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신대양제지 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신대양제지주식회사
대 표 이 사 : 권 혁 홍
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동)
(전 화)031-499-0880
(홈페이지) http://www.dygroup.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 박 득 철
(전 화)02-3472-5918
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 28
1. 요약재무정보 ----------------------- 28
2. 연결재무제표 ----------------------- 32
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 39
4. 재무제표 ----------------------- 108
5. 재무제표 주석 ----------------------- 114
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 178
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 185
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 187
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 189
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 189
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 192
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 194
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 195
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 198
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 198
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 199
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 202
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 204
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 205
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 210
1. 전문가의 확인 ----------------------- 210
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 210
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 " 신대양제지주식회사 " 라고 표기합니다. 또한 영문으로는"Shindaeyang Paper Co., Ltd." 라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간 당사는 골판지 원지 제조 및 판매를 영위할 목적으로 1982년 12월 17일 설립되어,올해로 제38기를 맞이하고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동) - 전화번호 : 031-499-0880 - 홈페이지주소 : http://www.dygroup.co.kr라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 골판지 상자의 원재료인 골판지 원지를 제조, 판매하고 있으며, 기타 자세한사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 7개의 계열회사가 있습니다. - 기타 자세한 사항은 Ⅸ.계열회사등의 현황을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

대양제지공업(주)	1970.02.11	경기도 안산시 단원구신원로 50 (신길동)	골판지원지제조업	169,916	출자지분(자기주식 제외 후)의 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호)	해당

신대양제지반월	2019.10.02	경기도 안산시 단원구목내로 29(목내동)	골판지원지제조업	65,745	출자지분의 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호)	해당

(주)광신판지	1983.05.11	경기도 안산시 단원구산단로 270(원시동)	골판지 원단,상자 제조업	56,040	출자지분의 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호)	해당

대양판지(주)	2006.03.03	전라남도 장성군
황룡면 황룡로 209	골판지 원단,상자 제조업	88,655	연결실체의 출자지분 과반수초과소유(기업회계기준서 1110호)	해당

대영포장(주)	1979.06.01	경기도 안산시 단원구산단로 265 (원시동)	골판지 원단,상자 제조업	212,247	연결실체의 실질 지배력 행사(기업회계기준서 1110호)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	신대양제지반월(주)	출자지분의 과반수초과소유

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1995년 12월 21일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 04일	신주인수권행사	보통주	57,815	5,000	23,350

2014년 11월 11일	신주인수권행사	보통주	17,130	5,000	23,350

2015년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	197,001	5,000	23,350

2015년 07월 02일	신주인수권행사	보통주	6,423	5,000	23,350

2017년 11월 09일	신주인수권행사	보통주	105,500	5,000	21,800

2017년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	18,348	5,000	21,800

2017년 12월 28일	신주인수권행사	보통주	36,697	5,000	21,800	발행주식 총수 4,029,782주
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,029,782	-	4,029,782	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,029,782	-	4,029,782	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,029,782	-	4,029,782	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,029,782	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,575	상호주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,024,207	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 주주총회결의로 매년 배당을 실시하고 있으며, 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주 가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사의 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있으며, 이는 매 결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급합니다. 또한 당사는 06월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 따른 법률의 규정에 의한 중간배당을 이사회의 결의로 금전으로 할 수 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	72,267	98,437	27,163

(별도)당기순이익(백만원)	32,369	59,357	20,387

(연결)주당순이익(원)	13,849	19,674	7,032

현금배당금총액(백만원)	2,518	3,022	1,511

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	3.4	3.0	5.5

현금배당수익률(%)	보통주	1.0	1.2	1.1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	625	750	375

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 및 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며 다만 이에 국한되지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 경영성과 (연결기준) (단위 : 백만원)

구 분	영 업 실 적	증 감 율 (%)

2019년	2018년

매 출 액	646,815	709,355	-8.8%

매 출 원 가	482,585	524,695	-8.0%

매출총이익	164,229	184,660	-11.1%

판매관리비	69,538	68,028	2.2%

영 업 이 익	94,690	116,632	-18.8%

법인세차감전순이익	96,519	121,505	-20.6%

당기순이익	72,267	98,437	-26.6%

2019년도 연결매출액은 6,468억원으로 전기대비 8.8%의 감소세를 보였습니다.영업이익은 전기대비 18.8% 감소한 946억원을 기록하였으며, 당기순이익은 전기대비 26.6% 감소한 722억원을 기록하였습니다.

3. 재무상태(연결기준) (단위 : 백만원)

구 분	재 무 상 태	증 감 율 (%)

2019년	2018년

자 산 총 계	768,604	746,772	2.9%

부 채 총 계	194,818	240,285	-18.9%

자 본 총 계	573,786	506,487	13.3%

(자 본 금)	20,148	20,148	-

(부 채 비 율)	33.9%	47.4%	-13.5%

자산은 전기대비 2.9% 증가한 7,686억원, 부채는 전기대비 18.9% 감소한 1,948억원, 자본총계는 13.3% 증가한 5,737억원을 기록하였습니다. 부채비율은 당기 및 전기 비율이 각각 33.9%와 47.4%입니다. 부채비율을 줄이기 위해 지속적으로 재무건전성 강화를 위한 경영관리를 철저히 하겠습니다. 4. 자금조달(연결기준)사업년도말 현재 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	2019년	2018년	증감

단기차입금	44,689	77,432	-32,743

장기차입금	35,107	39,824	-4,717

합 계	79,796	117,256	-37,460

2019년말 현재 총차입금은 전기대비 374억원 감소한 797억원입니다. 단기차입금은 327억원 감소한 446억원이며, 장기차입금은 47억원 감소한 351억원입니다. 5. 기 타 참 고 사 항" 해당 사항 없음 "
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제38기(당기)	우리회계법인	적정	해당사항없음	- 특수관계자 거래공시

제37기(전기)	우리회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제36기(전전기)	우리회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	우리회계법인	분반기, 결산, 연결재무제표 감사	62백만원	1,296시간

제37기(전기)	우리회계법인	분반기, 결산, 연결재무제표 감사	60백만원	1,319시간

제36기(전전기)	우리회계법인	분반기, 결산, 연결재무제표 감사	52백만원	676시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	2019.06.20	신대양제지 물적분할에 대한 세무검토 자문	2019.06.20~2019.11.08	20백만원	-

-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 09일	신대양제지주식회사 감사위원,우리회계법인 업무수행이사 1명	대면보고	- 반기검토 수행결과

2	2019년 11월 22일	신대양제지주식회사 감사위원,우리회계법인 업무수행이사 1명	대면보고	-내부통제 테스트 결과

3	2020년 02월 15일	신대양제지주식회사 감사위원,우리회계법인 업무수행이사 1명	대면보고	- 기말감사 수행결과

5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 감사 감사위원회는 2019년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부회계관리제도는 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있는 것으로 판단됨. 나. 내부회계관리제도 회사 내부회계관리자의 제38기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가결과 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다. 회계감사인은 제38기 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 감사위원회는 내부회계관리자가 감사위원회에 제출한 제38기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 참고로 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 회사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 당사의 이사는 총 9명으로 6명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제36조 ④항에 따라 이사회에서 정하며, 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항의 의결- 대표이사등의 선임 결의

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

-주총전 이사후보를 통보 및 공시함(이사회 추천)

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

" 해당 사항 없음 "

(라) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다.

성 명	추천인	활동분야	최대주주등과의이해관계	회사와의거래	임기	연임여부	선임배경

권혁홍	이사회	대표이사	본인	없음	3년	연임	이사회추천

권택환	이사회	대표이사	특수관계인	없음	3년	연임	이사회추천

이경자	이사회	경영관리	특수관계인	없음	3년	연임	이사회추천

권우정	이사회	경영지원	특수관계인	없음	3년	연임	이사회추천

권지혜	이사회	재무본부	특수관계인	없음	3년	-	이사회추천

이창진	이사회	시화공장장	없음	없음	3년	-	이사회추천

노정선	이사회	사외이사	없음	없음	3년	연임	이사회추천

김명한	이사회	사외이사	없음	없음	3년	연임	이사회추천

변종경	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-	이사회추천

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 회사 경영의 주요사항에 참석, 의견제시 및 의결 - 회사에 손해를 미칠 염려 있는 사항등을 감사위원에게 보고 - 의결은 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 함.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

권혁홍(출석률:100%)	권택환(출석률:100%)	이경자(출석률:38%)	권우정(출석률:53%)	권지혜(출석률:69%)	이창진(출석률:61%)	김희철(출석률:30%)	노정선(출석률:61%)	김명한(출석률:61%)	변종경(출석률:53%)

1	2019.01.14	대양판지(주) 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

2	2019.01.30	대양판지(주) 신한은행 구매자금대출연대입보의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

3	2019.02.12	제37기(2018년도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

4	2019.03.13	제37기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성

5	2019.03.28	대표이사 선임(중임)의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

6	2019.04.05	관계회사(신대한인쇄, 태성산업)자금대여의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성

7	2019.04.10	산업은행 당좌대월 한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

8	2019.08.14	1. 분할계획서 승인의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 임시주주총회를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

9	2019.09.10	산업은행 외국환거래 한도 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성

10	2019.10.01	1. 분할경과 보고 및 공고의 건2. 본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

11	2019.11.08	기업은행 구매자금대출 한도 감액 및 담보물 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	사임	찬성	불참	찬성

12	2019.11.08	신한은행 구매자금대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성

13	2019.11.19	신대한판지(주) 하나은행 구매자금대출 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

노정선(출석률:61%)	김명한(출석률:61%)	변종경(출석률:53%)

1	2019.01.14	대양판지(주) 자금대여의 건	찬성	찬성	불참

2	2019.01.30	대양판지(주) 신한은행 구매자금대출 연대입보의 건	찬성	찬성	불참

3	2019.02.12	제37기(2018년도) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	불참

4	2019.03.13	제37기 정기주주총회 소집에 관한 건	불참	찬성	찬성

5	2019.03.28	대표이사 선임(중임)의 건	불참	불참	불참

6	2019.04.05	관계회사(신대한인쇄, 태성산업) 자금대여의 건	불참	찬성	찬성

7	2019.04.10	산업은행 당좌대월 한도 만기 연장의 건	찬성	찬성	불참

8	2019.08.14	1. 분할계획서 승인의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 임시주주총회를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	찬성	찬성	찬성

9	2019.09.10	산업은행 외국환거래 한도 약정 연장의 건	찬성	불참	찬성

10	2019.10.01	1. 분할경과 보고 및 공고의 건2. 본점 이전의 건	불참	불참	불참

11	2019.11.08	기업은행 구매자금대출 한도 감액 및 담보물 조건 변경의 건	찬성	불참	찬성

12	2019.11.08	신한은행 구매자금대출 신규 약정의 건	찬성	불참	찬성

13	2019.11.19	신대한판지(주) 하나은행 구매자금대출 연대입보의 건	불참	찬성	찬성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 사외이사에게 제공하고 있고, 사외이사의 요청 및 필요시 사안별 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 당사는 상법상 상근감사를 의무적으로 두어야 하는 법인이며, 상근감사에 갈음하여상법에 따라 감사위원회를 설치하여 운영중에 있습니다.

(가) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

감사위원	인 적 사 항	사외이사 여부	최대주주등과의 이해관계	비 고

김 명 한	서울대학교 사회학과다우국제특허법률사무소 대표	사외이사인 감사위원	없 음	-

노 정 선	한국외국어대 독어과한국언론재단 사업이사	사외이사인 감사위원	없 음	-

변 종 경	삼성그룹 회장 비서실 전무
삼성사회공헌위원회 부사장
국일제지(주) 대표이사	사외이사인 감사위원	없 음	-

(나) 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회 위원 3명은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 상법상의 사외이사 결격요건 및 주주총회 선임시 의결권 제한 규정에 근거하여 감사위원을 선임하고 있습니다.

(다) 감사위원회의 활동 감사위원회의 주요 업무 및 활동은 아래와 같습니다. - 임원회의등 중요회의 참석 - 이사회에 출석하여 의견진술 - 문서등의 열람등

(라) 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	감사위원 등의 성명

노정선(출석률:61%)	김명한(출석률:61%)	변종경(출석률:53%)

1	2019.01.14	대양판지(주) 자금대여의 건	찬성	찬성	불참

2	2019.01.30	대양판지(주) 신한은행 구매자금대출 연대입보의 건	찬성	찬성	불참

3	2019.02.12	제37기(2018년도) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	불참

4	2019.03.13	제37기 정기주주총회 소집에 관한 건	불참	찬성	찬성

5	2019.03.28	대표이사 선임(중임)의 건	불참	불참	불참

6	2019.04.05	관계회사(신대한인쇄, 태성산업) 자금대여의 건	불참	찬성	찬성

7	2019.04.10	산업은행 당좌대월 한도 만기 연장의 건	찬성	찬성	불참

8	2019.08.14	1. 분할계획서 승인의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 임시주주총회를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	찬성	찬성	찬성

9	2019.09.10	산업은행 외국환거래 한도 약정 연장의 건	찬성	불참	찬성

10	2019.10.01	1. 분할경과 보고 및 공고의 건2. 본점 이전의 건	불참	불참	불참

11	2019.11.08	기업은행 구매자금대출 한도 감액 및 담보물 조건 변경의 건	찬성	불참	찬성

12	2019.11.08	신한은행 구매자금대출 신규 약정의 건	찬성	불참	찬성

13	2019.11.19	신대한판지(주) 하나은행 구매자금대출 연대입보의 건	불참	찬성	찬성

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김명한	예	다우국제특허법률사무소 대표외자관리국, 물가정책국, 예산실, 공정거래실 근무	예	정부기관에서 회계,재무분야 근무경력자	외자관리국, 물가정책국, 예산실, 공정거래실 근무(경제기획원, 공정거래위원회 1968년~1987년)

노정선	예	한국언론재단 사업이사	-	-	-

변종경	예	삼성그룹 회장 비서실 전무
삼성사회공헌위원회 부사장
국일제지(주) 대표이사	-	-	-

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 감사위원에게 제공하고 있고, 감사위원의 요청 및 교육계획에 따라 필요한 교육을 실시할 예정입니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무본부	2	팀장외(18년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

(마) 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 채택 안함.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 채택 안함.

(3) 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

권혁홍	본인	보통주	639,094	15.86	639,094	15.86	-

권택환	친족	보통주	554,281	13.75	554,281	13.75	-

권우정	친족	보통주	323,138	8.02	323,138	8.02	-

권지혜	친족	보통주	285,260	7.08	285,260	7.08	-

이경자	친족	보통주	22,696	0.56	22,696	0.56	-

신대한판지(주)	계열회사	보통주	312,606	7.76	312,606	7.76	-

서부지관(주)	계열회사	보통주	7,064	0.18	7,064	0.18	-

태성산업(주)	계열회사	보통주	5,575	0.14	5,575	0.14	-

계	보통주	2,149,714	53.35	2,149,714	53.35	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직 위	주요경력

권 혁 홍	대표이사	- 現) 신대양제지(주) 대표이사- 現) 한국제지공업협동조합 이사장

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

"해당사항없음"주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	권혁홍	639,094	15.86	-

권택환	554,281	13.75	-

권우정	323,138	8.02	-

신대한판지(주)	312,606	7.76	-

권지혜	285,260	7.08	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,680	99.85	1,781,777	44.22

2. 주식사무

정관상 주식의 발행 및 배정의 내용	제 9 조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의
청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선
등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특
정한 자(이 회사의 주주를 포함함다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의
청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정
다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음
각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정
다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니
한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를
부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고
청약되지 아니한 주식이 있을 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을
기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한
수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게
신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호,
제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지
주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한
법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로
써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할
주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지
아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은
발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의
결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 신주인수권증서를
발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 이후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 ~ 1월 31일 까지

주식의 종류, 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 하고 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계 좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	주식회사 하나은행 : 서울시 중구 을지로 66(을지로2가)

주주의 특전	-	공고방법	당사홈페이지 및 매일경제신문

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원, 주)

종 류	12월	11월	10월	09월	08월	07월

보통주	최 고	60,500	66,200	66,500	74,400	73,600	81,000

최 저	56,200	57,600	62,500	64,800	62,700	68,700

월간거래량	148,881	323,051	195,807	227,245	392,696	331,281
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권혁홍	남	1941년 11월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	성균관대학교 졸업신대양제지(주)대표이사	639,094	-	본인	38년	2023년 03월 27일

권택환	남	1975년 09월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	서울대학교 졸업	554,281	-	친족	19년	2022년 03월 28일

이경자	여	1947년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영관리	신대양제지(주)사내이사	22,696	-	친족	9년	2023년 03월 27일

권우정	남	1978년 03월	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부장	Carnegie Mellon 대학교 졸업Carnegie Mellon 대학교 Heinz College 경영정보 석사 졸업	323,138	-	친족	8년	2021년 03월 30일

권지혜	여	1974년 04월	사내이사	등기임원	상근	재무부본부장	서울대학교 졸업제일기획 근무	285,260	-	친족	4년	2023년 03월 27일

노정선	남	1942년 09월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	한국외국어대 졸업한국언론재단 사업이사	-	-	-	6년	2021년 03월 30일

김명한	남	1943년 03월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	서울대학교 졸업다우국제특허법률사무소 대표	-	-	-	11년	2021년 03월 30일

변종경	남	1949년 07월	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	삼성그룹 회장 비서실 전무
삼성사회공헌위원회 부사장
국일제지(주) 대표이사	-	-	-	2년	2021년 03월 30일

박득철	남	1955년 02월	전무이사	미등기임원	상근	재무본부장	경기대학교 졸업	-	-	-	29년	-

이창진	남	1970년 12월	사내이사	등기임원	상근	공장장	신대양제지 시화공장 공장장	-	-	-	4년	2021년 03월 30일

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

골판지원지	남	134	-	-	-	134	13.8년	8,961,226	66,874	-	-	-	-

골판지원지	여	14	-	-	-	14	14.8년	639,854	45,703	-

합 계	148	-	-	-	148	13.9년	9,601,080	64,872	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	154,225	154,225	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	10	5,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	2,292,863	229,286	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	2,256,863	322,409	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	감사위원인사외이사 제외

감사위원회 위원	3	36,000	12,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

" 해당사항 없음 "
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 기업집단의 명칭 : 대양그룹가. 계열회사의 현황

회 사 명	목 적 사 업	비 고

대양제지공업(주)	골판지 원지 제조 및 판매업	코스닥 시장 상장

신대양제지 (주)	골판지 원지 제조 및 판매업	유가증권 시장 상장

신대양제지반월(주)	골판지 원지 제조 및 판매업	비 상 장

대영포장 (주)	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	유가증권 시장 상장

(주)광신판지	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	비 상 장

신대한판지 (주)	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	비 상 장

대양판지 (주)	골판지 원단, 골판지 상자 제조 및 판매업	비 상 장

태성산업(주)	골판지 원단, 상자 제조 및 부동산임대업	비 상 장

나. 출자현황(계통도)

[2019. 12. 3 현재] (단위 : %)

출자 회사피출자 회사	대양제지공업 (주)	신대양제지(주)	신대양제지반월(주)	대영포장(주)	(주)광신판지	신대한판지(주)	태성산업(주)

대양제지공업(주)	-	46.45	-	2.35	-	1.36	-

신대양제지(주)	-	-	-	-	-	7.76	0.14

신대양제지반월(주)	-	100.00	-	-	-	-

대영포장(주)	-	45.97	2.85	-	-	-	-

(주) 광신판지	39.03	59.91	-	-	-	-	-

신대한판지 (주)	-	-	-	-	-	-	31.80

대양판지 (주)	65.04	15.03	-	12.87	7.06	-	-

태성산업(주)	-	45.34	-	-	-	-	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대양제지공업(주)	2017년 04월 10일	경영참가 등	49,883	12,470	46.4	49,884	-	-	-	12,470	46.4	49,884	169,916	19,263

신대양제지반월(주)	2019년 10월 01일	"	56,591	-	-	-	600	56,591	-	600	100.0	56,591	65,745	3,145

(주)광신판지	1998년 06월 19일	"	9,600	719	59.9	17,898	-	-	-	719	59.9	17,898	56,040	3,693

대영포장(주)	2002년 11월 19일	"	7,756	49,830	45.9	44,706	-	-	-	49,830	45.9	44,706	212,247	10,790

대양판지(주)	2006년 06월 08일	"	4,392	225	15.0	5,842	-	-	-	225	15.0	5,842	88,655	6,184

태성산업(주)	2016년 03월 31일	"	6,336	154	45.3	3,413	-	-	-	154	45.3	3,413	21,815	1,188

합 계	-	-	121,743	600	56,591	-	-	-	178,334	614,418	44,263

타법인출자 현황(시장성 없는 지분증권)

[2019. 12. 31 현재] (단위 : 좌, 백만원, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국제지공업협동조합	-	-	6	60	-	6	-	-	-	60	-	6	-	-

한국골판지조합	-	-	5	31	-	5	-	-	-	31	-	5	-	-

한국제지자원진흥원	-	-	21	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-	-

합 계	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 당기말 및 전기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증 및 담보제공의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)

특수관계자	당기말	전기말	보 증 내 역

대양판지(주)	-	3,600,000	차입금(기업은행) 지급보증

4,966,800	6,000,000	차입금(신한은행) 지급보증

6,000,000	6,000,000	차입금(기업은행) 지급보증

1,200,000	1,200,000	차입금(기업은행) 지급보증

신대한판지(주)	4,800,000	4,800,000	차입금(기업은행) 지급보증

9,600,000	9,600,000	차입금(하나은행) 지급보증

7,200,000	7,200,000	차입금(신한은행) 지급보증

합계	33,766,800	38,400,000

2. 당기말 및 전기말 현재 당사의 특수관계자와의 자금대여 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)

대여자	차입회사	기초	증가	감소	기말	만기일자

신대양제지(주)	태성산업(주)	7,000,000	-	-	7,000,000	2020.12.31

8,000,000	-	-	8,000,000	2020.10.30

-	500,000	-	500,000	2020.04.10

대양판지(주)	6,000,000	-	-	6,000,000	2020.09.20

-	4,000,000	-	4,000,000	2020.01.14

신대한인쇄(주)	5,000,000	-	-	5,000,000	2020.04.02

-	750,000	750,000	-	-

계	26,000,000	5,250,000	750,000	30,500,000	-
1. 전문가의 확인

"해당 사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당 사항 없음"