한세예스24홀딩스 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 4명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회내에 감사위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "라. 이사의 선임"과 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다나. 중요 의결사항 등(2024. 1. 1 ~ 2024. 09. 30)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사내이사 등의 성명

이기화	하찬호	고경택	이하욱	김동녕	김석환	김익환	김지원

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024.02.22	내부회계제도 운영실태 보고	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

제42기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제42기 주주총회 소집 및 목적사항 의결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제 실시	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 변경	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

중장기 배당정책 수립	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 1분기 홀딩스 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 1분기 계열사 지급보증 연장의건	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	찬성	참석

2	2024.05.14	2024년 1분기 연결결산 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

이사회 규정 변경	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리 규정 변경	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원선임에 관한 규정 제정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회내 위원회 위원선임	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 2분기 홀딩스 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 2분기 계열사 지급보증 연장의건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.07.26	2024년 3분기 계열사 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.08.09	2024년 2분기 연결결산 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2024년 3분기 홀딩스 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이래에이엠에스 주식회사 입찰 참여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 3분기 은행 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 3분기 계열사 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 상법상 이사 본인의 자기거래에 해당되는 경우, 의결권을 제한하였습니다. (주2) 2024.03.28 제42기 정기주주총회를 통해 이하욱 사외이사는 신규선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 및 활동내역보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회 등 총 4개의 이사회내위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무 감사를, 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보 추천을, 경영위원회는 회사 경영 전반에 대한 의사결정을, 지속가능경영위원회는 회사의 지속가능경영 전략 및 계획, 지속가능경영활동 진행사항에 대한 심의/의결 등을 감독하는 역할을 맡고 있습니다.(1) 이사회 내 위원회의 구성현황보고서 제출일 현재 이사회내위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 4	이기화 위원장 하찬호 위원고경택 위원이하욱 위원(*)	- 이사 및 경영진의 업무 감독
- 회사의 회계와 업무 감사
- 외부감사인 선정에 대한 승인
- 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	-

지속가능경영위원회	사외이사 4사내이사 3	하찬호 위원장이기화 위원고경택 위원이하욱 위원(*)김석환 위원김익환 위원김지원 위원	- 지속가능경영 중장기 경영전략 수립- ESG 지속가능경영 이슈 검토- 회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리	-

경영위원회	사내이사 3	김석환 위원장김익환 위원김지원 위원	- 이사회가 위임한 사항 결의 1) 경영에 관한 사항 2) 재무에 관한 사항	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 4사내이사 2	고경택 위원장이기화 위원하찬호 위원이하욱 위원(*)김익환 위원김지원 위원	- 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천	-

(*) 2024.5.14 이사회에서 이하욱 사외이사는 이사회내 위원회 위원으로 선임 되었습니다.

(2) 이사회 내 위원회의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	구분	의안내용	가결여부

감사위원회	이기화 위원장하찬호 위원고경택 위원	2024.02.22	보고	내부회계제도 운영실태	-

보고	제42기 재무제표 및 영업보고서	-

승인	내부회계관리제도 평가결과 승인	가결

승인	감사보고서 승인	가결

승인	감사위원회 규정 변경	가결

이기화 위원장하찬호 위원고경택 위원이하욱 위원	2024.05.14	보고	2024년 1분기 연결 결산 보고	-

보고	2024년 1분기 별도 결산 보고	-

보고	2024년 내부회계관리제도 평가 계획	-

승인	감사위원회 직무 규정 변경	가결

승인	내부회계관리제도 규정 변경	가결

이기화 위원장하찬호 위원고경택 위원이하욱 위원	2024.07.26	보고	2024년 2분기 연결 결산 보고	-

지속가능경영위원회	하찬호 위원장이기화 위원고경택 위원김석환 위원김익환 위원김지원 위원	2024.02.22	보고	2023년 ESG 경영 리뷰2024년 ESG 경영 계획	-

하찬호 위원장이기화 위원고경택 위원이하욱 위원김석환 위원김익환 위원김지원 위원	2024.05.14	보고	2024년 중대성 평가실시 보고	-

하찬호 위원장이기화 위원고경택 위원이하욱 위원김석환 위원김익환 위원김지원 위원	2024.08.09	보고	2024년 지속가능경영보고서 발간2024년 ESG 경영 리뷰	-

경영위원회	김석환 위원장김익환 위원김지원 위원	2024.02.22	승인	1/4분기 홀딩스 차입 연장의 건	승인

승인	1/4분기 계열사 지급보증 연장의 건	승인

2024.05.14	승인	2/4분기 홀딩스 차입 연장의 건	승인

승인	2/4분기 계열사 지급보증 연장의 건	승인

사외이사후보추천위원회	고경택 위원장이기화 위원하찬호 위원김익환 위원김지원 위원	2024.02.22	승인	사외이사후보 추천의 건	승인

라. 이사의 선임이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사	김동녕	전사경영대표이사	서울대학교 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사現)한세실업(주) 이사現)예스이십사(주) 이사現)한세엠케이(주) 대표이사現)동아출판 이사	해당없음	친인척	3년	4회

사내이사	김석환	전사경영대표이사	美 조지워싱턴대 졸업美 조지워싱턴대 대학원 석사現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사現)예스이십사(주) 대표이사現)(주)와이앤케이미디어 대표이사現)동아출판(주) 이사現)스튜디오예스원(주) 대표이사現)(주)북팔 대표이사現)(주)아티피오 대표이사 現)(주)그립랩스 대표이사現)(주)뉴피니언 대표이사	해당없음	최대주주	3년	1회

사내이사	김익환	이사회	고려대학교 졸업 美 조지워싱턴대 MBA現)한세예스24홀딩스(주) 이사現)한세실업㈜ 대표이사現)한세엠케이(주) 이사	해당없음	친인척	3년	1회

사내이사	김지원	이사회	이화여대 졸업現)한세예스24홀딩스(주) 이사現)한세엠케이(주) 대표이사	해당없음	친인척	3년	1회

사외이사	이기화	이사회	계명대학교 졸업서울대학교 대학원 석사서울시립대학교 박사現)한세예스24홀딩스(주) 사외이사現)공인회계사現)다산회계법인 파트너 前) 대표이사/이사現)재단법인 포스코청암재단 감사現)(재)한국과학기술젠더혁신센터 감사前)한국공인회계사회 부회장	해당없음	해당없음	3년	1회

사외이사	하찬호	이사회	동아대학교 졸업現)(주)우주일렉트로닉스 사외이사前)삼성전자 고문前)숭실대학교 경영대학원 교수前)주 베트남 대사前)주 캐나다 대사前)주 이라크 대사	해당없음	해당없음	3년	-

사외이사	고경택	이사회	美 오하이오대 졸업現)케이오 앤 파트너스 대표前)싸인텔레콤(주) 부사장前)IBK투자증권 상무前)동양증권 리테일 영업전담이사前)하이투자증권 영업부 총괄이사前)동양증권 서초지점장	해당없음	해당없음	3년	-

사외이사	이하욱	이사회	고려대학교 졸업美 Harvard Business School MBA 現)Trinity Investment Holdings: Founder/ Executive Chair	해당없음	해당없음	3년	-

마. 사외이사 및 그 변동현황

공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	4	-	-	-

* 당분기 중 사외이사의 변동은 없었습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 05월 03일	한국상장사협의회	하찬호,고경택,이하욱	-	감사 및 감사위원을 위한 직무연수

2024년 05월 09일	한국상장사협의회	이기화, 이하욱	-	사외이사 및 임원을 위한 핵심 경영진단과 의사결정