성문전자 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요※ 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 이사회는 이사의 직무집행을 감독함.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시여부 : 공시있음 - 주주의 추천여부 : 주주의 집행부 복안 요청 후 복안에 대한 주주의 동의

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

※ 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

류 예동	한국정보통신서비스(주) 대표이사 사장 한국정보통신(주) 대표이사 사장	없음	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀 (담당자 : 조규선 과장 ☎ 031-650-2824 )

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용 - 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 구성 : 이사회는 이사전원(사외이사포함)으로 구성함. - 의장 : 대표이사 - 회의 : 필요시 수시로 개최 - 결의방법 : 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성 - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음. - 의사록 : 의장의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 서명하여 본점에 비치.

(나) 이사회의 주요활동내역- 2018년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제 1 회차	2018.02.05	매출액 또는 손익구조 30%이상변경제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가 결	-

제 2 회차	2018.03.08	현금배당 결정제38기 정기주주총회 소집의 건이사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가 결	-

제 3 회차	2018.03.23	제38기 정기주주총회	가 결	-

제 4 회차	2018.04.02	사업 실적 보고의 건	가 결	-

제 5 회차	2018.05.15	분기 실적 보고의 건	가 결	-

제 6 회차	2018.06.05	타인에 대한 채무보증 결정	가 결	-

제 7 회차	2018.06.22	타인에 대한 채무보증 결정	가 결	-

제 8 회차	2018.08.22	반기 실적 보고의 건	가 결	-

제 9 회차	2018.09.28	유형자산 취득결정의 건	가 결	-

제 10 회차	2018.11.14	분기 실적 보고의 건	가 결	-

- 2017년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제 1 회차	2017.02.06	매출액 또는 손익구조 30%이상변경제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가 결	-

제 2 회차	2017.02.23	현금배당 결정제37기 정기주주총회 소집의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가 결	-

제 3 회차	2017.03.24	제37기 정기주주총회	가 결	-

제 4 회차	2017.03.31	사업 실적 보고의 건	가 결	-

제 5 회차	2017.05.15	분기 실적 보고의 건	가 결	-

제 6 회차	2017.06.05	타인에 대한 채무보증 결정	가 결	-

제 7 회차	2017.06.23	타인에 대한 채무보증 결정	가 결	-

제 8 회차	2017.08.14	반기 실적 보고의 건	가 결	-

제 9 회차	2017.11.14	분기 실적 보고의 건	가 결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

- 2018년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

류예동(출석률 : 100%)

참석여부	찬반여부

제 1 회차	2018.02.05	매출액 또는 손익구조 30%이상변경제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

제 2 회차	2018.03.08	현금배당 결정제38기 정기주주총회 소집의 건이사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가결	참석	찬성

제 3 회차	2018.03.23	제38기 정기주주총회	가결	참석	찬성

제 4 회차	2018.04.02	사업 실적 보고의 건	가결	참석	찬성

제 5 회차	2018.05.15	분기 실적 보고의 건	가결	참석	찬성

제 6 회차	2018.06.05	타인에 대한 채무보증 결정	가결	참석	찬성

제 7 회차	2018.06.22	타인에 대한 채무보증 결정	가결	참석	찬성

제 8 회차	2018.08.14	반기 실적 보고의 건	가결	참석	찬성

제 9 회차	2018.09.28	유형자산 취득결정의 건	가결	참석	찬성

제 10 회차	2018.11.14	분기 실적 보고의 건	가결	참석	찬성

- 2017년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

류예동(출석률 : 67%)

참석여부	찬반여부

제 1 회차	2017.02.06	매출액 또는 손익구조 30%이상변경제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

제 2 회차	2017.02.23	현금배당 결정제37기 정기주주총회 소집의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가결	참석	찬성

제 3 회차	2017.03.24	제37기 정기주주총회	가결	불참	-

제 4 회차	2017.03.31	사업 실적 보고의 건	가결	참석	찬성

제 5 회차	2017.05.15	분기 실적 보고의 건	가결	참석	찬성

제 6 회차	2017.06.05	타인에 대한 채무보증 결정	가결	불참	-

제 7 회차	2017.06.23	타인에 대한 채무보증 결정	가결	불참	-

제 8 회차	2017.08.14	반기 실적 보고의 건	가결	참석	찬성

제 9 회차	2017.11.14	분기 실적 보고의 건	가결	참석	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 "해당사항없음" (마) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. - 이사현황 (2018년 12월 31일 현재)

이사성명	생년월일	사외이사여부	상근여부	최대주주와의 관계	회사와의 거래	추천인

신동열	1942.12.07	사내이사(대표이사)	상근	본인	-	이사회

신민섭	1968.10.13	사내이사(전무)	상근	자	-	이사회

신준섭	1970.08.17	사내이사(전무)	상근	자	-	이사회

류예동	1948.12.30	사외이사	비상근	-	-	이사회

총 ( 4 ) 명

※ 상근이사 신동열의 일신상 사임으로 인하여 등기가 진행중이며, 제 39기 정기주주총회에서 상근이사 이보영을 신규선임하였으며, 현재 등기 진행 중에 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 09월 14일	성문전자(주)	1명	-	제품소개, 공장투어