KG스틸 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 공시서류작성기준일(2024.03.31) 현재, 총 7명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 철강업 관련 풍부한 경험과 전문적 식견을 겸비한 대표이사 박성희가 이사회의 선임을 받아 직을 수행 중에 있습니다. 가. 이사회의 구성 개요○ 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함.○ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함.○ 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음. 1) 감사위원회 2) 사외이사후보추천위원회 3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회○ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제 397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대 한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.

○ 이사회 구성인원

구 분	성 명	주요경력	활동분야	의장 선임사유

사내이사	박성희(이사회 의장)	現) KG스틸㈜ 대표이사前) KG스틸 마케팅영업본부장	KG스틸㈜ 대표이사(사장)/사외이사후보추천위원회 위원장/업무총괄	당사 규정에 의거(이사회 운영규정 제5조)

곽정현	現) KG스틸㈜ 경영지원본부장前) KG스틸홀딩스 대표이사前) KG그룹 경영지원실장	KG스틸㈜ 경영지원본부장/업무집행	-

기타비상무이사	박창우	現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사前) 한국산업은행 파트장前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)前) 삼일회계법인 Manager	감사위원회 위원	-

사외이사	조준희	現) (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장)前) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장前) (주)송산특수엘리베이터 회장前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사前) 중소기업은행 은행장	사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원장/경영관리감독	-

김화동	現) 한국농어촌공사 사외이사前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수前) 한국조폐공사 사장前) 국가과학기술위원회 상임위원	사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원/경영관리감독	-

인 호	現) KG스틸(주) 사외이사前) 삼표동양시멘트 사외이사前) 동부대우전자 재무담당 사장前) 한국자산관리공사 부사장前) KDB 헝가리은행 은행장	경영관리감독	-

손광주	現) KG스틸(주) 사외이사前) 포스코인터내셔널 자문역前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장前) 포스코인터내셔널 스테인리스사업실장	경영관리감독	-

주) 상기 이사 7명은 체납사실ㆍ부실기업 경영진ㆍ법령상 결격 사유 등 이사선임과 관련된 결격사유에 전혀 해당사항이 없습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	4	-	-

주) 제42기 (2023년도 사업년도) 정기 주주총회(2024.03.26) 결과이며, 사외이사 4명 재선임되었습니다. 다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ○ 주총전 공시여부 : 공시 (주주총회소집결의/2024.02.23, 주주총회소집공고/2024.02.26) ○ 주주의 추천여부 : 없음

라. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석율, %)

박성희(출석율: 100%)	곽정현(출석율: 75%)	박창우(출석율: 75%)	조준희(출석률: 100%)	김화동(출석률: 100%)	인 호(출석률: 100%)	손광주(출석률: 100%)	비고

1	'24.01.30	유형자산 처분결정 내용 변경에 대한 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	비대면

2	'24.02.07	안전 및 보건에 관한 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	비대면

재무제표(별도) 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	'24.02.23	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	비대면

내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

제 42기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제 42기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제 시행의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년도 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

유형자산 처분결정 변경에 대한 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

4	'24.03.26	대표이사 선임의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	대면

경영위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

*이사회 운영규정 제9조의3 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.*이사회 운영규정 제9조의4 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

마. 이사회에서의 사외이사 활동내역 - 바. 이사회 내 위원회 '(2) 이사회내의 위원회 활동내역' 참조

바. 이사회 내 위원회(1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	성명	의장·위원장	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	조준희김화동박창우	조준희(사외이사)	▣ 설치 목적- 회사의 회계와 업무 감사▣ 권한 사항- 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.- 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	조준희김화동박성희	박성희(사내이사)	▣ 설치 목적- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사▣ 권한 사항- 사외이사후보추천위원회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다.- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위 원회에서 정한다.

경영위원회	사내이사 2명	박성희곽정현	박성희(사내이사)	▣ 설치 목적- 금융기관 차입금 연장 등 빈번히 발생하는 일상적인 업무에 대하여 이사회 내 경영위원회에 위임▣ 권한 사항- 회사의 주요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정한다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역① 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 성명

개최일자	의안내용	가결 여부	박성희(출석율: 100%)	조준희(출석율: 100%)	김화동(출석율: 100%)

사외이사후보추천위원회	박성희,조준희, 김화동	'24.02.23	사외이사 후보 추천	원안가결	찬성	찬성	찬성

② 경영위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 성명

개최일자	의안내용	가결 여부	박성희(출석율: 100%)	곽정현(출석율: 100%)

경영위원회	박성희, 곽정현	'24.03.15	한국수출입은행 외국환업무 회전한도(U$ 25백만원) 설정	원안가결	찬성	찬성

사. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 상법 제382조(이사의 선임), 상법 542조의 8(사외이사의 선임)에의거하여 결격사유에 해당하는 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다.

당사는 7인의 이사 중 과반수 이상인 4인이 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사는 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회 규정에 근거하여 사외이사후보추천위원회로부터 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다.(1) 독립성 현황

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

박성희(사내)	現) KG스틸㈜ 대표이사前) KG스틸 마케팅영업본부장	이사회	KG스틸㈜ 대표이사(사장)/사외이사후보추천위원회 위원/업무총괄	없음	없음	1	O	2

곽정현(사내)	現) KG스틸(주) 경영지원본부장前) KG스틸홀딩스 대표이사前) KG그룹 경영지원실장	이사회	KG스틸㈜ 경영지원본부장/업무집행	없음	사내이사	1	O	3

박창우(기타비상무)	現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사前) 한국산업은행 파트장前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)前) 삼일회계법인 Manager	이사회	감사위원회 위원	없음	없음	1	O	3

조준희(사외)	現) (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장)前) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장前) (주)송산특수엘리베이터 회장前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사前) 중소기업은행 은행장	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원장/경영관리감독	없음	없음	1	O	4

김화동(사외)	現) 한국농어촌공사 사외이사前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수前) 한국조폐공사 사장前) 국가과학기술위원회 상임위원	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음	1	O	4

인 호(사외)	現) KG스틸(주) 사외이사前) 삼표동양시멘트 사외이사前) 동부대우전자 재무담당 사장前) 한국자산관리공사 부사장前) KDB 헝가리은행 은행장	사외이사후보추천위원회	경영관리감독	없음	없음	1	O	5

손광주(사외)	現) KG스틸(주) 사외이사前) 포스코인터내셔널 자문역前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장前) 포스코인터내셔널 스테인리스사업실장	사외이사후보추천위원회	경영관리감독	없음	없음	1	O	2

주) 곽정현 사내이사는 KG스틸㈜의 최대주주인 KG에코솔루션㈜의 사내이사를 겸임하고 있으며, KG에코솔루션㈜의 최대주주는 동 계열사인 KG케미칼㈜입니다. 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참고하시길 바랍니다.(2) 사외이사 선출관련 위원회○ 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있으며, 상법 제542조의8에의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다.○ 사외이사후보추천위원회 현황

사외이사후보추천위원	사외이사 여부

제41기	조준희	O

김화동	O

박성희	X

아. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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(2) 사외이사의 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	2	GM 2명 (평균 14년)	이사회 운영 및 사외이사 업무지원