KG스틸 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 공시서류작성기준일(2015.12.31) 현재, 총6명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있습니다.

(1) 이사회의 구성 개요 ○ 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함. ○ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함. ○ 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음. 1) 감사위원회 2) 사외이사후보추천위원회 3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ○ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제 397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대 한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시여부 : 공시 (주주총회소집공고/2015.03.12) - 주주의 추천여부 : 없음 (3) 중요 결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	15.01.07	임시주주총회 ○ 보고사항 - 감사보고 ○ 의안 제1호 의안 : 자본금 감소 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	가결	-

2	15.02.03	타법인 출자지분 처분(안) 변경 승인의 건	가결	-

3	15.02.10	감자주식수 일부계수 조정의 건	가결	-

4	15.02.11	유상증자 결의의 건,본점 이전의 건	가결	-

5	15.02.27	2014년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-

6	15.03.11	제33기 정기주주총회 소집 개최 및 부의안건 확정,제33기 정기주주총회에 추천할 이사 후보 확정	가결	-

7	15.03.27	제33기 정기주주총회 ○ 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내용 보고 ○ 의안 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

8	15.03.27	이사 선임 이사회 개최 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 제3호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 준법지원인 선임	가결	-

9	15.05.22	정기 이사회	가결	-

10	15.08.12	정기 이사회	가결	-

11	15.09.22	타법인 출자지분 처분(안) 승인의 건	가결	-

12	15.10.14	채권금융기관 공동관리절차 신청의 건	가결	-

13	15.11.13	정기 이사회	가결	-

(4) 이사회에서의 사외이사 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	15.01.07	5/5	가결

2	15.02.03	5/5	가결

3	15.02.10	5/5	가결

4	15.02.11	5/5	가결

5	15.02.27	5/5	가결

6	15.03.11	5/5	가결

7	15.03.27	4/4	가결

8	15.03.27	4/4	가결

9	15.05.22	4/4	가결

10	15.08.12	4/4	가결

11	15.09.22	4/4	가결

12	15.10.14	4/4	가결

13	15.11.13	4/4	가결

(5) 이사회 내 위원회 1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	성명(35기/34기)	성명(33기)	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	박병호 박상한배성례	황경로 신정식강창오	□ 설치목적회사의 회계와 업무 감사□ 권한사항감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	황경로 박 병호 김창수	황경로 강 창오 김창수	□ 설치목적사외이사 후보의 추천 및 자격심사□ 권한사항사외이사후보추천위원회는 자본시장과 금융투자업에관한 법률 등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다. 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	-

경영위원회	사내이사 2명	김창수유홍섭	이종근김창수	□ 설치목적금융기관 차입금 연장 등 빈번히 발생하는 일상적인 업무에 대하여 이사회 내 경영위원회에 위임□ 권한사항회사의 주요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정한다.	-

2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	33기: 황경로(출석율:100%)	신정식(출석율:100%)	강창오(출석율:100%)

34기: 박병호(출석율: -)	박상한(출석율: -)	배성례(출석율: -)

감사위원회	33기 황경로, 강창오, 신정식34기 박병호, 박상한, 배성례	15.02.27	2014년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회	33기 황경로, 강창오, 김창수34기 황경로, 박병호, 김창수	15.03.11	제33기 정기주주총회에 추천할 이사 후보 확정	가결	찬성	-	찬성

경영위원회	김창수, 유홍섭	15.04.30	동부JAPAN 현지금융 지급보증 갱신의 건	가결	-	-	-

15.05.29	동부JAPAN 현지금융 지급보증 갱신의 건	가결	-	-	-

(6) 이사의 독립성 1) 독립성 현황

[34기/35기 이사현황]

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

김창수	동부제철 기획관리실장, 경영관리팀장	이사회	동부제철 대표이사(사장)사외이사후보추천위원회 위원/업무집행	없음	없음

유홍섭	동부제철 마케팅영업본부 부사장	이사회	동부제철 총괄 부사장/업무집행	없음	없음

황경로(사외)	POSCO 회장	사외이사후보 추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원 /경영관리감독	없음	없음

박병호(사외)	한국산업은행 재무본부장, 폴라리스쉬핑 고문	사외이사후보 추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원/감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

박상한(사외)	농협은행, 농민신문사 기획관리실장	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

배성례(사외)	KBS,SBS 기자 (現 단국대학교 초빙교수)	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

2) 사외이사 선출관련 위원회 ○ 당 사 는 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있으며, 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다. ○ 사외이사후보추천위원회 현황

사외이사후보추천위원	사외이사 여부

34기	황경로	O

박병호	O

김창수	X

3) 사외이사의 직무수행 지원조직 당사의 사외이사 관련조직은 아래와 같습니다. ※ 전략기획팀 (담당자 : 강의석 부장 ☎02-3450-8020)