리더스코스메틱 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2019.04.22	소송등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)	반소원고(피고) : 1. 주식회사 제이케이인터내셔날 2. 주식회사 엘씨인터내셔날 3. 주식회사 아이엠지인터내셔널 반소피고(원고) : 주식회사 리더스코스메틱	진행 중

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제32기주주총회(2019.03.25)	- 제1호의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호의안 : 정관 변경의 건- 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) - 제3-1호의안 : 사외이사 강윤구 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사외이사 김웅희 선임의 건 - 제3-3호의안 : 사외이사 김웅희 선임의 건- 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) - 제4-1호의안 : 사외이사인 감사위원 강윤구 선임의 건 - 제4-2호의안 : 사외이사인 감사위원 김웅희 선임의 건 - 제4-3호의안 : 사외이사인 감사위원 정수근 선임의 건- 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	- 제1호의안 : 원안대로 가결- 제2호의안 : 원안대로 가결- 제3호의안 : 원안대로 가결 - 제3-1호의안 : 원안대로 가결 - 제3-2호의안 : 원안대로 가결 - 제3-3호의안 : 원안대로 가결- 제4호의안 : 원안대로 가결 - 제4-1호의안 : 원안대로 가결 - 제4-2호의안 : 원안대로 가결 - 제4-3호의안 : 원안대로 가결- 제5호의안 : 원안대로 가결	-

제31기주주총회(2018.03.22)	- 제1호의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호의안 : 정관 변경의 건- 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	- 제1호의안 :원안대로 가결- 제2호의안 : 원안대로 가결- 제3호의안 : 원안대로 가결	-

제30기주주총회(2017.03.24)	- 제1호의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호의안 : 사내이사 김진구 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 김진상 선임의 건- 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건	- 제1호의안 :원안대로 가결- 제2호의안 : 원안대로 가결 - 제2-1호의안 : 원안대로 가결 - 제2-2호의안 : 원안대로 가결- 제3호의안 : 원안대로 가결- 제4호의안 : 원안대로 가결	-

제29기주주총회(2016.03.18)	- 제1호의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호의안 : 회사분할(계획서) 승인의 건- 제3호의안 : 정관 변경의 건 - 제4호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) - 제4-1호의안 : 사외이사 강윤구 선임의 건 - 제4-2호의안 : 사외이사 김웅희 선임의 건 - 제4-3호의안 : 사외이사 정수근 선임의 건- 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) - 제5-1호의안 : 사외이사인 감사위원 강윤구 선임의 건 - 제5-2호의안 : 사외이사인 감사위원 김웅희 선임의 건 - 제5-3호의안 : 사외이사인 감사위원 정수근 선임의 건- 제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	- 제1호의안 : 원안대로 가결- 제2호의안 : 원안대로 가결- 제3호의안 : 원안대로 가결 - 제4호의안 - 제4-1호의안 : 원안대로 가결 - 제4-2호의안 : 원안대로 가결 - 제4-3호의안 : 원안대로 가결- 제5호의안 - 제5-1호의안 : 원안대로 가결 - 제5-2호의안 : 원안대로 가결 - 제5-3호의안 : 원안대로 가결- 제6호의안 : 원안대로 가결	-

제28기주주총회(2015.03.20)	- 제1호의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호의안 : 정관일부변경 승인의 건- 제3호의안 : 이사 선임의 건- 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건- 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의건	- 제1호의안 : 원안대로 가결- 제2호의안 : 원안대로 가결- 제3호의안 : 원안대로 가결 (김웅희 선임)- 제4호의안 : 원안대로 가결 (보수한도 30억원)- 제5호의안 : 원안대로 가결 (보수한도 2억원)- 제6호의안 : 원안대로 가결	-

3. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 등[사건번호 : 2018가합114769]

1. 소송의 내용(청구취지ㆍ청구원인 등)▶ 반소원고(피고) : 1. 주식회사 제이케이인터내셔날 2. 주식회사 엘씨인터내셔날 3. 주식회사 아이엠지인터내셔널 ▶ 반소피고(원고) : 주식회사 리더스코스메틱 ▶ 반소청구취지 1. 원고(반소피고)는 피고(반소원고)들에게 각 2,500,000,000원 및 위 각 금원에 대하여 이 사건 반소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 각 지급하라. 2. 소송비용은 원고(반소피고)가 부담한다. 3. 제1항은 가집행할 수 있다. 라는 판결을 구합니다.

2. 소 제기일 2019년 4월 22일

3. 진행상황 소송대리인을 선임하여 적극 대응할 예정입니다.

4. 향후 소송일정 및 회사의 대응방안 상기 소송은 본래 당사가 2018년 12월 17일 접수 (사건번호 :2018가합114769)한 물품대금 청구 사건 진행 중에 상대편이 반소한 내용입니다- 반소원고(피고)가 당사에 미지급한 물품대금 내역 1. 주식회사 제이케이인터내셔날 청구금액 : 3,891,348,000원 2. 주식회사 엘씨인터내셔날 청구금액 : 2,669,500,000원 3. 주식회사 아이엠지인터내셔널 : 3,641,240,000원 => 합계금액 10,202,088,000원 - 당사는 2018년 반소원고(피고)가 당사에 미지급한 매출채권 합계금액 10,202,088,000원에 대하여 대손상각비 반영하였습니다 5. 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향

현재 그 결과를 예측할 수 없으며, 향후 결과가 나오면 회사의 영업, 재무, 경 영 등에 미칠 영향 등에 대하여 공시 할 예정입니다.

[기타]보고기간종료일 현재 계류중인 소송사건 중 연결실체가 원고인 사건 8건 (총금액: 10,402백만원)이 있으며, 보고기간종료일 현재 그 결과를 예측할 수 없습니다.본 보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석"을 참고하시기 바랍니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

본 보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석"을 참고하시기 바랍니다.다. 채무보증 현황

본 보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석"을 참고하시기 바랍니다.라. 채무인수약정 현황

본 보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석"을 참고하시기 바랍니다.마. 기타의 우발부채 등

본 보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석"을 참고하시기 바랍니다. 4. 제재현황가. 단기매매차익 미환수 현황당사는 공시대상 기간중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.나. 기타2016년 종속회사인 (주)산성피앤씨와 관련하여 공정거래위원회로부터 불공정거래에대한 조사를 받았으며, 이와 관련한 과징금 1,637백만원을 영업외비용으로 계상하였습니다. 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항- 해당사항 없습니다.

6. 중소기업기준 검토표 등

7. 직접금융 자금의 사용해당사항 없습니다.

8. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다.

9. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제4회 무기명식이권부 사모 전환사채	2017년 07월 11일	기존 사채 상환 및운영자금	32,000	기존 사채 상환 (26,000)운영자금 (6,000)	32,000	-