한세예스24홀딩스 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회내에 감사위원회가 설치되어 있습니다. 보고서 제출년도 사외이사 변동사항으로는 이기화 사외이사가 2026년 3월 26일 임기만료로 사임하였으며, 엄은숙 사외이사가 2026년 3월 26일에 신규선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "라. 이사의 선임"과 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사내이사 등의 성명

이기화(*1)	엄은숙(*2)	고경택	이하욱	김동녕	김석환	김익환	김지원

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2026.01.22	계열사 지급보증 신규의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2026.02.24	제44기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정관 변경의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 변경의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 및 감사위원 후보 선임	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

결산배당을 위한 배당기준일 결정	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 실시	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식보고서 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사 자금 차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사 자금 대여의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2026년 1분기 홀딩스 차입 연장의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2026년 1분기 계열사 지급보증 연장의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2026.03.26	이사회 내 위원회 위원 선임	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 변경의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사규 변경의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

중장기 배당정책 수립('26년~'28년)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사 지급보증 신규의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*1) 당분기 중 임기만료로 사임하였습니다. (2026.03.26 임기만료)(*2) 당분기 중 신규선임되었습니다. (2026.03.26 신규선임)

다. 이사회내 위원회 및 활동내역보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회 등 총 4개의 이사회내위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무 감사를, 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보 추천을, 경영위원회는 회사 경영 전반에 대한 의사결정을, 지속가능경영위원회는 회사의 지속가능경영 전략 및 계획, 지속가능경영활동 진행사항에 대한 심의/의결 등을 감독하는 역할을 맡고 있습니다.(1) 이사회 내 위원회의 구성현황보고서 제출일 현재 이사회내위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	엄은숙 위원장고경택 위원이하욱 위원	- 이사 및 경영진의 업무 감독
- 회사의 회계와 업무 감사
- 외부감사인 선정에 대한 승인
- 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	-

지속가능경영위원회	사외이사 3사내이사 3	이하욱 위원장엄은숙 위원고경택 위원김석환 위원김익환 위원김지원 위원	- 지속가능경영 중장기 경영전략 수립- ESG 지속가능경영 이슈 검토- 회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리	-

경영위원회	사내이사 3	김석환 위원장김익환 위원김지원 위원	- 이사회가 위임한 사항 결의 1) 경영에 관한 사항 2) 재무에 관한 사항	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3사내이사 2	고경택 위원장엄은숙 위원이하욱 위원김익환 위원김지원 위원	- 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천	-

당사는 2025년 11월 10일 이사회 평가 규정을 신설하여 제도 도입 및 명문화를 완료하였으며, 2026년 1월 최초 평가를 실시하였습니다. ▶ 2025년 이사회 평가 결과 요약당사는 2026년 1월, 직전 사업연도의 이사회 활동을 대상으로 평가를 실시하였습니다. 도출된 평가 결과는 향후 이사회 운영 방식을 개선하고 제도를 고도화하는 데 적극 반영할 계획입니다.- 평가 대상 기간: 직전 사업연도(2025년) 이사회 운영 전반- 평가주기: 매년 1회 (연초 시행)- 평가방식 및 실시 주체: 이사회 전원을 대상으로 설문 평가 실시. 설문지는 이사회 전반에 관한 항목(4개 부문, 총 41개 문항)으로 구성되었으며 5점 척도 적용- 종합 평가 결과: 종합점수 4.5 (5점 만점)

※ 이사회 전반 평가 결과

구분	평가 항목	평과결과 (점)

이사회의 역할과 책임	이사회의 역할	4.5

이사회의 책임과 의무

이사회의 구조	이사회의 구성	4.5

이사회의 독립성

이사회의 리더십

이사회의 운영	이사회의 운영절차	4.5

이사회 안건

정보의 수집

이사회 내 위원회	이사회 내 위원회의 구조	4.5

이사회 내 위원회의 운영

감사위원회

이사회 전반 종합점수	4.5

(2) 이사회 내 위원회의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	구분	의안내용	가결여부

감사위원회	이기화 위원장(*1)엄은숙 위원장(*2)고경택 위원이하욱 위원	2026.02.24	보고	제44기 재무제표 및 영업보고서 보고	-

보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	-

승인	내부회계관리제도 평가결과 승인	가결

승인	감사보고서 승인	가결

2026.03.26	승인	감사위원회 위원장 선임의 건	가결

승인	감사위원회 직무규정 개정 승인의 건	가결

경영위원회	김석환 위원장김익환 위원김지원 위원	2026.02.24	승인	2026년 1분기 홀딩스 차입 연장의 건	가결

승인	2026년 1분기 계열사 지급보증 연장의 건	가결

지속가능경영위원회	이하욱 위원장이기화 위원(*1)엄은숙 위원(*2)고경택 위원김석환 위원김익환 위원김지원 위원	2026.02.24	보고	2025년 그룹사 ESG평가 결과 및 성과	-

보고	2026년 그룹사 ESG 전략 계획	-

사외이사후보추천위원회	고경택 위원장엄은숙 위원이하욱 위원김익환 위원김지원 위원	2026.02.24	승인	사외이사 후보 선임의 건	가결

(*1) 당분기 중 임기만료로 사임하였습니다. (2026.03.26 임기만료)(*2) 당분기 중 신규선임되었습니다. (2026.03.26 신규선임)

라. 이사의 선임이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사	김동녕	전사경영대표이사	서울대학교 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA-現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사 회장-現)한세실업(주) 대표이사-現)예스이십사(주) 이사-現)한세엠케이(주) 이사-現)동아출판(주) 이사-現)스타일이십사(주) 이사	해당없음	친인척	3년	5회

사내이사	김석환	전사경영대표이사	美 조지워싱턴대 졸업 美 조지워싱턴대 대학원 석사-現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사-現)예스이십사(주) 대표이사-現)(주)와이앤케이미디어 대표이사-現)한세모빌리티(주) 이사-現)동아출판(주) 대표이사-現)(주)북팔 대표이사-現)(주)아티피오 대표이사-現)(주)그립랩스(주) 대표이사-現)스타일이십사(주) 이사	해당없음	최대주주	3년	2회

사내이사	김익환	이사회	고려대학교 졸업 美 조지워싱턴대 MBA-現)한세예스24홀딩스(주) 이사-現)한세실업(주) 대표이사-現)칼라앤터치(주) 대표이사-現)한세모빌리티(주) 대표이사-現)한세엠케이(주) 이사	해당없음	친인척	3년	2회

사내이사	김지원	이사회	이화여대 졸업이화여대 대학원 석사-現)한세예스24홀딩스(주) 이사-現)한세엠케이(주) 대표이사-現)예스이십사(주) 이사-現)동아출판(주) 이사-現)스타일이십사(주) 이사	해당없음	친인척	3년	2회

사외이사	엄은숙	이사회	서울대학교 경영전문대학원 석사-現)한국공인회계사회 이사-現)정동회계법인 본부장-現)씨에스윈드(주) 사외이사-現)법령해석심의위원회 위원(법제처)-前)안건회계법인, 한영회계법인-前)국가철도시설공단 비상임이사	해당없음	해당없음	3년	-

사외이사	고경택	이사회	美 오하이오대 졸업-現)자강산업(주) 사외이사-前)싸인텔레콤(주) 부사장-前)IBK투자증권 상무-前)동양증권 리테일 업전담이사-前)하이투자증권 영업부 총괄이사-前)동양증권 서초지점장	해당없음	해당없음	3년	1회

사외이사	이하욱	이사회	고려대학교 졸업 美 Harvard Business School MBA-現)Trinity Investment Holdings: Founder/Chairman	해당없음	해당없음	3년	-

마. 사외이사 및 그 변동현황

공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-