KG스틸 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

- 정관의 최근 개정일 제 44기 정기주주총회(2026년 3월 24일 개최)에서 정관 변경이 일부 승인되었으며,승인된 '정관 변경의 건' 은 다음과 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 29 조(이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수이상으로 한다.	제 29 조(이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 과반수이상으로 한다.	사외이사 → 독립이사
명칭 변경 관련 조문 정비

제 30 조의 2(사외이사 후보의 추천)① 사외이사후보추천위원회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다.② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사 후보추천위원회에서 정한다.	제 30 조의 2( 독립이사 후보의 추천)① 독립이사 후보추천위원회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.	사외이사 → 독립이사
명칭 변경 관련 조문 정비

제 32 조(이사의 보선)② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 32 조(이사의 보선)② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한후 최초로 소집되는 주주총회에서 그요건에 충족되도록 하여야 한다.	사외이사 → 독립이사
명칭 변경 관련 조문 정비

제34조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제34조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	사외이사 → 독립이사
명칭 변경 관련 조문 정비

제 39 조의 2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.2. 사외이사후보추천위원회	제 39 조의 2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.2. 독립이사 후보추천위원회	사외이사 → 독립이사
명칭 변경 관련 조문 정비

제 41 조의 2(감사위원회의 구성)③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 41 조의 2(감사위원회의 구성)③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.⑨ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	사외이사 → 독립이사
명칭 변경 관련 조문 정비

제 20 조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.	제 20 조(소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	전자 주주총회 도입관련 조문 정비

제 26 조(의결권의 대리행사)② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 26 조(의결권의 대리행사)② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	대리권 증명방법 관련 조문 정비

제 41 조의 2(감사위원회의 구성)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의주식을 가진 주주 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원은 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인 , 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제 41 조의 2(감사위원회의 구성)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인 , 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원 선임 시 의결권 제한 및 분리선출 인원 상향 관련 조문 정비

제 21 조(의장)주주총회의 의장은 대표이사로 하고 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 적용한다. 그러나 필요한 경우에는 이사회에서 달리 지명할 수 있다.	제 21 조(의장)주주총회의 의장은 이사회에서 정한이사 중 1인 으로 한다.	이사회의 자율성과
독립성 강화

부칙 (2025.3.26)1. (시행일) 본 정관은 제 43 기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다	제1 조 (시행일) 본 정관은 제 44 기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제29조, 제30조의2 제1항, 제2항, 제32조 제2항, 제34조의3 제1항, 제39조의2 제1항 2호,제41조의2 제3항, 제9항 개정사항은 2026 년 7 월 23일부터 시행하고, 제30조 제3항 개정사항은 2026년 9월 10일 부터 시행하며, 제20조 제2항, 제26조 제2항 개정사항은 2027년 1월 1일 부터 시행한다	정관 개정에 따른 시행일 부칙 명시

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026.03.24	제44기 정기주주총회	제30 조 (이사의 선임)③ 제 29 조(이사의 수)제 30 조의 2(독립이사 후보의 추천)제 32 조(이사의 보선)제34조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)제 39 조의 2(위원회)제 41 조의 2(감사위원회의 구성)제 20 조(소집지)제 26 조(의결권의 대리행사)제 41 조의 2(감사위원회의 구성)제 21 조(의장)제1 조 (시행일) 집중투표제 배제 조항 삭제명칭 변경 관련 조문 정비전자 주주총회 도입관련 조문 정비대리권 증명방법 관련 조문 정비감사위원 선임 시 의결권 제한 및 분리선출 인원 상향 관련 조문 정비 이사회의 자율성과 독립성 강화 정관 개정에 따른 시행일 부칙 명시

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	철강 및 비철금속의 제조 및 판매업	영위

2	철강구조물, 기계 및PLANT사업	미영위

3	금속가구 및 철재구조물 제조 및 판매업	미영위

4	금속재생재료의 가공 및 재생에 관한 사업	영위

5	토목공사업	미영위

6	건축공사업	미영위

7	부동산 매매 및 임대업	영위

8	주택사업	미영위

9	창고업	영위

10	전자관 및 전자 부품 제조업	미영위

11	차량용 연료 소매업	미영위

12	호텔 및 음식, 숙박업	미영위

13	정밀기계 및 응용설비의 제작, 판매, 임대 및 서비스업	영위

14	전자상거래업, 정보서비스업 및 알선중개업	미영위

15	정보처리 및 인터넷 관련사업	미영위

16	엔지니어링업	미영위

17	항만하역사업	미영위

18	자동차 부품사업	미영위

19	철강제품 및 건설자재의 유통업 및 도.소매업	영위

20	전 각호의 사업과 직접 또는 간접적으로 관련되는 부대사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.03.24	-	19. 철강제품 및 건설자재의 유통업 및 도.소매업

2. 변경 사유

① 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 사업목적 정비를 위해, 정관상 기존의 사업목적에 "철강제품 및 건설자재의 유통업 및 도.소매업" 을 추가하였습니다.② 사업목적 변경 제안 주체사업목적의 변경은 2022년 2월 23일 이사회에서 부의안건으로 결정되었으며, 2022년 3월 24일 제 40기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.③ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향사업목적의 개정은 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	19. 철강제품 및 건설자재의 유통업 및 도.소매업	2022.03.24

① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 회사의 미래 성장 가능성과 지속적인 경쟁력 확보를 위해 철강 및 건설 자재의 수입/수출을 사업 목적에 추가합니다. 본 변경은 그룹 내 다른 사업 부문과의 시너지 효과를 극대화하고, 다양한 산업군과의 연계를 통해 공급망을 확대하며, 궁극적으로 수익성 향상과 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다. 철강 및 건설 자재의 유통 채널을 강화함으로써 안정적인 공급을 유지하고 시장 내에서의 입지를 강화할 계획입니다.② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 철강 및 건설 자재 산업은 세계 경제 및 건설 경기의 변동에 민감하게 반응하는 시장 특성을 지니고 있습니다. 특히, 철강 제품의 경우 원자재 가격 변동, 글로벌 수요 변화, 무역 규제 등에 큰 영향을 받습니다. 다만, 당사가 추진하고자 하는 특정 사업 영역은 이러한 변동 요인에 대해 대응할 수 있는 유연한 전략을 통 해 리스크를 관리할 계획입니다. 정확한 시장 규모와 성장성에 대한 정보는 변화가 잦아 현 시점에서는 기재를 생략합니다.③ 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 현재 해당 사업 진출을 위해 별도의 신규 투자는 요구되지 않으며, 기존의 인력과 자원을 활용하여 사업을 운영할 예정입니다.④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등). 현재 철강 제품의 삼국무역 및 수입유통 부문에서 매출이 발생하고 있으며, 이와 관련된 전담 조직을 설립하여 운영하고 있습니다. 해당 조직은 제품의 품질 관리, 수 입 통관, 물류, 유통 등 각 단계별 관리 업무를 담당하고 있으며, 지속적인 성과를 통 해 사업 영역 확장에 기여하고 있습니다.⑤ 기존 사업과의 연관성 당사는 철강 제조 및 판매 사업을 오랫동안 영위하며 축적한 기술력과 마케팅 역량 을 보유하고 있습니다. 이러한 역량을 활용하여 차별화된 제품 공급과 고객 맞춤형 서비스를 제공할 예정입니다. 기존 고객 네트워크를 활용하여 철강 및 건설 자재의 유통 범위를 넓히고, 추가적인 서비스 제공을 통해 고객 만족도를 높이고자 합니다. ⑥ 주요 위험 철강 및 건설 자재의 유통 시장은 국제 무역 규제 및 환율 변동에 따른 리스크가 존 재합니다. 또한, 공급망의 복잡성으로 인해 원자재 가격 변동에 따른 손익 구조가 영 향을 받을 수 있습니다. 다만, 본 사업 목적에 따른 매출 비중이 당사의 주력 사업 대비 미미하여 손익에 끼치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. 위험 요소에 대한 대비책을 마련하여 리스크 관리에 만전을 기할 예정입니다.⑦ 향후 추진계획 현재 구성된 조직과 인력 구성을 유지하면서 철강 및 건설 자재 수출입 사업을 지속적으로 추진할 계획입니다. 새로운 파트너십을 통해 공급망을 확장하고, 시장 조사와분석을 통해 향후 사업 방향을 재검토하여 지속 가능한 성장 기반을 다질 예정입니다. 또한, 변화하는 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있는 전략을 마련하여 사업 안정성을 강화할 것입니다.⑧ 미추진 사유

해당 사항 없습니다.