 후)의 과반수 초과 소유

대양판지(주)	연결실체의 출자지분 과반수 초과 소유

대영포장(주)	연결실체의 실질 지배력 행사

연결제외	-	-

-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 04일	신주인수권행사	보통주	57,815	5,000	23,350

2014년 11월 11일	신주인수권행사	보통주	17,130	5,000	23,350

2015년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	197,001	5,000	23,350

2015년 07월 02일	신주인수권행사	보통주	6,423	5,000	23,350

2017년 11월 09일	신주인수권행사	보통주	105,500	5,000	21,800

2017년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	18,348	5,000	21,800

2017년 12월 28일	신주인수권행사	보통주	36,697	5,000	21,800	발행주식 총수 4,029,782주
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,029,782	-	4,029,782	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,029,782	-	4,029,782	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,029,782	-	4,029,782	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,029,782	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	318,181	상호주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,711,601	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 주주총회결의로 매년 배당을 실시하고 있으며, 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주 가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사의 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있으며, 이는 매 결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급합니다. 또한 당사는 06월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 따른 법률의규정에 의한 중간배당을 이사회의 결의로 금전으로 할 수 있습니다.나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	27,163	16,988	-23,453

(별도)당기순이익(백만원)	20,387	6,099	-14,745

(연결)주당순이익(원)	7,032	4,028	-5,683

현금배당금총액(백만원)	1,511	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	5.5	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.1	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	375	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기(당기)	우리회계법인	적정	해당사항없음

제35기(전기)	우리회계법인	적정	해당사항없음

제34기(전전기)	우리회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당기)	우리회계법인	분반기, 결산, 연결재무제표 감사	52백만원	676시간

제35기(전기)	우리회계법인	분반기, 결산, 연결재무제표 감사	52백만원	639시간

제34기(전전기)	우리회계법인	분반기, 결산, 연결재무제표 감사	50백만원	547시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 및 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며 다만 이에 국한되지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 경영성과 (연결기준) (단위 : 백만원)

구 분	영 업 실 적	증 감 율 (%)

2017년	2016년

매 출 액	512,805	252,520	103.1%

매 출 원 가	448,256	224,888	99.3%

매출총이익	64,549	27,632	133.6%

판매관리비	35,788	19,387	84.6%

영 업 이 익	28,760	8,245	248.8%

계속사업법인세차감전순이익	35,169	29,711	18.4%

당기순이익	27,163	16,988	59.9%

2017년도 연결매출액은 5,128억원으로 전기대비 103.1%의 증가세를 보였습니다.영업이익은 전기대비 248.8% 증가한 287억원을 기록하였으며, 당기순이익은 전기대비 59.9% 증가한 271억원을 기록하였습니다. 3. 재무상태(연결기준) (단위 : 백만원)

구 분	재 무 상 태	증 감 율 (%)

2017년	2016년

자 산 총 계	725,767	362,737	100.1%

부 채 총 계	310,212	97,814	217.1%

자 본 총 계	415,555	264,923	56.9%

(자 본 금)	20,148	19,346	4.1%

(부 채 비 율)	74.7%	36.9%	37.8%

자산은 전기대비 100.1% 증가한 7,257억원, 부채는 전기대비 217.1% 증가한 3,102억원, 자본총계는 56.9% 증가한 4,155억원을 기록하였습니다. 부채비율은 당기 및 전기 비율이 각각 74.7 %와 36.9%입니다. 부채비율을 줄이기 위해 지속적으로 재무건전성 강화를 위한 경영관리를 철저히 하겠습니다. 4. 자금조달(연결기준)사업년도말 현재 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2016년	증감

단기차입금	147,698	20,200	127,498

장기차입금	35,856	7,512	28,344

합 계	183,554	27,712	155,842

2017년말 현재 총차입금은 연결회사 추가로 인해 전기대비 1,558억원 증가한 1,835억원입니다. 단기차입금은 1,274억원 증가한 1,476억원이며, 장기차입금은 283억원 증가한 358억원입니다. 5. 기 타 참 고 사 항" 해당 사항 없음 "
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 당사의 이사는 총 10명으로 7명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항의 의결- 대표이사등의 선임 결의

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 이사후보를 통보 및 공시함(다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

김 명 한	서울대학교 사회학과다우국제특허법률사무소 대표	없 음	-	-

노 정 선	한국외국어대 독어과한국언론재단 사업이사	없 음	-	-

변 종 경	삼성그룹 회장 비서실 전무
삼성사회공헌위원회 부사장
국일제지(주) 대표이사	없 음	-	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 회사 경영의 주요사항에 참석, 의견제시 및 의결 - 회사에 손해를 미칠 염려 있는 사항등을 감사위원에게 보고 - 의결은 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 함.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.09	제35기(2016년도) 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2017.03.09	제35기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

3	2017.03.24	각자 대표이사 예선의 건	가결	-

4	2017.04.04	산업은행 당좌차월 한도 증액 및 만기 연장의 건	가결	-

5	2017.04.04	신한은행 운영자금 차입의 건	가결	-

6	2017.04.10	타법인주식 취득의 건	가결	-

7	2017.04.11	운영자금 차입의 건	가결	-

8	2017.06.07	기업은행 수입신용장 발행한도 신규 약정의 건	가결	-

9	2017.09.14	산업은행 외국환거래 한도약정 연장의 건	가결	-

10	2017.11.09	신대한판지(주) 기업구매자금대출 법인 연대입보의 건	가결	-

11	2017.11.17	신대한판지(주) 하나은행 구매자금대출 연대입보의 건	가결	-

12	2017.12.26	대양판지(주) 기업은행 구매자금대출 연대입보의 건	가결	-

13	2017.12.29	태성산업(주) 자금대여의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이원길(출석률: 87%)	김명한(출석률: 30%)	노정선(출석률: 69%)

찬 반 여 부

1	2017.02.09	제35기(2016년도) 재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성

2	2017.03.09	제35기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	-

3	2017.03.24	각자 대표이사 예선의 건	-	-	-

4	2017.04.04	산업은행 당좌차월 한도 증액 및 만기 연장의 건	찬성	-	찬성

5	2017.04.04	신한은행 운영자금 차입의 건	찬성	-	찬성

6	2017.04.10	타법인주식 취득의 건	찬성	찬성	-

7	2017.04.11	운영자금 차입의 건	찬성	찬성	-

8	2017.06.07	기업은행 수입신용장 발행한도 신규 약정의 건	찬성	-	찬성

9	2017.09.14	산업은행 외국환거래 한도약정 연장의 건	-	-	찬성

10	2017.11.09	신대한판지(주) 기업구매자금대출 법인 연대입보의 건	-	-	찬성

11	2017.11.17	신대한판지(주) 하나은행 구매자금대출 연대입보의 건	-	-	찬성

12	2017.12.26	대양판지(주) 기업은행 구매자금대출 연대입보의 건	-	-	찬성

13	2017.12.29	태성산업(주) 자금대여의 건	-	찬성	찬성

(*) 이원길 사외이사는 2017.07.31기준으로 일신상의 사유로 인해 중도사임하였으며, 출석률은 사임일 전까지 자료로 작성함.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 당사는 상법상 상근감사를 의무적으로 두어야 하는 법인이며, 상근감사에 갈음하여상법에 따라 감사위원회를 설치하여 운영중에 있습니다.

(가) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

감사위원	인 적 사 항	사외이사 여부	최대주주등과의 이해관계	비 고

김 명 한	서울대학교 사회학과다우국제특허법률사무소 대표	사외이사인 감사위원	없 음	-

노 정 선	한국외국어대 독어과한국언론재단 사업이사	사외이사인 감사위원	없 음	-

변 종 경	삼성그룹 회장 비서실 전무
삼성사회공헌위원회 부사장
국일제지(주) 대표이사	사외이사인 감사위원	없 음	-

(나) 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회 위원 3명은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 상법상의 사외이사 결격요건 및 주주총회 선임시 의결권 제한 규정에 근거하여 감사위원을 선임하고 있습니다.

(다) 감사위원회의 활동 감사위원회의 주요 업무 및 활동은 아래와 같습니다. - 임원회의등 중요회의 참석 - 이사회에 출석하여 의견진술 - 문서등의 열람등(라) 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	감사위원 등의 성명

이원길(출석률: 87%)	김명한(출석률: 33%)	노정선(출석률: 55%)

찬 반 여 부

1	2017.02.09	제35기(2016년도) 재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성

2	2017.03.09	제35기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	-

3	2017.03.24	각자 대표이사 예선의 건	-	-	-

4	2017.04.04	산업은행 당좌차월 한도 증액 및 만기 연장의 건	찬성	-	찬성

5	2017.04.04	신한은행 운영자금 차입의 건	찬성	-	찬성

6	2017.04.10	타법인주식 취득의 건	찬성	찬성	-

7	2017.04.11	운영자금 차입의 건	찬성	찬성	-

8	2017.06.07	기업은행 수입신용장 발행한도 신규 약정의 건	찬성	-	찬성

9	2017.09.14	산업은행 외국환거래 한도약정 연장의 건	-	-	찬성

10	2017.11.09	신대한판지(주) 기업구매자금대출 법인 연대입보의 건	-	-	찬성

11	2017.11.17	신대한판지(주) 하나은행 구매자금대출 연대입보의 건	-	-	찬성

12	2017.12.26	대양판지(주) 기업은행 구매자금대출 연대입보의 건	-	-	찬성

13	2017.12.29	태성산업(주) 자금대여의 건	-	찬성	찬성

(*) 이원길 감사위원은 2017.07.31기준으로 일신상의 사유로 인해 중도사임하였으며, 출석률은 사임일 전까지 자료로 작성함.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 채택 안함.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 채택 안함.

(3) 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

권혁홍	본인	보통주	859,094	22.20	709,094	17.60	-

권택환	친족	보통주	624,281	16.13	624,281	15.49	-

권우정	친족	보통주	323,138	8.35	323,138	8.02	-

권지혜	친족	보통주	135,260	3.50	285,260	7.08	-

이경자	친족	보통주	22,696	0.59	22,696	0.56	-

신대한판지(주)	계열회사	보통주	312,606	8.08	312,606	7.76	-

서부지관(주)	계열회사	보통주	0	0	7,064	0.18	-

태성산업(주)	계열회사	보통주	0	0	5,575	0.14	-

계	보통주	2,277,075	58.85	2,289,714	56.83	-

-	-	-	-	-	-

※최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직 위	주요경력

권 혁 홍	대표이사	- 現) 신대양제지(주) 대표이사- 現) 한국제지공업협동조합 이사장

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	권혁홍	709,094	17.60	-

권택환	624,281	15.49	-

권우정	323,138	8.02	-

신대한판지(주)	312,606	7.76	-

권지혜	285,260	7.08	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,632	99.14	1,212,876	30.10	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제①항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기금 또는 기관투자가에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 이후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 ~ 1월 31일 까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 ( 8종 )

명의개서대리인	주식회사 하나은행 : 서울시 중구 을지로 66(을지로2가)

주주의 특전	-	공고방법	당사홈페이지 및 매일경제신문

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원, 주)

종 류	12월	11월	10월	09월	08월	07월

보통주	최 고	34,900	32,400	32,950	28,600	29,050	30,100

최 저	29,850	30,300	28,950	27,300	27,350	28,500

월간거래량	230,658	246,692	155,072	93,374	108,709	98,865
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 04월 02일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권혁홍	남	1941년 11월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	성균관대학교 졸업신대양제지(주)대표이사	709,094	-	37년	2020년 03월 24일

권택환	남	1975년 09월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	서울대학교 졸업	624,281	-	18년	2019년 03월 25일

이경자	여	1947년 11월	사내이사	등기임원	상근	관리업무	신대양제지(주)이사	22,696	-	8년	2020년 03월 24일

권우정	남	1978년 03월	사내이사	등기임원	상근	기획업무	Carnegie Mellon 대학교 졸업Carnegie Mellon 대학교 Heinz College 경영정보 석사 졸업	323,138	-	7년	2021년 03월 30일

권지혜	여	1974년 04월	사내이사	등기임원	상근	기획업무	서울대학교 졸업제일기획 근무	285,260	-	2년	2020년 03월 24일

노정선	남	1942년 09월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사 겸 감사위원	한국외국어대 졸업한국언론재단 사업이사	-	-	5년	2020년 03월 24일

김명한	남	1943년 03월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사 겸 감사위원	서울대학교 졸업다우국제특허법률사무소 대표	-	-	10년	2021년 03월 30일

변종경	남	1949년 07월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사 겸 감사위원	삼성그룹 회장 비서실 전무
삼성사회공헌위원회 부사장
국일제지(주) 대표이사	-	-	1년	2021년 03월 30일

박득철	남	1955년 02월	이 사	미등기임원	상근	경영지원	경기대학교 졸업	-	-	28년	-

이창진	남	1970년 12월	이 사	등기임원	상근	공장장	신대양제지 시화공장 공장장	-	-	3년	2021년 03월 30일

윤치룡	남	1963년 04월	이 사	미등기임원	상근	공장장	서울대학교 졸업	-	-	30년	-

김희철	남	1970년 01월	이 사	등기임원	상근	관리업무	신대양제지 반월공장 공장장	-	-	31년	2021년 03월 30일

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

골판지원지	남	158	-	-	-	158	12.9년	8,630,020	54,620	-

골판지원지	여	19	-	-	-	19	11.9년	653,944	34,418	-

합 계	177	-	-	-	177	12.8년	9,283,964	52,451	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	9	7,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	2,041,686	226,854	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	1,990,686	331,781	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	감사위원인사외이사 제외

감사위원회 위원	3	51,000	17,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 기업집단의 명칭 : 대양그룹가. 계열회사의 현황

회 사 명	목 적 사 업	비 고

대양제지공업(주)	골판지 원지 제조 및 판매업	코스닥 시장 상장

신대양제지 (주)	골판지 원지 제조 및 판매업	유가증권 시장 상장

대영포장 (주)	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	유가증권 시장 상장

(주) 광신판지	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	비 상 장

신대한판지 (주)	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	비 상 장

대양판지 (주)	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	비 상 장

태성산업(주)(*)	골판지 원단, 상자 제조 및 부동산임대업	비 상 장

(*)2017.06.30일 기준 이천개발(주)에서 태성산업(주)로 상호변경하였음.

나. 출자현황(계통도)

[2017. 12. 31 현재] (단위 : %)

출자 회사피출자 회사	대양제지공업 (주)	신대양제지(주)	대영포장(주)	(주)광신판지	신대한판지(주)	태성산업(주)

대양제지공업(주)	-	46.44	-	-	-	-

신대양제지(주)	-	-	-	-	7.76	0.14

대영포장(주)	19.29	26.34	-	-	-	-

(주) 광신판지	39.03	58.55	-	-	-	-

신대한판지 (주)	-	31.80	-	-	-	-

대양판지 (주)	63.44	15.03	12.87	7.06	-	-

태성산업(주)	-	45.34	-	-	-	-

(*)당사는 2017.04.10일 대양제지공업(주) 최대주주등(권영外9명)과 대양제지공업(주)의 주식 양수도에 관한 계약을 체결하였으며, 양수한 주식수는 1,247,093주(46.44%)입니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대양제지공업(주)	2017년 04월 10일	경영참가 등	49,883	-	-	-	12,470	49,884	-	12,470	46.4	49,884	144,476	6,049

(주)광신판지	1998년 06월 19일	"	9,600	703	58.5	17,239	-	-	-	703	58.5	17,239	60,865	-1,341

신대한판지(주)	2003년 07월 01일	"	7,952	295	31.8	6,143	-	-	-	295	31.8	6,143	78,113	-2,401

대영포장(주)	2002년 11월 19일	"	7,756	20,563	19.3	17,874	7,513	6,461	-	20,563	26.3	20,364	207,669	-2,965

대양판지(주)	2006년 06월 08일	"	4,392	225	15.0	5,842	-	-	-	225	15.0	5,842	97,600	-6,533

태성산업(주)	2016년 03월 31일	"	6,336	154	45.3	3,413	-	-	-	154	45.3	3,413	22,312	-2,919

합 계	-	-	50,511	19,983	56,345	-	-	-	102,885	611,035	-10,110

타법인출자 현황(시장성 없는 지분증권)

[2017. 12. 31 현재] (단위 : 좌, 백만원, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국제지공업협동조합	-	-	6	60	-	6	-	-	-	60	-	6	-	-

한국골판지조합	-	-	5	31	-	5	-	-	-	31	-	5	-	-

대경창업투자	-	-	300	1.5	-	150	-1.5	-	-150	-	-	-	-	-

한국제지자원진흥원	-	-	21	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-	-

합 계	-	-	182	-	-	-	-	-	32	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 당기말 및 전기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증 및 담보제공의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)

특수관계자	당기	전기	보 증 내 역

대양판지(주)	-	100,000	차입금(산업은행) 지급보증

3,600,000	-	차입금(기업은행) 지급보증

신대한판지(주)	4,800,000	-	차입금(기업은행) 지급보증

9,600,000	-	차입금(하나은행) 지급보증

신대한인쇄(주)	5,500,000	5,500,000	양도성예금 담보제공(기업은행)

태성산업(주)	-	11,000,000	양도성예금 담보제공(기업은행)

합계	23,500,000	16,600,000

2. 당기말 및 전기말 현재 당사의 특수관계자와의 자금대여 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)

대여자	차입회사	기초	증가	감소	기말	만기일자

권 영 이사	신대양제지(주)	-	20,000,000	-	20,000,000	2018.04.11

신대양제지(주)	태성산업(주)	-	7,000,000	-	7,000,000	2018.12.29
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

- 주요사항보고서(타법인주식및 출자증권양수결정) : 당사는 2017.04.10일 대양제지공업(주) 최대주주등(권영外9명)과 대양제지공업(주)의 주식 양수도에 관한 계약을 체결하였습니다. 양수한 주식수는 1,247,093주(46.44%)이며, 양수도가액은 49,883,720천원입니다. 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제36기주주총회(2018.03.30)	1. 제36기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 3명)3. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명)4. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 원안 승인(현금배당:375원/1주)2. 사내이사 3명 선임 : 권우정(재선임) 김희철(신규선임) 이창진(신규선임) 사외이사 3명 선임 : 김명한(재선임) 노정선(재선임) 변종경(신규선임)3. 감사위원 : 김명한 감사위원(재선임) 노정선 감사위원(재선임) 변종경 감사위원(신규선임)4. 원안 승인	-

제35기주주총회(2017.03.24)	1. 제35기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명)3. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원)4. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 원안 승인(무배당)2. 사내이사 3명 선임 : 권혁홍(재선임) 이경자(재선임) 권지혜(신규선임) 사외이사 1명 선임 : 노정선(재선임)3.감사위원 : 노정선 감사위원(재선임)4. 원안 승인	-

제34기주주총회(2016.03.25)	1. 제34기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명)4. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원)5. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 원안 승인(무배당)2. 원안 승인3. 사내이사 3명 선임 : 권혁용(재선임) 권 영(재선임) 권택환(재선임) 사외이사 1명 선임 : 이원길(재선임)4.감사위원 : 이원길 감사위원 재선임5. 원안 승인	-

3. 기타의 우발부채 등

(1) 보고기간종료일 현재 당사는 산업은행등과 당좌차월, 구매자금 등의 약정을 맺고 있으며 동 약정에 대한 통합한도액은 240억원입니다. 이외에도 당사는 산업은행등과의 수입신용장 발행 등의 약정을 맺고 있으며 한도액은 USD 6,500,000입니다.

(2) 상기 내용외에 당사는 대표이사 등으로부터 당사의 차입금에 대해서 연대보증을 , 계약이행 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017.12.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당 사항 없음

6. 녹색경영당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조제5항에 따른 관리업체에 해당하며, 같은 법 제44조에 따라 정부에 보고하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같음.

(기준일 : 2017.12.31)

구 분	온실가스 배출량(tCO2eq)	에너지 사용량(TJ)	보고서제출일

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

2013년	187,322	117,668	304,990	1,538	2,135	222	3,895	'14.3.28

2014년	186,255	116,793	303,047	1,512	2,103	234	3,849	'15.3.26

2015년	184,342	121,584	305,924	56	2,132	296	2,484	'16.3.22

2016년	158,196	98,538	256,733	58	1,694	274	2,026	'17.3.10

2017년	186,850	117,345	307,773	57	2,154	219	2,429	'18.3.21

7. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제13회무기명식 무보증 국내 사모 분리형 신주인수권부사채	2013년 08월 28일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

8. 제재현황(기준일 : 2017.12.31)

일 자	처벌 또는조치기관	처벌 또는조치대상자	처벌 또는조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행 현황	재발 방지를 위한 회사의 대책

2016.05.09	공정거래위원회	신대양제지(주)	시정명령 및 과징금 부과	- 골판지원지 판매가격 담함- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 19조	과징금 납부	정기적인 임직원 준법교육 실시

2016.07.18	공정거래위원회	신대양제지(주)	시정명령 및 과징금 부과	- 고지 구매가격 담함- 독점규제 및 공정거래관한 법률 제 19조	과징금 납부	정기적인 임직원 준법교육 실시

(*)일자는 의결서 수령일 기준입니다.
1. 전문가의 확인

"해당 사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당 사항 없음"