한세예스24홀딩스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회내에 감사위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "라. 이사의 선임"과 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다

나. 중요 의결사항 등(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사내이사 등의 성명

이찬근	이종재	이기화	하찬호	고경택	김동녕	김석환	김익환	김지원

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:88%)	(출석률:100%)	(출석률:89%)	(출석률:100%)	(출석률:89%)	(출석률:78%)

찬 반 여 부

1	2023.02.24	내부회계관리제도 운영실태 보고	참석	참석	참석	-	-	참석	참석	참석	참석

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	참석	참석	참석	-	-	참석	참석	참석	참석

제 41기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제 41기 재무제표 승인(현금배당 포함) 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 채택의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

1/4분기 홀딩스 차입 신규 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

1/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	참석	찬성	찬성	참석

2	2023.03.29	1/4분기 계열사 신규 지급보증 승인의 건(추가)	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	참석

3	2023.04.10	한세실업 보통주식 공개매수의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

신규 차입의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

담보 제공의 건 (*1)	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2023.05.10	2023 1분기 별도/연결 결산 보고	-	-	참석	-	참석	참석	참석	참석	-

한세예스24그룹 ESG 보고	-	-	참석	-	참석	참석	참석	참석	-

2/4분기 홀딩스 차입 신규 및 연장의 건	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2023.06.26	회계정책변경의건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식처리 결정	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원선임	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

종속회사 교환사채 지급보증	-	-	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	찬성	참석

종속회사 차입금 지급보증	-	-	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	찬성	참석

홀딩스 한도대출 승인의건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

홀딩스 담보 제공의건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.08.11	2023 2분기 연결 결산 보고	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

3/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	찬성	참석

7	2023.10.18	계열사 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.10.23	Y사 지분인수입찰 참가의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

Y사 지분인수입찰금액 한도승인 및 입찰금액결정 위임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.11.10	2023 3분기 연결 결산 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

4/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

홀딩스 차입연장의 건(*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*1) 신규 차입건 심의 시 담보 설정 관련 별도로 심의하기로 하고 안건을 추가함(*2) 차입 연장 1건에 대하여 연장 시 금액일부조정 의견 제시

다. 이사회내 위원회 및 활동내역보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회 등 총 4개의 이사회내위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무 감사를, 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보 추천을, 경영위원회는 회사 경영 전반에 대한 의사결정을, 지속가능경영위원회는 회사의 지속가능경영 전략 및 계획, 지속가능경영활동 진행사항에 대한 심의/의결 등을 감독하는 역할을 맡고 있습니다.(1) 이사회 내 위원회의 구성현황보고서 제출일 현재 이사회내위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	이기화 위원장 하찬호 위원고경택 위원	- 이사 및 경영진의 업무 감독
- 회사의 회계와 업무 감사
- 외부감사인 선정에 대한 승인
- 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	-

지속가능경영위원회	사외이사 3사내이사 3	하찬호 위원장이기화 위원고경택 위원김석환 위원김익환 위원김지원 위원	- 지속가능경영 중장기 경영전략 수립- ESG 지속가능경영 이슈 검토- 회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리	-

경영위원회	사내이사 3	김석환 위원장김익환 위원김지원 위원	- 이사회가 위임한 사항 결의 1) 경영에 관한 사항 2) 재무에 관한 사항	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3사내이사 2	고경택 위원장이기화 위원하찬호 위원김익환 위원김지원 위원	- 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천	-

(2) 이사회 내 위원회의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	구분	의안내용	가결여부

감사위원회	이찬근 위원장이종재 위원이기화 위원	2023.02.17	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	-

보고	제41기 재무제표 및 영업보고서 보고	-

2023.02.24	승인	내부회계관리제도 평가결과 승인의 건	가결

승인	감사보고서 승인의 건	가결

승인	정기주주총회 목적사항 심의의 건	가결

이기화 위원장 하찬호 위원 고경택 위원	2023.03.29	승인	감사위원장 선임의 건	가결

2023.05.10	보고	2023 1분기 별도/연결 결산 보고	-

보고	2023년 내부회계관리제도 평가계획 보고	-

2023.08.11	보고	2023 2분기 연결 결산 보고	-

2023.11.10	보고	2023 3분기 연결 결산 보고	-

보고	2023 지배기구, 외부감사인 커뮤니케이션	-

지속가능경영위원회	이종재 위원장이찬근 위원이기화 위원김석환 위원김익환 위원김지원 위원	2023.02.24	보고	ESG활동사항보고(2022.4분기)	-

이기화 위원김석환 위원김익환 위원김지원 위원	2023.05.10	보고	ESG 전략, 활동사항보고(2023.1분기)	-

하찬호 위원장이기화 위원고경택 위원김석환 위원김익환 위원김지원 위원	2023.06.26	승인	위원장 선임의 건	가결

2023.08.11	보고	2023년 중대성 평가2023년 핵심 중대이슈에 따른 그룹 ESG 경영성과2023년 ESG 보고서 발간 공유	-

2023.11.10	보고	2023년 ESG평가 결과 및 대책 전사 리스크 관리 보고의 건

경영위원회	김석환 위원장김익환 위원김지원 위원	2023.02.24	승인	1/4분기 홀딩스 차입 신규 및 연장의 건	가결

2023.02.24	승인	1/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	가결

2023.03.29	승인	1/4분기 계열사 신규 지급보증 승인의 건(추가)	가결

2023.05.10	승인	2/4분기 홀딩스 차입 신규 및 연장의 건	가결

2023.05.10	승인	2/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	가결

2023.08.11	승인	3/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	가결

2023.10.18	승인	계열사 차입 승인의 건	가결

2023.11.10	승인	4/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	가결

홀딩스 차입연장의 건	가결

사외이사후보추천위원회	이기화 위원장이종재 위원이찬근 위원김익환 위원김지원 위원	2023.02.24	승인	사외이사후보 추천의 건	가결

고경택 위원장하찬호 위원이기화 위원김익환 위원김지원 위원	2023.06.26	승인	위원장 선임의 건	가결

라. 이사의 선임이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사	김동녕	전사경영대표이사	서울대학교 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사現)한세실업(주) 이사現)예스이십사(주) 이사現)한세엠케이(주) 대표이사現)동아출판 이사	해당없음	친인척	3년	4회

사내이사	김석환	전사경영대표이사	美 조지워싱턴대 졸업美 조지워싱턴대 대학원 석사現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사現)예스이십사(주) 대표이사現)(주)와이앤케이미디어 대표이사現)동아출판(주) 이사現)스튜디오예스원(주) 대표이사現)(주)북팔 대표이사現)(주)아티피오 대표이사現)(주)그립랩스 대표이사現)(주)뉴피니언 대표이사	해당없음	최대주주	3년	1회

사내이사	김익환	이사회	고려대학교 졸업現)한세예스24홀딩스(주) 이사現)한세실업㈜ 대표이사現)한세엠케이(주) 이사	해당없음	친인척	3년	1회

사내이사	김지원	이사회	이화여대/대학원 졸업現)한세예스24홀딩스(주) 이사現)한세엠케이(주) 대표이사	해당없음	친인척	3년	1회

사외이사	이기화	이사회	계명대 졸업서울대학교 대학원 석사서울시립대학교 박사現)한세예스24홀딩스(주) 사외이사現)공인회계사現)다산회계법인 파트너 前) 대표이사/이사現)재단법인 포스코청암재단 감사現)(재)한국과학기술젠더혁신센터 감사前)한국공인회계사회 부회장	해당없음	해당없음	3년	1회

사외이사	하찬호	이사회	동아대 졸업現)(주)우주일렉트로닉스 사외이사前)삼성전자 고문前)숭실대학교 경영대학원 교수前)주 베트남 대사前)주 캐나다 대사前)주 이라크 대사	해당없음	해당없음	3년	-

사외이사	고경택	이사회	美 오하이오대 졸업現)케이오 앤 파트너스 대표前)싸인텔레콤(주) 부사장前)IBK투자증권 상무前)동양증권 리테일 영업전담이사前)하이투자증권 영업부 총괄이사前)동양증권 서초지점장	해당없음	해당없음	3년	-

마. 사외이사 및 그 변동현황

공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

① 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 이기화 사외이사 재선임됨② 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 고경택 사외이사, 하찬호 사외이사 신규선임됨

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.06.20	한국상장회사협의회	이기화, 하찬호, 고경택	-	상장회사 사외이사를 위한 직무 관련 주요 역할 및 법적 책임과 관련 이슈 점검