eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
환인제약 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2024.12.31)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 3월 13일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요4. 주식의 총수 등	해당사항없음	자기주식 보유현황 미흡기재	주1) 정정 전	주2) 정정 후

주1) 정정 전마. 자기주식 취득계획 보고서 제출일 기준 자기주식 취득 계획은 없습니다. 바. 자기주식 처분계획

보고서 제출일 기준 자기주식 처분 계획은 없습니다.사. 자기주식 소각계획 보고서 제출일 기준 자기주식 소각 계획은 없습니다.

주2) 정정 후마. 자기주식 취득계획 보고서 제출일 기준 자기주식 취득 계획을 수립하고 있지 않습니다.향후 시장 상황과 당사의 재무 건전성, 주주가치 제고 등을 종합적으로 고려하여자기주식 취득이 필요하다고 판단되는 경우 이를 신중하게 검토할 계획입니다. 바. 자기주식 처분계획 보고서 제출일 기준 자기주식 처분 계획은 수립하고 있지 않습니다.향후 회사의 현금흐름, 투자계획, 유통주식수 등을 종합적으로 검토하여처분이 필요하다고 판단되는 경우 절차에 따라 진행할 계획입니다. 사. 자기주식 소각계획 보고서 제출일 기준 자기주식 소각 계획은 수립하고 있지 않습니다.주주가치 제고와 시장 상황, 당사의 재무 여력 등을 종합적으로 검토하여자기주식 소각이 필요하다고 판단되는 경우 신중히 검토할 계획입니다. 아. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항장래 시장상황, 전략적 의사결정 등에 따라 본 계획은 향후 변경될 수 있으며,정기적인 공시를 통해 회사의 재무상태와 주요 경영활동에 대한 정보를제공하도록 하겠습니다.※ 사업보고서 제출시점에는 자기주식처분 계획이 수립되어져 있지 않았으나. 유통주식수 증가를 통한 거래 활성화 및 운영자금 확보를 위하여 2025년 7월 7일 주요사항보고서(자기주식처분결정)와 같이 자기주식 1,000,000주를 처분하였습니다.※ 처분관련 사항은 2025년 7월 7일 주요사항보고서(자기주식처분결정) / 2025년 7월 11일 자기주식처분결과보고서 참조바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,400,070	19,400,070	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	800,000	800,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	800,000	800,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,600,070	18,600,070	-

Ⅴ. 자기주식수	3,333,000	3,333,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,267,070	15,267,070	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	17.92	17.92	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,733,000	-	-	-	2,733,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,733,000	-	-	-	2,733,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	600,000	-	-	-	600,000	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	600,000	-	-	-	600,000	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,333,000	-	-	-	3,333,000	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 보유현황(단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	2003.01.20	보통주	2003.01.24~2003.03.06	자기주식의 가격안정 및 주주가치 증대	6개월이상	2,000,000	867,000	-	1,133,000	-

2004.07.12	보통주	2004.07.16~2004.10.15	자기주식의 가격안정 및 주주가치 증대	6개월이상	1,600,000	-	-	2,733,000	-

신탁계약에의한 취득	2009.11.17	보통주	2009.11.17~2010.11.17	주가안정 및 주주가치제고	6개월이상	600,000	-	-	600,000	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	4,200,000	867,000	-	3,333,000	-

※ 취득 결정 공시일자는 자기주식취득 결의(자기주식신탁계약등체결) 결정일자이며, 취득기간은 공시이후 계약 해지까지의 기간입니다.

라. 자기주식 보유 목적

주가안정 및 주주가치 증대 목적으로 취득 후 보유하고 있습니다. 마. 자기주식 취득계획 보고서 제출일 기준 자기주식 취득 계획을 수립하고 있지 않습니다.향후 시장 상황과 당사의 재무 건전성, 주주가치 제고 등을 종합적으로 고려하여자기주식 취득이 필요하다고 판단되는 경우 이를 신중하게 검토할 계획입니다. 바. 자기주식 처분계획 보고서 제출일 기준 자기주식 처분 계획은 수립하고 있지 않습니다.향후 회사의 현금흐름, 투자계획, 유통주식수 등을 종합적으로 검토하여처분이 필요하다고 판단되는 경우 절차에 따라 진행할 계획입니다. 사. 자기주식 소각계획 보고서 제출일 기준 자기주식 소각 계획은 수립하고 있지 않습니다.주주가치 제고와 시장 상황, 당사의 재무 여력 등을 종합적으로 검토하여자기주식 소각이 필요하다고 판단되는 경우 신중히 검토할 계획입니다. 아. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항 장래 시장상황, 전략적 의사결정 등에 따라 본 계획은 향후 변경될 수 있으며,정기적인 공시를 통해 회사의 재무상태와 주요 경영활동에 대한 정보를제공하도록 하겠습니다.※ 사업보고서 제출시점에는 자기주식처분 계획이 수립되어져 있지 않았으나. 유통주식수 증가를 통한 거래 활성화 및 운영자금 확보를 위하여 2025년 7월 7일 주요사항보고서(자기주식처분결정)와 같이 자기주식 1,000,000주를 처분하였습니다.※ 처분관련 사항은 2025년 7월 7일 주요사항보고서(자기주식처분결정) / 2025년 7월 11일 자기주식처분결과보고서 참조바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사 이사회는 사내이사 2명 및 사외이사 3명을 포함한 총 5명으로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에 감사위원회를 두고 있습니다. 당사의 이사회 의장에 관한 사항은 다음과 같습니다.

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이 광 식	겸직(대표이사 회장)	당사 정관 제34조(이사의 직무) 1항에 의거하여 이사회 의장으로 선임 함.

- 상기 이외의 이사회 구성원의 상세한 내역은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용 ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회일 3일전에 각 이사 및 감사위원에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.④ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

- 2024년 3월 22일 개최한 제42기 정기주주총회 결과 입니다.

라. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 성명	사외이사 성명

이광식출석률:100%	이원범출석률:100%	이점규출석률:100%	황상원출석률:100%	장규형출석률:67%	이동준출석률:100%

찬 반 여 부

1	2024.02.14	- 제42기 연결재무제표 및 별도재무제표 심의의 건- 2023년 영업보고서 승인의 건- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 최종결과 보고	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-

2	2024.02.29	- 제42기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.03.22	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2024.03.28	- 2023년 부패방지경영시스템 운영 계획 보고의 건- 차장급 이상 임직원에 대한 승진 인사 명령의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성

5	2024.04.29	-2024년 내부회계관리제도 경영 승계 (안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2024.06.27	- 2024년 부패방지경영시스템 운영 계획 보고의 건- 2024년 내부회계관리제도 연간 운영 계획 (안)	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성

7	2024.08.26	- 타법인주식 및 출자증권 양수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8	2024.09.30	- 종속 자회사 유상증자의 건- 부패방지경영시스템 경영 검토에 관한 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성

9	2024.10.28	- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.12.23	- 2025년 경영계획 승인의 건- 부패방지경영시스템 외부심사 결과 보고- 조직변경 및 편제조정의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

- 2024년 3월 22일 개최한 제42기 정기주주총회에서 장규형사외이사가 임기만료 되어 이동준사외이사 및 감사위원을 신규 선임하였습니다. 마. 이사회내 위원회당사의 정관 제38조의2(위원회)에 의거하여 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회에 대한 자세한 사항은 「2. 감사제도에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 바. 이사의 독립성당사는 상법 제542조의8에 의거 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 이하로 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 및 사외이사 후보자는 이사회의 의결을 통해 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고있습니다. 이러한 절차에따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	선임배경	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사(사내이사)	이광식	이사회	업무 총괄	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	없음	본인	3년	연임(9회)

대표이사(사내이사)	이원범	이사회	업무 총괄	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	없음	특수관계인	3년	연임(3회)

감사위원	이점규	이사회	사외이사	회계분야 실무경험이나 전문지식을 바탕으로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합하다고 판단	없음	없음	3년	연임(1회)

감사위원	황상원	이사회	사외이사	여러 회사에서 업무를 수행한 경험을 바탕으로 경영진의 업무집행 및준법 경영에 대한 투명한 감시활동의 적임자로 판단	없음	없음	3년	-

감사위원	이동준	이사회	사외이사	회사의 대표이사로서 회사 운영에 대한 지식과 경험을 바탕으로 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 판단	없음	없음	3년	-

사. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직을 별도로 설치하지 않고 있습니다.그러나 직무수행에 필요한 경영정보 등은 전략기획팀과 재경팀을 통해 제공하고 있습니다. 향후 경영상 필요시 설치 검토를 시행할 예정입니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육을 대신하여 이사회 실시 전 해당 안건 내용검토를 위한 자료를 사전 제공하고 있으며, 또한 사내 현안 및 기타 요청사항 등에 대해서 정보를 제공하고 있습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이광식	남	1947.11	대표이사회장	사내이사	상근	경영총괄	- 서울대 약대졸- 서울대 보건대학	3,720,394	0	본인	1978.12~ 현재	2027.03.22

이원범	남	1974.10	대표이사사장	사내이사	상근	경영총괄	- 서울대공학 석사- 미 듀크대 MBA- 환인제약(주)	609,067	0	자	2006.01~ 현재	2025.03.18

이점규	남	1966.05	이사	사외이사	비상근	감사위원	- 코위버(주) 경영지원본부 상무이사- 현) 코위버(주) 경영지원본부 전무이사	0	0	없음	2020.03(주총선임)	2026.03.24

황상원	남	1978.07	이사	사외이사	비상근	감사위원	- 삼성전자 무선사업부 시니어 매니저- 톰슨로이터 기업본부 본부장- 현) 럭스로보 교육사업부 CCO	0	0	없음	2022.03(주총선임)	2025.03.18

이동준	남	1980.12	이사	사외이사	비상근	감사위원	- 준스틸(주) 대표이사	0	0	없음	2024.03(주총선임)	2027.03.22

이동수	남	1965.08	부사장	미등기	상근	경영본부장	- 5년이상 재직 임원	0	0	없음	1994.04~현재	-

공정배	남	1975.09	상무이사	미등기	상근	영업본부장	- 5년이상 재직 임원	0	0	없음	2000.12~ 현재	-

신호철	남	1973.09	전무이사	미등기	상근	중앙연구소장	- 서울대 약학(석사)- 위스콘신대 매디슨캠퍼스 약학(박사)- SK케미칼	0	0	없음	2018.04~ 현재	-

정동진	남	1977.01	상무이사	미등기	상근	서울연구소장	- 서울대 제약학(박사)- 부광약품- 삼일제약	0	0	없음	2022.02~ 현재	-

서승훈	남	1974.09	상무이사	미등기	상근	사업개발실장	- 5년이상 재직 임원	0	0	없음	2016.04~현재	-

정영국	남	1969.07	상무이사	미등기	상근	안성공장공장장	- 조선대 약학- 영진약품 남양공장	0	0	없음	2023.05~ 현재	-

이현희	남	1973.01	상무이사	미등기	상근	향남공장공장장	- 충남대 생물약학- 아주약품	0	0	없음	2011.11~ 현재	-

나. 타회사 임원 겸직 현황(2024년 12월 31일 현재)

직 명	성 명	회사명	비 고

대표이사 사장	이 원 범	앰브로비앤피(주)(주)비피도	사내이사대표이사

부사장	이 동 수	앰브로비앤피(주)애즈유(주)	대표이사대표이사

- 2024년 10월 15일 (주)비피도 임시주주총회에서 이원범 대표이사가 선임 되었습니다.

다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024.12.31 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이원범	남	1974.10	사내이사	현)환인제약(주)대표이사	2025.03.21	친인척

선임	황상원	남	1978.07	사외이사	- 톰슨로이터 기업본부 본부장- (현) 럭스로보 교육사업부 CCO	2025.03.21	-

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제약	남	388	-	24	-	412	7년 3개월	31,013	75	25	30	55	-

제약	여	218	-	23	-	241	3년 11개월	12,142	50	-

합 계	606	-	47	-	653	6년 0개월	43,155	66	-

마. 육아지원제도 사용 현황(단위: 명)

구분	당기(43기)	전기(42기)	전전기(41기)

육아휴직 사용자수 (남)	7	3	1

육아휴직 사용자수 (여)	7	10	2

육아휴직 사용자수 (전체)	14	13	3

육아휴직 사용률(남)	17%	41%	0%

육아휴직 사용률(여)	17%	18%	0%

육아휴직 사용률(전체)	33%	59%	0%

육아휴직복귀후 12개월 이상 근속자(남)	-	1	1

육아휴직복귀후 12개월 이상 근속자(여)	-	5	-

육아휴직복귀후 12개월 이상 근속자(전체)	-	6	1

육아기 단축근무제 사용자수	-	-	-

배우자 출산휴가 사용자수	8	10	15

- 육아휴직 사용자수: 육아휴직을 시작한 사업연도의 인원에 산입. 분할 사용자는 1명으로 계산
- 육아휴직 사용률: 당해 1년 내 출산자녀가 있는 근로자중 육아휴직 사용자/당해 1년 내 출산자녀가 있는 근로자
- 복귀후 12개월 이상근속자: 복직자중 당해년에 12개월 이상 근속에 해당되는 인원

바. 유연근무제도 사용현황

구분	당기(43기)	전기(42기)	전전기(41기)

유연근무제 활용 여부	-	-	-

시차출퇴근제 사용자 수	-	-	-

선택근무제 사용자 수	-	-	-

원격근무제(재택근무 포함) 사용자수	-	-	-

사. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	1,484	185	-