리더스코스메틱 분기보고서 (2022.09)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	본점 소재지	변경 (후) 소재지	비고

2016.04.01	경기도 안산시 단원구 번영2로 81	서울 광진구 능동로 90	본점 이전

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 03월 29일	정기주총	사외이사 김철웅사외이사 김형태사외이사 최지선	-	사외이사 강윤구사외이사 김웅희사외이사 정수근

2021년 03월 29일	-	대표이사 김진상(공동대표)	-	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 김진구사내이사 김진상	-

2019년 03월 25일	정기주총	-	사외이사 강윤구사외이사 김웅희사외이사 정수근	-

2017년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 김진구사내이사 김진상	-

2016년 03월 18일	정기주총	-	사외이사 강윤구사외이사 김웅희사외이사 정수근	-

* 경영진의 주요 변동 사항으로, 2022년 정기 주총에서 사외이사 김철웅, 김형태, 최지선 신규선임

다. 최대주주의 변동1) 최대주주 변동 내역

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 05월 25일	김진구	2,597,444	14,28	기존 최대주주인 김판길이 주식증여로 인하여 최대주주변경	-

* 2020/05/25 최대주주변경 공시 참고

라. 상호의 변경1) 2016년 3월 18일- 변경전 : 주식회사 산성앨엔에스- 변경후 : 주식회사 리더스코스메틱- 변경사유 : 분할 및 회사 이미지 제고를 위한 상호 변경 마. 회사의 주된 변동 내용공시대상기간(최근 5사업연도) 중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일시	내용

2016. 02	회사 단순물적분할 결정(골판지사업부문 분할)

2016. 03	주식회사 리더스코스메틱으로 상호 변경(변경전 : 주식회사 산성앨엔에스)

2016. 04	골판지사업부문 분할

2017. 07	CB 발핼 결정 (제4회차)

2017. 10	EB, CB, BW 만기전 사채 취득 (제1, 2, 3회차)

2019. 07	CB 만기전 사채 취득 (제4회차, 125억원, 권면잔액 164억원)

2019. 07	CB 발행 결정 (제5회차)

2019. 10	CB 만기전 사채 취득 (제4회차, 154억원, 권면잔액 10억원)

2019. 10	EB 발행 결정(제6회차)

2020. 05	최대주주 변경 (변경전: 김판길 -> 변경후: 김진구)

2020. 11	CB 만기전 사채 취득 (제4회차, 10억원, 권면잔액 0원)

2020. 11	회사합병 결정 ((주)리더스솔루션 소규모 합병)

2021. 01	합병종료((주)리더스솔루션 소규모 합병)

2021. 02	CB 만기전 사채 취득 (제5회차, 120억원, 권면잔액 95억원)

2021. 03	대표이사변경(공동대표이사)

2021. 04	EB 만기전 사채 취득 (제6회차, 40억원, 권면잔액 0원)

2021. 05	CB 만기전 사채 취득 (제5회차, 20억원, 권면잔액 75억원)

2021. 06	CB 만기전 전환 청구 (제5회차, 38억원, 권면잔액 37억원)

2022. 02	CB 만기전 전환 청구 (제5회차, 22억원, 권면잔액 15억원)

2022. 03	CB 만기전 전환 청구 (제5회차, 15억원, 권면잔액 0억원)

2022. 02	회사합병 결정 ((주)산성피앤씨 소규모 합병)

2022. 04	합병종료((주)산성피앤씨 소규모 합병)

바. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

[분할1]- 당사는 2016년 4월 15을 분할기일로 하여 골판지사업부문을 단순물적분할하였습니다. 분할의 주요 내역은 다음과 같습니다.

1) 분할의 개요회사는 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하고자 2016년 4월 1일 이사회 결의에 의거 골판지사업부를 분할신설회사 (주)산성피앤씨로 분리하였습니다.2) 분할신설회사의 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법, 결산기 등

구 분	내 용

상 호	(주)산성피앤씨

목 적	골판지 제조 및 판매업 등

본점소재지	경기도

공고방법	회사 인터넷 홈페이지

결 산 기	매년 1월 1일부터 12월 31일까지

3) 분할의 주요일정

구 분	일 자

주주명부 확정 기준일	2015. 12. 31

분할이사회 결의일	2016. 02. 02

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2016. 03. 18

분할기일	2016. 04. 01

분할보고총회 및 창립총회일	2016. 04. 04

분할등기일	2016. 04. 06

[합병1]- 당사는 2021년 1월 19일을 합병기일로 하여 (주)리더스솔루션과 소규모합병이 완료 되었습니다. 합병의 주요 내역은 다음과 같습니다.

1) 합병의 개요회사는 피합병법인이 보유하고 있던 국내 및 해외 LEADERS 관련 상표권을 통합운영하여 적극적인 시장 공략을 통한 실직개선 가능성을 제고하고자 2020년 11월17일 이사회 결의에 의거 (주)리더스솔루션과 소규모합병을 진행 하였습니다.2) 합병회사의 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법, 결산기 등

구 분	내 용

상 호	(주)리더스코스메틱

목 적	화장품 제조, 판매업

본점소재지	서울 광진구 능동로 90

공고방법	회사 인터넷 홈페이지

결 산 기	매년 1월 1일부터 12월 31일까지

3) 합병의 주요일정

구 분	일 자

이사회 결의일(합병결의)	2020. 11. 17

권리주주확정 기준일	2020. 12. 02

소규모합병 공고일	2020. 12. 02

합병승인이사회 결의일(주주총회 갈음)	2020. 12 .17

합병기일	2021. 01. 19

합병종료보고 총회에 갈음하는 이사회 결의일	2021. 01 .20

합병종료보고 공고일	2021. 01. 20

합병등기 예정일(해산)	2021. 01 .25

합병신주 상장 예정일	2021. 02. 08

[합병2]- 당사는 2022년 4월 26일을 합병기일로 하여 (주)산성피앤씨와 소규모합병이 완료 되었습니다. 합병의 주요 내역은 다음과 같습니다.

1) 합병의 개요합병을 통한 시너지 효과를 창출하고, 경영 효율화를 달성하여 사업의 경쟁력 강화와 주주가치 극대화 추진 제고하고자 2022년 02월21일 이사회 결의에 의거 (주)산성피앤씨와 소규모합병을 진행 하였습니다.2) 합병회사의 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법, 결산기 등

구 분	내 용

상 호	(주)리더스코스메틱

목 적	화장품 제조, 판매업

본점소재지	서울 광진구 능동로 90

공고방법	회사 인터넷 홈페이지

결 산 기	매년 1월 1일부터 12월 31일까지

3) 합병의 주요일정

구 분	일 자

이사회 결의일(합병결의)	2022. 02. 21

권리주주확정 기준일	2022. 03. 08

소규모합병 공고일	2022. 03. 08

합병승인이사회 결의일(주주총회 갈음)	2022. 03 .23

합병기일	2022. 04. 26

합병종료보고 총회에 갈음하는 이사회 결의일	2022. 04 .27

합병종료보고 공고일	2022. 04. 27

합병등기 예정일(해산)	2022. 04 .29