코콤 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,

회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다. - 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

1. 주주 총회의 소집과 이에 제출할 의안 【법규·정관상 의무사항】 1) 주주총회의 소집 2) 영업보고서 및 재무제표의 승인 3) 정관의 변경 4) 자본의 감소 5) 회사의 해산, 합병, 회사의 계속 6) 회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수 7) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 8) 사후설립 9) 이사의 선임 및 해임 10) 주식의 액면미달 발행 11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제 12) 주식배당 결정 13) 주식매수선택권의 부여 14) 이사의 보수 15) 주주총회 의장 선임 16) 주주총회 소집권자의 선임 17) 기타 주주총회에 부의할 의안 2. 경영 등에 관한 사항 【표준이사회 규정상 추가사항】 1) 회사경영의 기본 방침의 결정 및 변경 2) 경영계획 및 분기, 반기보고서, 정기보고서 승인 3. 재무 등에 관한 사항 【법규·정관상 의무사항】 1) 준비금의 자본전입 2) 주식발행에 관한 사항 - 신주발행의 결정 - 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행 3) 자기주식의 취득, 처분, 소각 4) 내부거래 등의 승인 다음 각호의 경우에 이사회의 승인을 받도록 한다. 가. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 특수관계인을 상대로 하거나, 동 특 수관계인을 위하여 동법 제11조의2의 규정에 따른 대규모 내부거래를 하 고자 하는 경우 나. 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과 상법 제542조의 9 제3항 각호에서 규정하는 거래를 하고자 하는 경우. 다만 동조 제5항 제2 호에 따라 이사회에서 거래총액을 승인 받은 경우는 그러하지 아니하다.

5) 주식매수선택권의 부여 (이사 제외) 【기타 주요 재무사항】 1) 자본금 10%이상 상당 타법인출자, 처분 2) 자본금 10%이상 상당 해외직접투자 3) 자산재평가 실시 4) 주권 등 액면분할, 병합 5) 중대한 회계처리기준 변경 6) 건별 자본금 10%이상 상당 담보제공 또는 채무보증 - 담보 : 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함. - 채무보증 : 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외함. 7) 자기 자본 50%이상 상당 금액 차입계약 체결 8) 해외증권시장 주권 상장 9) 투신사 자사주펀드 가입, 중도해지중 중요한 사항 10) 유상증자시 실권주식 처리 11) 자본금 10% 상당 금액 가지급 또는 대여 12) 자본금 10% 상당 금액이상의 증여 4. 이사 및 이사회, 위원회등에 관한 사항 【법규 ·정관상 의무사항】 1) 이사의 경업, 동종업종 타회사 임원의 겸임 및 이사와 회사간의 거래의 승인 2) 이사회 의장의 선임 3) 대표이사의 선정 및 공동 대표의 결정 4) 이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉 5) 위원회 설치 및 위원의 선임 및 해임 5. 기 타 1) 이사회 운영 규칙 및 위원회 운영규칙의 개폐 2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표 이사가 필요하다고 인정하는 사항(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 상법 제362조및 당사 정관20조에 따라 이사선출을 위한 주주총회 개최시 사전에 이사의 선출목적과 이사후보에 대한 정보를 주주총회 설립2주전에 한국경제신문2회, 서울경제신문2회 또는 금융감독원 또는 한국 거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있습니다② 이사회에 의한 사내이사 후보 추천③ 사외이사후보 추천위원회에 의한 사외이사 후보 추천 - 당사는 2012년말로 자산총액이 1,000억원을 초과하여 상법 제542조의 8에 의거, 사외이사를 두어야 하는 바 사외이사 1명(고세환)이사를 정기주주총회에서 재선임하였습니다.

④ 경영참고사항 비치,공시로 이사후보에 대한 인적사항 공시

구 분	이사후보 Profile	비 고

사외이사	1. 고 세 환 ○ 생년월일 : 1955년 08월 05일 ○ 학력사항 - 건국대 최고경영자과정 수료 ○ 주요약력 - 전) 풍림산업(주) 부사장 - 현) (주)코콤 사외이사 ○ 회사와의 최근 3년간의 거래내역 : 없음 ○ 최대주주와의 관계 : 없음 ○ 추천인 : 이사회	재선임

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

회사는 2012년말로 자산총액이 1,000억을 초과하여 상법 제542조의 8에 의거, 사외이사를 두어야 하는 바, 이사회에 의하여 사외이사 후보를 추천하였으며, 정기 주주총회를 통하여 재선임하였습니다.(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1. 목적 이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 2. 권한 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 3. 구성 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다. 4. 종류 ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 매분기 1회 개최를 원칙으로 한다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. 5. 이사회의 소집 ① 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간전에 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회의 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 이때에도 제1항의 규정을 준용한다. 6. 부의사항 ① 이사회에 부의할 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부 터 위임받은 사항, 기타회사업무 집행에 관한 중요사항으로 한다. ② 제1항의 규정에 따라 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주 총회의 소집과 이에 제출할 의안 2. 경영 등에 관한 사항 3. 재무 등에 관한 사항 4. 이사 및 이사회, 위원회등에 관한 사항 5. 기 타 7. 위임 이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 위원회에 그 결정을 위임할 수 있다. 8. 의사록 ① 이사회의 의사진행에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 이사회의 안건 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고, 출석한 이사전원이 기명날인 또는 서명을 한다.

나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

고세환(참석률:100%)

참석여부	찬반여부

17-06	2017.04.06	관계회사 투자 설립의 건	가결	참석	참석

17-05	2017.03.24	제37기 정기주주총회 의사록	가결	참석	찬성

17-04	2017.02.22	제37기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

17-03	2017.02.22	제37기 현금배당 및 주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

17-02	2017.01.04	내부회계제도 운영실태 평가보고의 건	가결	참석	찬성

17-01	2017.01.02	내부회계제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성

16-07	2016.03.25	제36기 정기주주총회 의사록	가결	참석	찬성

16-06	2016.02.24	지배인 변경을 위한 이사회	가결	참석	찬성

16-05	2016.02.23	제36기 현금배당 및 주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

16-04	2016.02.23	제36기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

16-03	2016.01.29	내부회계제도 운영실태 평가보고의 건	가결	참석	찬성

16-02	2016.01.29	전자투표 채택을 위한 이사회의사록	가결	참석	찬성

16-01	2016.01.25	내부회계제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성

15-06	2015.03.25	제35기 정기주주총회 의사록	가결	참석	찬성

15-05	2015.03.20	자기주식 처분 결정의 건	가결	참석	찬성

15-04	2015.03.13	대표이사선임의 건	가결	참석	찬성

15-03	2015.03.03	제35기 재무제표 승인 및 주주총회안건의 건	가결	참석	찬성

15-02	2015.02.05	내부회계제도 운영실태 평가보고의 건	가결	참석	찬성

15-01	2015.02.02	내부회계제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성

14-11	2014.12.10	신한은행 일반자금 대출 약정의 건	가결	참석	찬성

14-10	2014.08.26	씨티은행 일반자금대출 연장의 건	가결	참석	찬성

14-09	2014.07.15	신한은행 일반자금대출 연장의 건	가결	참석	찬성

14-08	2014.07.15	신한은행 일반자금대출 연장의 건	가결	참석	찬성

14-07	2014.06.27	신한은행 여신거래어음 할인의 건	가결	참석	찬성

14-06	2014.06.02	하나은행 기업 운전 상업어음 할인의 건	가결	참석	찬성

14-05	2014.04.14	신한은행 기채의 건	가결	참석	찬성

14-04	2014.04.14	신한은행 기채의 건	가결	참석	찬성

14-03	2014.03.28	제34기 정기주주총회 의사록	가결	참석	찬성

14-02	2014.03.10	제34기 재무제표 승인 및 주주총회안건의 건	가결	참석	찬성

14-01	2014.02.06	내부회계제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성