SGC E&C 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사 이사회는 상근이사 3명, 사외이사 1명, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장, 임기 등은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용 (1) 이사회는 이사 전원으로 구성한다(2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 전일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.(3) 위 규정의 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.(4) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(5) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.(6) 이사회의 결의에 관해 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 다. 이사의 독립성

(1) 회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 회사 정관 제 5장 제26조와 제28조에 따라 이사의 임기는 3년으로 정하고 있으며 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다.(2) 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(3) 이사회 구성원의 임기, 선임 배경 등 기본 정보는 아래와 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야	주요 경력	임기(연임횟수)	회사와의거래	최대주주와의관계	결격요건여부	비 고

사내이사	이복영	이사회	전사 경영전반 총괄	OCI(주) 대표이사
한불화학(주) 대표이사	2006.03~2027.03
(연임 6회)	해당없음	특수관계인	해당없음	-

대표이사/사내이사	이우성	이사회	전사 경영전반 총괄	펜실베이니아대학교 와튼스쿨 MBASGC이테크건설 전략기획실장(부사장)	2019.03~2025.03(연임 1회)	해당없음	특수관계인	해당없음	-

대표이사/사내이사	이창모	이사회	전사 경영전반 총괄	서울대학교 건축학 학사SGC이테크건설 부사장, 경영지원본부장	2024.03~2027.03	해당없음	특수관계인	해당없음	-

사외이사	박영식	이사회	이사회	서울대학교 독어독문학 학사동아건설 사장대우건설 대표이사 사장	2024.03~2027.03	해당없음	해당사항 없음	해당없음	-

라. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이복영 (출석율 : 100%)	안찬규 (출석율 : 100%)	이우성 (출석율 : 100%)	이창모(출석율 : 100%)	김정섭 (출석율 : 100%)	박영식(출석율 : 100%)

1	2024.01.11	자금조달 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2	2024.01.26	인천 원창동 물류센터(B-1) 신축공사 대출약정 및 본건 관련 사모사채 인수계약 변경 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.01.26	인천 원창동 물류센터(B-3) 신축공사 대출약정 및 본건 관련 사모사채 인수계약 변경 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.01.26	용인 북리 물류센터 대출약정 및 본건 사업관련 합의서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

3	2024.01.31	유상증자 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.01.31	제42기 내부결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.01.31	제42기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.01.31	자금 조달 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.01.31	인천 원창동 물류센터(B-3) 신축공사 대출약정 변경 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.01.31	2024년 안전보건 계획 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

4	2024.02.15	평택 물류센터 선순위 대출약정 변경(2차) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.02.15	평택 물류센터 후순위 대출약정	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

5	2024.02.23	사모채권형 신종자본증권 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.02.23	자금 대여 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.02.23	신용 공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.02.23	신용 공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.02.23	신용 공여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.02.23	임차 계약 등 제반거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.02.23	주주간 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.02.23	자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.02.23	인천 원창동 물류센터(B-3) 신축공사 대출약정 및 본건 관련 사모사채 인수계약 변경 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.02.23	용인 북리 물류센터 대출약정 및 본건 사업관련 합의서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.02.23	인천 청라 더리브 티아모까사 중도금대출 업무협약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.02.23	대구 죽전 코아루 더리브 중도금대출 업무협약 변경 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

6	2024.03.05	(보고) 내부회계관리제도 운영실태, 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.03.05	제42기(23Y) 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.03.05	제42기(23Y) 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

2024.03.05	전자투표제도 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음

7	2024.03.20	대표이사 선임의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

8	2024.03.26	인천 원창동 물류센터(B-3) 신축공사 대출약정 및 본건 관련 사모사채 인수계약 변경 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.03.26	용인 북리 물류센터 대출약정 및 본건 사업관련 합의서 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.03.26	준법지원인 선임의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

9	2024.03.28	인천 원창동 물류센터(C-2) 신축공사 대출약정 변경 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.03.28	안성 강문 물류센터 신축공사 대출약정 변경 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

10	2024.04.16	신용공여 제공 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.04.16	임차 계약 등 제반 거래 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

11	2024.04.23	인천 원창동 물류센터(B-3) 신축공사 대출약정 및 본건 관련 사모사채 인수계약 변경 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.04.23	용인 북리 물류센터 대출약정 및 본건 사업관련 합의서 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.04.23	수진역 더리브 중도금대출 업무협약 변경 체결 및 연대보증 입보 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

12	2024.05.23	포천에코그린 대출약정 변경 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.05.23	자금 차입 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.05.23	인천 원창동 물류센터(B-3) 신축공사 대출약정 및 본건 관련 사모사채 인수계약 변경 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.05.23	용인 북리 물류센터 대출약정 및 본건 사업관련 합의서 체결 승인의 건.	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

13	2024.06.24	자금 차입 연장의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.06.24	인천 원창동 물류센터(B-3) 신축공사 대출약정 및 본건 관련 사모사채 인수계약 변경 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.06.24	용인 북리 물류센터 대출약정 및 본건 사업관련 합의서 체결 승인의 건.	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

14	2024.06.25	광주 진월동 지역주택조합 신축공사 대출약정 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

15	2024.07.10	자금 차입 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.07.16	자금 조달 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.07.16	책임임차계약 변경 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

16	2024.07.23	지배인 선임의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.07.23	인천 원창동 물류센터(B-3) 신축공사 대출약정 및 본건 관련 사모사채 인수계약 변경 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.07.23	용인 북리 물류센터 대출약정 및 본건 사업관련 합의서 체결 승인의 건.	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.07.23	자금 차입 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

17	2024.08.01	인천 원창동물류센터(B-3) 대출약정 등 변경 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

18	2024.08.19	자금 차입 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

19	2024.09.10	자금 차입 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

20	2024.10.21	대출약정 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

21	2024.10.30	대출 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

22	2024.10.31	자산 양수 결정의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.10.31	대출약정 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

23	2024.11.12	청라 더리브 티아모까사 대출 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

24	2024.12.13	자금 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2024.12.13	자금조달 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 제 42기 정기주주총회(2024.03.20)에서 박영식 사외이사가 신규 선임되었으며, 김정섭 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

바. 사외이사의 전문성(1) 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 또한, 이사회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사 업무 수행에 필요한 관련자료 및 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한 당사는 매년 사외이사 역량 제고를 위한 교육을 실시하고 있으며, 당기중 유관기관(한국거래소, 코스닥협회 등) 교육 참석 및 자체 교육을 별도로 실시할 예정입니다.