INVENI 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 본 보고서 제출일(2020.11.16) 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 3명	사내) 구자철, 김창진, 구본혁사외) 최기엽, 우태희. 윤종수	구자철(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 및 경영진 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	최기엽, 우태희, 윤종수	최기엽(사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

나. 이사회 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

구자철	김창진	구본혁	한봉훈	김창환	최기엽	우태희	윤종수

(출석률:75%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

1	2020.01.10	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

2	2020.03.13	제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 재승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 제39기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 2020년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 1 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-

보고사항 2 : 2019년 내부회계관리제도 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-

3	2020.03.19	제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 및 영업보고서 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.27	제1호 의안 : 임시주주총회를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.05.08	제1호 의안 : 이사회의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 : 2020년 1분기 실적보고 (연결/별도 재무제표)	-	-	-	-	-	-	-

6	2020.06.08	제1호 의안 : 자회사(예스코컨설팅) 경영관리 업무용역 계약 체결의 건	가결	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.08.10	보고사항 : 2020년 반기실적 보고(별도/연결 재무제표)의 건	-	-	-	-	-	-	-

8	2020.09.15	제1호 의안 : 집행임원 인사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 제39기 정기주주총회(2020.03.30)에서 한봉훈ㆍ김창환 사외이사는 임기만료로 퇴임하고, 우태희ㆍ윤종수 사외이사가 신규 선임되었습니다. 다. 이사의 독립성

당사는 이사 선임시 주주총회 이전 법적 절차에 따라 선임예정 후보자의 인원수와 구체적인 인적사항에 대하여 공시하였습니다. 당사는 사외이사 후보 선정에 있어 업무 경력 및 전문성을 고려하여 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 당사의 법령과 정관에서 정한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사/이사회의장)	구자철(*1)	'20.05.08~'23.05.08	신규	-	이사회	업무능력	전사 경영전반 총괄	해당사항없음	친인척

사내이사	구본혁(*1)	'20.05.08~'23.05.08	신규	-	이사회	업무능력	미래사업본부 총괄	친인척

사내이사	김창진(*1)	'20.05.08~'23.05.08	신규	-	이사회	업무능력	투자부문 총괄	해당사항 없음

사외이사	최기엽	'19.03.29~'21.03.29	신규	-	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항 없음

사외이사	우태희(*2)	'20.03.30~'22.03.30	신규	-	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항 없음

사외이사	윤종수(*2)	'20.03.30~'22.03.30	신규	-	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항 없음

(*1) 구자철ㆍ구본혁ㆍ김창진 사내이사는 당사의 2020년 임시주주총회(2020.05.08) 에서 신규 선임되었습니다.(*2) 우태희ㆍ윤종수 사외이사는 당사의 제39기 정기주주총회(2020.03.30)에서 신규 선임되었습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

※ 본 항목의 해임 또는 중도퇴임은 임기만료 외 사유로 사외이사 변동시 기재함.※ 2020년 3월 30일 정기 주주총회를 통하여 우태희 / 윤종수 사외이사를 선임함 마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 13일	재경팀	한봉훈, 김창환, 최기엽	-	ㆍ'19년 경영현황 설명

2020년 05월 08일	재경팀	최기엽, 우태희, 윤종수	-	ㆍ'20년 1분기 경영현황 설명ㆍ 내부회계관리제도 도입개요 설명

2020년 08월 10일	재경팀	최기엽, 우태희, 윤종수	-	ㆍ'20년 2분기 경영현황 설명ㆍ 내부회계관리제도 운영계획/감사일정 설명

※ 당사는 사외이사 전원이 감사위원을 겸임하여 사외이사와 감사위원회 교육실시 현황이 동일합니다.

바. 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3	차장2명과장1명(평균7개월)	이사회 개최 주관이사회 의사록 관리이사회 내 이사회 참석 지원기타 직무수행 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.