신대양제지 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 당사의 이사는 총 9명으로 6명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제36조 ④항에 따라 대표이사가 맡으며, 대표이사 유고시에는 정관에서 정한 순서로 그 직무를 대행합니다.

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항의 의결- 대표이사등의 선임 결의

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

-주총전 이사후보를 통보 및 공시함(이사회 추천)

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 해당사항 없음

(라) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다.

성 명	추천인	활동분야	최대주주등과의이해관계	회사와의거래	임기	연임여부	선임배경

권혁홍	이사회	대표이사	본인	없음	3년	연임	이사회추천

권택환	이사회	대표이사	특수관계인	없음	3년	연임	이사회추천

이상천	이사회	대표이사	없음	없음	3년	-	이사회추천

이경자	이사회	경영관리	특수관계인	없음	3년	연임	이사회추천

권지혜	이사회	재무본부	특수관계인	없음	3년	연임	이사회추천

이창진	이사회	시화공장장	없음	없음	3년	연임	이사회추천

정만회	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-	이사회추천

김호철	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-	이사회추천

김기석	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-	이사회추천

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 회사 경영의 주요사항에 참석, 의견제시 및 의결 - 회사에 손해를 미칠 염려 있는 사항등을 감사위원에게 보고 - 의결은 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 함.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

권혁홍(출석률: 100%)	권택환(출석률: 100%)	이상천(출석률: 100%)	이경자(출석률: 36%)	권지혜(출석률: 72%)	이창진(출석률: 63%)	노정선(출석률: 33%)	김명한(출석률: 50%)	변종경(출석률: 100%)	정만회(출석률: 20%)	김기석(출석률: 80%)	김호철(출석률: 80%)

1	2021.01.08	산업은행 외화수입신발대출 발행한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	(*)	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	(*)	(*)	(*)

2	2021.02.03	제39기(2020년도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	(*)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	(*)	(*)	(*)

3	2021.02.09	종속회사 영업정지의 건	가결	찬성	찬성	(*)	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	(*)	(*)	(*)

4	2021.02.16	타법인주식 취득 결의의 건	가결	찬성	찬성	(*)	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	(*)	(*)	(*)

5	2021.03.08	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	(*)	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	(*)	(*)	(*)

6	2021.03.11	제39기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	(*)	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	(*)	(*)	(*)

7	2021.03.26	각자대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	(*)	(*)	(*)	불참	불참	불참

8	2021.04.01	대표이사 업무 분장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	(*)	(*)	(*)	불참	찬성	찬성

9	2021.04.01	산업안전보건위원회 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	(*)	(*)	(*)	불참	찬성	찬성

10	2021.06.04	원지수입판매 중단의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	(*)	(*)	(*)	불참	찬성	찬성

11	2021.12.22	산업은행 시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	(*)	(*)	(*)	찬성	찬성	찬성

(*) 이상천 사내이사, 정만회, 김기석, 김호철 사외이사는 제39기 정기주주총회(2021.03.26)에서 신규선임 되었으며, 노정선, 김명한, 변종경 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

(다) 이사회내 위원회 - 감사위원회

회차	개최일자	의안내용	감사위원 등의 성명

노정선(출석률: 33%)	김명한(출석률: 50%)	변종경(출석률: 100%)	정만회(출석률: 20%)	김기석(출석률: 80%)	김호철(출석률: 80%)

1	2021.01.08	산업은행 외화수입신발대출 발행한도 증액의 건	찬성	찬성	찬성	(*)	(*)	(*)

2	2021.02.03	제39기(2020년도) 재무제표 승인의 건	찬성	불참	찬성	(*)	(*)	(*)

3	2021.02.09	종속회사 영업정지의 건	불참	불참	찬성	(*)	(*)	(*)

4	2021.02.16	타법인주식 취득 결의의 건	불참	불참	찬성	(*)	(*)	(*)

5	2021.03.08	자기주식 취득의 건	불참	찬성	찬성	(*)	(*)	(*)

6	2021.03.11	제39기 정기주주총회 소집에 관한 건	불참	찬성	찬성	(*)	(*)	(*)

7	2021.03.26	각자대표이사 선임의 건	(*)	(*)	(*)	불참	불참	불참

8	2021.04.01	대표이사 업무 분장의 건	(*)	(*)	(*)	불참	찬성	찬성

9	2021.04.01	산업안전보건위원회 설치의 건	(*)	(*)	(*)	불참	찬성	찬성

10	2021.06.04	원지수입판매 중단의 건	(*)	(*)	(*)	불참	찬성	찬성

11	2021.12.22	산업은행 시설자금 차입의 건	(*)	(*)	(*)	찬성	찬성	찬성

(*) 노정선, 김명한, 변종경 감사위원은 제39기 정기주주총회(2021.03.26)에서 임기만료로 퇴임하였으며, 정만회, 김기석, 김호철 감사위원이 신규로 선임 되었습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사 전원은 재무, 법률, 안전관리 등 해당 분야의 전문가로 구성되어 있습니다.이에 따라 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공함과 동시에 업무 지원조직의 조력을 제공하고 있습니다.기타 회사의 경영상 주요 현안 및 요청사항에 대한 정보 또한 수시로 제공중입니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무본부	2	팀장외(20년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원