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한세예스24홀딩스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한세예스24홀딩스
대 표 이 사 : 김동녕, 김기호
본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 은행로11 일신빌딩 6층
(전 화)02-3779-0800
(홈페이지) http://www.hansaeyes24.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 전 종 윤
(전 화) 02-3779-0988
목 차

대표이사 등의 확인--------------------------------------------- 1회사의 개요 --------------------------------------------------- 2사업의 내용 -------------------------------------------------- 32재무에 관한 사항----------------------------------------------- 74감사인의 감사의견 등------------------------------------------- 232이사의 경영진단 및 분석의견------------------------------------- 233이사회 등 회사의 기관 및 계열회사의 관한 사항---------------------- 241주주에 관한 사항----------------------------------------------- 246임원 및 직원 등에 관한 사항-------------------------------------- 249계열회사에 등에 관한 사항--------------------------------------- 253이해관계자와의 거래내용---------------------------------------- 256그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항--------------------------- 257전문가의 확인------------------------------------------------- 259
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 05월 03일	무상증자	보통주	1,029,000	5,000	25,700	-

2006년 05월 28일	주식분할	보통주	40,000,000	500	500	-

2009년 01월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	10,000,000	500	-	회사분할1)

2009년 06월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	21,748,319	500	3,250	회사분할2)

2013년 05월 08일	무상증자	보통주	8,251,681	500	500	1주당 0.25999의 신주배정3)

1) 2009년 1월 1일, 한세예스24홀딩스㈜와 한세실업㈜로 1대3 비율로 회사분할하여 주식총수 10,000,000주임. (2009년 3월 12일 분할종료보고서 참고)2) 2009년 6월 16일 현물출자를 통하여 한세실업㈜의 주식을 공개매수 (2009년 6월 16일은 현물출자 등기일, 6월 15일 증권발행실적보고서 참고)3) 2013년 4월 23일자 이사회 결의에 의거 주식발행 초과금을 재원으로 보통주식 8,251,681주(신주권교부일 : 2013년 5월 22일, 신주의 상장일 : 2013년 5월 23일)를 무상으로 발행
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	70,000,000	70,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	30,000,000	30,000,000	회사분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,000,000	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	45,722	45,722	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,954,278	39,954,278	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	45,722	-	-	45,722	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	45,722	-	-	45,722	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	45,722	-	-	45,722	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	45,722	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,954,278	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,523	52,905	34,891

(개별)당기순이익(백만원)	5,595	4,832	671

(연결)주당순이익(원)	389	1,323	872

현금배당금총액(백만원)	6,393	4,800	4,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	41.18	9.07	11.46

현금배당수익률(%)	보통주	1.50	0.49	0.82

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	160	120	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제34기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제33기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기(당기)	삼일회계법인	재무제표 및 부속명세서	40,000	780시간

제34기(전기)	삼일회계법인	재무제표 및 부속명세서	35,000	618시간

제33기(전전기)	삼일회계법인	재무제표 및 부속명세서	35,000	540시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전전기)	2014.02	세무자문용역	2014.02	10,000	-

2014.12	세무자문용역	2014.12~2015.03	60,000	-

4. 내부통제에 관한 사항당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 재정비하여, 감사 및 내부회계 담당조직을 구성, 이를 관리하고 운영함으로써 회계 투명성을 재고토록 하였습니다.위의 법령에 따라 당사의 내부회계 관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을 알려드립니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명, 총 9명으로 구성되어 있으며 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "라. 이사의 선임" 과 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 (이길송)	비 고

출석(출석률:79%)	찬/반

1	2016.01.26	자회사(㈜에프알제이) 단기자금 대여의 건	가결	출석	찬성	-

2	2016.02.22	제34기 재무제표의 확정	가결	불참	-	-

3	2016.02.22	내부회계관리제도 검토 보고	가결	불참	-	-

4	2016.02.29	제34기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건	가결	출석	찬성	-

5	2016.03.16	동아출판㈜ 및 한세드림㈜ 법인 입보의 건	가결	불참	-	-

6	2016.03.22	대표이사 선임의 건	가결	불참	-	-

7	2016.03.30	자회사(한세드림㈜) 단기자금 대여의 건	가결	출석	찬성	-

8	2016.03.30	자회사(㈜에프알제이) 주금 납입의 건	가결	출석	찬성	-

9	2016.03.30	자회사(㈜와이앤케이미디어) 단기자금 대여의 건	가결	출석	찬성	-

10	2016.03.30	일반대 여신 승인의 건	가결	출석	찬성	-

11	2016.05.09	일반대 여신 승인의 건	가결	불참	-	-

12	2016.05.18	한세드림㈜ 법인 입보의 건	가결	출석	찬성	-

13	2015.05.18	자회사(㈜에프알제이) 단기자금 대여의 건	가결	출석	찬성	-

14	2016.05.30	㈜에프알제이 및 한세드림㈜ 법인 입보의 건	가결	불참	-	-

15	2016.06.28	㈜에프알제이 및 한세드림㈜ 법인 입보의 건	가결	출석	찬성	-

16	2016.06.28	자회사(㈜에프알제이) 단기자금 대여의 건	가결	출석	찬성	-

17	2016.06.28	자회사(한세드림㈜) 외화지급보증의 건	가결	출석	찬성	-

18	2016.07.05	한세드림㈜ 법인 입보의 건	가결	출석	찬성	-

19	2016.08.24	동아출판㈜ 법인 입보의 건	가결	출석	찬성	-

20	2016.08.24	한세드림㈜ 법인 입보의 건	가결	출석	찬성	-

21	2016.09.07	자회사(한세실업㈜) 주식 매수의 건	가결	출석	찬성	-

22	2016.09.27	자회사(㈜와이앤케이미디어) 단기자금 대여의 건	가결	출석	찬성	-

23	2016.11.15	한세드림㈜ 법인 입보의 건	가결	출석	찬성	-

24	2016.11.15	동아출판㈜ 법인 입보의 건	가결	출석	찬성	-

25	2016.11.28	㈜와이앤케이 발행주식 예스이십사로 매도거래 승인의 건	가결	출석	찬성	-

26	2016.11.28	동아출판㈜ 법인입보의 건(신한은행)	가결	출석	찬성	-

27	2016.11.28	㈜에프알제이 법인 입보의 건(신한은행)	가결	출석	찬성	-

28	2016.11.28	한세드림㈜ 법인 입보의 건(신한은행)	가결	출석	찬성	-

29	2016.12.06	자기주식취득신탁결정의 건	가결	출석	찬성	-

다. 이사회내 위원회 및 활동내역: 해당사항 없음

라. 이사의 선임이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김동녕	전사경영이사회	서울대상대 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사 회장現)예스이십사㈜ 이사 現)한세실업㈜ 이사現)한세드림㈜ 이사現)㈜한국이퍼브 대표이사現)㈜엠케이트렌드 대표이사	해당없음	친인척

사내이사(대표이사)	김기호	이사회	고려대학교 졸업現)예스이십사㈜ 대표이사現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사前)GS홈쇼핑(전무 / 신사업 부문장)前)GS 강남방송 (전무/ 대표이사)	해당없음	해당없음

사내이사(이사)	이용백	이사회	한양대 졸업연세대학교 경제대학원 수료現)한세실업㈜ 대표이사現)한세예스24홀딩스㈜ 이사前)한세드림㈜ 대표이사	해당없음	해당없음

사내이사(이사)	전종윤	이사회	서울대 졸업現)한세예스24홀딩스㈜ 상무이사現)㈜에프알제이 이사現)예스이십사㈜ 이사前)HAY GROUP KOREA 컨설턴트前)이언그룹 부사장	해당없음	해당없음

사외이사	이길송	이사회	서울대 졸업前)LAN INTERNATIONAL TRADING 대표이사	해당없음	해당없음

사외이사	이종재	이사회	한국외국어대 졸업美 조지워싱턴대 대학원 석사現)㈜코스리 대표이사前) 이투데이 대표前)머니투데이 기획실장前)한국일보 편집국장	해당없음	해당없음

사외이사	이찬근	이사회	고려대 졸업現)㈜씨에스 대표이사前)국민은행 기업금융 부행장前)하나 IB 증권대표이사 사장前)Goldman Sachs 한국대표	해당없음	해당없음

기타비상무이사	김석환	이사회	美 조지워싱턴대 졸업美 조지워싱턴대 대학원 석사現)예스이십사㈜ 대표이사 現)㈜와이앤케이미디어 대표이사	해당없음	본인

기타비상무이사	김익환	이사회	고려대 졸업現)한세실업(주) 영업본부 본부장現)㈜에프알제이 이사現)㈜엠케이트렌드 이사	해당없음	친인척
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 2017년 3월 24일 주총결의로 사외이사 3명으로 구 성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 제35기는 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(이대영 감사)이 감사업무를 수행했습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이길송	서울대 졸업前)LAN INTERNATIONAL TRADING 대표이사	사외이사

이종재	한국외국어대 졸업美 조지워싱턴대 대학원 석사現)㈜코스리 대표이사前)이투데이 대표前)머니투데이 기획실장前)한국일보 편집국장	사외이사

이찬근	고려대 졸업現)㈜씨에스 대표이사前)국민은행 기업금융 부행장前)하나 IB 증권대표이사 사장前)Goldman Sachs 한국대표	사외이사위원장

나. 감사위원회 위원의 독립성감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이찬근 이사 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2016.01.26	자회사(㈜에프알제이) 단기자금 대여의 건	가결

2	2016.02.22	제34기 재무제표의 확정	가결

3	2016.02.22	내부회계관리제도 검토 보고	가결

4	2016.02.29	제34기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건	가결

5	2016.03.16	동아출판㈜ 및 한세드림㈜ 법인 입보의 건	가결

6	2016.03.22	대표이사 선임의 건	가결

7	2016.03.30	자회사(한세드림㈜) 단기자금 대여의 건	가결

8	2016.03.30	자회사(㈜에프알제이) 주금 납입의 건	가결

9	2016.03.30	자회사(㈜와이앤케이미디어) 단기자금 대여의 건	가결

10	2016.03.30	일반대 여신 승인의 건	가결

11	2016.05.09	일반대 여신 승인의 건	가결

12	2016.05.18	한세드림㈜ 법인 입보의 건	가결

13	2015.05.18	자회사(㈜에프알제이) 단기자금 대여의 건	가결

14	2016.05.30	㈜에프알제이 및 한세드림㈜ 법인 입보의 건	가결

15	2016.06.28	㈜에프알제이 및 한세드림㈜ 법인 입보의 건	가결

16	2016.06.28	자회사(㈜에프알제이) 단기자금 대여의 건	가결

17	2016.06.28	자회사(한세드림㈜) 외화지급보증의 건	가결

18	2016.07.05	한세드림㈜ 법인 입보의 건	가결

19	2016.08.24	동아출판㈜ 법인 입보의 건	가결

20	2016.08.24	한세드림㈜ 법인 입보의 건	가결

21	2016.09.07	자회사(한세실업㈜) 주식 매수의 건	가결

22	2016.09.27	자회사(㈜와이앤케이미디어) 단기자금 대여의 건	가결

23	2016.11.15	한세드림㈜ 법인 입보의 건	가결

24	2016.11.15	동아출판㈜ 법인 입보의 건	가결

25	2016.11.28	㈜와이앤케이 발행주식 예스이십사로 매도거래 승인의 건	가결

26	2016.11.28	동아출판㈜ 법인입보의 건(신한은행)	가결

27	2016.11.28	㈜에프알제이 법인 입보의 건(신한은행)	가결

28	2016.11.28	한세드림㈜ 법인 입보의 건(신한은행)	가결

29	2016.12.06	자기주식취득신탁결정의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

: 집중투표제는 채택하지 아니하였습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 서면투표제 : 2000. 3. 24 정기주주총회에서 정관에 반영

2001. 3. 23 정기주주총회에서 삭제 승인. - 전자투표제 : 미도입

다. 소수주주권의 행사여부: 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김석환	본인	보통주	10,428,141	26.07	10,378,141	25.94	-

김익환	친인척	보통주	8,342,504	20.86	8,302,504	20.76	-

김동녕	친인척	보통주	7,135,483	17.84	7,147,083	17.86	-

김지원	친인척	보통주	2,085,622	5.21	2,075,622	5.19	-

조영수	친인척	보통주	1,078,740	2.7	1,028,740	2.57	-

김동국	친인척	보통주	437,989	1.09	437,989	1.1	-

윤나호	친인척	보통주	314,561	0.79	314,561	0.79	-

김수미	친인척	보통주	378,974	0.95	378,974	0.95	-

김연미	친인척	보통주	414,957	1.04	414,957	1.04	-

김미혜	친인척	보통주	225,681	0.56	225,681	0.56	-

이윤재	친인척	보통주	19,059	0.05	19,059	0.05	-

김해순	친인척	보통주	132,749	0.33	132,749	0.33	-

정대영	친인척	보통주	92,930	0.23	92,930	0.23	-

정우영	친인척	보통주	92,930	0.23	92,930	0.23	-

이호원	친인척	보통주	92,930	0.23	92,930	0.23	-

백수미	친인척	보통주	200,000	0.5	335,391	0.84	-

이용백	임원	보통주	451	0	3,951	0.01	-

전종윤	임원	보통주	790	0	2,861	0.01	-

계	보통주	31,474,491	78.69	31,477,053	78.69	-

-	-	-	-	-	-

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김석환	10,378,141	25.94%	-

김익환	8,302,504	20.76%	-

김동녕	7,147,083	17.86%	-

김지원	2,075,622	5.19%	-

우리사주조합	17,412	0.00%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,358	99.61%	7,063,063	17.66%	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권) ①회사의주주는신주발행에있어서그가소유한주식수에비례하여신주의배정을받을권리를가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제340조의4, 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. (i) 독점규제및공정거래에관한법률 소정의 지주회사 요건을 충족하기 위해 또는 (ii) 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 독점규제및공정거래에관한법률상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 또는 자회사 이외의 다른 회사를 자회사로 편입시키기 위해 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	壹株券, 五株券, 壹拾株券, 五拾株券,壹百株券, 五百株券, 壹千株券, 壹萬株券의 8種

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재	www.hansaeyes24.com

4. 주식 및 주식거래실적(단위: 원, 주)

종 류	2016년 7월	2016년 8월	2016년 9월	2016년 10월	2016년 11월	2016년 12월

보통주	최 고	16,900	13,650	12,450	12,050	10,500	10,900

최 저	12,800	10,150	10,250	10,450	8,700	8,230

월간거래량	1,436,894	1,719,129	1,573,659	1,347,653	1,831,228	1,504,201
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김동녕	남	1945년 09월	대표이사	등기임원	상근	전사 중장기전략	서울대 졸업 現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사 회장 現)예스이십사(주) 이사 現)한세실업(주) 이사 現)한세드림 주식회사 이사 現)(주)한국이퍼브 대표이사 現)(주)엠케이트렌드 대표이사	7,147,083	-	1982.11.18~	2019년 03월 21일

김기호	남	1960년 08월	대표이사	등기임원	상근	이사회	고려대 졸업 現)예스이십사(주) 대표이사 現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사 前)GS홈쇼핑(전무 / 신사업 부문장) 前)GS 강남방송 (전무/ 대표이사)	-	-	2013.03.27~	2019년 03월 21일

이용백	남	1953년 09월	이사	등기임원	상근	이사회	한양대 졸업 現)한세실업(주) 대표이사 現)한세예스24홀딩스(주) 이사 前)한세드림 주식회사 대표이사	3,951	-	2010.12.06~	2019년 03월 21일

이길송	남	1938년 09월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	서울대 졸업 前)LAN INTERNATIONAL TRADING 대표이사	-	-	2005.03.18~	2020년 03월 24일

이대영	남	1946년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	前)금강제화 대표이사	-	-	2011.03.18~	2017년 03월 25일

전종윤	남	1966년 08월	상무이사	등기임원	상근	경영지원	서울대 졸업 現)한세예스24홀딩스㈜ 상무이사 現)㈜에프알제이 이사 現)예스이십사㈜ 이사 前)HAY GROUP KOREA 컨설턴트 前)이언그룹 부사장	2,861	-	2013.08.01~	2020년 03월 24일

오현석	남	1975년 01월	상무이사	미등기임원	상근	자금총괄	서울대 졸업 現)한세예스24홀딩스㈜ 상무이사 前)삼성증권 (2010~2013) 前)SPARX 자산운용 상무	-	-	2016.09.01~	-

※ 주요경력은 보고서 제출일 현재를 기준으로 작성하였습니다. ※ 2017년 3월 24일 제 35기 정기주주총회에서 감사위원회가 도입되면서, 이대영 감사는 임기만료로 사임하셨습니다. ※ 2017년 3월 24일 제35기 정기주주총회에서 전종윤 이사가 사내이사(등기임원)로 신규선임되었습니다. 또한 사외이사로 이길송 이사가 재선임, 이종재, 이찬근 이사가 신규선임되었고, 김석환, 김익환 이사가 기타비상무이사로 신규선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리부문	남	3	-	2	-	5	5.8	304,273,327	60,854,665	-

관리부문	여	9	-	1	-	10	7.7	611,767,695	61,176,770	-

합 계	12	-	3	-	15	7.1	916,041,022	61,069,401	-

※ 당기 급여총액은 소득세법 제 20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.※ 기간제 근로자 중 1명은 2016년 11월에 채용된 인턴직원입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4명	2,500,000,000	-

감사	1명	80,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	595,097,692	119,019,538	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	533,983,902	177,994,634	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000,000	36,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	25,113,790	25,113,790	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김동녕	대표이사	533,983,902	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김동녕	근로소득	급여	42.5	주주총회에서 승인한 이사보수한도 내에서 책정하였으며, 이사보수지급기준에 따라 연간 급여 총액 5억1천만원의 1/12인 4천2백5십만원을 매월 지급하였음

상여	23.7	이사성과보수지급기준에 따라 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지료를 종합적으로 평가하여 기본급의 0%~300% 내에서 지급할 수 있음 업무용차량 관련하여 발생한 비용 중, 비업무사용분을 상여처리하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	0.24	복리후생으로 설, 추석 2회 각 10만원씩, 생일자 상품권으로 지급하였음

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 및 담보 내역

(단위: 천원)

특수관계자의 명칭	보증 등의 내용	금융기관	보증금액

한세실업㈜	차입금에 대한 지급보증	KEB 하나은행(구,한국외환은행)	KRW	2,600,000

한세예스24홀딩스㈜ 대표이사	차입금에 대한 지급보증	㈜신한은행 등	KRW	49,350,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항

가. 공시내용의 진행 변경사항 : 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제35기(2017. 03. 24)	제1호 의안 : 제35기 (2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 전종윤 이사 선임
- 사외이사 : 이길송 이사 재선임, 이종재, 이찬근 이사 선임
- 기타비상무이사 : 김석환, 김익환 이사 선임
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 이길송, 이종재, 이찬근 이사 선임제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제34기(2016. 03. 22)	제1호 의안 : 제34기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건(김기호,김동녕,이용백 이사 재선임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제33기(2015. 03. 24)	제1호 의안 : 제33기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 우발채무

가. 중요한 소송사건 : 보고기간말 현재 연결회사가 손해배상 등과 관련하여 피소되어 계류중인 사건 6건과 제소한 사건 3건이 있습니다. 보고기간말 현재 진행중인 소송사건의 결과를 예측할 수 없으며, 연결회사의 경영진은 동 사건의 결과가 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.

3. 제재현황 : 해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후에 발생한 주요사항 : 해당사항 없습니다. 5. 중소기업기준 검토표 : 해당사항 없습니다.

6. 공모자금 사용내역 : 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없습니다.