KG스틸 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 공시서류작성기준일(2025.03.31) 현재, 총 7명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 철강업 관련 풍부한 경험과 전문적 식견을 겸비한 대표이사 박성희가 이사회의 선임을 받아 직을 수행 중에 있습니다. 가. 이사회의 구성 개요 ○ 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함.○ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함.○ 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음. 1) 감사위원회 2) 사외이사후보추천위원회 3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회○ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제 397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대 한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.

○ 이사회 구성인원

구 분	성 명	주요경력	활동분야	의장 선임사유

사내이사	박성희(이사회 의장)	現) KG스틸㈜ 대표이사前) KG스틸 마케팅영업본부장	KG스틸㈜ 대표이사(사장)/사외이사후보추천위원회 위원장/ ESG위원장 /경영위원회 위원장/업무총괄	당사 규정에 의거(이사회 운영규정 제5조)

곽정현	現) KG스틸㈜ 경영지원본부장 現) KG케미칼㈜ 대표이사/사내이사前) KG그룹 경영지원실장	KG스틸㈜ 경영지원본부장/경영위원회 위원/ 업무집행	-

기타비상무이사	박창우	現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사前) 한국산업은행 파트장前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)前) 삼일회계법인 Manager	-	-

사외이사	신은용	現) KDB 산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원 前) KDB 산업은행 신용평가부 신용평가전문위원 前) KDB 산업은행 분당지점장 前) KDB 산업은행 재무기획부 팀장	사외이사후보추천위원회 위원/감사위원회 위원장/경영관리감독	-

조선영	現) 학교법인 광운학원 이사장 現) 한국대학법인협의회 이사 現) 한국사학법인연합회 이사 現) 학교법인 중앙대학교 이사	사외이사후보추천위원회 위원/감사위원회 위원/ ESG위원/ 경영관리감독	-

박재현	現) 인하대학교 전기전자공학부 교수 前) 인하대학교 공과대학장 前) Brown University, RI, USA 방문교수 前) Pratt Whiteny, UTC, CT, USA 연구원	ESG위원/경영관리감독	-

손광주	現) KJ Global 대표現) (주)대창스틸 사외이사前) 포스코인터내셔널 자문역前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장	감사위원회 위원/경영관리감독	-

주) 상기 이사 7명은 체납사실ㆍ부실기업 경영진ㆍ법령상 결격 사유 등 이사선임과 관련된 결격사유에 전혀 해당사항이 없습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	4	-	-

주) 제43기 (2024년도 사업년도) 정기 주주총회(2025.03.26) 결과이며, 사외이사 3명 신규선임, 사외이사 1명 재임되었습니다. 다. 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ○ 주주총회전 공시여부 : 공시 (주주총회소집결의/2025.02.25, 주주총회소집공고/2025.02.25) ○ 주주의 추천여부 : 없음

라. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석율, %)

박성희(출석율: 100%)	곽정현(출석율: 80%)	박창우(출석율: 40%)	조준희(출석률: 100%)	김화동(출석률: 50%)	인 호(출석률: 75%)	손광주(출석률: 100%)	신은용(출석률: 100%)	조선영(출석률: 100%)	박재현(출석률: 100%)	비고

1	'25.02.11	안전 및 보건에 관한 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	비대면

재무제표(별도) 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

현금배당 및 배당기준일 결정 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

기업가치 제고계획(Value-up) 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2	'25.02.25	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	대면

내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

소액주주연대 주주제안 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

제43기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제43기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

전자투표제 시행의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2025년도 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

3	'25.03.07	제43기 정기주주총회 부의 안건 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	비대면

4	'25.03.14	유형자산 처분 결정 변경에 대한 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	비대면

지점 설치에 대한 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

5	'25.03.26	대표이사 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성	대면

경영위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG위원회 설치 및 위원 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 운영규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

*이사회 운영규정 제9조의3 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.*이사회 운영규정 제9조의4 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

마. 이사회에서의 사외이사 활동내역 - 바. 이사회 내 위원회 '(2) 이사회내의 위원회 활동내역' 참조

바. 이사회 내 위원회(1) 위원회 구성 개요

위원회명	법률상 설치의무	구성	성명	의장·위원장	설치목적 및 권한사항

감사위원회	상법 제542조의11	사외이사 3명	신은용조선영손광주	신은용(사외이사)	▣ 설치 목적- 회사의 회계와 업무 감사▣ 권한 사항- 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.- 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

사외이사후보추천위원회	상법 제542조의8	사내이사 1명사외이사 2명	박성희신은용조선영	박성희(사내이사)	▣ 설치 목적- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사▣ 권한 사항- 사외이사후보추천위원회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다.- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위 원회에서 정한다.

경영위원회	상법 제393조의2	사내이사 2명	박성희곽정현	박성희(사내이사)	▣ 설치 목적- 금융기관 차입금 연장 등 빈번히 발생하는 일상적인 업무에 대하여 이사회 내 경영위원회에 위임▣ 권한 사항- 회사의 주요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정한다.

ESG위원회	상법 제393조의2	사내이사 1명사외이사 2명	박성희조선영박재현	박성희(사내이사)	▣ 설치 목적- 지배구조 선진화를 통한 주주가치 제고 및 기업의 사회적 책임 강화 ▣ 권한 사항- 이사회가 위임한 권한 내에서 환경, 사회, 지배구조에 관련한 중요 사항에 대해 심의, 검토한다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역 ① 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 성명

개최일자	의안내용	가결 여부	박성희(출석율: 100%)	조준희(출석율: 100%)	김화동(출석율: 0%)	신은용(출석율: 100%)	조선영(출석율: 100%)

사외이사후보추천위원회	박성희,신은용조선영	'25.02.25	사외이사 후보 추천	원안가결	찬성	찬성	불참	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

'25.03.26	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	원안가결	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

② 감사위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역	감사위원회 위원의 성명

개최일자	의안내용	가결 여부	조준희(출석율: 100%)	김화동(출석율: 0%)	박창우(출석율: 100%)	신은용(출석율: 100%)	조선영(출석율: 100%)	손광주(출석율: 100%)

감사위원회	신은용조선영손광주	'25.02.11	제43기 결산 재무제표(별도) 보고	보고	-	-	-	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

'25.02.25	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	-	-

연결내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

연결내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	-	-

소액주주연대 주주제안 보고	보고	-	-	-

제43기 재무제표 보고	보고	-	-	-

'25.03.26	감사위원회 위원장 선임의 건	원안가결	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

③ 경영위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 성명

개최일자	의안내용	가결 여부	박성희(출석율: 100%)	곽정현(출석율: 100%)

경영위원회	박성희, 곽정현	'25.03.17	한국수출입은행 외국환업무 회전한도(U$ 25백만원) 설정	원안가결	찬성	찬성

경영위원회	박성희, 곽정현	'25.03.26	경영위원회 위원장 선임의 건	원안가결	찬성	찬성

④ ESG위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 성명

개최일자	의안내용	가결 여부	박성희(출석율: 100%)	조선영(출석율: 100%)	박재현(출석율: 100%)

ESG위원회	박성희, 조선영,박재현	'25.03.26	ESG위원회 위원장 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

사. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 상법 제382조(이사의 선임), 상법 542조의 8(사외이사의 선임)에의거하여 결격사유에 해당하는 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다.

당사는 7인의 이사 중 과반수 이상인 4인이 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사는 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회 규정에 근거하여 사외이사후보추천위원회로부터 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다.(1) 독립성 현황

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

박성희(사내)	現) KG스틸㈜ 대표이사前) KG스틸 마케팅영업본부장	이사회	KG스틸㈜ 대표이사(사장)/사외이사후보추천위원회 위원장/ ESG위원장 /경영위원회 위원장/업무총괄	없음	없음	2	O	3

곽정현(사내)	現) KG스틸㈜ 경영지원본부장 現) KG케미칼㈜ 대표이사/사내이사 前) KG그룹 경영지원실장	이사회	KG스틸㈜ 경영지원본부장/경영위원회 위원/ 업무집행	없음	없음	2	O	4

박창우	現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사前) 한국산업은행 파트장前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)前) 삼일회계법인 Manager	이사회	-	없음	없음	1	O	4

신은용(사외)	現) KDB 산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원 前) KDB 산업은행 신용평가부 신용평가전문위원 前) KDB 산업은행 분당지점장 前) KDB 산업은행 재무기획부 팀장	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원/감사위원회 위원장/경영관리감독	없음	없음	2	X	0

조선영(사외)	現) 학교법인 광운학원 이사장 現) 한국대학법인협의회 이사 現) 한국사학법인연합회 이사 現) 학교법인 중앙대학교 이사	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원/감사위원회 위원/ ESG위원/ 경영관리감독	없음	없음	2	X	0

박재현(사외)	現) 인하대학교 전기전자공학부 교수 前) 인하대학교 공과대학장 前) Brown University, RI, USA 방문교수 前) Pratt Whiteny, UTC, CT, USA 연구원	사외이사후보추천위원회	ESG위원/경영관리감독	없음	없음	2	X	0

손광주(사외)	現) KJ Global 대표現) (주)대창스틸 사외이사前) 포스코인터내셔널 자문역前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장	사외이사후보추천위원회	감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음	1	O	3

(2) 사외이사 선출관련 위원회○ 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있으며, 상법 제542조의8에의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다.○ 사외이사후보추천위원회 현황

사외이사후보추천위원	사외이사 여부

제44기	신은용	O

조선영	O

박성희	X

아. 사외이사의 전문성 ( 1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.03.26	KG스틸 경영지원본부 재경실	신은용, 조선영, 박재현	-	KG스틸 일반 현황 및 이사회 현황(신임사외이사)- 회사 이해도 제고를 통한 이사회 전문성 향상

(2) 사외이사의 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	2	GM 2명 (평균 16년)	이사회 운영 및 사외이사 업무지원