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대현 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 대 현
대 표 이 사 : 신 현 균, 신 윤 건
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 언주로 619
(전 화) 02-3485-7000
(홈페이지) http://www.daehyun.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책 ) 경영지원본부장 (성 명) 이 원 재
(전 화) 02-3485-7000
목 차

Ⅰ . 회 사 의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 나. 설립일 자 및 존속기간 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페 이지 라. 주요사업의 내용 마. 계열회사 에 관한 사항 바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 2. 회사의 연혁 가. 본점 소재지 및 그 변경 나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 의 발 생 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자) 현황 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총 수 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 나. 회사의 현황 2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요제품 등의 현황 나. 주요제품 등의 가격변동추이 3. 주요 원재료 등의 현황 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 나. 생산실적 및 가동률 다. 생산설비의 현황 등 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 나. 판매경로 다. 판매전략 6. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리 나. 금융위험관리 7. 경영상의 주요계약 등 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 에 관한 사항 나. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 (4) 당해 기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 다. 재고자산 현황 등 ( 1) 최근 3사업연도 재고자산의 사업부문별 보유현황 (2) 재고자산의 실사내용 라. 공정가치평가 내역 마. 채무증권 발행실적 등 (1) 채무증권 발행실적 (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (3) 기업어음증권 미상환 잔액 (4) 전자단기사채 미상환 잔액 (5) 회사채 미상환 잔액 (6) 신종자본증권 미상환 잔액 (7) 조건부자본증권 미상환 잔액Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 1. 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 가. 감사인에 관한 사항 나. 종속회사 감사의견 2. 내부회계관리제도 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 나. 이사회의 권한 다. 주요 안건 및 의결사항 라. 이사회내의 위원회 마. 이사의 독립성 바. 사외이사의 전문성 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 나. 감사의 인적사항 다. 감사의 독립성 라. 감사의 주요활동내역 마. 감사의 전문성 바. 준법지원인 설치의무 부존재 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 나. 소수주주권 Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 등 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 나. 최대주주의 주요경력 2. 주식분포 현황 가. 5%이상 주식소유 현황 나. 소액주주 주식소유 현황 3. 주식사무 4. 주가 및 주식실적거래 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원의 현황 나. 직원의 현황 다. 미등기임원 보수 현황 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 나. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 2. 타법인출자 현황Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주와의 거래내역 가. 지급보증 내역 나. 담보제공 내역 2. 임직원과의 거래내용ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회 의사록 요약 2. 우발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 나. 공모자금의 사용내역 다. 사모자금의 사용내역 라. 외국지주회사의 자회사 현황
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 대현" 이라고 표기합니다. 영문으로는 "DAEHYUN CO., LTD. 로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)대현"이라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1977년 6월 페페(pepe)브랜드로 여성복사업을 시작하였으며, 1982년 5월 25일 자본금 1억원으로 법인을 설립하였습니다. 1990년 9월 20일에 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 서울시 강남구 언주로 619 대현그린타워 - 전화번호 : 02-3485-7000 - 홈페이지 : http://www.daehyun.co.kr 라 . 주요사업의 내용 당사는 여성복을 제조 및 판매하는 기업으로 서, 백화 점 및 대 리 점 등 전 국 504 개 의 유통망을 확보하고 블루페페, 씨씨콜렉트, 주크, 모조에스 핀, 듀 엘 등 5개 브 랜드로 영업을 전개하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다. 마. 계열회사에 관한 사항 당사는 공시서류 작성기준일 현재 계 열회사가 없습니다.

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1990년 09월 20일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경 당사는 2017년 10월 20일 서울시 서초구 강남대로51길 1에서 서울시 강남구 언주로 619로 본사를 이전하였습니다. 나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

일 자	주요변동사항

2010.09.	앤비 백화점 임대차 계약 체결

2010.12.	(주)엔씨에프 보유주식 매각

2012.02.	여성 영캐주얼 브랜드 "듀엘(DEW L)" 런칭

2012.03	그린타워 임대차 계약 체결

2012.08	그린타워 준공

2014.10	"DEW L" 상품 공급 및 중국내 판매계약 체결

2016.02	블루타워 매각

2017.10	그린타워 본사 이전
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 공시대상기간 중 자본금의 변동이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 공시서류 작성기준일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 200,000,000 주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 의결권 있는 보통주 53,812,310주입니다. 당사는 그 이외의 다른 종류주식을 발행하지 아니하였으며, 현재 유통주식수는 2004년에 이익소각한 8,530,000주와 2018년에 이익소각한 1,000,000주를 제외한 의결권 있는 보통주 44,282,310주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	53,812,310	-	53,812,310	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	9,530,000	-	9,530,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	9,530,000	-	9,530,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	44,282,310	-	44,282,310	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	44,282,310	-	44,282,310	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,000,000	-	-	-1,000,000	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,000,000	-	-	-1,000,000	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,000,000	-	-	-1,000,000	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 2018년 12월 14일에 자기주식 1,000,000주를 이익소각하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,282,310	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	44,282,310	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 (1) 배당에 관한 회사의 중요한 정책 당사는 주주이익 시현을 위해 영업이익에 비례하여 배당을 계획하고 있으며, 차기 의 투자 및 사업계획 등을 감안하여 이사회에서 배당정책을 결정하고 있습니다. (2) 회사 정관에서 규정한 배당에 관한 사항 제42조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.

제42조의2 (분기배당)

① 본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

※ 공시서류 작성기준일 이후 개최된 제37기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건을 승인받았으며, 제42조의2(분기배당) 규정은 승인일인 2019년 3월 22일부터 효력이 있습니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	14,959	12,479	46,878

(연결)주당순이익(원)	338	282	1,059

현금배당금총액(백만원)	3,543	2,214	2,214

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	23.7	17.7	4.7

현금배당수익률(%)	보통주	3.6	1.8	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 공시서류 작성기준일 현재 당사는 연결대상 종속회사를 보유하고 있지 않으므로 주당순이익은 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다.
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 패션산업의 개요 및 당사의 현황

패션산업은 예술과 기술의 창의적인 접목을 통해 동시대의 생활문화 양식을 창조하고, 이를 브랜드 비즈니스 형태로 유통, 소비하게 함으로써 새로운 부가가치를 창출하는 지식집약 산업입니다. 패션산업은 개인의 개성과 라이프스타일을 표현하는 수단을 제공하는데 머무르지 않고, 개인의 취향과 사회의 요구를 적극적으로 반영하여 그 시대의 시대상을 투영하고 있으며, 의,식,주는 물론 문화, 예술, 엔터테인먼트 등 인간 생활의 모든 영역과 상호 영향을 주고 받으면서 발전하고 있습니다.패션산업은 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변동과 밀접한 관계를 갖습니다. 소비자는 현재 또는 미래에 예측되는 경기 전망에 따라 패션 소비를 증가시키거나 감소시키는 경향이 뚜렷합니다. 특히 소비자의 가처분소득과 높은 상관관계를 갖는데, 가처분소득이 줄어들면 쉽게 줄이기 어려운 생활비, 의료비, 교육비 등에 비해 패션에 대한 소비는 급격히 위축되는 경향이 있습니다.현재 내수시장은 장기화된 경기침체에 따라 패션에 대한 소비의 양극화 현상이 가속화되고 있습니다. 저가 브랜드 시장과 명품 시장이 확대되고, 중가 브랜드 시장은 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 특히, 산업 전반에 확산되고 있는 합리적 소비 트렌드로 인해 개성 있고 좋은 품질의 상품을 합리적인 가격으로 제안하는 브랜드에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.국내 패션시장은 여전히 백화점과 아울렛 등 오프라인 매장이 높은 유통 비중을 차지하고 있으나, 최근 들어 쇼핑이 편리하고 가격 경쟁력이 있는 온라인, 홈쇼핑 등의 패션의류 판매가 높은 성장률을 보여주고 있어 향후 패션 유통에 있어서 온라인 유통 등의 중요성이 부각되고 있습니다.

당사는 블루페페, 씨씨콜렉트, 주크, 모조에스핀, 듀엘 등 5개 브랜드가 안정적인 매출을 시현하고 있습니다. 주요 백화점 등을 통해 전국 핵심 상권에서 영업을 전개하고 있으며, 백화점이 취약한 중소도시를 대상으로 대리점 영업도 병행하여 전개하고 있습니다. 또한, 합리적 소비층을 대상으로 한 아울렛 영업을 통해 수익성을 확대하고 있습니다.

해외부문에서는 모조에스핀, 주크, 듀엘 브랜드가 라이선스 계약과 독점판매권 계약을 통해 중국시장에 진출하여 중국시장내 해당 브랜드 가치를 제고하고 있습니다.

(2) 국내경제 전망

한국은행 경제전망보고서에 따르면 경제성장률은 2019년과 2020년 모두 2.6%를 나타낼 전망입니다. 금년 중에는 재정정책이 확장적인 가운데 소비와 수출을 중심으로 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 내년에는 재정지출 증가세가 소폭 둔화되겠으나 건설투자의 감소폭이 축소되면서 금년 수준의 성장 흐름이 유지될 전망입니다.미ㆍ중 무역협상 타결에 따른 불확실성 해소, 정부의 확장적 재정정책에 따른 내수여건 개선, 경제 활성화 정책 등에 따른 기업투자 확대 등의 요인이 국내경제 성장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망합니다. 다만, 글로벌 무역분쟁 심화에 따른 수출 증가세 둔화, 중국ㆍ유로지역 등 주요국의 경기 둔화에 따른 글로벌 성장세 약화, 글로벌 반도체 수요 약화 등 대내외적 불확실성이 상존하고 있습니다.

(단위: %)
1. 요약재무정보

가. 재무상태표(단위 : 천원)

구 분	제37기	제36기	제35기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	170,092,162	156,409,576	161,230,329

ㆍ현금 및 현금성자산	2,369,997	5,454,248	14,734,702

ㆍ단기금융상품	25,000,000	31,800,000	31,000,000

ㆍ당기손익인식금융자산	-	1,981,144	3,681,440

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	162,276	-	-

ㆍ유동성상각후원가금융자산	17,330,057	-	-

ㆍ매출채권 및 기타채권	27,519,567	31,949,063	27,865,704

ㆍ재고자산	91,970,945	80,053,924	78,519,963

ㆍ기타유동자산	5,659,202	5,171,197	5,428,520

ㆍ환불자산	80,118	-	-

[비유동자산]	88,879,339	90,443,585	88,469,594

ㆍ매출채권및기타채권	323,826	379,626	191,524

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	220,361	-	-

ㆍ매도가능금융자산	-	220,361	205,000

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	5,042,109	-	-

ㆍ상각후원가금융자산	2,013,712	-	-

ㆍ만기보유금융자산	-	2,284,560	-

ㆍ유형자산	46,947,394	47,343,859	14,000,097

ㆍ투자부동산	23,696,057	24,166,654	58,185,855

ㆍ무형자산	1,997,820	1,995,831	2,062,797

ㆍ이연법인세자산	8,559,053	13,973,687	13,745,314

ㆍ기타비유동자산	79,007	79,007	79,007

자산총계	258,971,501	246,853,161	249,699,923

[유동부채]	54,474,257	55,434,783	69,741,861

[비유동부채]	18,857,727	18,464,024	17,358,639

부채총계	73,331,984	73,898,807	87,100,500

[자본금]	26,906,155	26,906,155	26,906,155

[기타불입자본]	5,206,233	4,109,406	4,109,406

[기타자본구성요소]	(4,290)	-	-

[이익잉여금]	153,531,419	141,938,793	131,583,862

자본총계	185,639,517	172,954,354	162,599,423

나. 포괄손익계산서(단위 : 천원)

구 분	제37기	제36기	제35기

(2018.01 ~ 2018.12)	(2017.01 ~ 2017.12)	(2016.01 ~ 2016.12)

매출	286,316,282	283,694,373	280,173,383

매출원가	124,186,673	125,813,032	122,542,499

매출총이익	162,129,609	157,881,341	157,630,884

판매비와 관리비	144,229,351	143,999,337	141,570,629

영업이익	17,900,258	13,882,004	16,060,255

금융수익	1,975,293	1,244,771	1,004,298

금융비용	70,710	119,954	237,005

기타영업외수익	859,542	1,118,689	48,394,112

기타영업외비용	1,956,210	964,332	3,675,237

법인세비용차감전순이익	18,708,173	15,161,178	61,546,423

법인세비용	3,749,299	2,682,280	14,668,298

당기순이익	14,958,874	12,478,898	46,878,125

기타포괄손익	(59,595)	90,148	23,490

확정급여제도의 재측정요소	(55,305)	90,148	23,490

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	(4,290)	-	-

총포괄이익	14,899,279	12,569,046	46,901,615

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	338	282	1,059

※ 당사는 당기말 현재 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 않으므로 개별재무제표기준으로 요약재무제표를 작성하였습니다. ※ 제37기( 당 기) 재무제표는 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었으며, 제36기(전기) 및 제35기(전전기) 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호(수익), 제1039호(금융상품: 인식과 측정) 및 K-IFRS해석서 제2113조(고객충성제도)에 따라 작 성되었습 니다.
2. 연결재무제표

※ 공시서류 작성기준일 현재 당사는 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

※ 공시서류 작성기준일 현재 당사는 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 가. 감사인에 관한 사항 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제37기(당기)	안진회계법인	적정의견	해당사항 없음

제36기(전기)	안진회계법인	적정의견	해당사항 없음

제35기(전전기)	안진회계법인	적정의견	해당사항 없음

(2) 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기(당기)	안진회계법인	1. 반기재무제표 검토 - 검토기간 : 2018.07.24~07.272. 중간기간 재무제표 검토 - 검토기간 : 2018.10.29~11.023. 개별재무제표 감사 - 감사기간 : 2019.02.11~02.15	93,000	706

제36기(전기)	안진회계법인	1. 반기재무제표 검토 - 검토기간 : 2017.07.24~07.272. 중간기간 재무제표 검토 - 검토기간 : 2017.11.01~11.033. 개별재무제표 감사 - 감사기간 : 2018.02.06~02.09	90,000	570

제35기(전전기)	안진회계법인	1. 반기재무제표 검토 - 검토기간 : 2016.07.25~07.282. 중간기간 재무제표 검토 - 검토기간 : 2016.10.26~10.283. 개별재무제표 감사 - 감사기간 : 2017.02.07~02.10	87,000	585

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기 (당기 )	2019.01.11	2018 사업연도법인세 세무조정	2019.1.1~3.31	9,500	-

제36기(전기)	2017.11.22	2017 사업연도법인세 세무조정	2018.1.1~3.31	9,500	-

제35기(전전기)	2016.12.15	2016 사업연도법인세 세무조정	2017.1.1~3.31	9,500	-

나. 종속회사 감사의견 - 해당사항 없음. 2. 내부회계관리제도 제 37기 , 제36기, 제35기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명 하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정 관 제34조에 따라 대표 이사(신현균 회장 또는 신윤건 사장)이 담당하고 있습니다. 당사는 별도의 이사회내 위원회를 구성하지 않고 있습니다. 나. 이사회의 권한 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 재정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 중요 자산의 취득 및 처분에 관한 사항 9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

다. 주요 안건 및 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	사내이사	사내이사	사외이사

신현균(출석률 100%)	신윤건(출석률 100%)	김교영(출석률 100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.18	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.06	제1호의안 : 재무제표,영업보고서 등 승인의 건 제2호의안 : 결산배당의 건 (주당 50원) 제3호의안 : 재무제표(이익배당 포함) 승인 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.02.06	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도 평가 보고 보고 참석 참석 참석
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(목승호 감사)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	목 승 호 (1960.09)

주요경력	성균관대학교 경영학과 졸업 (주)하이닉스 회계팀장 (주)팬택앤큐리텔 CS기획팀장 (주)대현 상근감사

재임기간	2008년 3월 21일 ~ 현재

임기만료일	2020년 3월 23일

담당업무	회사 전반 감사 업무

겸직현황	해당사항 없음.

비 고	-

다. 감사의 독립성 당사는 상법 제542조의10 제1항에 따라 상근감사를 설치하고 있으며, 상법 제409조에 따라 주주총회에서 적법하게 선임하고 있습니다. 감사는 상법 제542조의10 제2항에 따른 결격사유에 해당하지 않으며, 상법 제411조에 따라 회사 및 자회사의 이사 또는 지배인 기타 사용인의 직무를 겸하고 있지 않습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	참석여부

1	2018.01.18	타법인 주식 처분의 건	가결	참석

2	2018.02.06	제1호의안 : 재무제표,영업보고서 등 승인의 건 제2호의안 : 결산배당의 건 (주당 50원) 제3호의안 : 재무제표(이익배당 포함) 승인 권한 위임의 건	가결	참석

3	2018.02.06	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도 평가 보고 보고 참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 공시서류 작성기준일 현재 집중투표제나 서면투표제는 도입하고 있지 않습니다. 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과금융투자업에 관한법률」시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2017년 3월 24일에 개최된 제35기 정기주주총회에서 활용하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있도록 하였습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당 주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지 못합니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2017년 03월 14일 ~ 2017년 03월 23일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

나. 소수주주권 - 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 등 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포 함)는 총 21,010,550주 (47.45%) 를 보 유 하고 있습니 다. 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)는 총 20,935,450 (47.28%)를 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신현균	본인	보통주	12,010,700	27.12	12,010,700	27.12	26.52

정복희	처	보통주	2,267,250	5.12	2,267,250	5.12	5.01

신윤황	자	보통주	5,452,600	12.31	5,452,600	12.31	12.04

신윤건	질	보통주	1,280,000	2.89	1,280,000	2.89	2.83

계	보통주	21,010,550	47.45	21,010,550	47.45	46.40

우선주	-	-	-	-	-

※ 2018년 12월 14일에 자기주식 1,000,000주를 소각하여, 공시서류 작성 기준일 현재 발행주식총수는 44,282,310주 입니다.※ 소유주식수 및 지분율의 기초 비율은 비교가능성을 위하여 공시서류 작성 기준일 현재의 기준으로 표시하였습니다.※ 기초서류 작성일의 발행주식총수로 계산한 소유주식수 및 지분율의 기초 비율은 비고란에 표시하였습니다.※ 공시서류 제출일 현재 신현균 대표이사는 당사 주식 11,935,600주를 보유하고 있습니다.

나. 최대주주의 주요경력

성 명	신 현 균 (1947.02)

직 위	대표이사 회장

주요경력	한국외국어대 법학과 졸업 성균관대 무역대학원수료 (주)대현 법인설립 (주)대현 대표이사 회장

재임기간	1982년 3월 27일 ~ 현재

임기만료일	2022년 3월 21일

겸직현황	해당사항 없음.

비 고	-

2 . 주식분포 현황 가. 5%이상 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	신현균	12,010,700	27.12%	-

신윤황	5,452,600	12.31%	-

정복희	2,267,250	5.12%	-

베어링자산운용주식회사	2,995,621	6.76%	-

우리사주조합	11,620	0.03%	-

※ 공시서류 제출일 현재 신현균 대표이사는 당사 주식 11,935,600주를 보유하고 있습니다. 나. 소액주주 주식소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,928	99.88%	20,047,019	45.27%	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제9조(신주인수권) (1) 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 있어서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법을 이사회의 결의로 정한다. (2) 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회 의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리 사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 ④ 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우 ⑤ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑥ 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 국내외합작 또는 제휴 법인에게 신주를 발행하는 경우 ⑦ 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외금융기관에게 신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 기준 90일 이내

주주명부폐쇄시기	익년 1월 1일 부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권일만주권(8종)

명의개서대리인	명칭	(주)하나은행 증권대행부

전화번호	02-368-5800

사무취급장소	서울특별시 영등포구 국제금융로 72

주주의 특전	없음	공고방법	홈페이지/매일경제신문

※ 주식 사무에 관한 정관 제9조는 2019년 3월 22일 주총에서 개정되었으며, 개정된 내용은 해당 사업보고서 첨부서류 중 정관을 참고하시기 바랍니다.

4. 주가 및 주식실적거래(단위 : 원, 천주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

기명식 보통주	최 고	2,785	2,715	2,820	2,635	2,410	2,315

최 저	2,420	2,440	2,550	1,750	1,880	2,065

월간거래량	2,145	1,840	1,967	2,790	3,668	2,087
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신현균	남	1947년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	별도 기재	12,010,700	-	본인	1982.3.27~	2022년 03월 21일

신윤건	남	1958년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	별도 기재	1,280,000	-	질	1996.1.03~	2021년 03월 22일

김교영	남	1947년 01월	사외이사	등기임원	비상근	이사회활동참여	별도 기재	-	-	-	1990.3.01~2003.3.31 /2016.3.18~	2022년 03월 21일

목승호	남	1960년 09월	감사	등기임원	상근	회사 전반감사 업무	별도 기재	-	-	-	2008.3.21~	2020년 03월 23일

공종성	남	1960년 07월	전무	미등기임원	상근	1사업본부장	별도 기재	-	-	-	1984.2.15~	-

기하경	여	1965년 02월	전무	미등기임원	상근	1사업본부CD	별도 기재	10,000	-	-	2006.11.01~	-

권혁남	남	1961년 01월	상무	미등기임원	상근	3사업본부장	별도 기재	-	-	-	1986.1.04~	-

황희경	여	1962년 04월	상무	미등기임원	상근	블루페페CD	별도 기재	-	-	-	2011.3.01~	-

민선아	여	1970년 05월	전무	미등기임원	상근	모조에스핀CD	별도 기재	-	-	-	2009.5.04~	-

신윤황	남	1974년 09월	상무	미등기임원	상근	2사업본부장	별도 기재	5,452,600	-	자	2011.1.03~	-

이원재	남	1968년 04월	상무	미등기임원	상근	경영지원본부장	별도 기재	-	-	-	1994.1.11~	-

김태연	여	1966년 08월	상무	미등기임원	상근	모조에스핀기획이사	별도 기재	-	-	-	2010.3.01~	-

이은정	여	1972년 03월	이사	미등기임원	상근	주크기획이사	별도 기재	-	-	-	2011.2.07~2018.4.30	-

※ 공시서류 제출일 현재 신현균 대표이사는 당사 주식 11,935,600주를 보유하고 있습니다.※ 주크 이은정 이사(미등기임원)는 2018년 4월 30일부로 퇴사하였습니다.

성명	직위	주요경력

신현균	대표이사	한국외국어대 법학과 졸업성균관대 무역대학원 수료(주)대현 법인설립(주)대현 대표이사 회장

신윤건	대표이사	단국대 건축공학과 졸업(주)대현 패션사업본부장(주)대현 대표이사 사장

김교영	사외이사	영남대 섬유공학과 졸업
제일모직(주) 근무
(주)엔씨에프 대표이사

목승호	감사	성균관대 경영학과 졸업(주)하이닉스 회계팀장(주)팬택앤큐리텔 CS기획팀장

공종성	전무	덕수상고 졸업일국증권 근무(주)대현 주크 사업부장

기하경	전무	성심여대 의류직물학과 졸업(주)하라 실장(주)네티션닷컴 이사

권혁남	상무	영남공전 졸업(주)대현 서울영업소장(주)대현 블루페페 사업부장

황희경	상무	숙명여대 의류직물학과 졸업(주)대현 주크 디자인실장

민선아	전무	경희대 의상학과 졸업(주)오브제 실장(주)바바패션 실장

신윤황	상무	한국외국어대 경영학과 졸업USC MBA 굿모닝신한증권 근무주식회사 엔씨에프 부장

이원재	상무	한양대 사학과 졸업(주)대현 재경부 부장

김태연	상무	경원대 공업디자인학과 졸업(주)바바패션 부장

이은정	이사	이화여대 의류직물학과 졸업(주)아이올리 LAP사업부 부장(주)베네통코리아 차장

나. 직원의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의류업	남	160	-	-	-	160	9.5	10,951	68	-

의류업	여	334	-	3	-	337	4.0	18,162	54	-

합 계	494	-	3	-	497	5.8	29,113	59	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	2,392	299	-

※ 공시서류 작성기준일 현재 연간급여총액에는 당기 중에 퇴사한 미등기임원의 급여가 포함되어 있습니다.
2. 임원의 보수 등

가 . 이사ㆍ감사 전체의 보수현황[주주총회 승인금액 ]

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,969	-

감사	1	293	-

[보수지급금액]

(1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,227	307	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,048	524	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	26	26	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	1	153	153	-

[이사ㆍ감사의 개인별 보수현황]

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

신윤건	대표이사	629	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

신윤건	근로소득	급여	569	임원보수 지급규정에 따라 직무 및 직급, 근속기간 등을 고려하여 연봉 을 총 569백 만원으로 결정하고, 매월 분할하여 지급함

상여	56	임원성과보수 지급규정에 따라 정량지표와 정성지표를 종합적으로 평가한 후 연봉을 기준으로 산정함당사의 매출액이 2,863억원, 영업이익이 179억원, 당기순이익이 150억원을 기록하였고,내부통제가 원활히 작동하여 준법경영 및 윤리경영 을 실천하였다는 점 등을 고려하여 상여 금 56백만 원을 산출 및 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	4	임원 복리후생 규정에 따라 건강검진 및 체력단련비 등으로 4백만원을 지급함

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

나. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

신윤건	대표이사	629	-

(2) 산정기준 및 방법

공시서식 작성기준일 현재 "나. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황"은 상기한 [이사ㆍ감사의 개인별 보수현황]의 기재내용과 동일하오니, 해당 내용을 참고하시기 바랍니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

[주식매수선택권의 부여]

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	2	-	-

사외이사	1	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	4	-	-

[주식매수선택권의 행사현황]

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 공시서류 작성기준일 현재 계 열회사가 없습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국패션유통물류(주) (비상장)	2005년 12월 01일	투자	200	400,000	1.11	129	-	-	-	400,000	1.11	129	54,978	-6,047

대신증권(주)(상장)	2017년 11월 09일	투자	496	34,684	0.07	499	-34,684	-499	-	-	-	-	19,151,314	140,725

S-Oil(주)(상장)	2017년 11월 09일	투자	421	3,470	0.003	406	-3,470	-406	-	-	-	-	15,955,044	258,034

한국전력공사(주)(상장)	2017년 11월 09일	투자	384	10,110	0.002	385	-10,110	-385	-	-	-	-	185,249,061	-1,174,498

신한지주(상장)	2017년 11월 09일	투자	498	10,330	0.002	510	-10,330	-510	-	-	-	-	459,600,510	3,198,265

CJ제일제당(상장)	2017년 11월 22일	투자	199	491	0.004	180	-	-	-18	491	0.004	162	19,497,023	925,389

합 계	459,085	-	2,109	-58,594	-1,800	-18	400,491	-	291	-	-

※ 한국패션유통물류(주)의 지분율은 우선주를 포함한 지분율을 기재하였습니다. ※ 최근사업연도 재무현황의 총자산 및 당기순손익 은 2018년 기말 연결 기 준 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주와의 거래내용 가. 지급보증 내역 공 시서류 작 성 기준일 현재 신한은행 한도약정 과 관련하여 대 표 이 사 로 부 터 8,542백 만원 의 포 괄 근 보 증 을 제 공 받 고 있으며, 특수관계자에게 제공한 담보 나 지급 보 증은 없습니다. 당사는 이사 회 규정에 의거하 여 차입 및 한도약정에 관련 된 안건 은 이사회 결의로 집행하고 있으며, 그 집행을 대표이사에게 위임하고 있습니다.

나 . 담보제공 내역 공시 서류 작성기준일 현재 당사는 산업은행 한도약정 등과 관련하여 그린타워 토지및 건물, 광주물류센터 토지 와 건물, 대전앤비백화점 토지와 건물을 담보로 제공하고 있습니 다. 당사는 이사회규정에 의거하여 차입 및 한도약정에 관련된 안건은 이사회 결의로 집행하고 있으며, 그 집행을 대표이사에게 위임하고 있습니다. 2. 임직원과의 거래내용

당사는 상법 제542조의9 제2항에 따른 임직원의 복리후생(학자금, 주택자금 또는 의료비 등)을 위한 금전대여를 이사회 결의를 통하여 결정하고 있습니다.

성 명	구 분	내 용

목승호	회사와의 관계	감사

계약종류	금전대여

계약기간	2017.6.16. ~ 2020.3.31.

계약목적	가계 안정

계약금액	120백만원

담보설정	없음

계약조건	- 만기일시상환(단, 중도상환 가능)- 대여금리 : 4.6%- 이자납입 : 매월 급여 지급일에 공제

내부통제절차	이사회 결의

기타	-

성 명	구 분	내 용

신윤건	회사와의 관계	공동대표이사 사장

계약종류	금전대여

계약기간	2018.4.30. ~ 2018.5.30.

계약목적	주택자금

계약금액	300백만원

담보설정	없음

계약조건	- 만기일시상환(단, 중도상환 가능)- 대여금리 : 4.6%- 이자납입 : 매월 급여 지급일에 공제

내부통제절차	이사회 결의

기타	상환 완료

성 명	구 분	내 용

박영현	회사와의 관계	직원

계약종류	금전대여

계약기간	2018.8.24. ~ 2019.08.23.

계약목적	주택자금

계약금액	35백만원

담보설정	없음

계약조건	- 만기일시상환(단, 중도상환 가능)- 대여금리 : 4.6%- 이자납입 : 매월 급여 지급일에 공제

내부통제절차	이사회 결의

기타	-

성 명	구 분	내 용

이종성	회사와의 관계	직원

계약종류	금전대여

계약기간	2018.9.3. ~ 2019.9.2.

계약목적	가계안정자금

계약금액	20백만원

담보설정	없음

계약조건	- 만기일시상환(단, 중도상환 가능)- 대여금리 : 4.6%- 이자납입 : 매월 급여 지급일에 공제

내부통제절차	이사회 결의

기타	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제37기정기주주총회(2019.3.22.)	1. 제37 기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인 의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1 사내이사 선임 3-2 사외이사 선임4. 이사보수한도액 승인의 건5. 감사보수한도액 승인의 건	ㆍ원안대로 가결ㆍ배당금 : 보통주 1주당 80원 ㆍ원안대로 가결 ㆍ원안대로 가결 (이사 : 신현균(중임)) (이사 : 김교영(중임))ㆍ원안대로 가결 (한도액 20억원)ㆍ원안대로 가결 (한도액 3억원)	-

제36기정기주주총회(2018.3.23.)	1. 제36 기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인 의 건 2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도액 승인의 건4. 감사보수한도액 승인의 건	ㆍ원안대로 가결ㆍ배당금 : 보통주 1주당 50원 ㆍ원안대로 가결 (이사 : 신윤건(중임))ㆍ원안대로 가결 (한도액 19.69억원)ㆍ원안대로 가결 (한도액 2.93억원)	-

제35기정기주주총회(2017.3.24.)	1. 제35 기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인 의 건 2. 감사 선임의 건3. 이사보수한도액 승인의 건4. 감사보수한도액 승인의 건	ㆍ원안대로 가결ㆍ배당금 : 보통주 1주당 50원 ㆍ원안대로 가결 (감사 : 목승호(중임))ㆍ원안대로 가결 (한도액 19.69억원)ㆍ원안대로 가결 (한도액 2.93억원)	-

2. 우발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

다. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

라. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-

순 매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	( - )	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	( - )	-

비 고	-	-	-	-	-	( - )	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.