리더스코스메틱 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정일은 제36기 정기주주총회(2023년 03월29일)에서 정관 일부 변경 안건에 대하여 원안대로 가결 되어 변경되었습니다.

전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적)
1 ~39. 현행동일	제2조(목적)
1 ~39. 현행동일
40. 무기, 유기 화학물 및 응용제품 판매업41. 전기, 전자 원료 및 부품 판매업42. 화학제품과 정밀화학제품, 기타 부산물이나 원료의 수입, 저장, 수송, 판매, 수출과 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행	향후 신규 사업 검토를 위한 목적 추가

제2조(목적)40. 각 항에 부대되는 사업일체	제2조(목적)43. 각 항에 부대되는 사업일체	사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정

부칙제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제36기 정기주주총회	제2조(목적)	- 향후 신규 사업 검토를 위한 목적 추가

2021년 03월 29일	제34기 정기주주총회	제2조(목적)제8조(주식등의 전자등록)제10조(주식매수선택권)제11조(신주의 동등배당)제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제16조(전환사채의 발행)제17조(신주인수권부사채의 발행)제20조(소집시기)제44조(감사위원회의 구성)제44조의2(감사위원의 분리선임·해임)제46조(감사위원회 직무 등)제49조(재무제표 등의 작성 등)제52조(이익배당)부칙	- 업종의 다각화 및 사업인허가를 위한 변경- 주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령 반영- 동등배당 원칙 명시- 사채 한도증액 및 전환 청구 기간 조정등 반영- 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영- 감사위원회위원 선임 또는 해임시의결권 제한에 관한 내용 반영- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영- 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영- 배당일기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정- 조문 정비

2019년 03월 25일	제32기 정기주주총회	제8조(주권 및 주식의 종류)제13조(명의개서대리인)제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조(전환사채의 발행)제17조(신주인수권부사채의 발행)제18조(교환사채의 발행)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제20조(소집시기)제32조(이사의 수)제44조 (감사위원회의 구성)부칙	- 주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령 반영- 사채등의 한도증액- 조문 정비- 정기총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있도록 선택사항 표시를 신설- 전자증권법개정 내용 반영- 상법개정내용 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	골판지 제조 및 판매업	영위

2	골판지 상자 등 포장용 상자 제조 및 판매업	영위

3	인쇄업	영위

4	골판지 원지 제조 및 판매업	영위

5	무역업	영위

6	창고 및 운송관련 서비스업(화장품,화장품원료,의약품,의약부외품,세제류,골판지,상자)	영위

7	유통업(골판지,상자,화장품,화장품원료,의약품 ,의약부외품,세제류)	영위

8	전자상거래 및 관련부가사업	영위

9	부동산 개발,공급,매매,임대업,부동산 관련 서비스업	영위

10	줄기세포를 이용한 세포치료제 개발판매	미영위

11	줄기세포 연구기기 및 생산기기 개발판매	미영위

12	의료진단장비 개발판매	미영위

13	의료용 단백질 연구개발 및 생산	미영위

14	식품용 단백질 연구개발 및 생산	미영위

15	단백질 및 세포 대량 배양 생산시스템 개발	미영위

16	기업투자	영위

17	화장품 제조 판매업(도,소매업)	영위

18	화장품 원료 도,소매업	영위

19	의약품 도,소매업	영위

20	의약부외품 제조 판매업(도,소매업)	영위

21	의약품 원료 도,소매업	영위

22	수출입(골판지,상자,화장품,화장품원료,의약품 ,의약부외품,세제류) 및 가공위탁 판매	영위

23	초자용기 및 동 제품의 제조가공 및 판매업	영위

24	세제류 제조 및 판매업(도,소매업)	영위

25	줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 및 유통	미영위

26	미래 치료를 위한 줄기세포 저장 및 유통	미영위

27	난치성 질병치료 방법 및 치료제 개발 및 유통	미영위

28	줄기세포를 이용한 치료제 개발 및 유통	미영위

29	질병 진단 기술개발 및 유통	미영위

30	의료장비,의료용품 및 의료기기의 임대업, 제조 및 판매사업	영위

31	화장품 제조업	영위

32	화장품 연구개발업	영위

33	피부관리실 및 모발관리실 운영	미영위

34	의류 및 패션디자이너업	미영위

35	영양 등 식품 제조 판매업	영위

36	문화사업 발전을 위한 투자	영위

37	미용업	영위

38	가정용품 도매업	영위

39	달리 분류되지 않은 기타 화학제품 제조업	영위

40	무기, 유기 화학물 및 응용제품 판매업	미영위

41	전기, 전자 원료 및 부품 판매업	미영위

42	화학제품과 정밀화학제품, 기타 부산물이나 원료의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매,수출과 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행	미영위

43	각 항에 부대되는 사업일체	미영위

* 사업목적 40부터 42까지는 2023년 3월29일 정기주주총회의 승인에 의해 추가되었으며, 사업영위를 위한 준비단계에 있습니다.

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2021년 03월 29일	30. 의료장비 임대업	30. 의료장비,의료용품 및 의료기기의 임대업, 제조 및 판매사업

삭제	2023년 03월 29일	40. 각 항에 부대되는 사업일체	-

추가	2023년 03월 29일	-	40. 무기, 유기 화학물 및 응용제품 판매업41. 전기, 전자 원료 및 부품 판매업42. 화학제품과 정밀화학제품, 기타 부산물이나 원료의 수입, 저장, 수송,판매, 수출과 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행43. 각 항에 부대되는 사업일체

마. 변경 사유

변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향등

30. 의료장비,의료용품 및 의료기기의 임대업,제조 및 판매사업	의료기기로 분류 되어 있는 화장품(MD화장품)등의 판매업 등을 영위하기 위하여 사업목적 변경	주주총회 특별결의(2021년 3월 29일)	신성장 사업 중 하나로 검토되었으며, 해당 사업목적 변경이 미치는 영향은 단기적으로 미미한 수준이지만, 사업다각화를 통한 안정적이고 효율적인 경영 추구

40. 무기, 유기 화학물 및 응용제품 판매업	반도체 노광공정에 사용되는 소재 관련 사업 검토를 위한 목적 추가	주주총회 특별결의(2023년 3월 29일)	신성장 동력확보 및 사업다각화 추진

41. 전기, 전자 원료 및 부품 판매업	반도체 노광공정에 사용되는 소재 관련 사업 검토를 위한 목적 추가	주주총회 특별결의(2023년 3월 29일)	신성장 동력확보 및 사업다각화 추진

42. 화학제품과 정밀화학제품, 기타 부산물이나 원료의 수입, 저장, 수송, 판매, 수출과 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의수행	반도체 노광공정에 사용되는 소재 관련 사업 검토를 위한 목적 추가	주주총회 특별결의(2023년 3월 29일)	신성장 동력확보 및 사업다각화 추진

43. 각 항에 부대되는 사업일체	사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정	주주총회 특별결의(2023년 3월 29일)	-

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	40. 무기, 유기 화학물 및 응용제품 판매업	2023년 03월 29일

2	41. 전기, 전자 원료 및 부품 판매업	2023년 03월 29일

3	42. 화학제품과 정밀화학제품, 기타 부산물이나 원료의 수입, 저장, 수송,판매, 수출과 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행	2023년 03월 29일

4	43. 각 항에 부대되는 사업일체	2023년 03월 29일

사. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

사업목적	40. 무기, 유기 화학물 및 응용제품 판매업41. 전기, 전자 원료 및 부품 판매업42. 화학제품과 정밀화학제품, 기타 부산물이나 원료의 수입, 저장, 수송,판매, 수출과 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행43. 각 항에 부대되는 사업일체

- 당사는 반도체 노광공정에 사용되는 소재 관련 사업을 추진하고 있습니다. 반도체 생산에 직접적인 연관성을 가지고 있고, 국내외 반도체 시장의 특성상 반도체 제조회사들을 중심으로 엄격한 공급사양에 따라 제품을 구현하며, 다양한 소재 및 장비업체들과 연결되어 생산되고 있습니다.반도체 제조사의 신규 투자, 공장증설, 재료 소모량에 따라 증가 할 수 있으며 이는 당사의 신성장 동력확보 및 사업다각화을 추진 할 수 있습니다.

아. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 정보통신 산업의 급속한 발전으로 정보통신에 대한 광범위한 수요가 발생하고 있으며, 이에 따라 디지털TV, 스마트폰, 태블릿 PC 등이 보편화 되면서 전자기기, 휴대기기 및 가전기기의 소형화, 박형화, 고성능화 및 다기능화를 추구하게 되었습니다이러한 경향은 반도체 및 디스플레이 산업에 대한 지속적인 연구개발과 투자를 이끌어 내고 있고 반도체 및 디스플레이용 전자재료 산업의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.

2010년 이후 스마트폰의 성장으로 저장장치와 어플리케이션 프로세스 등의 수요증가로 높은 성장률을 유지하고 있습니다. 사물인터넷(IoT), 스마트카, 인공지능(AI), 빅데이터 등 새로운 반도체 수요 증가에 따라 추가적인 성장도 기대할 수 있습니다.

자. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자 금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 현재 신규사업은 초기 검토 단계로, 투자예정금액 및 예상투자회수기간을 기재하기에는 어려움이 있습니다. 현재 사업소득 및 유보금을 원천으로 하여 거점 확보를 할 계획입니다.차. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 현재 초기 사업검토 단계이며, 그 외 사항들은 당사 계획에 따라 진행할 예정입니다.카. 기존 사업과의 연관성

- 해당사항 없습니다.타. 주요 위험

- 해당사항 없습니다.파. 향후 추진계획

1) 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기: 현재 신규사업 초기 검토 단계 이며, 그 외 사항들은 당사 계획에 따라 진행할 예정입니다.2) 향후 1년 이내 추진 예정 사항 : 신규사업 초기 검토 단계라 기재하기에는 어려움이 있습니다.3) 조직 및 인력 확보 계획 : 추가 확보 계획 미정입니다.

하. 미추진 사유- 해당사항 없습니다.