SGC E&C 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요당기 보고서 작성 기준일 현재 당사 이사회는 상근이사 3명, 사외이사 1명, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장, 임기 등은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 운영규정의 주요내용(1) 이사회는 이사 전원으로 구성한다(2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 전일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.(3) 위 규정의 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.(4) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(5) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.(6) 이사회의 결의에 관해 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.다. 이사의 독립성(1) 회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 회사 정관 제 5장 제26조와 제28조에 따라 이사의 임기는 3년으로 정하고 있으며 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다.(2) 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (3) 이사회 구성원의 임기, 선임 배경 등 기본 정보는 아래와 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야	주요 경력	임기(연임횟수)	회사와의거래	최대주주와의관계	결격요건여부	비 고

대표이사/사내이사	이복영	이사회	전사 경영전반 총괄	OCI(주) 대표이사
한불화학(주) 대표이사	2006.03~2024.03
(연임 5회)	해당없음	특수관계인	해당없음	-

대표이사/사내이사	안찬규	이사회	전사 경영전반 총괄	대우건설 상무이사두산건설 전무이사	2015.03~2024.03
(연임 2회)	해당없음	해당사항 없음	해당없음	-

사내이사	이우성	이사회	전략기획실장	펜실베이니아대학교 와튼스쿨 MBASGC이테크건설 전략기획실장(부사장)	2019.03~2022.03(신임)	해당없음	특수관계인	해당없음	-

사외이사	김정섭	이사회	이사회	인천지방변호사회 회장대한변호사협회 감사	2018.03~2023.09(연임 1회)	해당없음	해당사항 없음	해당없음	-

라. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이복영(출석률 : 100%)	안찬규(출석률 : 100%)	이우성(출석률 : 100%)	김정섭(출석률 : 100%)

1	2021.01.08	인천 청라 지식산업센터 신축사업 관련 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

대구 죽전역 코아루 더리브 중도금 대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.01.22	가양역 더리브아너비즈타워 신축사업 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

인천 주안역 미추홀 더리브 수분양자 중도금대출 업무협약 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

해외법인(상해법인) 신규 설립의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.02.03	제39기('20.1.1~12.31) 내부결산 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제39기('20.1.1~12.31) 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 안전, 보건 계획 수립 보고 및 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

성남 수진역 더리브스타일 신축사업 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.22	대전 도안 더리브 시그니처 중도금대출 업무협약 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

인천 북항 물류센터(B1블록) 신축공사 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

대구 범어 더리브 스퀘어 중도금대출 업무협약 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.04	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 평가 보고의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제39기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 도입 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

인천 북항 C2 물류센터 개발사업 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.03.19	대표이사 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.03.25	안성 성은리 복합물류센터 개발사업 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

구리 수택동 더리브 오피스텔 사업 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.04.13	인천 주안역 미추홀 더리브 수분양자 중도금대출 업무협약 체결 및 연대보증 입보 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.04.29	용인 북리 저온물류센터 신축사업 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.05.13	구리 수택동 더리브 오피스텔 사업 대출약정 체결 변경 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

인천 청라 더리브 오피스텔 토지계약금 대출 연대보증 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021.05.21	인천 주안 미추홀 더리브 신축사업 대출약정 등 변경 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

대구 범어 더리브스퀘어 중도금대출 업무협약 변경 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021.06.14	안성 남사 복합 물류센터 개발사업 대출약정 체결	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이천 군량리 물류센터 개발사업 대출약정 체결	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

인천 북항 F-3,7 물류센터 개발사업 대출약정 체결	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

수진역 더리브 프리미어 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

의정부 더리브 센텀스퀘어 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

가양역 더리브 아너비즈타워 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

청라 더리브 티아모 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 승인의 건(21Y Q2~Q3)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

산업은행 기한부수입신용장 한도 증액의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021.06.30	포천 에코그린 일반산업단지 대지조성공사 대출약정 등 변경 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

바. 사외이사의 전문성(1) 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 또한, 이사회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.12.13	전략기획실 IR 담당	김정섭	해당 없음	신외감법 및 내부회계관리제도, 불공정거래 관련 주요사항

2020.09.25	코스닥협회	김정섭	해당 없음	자본시장 관련 최근 입법동향, 회계제도 관련 주요 이슈

※ 당사는 사외이사 직무 수행에 대한 전문성과 효율성 제고를 위해, 당기 중 관련 법령 및 제도 등에 대한 추가적인 교육을 실시할 예정입니다.