한세예스24홀딩스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회내에 감사위원회가 설치되어 있습니다. 보고서 제출년도 사외이사 변동사항으로는 하찬호 사외이사가 2025년 2월 7일 일신상의 사유로 자진사임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "라. 이사의 선임"과 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사내이사 등의 성명

이기화	고경택	이하욱	김동녕	김석환	김익환	김지원

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.21	2024년 4분기 결산 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

내부회계관리제도 운영실태	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

내부회계관리제도 운영실태 평가	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

내부회계관리제도 규정 개정	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제43기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

결산배당을 위한 배당기준일 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 실시	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 1분기 홀딩스 차입 승인 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 1분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.03.26	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.04.11	한세엠케이(주) 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.05.12	2025년 1분기 결산 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

채권 대차거래 계약체결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 2분기 홀딩스 차입 신규 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 2분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.06.12	계열사 자금대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.07.25	한세엠케이(주) NBA 이행보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.08.13	2025년 2분기 결산 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 3분기 계열사 지급보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.09.08	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회를 위한 기준일 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 실시	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.09.29	계열사 자금대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.11.10	2025년 3분기 결산 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

최고경영자 승계규정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 4분기 홀딩스 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 4분기 계열사 지급보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.12.10	한세모빌리티 유상증자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 및 활동내역보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회 등 총 4개의 이사회내위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무 감사를, 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보 추천을, 경영위원회는 회사 경영 전반에 대한 의사결정을, 지속가능경영위원회는 회사의 지속가능경영 전략 및 계획, 지속가능경영활동 진행사항에 대한 심의/의결 등을 감독하는 역할을 맡고 있습니다.(1) 이사회 내 위원회의 구성현황보고서 제출일 현재 이사회내위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	이기화 위원장고경택 위원이하욱 위원	- 이사 및 경영진의 업무 감독
- 회사의 회계와 업무 감사
- 외부감사인 선정에 대한 승인
- 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	-

지속가능경영위원회	사외이사 3사내이사 3	이하욱 위원장이기화 위원고경택 위원김석환 위원김익환 위원김지원 위원	- 지속가능경영 중장기 경영전략 수립- ESG 지속가능경영 이슈 검토- 회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리	-

경영위원회	사내이사 3	김석환 위원장김익환 위원김지원 위원	- 이사회가 위임한 사항 결의 1) 경영에 관한 사항 2) 재무에 관한 사항	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3사내이사 2	고경택 위원장이기화 위원이하욱 위원김익환 위원김지원 위원	- 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천	-

(2) 이사회 내 위원회의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	구분	의안내용	가결여부

감사위원회	이기화 위원장고경택 위원이하욱 위원	2025.02.10	승인	외부감사인의 선임	가결

2025.02.21	보고	제43기 재무제표 및 영업보고서 보고	-

보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	-

보고	내부회계관리제도 규정 개정	-

승인	내부회계관리제도 평가결과 승인	가결

승인	감사보고서 승인	가결

2025.05.12	보고	2025년 1분기 결산 보고	-

보고	2025년 내부회계관리제도 평가 계획	-

2025.08.13	보고	2025년 2분기 결산 보고	-

2025.11.10	보고	2025년 3분기 결산 보고	-

경영위원회	김석환 위원장김익환 위원김지원 위원	2025.02.21	승인	2025년 1분기 홀딩스 차입 승인 및 연장의 건	가결

승인	2025년 1분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	가결

2025.05.12	승인	2025년 2분기 홀딩스 차입 신규 및 연장의 건	가결

승인	2025년 2분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	가결

2025.08.13	승인	2025년 3분기 계열사 지급보증 연장의 건	가결

2025.09.08	승인	계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	가결

2025.12.10	승인	계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	가결

지속가능경영위원회	이하욱 위원장이기화 위원고경택 위원김석환 위원김익환 위원김지원 위원	2025.02.21	보고	2025년 ESG경영 추진전략	-

승인	지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결

승인	전사 리스크 관리	가결

승인	부패방지예방 관리	가결

2025.05.12	보고	2025년 ESG 중대성 보고	-

2025.08.13	보고	2025년 ESG경영 실시 현황 및 대책 보고	-

2025.11.10	보고	ESG 관련 동향 보고	-

보고	전사 리스크 관리 보고	-

보고	부패 관련 리스크 보고	-

라. 이사의 선임이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사	김동녕	전사경영대표이사	서울대학교 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA-現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사 회장-現)한세실업(주) 대표이사(*)-現)예스이십사(주) 이사-現)한세엠케이(주) 이사-現)동아출판(주) 이사-現)스타일이십사(주) 이사	해당없음	친인척	3년	5회

사내이사	김석환	전사경영대표이사	美 조지워싱턴대 졸업 美 조지워싱턴대 대학원 석사-現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사-現)예스이십사(주) 대표이사-現)(주)와이앤케이미디어 대표이사-現)한세모빌리티(주) 이사-現)동아출판(주) 대표이사-現)(주)북팔 대표이사-現)(주)아티피오 대표이사-現)(주)그립랩스(주) 대표이사-現)스타일이십사(주) 이사	해당없음	최대주주	3년	2회

사내이사	김익환	이사회	고려대학교 졸업 美 조지워싱턴대 MBA-現)한세예스24홀딩스(주) 이사-現)한세실업(주) 대표이사-現)칼라앤터치(주) 대표이사-現)한세모빌리티(주) 대표이사-現)한세엠케이(주) 이사	해당없음	친인척	3년	2회

사내이사	김지원	이사회	이화여대 졸업이화여대 대학원 석사-現)한세예스24홀딩스(주) 이사-現)한세엠케이(주) 대표이사-現)예스이십사(주) 이사-現)동아출판(주) 이사-現)스타일이십사(주) 이사	해당없음	친인척	3년	2회

사외이사	이기화	이사회	계명대학교 졸업 서울대학교 대학원 석사 서울시립대학교 박사-現)한세예스24홀딩스(주) 사외이사-現)공인회계사-現)다산회계법인 파트너 전) 대표이사/이사-現)재단법인 포스코청암재단 감사-現)(재)한국과학기술젠더혁신센터감사-前)한국공인회계사회 부회장	해당없음	해당없음	3년	1회

사외이사	고경택	이사회	美 오하이오대 졸업-現)케이오 앤 파트너스 대표-前)싸인텔레콤(주) 부사장-前)IBK투자증권 상무-前)동양증권 리테일 업전담이사-前)하이투자증권 영업부 총괄이사-前)동양증권 서초지점장	해당없음	해당없음	3년	-

사외이사	이하욱	이사회	고려대학교 졸업 美 Harvard Business School MBA-現)Trinity Investment Holdings: Founder/Chairman	해당없음	해당없음	3년	-

(*) 2025년 11월 6일 한세실업(주) 이사회에서 대표이사로 선임하였습니다. 마. 사외이사 및 그 변동현황

공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	1

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 04월 16일	삼일PwC거버넌스센터	고경택	-	거버넌스 선진화가 만드는 기업의 미래: 투명성, 그리고 신뢰

2025년 05월 09일	한국 딜로이트 그룹 기업지배기구발전센터	이기화	-	이사회와 감사위원회를 위한 2025 기업지배구조의 미래

2025년 05월 13일	한국상장회사협의회	이하욱	-	사외이사와 임원을 위한 리스크 매니지먼트 이해

2025년 07월 24일	UN Global Compact Network Korea	이기화고경택	-	ESG 거버넌스 리더십 조찬간담회

2025년 08월 19일	삼정KPMG아카데미	이하욱	-	강화된 자금통제와 新내부회계관리제도 평가보고기준에서감사위원회의 역할