코콤 반기보고서 (2016.06)
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

구 분	주요내용

1. 목적	이 규정은 주식회사 코콤 (이하 "회사"라고 한다)이 증권거래법 제191조의 17, 상법 제415조의 2에 의거 감사위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임등에 필요한 항을 정함을 목적으로 한다.

2. 구성	위원회는 3인의 이사로 구성한다.단, 위원 총수의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성한다.

3. 권한	위원회의 권한은 다음 각 항으로 한다. ① 업무감사권 ② 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 ③ 이사보고의 수령권 ④ 자회사에 대한 조사권 ⑤ 이사의 위법행위 유지청구권 ⑥ 各種의 訴權 ⑦ 주주총회 소집청구권 ⑧ 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ⑨ 외부감사인 후보자 추천에 관한 권한 ⑩ 기타 법령,관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 관한 권한

4. 의무	위원회의 책임은 다음 각 항으로 한다. ① 선관주의 의무 ② 주주총회에 대한 조사보고 의무 ③ 이사회에 대한 조사보고 의무 ④ 감사록의 작성의무 ⑤ 감사보고서의 작성제출 의무 ⑥ 외감법상의 의무

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 상근 감사(송석일) 1명을 등재하기로 주주총회에서 승인 가결되었습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여 부

- 당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있 습니다.- 감사는 회의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총 회의 소집을 청구할수 있다.- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할수있다. 이경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할수 있다.① 업무감사권

위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있다.② 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 위원회는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.③ 이사보고의 수령권 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원 회에 이를 보고해야 한다.④ 자회사에 대한 조사권 모회사의 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영 업의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체없이 보고하지 않을시 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 이사의 위법행위 유지청구권 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 留止할 것을 청구할 수 있다.⑥ 各種의 訴權 위원회는 총회결의 취소, 신주발행 무효, 감자 무효 등의 訴를 제기할 수 있으며, 이 때에는 담보제공 의무가 면제된다.⑦ 주주총회 소집청구권 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑧ 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.⑨ 외부감사인 후보자 추천에 관한 권한⑩ 기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 관한 권한

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

송석일(상근감사)	○ 중앙대 사회대학원○ 국세청 근무○ 한길세무회계 사무장	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

16-07	2016.03.25	제36기 정기주주총회 의사록	가결	-

16-06	2016.02.24	지배인 변경을 위한 이사회	가결	-

16-05	2016.02.23	제36기 현금배당 및 주주총회 소집의 건	가결	-

16-04	2016.02.23	제36기 재무제표 승인의 건	가결	-

16-03	2016.01.29	내부회계제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

16-02	2016.01.29	전자투표 채택을 위한 이사회의사록	가결	-

16-01	2016.01.25	내부회계제도 운영실태 보고의 건	가결	-

15-06	2015.03.25	제35기 정기주주총회 의사록	가결	-

15-05	2015.03.20	자기주식 처분 결정의 건	가결	-

15-04	2015.03.13	대표이사선임의 건	가결	-

15-03	2015.03.03	제35기 재무제표 승인 및 주주총회안건의 건	가결	-

15-02	2015.02.05	내부회계제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

15-01	2015.02.02	내부회계제도 운영실태 보고의 건	가결	-

14-11	2014.12.10	신한은행 일반자금 대출 약정의 건	가결	-

14-10	2014.08.26	씨티은행 일반자금대출 연장의 건	가결	-

14-09	2014.07.15	신한은행 일반자금대출 연장의 건	가결	-

14-08	2014.07.15	신한은행 일반자금대출 연장의 건	가결	-

14-07	2014.06.27	신한은행 여신거래어음 할인의 건	가결	-

14-06	2014.06.02	하나은행 기업 운전 상업어음 할인의 건	가결	-

14-05	2014.04.14	신한은행 기채의 건	가결	-

14-04	2014.04.14	신한은행 기채의 건	가결	-

14-03	2014.03.28	제34기 정기주주총회 의사록	가결	-

14-02	2014.03.10	제34기 재무제표 승인 및 주주총회안건의 건	가결	-

14-01	2014.02.06	내부회계제도 운영실태 보고의 건	가결	-

13-16	2013.10.15	신한은행 기채의 건	가결	-

13-15	2013.09.13	염창동 사옥 임대의 건	가결	-

13-14	2013.08.28	한국씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

13-13	2013.07.12	신한은행 기채의 건	가결	-

13-12	2013.06.25	염창동 260-7 시설증설에 관한 건	가결	-

13-11	2013.05.16	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

13-10	2013.04.29	외환은행 기채의 건	가결	-

13-09	2013.04.29	하나은행 무역금융 금 일십억원정 재약정건	가결	-

13-08	2013.03.20	제33기 정기 주주총회 의사록	가결	-

13-07	2013.03.05	제33기 재무제표 승인 및 주주총회안건의 건	가결	-

13-06	2013.02.15	남동공장 자산(부동산)매각 잔금입금 기한 연장의 건	가결	-

13-05	2013.02.14	감사의 내부회계제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

13-04	2013.02.06	내부회계제도 운영실태 보고의 건	가결	-

13-03	2013.01.14	남동공단 자산(부동산)매각에 관한 건	가결	-

13-02	2013.01.14	씨티은행 담보제공에 관한 건	가결	-

13-01	2013.01.14	지점 설치의 건	가결	-

12-15	2012.11.27	사업자등록정정에 관한 건	가결	-

12-14	2012.09.17	사옥신축에 관한 건	가결	-

12-13	2012.08.24	기채 및 씨티은행 여신에 관한 건	가결	-

12-12	2012.05.29	한국외환은행 기채에 관한 건	가결	-

12-11	2012.05.16	부동산 임대의 건	가결	-

12-10	2012.03.13	제32기 정기주주충회 의사록	가결	-

12-09	2012.02.24	정기주주총회 소집의 건	가결	-

12-08	2012.02.24	재무제표 승인 및 주주총회안건의 건	가결	-

12-07	2012.02.24	부동산(토지)매수 대금 지급의 건	가결	-

12-06	2012.02.16	기채 및 씨티은행 여신에 관한 건	가결	-

12-05	2012.02.16	중소기업자금 대출실행의 건	가결	-

12-04	2012.02.03	내부회계제도 운영실태 평가보고의건	가결	-

12-03	2012.01.27	내부회계제도 운영실태 보고의건	가결	-

12-02	2012.01.03	주요주주등 이해관계자와의 거래의 건	가결	-

12-01	2012.01.02	잉여금유보계정 지정의 건	가결	-