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SGC E&C 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 38기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 08 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이테크건설
대 표 이 사 : 이복영, 안찬규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 양재대로 246 , 13F(염곡동, 송암빌딩)
(전 화) 02-489-8211
(홈페이지) http://www.etecenc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 이창모
(전 화) 02-489 -8220
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 서울특별시 서초구 양재대로 246, (염곡동, 송암빌딩)입니다. 나. 경영진의 중요한 변동 당사는 보고서 제출일 전일 기준 현재 2인의 대표이사를 두고 있습니다.

직 위	성 명	재임기간

대표이사(회장)	이복영	2006.03.21 ~ 현재

대표이사(사장)	안찬규	2016.05.17 ~ 현재

일 자	내 용

2019.03.25	이사선임 : 사내이사 이우성

2018.03.16	이사선임 : 사내이사 이복영, 사내이사 안찬규, 사외이사 김정섭이사사임 : 사외이사 김종호

2017.04.18	감사사임 : 비상근감사 이도행

2017.03.10	이사선임 : 사외이사 김종호이사사임 : 사외이사 방기열감사선임 : 상근감사 전용권, 비상근감사 이도행감사사임 : 상근감사 강희복

2016.05.17	이사사임 : 사내이사 김선구

2015.03.06	이사선임 : 사내이사 이복영, 사내이사 안찬규, 사외이사 방기열감사선임 : 상근감사 강희복

2014.03.07	이사선임 : 사내이사 김선구, 사내이사 박도준감사선임 : 비상근감사 이도행

2012.03.09	이사선임 : 사내이사 이복영, 사내이사 오창석, 사외이사 방기열감사선임 : 상근감사 조용근감사사임 : 상근감사 박노신

2011.03.11	감사선임 : 상근감사 박노신, 비상근감사 이도행감사사임 : 상근감사 장명희

2010.12.29	감사사임 : 비상근감사 권영만

다. 최대주주의 변동

일 자	변경전	변경후

상호명	지분율	상호명	지분율

2005.06.23	OCI(주)	41.52%	삼광글라스(주)	30.71%

라. 상호의 변경

구 분	일 자	상호명

변경전	변경후

연결회사	2005.04.29	(주)이테크이앤씨	(주)이테크건설

주요 종속회사	2001.11.01	-	군장에너지(주)

마. 합병, 분할, 포괄적 주식교환/이전, 중요한 영업의 양수 등 - 1998년 06월 30일 : 주식회사영창실업 흡수 합병 - 1997년 03월 01일 : OCI주식회사(구, 동양화학) 기술부 인수 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 최근 5년 중 연혁 등 변동내용은 아래와 같습니다.

일 자	내 용

2014.12.05	- 에스엠지에너지(주) 설립

2013.02.12	- PT. ETEC INDONESIA 설립

2012.05.20	- eTEC E(Nanjing) Co., Ltd. 설립

2012.05.15	- eTEC E LTD(Jakarta in Indonesia) 설립

사. 종속회사 최근 3사업연도에 대한 연혁 - 주요 종속회사의 최근 3년 중 연혁 등 변동내역은 아래와 같습니다.

회사명	주요 사업내용	회사 연혁

일 자	내 용

군장에너지(주)	발전/에너지사업 - 증기 및 온수공급 - 발전전기업 - 신재생에너지 석영도가니 제조, 판매	2017.06.01	- 추기복수터빈(28.5MW) 준공

2016.05.01	- GE4(열병합발전소) Project 준공

2014.12.31	- GE3 Project 준공

2013.04.26	- GE4 열병합발전소 증설 사업 허가 획득

2013.04.01	- Asia시멘트 폐열회수발전사업 투자

2012.08.08	- 한솔제지 장항공장 증기 공급 계약 체결

2012.07.20	- GE3 열병합발전소 증설 사업 허가 획득
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황- 증자(감자)현황

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1982년 09월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	100	1,000	1,000	-

1982년 09월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	100	1,000	1,000	100%

1982년 09월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	200	1,000	1,000	100%

1982년 09월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	80	1,000	1,000	20%

1983년 11월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	100	1,000	1,000	20.83%

1984년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	120	1,000	1,000	20.69%

1985년 06월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	100	1,000	1,000	14.28%

1986년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	100	1,000	1,000	12.5%

1986년 05월 22일	무상증자	보통주	100	1,000	1,000	12.5%

1987년 08월 22일	-	보통주	200	5,000	5,000	액면병합

1991년 06월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	20	5,000	5,000	10%

1991년 06월 18일	무상증자	보통주	40	5,000	5,000	20%

1993년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	60	5,000	5,000	20.08%

1995년 03월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	450	5,000	5,000	140.63%

1997년 12월 24일	무상증자	보통주	450	5,000	5,000	58.44%

1998년 06월 30일	-	보통주	33	5,000	5,000	합병

1998년 12월 24일	무상증자	보통주	747	5,000	5,000	59.74%

1999년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	200	5,000	5,000	10%

1999년 12월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	600	5,000	5,000	27.27%

나. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본?권 등 발행현황- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 - 당사는 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 2,800,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행되어 있지 않습니다.- 감자, 이익소각 등으로 현재까지 감소한 주식의 수는 없으며, 현재 보유중인 자기주식수는 보통주 181,423주 이므로 보고서 작성일 현재 유통주식수는 보통주 2 , 618,577주 입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

- 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 08월 13일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,800,000	-	2,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,800,000	-	2,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	181,423	-	181,423	자사주 신탁

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,618,577	-	2,618,577	-

나. 자기주식 - 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 08월 13일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	172,923	8,500	-	-	181,423	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	172,923	8,500	-	-	181,423	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	172,923	8,500	-	-	181,423	-

-	-	-	-	-	-	-

- 종류주식 발행현황 : 해당사항 없음
5. 의결권 현황

당사의 발행주식 총수는 보통주 2,800,000주이며, 이것은 정관상 발행할 주식 총수의 14%에 해당됩니다. 발생주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 181,423주로서 동주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 2,618,577주입니다. 상세내역은아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 08월 13일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,800,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	181,423	상법 제369조 2항※주1)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	2,618,577	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,618,577	-

-	-	-

※ 주1) 상법 제369조(의결권) 2항 - "회사가 가진 자기주식은 의결권이 없다."
6. 배당에 관한 사항 등

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	35,734	28,963	36,004

(별도)당기순이익(백만원)	8,070	13,111	15,139

(연결)주당순이익(원)	13,248	10,678	13,275

현금배당금총액(백만원)	2,627	2,034	2,034

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.4	7.0	5.6

현금배당수익률(%)	-	1.2	0.6	0.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	1,000	750	750

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기분에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기(당기)	한영회계법인	예외사항 없음주1)	해당사항 없음

제37기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제36기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

주1) 검토결과 기업회계기준서 제1034호에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함.

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 시간, 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	한영회계법인	분/반기 검토, 중간, 기말 연결 감사	320,000	3,225

제37기(전기)	한영회계법인	반기검토, 중간,기말 연결감사	220,000	2,750

제36기(전전기)	한영회계법인	반기검토, 중간,기말 연결감사	110,000	1,200

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

제36기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요당기 보고서 작성 기준일 현재 당사 이사회는 상근이사 3명, 사외이사 1명, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장, 임기 등은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용(1) 이사회는 이사 전원으로 구성한다(2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 전일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. (3) 위 규정의 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. (4) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(5) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. (6) 이사회의 결의에 관해 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 다. 이사의 독립성(1) 회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 회사 정관 제 5장 제26조와 제28조에 따라 이사의 임기는 3년으로 정하고 있으며 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. (2) 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

라. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이복영(출석률 : 100%)	안찬규(출석률 : 100%)	이우성(출석률 : 100%)	김정섭(출석률(100%)

1	2019.01.29	제37기('18.1.1~12.31) 내부결산 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	신규선임(2019.03.25)	찬성

에스엠지에너지 주주협약 체결의 건	재상정	찬성	찬성	찬성

서천 장항 이테크더리브 공동주택 중도금대출 등 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

대구 범어 더리브스퀘어 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

해외법인(말레이시아, 인도네시아) 대여금 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

지배인 추가 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.20	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	원안접수	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 평가보고의 건	원안접수	찬성	찬성	찬성

고문 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

제37기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

제37기 현금배당 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

제37기 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2019년 공공택지 투자한도금액 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

하남 미사 더리브 스마트시티 토지비 중도금 대출약정 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

백석역 더리브 스타일 중도금 대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

해외법인(사우디아라비아) 지급보증 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.27	제37기 정기주주총회 일정 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.06	기존 대출 기한연장(대환 포함)을 위한 차입약정 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

대구 죽전역 주상복합 시행법인(SPC) 주식 취득의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.19	기존 대출 대환 등을 위한 사모사채 발행 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건(19YQ1~Q2)	원안가결	찬성	찬성	찬성

호매실 더리브 스타일 중도금 대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

포천 에코그린 일반산업단지 대지조성공사 대출약정 등 변경 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.04.08	영주 가흥 더리브스위트엠 주상복합아파트 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식취득 신탁계약 연장의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.04.25	천안 아산역 더리브 중도금 대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.05.03	쿼츠테크 주식 매도의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.05.10	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

의왕 테크노파크 더리브 비즈원 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

부천역 이테크 에비뉴스타 오피스텔 신축사업 대출 약정 등 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.06.24	동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건(19YQ2~Q3)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

해외법인(말레이시아) 대여금 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.07.19	여의도 THE LIV STYLE 주상복합 신축사업 대출약정 등 체결승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

영주 가흥 THE LIV 스위트엠 주상복합 아파트 신축사업 대출약정 등 체결승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

해외법인(사우디) 대여금 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성(1) 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 또한, 이사회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 교육 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 당사는 보고서 제출일 전일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의해 선임된 감사 1명(전용권)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있는 등 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 나. 더불어 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.다. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

1	2019.01.29	제37기('18.1.1~12.31) 내부결산 승인의 건	원안가결	참석

에스엠지에너지 주주협약 체결의 건	재상정	참석

서천 장항 이테크더리브 공동주택 중도금대출 등 승인의 건	원안가결	참석

대구 범어 더리브스퀘어 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	참석

해외법인(말레이시아, 인도네시아) 대여금 제공의 건	원안가결	참석

지배인 추가 선임의 건	원안가결	참석

2	2019.02.20	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	원안접수	참석

내부회계관리제도 평가보고의 건	원안접수	참석

고문 선임의 건	원안가결	참석

제37기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	원안가결	참석

제37기 현금배당 결정의 건	원안가결	참석

제37기 영업보고서 승인의 건	원안가결	참석

내부회계관리규정 개정의 건	원안가결	참석

2019년 공공택지 투자한도금액 승인의 건	원안가결	참석

하남 미사 더리브 스마트시티 토지비 중도금 대출약정 체결 승인의 건	원안가결	참석

백석역 더리브 스타일 중도금 대출 업무협약 체결의 건	원안가결	참석

해외법인(사우디아라비아) 지급보증 제공의 건	원안가결	참석

3	2019.02.27	제37기 정기주주총회 일정 변경의 건	원안가결	참석

4	2019.03.06	기존 대출 기한연장(대환 포함)을 위한 차입약정 체결 승인의 건	원안가결	참석

대구 죽전역 주상복합 시행법인(SPC) 주식 취득의 건	원안가결	참석

5	2019.03.19	기존 대출 대환 등을 위한 사모사채 발행 승인의 건	원안가결	참석

자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건	원안가결	참석

동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건(19YQ1~Q2)	원안가결	참석

호매실 더리브 스타일 중도금 대출 업무협약 체결의 건	원안가결	참석

포천 에코그린 일반산업단지 대지조성공사 대출약정 등 변경 승인의 건	원안가결	참석

6	2019.04.08	영주 가흥 더리브스위트엠 주상복합아파트 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	참석

자기주식취득 신탁계약 연장의 건	원안가결	참석

7	2019.04.25	천안 아산역 더리브 중도금 대출 업무협약 체결의 건	원안가결	참석

8	2019.05.03	쿼츠테크 주식 매도의 건	원안가결	참석

9	2019.05.10	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	원안가결	참석

의왕 테크노파크 더리브 비즈원 중도금대출 업무협약 체결의 건	원안가결	참석

부천역 이테크 에비뉴스타 오피스텔 신축사업 대출 약정 등 체결의 건	원안가결	참석

10	2019.06.24	동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건(19YQ2~Q3)	원안가결	참석

해외법인(말레이시아) 대여금 제공의 건	원안가결	참석

11	2019.07.19	여의도 THE LIV STYLE 주상복합 신축사업 대출약정 등 체결승인의 건	원안가결	참석

영주 가흥 THE LIV 스위트엠 주상복합 아파트 신축사업 대출약정 등 체결승인의 건	원안가결	참석

해외법인(사우디) 대여금 제공의 건	원안가결	참석

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	연내 교육 실시 예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	5	부장 2명, 차장 1명, 과장 2명(평균 20년 1개월)	경영 전반에 관한 감사 직무 수행 지원

바. 준법지원인 선임현황

성명	성별	생년월일	직위	부서	주요경력

김풍남	남	1967.10.13	팀장	법무팀	1996.02 연세대 법학과 석사 졸업2001.09 ~ 2005.10 시원플래닝외 2 법무팀장2007.01 ~ 현재 (주)이테크건설 법무팀장

※ 자격요건 : 상법 제542조의13 제5항 제3호에 의거 "상장회사에서 감사ㆍ감사위원ㆍ준법감시인 또는 이와 관련된 법무부서에서 근무한 경력이 합산하여 10년 이상인 사람"※ 이사회 결의일 : 2018년 04월 10일※ 임 기 : 2018년 04월 10일 ~ 2021년 04월 10일

사. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	3	부장 1명, 차장 2명(평균 10년 4개월)	준법 지원 관련 제반사항 법률 검토 및 업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다 다. 소수주주권의 행사여부

- 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.라. 경영권 경쟁- 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

삼광글라스(주)	최대주주	보통주	860,000	30.71	860,000	30.71	-

(주)유니드	특수관계인	보통주	204,883	7.32	204,883	7.32	-

이복영	특수관계인	보통주	159,720	5.70	159,720	5.70	-

이우성	특수관계인	보통주	144,008	5.14	144,008	5.14	-

조동석	계열사임원	보통주	4,443	0.16	4,443	0.16	-

계	보통주	1,373,054	49.03	1,373,054	49.03	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주에 관한 사항

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

삼광글라스(주)	3,303	이복영	22.18	-	-	이복영	22.18

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황당사 최대주주인 삼광글라스(주)의 최근 결산기(2018년) 연결기준 재무현황입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	삼광글라스(주)

자산총계	759,129

부채총계	441,709

자본총계	317,420

매출액	346,781

영업이익	-27,956

당기순이익	-11,514

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용당사 최대주주인 삼광글라스(주)는 유리, 유리식기 등의 제조, 판매를 목적으로 1967년 6월 27일 설립되었으며, 1998년 12월 31일 삼광캔(주)와 1999년 12월 1일 삼보유리(주)를 흡수 합병 하였습니다.보고서 작성 기준일 현재 유리사업, 캔사업, 기타사업(터미널, 부동산 임대) 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다.본점은 서울특별시 서초구 염곡동에 소재하고 있으며, 인천광역시와 충남 천안시 및 대구 광역시에 제조시설을 갖추고 있습니다.※ 최대주주 "삼광글라스(주)"는(이하 "분할회사"라 함) 2019년 7월 19일 이사회결의에 의거 분할회사가 영위하는 사업 중 캔사업부문을 단순물적분할 방식으로 분할하여 새로운 회사(이하 "분할신설회사"라 함)를 설립하고, 물적분할 완료 후 분할회사는 분할회사가 보유하게 되는 분할신설회사의 지분 전부를 한일제관 주식회사에 매도할 예정입니다.

3. 최대주주 변동현황가. 최대주주 변동 내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2005년 06월 23일	삼광글라스(주)	860,000	30.71	-	-

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	삼광글라스(주)	860,000	30.71	-

(주)유니드	204,883	7.32	-

이복영	159,720	5.70	-

이우성	144,008	5.14	-

우리사주조합	-	-	-

다. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,181	99.85%	1,254,203	44.79%	-

※ 주주명부 폐쇄일('18.12.31) 기준으로 작성하였으며, 해당일 기준 신탁된 자사주(172,923주, 6.18%)는 제외하였음라. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황- 해당사항 없음

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 7 조 (신주 인수권)
1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게신주를 배정할 수 있다.
(1) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
(2) 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
(3) 발생하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
(4) 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
(5) 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
(6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
(7) 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
3. 제2항 각 호 중 어느하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일 까지

주권의 종류	기명식 보통주 일주권, 오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

5. 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2019년

1월	2월	3월	4월	5월	6월

기명식보통주	최고	94,700	101,600	93,900	113,000	118,800	114,500

최저	77,400	90,100	86,500	89,100	103,100	102,800

월간 거래량	149,138	111,414	144,165	404,054	278,998	113,948
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황당사의 등기임원은 5명입니다. 당사 이복영 대표이사는 당사의 최대주주인 삼광글라스(주)의 대표이사를 겸임하고 있습니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이복영	남	1947년 08월	회장대표이사	등기임원	상근	경영총괄	OCI(주) 대표이사
한불화학(주) 대표이사	159,720	-	특수관계인	14년 1개월	2021년 03월 16일

안찬규	남	1956년 06월	사장대표이사	등기임원	상근	경영총괄	대우건설 상무이사두산건설 전무이사	-	-	-	5년 1개월	2021년 03월 16일

이우성	남	1978년 11월	사내이사	등기임원	상근	전략기획실장,
부사장	펜실베이니아대학교와튼스쿨 대학원 MBA(주)이테크건설 부사장	144,008	-	특수관계인	12년 6개월	2022년 03월 25일

김정섭	남	1949년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	인천지방변호사회 회장대한변호사협회 감사	-	-	-	1년 3개월	2021년 03월 16일

전용권	남	1953년 08월	감사	등기임원	상근	감사	안동세무서장서울지방국세청 조사4국전용권 세무회계사무소 대표	-	-	-	2년 4개월	2020년 03월 10일

※ 임원 현황은 보고서 기준일('19.06.30)의 등기임원을 기준으로 작성하였으며, 제37기 정기주주총회('19.03.25)에서 이우성 사내이사가 신규선임 되었습니다.나. 임원의 겸직현황

성명	겸직회사	직책	비고

이복영	(주)이테크건설	대표이사	-

삼광글라스(주)	대표이사	-

(주)군장에너지	이 사	-

에스엠지에너지(주)	이 사	-

안찬규	(주)이테크건설	대표이사	-

삼광글라스(주)	비상근감사	-

이우성	에스지개발	비상근감사	-

쿼츠테크	비상근감사	-

※ 임원의 겸직 현황은 보고서 기준일('19.06.30) 등기임원 기준으로 작성하였습니다.다. 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

플랜트	남	408	-	120	-	528	5Y 10M	17,014,948	32,225	-

플랜트	여	31	-	9	-	40	6Y 11M	863,389	21,585	-

토건	남	141	-	47	-	188	4Y 9M	5,777,549	30,732	-

토건	여	11	-	2	-	13	3Y 10M	321,226	24,710	-

기타	남	108	-	4	-	112	6Y 8M	3,921,292	35,012	-

기타	여	16	-	-	-	16	5Y 2M	282,194	17,637	-

합 계	715	-	182	-	897	5Y 9M	28,207,598	31,447	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	23	1,484,544	64,545	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수 한도액 승인의 건	4	1,300,000	-

감사보수 한도액 승인의 건	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	369,600	73,920	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	333,600	111,200	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수금액 5억원 이하로 미기재 하였습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수금액 5억원 이하로 미기재 하였습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등에 대한 신용공여가. 가지급금 및 대여금

(2019-06-30 현재)

(단위: 천원,천외화)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비 고

기초	증가	감소	분기말

eTEC Thailand Company	계열회사	장기대여금	THB23,455	-	-	THB23,455	203,148	연 5%(단리)

eTEC E(M) Sdn. Bhd.	계열회사	장기대여금	USD4,770	USD1,800	-	USD6,570	253,855	연 3.27% 외(단리)

PT eTEC Indonesia	계열회사	장기대여금	USD312	USD52	-	USD364	18,775	연 5% 외(단리)

나. 담보제공 내역 - 해당사항 없습니다.

다. 신 용공여 등 (2019-06-30 현재)

(단위: 천원, 천외화)

성명(법인명)	관계	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말	채권자	채무내용	보증기간

eTEC ARABIA Limited	계열회사	USD8,572	-	-	USD8,572	한국수출입은행	종속기업 공사이행보증	2015.10.07~ 2020.06.14

eTEC ARABIA Limited	계열회사	SAR10,673	-	-	SAR10,673	한국수출입은행	종속기업 공사이행보증	2016.07.21~2019.07.29

eTEC ARABIA Limited	계열회사	SAR30,902	-	SAR3,582	SAR27,320	한국수출입은행	종속기업 공사이행보증	2017.03.31~2020.04.30

eTEC ARABIA Limited	계열회사	SAR34,757	-	-	SAR34,757	한국수출입은행	종속기업 공사이행보증	2017.05.12~2019.12.20

eTEC ARABIA Limited	계열회사	-	USD6,000	-	USD6,000	신한은행	SBLC 지급보증	2019.03.26~2019.09.26

eTEC Malaysia Sdn. Bhd.	계열회사	MYR12,361	-	-	MYR12,361	한국수출입은행	종속기업 공사이행보증	2017.05.12~2020.11.09

군장에너지(주)	계열회사	9,700,000	-	-	9,700,000	(주)대상	종속기업 계약이행보증	2016.12.29~2022.05.29

라. 출자 및 출자지분 처분내역 - Ⅵ. 4. 계열회사 등의 현황 라. 타법인 출자현황을 참고하시기 바랍니다. 마. 부동산 매매 내역 - 해당사항 없습니다. 바. 자산 및 영업 양수·도 내역 - 해당사항 없습니다. 2. 주주(최대주주 등 제외), 임원, 직원 및 기타 이해관계자와의 거래내역 - 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음