KG스틸 반기보고서 (2019.06)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 공시서류작성기준일(2019.06.30) 현재, 총 6명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있습니다.

가. 이사회의 구성 개요 ○ 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함. ○ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함. ○ 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음. 1) 감사위원회 2) 사외이사후보추천위원회 3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ○ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제 397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대 한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.

나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시여부 : 공시 (주주총회소집공고/2019.03.14) - 주주의 추천여부 : 없음 다. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김창수(출석율: 100)	유홍섭(출석율: 100)	황경노(출석율: 100)	이석종(출석율: 80)	현석(출석율: 60)	한용석(출석율: 100)

1	'19.03.12	제37기 정기주주총회 소집 개최 및 부의안건 확정내부회계관리규정 개정의 건준법통제규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	'19.03.19	제37기 정기주주총회 부의안건 재승인의 건동부USA 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3	'19.03.29	대표이사 선임의 건경영위원회 위원 선임의 건사외아사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	'19.05.10	정기이사회사외이사 후보추천위원회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

5	'19.06.12	신주인수계약 체결의 건채무조정합의서 체결의 건자본금 감소의 건신주인수인들에 대한 제3자 배정 유상증자의 건 채권금융기관들에 대한 제3자 배정 유상증자의 건(출자전환)임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

라. 이사회에서의 사외이사 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	'19.03.12	4/4	가결

2	'19.03.19	3/4	가결

3	'19.03.29	4/4	가결

4	'19.05.10	3/4	가결

5	'19.06.12	3/4	가결

마. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	성명(38기)	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	황경노 이 석종현석	□ 설치목적회사의 회계와 업무 감사□ 권한사항감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	황경노 이 석종 김창수	□ 설치목적사외이사 후보의 추천 및 자격심사□ 권한사항사외이사후보추천위원회는 자본시장과 금융투자업에관한 법률 등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다. 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	-

경영위원회	사내이사 2명	김창수유홍섭	□ 설치목적금융기관 차입금 연장 등 빈번히 발생하는 일상적인 업무에 대하여 이사회 내 경영위원회에 위임□ 권한사항회사의 주요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정한다.	-

( 2 ) 이사회내의 위원회 활동내역 ① 경영위원회 활동 내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	김창수(출석율: 100)	유홍섭(출석율: 100)

경영위원회	김창수,유홍섭	'19.01.04	인도수출인증 획득을 위한 은행지급보증거래 약정 체결	가결	찬성	찬성

② 감사위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	황경노(출석율: 100)	이석종(출석율: 67)	현석(출석율: 100)

감사위원회	황경노,이석종,현석	19.03.12	내부회계관리규정 개정승인의 건내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	황경노,이석종,현석	19.03.29	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	황경노,이석종,현석	19.05.10	제38기 1분기 경영실적 보고	가결	찬성	불참	찬성

③ 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	황경노(출석율: 100)	이석종(출석율: 100)	현석(출석율: 100)

사외이사후보추천위원회	김창수, 황경노,이석종	'19.03.12	사외이사 후보 자격요건 검토	가결	찬성	찬성	찬성

바. 이사의 독립성 (1) 독립성 현황

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

김창수	前 동부제철 기획관리실장, 경영관리팀장	이사회	동부제철 대표이사(사장)/사외이사후보추천위원회 위원/업무집행	없음	없음

유홍섭	前 동부제철 마케팅영업본부 부사장	이사회	동부제철 총괄 부사장/업무집행	없음	없음

황경노(사외)	前 POSCO 회장	사외이사후보 추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원/감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

이석종(사외)	前 법무법인(유) 세한 대표변호사 現 법무법인 청우 대표변호사	사외이사후보 추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원/감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

한용석(사외)	前 농협중앙회 대전지역 본부장 前 농협케미칼 감사실장	사외이사후보 추천위원회	경영관리감독	없음	없음

현석(사외)	前 한국은행 금융경제연구원 과장 前 자본시장연구원 대외금융협력센터장 現 연세대학교 동아시아국제학부 부교수	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

( 2) 사외이사 선출관련 위원회 ○ 당 사 는 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있으며, 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다. ○ 사외이사후보추천위원회 현황

사외이사후보추천위원	사외이사 여부

38기	황경노	O

이석종	O

김창수	X

사. 사외이사의 전문성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부검토 중에 있으며 추후 사외이사들의 일정을 고려하여 교육을 실시할 예정에 있습니다.

(2) 사외이사의 직무수행 지원조직 당사의 사외이사 관련조직은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획팀	2	부장1명, 과장1명 (평균3)	이사회 운영 및 사외이사 업무지원