INVENI 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 본 보고서 제출일(2021.11.12) 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 3명	사내) 구자철, 구본혁, 최세영사외) 박현국, 우태희, 윤종수	구자철(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 및 경영진 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	박현국, 우태희. 윤종수	박현국(사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

나. 이사회 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

구자철	구본혁	최세영	김창진	박현국	우태희	윤종수	최기엽

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:-%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

1	2021.02.08	1. 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	-	찬성	찬성	찬성

2. 2021년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3. 주주총회 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2	2021.03.12	1. 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 및 영업보고서 재승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2. 제40기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3. 감사위원회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4. 타법인 주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

보고사항. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	불참	-	-	-

3	2021.03.30	1.사외이사 처우 개선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

보고사항. 자문역 위촉의 건	-	-	-	-	-	-	-

보고사항. 투자 대여금 회수 방안의 건	-	-	-	-	-	-	-

4	2021.05.07	보고사항. 투자 종결 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

보고사항. 투자 집행 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

보고사항. 2021년 1분기 실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

5	2021.08.13	보고사항. 제41기 반기 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-

보고사항. 투자 포트폴리오 보고	-	-	-	-	-	-	-

보고사항. YEL 진행 경과 보고	-	-	-	-	-	-	-

1. 타법인 투자자산 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 특수관계인에 대한 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 임원 특별상여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 집행임원인사관리 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사와 회사간 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	찬성

6. 타법인 주식투자 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 투자일임계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 제40기 정기주주총회(2021.03.30)에서 김창진 사내이사와 최기엽 사외이사는 사임하고, 최세영 사내이사와 박현국 사외이사가 신규 선임되었습니다. 다. 이사의 독립성

당사는 이사 선임시 주주총회 이전 법적 절차에 따라 선임예정 후보자의 인원수와 구체적인 인적사항에 대하여 공시하였습니다. 당사는 사외이사 후보 선정에 있어 업무 경력 및 전문성을 고려하여 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 당사의 법령과 정관에서 정한 절차에 따라 선임된 이사는 보고서 제출일 현재 (2021.11.12) 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(이사회의장)	구자철(*1)	2020.05.08~2023.05.08	신규	-	이사회	업무능력	전사 경영전반 총괄	해당사항없음	친인척

사내이사(대표이사)	구본혁(*1)	2020.05.08~2023.05.08	신규	-	이사회	업무능력	경영전반 총괄	친인척

사내이사	최세영(*3)	2021.03.30~2024.03.30	신규	-	이사회	업무능력	재경부문 총괄	해당사항 없음

사외이사(감사위원장)	박현국(*3)	2021.03.30~2024.03.30	신규	-	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항 없음

사외이사	우태희(*2)	2020.03.30~2023.03.30	신규	-	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항 없음

사외이사	윤종수(*2)	2020.03.30~2023.03.30	신규	-	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항 없음

(*1) 구자철ㆍ구본혁 사내이사는 당사의 2020년 임시주주총회(2020.05.08) 에서 신규 선임되었습니다.(*2) 우태희ㆍ윤종수 사외이사는 당사의 제39기 정기주주총회(2020.03.30)에서 신규 선임되었습니다.(*3) 최세영 사내이사와 박현국 사외이사는 제40기 정기주주총회(2021.03.30)에서 신규 선임되었습니다.

※ 임시 주주총회( 2020.05.08) 에서 정관이 변경되어 사외이사의 임기가 기존 2년에서 3년으로 변경되었습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황- 사외이사 및 그 변동현황 (2021.09.30)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	1

※ 본 항목의 해임 또는 중도퇴임은 임기만료 외 사유로 사외이사가 변동했을시 기재합니다. 위 사외이사 변동현황은 제40기 정기주주총회의 결과입니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.08.13	재경팀	박현국, 우태희, 윤종수	-	2021년 반기 검토결과 및 핵심감사사항 보고

2021.05.07	재경팀	박현국, 우태희, 윤종수	-	2021년 1분기 검토 결과 및 절차 등 설명

2021.03.12	재경팀	최기엽, 우태희, 윤종수	-	내부회계관리제도 운영 실태 등 설명

2021.02.08	재경팀	최기엽, 우태희, 윤종수	-	2020년 경영현황 설명

2021.01.14	재경팀	최기엽, 우태희, 윤종수	-	내부회계관리제도 감사 진행 상황 설명

※ 당사는 사외이사 전원이 감사위원을 겸임하여 사외이사와 감사위원회 교육실시 현황이 동일합니다.

바. 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	4	차장2명과장2명(평균 1년3개월)	이사회 개최 주관이사회 의사록 관리이사회 참석 지원기타 직무수행 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.