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대창단조 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대창단조주식회사
대 표 이 사 : 박 권 일
본 점 소 재 지 : 경상남도 김해시 생림면 봉림로 115-92
(전 화) 055 - 329 - 3911
(홈페이지) http://www.dcf.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 부사장 (성 명) 박 권 욱
(전 화) 055 - 329 - 3913
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 --------------------------- 1
I. 회사의 개요 --------------------------- 2
1. 회사의 개요 --------------------------- 2
2. 회사의 연혁 --------------------------- 5
3. 자본금 변동사항 --------------------------- 9
4. 주식의 총수 등 --------------------------- 9
5. 의결권 현황 --------------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 --------------------------- 12
II. 사업의 내용 --------------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 --------------------------- 39
1. 요약재무정보 --------------------------- 39
2. 연결재무제표 --------------------------- 43
3. 연결재무제표 주석 --------------------------- 50
4. 재무제표 --------------------------- 131
5. 재무제표 주석 --------------------------- 138
6. 기타 재무에 관한 사항 --------------------------- 212
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------------- 222
V. 감사인의 감사의견 등 --------------------------- 230
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------------- 232
1. 이사회에 관한 사항 --------------------------- 232
2. 감사제도에 관한 사항 --------------------------- 234
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------- 236
VII. 주주에 관한 사항 --------------------------- 237
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------------- 240
1. 임원 및 직원의 현황 --------------------------- 240
2. 임원의 보수 등 --------------------------- 242
IX. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------------- 244
X. 이해관계자와의 거래내용 --------------------------- 245
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 --------------------------- 248
【 전문가의 확인 】 --------------------------- 251
1. 전문가의 확인 --------------------------- 251
2. 전문가와의 이해관계 --------------------------- 251
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Trek Inc	2001.08.14	46470 Desoto CT Novi, Ml 48377 U.S.A	중장비부품 도,소매업	44,150,794	지분 70%보유	자산총액10%이상해당

대창중기(주)	1991.04.19	경남 김해시 생림면 봉림로 115-82	중장비부품제조	12,491,671	지분 85%보유	-

나전금속(주)	1994.12.03	경남 김해시 생림면 나전로 161번길 115	중장비부품제조	13,536,342	지분 100%보유	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스피시장	1989년 07월 25일	해당사항없음	해당사항없음

2. 회사의 법적, 상업적 명칭회사는 대창단조 주식회사라 한다. 영문으로는 DaeChang Forging Co.,LTD.이고 약칭으로는 "DCF" 라 한다. 3. 설립일자 회사는 1955년 11월 17일에 부산시 영도에 "대창크랑크 단조공업사"로 창업하였고, 1981년 01월 01일자 법인으로 전환하였습니다. 4. 본사의 주소,전화번호 및 홈페이지본점은 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 이며, 대표전화번호는 055-329-3911, 홈페이지 주소는 http://www.dcf.co.kr.입니다.종속회사의 Trek inc의 주소는 46470 DESOTO CT Novi, Ml 48377 U.S.A 이며 홈페이지 주소는 http://trekdirect.com/ 입니다.대창중기(주)는 당사 인근의 봉림농공단지에 위치하고 있고 나전금속(주)또한 당사 인근의 나전농공단지에 위치하고 있으며 홈페이지는 미구축입니다.

5. 주요사업의 내용회사가 영위하는 주요사업으로는 중장비 하부주행체의 무한궤도부분인 링크,로라,슈등을 가공조립하여 굴삭기 및 불도자등 중장비 생산업체에 OEM 및 A/S 부품을 납품하고 있습니다. 자동차부품으로는 엔진의 핵심부품인 크랑크샤프트를 승용 및 상용차용으로 납품하고 있습니다.또한 종속회사인 Trek Inc의 주요사업으로는 미국 및 캐나다의 중장비 부품사업의 A/S 및 유통판매를 하고 있습니다. 대창중기(주)는 중장비부품인 Link, Shoe의 가공 조립을, 나전금속(주)는 중장비부품인 Link A'ssy조립을 위한 Pin, Bush를 생산하고 있습니다. 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.6. 계열 및 관계회사에 관한 사항

구 분	업 체 명	업 종	설 립 일

비상장(외부감사대상법인)	(주)DCF TREK	자동차중장비부품제조업	1987.11.02

비상장(연결대상종속법인)	나전금속(주)	자동차부품제조업	1994.12.03

비상장(연결대상종속법인)	대창중기(주)	자동차중장비부품제조업	1991.04.19

비상장	봉림금속(주)	자동차중장비부품제조업	1996.08.30

비상장	거성단조(주)	자동차중장비부품제조업	1993.07.03

비상장	동창단조(주)	중장비부품제조업	2011.02.28

외국합작투자법인(국내합작)(연결대상종속법인)	Trek, Inc.	중장비부품 유통업	2001.08.14

외국특수관계법인(해외합작)	SunWay DaechangForging Co.,Ltd	중장비부품제조 및 유통	2007.12.11

2018년 12월 31일 현재 당사의 계열 및 관계회사등 특수관계법인은 8개사 입니다.

7. 신용 평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	신용등급	평가회사	평가구분

2016.03.31	KCR 2	BBB-	한국기업테이터(주)	정기

2016.04.15	기업신용인증	A-	NICE신용평가정보	정기

2016.04.29	기업신용인증	A-	(주)이크레더블	정기

2017.04.14	기업신용인증	A-	NICE신용평가정보	정기

2017.04.21	KCR 2	BBB-	한국기업테이터(주)	정기

2018.04.03	기업신용인증	A-	NICE신용평가정보	정기

2018.04.25	KCR 2	BBB+	한국기업테이터(주)	정기
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1981년 01월 01일	-	보통주	1,120,000	1,000	1,000	-

1987년 04월 28일	-	보통주	224,000	5,000	5,000	-

1988년 09월 28일	무상증자	보통주	276,000	5,000	5,000	-

1989년 03월 29일	무상증자	보통주	300,000	5,000	5,000	-

1989년 06월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	200,000	5,000	13,000	-

1999년 10월 09일	전환권행사	보통주	342,854	5,000	8,750	-

1999년 12월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	657,146	5,000	7,400	-
4. 주식의 총수 등

(1). 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,000,000	-	2,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,000,000	-	2,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	7,365	-	7,365	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,992,635	-	1,992,635	-

(2). 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	7,365	-	-	7,365	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	7,365	-	-	7,365	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	7,365	-	-	7,365	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	7,365	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,992,635	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1). 배당에 관한 사항당사 정관규정에 의한 회사의 배당에 관한 사항을 보면 "정관 제45조 (이익배당 ) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할수있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다." 라고 명시되어 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	12,495	12,710	13,970

(별도)당기순이익(백만원)	8,684	10,092	15,063

(연결)주당순이익(원)	6,003	6,136	6,972

현금배당금총액(백만원)	1,993	2,000	2,600

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.60	16.30	18.65

현금배당수익률(%)	보통주	2.34	1.69	2.60

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,000	1,000	1,300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보 (단위:천원)

구 분	제 38 기 (2018년12월31일현재)	제 37 기(2017년12월31일현재)	제 36 기(2016년12월31일현재)

[유동자산]	158,585,292	150,483,605	134,325,191

ㆍ현금및현금성자산	14,293,131	15,209,260	9,799,895

ㆍ매출채권	57,888,075	50,129,418	41,400,205

ㆍ기타채권	438,072	1,444,347	1,296,697

ㆍ재고자산	66,779,177	53,747,833	45,449,966

ㆍ기타금융자산	17,138,218	29,004,871	36,009,479

ㆍ기타유동자산	2,048,619	558,289	368,949

ㆍ당기법인세자산	-	389,587	-

[비유동자산]	70,432,493	66,466,460	68,108,285

ㆍ유형자산	61,559,010	60,493,164	63,313,181

ㆍ무형자산	1,567,132	1,703,566	1,208,751

ㆍ기타금융자산	1,097,481	1,040,722	1,146,493

ㆍ관계기업및종속기업투자	6,208,870	3,229,008	2,439,860

ㆍ이연법인세자산	-	-	-

자산총계	229,017,785	216,950,065	202,433,476

[유동부채]	37,428,353	36,095,650	30,445,071

[비유동부채]	10,240,157	9,187,759	8,786,009

부채총계	47,668,510	45,283,409	39,231,080

[지배회사 지분]	174,005,138	163,896,708	155,324,161

ㆍ자본금	10,000,000	10,000,000	10,000,000

ㆍ자본잉여금	4,619,118	4,431,548	4,431,548

ㆍ자본조정	(317,101)	-	-

ㆍ기타포괄손익누계액	(149,543)	(464,024)	895,340

ㆍ이익잉여금	159,852,664	149,929,184	139,997,273

[소수주주지분]	7,344,137	7,769,948	7,878,235

자본총계	181,349,275	171,666,656	163,202,396

구 분	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	320,500,099	257,646,211	213,390,559

영업이익	13,922,738	18,866,028	16,466,773

당기순이익	12,494,892	12,710,146	13,970,140

ㆍ지배회사 지분순이익	12,004,388	12,271,660	13,943,479

ㆍ소수주주 지분순이익	490,504	438,486	26,661

주당순이익	6,003원	6,136원	6,972원

연결에 포함된 회사수	3	3	3

-상기 38기,37기,36기 연결재무정보는 Trek inc, 대창중기(주), 나전금속(주) 3개회사가 한국채택 국제회계기준에 의하여 작성된 재무자료이며, Trek inc 및 나전금속(주)는 외부감사인으로부터 감사를 받은 재무정보이며 ,대창중기(주)는 외부감사인의 감사를 받지않은 회사작성 재무자료입니다.

-제37기(전기) 및 제36기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

2. 요약재무정보 (단위:천원)

구 분	제 38 기(2018년12월31일 현재)	제 37 기(2017년12월31일 현재)	제 36 기(2016년12월31일 현재)

[유동자산]	120,977,691	119,929,941	107,517,117

ㆍ현금및현금성자산	10,413,923	12,489,630	5,969,018

ㆍ매출채권	56,311,831	47,877,762	41,862,420

ㆍ기타채권	69,292	1,424,871	1,283,502

ㆍ재고자산	36,997,165	29,909,865	22,227,662

ㆍ기타금융자산	15,637,100	28,003,800	36,008,270

ㆍ기타유동자산	1,548,380	224,013	166,245

[비유동자산]	55,513,949	52,886,234	54,890,983

ㆍ유형자산	33,169,216	33,215,677	35,706,941

ㆍ무형자산	1,433,418	1,568,112	1,080,257

ㆍ기타금융자산	294,670	6,200	7,540

ㆍ관계기업및종속기업투자	20,616,645	18,096,245	18,096,245

ㆍ이연법인세자산	-	-	-

자산총계	176,491,640	172,816,175	162,408,100

[유동부채]	19,072,866	21,901,820	19,219,713

[비유동부채]	2,860,182	2,660,262	2,518,694

부채총계	21,933,048	24,562,082	21,738,407

[자본금]	10,000,000	10,000,000	10,000,000

[자본잉여금]	6,201,417	6,201,417	6,201,417

[자본조정]	(317,101)	-	-

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	138,674,276	132,052,676	124,468,276

자본총계	154,558,592	148,254,093	140,669,693

종속ㆍ관계ㆍ자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2018.01.01 ~2018.12.31	2017.01.01 ~2017.12.31	2016.01.01 ~2016.12.31

매출액	272,946,424	217,913,966	171,257,096

영업이익	9,292,167	15,352,558	17,926,316

당기순이익	8,683,700	10,092,704	15,062,774

주당순이익	4,342원	5,046원	7,531원

-상기 재무정보는 한국채택 국제회계기준에 의하여 작성된 외부 감사인으로부터 감사 받은 재무자료입니다.-제37기(전기) 및 제36기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.3. 연결대상회사의 변동내용 - 해당사항 없음-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기(당기)	성도회계법인	적정	-

제37기(전기)	성도회계법인	적정	-

제36기 (전전기)	성도회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	성도회계법인	- 개별 재무제표 감사-반기 재무제표 검토-연결 재무제표 감사	9천만원	1,179

제37기(전기)	성도회계법인	- 개별 재무제표 감사-반기 재무제표 검토-연결 재무제표 감사	9천만원	1,164

제36기 (전전기)	성도회계법인	- 개별 재무제표 감사-반기 재무제표 검토-연결 재무제표 감사	9천만원	1,220

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	2018.08.24	연결종속회사 재무제표 검토 용역	2018.09.03~2018.10.12	50백만원	-

제37기(전기)	2017.06.12	내부회계관리제도 업데이트 자문	2017.06.01~2017.07.31	5백만원	-

제36기 (전전기)	-	-	-	-	-

4.내부회계 관리제도(1). 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등-해당사항 없음-(2). 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견표명

사업연도	회계감사인	검토의견

제38기	성도회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1). 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사로 구성되어 있으며 사내이사 3명 ,사외이사 3명 총6명의 이사로 구성되어 있습니다. (2). 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박안식(출석률:100.0%)	박권일(출석률:100.0%)	박권욱(출석률:100.0%)	김종한(출석률:36.4%)	김석곤(출석률:72.7%)	송정영(출석률:72.7%)

찬 반 여 부

1	2018년02월05일	내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2018년02월05일	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2018년02월08일	제37기 사업연도 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참

4	2018년02월14일	제37기 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

5	2018년02월22일	제37기 정기주주총회 소집 및 배당에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2018년03월29일	이사 보수 지급 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참

7	2018년04월03일	타법인(계열회사)주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

8	2018년11월26일	타법인 지분 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2018년12월12일	자기주식 신탁 계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2018년12월17일	대출 차입에 대한 안건-부산은행 매입외환 200만불	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

11	2018년12월21일	해외출자법인 한도거래 운전자금 연대보증 연장의건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

1	2019년01월18일	내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2019년01월30일	외부감사인 선임 규정 제정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2019년02월12일	제38기 사업연도 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

4	2019년02월15일	제38기 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2019년02월22일	제38기 정기주주총회 소집 및 배당에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

상기 이사의 이사회 출석률은 2018년 실시한 이사회 기준입니다.(3). 이사의 독립성당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지는 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 이사선임의 공정성과 독립성이 확보되도록 하여 정기주주 총회에서 선임하였음.

(4). 이사회의 운영에 관한 사항 ① 이사회의 의장은 대표이사가 한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로하되 발행추식총수의 4분의 1이상의 수로 한다. ③ 이사의 임기는 3년으로 한다. ④ 이사회를 모집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사에게 통지하여야 한다. ⑤ 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.

(5). 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

(6). 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	4	부장1명 과장2명 사원1명(평균12년)	경영전반에 관한 업무 지원
2. 감사제도에 관한 사항

(1). 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 상근감사제도에서 2017년 3월 정기주총에서 감사위원회제도로 변경하여 사외이사 3명의 감사위원회를 두고 있습니다.

성명	주요경력(담당업무)	사외이사 여부	비고

송정영	2009년~2011년 수영세무서 조사과(조사)2011년~2013년 울산세무서 납세보호실(조세불복 심사관)2013년~2014년 수영세무서 조사과(조사팀장)2015년~2016년 중부산세무서 조사과(조사팀장)2016년~현재 송정영 세무회계사무소 / JY경영연구소	사외이사	감사위원장

김종한	1968년 삼성제약공업(주) 이사1984년 부산제일전기(주) 영업이사1994년 원양약품(주) 부사장1999년 한백약품(주) 대표이사 2005년 한백약품(주) 회장	사외이사	-

김석곤	1997년 주식회사 대창크랑크 대표이사2004년 강우공업(주) 대표이사	사외이사	-

(2). 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령등

- 3명 이사의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의 2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)	상법 제415조의 2 제2항

- 위원중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(송정영 1인)	상법 제542조의 11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족	상법 제542조의 11 제2항

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계인 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 11 제3항

앞으로 감사위원회를 운영하여 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

(3). 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	감사위원 등의 성명

김종한(출석률: 36.4%)	김석곤(출석률: 72.7%)	송정영(출석률: 72.7%)

찬 반 여 부

1	2018년02월05일	내부회계관리제도 운영 보고의 건	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2018년02월05일	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의건	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2018년02월08일	제37기 사업연도 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	불참	참석(찬성)	불참

4	2018년02월14일	제37기 연결재무제표 승인의 건	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

5	2018년02월22일	제37기 정기주주총회 소집 및 배당에 관한 건	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2018년03월29일	이사 보수 지급 결정의 건	불참	참석(찬성)	불참

7	2018년04월03일	타법인(계열회사)주식 취득의 건	참석(찬성)	불참	불참

8	2018년11월26일	타법인 지분 취득의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2018년12월12일	자기주식 신탁 계약 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2018년12월17일	대출 차입에 대한 안건-부산은행 매입외환 200만불	불참	불참	참석(찬성)

11	2018년12월21일	해외출자법인 한도거래 운전자금 연대보증 연장의건	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

1	2019년01월18일	내부회계관리제도 운영 보고의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2019년01월30일	외부감사인 선임 규정 제정의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2019년02월12일	제38기 사업연도 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

4	2019년02월15일	제38기 연결재무제표 승인의 건	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2019년02월22일	제38기 정기주주총회 소집 및 배당에 관한 건	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

(4). 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

(5). 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	4	부장1명 과장2명 사원1명(평균12년)	재무제표,주주총회,이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

경리부	3	부장1명,대리1명,사원1명 (평균11년)	감사업무 지원

(6). 준법지원인에 관한 사항보고서 작성일 현재 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도 - 제19기 정기주주총회(2000.3.24)에서 집중투표제의 배제를 정관에서 정하였고 서면투표제는 도입하고 있지 않음 - 2015년 1월 27일 한국예탁결제원과 전자투표 및 전자위임 위탁관리계약을 2017년 12월 31일까지 3년간 체결함. (http://evote.ksd.or.kr)(2) 주주제안권 - 해당사항 없음 -
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박안식	본인	보통주	120,000	6.00	70,000	3.50	증여(박권일)

박형식	제	보통주	95,616	4.78	81,418	4.07	장내매도

박권일	자	보통주	246,037	12.30	303,271	15.16	수증(박안식),장내매수

박권욱	자	보통주	220,449	11.02	243,032	12.15	장내매수

(주)DCF TREK	계열	보통주	133,777	6.69	138,490	6.92	장내매수

계	보통주	815,879	40.79	836,211	41.81	장내매수

우선주	-	-	-	-	-

- 최대주주의 개요2018년 12월 31일 현재 당사의 최대주주는 총41.81%를 보유하고 있으며 박안식외 4명의 특수관계인으로 구성 되어 있습니다.- 최대주주명 : 박안식- 최대주주의 주요학력 : 부산개성고등학교 졸업, 연세대 문리대 졸업- 최대주주의 주요경력 : 전, 한국단조공업(협)이사장, 김해상공회의소 상공의원- 최대주주의 겸임현황: (주)DCF TREK, 나전금속(주) 대표이사 대창중기(주), 봉림금속(주), TREK INC 사내이사

2.주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박권일	303,271	15.16

박권욱	243,032	12.15

국민연금공단	240,896	12.04

(주)DCF TREK	138,490	6.92

우리사주조합	110	0.01

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,275	99.26	560,867	28.04	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	( 별 첨 )

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3 월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 / 일간매일경제신문(부득이한 사유시)

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dcf.co.kr)

(별 첨)1. 정관에 규정된 신주인수권의 내용 정관 제 10 조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로

신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산.판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제 2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의

종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주(종가기준)	최 고	47,200	46,500	46,700	46,850	43,700	43,950

최 저	41,750	41,000	44,500	35,100	38,700	40,550

월간거래량	55,265	44,347	36,510	69,496	41,344	50,800
1. 임원 및 직원의 현황

(1). 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박권일	남	1972년 08월	대표이사 사장	등기임원	상근	업무총괄	연세대학교 공과대학 졸업Trek Inc CEO	303,271	-	특수관계인	142개월	2021년 03월 23일

박안식	남	1940년 04월	이사 회장	등기임원	상근	회장	연세대 문리대 졸업전, 한국단조공업(협)이사장김해상공회의소 상공의원	70,000	-	본인	456개월	2020년 03월 24일

박권욱	남	1973년 10월	이사 부사장	등기임원	상근	업무이사	부산대 경영학 석사대창중기(주) 대표이사	243,032	-	특수관계인	240개월	2020년 03월 24일

김종한	남	1940년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	부산대학교 상과대학 졸업전, 제일전기(주)이사전,한백약품(주)회장	-	-	해당사항없음	238개월	2020년 03월 24일

김석곤	남	1953년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	덕원공업고등학교 졸업전, 대창크랑크 대표이사현, 강우공업(주)이사	-	-	해당사항없음	21개월	2020년 03월 24일

송정영	남	1974년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	국립세무대학교 졸업세무사, 행정사현,JY경영연구소 소장	-	-	해당사항없음	21개월	2020년 03월 24일

(2). 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	담당업무

박권일	대표이사	(주)DCF TREK나전금속(주)대창중기(주)봉림금속(주)TREK INC	대표이사이 사이 사이 사CEO	업무총괄업무총괄비상근비상근비상근

박권욱	이사	(주)DCF TREK나전금속(주)대창중기(주)봉림금속(주)동창단조(주)	이 사이 사대표이사대표이사대표이사	비상근비상근업무총괄업무총괄업무총괄

박안식	이 사	(주)DCF TREK나전금속(주)대창중기(주)봉림금속(주)동창단조(주)TREK INC	대표이사대표이 사이 사이 사이 사이 사	업무총괄업무총괄업무총괄업무총괄비상근비상근

(3). 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

중장비및자동차	남	111	-	10	-	121	17.42	7,284,621	60,203	-

중장비및자동차	여	4	-	-	-	4	4.04	112,350	28,088	-

합 계	115	-	10	-	125	17.00	7,396,971	59,175	-

(4). 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	152,792	76,396	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	6(3)	1,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,186,732	197,789	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,168,732	389,577	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18,000	6,000	-

감사	-	-	-	-

3. 이사 및 감사위원의 보수지급 기준 - 주주총회에서 이사보수 한도액을 승인받고 이사 및 감사위원인 사외이사의 보수를 근로자 급여 인상 수준 및 회사 기여도를 감안하여 결정함.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-당사는 개인별 보수공개의 범위에 해당하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1). 계열 및 관계회사의 현황보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 8개의 계열 및 관계회사가 있고, 공정거래법상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다 1)회사현황

(단위:천원)

회사명	투자지분	투자받은지분	매출거래등	매입거래등	소재지

금액	지분율	금액	지분율

Trek,Inc	5,423,865	70%	-	-	19,941,663	-	미국 미시간주

나전금속(주)	6,947,580	100%	-	-	34,984	2,049,382	경남 김해시

대창중기(주)	6,215,200	85%	-	-	276,117	15,343,077	경남 김해시

봉림금속(주)	400,000	40%	-	-	245,230	18,700,151	경남 김해시

(주)DCF TREK	-	-	668,885	6.69	1,342,408	23,476,731	경남 김해시

거성단조(주)	-	-	-	-	-	-	경남 진주시

동창단조(주)	-	-	-	-	1,481	6,104,702	경남 밀양시

Sunway Daechang Forging(ANHUI) CO., LTD.	1,630,000	40%	-	-	20,387,492	5,491	중국

합계	20,616,645	-	668,885	6.69	42,229,375	65,679,534

(2). 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Trek Inc.	2001년 12월 20일	경영참여	5,423,865	7,000	70	5,423,865	-	-	-	7,000	70	5,423,865	44,150,794	688,706

대창중기(주)	1991년 04월 18일	경영참여	100,000	85,000	85	6,215,200	-	-	-	85,000	85	6,215,200	12,491,671	2,682,369

나전금속(주)	1997년 08월 20일	경영참여	300,000	138,000	92	6,057,180	12,000	890,400	-	150,000	100	6,947,580	13,536,342	877,677

봉림금속(주)	1996년 08월 30일	경영참여	400,000	80,000	40	400,000	-	-	-	80,000	40	400,000	13,466,202	3,090,977

SUNWAY DAECHANG FORGING (ANHUI) CO., LTD.	2018년 11월 28일	경영참여	1,630,000	-	-	-	-	1,630,000	-	-	40	1,630,000	15,010,542	1,173,374

합 계	-	-	18,096,245	12,000	2,520,400	-	-	-	20,616,645	98,655,551	8,513,103
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 자산양수도

이해관계자	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액

박권욱	최대주주	주식양수	2016.07.11	부산금형(주)주식6,000주	지배구조 재정립	175,500천원

박권욱	최대주주	주식양수	2018.04.05	나전금속(주)주식9,000주	지배구조 재정립	667,800천원

박권일	최대주주	주식양수	2018.04.05	나전금속(주)주식3,000주	지배구조 재정립	222,600천원

(주)DCF TREK	특수관계자	주식양수	2018.11.28	선웨이대창 주식	지배구조 재정립	1,630,000천원

2. 대주주와의 영업거래

(1) 당기말 현재 당사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명

종속기업	Trek Inc., 대창중기(주), 나전금속(주)

관계기업	봉림금속(주),SUNWAY DAECHANG FORGING (ANHUI) CO., LTD.

기타특수관계자	(주)DCF TREK, 거성단조(주), 동창단조(주)

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자명	제 38 (당) 기	제 37 (전) 기

수익거래	비용거래	수익거래	비용거래

Trek Inc.	19,941,663	-	17,936,010	20,960

대창중기(주)	276,117	15,343,077	32,029	8,812,345

나전금속(주)	34,984	2,049,382	37,587	1,890,711

봉림금속(주)	245,230	18,700,151	78,458	14,514,207

SUNWAY DAECHANG FORGING (ANHUI) CO., LTD.	20,387,492	5,491	7,873,140	116,991

(주)DCF TREK	1,342,408	23,476,731	1,461,773	21,993,759

거성단조(주)	-	-	-	9,007

동창단조(주)	1,481	6,104,702	8,500	5,219,078

계	42,229,375	65,679,534	27,427,497	52,577,058

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자명	제 38 (당) 기말	제 37 (전) 기말

채권	채무	채권	채무

Trek Inc.	5,822,512	-	4,833,738	-

대창중기(주)	-	1,157,600	-	1,205,932

나전금속(주)	2,179	191,098	2,789	203,067

봉림금속(주)	-	1,446,443	-	1,547,718

SUNWAY DAECHANG FORGING (ANHUI) CO., LTD.	9,248,295	4,412	4,686,705	-

(주)DCF TREK	29,137	2,340,677	28,492	1,842,751

동창단조(주)	-	523,889	-	442,668

계	15,102,123	5,664,119	9,551,724	5,242,136

(4 ) 당기 중 특수관계자와의 중요한 지분거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자명	거래내용	제 38 (당) 기

개인주주	주식매수(나전금속(주))	890,400

(주)DCF TREK	주식매수(SUNWAY DAECHANG FORGING (ANHUI) CO., LTD.)	1,630,000

(5) 당기 중 특수관계자와의 자금 대여거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자명	기초금액	증가	감소	기말금액

SUNWAY DAECHANG FORGING (ANHUI) CO., LTD.	-	288,470	-	288,470

(6) 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 38 (당) 기	제 37 (전) 기

단기급여	1,186,732	1,168,700

퇴직급여	1,050,938	922,065

계	2,237,670	2,090,765

당사의 주요 경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사 위훤회 위원(감사)을 포함하였습니다.

(7) 당기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

제공받은자	지급보증처	지급보증액	보증내역

Trek Inc.	Shinhan Bank NewYork Branch	USD 6,000,000	차입금 보증

(8) 당기말 현재 대표이사 등으로부터 당사의 차입금 등과 관련하여 지급보증을 제공받고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행. 변경상황 등-해당사항 없음-

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제38기주주총회(2019.3.29)	1. 제38기 재무제표(이익잉여금 처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건2.정관 일부 변경의 건3.이사 보수 한도액 승인의 건	* 안건 원안대로 가결·재무제표 승인(현금배당 1,000원)·정관 일부 변경의 건 승인가결·이사 보수 한도액 승인가결 15억원	-

제37기주주총회(2018.3.23)	1. 제37기 재무제표(이익잉여금 처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건2.이사 선임의 건3.이사 보수 한도액 승인의 건	* 안건 원안대로 가결·재무제표 승인(현금배당 1,000원)·이사선임의 건 - 사내이사 1명·이사 보수 한도액 승인가결 15억원	-

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해 당 사 항 없 음 -4. 채무보증 현황

- 해 당 사 항 없 음 -

5. 작성기준일 이후 발생한 중요한 사항 - 해 당 사 항 없 음 -

6. 그 밖의 우발채무 등

(1) 매출채권의 양도 또는 할인당기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 양도 또는 할인 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, 천원)

은 행 명	내 역	만기미도래 할인채권

상환청구권 있음(외화금액)	상환청구권 없음
(외화금액)	계(외화금액)

부산은행	D/A	810,400(USD 724,801)	--	810,400(USD 724,801)

연결회사는 만기미도래 할인채권과 관련하여 상환청구권이 존재하는 경우, "금융자산의 제거" 요건을 충족하지 못하므로 해당 채권을 재무상태표에 제거하지 아니하며,관련수령금 액 810,400천원(USD 724,801) 은 차입금으로 계상하고 있습니다.

(2) 매입외환(신용위험)

(단위 : USD, 천원)

금융기관명	내 역	한도액(외화금액)	사용액(외화금액)	미사용액(외화금액)

부산은행	매입외환(신용위험)	1,118,100(USD 1,000,000)	810,400(USD 724,801)	307,700(USD 275,199)

(3) 한도대출

(단위 : USD, 천원)

금융기관명	한도액	사용액	미사용액

Shinhan Bank NewYork Branch	6,708,600(USD 6,000,000)	5,143,260(USD 4,600,000)	1,565,340(USD 1,400,000)

(4) 계류 중인 소송사건연결회사는 국외 기밀정보침해 소송에 대하여 피고로서 계류 중이며, 이와 관련하여 당기말 현재 391,335천원(USD 350,000)의 소송충당부채를 인식하였습니다.

7. 녹색경영 당사는 탄소배출권 거래업체로 선정되어 2015년부터 무상할당량을 받아 배출권 사용량을 차감하여 관리하고 있었습니다. 2017년까지 3개년의 1차 계획기간이 종료되어 당사는 배출권거래제의 기준량인 25,000 tCO2-eq 에 미달되어 2018년 부터는 목표관리제로 전환 되었습니다.이에 탄소배출권 미사용량 5,911 tCO2-eq 에 대하여 매각처리 하였습니다.

(1) 당기말 현재 연결회사의 이행연도별 무상할당 배출권의 수량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO2-eq)

구 분	2015년도 분	2016년도 분	2017년도 분

무상할당배출권	-	-	-

(2) 당기 중 연결회사의 온실가스 배출권의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO2-eq)

구 분	2015년도 분	2016년도 분	2017년도 분	계

수 량	장부가액	수 량	장부가액	수 량	장부가액	수 량	장부가액

기 초	25,525	-	25,192	-	24,721	-	75,438	-

정부제출	(22,981)	-	(22,308)	-	-	-	(45,289)	-

매 각	(2,544)	-	(2,884)	-	(24,721)	-	(30,149)	-

기 말	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음-
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음-