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환인제약 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 39 기 1분기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 환인제약주식회사
대 표 이 사 : 이 광 식, 이 원 범
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 법원로6길 11 (문정동, 환인빌딩)
(전 화)02-405-3000
(홈페이지) http://www.whanin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영본부장 (성 명) 이 동 수
(전 화)02-405-3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 4
5. 의결권 현황 ----------------------- 5
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 6
II. 사업의 내용 ----------------------- 8
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 41
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 48
4. 재무제표 ----------------------- 83
5. 재무제표 주석 ----------------------- 88
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 122
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 127
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 128
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 130
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 130
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 132
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 134
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 135
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 138
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 138
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 139
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 142
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 144
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 145
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 148
1. 전문가의 확인 ----------------------- 148
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 148
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

앰브로비앤피(주)	2018.07.13	서울시송파구	의약품 등 신기술,신제품의 연구개발	1,392	의결권의 과반수이상소유	-

애즈유주식회사	2020.03.11	서울시송파구	종합유통업	-	소유지분율 100%	-

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	애즈유주식회사	당기중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 명칭

회사의 명칭	영문

환인제약 주식회사	Whan In Pharm Co.,Ltd.

앰브로비앤피 주식회사	AMBRO B Co.,Ltd.

애즈유 주식회사	AsYou Co.,Ltd.

다. 설립일자당사는 의약품 제조 및 매매업 등을 영위할 목적으로 1978년 6월 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소(1) 주 소: 서울특별시 송파구 법원로6길 11 (문정동, 환인빌딩)(2) 전화번호: 02-405-3000(3) 홈페이지: http://www.whanin.com 마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용당사는 질병 퇴치를 통해 건강한 사회에 이바지 하고자 하는 목적으로 의약품을 제조하여 병원등에 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 신약의 연구개발을 통하여 우수의약품 개발을 목표로 하고 있습니다. 상세한 내용은「Ⅱ. 사업의 내용」을 참고 하시기 바랍니다. 사 . 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1996.07.03	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(2016.01.01~2020.03.31) 중 회사의 주된 내용은 다음과 같습니다. 가. 본점 소재지 및 변동

변동년월	본점 소재지

1993.09	서울특별시 송파구 새말로 117

2017.11	서울특별시 송파구 법원로6길 11 (문정동, 환인빌딩)

나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

- 2020. 03 헝가리 Gedeon Richter사 조현병치료제 '카리프라진' 국내 도입독점계약 체결
- 2017. 11 프랑스 세르비에 항우울제 '아고틴정' 국내 독점 공급계약 체결
- 2018. 01 뇌전증 신약 '제비닉스'국내 독점 라이센스 계약 체결
- 2019. 01 앰브로비앤피(주) 종속회사 편입
- 2019. 08 GSK 한국법인과 신경과 의약품 4개(리큅외) 브랜드 전략적 제휴 체결
- 2020. 03 애즈유(주) 설립 및 종속회사 편입

다. 연결대상 종속회사의 연혁

- 2018. 07 앰브로비앤피 주식회사 설립
- 2020. 03 애즈유 주식회사 설립
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(2016.01.01~2020.01.31) 중 회사의 자본금 변동사항은 없습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 주식관련사채 발행 현황- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,400,070	19,400,070	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	800,000	800,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	800,000	800,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,600,070	18,600,070	-

Ⅴ. 자기주식수	3,333,000	3,333,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,267,070	15,267,070	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,733,000	-	-	-	2,733,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,733,000	-	-	-	2,733,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	600,000	-	-	-	600,000	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	600,000	-	-	-	600,000	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,333,000	-	-	-	3,333,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,600,070	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,333,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,267,070	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 또는 등록된 질권자에 게 지급한다.(배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항이 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기 1분기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,387	18,612	-

(별도)당기순이익(백만원)	6,496	18,740	21,518

(연결)주당순이익(원)	421	1,225	1,409

현금배당금총액(백만원)	-	4,580	4,580

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	24.61	21.28

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.9	1.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	300	300

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무 정보(단위: 백만원)

구 분	제39기 1분기	제38기	제37기

[유동자산]	210,831	204,977	187,833

ㆍ현금및현금성자산	18,300	17,982	38,512

ㆍ단기금융상품	17,000	21,000	6,000

ㆍ당기손익_공정가치측정금융자산	42,518	33,060	14,087

ㆍ매출채권및기타채권	63,542	64,466	68,398

ㆍ상각후원가측정유가증권	42,141	39,749	34,620

ㆍ재고자산	26,733	28,218	25,899

ㆍ기타금융자산	55	89	167

ㆍ기타유동자산	542	413	150

[비유동자산]	96,077	99,908	99,854

ㆍ장기금융상품	3	3	3

ㆍ당기손익_공정가치측정금융자산	3,874	3,975	5,483

ㆍ기타포괄손익_공정가치측정금융자산	11,644	15,225	10,138

ㆍ상각후원가측정유가증권	2,010	2,010	6,050

ㆍ유형자산	38,196	38,111	39,279

ㆍ투자부동산	34,921	35,045	35,539

ㆍ무형자산	3,080	3,115	2,378

ㆍ사용권자산	1,511	1,586	0

ㆍ기타금융자산	838	838	984

자산총계	306,908	304,885	287,687

[유동부채]	28,449	24,743	23,656

ㆍ매입채무및기타채무	14,226	14,093	15,591

ㆍ환불부채	1,427	2,405	666

ㆍ리스부채	409	427	0

ㆍ당기법인세부채	4,800	5,040	5,354

ㆍ기타유동부채	7,587	2,778	2,045

[비유동부채]	5,015	5,681	4,447

ㆍ환불부채	1,540	1,613	1,248

ㆍ리스부채	1,073	1,134	0

ㆍ이연법인세부채	697	1,229	1,808

ㆍ기타금융부채	1,705	1,705	1,391

부채총계	33,464	30,424	28,103

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	272,804	273,777	0

[자본금]	9,700	9,700	9,700

[기타불입자본]	11,466	11,466	11,466

[이익잉여금]	255,930	254,079	239,963

[기타자본구성요소]	-4292	-1,468	-1,545

[비지배지분]	640	684	0

자본총계	273,444	274,461	259,584

자본과부채총계	306,908	304,885	287,687

매출액	42,045	159,177	154,664

영업이익	7,241	26,165	27,343

법인세비용차감전순이익	8,240	28,222	29,323

당기순이익	6,387	18,612	21,518

ㆍ지배기업소유주지분	6,431	18,696	0

ㆍ비지배지분	-44	-84	0

ㆍ주당순이익(원)	421	1,225	1,409

ㆍ연결대상 종속회사 수	2	1	-

주) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제38기에 최초로 연결재무제표를 작성함에 따라 비교표시된 제37기는 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 제39기 1분기의 요약재무제표는 외부감사인의 감사 및 검토를 받지 않았습니다. 나. 요약 별도재무 정보

(단위: 백만원)

구 분	제39기 1분기	제38기	제37기

[유동자산]	208,660	203,585	187,833

ㆍ현금및현금성자산	16,356	16,808	38,512

ㆍ단기금융상품	17,000	21,000	6,000

ㆍ당기손익_공정가치측정금융자산	42,518	33,060	14,087

ㆍ매출채권및기타채권	63,511	64434	68,398

ㆍ상각후원가측정유가증권	42,141	39,749	34,620

ㆍ재고자산	26,733	28,218	25,899

ㆍ기타금융자산	56	88	167

ㆍ기타유동자산	345	228	150

[비유동자산]	97,672	100,615	99,854

ㆍ장기금융상품	3	3	3

ㆍ당기손익_공정가치측정금융자산	3,874	3,976	5,483

ㆍ기타포괄손익_공정가치측정금융자산	11,644	15,225	10,138

ㆍ상각후원가측정유가증권	2,010	2,010	6,050

ㆍ종속기업투자	2,239	1,339	0

ㆍ유형자산	38,188	38,111	39,279

ㆍ사용권자산	1,511	1,586	0

ㆍ투자부동산	34,921	35,045	35,539

ㆍ무형자산	2,444	2,482	2,378

ㆍ기타금융자산	838	838	984

자산총계	306,332	304,200	287,687

[유동부채]	28,443	24,737	23,656

ㆍ매입채무및기타채무	14,221	14,090	15,591

ㆍ환불부채	1,427	2,405	666

ㆍ리스부채	409	427	0

ㆍ당기법인세부채	4,800	5,040	5,354

ㆍ기타유동부채	7,586	2,775	2,045

[비유동부채]	4,976	5,642	4,447

ㆍ환불부채	1,540	1,613	1,248

ㆍ리스부채	1,073	1,134	0

ㆍ이연법인세부채	656	1,189	1,808

ㆍ기타금융부채	1,707	1,706	1,391

부채총계	33,419	30,379	28,103

[자본금]	9,700	9,700	9,700

[기타불입자본]	11,466	11,466	11,466

[이익잉여금]	256,039	254,123	239,963

[기타자본구성요소]	-4,292	-1,468	-1,545

자본총계	272,913	273,821	259,584

자본과부채총계	306,332	304,200	287,687

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	42,046	159,178	154,664

영업이익	7,348	26,440	27,343

법인세비용차감전순이익	8,349	28,310	29,323

당기순이익	6,496	18,740	21,518

주당순이익(원)	426	1,227	1,409

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 제39기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위: 백만원)

구 분	계정과목	채권총액	대손충당금	설정률

제39기 1분기	매출채권	62,703	1,416	2.3%

제38기	매출채권	64,925	1,492	2.3%

제37기	매출채권	66,766	1,128	1.7%

(2) 대손충당금 변동 현황(단위: 백만원)

구 분	제39기 1분기	제38기	제37기

매출채권	매출채권	매출채권

1. 기초대손충당금 잔액합계	1,492	1,128	750

2. 순대손처리액(①-②±③)	-76	0	125

① 대손처리액(상각채권액)	-84	-102	-31

② 상각채권회수액	8	102	156

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	364	253

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,416	1,492	1,128

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사의 매출에 대한 평균 신용공여기간은 6개월 입니다. 당사는 과거 경험상 회수기일이 2년 이상 경과한 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 2년이 경과한 모든 채권에 대하여 전액 대손충당금을 설정하고 있습니다. 회수기일 경과일로부터 2년 이내 매출채권에 대해서는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

구 분	외상매출금 및 받을어음	부실/사고채권	비고

6개월 이내	6개월~18개월	18개월~30개월	30개월초과

설정율	0.3%	2.7%	30.8%	100.0%	개별분석평가	-

(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위: 백만원)

구 분	6월 이내	6개월~18개월	18개월~30개월	30개월 초과	계

금액	일 반	47,721	12,796	1,840	347	62,704

특수관계자	-	-	-	-	-

계	47,721	12,796	1,840	347	62,704

구성비율	76.11%	20.41%	2.93%	0.55%	100%

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 천원)

사업부문	계정과목	제39기 1분기	제38기	제37기	비 고

의약품	제 품	8,939,066	10,123,920	7,715,860

상 품	5,884,068	6,809,901	8,615,228

반 제 품	299,725	956,266	30,335

재 공 품	4,064,809	2,050,397	3,315,249

소 계	19,187,667	19,940,484	19,676,672

원 재 료	6,542,751	7,261,526	5,374,686

부 재 료	632,171	608,498	600,207

포장재료	287,178	269,563	190,768

미 착 품	83,049	137,801	56,299

소 계	7,545,149	8,277,388	6,221,960

합 계	26,732,816	28,217,872	25,898,632

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계 ×100]	8.7%	9.3%	9.0%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2)}]	2.9회	2.9회	3.2회

(1) 재고자산의 실사내역 등① 실시일자: 6월말 및 12월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시② 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 - 12월말 재고조사는 외부감사인의 입회하에 실시하며 실시일과 재무상태표 일 사이의 재고자산차이는 회사 입출고 전표로 확인합니다.③ 장기체회 재고 등 현황 - 해당사항 없음 다. 공정가치 평가내역 상 기 기재되어 있는 「5. 재무제표 주석 - 36. 금융상품」을 참고하시기 바랍니다.

라. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제39기 1분기(당기)	안진회계법인	-	-	-

제38기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	매출할인 및 매출 환입

제37기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기 1분기(당기)	안진회계법인	반기, 중간, 기말	140,000천원	-

제38기(전기)	안진회계법인	반기, 중간, 기말	120,000천원	1,491H

제37기(전전기)	안진회계법인	반기, 중간, 기말	53,000천원	1,099H

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.- 해당사항 없음

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

제37기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.03.11	감사위원회 감사위원감사인: 업무수행담당이사외 1인	서면	2019년 감사업무수행 결과 보고

5. 내부회계관리제도

공시대상기간 중 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 중요성 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사 이사회는 사내이사 2명 및 사외이사 3명을 포함한 총 5명으로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에 감사위원회를 두고 있습니다. 당사의 이사회 의장에 관한 사항은 다음과 같습니다.

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이 광 식	겸직(대표이사 회장)	당사 정관 제34조(이사의 직무) 1항에 의거하여 이사회 의장으로 선임 함.

상기 이회의 이사회 구성원의 상세한 내역은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용이사회 운영규정에 관한 주요내용은 당사 제38기 사업보고서의 정관 「제5장 이사ㆍ이사회」를 참고하시기 바랍니다. 다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이광식(출석률: 100%	이원범(출석률: 100%)	안성철(출석률: 100%)	조경석(출석률: 100%)	장규형(출석률: 100%)	이점규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2020.01.30	- 자회사 설립의 건	가결	참성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2020.02.10	- 제38기 연결 및 별도재무제표 심의의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사위원회의 평가 보고	가결보고	찬성참석	찬성참석	찬성참석	찬성참석	찬성참석	-

3	2020.02.20	- 제38기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2020.03.26	- 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 이점규 사외이사는 안성철사외이사의 임기만료에 따라 제38기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

라. 이사회내 위원회당사의 정관 제38조의2(위원회)에 의거하여 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회에 대한 자세한 사항은 「2. 감사제도에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 마. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사(사내이사)	이광식	이사회	업무 총괄	없음	본인	3년	연임(7회)

대표이사(사내이사)	이원범	이사회	업무 총괄	없음	특수관계인	3년	연임(3회)

감사위원	조경석	이사회	사외이사	없음	없음	3년	연임(1회)

감사위원	장규형	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-

감시위원	이점규	이사회	사외이사	없음	없음	3년	신규선임

바. 사외이사의 전문성당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직을 별도로 설치하지 않고 있습니다. 그러나 직무수행에 필요한 경영정보 등은 전략기획팀과 재경팀을 통해 제공하고 있습니다. 향후 경영상 필요시 설치 검토를 시행할 예정입니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육을 대신하여 이사회 실시 전 해당 안건 내용검토를 위한 자료를 사전 제공하고 있으며, 또한 사내 현안 및 기타 요청사항 등에 대해서 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 3명의 사외이사(회계 및 재무전문가 1인 포함)로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원회 위원은 이사회에서 후보를 선정, 주주총회를 통하여 선출하고 있습니다. 현재 당사의 감사위원은 회사와의 거래관계가 없으며, 최대주주 또는 주요주주와의 관계도 없습니다. 감사위원회는 당사의 업무 및 회계를 감사하고, 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 외부감사인 선임에 있어 이를 선정하고 있습니다.또한, 각종 회계자료의 열람 및 결산자료를 제공받고 있고, 수시로 각종 업무에 관한 자료를 열람하며, 사내 감사업무 조직으로 부터 정기 및 수시 감사자료를 보고 받고 있습니다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

장규형	예	- 서울대학교 섬유고분자공학고 졸업- 서울중앙지방법원 판사- 서울회생법원 판사- 現) 법무법인광장 변호사	-	-	-

조경석	예	- MIT, Sloan School of Management, Master of Science in Management Studies (경영학 석사)- (前)Cima NanoTech Korea Manufacturing 대표이사	-	-	-

이점규	예	- 코위버(주) 경리부 부장- 코위버(주) 경영지원본부 이사- 現) 코위버(주) 경영지원본부 본부장 (상무이사)	예	상장회사 회계ㆍ재무분야 경력자(3호 유형)	- 코위버(주) 경리부 부장근무(2000~2009년)- 코위버(주) 경영지원본부 이사근무(2010~2016년)

다. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(3명 중 3명 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이점규 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(이점규 1인)

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

라. 감사위원회의 활동

회차	일 시	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

안성철(출석률: 100%)	조경석(출석률: 100%)	장규형(출석률:100%)	이점규(출석률: 100%)

1	2020.02.10	- 2019년 결산 재무제표 검토의 건- 2019년 내부회계관리제도 운영 평가	검토가결	검토찬성	검토찬성	검토찬성	-

2	2020.03.20	- 감사위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

- 이점규 사외이사는 안성철사외이사의 임기만료에 따라 제38기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 교육을 대신하여 이사회 실시 전 해당 안건 내용검토를 위한 자료를 사전 제공하고 있으며, 또한 사내 현안 및 기타 요청사항 등에 대해서 정보를 제공하고 있습니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	3	부장,차장,대리 각1명(평균 14년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

준법관리팀	3	부장, 차장, 주임 각 1명(평균 4년)	내부감사 및 컴플라이언스 프로그램 관리 업무

사. 준법지원인에 관한 사항

- 해당사항 없음(최근 사업연도말 자산총액 5,000억원 미만 상법 시행령 제39조)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에서 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 또한, 공시대상기간 중 경영지배권 등에 관하여 경쟁이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이광식	본인	보통주	3,465,170	18.63	3,465,170	18.63	-

이원범	친인척	보통주	480,000	2.58	609,067	3.27	-

계	보통주	3,945,170	21.21	4,074,237	21.90	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	생년월일	주요경력	최종학력	주요직무	재직기잔

이광식	1947.11.05	환인제약(주)대표이사 회장	서울대 약대 졸업	경영총괄	1978.12~현재

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이 광 식	4,074,237	21.90%	특수관계인포함

IVA FIDUCIARY TRUST IVA INTERNATIONAL FU	1,887,038	10.15%	-

FIDELITY MANAGEMENT COMPANY	1,858,146	9.99%	-

국민연금	1,420,213	7.64%	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,083	99.77%	4,472,359	24.04%	-

5. 주식사무

권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다② 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경 우3. 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정한는 경우4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 회사가 액면총액 50억 원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하,는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호, 및제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일,	정기주주총회	매결산기 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	(주) KB국민은행

주주의 특전	해당사항없음	공고게재방법	당사 인터넷 홈페이지(http://www.whanin.co.kr)

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위: 원, 천주)

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

주가	최 고	17,200	17,000	16,500	15,950	15,650	16,750

최 저	15,550	15,750	15,350	14,900	13,200	9,950

평 균	16,383	16,257	15,925	15,498	14,898	13,002

일거래량	최 고	82	151	57	52	104	721

최 저	11	12	6	10	11	9

월간거래량	606	1,009	426	501	578	3,292
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이광식	남	1947.11	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	서울대 약대졸서울대 보건대학	3,465,170	0	본인	1978.12~ 현재	-

이원범	남	1974.10	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	서울대공학 석사미 듀크대 MBA환인제약(주)	609,067	0	자	2006.01~ 현재	-

장규형	남	1976.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대학교 섬유고분자공학고 졸업서울지방법원 판사서울회생법원판사(현) 법무법인광장 변호사	0	0	없음	2018.03(주총선임)	-

조경석	남	1975.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	MIT, Sloan School of Management,Master of Science inManagementStudies (경영학 석사)(전)Cima NanoTech KoreaManufacturing 대표이사	0	0	없음	2019.03(주총선임)	-

이점규	남	1966.05	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	코위버(주) 경리부 부장코위버(주) 경영지원본부 이사코위버(주) 경영지원본부본부장 (상무이사	0	0	없음	2020.03(주총선임)	-

김윤배	남	1959.10	전무이사	미등기임원	상근	생산본부장	5년이상 재직 임원	0	0	없음	-	-

이승식	남	1962.09	전무이사	미등기임원	상근	영업본부장	5년이상 재직 임원	0	0	없음	-	-

이동수	남	1965.08	전무이사	미등기임원	상근	경영본부장	5년이상 재직 임원	0	0	없음	-	-

- 이점규사외이사는 제38기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

나. 타회사 임원 겸직 현황(2019년 12월 31일 현재)

직 명	성 명	회사명	비 고

대표이사 사장	이 원 범	앰브로비앤피(주)	사내이사

전무이사	이 동 수	앰브로비앤피(주)애즈유(주)	대표이사

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제약	남	320	-	10	-	330	8.5	5,339	17	17	11	28	미등기임원 포함

제약	여	133	-	16	1	149	4.7	1,728	12	미등기임원 포함

합 계	453	-	26	1	479	6.11	7,267	15	미등기임원 포함

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	161	54	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	3,000	-

(2) 보수지급금액(2)-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	380	76	-

(2)-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	358	179	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	22	7	-

감사	5	380	76	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제159조 및 기업공시서식 작성기준에 의거하여 본 분기보고서에는 기재를 생략합니다.

(2) 산정기준 및 방법

- 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제159조 및 기업공시서식 작성기준에 의거하여 본 분기보고서에는 기재를 생략합니다. 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제159조 및 기업공시서식 작성기준에 의거하여 본 분기보고서에는 기재를 생략합니다.

(2) 산정기준 및 방법

- 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제159조 및 기업공시서식 작성기준에 의거하여 본 분기보고서에는 기재를 생략합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 기업집단의 명칭: 환인 나. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 현황

상장여부	회사명	주요 사업의 내용	소재지	사업자등록번호	비고

상장	환인제약(주)	의약품 제조, 판매 등	대한민국	215-81-36171	유가증권

비상장	앰브로비앤피(주)	의약품 등 신기술,신제품의 연구개발	대한민국	793-86-01124	-

비상장	애즈유(주)	종합유통업	대한민국	119-88-01747	-

다. 계약회사간 출자현황(2020년 03월 31일 현재)

관계	회사명	출자회사(지분율)	비고

지배기업	환인제약(주)	-	-

종속기업	앰브로비앤피(주)	환인제약(주) (51.02%)	-

애즈유(주)	환인제약(주) (100%)	-

라. 계열회사간 임원의 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직 위

이 원 범	대표이사(사장)	앰브로비앤피(주)	사내이사

이 동 수	전무이사	앰브로비앤피(주)애즈유(주)	대표이사

마. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

앰브로비앤피(주)	2018.07.05	신약 및 신소재개발 투자	14	17,857	51.02	1,514	-	-	-	17,857	51.02	1,514	1,298	-95

애즈유(주)	2020.03.25	종합유통사업	-	-	-	-	90,000	900	-	90,000	100.00	900	886	-14

합 계	17,857	-	1,514	90,000	900	-	107,857	-	2,414	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제38기주주총회(2020.03.20)	제1호 의안 재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3호 의안 사외이사 선임의 건제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 이사보수 한도액 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결

제37기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3-1호 의안 사내이사 선임의 건제3-2호 의안 사외이사 선임의 건제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 이사보수 한도액 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결

제36기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 재무제표 승인의 건제2-1호 의안 사내이사 선임의 건제2-2호 의안 사외이사 선임의 건제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 이사보수 한도액 승이늬 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결

3. 우발채무 등(1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

(2) 그 밖의 우발부채와 약정사항

① 당분기말 현재 당사는 무역환거래와 관련하여 우리은행으로부터 USD 700,000 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다.② 당분기말 현재 당사의 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행사항

서울중앙지방법원	국민건강보험공단	당사	손해배상책임	18,000	1심 진행 중

③ 당분기말 현재 당사는 가압류 담보를 위한 공탁금 및 이행지급을 제공할 목적으로 서울보증보험(주)에 보증금 9,000천원 및 10,750천원을 제공받고 있습니다.

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

5. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음