대현 반기보고서 (2021.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 최근 정관 개정일 당사의 제39기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 27일 입니다. 당사의 2021년 3월 26일 제39기 정기주주총회에서 정관 개정안건은 없었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제38기 정기주주총회	제5장 (이사, 이사회 및 위원회 )제26조 ( 이사의 수)② 제27조 ( 이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.제28조 ( 이사 의 임기)이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주 총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.② 제29조 ( 이사의 보선)① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 본 정관 제26조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.② 사외이사가 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 본 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발행한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.제31조의2 (이사의 보고의무)이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.제31조의3 ( 이사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. 제32조 (위원회)① 본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.1. 감사위원회2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제34조, 제35조 및 제36조의 규정을 준용한다.제32조의2 (감사위원회의 구성)① 본 회사는 감사에 갈음하여 제32조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.제32조의3 (감사위원회의 직무 등)① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회를 소집을 청구할 수 있다.⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.제33조 (감사록)감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.제34조 (이사회의 구성과 소집)③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회의 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.제36조 (이사회 의사록)② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날은 또는 서명하여야 한다.제37조 ( 이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.제40조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회의 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회 의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때제40조의2 (외부감사인의 선임)회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 부 칙 2020.03.27.>제1조 (시행일)이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월 27일부터 시행한다.제2조 (규정외 사항)이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의와 상법 기타 법령에 따른다. 감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비법령과 일원화감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비감사제도 변경(상근감사→감사위원회)에 따른 조문정비부칙신설 2019년 03월 22일 제37기 정기주주총회 제2조 (목 적) 15. 인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대사업 16. 통신판매업 제7조 ( 주식의 종류 )본 회사가 발행할 주식 의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. 제7조의3 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제8조 (명의개서대리인)③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본 을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리 , 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.제9조 ( 주식의 발행 및 배정 ) ① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50(또는 액면총액이 500억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50(또는 액면총액이 500억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 제9조의2 제10조 제11조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 제13조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제14조 (사채발행에 관한 준용규정)제8조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.제34조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. 제40조의2 (외부감사인의 선임)회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임 하며 그 사실을 선임한 이후 에 소집되는 정기총회 에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 제42조의2 (분기배당)① 본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.부 칙 2019.03.22>제1조 (시행일)이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제7조의3, 제8조, 제10조, 제13조의2 및 제14조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.제2조 (규정외 사항)이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의와 상법 기타 법령에 따른다. 전자상거래(온라인판매)관련 사업목적추가『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행으로 관련된 정관조문 정비『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행으로 관련된 정관조문 정비『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행으로 관련된 정관조문 정비자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6, 제165조의 9, 동법 시행령 제176조의8, 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거 조문 정비제9조와 조문 통합에 따른 삭제『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행으로 관련된 정관조문 정비기간을 의미하는 '개월'로 표현을 수정『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행으로 관련된 정관조문 정비제10조 삭제에 따른 조문 정비상법 제390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정주식 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영하고, 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정비분기배당을 할 수 있는 근거 조문 추가부칙신설