코콤 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,

회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다. - 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직 여부	이사회 의장 선임 사유

고성욱	겸직	경영 효율성 및 당사 정관에 따라 선임

1. 주주 총회의 소집과 이에 제출할 의안 【법규·정관상 의무사항】 1) 주주총회의 소집 2) 영업보고서 및 재무제표의 승인 3) 정관의 변경 4) 자본의 감소 5) 회사의 해산, 합병, 회사의 계속 6) 회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수 7) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 8) 사후설립 9) 이사의 선임 및 해임 10) 주식의 액면미달 발행 11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제 12) 주식배당 결정 13) 주식매수선택권의 부여 14) 이사의 보수 15) 주주총회 의장 선임 16) 주주총회 소집권자의 선임 17) 기타 주주총회에 부의할 의안 2. 경영 등에 관한 사항 【표준이사회 규정상 추가사항】 1) 회사경영의 기본 방침의 결정 및 변경 2) 경영계획 및 분기, 반기보고서, 정기보고서 승인 3. 재무 등에 관한 사항 【법규·정관상 의무사항】 1) 준비금의 자본전입 2) 주식발행에 관한 사항 - 신주발행의 결정 - 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행 3) 자기주식의 취득, 처분, 소각 4) 내부거래 등의 승인 다음 각호의 경우에 이사회의 승인을 받도록 한다. 가. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 특수관계인을 상대로 하거나, 동 특 수관계인을 위하여 동법 제11조의2의 규정에 따른 대규모 내부거래를 하 고자 하는 경우 나. 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과 상법 제542조의 9 제3항 각호에서 규정하는 거래를 하고자 하는 경우. 다만 동조 제5항 제2 호에 따라 이사회에서 거래총액을 승인 받은 경우는 그러하지 아니하다.

5) 주식매수선택권의 부여 (이사 제외) 【기타 주요 재무사항】 1) 자본금 10%이상 상당 타법인출자, 처분 2) 자본금 10%이상 상당 해외직접투자 3) 자산재평가 실시 4) 주권 등 액면분할, 병합 5) 중대한 회계처리기준 변경 6) 건별 자본금 10%이상 상당 담보제공 또는 채무보증 - 담보 : 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함. - 채무보증 : 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외함. 7) 자기 자본 50%이상 상당 금액 차입계약 체결 8) 해외증권시장 주권 상장 9) 투신사 자사주펀드 가입, 중도해지중 중요한 사항 10) 유상증자시 실권주식 처리 11) 자본금 10% 상당 금액 가지급 또는 대여 12) 자본금 10% 상당 금액이상의 증여 4. 이사 및 이사회, 위원회등에 관한 사항 【법규 ·정관상 의무사항】 1) 이사의 경업, 동종업종 타회사 임원의 겸임 및 이사와 회사간의 거래의 승인 2) 이사회 의장의 선임 3) 대표이사의 선정 및 공동 대표의 결정 4) 이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉 5) 위원회 설치 및 위원의 선임 및 해임 5. 기 타 1) 이사회 운영 규칙 및 위원회 운영규칙의 개폐 2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표 이사가 필요하다고 인정하는 사항 (나) 이사의 전문성 및 인적사항

구 분	이름	주요경력	직위	상근여부	연임여부	선임배경	추천인	임기 만료일

대표이사	고성욱	일본국제대학졸업숭실대 최고경영대학원 최고경영자수료(주)화신Sony근무삼영전자(주)근무한국통신(주)설립현)㈜코콤 대표이사	대표이사	상근	연임	당사의 업무 총괄 및 대외적업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	2021.03.25

사내이사	고성춘	동양공고졸업한국통신 입사한국통신판매㈜대표이사현)㈜코콤 국내사업본부장	부회장	상근	재선임	당사의 국내사업업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	2023.03.23

사내이사	정진호	영남대졸업한국통신 입사현)㈜코콤 경영기획본부장	전무	상근	재선임	경영 및 재무 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	2023.03.23

사외이사	고세환	건국대학교최고경영자과정수료풍림산업 부사장현)㈜코콤 사외이사	사외이사	상근	연임	경영 및 재무 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	2022.03.19

(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 상법 제362조및 당사 정관20조에 따라 이사선출을 위한 주주총회 개최시 사전에 이사의 선출목적과 이사후보에 대한 정보를 주주총회 설립2주전에 한국경제신문2회, 서울경제신문2회 또는 금융감독원 또는 한국 거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있습니다② 이사회에 의한 사내이사 후보 추천③ 경영참고사항 비치,공시로 이사후보에 대한 인적사항 공시

구 분	이사후보 Profile	비 고

사내이사	1. 고 성 춘 ○ 생년월일 : 1955년 05월 21일 ○ 학력사항 - 동양공고졸업 ○ 주요약력 - 전) 한국통신판매(주) 대표이사 - 현) (주)코콤국내사업본부장 ○ 회사와의 최근 3년간의 거래내역 : 없음 ○ 최대주주와의 관계 : 임원 ○ 추천인 : 이사회	재선임

사내이사	2. 정 진 호 ○ 생년월일 : 1959년 12월 18일 ○ 학력사항 - 영남대졸업 ○ 주요약력 - 전) 한국통신판매(주) - 현) (주)코콤경영기획본부장 ○ 회사와의 최근 3년간의 거래내역 : 없음 ○ 최대주주와의 관계 : 임원 ○ 추천인 : 이사회	재선임

(라) 사외이사 지원조직당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없습니다 (마) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에서 선임됩니다. 회사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 총 4인 중 1/4이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다(상법 제542조의 8 ①항의 요건 충족)

(바) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

회사는 2012년말로 자산총액이 1,000억을 초과하여 상법 제542조의 8에 의거, 사외이사를 두어야 하는 바, 이사회에 의하여 사외이사 후보를 추천하였으며, 정기 주주총회를 통하여 재선임하였습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1. 목적 이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 2. 권한 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 3. 구성 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다. 4. 종류 ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 매분기 1회 개최를 원칙으로 한다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. 5. 이사회의 소집 ① 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간전에 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회의 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 이때에도 제1항의 규정을 준용한다. 6. 부의사항 ① 이사회에 부의할 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 기타회사업무 집행에 관한 중요사항으로 한다. ② 제1항의 규정에 따라 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주 총회의 소집과 이에 제출할 의안 2. 경영 등에 관한 사항 3. 재무 등에 관한 사항 4. 이사 및 이사회, 위원회등에 관한 사항 5. 기 타 7. 위임 이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 위원회에 그 결정을 위임할 수 있다. 8. 의사록 ① 이사회의 의사진행에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 이사회의 안건 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고, 출석한 이사전원이 기명날인 또는 서명을 한다.

나) 중요 의결현황 (1) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사(고성욱)참석율(100%)	사내이사(고성춘)참석율(100%)	사내이사(정진호)참석율(100%)	사외이사(고세환)참석율(100%)	비 고

19-08	2019.10.24	연구소 및 교육시설 신축의건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-07	2019.04.15	기업운전무역어음대출 재약정 취급 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-06	2019.03.20	제39기 정기주주총회 의사록	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-05	2019.02.27	제39기 재무제표 일부 변경 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-04	2019.02.19	제39기 현금배당 및 주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-03	2019.02.14	제39기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-02	2019.01.23	내부회계제도 운영실태 평가보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-01	2019.01.23	내부회계제도 운영실태 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시예정