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환인제약 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 환인제약 주식회사
대 표 이 사 : 이 광 식, 이 원 범
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩
(전 화)02-405-3000
(홈페이지) http://www.whanin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영본부장 (성 명) 이 동 수
(전 화)02-405-3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 2
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 3
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 4
5. 의결권 현황 ----------------------- 5
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 5
II. 사업의 내용 ----------------------- 7
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 24
1. 요약재무정보 ----------------------- 24
2. 연결재무제표 ----------------------- 25
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 25
4. 재무제표 ----------------------- 26
5. 재무제표 주석 ----------------------- 30
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 91
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 97
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 98
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 102
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 102
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 103
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 104
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 106
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 109
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 109
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 111
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 113
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 114
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 115
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 118
1. 전문가의 확인 ----------------------- 118
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 118
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '환인제약 주식회사'라고 표시합니다. 또한, 영문으로는 Whan In Pharm Co.,Ltd.라 표시합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 환인제약(주)라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 의약품 제조 및 매매업 등을 영위할 목적으로 1978년 6월 설립되었습니다.그리고 1996년7월 유가증권시장에 회사의 주식이 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주 소: 서울특별시 송파구 법원로6길 11 (문정동, 환인빌딩)(2) 전화번호: 02-405-3000(3) 홈페이지: http://www.whanin.com

라. 주요 사업의 내용 당사는 질병 퇴치를 통해 건강한 사회에 이바지 하고자 하는 목적으로 의약품을 제조하여 병원 등에 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 신약의 연구개발을 통하여 우수의약품 개발을 목표로 하고 있습니다. 상세한 내용은『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변동

변동년월	본점소재지

1993.09	서울특별시 송파구 새말로 117

2017.11	서울특별시 송파구 법원로 6길 11 (문정동, 환인빌딩)

나. 경영진의 중요한 변동(1) 2012년 03월 20일 - 변경전: 대표이사 이 광 식 - 변경후: 대표이사 이 광 식, 이 원 범(각자 대표) 다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 - 2012.12.07 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 - 2013.07.11 특허권 취득 '천궁 및 종대황의 혼합 생약 추출물을 함유하는 호흡기질환의 예방 또는 치료용 조성물' - 2015.12.17 본사 사옥 신축에 따른 신규 시설투자 결정 - 2017.05.19 특허권 취득 '유당 불내성 환자에게 투여가 가능하며, 복용편의성이 향상된 게피 티니브를 함유하는 약제학적 조성물'
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(2013.01.01~2017.09.30)중 회사의 자본금 변동사항은 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,400,070	19,400,070	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	800,000	800,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	800,000	800,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,600,070	18,600,070	-

Ⅴ. 자기주식수	3,333,000	3,333,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,267,070	15,267,070	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,733,000	-	-	-	2,733,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,733,000	-	-	-	2,733,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	600,000	-	-	-	600,000	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	600,000	-	-	-	600,000	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,333,000	-	-	-	3,333,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,600,070	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,333,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,267,070	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.(배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	27,172	16,397	20,510

(연결)주당순이익(원)	1,780	1,074	1,343

현금배당금총액(백만원)	4,580	3,817	3,817

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.86	23.28	18.61

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	1.6	1.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	300	250	250

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

작성된 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다

(단위: 백만원)

구 분	제36기	제35기 기말

[유동자산]	171,814	163,490

ㆍ현금및현금성자산	39,928	57,770

ㆍ단기금융상품	19,794	12,865

ㆍ당기손익인식금융자산	0	4,918

ㆍ매출채권및기타채권	69,688	64,261

ㆍ매도가능금융자산	20,804	4,927

ㆍ재고자산	21,346	18,524

ㆍ기타금융자산	143	112

ㆍ기타유동자산	111	113

[비유동자산]	103,024	79,951

ㆍ장기금융상품	3	3

ㆍ매도가능금융자산	24,613	19,321

ㆍ유형자산	39,815	57,690

ㆍ투자부동산	35,818	0

ㆍ무형자산	1,762	1,237

ㆍ기타금융자산	1,013	1,700

자산총계	274,838	243,441

[유동부채]	27,987	20,102

ㆍ매입채무및기타채무	17,829	13,614

ㆍ충당부채	839	644

ㆍ당기법인세부채	6,856	3,700

ㆍ기타유동부채	2,463	2,144

[비유동부채]	3,768	3,209

ㆍ충당부채	912	302

ㆍ이연법인세부채	2,456	2,907

ㆍ기타금융부채	400	0

부채총계	31,755	23,311

[자본금]	9,700	9,700

[기타불입자본]	11,466	11,466

[이익잉여금]	219,706	196,351

[기타자본구성요소]	2,211	2,613

자본총계	243,083	220,130

자본과부채총계	274,838	243,441

매출액	147,953	141,376

영업이익	29,651	21,625

법인세비용차감전순이익	36,472	21,789

당기순이익	27,172	16,397

주당순이익(원)	1,780	1,074
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 이용상의 유의점 상기 기재되어 있는 『5. 재무제표 주석 -2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책』을 참고하시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위: 백만원)

구 분	계정과목	채권총액	대손충당금	설정률

제36기	매출채권	67,954	750	1.1%

제35기	매출채권	63,086	938	1.5%

제34기	매출채권	65,086	692	1.1%

(2) 대손충당금 변동 현황 (단위: 백만원)

구 분	제36기	제35기	제34기

매출채권	매출채권	매출채권

1. 기초대손충당금 잔액합계	938	692	681

2. 순대손처리액(①-②±③)	-119	-142	-92

① 대손처리액(상각채권액)	-137	-142	-102

② 상각채권회수액	18	-	10

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-69	388	103

4. 기말 대손충당금 잔액합계	750	938	692

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사의 매출에 대한 평균 신용공여기간은 6개월 입니다. 당사는 과거 경험상 회수기일이 2년 이상 경과한 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 2년이 경과한 모든 채권에 대하여 전액 대손충당금을 설정하고 있습니다. 6개월 초과 2년 이내 매출채권에 대해서는 거래 상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

구 분	외상매출금 및 받을어음	부실/사고채권	비고

6개월 이하	6개월 초과 1년 이하	1년 ~3년	3년 초과

설정율	0.2	1	9.7	100	개별분석평가	-

(4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위: 백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일 반	53,035	11,848	2,821	250	67,954

특수관계자	-	-	-	-	-

계	53,035	11,848	2,821	250	67,954

구성비율	78.05%	17.44%	4.15%	0.37%	100.00%

다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 천원)

사업부문	계정과목	제36기	제35기	제34기	비고

의약품	제 품	6,050,269	5,592,776	5,677,648

상 품	5,803,697	8,476,228	9,349,328

재 공 품	3,403,594	3,009,194	2,195,977

소 계	15,257,560	17,078,198	17,222,953

원 재 료	5,297,108	3,284,035	2,663,508

부 재 료	502,320	493,842	420,191

포장재료	181,729	131,176	153,292

미 착 품	106,782	77,624	39,025

소 계	6,087,939	3,986,677	3,276,016

합 계	21,345,499	21,064,875	20,498,969

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	7.8%	8.6%	8.7%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	3.5회	3.7회	3.7회

(1) 재고자산의 실사내역 등 ① 실시일자: 6월말 및 12월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시 ② 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 - 12월말 재고조사는 외부감사인의 입회하에 실시하며 실시일과 재무상태표 일 사이의 재고자산차이는 회사 입출고 전표로 확인합니다. ③ 장기체화 재고 등 현황 - 해당사항 없음 ④ 기타 - 해당사항 없음 라. 공정가치 평가 내역 상기에 기재되어 있는 『5. 재무제표 주석 -33. 금융상품의 공정가치 』 등을 참고하시기 바랍니다.

마. 채무증권 발행실적 등- 해당사항 없음

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제35기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제34기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기 (당기)	안진회계법인	회계감사	52,000천원	1,058H

제35기(전기)	안진회계법인	회계감사	50,000천원	1,044H

제34기(전전기)	삼정회계법인	회계감사	45,000천원	611H

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 및 분석의견상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 이사의 경영진단 및 분석의견에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

환인제약주식회사 이사회는 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제 36기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 2. 개요회사의 제36기 매출액은 1,479억 원으로 전년대비 4.6% 성장하였으며, 이는 에스테틱 사업제휴 종료가 되었으나, 주력 분야인 정신신경용제 등 의약품 매출이 증가에 따른 것이며, 당기 순이익은 원가개선 및 투자유가증권 처분에 따른 이익 반영 등을 통하여기 65.7%증가한 272억 원을 실현하였습니다. 3. 재무상태와 영업실적가. 재무상태공시대상기간 중 회사의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위:백만원)

구 분	제36기	제35기 기말	증감율

[유동자산]	171,814	163,490	5.09%

ㆍ현금및현금성자산	39,928	57,770	-30.9%

ㆍ단기금융상품	19,794	12,865	53.9%

ㆍ당기손익인식금융자산	0	4,918	-

ㆍ매출채권및기타채권	69,688	64,261	8.4%

ㆍ매도가능금융자산	20,804	4,927	322.2%

ㆍ재고자산	21,346	18,524	15.2%

ㆍ기타금융자산	143	112	27.7%

ㆍ기타유동자산	111	113	-1.8%

[비유동자산]	103,024	79,951	28.9%

ㆍ장기금융상품	3	3	0.00%

ㆍ매도가능금융자산	24,613	19,321	27.4%

ㆍ유형자산	39,815	57,690	-31.0%

ㆍ투자부동산	35,818	0	-

ㆍ무형자산	1,762	1,237	42.4%

ㆍ기타금융자산	1,013	1,700	-40.4%

자산총계	274,838	243,441	12.9%

[유동부채]	27,987	20,102	39.2%

ㆍ매입채무및기타채무	17,829	13,614	31.0%

ㆍ충당부채	839	644	30.3%

ㆍ당기법인세부채	6,856	3,700	85.3%

ㆍ기타유동부채	2,463	2,144	14.9%

[비유동부채]	3,768	3,209	17.4%

ㆍ충당부채	912	302	202.0%

ㆍ이연법인세부채	2,456	2,907	-15.5%

ㆍ기타금융부채	400	0	-

부채총계	31,755	23,311	36.2%

[자본금]	9,700	9,700	0.0%

[기타불입자본]	11,466	11,466	0.0%

[이익잉여금]	219,706	196,351	11.9%

[기타자본구성요소]	2,211	2,613	-15.4%

자본총계	243,083	220,130	10.4%

자본과부채총계	274,838	243,441	12.9%

회사의 자산총계는 본사사옥 완공에 따른 유형자산 및 투자부동산의 증가 등으로 전기대비 12.9% 증가하였으며, 부채는 원재료 매입 등 영업활동에 따른 비용 및 법인세 증가 등으로 인해 전기 대비 36.2% 증가한 317억 원입니다.

나. 영업실적 (단위:백만원)

과 목	제36기	제35기	증감율

매출액	147,953	141,376	4.6%

매출원가	69,108	72,058	-4.1%

매출총이익	78,845	69,318	13.7%

판매비와관리비	49,194	47,693	3.1%

영업이익	29,651	21,625	37.1%

영업외손익	6,821	164	4,059.1%

법인세차감전순이익	36,472	21,789	67.4%

법인세비용	9,300	5,392	72.5%

당기순이익	27,172	16,397	65.7%

이익의 증가 요인은 에스테틱 제휴사업 종료에 따른 상품매출원가 개선 및 투자유가증권 처분이익 반영에 따른 것 입니다.

4. 자금조달대차대조표일 현재 당사의 차입금과 사채는 없습니다. 5. 부외거래- 해당사항 없음 6. 그 밖의 투자결정에 필요사항- 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

당기보고서 작성기준일 현재 당사 이사회는 사내이사 2명 및 사외이사 3명을 포함한총 5명으로 구성되어 있으며 이사회 내에 감사위원회를 두고 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.1) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

하광수(출석률: 100%)	안성철(출석률: 100%)	조경석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.02.01	- 내부회계관리제도 운영 실태 보고 및 감사위원회의 평가보고- 제35기 재무제표 심의의 건	보고찬성	보고찬성	보고찬성

2	2017.02.23	- 제35기 정기주주총회 소집에 관한건 (일시: 2017.03.17. 오전10시 송파청소년 수련관 3층)	찬성	찬성	찬성

3	2017.03.27	- 조직기구 일부 개편의 건- 인사명령의 건- 차장급 이상 임직원에 대한 승진 인사 명령의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

4	2017.10.23	- 본점소재지 변경의 건	찬성	찬성	찬성

5	2017.11.06	- 종된사업장 추가의 건	찬성	찬성	찬성

6	2017.11.13	- 현대상선(주) 유상증자 참여의건	반대	반대	반대

7	2017.12.28	- 영업부 조직기구 일부 개편의 건- 영업부 조직변경에 따른 인사명령의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

※ 2018년 1월 29일 하광수 사외이사 중도 퇴임하였으며, 2018년 3월 23일 개최한 정기주주총회에서 장규형 사외이사 신규선임 되었습니다.2) 이사회 내 위원회당사의 정관 제38조의2(위원회)에 의거하여 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회에 대한 자세한 사항은 「2. 감사제도에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.3) 이사의 독립성당기보고서 작성기준일 현재 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이광식	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	본인

이원범	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	자

하광수	이사회	감사위원	사외이사	-	-

안성철	이사회	감사위원	사외이사	-	-

조경석	이사회	감사위원	사외이사	-	-

※ 2018년 1월 29일 하광수 감사위원(사외이사) 중도 퇴임하였으며, 2018년 3월 23일 개최한 정기주주총회에서 장규형 감사위원(사외이사)가 신규 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

하 광 수	경기상고 졸청계제약(주) 경영본부장(주)에코피엔에프 대표이사	사외이사(2016.03.18 선임)(2018.01.29 중도 퇴임)

조 경 석	MIT, Sloan School of Management,Master of Science in ManagementStudies (경영학 석사)- (現)Cima NanoTech KoreaManufacturing 대표이사	사외이사(2016.03.18 선임)

안 성 철	서울대 경제학 학사삼일회계법인 Senior Manager한국/미국 공인회계사	사외이사(2017.03.17 선임)

2) 감사위원회 위원의 독립성당사는 2010년 3월 12일 개최한 제28기 정기주주총회에서 감사위원회를 설치하는 정관의 변경에 대하여 승인하였으며, 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성되며 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 합니다. 현재 당사의 감사위원은 회사와의 거래 관계가 없으며, 최대주주 또는 주요주주와의 관계도 없습니다. 감사위원회는 당사의 업무 및 회계를 감사하고, 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 외부감사인 선임에 있어 이를 승인하고 있습니다. 또한, 각종 회계자료의 열람 및 결산자료를 제공받고 있고, 수시로 각종 업무에 관한 자료를 열람하며, 사내 감사업무조직으로부터 정기 및 수시 감사자료를 보고받고 있습니다. 3) 감사위원회의 활동

일 시	안건	가결여부	비 고

2017.02.01	- 2016년 결산 재무제표 검토의 건- 2016년 내부회계관리제도 운영 평가	검토가결	-

2017.02.01	- 내부회계관리제도 운영 실태 보고 및 감사위원회의 평가 보고- 제35기 재무제표 심의의 건	보고가결	-

2017.02.23	- 제35기 정기주주총회 소집에 관한 건(일시: 2017.03.17. 오전 10시, 송파청소년수련관 3층)	가결	-

2017.03.17	- 제35기 정기주주총회 의사록	가결	-

2017.03.27	- 조직기구 일부 개편의 건- 인사명령의 건- 차장급 이상 임직원에 대한 승진 인사 명령의 건	가결가결가결

2017.04.24	- 1/4분기 재무제표 검토의 건	검토	-

2017.07.24	- 2/4분기 재무제표 검토의 건	검토	-

2017.09.11	- 세무조정 적정성 검토 계약의 건	가결	-

2017.10.23	- 3/4분기 재무제표 검토의 건	검토	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음 2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 해 당사항 없음 3. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없음

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이광식	본 인	보통주	3,465,170	18.63	3,465,170	18.63	-

이원범	친인척	보통주	480,000	2.58	480,000	2.58	-

이승식	임 원	보통주	520	0.00	520	0.00	-

계	보통주	3,945,690	21.21	3,945,690	21.21	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력

성 명	생년월일	주요경력	최종학력	주요직무	재직기간

이광식	1947.11.05	환인제약(주)대표이사 회장	서울대 약대 졸업	경영총괄	1978. 12 ~ 현재

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이 광 식	3,465,170	18.62%	-

FIDELITY PURITAN TRUSTFIDELITY LOW PRIC	1,858,146	9.99%	특별관계인포함

국민연금	1,260,642	6.78%	-

IVA FIDUCIARY TRUST IVAINTERNATIONAL FU	1,161,012	6.24%	-

신영자산운용	947,342	5.09%	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,795	99.8%	4,873,438	26.2%	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다② 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경 우 3. 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정한는 경우 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 액면총액 50억 원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호, 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000

명의개서대리인	(주) KB국민은행

주주의 특전	해당사항없음	공고게재방법	당사 인터넷 홈페이지(http://www.whanin.co.kr)

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 천주 )

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

기명식보통주	최 고	20,250	22,700	23,100	23,600	25,000	24,200

최 저	17,350	18,550	20,500	20,250	20,850	20,900

월간거래량	2,697	6,058	4,284	3,434	3,744	1,221
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이광식	남	1947.11	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	서울대 약대졸서울대 보건대학	3,465,170	0	1978.12~ 현재	2018.03.19

이원범	남	1974.10	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	서울대공학 석사미 듀크대 MBA환인제약(주)	480,000	0	2006.01~ 현재	2019.03.18

하광수	남	1954.07	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	경기상고 졸청계약품(주)경영본부장(주)에코피엔에프대표이사	0	0	2016.03.(주총선임)	2019.03.18

조경석	남	1975년 01월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	MIT, Sloan School of Management,Master of Science inManagementStudies (경영학 석사)(現)Cima NanoTech KoreaManufacturing대표이사	0	0	2016.03(주총선임)	2019.03.18

안성철	남	1972.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 경제학 학사삼일회계법인 Senior Manager한국/미국 공인회계사	0	0	2017.03(주총선임)	2020.03.16

김종수	남	1957.09	부사장	미등기임원	상근	미래전략본부장	5년이상 재직 임원	0	0	-	-

안병락	남	1959.05	전무이사	미등기임원	상근	미래전략본부중앙연구소장	서울대학교 약학대학원 졸유한양행 상무이사	0	0	2012.05~ 현재	-

김윤배	남	1959.10	전무이사	미등기임원	상근	생산본부장	서울대학교 약대 졸일양약품(주) 생산본부장(주)휴온스 생산본부장	0	0	2012.12~ 현재	-

이승식	남	1962.09	전무이사	미등기임원	상근	영업본부장	5년이상 재직 임원	520	0	-	-

이동수	남	1965.08	전무이사	미등기임원	상근	경영본부장	5년이상 재직 임원	0	0	-	-

정성권	남	1963.07	상무이사	미등기임원	상근	기술연구센터장	충남대 화학과 졸THE UNIVERSITY OFKANSAS / CHEMISTRY(화학) 박사인포피아 상무이사	0	0	2016.01~ 현재	-

※ 이광식 사내이사 2018년 3월 23일 개최한 정기주주총회에서 재선임되었음. 하광수 사외이사 2018년 1월 29일 중도 퇴임하였으며, 2018년 3월 23일 개최한 정기주주총회에서 장규형 사외이사 신규선임 되었음.

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제약	남	325	0	16	0	341	7.6년	19,369	57	-

제약	여	120	0	8	0	128	4.3년	5,153	40	-

합 계	445	0	24	0	469	6.7년	24,521	52	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,520	304	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,430	715	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	90	30	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이 광 식	대표이사회장	936	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이 광 식	근로소득	급여	936	주주총회 결의로 정한 이사보수한도의 범위 내에서 수행 직무의 가치를 반영한 급여총액 936백만원의1/12를 매월 균등지급하였음

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제36기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 재무제표 승인의 건제2-1호 의안 사내이사 선임의 건제2-2호 의안 사외이사 선임의 건제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결

제35기주주총회(2017.03.17)	제1호 의안 재무제표 승인의 건제2호 의안 사외이사 선임의 건제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결

제34기주주총회(2016.03.18)	제1호 의안 재무제표 승인의 건제2-1호 의안 사내이사 선임의 건제2-2호 의안 사외이사 선임의 건제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결

3. 우발채무 등(1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

(2) 그밖의 우발부채와 약정사항① 당기말 현재 당사는 무역환거래와 관련하여 우리은행으로부터 USD 700,000한도의 지급보증을 제공받고 있습니다.② 당기말 현재 계류중인 소송사건은 없습니다.③ 당사는 가압류 담보를 위한 공탁금을 제공할 목적으로 서울보증보험(주)에 보증금액 187,900천원을 제공받고 있습니다.④ 회사는 2018년 2월 1일부터 시행하는 보건복지부 약가인하 고시에 따라 거래처 등과 보상대상 목록과 금액에 대해 협의 중에 있으며, 구체적인 금액적 영향을 파악 중에 있습니다. 당사의 경영진은 약가인하 결과가 당사의 재무제표에 유의적인 영향을 미치치 않을 것으로 판단하고 있습니다.

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

5. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음