SGC E&C 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요당기 보고서 작성 기준일 현재 당사 이사회는 상근이사 3명, 사외이사 1명, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장, 임기 등은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 운영규정의 주요내용(1) 이사회는 이사 전원으로 구성한다(2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 전일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.(3) 위 규정의 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.(4) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(5) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.(6) 이사회의 결의에 관해 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.다. 이사의 독립성(1) 회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 회사 정관 제 5장 제26조와 제28조에 따라 이사의 임기는 3년으로 정하고 있으며 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다.(2) 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(3) 이사회 구성원의 임기, 선임 배경 등 기본 정보는 아래와 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야	주요 경력	임기(연임횟수)	회사와의거래	최대주주와의관계	결격요건여부	비 고

대표이사/사내이사	이복영	이사회	전사 경영전반 총괄	OCI(주) 대표이사
한불화학(주) 대표이사	2006.03 ~ 2021.03
(연임 4회)	해당없음	특수관계인	해당없음	-

대표이사/사내이사	안찬규	이사회	전사 경영전반 총괄	대우건설 상무이사두산건설 전무이사	2015.03 ~ 2021.03
(연임 1회)	해당없음	해당사항 없음	해당없음	-

사내이사	이우성	이사회	전략기획실장	펜실베이니아대학교 와튼스쿨대학원 MBA(주)이테크건설 전략기획실장(부사장)	2019.03 ~ 2022.03(신임)	해당없음	특수관계인	해당없음	-

사외이사	김정섭	이사회	이사회	인천지방변호사회 회장대한변호사협회 감사	2018.03 ~ 2021.03(신임)	해당없음	해당사항 없음	해당없음	-

라. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이복영	안찬규	이우성	김정섭

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

1	2020.01.21	제38기('19.1.1~12.31) 내부결산 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.07	천안아산역 더리브 중도금대출 업무협약 체결의 건(2건)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

G밸리 더리브 스마트타워 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

해외법인(사우디) 대여금 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제38기('19.1.1~12.31) 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.17	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 평가 보고의 건	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

제38기('19.1.1~12.31) 현금배당 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제38기('19.1.1~12.31) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제 및 전자위임장 제도 도입 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.02.27	기존 대출 기한연장(대환 포함)을 위한 차입약정 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

인천 도화동 주상복합 신축공사 관련 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 법인(인도네시아) 대여금 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.18	합병 및 분할합병계약서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 소집의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.03.20	자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

가산 G밸리 더리브 스마트타워 중도금대출 업무협약 변경 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.03.24	기존 사모사채 차환을 위한 신규 사모사채 발행 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.04.03	기존 사모사채 차환을 위한 신규 사모사채 발행 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

해외법인(사우디아라비아) 대여금 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.04.17	대구 달서 코아루 더리브 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.04.23	합병 및 분할합병 일정 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 소집 일정 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.04.28	하남미사 부동산 매매계약서 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

천안아산역 더리브 중도금대출 업무협약 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

천안아산역 더리브 신축사업 관련 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.05.20	합병 및 분할합병계약서 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.06.10	동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

하남미사 부동산 담보신탁계약 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.06.19	대구 범어 더리브스퀘어 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.07.09	서울 화곡동 THE LIV 주상복합 사업 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

울산 달동 THE LIV 주상복합 사업 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2020.07.31	인천 화물터미널 부지 매각 계약서 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

대구 달서 코아루 더리브 오피스텔 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2020.08.13	합병 및 분할합병계약서 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 소집 일정 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2020.08.21	대구 범어 더리브 스퀘어 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2020.08.26	합병 및 분할합병계약서 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 도입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2020.09.11	도안 더리브 시그니처 신축사업 관련 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2020.09.17	인천 북항 물류센터 개발사업(B2블럭) 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

바. 사외이사의 전문성(1) 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 또한, 이사회 안건내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.09.25	코스닥협회	김정섭	해당사항 없음	자본시장 관련 최근 입법 동향, 회계제도 관련 주요 이슈