KG스틸 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 공시서류작성기준일(2016.12.31) 현재, 총 5명(사외이사 3명 포함)으로 구성되어 있습니다.

(1) 이사회의 구성 개요 ○ 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함. ○ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함. ○ 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음. 1) 감사위원회 2) 사외이사후보추천위원회 3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ○ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제 397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대 한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시여부 : 공시 (주주총회소집공고/2015.03.12) - 주주의 추천여부 : 없음※ 결산이후 변동사항ㅇ 2017. 03. 03 이사 후보자 인적사항 및 경력 공시ㅇ 2017. 03. 24 추천 후보자 이사 선임 (정기주주총회) (3) 중요 결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	16.03.15	2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고,자본금 감소 결의의 건,제34기 정기주주총회 소집 개최 및 부의안건 확정	가결	-

2	16.03.30	제34기 정기주주총회 ○ 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내용 보고 ○ 의안 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본금 감소 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

3	16.05.09	유상증자 결의의 건,정기 이사회	가결	-

4	16.08.08	정기 이사회	가결	-

5	16.11.10	정기 이사회	가결	-

(4) 이사회에서의 사외이사 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	16.03.15	4/4	가결

2	16.03.30	4/4	가결

3	16.05.09	3/4	가결

4	16.08.08	4/4	가결

5	16.11.10	3/3	가결

(5) 이사회 내 위원회 1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	성명(35기)	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	박병호 박상한배성례	□ 설치목적회사의 회계와 업무 감사□ 권한사항감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	황경노 박 병호 김창수	□ 설치목적사외이사 후보의 추천 및 자격심사□ 권한사항사외이사후보추천위원회는 자본시장과 금융투자업에관한 법률 등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다. 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	-

경영위원회	사내이사 2명	김창수유홍섭	□ 설치목적금융기관 차입금 연장 등 빈번히 발생하는 일상적인 업무에 대하여 이사회 내 경영위원회에 위임□ 권한사항회사의 주요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정한다.	-

2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	박병호(출석율: 100)	박상한(출석율: 100)	배성례(출석율: 100)

감사위원회	박병호, 박상한, 배성례	16.03.15	2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

경영위원회	김창수, 유홍섭	16.03.31	동부USA 현지금융 지급보증 계약의 건	가결	-	-	-

(6) 이사의 독립성 1) 독립성 현황

[35기 이사현황]

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

김창수	前 동부제철 기획관리실장, 경영관리팀장	이사회	동부제철 대표이사(사장)사외이사후보추천위원회 위원/업무집행	없음	없음

유홍섭	前 동부제철 마케팅영업본부 부사장	이사회	동부제철 총괄 부사장/업무집행	없음	없음

황경노(사외)	前 POSCO 회장	사외이사후보 추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원 /경영관리감독	없음	없음

박병호(사외)	前 한국산업은행 재무본부장, 前 폴라리스쉬핑 고문	사외이사후보 추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원/감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

박상한(사외 )	前 농협은행, 농민신문사 기획관리실장	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

배성례(사외)	前 KBS,SBS 기자 現 단국대학교 초빙교수	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

주) 배성례 이사는 2016년 10월 30일부로 사임함.※ 결산이후 변동사항

[36기 이사현황]

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

김창수	前 동부제철 기획관리실장, 경영관리팀장	이사회	동부제철 대표이사(사장)사외이사후보추천위원회 위원/업무집행	없음	없음

유홍섭	前 동부제철 마케팅영업본부 부사장	이사회	동부제철 총괄 부사장/업무집행	없음	없음

황경노(사외)	前 POSCO 회장	사외이사후보 추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원/감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

이석종(사외)	前 법무법인(유) 세한 대표변호사 現 법무법인 청우 대표변호사	사외이사후보 추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원/감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

한용석(사외)	前 농협중앙회 대전지역 본부장 前 농협케미칼 감사실장	사외이사후보 추천위원회	경영관리감독	없음	없음

현석(사외)	前 한국은행 금융경제연구원 과장 前 자본시장연구원 대외금융협력센터장 現 자본시장연구원 연구위원	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

2) 사외이사 선출관련 위원회 ○ 당 사 는 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있으며, 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다. ○ 사외이사후보추천위원회 현황

사외이사후보추천위원	사외이사 여부

35기	황경노	O

박병호	O

김창수	X

※ 결산이후 변동사항

사외이사후보추천위원	사외이사 여부

36기	황경노	O

이석종	O

김창수	X

3) 사외이사의 직무수행 지원조직 당사의 사외이사 관련조직은 아래와 같습니다. ※ 전략기획팀 (담당자 : 강의석 부장 ☎02-3450-8020)