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일진홀딩스 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026 년 03 월 11 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일진홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 허 정 석
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 만년로 905-17 (안녕동)
(전 화) 02-3777-8023
(홈페이지) http://www.iljin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 상무 (성 명) 이 신 일
(전 화) 02-3777-8023
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	3	-	-	3	3

비상장	12	1	-	13	1

합계	15	1	-	16	4

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	ILJIN Hysolus Property Management Germany GmbH	설립

-	해당사항 없음

연결제외	-	해당사항 없음

-	해당사항 없음

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '일진홀딩스 주식회사'입니다. 영문은 'ILJIN Holdings Company Limited'로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 일진홀딩스(주) 또는 ILJIN Holdings Co.,Ltd.로 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1982년 1월 27일 일진전기공업(주)으로 설립되었으며, 상법 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 2008년 7월 1일 순수지주회사로 변경되었으나, 2025년 02월 19일 공정거래법상의 지주회사에서 제외되었습니다. 당사가 영위하고 있는 지주사업의 주요사업(브랜드로열티, 용역제공 등)에는 변동사항이 없습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 경기도 화성시 만년로 905-17 (안녕동)전화번호 : 02-3777-8021홈페이지 : http://www.iljin.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용 일진홀딩스 주식회사는 2008년 7월 지주회사(持株會社, Holding Company)로 출범하였으며, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사입니다. 당사는 타 회사의 주식취득을 위해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 행사하는 것을 목적으로 하며 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당수익, 브랜드의 권리를 소유하며 사용자로부터 수취하는 브랜드 로열티 등이 있습니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	1990년 03월 02일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 - 1982년 1월 27일: 인천시 북구 부평동 65-7번지 설립- 1987년 4월 1일: 경기도 화성시 만년로 905-17 (안녕동)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2025년 03월 20일	정기주총	사외이사 박찬중상근감사 장병채	대표이사 허정석사내이사 이신일	사외이사 손 욱상근감사 구재완

2024년 03월 21일	정기주총	-	대표이사 허정석사내이사 이신일사외이사 손 욱	-

2023년 03월 23일	정기주총	-	대표이사 허정석사내이사 이신일사외이사 손 욱	-

2022년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 허정석사내이사 이신일사외이사 손 욱	-

2021년 03월 26일	정기주총	상근감사 구재완	대표이사 허정석사내이사 이신일사외이사 손 욱	사내이사 황영철상근감사 신동혁

2020년 03월 20일	정기주총	사내이사 이신일	대표이사 허정석사내이사 황영철사외이사 손 욱	사내이사 박광진

다. 상호의 변경 - '82년 1월 일진전기공업(주) 설립- '02년 3월 일진전기(주) 사명을 변경- '08년 7월 지주회사로 전환하며 '일진홀딩스 주식회사(또는 일진홀딩스(주))'로 사명 변경

라. 주요 종속회사의 사업연도에 대한 연혁

회사명	회사의 연혁

일진전기(주)	2018. 06 지멘스와 170kV 친환경 GIS 기술 제휴
2018. 09 홍성 차단기 공장 준공2018. 12 420kV GIS 자체 개발 완료2019. 09 362kV GIS 콘덴서불용형 국내 최초 개발 완료2020. 02 가스 변압기 자체 개발 완료2020. 03 철도용 25.8kV 친환경 GIS 개발 완료2021. 03 154kV Shunt Reactor 자체 개발 완료2021. 06 154kV 풍냉식 가스 변압기 국내 최초 개발 완료2021. 12 320kV HVDC XLPE VSC Type Test완료(KEMA)2022. 04 철도용 29kV 친환경 GIS 개발 완료2022. 04 154kV 가변형 Shunt Reactor 개발 완료2023. 03 한전 154kV 3상 가스변압기 개발 완료2023. 06 해상풍력발전기용 22.9kV TR 개발 완료2023. 12 한전 154kV 고효율 친환경(식물유) 변압기 개발 완료2024. 08 154kV 합성유 적용 친환경 변압기 개발완료2024. 10 홍성 변압기 2공장 가동 개시2024. 12 345kV 가변형 Shunt Reactor 개발 완료

일진다이아몬드(주)	2018. 12 DW 사업 중단
2019. 08 유상증자 730억2019. 09 일진하이솔루스(주) 증자 200억2020. 04 ILJIN DIAMOND VINA CO.,LTD 설립2021. 08. 일진하이솔루스(주) 당사 구주매출 1,246억 및 일진하이솔루스(주) 유상증자 2,465억 2021.09. 일진하이솔루스(주) 국내유가증권시장 상장

일진하이솔루스(주)	2017. 11 평창동계올림픽 현대자동차 수소전기버스 수소용기 모듈 납품2018. 03 현대자동차 FCEV Nexo 수소 용기 양산2019. 12 FCEV 세계최대 양산 (약 6천대)2020. 07 현대자동차 수소전기버스 수소 TANK 모듈 양산2020. 11 현대자동차 수소트럭 수소 TANK 모듈 양산업체 선정2021. 06 삼성중공업 선박용 수소연료시스템 개발 MOU 체결2021. 09 유가증권시장 상장2021. 10 글로벌 수소 생태계 연합체 '하이존 제로 카본 얼라이언스' 가입2022. 08 R 준공2025. 07 ILJIN Hysolus Property Management Germany GmbH 설립

일진디앤코(주)	2008. 07 회사합병분할 (물적분할)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	43기 (2024년말)	42기 (2023년말)

보통주	발행주식총수	49,347,483	49,347,483	49,347,483

액면금액	1,000	1,000	1,000

자본금	49,852,615,000	49,852,615,000	49,852,615,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	49,852,615,000	49,852,615,000	49,852,615,000

※ 당사는 자본금의 변동이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	86,933,005	-	86,933,005	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	37,585,522	-	37,585,522	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	505,132	-	505,132	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	37,080,390	-	37,080,390	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	49,347,483	-	49,347,483	-

Ⅴ. 자기주식수	3,361,946	-	3,361,946	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	45,985,537	-	45,985,537	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	6.8	-	6.8	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,361,946	-	-	-	3,361,946	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,361,946	-	-	-	3,361,946	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다-1. 자기주식 보유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에의한 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	2007년 08월 01일	보통주	-	-	-	6,577,274	-	-	6,577,274	일진중공업(주)와의 합병관련

2008년 06월 25일	보통주	-	-	-	2,401,287	-	-	8,978,561	일진다이아몬드(주) 투자사업부문과의 인적분할합병관련 주식매수선택권행사

2008년 07월 01일	보통주	-	-	-	-	899,075	-	8,079,486	일진다이아몬드(주) 투자사업부문과의 인적분할합병관련 지분법주식적용 대체 등

2008년 08월 20일	보통주	-	-	-	-	193,408	-	7,886,078	자기주식 처분

2010년 09월 01일	보통주	-	-	-	-	19,000	-	7,867,078	자기주식 처분

2010년 09월 06일	보통주	-	-	-	-	-	505,132	7,361,946	자기주식 소각

2014년 03월 11일	보통주	-	-	-	-	4,000,000	-	3,361,946	자본확충을 통한 재무안정성 확보 및 유통주식 물량증대를 통한 주식거래 활성화

총계	8,978,561	5,111,483	505,132	3,361,946	-

다-2. 단기(6개월) 자기주식 취득·처분·소각 계획

(대상기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	거래방법	수량	결정사유

보유수량	기타	보통주	-	3,361,946	-

-	-	-	-	-

계획	취득	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

처분	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

소각	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

계속보유	기타	보통주	-	3,361,946	-

-	-	-	-	-

다-3. 단기 자기주식 취득·처분·소각 계획 이행현황

(대상기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	전기 계획수량(A)	당기 이행수량(B)	이행률(B/A)	차이발생사유

취득	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

처분	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

소각	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

계속보유	기타	보통주	-	3,361,946	-	-

-	-	-	-	-	-

4. 자기주식 취득·처분·소각 관련 장기 계획

- 이사회결의일 현재 자본시장법 시행령 제176조의2 제6항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식보고서상 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 관련 장기 계획은 없습니다. 다만, 향후 시장 상황, 주주환원 정책 및 관련 제도 환경의 변화 등에 따라 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각의 필요성이 발생할 경우, 관련 법규 검토 및 내부 의사 결정 절차를 거쳐 계획을 수립하고 공시할 예정입니다.

5. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

- 이사회 개최일 현재 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 계획은 없으나, 추후 변경 발생 시 이사회 승인을 통해 처리할 예정입니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 20일이며, 제44기 정기주주총회(2026년 3월 19일 개최예정) 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 3월 19일(예정)	제44기 정기주주총회	제10조의4(자기주식의 보유 또는 처분) 신설제20조(소집지와 개최방식) ② 신설제26조(의결권의 대리행사) ② 개정제29조(이사의 수) 개정제31조(이사의 임기) 개정제33조(대표이사 등의 선임) 개정제35조(이사·감사의 회사에 대한 책임 감경) 개정제41조(감사의 수와 선임) 개정제46조의2(중간배당) 개정	- 자기주식의 보유 및 처분에 관한 정관 신설- 전자주주총회 초기 운영의 안정성 확보등을 종합적으로 고려하여 금번 정관 개정시에는 전자주주총회 관련조항을 도입하지 않고 현행대면 개최 방식을 유지- 대리권증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제- 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (1/4 → 1/3)(상법 제542조의8) 및 이사의 정원 변경- 이사의 임기 재조정 (1년 → 3년이내)- 대표이사 선임관련 조항 정비- 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)- 감사의 정원 관련 조항 정비- 중간배당 관련 조항 정비

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 20일	제43기 정기주주총회	제39조(이사의 보수와 퇴직금)
② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정 (특별공로금 및 퇴직위로금 포함)에 따른다.	- 퇴직금 지급규정 정비

2023년 03월 23일	제41기 정기주주총회	제46조(이익배당) ③ 개정제46조의2(분기배당) ①, ③ 개정	- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

2022년 03월 25일	제 40기 정기주주총회	제10조의2(주식매수선택권) ① 개정	- 임직원의 주식매수권 부여대상 범위 확대

2021년 03월 26일	제 39 기 정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 개정제11조(명의개서 대리인) ③ 개정제12조(주주명부 작성 비치) 삭제제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 개정제15의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설제16조(사채발행에 관한 준용 규정) 개정제17조(소집시기) 개정제29조(이사의 수) 신설제33조(대표이사 등의 선임) 개정제34조(이사의 직무) 개정제36조(이사회의 구성과 소집) 개정제44조(외부감사인의 선임) 개정 부칙 신설	- 상법개정으로 정관이 정하는 바에 의하여 배당에 있어 직전영업 연도 말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 동등 배당하는 취지로 내용 정비- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의 개서대행업무 반영- 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있어 1월중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정 정비

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득 소유 자회사의 제반 사업내용을 지배,경영지도,정리, 육성하는 지주사업	영위

2	자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

3	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무	영위

4	자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 업무	영위

5	기술연구 및 개발과 기술정보의 제공업/용역수탁업	미영위

6	시장조사 및 경영자문 및 컨설팅업	영위

7	부동산업 및 임대업/창고업/개발업	미영위

8	국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매	미영위

9	교육서비스업	미영위

10	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업	영위

11	정보의 운영 및 판매업	미영위

12	수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업	미영위

13	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업	영위

14	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

15	국내외 자원개발 및 판매업	미영위

16	학원교육사업	미영위

17	호텔, 콘도, 청소년 수련원 등 관광숙박업	미영위

18	오락 및 문화예술 서비스업	미영위

19	무역업	미영위

20	시스템통합(SI) 및 소프트웨어 개발	영위

21	골프장 운영업	미영위

22	유원지, 테마파크 운영업	미영위

23	연수원, 교육원의 운영업	미영위

24	국제물류 및 복합운송 주선업	미영위

25	전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업	영위