환인제약 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근의 정관 개정 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 24일 제41기 정기주주총회입니다. 제44기 정기주주총회(2026년 3월 20일 예정) 안건에는 아래와 같은 내용의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

변경 전	변경 후	비 고

제9조의3 (주식의 소각) (삭제)	제9조의3 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의로써 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	이사회 소각 권한 명문화

(신설)	제9조의4 (자기주식의 보유 및 처분) 회사는 다음 각 호의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 주주총회의 승인을 얻은 자기주식 보유 및 처분계획의 범위 내에서 이사회의 결의로 자기주식을 보유하거나 이를 처분할 수 있다.
1. 임직원에 대한 성과보상 및 우리사주제도의 실시
2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 및 전략적 제휴
3. 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 필요한 경우	자사주 성과보상 및 전략적 활용 근거 마련

제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	명칭 변경 및
선임비율상향(1/4→1/3)

제32조 (이사의 보선)
② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 (이하생략)	제32조 (이사의 보선)
② 독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 (이하생략)	명칭 변경

제35조 (이사·감사의 회사에 대한 책임 감경) ① (중략) 6배( 사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제35조 (이사·감사의 회사에 대한 책임 감경) ① (중략) 6배( 독립이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	명칭 변경

제40조의 2 (감사위원회의 구성)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 (이하생략)
③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑥ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제40조의 2 (감사위원회의 구성)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 (이하생략)
③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하며, 이 중 1명 이상은 이사와 별도로 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
④ 감사위원회 위원의 선임 및 해임 시의 의결권 제한에 관하여는 상법 등 관련 법령에 따른다. 이 경우 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 보유하는 주주(최대주주와 그 특수관계인 등 포함)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사할 수 없다.
⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.
⑥ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	명칭 변경
감사위원 분리 선임 의무화 반영
의결권 제한(3%룰) 명확화
명칭 변경
명칭 변경

부 칙
제1조 (시행일) 본 개정 정관은 제41기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.	부 칙
제1조 (시행일) 본 개정 정관은 제44기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.	시행일 갱신

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.24	제41기 정기주주총회	동물의약품등(의약품,의약외품,식품,의료용구,위생용품)의 제조판매업연구개발 및 연구개발 용역업및 배정>발행및 배정> 사업의 다각화사채의 발행한도 증액

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품 제조업 및 판매업	영위

2	의약부외품 제조업 및 판매업	미영위

3	의약품 도매업	영위

4	의료기 제조, 임대업 및 도소매업	영위

5	부동산 임대업	영위

6	무역업	영위

7	의약품 소분 및 가공업	미영위

8	화장품 제조업 및 판매업	영위

9	자양, 기호음료, 인삼제품, 차류 제조업 및 판매업	영위

10	유통업 및 물류 관련사업	미영위

11	정보통신 관련사업	미영위

12	보건업 및 사회복지사업	미영위

13	전자상거래업	미영위

14	통신판매업	미영위

15	건강기능식품 제조 및 판매업	영위

16	동물의약품등(의약품,의약외품,식품,의료용구,위생용품)의 제조판매업	미영위

17	연구개발 및 연구개발 용역업	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.24	-	동물의약품등(의약품,의약외품,식품,의료용구,위생용품)의 제조판매업

라-1. 변경 사유

(1) 변경 목적당사는 지난 2023년 3월 24일 제41기 정기주주총회에서 향후 신사업 추진 및 사업준비 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2023년 3월 24일 제41기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 주된사업에 미치는 영향신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	동물의약품등(의약품,의약외품,식품,의료용구,위생용품)의 제조판매업	2023.03.24

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 반려 동물들의 다양화와 반려 동물을 키우는 사람들의 증가에 따라 동물의약품 및 식품 보조제 등 동물과 관련된 시장은 급격히 성장하고 있습니다. 회사는 기존 사업과의 연계사업으로서도 기회요인이 있다고 사료되어 해당 사업목적을 추가하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성① 시장의 특성- 동물 의약품 시장은 반려동물 소유주의 증가와 전 세계 가축 수의 급증 등으로 인해 성장하고 있으며, 다양한 동물의 질병 유병률 급증, 축산물에 대한 수요 증가, 동물의 의료비 지출 증가 등도 시장의 성장을 촉진하는 요인입니다. 그러나 저개발 국가의 수의학 인프라 부족과 의약품 사료 첨가제와 관련된 엄격한 규제는 시장의 성장을 제한하고 있는 실정입니다. 반대로 동물의 건강 관리에 대한 인식의 증가는 시장에 대한 성장 기회를 제공하고 있습니다.② 성장성삼정KPMG 경제연구원에 따르면 국내 반려동물 연관산업 시장 규모는 2022년 8.5조로 추산되며, 10년 뒤인 2032년에는 21조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.특히, 전 세계 동물 의약품 시장은 2020년 367억달러에서 연평균 6% 성장하고 있어,2027년에는 715억 달러에 이를 것으로 보고 있습니다.우리나라의 동물 의약품 시장은 2021년 기준 1조 3481억원으로 2020년과 비교해 10% 증가해, 2027년에는 2조 4000억에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 현재 신규사업에 대한 초기단계로, 투자예정금액 및 예상투자회수기간을 기재하기에는 어려움이 있습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 현재 초기단계로 사업 전략의 구체화 진행 중으로 추진현황 기입에 어려움이 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 동물의약품은 기존 인체의약품과 의약품이라는 공통점으로 기존 비즈니스 모델 연관성이 높습니다.

6. 주요 위험- 동물의약품의 원재료는 대부분 해외에서 조달하고 있기 때문에, 환위험에 노출될 위험이 존재합니다.

7. 향후 추진계획- 기존 영위하고 있는 인체의약품 개발 사업의 기술력을 활용하여 동물의약품의 파이프라인으로 적용할 과제에 대한 기획 검토 중입니다. 2025년 Feasibility 과제를 선정하고 제제연구 진행하였으며, PoC 임상진행 결과를 확보하였습니다. 2026년에는 동물의약품을 전담할 인력 및 조직 구축 검토, 그리고 임상 개시 예정입니다.