성우하이텍 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1 . 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 *주주총회 의사록 요약.

주총 일자	안 건	결의 내용	비고

제 39기 주주총회 (2020.03.27)	제1호 의안 : 제39기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건(3명) 2-1호: 사내이사 조성현 선임의 건 (재선임) 2-2호: 사외이사 주선회 선임의 건 (재선임) 2-3호: 사외이사 이대식 선임의 건 (신규선임) 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 3-1호: 감사위원회 위원 주선회 선임의 건 (재선임) 3-2호: 감사위원회 위원 이대식 선임의 건 (신규선임)제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안승인

제 38기 주주총회 (2019.03.29)	제1호 의안 : 제38기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건(3명) 3-1호: 사내이사 이명근 선임의 건 (재선임) 3-2호: 사내이사 이문용 선임의 건 (재선임) 3-3호: 사외이사 예월수 선임의 건 (신규선임) 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 4-1호: 감사위원회 위원 예월수 선임의 건 (신규선임) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안승인

제 37기 주주총회 (2018.03.29)	제1호 의안 : 제37기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건- 이사의 재선임 : 강봉실 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인

2. 우발채무 등 가. 채무보증 현황 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 최대주주로 있는 국내외 현지법인및 기타 관계법인의 차입과 관련하여 금융기관에 지급보증을 제공하고 있으며 이에 대한 세부사항은 'X.이해관계자와의 거래내용'의 '1.대주주등에 대한 신용공여'를 참조하시길 바랍니다. 그외 당사가 제공하고 있는 담보제공자산 및 제공받은 지급보증내역은 아래와 같습니다.

(1) 당기말 현재 연결실체의 차입금 등을 위하여 제공하고 있는 담보의 내용은 다음과 같습니다 (원화단위 : 천원).

담보제공처	담보제공자산	담보제공금액

한국산업은행 등	토지, 건물, 기계장치, 재고자산	JPY 9,776,000,000USD 29,292,000263,170,000

(2) 당기말 현재 연결실체가 제공받고 있는 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

지급보증제공처	차입처	통 화	금 액

KEB하나은행	WMU 채무지급보증	EUR	2,440,000

한국산업은행	중경성우해특극기차부건유한공사 채무지급보증	CNY	71,400,000

서울보증보험	이행보증 등	KRW	4,837,021

상기 이외에 대표이사는 연결실체의 차입금과 관련하여 산업은행 등에 당기말 현재 796,075,728천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.

(3) 당기말 현재 연결실체가 제공하고 있는 이행보증의 내용은 다음과 같습니다.

제공받은 자	보증내역	통화	금 액

Volkswagen AG	WMU의 거래 이행보증	EUR	12,000,000

BMW	WMU Bavaria의 거래 이행보증	EUR	80,000,000

Daimler AG	WMU의 거래 이행보증	EUR	12,000,000

BMW 및 BMW 자회사	WMU의 거래 이행보증	EUR	5,000,000

(4) 당기말 현재 연결실체는 국민은행 등 다수의 금융기관과 무역금융, 구매자금대출등의 여신 약정을 체결하고 있으며, 이의 총 한도는 원화 164,500,000천원과 USD 30,000,000입니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	2매	-	현대제철,기아자동차

기타(개인)	-	-	-

당기말 현재 연결실체의 영업보증료목적으로 현대제철에 백지수표 1매를 견질용으로 제공하고 있습니다. 또한 기아자동차에 백지수표 1매를 견질용으로 제공하고 있습니다. 다. 중요한 소송사건 당기말 현재 계류중인 소송사건은 1건(소송가액 : 326,199천원)이 있으며, 기본내용및 종국결과는 다음과 같습니다.-사건번호: 2019가합 105060-사건명: 제3자 추심금 (태웅특수강의 본채무자 에스엠티 폐업으로 인하여 제3자인 (주)성우하이텍 채권압류 소송진행) -채권자: 주식회사 태웅특수강-채무자: 주식회사 성우하이텍 -종국결과: 2020년 02월 05일 화해권고결정 라. 채무인수약정 현황-해당사항 없음. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항

(1) 제재현황 -해당사항 없음.

(2) 공시위반에 따른 조치 -최근 3년간 공시위반에 따른 조치는 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 -해당사항 없음.

5. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(코스닥시장 공모)	-	2018년 06월 27일	운영자금: 75,834,790기타: 9,765,210	85,600,000	운영자금: 75,834,790기타: 9,765,210	85,600,000	자금집행 완료

[자금의 세부사용 내역] 가) 운영자금 : 차입금 상환

(단위 :천원 )

구 분	기관	자금사용시기	신고서상사용금액	집행실적

시설대	국민은행	2018.06.15	1,200,000	1,200,000

시설대	산업은행	2018.06.29	8,000,000	8,000,000

2018.09.27	14,400,000	14,400,000

외화시설대	2018.07.16	2,038,890	2,038,890

해외투자자금	수출입은행	2018.07.24	24,037,440	24,037,440

해외투자자금	2018.06.25	5,314,440	5,314,440

회사채	-	2018.06.01	50,000,000	50,000,000

시설대	야마구찌은행	2018.07.27	417,000	417,000

합 계	주1) 105,407,770	105,407,770

주1) 당초에 설정된 유상증자 공모자금 사용계획이며, 최종 공모금액이 당초 계획대비 미달함에 따라 상기의 자금사용시기에 기준하여 자금을 집행하고 부족분은 당사의 자체자금으로 충당하였습니다.나) 기타 : 해외종속법인 자본금 출자

(단위 :천원 )

구분	신고서상사용금액	집행실적	비고

Sungwoo Hitech AP
(인도 신공장)	4,507,020	4,507,020	자금집행 완료

5,258,190	5,258,190

합 계	9,765,210	9,765,210

2) 사모자금의 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채발행	제22회차	2017년 12월 22일	타법인 증권 취득자금(법인명:Sungwoo Hitech AP)(인도현지법인)	10,000,000	타법인 증권 취득자금(법인명:Sungwoo Hitech AP)(인도현지법인)	10,000,000	18년 6월부
잔여자금집행 완료

6. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음.

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※ (주)성우하이텍이 흡수합병한 (주)성우몰드 및 (주)삼영핫스탬핑은 (주)성우하이텍의 100% 자회사로 합병전부터 연결대상법인이었고, 그에 대한 실적은 외부감사인의 감사(검토)를 받은 연결 재무제표에 포함되어 있습니다. 또한 소규모 흡수합병에 따른 외부평가 대상이 아님에 따라 예측치의 기재가 어렵습니다. 1. (주 )성우몰드 소규모 흡수합병 (합병기일: 2015년 1월 1일) 당사는 국내외 경영환경의 변화에 적극적으로 대처하고, 양 사의경영자원 통합을 통한 시너지효과를 창출하며, 경영효율성을 증대하여 기업가치를 극대화 하기 위하여(주)성우몰드를 흡수합병하는 것을 2014년 10월 31일자 이사회에서 결의를 거쳐 2015년 1월 1일자로 흡수합병하였으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.(1) 피합병회사의 개요가. 영업개황 : 자동차 부품 및 프레스 금형제조나. 상호 및 대표이사 : (주)성우몰드, 이명근다. 소재지:경상남도 양산시 소주공단 6길 18-2라. 당사와의 관계 : 당사의 종속기업(2) 합병비율 및 교부주식 등합병회사인 당사는 피합병회사의 지분 100%를 보유하고 있고, 합병비율을 1:0으로 흡수합병하므로, 본 합병으로 인하여 당사는 신주를 발행하지 아니합니다.(3) 합병등의 형태-합병방법(주)성우하이텍은 (주)성우몰드를 흡수합병하며, (주)성우하이텍은 존속하고, (주)성우몰드는 해산합니다.-소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거 당해 합병은 합병회사인 (주)성우하이텍에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다. 본 합병 당사회사 중 피합병법인인 (주)성우몰드는 상법 제527조의2에서 규정하는 간이합병의 요건에 해당합니다 2. (주 )삼영핫스탬핑 소규모 흡수합병 (합병기일: 2017년 10월 1일) 당사는 국내외 경영환경의 변화에 적극적으로 대처하고, 양 사의경영자원 통합을 통한 시너지효과를 창출하며, 경영효율성을 증대하여 기업가치를 극대화 하기 위하여 (주)삼영핫스탬핑를 흡수합병하는 것을 2017년 7월 21일자 이사회에서 결의를 거쳐 2017년 10월 1일자로 흡수합병하였으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.- 피합병회사의 개요가. 영업개황 : 자동차 핫스탬핑 부품의 제조 및 판매나. 상호 및 대표이사 : (주)삼영핫스탬핑, 이문용다. 소재지: 경상북도 경주시 건천읍 용공단길 173-80라. 당사와의 관계 : 당사의 종속기업- 합병비율 및 교부주식 등합병회사인 당사는 피합병회사의 지분 100%를 보유하고 있고, 합병비율을 1:0으로 흡수합병하므로, 본 합병으로 인하여 당사는 신주를 발행하지 아니합니다.-합병방법(주)성우하이텍은 (주)삼영핫스탬핑을 흡수합병하며, (주)성우하이텍은 존속하고, (주)삼영핫스탬핑은 해산합니다.-소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거 당해 합병은 합병회사인 (주)성우하이텍에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다. 본 합병 당사회사 중 피합병법인인 (주)삼영핫스탬핑은상법 제527조의2에서 규정하는 간이합병의 요건에 해당합니다

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

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*해당사항 없음.