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성우하이텍 분기보고서 (2026.03)
분 기 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2026년 01월 01일 부터
2026년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 성우하이텍
대 표 이 사 : 이명근, 이문용, 조성현
본 점 소 재 지 : 부산광역시 기장군 정관읍 농공길 2-9번지
(전 화) 070-7477-5000
(홈페이지) http://www.swhitech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 강봉실
(전 화) 070-7477-5453
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	18	-	-	18	12

합계	18	-	-	18	12

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

*해당사항 없음나. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1995년 11월 04일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

-자본금 변동추이(단위 : 원,주 )

종류	구분	46기(2026년 당분기말)	45기(2025년말)	44기
(2024년말)

보통주	발행주식총수	80,000,000	80,000,000	80,000,000

액면금액	500	500	500

자본금	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	8,407	-	8,407	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	79,991,593	-	79,991,593	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	0.00	-	0.00	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,407	-	-	-	8,407	단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	8,407	-	-	-	8,407	단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 *해당사항 없음. 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 *해당사항 없음. 마. 종류주식(명칭) 발행현황 *해당사항 없음.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당 주주총회명	주요변경사항	변경이유

변경 전	변경 후

2026.03.27	제45기정기주주총회	제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 11. 치공구 제조판매업 12. 위에 부대되는 사업일체	제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 11. 치공구 제조판매업 12. 태양광 발전업 13. 위에 부대되는 사업일체	사업목적추가

제 11 조 (주식의 소각) 이 회사는 이사회의 결의로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제 11 조 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함

제21조 (소집지) 주주총회의 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다	제21조 (소집지와 개최방식)① (좌동) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조 14의 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	전자주주총회 도입을 위한 상법 제542조의14, 제542조의15 개정사항 반영

제 27 조 (의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 서면으로 제출하여야 한다.	제 27 조 (의결권의 대리행사)① (좌동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 서면 또는 전자문서로 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조 개정사항 반영

제 30 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 3인 이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 구성한다.	제 30 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사 는 3인 이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 구성한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함

제 31 조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 사외이사는 상법 제542조의 8의 규정에 의거 사외이사후보추천위원회의 추천을 거친 후 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.	제 31 조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 독립이사 는 상법 제542조의 8의 규정에 의거 독립이사 후보추천위원회의 추천을 거친 후 주주총회에서 선임한다.② 좌동