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INVENI 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 예스코홀딩스
대 표 이 사 : 구 자 철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 20층
(전 화) 02-3390-3010
(홈페이지) http://www.yescoholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 상 철
(전 화) 02-6930-2123
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5 사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 2018년 11월 26일 이사회 결의를 통해 당사의 본점소재지를 2018년 12월 21일자로 "서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 20층"로 이전하였습니다. 이후 변동사항 없습니다. 2) 경영진의 중요한 변동

구 분	제33기 주총(2014.03.21)	제34기 주총(2015.03.20)	제35기 주총(2016.03.18)	제36기 주총(2017.03.24)	제37기 주총(2018.03.23)	제38기 주총(2019.03.29)

사내이사	구자철(신규)	천성복(신규)	구자철(재)	천성복(재)	구자철(재)	-

-	정창시(신규)	-	정창시(재)	김창진(신규)	-

-	-	-	-	구본혁(신규)	-

사외이사	한봉훈(재)	한부환(재)	한봉훈(재)	한부환(재)	한봉훈(재)	최기엽(신규)

김창환(재)	-	김창환(재)	-	김창환(재)	-

※ 상기 (재)는 재선임을, (신규)는 신규선임을 의미합니다. ※ 제36기 주주총회에서 재선임되었던 천성 복ㆍ정 창시 사내이사는 2018.03.31 기준으로 사내이사직을 사임하여 보고일 현재 당사의 등기임원은 총 6명입니다.※ 한부환 사외이사는 임기만료로 제38기 주주총회를 기점으로 퇴임하였습니다. 3) 최대주주의 변경 2003년 4월 2일 최대주주가 변경되었습니다.(변경전:GS정유 / 변경후:구자은) 이후 변동내역은 없습니다. 4) 상호의 변경

대상회사	일 자	변동내역

변경전	변경후	변경사유

㈜예스코홀딩스	2018.03.30	㈜예스코	㈜예스코홀딩스	분할 존속법인

㈜예스코	2018.04.03	-	㈜예스코	분할 신설법인

㈜예스코이에스	2014.03.24	씨아이바이오텍㈜	㈜예스코이에스	-

㈜예스코서비스	2006.08.16	세원가스관리㈜	㈜예스코서비스	-

※ 상기 "상호의 변경"은 2018년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.(㈜예스코홀딩스의 상호변경 일자는 주주총회 승인일, ㈜예스코의 일자는 등기완료일 기준) ※ 당사는 도시가스 사업부문을 물적분할하여 신설회사를 설립하고 그 사명을 '㈜예스코' 로 하였으며, 존속회사는 지주회사로 전환하여 그 사명을 '㈜예스코홀딩스' 로 변경하였으니 참고하시기 바랍니다. 5) 화의, 회사정리절차 등 그 내용과 결과

대상회사	일자	내용 및 결과	주요사업

㈜리앤에스	2014.12.23	청산 종결 등기 완료	자동차 부품 제조 및 판매

Li USA. LLC	2014.12.23	청산 종결 등기 완료	자동차 부품 제조 및 판매

※ 2015.01.12일 ㈜리앤에스와 Li USA. LLC 계열제외 되었습니다. 6) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당 사는 2 018년 1월 13일자 이사회에서 물적분할을 결의하여, 존속법인은 지주회사로 전환하고 그 사명은 '(주)예스코홀딩스'로 변경하고, 신설법인은 '(주)예스코'로 신설하였습니다. 물적분할에 대한 임시주총은 2018년 3월 30일에 개최되었으며, 2018년 4월 1일자로 분할되었습니다.

7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

대상회사	일 자	내 용

㈜예스코홀딩스	2018.04.03	[변경 전] 도시가스 및 가스기기 판매[변경 후] 지주사업

※ 2018년 4월 3일 기준으로 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제2조 1의2 및 동 법시행령 제2조에 따른 지주회사 요건을 충족하였으며, 2018년 6월 29일 공정거래위원회로부터 지주회사 기준을 충족하였다는 통보를 받았습니다.

8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

대상회사	일 자	내 용

㈜예스코홀딩스	2011.03.05	창립30주년 기념 및 G2G2020 비전 2단계 선포

2012.01.02	㈜예스코이에스 계열회사 편입

2013.05.31	"가스안전촉진대회 철탑 산업훈장" 수상

2017.06.21	2017년 투명회계대상 최우수상 수상

2017.07.07	"제24회 대한민국 가스안전대상" 은탑산업훈장 수상

2018.02.01	㈜예스코컨설팅 계열회사 설립

2018.04.01	물적분할

2018.06.29	지주회사 전환 승인 완료

2018.08.29	㈜예스코에 자회사 및 관계기업(㈜대한가스기기,㈜예스코서비스,㈜예스코이에스,온산탱크터미널㈜) 지분 양도

2018.12.21	본점소재지 변경 (서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워 20층)

Yesco Energy, LLC	2014.03.03	HVL 프로젝트 지분 매각 및 운영을 위한 자회사 YESCO HVL LLC 설립

㈜한성	2016.05.02	유상감자 결정(6,000,000주, 300억)

2016.06	본점이전 (경기 성남시 분당구 판교역로 146번길20 현대백화점 오피스H 13층)

2016.11.15	무상감자 결정(2,000,000주)

2018.01.09	㈜우성지앤티,홍콩우성전자, 혜주우성전자 지분 매각 (약 6,386백만원)

한성피씨건설㈜	2012.12	유상감자 (1,000,000주)

2015.08	음성공장 인수

2016.01.26	비유동자산 처분 결정

2016.03.08	유상감자 결정(8,000,000주, 400억)

2016.06	본점이전 (경기 성남시 분당구 판교역로 146번길20 현대백화점 오피스H 13층)

2018.06.11	비유동자산 취득 결정 (공동주택용지 약 1,899억원)

㈜한성플랜지	2014.12.10	유상감자 (7,393주, 약 37백)

2016.03.18	유상증자 (1,000,000주, 50억)

㈜예스코이에스	2018.03.28	정관 변경 (사업목적사항 추가 - 측정기기관리대행업, 폐기물 수집/운반업 등)

㈜예스코	2018.04.01	법인 설립

2018.08.29	㈜예스코홀딩스로부터 계열회사 및 관계기업(㈜대한가스기기,㈜예스코서비스,㈜예스코이에스,온산탱크터미널㈜) 지분 양수

㈜예스코컨설팅	2018.02.01	법인 설립

2018.02.08	유상증자 (80만주, 약 397억)

2018.03.01	계열회사 편입

2018.10.04	유상증자 (72만주, 약 301억)

2018.12.21	본점소재지 변경 (서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워 20층)

※ 상기 "그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용"은 2018년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,734,211	-	1,734,211	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,265,789	-	4,265,789	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. 이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	949,670	-	-	-	949,670	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	784,541	-	-	784,541	(*1)

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	949,670	784,541	-	-	1,734,211	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	949,670	784,541	-	-	1,734,211	-

-	-	-	-	-	-	-

(*1) 당사는 2018년 1월 13일 자기주식 취득을 결정(2018.01.15_주요사항보고서 참조)하였고, 2018.01.15(취득 시작일)부터 2018.02.05(취득 종료일)까지의 기간 동안 공개매수를 통하여 784,541주의 자기주식을 추가로 취득하였습니다.(2018.02.08_자기주식취득결과보고서 참조)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,734,211	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,265,789	-

-	-	-

※ 당사는 2018년 1월 13일 자기주식 취득을 결정(2018.01.15_주요사항보고서 참조)하였고, 2018.01.15(취득 시작일)부터 2018.02.05(취득 종료일)까지의 기간 동안 공개매수를 통하여 784,541주의 자기주식을 추가로 취득하였습니다.(2018.02.08_자기주식취득결과보고서 참조)
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관, 상법 및 관련 법규에 의거하여 이사회와 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 상법상 인정하는 배당가능이익 범위 내에서 회사의 성장을 위한 투자와 주주가치 증대 및 경영환경을 충분히 고려하여 적정 수준의 배당을 결정하고 있습니다.당사 정관 제41조에는 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제41조 (이익배당)1. 주주배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.2. 제1항의 배당은 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재한 주주 또는 등록된 질권자 에게 이를 지급한다.3. 전 항의 배당금은 지급개시일로부터 5년 이내 지급 청구가 없을 때에는 그 청구권을 포기한 것으로 간주하여 이를 회사의 소득으로 전입한다.

당사는 주주 중시경영과 지속적인 배당성향 유지를 위해 2003사업년도(23기)부터 주당 1,000원 이상 (액면배당율 20%)의 현금배당을 유지할 계획임을 밝혔습니다. 또한 23기(2003년)이후 2010년까지 매년 액면배당율 25%의 현금배당 1,250원을 유지하였고 2011년 1,500원, 2012년 1,350원, 2013~15년 1,250원, 2016~18년 1,500원의 현금배당을 하였습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	7,040	22,633	35,051

(별도)당기순이익(백만원)	-17,776	34,457	22,164

(연결)주당순이익(원)	1,625	4,481	6,941

현금배당금총액(백만원)	6,399	7,575	7,575

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	90.9	33.5	21.6

현금배당수익률(%)	보통주	3.7	3.9	4.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,500	1,500	1,500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 연결당기순이익은 비지배지분을 제외한 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다.

※ 전기/전전기 주당순이익 : 당기순이익 ÷ 유통주식수(5,050,330주) ※ 당기 주당순이익 : 당기순이익 ÷ 당기 가중평균유통주식수 (4,331,167주) ※ (연결)현금배당성향 : (연결)당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율(백분율)※ 현금배당수익률 : 1주당 현금배당금 ÷과거 1주일간 배당부 종가의 평균(*1)(*1) 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장 또는 코넥스시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보

구 분(단위:백만원)	제38기	제37기	제36기

2018년 1~12월	2017년 1~12월	2016년 1~12월

[유동자산]	506,323	560,279	494,565

ㆍ당좌자산	485,998	554,192	487,309

ㆍ재고자산	20,325	6,087	7,256

[비유동자산]	1,014,310	874,696	791,492

ㆍ투자자산	300,306	270,269	170,153

ㆍ유형자산	561,864	575,859	596,215

ㆍ무형자산	27,115	25,255	23,863

ㆍ기타비유동자산	125,025	3,313	1,260

자산총계	1,520,633	1,434,974	1,286,057

[유동부채]	432,907	466,234	359,091

[비유동부채]	440,691	271,321	252,304

부채총계	873,598	737,555	611,394

[지배기업 소유주지분]	586,196	639,184	615,298

ㆍ자본금	30,000	30,000	30,000

ㆍ자본잉여금	44,129	44,081	44,014

ㆍ자본조정	-49,272	-13,936	-13,936

ㆍ기타포괄손익누계액	-747	6,704	296

ㆍ이익잉여금	562,085	572,334	554,925

[비지배지분]	60,839	58,236	59,364

자본총계	647,035	697,419	674,663

2018년 1월~12월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

매출액	1,095,366	1,115,181	1,051,315

영업이익(손실)	25,214	24,391	21,127

계속사업이익(손실)	10,689	26,574	49,482

중단사업손익	0	500	-309

당기순이익(손실)	10,689	27,074	49,173

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,040	22,633	35,051

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,649	4,441	14,122

기본주당이익(원)	1,625	4,481	6,941

희석주당이익(원)	1,625	4,481	6,941

연결에 포함된 회사수(*1)	9	10	10

연결대상회사 변동 내용(*1)	우성지앤티, 홍콩우성전자, 혜주우성전자 매각예스코, 예스코컨설팅 편입	-	심양 우성 매각

(*1) 상기 "연결에 포함된 회사수 및 연결대상회사 변동 내용"은 2018.09.30 기준으로 작성하였습니다. 작성기준일 현재, 당사의 종속회사 중 ㈜우성지앤티(홍콩우성전자 및 혜주우성전자 포함)는 투자지분 매각(2018년 1월 9일)에 따라 당사 종속기업에서 제외되었으며, 2018.04.01 분할을 통한 신설법인 ㈜예스코와 2018.02.01 신설된 ㈜예스코컨설팅은 연결대상회사에 포함되었습니다.

2) 요약별도재무정보

구 분(단위 : 백만원)	제38기	제37기	제36기

2018년 1~12월	2017년 1~12월	2016년 1~12월

[유동자산]	65,215	437,318	379,704

ㆍ당좌자산	65,215	436,438	378,897

ㆍ재고자산	0	880	807

[비유동자산]	661,845	814,765	729,477

ㆍ투자자산	660,224	373,128	274,820

ㆍ유형자산	607	433,576	446,919

ㆍ무형자산	735	8,010	7,687

ㆍ기타비유동자산	279	51	51

자산총계	727,061	1,252,083	1,109,181

[유동부채]	86,122	350,018	266,662

[비유동부채]	79,040	268,073	239,583

부채총계	165,163	618,091	506,245

[자본금]	30,000	30,000	30,000

[자본잉여금]	39,600	39,600	39,600

[자본조정]	-47,956	-12,651	-12,651

[기타포괄손익누계]	0	1,865	221

[이익잉여금]	540,254	575,178	545,766

자본총계	561,898	633,992	602,936

종속관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2018년 1월~12월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

영업이익	10,240	14,298	11,530

당기순이익	-17,776	34,457	22,164

기본주당이익(원)	-4,104	6,823	4,389

희석주당이익(원)	-4,104	6,823	4,389
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제37기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제36기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

※ 회사의 모든 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

[제38기 감사일정]

구분	일정

1분기	연결검토 : 2018.04.16 ~ 2018.04.20별도검토 : 2018.04.09 ~ 2018.04.13

2분기	연결검토 : 2018.07.30 ~ 2018.08.03별도검토 : 2018.07.23 ~ 2018.07.27

3분기	연결검토 : 2018.10.29 ~ 2018.11.02별도검토 : 2018.10.22 ~ 2018.10.26

4분기	연결검토 : 중간감사 2019.12.03 ~ 2019.12.04 금융감사 2019.01.03 ~ 2019.01.03 기말감사 2019.02.13 ~ 2019.02.15별도검토 : 중간감사 2018.12.03 ~ 2018.12.04 금융감사 2019.01.03 ~ 2019.01.03 기말감사 2019.01.16 ~ 2019.01.18

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	삼일회계법인	분 ㆍ반기재무제표 검토기말, 연결 재무제표 감사내부회계 관리제도 검토	110	1,437 시간

제37기(전기)	삼일회계법인	분 ㆍ반기재무제표 검토,기말, 연결 재무제표 감사,내부회계 관리제도 검토	140	1,677시간

제36기(전전기)	삼일회계법인	분 ㆍ반기재무제표 검토,기말, 연결 재무제표 감사, 내부회계 관리제도 검토	140	1,671시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	2018.042018.02	소유주식명세서에 대한 합의절차 수행용역사업구조 및 지배구조 효율화 방안 실행 지원	2018.04~2018.042018.02~2018.05	2,000100,000	--

제37기(전기)	2017.112017.072017.07	가스사업 자유화 대응전략 연구용역사업구조 및 지배구조 효율화 방안 실행지원중장기 공급비용 안정화 방안 연구용역	2017.11~2018.062017.07~2017.092017.07~2018.06	8,673400,0008,564	(*1)-(*2)

제36기(전전기)	2016.022016.03	도시가스공급비용 산정기준 등 개정용역전환사채 인수와 관련하여 재무실사 및 사업성검토 업무 수행	2016.02~2016.122016.03~2016.03	3,20129,999	(*3)-

(*1) 한국도시가스협회가 발주한 용역이며, 총보수 160백만원에 대하여 도시가스협회 회원사별로 분담한 금액 중 회사가 분담하는 금액입니다.(*2) 한국도시가스협회가 발주한 용역이며, 총보수 158백만원에 대하여 도시가스협회 회원사별로 분담한 금액 중 회사가 분담하는 금액입니다.

(*3) 한국도시가스협회가 발주한 용역이며, 총보수 198백만원에 대하여 도시가스협회 회원사별로 분담한 금액 중 회사가 분담하는 금액입니다.

4. 내부 통제에 관한 사항 감사인은 당사의 2018년 12월 31일 내부회계관리제도 운영실태 보고서에 대한 검토를 실시하였으며, "2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"는 운영실태평가보고서 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 감사인은 의견을 표명 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회 구성 개요 당사는 감사위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 전원(3명)이 감사위원으로서 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회은 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사위원의 업무 수행과 관련된 주요 경력은 다음과 같습니다.[감사위원의 인적사항]

성명	주요경력	사외이사 여부	회계/재무전문가여부	관련 경력

한봉훈	일리노이주립대 경영학 석사엑센츄어 한국사무소 대표이사 ('01~'06)	○	○	- 삼성그룹 국제금융팀(5년)- 엑센츄어 (21년)

김창환	성균관대 법학 / 22회 행정고시부산지방국세청장	○	○	- 호주 국세청 (3년)- 국세청 (7년)

한부환	하버드대 법학법무부차관, 법무연수원장법무법인 나라영광학원 이사장 ('15.08~)	○	-	-

2) 감사위원회 위원의 독립성 당사는 사외이사 전원(3명)이 감사위원으로서 감사업무를 수행하고 있습니다. 따라서 해당내역은 "1.이사회에 관한 사항 > 4)이사의 독립성"를 참조하시기 바랍니다. 3) 감사위원회의 활동

차수	일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사인 감사위원

한봉훈 (참석률:100%)	김창환 (참석률:100%)	한부환 (참석률:100%)

2018-01차	2018.01.29	내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

2018-02차	2018.02.08	제37기 재무제표 및 영업보고서 보고 제37기 정기주주총회 부의안건 검토	-	-	-	-

2018-03차	2018.05.14	제38기 1분기 재무제표 및 분기보고서 보고	-	-	-	-

2018-04차	2018.08.14	제38기 반기 재무제표 및 반기보고서 보고	-	-	-	-

2018-05차	2018.11.14	제38기 3분기 재무제표 및 분기보고서 보고	-	-	-	-

2018-06차	2018.11.26	제1호 안건 : 감사위원회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4) 감사위원회 교육 실시 계획

구분	교육일자	교육실시주체	대상	교육 내용

내부교육	'19년 3분기	경영기획팀	감사위원 전원	□ 전자증권제도 도입

'19년 4분기	경영기획팀	감사위원 전원	□ 당사 내부회계관리시스템 변경사항

외부교육	-	-	-	-

※ 당사는 사외이사 전원이 감사위원을 겸하고 있습니다. 따라서 사외이사 및 감사위원 대상 교육 실시 계획이 동일합니다.

5) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2018.11.26	경영기획팀(내부교육)	전원 (3명)	-	□ 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 개정사항 - 감사위원회 운영 및 역할 강화 내역□ 내부회계 관리제도 변경사항□ 외부감사인 선임 절차 변경사항

※ 당사는 사외이사 전원이 감사위원을 겸하고 있습니다. 따라서 사외이사 및 감사위원 대상 교육 실시 현황이 동일합니다 .

6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	1	부장 (10년)	□ 감사위원회 운영/지원□ 업무 관련 행정/법률/정책 지원□ 내부회계관리제도 평가업무 지원

※ 당사는 감사위원회 전담자 1명이 감사위원회 운영과 관련된 제반사항에 대해 업무 지원을 하고 있습니다.

3) 준법지원인관련 사항 제출기준일 현재 당사는 준법지원인이 선임되지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부당사 정관 제27조 제2항(2인 이상의 이사를 선임시 상법 제382조의2에 의한 집중투표의 방법으로 이사를 선임하지 아니한다)에 의거 집중투표제를 배제하고 있습니다. 2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부채택하고 있지 않습니다. 3) 소수주주권의 행사여부공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자철(*1)	남	1955.02	회장	등기임원	상근	대표이사	한국외국어대 영어학과㈜한성 대표이사 ㈜예스코 회장	130,500	-	친인척	2013.01.01~	2020.03.23

김창진(*2)	남	1969.05	상무	등기임원	상근	투자본부장	조지워싱턴대 MBA두산중공업사장실 CFP팀장스틱인베스트먼트 상무	-	-	임원	2016.01.01~	2020.03.23

구본혁(*2)	남	1977.07	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	엘에스니꼬동제련㈜ 사업본부장엘에스니꼬동제련㈜ 부사장	470	-	친인척	2018.03.23~	2020.03.23

한봉훈	남	1952.12	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	일리노이주립대 경제학 석사엑센츄어 한국사무소 대표이사	-	-	-	2012.03.23~	2020.03.23

김창환	남	1954.12	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	성균관대 법학부산지방국세청장	-	-	-	2012.03.23~	2020.03.23

한부환(*3)	남	1948.09	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	하버드대 법학법무부차관, 법무연수원장법무법인 나라영광학원 이사장 (2015.08~)	-	-	-	2013.03.29~	2019.03.29

최기엽(*4)	남	1963.08	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 경영학 및 경영대학원법무법인 청안 대표변호사	-	-	-	2019.03.29~	2021.03.29

한상철(*5)	남	1967.10	이사	미등기임원	상근	경영지원본부장	광운대 경영학과㈜예스코 전략기획부문장	-	-	임원	1995.09~	-

(*1) 구자철 이사회의장은 당사의 물적분할로 제37기 정기주주총회(2018.03.23)에서 대표이사직에 신규 선임(2018.04.02)되었습니다. (*2) 김창진 ㆍ 구본혁 사내이사는 당사의 제37기 정기주주총회(2018.03.23)에서 신규 선임되었습니다. (*3) 당사의 등기임원인 한부환 사외이사는 2013.10.17 회생절차개시 결정을 한 ㈜ 동양의 사외이사로 2003.3.28~2014.4.7의 기간동안 근무한 바 있습니다. (사건 발생 전 1년 이내 재임 중 사항) . 금번 제38기 정기주주총회(2019.03.29)에서 임기만료로 퇴임하였습니다. (*4) 제 38기 정기주주총회(2019.03.29)에서 사외이사 및 감사위원으로 신규 선임되었습니다.(*5) 2019년 1월 1일자로 신규 선임되었습니다.

2) 임원 겸임사항 (기준일 : 2018년 9월 30일)

성명	겸직회사	재직기간

회사명	직위

구자철	㈜예스코	사내이사	2018.04.02 ~

㈜한성	사내이사	2013.01.01 ~

한성피씨건설㈜	사내이사	2013.03.14 ~

㈜한성플랜지	사내이사	2011.12.05 ~

김창진	㈜예스코컨설팅	대표이사(사내이사)	2018.02.01 ~

구본혁	엘에스니꼬동제련㈜	부사장(사내이사)	2017.03.23 ~

3) 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사업	남	7	-	2	-	9	0.6	921	102	-

지주사업	여	1	-	-	-	1	4.7	135	135	-

합 계	8	-	2	-	10	1.0	1,056	106	-

※ 기간제근로자 2인은 "전문 계약직"으로 1년 단위로 계약을 체결함.※ 2018.4.1.물적분할 당시 남직원의 경우 신설법인인 ㈜예스코로 편입되었다 ㈜예스코홀딩스로 재전적하였으며, 여직원의 경우 존속법인인 ㈜예스코홀딩스 로 편입되어 성별간 근속연수 차이 발생함.

4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

※ 당사는 2018년도 기준으로 미등기임원이 없으며, 2019.01.01일자로 미등기임원 1명이 선임되었습니다. (상기 임원현황 참조)
2. 임원의 보수 등

1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황① 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	-	-

사외이사	-	-	감사위원인 사외이사 제외

감사위원회위원	3	-	-

감사	-	-	-

합계	6	3,400	-

※ 상기 "이사, 감사 전체의 보수현황"자료는 보고서 작성기준일인 2018년 12월 31일 기준입니다.※ 2018.03.31에 당사의 등기이사(사내이사) 직을 사임한 천성복 ㆍ 정창시 사내이사는 인원수에서 제외하여 기재하였습니다. ※ 상기 "등기이사"는 사외이사 및 감사위원회 위원을 제외한 등기이사입니다.※ 상기 "사외이사"는 감사위원회 위원을 제외한 사외이사입니다.※ 당사의 사외이사는 전원이 감사위원회의 위원직을 겸직하고 있습니다.※ 주주총회 승인금액은 상법 제388조에 따른 이사 보수 한도액으로, 당해 또는 과거년도에 퇴임한 이사의 직무수행의 대가를 포함하고 있습니다.※ 당사 정관 제33조(이사의 보수와 퇴직금)에 따르면 이사의 보수는 주주총회 결의로 정하고, 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다고 규정되어 있습니다.

② 보수지급금액[이사ㆍ감사 전체]

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	2,564	427	-

※ 상기 "보수지급금액" 자료는 2018년 12월 31일 기준입니다.※ 2018.03.31에 당사의 등기이사(사내이사) 직을 사임한 천성복 ㆍ 정창시 사내이사는 인원수에서 제외하였고, 보수총액에는 포함하여 기재 하였습니다. ※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.※ 1인당평균보수액은 지급총액을 당기말 인원으로 단순평균 계산하였습니다.

[유형별]

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,456	819	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	108	36	-

감사	-	-	-	-

※ 상기 "보수지급금액" 자료는 2018년 12월 31일 기준입니다. ※ 2018.03.31에 당사의 등기이사(사내이사) 직을 사임한 천성복 ㆍ 정창시 사내이사는 인원수에서 제외하였고, 보수총액에는 포함하여 기재하였습니다. ※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사 ㆍ 감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. ※ 1인당평균보수액은 지급총액을 당기말 인원으로 단순평균 계산하였습니다. ③ 이사ㆍ감사의 보수지급기준 - 주주총회 및 이사회 결의로 지급됩니다.

2) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황① 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구자철	회장	1,832	-

② 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구자철	근로소득	급여	1,353	1. 기본급
이사회에 승인을 받은 집행임원급여지급기준에 따라 직무·직급(회장,이사회의장 등), 리더십, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 629백만원으로 결정하고 매월 분할하여 지급
2. 역할급
기본급의 95%인 총 598백만원을 매월 분할하여 지급
3. 직급수당
기본급의 20%인 총 125백만원을 매월 분할하여 지급

상여	479	이사회에 승인을 받은 집행임원특별상여금 지급기준에 따라 '17년의 계량지표, 비계량지표를 평가하여 매년 기본연봉의 0~300% 내에서 지급할 수 있음
'18년초에 지급한 특별상여금은 '17년도 계량지표와 비계량지표를 평가하여 479백만원(기본연봉 대비 76%)수준으로 지급. 계량지표로는 법인세비용차감전순이익 444억(별도기준)의 성과를 달성한 점, 비계량지표로는 어려운 사업환경에서도 신성장 사업 역량확보에 주력하여 미래성장 기반을 마련한 점 등을 고려함

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	0.3	복리후생 지원기준에 따라 지급

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

3) 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

① 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구자철	회장	1,832	-

② 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구자철	근로소득	급여	1,353	1. 기본급
이사회에 승인을 받은 집행임원급여지급기준에 따라 직무·직급(회장,이사회의장 등), 리더십, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 629백만원으로 결정하고 매월 분할하여 지급
2. 역할급
기본급의 95%인 총 598백만원을 매월 분할하여 지급
3. 직급수당
기본급의 20%인 총 125백만원을 매월 분할하여 지급

상여	479	이사회에 승인을 받은 집행임원특별상여금 지급기준에 따라 '17년의 계량지표, 비계량지표를 평가하여 매년 기본연봉의 0~300% 내에서 지급할 수 있음
'18년초에 지급한 특별상여금은 '17년도 계량지표와 비계량지표를 평가하여 479백만원(기본연봉 대비 76%)수준으로 지급. 계량지표로는 법인세비용차감전순이익 444억(별도기준)의 성과를 달성한 점, 비계량지표로는 어려운 사업환경에서도 신성장 사업 역량확보에 주력하여 미래성장 기반을 마련한 점 등을 고려함

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	0.3	복리후생 지원기준에 따라 지급

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

4) 주식매수선택권 부여 및 행사현황- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 당기 중 대주주 등에 대한 신용공여 거래내용은 없으며, 계열회사 등과의 채무보증 내역은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2. 대주주등에 자산양수도 등 대주주와의 자산양수도 거래 중 거래금액이 1억원 미만의 거래는 기재를 생략하였습니다. 3. 대주주와의 영업거래 보고기간종료일 현재 최근사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하는 물품 또는 서비스 거래 사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 1) 회사와 특수관계에 있는 관계기업 및 기타 특수관계자

① 연결회사와 특수관계에 있는 관계기업 및 기타 특수관계자

구분	당기말	전기말	비고

관계기업	온산탱크터미널(주),YESCO HVL LLC하나랜턴에너지팩토리사모투자전문회사로드스톤제1호창업벤처전문 사모투자합자회사레이징 개인투자조합 2호레이징 개인투자조합 7호화이트웨일제삼호사모투자합자회사	온산탱크터미널(주),YESCO HVL LLC하나랜턴에너지팩토리사모투자전문회사에이치앤씨케이엘비사모투자전문회사

기타특수관계자	(주)엘에스 등	(주)엘에스 등	'독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 계열회사

개인 등	주주 및 주요 경영진	주주 및 주요 경영진

② 특수관계자 거래내역(단위: 천원)가. 당기 및 당기말

회사명	매 출 등	매 입 등	채 권	채 무

관계기업

온산탱크터미널(*1)	714,168	-	-	-

YESCO HVL LLC	325,551	-	4,552,135	-

하나랜턴에너지팩토리사모투자전문회사(*)	586,915	-	-	-

기타특수관계자

(주)엘에스	-	339,752	-	32,800

엘에스전선(주)	12,329,727	6,982	4,169,221	-

엘에스산전(주)	773,115	-	124,412	-

엘에스엠트론(주)	1,903,392	9,805	496,005	879

가온전선	4,394,188	-	2,190,537	-

기타	717,626	1,255,508	618,987	139,898

계	21,744,682	1,612,047	12,151,297	173,577

(*1)로부터 당기 중 배당금 수익이 발생하였습니다. 나. 전기 및 전기말

회사명	매 출 등	매 입 등	채 권	채 무

관계기업

YESCO HVL LLC	50,497	-	4,099,467	-

하나랜턴에너지팩토리사모투자전문회사	705,483	-	-	-

에이치앤씨케이엘비사모투자전문회사	957,048	-	-	-

기타특수관계자

(주)엘에스	-	302,150	-	11,964

엘에스전선㈜	13,867,140	6,618	3,347,449	-

엘에스산전㈜	1,021,202	-	377,220	-

엘에스엠트론㈜	1,577,151	8,196	533,412	748

가온전선	4,945,817	-	2,529,903	-

기타	651,225	1,097,184	385,498	166,028

계	23,775,563	1,414,148	11,272,949	178,740

전기까지 관계기업으로 분류되었던 에이치앤씨케이엘비 사모투자전문회사는 당기 중 출자금을 회수하여 금융상품으로 재분류되었습니다. (당해년도 출자회수액 : 2,717백만원) 회사는 대주주 및 특수관계자에 대하여 당기 중 3,489백만원의 배당금 을 지급 하였습니다.

연결회사는 기타특수관계자인 (주)엘에스에서 운영하는 시설에 대한 이용권 3,160백만원을 무형자산으로 인식 하고 있습니다. 연결회사는 종속회사의 개인주주 및 주요 경영진으로부터 차입금 및 공사계약보증 등과 관련하여 지급보증을 제공받고 있습니다(연결검토보고서_주석 13 참조).

또한, 당기말 및 전기말 현재 연결회사는 상기 특수관계자의 거래외에 종업원의 주택자금 대출 등과 관련하여 각각 987,905천원과 191,313천원의 장ㆍ단기대여금을 보유하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.