INVENI 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

따라 당분기 변동이 발생한 사항만 기재합니다. 변동사항이 없어 기재되지 아니한 내용은 2025.08.11에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.>

가. 이사회의 구성 본 보고서 제출일(2025.11.07) 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, ESG위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 5명사외이사 3명	사내) 구자철, 구본혁, 최세영, 이정철, 이창우 사외) 윤종수, 신유철, 최준혁	구자철(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및업무집행에 관한 중요사항 의결 및 경영진 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 2명	사외) 윤종수, 최준혁	윤종수 (사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 3명	사내) 구본혁 사외) 윤종수, 신유철, 최준혁	윤종수(사외이사)	- ESG 경영의 전략적, 체계적 추진 및 지속 가능한 성장을 도모

※ 제42기 정기주주총회(2023.03.28)에서 구자철, 구본혁 사내이사 및 윤종수, 최준혁 사외이사가 선임되었습니다.※ 제43기 정기주주총회(2024.03.20)에서 최세영 사내이사가 재선임, 주재형 사외이사 겸 감사위원이 신규선임되었습니다.※ 제44기 정기주주총회(2025.03.20)에서 이정철 사내이사와 신유철 사외이사가 재선임, 이창우 사내이사가 신규 선임되었습니다.※ 주재형 사외이사(감사위원)는 2025년 9월 11일 당연퇴임하였습니다. 당사의 감사위원회는 사외이사(감사위원)의 당연 퇴임에 따라 상법 제415조의2 제2항에 규정된 감사위원회의 구성 요건에 미달하나, 상법 제542조의11 제4항에 따라 2026년 3월 개최 예정인 정기주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 겸 감사위원을 선임할 예정입니다. ※ 주재형 사외이사의 당연퇴임으로 감사위원회 규정에 따라 다음 주주총회에서 새로운 감사위원이 선임되기 전까지 윤종수 사외이사가 감사위원장 대행을 수행하고 있습니다.

나. 이사회 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

구자철	구본혁	최세영	이정철	이창우	윤종수	신유철	최준혁	주재형

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:71%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

1	2025.02.05	1. 제44기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제44기 이익잉여금처분계산서 승인 및 배당기준일 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2025년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 주주총회 전자투표제 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.03.04	1. 제44기 정기주주총회 소집 및 상정 의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.03.20	1. 집행임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.05.14	1. 윤리준법방침 및 윤리준법책임자 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.08.11	1. 2025년 사채 발행한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2. 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.09.03	1. 단기적 주주가치 제고방안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 장기적 주주가치 제고방안(자기주식 처분) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 교환사채 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.09.22	1. 자기주식 소각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※ 제42기 정기주주총회(2023.03.28)에서 구자철, 구본혁 사내이사 및 윤종수, 최준혁 사외이사가 선임되었습니다.※ 제43기 정기주주총회(2024.03.20)에서 최세영 사내이사가 재선임, 주재형 사외이사가 신규선임되었습니다.※ 제44기 정기주주총회(2025.03.20)에서 이정철 사내이사와 신유철 사외이사를 재선임, 이창우 사내이사가 선임되었습니다.※ 주재형 사외이사는 2025년 9월 11일 당연퇴임하였습니다.

다. 이사의 독립성 당사는 이사 선임시 주주총회 이전 법적 절차에 따라 선임예정 후보자의 인원수와 구체적인 인적사항에 대하여 공시하였습니다. 당사는 사외이사 후보 선정에 있어 업무 경력 및 전문성을 고려하여 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 당사의 법령과 정관에서 정한 절차에 따라 선임된 이사는 보고서 제출일 현재 (2025.11.07) 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	구자철(*1)	2023.03.28~2026.03.28	신규	-	이사회	업무능력	이사회 의장	해당사항없음	친인척

구본혁(*1)	2020.05.08~2026.03.28	연임	1	이사회	업무능력	CEO(대표이사)	해당사항없음	친인척

최세영(*2)	2021.03.30~2027.03.30	연임	1	이사회	업무능력	CFO	있음(*4)	해당사항 없음

이정철(*3)	2022.03.29~2028.03.20	연임	1	이사회	업무능력	CCO	있음(*4)	해당사항 없음

이창우(*3)	2025.03.20~2028.03.20	신규	-	이사회	업무능력	CHO(사업부문 대표)	해당사항없음	해당사항 없음

사외이사	윤종수(*1)	2020.03.30~2026.03.28	연임	1	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항없음	해당사항 없음

신유철(*3)	2022.03.29~2028.03.20	연임	1	이사회	업무능력	사외이사	해당사항없음	해당사항 없음

최준혁(*1)	2023.03.28~2026.03.28	신규	-	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항없음	해당사항 없음

(*1) 제42기 정기주주총회(2023.03.28)에서 구자철 사내이사와 최준혁 사외이사는 신규 선임, 구본혁 사내이사와 윤종수 사외이사는 재선임되었습니다.(*2) 제43기 정기주주총회(2024.03.20)에서 최세영 사내이사가 재선임, 주재형 사외이사는 신규 선임되었습니다.(*3) 제44기 정기주주총회(2025.03.20)에서 이정철 사내이사와 신유철 사외이사는 재선임, 이창우 사내이사는 신규 선임되었습니다.(*4) 이사회 승인을 받은 복리후생 관련 금전대차금액임.※ 주재형 사외이사는 2025년 9월 11일 당연퇴임하였습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	1

※ 본 항목의 해임 또는 중도퇴임은 임기만료 외 사유로 사외이사가 변동했을시 기재합니다. ※ 신유철 사외이사는 제44기 정기주주총회(2025.03.20)를 통해 선임되었습니다.※ 주재형 사외이사는 2025년 9월 11일 당연퇴임하였습니다. 당사의 감사위원회는 사외이사의 당연 퇴임에 따라 상법 제415조의2 제2항에 규정된 감사위원회의 구성 요건에 미달하나, 상법 제542조의11 제4항에 따라 2026년 3월 개최 예정인 정기주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 겸 감사위원을 선임할 예정입니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.02.05	RM팀	윤종수, 신유철, 최준혁, 주재형	-	2024년 경영현황 및 2025년 사업계획 설명

2025.03.04	RM팀	윤종수, 신유철, 최준혁, 주재형	-	내부회계관리제도 운영실태 보고

2025.05.14	RM팀	윤종수, 신유철, 최준혁, 주재형	-	2025년 1분기 검토 결과 및 절차 등 설명

2025.08.11	RM팀	윤종수, 신유철, 최준혁, 주재형	-	2025년 반기 검토 결과 및 절차 등 설명

바. 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

RM팀/준법경영팀	4	팀장 2명,시니어매니저 2명(평균 4년 11개월)	이사회 개최 주관 이사회 의사록 관리 이사회 참석 지원 기타 직무수행 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.