INVENI 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일(2018.12.31) 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사는 다양한 업무 경력 및 전문성을 보유한 구자철 사내이사를 2014년 3월 21일자로 이사회 의장으로 신규 선임하였으며, 2018년 4월 당사의 물적분할을 앞둔 제37기 정기주주총회(2018.3.23)에서 구자철 이사회 의장을 대표이사로 선 임하였습니다.

2) 이사회 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

구자철 (출석률: 100%)	천성복(출석률: 100%)	정창시(출석률: 100%)	김창진 (출석률: 100%)	구본혁 (출석률: 83%)	한봉훈 (출석률: 100%)	김창환 (출석률: 100%)	한부환 (출석률:100%)

찬 반 여 부

2018-1차	2018.01.13	1)제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건2)제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건3)제3호 의안 : 임시주주총회를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건4)제4호 의안 : 자기주식 공개매수의 건5)제5호 의안 : 자회사 설립의 건6)제6호 의안 : 자산양도의 건(대규모내부거래 승인의 건)7)제7호 의안 : 자산양수도 대금 출자전환의 건 (대규모내부거래 승인의 건)8)보고사항 1 : 전자단기사채 발행 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2018-2차	2018.02.08	1)제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건2)제2호 의안 : 제37기 정기주주총회 소집의 건3)보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고4)보고사항 2 : 전자단기사채발행 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2018-3차	2018.03.30	1)제1호 의안 : 집행임원인사관리규정 개정의 건2)제2호 의안 : 2018년 집행임원 특별상여 지급의 건3)보고사항 1 : 전자단기사채발행 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2018-4차	2018.04.02	1)제1호 의안 : 분할보고총회 공고의 건2)제2호 의안 : 대표이사 선임의 건3)제3호 의안 : 2018년 회사채 발행 한도 승인의 건4)제4호 의안 : 2018년 전자단기사채 발행 한도 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-5차	2018.04.24	1)제1호 의안 : 지점 폐지의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-6차	2018.06.25	1)제1호 의안 : 자회사 지분 양도 승인의 건2)제2호 의안 : PEF 출자지분 양도 승인의 건3)제3호 의안 : 자회사(예스코컨설팅) 유상증자 참여의 건4)제4호 의안 : Fundry 후순위 대출 조건 변경 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-7차	2018.09.21	1)제1호 의안 : 에이치앤씨케이엘비 PEF 출자지분 양도 변경 승인의 건2)제2호 의안 : ㈜예스코컨설팅 유상증자 참여 변경 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-8차	2018.11.26	1)제1호 의안 : 임원 인사의 건2)제2호 의안 : 집행임원 인사관리 규정 개정의 건3)제3호 의안 : 2019년 사업계획 승인의 건4)제4호 의안 : 2019년 회사채 발행 한도 승인의 건5)제5호 의안 : 2019년 전자단기사채 발행 한도 승인의 건6)제6호 의안 : 감사위원회 운영규정 제정의 건7)제7호 의안 : 본점소재지 이전 승인의 건8)제8호 의안 : 지점 폐지 및 지배인 해임의 건9)보고사항 : 전자단기사채 발행 및 운영 보고	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*1) 구자철 이사회의장은 당사의 물적분할로 제37기 정기주주총회(2018.03.23)에서 대표이사직에 신규 선임(2018.04.02)되었으며, 김창진 ㆍ 구본혁 사내이사는 신규 선임되어 당사의 제3차 이사회(2018.03.30)에서는 총 이사수는 8명 입니다.( *2) 제36기 정기주주총회에서 재 선임된 천성 복ㆍ정 창시 사내이사는 2018.03.31일자로 사내이사직을 사임하여 이후 이사회에서는 총 이사수는 6명 입니다. 3) 이사회 내의 위원회 구성현황 2014.12.10 이사회를 통해 경영위원회는 폐지되었습니다.

4) 이사의 독립성 당사는 이사 선임시 주주총회 전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인 인적사항에 대하여 공시하였습니다. 당사는 사외이사 후보 선정을 위한 사외이사후보추천위원회 또는 관련된 내부지침을 운영하고 있지는 않으나, 통상 사외이사의 업무 경력 및 전문성을 고려하여 당사의 사외이사 및 감사위원으로 직무 수행에 적합한 후보를 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 당사의 법령과 정관에서 정한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이사회의장	구자철	'18.3.23~'20.3.23	연임	2회	이사회	업무능력	전사 경영전반 총괄	해당사항없음	친인척

대표이사	구자철(*1)	'18.3.23~'20.3.23	연임	2회	이사회	업무능력	전사 경영전반 총괄	친인척

사내이사	김창진(*2)	'18.3.23~'20.3.23	신규	-	이사회	업무능력	투자운용부문 총괄	해당사항 없음

사내이사	구본혁(*2)	'18.3.23~'20.3.23	신규	-	이사회	업무능력	경영전반	친인척

사외이사	한봉훈	'18.3.23~'20.3.23	연임	3회	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항 없음

사외이사	김창환	'18.3.23~'20.3.23	연임	3회	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항 없음

사외이사	한부환(*3)	'17.3.24~'19.3.29	연임	2회	이사회	업무능력	사외이사인 감사위원	해당사항 없음

(*1) 구자철 이사회의장은 당사의 물적분할로 대표이사직에 신규 취임(2018.04.02)하였습니다. (*2) 김창진 ㆍ 구본혁 사내이사는 당사의 제37기 정기주주총회(2018.03.23)에서 신규 선임되었습니다.(*3) 공시 제출일(2019.4.1) 현재 한부환 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

5) 사외이사의 전문성 [사외이사 지원 조직]

조직명	직원 현황	주요 업무수행내역

직원 수	직위	근속연수(*1)	지원업무 담당기간

경영기획팀	3명	과장/차장/부장	13.3년	1년	□ 이사회 운영/지원□ 업무 관련 행정/법률/정책 지원□ 사외이사(감사위원) 교육 실시

(*1) 물적분할 전 구㈜예스코 근속연수를 포함하였으며, 3명 근속연수의 산술평균값입니다. [사외이사 교육실시 현황]

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.11.26	경영기획팀(내부교육)	전원 (3명)	-	□ 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 개정사항 - 감사위원회 운영 및 역할 강화 내역□ 내부회계 관리제도 변경사항□ 외부감사인 선임 절차 변경사항

※ 당사는 사외이사 전원이 감사위원을 겸하고 있습니다. 따라서 사외이사 및 감사위원 대상 교육실시 현황이 동일합니다.