INVENI 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

따라 당분기 변동이 발생한 사항만 기재합니다. 변동사항이 없어 기재되지 아니한 내용은 2023.03.20에 제출된 2022년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.>

가. 이사회의 구성 본 보고서 제출일(2023.11.10) 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, ESG위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 4명사외이사 4명	사내) 구자철, 구본혁, 최세영, 이정철 사외) 박현국, 윤종수, 신유철, 최준혁	구자철(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및업무집행에 관한 중요사항 의결 및 경영진 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	사외) 박현국, 윤종수, 최준혁	박현국(사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 3명	사내) 구본혁 사외) 박현국, 윤종수, 신유철	박현국(사외이사)	- ESG 경영의 전략적, 체계적 추진 및 지속 가능한 성장을 도모

※ 제42기 정기주주총회(2023.03.28)에서 구자철, 구본혁 사내이사 및 윤종수, 최준혁 사외이사가 선임되었습니다. 나. 이사회 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

구자철	구본혁	최세영	이정철	박현국	윤종수	신유철	최준혁	우태희

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

1	2023.02.13	1. 제42기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 2023년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 주주총회 전자투표제 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 집행임원 인사관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.03.13	1. 제42기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.28	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 집행임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.04.03	1. 2023년 제1분기 분기배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.05.12	1. 타법인 주식 취득 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 감사위원회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.08.11	(*1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 제42기 정기주주총회(2023.03.28)에서 구자철, 구본혁 사내이사 및 윤종수, 최준혁 사외이사가 선임되었습니다.(*1) 해당 이사회에서는 의결 안건 없이 보고 안건만 있어 가결여부를 기재하지 않았습니다.

다. 이사의 독립성 당사는 이사 선임시 주주총회 이전 법적 절차에 따라 선임예정 후보자의 인원수와 구체적인 인적사항에 대하여 공시하였습니다. 당사는 사외이사 후보 선정에 있어 업무 경력 및 전문성을 고려하여 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 당사의 법령과 정관에서 정한 절차에 따라 선임된 이사는 보고서 제출일 현재 (2023.11.10) 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(이사회의장)	구자철(*1)	2023.03.28~2026.03.28	신규	-	이사회	업무능력	이사회 의장	해당사항없음	친인척

사내이사(대표이사)	구본혁(*2)	2023.03.28~2026.03.28	연임	1	이사회	업무능력	CEO	해당사항없음	친인척

사내이사	최세영(*3)	2021.03.30~2024.03.30	신규	-	이사회	업무능력	CFO	있음(*5)	해당사항 없음

사내이사(대표이사)	이정철(*4)	2022.03.29~2025.03.29	신규	-	이사회	업무능력	CHO,사업부문 대표이사	있음(*5)	해당사항 없음

사외이사(감사위원장)	박현국(*3)	2021.03.30~2024.03.30	신규	-	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항없음	해당사항 없음

사외이사	윤종수(*2)	2023.03.28~2026.03.28	연임	1	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항없음	해당사항 없음

사외이사	신유철(*4)	2022.03.29~2025.03.29	신규	-	이사회	업무능력	사외이사	해당사항없음	해당사항 없음

사외이사	최준혁(*1)	2023.03.28~2026.03.28	신규	-	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항없음	해당사항 없음

(*1) 구자철 사내이사와 최준혁 사외이사는 제42기 정기주주총회(2023.03.28)에서 신규 선임되었습니다. (*2) 구본혁 사내이사와 윤종수 사외이사는 제42기 정기주주총회(2023.03.28)에서 재선임되었습니다.(*3) 최세영 사내이사와 박현국 사외이사는 제40기 정기주주총회(2021.03.30)에서 신규 선임되었습니다.(*4) 이정철 사내이사와 신유철 사외이사는 제41기 정기주주총회(2022.03.29)에서 신규 선임되었습니다.(*5) 이사회 승인을 받은 복리후생 관련 금전대차금액입니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	4	2	-	-

※ 본 항목의 해임 또는 중도퇴임은 임기만료 외 사유로 사외이사가 변동했을시 기재합니다. 위 사외이사 변동현황은 제42기 정기주주총회의 결과로서 윤종수 사외이사를 재선임, 최준혁 사외이사를 신규 선임한 것입니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.08.11	재경팀	박현국, 윤종수, 신유철, 최준혁	-	2023년 반기 검토 결과 및 절차 등 설명

2023.05.12	재경팀	박현국, 윤종수, 신유철, 최준혁	-	2023년 1분기 검토 결과 및 절차 등 설명

2023.03.13	재경팀	박현국, 우태희, 윤종수, 신유철	-	내부회계관리제도 운영 실태 등 설명

2023.02.13	재경팀	박현국, 우태희, 윤종수, 신유철	-	2022년 경영현황, 2023년 사업계획 설명

바. 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀/법무팀	5	팀장 2명,시니어매니저 2명매니저 1명(평균 2년 4개월)	이사회 개최 주관 이사회 의사록 관리 이사회 참석 지원 기타 직무수행 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.