성문전자 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 이사회는 이사의 직무집행을 감독함.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시여부 : 공시있음 - 주주의 추천여부 : 주주의 집행부 복안 요청 후 복안에 대한 주주의 동의

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

"해당사항없음"(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

류 예동	한국정보통신서비스(주) 대표이사 사장 한국정보통신(주) 대표이사 사장	없음	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 전략기획팀 (담당자 :박성수 차장 ☎ 031-650-2872 )

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용 - 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 구성 : 이사회는 이사전원(사외이사포함)으로 구성함. - 의장 : 대표이사 - 회의 : 필요시 수시로 개최 - 결의방법 : 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성 - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음. - 의사록 : 의장의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 서명하여 본점에 비치.

(나) 이사회의 주요활동내역- 2015년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제 1 회차	2015.02.04	매출액 또는 손익구조 30%이상변경제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가 결	-

제 2 회차	2015.02.04	현금배당 결정제35기 정기주주총회 소집의 건이사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가 결	-

제 3 회차	2015.03.20	제35기 정기주주총회	가 결	-

제 4 회차	2015.03.31	사업 실적 보고의 건	가 결	-

제 5 회차	2015.05.15	분기 실적 보고의 건	가 결	-

제 6 회차	2015.06.10	타인에 대한 채무보증 결정	가 결	-

제 7 회차	2015.06.26	타인에 대한 채무보증 결정	가 결	-

제 8 회차	2015.08.14	반기 실적 보고의 건	가 결	-

제 9 회차	2015.11.16	분기 실적 보고의 건	가 결	-

- 2014년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제 1 회차	2014.02.06	매출액 또는 손익구조 30%이상변경제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가 결	-

제 2 회차	2014.02.06	현금배당 결정제34기 정기주주총회 소집의 건사외이사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가 결	-

제 3 회차	2014.03.21	제34기 정기주주총회	가 결	-

제 4 회차	2014.03.31	사업 실적 보고의 건	가 결	-

제 5 회차	2014.05.29	분기 실적 보고의 건	가 결	-

제 6 회차	2014.06.26	타인에 대한 채무보증 결정	가 결	-

제 7 회차	2014.08.29	반기 실적 보고의 건	가 결	-

제 8 회차	2014.11.28	분기 실적 보고의 건	가 결	-

제 9 회차	2014.11.19	임시주주총회 소집의 건(감사 선임의 건)	가 결	-

제 10 회차	2014.12.30	임시주주총회	가 결	-

- 2013년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제 1 회차	2013.02.07	매출액 또는 손익구조 30%이상변경제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가 결	-

제 2 회차	2013.02.07	현금배당 결정제33기 정기주주총회 소집의 건사외이사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가 결	-

제 3 회차	2013.03.22	제33기 정기주주총회	가 결	-

제 4 회차	2013.04.01	사업 실적 보고의 건	가 결	-

제 5 회차	2013.05.29	분기 실적 보고의 건	가 결	-

제 6 회차	2013.06.25	타인에 대한 채무보증 결정	가 결	-

제 7 회차	2013.07.25	제1회 신주인수권부사채 발행의 건	가 결	-

제 8 회차	2013.08.29	반기 실적 보고의 건	가 결	-

제 9 회차	2013.11.29	분기 실적 보고의 건	가 결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역- 2015년

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

제 1 회차	2015.02.04	1명	-

제 2 회차	2015.02.04	1명	-

제 3 회차	2015.03.20	1명	-

제 4 회차	2015.03.31	1명	-

제 5 회차	2015.05.15	1명	-

제 6 회차	2015.06.10	0명	-

제 7 회차	2015.06.26	0명	-

제 8 회차	2015.08.14	1명	-

제 9 회차	2015.11.16	1명	-

- 2014년

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

제 1 회차	2014.02.06	1명	-

제 2 회차	2014.02.06	1명	-

제 3 회차	2014.03.21	1명	-

제 4 회차	2014.03.31	1명	-

제 5 회차	2014.05.29	1명	-

제 6 회차	2014.06.26	0명	-

제 7 회차	2014.08.29	1명	-

제 8 회차	2014.11.28	1명	-

제 9 회차	2014.11.19	1명	-

제 10 회차	2014.12.30	1명	-

- 2013년

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

제 1 회차	2013.02.07	1명	-

제 2 회차	2013.02.07	1명	-

제 3 회차	2013.03.22	1명	-

제 4 회차	2013.04.01	1명	-

제 5 회차	2013.05.29	1명	-

제 6 회차	2013.06.25	0명	-

제 7 회차	2013.07.25	1명	-

제 8 회차	2013.08.29	1명	-

제 9 회차	2013.11.29	1명	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

"해당사항없음"(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.