한세예스24홀딩스 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회내에 감사위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "라. 이사의 선임"과 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다

나. 중요 의결사항 등(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사내이사 등의 성명

이찬근	이종재	이기화	김동녕	김석환	김익환	김지원

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:80%)	(출석률:100%)	(출석률:80%)	(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1	2022.02.18	내부회계관리제도 운영실태 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제 40기 정기주주총회 소집 및 목적사항 심의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 40기 재무제표 승인(현금배당 포함) 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1/4분기 홀딩스 차입 신규 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	찬성	참석

2	2022.03.29	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2022.05.12	2/4분기 홀딩스 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-

이사회내 위원회 설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2022.08.11	기업합병에 따른 채무인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	찬성	참석

5	2022.11.10	4/4분기 홀딩스 차입 신규 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	찬성	참석

내부회계관리제도규정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 상법상 이사 본인의 자기거래에 해당되는 경우, 의결권을 제한하였습니다.

다. 이사회내 위원회 및 활동내역보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회 등 총 4개의 이사회내위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무 감사를, 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보 추천을, 경영위원회는 회사 경영 전반에 대한 의사결정을, 지속가능경영위원회는 회사의 지속가능경영 전략 및 계획, 지속가능경영활동 진행사항에 대한 심의/의결 등을 감독하는 역할을 맡고 있습니다.(1) 이사회 내 위원회의 구성현황보고서 제출일 현재 이사회내위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	이찬근 위원장이종재 위원이기화 위원	- 이사 및 경영진의 업무 감독
- 회사의 회계와 업무 감사
- 외부감사인 선정에 대한 승인
- 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	-

지속가능경영위원회	사외이사 3사내이사 3	이종재 위원장이찬근 위원이기화 위원김석환 위원김익환 위원김지원 위원	- 지속가능경영 중장기 경영전략 수립- ESG 지속가능경영 이슈 검토- 회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리	-

경영위원회	사내이사 3	김석환 위원장김익환 위원김지원 위원	- 이사회가 위임한 사항 결의 1) 경영에 관한 사항 2) 재무에 관한 사항	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3사내이사 2	이기화 위원장이종재 위원이찬근 위원김익환 위원김지원 위원	- 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천	-

(2) 이사회 내 위원회의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	구분	의안내용	가결여부

감사위원회	이찬근 위원장이종재 위원이기화 위원	2022.02.18	승인	내부회계관리제도 평가결과 승인의 건	가결

2022.02.18	승인	감사보고서 승인의 건	가결

2022.02.18	승인	정기주주총회 목적사항 검토의 건	가결

2022.02.18	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	-

2022.02.18	보고	제 40기 재무제표 및 영업보고서 보고	-

2022.02.18	보고	자회사리스크관리-외환평가관리 검토 보고	-

2022.05.12	보고	2022년 1분기 별도/연결 결산	-

2022.05.12	보고	내부회계통제(자금)	-

2022.05.12	보고	금리인상기 차입금 관리방안 검토	-

2022.05.12	보고	계열사 실적개선 방안	-

2022.08.11	보고	2022년도 2분기 별도/연결 결산	-

2022.11.10	승인	제 42 기 지정 외부감사인 계약 승인의 건	가결

2022.11.10	승인	내부회계관리제도규정 변경의 건	가결

2022.11.10	보고	2022년도 3분기 별도/연결 결산	-

2022.11.10	보고	2022년도 내부회계관리제도 평가계획(안)	-

2022.11.10	보고	외부감사인의 지배기구와의 커뮤니케이션	-

지속가능경영위원회	이종재 위원장이찬근 위원이기화 위원김석환 위원김익환 위원김지원 위원	2022.05.12	보고	ESG활동사항보고(1분기)	-

2022.08.11	보고	ESG활동사항보고(2분기)	-

2022.11.10	보고	ESG활동사항보고(3분기)	-

2022.11.10	보고	기업지배구조보고서	-

경영위원회	김석환 위원장김익환 위원김지원 위원	2022.05.12	승인	2/4분기 홀딩스 차입 신규 및 연장의 건	가결

2022.05.12	승인	2/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	가결

2022.08.11	승인	기업합병에 따른 채무 인수의 건	가결

2022.08.11	승인	3/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	가결

2022.11.10	승인	4/4분기 홀딩스 차입 신규 및 연장의 건	가결

2022.11.10	승인	4/4분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건	가결

사외이사후보추천위원회	이기화 위원장이종재 위원이찬근 위원김익환 위원김지원 위원	2023.02.24	승인	사외이사후보 추천의 건	가결

주) 2022년도는 사외이사후보추천위원회를 개최하지 않았습니다.

라. 이사의 선임이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사	김동녕	전사경영대표이사	서울대학교 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사現)한세실업(주) 이사現)예스이십사(주) 이사現)한세엠케이(주) 대표이사現)동아출판 이사	해당없음	친인척	3년	4회

사내이사	김석환	전사경영대표이사	美 조지워싱턴대 졸업美 조지워싱턴대 대학원 석사現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사現)예스이십사(주) 대표이사現)(주)와이앤케이미디어 대표이사現)동아출판(주) 이사現)스튜디오예스원(주) 대표이사現)(주)북팔 대표이사現)(주)아티피오 대표이사	해당없음	최대주주	3년	1회

사내이사	김익환	이사회	고려대학교 졸업現)한세예스24홀딩스(주) 이사現)한세실업㈜ 대표이사現)한세엠케이(주) 이사	해당없음	친인척	3년	1회

사내이사	김지원	이사회	이화여대 졸업現)한세예스24홀딩스(주) 이사現)한세엠케이(주) 대표이사	해당없음	친인척	3년	1회

사외이사	이찬근	이사회	고려대 졸업 現)한세예스24홀딩스(주) 사외이사現)SK주식회사 사외이사前)BRV Capital Management 대표(GP)前)국민은행 기업금융 부행장 前)하나 IB 증권대표이사 사장 前)Goldman Sachs 한국대표	해당없음	해당없음	3년	1회

사외이사	이종재	이사회	한국외국어대 졸업美 조지워싱턴대 대학원 석사서울과학종합대학원 대학교 박사現)한세예스24홀딩스(주) 사외이사現)한국정보인증(주) 사외이사現)PSR(비영리사단법인, 공공기관사회책임연구원)대표前)한국임팩트금융 이사前)(주)코스리 대표 前)이투데이 대표 前)한국일보 편집국장	해당없음	해당없음	3년	1회

사외이사	이기화	이사회	계명대 졸업서울대학교 대학원 석사서울시립대학교 박사現)한세예스24홀딩스(주) 사외이사現)공인회계사現)다산회계법인 파트너 前) 대표이사/이사現)재단법인 포스코청암재단 감사現)(재)한국과학기술젠더혁신센터 감사前)한국공인회계사회 부회장	해당없음	해당없음	3년	해당없음

마. 사외이사 및 그 변동현황

공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

* 당기 중 사외이사의 변동은 없었습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.11.23	안진회계법인	이기화	-	기업지배기구발전센터 2022 웨비나 : 글로벌 이사회, 감사위원회 동향 및 현행회계감독기구에 대한 이해 등

2022.12.05	한국상장회사협의회	이찬근	-	내부회계관리제도 교육

2022.12.19	한국상장회사협의회	이종재	-	2022 내부회계관리제도 모범규준 해설 설명회