SGC E&C 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 당기 보고서 작성 기준일 현재 당사 이사회는 상근이사 2명, 사외이사 1명, 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장, 임기 등은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용 (1) 이사회는 이사 전원으로 구성한다(2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 전일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. (3) 위 규정의 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. (4) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(5) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. (6) 이사회의 결의에 관해 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 이사의 독립성 (1) 회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 회사 정관 제 5장 제26조와 제28조에 따라 이사의 임기는 3년으로 정하고 있으며 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. (2) 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

라. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이복영 (출석률 : 72%)	안찬규 (출석률 : 100%)	김종호 (출석률 :100%)	김정섭 (출석률(100%)

1	2018.01.26	충남 서천군 장항읍 공동주택 신축사업 관련 대출약정 등 관련 약정 체결 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	신규선임 (2018.03.16)

2	2018.01.29	경북 영주시 가흥동 공동주택 및 근린생활시설 신축 분양사업 관련 대출약정 등 관련 약정 체결 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

3	2018.02.08	군장 화력부지 인수자금 조달 관련 자금보충약정 효력 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.02.09	제36기(2017.1.1~2017.12.31) IFRS 연결 재무제표 내부결산 확정의 건	가결	-	찬성	찬성

5	2018.02.23	용인 백봉 물류센터 개발사업을 위한 대출약정서 등 체결의 건	가결	-	찬성	찬성

6	2018.02.26	○○은행 신용장한도약정 기한 연장의 건	가결	-	찬성	찬성

7	2018.02.27	천안 아산역 더리브 신축사업을 위한 사업 및 대출약정서 등 체결의 건	가결	-	찬성	찬성

8	2018.02.27	제36기(2017.1.1~2017.12.31) 현금배당 결정에 관한 건	가결	-	찬성	찬성

2018.02.27	제36기(2017.1.1~2017.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성

9	2018.02.28	운전자금 차입의 건	가결	-	찬성	찬성

10	2018.03.16	제36기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	중도퇴임 (2018.03.16)	찬성

2018.03.16	정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.03.16	이사선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.03.16	이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.03.16	감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2018.03.16	대표이사 선임 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2018.03.23	가양 더리브 골드퍼스트 지식산업센터 신축분양사업을 위한 중도금 대출 업무 협약서 체결 및 근보증서 날인의 건	가결	-	찬성	찬성

13	2018.03.29	원화지급보증 신규 발급의 건	가결	-	찬성	찬성

14	2018.03.30	동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래(18YQ1) 변경 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

2018.03.30	동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래(18YQ2) 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

15	2018.04.10	이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.04.10	감사직무규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.04.10	준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.04.10	SG개발 주식 매수의 건	조건부 가결	찬성	찬성	찬성

16	2018.04.24	대구 범어동 개발사업 책임준공 및 조건부 채무인수 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2018.05.03	SG개발 주식 매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.05.03	2018년 공공택지 매입을 위한 투자한도금액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.05.03	부동산 개발사업 대여금한도 상향 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2018.06.28	동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래(18YQ1~Q3) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.06.28	여의도 더리브스타일 신축공사 중도금대출 업무협약서 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2018.07.27	성수동 더리브세종타워 지식산업센터 책임준공 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2018.08.30	수원 호매실 더리브스타일 책임준공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2018.09.11	동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래(18YQ3~Q4) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.09.11	베트남 효성 PP4 프로젝트 및 부두시설 프로젝트 보증서 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2018.09.21	자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2018.10.05	자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2018.10.11	동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래(17YQ4) 보고(승인)의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2018.11.02	동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래(18YQ2) 보고(승인)의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26	2018.11.02	의왕 테크노파크 더리브 지식산업센터 대출약정 등 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2018.11.12	자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

28	2018.11.19	포천 에코그린 일반산업단지 대지조성공사 대출약정 등 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.11.19	고양 백석동 복합빌딩사업 대출약정 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.11.19	가산동 더리브 지식산업센터 신축사업 전자단기사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.11.19	성수동 더리브세종타워 지식산업센터 중도금대출 업무협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

29	2018.12.13	이사회규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.12.13	동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래(18YQ4~19YQ1) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성(1) 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 또한, 이사회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 교육 실시 예정