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리더스코스메틱 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)리더스코스메틱
대 표 이 사 : 김진구
본 점 소 재 지 : 서울시 광진구 능동로 90
(전 화) 02-3453-8768
(홈페이지) http://www.leaderscosmetics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김진상
(전 화) 02-3453-8768
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)산성피앤씨	2016년 04월 01월	경기도 안산시	골판지 제조, 판매	53,384	기업회계기준서 제1110호	해당

(주)프로스테믹스	2005년 09월 08일	강남구 논현동	단백질을 이용한 제품연구개발 및화장품 판매	31,981	기업회계기준서 제1110호	해당

한산취국제무역(북경)유한책임공사*	2007년 04월 04일	중국	화장품 도ㆍ소매 및에스테틱	845	기업회계기준서 제1110호	비해당

LEADERS COSMETICS SA	2014년 05월 01일	스위스	화장품 판매	91	기업회계기준서 제1110호	비해당

LEADERS COSMETICS 북경유한책임공사	2014년 07월 17일	중국	화장품 판매	574	기업회계기준서 제1110호	비해당

LEADERS COSMETICS VIETNAM CO.,LTD	2014년 08월 29일	베트남	화장품 제조, 판매	478	기업회계기준서 제1110호	비해당

LEADERS COSMETICS USA INC	2014년 09월 18일	미국	화장품 판매	1,318	기업회계기준서 제1110호	비해당

(주)리딩프로스	2017년 09월 04일	강남구 역삼동	화장품 판매	153	기업회계기준서 제1110호	비해당

㈜더마베이비*	2019년 04월 01일	강남구 신사동	화장품 판매	107	기업회계기준서 제1110호	비해당

*종속기업인 (주)프로스테믹스가 지분 100.0% 보유하고 있습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)더마베이비	(주)프로스테믹스의 신규 출자, 경영참여

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 리더스코스메틱 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 LEADERS COSMETICS CO., LTD.라 표기합니다.나. 설립일자당사는 1986년 12월 24일 설립되었으며, 회사는 2002년 3월 4일자로 상호를 주식회사 산성에서 주식회사 산성피앤씨로 변경하였으며, 2003년 1월 15일자로 코스닥시장에 상장하였습니다. 회사는 2011년 11월 18일자로 리더스코스메틱(주)와 합병하여, (주)산성앨엔에스로 상호를 변경하였습니다. 2016년 4월 골판지 사업부 분할 후 사명을 (주)리더스코스메틱 으로 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울시 광진구 능등로90 전화번호 : 02-3453-8768홈페이지 : www.leaderscosmetics.com라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당하지 않습니다.마. 주요사업의 내용당사는 화장품 제조 및 판매와 같은 사업을 담당하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항보고서 제출기준일 현재 당사를 제외하고 10개의 계열회사를 가지고 있습니다. 이 중 당반기말 현재 주요종속회사는 (주)프로스테믹스와 (주)산성피앤씨 입니다.(주)프로스테믹스는 코스닥 상장사이며, (주)산성피앤씨, 한산취국제무역(북경)유한책임공사, 리더스화장품(스위스), 리더스화장품(중국), 리더스화장품(베트남), 리더스화장품(미국), (주)리딩프로스, (주)리더스솔루션, (주)더마베이비 9개 모두 비상장사입니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 변동내용공시대상기간(최근 5사업연도) 중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일시	내용

2016. 02	회사 단순물적분할 결정(골판지사업부문 분할)

2016. 03	주식회사 리더스코스메틱으로 상호 변경(변경전 : 주식회사 산성앨엔에스)

2016. 04	골판지사업부문 분할

2017. 07	CB 발핼 결정 (제4회차)

2017. 10	EB, CB, BW 만기전 사채 취득 (제1, 2, 3회차)

2019. 07	CB 만기전 사채 취득 (제4회차, 125억원, 권면잔액 164억원)

2019. 07	CB 발행 결정 (제5회차)

2019. 10	CB 만기전 사채 취득 (제4회차, 154억원, 권면잔액 10억원)

2019. 10	EB 발행 결정(제6회차)

나. 상호의 변경1) 2016년 3월 18일- 변경전 : 주식회사 산성앨엔에스- 변경후 : 주식회사 리더스코스메틱- 변경사유 : 분할 및 회사 이미지 제고를 위한 상호 변경

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

[분할1]- 당사는 2016년 4월 15을 분할기일로 하여 골판지사업부문을 단순물적분할하였습니다. 분할의 주요 내역은 다음과 같습니다.

1) 분할의 개요회사는 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하고자 2016년 4월 1일 이사회 결의에 의거 골판지사업부를 분할신설회사 (주)산성피앤씨로 분리하였습니다.2) 분할신설회사의 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법, 결산기 등

구 분	내 용

상 호	(주)산성피앤씨

목 적	골판지 제조 및 판매업 등

본점소재지	경기도

공고방법	회사 인터넷 홈페이지

결 산 기	매년 1월 1일부터 12월 31일까지

3) 분할의 주요일정

구 분	일 자

주주명부 확정 기준일	2015. 12. 31

분할이사회 결의일	2016. 02. 02

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2016. 03. 18

분할기일	2016. 04. 01

분할보고총회 및 창립총회일	2016. 04. 04

분할등기일	2016. 04. 06
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 07월 25일	전환권행사	보통주	25,985	500	13,469	-

2018년 07월 25일	전환권행사	보통주	25,985	500	13,469	-

2018년 07월 25일	전환권행사	보통주	15,591	500	13,469	-

2018년 08월 17일	전환권행사	보통주	25,985	500	13,469	-

2018년 08월 17일	전환권행사	보통주	44,546	500	13,469	-

2018년 09월 20일	전환권행사	보통주	51,971	500	13,469	-

2018년 09월 20일	전환권행사	보통주	40,834	500	13,469	-

2019년 04월 30일	전환권행사	보통주	17,000	500	11,556	-

2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 07월 11일	2022년 07월 11일	32,000,000,000	기명식 보통주	2018.07.11 ~ 2022.06.11	100.0	11,556	1,000,000,000	86,535	-

5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 08월 02일	2024년 02월 02일	21,500,000,000	기명식 보통주	2020.08.02 ~ 2024.01.02	100.0	6,144	21,500,000,000	3,499,348	-

합 계	-	-	53,500,000,000	-	-	-	-	22,500,000,000	3,585,883	-

※ 보고서 작성기준일 2019년 12월 31일 이후, 2020년 3월 2일 제5회 전환사채 전환가액 조정, 전환가능 주식수 4,152,984주
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,187,414	-	18,187,414	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,187,414	-	18,187,414	-

Ⅴ. 자기주식수	765,067	-	765,067	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,422,347	-	17,422,347	-

※ 교환사채 전환을 위하여 자기주식 765,067주 한국예탁결제원에 예탁중이며, 이 중 2020년 2월 24일 기준 753,437주 처분결정하였으나 실제 처분이 일어난 것이 아님으로 자기주식수에 포함하였습니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	765,067	-	-	-	765,067	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	765,067	-	-	-	765,067	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	765,067	-	-	-	765,067	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 교환사채 전환을 위하여 자기주식 765,067주 한국예탁결제원에 예탁중이며, 이 중 2020년 02월 24일 기준 753,437주 처분결정하였으나 실제 처분이 일어난 것이 아님으로 자기주식수에 포함하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,187,414	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	765,067	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,422,347	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항 등

배당에 관한 사항은 회사의 정관에 명시되어 있는 규정을 준용합니다.

제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-57,758	-13,739	-7,918

(별도)당기순이익(백만원)	-53,483	-10,602	-5,574

(연결)주당순이익(원)	-3,208	-499	-346

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

3. 이익참가부사채에 관한 사항해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(연결기준).

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제33기(당기)	삼정회계법인	적정	계속기업 관련 중요한 불확실성	- 현금 창출단위의 손상평가- 연결범위의 적정성

제32기(전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제31기(전전기)	천지회계법인	적정	-	-

(별도기준).

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제33기(당기)	삼정회계법인	적정	계속기업 관련 중요한 불확실성	- 현금 창출단위의 손상평가

제32기(전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제31기(전전기)	천지회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제33기(당기)	삼정회계법인	연결재무제표재무제표중간재무제표	135	1,500

제32기 (당기)	삼정회게법인	연결재무제표재무제표중간재무제표	80	1,404

제31기 (전기)	천지회계법인	연결재무제표재무제표중간재무제표	60	1,404

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	2019.08.01	세무조정용역	2019-06-01 ~ 2020.05-31	15,000,000	-

-	-	-	-	-

제32기 (전기)	2018.07.31	세무조정용역	2018.06.01 ~ 2019.05.31	14,000,000	-

-	-	-	-	-

제31기 (전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제회사는 감사위원회 위원 3인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.나. 내부회계관리제도감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 3인의 비상근 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 의장의 대표이사 겸직여부

이사회 의장 성명	이사회 의장의 대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

김진구	겸직	이사회 추천 및 경영 전반에 대한 총괄적 업무 수행

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김진구(출석률 : 100%)	김진상(출석률 : 93%)	강윤구(출석률 : 100%)	김웅희(출석률 : 73%)	정수근(출석률 : 80%)

1	2019.02.08	제32기(20018년 사업년도) 내부 결산재무제표 승인 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.08	제1호 안건: 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건: 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 및 내부회계관리자의운영실태보고서	-	-	-	-	-	-

감사(또는 감사위원회)의 평가보고서	-	-	-	-	-	-

3	2019.02.25	제32기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.25	제32기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.04.08	타법인 출자의 건	부결	찬성	찬성	반대	반대	반대

6	2019.04.08	해외현지법인(스위스법인) 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.06.19	단기차입금 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

8	2019.06.19	지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

9	2019.07.08	기업운전일반자금대출	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

10	2019.07.31	제5회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

11	2019.08.30	해외현지법인(베트남법인) 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.08.30	해외현지법인(베트남법인) 자금 대여의 건(USD 200,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019.10.21	제1호 안건: 교환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건: 자기주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019.12.17	주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019.12.31	해외현지법인(베트남법인) 자금 대여 연장의 건(USD 200,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회

위원회명	구성	위원장	소속 이사명	설치목적

감사위원회	사외이사 3명	강윤구	강윤구, 김웅희, 정수근	회사의 회계와 업무를 감사

마. 이사회내의 위원회 활동내역 1) 감사위원회당사는 회사의 회계와 업무를 감사하고, 내부 감사 평가를 시행하기 위해 감사위원회를 설치하여 운영 중입니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사

개최일자	의안내용	가결여부	강윤구(출석률 : 100%)	김웅희(출석률 : 100%)	정수근(출석률 : 100%)

감사위원회	강윤구, 김웅희, 정수근	2019.02.08	제1호 안건: 내부회계관리규정 개정의 건제2호 안건: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제3호 안건: 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고대표이사 및 내부회계관리자의운영실태보고서감사(또는 감사위원회)의 평가보고서	가결	찬성	찬성	찬성

바. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사 선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든정보를 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 법위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다

이사 성명	추천인	선임배경	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부

김진구(대표이사, 의장)	이사회	전문성고려	경영총괄	-	특수관계인	3년	연임

김진상	이사회	전문성고려	재무총괄	-	특수관계인	3년	연임

강윤구	이사회	전문성고려	사외이사	-	-	3년	연임

김웅희	이사회	전문성고려	사외이사	-	-	3년	연임

정수근	이사회	전문성고려	사외이사	-	-	3년	연임

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

* 당사는 당기 중에 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 추후 필 요시교육 수요 파악을 통해 사외이사에 대한 적절한 교육을 제공할 예정입니다.

아. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원	2	부장 (16년 11개월)대리 (3년 6개월)	사외이사 활동 지원 등
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하여, 3명의 사외이사인 감사위원을 두고 있습니다. 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관려하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다

나. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

강윤구(감사위원장)	예	- 서강대학교 경영학과 졸업- 엘티씨(주) 사외이사	예	회계사	-

김웅희	예	- 쓰쿠바대학(박사) 국제정치경제학연구과- 인하대학교 국제통상학과 교수	-	-	-

정수근	예	- 고려대학교 법학과 졸업- 법무법인(유한) 클라스 파트너 변호사	-	-	-

다. 감사위원회의 독립성당사는 감사위원회의 독립성 강화를 위해 감사위원 선임시 주주총회전에 모든정보를공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

라. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019.02.08	제32기(20018년 사업년도) 내부 결산재무제표 승인 결의의 건	가결	-

2	2019.02.08	제1호 안건: 내부회계관리규정 개정의 건	가결	-

제2호 안건: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

제3호 안건: 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	-

대표이사 및 내부회계관리자의운영실태보고서	-	-

감사(또는 감사위원회)의 평가보고서	-	-

3	2019.02.25	제32기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

4	2019.03.25	제32기 정기주주총회 의사록	가결	-

5	2019.04.08	타법인 출자의 건	부결	-

6	2019.04.08	해외현지법인(스위스법인) 청산의 건	가결	-

7	2019.06.19	단기차입금 건	가결	-

8	2019.06.19	지점 폐지의 건	가결	-

9	2019.07.08	기업운전일반자금대출	가결

10	2019.07.31	제5회 전환사채 발행의 건	가결

11	2019.08.30	해외현지법인(베트남법인) 청산의 건	가결

12	2019.08.30	해외현지법인(베트남법인) 자금 대여의 건(USD 200,000)	가결

13	2019.10.21	제1호 안건: 교환사채 발행의 건	가결

2019.10.21	제2호 안건: 자기주식 처분 승인의 건	가결

14	2019.12.17	주식매수선택권 취소의 건	가결

15	2019.12.31	해외현지법인(베트남법인) 자금 대여 연장의 건(USD 200,000)	가결

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

* 당사는 당기 중에 감사위원회에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 추후 필 요시교육 수요 파악을 통해 감사위원회에 대한 적절한 교육을 제공할 예정입니다

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	부장 (16년 11개월대리 (3년 6개월)	감사 및 내부회계관리관련 활동 지원 등

사. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 전자투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 아니합니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간중의 소수주주권 행사한 사항이 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김판길	최대주주	보통주	4,032,000	22.19	4,032,000	22.17	-

김진구	특수관계인	보통주	617,444	3.40	617,444	3.39	-

김진상	특수관계인	보통주	588,156	3.24	588,156	3.23	-

강윤구	임원	보통주	36,000	0.20	36,000	0.20	-

(주)프로스테믹스	자회사	보통주	153,000	0.84	153,000	0.84	-

김진석	특수관계인	보통주	250,000	1.38	250,000	1.37	-

김정숙	특수관계인	보통주	4,750	0.03	4,750	0.03	-

김다인	특수관계인	보통주	1,240	0.01	1,240	0.01	-

김해인	특수관계인	보통주	1,230	0.01	1,230	0.01	-

김세연	특수관계인	보통주	1,280	0.01	1,280	0.01	-

계	보통주	5,685,100	31.31	5,685,100	31.26	-

보통주	0	0.00	0	0.00	-

2. 최대주주1) 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

※ 최근 3년간 최대주주의 변동이 없습니다.

2) 최대주주 주요 경력

김판길	회장	주요경력(최근 5년간)

1986.12.24 ~ 현재	안산상공회의소 의원

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김판길	4,032,000	22.17	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	19,327	99.9	11,737,247	64.5	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준입니다

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
『근로복지기본법』제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월 31일

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000 주권의 8종류

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래 실적

종 류	2019년7월	2019년8월	2019년9월	2019년10월	2019년11월	2019년12월

보통주	최 고	9,320	6,930	6,520	6,250	6,900	6,020

최 저	6,900	5,520	6,030	5,450	5,560	5,420

월간거래량	1,617,691	5,144,894	1,385,151	2,179,000	9,202,114	2,429,207
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진구	남	1965년 06월	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 서울대학교 외교학과 졸업	617,444	-	특수관계인	1997.10.01~ 현재	2020년 03월 23일

김진상	남	1971년 11월	부사장	등기임원	상근	영업	- 한경대학교 경영학과 졸업	588,156	-	특수관계인	1993.01.04~ 현재	2020년 03월 23일

강윤구	남	1966년 12월	사외이사	등기임원	비상근	관리	- 서강대학교 경영학과 졸업- 엘티씨(주) 사외이사	36,000	-	등기임원	2011.03.25~ 현재	2022년 03월 24일

김웅희	남	1964년 11월	사외이사	등기임원	비상근	관리	- 쓰쿠바대학(박사) 국제정치경제학연구과- 인하대학교 국제통상학과 교수	-	-	등기임원	2003.03.12~ 현재	2022년 03월 24일

정수근	남	1968년 10월	사외이사	등기임원	비상근	관리	- 고려대학교 법학과 졸업- 법무법인(유한) 클라스 파트너 변호사	-	-	등기임원	2014.03.21~ 현재	2022년 03월 24일

2) 임원의 겸직현황

겸직임원	겸직회사	비고

직책	성명	회사명	직책

대표이사	김진구	(주)산성피앤씨	대표이사	-

사외이사	강윤구	엘티씨(주)	사외이사	-

3) 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화장품	남	84	-	10	-	94	04년04월12일	5,112,594,540	54,389,304	-	-	-	임원포함

화장품	여	80	-	23	-	103	02년09월19일	3,578,406,129	34,741,807	임원포함

합 계	164	-	33	-	197	03년06월29일	8,691,000,669	44,116,755	-

4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	607	121	중도 입퇴사자 포함
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	623	289	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	491	245	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	132	44	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등에 관한 사항

보고서 제출기준일 현재 당사를 제외하고 10개의 계열회사를 가지고 있습니다.

지역	회사명	(주)리더스코스메틱	(주)프로스테믹스	한산취국제무역(북경)유한책임공사	리더스화장품(스위스)	리더스화장품(중국)	리더스화장품(베트남)	리더스화장품(미국)	(주)산성피앤씨	(주)리더스솔루션	(주)리딩프로스	(주)더마베이비	상장비상장여부

국내	(주)리더스코스메틱	-	29.94%	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	40.00%	-	상장

국내	(주)프로스테믹스	0.85%	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	20.00%	100.00%	상장

중국	한산취국제미무역(북경)유한책임공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장

스위스	LEADERS COSMETICS SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장

중국	LEADERSCOSMETICS북경유한책임공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장

베트남	LEADERSCOSMETICSVIETNAMCO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장

미국	LEADERSCOSMETICSUSA INC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장

국내	(주)산성피앤씨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장

국내	(주)리더스솔루션	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장

국내	(주)리딩프로스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장

국내	(주)더마베이비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비상장

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)산성피앤씨	2017년 01월 26일	경영참여	43,750	2,700,000	100.0	42,281	-	-	-	2,700,000	100.0	42,281	53,384	1,238

(주)프로스테믹스	2017년 09월 21일	경영참여	3,954	13,675,703	30.1	3,954	-	-	-	13,675,703	29.9	3,954	31,981	-2,912

(주)리더스솔루션	2017년 01월 26일	경영참여	800	80,000	50.0	1,248	-	-	-481	80,000	50.0	768	1,540	-961

(주)리딩프로스	2017년 09월 04일	경영참여	400	40,000	40.0	400	-	-	-	40,000	40.0	400	153	-373

LEADERS COSMETICS 북경유한책임공사	2014년 05월 01일	경영참여	1,020	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	574	-481

LEADERS COSMETICS SA	2014년 07월 17일	경영참여	1,003	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	91	-182

LEADERS COSMETICS VIETNAM CO.,LTD	2015년 08월 29일	경영참여	1,687	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	478	-677

LEADERS COSMETICS USA INC	2015년 09월 18일	경영참여	1,256	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	1,318	-382

합 계	-	-	47,883	-	-	-481	-	-	47,402	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용임직원에 대한 복리후생적 차원의 종업원 대여금 이외에는 거래내용이 없습니다.

※ 본 보고서의 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석를 참고하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.