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한세예스24홀딩스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한세예스24홀딩스(주)
대 표 이 사 : 김동녕, 김기호
본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 6층
(전 화) 02-2139-0800
(홈페이지) http://www.hansaeyes24.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 이 사 (성 명) 전 종 윤
(전 화) 02-2139-0812
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 .............................................. 1
I. 회사의 개요 .............................................. 2
1. 회사의 개요 .............................................. 2
2. 회사의 연혁 .............................................. 23
3. 자본금 변동사항 .............................................. 28
4. 주식의 총수 등 .............................................. 29
5. 의결권 현황 .............................................. 30
6. 배당에 관한 사항 등 .............................................. 31
II. 사업의 내용 .............................................. 32
III. 재무에 관한 사항 .............................................. 73
1. 요약재무정보 .............................................. 73
2. 연결재무제표 .............................................. 78
3. 연결재무제표 주석 .............................................. 83
4. 재무제표 .............................................. 164
5. 재무제표 주석 .............................................. 168
6. 기타 재무에 관한 사항 .............................................. 223
IV. 감사인의 감사의견 등 .............................................. 228
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 .............................................. 229
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 .............................................. 237
1. 이사회에 관한 사항 .............................................. 237
2. 감사제도에 관한 사항 .............................................. 239
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 .............................................. 241
VII. 주주에 관한 사항 .............................................. 242
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .............................................. 245
1. 임원 및 직원의 현황 .............................................. 245
2. 임원의 보수 등 .............................................. 246
IX. 계열회사 등에 관한 사항 .............................................. 248
X. 이해관계자와의 거래내용 .............................................. 250
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 .............................................. 251
【 전문가의 확인 】 .............................................. 253
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 05월 03일	무상증자	보통주	1,029,000	5,000	25,700	-

2006년 05월 28일	주식분할	보통주	40,000,000	500	500	-

2009년 01월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	10,000,000	500	-	회사분할1)

2009년 06월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	21,748,319	500	3,250	회사분할2)

2013년 05월 08일	무상증자	보통주	8,251,681	500	500	1주당 0.25999의 신주배정3)

1) 2009년 1월 1일, 한세예스24홀딩스주식회사와 한세실업주식회사로 1대3 비율로 회사분할하여 주식총수 10,000,000주임. (2009년 3월 12일 분할종료보고서 참고)2) 2009년 6월 16일 현물출자를 통하여 한세실업 주식회사의 주식을 공개매수 (2009년 6월 16일은 현물출자 등기일, 6월 15일 증권발행실적보고서 참고)3) 2013년 4월 23일자 이사회 결의에 의거 주식발행 초과금을 재원으로 보통주식 8,251,681주(신주권교부일 : 2013년 5월 22일, 신주의 상장일 : 2013년 5월 23일)를 무상으로 발행
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	70,000,000	70,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	30,000,000	30,000,000	회사분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,000,000	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	602,983	602,983	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,397,017	39,397,017	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	45,722	557,261	523,232	-	79,751	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	523,232	-	-	523,232	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	45,722	1,080,493	523,232	-	602,983	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	45,722	1,080,493	523,232	-	602,983	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 처분으로 표시된 523,232주는 기중에 신탁계약 해지로 인하여 수탁자보유물량에서 현물보유물량으로 이동한 건 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	602,983	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,397,017	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	31,699	15,523	52,905

(별도)당기순이익(백만원)	6,438	5,595	4,832

(연결)주당순이익(원)	800	389	1,323

현금배당금총액(백만원)	8,667	6,393	4,800

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	27.34	41.18	9.07

현금배당수익률(%)	보통주	2.0	1.50	0.49

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	220	160	120

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보1. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 36기	제 35기	제 34기

[유동자산]	1,072,800	989,584	787,491

1. 현금및현금성자산	80,349	237,758	160,720

2. 단기금융자산	2,968	50,591	310

3. 매출채권및기타채권	278,751	281,551	231,089

4. 유동성매도가능금융자산	330,498	43,602	112,047

5. 당기법인세자산	1,360	175	186

6. 재고자산	333,216	343,046	249,428

7. 기타유동자산	37,010	32,861	33,711

8. 매각예정비유동자산	8,648	-	-

[비유동자산]	620,845	751,005	648,650

1. 장기금융자산	39	39	199

2. 장기성기타채권	17,427	17,010	10,700

3. 매도가능금융자산	99,224	203,451	274,027

4. 관계기업투자	-	-	22

5. 유형자산	288,000	308,536	225,650

6. 투자부동산	24,451	30,273	23,951

7. 무형자산	142,934	140,879	70,325

8. 이연법인세자산	19,604	24,195	17,769

9.기타비유동자산	29,166	26,622	26,007

자산총계	1,693,645	1,740,589	1,436,141

[유동부채]	819,459	850,324	694,200

[비유동부채]	172,962	210,266	192,695

부채총계	992,421	1,060,590	886,895

[지배기업 소유주에 귀속되는 자본]	285,313	264,918	263,534

자본금	20,000	20,000	20,000

연결기타불입자본	381	8,736	16,839

연결기타자본구성요소	1,397	(670)	(140)

연결이익잉여금	263,535	236,852	226,835

[소수주주지분]	415,911	415,081	285,712

자본총계	701,224	679,999	549,246

(2017.01.01 ~2017.12.31)	(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	2,462,297	2,239,987	2,086,034

영업이익	78,441	86,086	162,760

연결법인세비용차감전순이익	88,019	63,139	148,786

연결총당기순이익	60,402	42,115	112,130

지배회사지분순이익	31,699	15,523	52,905

소수주주지분순이익	28,703	26,592	59,226

연결총포괄이익	66,764	39,881	109,999

지배회사지분 총포괄이익	35,143	14,288	50,986

소수주주지분 총포괄이익	31,621	25,593	59,013

주당순이익	800	389	1,323

연결에 포함된 회사수	32개	33개	24개

[()는 부(-)의 수치임]

2. 연결대상회사의 변동내용(1) 당기에 연결에 포함된 회사

사업년도	당기 연결에 포함된 회사

제 36기	한세실업㈜

예스이십사㈜

동아출판㈜

한세드림㈜

㈜에프알제이

HANSAE VIETNAM CO.,LTD.

HANSAE TN CO.,LTD.

HANSAE TG CO.,LTD.

HANSAE HANOI CO.,LTD

HANSAE HCM CO.,LTD

PT. HANSAE INDONESIA UTAMA

PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA

HANSAE INTERNATIONAL,S.A.

HANSAE GUATEMALA,S.A.

HANSAE GLOBAL,S.A.

HANSAE PINULA,S.A.

HANSAE HAITI S.A.

MYANMAR AYEYARWADDY MANUFACTURING CO.,LTD

COSTEC INTERNATIONAL CO.,LTD

칼라앤터치㈜

C VINA CO.,LTD

㈜엠케이트렌드

BUCKAROO INC

상해상무유한공사

HANSAE YES24 VINA CO., LTD

PT. HANSAE YES24 INDONESIA

PT.YES24 ENT INDONESIA

예스이십사라이브홀㈜

㈜한국이퍼브

㈜와이앤케이미디어

가애수복식상해유한공사

(2) 전기대비 연결에서 추가된 회사

종속기업명	사유

MK TREND(HK) LIMITED	당기 중 청산으로 인해 종속기업에서 제외

나. 재무제표에 관한 사항1. 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 36기	제 35기	제 34기

[유동자산]	12,436	7,523	4,264

1. 현금및현금성자산	5	7	106

2. 단기금융자산	1,288	4,594	-

3. 수취채권	2,026	2,226	3,468

4. 당기법인세자산	-	79	115

5. 기타유동자산	469	617	575

6. 매각예정비유동자산	8,648	-	-

[비유동자산]	165,463	171,380	169,790

1. 장기성 기타채권	220	62	62

2. 매도가능금융자산	300	300	300

3. 종속기업투자	157,869	155,001	152,348

4. 유형자산	241	137	164

5. 투자부동산	6,179	15,857	16,891

6. 무형자산	654	22	25

자산총계	177,899	178,903	174,054

[유동부채]	41,360	38,132	13,842

[비유동부채]	23,234	22,223	42,031

부채총계	64,594	60,355,	55,873

[자본금]	20,000	20,000	20,000

[기타불입자본]	10,599	15,906	16,316

[기타자본구성요소]	-	-	-

[이익잉여금]	82,706	82,642	81,865

자본총계	113,305	118,549	118,181

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.01.01 ~2017.12.31)	(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

영업수익	11,709	9,550	8,561

영업이익	7,517	6,556	5,264

법인세비용차감전순이익	6,686	5,966	5,079

당기순이익	6,438	5,595	4,832

총포괄이익	6,457	5,578	4,814

주당순이익	163	140	121

[()는 부(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제35기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제34기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당기)	삼일회계법인	재무제표 및 부속명세서	45,000	788시간

제35기(전기)	삼일회계법인	재무제표 및 부속명세서	40,000	780시간

제34기(전전기)	삼일회계법인	재무제표 및 부속명세서	35,000	618시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	2017.05.	브랜드개발 용역	2017.05~2017.07	45,000	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 재정비하여, 감사 및 내부회계 담당조직을 구성, 이를 관리하고 운영함으로써 회계 투명성을 재고토록 하였습니다.위의 법령에 따라 당사의 내부회계 관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을 알려드립니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명, 총 9명으로 구성되어 있으며 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "라. 이사의 선임" 과 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비 고

이길송(출석율:100%)	이종재(출석율:71%)	이찬근(출석율:71%)

1	2017.01.18	한세드림 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	-	-	-

2	2017.02.23	한세실업과 계약지위이전, 상품공급계약 체결의 건에 관한 승인	가결	출석/찬성	-	-	-

4	2017.02.23	한세드림 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	-	-	-

5	2017.02.23	일반대 여신 승인의 건	가결	출석/찬성	-	-	-

6	2017.02.23	내부회계관리제도 검토 보고	가결	출석/찬성	-	-	-

7	2017.02.23	제35기 재무제표의 확정	가결	출석/찬성	-	-	-

8	2017.03.08	제35기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건	가결	출석/찬성	-	-	-

9	2017.03.16	한세드림 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	-	-	-

10	2017.04.13	외화자금 여신 승인의 건	가결	출석/찬성	불참	불참	-

11	2017.05.26	한세드림 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	불참	불참	-

12	2017.05.29	에프알제이 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	불참	불참	-

13	2017.05.29	동아출판 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	불참	불참	-

14	2017.05.31	한세드림 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	불참	불참	-

15	2017.06.02	자기주식취득신탁계약 연장의 건	가결	출석/찬성	불참	불참	-

16	2017.06.15	시설대 여신 승인의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-

17	2017.06.15	외화지급보증의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-

18	2017.06.15	에프알제이 단기자금 대여의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-

19	2017.06.15	에프알제이 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-

20	2017.06.15	한세드림 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-

21	2017.06.15	에프알제이 단기자금 대여 연장의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-

22	2017.08.29	한세드림 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-

23	2017.08.29	동아출판 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-

24	2017.09.27	에프알제이 주금 납입의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-

25	2017.09.27	자기주식취득신탁결정의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-

25	2017.12.14	동아출판 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성

26	2017.12.19	본점 소재지 이전의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성

27	2017.12.19	에프알제이 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성

28	2017.12.19	한세드림 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성

29	2017.12.19	동아출판 법인 입보의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성

다. 이사회내 위원회 및 활동내역감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 선임이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 다음과 같습니다.[2017. 12. 31. 현재]

직명	성명	담당업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김동녕	전사경영이사회	서울대상대 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA현)한세예스24홀딩스(주) 대표이사 회장현)예스이십사(주) 이사 현)한세실업(주) 이사현)한세드림(주) 이사현)한세엠케이(주) 대표이사	해당없음	친인척

사내이사(대표이사)	김기호	이사회	고려대학교 졸업현)예스이십사(주) 대표이사현)한세예스24홀딩스(주) 대표이사현)(주)한국이퍼브 대표이사현) 동아출판(주) 이사전)GS홈쇼핑(전무 / 신사업 부문장)전)GS 강남방송 (전무/ 대표이사)	해당없음	해당없음

사내이사(이사)	이용백(*1)	이사회	한양대 졸업연세대학교 경제대학원 수료현)한세실업(주) 대표이사현)한세예스24홀딩스(주) 이사	해당없음	해당없음

사내이사(이사)	전종윤	이사회	서울대 졸업현)한세예스24홀딩스(주) 상무이사현)예스이십사(주) 이사현)(주)에프알제이 이사현)동아출판(주) 감사전)HAY GROUP KOREA 컨설턴트전)이언그룹 부사장	해당없음	해당없음

사외이사	이길송	이사회	서울대 졸업현)한세예스24홀딩스(주) 사외이사전)LAN INTERNATIONAL TRADING 대표이사	해당없음	해당없음

사외이사	이종재	이사회	한국외국어대 졸업美 조지워싱턴대 대학원 석사현)한세예스24홀딩스(주) 사외이사현)(주)코스리 대표이사전)이투데이 대표전)머니투데이 기획실장전)한국일보 편집국장	해당없음	해당없음

사외이사	이찬근	이사회	고려대 졸업현)한세예스24홀딩스(주) 사외이사현)(주)씨에스 대표이사전)국민은행 기업금융 부행장전)하나 IB 증권대표이사 사장전)Goldman Sachs 한국대표	해당없음	해당없음

기타비상무이사	김석환	이사회	美 조지워싱턴대 졸업美 조지워싱턴대 대학원 석사현)예스이십사(주) 대표이사현)한세예스24홀딩스(주) 비상무이사현)(주)와이앤케이미디어 대표이사현) 동아출판(주) 이사	해당없음	본인

기타비상무이사	김익환	이사회	고려대 졸업현)한세실업(주) 대표이사현)한세예스24홀딩스(주) 비상무이사현)(주)에프알제이 이사현)한세드림(주) 이사현)한세엠케이(주) 이사	해당없음	친인척

(*1) 2018년 3월 23일 일신상의 사유로 인하여 사임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2017년 3월 24일 주주총회 결의로 사외이사 3명을 감사위원회 위원으로 선임하여, 당기(제36기)부터 감사위원회를 운영하고 있습니다. 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비고

이길송	서울대 졸업전)LAN INTERNATIONAL TRADING 대표이사	사외이사	-

이종재	한국외국어대 졸업美 조지워싱턴대 대학원 석사현)(주)코스리 대표이사전)이투데이 대표전)머니투데이 기획실장전)한국일보 편집국장	사외이사	-

이찬근	고려대 졸업현)(주)씨에스 대표이사전)국민은행 기업금융 부행장전)하나 IB 증권대표이사 사장전)Goldman Sachs 한국대표	사외이사	감사위원장

나. 감사위원회 위원의 독립성감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사의 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이찬근 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

이길송(출석율:100%)	이종재(출석율:100%)	이찬근(출석율:100%)

찬반여부

1	2017.03.24	감사위원회 위원장 선임 (감사위원장 후보 : 이찬근)	가결	찬성	찬성	찬성

2	2017.08.29	그룹 브랜드 정책 수립 업무 관련 용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.02.28	내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.02.28	1. 내부회계관리제도 감사평가2. 제 36기 재무제표의 감사	가결	찬성	찬성	찬성

라. 준법지원인 등당사는 보고서 작성일 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

: 집중투표제는 채택하지 아니하였습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 서면투표제 : 2000. 3. 24 정기주주총회에서 정관에 반영

2001. 3. 23 정기주주총회에서 삭제 승인. - 전자투표제 : 미도입

다. 소수주주권의 행사여부: 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김석환	본인	보통주	10,378,141	25.95	10,378,141	25.95	-

김익환	친인척	보통주	8,302,504	20.76	8,302,504	20.76	-

김동녕	친인척	보통주	7,147,083	17.86	7,147,083	17.86	-

김지원	친인척	보통주	2,075,622	5.19	2,075,622	5.19	-

조영수	친인척	보통주	1,028,740	2.57	1,028,740	2.57	-

김동국	친인척	보통주	437,989	1.1	437,989	1.1	-

윤나호	친인척	보통주	314,561	0.79	314,561	0.79	-

김수미	친인척	보통주	378,974	0.95	378,974	0.95	-

김연미	친인척	보통주	414,957	1.04	414,957	1.04	-

김미혜	친인척	보통주	225,681	0.56	225,681	0.56	-

이윤재	친인척	보통주	19,059	0.05	0	0.00	-

김해순	친인척	보통주	132,749	0.33	132,749	0.33	-

정대영	친인척	보통주	92,930	0.23	92,930	0.23	-

정우영	친인척	보통주	92,930	0.23	92,930	0.23	-

이호원	친인척	보통주	92,930	0.23	92,930	0.23	-

백수미	친인척	보통주	335,391	0.84	400,000	1.00	-

이용백	임원	보통주	3,951	0.01	0	0.00	-

전종윤	임원	보통주	2,861	0.00	0	0.00	-

계	보통주	31,477,053	78.69	31,515,791	78.79	-

-	-	-	-	-	-

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김석환	10,378,141	25.95%	-

김익환	8,302,504	20.76%	-

김동녕	7,147,083	17.86%	-

김지원	2,075,622	5.19%	-

우리사주조합	17,412	0.00%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,121	99.52	6,103,817	15.26	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권) ①회사의주주는신주발행에있어서그가소유한주식수에비례하여신주의배정을받을권리를가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제340조의4, 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. (i) 독점규제및공정거래에관한법률 소정의 지주회사 요건을 충족하기 위해 또는 (ii) 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 독점규제및공정거래에관한법률상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 또는 자회사 이외의 다른 회사를 자회사로 편입시키기 위해 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	壹株券, 五株券, 壹拾株券, 五拾株券,壹百株券, 五百株券, 壹千株券, 壹萬株券의 8種

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재	www.hansaeyes24.com

4. 주식 및 주식거래실적(단위: 원, 주)

종 류	2017년 7월	2017년 8월	2017년 9월	2017년 10월	2017년 11월	2017년 12월

보통주	최 고	11,250	10,450	9,450	10,800	12,050	12,650

최 저	9,670	9,200	7,890	8,260	9,500	10,200

월간거래량	941,704	582,733	506,746	1,369,151	1,685,377	927,108
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김동녕	남	1945.09	대표이사	등기임원	상근	전사 중장기전략	-현)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사 회장-현)예스이십사㈜ 이사 -현)한세실업㈜ 이사-현)한세드림㈜ 이사-현)한세엠케이㈜ 대표이사	7,147,083	-	1982.11.18~	2019.03.21

김기호	남	1960.08	대표이사	등기임원	상근	이사회	-현)예스이십사㈜ 대표이사-현)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사-현)㈜한국이퍼브 대표이사-현)동아출판 이사	-	-	2013.03.27~	2019.03.21

이용백(*1)	남	1953.09	이사	등기임원	상근	이사회	-현)한세실업㈜ 대표이사 부회장-현)한세예스24홀딩스㈜ 이사	-	-	2010.12.06~	2019.03.21

이길송	남	1938.09	사외이사	등기임원	비상근	이사회	-현)한세예스24홀딩스㈜ 사외이사-전)LAN INTERNATIONAL TRADING 대표이사	-	-	2005.03.18~	2020.03.24

이종재	남	1961.01	사외이사	등기임원	비상근	이사회	-현)한세예스24홀딩스㈜ 사외이사-현)㈜코스리 대표이사-전)이투데이 대표-전)머니투데이 기획실장-전)한국일보 편집국장	-	-	2017.03.24~	2020.03.24

이찬근	남	1958.08	사외이사	등기임원	비상근	이사회	-현)한세예스24홀딩스㈜ 사외이사-현)㈜씨에스 대표이사-전)국민은행 기업금융 부행장-전)하나 IB 증권대표이사 사장-전)Goldman Sachs 한국대표	-	-	2017.03.24~	2020.03.24

김석환	남	1974.07	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사회	-현)예스이십사㈜ 대표이사-현)한세예스24홀딩스㈜ 비상무이사-현)㈜와이앤케이미디어 대표이사-현)동아출판 이사	10,378,141	-	2017.03.24~	2020.03.24

김익환	남	1976.09	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사회	-현)한세실업㈜ 대표이사-현)한세예스24홀딩스㈜ 비상무이사-현)㈜에프알제이 이사-현)한세엠케이㈜ 이사-현)한세드림㈜ 이사	8,302,504	-	2017.03.24~	2020.03.24

전종윤	남	1966.08	상무이사	등기임원	상근	경영지원	-현)한세예스24홀딩스㈜ 상무이사-현)㈜에프알제이 이사-현)예스이십사㈜ 이사-현)동아출판㈜ 감사	-	-	2013.08.01~	2020.03.24

(*1) 2018년 3월 23일 일신상의 사유로 인하여 사임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리부문	남	4	-	2	-	6	5.1	365,780	60,963	-

관리부문	여	13	-	1	-	14	8.3	827,764	59,126	-

합 계	17	-	3	-	20	7.3	1,193,544	59,677	-

* 당기 급여총액은 소득세법 제 20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.* 기간제 근로자 중 1명은 2017년 12월에 채용된 인턴직원입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 및 사외이사	10	2,500,000	-

* 공시일 현재 기준으로 등기이사 및 사외이사 수는 총 8명 입니다. 당기 중, 2017년 3월 24일 이대영 감사가 임기 만료로 사임하였고, 이용백 이사가 2018년 3월 23일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	803,036	80,304	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	689,851	114,975	비상근직무보수

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	사외이사3인 전원 감사위원임

감사위원회 위원	3	107,322	35,774	-

감사	1	5,863	5,863	2017.3.24.임기만료 사임

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김동녕	대표이사	531,790	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김동녕	근로소득	급여	510,000	주주총회에서 승인한 이사보수한도 내에서 책정하였으며, 이사보수지급기준에 따라 연간 급여 총액 5억1천만원의 1/12인 4천2백5십만원을 매월 지급하였음

상여	21,550	이사성과보수지급기준에 따라 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지료를 종합적으로 평가하여 기본급의 0%~300% 내에서 지급할 수 있음업무용차량 관련하여 발생한 비용 중,비업무사용분을 상여처리하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	240	복리후생으로 설, 추석 2회 각 10만원씩, 생일자 상품권으로 지급하였음

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 및 담보 내역

(단위: 천원)

특수관계자의 명칭	보증 등의 내용	금융기관	보증금액

한세실업(주)	차입금에 대한 지급보증	KEB 하나은행	KRW	6,000,000

한세예스24홀딩스(주) 대표이사	차입금에 대한 지급보증	(주)신한은행 등	KRW	60,000,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항

가. 공시내용의 진행 변경사항 : 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제36기(2018. 03. 23)	제1호 의안 : 제36기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 임원 퇴직금규정(신설) 승인의 건	원안대로 승인	-

제35기(2017. 03. 24)	제1호 의안 : 제35기 (2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 전종윤 이사 선임
- 사외이사 : 이길송 이사 재선임, 이종재, 이찬근 이사 선임
- 기타비상무이사 : 김석환, 김익환 이사 선임
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 이길송, 이종재, 이찬근 이사 선임제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제34기(2016. 03. 22)	제1호 의안 : 제34기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건(김기호,김동녕,이용백 이사 재선임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 우발채무

가. 중요한 소송사건 : 보고기간말 현재 연결회사가 손해배상 등과 관련하여 피소되어 계류중인 사건 3건이 있습니다. 보고기간말 현재진행중인 소송사건의 결과를 예측할 수 없으며, 연결회사의 경영진은 동 사건의 결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.

3. 제재현황 : 해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후에 발생한 주요사항 : 해당사항 없습니다. 5. 중소기업기준 검토표 : 해당사항 없습니다.

6. 공모자금 사용내역 : 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2018년 04월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 36기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 03월 30일3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

IX. 계열회사 등에 관한 사항2. 타법인출자 현황	사업보고서의오류사항 정정	[주1. 정정전]	[주2. 정정후]

[주1. 정정전]

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

예스이십사㈜(상장)	2003.05.19	경영참가	28,394	8,602,000	50.01%	27,279	-	-	-	8,602,000	50.01%	27,279	198,817	-976

한세실업㈜(상장)	2009.06.15	경영참가	69,160	16,767,998	41.92%	78,859	21,400	551	-	16,789,398	41.97%	79,410	919,817	37,583

동아출판㈜	2015.07.01	경영참가	26,122	2,000,000	100.00%	26,122	-	-	-	2,000,000	100.00%	26,122	136,775	123,175

한세드림㈜	2015.12.29	경영참가	15,625	17,600,000	88.00%	15,625	-	-	-	17,600,000	88.00%	15,625	83,278	136,860

㈜에프알제이	2015.12.29	경영참가	4,457	5,991,958	88.55%	7,116	4,633,477	2,317	-	10,625,435	88.55%	9,433	12,385	32,747

경인방송	1997.06.12	단순투자	280	89	0.02%	-	-	-	-	89	0.02%	-	6,369	8,539

연합뉴스티브이	2011.02.10	단순투자	300	60,000	0.50%	300	-	-	-	60,000	0.5%	300	38,432	66,625

합 계	51,062,045	-	155,301	4,654,877	2,868	-	55,676,922	-	158,169	1,395,873	404,553

[주2. 정정후]2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

예스이십사㈜(상장)	2003.05.19	경영참가	28,394	8,602,000	50.01%	27,279	-	-	-	8,602,000	50.01%	27,279	198,817	-976

한세실업㈜(상장)	2009.06.15	경영참가	69,160	16,767,998	41.92%	78,859	21,400	551	-	16,789,398	41.97%	79,410	919,817	37,583

동아출판㈜	2015.07.01	경영참가	26,122	2,000,000	100.00%	26,122	-	-	-	2,000,000	100.00%	26,122	136,775	5,183

한세드림㈜	2015.12.29	경영참가	15,625	17,600,000	88.00%	15,625	-	-	-	17,600,000	88.00%	15,625	83,278	12,373

㈜에프알제이	2015.12.29	경영참가	4,457	5,991,958	88.55%	7,116	4,633,477	2,317	-	10,625,435	88.55%	9,433	12,385	853

경인방송	1997.06.12	단순투자	280	89	0.02%	-	-	-	-	89	0.02%	-	6,369	595

연합뉴스티브이	2011.02.10	단순투자	300	60,000	0.50%	300	-	-	-	60,000	0.5%	300	38,432	2,213

합 계	51,062,045	-	155,301	4,654,877	2,868	-	55,676,922	-	158,169	1,395,873	57,824