SGC E&C 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 - 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.-당사는 제42기 주주총회에 한해 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 동 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

투표제도 현황(기준일 : 2024.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황 당사의 발행주식 총수는 보통주 3,973,585주이며, 이것은 정관상 발행할 주식 총수의 19.87%에 해당됩니다. 발생주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 8,803주이며, 자기주식 및 의결권이 없는 상환전환우선주를 제외한 의결권 행사 가능 주식수는 3,234,782주입니다. 상세내역은아래와 같습니다.

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,243,585	-

상환전환우선주	730,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,803	상법 제369조 2항주1)

상환전환우선주	730,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,234,782	-

-	-	-

※ 주1) 상법 제369조(의결권) 2항 - "회사가 가진 자기주식은 의결권이 없다."

※ 당사는 주주가치 제고를 목적으로 2023년 10월 26일 이사회결의를 통하여 배당가능이익범위 내 기 취득한 회사의 자기주식(보통주 103,028주)의 소각을 결정하였습니다. 본 주식소각으로 발행주식총수는 3,243,585주로 감소하였으며, 의결권 없는 주식수는 8,803주로 감소하였습니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 7 조 (신주 인수권)
1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. (법령에 반하지 않는 범위 내에서의 출자전환을 포함한다)(개정 2024. 3. 20)
(1) 관계 법령에 따라 불특정 다수인(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식(개정 2024. 3. 20)
(2) 관계법령에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우(개정 2024. 3. 20)
(3) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우(개정 2024. 3. 20)
(4) 관계법령에 따른 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우(개정 2024. 3. 20)
(5) 긴급한 자금조달을 위하여 국내/외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우(개정 2024. 3. 20)
(6) 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우(개정 2024. 3. 20)
(7) 「자본시장 금융투자에 관한 법률」제4조 제8항의 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우(개정 2012.3.9)
3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
5. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.(신설 2012.3.9)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일 까지

주권의 종류	제 6 조(주식 및 주권의 발행과 종류)
1. 이 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
2. (삭제 2019.03.25)
3. 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
4. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.(본조신설 2012.3.9)

명의개서대리인	한국예탁결제원 (051-519-1500) 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

주주의 특전	없음	공고게재	인터넷홈페이지(http://www.sgcenc.co.kr) 또는 매일경제신문

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요논의내용

제42기주주총회(24.03.20)	제1호의안 : 제42기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2, 사외이사 1)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	-

제41기주주총회(23.03.16)	제1호의안 : 제41기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1)제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	- 제2호안건 : 이은장 감사가 신규선임되었습니다.

제40기주주총회(22.03.18)	제1호의안 : 제40기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1)제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	-

제39기주주총회(21.03.19)	제1호의안 : 제39기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2, 사외이사 1)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	-

2020년임시주주총회(20.09.29)	제1호의안 : 합병 및 분할합병계약서 승인의 건제2호의안 : 감사선임의 건(감사 1명)	원안대로 승인가결원안대로 승인가결	- 제1호안건 : 당사는 2020년 3월 18일자 이사회 결의 및 2020년 9월 29일임시주주총회의 승인에 따라 2020년 10월 31일을 분할기일로 하여플랜트, 토건사업 및 터미널사업부문을영위할 분할존속회사와 자회사및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위할분할신설회사로 인적분할을 결정하였으며, 보고서 제출일 현재 합병 및분할 합병 절차가 완료되었습니다.- 제2호안건 : 전용권 감사가 재선임되었습니다.

제38기주주총회(20.03.12)	제1호의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 감사선임의 건(감사 1명)제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결의결정족수 미달로 부결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	- 제2호안건 : 의결정족수 부족으로 부결되었습니다.