동원시스템즈 분기보고서 (2021.03)
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근개정일과 변경사항회사 정관의 최근 개정일은 제41기 정기주주총회일인 2021.03.25.이며, 변경 전, 후 내용은 아래와 같습니다.

변경 전	변경 후	비 고

제10조의3 (주식매수선택권)	제10조의3 (주식매수선택권)

①~⑦ (생략)	①~⑦ (좌동)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4 규정을 준용한다.	⑧ (삭제)	ㆍ배당기산일 관련 상법 규정이 삭제됨에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제

⑨ (생략)	⑧ (좌동)

제10조의4 (신주의 배당기산일)	제10조의4 (동등배당)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 제45조의2 제1항의 중간배당 기준일 이후에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행된 주식에 대한 중간배당에 관하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.	이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	ㆍ배당에 있어 직전 영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 상법 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하도록 관련 조항 정비

제11조 (명의개서대리인)	제11조 (명의개서대리인)

①~③ (생략)	①~③ (좌동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	ㆍ전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영

제12조 (삭제 2019.03.27)	제12조 (주주명부 작성ㆍ비치)

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.	ㆍ전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	ㆍ전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)	제13조 (기준일)

① 본 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	① (삭제)	ㆍ상법 개정에 따라 불필요한 기재변경 문구 삭제

② 본 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.	① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 폐쇄와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.	② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)	제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (생략)	①~⑤ (좌동)	ㆍ전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등배당이 가능함에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자 지급에 관한 규정 정비

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.	⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)	제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (생략)	①~⑤ (좌동)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.	⑥ (삭제)	ㆍ배당기산일 관련 상법 규정이 삭제됨에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)	제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서신설)	이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	ㆍ문구를 명확히 함 ㆍ전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 조항 신설

제17조 (소집시기)	제17조 (소집시기)

① (생략)	① (좌동)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	ㆍ상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 관련 규정을 준용하여 정비

제30조 (이사 및 감사의 선임)	제30조 (이사 및 감사의 선임)

① (생략)	① (좌동)

② (생략). 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	② (좌동) 다만, 감사의 선임시 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	ㆍ개정 상법 제409조 제3항 반영 (전자투표도입 시 감사 선임 결의 요건 반영)

③ (생략)	③ (좌동)

(신설)	④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	ㆍ개정 상법 제542조의12 제7항 반영 (전자투표도입 시 감사 선임 결의 요건 반영)

제45조 (이익배당)	제45조 (이익배당)

①~② (생략)	①~② (좌동)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 지급한다.	③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 지급한다.	ㆍ상법 개정에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 관련 규정 정비

제45조의2 (중간배당)	제45조의2 (중간배당)

①~③ (생략)	①~③ (좌동)

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식 배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.	④ (삭제)	ㆍ배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의4를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업연도말에 소급하는 규정을 삭제

⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	⑤ (삭제)	ㆍ제8조의2 제2항의 불필요한 중복 조항 삭제

(신설)	부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 제41기 정기 주주총회에서 승인할 날부터 시행한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 25일	제40기 정기주주총회	목적사업의 추가- 유가공 제품 제조, 가공, 판매업	음료제조업 중 유가공 제품 제조업 사업영위를 위한 목적사업 추가

2019년 03월 22일	제39기 정기주주총회	전자증권제도 도입
관련 내용 변경	전자증권제도 시행

2018년 03월 22일	제38기 정기주주총회	목적사업 간소화	현재 영위하고 있는 사업 및 향후 추진 사업 등과 관련하여 목적사업 정비