KG스틸 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 공시서류작성기준일(2024.09.30) 현재, 총 7명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 철강업 관련 풍부한 경험과 전문적 식견을 겸비한 대표이사 박성희가 이사회의 선임을 받아 직을 수행 중에 있습니다. 가. 이사회의 구성 개요○ 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함.○ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함.○ 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음. 1) 감사위원회 2) 사외이사후보추천위원회 3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회○ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제 397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대 한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.

○ 이사회 구성인원

구 분	성 명	주요경력	활동분야	의장 선임사유

사내이사	박성희(이사회 의장)	現) KG스틸㈜ 대표이사前) KG스틸 마케팅영업본부장	KG스틸㈜ 대표이사(사장)/사외이사후보추천위원회 위원장/업무총괄	당사 규정에 의거(이사회 운영규정 제5조)

곽정현	現) KG스틸㈜ 경영지원본부장前) KG스틸홀딩스 대표이사前) KG그룹 경영지원실장	KG스틸㈜ 경영지원본부장/업무집행	-

기타비상무이사	박창우	現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사前) 한국산업은행 파트장前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)前) 삼일회계법인 Manager	감사위원회 위원	-

사외이사	조준희	現) (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장)前) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장前) (주)송산특수엘리베이터 회장前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사前) 중소기업은행 은행장	사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원장/경영관리감독	-

김화동	現) 한국농어촌공사 사외이사前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수前) 한국조폐공사 사장前) 국가과학기술위원회 상임위원	사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원/경영관리감독	-

인 호	現) KG스틸(주) 사외이사前) 삼표동양시멘트 사외이사前) 동부대우전자 재무담당 사장前) 한국자산관리공사 부사장前) KDB 헝가리은행 은행장	경영관리감독	-

손광주	現) KG스틸(주) 사외이사前) 포스코인터내셔널 자문역前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장前) 포스코인터내셔널 스테인리스사업실장	경영관리감독	-

주) 상기 이사 7명은 체납사실ㆍ부실기업 경영진ㆍ법령상 결격 사유 등 이사선임과 관련된 결격사유에 전혀 해당사항이 없습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	4	-	-

주) 제42기 (2023년도 사업년도) 정기 주주총회(2024.03.26) 결과이며, 사외이사 4명 재선임되었습니다. 다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ○ 주총전 공시여부 : 공시 (주주총회소집결의/2024.02.23, 주주총회소집공고/2024.02.26) ○ 주주의 추천여부 : 없음

라. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석율, %)

박성희(출석율: 100%)	곽정현(출석율: 77%)	박창우(출석율: 85%)	조준희(출석률: 92%)	김화동(출석률: 85%)	인 호(출석률: 100%)	손광주(출석률: 92%)	비고

1	'24.01.30	유형자산 처분결정 내용 변경에 대한 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	비대면

2	'24.02.07	안전 및 보건에 관한 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	비대면

재무제표(별도) 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	'24.02.23	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	비대면

내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

제 42기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제 42기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제 시행의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년도 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

유형자산 처분결정 변경에 대한 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

4	'24.03.26	대표이사 선임의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	대면

경영위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	'24.04.08	유형자산 처분결정 내용 변경에 대한 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	비대면

6	'24.05.08	금전소비대차 계약의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	비대면

7	'24.05.14	제43기 1분기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	비대면

유형자산 처분결정 내용 변경에 대한 승인의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

8	'24.07.02	유형자산 처분결정 내용 변경에 대한 승인의 건	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	'24.07.16	종속회사 영업양수도 계약 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	'24.08.08	제43기 상반기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

11	'24.08.20	신규사업(배터리팩) 투자 취소의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

유형자산 처분 관련, 매수자 측의 재가동 옵션 행사 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

12	'24.09.05	자기주식 취득 신탁 계약 체결 결정	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

13	'24.09.26	특수관계인에 대한 채권 양도의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

타법인 주식 및 출자증권 취득의 건 (유상증자 참여)	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

특수관계인과의 채권 ㆍ채무 상계의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

유형자산 처분 결정 변경에 대한 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

*이사회 운영규정 제9조의3 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.*이사회 운영규정 제9조의4 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

마. 이사회에서의 사외이사 활동내역 - 바. 이사회 내 위원회 '(2) 이사회내의 위원회 활동내역' 참조

바. 이사회 내 위원회(1) 위원회 구성 개요

위원회명	법률상 설치의무	구성	성명	의장·위원장	설치목적 및 권한사항

감사위원회	상법 제542조의11	사외이사 2명기타비상무이사 1명	조준희김화동박창우	조준희(사외이사)	▣ 설치 목적- 회사의 회계와 업무 감사▣ 권한 사항- 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.- 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

사외이사후보추천위원회	상법 제542조의8	사외이사 2명사내이사 1명	박성희조준희김화동	박성희(사내이사)	▣ 설치 목적- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사▣ 권한 사항- 사외이사후보추천위원회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다.- 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위 원회에서 정한다.

경영위원회	-	사내이사 2명	박성희곽정현	박성희(사내이사)	▣ 설치 목적- 금융기관 차입금 연장 등 빈번히 발생하는 일상적인 업무에 대하여 이사회 내 경영위원회에 위임▣ 권한 사항- 회사의 주요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정한다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역① 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 성명

개최일자	의안내용	가결 여부	박성희(출석율: 100%)	조준희(출석율: 100%)	김화동(출석율: 100%)

사외이사후보추천위원회	박성희,조준희, 김화동	'24.02.23	사외이사 후보 추천	원안가결	찬성	찬성	찬성

② 경영위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 성명

개최일자	의안내용	가결 여부	박성희(출석율: 100%)	곽정현(출석율: 100%)

경영위원회	박성희, 곽정현	'24.03.15	한국수출입은행 외국환업무 회전한도(U$ 25백만원) 설정	원안가결	찬성	찬성

경영위원회	박성희, 곽정현	'24.05.16	우리은행 수입신용장 한도 약정 갱신의 건	원안가결	찬성	찬성

경영위원회	박성희, 곽정현	'24.06.21	현지법인 지급보증 계약 갱신	원안가결	찬성	찬성

경영위원회	박성희, 곽정현	'24.07.21	광주은행 기업운전자금 대출 갱신	원안가결	찬성	찬성

경영위원회	박성희, 곽정현	'24.08.26	SMBC은행 원화한도대출 및 파생상품한도 약정 갱신	원안가결	찬성	찬성

경영위원회	박성희, 곽정현	'24.09.26	국민은행 수입신용장한도 약정 갱신	원안가결	찬성	찬성

사. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 상법 제382조(이사의 선임), 상법 542조의 8(사외이사의 선임)에의거하여 결격사유에 해당하는 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다.

당사는 7인의 이사 중 과반수 이상인 4인이 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사는 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회 규정에 근거하여 사외이사후보추천위원회로부터 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다.(1) 독립성 현황

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

박성희(사내)	現) KG스틸㈜ 대표이사前) KG스틸 마케팅영업본부장	이사회	KG스틸㈜ 대표이사(사장)/사외이사후보추천위원회 위원/업무총괄	없음	없음	1	O	2

곽정현(사내)	現) KG스틸(주) 경영지원본부장前) KG스틸홀딩스 대표이사前) KG그룹 경영지원실장	이사회	KG스틸㈜ 경영지원본부장/업무집행	없음	사내이사	1	O	3

박창우(기타비상무)	現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사前) 한국산업은행 파트장前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)前) 삼일회계법인 Manager	이사회	감사위원회 위원	없음	없음	1	O	3

조준희(사외)	現) (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장)前) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장前) (주)송산특수엘리베이터 회장前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사前) 중소기업은행 은행장	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원장/경영관리감독	없음	없음	1	O	4

김화동(사외)	現) 한국농어촌공사 사외이사前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수前) 한국조폐공사 사장前) 국가과학기술위원회 상임위원	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음	1	O	4

인 호(사외)	現) KG스틸(주) 사외이사前) 삼표동양시멘트 사외이사前) 동부대우전자 재무담당 사장前) 한국자산관리공사 부사장前) KDB 헝가리은행 은행장	사외이사후보추천위원회	경영관리감독	없음	없음	1	O	5

손광주(사외)	現) KG스틸(주) 사외이사前) 포스코인터내셔널 자문역前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장前) 포스코인터내셔널 스테인리스사업실장	사외이사후보추천위원회	경영관리감독	없음	없음	1	O	2

주) 곽정현 사내이사는 KG스틸㈜의 최대주주인 KG에코솔루션㈜의 사내이사를 겸임하고 있으며, KG에코솔루션㈜의 최대주주는 동 계열사인 KG케미칼㈜입니다. 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참고하시길 바랍니다.(2) 사외이사 선출관련 위원회○ 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있으며, 상법 제542조의8에의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다.○ 사외이사후보추천위원회 현황

사외이사후보추천위원	사외이사 여부

제42기	조준희	O

김화동	O

박성희	X

아. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

주) 사외이사 4명(조준희, 김화동, 인호, 손광주)을 대상으로 ESG 온라인 교육을 실시함. ('24년 10/01~10/31)

(2) 사외이사의 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	2	GM 2명 (평균 15년)	이사회 운영 및 사외이사 업무지원