eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
성우하이텍 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 성우하이텍
대 표 이 사 : 이 명 근
본 점 소 재 지 : 부산광역시 기장군 정관면 농공길 2-9번지
(전 화) 070-7477-5450
(홈페이지) http://www.swhitech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 강 봉 실
(전 화) 070-7477-5459
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 성우하이텍이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SUNGWOO HITECH CO., LTD. 로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 1981년 12월 28일에 설립되었으며, 1995년 11월 04일에 한국거래소의 코스닥증 권시장에 상장된 주권상장법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산광역시 기장군 정관면 농공길 2-9번지 전화번호 : 070 - 7477 - 5450 FAX번호 : 051 - 728 - 3516 홈페이지 : http://www.swhitech.com라. 중소기업 해당 여부 해당사항 없음.

마. 주요 사업의 내용 1. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

·자동차 부품 제조업·기타 프레스제품 제조업, 수출입업·부동산 임대업·철강제품 도,소매업·프레스금형 제조판매업·치공구 제조판매업·전문,과학 및 기술서비스업·기타 발전업	-

2. 자회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

·자동차 부품 제조업·기타 프레스제품 제조업·수출입업 (자동차부품 및 금형)	-

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)아산
성우하이텍	1995.08	아산(한국)	자동차부품	324,135,018	지분 54.8% 소유
(K-IFRS 제1027호 연결재무제표문단
13부터 17)	해당(자산총액750억이상)

북경성우
차과기유한공사	2002.10	중국	"	432,223,146	지분 100.00% 소유
(아산성우하이텍 20.00%)	해당(자산총액750억이상)

성우과기(무석)
유한공사	2002.09	중국	"	128,913,399	지분 75.00% 소유
(아산성우하이텍 20.00%)	해당(자산총액750억이상)

Sungwoo Hitech S.R.O	2005.08	체코	"	337,116,942	지분75.00% 소유
(아산성우하이텍18.94%북경성우차과기유한공사 6.64%)	해당(자산총액750억이상)

성우과기기차부건
(염성)유한공사	2006.12	중국	"	158,691,714	지분 51.00% 소유
(아산성우하이텍 10.00%)	해당(자산총액750억이상)

성우하이텍루스	2008.07	러시아	"	25,442,057	지분 100.00% 소유	해당사항없음

성우과기(심양)
유한공사	2008.06	중국	"	19,924,914	지분 100.00% 소유
(성우과기(무석)유한공사 50.00%)	해당사항없음

심양성우
기차부품유한공사	2013.09	중국	"	21,134,574	지분100.00% 소유
(성우과기(무석)유한공사40,00%북경성우차과기유한공사 30,00%)	해당사항없음

연태성우
기차부건유한공사	2011.01	중국	"	42,224,004	지분 100.00% 소유
(성우과기(무석)유한공사 50.00%)	해당사항없음

삼영공업(주1)	2012.03	대구
(한국)	"	10,286,789	지분 100.00% 소유
(아산성우하이텍 100.00%)	해당사항없음

WMU (주1)	2012.06	독일	"	138,527,489	지분 100.00% 소유	해당(자산총액750억이상)

NPT (주1)	2012.06	나미비아	"	1,119,757	지분 100.00% 소유 (WMU 100.00%)	해당사항없음

WMU Bavaria(구 WMU Beteiligung) (주1)	2012.06	독일	"	15,719,362	지분 100.00% 소유 (WMU 39.95%)	해당사항없음

(주)삼영핫스탬핑
(구 성우핫스탬핑(주))	2008.09	대구(한국)	"	31,629,915	지분 100.00% 소유	해당사항 없음

SHI (구 SGH(C))	1997.07	인도	"	87,598,881	지분 100.00% 소유	해당(자산총액750억이상)

SSP (구 GSH(C))	2005.08	인도	"	57,916,047	지분 100.00% 소유 (SHI 43.10%)	해당사항 없음

Sungwoo Hitech Mexico	2014.10	멕시코	"	1,060,653	지분 70.00% 소유	해당사항 없음

창주성우기차부건유한공사	2015.04	중국	"	-	지분 70.00% 소유	해당사항 없음

중경성우해특극기차부건유한공사	2015.07	중국	"	-	지분 70.00% 소유	해당사항 없음

(주1) 삼영공업(주), WMU, NPT, WMU bavaria (구 WMU Beteiligung)은 설립일란에 법인 인수일을 기재.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	창주성우기차부건유한공사	신규출자

중경성우해특극기차부건유한공사	"

연결제외	(주)성우몰드	지배기업의 흡수합병

-	-
2. 회사의 연혁

가.회사의 연혁

년 월	내 용

1977.081990.011990.041994.101995.081995.111997.071999.052000.042000.082000.122001.042002.052002.082002.092002.102003.122004.122005.092006.032006.112006.112006.112007.022007.102007.112008.022008.072009.102009.112010.032010.082010.122011.012011.092011.122012.032012.062012.092012.112013.03 2013.09 2013.112013.122013.122014.012014.032014.052014.102014.112014.122015.012015.042015.072015.12	부산시 동구 좌천동 "성우금속 공업사" 설립 오성공업(주) 설립 (일본 미쯔비시사외 4개사와 합작, 현. 성우몰드) 현대자동차 1등급획득 (정관공장) 부설 기술연구소 설립 충남 아산 (주)성주산업 설립 (현. 아산성우하이텍) 장외시장 등록 (코스닥시장) 인도 JSL 합작회사 설립 (현. SHI) 특허출원 인증 획득(ROLL FORMING 제작 기법) 상호변경 (주)성우하이텍 Single PPM 대통령상 수상 현대자동차 기술개발 우수상 2년연속 수상 신노사문화 우수기업 선정(노동부) 동탑 산업훈장 수상 IR52 장영실상 수상 (TWB 레이져용접 시스템) 중국 무석공장 설립 중국 북경공장 설립 산업협력대상 수상(산업포장 / 행정자치부) 3,000만불 수출의 탑 수상 체코 오스트라바공장 설립 (성우하이텍 S.R.O) 슬로바키아 공장설립 (성우하이텍 슬로바키아 S.R.O) 중국 염성공장 설립 국가품질경영대회 품질경영상 수상(산업자원부) 7,000만불 수출의 탑 수상 품질5스타 인증 및 올해의 협력사 대상 수상 노사문화 우수기업 선정 (대기업부문, 노동부) 1억불 수출의 탑 수상 기술, 품질, 납입 5스타 3관왕 인증 (현대, 기아차) 러시아 공장 설립 (성우하이텍 루스) 성우시앤시 흡수합병 품질경쟁력 우수기업 선정 (지식경제부) 납세자의 날 기념 성실납세 대통령표창 수상 무상증자 (50억) 코일센타공장 준공(부산시 기장군 장안단지소재) 현대,기아차 그랜드 5스타 수여 일자리 창출 우수기업 제 37회 국가품질경영대회 품질경영대상(대기업부문)수상 법질서바로세우기 우수기업 선정 독일 WMU社인수(독일 한 뮌덴) 노사문화대상 대통령상 수상 2억불 수출의 탑 수상 GM GLOBAL 올해의 협력사상 수상 (5년연속) 성우기차부품(심양)유한공사 설립 2013 일하기 좋은 100대 기업 제조부문 본상 수상 현대하이스코 우수판매점상 수상 2013년 세계일류상품 인증서취득 (산업통상자원부) 현대자동차그룹 올해의 협력사 대상 수상 GM GLOBAL 올해의 협력사상 수상(6년 연속) 부산광역시 고용우수기업(대기업) 선정 멕시코성우 설립 (멕시코 몬테레이) 2014년 일터혁신 우수기업 경진대회 최우수상 수상(고용노동부) 3억불 수출의 탑 달성 (한국무역협회) (주)성우몰드 흡수합병 창주성우기차부건유한공사(중국법인) 중경성우해특극기차부건유한공사(중국법인) 4억불 수출의 탑 수상

나. 상호의 변경 2000년 3월 10일 정기주주총회를 통하여 주식회사 성우금속에서 주식회사 성우하이텍으로 상호변경을 결의하였습니다.

다. 주요계열사 설립현황

1977. 08 성우금속공업사 설립 1981. 12 (주)성우금속으로 법인전환 1990. 01 에프에스텍(주) 설립 (현.(주)성우몰드) 1995. 08 (주)성주산업 설립 (현.(주)아산성우하이텍) 1997. 07 JSL(인도현지법인) 설립 (현. SHI) 1998. 12 (주)성우금속 코일센타 설립 (현. (주)성우시앤시) 2002. 09 성우과기(무석)유한공사(중국법인) 설립 2002. 10 북경성우차과기유한공사 설립 2005. 09 Sungwoo Hitech S.R.O설립 (체코법인) 2006. 05 SUNGWOO HITECH SLOVAKIA S.R.O 설립(슬로바키아법인) 2006. 12 성우과기기차부건(염성)유한공사 설립 (중국법인) 2008. 06 성우과기(심양)유한공사 설립 (중국법인) 2008. 07 성우하이텍 루스 설립 (러시아법인) 2008. 07 지에스핫스탬핑(주) 설립 2008. 12 성우 오토모티브 인디아 설립 (인도법인. 현. SGH(P)) 2009. 10 성우시앤시 흡수합병 2011. 01 연태성우기차부건유한공사 설립 (중국법인) 2011. 04 UZ SUNGWOO 설립 (우즈베키스탄 법인) 2011. 11 북경성애가성투자관리유한공사 설립 (중국법인) 2012. 06 독일 WMU社 인수 (독일법인) 2013. 09 심양성우기차부품유한공사 (중국법인) 2014. 10 SUNGWOO HITECH MEXICO S.A de C.V (멕시코법인) 2015. 01 (주)성우몰드 흡수합병 2015. 04 창주성우기차부건유한공사 (중국법인) 2015. 07 중경성우해특극기차부건유한공사 (중국법인)

라.신용평가에 관한 사항 1) 신용평가 내역

평가일	평가대상	결산기준일	신용등급	평가회사

2015.05	기업평가 (제34기)	2014.12.31	A	한국기업평가주식회사

2015.05	기업평가 (제34기)	2014.12.31	A	한국신용평가주식회사

2) 신용등급 체계

등급기호	등급의 정의

투자등급	AAA	원리금 지급능력이 최상급임.

AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.

A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운면이 있음.

BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음.

투기등급	BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음.

B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음.

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임.

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼.

C	채무 불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환 능력이 없음.

D	상환 불능상태임.

*상기등급중 AA,A,BBB,BB,B 등급은 +,- 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있음.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 03월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	6,000,000	500	5,080	-

2010년 08월 30일	무상증자	보통주	10,000,000	500	-	-

2011년 10월 27일	무상증자	보통주	10,000,000	500	-	-

2014년 05월 14일	무상증자	보통주	10,000,000	500	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	8,407	-	8,407	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,991,593	-	59,991,593	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,407	-	-	-	8,407	단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	8,407	-	-	-	8,407	단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

*해당사항 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	60,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,407	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,991,593	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 47 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 48 조 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당 을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1.직전결산기의 자본의 액

2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배

당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 49 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	29,094	110,009	130,651

주당순이익 (원)	485	1,834	2,178

현금배당금총액 (백만원)	11,998	11,998	9,999

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	41.24	10.91	7.65

현금배당수익률 (%)	보통주	2.23	1.67	1.30

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	200	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 상기 (연결)당기순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익이며, 주당순이익은 계속영업순이익에 대한 대한 주당순이익입니다..- (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.- 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. (1) 최근 3사업년도 배당금 상세내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원).

*제 35기 배당금

주식의 종류	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계

보통주	60,000,000주	8,407주	59,991,593주	200원	11,998,318

*제 34기 배당금

주식의 종류	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계

보통주	60,000,000주	8,407주	59,991,593주	200원	11,998,318

*제 33기 배당금

주식의 종류	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계

보통주	50,000,000주	3,622주	49,996,378주	200원	9,999,276
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 감사대 상 재무제표

감사인은 별첨된 주식회사 성우하이텍 및 종속기업들의 연결재무제표를 감사하였습니다. 해당 연결재무제표는 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다.

감사인의 책임

감사인의 책임은 감사인이 수행한 감사를 근거로 해당 연결재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 한국회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 연결재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 연결재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 연결재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 연결재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 연결재무제표의 전반적 표시에대한 평가뿐 아니라 연결재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

감사의견 감사인의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 주식회사 성우하이텍과 그 종속기업들의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기	안경회계법인	적정	특기사항 없음

제34기	안경회계법인	적정	특기사항 없음

제33기	안진회계법인	적정	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황. (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기	안경회계법인	분ㆍ반기재무제표검토 , 별도재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	140,000	2,973

제34기	안경회계법인	분ㆍ반기재무제표검토 , 별도재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	140,000	2,927

제33기	안진회계법인	분ㆍ반기재무제표검토 , 별도재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	140,000	3,130

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황. (단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기	2016.01.31	법인세세무조정용역	2016.01.31-2016.03.31	10,000	-

제34기	2015.01.31	법인세세무조정용역	2015.01.31-2015.03.31	10,000	-

-	-	-	-	-	-

4. 종속회사 감사의견 최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 5. 회 계감사인의 변경 제33기 감사는 안진회계법인이 수행하였으나, 감사계약기간의 만료로 인하여 제34기부터 감사인을 안경회계법인으로 변경하였습니다. 이와 관련하여 과거의 감사인과는 다른 새로운 시각에서 감사를 받음으로써 실무자에게 보다 다양한 경험을 갖게함은 물론 회사의 회계제도 등에 대하여 재평가를 받는 기회가 될 수 있을것이라 예상되며, 안경회계법인을 감사인으로 선임했다는 감사인 교체 사유서를 증권선물위원회에 제출하였습니다. 6. 회계감사인의 내부회계관리제도의 평가(1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 - 해당사항 없습니다.(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제35기	안경회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제34기	안경회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제33기	안진회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 당기 이사회의 중요 의결사항을 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회차2회차3회차4회차5회차6회차7회차8회차9회차10회차11회차12회차	2015.01.192015.01.292015.02.122015.02.132015.03.052015.03.302015.04.202015.04.292015.07.242015.11.022015.11.102015.12.07	SUNGWOO HITECH MEXICO 자본금 추가(2차) 출자2014년 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건제34기(2014년도) 재무제표 승인의 건제34기 기말 현금배당 결의의 건제34기 정기주주총회 소집에 관한 건SUNGWOO HITECH MEXICO 자본금 추가(3차) 출자SUNGWOO HITECH RUS 자본금 추가출자CangZhou Sungwoo Automobile.Parts Co.,Ltd 법인 설립 자본금 출자ChongQing SungWoo Hitech Automobile.Parts.Co.,Ltd 법인 설립 자본금 출자WMU 자본금 추가 출자에 관한 건BMW와의 물품공급계약에 따른 제반의무 채무이행보증에 관한 건SUNGWOO HITECH RUS,LLC 차입관련 연대보증에 관한 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	사외이사 불참사외이사 참석사외이사 참석사외이사 참석사외이사 참석사외이사 불참사외이사 불참사외이사 참석사외이사 참석사외이사 참석사외이사 참석사외이사 참석
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명(예월수)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

예 월 수	1972.2 고려대학교 상경대학 졸업2000.2 신용보증기금 부산 경남 본부장 2002.6 신보에이드 대표이사 역임2005.10 인콤정보통신 감사	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이명근	본인	보통주	23,432,175	39.05	21,602,725	36.01	-

이보람	자	보통주	1,955,903	3.26	1,955,903	3.26	-

민미라	처	보통주	1,104,183	1.84	1,104,183	1.84	-

조성현	사위	보통주	0	0	200	0.00	-

(사)성우희망재단	기타	보통주	692,005	1.15	692,005	1.15	-

계	보통주	27,184,266	45.31	25,355,016	42.26	-

우선주	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

*해당사항 없음.

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이명근	21,062,725	36.01%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	20,073	99.96%	31,275,713	52.13%	-

*소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말한다.

가. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우. 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	01월 01일 ~ 01월 10일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권10,000주권의 8종

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (www.swhitech.com)에 하며, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 매일경제신문에 한다.

나. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2015년 7월	2015년 8월	2015년 9월	2015년 10월	2015년 11월	2015년 12월

보통주	최 고	9,480	9,240	8,390	9,550	9,150	9,100

최 저	8,150	7,330	7,720	8,180	8,090	8,200

월간거래량	10,764,323	8,389,502	6,177,375	25,960,905	8,117,729	7,910,405
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이명근	남	1944년 11월	대표이사회 장	등기임원	상근	총괄	1970.02 고려대 법대 졸업1977.08 성우금속공업사설립1981.12 (주)성우금속 대표이사 취임1993.10 동아경영문제연구소 특별위원	21,602,725	-	38년	-

이문용(주1)	남	1961년 01월	대표이사사 장	등기임원	상근	총괄	1986.02 부경대학교 기계설계학과 졸업2004.08 부경대학교 산업대학원 공학박사1987.07 성우하이텍 입사2015.09 성우하이텍 사장	15,480	-	28년	-

예월수	남	1945년 12월	감 사	등기임원	상근	감사	1972.02 고려대학교 상경대학 졸업2000.02 신용보증기금 부산 경남본부장2002.06 신보에이드 대표이사 역임2005.10 인콤정보통신 감사	7,500	-	5년	-

강봉실	남	1956년 01월	부 사 장	등기임원	상근	관리부문	1974.02 부산상업고등학교 졸업1984.02 동아대학교 경영학과 졸업2012.02 부산대학교 경영학석사1990.06 성우하이텍 입사2011.11 성우하이텍 부사장	1,000	-	26년	-

조성현	남	1976년 10월	사내이사	등기임원	상근	경영기획부문	2007.02 중앙대학교 의과대학원 졸업	200	-	2년	-

김유일	남	1946년 07월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대학교 경영대학 통계학과 졸업미국 보스톤대학 경영대학원 졸업부경대학교 대학원(경영학박사) 한국과학기술연구소 연구원국제경제연구원 연구위원산업연구원 연구위원부산대학교 상과대학 경영학과 교수	-	-	11년	-

조휘갑	남	1944년 08월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대학교 통계학과 졸업밴더빌트대 경제학석사공정거래위원회 사무처장공정거래위원회 상임위원한국정보보호진흥원원장	3,240	-	4년	-

김동선	남	1955년 05월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대학교 무역학과 졸업핀란드 헬싱키 경제경영대학원 졸업중소기업청장(前)	-	-	9개월	-

주1)사내이사 이문용사장은 2016년 03월 29일 제35기 정기주주총회에서 등기임원으로 신규선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	1,280	-	142	-	1,422	7.8	91,890,439	64,621	-

제조	여	41	-	2	-	43	4.4	1,772,709	41,226	-

합 계	1,321	-	144	-	1,465	-	93,663,148	63,934	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	5,000,000	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	2,478,683	619,671	-

사외이사	3	72,500	24,167	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	30,000	30,000	-

계	8	2,581,183	322,648	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이명근	대표이사 회장	872,816	-

김태일	대표이사 사장	1,173,783	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사회장
이명근	근로소득	급여	800,000	- 이사회에서 결정된 임원 보수 규정에 의거 임원의 연봉을 산정함.- 산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	72,816	- 전 임직원 동일 상여규정 적용 (산정기준: 대상 기본연봉의 1/12 x 100%, 상,하반기 분할지급)- 그외 명절상여 및 휴가비등 기타

주식매수선택권
행사이익	-	해당사항없음

퇴직소득	-	해당사항없음

기타소득	-	해당사항없음

대표이사
사장
김태일	근로소득	급여	200,000	- 이사회에서 결정된 임원 보수 규정에 의거 임원의 연봉을 산정함.- 산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	16,350	- 전 임직원 동일 상여규정 적용 (산정기준: 대상 기본연봉의 1/12 x 100%, 상,하반기 분할지급)- 그외 명절상여 및 휴가비등 기타

주식매수선택권
행사이익	-	해당사항없음

퇴직소득	957,433	이사퇴직금지급규정에 따라 퇴직기준급여를 기준으로 직위별근속기간(21년)을 고려하여 산출하였음.

기타소득	-	해당사항없음

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - *해당사항 없음. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 제35기 사업보고서 (2015.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1.이사회에 관한 사항 - 나. 중요의결사항	-사외이사별 미구분 기재-안건별 찬반미기재	주1	주1

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 2.감사제도에 관한 사항	준법지원인 현황 기재미흡	-	다. 준법지원인 현황 -미지정에 따른 기재사항 없음.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등-산정기준및 방법	퇴직소득 산출기준 기재미흡	주2	주2

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	합병 등 사후정보 기재 미흡	-	주3

주1. (정정 전)

나. 중요 의결사항 당기 이사회의 중요 의결사항을 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회차2회차3회차4회차5회차6회차7회차8회차9회차10회차11회차12회차	2015.01.192015.01.292015.02.122015.02.132015.03.052015.03.302015.04.202015.04.292015.07.242015.11.022015.11.102015.12.07	SUNGWOO HITECH MEXICO 자본금 추가(2차) 출자2014년 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건제34기(2014년도) 재무제표 승인의 건제34기 기말 현금배당 결의의 건제34기 정기주주총회 소집에 관한 건SUNGWOO HITECH MEXICO 자본금 추가(3차) 출자SUNGWOO HITECH RUS 자본금 추가출자CangZhou Sungwoo Automobile.Parts Co.,Ltd 법인 설립 자본금 출자ChongQing SungWoo Hitech Automobile.Parts.Co.,Ltd 법인 설립 자본금 출자WMU 자본금 추가 출자에 관한 건BMW와의 물품공급계약에 따른 제반의무 채무이행보증에 관한 건SUNGWOO HITECH RUS,LLC 차입관련 연대보증에 관한 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	사외이사 불참사외이사 참석사외이사 참석사외이사 참석사외이사 참석사외이사 불참사외이사 불참사외이사 참석사외이사 참석사외이사 참석사외이사 참석사외이사 참석

(정정 후) 나. 중요 의결사항 당기 이사회의 중요 의결사항을 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김유일(출석률: 75%)	조휘갑(출석률: 75%)	김동선(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1	2015.01.19	SUNGWOO HITECH MEXICO 자본금 추가(2차) 출자	불참	불참	-

2	2015.01.29	2014년 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	찬성	찬성	-

3	2015.02.12	제34기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-

4	2015.02.13	제34기 기말 현금배당 결의의 건	찬성	찬성	-

5	2015.03.05	제34기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	-

6	2015.03.30	SUNGWOO HITECH MEXICO 자본금 추가(3차) 출자	불참	불참	불참

7	2015.04.20	SUNGWOO HITECH RUS 자본금 추가출자	불참	불참	불참

8	2015.04.29	CangZhou Sungwoo Automobile.Parts Co.,Ltd 법인 설립 자본금 출자	찬성	찬성	찬성

9	2015.07.24	ChongQing SungWoo Hitech Automobile.Parts.Co.,Ltd 법인 설립 자본금 출자	찬성	찬성	찬성

10	2015.11.02	WMU 자본금 추가출자	찬성	찬성	찬성

11	2015.11.10	WMU Bavaria GmbH 물품공급계약에 따른 채무이행보증	찬성	찬성	찬성

12	2015.12.07	SUNGWOO HITECH RUS 차입에 관한 보증	찬성	찬성	찬성

-김동선사외이사는 2015년 03월 27일 제34기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. 주2.(정정 전)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사 사장 김태일	퇴직소득	957,433	이사퇴직금지급규정에 따라 퇴직기준급여를 기준으로 직위별근속기간(21년)을 고려하여 산출하였음.

(정정 후)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사 사장 김태일	퇴직소득	957,433	이사퇴직금지급규정에 따라 기준월급여 25백만원에 재직기간 21년을 곱하여 산정한 퇴직급여 및 명예퇴직금 4억5천만원을 합산하여 산정.

주3. 합병에 관한 기본사항당사는 국내외 경영환경의 변화에 적극적으로 대처하고, 양 사의경영자원 통합을 통한 시너지효과를 창출하며, 경영효율성을 증대하여 기업가치를 극대화 하기 위하여 (주)성우몰드를 흡수합병하는 것을 2014년 10월 31일자 이사회에서 결의를 거쳐 2015년 1월 1일자로 흡수합병하였으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.(1) 피합병회사의 개요가. 영업개황 : 자동차 부품 및 프레스 금형제조나. 상호 및 대표이사 : (주)성우몰드, 이명근다. 소재지:경상남도 양산시 소주공단 6길 18-2라. 당사와의 관계 : 당사의 종속기업(2) 합병비율 및 교부주식 등합병회사인 당사는 피합병회사의 지분 100%를 보유하고 있고, 합병비율을 1:0으로 흡수합병하므로, 본 합병으로 인하여 당사는 신주를 발행하지 아니합니다.(3)합병등의 형태-합병방법(주)성우하이텍은 (주)성우몰드를 흡수합병하며, (주)성우하이텍은 존속하고, (주)성우몰드는 해산합니다.-소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거 당해 합병은 합병회사인 (주)성우하이텍에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다. 본 합병 당사회사 중 피합병법인인 (주)성우몰드는 상법 제527조의2에서 규정하는 간이합병의 요건에 해당합니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 당기 이사회의 중요 의결사항을 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김유일(출석률: 75%)	조휘갑(출석률: 75%)	김동선(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1	2015.01.19	SUNGWOO HITECH MEXICO 자본금 추가(2차) 출자	불참	불참	-

2	2015.01.29	2014년 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	찬성	찬성	-

3	2015.02.12	제34기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-

4	2015.02.13	제34기 기말 현금배당 결의의 건	찬성	찬성	-

5	2015.03.05	제34기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	-

6	2015.03.30	SUNGWOO HITECH MEXICO 자본금 추가(3차) 출자	불참	불참	불참

7	2015.04.20	SUNGWOO HITECH RUS 자본금 추가출자	불참	불참	불참

8	2015.04.29	CangZhou Sungwoo Automobile.Parts Co.,Ltd 법인 설립 자본금 출자	찬성	찬성	찬성

9	2015.07.24	ChongQing SungWoo Hitech Automobile.Parts.Co.,Ltd 법인 설립 자본금 출자	찬성	찬성	찬성

10	2015.11.02	WMU 자본금 추가출자	찬성	찬성	찬성

11	2015.11.10	WMU Bavaria GmbH 물품공급계약에 따른 채무이행보증	찬성	찬성	찬성

12	2015.12.07	SUNGWOO HITECH RUS 차입에 관한 보증	찬성	찬성	찬성

-김동선사외이사는 2015년 03월 27일 제34기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명(예월수)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

예 월 수	1972.2 고려대학교 상경대학 졸업2000.2 신용보증기금 부산 경남 본부장 2002.6 신보에이드 대표이사 역임2005.10 인콤정보통신 감사	-

다. 준법지원인 현황 -미지정에 따른 기재사항 없음.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	5,000,000	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	2,478,683	619,671	-

사외이사	3	72,500	24,167	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	30,000	30,000	-

계	8	2,581,183	322,648	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이명근	대표이사 회장	872,816	-

김태일	대표이사 사장	1,173,783	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사회장
이명근	근로소득	급여	800,000	- 이사회에서 결정된 임원 보수 규정에 의거 임원의 연봉을 산정함.- 산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	72,816	- 전 임직원 동일 상여규정 적용 (산정기준: 대상 기본연봉의 1/12 x 100%, 상,하반기 분할지급)- 그외 명절상여 및 휴가비등 기타

주식매수선택권
행사이익	-	해당사항없음

퇴직소득	-	해당사항없음

기타소득	-	해당사항없음

대표이사
사장
김태일	근로소득	급여	200,000	- 이사회에서 결정된 임원 보수 규정에 의거 임원의 연봉을 산정함.- 산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	16,350	- 전 임직원 동일 상여규정 적용 (산정기준: 대상 기본연봉의 1/12 x 100%, 상,하반기 분할지급)- 그외 명절상여 및 휴가비등 기타

주식매수선택권
행사이익	-	해당사항없음

퇴직소득	957,433	이사퇴직금지급규정에 따라 기준월급여 25백만원에 재직기간 21년을 곱하여 산정한 퇴직급여 및 명예퇴직금 4억5천만원을 합산하여 산정.

기타소득	-	해당사항없음

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - *해당사항 없음. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*해당사항 없음.