오리엔탈정공 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사회의 권한 내용

- 법령 및 정관상의 결의사항 승인 및 결정- 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안- 기타 경영에 관한 주요사항- 이사의 직무집행을 감독

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 2016.03.10 제36기 정기주주총회 소집통지공고 공시- 이사후보: (사내이사) 서종석, 박세철 / (사외이사) 조국희, 황기순

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회 설치가 되어있지 않습니다. 이사회에서 결정됨을 알려드립니다.4) 사외이사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김춘곤	(前)현대미포조선 총괄부사장	없음	2014.03.25제34기 정기주주총회에서 재선임

박종규	(前)기업은행 사업본부장	없음	2014.03.25제34기 정기주주총회에서 신규선임

- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획원가팀

5) 이사회의 운영에 관한 사항① 이사회 운영규정의 주요내용

ⓐ 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의합니다.

ⓑ 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집합니다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. ⓒ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 합니다.

나. 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	비 고

2015.01.06	의안: ㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건.	가결	-

2015.01.20	의안: 연태동방정공선박배투유한공사의 한국수출입은행 대출 연장에 대한 연대보증의 건.	가결	-

2015.01.23	제1호 의안: 정기결산 내부회계 운용실태 보고의 건 (내부회계 관리자)제2호 의안: 정기결산 내부회계 운용실태 평가 보고의 건 (감사)	가결	-

2015.02.05	제1호 의안: 제35기 (2014.01.01.~2014.12.31.) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제35기 (2014.01.01.~2014.12.31.) 결손금처리계산서 승인의 건	가결	-

2015.02.13	의안: 자본감소 승인의 건	가결	-

2015.02.16	의안: 자금유동성 확보를 위한 단기차입 한도 승인의 건	가결	-

2015.02.23	의안: 제35기 (2014.01.01.~2014.12.31.) 영업보고서 승인의 건	가결	-

2015.03.02	의안: ㈜오리엔탈검사개발로부터 단기 차입의 건.	가결	-

2015.03.05	제1호 의안: 정기주주총회 소집일시 및 소집장소 선정의 건제2호 의안: 정기주주총회 의안 상정의 건	가결	-

2015.03.20	제1호 의안: 제35기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건제2호 의안: 이사 보선의 건제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건제5호 의안: 자본감소 승인의 건	가결	제35기 정기주주총회

2015.03.24	의안: ㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건.	가결	-

2015.03.31	의안:㈜오리엔탈검사개발로부터의 단기 차입의 건.	가결	-

2015.04.15	제1호의안:분할계획서 승인의 건.제2호의안:임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건.	가결	-

2015.04.21	의안:임시주주총회 진행관련 기준일 변경 승인의 건.	가결	-

2015.04.30	의안:㈜오리엔탈검사개발로부터의 단기 차입의 건.	가결	-

2015.05.29	제1호의안: 분할계획서 승인의 건.	가결	제36기 제1회 임시주주총회

2015.05.29	의안:㈜오리엔탈검사개발로부터의 단기 차입의 건.	가결	-

2015.06.15	의안:㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건.	가결	-

2015.06.29	의안:분할계획서 변경 승인의 건	가결	-

2015.07.03	의안:분할신설회사(주식회사 오리엔탈마린텍) 앞 운영자금 대여의 건.	가결	-

2015.07.07	의안:㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건.	가결	-

2015.07.10	의안:분할신설회사(주식회사 오리엔탈마린텍) 앞 운영자금 대여의 건.	가결	-

2015.07.23	의안:연태동방정공선백배투유한공사의 한국수출입은행 대출 연장에 대한 연대보증의 건.	가결	-

2015.08.10	의안:분할신설회사(주식회사 오리엔탈마린텍) 앞 운영자금 대여의 건.	가결	-

2015.08.11	의안:선박구조물사업부(진해공장) 분할에 따른 담보차입금 관련 채무 이전 및 할인어음, 이행성보증 한도 분할의 건.	가결	-

2015.08.17	의안:분할신설회사(주식회사 오리엔탈마린텍) 앞 운영자금 대여의 건.	가결	-

2015.09.10	의안:분할신설회사(주식회사 오리엔탈마린텍) 앞 운영자금 대여의 건.	가결	-

2015.09.15	의안:㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건.	가결	-

2015.09.25	의안:분할신설회사(주식회사 오리엔탈마린텍) 앞 운영자금 대여의 건.	가결	-

2015.10.08	의안:주식회사 오리엔탈마린텍 주식매각 추진 승인의 건	가결	-

2015.10.16	의안:분할신설회사(주식회사 오리엔탈마린텍) 앞 운영자금 대여의 건.	가결	-

2015.11.06	의안:분할신설회사(주식회사 오리엔탈마린텍) 앞 운영자금 대여의 건.	가결	-

2015.11.16	의안:분할신설회사(주식회사 오리엔탈마린텍) 앞 운영자금 대여의 건.	가결	-

2015.11.24	의안:주식회사 오리엔탈마린텍 사내이사 추천의 건	가결	-

2015.11.30	의안:분할신설회사(주식회사 오리엔탈마린텍) 앞 운영자금 대여의 건.	가결	-

2015.12.03	의안:분할신설회사(주식회사 오리엔탈마린텍) 앞 운영자금 대여의 건.	가결	-

2015.12.08	의안:주식회사 오리엔탈마린텍 무담보채권(KEB하나은행/IBK기업은행)에 대한 채무인수의 건	가결	-

2015.12.10	의안:분할신설회사(주식회사 오리엔탈마린텍) 앞 운영자금 대여의 건.	가결	-

2015.12.11	의안:유상증자 결정의 건	가결	-

2015.12.11	의안: 관계사 ㈜오리엔탈검사개발 주식 매각 승인의 건	가결	-

2015.12.11	의안: ㈜오리엔탈검사개발과 「업무위탁에 관한 약정서」 체결 승인의 건	가결	-

2015.12.14	의안:㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건	가결	-

2015.12.21	의안:㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건	가결	-

2015.12.28	의안:㈜오리엔탈정밀기계 부산은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

개최일자	사외이사 참석인원	비고	개최일자	사외이사 참석인원	비고

2015.01.06	-	-	2015.07.23	-	-

2015.01.20	-	-	2015.08.10	-	-

2015.01.23	2명	-	2015.08.11	-	-

2015.02.05	2명	-	2015.08.17	-	-

2015.02.13	2명	-	2015.09.10	2명	-

2015.02.16	2명	-	2015.09.15	2명	-

2015.02.23	2명	-	2015.09.25	2명	-

2015.03.02	-	-	2015.10.08	2명	-

2015.03.05	2명	-	2015.10.16	2명	-

2015.03.20	-	-	2015.11.06	2명	-

2015.03.24	-	-	2015.11.16	2명	-

2015.03.31	-	-	2015.11.24	2명	-

2015.04.15	1명	-	2015.11.30	2명	-

2015.04.21	-	-	2015.12.03	2명	-

2015.04.30	-	-	2015.12.08	2명	-

2015.05.29	-	-	2015.12.10	2명	-

2015.05.29	-	-	2015.12.11	2명	-

2015.06.15	-	-	2015.12.11	2명	-

2015.06.29	-	-	2015.12.11	2명	-

2015.07.03	-	-	2015.12.14	2명	-

2015.07.07	-	-	2015.12.21	2명	-

2015.07.10	-	-	2015.12.28	2명	-

라. 이사회내의 위원회 구성현황

해당사항 없음. 마. 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항 없음.