코콤 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항가. 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,

회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다. - 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직 여부	이사회 의장 선임 사유

고진호	겸직	경영 효율성 및 당사 정관에 따라 선임

1. 주주 총회의 소집과 이에 제출할 의안 【법규·정관상 의무사항】 1) 주주총회의 소집 2) 영업보고서 및 재무제표의 승인 3) 정관의 변경 4) 자본의 감소 5) 회사의 해산, 합병, 회사의 계속 6) 회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수 7) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 8) 사후설립 9) 이사의 선임 및 해임 10) 주식의 액면미달 발행 11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제 12) 주식배당 결정 13) 주식매수선택권의 부여 14) 이사의 보수 15) 주주총회 의장 선임 16) 주주총회 소집권자의 선임 17) 기타 주주총회에 부의할 의안2. 경영 등에 관한 사항 【표준이사회 규정상 추가사항】 1) 회사경영의 기본 방침의 결정 및 변경 2) 경영계획 및 분기, 반기보고서, 정기보고서 승인3. 재무 등에 관한 사항 【법규정관상 의무사항】 1) 준비금의 자본전입 2) 주식발행에 관한 사항 - 신주발행의 결정 - 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행 3) 자기주식의 취득, 처분, 소각 4) 내부거래 등의 승인 다음 각호의 경우에 이사회의 승인을 받도록 한다. 가. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 특수관계인을 상대로 하거나, 동 특 수관계인을 위하여 동법 제11조의2의 규정에 따른 대규모 내부거래를 하 고자 하는 경우 나. 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과 상법 제542조의9 제3항 각호에서 규정하는 거래를 하고자 하는 경우. 다만 동조 제5항 제2호에 따라 이사회에서 거래총액을 승인 받은 경우는 그러하지 아니하다.

5) 주식매수선택권의 부여 (이사 제외) 【기타 주요 재무사항】 1) 자본금 10%이상 상당 타법인출자, 처분 2) 자본금 10%이상 상당 해외직접투자 3) 자산재평가 실시 4) 주권 등 액면분할, 병합 5) 중대한 회계처리기준 변경 6) 건별 자본금 10%이상 상당 담보제공 또는 채무보증 - 담보 : 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함. - 채무보증 : 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외함. 7) 자기 자본 50%이상 상당 금액 차입계약 체결 8) 해외증권시장 주권 상장 9) 투신사 자사주펀드 가입, 중도해지중 중요한 사항 10) 유상증자시 실권주식 처리 11) 자본금 10% 상당 금액 가지급 또는 대여 12) 자본금 10% 상당 금액이상의 증여4. 이사 및 이사회, 위원회등에 관한 사항 【법규 ·정관상 의무사항】 1) 이사의 경업, 동종업종 타회사 임원의 겸임 및 이사와 회사간의 거래의 승인 2) 이사회 의장의 선임 3) 대표이사의 선정 및 공동 대표의 결정 4) 이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉 5) 위원회 설치 및 위원의 선임 및 해임5. 기 타 1) 이사회 운영 규칙 및 위원회 운영규칙의 개폐 2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표 이사가 필요하다고 인정하는 사항나. 이사의 전문성 및 인적사항

구 분	이름	주요경력	직위	상근여부	연임여부	선임배경	추천인	임기 만료일

대표이사	고진호	Saint Leo University 졸업 (주)코콤 상무 (주)코콤 전무 (주)코콤 부사장 (주)코콤 사장 현)㈜코콤 대표이사	대표이사	상근	선임	당사의 업무 총괄 및 대외적업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	2027.03.29

사내이사	고상호	연세대 졸업 현)㈜코콤 부사장	부사장	상근	연임	경영 및 재무 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	2025.03.27

사내이사	박용준	단국대학교 졸업 인하대 경영대학원 최고경영자수료 (주)한라 SPECO 근무 현)㈜코콤 경영지원부 본부장	전무	상근	선임	경영 및 재무 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	2026.03.27

사외이사	강신영	영남대학교 졸업 단국대 대학원 박사과정 한국오라클 근무 디티앤씨 근무 케이원 근무	사외이사	비상근	연임	경영 및 재무 전문가로서적임자로 판단되어 선임	이사회	2025.03.29

다. 사외이사 지원조직 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없습니다라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에서 선임됩니다. 회사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 총 4인 중 1/4이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다(상법 제542조의 8 ①항의 요건 충족)마. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

회사는 2012년말로 자산총액이 1,000억을 초과하여 상법 제542조의 8에 의거, 사외이사를 두어야 하는 바, 이사회에 의하여 사외이사 후보를 추천하였으며, 정기 주주총회를 통하여 선임하였습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용

1. 목적 이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 2. 권한 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 3. 구성 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다. 4. 종류 ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 매분기 1회 개최를 원칙으로 한다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. 5. 이사회의 소집 ① 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간전에 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회의 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 이때에도 제1항의 규정을 준용한다. 6. 부의사항 ① 이사회에 부의할 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 기타회사업무 집행에 관한 중요사항으로 한다. ② 제1항의 규정에 따라 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주 총회의 소집과 이에 제출할 의안 2. 경영 등에 관한 사항 3. 재무 등에 관한 사항 4. 이사 및 이사회, 위원회등에 관한 사항 5. 기 타 7. 위임 이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 위원회에 그 결정을 위임할 수 있다. 8. 의사록 ① 이사회의 의사진행에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 이사회의 안건 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고, 출석한 이사전원이 기명날인 또는 서명을 한다.

사. 중요 의결현황(1) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사 (고성욱) 참석율(100%)	대표이사 (고진호) 참석율(100%)	사내이사 (고상호) 참석율(100%)	사내이사 (박용준) 참석율(100%)	사외이사 (강신영) 참석율(100%)	비 고

25-02	2024.02.26	제45기 현금배당 및 주주총회 소집의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

25-01	2025.02.10	제45기 재무제표 승인의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24-10	2024.12.18	성과금집행이사회의사록	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24-09	2024.12.15	주주명부 폐쇄기간 및 기준일 설정	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24-08	2024.12.15	현금배당기준일 결정의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24-07	2024.11.11	LG CNS 세종스마트시티 SPC 출자의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24-06	2024.03.29	대표이사 선임의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24-05	2024.03.29	제44기 정기주주총회	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24-04	2024.03.20	내부회계제도 운영실태 평가보고의건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24-03	2024.03.20	내부회계제도 운영실태 보고의건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24-02	2024.02.28	제44기 현금배당 및 주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24-01	2024.02.15	제44기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

아. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

-상기 사외이사 변동현황은 2023년도 제 44기 정기주주총회 결과로 변동사항 없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시할 계획