유니드 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황

가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제37기주주총회(2017.03.24)	1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고2. 부의안건 제37기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금 처 분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 이사 선임의 건 [사내이사 후보 2명 : 이화영, 정의승] 감사 선임의 건 [상근감사 후보 1명 : 배길훈] 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 승인원안통과원안통과원안통과원안통과원안통과원안통과 제36기주주총회(2016.03.18) 1. 보고사항 감사보고, 영업보고2. 부의안건 제36기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금 처 분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 이사 선임의 건 [사내이사 후보 1명 : 정훈모] [사외이사 후보 1명 : 최춘근] 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 승인원안통과원안통과원안통과원안통과 제35기 주주총회( 2015.3.19 ) 1. 보고사항 감사보고, 영업보고2. 부의안건 제35기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(안) 및 연결재무제표 승인의 건 이사 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 임원퇴직금지급규정 변경의 건 승인원안통과원안통과원안통과원안통과원안통과 2. 우발채무 등 1). 중요한 소송 사건 보고 기간 종료일 현재 회사의 경영성과, 재무상태 및 수익성에 큰 영향을 끼칠 중요한 소송사건은 없습니다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 3). 채무인수약정 현황해당사항이 없습니다.4). 제재현황해당사항이 없습니다.5). 작성기준일 이후에 발생한 주요사항 해당사항이 없습니다.6). 기타의 우발부채 동보고기간 종료일 현재 회사의 경영성과, 재무상태 및 수익성에 큰 영향을 끼칠 중요한 우발부채는 없습니다. 7). 공모자금 사용내역 해당사항이 없습니다.8). 사모자금 사용내역해당사항이 없습니다.9). 단기매매차익 미환수 현황해당사항이 없습니다.10). 외국지주회사의 자회사 현황해당사항이 없습니다.11). 여신 약정 현황 당기말 현재 유형자산 취득에 대한 약정은 다음과 같습니다. 구 분 한화케미칼 공장인수 울산공장 이전 비 고 내용 한화케미칼 공장인수자금 울산공장 이전비용 - 관련사항 공시 유형자산 양수결정(16.05.25) 신규시설투자 등(16.08.18) - 여신승인일 2016년 7월 06일 (실 약정일 : 7월 12일) 2016년 10월 25일 (실 약정일 : 10월 28일) 대출자 : 산업은행 대출한도 642억(감정가액의 80%) 1,000억(예상소요비용의 약80%) - 약정금리 산금채4년 + 1.1% 산금채5년 + 1.3% 인출일마다 해당금리로 고정금리 이율 확정 기말 대출잔액 428억(2016.07.13일 최초인출) 100억(2016.11.18일 최초인출) - 기말 미사용잔액 214억 900억 - 12).합병등의 사후 정보 (1) 자산양수 : (주)유니드(양수인)와 (주)한화케미칼(양도인)간에 토지 및 건물을 양도하는 계약에 관한 사항으로, 2016년 11월 1일 중도금을 지급하고 등기 완료하였습니다. (2) 양수기준일 : 2016년 11월 1일(3) 회사명 : 한화케미칼주식회사(4) 소재지 : 서울특별시 중구 청계천로 86(5) 대표이사 : 김창범(6) 양수대상자산 : 울산광역시 남구 상개동 601-01 및 남구 부곡동 493 소재 토지 및 건물, 기계장치 등 유형자산 (7) 양수 목적 : 안정적인 생산설비 확보 및 공장 이전 기반 마련(8) 자산양수 가액 및 대금지급 방법 : 자산양수도 가액은 금 팔백사십이억이천만원 입니다. 구분 일자 금액 계약금 2016.5.25 280억원 중도금 2016.11.1 282.2억원 잔금 소유권 이전 후 1년 후 280억원 (9) 진행경과 및 일정 : 구 분 일 자 이사회 결의일 2016년 5월 25일 계약금 지급일 2016년 5월 25일 주요사항보고서 제출일 2016년 5월 25일 양수 기준일 2016년 11월 1일 등기일 2016년 11월 1일 대금 지급일(2차) 2016년 11월 1일 최종 잔금 지급일 소유권 이전 후 1년 후 (10) 합병 후 재무상황 비교표 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)유니드 매출액 - - - - - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - 주) 자산양수도가액은 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제 176조의 6 제3항에 의한 외부감정평가기관을 통해 평가를 받았고, 자산평가에 기초하여 양사가 상호 합의하여 양도가액을 결정함에 따라 별도의 예측 재무제표가 없습니다. 주) 상기 자산양수도에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서'등에서 확인 할 수 있습니다. 3. 녹색경영 -. 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당하며, 이에 같은 법 제44조에 따라 정부에 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 보고합니다. 당사는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 감소를 위하여 설비투자 및 지속적인 절감활동을 수행하고 있습니다. 당사의 연도별 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다. 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 tCO2-eq 272,438 309,982 303,216 317,076 305,151 307,675 TJ 6,411 7,309 8,392 8,853 8,375 8,409 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 "해당사항 없음" 2. 전문가와의 이해관계 "해당사항 없음"