한세예스24홀딩스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회내에 감사위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "라. 이사의 선임"과 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다나. 중요 의결사항 등(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사내이사 등의 성명

이찬근(*1)	이종재(*1)	이기화(*2)	이길송(*3)	김동녕	김석환	김익환	김지원

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	-	(출석률:67%)	(출석률:100%)	(출석률:83%)	(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1	2020.02.25	내부회계관리제도 운영실태 보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

제 38기 정기주주총회 소집 및 목적사항 심의의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사규 개정 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)에프알제이 단기 자금 대여 연장의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

일반대 여신 연장의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

외화자금 여신 연장의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한세드림(주) 법인 입보의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.03.13	제 38기 재무제표 승인 및 현금배당 결의	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.30	일반대 여신 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

4	2020.05.14	외화지급보증 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

한세드림(주) 법인 입보의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.08.14	한도대 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

한세드림(주) 법인 입보의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

동아출판(주) 법인 입보의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.12.28	한세실업(주)보유 한세엠케이(주) 보통주 취득의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	참석

단기자금 신규 차입의 건 (차입처 : 한세드림(주))	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	참석

단기자금 신규 차입의 건 (차입처 : 동아출판(주))	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성

(*1) 제 38기 정기주주총회를 통해 재선임되었습니다.(*2) 제 38기 정기주주총회를 통해 신규선임되었습니다.(*3) 2020.03.30 임기만료로 퇴임하였습니다.(*) 상법상 이사 본인의 자기거래에 해당되는 경우, 의결권을 제한하였습니다.

다. 이사회내 위원회 및 활동내역감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 선임이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사	김동녕	전사경영대표이사	서울대학교 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사現)한세실업(주) 이사現)예스이십사(주) 이사現)한세드림(주) 이사現)한세엠케이(주) 대표이사現)(주)에프알제이 이사	해당없음	친인척	3년	3회

사내이사	김석환	전사경영대표이사	美 조지워싱턴대 졸업美 조지워싱턴대 대학원 석사現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사現)예스이십사(주) 대표이사現)(주)와이앤케이미디어 대표이사現)동아출판 이사	해당없음	최대주주	3년	해당없음

사내이사	김익환	이사회	고려대학교 졸업現)한세예스24홀딩스(주) 이사現)한세실업㈜ 대표이사現)한세드림(주) 이사現)한세엠케이(주) 이사現)(주)에프알제이 이사	해당없음	친인척	3년	해당없음

사내이사	김지원	이사회	이화여대 졸업現)한세예스24홀딩스(주) 이사現)한세엠케이(주) 대표이사現)한세드림(주) 대표이사現)(주)에프알제이 대표이사	해당없음	친인척	3년	해당없음

사외이사	이찬근(*1)	이사회	고려대 졸업 現)한세예스24홀딩스(주) 사외이사現)SK주식회사 사외이사前)BRV Capital Management 대표(GP)前)국민은행 기업금융 부행장 前)하나 IB 증권대표이사 사장 前)Goldman Sachs 한국대표	해당없음	해당없음	3년	1회

사외이사	이종재(*1)	이사회	한국외국어대 졸업美 조지워싱턴대 대학원 석사서울과학종합대학원 대학교 박사現)한세예스24홀딩스(주) 사외이사現)한국정보인증(주) 사외이사現)PSR(비영리사단법인, 공공기관사회책임연구원)대표前)한국임팩트금융 이사前)(주)코스리 대표 前)이투데이 대표 前)한국일보 편집국장	해당없음	해당없음	3년	1회

사외이사	이기화(*2)	이사회	계명대 졸업서울대학교 대학원 석사서울시립대학교 박사現)한세예스24홀딩스(주) 사외이사現)공인회계사現)다산회계법인 파트너 前) 대표이사/이사現)한국공인회계사회 부회장現)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원現)학교법인 이화학당 감사現)여성신문사 감사前)한국여성공인회계사회 회장	해당없음	해당없음	3년	해당없음

(*1) 제 38기 정기주주총회를 통해 재선임되었습니다.(*2) 제 38기 정기주주총회를 통해 신규선임되었습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

* 제 38기 정기주주총회(2020.03.30)를 통해 이찬근 사외이사, 이종재 사외이사가 재선임되었으며, 이기화 사외이사가 신규선임 되었습니다.* 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사는 총 7명이며 이 중 사외이사는 3명입니다. 사외이사 변동 현황은 '20.01.01-20.12.31' 기간동안 주주총회에서 사외이사가 선임된 경우로 기재하였습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 07월 07일	한국상장회사협의회	이찬근	해당없음	-감사위원의 적법하고 효율적 업무수행을 위한 전문지식 전달-최근 회계 및 감사 법규의 변화와 이슈중심의 실무 쟁점공유

2020년 07월 07일	한국상장회사협의회	이기화	해당없음	-감사위원의 적법하고 효율적 업무수행을 위한 전문지식 전달-최근 회계 및 감사 법규의 변화와 이슈중심의 실무 쟁점공유

2020년 07월 24일	삼정KPMG	이종재	해당없음	- 법규 제개정에 따른 감사위원회 활동 변화- 감사위원회 활동 사례와 시사점

2020년 07월 24일	삼정KPMG	이기화	해당없음	- 법규 제개정에 따른 감사위원회 활동 변화- 감사위원회 활동 사례와 시사점