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성우하이텍 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03 월 22 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 성우하이텍
대 표 이 사 : 이 명 근, 이 문 용
본 점 소 재 지 : 부산광역시 기장군 정관읍 농공길 2-9번지
(전 화) 070-7477-5450
(홈페이지) http://www.swhitech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 강 봉 실
(전 화) 070-7477-5459
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 성우하이텍이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SUNGWOO HITECH CO., LTD 로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 1981년 12월 28일에 설립되었으며, 1995년 11월 04일에 한국거래소의 코스닥증 권시장에 상장된 주권상장법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산광역시 기장군 정관읍 농공길 2-9번지. 전화번호 : 070 - 7477 - 5450 FAX번호 : 051 - 728 - 3516 홈페이지 : http://www.swhitech.com

라. 중소기업 해당 여부 해당사항 없음.

마. 주요 사업의 내용 1) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

·자동차 부품 제조업·기타 프레스제품 제조업, 수출입업·부동산 임대업·철강제품 도,소매업·프레스금형 제조판매업·치공구 제조판매업·전문,과학 및 기술서비스업·기타 발전업	-

2) 자회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

·자동차 부품 제조업·기타 프레스제품 제조업·수출입업 (자동차부품 및 금형)·전자제품 및 부품	-

바. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)아산
성우하이텍	1995.08	아산(한국)	자동차부품	256,216,741	지분 54.8% 소유
(K-IFRS 제1027호 연결재무제표문단
13부터 17)	해당(자산총액750억이상)

북경성우
차과기유한공사	2002.10	중국	"	259,896,094	지분 100.00% 소유
(아산성우하이텍 20.00%)	해당(자산총액750억이상)

성우과기(무석)
유한공사	2002.09	중국	"	91,412,833	지분 75.00% 소유
(아산성우하이텍 20.00%)	해당(자산총액750억이상)

Sungwoo Hitech S.R.O	2005.08	체코	"	427,882,779	지분75.00% 소유
(아산성우하이텍18.94%북경성우차과기유한공사 6.64%)	해당(자산총액750억이상)

성우과기기차부건
(염성)유한공사	2006.12	중국	"	93,369,624	지분 51.00% 소유
(아산성우하이텍 10.00%)	해당(자산총액750억이상)

성우하이텍루스	2008.07	러시아	"	46,574,414	지분 100.00% 소유	해당사항없음

심양성우
기차부품유한공사	2013.09	중국	"	23,203,783	지분100.00% 소유
(성우과기(무석)유한공사43.10%북경성우차과기유한공사 20.69%)	해당사항없음

연태성우
기차부건유한공사	2011.01	중국	"	22,254,337	지분 100.00% 소유
(성우과기(무석)유한공사 50.00%)	해당사항없음

삼영공업	2012.03	대구
(한국)	"	12,273,288	지분 100.00% 소유
(아산성우하이텍 100.00%)	해당사항없음

WMU	2012.06	독일	"	132,557,206	지분 88.96% 소유	해당(자산총액750억이상)

NPT	2012.06	나미비아	"	1,157,890	지분 100% 소유 (WMU 100%)	해당사항없음

WMU Bavaria	2012.06	독일	"	232,463,288	지분 100.00% 소유	해당(자산총액750억이상)

SHI
(Sungwoo Hitech India Ltd)	1997.07	인도	"	73,278,209	지분 100.00% 소유	해당사항없음

SSP
(Sungwoo Stamping PVT. Ltd)	2005.08	인도	"	73,474,505	지분 100.00% 소유 (SHI 43.10%)	해당사항없음

Sungwoo Hitech Mexico	2014.10	멕시코	"	379,534,703	지분 70.00% 소유	해당(자산총액750억이상)

창주성우기차부건유한공사	2015.04	중국	"	96,890,499	지분 70.00% 소유	해당(자산총액750억이상)

중경성우해특극기차부건유한공사	2015.07	중국	"	110,181,860	지분 70.00% 소유	해당(자산총액750억이상)

Sungwoo Hitech AP	2017.12	인도	"	106,214,861	지분 70.00% 소유	해당(자산총액750억이상)

(주)성우스마트랩	2016.01	한국	전자제품	855,442	지분 100.00% 소유	해당사항 없음.

*최근사업연도말 자산총액은 2020년말 기준으로 작성되었습니다.

사. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

*해당사항 없음.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1995년 11월 04일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 03월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	6,000,000	500	5,080	-

2010년 08월 30일	무상증자	보통주	10,000,000	500	-	-

2011년 10월 27일	무상증자	보통주	10,000,000	500	-	-

2014년 05월 14일	무상증자	보통주	10,000,000	500	-	-

2018년 06월 26일	유상증자(주주우선공모)	보통주	20,000,000	500	4,280	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모
전환사채	22	2017년 12월 22일	2021년 12월 22일	10,000,000,000	기명식
보통주	2021년 03월 22일~2021년 11월 22일	100	7,000	10,000,000,000	1,428,571	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	1,428,571	-

*시가하락에 따른 전환가액 조정 (최초 전환가액 10,000원)*조정근거 : 2017년 12월 20일자 주요사항보고서 (전환사채권발행결정)의 전환가액 조정에 관한 사항

다. "본 사채" 발행일 3년 이후부터(2020년 12월 22일) 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액 조정일을 기준으로 하여 최초전환가액의 최대 70%까지 하향 조정가능하다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정일은 아래와 같으며, 전환가액 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다. 2020년 12월 22일, 2021년 03월 22일, 2021년 06월 22일, 2021년 09월 22일

*조정가액 적용일 : 2021년 03월 22일 (기산일: 2021년 03월 19일)*조정 방법 : (가) : 조정전 최초전환가액 = 10,000원 (나) : 1개월 가중산술평균주가(A) = 6,589원 (다) : 1주일 가중산술평균주가(B) = 6,417원 (라) : 기산일 가중산술평균주가(C) = 6,410원 (마) : 최초전환가액의 최대 70%까지 하향 조정가능 = 7,000원 * 전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 주식회사 성우하이텍 기명식 보통주식

* 전환청구기간 : 사채발행일 이후 3년 3개월 이후 (2021년 3월 22일)부터 만기 1개월 전(2021년 11월 22일)까지로 한다. 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.

* 전환청구를 받을 장소 : 한국예탁결제원 증권대행부

* 전환청구로 발행되는 주권의 교부장소 : 한국예탁결제원 증권대행부

* 전환청구 절차 : 소정의 전환청구서 2통에 필요한 사항을 기입.날인하여 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증과 함께 "발행회사"의 명의개서 대리인인 한국예탁결제원 증권대행부에 제출하여 청구한다. 단, 전환사채 권면금액 일부에 대하여 전환청구를 할 수 없다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

한국수출입은행	-	10,000,000,000

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	8,407	-	8,407	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	79,991,593	-	79,991,593	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,407	-	-	-	8,407	단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	8,407	-	-	-	8,407	단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 천원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

*해당사항 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	80,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,407	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	79,991,593	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 47 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 48 조 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당 을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1.직전결산기의 자본의 액

2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 49 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-52,063	39,317	24,294

(별도)당기순이익(백만원)	-14,027	-27,455	62,541

(연결)주당순이익(원)	-651	492	343

현금배당금총액(백만원)	3,999	6,399	6,399

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	16.28	26.34

현금배당수익률(%)	보통주	1.12	2.16	2.16

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	80	80

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 상기 (연결)당기순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익이며, 주당순이익은 계속영업순이익에 대한 대한 주당순이익입니다.- (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다. - 제40기의 (연결)현금배당성향은 당기순이익 적자로 인해 생략하였습니다.- 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

다. 최근 3사업년도 배당금 상세내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원).

*제 40기 배당금 (배당결의 예정일: 2021.03.30)

주식의 종류	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계

보통주	80,000,000주	8,407주	79,991,593주	50원	3,999,579

*제 39기 배당금 (배당결의일: 2020.03.27)

주식의 종류	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계

보통주	80,000,000주	8,407주	79,991,593주	80원	6,399,327

*제 38기 배당금 (배당결의일: 2019.03.29)

주식의 종류	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계

보통주	80,000,000주	8,407주	79,991,593주	80원	6,399,327

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	26	1.81	2.07

※ 상기정보는 공시정보 기준으로 결산배당은 공시정보 기준 제15기부터 2021년 03월 30일 개최되는 제40기 정기주주총회 기준으로 산출함.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 안건 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 29일 입니다. 제40기 정기주주총회('21.03.30) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정이며 그 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제9조의 2 (주식등의 전자등록)
회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야한다.	제9조의 2 (주식등의 전자등록)
회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만,회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채등 의무등록대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록함.

제 10조의 4 (신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제 10조의 4 ( 신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 원칙을 명시함.

제 15 조 (전환사채의 발행)
①~③ (생략)
④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다	제 15 조 (전환사채의 발행)
①~③ (현행과 같음)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.	전환사채를주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 16조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 「주식·사채등의 전자등록에 관한법률시행령」부칙 제6조에 의거함.