에이엔피 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관이력1) 최근 개정일2023년 3월 31일 제42기 정기주주총회

2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.31	제42기 정기주주총회	1. 제2조 [목적]	1. 사업과 무관한 사업목적의 삭제

2022.07.08	제42기 임시주주총회	1. 제2조 [목적]	1. 사업다각화를 위한 정관사업목적 추가

2022.03.30	제41기 정기주주총회	1. 제2조 [목적]2-1. 제 11 조 [ 명의개서 대리인 ]2-2. 제 12 조 [ 주주명부 작성·비치 ]3-1. 제 28 조 [ 이사의 수 ]3-2. 제 29 조 [ 이사의 선임 ]3-3. 제 30 조 [ 이사의 임기 ]3-4. 제 31 조 [ 이사의 보선 ]3-5. 제 39 조 [ 이사의 보수와 퇴직금 ]3-6. 제 40 조의 1 [ 감사의 수와 선임 ]3-7. 제 40 조의 2 [ 감사의 임기 ]3-8. 제 40 조의 3 [ 감사의 보선 ]3-9. 제 40 조의 4 [ 감사의 직무 등 ]3-10. 제 40 조의 5 [ 감사록 ]3-11. 제 40 조의 6 [ 감사의 보수와 퇴직금 ]	1. 사업다각화를 위한 정관사업목적 추가2. 전자증권법 규정 내용 반영3. 정관상 이사와 감사의 내용 분리 및 개정상법 반영

나. 사업목적1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	인쇄회로기판 제조 및 판매	영위

2	전자부품 및 기기의 제조와 판매	영위

3	인터넷 사업	미영위

4	정보통신 사업	미영위

5	영상방송 사업	미영위

6	생명공학 사업	미영위

7	환경 사업	미영위

8	창업투자 사업	미영위

9	자동차 부품류 제조/판매업	영위

10	각종 금형 및 사출제품 제조/판매업	미영위

11	부동산 매매 및 임대업	영위

12	기술연구개발 및 기술 용역업	미영위

13	무역업 및 동 대행업	미영위

14	창고, 운반 및 보관업	미영위

15	건설업	미영위

16	엔터테인먼트 관련업	미영위

17	금융/서비스업	미영위

18	속도계 및 적산기기 제조업	미영위

19	자동차 관련부품 도, 소매업	미영위

20	화장품의 제조/판매 및 유통업	미영위

21	게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱 사업	미영위

22	소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자	미영위

23	소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업	미영위

24	드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업	미영위

25	저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업	미영위

26	웹툰 퍼블리싱	미영위

27	음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업	미영위

28	디지털 컨텐츠 제작 및 유통업	미영위

29	음반 기획, 제작 및 유통	미영위

30	연예기획사업	미영위

31	이차전지 소재의 제조 및 판매업	미영위

32	전 각호에 부대되는 사업	영위

33	전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유	영위

2-1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2023.03.31	23. 블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업24. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업	-

추가	2022.07.08	-	33. 이차전지 소재의 제조 및 판매업

추가	2022.03.30	-	21. 게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱 사업
22. 소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자
23. 블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업
24. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
25. 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업
26. 드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업
27. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업
28. 웹툰 퍼블리싱
29. 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업
30. 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업
31. 음반 기획, 제작 및 유통
32. 연예기획사업
34. 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유

2-2) 변경 사유

사업목적	변경 목적	제안 주체	사업에 미치는 영향

23. 블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업24. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업	사업과 무관한 사업목적의 삭제	이사회	-

33. 이차전지 소재의 제조 및 판매업	사업다각화	이사회	새로운 매출 모델 발굴및 신사업 진출

21. 게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱 사업
22. 소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자
23. 블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업
24. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
25. 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업
26. 드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업
27. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업
28. 웹툰 퍼블리싱
29. 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업
30. 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업
31. 음반 기획, 제작 및 유통
32. 연예기획사업
34. 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유	사업다각화	이사회	새로운 매출 모델 발굴및 신사업 진출

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

21	게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱 사업	2022.03.30

22	소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자	2022.03.30

23	소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업	2022.03.30

24	드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업	2022.03.30

25	저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업	2022.03.30

26	웹툰 퍼블리싱	2022.03.30

27	음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업	2022.03.30

28	디지털 컨텐츠 제작 및 유통업	2022.03.30

29	음반 기획, 제작 및 유통	2022.03.30

30	연예기획사업	2022.03.30

31	이차전지 소재의 제조 및 판매업	2022.07.08

1. 사업목적	21. 게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱 사업22. 소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자23. 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업

2. 사업 분야 및 진출 목적	- 사업분야 : 게임 및 소프트웨어의 개발 및 유통과 관련된 부대사업- 진출목적 : 새로운 매출 모델 발굴 및 신사업 진출

3. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성	게임은 생산성이 향상되고 여가선용시간이 증대됨에 따라 게임산업은 미래산업의 핵심입니다. 21년 전세계 게임산업의 시장규모는 약 2,197억달러이고 모바일 게임이 45%이상을 차지하고 있습니다. 23년은 7.2% 이상의 성장률이 기대됩니다.

4. 신규사업과 관련된투자 내용	총 소요액 (연도별 소요액)	해당사항 없음

투자자금 조달 원천	해당사항 없음

예상투자회수기간	해당사항 없음

5. 사업 추진 현황	조직 및 인력구성	해당사항 없음

연구개발활동	해당사항 없음

제품 및 서비스개발 진척도및 상용화 여부	해당사항 없음

매출 발생 여부	해당사항 없음

6. 기존 사업과의 연관성	해당사항 없음

7. 주요 위험	상기 사업목적은 추후 사업다각화를 위한 사업준비의 목적으로 정관 사업 목적에 추가한 것으로 사업과 관련된 주요 위험등에 대하여 구체적인 분석을 진행하지 않았습니다.

8. 향후 추진계획	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 :
보고서 제출일 현재까지 사업 추진계획은 구체화되지 않았습니다.- 향후 1년 이내 추진 예정사항 :보고서 제출일 현재까지 사업 추진계획은 구체화되지 않았습니다.- 조직 및 인력 확보 계획 :보고서 제출일 현재까지 사업 추진계획은 구체화되지 않았습니다.

9. 미추진 사유	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 :상기 사업목적은 추후 사업다각화를 위한 사업준비의 목적으로 정관 사업 목적에 추가한 것이었으나 해당 임원의 사임으로 구체적인 사업을 추진하지 못하였습니다.- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 :보고서 제출일 현재까지 사업 추진계획은 구체화되지 않았습니다.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 :보고서 제출일 현재까지 사업 추진계획은 구체화되지 않았습니다.

1. 사업목적	24. 드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업25. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업26. 웹툰 퍼블리싱27. 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업28. 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업29. 음반 기획, 제작 및 유통30. 연예기획사업

2. 사업 분야 및 진출 목적	- 사업분야 : 드라마, 영화, 음악등 디지털 컨텐츠의 제작 및 배급과 관련된 부대사업- 진출목적 : 새로운 매출 모델 발굴 및 신사업 진출

3. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성	드라마, 영화, 음악등 컨텐츠 및 서비스를 제공하기 위해 고도의 기획 능력과 창의력이 요구되는 산업 입니다. 또한 제작 및 배급의 유통단계를 통한 컨텐츠의 반복 판매 및 소비로, 그 가치가 증대한다는 특성이 있습니다.21년 국내 방송영상산업 매출액은 약 23조이며 17년부터 연평균 증감률은 7.4%에 이르고 있습니다.

4. 신규사업과 관련된투자 내용	총 소요액 (연도별 소요액)	80억원(2022년)

투자자금 조달 원천	제20회차 사모 전환사채

예상투자회수기간	시장 상황등을 고려하여 회수기간을 합리적으로 산정하기 어렵습니다.

5. 사업 추진 현황	조직 및 인력구성	(주)스튜디오2046 법인 설립을 통하여 관련 사업을 진행하고 있습니다.

연구개발활동	드라마, 영화 제작 관련 PD등 전문인력을 고용하여 컨텐츠 창작활동을 진행하고 있습니다.

제품 및 서비스개발 진척도및 상용화 여부	영상제작, 뮤지컬 제작(SPC설립)

매출 발생 여부	디지털 컨텐츠 제작 관련 매출이 발생하고 있습니다.

6. 기존 사업과의 연관성	해당사항 없음

7. 주요 위험	해당 사업은 기존 사업과 무관한 사업 영업의 사업 모델로써 해당 사업의 영위로 인하여 당사의 기존 영위 사업의 손익에 미칠 수 있는 위험은 없거나 제한적입니다.

8. 향후 추진계획	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 :
자회사의 독립적인 사업을 진행할 예정입니다.- 향후 1년 이내 추진 예정사항 :드라마, 영화등 디지털 컨텐츠 제작을 위한 사업활동을 진행할 예정입니다.- 조직 및 인력 확보 계획 :해당 분야의 노하우를 축적할 수 있는 전문인력을 확충할 예정입니다.

9. 미추진 사유	해당사항 없음

1. 사업목적	31. 이차전지 소재의 제조 및 판매업

2. 사업 분야 및 진출 목적	- 사업분야 : 이차전지 소재 제조 및 판매- 진출목적 : 새로운 매출 모델 발굴 및 신사업 진출

3. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성	이차전지를 구성하는 요소는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질로 구성되며 이중 음극재에 주목하고 있습니다. 23년 음극재 관련 시장 수요 전망은 100만톤 이상에 다다를 것으로 예상되는데 그중 실리콘 기반 음극재의 수요가 증대할 것으로 전망됩니다.

4. 신규사업과 관련된투자 내용	총 소요액 (연도별 소요액)	30억원(2022년)

투자자금 조달 원천	제22회차 사모 전환사채

예상투자회수기간	시장 상황등을 고려하여 회수기간을 합리적으로 산정하기 어렵습니다.

5. 사업 추진 현황	조직 및 인력구성	네오배터리머터리얼즈코리아(NBMK)의 실리콘 음극재 생산공장 건설을 위하여 30억원의 지분투자를 진행하였습니다.

연구개발활동	해당사항없음

제품 및 서비스개발 진척도및 상용화 여부	해당사항없음

매출 발생 여부	미발생

6. 기존 사업과의 연관성	해당사항 없음

7. 주요 위험	해당 사업은 기존 사업과 무관한 사업 영업의 사업 모델로써 해당 사업의 영위로 인하여 당사의 기존 영위 사업의 손익에 미칠 수 있는 위험은 없거나 제한적입니다.

8. 향후 추진계획	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 :공장 건설을 위한 설계 완료 및 향후 착공 예정
- 향후 1년 이내 추진 예정사항 :공장 착공 시기는 관계당국 및 유관기관과의 일정 문제로 미정입니다.- 조직 및 인력 확보 계획 :NBMK 자체 인력 확보를 통하여 사업을 진행할 예정입니다.

9. 미추진 사유	해당사항 없음