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성문전자 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 성문전자주식회사
대 표 이 사 : 신 동 열
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 세교산단로 61
(전 화) 031-650-2872
(홈페이지) http://www.smec-korea.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 신 준 섭
(전 화) 031-650-2800
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동상황 4. 주식의 총수등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ⅩⅠ. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 [전문가의 확인] 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

QINGDAO SUNGMOON ELECTRONICS CO.,LTD	2003.08.15	중국 산동성 평도경제기술개발구	콘덴서용금속증착필름제조,판매	18,898,512	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호의 13)	해당

성문디엠주식회사	2008.11.03	서울 광진구 자양동 680-65 동서울 우편집중국 B1-102	우편물포장사업	980,439	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호의 13)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 해당사항 없음

(1) 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 성문전자주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SUNGMOON ELECTRONICS CO., LTD.라 표기합니다. 약식으로는 성문전자(주)라고 표기합니다.

(2) 설립일자당사는 1980년 07월 11일에 설립되었습니다. 또한 1990년 03월 24일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

(3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 평택시 세교산단로 61전화번호 : 031)650-2800홈페이지 : www.smec-korea.co.kr(4) 중소기업 해당 여부 2017년말 기준 중소기업으로 분류되어 있습니다.

(5) 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 필름 Capacitor용 증착 필름을 생산하여 세계시장의 20%, 국내 시장의 70%수준의 시장 점유율을 보이고 있습니다. 또한 국내 콘덴서 제조업체의 해외 이전 추세에 맞춰 당사는 중국 청도법인을 운용하여 품질안정 및 시장확대를 추진하고 있습니다. 뿐만 아니라, T-Margin, Pattern Margin Film 및 보안기능을 내장한 특수 필름 개발을 성공, 판매하고 있으며, 차세대 자동차인 하이브리드형 자동차에 참여하여 제품개발을 완료하였습니다.좀더 상세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.(6) 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요종속회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 2개의 종속회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

회사명	사업부문	사업내용	법인등록번호	사업자등록번호	비고

청도성문전자유한공사	콘덴서용 증착필름 사업	콘덴서용 증착필름 생산, 판매	-	-	비상장(해외현지법인)

성문디엠주식회사	DM 사업	전산출력 및 신문, 잡지포장	110111-3994278	106-86-61615	비상장

(7) 신용평가에 관한 사항 해당사항없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 02월 26일	신주인수권행사	보통주	73,313	500	1,364	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채

2015년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	733,137	500	1,364	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채

2015년 03월 05일	신주인수권행사	보통주	659,824	500	1,364	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채

2015년 10월 06일	신주인수권행사	보통주	73,313	500	1,364	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채

2015년 11월 24일	신주인수권행사	보통주	733,137	500	1,364	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채

2016년 02월 03일	신주인수권행사	보통주	659,824	500	1,364	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채

2017년 11월 22일	신주인수권행사	보통주	733,137	500	1,364	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채

2017년 12월 04일	신주인수권행사	보통주	439,881	500	1,364	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채

2017년 12월 22일	신주인수권행사	보통주	1,759,530	500	1,364	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채

※ 사업보고서 제출일 현재 신주인수권부사채의 신주인수권행사 총액은 8,000,000,000원(보통주 5,865,096주)으로, 전액 행사완료되어 신주인수권미행사 잔액은 0원 입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	5,000,000	55,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,486,857	600,000	20,086,857	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,486,857	600,000	20,086,857	-

Ⅴ. 자기주식수	1,243,728	-	1,243,728	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,243,129	600,000	18,843,129	-

※ 사업보고서 제출일 현재 신주인수권부사채의 신주인수권은 행사 행사 완료되었으며, 주당 발행가액(1,364원) 기준 보통주 5,865,096주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,243,728	-	-	-	1,243,728	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,243,728	-	-	-	1,243,728	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,243,728	-	-	-	1,243,728	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1985년 09월 10일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	300,000,000	600,000

현재 잔액(현재 주식수)	300,000,000	600,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선주식은 의결권이 없고 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준 년 1%를 금전으로 추가 배당한다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,486,857	-

우선주	600,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	600,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,243,728	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,243,129	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,665	-1,069	-1,696

(별도)당기순이익(백만원)	-3,098	-375	-670

(연결)주당순이익(원)	-174	-69	-123

현금배당금총액(백만원)	3	3	3

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.00	0.00	0.00

우선주	0.01	0.01	0.07

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	5	5	5

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기(당기)	한울회계법인	-	-

제38기(전기)	한울회계법인	적정	해당없음

제37기(전전기)	한울회계법인	적정	해당없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기(당기)	한울회계법인	반기검토, 중간감사재고실사, 개별 및 연결재무제표 감사	42백만원	개별 : -연결 : -합계 : -

제38기(전기)	한울회계법인	반기검토, 중간감사재고실사, 개별 및 연결재무제표 감사	46백만원	개별 : 477연결 : 205합계 : 682

제37기(전전기)	한울회계법인	반기검토, 중간감사재고실사, 개별 및 연결재무제표 감사	45백만원	개별 : 476연결 : 204합계 : 680

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)	-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

제37기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 "해당사항없음" 5. 내부통제에 관한 사항 기업구조조정 촉진법상의 내부회계관리제도에 따라 당사는 외부감사인의 감사의견과 같이 기업회계기준에 의해 적정하게 회계처리 되어지고 있으며, 기존의 내부통제 시스템에 의하여 회계정보에 대한 적정한 통제가 이루어지고 있으며, 내부회계관리 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요※ 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 이사회는 이사의 직무집행을 감독함.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시여부 : 공시있음 - 주주의 추천여부 : 주주의 집행부 복안 요청 후 복안에 대한 주주의 동의

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

※ 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

류 예동	한국정보통신서비스(주) 대표이사 사장 한국정보통신(주) 대표이사 사장	없음	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 전략기획팀 (담당자 :박성수 차장 ☎ 031-650-2872 )

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용 - 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 구성 : 이사회는 이사전원(사외이사포함)으로 구성함. - 의장 : 대표이사 - 회의 : 필요시 수시로 개최 - 결의방법 : 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성 - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음. - 의사록 : 의장의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 서명하여 본점에 비치.

(나) 이사회의 주요활동내역- 2018년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제 1 회차	2018.02.05	매출액 또는 손익구조 30%이상변경제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가 결	-

제 2 회차	2018.03.08	현금배당 결정제38기 정기주주총회 소집의 건이사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가 결	-

제 3 회차	2018.03.23	제38기 정기주주총회	가 결	-

제 4 회차	2018.04.02	사업 실적 보고의 건	가 결	-

- 2017년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제 1 회차	2017.02.06	매출액 또는 손익구조 30%이상변경제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가 결	-

제 2 회차	2017.02.23	현금배당 결정제37기 정기주주총회 소집의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가 결	-

제 3 회차	2017.03.24	제37기 정기주주총회	가 결	-

제 4 회차	2017.03.31	사업 실적 보고의 건	가 결	-

제 5 회차	2017.05.15	분기 실적 보고의 건	가 결	-

제 6 회차	2017.06.05	타인에 대한 채무보증 결정	가 결	-

제 7 회차	2017.06.23	타인에 대한 채무보증 결정	가 결	-

제 8 회차	2017.08.14	반기 실적 보고의 건	가 결	-

제 9 회차	2017.11.14	분기 실적 보고의 건	가 결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

- 2018년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

류예동(출석률 : 100%)

참석여부	찬반여부

제 1 회차	2018.02.05	매출액 또는 손익구조 30%이상변경제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

제 2 회차	2018.03.08	현금배당 결정제38기 정기주주총회 소집의 건이사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가결	참석	찬성

제 3 회차	2018.03.23	제38기 정기주주총회	가결	참석	찬성

제 4 회차	2018.04.02	사업 실적 보고의 건	가결	참석	찬성

- 2017년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

류예동(출석률 : 67%)

참석여부	찬반여부

제 1 회차	2017.02.06	매출액 또는 손익구조 30%이상변경제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

제 2 회차	2017.02.23	현금배당 결정제37기 정기주주총회 소집의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가결	참석	찬성

제 3 회차	2017.03.24	제37기 정기주주총회	가결	불참	-

제 4 회차	2017.03.31	사업 실적 보고의 건	가결	참석	찬성

제 5 회차	2017.05.15	분기 실적 보고의 건	가결	참석	찬성

제 6 회차	2017.06.05	타인에 대한 채무보증 결정	가결	불참	-

제 7 회차	2017.06.23	타인에 대한 채무보증 결정	가결	불참	-

제 8 회차	2017.08.14	반기 실적 보고의 건	가결	참석	찬성

제 9 회차	2017.11.14	분기 실적 보고의 건	가결	참석	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 "해당사항없음" (마) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. - 이사현황 (2018년 3월 31일 현재)

이사성명	생년월일	사외이사여부	상근여부	최대주주와의 관계	회사와의 거래	추천인

신동열	1942.12.07	사내이사(대표이사)	상근	본인	-	이사회

신민섭	1968.10.13	사내이사(전무)	상근	자	-	이사회

신준섭	1970.08.17	사내이사(전무)	상근	자	-	이사회

류예동	1948.12.30	사외이사	비상근	-	-	이사회

총 ( 4 ) 명
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

비상근감사 1인을 두고 있음.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. - 주주와 그 밖의 이해관계자에게 제공되는 회사의 재무제표가 회사의 실적과 재무제표에 대하여 공정한 공시를 하는지 심의한다. - 회사의 경영관리시스템과 내부시스템등의 구조가 회사의 경영과 재무제표 보고에 적합하게 구성되어 있는지를 심의한다. - 회사의 중대한 사안이나 위험요소 등에 대하여 심의한다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

유형열	증권감독원부국장 코리아에셋증권(주) 감사	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역 - 2018년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제 1 회차	2018.02.05	매출액 또는 손익구조 30%이상변경제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가 결	-

제 2 회차	2018.03.08	현금배당 결정제38기 정기주주총회 소집의 건이사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가 결	-

제 3 회차	2018.03.23	제38기 정기주주총회	가 결	-

제 4 회차	2018.04.02	사업 실적 보고의 건	가 결	-

- 2017년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제 1 회차	2017.02.06	매출액 또는 손익구조 30%이상변경제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가 결	-

제 2 회차	2017.02.23	현금배당 결정제37기 정기주주총회 소집의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가 결	-

제 3 회차	2017.03.24	제37기 정기주주총회	가 결	-

제 4 회차	2017.03.31	사업 실적 보고의 건	가 결	-

제 5 회차	2017.05.15	분기 실적 보고의 건	가 결	-

제 6 회차	2017.06.05	타인에 대한 채무보증 결정	가 결	-

제 7 회차	2017.06.23	타인에 대한 채무보증 결정	가 결	-

제 8 회차	2017.08.14	반기 실적 보고의 건	가 결	-

제 9 회차	2017.11.14	분기 실적 보고의 건	가 결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부채택하고 있지 않음

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

채택하고 있지 않음(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

"해당사항없음"
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신동열	본인	보통주	2,961,583	15.20	2,961,583	15.20	-

이영자	처	보통주	270,132	1.39	270,132	1.39	-

신민섭	자	보통주	911,970	4.68	911,970	4.68	-

신준섭	자	보통주	1,107,625	5.68	1,107,625	5.68	-

신승섭	자	보통주	765,410	3.93	765,410	3.93	-

계	보통주	6,016,720	30.88	6,016,720	30.88	-

우선주	0	0	0	0	-

2. 최대주주 주요 경력

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

신동열	대표이사	1990년 1월 ~ 현재	성문전자(주) 대표이사	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

"변동사항 없음"주식 소유현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	신동열	2,961,583	15.20	-

신준섭	1,107,625	5.68	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,706	99.94	12,226,409	62.74	-

※ 본 소액주주 현황은 2017년 12월 31일 기준 소액주주현황을 기준일자로 하여 집계된 주주명부를 보통주 기준으로 작성하였습니다.

주식사무

정관상 주식의 발행 및 배정 관련 내용	제 10 조 (주식의 발행 및 배정)
① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 45을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 45%을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,일만주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	인터넷 홈페이지(http://www.smec-korea.co.kr)에 게재. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제 신문에 게재한다.

주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 천주)

종 류	17년 10월	11월	12월	18년 1월	2월	3월

보통주	주가	최고	2,380	2,850	2,655	3,455	3,355	3,090

최저	2,210	2,215	2,130	2,195	2,715	2,520

평균	2,295	2,533	2,393	2,825	3,035	2,805

거래량	최고	502	3,559	892	13,527	6,216	413

최저	153	104	102	102	349	103

월간	3,856	15,961	5,819	54,643	21,162	5,294

(단위 : 원, 천주)

종 류	17년 10월	11월	12월	18년 1월	2월	3월

우선주	주가	최고	9,250	9,490	9,100	8,760	9,480	8,550

최저	8,690	8,690	7,800	7,720	8,540	7,500

평균	8,970	9,090	8,450	8,240	9,010	8,025

거래량	최고	115	247	211	447	256	16

최저	8	8	3	3	7	3

월간	387	991	434	1,562	763	142
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신동열	남	1942년 12월	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	성균관대한국월라대 표	2,961,583	-	1990.01.01~	2018년 03월 23일

신민섭	남	1968년 10월	전무이사	등기임원	상근	관리총괄	성문전자 부 장現 성문전자 전무이사現 성문디엠 대표이사	911,970	-	1996.10.09~	2020년 03월 24일

신준섭	남	1970년 08월	전무	등기임원	상근	관리총괄	現 성문전자 전무	1,107,625	-	1994.06.27~	2021년 03월 23일

류예동	남	1948년 12월	사외이사	등기임원	비상근	-	한국정보통신서비스(주)대표이사 한국정보통신(주)대표이사	450	-	2004.03.19~	2019년 03월 24일

유형열	남	1946년 09월	감사	등기임원	비상근	-	증권감독원부국장 코리아에셋증권(주) 감사	-	-	2014.12.30~	2020년 03월 24일

직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

증착사업	남	87	-	1	-	88	13	1,039,398,763	11,811,350	-

증착사업	여	25	-	-	-	25	11	222,954,779	8,918,191	-

합 계	112	-	1	-	113	12	1,262,353,542	11,171,270	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000,000	사외이사 포함

감사	1	50,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	110,688,000	22,137,600	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	98,688,000	32,896,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	0	0	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	1	12,000,000	12,000,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

" 해당사항 없음 "2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

" 해당사항 없음 "
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

SMA	1995년 08월 01일	투자활동	372	399,000	39.90	-	-	-	-	399,000	39.90	-	-	-

케이티파워텔	-	투자활동	1,140	3,878	0.022	17	-	-	-	3,878	0.022	17	-	-

한국전화번호부	1997년 07월 01일	투자활동	116	3,379	0.084	-	-	-	-	3,379	0.084	-	-	-

SK텔레콤	1997년 09월 01일	투자활동	246	305	0.000	81	-	-	-10	305	0.000	71	-	-

그린스타(주)	2000년 12월 01일	영업활동	110	800	4.000	110	-	-	-	800	4.000	110	-	-

청도성문전자유한공사	2003년 09월 01일	영업활동	6,350	8,164,197	97.61	8,726	-	-	-	8,164,197	97.61	8,726	20,226	208

성문디엠주식회사	2008년 11월 01일	영업활동	1,805	396,000	99.00	-	-	-	-	396,000	99.00	-	794	-68

(주)알앤엘내츄럴라이프	2011년 05월 31일	투자활동	50	5,000	0.036	-	-	-	-	5,000	0.036	-	-	-

합 계	-	-	8,934	-	-	-10	-	-	8,924	-	-

※ 위 이외에 한 국전기협동조합(2주), 한국필름콘덴서연구조합(1주), 전자공업인친목회(1주) 보유하고 있으며 총금액은 1,050,000원을 출자하고 있습니다.※ SMA 지분율이 20%를 초과하나 2003년도부터 사실상 폐쇄하여 영업활동을 하지 않고 있으며, 신뢰성있는 재무제표를 확보할 수 없어 매도가능증권으로 분류하고 취득원가를 전액 감액하였습니다.

※ SK브로드밴드가 SK텔레콤에 흡수 합병됨에 따라 전환된 것 입니다.

가. 종속기업의 결산 실적

회 사 명 : 청도성문전자유한공사
고유번호 : 00000000 (단위 : 원 )

구 분	2017년	2016년	2015년

[유동자산]	13,603,125,715	13,272,635,727	12,207,931,214

ㆍ당좌자산	9,206,687,848	9,161,123,694	7,836,133,428

ㆍ재고자산	4,396,437,867	4,111,512,033	4,371,797,786

[비유동자산]	5,295,386,214	4,934,630,262	6,050,957,833

ㆍ유형자산	5,041,113,015	4,608,710,609	5,612,044,044

ㆍ무형자산	164,858,835	193,035,943	229,988,118

ㆍ기타비유동자산	89,414,364	132,883,710	208,925,671

자산총계	18,898,511,929	18,207,265,989	18,258,889,047

[유동부채]	11,021,663,261	10,335,915,568	9,453,805,708

부채총계	11,021,663,261	10,335,915,568	9,453,805,708

[자본금]	11,513,500,055	11,513,500,055	11,513,500,055

[자본잉여금]	9,890,892	9,890,892	9,890,892

[기타포괄손익누계]	(133,094,121)	313,788,865	665,503,956

[이익잉여금]	(3,513,448,158)	(3,965,829,391)	(3,383,811,564)

자본총계	7,876,848,668	7,871,350,421	8,805,083,339

매출액	23,287,974,704	21,655,205,223	24,270,448,536

영업이익	277,159,349	(189,839,290)	(577,517,050)

당기순이익	452,381,233	(582,017,827)	(895,104,988)

회 사 명 : 성문디엠
고유번호 : 00000000 (단위 : 원)

구 분	2017년	2016년	2015년

[유동자산]	902,701,983	981,065,155	1,154,373,180

ㆍ당좌자산	864,693,780	938,646,681	1,121,164,370

ㆍ재고자산	38,008,203	42,418,474	33,208,810

[비유동자산]	77,736,824	14,910,928	35,268,553

ㆍ유형자산	77,736,824	10,940,928	31,298,553

ㆍ무형자산	-	-	-

ㆍ기타비유동자산	-	3,970,000	3,970,000

자산총계	980,438,807	995,976,083	1,189,641,733

[유동부채]	1,050,568,453	995,625,637	962,889,969

[비유동부채]	291,983,250	244,304,420	163,977,496

부채총계	1,342,551,703	1,239,930,057	1,126,867,465

[자본금]	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

[자본조정]	(23,423,600)	(23,423,600)	(23,423,600)

[이익잉여금]	(2,338,689,296)	(2,220,530,374)	(1,913,802,132)

자본총계	(362,112,896)	(243,953,974)	62,774,268

매출액	2,404,805,751	2,223,983,360	1,960,569,000

영업이익	(149,429,768)	(305,234,115)	(9,183,202)

당기순이익	(119,121,905)	(306,967,377)	3,503,674
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 천원 )

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

" 해당사항 없음 "나. 담보제공 내역

(단위 : 백만원 )

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

성문디엠주식회사	종속회사	300	-	-	300	정기예금담보

합 계	300	-	-	300	-

다. 채무 보증 내역(단위 : USD)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

청도성문	종속회사	3,000,000	-	-	3,000,000	STAND BY L/C

청도성문	종속회사	1,000,000	-	-	1,000,000	STAND BY L/C

합 계 (USD)	4,000,000	-	-	4,000,000	-

라. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

그린스타(주)	관계회사	매도가능금융자산	110	-	-	110	-

성문디엠주식회사	관계회사	종속기업투자주식	-	-	-	-	-

합 계	110	-	-	110	-

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역(단위 : )

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의종류	매수	매도	누계	매매손익

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

" 해당사항 없음 "바. 부동산 매매 내역

(단위 : )

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

" 해당사항 없음 "사. 영업 양수ㆍ도 내역

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

" 해당사항 없음 "아. 자산양수ㆍ도 내역

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

" 해당사항 없음 "자. 장기공급계약 등의 내역

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

" 해당사항 없음 "

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위 :천원 )

구 분	성 명	변 동 내 역	비 고

계정과목	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

종업원	사 우 회	장기대여금	7,000	-	600	6,400	-

합 계	7,000	-	600	6,400
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행,변경상황" 해당사항 없음 " 2. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주 총 일 자	안 건	결 의 내 용	비 고

제38기정기주주총회(2018.03.23)	1. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제37기정기주주총회(2017.03.24)	1. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제36기정기주주총회(2016.03.25)	1. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 사외이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

3. 중요한 소송사건" 해당사항 없음 " 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 우발부채와 약정사항

(1) 보고기간 종료일 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습 니다.

(단위: 천USD, 천원)

구분	한도금액	실행금액

무역금융	중소자금	무역금융	중소자금

중소기업은행	3,700,000USD 3,000	190,000-	2,124,959 USD 2,700	90,000 -

신한은행	USD 1,000	-	USD 600	-

합 계	3,700,000USD 4,000	190,000-	2,124,959 USD 3,300	90,000 -

(2) 보고기간 종료일 현재 사용이 제한되어 있는 장ㆍ단기 금융상품의 내용은 다음과같습니다.

(단위: 천원)

계 정 과 목	은 행 명	예금의 종류	사용이 제한된내 용	금 액

제39(당)분기말	제38(전)기말

단기금융상품	중소기업은행 외	정기예금외	차입금담보	300,000	300,000

장기금융상품	중소기업은행 외	별단예금	당좌개설보증금	4,000	4,000

합 계	304,000	304,000

(3) 보고기간 종료일 현재 거래은행의 어음 발행내역 중 어음 1매는 거래처가 분실한 상태로, 제권판결절차를 진행할 예정에 있습니다.

(4) 보고기간 종료일 현재 지배회사는 서울보증보험으로부터 계약이행과 관련하여 50백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

6. 제재현황등 그 밖의 사항" 해당사항 없음 "

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

" 해당사항 없음 "
2. 전문가와의 이해관계

" 해당사항 없음 "