한세예스24홀딩스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

나. 소수주주권

공시대상기간 중 소수주주권 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영지배권 관한 경쟁이 없었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	719,873	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,280,127	-

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마. 주식사무

2026년 03월 31일 현재 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	전자증권제도 시행을 위한 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 "전자증권법") 시행에 따라 주주명부폐쇄기간을 설정하지 않습니다.

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재	www.hansaeyes24.com

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의 내용

제44기 정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안: 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	ㆍ44기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2-1호 의안: 정관 일부 변경의 건- 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건	가결	ㆍ집중투표제 배제금지에 대한 설명

제2-2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건	가결	ㆍ전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정에 대한 설명

제2-3호 의안: 정관 일부 변경의 건- 독립이사 명칭 변경의 건	가결	ㆍ상장회사의 사외이사 명칭 변경에 대한 설명(사외이사 → 독립이사)

제2-4호 의안: 정관 일부 변경의 건- 독립이사 선임 비율 상향의 건	가결	ㆍ독립이사 선임 비율 상향에 대한 설명

제2-5호 의안: 정관 일부 변경의 건- 이사의 임기 조문 변경의 건	가결	ㆍ이사의 임기를 3년 내의 범위에서 이사별로 달리 정할 수 있도록 탄력조정

제2-6호 의안: 정관 일부 변경의 건- 이사의 책임감경에 대한 결의주체 명시의 건	가결	ㆍ이사의 책임감경에 대한 결의주체 설명

제2-7호 의안: 정관 일부 변경의 건- 감사위원 분리선임 인원 상향의 건	가결	ㆍ감사위원 분리선임 인원 상향에 대한 설명

제2-8호 의안: 정관 일부 변경의 건- 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건	가결	ㆍ감사위원의 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 대한 설명

제2-9호 의안: 정관 일부 변경의 건- 경과규정 부칙 신설의 건	가결	ㆍ상법 시행시기를 고려한 경과규정 부칙에 대한 설명

제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 엄은숙(신규선임/임기 3년)	가결	ㆍ후보 추천사유 설명

제3-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 고경택(재선임/임기 3년)	가결	ㆍ후보 추천사유 설명

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	가결	ㆍ이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제44기 임시주주총회(2025.11.06)	제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	가결	ㆍ배당가능이익 확보에 대한 설명

제43기 정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제43기 제무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	ㆍ43기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (김동녕, 김석환, 김익환, 김지원)	가결	ㆍ후보 추천사유 설명

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결	ㆍ이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제42기 정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제42기 제무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	ㆍ42기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이하욱) (주주제안 안건)	가결	ㆍ후보 추천사유 설명 (주주제안 안건)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이하욱)	가결	ㆍ후보 추천사유 설명

제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 건	가결	ㆍ임원퇴직금 지급 규정 적용 대상과 내용 설명

제5호 의안 : 정관 변경의 건	가결	ㆍ내부거래위원회 신설ㆍ배당절차개선ㆍ중간배당신설

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결	ㆍ이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제41기 정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	ㆍ41기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (하찬호, 고경택)	가결	ㆍ후보 추천사유 설명

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이기화)	가결	ㆍ후보 추천사유 설명

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (하찬호, 고경택)	가결	ㆍ후보 추천사유 설명

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결	ㆍ이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

사. 의안별 의결권 행사내용

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는 발행주식총수(A)(*1)	(A)중 의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율	반대 기권등 주식수	반대 기권등 주식비율

제44기 정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안: 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	39,280,127	31,188,646	31,150,956	99.88%	37,690	0.12%

제2-1호 의안: 정관 일부 변경의 건- 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건	특별결의	가결	39,280,127	31,188,646	31,171,206	99.94%	17,440	0.06%

제2-2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건	특별결의	가결	39,280,127	31,188,646	31,178,436	99.97%	10,210	0.03%

제2-3호 의안: 정관 일부 변경의 건- 사외이사 명칭 변경의 건	특별결의	가결	39,280,127	31,188,646	31,171,206	99.94%	17,440	0.06%

제2-4호 의안: 정관 일부 변경의 건- 사외이사 선임 비율 상향의 건	특별결의	가결	39,280,127	31,188,646	31,168,638	99.94%	20,008	0.06%

제2-5호 의안: 정관 일부 변경의 건- 이사의 임기 조문 변경의 건	특별결의	가결	39,280,127	31,188,646	31,166,962	99.93%	21,684	0.07%

제2-6호 의안: 정관 일부 변경의 건- 이사의 책임감경에 대한 결의주체 명시의 건	특별결의	가결	39,280,127	31,188,646	31,166,962	99.93%	21,684	0.07%

제2-7호 의안: 정관 일부 변경의 건- 감사위원회 분리선임 인원 상향의 건	특별결의	가결	39,280,127	31,188,646	31,171,206	99.94%	17,440	0.06%

제2-8호 의안: 정관 일부 변경의 건- 감사위원회 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건	특별결의	가결	39,280,127	31,188,646	31,171,206	99.94%	17,440	0.06%

제2-9호 의안: 정관 일부 변경의 건- 경과규정 부칙 신설의 건	특별결의	가결	39,280,127	31,188,646	31,171,206	99.94%	17,440	0.06%

제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 엄은숙(신규선임/임기 3년)	보통결의	가결	39,280,127	8,388,908	8,364,656	99.71%	24,252	0.29%

제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 고경택(재선임/임기 3년)	보통결의	가결	39,280,127	8,388,908	8,357,987	99.63%	30,921	0.37%

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	보통결의	가결	39,280,127	3,675,296	3,651,044	99.34%	24,252	0.66%

제44기 임시주주총회(2025.11.06)	제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	보통결의	가결	39,280,127	29,647,878	29,647,878	100%	-	-

제43기 정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제43기 제무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	39,280,127	31,408,365	31,391,389	99.95%	16,976	0.05%

제2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (김동녕)	특별결의	가결	39,280,127	31,408,365	31,389,942	99.94%	18,423	0.06%

제2-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (김석환)	특별결의	가결	39,280,127	31,408,365	31,394,536	99.96%	13,829	0.04%

제2-3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (김익환)	특별결의	가결	39,280,127	31,408,365	31,388,637	99.94%	19,728	0.06%

제2-4호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (김지원)	특별결의	가결	39,280,127	31,408,365	31,389,373	99.94%	18,992	0.06%

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	39,280,127	3,605,015	3,603,725	99.96%	1,290	0.04%

제42기 정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제42기 제무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	39,280,127	32,067,109	32,015,061	99.84%	52,048	0.16%

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이하욱) (주주제안 안건)	보통결의	가결	39,280,127	32,067,109	32,052,143	99.95%	14,966	0.05%

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이하욱)	보통결의	가결	39,280,127	8,977,371	8,962,405	99.83%	14,966	0.17%

제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 건	보통결의	가결	39,280,127	4,263,759	4,199,775	98.50%	63,984	1.50%

제5호 의안 : 정관 변경의 건	특별결의	가결	39,280,127	32,067,109	32,057,276	99.97%	9,833	0.03%

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	39,280,127	4,263,759	4,253,926	99.77%	9,833	0.23%

(*1) 상기 의결권있는 발행주식 총수(A)는 발행주식총수에서 자기주식(의결권 없는 주식)을 제외한 주식입니다.