동원시스템즈 분기보고서 (2025.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 증권신고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 제43기 주주총회 결의에 의하여 중임된 상근감사 1명(오종환)이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

오종환	부산외국어대학교 회계학과 졸업 前 넷마블(주) 경영진단팀 팀장 前 (주)동원엔터프라이즈 상근감사	상근

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

감사오종환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회	2025.02.11	제 45기 재무제표 보고의 건	보고	-

제 45기 현금배당의 결정의 건	가결	찬성

제 45기 현금배당 기준일 설정의 건	가결	찬성

24년 동원시스템즈㈜ 안전보건에 관한 실적보고 및 25년 안전보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성

2025년 ESG KPI 설정의 건	가결	찬성

2025년 환경 경영 지침 설정의 건	가결	찬성

2회	2025.03.11	2024년 이사회평가 결과 보고의 건	보고	-

사내이사 후보 추천의 건	가결	찬성

사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성

제45기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성

2024년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-

2024년 내부 회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	-

2025년 ESG관련 투자 계획 승인의 건	가결	찬성

이사회 운영 규정 개정의 건	가결	찬성

2025년 부패방지 계획 추진의 건	가결	찬성

3회	2025.03.25	금융거래약정의 건 (산업운영자금대출 대환의 건)	가결	찬성

4회	2025.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성

미 등기임원 보수한도 승인의 건	가결	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성

25년 ESG전략 및 중장기 계획 보고의 건 ('25년 ESG KPI기준)	보고	-

제 31회 무보증 공모 회사채 발행의 건	가결	찬성

5회	2025.04.10	금융거래약정의 건 (신한은행 대출의 건)	가결	찬성

6회	2025.04.11	2025년 기업가치제고계획 승인의 건	가결	찬성

7회	2025.04.30	제46기 1분기 재무제표 보고의 건	보고	-

8회	2025.05.26	금융거래약정의 건 (산업운영자금대출 대환의 건)	가결	찬성

금융거래약정의 건 (우리은행 대환의 건)	가결	찬성

9회	2025.05.28	금융거래약정의 건 (하나은행 한도대출 재약정의 건, 하나은행 수입신용장 및 포괄한도 연장의 건)	가결	찬성

10회	2025.06.19	금융거래약정의 건 (산업운영자금대출 대환의 건)	가결	찬성

기체에 관한 건 (수출성장자금대출, 중기)	가결	찬성

11회	2025.06.30	준법지원인 선임의 건	가결	찬성

지속가능경영보고서 발간의 건	가결	찬성

12회	2025.07.31	제46기 2분기 재무제표 보고의 건	보고	-

13회	2025.08.08	제46기 중간배당 결정의 건	가결	찬성

제46기 중간배당 기준일 설정의 건	가결	찬성

14회	2025.08.14	기채에 관한 건 (수출성장자금대출, 중기)	가결	찬성

15회	2025..09.09	금융거래약정의 건 (산업시설자금대출 기한연장의 건)	가결	찬성

16회	2025.10.13	중국 현지 합작법인 SLAWON(가칭) 설립을 윈한 지분 출자의 건	가결	찬성

17화	2025.11.05	제46기 3분기 재무제표 보고의 건	보고	-

18회	2025.11.12	신규시설투자 계획 변경(기간 ·범위) 승인 및 추진경과 보고의 건	가결	찬성

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021.03.02	한국상장회사협의회	2021 개정세법 온라인 설명회

2021.05.24	한국상장회사협의회	중대재해처벌법 시행에 따른 법적 리스크 및 기업의 대응방안

2021.06.14	한국상장회사협의회	ESG 대응 전략 설명회

2021.10.07	한국 딜로이트 그룹	ESG 동향과 대응방안에 대한 핵심지식

2021.12.27	한국상장회사협의회	감사위원(감사)의 내부회계관리제도 업무 체크포인트 해설 설명회

2022.03.07	한국상장회사협의회	2022년 개정세법 온라인 설명회

2022.05.31	한국상장회사협의회	감사 및 감사위원을 위한 직무연수

2022.08.30	한국상장회사협의회	내부회계관리제도를 활용한 부정적발 case study

2022.10.12	한국상장회사협의회	내부감사시 이상징후 탐지 및 적발 실무 (최근 자금횡령 사건중심)

2022.11.28	한국상장회사협의회	내부회계관리제도 전문연수(연결포함)

2023.02.21	한국상장회사협의회	내부감사의 효과적 인터뷰 스킬과 활용

2023.03.07	한국상장회사협의회	ESG주제별 이슈 및 대응 전략

2023.04.25	한국상장회사협의회	회계감사의 수행과 회계Fraud 예방 실무

2023.06.08	한국상장회사협의회	내부회계관리제도 실무이슈 해설(연결포함)

2023.08.31	한국상장회사협의회	2023년 감사인 지정제도 관련 온라인 설명회

2023.09.20	한국상장회사협의회	글로벌 스탠더드와 비교한 기업 제도개선 세미나

2023.11.27	한국상장회사협의회	위험회피회계의 이해와 회계처리 실무해설 설명회

2023.12.01	한국상장회사협의회	2023년도 K-IFRS 제·개정 내용 설명회

2024.01.16	한국상장회사협의회	사례로 이해하는 내부회계관리제도 설명회

2024.02.20	한국상장회사협의회	내부감사의 효과적 인터뷰 스킬과 활용

2024.03.19	한국상장회사협의회	자회사 해외현지법인 감사수행 실무

2024.04.24	한국상장회사협의회	회계감사의 수행과회계 Fraud 예방 실무

2024.05.03	한국상장회사협의회	감사 및 감사위원을 위한 직무연수

2024.07.09	한국상장회사협의회	데이터 분석 기반 감사기법의이해와 활용

2024.08.26	한국상장회사협의회	사외이사와 임원을 위한 핵심 경영진단과 의사결정

2024.09.30	한국상장회사협의회	ESG 정책 동향 점검과 대응 실무

2024.11.11	한국상장회사협의회	내부회계관리제도 전문연수

2024.12.29	한국상장회사협의회	자금부정통제 공시 준비를 위한 동영상 교육

2025.02.18	한국상장회사협의회	내부감사의 효과적 인터뷰 스킬과 활용

2025.03.06	한국상장회사협의회	내부감사시 이상징후 탐지 및 적발실무

2025.04.18	한국상장회사협의회	사외이사와 임원을 위한 핵심 경영진단과 의사결정

2025.05.10	한국상장회사협의회	사외이사와 임원을 위한 리스크 매니지먼트 이해

2025.06.27	한국상장회사협의회	사외이사와 임원을 위한 ESG 거버넌스의 이해

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영진단팀	2	과장(9)대리(6)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원	1	과장(0년)	-

※ 준법지원인은 '25년 06월 30일 자로 선임되었습니다.