eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
환인제약 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 환인제약 주식회사
대 표 이 사 : 이 광 식, 이 원 범
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩
(전 화)02-405-3000
(홈페이지) http://www.whanin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영본부장 (성 명) 이 동 수
(전 화) 02-405-3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 2
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 3
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 4
5. 의결권 현황 ----------------------- 5
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 5
II. 사업의 내용 ----------------------- 7
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 24
1. 요약재무정보 ----------------------- 24
2. 연결재무제표 ----------------------- 25
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 25
4. 재무제표 ----------------------- 26
5. 재무제표 주석 ----------------------- 31
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 105
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 110
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 114
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 116
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 116
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 118
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 120
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 121
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 124
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 124
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 126
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 129
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 130
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 131
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 134
1. 전문가의 확인 ----------------------- 134
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 134
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '환인제약 주식회사'라고 표시합니다. 또한, 영문으로는 Whan In Pharm. Co.,Ltd.라 표시합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 환인제약(주)라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 의약품 제조 및 매매업 등을 영위할 목적으로 1978년 6월 설립되었습니다.그리고 1996년7월 유가증권시장에 회사의 주식이 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주 소: 서울특별시 송파구 법원로6길 11 (문정동, 환인빌딩)(2) 전화번호: 02-405-3000(3) 홈페이지: http://www.whanin.com

라. 주요 사업의 내용 당사는 질병 퇴치를 통해 건강한 사회에 이바지 하고자 하는 목적으로 의약품을 제조하여 병원 등에 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 신약의 연구개발을 통하여 우수의약품 개발을 목표로 하고 있습니다. 상세한 내용은『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

마. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1996.07.03	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(2014.0.01 ~ 2018.12.31)중 회사의 주된 내용은 다음과 같습니다. 가. 본점 소재지 및 변동

변동년월	본점 소재지

1993.09	서울특별시 송파구 새말로 117

2017.11	서울특별시 송파구 법원로6길 11 (문정동, 환인빌딩)

나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용- 2014. 02 써큐스타 관련 특허 무효소송 대법원 승소판결- 2014. 09 한국엘러간 전략적 사업제휴 계약 체결- 2017. 11 프랑스 세르비에 항우울제 '아고틴정' 국내 독점 공금계약 체결- 2018. 01 뇌전증 신약 '제비닉스'국내 독점 라이센스 계약 체결
3. 자본금 변동사항

공시대상기간 (2014.01.01~2018.12.31)중 회사의 자본금 변동사항은 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,400,070	19,400,070	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	800,000	800,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	800,000	800,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,600,070	18,600,070	-

Ⅴ. 자기주식수	3,333,000	3,333,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,267,070	15,267,070	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,733,000	-	-	-	2,733,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보퉁주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,733,000	-	-	-	2,733,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	600,000	-	-	-	600,000	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	600,000	-	-	-	600,000	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,333,000	-	-	-	3,333,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,600,070	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,333,000	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,267,070	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.(배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	21,518	27,172	16,397

(연결)주당순이익(원)	1,409	1,780	1,074

현금배당금총액(백만원)	4,580	4,580	3,817

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.28	16.86	23.28

현금배당수익률(%)	보통주	1.6	1.4	1.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	300	300	250

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

작성된 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다

(단위: 백만원)

구 분	제37기	제36기	제35기

[유동자산]	187,833	171,814	163,490

ㆍ현금및현금성자산	38,512	39,928	57,770

ㆍ단기금융상품	6,000	19,794	12,865

ㆍ당기손익_공정가치측정금융자산	14,087	0	0

ㆍ당기손익인식금융자산	0	0	4,918

ㆍ매출채권및기타채권	68,398	69,688	64,261

ㆍ매도가능금융자산	0	20,804	4,927

ㆍ상각후원가측정유가증권	34,620	0	0

ㆍ재고자산	25,899	21,346	18,524

ㆍ기타금융자산	167	143	112

ㆍ기타유동자산	150	111	113

[비유동자산]	99,854	103,024	79,951

ㆍ장기금융상품	3	3	3

ㆍ당기손익_공정가치측정금융자산	5,483	0	0

ㆍ매도가능금융자산	0	24,613	19,321

ㆍ기타포괄손익_공정가치측정금융자산	10,138	0	0

ㆍ상각후원가측정유가증권	6,050	0	0

ㆍ유형자산	39,279	39,815	57,690

ㆍ투자부동산	35,539	35,818	0

ㆍ무형자산	2,378	1,762	1,237

ㆍ기타금융자산	984	1,013	1,700

자산총계	287,687	274,838	243,441

[유동부채]	23,656	27,987	20,102

ㆍ매입채무및기타채무	15,591	17,829	13,614

ㆍ환불부채	666	839	644

ㆍ당기법인세부채	5,354	6,856	3,700

ㆍ기타유동부채	2,045	2,463	2,144

[비유동부채]	4,447	3,768	3,209

ㆍ환불부채	1,248	912	302

ㆍ이연법인세부채	1,808	2,456	2,907

ㆍ기타금융부채	1,391	400	0

부채총계	28,103	31,755	23,311

[자본금]	9,700	9,700	9,700

[기타불입자본]	11,466	11,466	11,466

[이익잉여금]	239,963	219,706	196,351

[기타자본구성요소]	-1,545	2,211	2,613

자본총계	259,584	243,083	220,130

자본과부채총계	287,687	274,838	243,441

매출액	154,664	147,953	141,376

영업이익	27,343	29,651	21,625

법인세비용차감전순이익	29,323	36,472	21,789

당기순이익	21,518	27,172	16,397

주당순이익(원)	1,409	1,780	1,074

※ 상기의 재무제표 제36기(전기) 및 제35기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1039호에 따라 작성 되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 이용상의 유의점 상기 기재되어 있는 「5. 재무제표 주석-2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책」을 참고하시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위: 백만원)

구 분	계정과목	채권총액	대손충당금	설정률

제37기	매출채권	66,766	1,128	1.7%

제36기	매출채권	67,954	750	1.1%

제35기	매출채권	63,086	938	1.5%

(2) 대손충당금 변동 현황(단위: 백만원)

구 분	제37기	제36기	제35기

매출채권	매출채권	매출채권

1. 기초대손충당금 잔액합계	750	938	692

2. 순대손처리액(①-②±③)	125	-119	-142

① 대손처리액(상각채권액)	-31	-137	-142

② 상각채권회수액	156	18	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	253	-69	388

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,128	750	938

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사의 매출에 대한 평균 신용공여기간은 6개월 입니다. 당사는 과거 경험상 회수기일이 2년 이상 경과한 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 2년이 경과한 모든 채권에 대하여 전액 대손충당금을 설정하고 있습니다. 6개월 초과2년 이내 매출채권에 대해서는 거래 상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

구 분	외상매출금 및 받을어음	부실/사고채권	비고

6개월 이하	6개월 초과1년 이하	1년~3년	3년 초과

설정율	0.3%	1.2%	11.1%	100.0%	개별분석평가	-

(4) 당반기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위: 백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일 반	50,011	12,428	3,915	412	66,766

특수관계자	-	-	-	-	-

계	50,011	12,428	3,915	412	66,766

구성비율	74.90%	18.61%	5.86%	0.62%	100%

다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 천원)

사업부문	계정과목	제37기	제36기	제35기	비고

의약품	제 품	7,715,860	6,050,269	5,592,776

상 품	8,615,228	5,803,697	8,476,228

반 제 품	30,335	143,296	266,135

재 공 품	3,315,249	3,260,298	2,743,059

소 계	19,676,672	15,257,560	17,078,198

원 재 료	5,374,686	5,297,108	3,284,035

부 재 료	600,207	502,320	493,842

포장재료	190,768	181,729	131,176

미 착 품	56,299	106,782	77,624

소 계	6,221,960	6,087,939	3,986,677

합 계	25,898,632	21,345,499	21,064,875

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	9.0%	7.8%	8.6%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	3.2회	3.5회	3.7회

(1) 재고자산의 실사내역 등① 실시일자: 6월말 및 12월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시② 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 - 12월말 재고조사는 외부감사인의 입회하에 실시하며 실시일과 재무상태표 일 사이의 재고자산차이는 회사 입출고 전표로 확인합니다.③ 장기체화 재고 등 현황 - 해당사항 없음④ 기타 - 해당사항 없음 라. 공정가치 평가 내역상기 기재되어 있는 「5. 재무제표 주석 - 33. 금융상품」을 참고하시기 바랍니다.

마. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 경과 간에 중요한 차이를초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 부확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 및 분석의견상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 이사의 경영진단 및 분석의견에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것 이며, 회사가 이러한 위험요인이나예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.환인제약주식회사 이사회는 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제37기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 2. 개요 회사의 제37기 매출액은 1,547억 원으로 전년대비 4.5% 성장하였으며, 이는 주력품목인 '쿠에타핀' 등 정신신경용제 매출이 증가에 따른 것이며, 당기 순이익은 약가이하에 따른 원가율 상승 및 영업외수익 감소에 따라 전기 대비 20.8% 감소한 215억 원으로 마감하였습니다.- 주요 경영지표

구 분	제 37 기	전년대비(%)	제 36 기

ROA	7.65	-27.07	10.49

ROE	8.56	-27.02	11.73

- ROA : 당기순이익 / 총자산평균잔액- ROE : 당기순이익 / 자기자본평균잔액

3. 재무상태와 영업실적 가. 재무상태 공시대상기간 중 회사의 재무상태는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원,%)

구 분	제37기	제36기	증감율

[유동자산]	187,833	171,814	9.32

ㆍ현금및현금성자산	38,512	39,928	-3.55

ㆍ단기금융상품	6,000	19,794	-69.69

ㆍ당기손익_공정가치측정금융자산	14,087	0	-

ㆍ당기손익인식금융자산	0	0	-

ㆍ매출채권및기타채권	68,398	69,688	-1.85

ㆍ매도가능금융자산	0	20,804	-100.00

ㆍ상각후원가측정유가증권	34,620	0	-

ㆍ재고자산	25,899	21,346	21.33

ㆍ기타금융자산	167	143	16.78

ㆍ기타유동자산	150	111	35.14

[비유동자산]	99,854	103,024	-3.08

ㆍ장기금융상품	3	3	-

ㆍ당기손익_공정가치측정금융자산	5,483	0	-

ㆍ매도가능금융자산	0	24,613	-100.00

ㆍ기타포괄손익_공정가치측정금융자산	10,138	0	-

ㆍ상각후원가측정유가증권	6,050	0	-

ㆍ유형자산	39,279	39,815	-1.35

ㆍ투자부동산	35,539	35,818	-0.78

ㆍ무형자산	2,378	1,762	34.96

ㆍ기타금융자산	984	1,013	-2.86

자산총계	287,687	274,838	4.68

[유동부채]	23,656	27,987	-15.48

ㆍ매입채무및기타채무	15,591	17,829	-12.55

ㆍ환불부채	666	839	-20.62

ㆍ당기법인세부채	5,354	6,856	-21.91

ㆍ기타유동부채	2,045	2,463	-16.97

[비유동부채]	4,447	3,768	18.02

ㆍ환불부채	1,248	912	36.84

ㆍ이연법인세부채	1,808	2,456	-26.38

ㆍ기타금융부채	1,391	400	247.75

부채총계	28,103	31,755	-11.50

[자본금]	9,700	9,700	-

[기타불입자본]	11,466	11,466	-

[이익잉여금]	239,963	219,706	9.22

[기타자본구성요소]	-1,545	2,211	-169.88

자본총계	259,584	243,083	6.79

자본과부채총계	287,687	274,838	4.68

회사의 자산총계는 재고자산의 증가 등으로 전년대비 4.68% 증가하였으며, 부채는 법인세 감소 및 원재료 매입 등 영업활동에 따른 비용 감소 등으로 인해 전기 대비 11.50% 감소한 281억 원입니다. 나. 영업실적

(단위: 백만원, %)

과 목	제37기	제36기	증감율

매출액	154,664	147,953	4.54

매출원가	75,363	69,108	9.05

매출총이익	79,301	78,845	0.58

판매비와관리비	51,958	49,194	5.62

영업이익	27,343	29,651	-7.78

영업외손익	1,980	6,821	-70.97

법인세차감전순이익	29,323	36,472	-19.60

법인세비용	7,805	9,300	-16.08

당기순이익	21,518	27,172	-20.81

이익의 감소 요인은 매출원가율의 상승 및 기타영업외수익의 감소에 따른 것 입니다. 4. 자금조달 대차대조표일 현재 당사의 차입금과 사채는 없습니다. 5. 부외거래 - 해당사항 없음. 6. 그 밖의 투자결정에 필요사항 - 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 감사의견 등(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제37기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제36기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제35기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

(2) 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기(당기)	안진회계법인	회계감사	53,000천원	1,099H

제36기(전기)	안진회계법인	회계감사	52,000천원	1,058H

제35기(전전기)	안진회계법인	회계감사	50,000천원	1,044H

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 2. 내부회계관리제도공시대상기간 중 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 중요성 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사 이사회는 사내이사 2명 및 사외이사 3명을 포함한 총 5명으로 구성되어 있으며, 대표이사가 의장을 맡고 있습니다. 또한, 이사회 내에 감사위원회를 두고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이광식(출석률: 100%	이원범(출석률: 100%)	안성철(출석률: 100%)	조경석(출석률: 100%)	장규형(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.25	- 제36기 재무제표 심의의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사위원회의 평가보고	가결보고	찬성-	찬성-	찬성참석	찬성참석	신규선임해당 없음

2	2018.02.28	-제36기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.23	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.29	- 인사명령의 건- 차장급 이상 임직원에 대한 승진 인사명령의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	2018.05.28	- 조직기구 일부 변경 및 신설의건- 인사명령의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2018.06.25	- 벤처설립 투자에 관한 건- 조직기구 일부 변경 및 편제조정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2018.09.03	- 기부 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.11.26	- 조직기구 신설의 건- 인사명령의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

9	2018.12.27	- 타 법인 신주발행 참여의 건- 내부회계관리 규정 개정의 건- 2019년 사업계획 승인의 건- 조직기구 일부 변경 및 편제조정의 건- 인사명령의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

※ 장규형이사는 2018년 3월 23일 개최한 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다. 다. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사(사내이사)	이광식	이사회	업무 총괄	없음	본인	3년	연임(7회)

대표이사(사내이사)	이원범	이사회	업무 총괄	없음	특수관계인	3년	연임(2회)

감사위원	안성철	이사회	사외이사	없음	없음	3년	연임(1회)

감사위원	조경석	이사회	사외이사	없음	없음	3년	신규

감사위원	장규형	이사회	사외이사	없음	없음	3년	신규

라.사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원회 위원은 이사회에서 후보를 선정하여 주주총회를 통하여 선출하고 있습니다. 현재 당사의 감사위원은 회사와의 거래관계가 없으며, 최대주주 또는 주요주주와의 관계도 없습니다. 감사위원회는 당사의 업무및회계를 감사하고, 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 외부감사인 선임에 있어 이를 선정하고 있습니다. 또한, 각종 회계자료의 열람 및 결산자료를 제공받고 있고, 수시로 각종 업무에 관한 자료를 열람하며, 사내 감사업무 조직으로부터 정기 및 수시 감사자료를 보고 받고 있습니다. 나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	비 고

조 경 석	- MIT, Sloan School of Management, Master of Science in Management Studies (경영학 석사)- (現)Cima NanoTech Korea Manufacturing 대표이사	사외이사(2016.03.18 선임)

안 성 철	- 서울대 경제학 학사- 삼일회계법인 Senior Manager- 한국/미국 공인회계사	사외이사(2017.03.17 선임)

장 규 형	- 서울대학교 섬유고분자공학고 졸업- 서울중앙지방법원 판사- 서울회생법원 판사- 現) 법무법인광장 변호사	사외이사(2018.03.23 선임)

다. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(3명 중 3명 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(안성철 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(안성철 1인)

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

라. 감사위원회의 활동

회 차	일 시	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

안성철(출석률: 100%)	조경석(출석률: 100%)	장규형(출석률:100%)

1	2018.02.05	- 2017년 결산 재무제표 검토의 건- 2017년 내부회계관리제도 운영 평가	검토가결	검토찬성	검토찬성	-

2	2018.03.23	- 감사위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.04.30	- 1/4분기 재무제표 검토의 건	검토	검토	검토	검토

4	2018.07.31	- 2/4분기 재무제표 검토의 건	검토	검토	검토	검토

5	2018.10.29	- 3/4분기 재무제표 검토의 건	검토	검토	검토	검토

6	2018.12.27	- 내부회계관리 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 장규형 감사위원은 2018년 3월 23일 개최한 제36기 정기주주총회에서 신규 선임되었음.

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	3	부장1명, 차장1명, 대리1명 (평균12년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

마. 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 작성일 현재 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에서 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 또한, 공시대상기간 중 경영지배권 등에 관하여 경쟁이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이광식	본인	보통주	3,465,170	18.63	3,465,170	18.63	-

이원범	친인척	보통주	480,000	2.58	480,000	2.58	-

계	보통주	3,945,170	21.21	3,945,170	21.21	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	생년월일	주요경력	최종학력	주요직무	재직기간

이광식	1947.11.05	환인제약(주)대표이사 회장	서울대 약대 졸업	경영총괄	1978. 12 ~ 현재

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이 광 식	3,945,170	21.21%	특수관계인포함

FIDELITY PURITAN TRUSTFIDELITY LOW PRIC	1,858,146	9.99%	특별관계인포함

IVA FIDUCIARY TRUST IVAINTERNATIONAL FU	1,827,490	9.83%	-

국민연금	1,150,684	6.19%	-

신영자산운용	1,007,349	5.42%	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,181	99.8%	4,435,607	23.85%	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다② 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경 우 3. 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정한는 경우 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 액면총액 50억 원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하,는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호, 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일,	정기주주총회	매결산기 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000

명의개서대리인	(주) KB국민은행

주주의 특전	해당사항없음	공고게재방법	당사 인터넷 홈페이지(http://www.whanin.co.kr)

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 천주 )

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

기명식보통주	최 고	22,350	22,250	22,350	21,600	20,500	20,300

최 저	19,900	19,450	20,800	15,050	16,750	18,150

월간거래량	686	796	602	969	562	322
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이광식	남	1947.11	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	서울대 약대졸서울대 보건대학	3,465,170	0	본인	1978.12~ 현재	2021.03.23

이원범	남	1974.10	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	서울대공학 석사미 듀크대 MBA환인제약(주)	480,000	0	자	2006.01~ 현재	2019.03.18

조경석	남	1975.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	MIT, Sloan School of Management,Master of Science inManagementStudies (경영학 석사)(전)Cima NanoTechKoreaManufacturing대표이사	0	0	없음	2016.03(주총선임)	2019.03.18

안성철	남	1972.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 경제학 학사삼일회계법인 Senior Manager한국/미국 공인회계사	0	0	없음	2017.03(주총선임)	2020.03.16

장규형	남	1976.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대학교 섬유고분자공학과 졸업서울지장법원 판사서울회생법원판사(現) 법무법인광장 변호사	0	0	없음	2018.03(주총선임)	2021.03.23

김종수	남	1957.09	부사장	미등기임원	상근	미래전략본부장	5년이상 재직 임원	0	0	없음	-	-

김윤배	남	1959.10	전무이사	미등기임원	상근	생산본부장	5년이상 재직 임원	0	0	없음	-	-

이승식	남	1962.09	전무이사	미등기임원	상근	영업본부장	5년이상 재직 임원	0	0	없음	-	-

이동수	남	1965.08	전무이사	미등기임원	상근	경영본부장	5년이상 재직 임원	0	0	없음	-	-

※ 이원범 사내이사 및 조경석 사외이사는 2019년 3월 22일 개최한 정기주주총회에서 중임되었습니다. 나. 타회사 임원 겸직 현황

(2018년 12월 31일 현재)

직 명	성 명	회사명	비 고

전무이사	이 동 수	앰브로비앤피(주)	대표이사

다.직원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제약	남	297	0	22	0	319	8.0년	19,311	60	-

제약	여	125	0	18	0	143	4.7년	5,801	41	-

합 계	422	0	40	0	462	6.9	25,113	54	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	917	153	-
2. 임원의 보수 등

가 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,519	304	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,432	716	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	88	29	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이광식	대표이사회장	936	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이 광 식	근로소득	급여	936	주주총회 결의로 정한 이사보수한도의 범위 내에서 수행 직무의 가치를 반영한 급여총액937백만원의 1/12를 매월 균등지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이 광 식	대표이사회장	936	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이 광 식	근로소득	급여	936	주주총회 결의로 정한 이사보수한도의 범위 내에서 수행 직무의 가치를 반영한 급여총액937백만원의 1/12를 매월 균등지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

앰브로비앤피(주)	2018.07.05	신약 및 신소재개발 투자	14,285	-	-	-	2,857	14,285	-	2,857	14.28	14,285	86,574	-

합 계	-	-	-	2,857	14,285	-	2,857	14.28	14,285	86,574	-

※ 2019년 1월 앰브로비앤피(주)를 15,000주를 추가 취득하여 51%지분율로 변동 됨.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제37기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3-1호 의안 사내이사 선임의 건제3-2호 의안 사외이사 선임의 건제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 이사보수 한도액 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결

제36기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 재무제표 승인의 건제2-1호 의안 사내이사 선임의 건제2-2호 의안 사외이사 선임의 건제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 이사보수 한도액 승이늬 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결

제35기주주총회(2017.03.17)	제1호 의안 재무제표 승인의 건제2호 의안 사외이사 선임의 건제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결

3. 우발채무 등(1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

(2) 그밖의 우발부채와 약정사항① 당기말 현재 당사는 무역환거래와 관련하여 우리은행으로부터 USD700,000 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다.② 당기말 현재 당사의 계류중인 소송사건은 없습니다.③ 당기말 현재 당사는 가압류 담보를 위한 공탁금을 제공할 목적으로 서울보증보험(주)에 보증금액 37,900천원을 제공받고 있습니다.

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

5. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음