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신대양제지 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 36 기 3분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신대양제지주식회사
대 표 이 사 : 권 혁 홍
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 목내로 29 (목내동)
(전 화)031-494-7911
(홈페이지) http://www.dygroup.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 박 득 철
(전 화) 02-3472-5918
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 26
1. 요약재무정보 ----------------------- 26
2. 연결재무제표 ----------------------- 30
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 38
4. 재무제표 ----------------------- 80
5. 재무제표 주석 ----------------------- 86
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 125
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 131
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 132
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 133
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 133
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 134
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 136
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 137
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 140
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 140
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 141
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 143
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 145
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 146
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 149
1. 전문가의 확인 ----------------------- 149
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 149
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 " 신대양제지주식회사 " 라고 표기합니다. 또한 영문으로는"Shindaeyang Paper Co., Ltd." 라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간 당사는 골판지 원지 제조 및 판매를 영위할 목적으로 1982년 12월 17일 설립되어,올해로 제36기를 맞이하고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 경기 안산시 단원구 목내로 29 (목내동) - 전화번호 : 031-494-7911 - 홈페이지주소 : http://www.dygroup.co.kr라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 골판지 상자의 원재료인 골판지 원지를 제조, 판매하고 있으며, 기타 자세한사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 7개의 계열회사가 있습니다. - 기타 자세한 사항은 Ⅸ.계열회사등의 현황을 참조하시기 바랍니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

대양제지공업(주)	1970.02.11	경기 안산시 단원구 신원로 50 (신길동)	골판지원지제조업	145,579	출자지분(자기주식 제외 후)의 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호)	해당

(주)광신판지	1983.05.11	경기도 안산시 단원구 산단로 270(원시동)	골판지 원단,상자 제조업	66,248	출자지분의 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호)	해당

대양판지(주)	2006.03.03	전라남도 장성군
황룡면 황룡로 209	골판지 원단,상자 제조업	75,840	연결실체의 출자지분 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호)	해당

※ 주요 종속회사 여부 판단기준(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 직전연도 자산총액이 500억원 이상인 종속회사

(3) 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	대양제지공업(주)	출자지분(자기주식 제외 후)의 과반수 초과 소유

대양판지(주)	연결실체의 출자지분 과반수 초과 소유

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 [신대양제지(주)]

년 월 일	내 역

1982. 12. 17 12. 271984. 7. 25 8. 261985. 2. 16 3. 151986. 3. 1 5. 10 10. 201987. 5. 161988. 10. 11991. 12. 311993. 10. 51994. 3. 3 10. 101995. 11. 23 12. 211996. 6. 27 7. 24 9. 171997. 1. 10 12. 01 12. 291998. 5. 11 8. 11999. 6. 7 11. 182000. 03. 032002. 09. 112004. 11. 302007. 02. 28 2009. 08. 312010. 05. 142011 10. 28	신대양제지(주)설립 납입자본금 1억(대표이사 권혁홍) 공장부지 16,577M2매입 장망식초지기 1式매입(일산130M/T) 제조허가취득(제지공장) 반월공장 준공 국내 최초의 장망식 골심지 생산개시 및 판매 골판지용 골심지 수출개시 한국공업규격 표시허가(K.S)획득(공업진흥청) 수출입 허가증 발급( NO.614025) 유망중소기업으로 선정(한국화학연구소) 2호기 증설완료 (일산200M/T) 1호기,2호기 증설완료 (일산 580M/T) 주식장외시장등록(등록번호 198호) 제28회 조세의날 대통령표창(총무처) 시화공장 증설공사 착공(일산600M/T) 기업공개 (증자후 자본금 103억) 한국증권거래소에 주식상장(2,060,000주) 한국기업평가(주)에서 기업어음 신용평가등급 5년 연속 A2+ 평가 '95년 국내상장회사중 최우량기업 3위 선정(한국능률협회) 시화공장 증설 완공 (일산800M/T, 당사 총일산 규모1,400M/T) '96년도 노사협력우량기업 선정 (노동부) 제34회 무역의날 천만불 수출의 탑 수상(한국무역협회) I.S.O. 9002 품질인증 획득(한국환경품질인증지원센터) 중소기업유공포상: 철탑산업훈장(행정자치부) 표면라이너지 생산으로 국내업계 최초로 골판지용원지 전지종 생산.판매 99년도 나무.종이부문 가치경영 최우수기업상 수상(한국능률협회) 유상증자(28억). 무상증자(16억) 실시, 증자후 자본금 17,954,340천원 성실납세 표창장(안산시장) 자원의 재활용을 통한 폐기물 정책에 기여한 공로로 표창장(환경부장관) 제41회 무역의 날 이천만불 수출의 탑 수상(한국무역협회) 3호기 증설(일산 1,200톤, 당사 총 일산 2,000톤) 토지 재평가 실시 금탑산업훈장 수훈(행정안전부) 제지재활용부문 대한민국친환경대상 수상

[ 대양제지공업(주) ]

년 월	내 역

1970. 2.1978. 5.1982. 9.1985.10.1986.11.1987. 1.1987. 9.1987.11.1988.10.1989.10.1993.12.1995.10.1995.11.1995.12.1996.12.1997. 1.1997. 8.1997.11.1997.12.1998. 2.1998. 6.1998.121999. 9.2008. 22009. 82013. 3	대양제지공업(주) 회사 설립1일 생산능력 45톤으로 증설1일 생산능력 120톤으로 증설공업진흥청 품질관리 1등급 획득한국산업은행 선정 유망중소기업자산재평가 실시안산공장 준공 (1일 생산능력 200톤)수출입업 허가 획득 (등록번호 472621)한국공업규격 표시허가(K.S)획득1백만불 수출의 탑 수상(한국무역협회)한국증권업협회 주식장외등록 (등록번호 제225호)자본금 42억원으로 증자5백만불 수출의 탑 수상 (한국무역협회)안산공장 2호기(1일 생산능력 300톤) 신설 (1일 총 생산능력 760톤)군포공장 폐쇄본점 소재지 안산으로 이전(신길동 1062-1번지)자본금 55억원으로 증자1천만불 수출의 탑 수상 (한국무역협회)안산공장 2호기 (1일 생산능력 460톤) 증설완료 (1일 총생산능력 800톤)자본금 80억원으로 증자자산재평가 실시자본금 100억원으로 증자자본금 134.25억원으로 증자안산공장 2호기 증설완료(1일 총생산능력 1,000톤)토지 재평가 실시안산공장 2호기 증설완료(1일 총생산능력 1,200톤)

[(주)광신판지]

년 월 일	내 역

1983. 05. 111984. 07. 011990. 07. 261998. 06. 232000. 05. 102005. 07. 14	(주)광신판지 법인설립 골게타 1호기 신설(100m/min 1600mm) 골게타 2호기 증설(200m/min 2000mm) 대표이사 권영 취임 ISO 9002인증 획득 한국표준물류 인증 획득

[ 대양판지 ]

년 월	내 역

2006.03.2006.10.2008.04.2008.10.2008.12.2009.04.2013.11.	대양판지(주) 법인설립공장 준공 및 골판지 및 골판지 상자 제조공장 가동 (1,800mm)자본금 20억원 증자(자본금 35억원)CLEAN 사업장 인정결정(노동부,산업안전공단)(주) 장천 흡수 합병(합병후 자본금 60억원)대양판지(주) 청주공장 가동자본금 15억원 증자(자본금 75억)

나. 경영진의 중요한 변동 당사는 2016년 03월 25일 이사회 결의를 통해 권혁홍, 권영 각자대표이사 에서권혁홍, 권택환 각자대표이사로 변경되었습니다.다. 회사 합병등을 한 경우 그 내용 - 당사의 계열회사인 신대한판지(주)는 2016년 02월 25일 이사회 결의를 통해 회사 분할을 결정하였습니다. 분할기일은 2016년 03월 31일 이며, 존속법인은 신대한판지(주)이며, 분할신설법인은 이천개발(주) 입니다. - 당사의 계열회사인 이천개발(주)는 자회사인 태성산업(주)를 2017년 06월 30일 기준으로 흡수합병하였습니다. 합병후 존속법인은 이천개발(주)이며, 이천개발(주)는 합병후 상호를 태성산업(주)로 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 04일	신주인수권행사	보통주	57,815	5,000	23,350

2014년 11월 11일	신주인수권행사	보통주	17,130	5,000	23,350

2015년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	197,001	5,000	23,350

2015년 07월 02일	신주인수권행사	보통주	6,423	5,000	23,350	발행주식 총수 3,869,237주
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,869,237	-	3,869,237	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,869,237	-	3,869,237	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,869,237	-	3,869,237	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,869,237	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	318,181	상호주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,551,056	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 주주총회결의로 매년 배당을 실시하고 있으며, 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주 가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사의 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있으며, 이는 매 결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급합니다. 또한 당사는 06월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 따른 법률의규정에 의한 중간배당을 이사회의 결의로 금전으로 할 수 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	16,988	-23,453	16,571

(별도)당기순이익(백만원)	6,099	-14,745	16,924

(연결)주당순이익(원)	4,028	-5,683	4,592

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,374

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	8.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	1.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	375

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기(당분기)	우리회계법인	-	-

제35기(전기)	우리회계법인	적정	해당사항없음

제34기(전전기)	우리회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당분기)	우리회계법인	분반기, 결산, 연결재무제표 감사	52백만원	-

제35기(전기)	우리회계법인	분반기, 결산, 연결재무제표 감사	52백만원	639시간

제34기(전전기)	우리회계법인	분반기, 결산, 연결재무제표 감사	50백만원	547시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 당사의 이사는 총 8명으로 6명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항의 의결- 대표이사등의 선임 결의

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 이사후보를 통보 및 공시함(다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

김 명 한	서울대학교 사회학과다우국제특허법률사무소 대표	없 음	-	-

노 정 선	한국외국어대 독어과한국언론재단 사업이사	없 음	-	-

(*) 이원길 사외이사는 2017.07.31기준으로 일신상의 사유로 인해 사임하였음.(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 회사 경영의 주요사항에 참석, 의견제시 및 의결 - 회사에 손해를 미칠 염려 있는 사항등을 감사위원에게 보고 - 의결은 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 함.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.09	제35기(2016년도) 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2017.03.09	제35기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

3	2017.03.24	각자 대표이사 예선의 건	가결	-

4	2017.04.04	산업은행 당좌차월 한도 증액 및 만기 연장의 건	가결	-

5	2017.04.04	신한은행 운영자금 차입의 건	가결	-

6	2017.04.10	타법인주식 취득의 건	가결	-

7	2017.04.11	운영자금 차입의 건	가결	-

8	2017.06.07	기업은행 수입신용장 발행한도 신규 약정의 건	가결	-

9	2017.09.14	산업은행 외국환거래 한도약정 연장의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이원길(출석률: 87%)	김명한(출석률: 33%)	노정선(출석률: 55%)

찬 반 여 부

1	2017.02.09	제35기(2016년도) 재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성

2	2017.03.09	제35기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	-

3	2017.03.24	각자 대표이사 예선의 건	-	-	-

4	2017.04.04	산업은행 당좌차월 한도 증액 및 만기 연장의 건	찬성	-	찬성

5	2017.04.04	신한은행 운영자금 차입의 건	찬성	-	찬성

6	2017.04.10	타법인주식 취득의 건	찬성	찬성	-

7	2017.04.11	운영자금 차입의 건	찬성	찬성	-

8	2017.06.07	기업은행 수입신용장 발행한도 신규 약정의 건	찬성	-	찬성

9	2017.09.14	산업은행 외국환거래 한도약정 연장의 건	-	-	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 당사는 상법상 상근감사를 의무적으로 두어야 하는 법인이며, 상근감사에 갈음하여상법에 따라 감사위원회를 설치하여 운영중에 있습니다.

(가) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

감사위원	인 적 사 항	사외이사 여부	최대주주등과의 이해관계	비 고

김 명 한	서울대학교 사회학과다우국제특허법률사무소 대표	사외이사인 감사위원	없 음	-

노 정 선	한국외국어대 독어과한국언론재단 사업이사	사외이사인 감사위원	없 음	-

(*) 이원길 감사위원은 2017.07.31기준으로 일신상의 사유로 인해 사임하였음.(나) 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회 위원 3명은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 상법상의 사외이사 결격요건 및 주주총회 선임시 의결권 제한 규정에 근거하여 감사위원을 선임하고 있습니다.

(다) 감사위원회의 활동 감사위원회의 주요 업무 및 활동은 아래와 같습니다. - 임원회의등 중요회의 참석 - 이사회에 출석하여 의견진술 - 문서등의 열람등(라) 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	감사위원 등의 성명

이원길(출석률: 87%)	김명한(출석률: 33%)	노정선(출석률: 55%)

찬 반 여 부

1	2017.02.09	제35기(2016년도) 재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성

2	2017.03.09	제35기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	-

3	2017.03.24	각자 대표이사 예선의 건	-	-	-

4	2017.04.04	산업은행 당좌차월 한도 증액 및 만기 연장의 건	찬성	-	찬성

5	2017.04.04	신한은행 운영자금 차입의 건	찬성	-	찬성

6	2017.04.10	타법인주식 취득의 건	찬성	찬성	-

7	2017.04.11	운영자금 차입의 건	찬성	찬성	-

8	2017.06.07	기업은행 수입신용장 발행한도 신규 약정의 건	찬성	-	찬성

9	2017.09.14	산업은행 외국환거래 한도약정 연장의 건	-	-	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 채택 안함.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 채택 안함.

(3) 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

권혁홍	본인	보통주	859,094	22.20	709,094	18.33	-

권택환	친족	보통주	624,281	16.13	624,281	16.13	-

권우정	친족	보통주	323,138	8.35	323,138	8.35	-

권지혜	친족	보통주	135,260	3.50	285,260	7.37	-

이경자	친족	보통주	22,696	0.59	22,696	0.59	-

신대한판지(주)	계열회사	보통주	312,606	8.08	312,606	8.08	-

서부지관(주)	계열회사	보통주	0	0	7,064	0.18	-

태성산업(주)	계열회사	보통주	0	0	5,575	0.14	-

계	보통주	2,277,075	58.85	2,289,714	59.17	-

-	-	-	-	-	-

※최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직 위	주요경력

권 혁 홍	대표이사	- 現) 신대양제지(주) 대표이사- 現) 한국제지공업협동조합 이사장

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	권혁홍	709,094	18.33	-

권택환	624,281	16.13	-

권우정	323,138	8.35	-

신대한판지(주)	312,606	8.08	-

권지혜	285,260	7.37	-

최은外6명	196,283	5.07

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,729	99.36	1,107,048	28.61	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제①항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기금 또는 기관투자가에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 이후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 ~ 1월 31일 까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 ( 8종 )

명의개서대리인	주식회사 하나은행 : 서울시 중구 을지로 66(을지로2가)

주주의 특전	-	공고방법	당사홈페이지 및 매일경제신문

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원, 주)

종 류	09월	08월	07월	06월	05월	04월

보통주	최 고	28,600	29,050	30,100	30,750	29,350	28,350

최 저	27,300	27,350	28,500	28,400	27,750	25,650

월간거래량	93,374	108,709	98,865	102,420	186,262	185,928
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권혁홍	남	1941년 11월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	성균관대학교 졸업신대양제지(주)대표이사	709,094	-	36년	2020년 03월 24일

권택환	남	1975년 09월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	서울대학교 졸업	624,281	-	17년	2019년 03월 25일

권 영	남	1961년 05월	사내이사	등기임원	상근	업무총괄	한양대학교 졸업대양제지공업(주) 대표이사	-	-	14년	2019년 03월 25일

이경자	여	1947년 11월	사내이사	등기임원	상근	관리업무	신대양제지(주)이사	22,696	-	7년	2020년 03월 24일

권우정	남	1978년 03월	사내이사	등기임원	상근	기획업무	Carnegie Mellon 대학교 졸업Carnegie Mellon 대학교 Heinz College 경영정보 석사 졸업	323,138	-	6년	2018년 03월 27일

권지혜	여	1974년 04월	사내이사	등기임원	상근	기획업무	서울대학교 졸업제일기획 근무	285,260	-	1년	2020년 03월 24일

노정선	남	1942년 09월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사 겸 감사위원	한국외국어대 졸업한국언론재단 사업이사	-	-	4년	2020년 03월 24일

김명한	남	1943년 03월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사 겸 감사위원	서울대학교 졸업다우국제특허법률사무소 대표	-	-	9년	2018년 03월 27일

박득철	남	1955년 02월	이 사	미등기임원	상근	경영지원	경기대학교 졸업	-	-	27년	-

이창진	남	1970년 12월	이 사	미등기임원	상근	공장장	신대양제지 시화공장 공장장	-	-	2년	-

윤치룡	남	1963년 04월	이 사	미등기임원	상근	공장장	신대양제지 반월공장 공장장	-	-	29년	-

김희철	남	1970년 01월	이 사	미등기임원	상근	관리업무	신대양제지 관리이사	-	-	30년	-

(*)이원길 사외이사 겸 감사위원은 일신상의 사유로 인해 2017년 7월 31일부로 사임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

골판지원지	남	156	-	-	-	156	12.9년	5,773,425	37,009	-

골판지원지	여	19	-	-	-	19	11.6년	458,172	24,114	-

합 계	175	-	-	-	175	12.7년	6,231,597	35,609	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	9	7,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	1,522,036	169,115	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	1,477,036	246,172	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	감사위원인사외이사 제외

감사위원회 위원	3	45,000	15,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 기업집단의 명칭 : 대양그룹가. 계열회사의 현황

회 사 명	목 적 사 업	비 고

대양제지공업(주)	골판지 원지 제조 및 판매업	코스닥 시장 상장

신대양제지 (주)	골판지 원지 제조 및 판매업	유가증권 시장 상장

대영포장 (주)	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	유가증권 시장 상장

(주) 광신판지	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	비 상 장

신대한판지 (주)	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	비 상 장

대양판지 (주)	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	비 상 장

태성산업(주)(*)	골판지 원단, 상자 제조 및 부동산임대업	비 상 장

(*)2017.06.30일 기준 이천개발(주)에서 태성산업(주)로 상호변경하였음.

나. 출자현황(계통도)

[2017. 09. 30 현재] (단위 : %)

출자 회사피출자 회사	대양제지공업 (주)	신대양제지(주)	대영포장(주)	(주)광신판지	신대한판지(주)	태성산업(주)

대양제지공업(주)	-	46.44	-	-	-	-

신대양제지(주)	-	-	-	-	8.08	0.14

대영포장(주)	19.29	22.09	-	-	-	-

(주) 광신판지	39.03	58.55	-	-	-	-

신대한판지 (주)	-	31.80	-	-	-	-

대양판지 (주)	63.44	15.03	12.87	7.06	-	-

태성산업(주)	-	45.34	-	-	-	-

(*)당사는 2017.04.10일 대양제지공업(주) 최대주주등(권영外9명)과 대양제지공업(주)의 주식 양수도에 관한 계약을 체결하였으며, 양수한 주식수는 1,247,093주(46.44%)입니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대양제지공업(주)	2017년 04월 10일	경영참가 등	49,883	-	-	-	12,470	49,884	-	12,470	46.4	49,884	145,579	4,355

(주)광신판지	1998년 06월 19일	"	9,600	703	58.5	17,239	-	-	-	703	58.5	17,239	66,248	2,222

신대한판지(주)	2003년 07월 01일	"	7,952	295	30.1	6,143	-	-	-	295	30.1	6,143	66,513	3,590

대영포장(주)	2002년 11월 19일	"	7,756	20,563	19.3	17,874	2,978	2,490	-	20,563	22.1	20,364	209,726	10,718

대양판지(주)	2006년 06월 08일	"	4,392	225	15.0	5,842	-	-	-	225	15.0	5,842	75,840	-1,369

태성산업(주)	2016년 03월 31일	"	6,336	154	45.3	3,413	-	-	-	154	45.3	3,413	22,425	-190

합 계	-	-	50,511	15,448	52,373	-	-	-	102,885	586,331	19,326

타법인출자 현황(시장성 없는 지분증권)

[2017. 09. 30 현재] (단위 : 좌, 백만원, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국제지공업협동조합	-	-	6	60	-	6	-	-	-	60	-	6	-	-

한국골판지조합	-	-	5	31	-	5	-	-	-	31	-	5	-	-

대경창업투자	-	-	300	1.5	-	150	-1.5	-	-150	-	-	-	-	-

한국제지자원진흥원	-	-	21	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-	-

합 계	-	-	182	-	-	-	-	-	32	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 당기말 및 전기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증 및 담보제공의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)

특수관계자	당기	전기	보 증 내 역

대양판지(주)	-	100,000	차입금(산업은행) 지급보증

신대한인쇄(주)	5,500,000	5,500,000	양도성예금 담보제공(기업은행)

태성산업(주)	7,700,000	11,000,000	양도성예금 담보제공(기업은행)

합계	13,200,000	16,600,000

2. 당기말 및 전기말 현재 당사의 특수관계자와의 자금대여 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)

차입회사	대여자	대여금액	대여일자	만기일자

신대양제지(주)	권 영	20,000,000	2017.04.11	2018.04.11

합계	-	20,000,000	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

- 주요사항보고서(타법인주식및 출자증권양수결정) : 당사는 2017.04.10일 대양제지공업(주) 최대주주등(권영外9명)과 대양제지공업(주)의 주식 양수도에 관한 계약을 체결하였습니다. 양수한 주식수는 1,247,093주(46.44%)이며, 양수도가액은 49,883,720천원입니다. 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제35기주주총회(2017.03.24)	1. 제35기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명)3. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원)4. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 원안 승인(무배당)2. 사내이사 3명 선임 : 권혁홍(재선임) 이경자(재선임) 권지혜(신규선임) 사외이사 1명 선임 : 노정선(재선임)3.감사위원 : 노정선 감사위원(재선임)4. 원안 승인	-

제34기주주총회(2016.03.25)	1. 제34기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명)4. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원)5. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 원안 승인(무배당)2. 원안 승인3. 사내이사 3명 선임 : 권혁용(재선임) 권 영(재선임) 권택환(재선임) 사외이사 1명 선임 : 이원길(재선임)4.감사위원 : 이원길 감사위원 재선임5. 원안 승인	-

제33기주주총회(2015.03.27)	1. 제33기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 1명)3. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원)4. 이사 보수 한도액 승인의 건	1.원안 승인(배당 7.5%)2.사내이사 1명 선임 : 권우정(재선임) 사외이사 1명 선임 : 김명한(재선임)3.감사위원 : 김명한 감사위원 재선임4. 원안 승인	-

3. 기타의 우발부채 등

(1) 보고기간종료일 현재 당사는 산업은행등과 당좌차월, 구매자금 등의 약정을 맺고 있으며 동 약정에 대한 통합한도액은 240억원입니다. 이외에도 당사는 산업은행등과의 수입신용장 발행 등의 약정을 맺고 있으며 한도액은 USD 6,500,000입니다.

(2) 상기 내용외에 당사는 대표이사 등으로부터 당사의 차입금에 대해서 연대보증을 , 계약이행 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.09.30) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017.09.30) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당 사항 없음

6. 녹색경영당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조제5항에 따른 관리업체에 해당하며, 같은 법 제44조에 따라 정부에 보고하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같음.

(기준일 : 2017.09.30)

구 분	온실가스 배출량(tCO2eq)	에너지 사용량(TJ)	보고서제출일

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

2013년	187,322	117,668	304,990	1,538	2,135	222	3,895	'14.3.28

2014년	186,255	116,793	303,047	1,512	2,103	234	3,849	'15.3.26

2015년	184,342	121,584	305,924	56	2,132	296	2,484	'16.3.22

2016년	158,196	98,538	256,733	58	1,694	274	2,026	'17.3.10

7. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제13회무기명식 무보증 국내 사모 분리형 신주인수권부사채	2013년 08월 28일	10,000	운영자금	운영자금	-

8. 제재현황(기준일 : 2017.09.30)

일 자	처벌 또는조치기관	처벌 또는조치대상자	처벌 또는조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행 현황	재발 방지를 위한 회사의 대책

2016.05.09	공정거래위원회	신대양제지(주)	시정명령 및 과징금 부과	- 골판지원지 판매가격 담함- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 19조	과징금 납부 및행정소송	정기적인 임직원 준법교육 실시

2016.07.18	공정거래위원회	신대양제지(주)	시정명령 및 과징금 부과	- 고지 구매가격 담함- 독점규제 및 공정거래관한 법률 제 19조	과징금 납부 및행정소송	정기적인 임직원 준법교육 실시

(*)일자는 의결서 수령일 기준입니다.
1. 전문가의 확인

"해당 사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당 사항 없음"