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INVENI 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 예스코홀딩스
대 표 이 사 : 구 자 철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층
(전 화) 02-3390-3010
(홈페이지) http://www.yescoholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경부문장 (성 명) 한 상 철
(전 화) 02-6930-2123
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,734,211	-	1,734,211	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,265,789	-	4,265,789	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. 이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,734,211	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,265,789	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관, 상법 및 관련 법규에 의거하여 이사회와 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 상법상 인정하는 배당가능이익 범위 내에서 회사의 성장을 위한 투자와 주주가치 증대 및 경영환경을 충분히 고려하여 적정 수준의 배당을 결정하고 있습니다.당사 정관 제41조에는 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제41조 (이익배당)1. 주주배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.2. 제1항의 배당은 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재한 주주 또는 등록된 질권자 에게 이를 지급한다.3. 전 항의 배당금은 지급개시일로부터 5년 이내 지급 청구가 없을 때에는 그 청구권을 포기한 것으로 간주하여 이를 회사의 소득으로 전입한다.

당사는 주주 중시경영과 지속적인 배당성향 유지를 위해 2003사업년도(23기)부터 주당 1,000원 이상 (액면배당율 20%)의 현금배당을 유지할 계획임을 밝혔습니다. 또한 23기(2003년)이후 2010년까지 매년 액면배당율 25%의 현금배당 1,250원을 유지하였고 2011년 1,500원, 2012년 1,350원, 2013~15년 1,250원, 2016~18년 1,500원의 현금배당을 하였으며, 당해년은 전년보다 250원 증가한 1,750원(액면배당율 35%)을 배당할 계획입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	19,669	-39,277	22,633

(별도)당기순이익(백만원)	7,990	-50,129	34,457

(연결)주당순이익(원)	4,611	-9,068	4,481

현금배당금총액(백만원)	7,465	6,399	7,575

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	38.0	-	33.5

현금배당수익률(%)	보통주	4.6	3.7	3.9

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,750	1,500	1,500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 연결당기순이익은 비지배지분을 제외한 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다.※ 38기는 당기순손실 발생함에 따라 현금배당성향은 기입하지 않았습니다.

※ 전전기 주당순이익 : 당기순이익 ÷ 유통주식수(5,050,330주) ※ 전기 주당순이익 : 당기순이익 ÷ 당기 가중평균유통주식수 (4,331,167주) ※ (연결)현금배당성향 : (연결)당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율(백분율)※ 현금배당수익률 : 1주당 현금배당금 ÷과거 1주일간 배당부 종가의 평균(*1)(*1) 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장 또는 코넥스시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격
III. 재무에 관한 사항

당사는 전기 재무제표 수정사항이 발생함에 따라 앞서 기공시한 2018년도 사업보고서 상의 전기 및 당기 재무제표는 수정 전 재무제표임을 알려드립니다. 이에 2018년말 재무제표의 경우 금번 공시하는 2019년도 사업보고서 상의 전기 재무제표를 참고하여 주시기 바라며 2018년 사업보고서 정정은 해당 보고서로 갈음합니다 .
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보

구 분(단위:백만원)	제39기	제38기	제37기

2019년 1~12월	2018년 1~12월	2017년 1~12월

[유동자산]	692,367	506,323	560,279

ㆍ당좌자산	674,853	485,998	554,192

ㆍ재고자산	17,513	20,325	6,087

[비유동자산]	851,923	958,284	874,696

ㆍ투자자산	220,387	259,602	270,269

ㆍ유형자산	556,186	560,717	575,859

ㆍ무형자산	12,361	12,939	25,255

ㆍ기타비유동자산	62,989	125,025	3,313

자산총계	1,544,290	1,464,607	1,434,974

[유동부채]	449,980	432,907	466,234

[비유동부채]	485,324	431,824	271,321

부채총계	935,304	864,731	737,555

[지배기업 소유주지분]	550,880	539,438	639,184

ㆍ자본금	30,000	30,000	30,000

ㆍ자본잉여금	45,087	44,129	44,081

ㆍ자본조정	-49,272	-49,272	-13,936

ㆍ기타포괄손익누계액	-1,954	-1,189	6,704

ㆍ이익잉여금	527,019	515,769	572,334

[비지배지분]	58,106	60,438	58,236

자본총계	608,986	599,876	697,419

2019년 1월~12월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매출액	1,108,192	1,095,366	1,115,181

영업이익(손실)	22,143	25,214	24,391

계속사업이익(손실)	22,132	-36,029	26,574

중단사업손익	0	0	500

당기순이익(손실)	22,132	-36,029	27,074

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	19,669	-39,277	22,633

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,463	3,248	4,441

기본주당이익(원)	4,611	-9,068	4,481

희석주당이익(원)	4,611	-9,068	4,481

연결에 포함된 회사수(*1)	10	9	10

연결대상회사 변동 내용(*1)	예스코서비스 제외,키웨스트파이렌딩제1호,키웨스트파이렌딩플랫폼아폴론전문사모투자신탁 편입	우성지앤티, 홍콩우성전자, 혜주우성전자 매각예스코, 예스코컨설팅 편입	-

(*1) 상기 "연결에 포함된 회사수 및 연결대상회사 변동 내용"은 2018.09.30 기준으로 작성하였습니다. 작성기준일 현재, 당사의 종속회사 중 ㈜우성지앤티(홍콩우성전자 및 혜주우성전자 포함)는 투자지분 매각(2018년 1월 9일)에 따라 당사 종속기업에서 제외되었으며, 2018.04.01 분할을 통한 신설법인 ㈜예스코와 2018.02.01 신설된 ㈜예스코컨설팅은 연결대상회사에 포함되었습니다.

2) 요약별도재무정보

구 분(단위 : 백만원)	제39기	제38기	제37기

2019년 1~12월	2018년 1~12월	2017년 1~12월

[유동자산]	54,948	65,215	437,318

ㆍ당좌자산	54,948	65,215	436,438

ㆍ재고자산	0	0	880

[비유동자산]	660,406	620,626	814,765

ㆍ투자자산	657,240	619,005	373,128

ㆍ유형자산	657	607	433,576

ㆍ무형자산	781	735	8,010

ㆍ기타비유동자산	1,728	279	51

자산총계	715,354	685,841	1,252,083

[유동부채]	45,401	86,122	350,018

[비유동부채]	138,852	70,173	268,073

부채총계	184,254	156,296	618,091

[자본금]	30,000	30,000	30,000

[자본잉여금]	39,600	39,600	39,600

[자본조정]	-47,956	-47,956	-12,651

[기타포괄손익누계]	0	0	1,865

[이익잉여금]	509,456	507,901	575,178

자본총계	531,100	529,545	633,992

종속관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019년 1월~12월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

영업이익	6,001	10,240	14,298

당기순이익	7,990	-50,129	34,457

기본주당이익(원)	1,873	-11,574	6,823

희석주당이익(원)	1,873	-11,574	6,823
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제39기 (당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	(1) 공정가치 수준3으로 분류되는 당기손익공정가치 금융자산 공정가치 평가(2) 종속기업 및 관계기업투자(영업권이 포함된 현금창출단위)의 손상평가

제38기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

제37기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

※ 회사의 모든 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

[제39기 감사일정]

구분	일정

1분기	연결검토 : 2019.04.29 ~ 2019.05.03별도검토 : 2019.04.22 ~ 2019.04.26

2분기	연결검토 : 2019.07.29 ~ 2019.08.02별도검토 : 2019.07.29 ~ 2019.08.02

3분기	연결검토 : 2019.10.29 ~ 2019.11.01별도검토 : 2019.10.29 ~ 2019.11.01

4분기	연결검토 : 2020.02.14 ~ 2020.02.17별도검토 : 2020.02.14 ~ 2020.02.17

2. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기재무제표 검토,기말, 연결 재무제표 감사,내부회계 관리제도 검토	160	2,312시간

제38기(전기)	삼일회계법인	분 ㆍ반기재무제표 검토,기말, 연결 재무제표 감사,내부회계 관리제도 검토	110	1,437시간

제37기(전전기)	삼일회계법인	분 ㆍ반기재무제표 검토,기말, 연결 재무제표 감사, 내부회계 관리제도 검토	140	1,677시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)	-	-	-	-	-

제38기(전기)	2018.042018.02	소유주식명세서에 대한 합의절차 수행용역사업구조 및 지배구조 효율화 방안 실행 지원	2018.04~2018.042018.02~2018.05	2,000100,000	--

제37기(전전기)	2017.112017.072017.07	가스사업 자유화 대응전략 연구용역사업구조 및 지배구조 효율화 방안 실행지원중장기 공급비용 안정화 방안 연구용역	2017.11~2018.062017.07~2017.092017.07~2018.06	8,673400,0008,564	(*1)-(*2)

(*1) 한국도시가스협회가 발주한 용역이며, 총보수 160백만원에 대하여 도시가스협회 회원사별로 분담한 금액 중 회사가 분담하는 금액입니다.(*2) 한국도시가스협회가 발주한 용역이며, 총보수 158백만원에 대하여 도시가스협회 회원사별로 분담한 금액 중 회사가 분담하는 금액입니다.

4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 09일	회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 4명
감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3명	대면회의	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 감사전략 등

2	2019년 11월 12일	회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 4명
감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3명	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항, 그룹감사 관련사항, 감사인의 독립성 등

3	2020년 03월 20일	회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 4명
감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3명	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 그룹감사 관련사항, 서면진술, 감사인의 독립성 등

5. 내부 통제에 관한 사항 감사인은 당사의 2019년 12월 31일 내부회계관리제도 운영실태 보고서에 대한 검토를 실시하였으며, "2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었다고 감사인은 의견을 표명하였습니다.(1) 회사는 당기손익인식금융자산 등과 관련된 중요한 오류 사항의 발견 및 이에 대한 재무제표 상의 적절한 반영과 관련하여 충분하고 적합한 통제절차를 설계 및 운영하지 않았습니다. 이러한 미비점은 당기손익인식금융자산 등이 재무제표에 적절히 기록되지 않을 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다.(2) 회사의 회계처리를 검토하는 내부통제의 미비로 인하여 감사전 재무제표 제출 이후 중요한 수정사항이 감사인에 의해 발견되었습니다. 동 수정사항은 재무제표에 적절하게 반영되었습니다.

이에 당사는 상기 지적사항을 검토하여 현재 진행 중인 당사의 "내부회계관리제도 고도화 프로젝트"에 그 후속대책을 수립하여 보완할 예정입니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일(2019.12.31) 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사는 다양한 업무 경력 및 전문성을 보유한 구자철 사내이사를 2014년 3월 21일자로 이사회 의장으로 신규 선임하였으며, 2018년 4월 당사의 물적분할을 앞둔 제37기 정기주주총회(2018.3.23)에서 구자철 이사회 의장을 대표이사로 선 임하였고, 이후 2019년 11월 25일 이 사회 결의를 통해 구본혁 사내이사를 신임 대표이사로 선임(2020.1.1일자)하였으나, 당사자 본인의 사임 의사에 따라 2020년 1월 10일 이사회 결의를 통해 다시금 구자철 이사회 의장을 대표이사로 선임하였습니다.

2) 이사회 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

구자철 (출석률: 100%)	김창진 (출석률: 86%)	구본혁 (출석률: 71%)	한봉훈 (출석률: 100%)	김창환 (출석률: 100%)	한부환(*1) (출석률:100%)	최기엽(*1) (출석률:100%)

찬 반 여 부

2019-1차	2019.02.14	제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제38기 정기주주총회 소집의 건보고사항 1 : 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건보고사항 2 : 2018년 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성찬성--	찬성찬성--	불참	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	-

2019-2차	2019.03.29	제1호 의안 : 사외이사 처우수준 개선의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	퇴임	찬성

2019-3차	2019.05.03	보고사항 1 : 제39기 1분기 재무제표 및 분기보고서 보고의 건	-	-	불참	-	-	-	퇴임	-

2019-4차	2019.08.09	보고사항 1 : 제39기 반기 재무제표 및 반기보고서 보고의 건보고사항 2 : 회사채 발행 보고의 건보고사항 3 : 전자단기사채 발행 보고의 건	-	-	-	-	-	-	퇴임	-

2019-5차	2019.11.13	제1호 의안 : 자회사(예스코컨설팅) 유상증자 참여의 건보고사항 1 : 제39기 3분기 재무제표 및 분기보고서 보고의 건	가결	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	퇴임	찬성-

2019-6차	2019.11.25	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 집행임원 인사관리 규정 개정의 건제3호 의안 : 2020년 회사채 발행 한도 승인의 건제4호 의안 : 2020년 단기사채 발행 한도 승인의 건	가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	퇴임	찬성찬성찬성찬성

2019-7차	2019.12.20	제1호 의안 : 임원 인사의 건보고사항 1 : 조직 개편의 건	가결	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	퇴임	찬성-

(*1) 한부환 사외이사는 임기만료로 퇴임하였으며, 최기엽 사외이사가 제38기 정기주주총회(2019.03.29)에서 신규 선임되어 공시서류작성기준일(2019.09.30) 현재 당사의 총 이사수는 6명 입니다.

3) 이사회 내의 위원회 구성현황 2014.12.10 이사회를 통해 경영위원회는 폐지되었습니다.

4) 이사의 독립성 당사는 이사 선임시 주주총회 전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인 인적사항에 대하여 공시하였습니다. 당사는 사외이사 후보 선정을 위한 사외이사후보추천위원회 또는 관련된 내부지침을 운영하고 있지는 않으나, 통상 사외이사의 업무 경력 및 전문성을 고려하여 당사의 사외이사 및 감사위원으로 직무 수행에 적합한 후보를 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 당사의 법령과 정관에서 정한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이사회의장	구자철	'18.3.23~'20.3.23	연임	2회	이사회	업무능력	전사 경영전반 총괄	해당사항없음	친인척

대표이사	구자철(*1)	'18.3.23~'20.3.23	연임	2회	이사회	업무능력	전사 경영전반 총괄	친인척

사내이사	김창진(*2)	'18.3.23~'20.3.23	신규	-	이사회	업무능력	투자운용부문 총괄	해당사항 없음

사내이사	구본혁(*2)	'18.3.23~'20.3.23	신규	-	이사회	업무능력	경영전반	친인척

사외이사	한봉훈(*4)	'18.3.23~'20.3.23	연임	3회	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항 없음

사외이사	김창환(*4)	'18.3.23~'20.3.23	연임	3회	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항 없음

사외이사	최기엽(*3)	'19.3.29~'21.3.29	신규	-	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항 없음

(*1) 구자철 이사회의장은 당사의 물적분할로 대표이사직에 신규 취임(2018.04.02)하였습니다. (*2) 김창진 ㆍ 구본혁 사내이사는 당사의 제37기 정기주주총회(2018.03.23)에서 신규 선임되었습니다.(*3) 최 기 엽 사외이사는 당사의 제38기 정기주주총회(2019.03.29)에서 신규 선임되었습니다. (*4) 공시제출일(2020.03.30) 현재 기준 한봉훈, 김창환 사외이사는 임기만료로 퇴임하셨습니다.

5) 사외이사의 전문성 [사외이사 지원 조직]

조직명	직원 현황	주요 업무수행내역

직원 수	직위	근속연수(*1)	지원업무 담당기간

경영기획팀	3명	과장/부장/담당	14년	2년	□ 이사회 운영/지원□ 업무 관련 행정/법률/정책 지원□ 사외이사(감사위원) 교육 실시

(*1) 해당 인력의 전체 근속연수를 포함하였으며, 3명 근속연수의 산술평균값입니다.

6) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 08월 09일	내부교육(감사인)	한봉훈김창환최기엽	-	□ 회계동향과 감사위원회 역할 및 책임

2019년 11월 12일	외부교육(한국상장회사협의회)	최기엽	'19년 신규선임에따른 교육 수강	□ 사외이사 직무관련 주요 법규 해설□ 2019 회계년도 결산재무보고 관련 핵심 이슈□ 상장회사의 지배구조 관련 정책방향 및 기업의 대응

※ 당사는 사외이사 전원이 감사위원을 겸하고 있습니다. 따라서 사외이사 및 감사위원 대상 교육실시 현황이 동일합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회 구성 개요 당사는 감사위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 전원(3명)이 감사위원으로서 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회은 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사위원의 업무 수행과 관련된 주요 경력은 다음과 같습니다.

[감사위원 현황]

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

한봉훈(*1)	예	일리노이주립대 경영학 석사엑센츄어 한국사무소 대표이사 ('01~'06)	예	3호	-삼성그룹 국제금융팀('81~'86/6년)-엑센츄어CFO ('86~'92/7년)-엑센츄어제조업 부문 총괄 담당 ('93~'97/5년)-엑센츄어CEO ('98~'06/9년)

김창환(*1)	예	성균관대 법학 / 22회 행정고시부산지방국세청장	-	-	-

최기엽	예	서울대 경영학 석사 안진회계법인법무법인 청안 대표변호사최기엽 법률사무소 변호사/ 공인회계사	예	1호	-25회 공인회계사 ('90)-안진회계법인('92~'93/2년)-대성삼경회계법인 ('94~'97/4년)-(재)이주배경청소년지원재단 임원(감사)('15~'18/4년)

(*1) 공시제출일(2020.03.30) 현재 기준 한봉훈, 김창환 사외이사는 임기만료로 퇴임하셨습니다.

2) 감사위원회 위원의 독립성 당사는 사외이사 전원(3명)이 감사위원으로서 감사업무를 수행하고 있습니다. 따라서 해당내역은 "1.이사회에 관한 사항 > 4)이사의 독립성"를 참조하시기 바랍니다. 3) 감사위원회의 활동

차수	일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사인 감사위원

한봉훈 (참석률:100%)	김창환 (참석률:100%)	한부환(*1) (참석률:100%)	최기엽(*1) (참석률:100%)

2019-01차	2019.02.14	제1호 보고 : 제38기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건제2호 보고 : 제38기 정기주주총회 부의안건 보고의 건제3호 보고 : 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-

제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건제2호 의안 : 2018년 내부회계관리제도 평가보고 결의의 건제3호 의안 : 외부감사인 선임의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-

2019-02차	2019.05.03	제1호 보고 : 제39기 1분기 재무제표 및 분기보고서 보고의 건	-	-	-	-	-

2019-03차	2019.08.09	제1호 보고 : 제39기 반기 재무제표 및 반기보고서 보고의 건	-	-	-	-	-

2019-04차	2019.11.13	제1호 보고 : 제39기 3분기 재무제표 및 분기보고서 보고의 건	-	-	-	-	-

(*1) 한부환 감사위원은 임기만료로 퇴임하였으며, 최기엽 감사위원이 제38기 정기주주총회(2019.03.29)에서 신규 선임되어 공시서류작성기준일(2019.09.30) 현재 당사의 총 감사위원은 3명 입니다.

4) 감사위원회 교육 실시 계획

구분	교육일자	교육실시주체	대상	교육 내용

내부교육	'19년 3분기	경영기획팀	감사위원 전원	□ 회계동향과 감사위원회 역할 및 책임

'19년 4분기	경영기획팀	감사위원 전원	□ 당사 내부회계관리시스템 변경사항

외부교육	'19년 4분기	상장회사협의회	신임 감사위원	□ 사외이사 직무관련 주요 법규 해설□ 2019 회계년도 결산재무보고 관련 핵심 이슈□ 상장회사의 지배구조 관련 정책방향 및 기업의 대응

※ 당사는 사외이사 전원이 감사위원을 겸하고 있습니다. 따라서 사외이사 및 감사위원 대상 교육 실시 계획이 동일합니다 .

5) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 08월 09일	감사인(삼일회계법인)	한봉훈김창환최기엽	-	□회계동향과 감사위원회 역할 및 책임

2019년 11월 12일	외부교육(한국상장회사협의회)	최기엽	'19년 신규선임에따른 교육 수강	□ 사외이사 직무관련 주요 법규 해설□ 2019 회계년도 결산재무보고 관련 핵심 이슈□ 상장회사의 지배구조 관련 정책방향 및 기업의 대응

※ 당사는 사외이사 전원이 감사위원을 겸하고 있습니다. 따라서 사외이사 및 감사위원 대상 교육실시 현황이 동일합니다.

6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	1	부장 (11년)	□ 감사위원회 운영/지원□ 업무 관련 행정/법률/정책 지원□ 내부회계관리제도 평가업무 지원

※ 당사는 감사위원회 전담자 1명이 감사위원회 운영과 관련된 제반사항에 대해 업무 지원을 하고 있습니다.

7) 준법지원인관련 사항 제출기준일 현재 당사는 준법지원인이 선임되지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부당사 정관 제27조 제2항(2인 이상의 이사를 선임시 상법 제382조의2에 의한 집중투표의 방법으로 이사를 선임하지 아니한다)에 의거 집중투표제를 배제하고 있습니다. 2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부채택하고 있지 않습니다. 3) 소수주주권의 행사여부공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없었습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자철	남	1955.02	회장	등기임원	상근	대표이사	한국외국어대 영어학과㈜한성 대표이사 ㈜예스코 회장	130,500	-	친인척	2013.01.01~	2020.03.23

김창진	남	1969.05	전무	등기임원	상근	투자본부장	조지워싱턴대 MBA두산중공업사장실 CFP팀장스틱인베스트먼트 상무	-	-	임원	2016.01.01~	2020.03.23

구본혁	남	1977.07	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	UCLA 대학원 경영학 석사엘에스니꼬동제련㈜ 사업본부장엘에스니꼬동제련㈜ 부사장	470	-	친인척	2018.03.23~	2020.03.23

한봉훈(*3)	남	1952.12	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	일리노이주립대 경제학 석사엑센츄어 한국사무소 대표이사	-	-	임원	2012.03.23~	2020.03.23

김창환(*3)	남	1954.12	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	성균관대 법학부산지방국세청장	-	-	임원	2012.03.23~	2020.03.23

최기엽(*1)	남	1964.08	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 경영학 및 경영대학원법무법인 청안 대표변호사공인회계사	-	-	임원	2019.03.29~	2021.03.29

한상철(*2)	남	1967.10	이사	미등기임원	상근	경영지원본부장	광운대 경영학과㈜예스코 전략기획부문장	-	-	임원	1995.09~	-

(*1) 제 38기 정기주주총회(2019.03.29)에서 사외이사 및 감사위원으로 신규 선임되었습니다.(*2) 2019년 1월 1일자로 신규 선임되었습니다. (*3) 공시제출일(2020.03.30) 현재 기준 한봉훈, 김창환 사외이사는 임기만료로 퇴임하셨습니다.

2) 임원 겸임사항 (기준일 : 2019년 12월 31일)

성명	겸직회사	재직기간

회사명	직위

구자철	㈜예스코	사내이사	2018.04.02 ~

㈜한성	사내이사	2013.01.01 ~

한성피씨건설㈜	사내이사	2013.03.14 ~

㈜한성플랜지	사내이사	2011.12.05 ~

김창진	㈜예스코컨설팅	대표이사(사내이사)	2018.02.01 ~

구본혁	엘에스니꼬동제련㈜	부사장(사내이사)	2017.03.23 ~

3) 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사업	남	9	-	-	-	9	1.3	837	93	-	-	-	미등기임원 1명 포함

지주사업	여	1	-	-	-	1	5.8	96	96	-

합 계	10	-	-	-	10	1.8	933	93	미등기임원 1명 포함

※ 2018.4.1.물적분할 당시 남직원의 경우 신설법인인 ㈜예스코로 편입되었다 ㈜예스코홀딩스로 재전적하였으며, 여직원의 경우 존속법인인 ㈜예스코홀딩스 로 편입되어 성별간 근속연수 차이 발생함.※ '소속 외 근로자'는 「고용정책 기본법」 제15조의6 제1항에 따라 근로자의 고용형태 현황을 공시하는 회사에 해당하지 않아 작성하지 않음.

4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	231	231	-

※ 2019.01.01일자로 미등기임원 1명이 선임되었습니다. (상기 임원현황 참조)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 당기 중 대주주 등에 대한 신용공여 거래내용은 없으며, 계열회사 등과의 채무보증 내역은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2. 대주주등에 자산양수도 등 대주주와의 자산양수도 거래 중 거래금액이 1억원 미만의 거래는 기재를 생략하였습니다. 3. 대주주와의 영업거래 보고기간종료일 현재 최근사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하는 물품 또는 서비스 거래 사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 1) 회사와 특수관계에 있는 관계기업 및 기타 특수관계자

① 연결회사와 특수관계에 있는 관계기업 및 기타 특수관계자

구분	당기말	전기말	비고

관계기업	온산탱크터미널(주),YESCO HVL LLC,레이징 개인투자조합 2호,레이징 개인투자조합 7호,하나랜턴에너지팩토리사모투자전문회사,로드스톤제1호창업벤처전문사모투자합자회사,화이트웨일제삼호사모투자합자회사한국투자PrivateDebt사모투자신탁하나대체투자블랙락74호	온산탱크터미널(주),YESCO HVL LLC,레이징 개인투자조합 2호,레이징 개인투자조합 7호,하나랜턴에너지팩토리사모투자전문회사,로드스톤제1호창업벤처전문사모투자합자회사,화이트웨일제삼호사모투자합자회사한국투자PrivateDebt사모투자신탁하나대체투자블랙락74호

기타특수관계자	(주)엘에스 등	(주)엘에스 등	'독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 계열회사

개인 등	주주 및 주요 경영진	주주 및 주요 경영진

② 특수관계자 거래내역(단위: 천원)가. 당기 및 당기말

회사명	매 출 등	매 입 등	채 권	채 무

관계기업

YESCO HVL LLC	373,099	-	5,052,582	-

기타특수관계자

(주)엘에스	-	348,316	-	40,806

엘에스전선 (주)	11,947,493	14,997	5,014,127	1,199

엘에스산전 (주)	1,065,352	-	803,295	-

엘에스엠트론 (주)	1,599,521	9,932	475,822	862

가온전선	4,471,773	-	2,259,073	24,539

기타	781,671	1,538,324	822,834	442,545

계	20,238,909	1,911,569	14,427,733	509,951

나. 전기 및 전기말

회사명	매 출 등	매 입 등	채 권	채 무

관계기업

온산탱크터미널(*)	714,168	-	-	-

YESCO HVL LLC	325,551	-	4,552,135	-

하나랜턴에너지팩토리사모투자전문회사(*)	586,915	-	-	-

기타특수관계자

(주)엘에스	-	339,752	-	32,800

엘에스전선 (주)	12,329,727	6,982	4,169,221	-

엘에스산전 (주)	773,115	-	124,412	-

엘에스엠트론 (주)	1,903,392	9,805	496,005	879

가온전선	4,394,188	-	2,190,537	-

기타	717,626	1,255,508	618,987	139,898

계	21,744,682	1,612,047	12,151,297	173,577

(*) 전기 중 배당금 수익이 발생하였습니다.

당기 중 연결회사의 관계기업인 온산탱크터미널은 연결회사에 285,667천원의 배당을 지급하였습니다. 또한, 연결회사의 관계기업인 로드스톤제1호창업벤처전문사모투자합자회사 및 화이트웨일제삼호사모투자합자회사, 하나랜턴에너지팩토리사모투자전문회사, 한국투자PrivateDebt전문투자형사모투자신탁는 당기 중 58,920천원, 201,500천원, 900,840천원, 282,808천원의 배당금을 지급하였습니다.

연결회사는 기타특수관계자인 (주)엘에스에서 운영하는 시설에 대한 이용권 3,160백만원을 무형자산으로 인식하고 있습니다.상기 채권 중 YESCO HVL LLC에 대한 채권은 당기말 현재 100% 대손충당금을 설정하고 있으며, 당해 기간에 인식된 대손상각비는 5,052,582천원입니다.연결회사는 종속회사의 개인주주 및 주요 경영진으로부터 차입금 및 공사계약보증 등과 관련하여 지급보증을 제공받고 있습니다.

또한, 당기말 및 전기말 현재 연결회사는 상기 특수관계자의 거래외에 종업원의 주택자금 대출 등과 관련하여 각각 1,069,704천원과 987,905천원의 장ㆍ단기대여금을 보유하고 있습니다.당기말 현재 연결회사는 연결회사의 기타특수관계자인 ㈜LS네트웍스와의 건물 리스계약으로 사용권자산 1,380백만원, 리스부채 1,409백만원 및 이자비용 36백만원을 인식하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.