동원시스템즈 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

제 46기 1분기 보고서 작성기준일 현재시점 당사 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인, 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 내부거래위원회, 안전보건위원회, 지속가능경영위원회(ESG위원회)가 있습니다. 개별 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

가. 이사회의 권한 내용

당사의 이사회는 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 이사에 관한 사항, 기타 회사 운영상 중요한 사항에 대하여 의사결정을 할 수 있습니다.

나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주주총회소집 공고사항을 통하여 공시하였습니다.

다. 이사회 운영규정의 주요내용 당사의 정기이사회는 매 분기 초에 개최할 수 있으며, 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최하고 있습니다. 당사 이사회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 역임할 수 있으며, 소집권자 역시 이와 동일합니다. 임시이사회는 의장 또는 이사전원의 1/3이상 요구 시 개최 할 수 있으며, 회의 3일 전에 이사회 소집통보서 또는 구두로 통보 및 사내홈페이지에 공고를 하여야 합니다.

라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 해당사항 없음

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

바. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정경민 (*1)	서울대 에너지자원공학과 졸업 서울대 전지 및 전해공정 석박사 졸업 現 울산과학기술원 에너지화학공학과 교수 現 울산과학기술원 첨단전지기술실증연구센터 센터장 現 울산과학기술원 이차전지연구센터 센터장	-	-	-

(*1) 해당임원은 2025년 03월 26일 개최된 제45기 정기주주총회에서 사외이사로 선임되 었습니다. 사. 이사회출석율 및 이사회 주요활동내역

1. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

사내이사 조점근 (출석률: 100%)	사내이사 서범원 (출석률: 100%)	사외이사 김우승 (출석률: 50%)	사내이사 정용욱 (출석률: 100%)	사외이사 정경민 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회	2025.02.11	제 45기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-	해당없음	해당없음

제 45기 현금배당의 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

제 45기 현금배당 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

24년 동원시스템즈㈜ 안전보건에 관한 실적보고 및 25년 안전보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

2025년 ESG KPI 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

2025년 환경 경영 지침 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

2회	2025.03.11	2024년 이사회평가 결과 보고의 건	보고	-	-	-	해당없음	해당없음

사내이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	반대	해당없음	해당없음

제45기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

2024년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	해당없음	해당없음

2024년 내부 회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	-	-	-	해당없음	해당없음

2025년 ESG관련 투자 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

이사회 운영 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

2025년 부패방지 계획 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

3회	2025.03.25	금융거래약정의 건 (산업운영자금대출 대환의 건)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

4회	2025.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

미 등기임원 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

25년 ESG전략 및 중장기 계획 보고의 건 ('25년 ESG KPI기준)	보고	-	-	불참	-	-

제 31회 무보증 공모 회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

5회	2025.04.10	금융거래약정의 건 (신한은행 대출의 건)	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

6회	2025.04.11	2025년 기업가치제고계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

7회	2025.04.30	제46기 1분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	해당없음	-	-

※ 정용욱 사내이사는 제45기 정기주주총회('25년 03월 26일)를 통해 신규 선임 되었습니다. ※ 정경민 사외이사는 제45기 정기주주총회('25년 03월 26일)를 통해 신규 선임 되었습니다. ※ 김우승 사외이사는 '25년 03월 28일 임기만료로 퇴임하였습니다.

아. 이사회 활동평가

당사는 2024년도 이사회 구성 및 운영 등 이사회 활동과 사외이사 활동에 대한 정량적 평가를 각각 진행하였으며, 이를 통해 이사회 운영에 대한 세부적인 개선사항을 도출하고 있습니다. 정량적 평가 결과는 아래와 같습니다.

[2024년 이사회 활동 평가 결과(자기 평가)]

○ 종합 평점: 4.94점 (5점 만점)

- 이사회의 역할과 책임: 4.92점 : 역할, 책임, 의무

- 이사회의 구조: 4.95점 : 구성, 독립성, 리더쉽

- 이사회의 운영: 4.93점 : 운영절차, 안건, 정보수집

- 이사회의 평가: 5.00점 : 평가 및 개선

[2024년 사외이사 활동 평가(자기 평가)]

○ 종합 평점: 4.79점 (5점 만점)

- 사외 이사의 역할과 책임: 4.86점

- 이사회의 참여: 4.60점

- 이해관계자와의 의사소통 진행: 5.00점

자. 이사회내 위원회 1. 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

안전보건위원회	상근이사3명	조점근,서범원, 정용욱	이사회에서 위임한 안전보건에 관한 사항, 안전보건 관련 실적 및 성과보고, 안전보건 관련 이사회에 상정할 안건 심의	-

내부거래위원회	사외이사1명 상근이사1명	정경민,조점근	자본총계의 5% 또는 100억원이상 계열사 내부거래에 대한 사전심의, 내부거래현황 보고	-

경영위원회	상근이사3명	조점근, 서범원, 정용욱	이사회에서 위임한 재무에 관한 사항, 이사회에 상정할 안건 심의	-

지속가능경영위원회	사외이사1명 상근이사2명	정경민,서범원, 정용욱	이사회에서 위임한 회사의 지속가능경영과 관련된 사항, 주주가치 제고와 관련된 사항, 기타 지속가능 경영 및 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항 등 이사회에 상정할 안건 심의	-

2. 위원회 활동내용 1) 안전보건위원회

위원회명	구성	구성원	활 동 내 역	가결여부	이사의 성명

개최일자	의안내용	조점근 (출석률:100%)	서범원 (출석률:100%)	정용욱 (출석률: - )

안전보건위원회	상근이사2명	조점근,서범원	2025.01.16	'24년 4분기 안전보건실적 보고의 건	보고	-	-	해당없음

2025.02.11	'24년 동원시스템즈㈜ 안전보건에 관한 실적보고 및 '25년 안전보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음

상근이사3명	조점근, 서범원, 정용욱	-	-	-	-	-	-

※ 정용욱 사내이사는 제45기 정기주주총회('25년 03월 26일)를 통해 신규 선임 되었습니다. 2) 내부거래위원회

위원회명	구성	구성원	활 동 내 역	가결여부	이사의 성명

개최일자	의안내용	조점근 (출석률: - )	정경민 (출석률: - )

내부거래위원회	사외이사1명 상근이사1명	정경민,조점근	-	-	-	-	-

※ 정경민 사외이사는 제45기 정기주주총회('25년 03월 26일)를 통해 신규 선임 되었습니다. 3) 경영위원회

위원회명	구성	구성원	활 동 내 역	가결여부	이사의 성명

개최일자	의안내용	조점근 (출석률: - )	서범원 (출석률: - )	정용욱 (출석률: - )

경영위원회	상근이사3명	조점근, 서범원, 정용욱	-	-	-	-	-	-

※ 정용욱 사내이사는 제45기 정기주주총회('25년 03월 26일)를 통해 신규 선임 되었습니다. 4) 지속가능경영위원회

위원회명	구성	구성원	활 동 내 역	가결여부	이사의 성명

개최일자	의안내용	김우승 (출석률:100%)	서범원 (출석률:100%)	정경민 (출석률: - )	정용욱 (출석률: -)

지속가능경영위원회	사외이사1명 상근이사1명	김우승,서범원	2025.02.07	2025년 ESG KPI 설정의 건	보고	-	-	해당없음	해당없음

2025.03.07	2025년 ESG관련 투자 계획 보고의 건	보고	-	-	해당없음	해당없음

사외이사1명 상근이사2명	정경민, 서범원, 정용욱	-	-	-	해당없음	-	-	-

※ 김우승 사외이사는 '25년 03월 28일 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 정경민 사외이사는 제45기 정기주주총회('25년 03월 26일)를 통해 신규 선임 되었습니다. ※ 정용욱 사내이사는 제45기 정기주주총회('25년 03월 26일)를 통해 신규 선임 되었습니다. 차. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의관계

사내이사	조점근	이사회	경영전반 업무총괄 (소재 사업부문 전체) 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사, 이사회의장	-	-

사내이사	서범원	이사회	경영전반 업무총괄 (패키징 사업부문 전체)	대표이사	-	-

사내이사	정용욱	이사회	경영전반 업무총괄 (2차전지 사업부문 전체)	대표이사	-	-

사외이사	정경민	이사회	경영분야 전문가	경영자문	-	-

카. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 02월 11일	동원시스템즈(주) 해외사업부(차재은 팀장)	김우승	해당없음	K-포장재 해외수출전략 소개

2025년 03월 26일	동원시스템즈(주) 아산사업장	정경민	해당없음	사업장 탐방 및 사업 소개

타. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

리스크관리팀	2	차장 1명(17년)주임 1명(4년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석,- 이사회 안건 사전 설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응,- 이사회 진행 및 의사록 작성 등