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KG스틸 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동부제철 주식회사
대 표 이 사 : 김창수
본 점 소 재 지 : 서울 중구 한강대로416 서울스퀘어
(전 화)02-3450-8114
(홈페이지) http://www.dongbusteel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 안경완
(전 화) 02-3450-8114
3. 자본금 변동사항

최근 5사업연도(2014.01.01 ~ 2018.12.31) 중 자본금의 변동현황은 다음과 같습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.05.13	유상증자(일반공모)	보통주	10,000,000	5,000	2,955	일반공모방식

2015.02.09	무상감자	보통주	51,248,876	5,000	5,000	감자비율 4:1(특수관계인 100:1)

2015.02.09	무상감자	우선주	1,924,013	5,000	5,000	감자비율 4:1

2015.02.13	유상증자(제3자배정)	보통주	10,600,000	5,000	5,000	-

2016.05.02	무상감자	보통주	15,000,366	5,000	5,000	감자비율 4:1

2016.05.02	무상감자	우선주	481,003	5,000	5,000	감자비율 4:1

2016.05.09	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000,000	5,000	10,000	보호예수(16.5.24~17.5.23)

2017.05.02	신주인수권행사	보통주	1	5,000	48,650	제188회 신주인수권부사채

2018.03.29	무상감자	보통주	11,100,032	5,000	5,000	채권단 보유주식 및 자사주에 대한 2:1 주식병합

2018.03.29	무상감자	우선주	178	5,000	5,000	채권단 보유주식 및 자사주에 대한 2:1 주식병합

2018.04.03	유상증자(제3자배정)	보통주	13,333,333	5,000	15,000	보호예수(18.4.17~19.4.16)

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제195-3회무보증 사모전환사채	2014.02.10	2020.12.31	2,400	보통주	2015.02.10~2017.01.10	100%	32,923	2,400	72,897	-

제196-3회무보증 사모전환사채	2014.02.17	2020.12.31	4,800	보통주	2015.02.17~2017.01.17	100%	32,923	4,800	145,795	-

제197-3회무보증 사모전환사채	2014.04.08	2020.12.31	4,800	보통주	2015.04.08~2017.03.08	100%	32,923	4,800	145,795	-

제198-3회무보증 사모전환사채	2018.05.12	2020.12.31	2,400	보통주	2015.05.12~2017.04.12	100%	32,923	2,400	72,897	-

제199-3회무보증 사모전환사채	2014.05.13	2020.12.31	2,500	보통주	2015.05.13~2017.04.13	100%	32,923	2,500	75,935	-

제200-3회무보증 사모전환사채	2014.07.07	2020.12.31	4,000	보통주	2015.07.07~2017.06.07	100%	32,923	4,000	121,495	-

제201-3회무보증 사모전환사채	2014.08.26	2020.12.31	1,600	보통주	2015.08.26~2017.07.26	100%	32,923	1,600	48,598	-

합 계	-	-	22,500	-	-	-	-	16,900	513,319	-

주1) 상기 행사조건의 행사비율(%)는 사채권면총액 대비 행사비율임.주2) 상기 미상환 사모전환사채 권면총액은 풋옵션(조기상환)및 채권대용납입을 반영한 미상환 채권잔액임.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	무의결권배당우선주	무의결권배당우선 전환주	무의결권배당우선 상환주	의결권 있는배당우선 전환주	의결권 있는배당우선 상환주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	-	-	-	-	250,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	104,582,698	2,565,350	-	-	-	-	107,148,048	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	77,349,274	2,405,194	-	-	-	-	79,754,468	-

1. 감자	77,349,274	2,405,194	-	-	-	-	79,754,468	주3), 주4) ,주5)

2. 이익소각	-	-	-	-	-	-	0	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-	-	0	-

4. 기타	-	-	-	-	-	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,233,424	160,156	-	-	-	-	27,393,580	-

Ⅴ. 자기주식수	4,781	178	-	-	-	-	4,959	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,228,643	159,978	-	-	-	-	27,388,621	-

주1) 당사는 32기 정기주주총회(2014.03.28)에서 발행예정 주식총수를 이억 오천만주로 하는 정관 변경의 안건을 승인하였습니다. (정관 제 5조) 발행할 주식의 총수 중, 보통주를 제외한 5종의 종류주식은 각각 30,000,000주까지 발행 가능. 주2) 당사는 2000년 12월 이익으로 상환하여 소각할 수 있는 상환우선주 11,000,000주를 발행하였으며, 2002년 12월 18일 상환우선주 3,300,000주, 2003년 12월 19일 상환우선주 5,560,000주, 2005년 12월 19일 상환우선주 2,140,000주에 대하여 이익소각을 완료하였습니다. 주3) 당사는 2015년 1월 7일 임시주주총회를 개최하여 자본금 감소를 결의하였습니다. 이에 따라 2015년 2월 최대주주 등 특수관계인의 주식과 자기주식은 100대 1의 무상감자, 그외 주주는 4대 1의 무상감자를 실시하였습니다. 주4) 당사는 2016년 3월 30일 정기주주총회에서 자본금 감소를 결의하고, 모든 주주에 대하여 4대 1의 무상감자를 실시하였습니다. 주5) 당사는 2018년 2월 27일 임시주주총회에서 자본금 감소를 결의하고, 채권단 보유주식과 자기주식에 대하여 2대 1의 무상감자를 실시하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	4,672	-	-	-	4,672	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	4,672	-	-	-	4,672	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,890	-	-	4,781	109	-

우선주	356	-	-	178	178	-

총 계(a+b+c)	보통주	9,562	-	-	4,781	4,781	-

우선주	356	-	-	178	178	-

다. 다양한 종류의 주식 당사는 공시서류 작성기준일(2018.12.31) 현재 보통주 외 160,156주의 배당우선주(이하 "1종 종류주식")가 있습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	5,000

발행총액(발행주식수)	67,826,750,000	2,565,350

현재 잔액(현재 주식수)	55,800,780,000	160,156

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 대비 연1% 추가 배당(액면가 기준)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음(배당을 받지 못하는 경우에는 의결권 부활)

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

주1) 당사는 2000년 12월 이익으로 상환하여 소각할 수 있는 상환우선주 11,000,000주를 발행하였으며, 2002년 12월 18일 상환우선주 3,300,000주, 2003년 12월 19일 상환우선주 5,560,000주, 2005년 12월 19일 상환우선주 2,140,000주에 대하여 이익소각을 완료함 주2) 발행총액 및 현재잔액은 액면가액과 주식수 곱의 합계임(이익소각 완료한 상환우선주 550억 포함)주3) 당사 정관에 의거 공시서류 작성기준일 현재 배당 미실시로 자기주식을 제외한 무의결권 배당우선주에 의결권이 부여됩니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,233,424	-

무의결권 배당우선주	160,156	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,781	자기주식

무의결권 배당우선주	160,156	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

무의결권 배당우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

무의결권 배당우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

무의결권 배당우선주	159,978	자기주식 제외

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,228,643	-

무의결권 배당우선주	159,978	-

주) (정관 제7조의 2) 1종 종류주식(무의결권 배당우선주)에 대하여 당해사업년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 1종 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. 상기 당사 정관에 의거 공시서류 작성기준일 현재 배당 미실시로 자기주식을 제외한 무의결권 배당우선주 159,978주에 의결권이 부여됩니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당을 결정하고 있습니다.

배당과 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.

제 45 조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 46 조(배당금 지급 청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-118,344	-160,731	-72,745

(별도)당기순이익(백만원)	-48,196	-179,255	-88,811

(연결)주당순이익(원)	-4,914	-11,444	-4,067

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익임. 주2) 비교표시된 제36기 및 제35기는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 의해 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 연결 요약재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제 37기	제 36기	제 35기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	887,514	869,643	819,255

ㆍ현금및현금성자산	90,971	140,100	147,544

ㆍ재고자산	334,562	309,134	279,640

ㆍ기타유동자산	461,980	420,408	392,071

[비유동자산]	1,681,404	1,784,745	2,003,965

ㆍ유형자산	1,642,103	1,756,656	1,957,391

ㆍ무형자산	4,043	3,939	7,956

ㆍ관계및공동기업투자주식	5,212	7,820	9,120

ㆍ기타비유동자산	30,047	16,330	29,499

자산총계	2,568,917	2,654,389	2,823,221

[유동부채]	1,019,110	2,363,103	1,004,167

[비유동부채]	1,488,933	141,610	1,672,450

부채총계	2,508,042	2,504,713	2,676,617

[지배기업 소유주지분]	60,528	147,807	144,756

ㆍ자본금	191,968	180,802	180,802

ㆍ자본잉여금	702,530	688,507	516,387

ㆍ기타포괄손익	3,348	1,108	5,393

ㆍ이익잉여금(결손금)	(837,460)	(722,696)	(557,912)

ㆍ기타자본항목	142	86	86

[비지배지분]	346	1,869	1,847

자본총계	60,875	149,676	146,603

(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	2,545,097	2,596,197	2,328,039

영업이익(손실)	(65,614)	(11,768)	143,611

계속영업 당기순이익(손실)	(118,344)	(160,731)	(72,711)

당기순이익(손실)	(118,344)	(160,731)	(72,711)

지배기업의 소유주지분	(117,898)	(160,845)	(72,745)

비지배지분	(446)	115	35

계속영업주당손익(원)	(4,914)	(11,444)	(4,067)

연결에 포함된 회사수	7	7	7

주1) 비교표시된 제36기 및 제35기는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 의해 작성되었습니다. 주2) 연결실체는 2017년 12월 31일 이전 회계연도의 회계추정의 오류와 관련하여 36기 재무제표를 재작성하였습니다. 자세한 사항은 「3. 연결재무제표 주석 '41. 전기 재무제표 재 작성'」을 참조하시기 바랍니다.

나. 요약재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제 37기	제 36기	제 35기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	546,299	528,047	509,564

ㆍ현금및현금성자산	32,477	67,126	51,445

ㆍ재고자산	185,298	169,047	151,451

ㆍ기타유동자산	328,524	291,874	306,668

[비유동자산]	1,687,417	1,777,562	1,901,069

ㆍ유형자산	802,203	873,641	942,554

ㆍ무형자산	3,974	3,775	3,679

ㆍ종속기업투자주식	860,764	865,235	893,856

ㆍ관계기업투자주식	5,149	5,149	6,224

ㆍ기타비유동자산	15,326	29,761	54,757

자산총계	2,233,716	2,305,609	2,410,633

[유동부채]	633,096	2,022,660	614,468

[비유동부채]	1,468,743	135,869	1,638,869

부채총계	2,101,838	2,158,529	2,253,337

[자본금]	191,968	180,802	180,802

[자본잉여금]	700,212	683,899	511,779

[기타포괄손익]	-	-	-

[이익잉여금(결손금)]	(760,445)	(717,708)	(535,450)

[기타자본항목]	142	86	164

자본총계	131,877	147,079	157,296

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	1,750,904	1,733,421	1,542,881

영업이익(손실)	(43,443)	(32,003)	94,071

당기순이익(손실)	(48,196)	(179,255)	(88,811)

주당순이익(원)	(2,009)	(12,754)	(4,965)

주1) 비교표시된 제36기 및 제35기는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 의해 작성되었습니다. 주2) 당사는 2017년 12월 31일 이전 회계연도의 회계추정의 오류와 관련하여 36기 재무제표를 재작성하였습니다. 자세한 사항은 「5. 재무제표 주석 '41. 전기 재무제표 재 작성'」을 참조하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제37기(당기)	안진회계법인	한정	첨부된 「감사보고서」 및 「연결감사보고서」의 '독립된 감사인의 감사보고서' 내용 참조

제36기(전기)	삼정회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. (1) 기업개선작업 및 계속기업가정에 관한 중요한 불확실성(2) 출자전환

제35기(전전기)	삼정회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. (1) 기업개선작업 및 계속기업가정에 관한 중요한 불확실성 (2) 출자전환

나. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기(당기)	안진회계법인	분.반기 별도재무제표/연결재무제표 기말 별도재무제표/연결재무제표	600	8,580

제36기(전기)	삼정회계법인	분.반기 별도재무제표/연결재무제표 기말 별도재무제표/연결재무제표	490	5,128

제35기(전전기)	삼정회계법인	분.반기 별도재무제표/연결재무제표 기말 별도재무제표/연결재무제표	480	4,462

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

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제35기(전전기)	-	-	-	-	-

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라. 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사

종속회사	사업연도	감사인	감사의견	사 유

동부인천스틸㈜	2018.1.1~2018.12.31	안진회계법인	한정	유형자산 기초잔액과 내용연수의 적정성 및 이연법인세자산 인식 조건의 충족여부 판단 미결

동부당진항만운영㈜	2018.1.1~2018.12.31	안진회계법인	한정	유형자산 기초잔액 적정성 판단 미결

Dongbu Vietnam Steel Co., Ltd.	2018.1.1~2018.12.31	VACO AUDITING COMPANY LIMITED	의견거절	계속기업 존속 불확실성(청산 예정)

마. 회계감사인의 변경

회사명	변경 전(2017년)	변경 후(2018년)	변경사유

동부제철㈜	삼정회계법인	안진회계법인	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조에 의거 감사인 지정

동부인천스틸㈜	삼정회계법인	안진회계법인	자유 선임

동부당진항만운영㈜	삼정회계법인	안진회계법인	자유 선임

Dongbu Vietnam Steel Co., Ltd.	KPMG Limited	VACO AUDITING COMPANY LIMITED	자유 선임

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 검토의견(회계감사인)

사업연도	감사인	의견 내용	회사의 개선계획

제37기	안진회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과,당기 중 채무조정 금융부채의 공정가치 측정과 자산손상을 시사하는 징후가 있는종속기업투자의회수가능가액 산정과 관련한 중요한 취약점이 발견되어 회사는비교표시된 전기 재무제표를 재작성하였습니다. 또한 회사는 자산손상을 시사하는징후가 있는 유형자산의 회수가능가액 산정과 유형자산의 내용연수 추정을 위한충분하고 적합한 내부통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은유형자산의 회수가액 산정 및 감가상각비 등에 대한 회계처리가 적절하게 이뤄지지않음으로써 회사의 일부 계정과목의 왜곡표시가 발생할 수 있는 중요한 취약점이존재함을 의미합니다.	- 회사는 채무조정 금융부채의 공정가치 측정과 관련하여 외부전문가(회계법인)의 검토의견을 반영하여 비교표시된 전기재무제표를 재작성 하였습니다.- 회사는 유형자산의 회수가능가액 산정 및 내용연수의 정확한 추정을 위해 외부전문가(회계법인,감정평가법인)의 평가의견을 받아 재무제표에 반영하였습니다.- 당기 중 외감법 개정사항을 반영하여 내부회계관리규정을 제정하였습니다. (첨부한 내부회계관리제도운영보고서 참조)- 회사는 외부전문가(회계법인)에 컨설팅을 의뢰하여 기존보다 강화된 내부회계관리제도를 구축 중에 있으며, 2019사업연도부터 적용할 예정입니다.

제36기	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과,상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제35기	삼정회게법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과,상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 공시서류작성기준일(2018.12.31) 현재, 총 6명(사외이사 4명 포함)으로 구성되어 있습니다.

가. 이사회의 구성 개요 ○ 이사회는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 함. ○ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무진행에 관한 중요사항을 결의함. ○ 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음. 1) 감사위원회 2) 사외이사후보추천위원회 3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ○ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. 다만, 상법 제 397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대 한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 함.

나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시여부 : 공시 (주주총회소집공고/2017.03.09) - 주주의 추천여부 : 없음 다. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김창수(출석율: 100)	유홍섭(출석율: 100)	황경노(출석율: 100)	이석종(출석율: 100)	현석(출석율: 29)	한용석(출석율: 86)

1	18.03.13	2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고,제36기 정기주주총회 소집 개최 및 부의안건 확정,준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2	18.05.14	정기 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3	18.08.13	정기 이사회, 본점이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	18.11.12	정기이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	18.11.22	(주)동부월드 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

6	18.12.21	경영정상회계획 이행을 위한 변경약정서 체결의 건해외종속법인 장기대여금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

7	18.12.21	동부제철 투자 유치를 위한 자문사 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

라. 이사회에서의 사외이사 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	18.03.13	3/4	가결

2	18.05.14	3/4	가결

3	18.08.13	4/4	가결

4	18.11.12	4/4	가결

5	18.11.22	2/4	가결

6	18.12.21	3/4	가결

7	18.12.21	3/4	가결

마. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	성명(36기)	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	황경노 이 석종현석	□ 설치목적회사의 회계와 업무 감사□ 권한사항감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	황경노 이 석종 김창수	□ 설치목적사외이사 후보의 추천 및 자격심사□ 권한사항사외이사후보추천위원회는 자본시장과 금융투자업에관한 법률 등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다. 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	-

경영위원회	사내이사 2명	김창수유홍섭	□ 설치목적금융기관 차입금 연장 등 빈번히 발생하는 일상적인 업무에 대하여 이사회 내 경영위원회에 위임□ 권한사항회사의 주요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정한다.	-

( 2 ) 이사회내의 위원회 활동내역 ① 경영위원회 활동 내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	김창수(출석율: 100)	유홍섭(출석율: 100)

경영위원회	김창수,유홍섭	18.07.25	현지법인 지급보증 계약 갱신의 건(동부USA)	가결	찬성	찬성

경영위원회	김창수,유홍섭	18.11.29	현지법인 지급보증 계약 갱신의 건(동부USA)	가결	찬성	찬성

② 감사위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	이사의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	황경노(출석율: 100)	이석종(출석율: 100)	현석(출석율: 0)

감사위원회	황경노,이석종,현석	18.03.13	2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	불참

감사위원회	황경노,이석종,현석	18.12.21	외부감사인 자율 지정신청 승인	가결	찬성	찬성	불참

바. 이사의 독립성 (1) 독립성 현황

이사명	선임배경(주요경력)	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

김창수	前 동부제철 기획관리실장, 경영관리팀장	이사회	동부제철 대표이사(사장)/사외이사후보추천위원회 위원/업무집행	없음	없음

유홍섭	前 동부제철 마케팅영업본부 부사장	이사회	동부제철 총괄 부사장/업무집행	없음	없음

황경노(사외)	前 POSCO 회장	사외이사후보 추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원/감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

이석종(사외)	前 법무법인(유) 세한 대표변호사 現 법무법인 청우 대표변호사	사외이사후보 추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원/감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

한용석(사외)	前 농협중앙회 대전지역 본부장 前 농협케미칼 감사실장	사외이사후보 추천위원회	경영관리감독	없음	없음

현석(사외)	前 한국은행 금융경제연구원 과장 前 자본시장연구원 대외금융협력센터장 現 연세대학교 동아시아국제학부 부교수	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원/경영관리감독	없음	없음

( 2) 사외이사 선출관련 위원회 ○ 당 사 는 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있으며, 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성되어 있습니다. ○ 사외이사후보추천위원회 현황

사외이사후보추천위원	사외이사 여부

37기	황경노	O

이석종	O

김창수	X

사. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육 프로그램 검토 중

(2) 사외이사의 직무수행 지원조직 당사의 사외이사 관련조직은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획팀	3	부장1명, 과장2명 (평균3)	이사회 운영 및 사외이사 업무지원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위 원의 인적사항 및 사외이사 여부

감사위원회 위원	사외이사 여부	선정배경(주요경력)

황경노	사외이사	前 POSCO 회장

이석종	사외이사	前 법무법인(유) 세한 대표변호사 現 법무법인 청우 대표변호사

현석	사외이사	前 한국은행 금융경제연구원 과장 前 자본시장연구원 대외금융협력센터장 現 자본시장연구원 연구위원

나. 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 전원 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관계 법령

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (황경노 감사위원 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동 (이사회 참석) 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

황경노(출석율: 100)	이석종(출석율: 100)	현석(출석율: 33)

1	18.03.13	2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고,제36기 정기주주총회 소집 개최 및 부의안건 확정,준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참

2	18.05.14	정기이사회	가결	찬성	찬성	불참

3	18.08.13	정기이사회, 본점이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	교육 프로그램 검토 중

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	7	부장2명,과장1명,대리3명,사원1명(평균 12년)	내부회계관리제도 관련 제반 활동

바. 준법지원인 등

(1) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

성명	성별	출생년월	주요경력	준법지원인 선임일	임기 만료일

나근채	남	1966년 12월	1998년 9월~2012년 3월 법무담당2012년 4월~2012년 12월 준법지원팀장2013년 1월~2015년 12월 준법지원P/L 2016년 1월~현재 준법지원팀장	2018년 3월 13일	2021년 3월 12일

(2) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과

일 시	활동 내역	처리 결과

2018.01.~2018.12.	임직원 준법교육 및 공정거래 법규교육	2018.01. 신입사원 준법교육2018.01.~2018.12. 준법지원시스템을 통한 준법이슈 및 법령정보 교육(24회)

2018.01.~2018.12.	계약서, 보증서 등 법률문서 사전리스크 검토및 법률적 해결방안 제시	표준하도급계약서에 따른 지급청구권의 유무,연간약정고객 감사행사의 공정거래법 위반여부,수급사업자의 원사업자에 대한 지급청구권의 유무 외다수 검토 및 법률적 해결방안 제시

2018.06.	2급제품 판매프로세스 점검	판매 프로세스 개선을 통한 수익성 및 공정성 제고

(3) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원팀	4	부장1명,차장1명,사원2명(평균 8년)	- 일상적인 준법지원을 위한 상시적인 법률자문업무, 계약서 사전심사 및 소송업무 수행- 준법지원시스템 운영을 통한 임직원 법규준수 교육
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나 . 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김창수	남	1953.12	대표이사	등기임원	상근	CEO	서울대(경영학)당사 경영관리실장당사 경영기획담당	358	-	2003.12.01~	-	-

황경로	남	1930.07	사외이사	등기임원	비상근	서울대(경영학)당사 경영관리실장당사 경영기획담당	고려대(경영대학원)前 POSCO 회장	-	-	2004.01.01~	-	-

이석종	남	1957.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사사외이사후보추천위원회위원감사위원회위원	前 법무법인(유) 세한 대표변호사 現 법무법인 청우 대표변호사	-	-	2017.03.24~	-	-

한용석	남	1957.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前 농협중앙회 대전지역 본부장 前 농협케미칼 감사실장	-	-	2017.03.24~	-	-

현석	남	1971.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원회위원	前 한국은행 금융경제연구원 과장 前 자본시장연구원 대외금융협력센터장現 자본시장연구원 연구위원	-	-	2017.03.24~	-	-

유홍섭	남	1954.10	부사장	등기임원	상근	총괄	동국대(무역학)당사 냉연사업본부장당사 마케팅영업본부장	397	-	2003.03.18~	-	-

김경희	남	1960.11	상무	미등기임원	상근	판매생산관리팀장	인하대(금속공학)당사 마케팅담당당사 판매생산계획담당	-	-	2009.01.01~	-	-

김광현	남	1960.04	상무	미등기임원	상근	냉연사업부장	한국외대(무역학)/석사당사 해외판매사업부장	995	-	2009.01.01~	-	-

정찬일	남	1962.05	상무	미등기임원	상근	당진공장장	성균관대(금속공학)당사 당진냉연공장장	660	-	2013.06.28~	-	-

유형섭	남	1958.03	상무	미등기임원	상근	재무담당	경희대(경영학)당사 자금팀장	-	-	2016.01.01~	-	-

안경완	남	1964.11	상무	미등기임원	상근	경영기획담당	성균관대(경영학)당사 경영관리팀장	-	-	2016.07.01~	-	-

김종한	남	1968.10	상무	미등기임원	상근	원료구매사업부장	경북대(경영학)당사 원료구매사업부장	-	-	2016.07.01~	-	-

최형섭	남	1966.10	상무	미등기임원	상근	마케팅실장	고려대(경제학)당사 냉연 가전팀장	-	-	2017.01.01~	-	-

박종관	남	1968.05	상무	미등기임원	상근	당진공장 부공장장	인하대(금속공학)당사 아연도강판팀장	223	-	2017.01.01~	-	-

김광열	남	1963.01	상무	미등기임원	상근	경영기획담당 전략기획팀	부산대(금속공학)G Steel 생산/공정관리 부사장Tata Steel Consultant당사 열연공장장	358	-	2011.04.01~	-	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철강(제조)업	남	639	-	4	-	643	14	41,280	64	-

철강(제조)업	여	51	-	4	-	55	11	2,142	39	-

합 계	690	-	8	-	698	12	43,422	62	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,218	135	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	6	3,000	-

주1) 제36기 정기주주총회(2018.03.30) 승인 기준임.주2) 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 이사전원의 보수한도 승인금액임. 나 . 보수지급금액

나-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	513	86	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	360	180	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	3	117	39	-

감사	-	-	-	-

보수현황> 개인별 보수가 5억원 이상에 해당하는 이사ㆍ감사는 없습니다.

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

개인별 보수가 5억원 이상에 해당하는 임직원은 없습니다. 가. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

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X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 내역

당사는 해외종속법인(지분율100%) Dongbu U.S.A Inc가 미국 현지은행인 Bank of Hope으로부터 차입한 해외현지금융과 관련하여, 하기와 같이 채무보증을 제공하였습니다.

구분	내역

(1) 대상자의 이름 및 회사와의 관계	Dongbu U.S.A. Inc. : 동부제철㈜의 해외법인

(2) 종 류	해외법인 현지금융에 대한 본사의 채무보증

(3) 일 자	(채무보증 기간) Dongbu U.S.A. Inc. : 2018.11.30~2019.04.30

(4) 목 적	해외 현지법인의 운영자금 및 수출입금융 차입을 위한 본사의 채무보증

(5) 금액 및 최근 잔액	본사는 해외법인에 대하여 총 11,181 백만원의 채무보증 잔액이 있음. Dongbu U.S.A. Inc. : USD 10,000,000※ 환산환율 (2018.12.31 최초고시 매매기준율 $/\ 1,118.10)

(6) 대주주가 제공한 담보의 내용 및 조건	Dongbu U.S.A. Inc. : ABL(Asset Based Lending) USD 10,000,000 차입한도의 100% 채무보증

(7) 주채무의 주요내용	해외 현지법인의 당좌대출, 수출입 금융 등 운영자금 차입에 대한 본사의 채무보증.

(8) 내부통제절차 내용 및 내부통제 절차 제외사유, 의사결정 방법	동부제철㈜의 채무보증에 대하여는 사규에 의하여 경영위원회 또는 이사회의 결의를 거쳐 의사결정이 되고 있음

(9) 채무로 확정된 경우 그 내용	확정된 채무는 없음

나. 담보제공 내역

당기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

특수관계 구분	제공한 회사	담보제공자산	담보금액	차입금액	담보제공이유	담보권자

종속기업	동부인천스틸(주)	인천공장 유형자산 등	600,000	-	포괄 담보	한국산업은행

동부당진항만운영(주)	부두 및 배후부지	570,000	차입금 담보

322,400	82,616	채권금융기관협의회

2. 대주주와의 자산양수도 등 2018.01.01~2018.12.31 기간동안 대주주와의 자산양수도에 해당되는 거래는 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래 당사는 2018.01.01 ~ 2018.12.31 기간 동안 종속회사인 동부USA/동부인천스틸(주)와 냉연제품 등과 관련한 매출, 매입 등의 거래를 하였습니다.

(단위: 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래일자	거래금액	거래내용	비율(%)

Dongbu USA Inc.(종속회사)	매출/매입	2018.01.01~2018.12.31	167,507	냉연제품 판매 등	9.7%

동부인천스틸(종속회사)	매출/매입	2018.01.01~2018.12.31	110,270	냉연제품 판매 등	6.4%

주) 상기 비율은 2017년도 별도 매출 기준임. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음

기타 특수관계자와의 거래내역은 「 Ⅲ. 재무에 관한 사항- 5. 재무제표 주석 - 34. 특수관계자」를 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.