SGC E&C 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요당기 보고서 작성 기준일 현재 당사 이사회는 상근이사 3명, 사외이사 1명, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장, 임기 등은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다 나. 이사회 운영규정의 주요내용(1) 이사회는 이사 전원으로 구성한다(2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 전일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. (3) 위 규정의 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. (4) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(5) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. (6) 이사회의 결의에 관해 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 이사의 독립성 (1) 회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 회사 정관 제 5장 제26조와 제28조에 따라 이사의 임기는 3년으로 정하고 있으며 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. (2) 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

라. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이복영(출석률 : 100%)	안찬규(출석률 : 100%)	이우성(출석률 : 100%)	김정섭(출석률 : 100%)

1	2019.01.29	제37기('18.1.1~12.31) 내부결산 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	신규선임(2019.03.25)	찬성

에스엠지에너지 주주협약 체결의 건	재상정	찬성	찬성	찬성

서천 장항 이테크더리브 공동주택 중도금대출 등 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

대구 범어 더리브스퀘어 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

해외법인(말레이시아, 인도네시아) 대여금 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

지배인 추가 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.20	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	원안접수	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 평가보고의 건	원안접수	찬성	찬성	찬성

고문 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

제37기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

제37기 현금배당 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

제37기 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2019년 공공택지 투자한도금액 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

하남 미사 더리브 스마트시티 토지비 중도금 대출약정 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

백석역 더리브 스타일 중도금 대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

해외법인(사우디아라비아) 지급보증 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.27	제37기 정기주주총회 일정 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.06	기존 대출 기한연장(대환 포함)을 위한 차입약정 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

대구 죽전역 주상복합 시행법인(SPC) 주식 취득의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.19	기존 대출 대환 등을 위한 사모사채 발행 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건(19YQ1~Q2)	원안가결	찬성	찬성	찬성

호매실 더리브 스타일 중도금 대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

포천 에코그린 일반산업단지 대지조성공사 대출약정 등 변경 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.04.08	영주 가흥 더리브스위트엠 주상복합아파트 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.04.25	천안 아산역 더리브 중도금 대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.05.03	쿼츠테크 주식 매도의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.05.10	자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

의왕 테크노파크 더리브 비즈원 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

부천역 이테크 에비뉴스타 오피스텔 신축사업 대출 약정 등 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.06.24	동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건(19YQ2~Q3)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

해외법인(말레이시아) 대여금 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.07.19	여의도 THE LIV STYLE 주상복합 신축사업 대출약정 등 체결승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

영주 가흥 THE LIV 스위트엠 주상복합 아파트 신축사업 대출약정 등 체결승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

해외법인(사우디) 대여금 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.09.18	'19년 상반기 경영실적 및 하반기 계획	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건(19YQ3~Q4)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019.10.08	자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

여의도 THE LIV STYLE 주상복합 신축사업 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019.11.26	홍대입구 동교동 복합시설 신축공사 관련 대출약정 변경 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

파주 운정 테라스하우스 신축공사 관련 대출약정 등 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019.12.13	2019년도 경영실적 전망	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

에스엠지에너지 주주협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

에스엠지에너지 관련 대출약정 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건(19YQ4~20YQ1)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성(1) 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 또한, 이사회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 12월 13일	전략기획실 IR담당	김정섭	해당사항 없음	신외감법 및 내부회계관리제도, 불공정거래 관련 주요사항