유니드 분기보고서 (2022.09)
5. 정관에 관한 사항

1). 정관 개정 당사의 최근 정관개정일은 2021년 3월 18일입니다. 제41기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 상정 및 통과 되었으며, 상세 변경내용은 아래와 같습니다.

현 행	변 경 (안)

제2조(목적)
7) 산림개발 및 조림사업
제7조의2(종류주식의 수와 내용)
① ~ ⑥(생략)
⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 최소 3년 이상 최장 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회의 결의로 정하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다
제9조의2(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제9조의3(주식매수선택권)
① ~ ⑦(생략)
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다.
⑨(생략)
제10조(명의개서대리인)
① ~ ③(생략)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
제11조(삭제) 2019.03.14
(신설)
제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
제12조의2(전자주주명부)
회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.
제13조의2(전환사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤(생략)
⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는
제9조의2의 규정을 준용한다.
제14조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① ~ ⑤(생략)
⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다.
제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)
제16조(소집시기)
①(생략)
② 정기주주총회는 제12조 제2항에서 정한 기준일로부터 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제28조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고 사외이사의 수는 4분의 1이상으로 한다.
(신설)
제31조(이사의 보선)
①(생략)
② 사외이사가 사임.사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제39조(감사의 수와 선임)
①(생략)
②(생략)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
(신설)
제46조의2(외부감사인의 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부 감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제48조(이익배당)
①(생략)
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제48조의2(중간배당)
① ~ ③(생략)
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행한 것으로 본다.
부칙
제3조(시행일)
이 정관은 제39기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	제2조(목적)
7) 산림업 및 산림개발
제7조의2(종류주식의 수와 내용)
① ~ ⑥(좌동)
⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 최소 3년 이상 최장 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회의 결의로 정하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. (삭제)
제9조의2(동등배당)
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
제9조의3(주식매수선택권)
① ~ ⑦(좌동)
⑧(삭제)
⑨(생략)
제10조(명의개서대리인)
① ~ ③(좌동)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
제11조(주주명부 작성?비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.
② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
제12조(기준일)
(삭제)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.
제12조의2(삭제)
제13조의2(전환사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤(좌동)
⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.
제14조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① ~ ⑤(좌동)
⑥(삭제)
제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
제16조(소집시기)
①(좌동)
② 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제28조(이사의 수)
①(좌동)
② 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.
제31조(이사의 보선)
(좌동)
②(삭제)
제39조(감사의 수와 선임)
①(좌동)
②(좌동)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제46조의2(외부감사인의 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부 감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제48조(이익배당)
①(좌동)
② 제1항의 배당은 제12조 제1항에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제48조의2(중간배당)
① ~ ③(좌동)
④(삭제)
부칙
제3조(시행일)
이 정관은 제41기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

2). 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 18일	제41기 정기주주총회	1. 제2조(사업목적)2. 제7조의2(종류주식의 수와 내용) 3. 제9조의2(동등배당)4. 제9조의3(주식매수선택권)5. 제10조(명의개서대리인)6. 제11조(주주명부 작성, 비치)7. 제12조(기준일)8. 제12조의2 삭제9. 제13조의2(전환사채의 발행 및 배정)10. 제14조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 11. 제14조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)12. 제16조(소집시기)13. 제28조(이사의 수)14. 제31조(이사의 보선)15. 제39조(감사의 수와 선임)16. 제46조의2(외부감사인의 선임)17. 제48조(이익배당)18. 제48조의2(중간배당)19. 부칙 제3조(시행일)	1. 목적사업 문구 수정(사업내용 포괄)2. 상법개정(표준정관 준용)3. 상법개정(표준정관 준용)4. 제9조의2 조정5. 전자등록제도 도입6. 전자주주명부 작성근거 신설7. 기준일을 결산기말 아닌 날로 정할 수 있도록 규정정비8. 제11조로 해당내용 이관9. 발행일 관계없이 동등하게 배당지급 가능10. 제9조의2 조정에 따라 배당기산일 준용규정 삭제11. 문구 명확화12. 상법 개정에 따라 기준일로부터 3개월 이내 정기총회 개최13. 표준정관 준용14. 제28조 2항과 내용중복으로 삭제15. 개정상법 제409조 제3항 반영16. 문구 명확화(표준정관 준용)17. 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정18. 제9조의2 조정에 따른 규정삭제19. 제41기 주주총회 때 결의 예정

2019년 03월 14일	제39기 정기주주총회	1. 제2조(사업목적)2. 제8조(주권의 종류)3. 제10조(명의개서대리인)4. 제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제5. 제14조의2(사채 및 신주인수권증에 표시되어야 할 권리의 전자등록)6. 제15조(사채발행에 관한 전용규정)7. 제19조(의장)8. 제32조(대표이사 등의 선임)9. 제33조(이사의 직무)10. 제34조(이사회의 구성과 소집)11. 제46조의 2(외부감사인의 선임)12. 부칙 제3조(시행일)	1. 목적사업 추가2. 주권에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설3. 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영4. 주식이 전자등록될 경우 주주등의 제반정보를 신고할 필요 없음5. 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설6. 제11조 삭제에 따른 문구 정비7. 대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경8. 개정 표준정관 준용9. 대표이사 유고 시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 이사회에서 정하도록 하는 규정 신설10. 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 규정11. 개정 외부감사법에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영12. 전자증권법 시행일이2019년9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설