KG스틸 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 공시서류작성기준일(2019.09.30) 현재, 총 7명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있습니다.

가. 이사회의 구성 개요 ○ 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함. ○ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함. ○ 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음. 1) 감사위원회 2) 사외이사후보추천위원회 3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ○ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제 397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대 한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함. ○ 이사회 구성인원

구 분	성 명	주요경력	활동분야	의장 선임사유

사내이사	이세철(이사회 의장)	前 대우인터네셔널 말레이시아 법인장前 넥스틸 부사장	동부제철 대표이사(사장)/사외이사후보추천위원회 위원/업무총괄	당사 규정에 의거(이사회 운영규정 제5조)

곽정현	現 KG이니시스 전무現 KG그룹 경영지원실 전무	동부제철 경영지원본부장/업무집행	-

정한설	前 삼성생명 투자사업본부 해외투자담당前 스틱인베스트먼트 투자본부 부사장現 캑터스프라이빗에쿼티 대표이사	감사위원회 위원/업무집행	-

사외이사	조준희	前 중소기업은행 은행장前 YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사現 (주)송산특수엘리베이터 회장	사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원장/경영관리감독	-

김화동	前 기획재정부 재정정책국장前 한국조폐공사 사장現 중앙대 경영학부 겸임교수 現 국가과학기술인력개발원 석좌교수	사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원/경영관리감독	-

인 호	前 한국산업은행 부행장(이사)前 KDB 헝가리은행 은행장前 한국자산관리공사 부사장前 동부대우전자 재무담당 사장	경영관리감독	-

한용석	前 농협중앙회 대전지역 본부장 前 농협케미칼 감사실장	경영관리감독	-

나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

○ 주총전 공시여부 : 공시 (주주총회소집공고/2019.03.14) ○ 주주의 추천여부 : 없음 다. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김창수(출석율: 100)	유홍섭(출석율: 88)	황경노(출석율: 100)	이석종(출석율: 75)	현석(출석율: 75)	한용석(출석율: 100)

1	'19.03.12	제37기 정기주주총회 소집 개최 및 부의안건 확정내부회계관리규정 개정의 건준법통제규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	'19.03.19	제37기 정기주주총회 부의안건 재승인의 건동부USA 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3	'19.03.29	대표이사 선임의 건경영위원회 위원 선임의 건사외아사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	'19.05.10	정기이사회사외이사 후보추천위원회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

5	'19.06.12	신주인수계약 체결의 건채무조정합의서 체결의 건자본금 감소의 건신주인수인들에 대한 제3자 배정 유상증자의 건 채권금융기관들에 대한 제3자 배정 유상증자의 건(출자전환)임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

6	'19.07.12	임시주주총회 부의안건 결정의 건이사 선임의 건감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

7	'19.07.30	자본금 감소의 건이사 선임의 건감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	'19.08.14	제38기 상반기 경영실적 보고	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

* 중요 의결사항 (사내이사 및 사외이사 변동)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이세철(출석율: 100)	곽정현(출석율: 100)	정한설(출석율: 50)	조준희(출석율: 50)	김화동(출석율: 100)	인호(출석율: 100)	한용석(출석율: 100)

9	'19.08.30	대표이사 선임의 건경영위원회 위원 선임의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	'19.09.20	당진공장 칼라강판 신규설비투자 승인 건자회사 소규모 합병 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

라. 이사회에서의 사외이사 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	'19.03.12	4/4	가결

2	'19.03.19	3/4	가결

3	'19.03.29	4/4	가결

4	'19.05.10	3/4	가결

5	'19.06.12	3/4	가결

6	'19.07.12	3/4	가결

7	'19.07.30	4/4	가결

8	'19.08.14	4/4	가결

9	'19.08.30	4/4	가결

10	'19.09.20	3/4	가결

마. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	성명(38기)	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	이세철곽정현	□ 설치목적금융기관 차입금 연장 등 빈번히 발생하는 일상적인 업무에 대하여 이사회 내 경영위원회에 위임□ 권한사항회사의 주요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정한다.	-

( 2 ) 이사회내의 위원회 활동내역 (경영위원회)

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	김창수(출석율: 100)	유홍섭(출석율: 100)

경영위원회	김창수,유홍섭	'19.01.04	인도수출인증 획득을 위한 은행지급보증거래 약정 체결	가결	찬성	찬성

주1) 상기 경영위원회 2명은 중도퇴임(2019년 8월 30일 부)하여 현재 이세철 대표이사 및 곽정현 사내이사가 경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

바. 이사의 독립성 (1) 독립성 현황

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이세철(사내)	前 대우인터네셔널 말레이시아 법인장前 넥스틸 부사장	이사회	동부제철 대표이사(사장)/사외이사후보추천위원회 위원/업무총괄	없음	없음

곽정현(사내)	現 KG이니시스 전무現 KG그룹 경영지원실 전무	이사회	동부제철 경영지원본부장/업무집행	없음	대표이사

인 호(사외)	前 한국산업은행 부행장(이사)前 한국자산관리공사 부사장前 동부대우전자 재무담당 사장	사외이사후보 추천위원회	경영관리감독	없음	없음

한용석(사외)	前 농협중앙회 대전지역 본부장 前 농협케미칼 감사실장	사외이사후보 추천위원회	경영관리감독	없음	없음

( 2) 사외이사 선출관련 위원회 ○ 당 사 는 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있으며, 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다. ○ 사외이사후보추천위원회 현황

사외이사후보추천위원	사외이사 여부

38기	조준희	O

김화동	O

이세철	X

사. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부검토 중에 있으며 추후 사외이사들의 일정을 고려하여 교육을 실시할 예정에 있습니다.

(2) 사외이사의 직무수행 지원조직 당사의 사외이사 관련조직은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

미래경영팀(홍보파트)	3	부장1명, 과장1명, 사원 1명(평균 1년)	이사회 운영 및 사외이사 업무지원