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성우하이텍 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 03 월 20 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 성우하이텍
대 표 이 사 : 이 명 근, 이 문 용
본 점 소 재 지 : 부산광역시 기장군 정관읍 농공길 2-9번지
(전 화) 070-7477-5000
(홈페이지) http://www.swhitech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 강 봉 실
(전 화) 070-7477-5453
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	20	-	2	18	11

합계	20	-	2	18	11

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	NPT	지분매각으로 인한 종속기업 대상 제외

연태성우이풍기차부건유한공사	지분매각예정으로 인한 종속기업 대상 제외

나. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1995년 11월 04일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

-자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	43기
(2023년 말)	42기
(2022년 말)	41기(2021년말)

보통주	발행주식총수	80,000,000	80,000,000	80,000,000

액면금액	500	500	500

자본금	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	8,407	-	8,407	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	79,991,593	-	79,991,593	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,407	-	-	-	8,407	단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	8,407	-	-	-	8,407	단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황*해당사항 없음.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황*해당사항 없음.

마. 종류주식(명칭) 발행현황*해당사항 없음.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 안건 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 03월 30일 입니다. 제43기 정기주주총회('2024.03.28) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정이며 그 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 30 조 (이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제 30 조 (이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 3인 이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 구성한다.	「상법」제542조의8 (사외이사의 선임) 제1항의 당사 자산규모 고려

제 31 조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.	제 31 조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
단, 사외이사는 상법 제542조의8의 규정에 의거 사외이사후보추천위원회의 추천을 거친 후 주주총회에서 선임한다.
② (좌동)
③ (좌동)	「상법」제542조의8 (사외이사의 선임) 제1항의 당사 자산규모 고려

제 38 조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.	제 38 조 (이사회의 구성과 소집)
① (좌동)
② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ (좌동)
④ (좌동)	조문정비

제 38 조의 2 (이사회내 위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 이사회 내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며 그 조직 및 운영등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제38조, 제39조 및 제40조의 규정을 준용한다. ④ 다음 각호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 기타 이사회에서 결정한 사항 ⑤위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지 받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다. 다만 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다. 「상법」제393조의2 (이사회내 위원회) 제4항의 당사 자산규모 고려