동원시스템즈 반기보고서 (2025.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제44기(2023년)정기주주총회

1) 전자투표제: 회사는 이사회 결의를 통해 전자투표제를 채택하고 있습니다.□ 법적근거: 상법 제368조의 4-1 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사), 상법시행령 제13조 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)□ 시행절차 : 삼성증권과 전자투표관리업무 위탁 계약 체결□ 시행방법 : 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전일(17시)까지 삼성증권 전자투표시스템에 의결권 행사□ 시행시기 : 제44기 정기주주총회(2024. 3. 28)부터

2) 의결권대리행사 권유제도: 회사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하고 있으며, 위임방법은 전자위임장,서면위임장으로 의결권을 위임 할 수 있습니다.

구분	전자위임장	서면위임장

교부방법	* 전자위임장 수여 인터넷홈페이지 주소http://vote.samsungpop.com (인터넷)	1) 피권유자에게 직접 교부2) 우편 또는 모사전송(FAX)3) 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시//www.dongwonsystems.com>

나. 소수주주권의 행사여부 및 경영권 경쟁공시대상기간 중 소수주주권은 행사되지 않았으며 경영권 분쟁도 발생하지 않았습니다

다. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,991,282	-

종류주	264,111	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	264,111	정관 제8조의2

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,991,282	-

종류주	-	-

※ '22년 8월 2일을 감자기준일로 주식 수 감소가 발생하였습니다. → 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅰ.회사의개요의 3. 자본금변동사항 中 가. 자본금 변동추이 하단' 을 참조하시기 바랍니다.

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(주식의 발행 및 배정) ① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

주주명부폐쇄시기	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 한다. ② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리인	(주) 하나은행, (전화)02-368-5800

주주의 특전	없 음

공고게재홈페이지,신문	동원시스템즈 홈페이지(www.dongwonsystems.com)(홈페이지에 게재하지 못할 경우 매일경제신문에 게재)

주1)「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음.

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제44기정기주주총회(2024.03.28)	【제1호의안】 재무제표승인의 건	자산총계 : 1,535,858백만원 매 출 액 : 1,276,651백만원 부채총계 : 761,807백만원 영업이익 : 80,851백만원 자 본 금 : 146,277백만원 당기순이익 : 64,350백만원 자본총계 : 774,051백만원 총배당금 : 17,566백만원 자산총계 : 1,460,418백만원 매 출 액 : 1,159,577백만원 부채총계 : 724,914백만원 영업이익 : 69,871백만원 자 본 금 : 146,277백만원 당기순이익 : 51,661백만원 자본총계 : 734,504백만원 총배당금 : 17,566백만원 원안승인 【제2호의안】 이사 선임의 건 신임선임(사내이사) : 이승걸 원안승인 【제3호의안】 이사보수한도 승인의 건 35억원 보수한도액 승인 원안승인 【제4호의안】 감사보수한도 승인의 건 3억원 보수한도액 승인 원안승인 제43기 정기주주총회 (2023.03.28) 【제1호의안】 재무제표승인의 건 자산총계 : 1,451,670백만원 매 출 액 : 1,436,999백만원 부채총계 : 722,040백만원 영업이익 : 91,839백만원 자 본 금 : 146,277백만원 당기순이익 : 72,335백만원 자본총계 : 729,630백만원 총배당금 : 17,566백만원 자산총계 : 1,380,267백만원 매 출 액 : 1,300,952백만원 부채총계 : 678,125백만원 영업이익 : 82,521백만원 자 본 금 : 146,277백만원 당기순이익 : 59,394백만원 자본총계 : 702,142백만원 총배당금 : 17,566백만원 원안승인 【제2호의안】 정관 변경의 건 관련 상장협 표준정관 반영>변경 전 제 45조 (이익배당)①~② (생략)③제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제45조의2(중간배당)① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ (생략) 변경 후 제 45조 (이익배당)①~② (생략)③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.제45조의2(중간배당)① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ (생략) 원안승인 【제3호의안】 이사 선임의 건 신임선임(사외이사) : 김우승재선임(사외이사) : 조점근, 서범원 원안승인 【제4호의안】 감사 선임의 건 재선임 : 오종환 원안승인 【제5호의안】 이사보수한도 승인의 건 35억원 보수한도액 승인 원안승인 【제6호의안】 감사보수한도 승인의 건 3억원 보수한도액 승인 원안승인 제43기 임시주주총회 (2022.07.01) 【제1호의안】 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일 감자주식의 종류 감자주식수 감자비율 감자기준일 감자전자본금 (발행주식수) 감자후자본금 (발행주식수) 보통주(자기주식) 197,129주 0.68% 2022.08.02 145,942,055,000 (29,188,411주) 144,956,410,000 (28,991,282주) 우선주(자기주식) 1,247주 0.47% 1,326,790,000 (265,358주) 1,320,555,000 (264,111주) 합 계 198,376주 0.67% 147,268,845,000 (29,453,769주) 146,276,965,000 (29,255,393주) 원안승인 제42기 정기주주총회 (2022.03.31) 【제1호의안】 재무제표승인의 건 자산총계 : 1,492,015백만원 매 출 액 : 1,250,882백만원 부채총계 : 826,642백만원 영업이익 : 89,997백만원 자 본 금 : 147,269백만원 당기순이익 : 48,135백만원 자본총계 : 665,373백만원 총배당금 : 17,566백만원 자산총계 : 1,367,773백만원 매 출 액 : 785,069백만원 부채총계 : 712,634백만원 영업이익 : 60,771백만원 자 본 금 : 147,269백만원 당기순이익 : 35,205백만원 자본총계 : 655,139백만원 총배당금 : 17,566백만원 원안승인 【제2호의안】 정관변경의 건 변경 전 제 3조 (본점과 지점의 소재지) ① 본 회사는 본점을 경기도 성남시에 둔다. ② (생략) 제4조(공고 방법) 본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.dongwonsystems.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 등 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다. 변경 후 제 3조 (본점과 지점의 소재지) ① 본 회사는 본점을 충첨남도 아산시에 둔다. ② (생략) 제4조(공고 방법) 본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.dongwonsystems.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 등 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다. 원안승인 【제3호의안】 이사 선임의 건 신임선임(사내이사) :장성학 원안승인 【제4호의안】 이사보수한도 승인의 건 35억원 보수한도액 승인 원안승인 【제5호의안】 감사보수한도 승인의 건 3억원 보수한도액 승인 원안승인 제42기 임시주주총회 (2021.08.31) 【제1호의안】 합병계약 승인의 건 동원시스템즈 주식회사가 주식회사 테크팩솔루션를 흡수합병 원안승인 【제2호의안】 정관변경의 건 변경 전 61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 62. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 63. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 64. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 변경 후 61. 이차전지케이스 제조 판매업 62. 건전지케이스 제조 판매업 63. 원통형 CAN 제조 판매업 64. 전지케이스 표면 처리업 65. 각종 전용기 제조 판매업 66. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 67. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 68. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 69. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 원안승인 【제3호의안】 이사 선임의 건 신임선임(사내이사) :서범원, 송재권 원안승인 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 동원산업(주) 최대주주 보통주 20,594,057 71.04 20,594,057 71.04 - 동원산업(주) 최대주주 종류주 81,648 30.91 81,648 30.91 - 조점근 특수관계인 보통주 5,771 0.02 5,771 0.02 - 서범원 특수관계인 보통주 698 0.00 1,348 0.00 - 김호랑 특수관계인 종류주 5,428 2.06 5,428 2.06 - 김도한 특수관계인 종류주 10,829 4.10 10,829 4.10 - STARKIST CO. 해외계열사 보통주 3,569,900 12.31 3,569,900 12.31 - 계 보통주 24,171,076 83.38 24,171,076 83.38 - 종류주 97,905 37.07 97,905 37.07 - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 동원산업(주) 6,723 김세훈 - - - 김남정 59.88 박상진 - - - - - 장인성 - - - - - (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 동원산업(주) 자산총계 7,421,766 부채총계 4,149,002 자본총계 3,272,764 매출액 2,319,312 영업이익 124,843 당기순이익 74,783 ※ 상기 재무현황은 2025년 03월 31일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 1) 회사의 주요사업내용 가. 지주부문 최대주주의 지주부문은 계열회사에 대한 용역서비스 사업 및 상표권사용수익 사업 그리고 IT 사업부문 등으로 구성되어 있습니다. 용역서비스 사업은 계열회사의 인사, 총무 업무에 대한 용역제공 및 그룹 연수원 운영과 관련한 사업으로 그룹 연수원 "동원리더스아카데미"는 2007년 6월 경기도 이천시 장호원에 설립하여 운영하고 있습니다. 상표권사용수익 사업은 "동원" 브랜드를 사용하는 회사와 상호 간에 상표사용계약을 체결하여 사용 상의 권리와 의무를 명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. IT부문 사업은 그룹 내 계열사의 전산시스템 구축 및 유지보수, IT 운영, 통제, 재구축등 IT 관련 사업을 수행하고 있습니다. 나. 사업부문 최대주주의 사업부문은 수산부문, 유통부문, 물류부문으로 구성되어 있습니다. 수산부문은 작성기준일 현재 참치 선망선 11척, 참치 연승선 8척, 지원선 1척, 트롤선 1척, 운반선 3척 총 24척의 국적선과 합작선망선 1척, 해외 자회사 선망선 7척, 해외 자회사 운반선 2척, 해외 자회사 채낚이선 1척을 포함하여 총 35척을 운영하는 원양어업을 영위하고 있습니다. 유통부문은 참치를 포함한 수산물을 가공 판매하는 유통사업을 수행하고 있습니다. 물류부문은 위탁사로부터 위탁 받아 보관, 배송, 하역 등의 업무를 수행하는 물류사업을 진행하고 있습니다. 다. 기술부문 기술부문은 2025년 03월 26일부 기존 지주부문 산하에 있던 종합기술원이 기술부문으로 독자적으로 신설되었습니다. 기술부문은 동원그룹 첨단기술의 관제탑 역할을 수행하며 신기술 투자, 친환경 투자개발 등 그룹의 지속가능한 성장을 위한 사업을 수행하고 있습니다. 2) 회사의 연혁 가. 설립일 : 1969. 04. 16 나. 소재지 : 서울시 서초구 마방로 68 다. 대표자 : 김세훈, 박상진, 장인성 대표이사 라. 연 혁 날 짜 내 역 1969-04-16 회사설립(설립자: 김재철) 1969-08-24 탑재모선식 참치어선31동원호 원양어업 착수 1979-04-16 재단법인 동원육영재단 설립 1979-04-21 국내 최초로PURSEINER선 인수(선명: COSTA DE MARFIL) 1982-05-06 한신증권주식회사 인수 1982-11-12 참치통조림 국내시장 최초출시 1983-05-19 GUAM 기지 개설 1989-03-07 한국증권거래소에 주식 상장(기업 공개) 1993-06-25 본사 사옥 준공 1996-04-01 동원그룹 공식 출범 1997-01-28 (주)레스코 설립(공동물류) 2000-11-01 (주)동원F 분할(식품사업부문) 2001-04-16 동원그룹 지주회사 전환 2003-01-01 동원금융지주(주) 분할(금융부문지주회사) 2004-01-31 동원식품(주) 흡수합병 2006-01-01 (주)레스코 흡수합병 2008-06-30 StarKist Co. 인수 2009-02-09 자회사SEALAND TRADING SERVICE CORPORATION 설립 2009-09-11 (주)이팜 흡수 합병 2010-09-20 자회사KOVA Fisheries Co., LTD 설립 2011-09-05 자회사Atlantic Breeze Co 설립 2011-10-19 자회사Bounty Seafood 설립 2012-01-02 자회사Societe de Conserverie en Africue SA 설립 2013-04-25 신용등급 향상(A+ -> AA-) '나이스신용평가주식회사' 2013-11-19 Kiribati and KT Fisheries Co. Joint Venture 투자 2015-01-13 COMPAGNIE AFRICAINE DE PECHE AU SENEGAL 투자 2015-07-28 (주)동원로엑스 투자(현 동원로엑스냉장(주)) 2016-12-07 KMAC 2013~2016 한국 경영대상 고객만족부문 종합대상 수상(4회 연속) 2016-12-16 해양수산부 수산물1.5억불 수출공로탑 수상 2017-02-01 (주)동부익스프레스 인수(현 동원로엑스(주)) 2018-12-20 해양수산부 수산물2억불 수출공로탑 수상 2019-02-08 BIDC㈜ 인수 2019-02-19 KMAC 2015~2019 한국에서 가장 존경받는 기업 선정(수산부문5년 연속1위) 2019-05-31 동원냉장(주) 흡수합병 2019-10-10 (주)동부익스프레스가 동원로엑스(주)로 상호변경 2019-10-15 (주)동원로엑스가 동원로엑스냉장(주)로 상호변경 2019-10-18 동부광양물류센터(주)가 동원로엑스광양(주)로 상호변경 2019-10-21 동부인천항만(주)가 동원로엑스인천(주)로 상호변경 2019-11-13 Dongbu Haiminh Logistics(DONGBU EXPRESS VINA) 매각으로 인한 처분 2019-11-28 (주)동화 인수 2020-04-01 동원로엑스냉장투(주) 설립 2020-10-01 동원로엑스(주)가 동원로엑스광양(주)를 합병 2020-10-30 TUDO Fisheries Co., Pty., Ltd. 설립 2020-12-18 케이스마트양식(주) 설립 2021-11-10 동원로엑스(주)가 동원부산컨테이너터미널(주) 매각으로 인한 처분 2022-03-30 동원로엑스(주)가 주식회사 모덱스 인수 2022-11-01 동원산업(주)가(주)동원엔터프라이즈를 합병 2023-03-31 동원로엑스(주)가 한창종합물류(주)를 인수 2023-04-07 동원로엑스(주)가 넥스트로(주)를 설립 2023-06-09 동원기술투자(주)가 동원신성장1호조합을 설립 2023-06-23 상해동부 국제화운대리 유한공사 청산 2023-10-20 동원기술투자(주)가 동원신성장2호조합을 설립 2024-08-31 (주)동원F 동원디어푸드(주) 흡수합병 2024-12-02 동원기술투자(주)가 메디스타 신기술투자조합을 설립 2024-12-05 Dongbu Express India Logistic Pricate Limited 청산 3) 최대주주 계열회사 사업군 현황 ① 수산사업부문 : 참치 등 수산물 어획 ② 식품가공 유통 부문 : 통조림ㆍ냉장식품ㆍ햄ㆍ유제품 등의 식료품 제조 및 판매 ③ 물류사업부문 : 제3자 물류사업 등 ④ 포장소재부문 : 포장재 및 유리용기 제조 및 판매⑤ 기타사업부문 : 건설,투자 외 4) 최대주주의 주요 주주 현황 (기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 김남정 본인 보통주 21,569,875 59.88 23,726,862 59.88 무상신주취득 김재철 부 보통주 7,742,020 21.49 8,516,222 21.49 무상신주취득 (재)동원육영재단 특수관계인 보통주 1,575,960 4.38 1,733,556 4.38 무상신주취득 김재운 친인척 보통주 247,085 0.69 271,793 0.69 무상신주취득 김재국 친인척 보통주 195,783 0.54 215,361 0.54 무상신주취득 김호랑 친인척 보통주 111,413 0.31 122,554 0.31 무상신주취득 김재종 친인척 보통주 74,970 0.21 82,467 0.21 무상신주취득 김중한 친인척 보통주 54,041 0.15 64,245 0.16 무상신주취득 및 장내매매 김도한 친인척 보통주 35,628 0.10 81,887 0.21 무상신주취득 및 장내매매 하수경 친인척 보통주 8,459 0.02 9,304 0.02 무상신주취득 여유진 친인척 보통주 4,481 0.01 4,929 0.01 무상신주취득 김주원 임원 보통주 3,400 0.01 3,740 0.01 무상신주취득 조영삼 친인척 보통주 2,730 0.01 3,003 0.01 무상신주취득 김건희 친인척 보통주 470 0.00 517 0.00 무상신주취득 동원산업(주) 특수관계인 보통주 0 0.00 1,776 0.00 단주취득 계 보통주 31,626,315 87.80 34,838,216 87.92 - 우선주 - - - - - 3. 주식 소유현황 (기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 동원산업(주) 20,675,705 70.67 - STARKIST CO 3,569,900 12.20 - 국민연금공단 1,548,542 5.29 - 우리사주조합 - - - 소액주주현황 (기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 15,000 15,003 99.98 3,995,513 29,255,393 13.65 - ※ 당사에서 45기 정기주주총회를 위해 '24. 12. 31.기준 주주명부를 수령하게 되었는바, 기준을 이에 맞추어 작성하였습니다. 4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적가. 국내증권시장 (단위 : 원, 주) 구 분 2025년 1월 2025년 2월 2025년 3월 2025년 4월 2025년 5월 2025년 6월 보통주 주가 최 고 41,800 39,700 37,150 34,100 33,150 32,300 최 저 37,950 34,500 32,650 29,400 29,150 29,850 평 균 40,378 37,080 35,958 32,725 30,884 31,450 거래량 일별최고거래량 42,332 73,396 36,858 23,517 128,541 55,003 일별최저거래량 9,423 10,764 6,876 6,071 7,776 13,361 월간거래량 319,097 586,963 347,810 314,064 534,178 523,867 우선주 주가 최 고 19,900 18,410 18,250 18,460 18,110 18,330 최 저 18,070 17,720 17,250 16,500 17,100 17,190 평 균 19,528 18,065 17,877 17,580 17,541 17,769 거래량 일별최고거래량 2,190 1,687 1,328 751 612 3,615 일별최저거래량 1 1 16 6 12 - 월간거래량 4,658 4,586 5,738 4,661 5,124 10,443 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 조점근 남 1959.09 사장 사내이사 상근 소재부문대표이사 주성대학 금융정보학과서울대 최고경영자과정 수료동원정밀 근무동원이앤씨 근무現 동원시스템즈 소재부문 대표이사 5,771 - - 44년 2027.03.28 서범원 남 1959.10 사장 사내이사 상근 패키징부문대표이사 동국대 경영학과 졸업KAIST 최고경영자과정 수료前 두산 테크팩솔루션 BG 상무前 테크팩솔루션 대표이사現 동원시스템즈(주) 패키징부문 대표이사 1,348 - - 11년 10개월 2027.03.28 정용욱 남 1963.01 부사장 사내이사 상근 2차전지부문대표이사 성균관대학교 화학공학NewYork University Manhattan College 화학공학(석사)Michigan State University 마케팅(MBA)LG에너지솔루션 폴란드 법인장(전무)現 동원시스템즈 2차전지사업부문 대표이사 - - - 8개월 2027.03.28 정경민(*1) 남 1967.01 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 서울대 에너지자원공학과 졸업서울대 전지 및 전해공정 석/박사 졸업現 울산과학기술원 에너지화학공학과 교수現 울산과학기술원 첨단전지기술실증연구센터 센터장現 울산과학기술원 이차전지연구센터 센터장 - - - 5개월 2027.03.28 오종환 남 1975.01 감사 감사 상근 상근감사 부산외국외대학교 회계학과넷마블경영진단 팀장 근무동원엔터프라이즈 감사 재임現) 동원시스템즈 상근감사 - - - 5년 6개월 2026.03.28 신동만 남 1972.05 부사장 미등기 상근 소재총괄임원 서울대학교 화학공학서울대학교 대학원 MBA듀폰코리아 대표이사現 동원시스템즈 소재사업부문 소재총괄임원 - - - 8개월 - 송종선 남 1963.05 전무이사 미등기 상근 소재부문영업부장 건국대학교 무역학과이스텔시스템즈(주)네오시스트 근무現 동원시스템즈 소재부문 해외사업부장 - - - 20년 4개월 - 윤성노 남 1971.11 전무이사 미등기 상근 패키징부문영업본부장 중앙대학교 산업경제학동원에프앤비 경영지원실장동원산업 HR지원실장現 동원시스템즈 패키징사업 영업본부장 - - - 8개월 - 송의환(*2) 남 1963.12 상무이사 미등기 상근 2차전지부문기술연구원장 서강대학교 화학박사Caltech Post Doc.성균관대 화학과 교수삼성SDI 근무現 동원시스템즈 2차전지부문 기술연구원장 385 - - 5년 - 윤영돈 남 1973.03 상무이사 미등기 상근 소재부문국내사업부장 국민대학교 기계공학 학사동원F 마케팅 신선부문장現 동원시스템즈 소재부문 국내사업부장 - - - 8개월 - 원종훈 남 1975.08 상무이사 미등기 상근 경영지원실장 연세대학교 경제학과동원F 재경팀장테크팩솔루션 경영지원실장現 동원시스템즈 경영지원실장 - - - 6년 6개월 - 강동원(*1) 남 1969.02 상무이사 미등기 상근 패키징사업부문생산혁신실장 국립경상대학교 화학공학(석사)현대자동차 그린솔루션개발실장(상무)現 동원시스템즈 패키징사업부문 생산혁신실장 - - - 6개월 - 이종민(*1) 남 1974.04 상무이사 미등기 상근 2차전지사업부문마케팅실장(2차전지영업총괄) 고려대학교 국어국문학LG화학 소형전지사업부LG에너지솔루션 소형전지사업부, 아시아 담당(상무)現 동원시스템즈 2차전지사업부문 마케팅실장 - - - 3개월 - 강경만 남 1967.08 상무보 미등기 상근 생산본부장 전북대학교 정밀기계공학기아자동차 PT부문 생산기술실장現 동원시스템즈 생산본부장 - - - 2년 6개월 - 김광일 남 1974.11 상무보 미등기 상근 2차전지부문사업전략1실장 경희대학교 기계공학 조지타운대학교 경영대학원(워싱턴) MBALG에너지솔루션 자동차전지 기획관리/PM 기획담당現동원시스템즈 2차전지사업부문 총괄임원 - - - 1년 6개월 - 김영민(*1) 남 1971.08 상무보 미등기 상근 패키징사업부문생산본부장(생산총괄) 한양대학교 무기재료공학테크팩솔루션동원시스템즈 패키징사업부문 군산사업장장現 동원시스템즈 패키징사업부문 생산본부장 - - - 8년 11개월 - 김영호 남 1968.11 상무보 미등기 상근 노무담당 고려대학교 국문학과동원산업 근무동원F 근무동원엔터프라이즈 근무동원 CNS 근무現 동원시스템즈 조직소통실장 - - - 3년 11개월 - 김우찬 남 1969.04 상무보 미등기 상근 패키징부문아셉틱페트사업부장 한양대학교 공업화학과효성패키징 영업팀 국내영업 근무테크팩솔루션 아셉틱영업팀장동원시스템즈 아셉틱영업팀장現 동원시스템즈 아셉틱/PET사업부장 - - - 10년 8개월 - 서영호 남 1969.05 상무보 미등기 상근 구매전략실장 전북대학교 기계공학과부경대학교 기술경영학 석사르노 삼성 근무現 동원시스템즈 구매전략실장 - - - 4년 - 홍규식 남 1966.02 상무보 미등기 상근 아산사업장 공장장 숭실대학교 화학공학과두산제관 근무現 동원시스템즈 아산사업장 공장장 - - - 34년 8개월 - 황호준 남 1972.03 상무보 미등기 상근 소재부문해외사업부장 인하대학교 기계공학성균관대학교 경영대학원 글로벌경영학(MBA) 석사삼성전자 한국/동남아 총괄 영업 상무現 동원시스템즈 소재부문 해외사업부장 - - - 2년 6개월 - (*1) 해당임원은 2025년 신규선임되었습니다.(*2) 해당임원은 일신상의 사유로 '25. 07. 20. 사임하였습니다. 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 소재부문 남 735 - 59 - 794 9.0 25,383,605 31,969 26 7 33 - 소재부문 여 97 - 2 - 99 5.5 2,193,086 22,152 - 패키징부문 남 739 - 34 - 773 15.0 29,971,691 38,773 - 패키징부문 여 39 - - - 39 8.8 1,065,024 27,308 - 합 계 1,610 - 95 - 1,705 11.5 58,613,406 34,377 - ※ 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다. (근로소득공제 반영전)※ 공통인원과 2차전지부문은 소재부문에 포함되어 있습니다. 1) 육아지원제도 사용 현황 (단위: 명, %) 구분 당기(46기 반기) 전기(45기) 전전기(44기) 육아휴직 사용자수(남) 2 7 3 육아휴직 사용자수(여) 1 3 4 육아휴직 사용자수(전체) 3 10 7 육아휴직 사용률(남) 20.00 25.00 7.50 육아휴직 사용률(여) 100.00 60.00 80.00 육아휴직 사용률(전체) 27.27 30.30 15.56 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) 14 9 7 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) 11 7 7 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) 25 16 14 육아기 단축근무제 사용자 수 1 - - 배우자 출산휴가 사용자 수 13 26 37 주1) 육아휴직 사용률 계산법은 아래와 같습니다. - 당기 (분 자) '25.1월~'25.6월 출생아 부모 中 '25.1월~25.6월까지 육아휴직을 사용한 인원 (분 모) '25.1월~'25.6월 출생아 부모 전체 - 전기 (분 자) '24.1월~'24.12월 출생아 부모 中 '24.1월~24.12월까지 육아휴직을 사용한 인원 (분 모) '24.1월~'24.12월 출생아 부모 전체 - 전전기 (분 자) '23.1월~'23.12월 출생아 부모 中 '23.1월~24.12월까지 육아휴직을 사용한 인원 (분 모) '23.1월~'23.12월 출생아 부모 전체 주2) 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자 수 계산법은 아래와 같습니다. - 당기 : '25.1월~'25.6월에 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속한 인원- 전기 : '24.1월~'24.12월에 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속한 인원- 전전기 : '23.1월~'23.12월에 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속한 인원 2) 유연근무제도 사용 현황 (단위: 명) 구분 당기(46기 반기) 전기(45기) 전전기(44기) 유연근무제 활용 여부 여 여 여 시차출퇴근제 사용자 수 4 6 7 선택근무제 사용자 수 - - - 원격근무제(재택근무 포함)사용자 수 1 3 8 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 16 1,945,099,880 121,568,743 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 3,500,000,000 - 감사 1 300,000,000 - 나. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 714,940,020 142,988,004 - ※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. ※ 보수총액은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사가 지급받은「소득세법」상의 소득 금액입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다 2) 유형별 (단위 : 원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 610,590,020 203,530,007 성과급포함 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 12,800,000 12,800,000 - 감사위원회 위원 0 - - - 감사 1 91,550,000 91,550,000 - 3) 이사ㆍ감사의 보수 지급 기준 - 등기이사 : 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 또한, 회사의 매출액, 영업이익 등의 정량 평가 결과와 전략적 목표 달성도 등과 같은 정성 평가 결과를 종합적으로 고려하여 성과급을 지급할 수 있음.- 사외이사 : 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사의 경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - ㅇ 이사회에서 결의한 이사보수기준에 따라 기본연봉총액의 월할액을 1~12월까지 지급 상여 - ㅇ이사회에서 결의한 이사보수기준에 따라 성과연봉, 활동수당을 지급하였음. - 매년 연결 경영실적 및 사업성과 등에 대한 경영성과평가를 통해 성과금 지급규모를 결정함. - 평가항목은 재무성과에 따른 정량평가 40%로 매출액(10%), 영업이익(10%), 성과이익(10%), ROIC(10%)를 반영하며, ESG(지속가능경영), 투자, 비즈니스 등 분야별 활동에 대한 정성평가 60%를 반영함. - '24년 1분기에는 '23년 경영성과평가를 반영하여 성과금을 지급하였음. ※ '23년 연결매출액 1.39조원 및 연결영업이익 809억원 달성, 포장재 시장의 안정적인 경영기반 구축 관련 Value Chain 강화, 이차전지 사업 구축 및 글로벌 시장 개발 등을 평가하여 성과금 지급규모를 산정하였음. 주식매수선택권 행사이익 - "해당사항 없음" 기타 근로소득 - 임원 퇴직소득 한도초과분 지급 퇴직소득 - 임원퇴직금 지급 규정에 따라 지급배수 적용하여 지급 기타소득 - "해당사항 없음" 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 동원 3 42 45 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 계열회사간 출자현황 [국내] (기준일 : 2025년 06월 30일) (단위 : %) 피출자회사 ＼ 출자회사 (주)동원에프앤비 동원시스템즈(주) 동원로엑스(주) 동원부산컨테이너터미널(주) 동원건설산업(주) 동원로엑스냉장(주) 동원로엑스냉장투(주) 비아이디씨(주) 케이스마트양식(주) 농업회사법인 어석합자회사 (주)동원홈푸드 동원산업(주) 74.38 71.04 100.00 100.00 100.00 85.00 85.00 51.04 51.00 89.88 - (주)동원에프앤비 - - - - - - - - - - 100.00 동원시스템즈(주) - - - - - - - - - - - 동원로엑스(주) - - - - - - - - - - - 동원부산컨테이너터미널(주) - - - - - - - - - - - 동원건설산업(주) - - - - - - - - - - - ※ 지분율은 보통주 기준입니다. (기준일 : 2025년 06월 30일) (단위 : %) 피출자회사 ＼ 출자회사 동원팜스 (주) 동원씨앤에스(주) 진안물사랑(주) 동원로엑스인천(주) (주)동화 (주)동원티엘에스 한창종합물류(주) 넥스트로 (주) 동원글로벌터미널부산(주) 천안신사산업단지 (주) 동원기술투자(주) 동원산업(주) - - - - - - - - - - 100.00 (주)동원에프앤비 100.00 100.00 - - - - - - - - - 동원시스템즈(주) - - 44.81 - - - - - - - - 동원로엑스(주) - - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - 동원부산컨테이너터미널(주) - - - - - - - - 60.00 - - 동원건설산업(주) - - - - - - - - - 70.00 - ※ 지분율은 보통주 기준입니다. [해외] (기준일 : 2025년 06월 30일) (단위 : %) 출자회사 피출자회사 지분율 동원산업(주) StarKist Co. 100.00 StarKist Co. 동원시스템즈(주) 12.31 ※ 지분율은 보통주 기준입니다. 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황보고서 제출일 기준으로 해당사항 없습니다. 라. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 5 5 157,921 319 - 158,240 일반투자 - 6 6 37,140 70 - 37,210 단순투자 - - - - - - - 계 - 11 11 195,061 389 - 195,450 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 보고서 제출기준일 현재 최대주주 등에 대한 신용공여 등 기타의 거래관계가 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행상황 2021.11.19 신규 시설 투자 등 1. 투자대상 : 2차 전지용 셀 파우치(Cell Pouch) 신규 사업투자2. 투자금액 : 700억원3. 투자목적 : 2차 전지용 셀 파우치(Cell pouch) 진출을 위한 공장 및 설비 투자4. 투자기간 : 2021년 4분기 ~ 2025년 4분기 - 투자 진행 중. 2022.05.18(*1) 신규 시설 투자 등 1. 투자대상 : 무균충전음료 사업투자 2. 투자금액 : 934억원3. 투자목적 : 무균충전음료 사업확대를 위한 공장 및 설비투자4. 투자기간 : 2022년 2분기 ~ 2024년 2분기 - 투자 완료 2022.07.01(*2) 신규 시설 투자 등(자율공시) 1. 투자대상 : 2차전지 캔 신공장 신축공사2. 투자금액 : 705억원3. 투자목적 : 2차전지 캔 생산을 위한 신공장 건설 및 설비투자4. 투자기간 : 2022년 3분기 ~ 2023년 3분기 - 투자 완료 2023.05.03 신규 시설 투자 등(자율공시) 1. 투자대상 : 광폭 압연기 등 설비투자의 건2. 투자금액 : 351억원3. 투자목적 : 성장하는 양극박 시장 대응을 위하여 Capa 증대를 통한 이차전지 사업 경쟁력 강화를 위한 설비투자4. 투자기간 : 2023년 2분기 ~ 2026년 1분기 - 투자 진행 중. (*1) 상기 무균충전음료 사업확대를 위한 공장 및 설비투자는 투자완료되었습니다. (2024.06.03) (*2) 상기 2차전지 캔 신공장 신축공사는 투자완료되었습니다. (2023.07.28) 2. 우발부채 등에 관한 사항 - 'Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 33. 우발부채 및 약정사항'을 참조 하시기 바랍니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 위반사유 및 금전적 제재 금액 2023.02.14 금강유역환경청 동원시스템즈(주) 과태료 부과 1. 위반사항1) 신규 대기오염물질(크롬 및 그 화합물, 암모니아, 포름알데히드)에 대한 대기배출시설 변경신고 미이행 -과태료 480,000원2) 대기방지시설에 딸린 기구류 고장, 훼손 방치 -과태료 1,600,000원 2023.04.14 경기도 광역환경관리사무소 동원시스템즈(주) 벌금 부과 1. 위반사항1) 새로운 대기오염물질(THC)에 대한 대기배출시설 변경신고 미이행 및 해당오염물질의 대기배출허용기준 초과로 개선명령 -벌금: 당사 480,000원 2023.06.01 강원도 횡성소방서 동원시스템즈(주) 벌금 부과 1. 위반사항1) 소방서 화재안전조사 중 소방시설(수신기)를 임의로 조작하여 일정기간 작동되지 않도록 한 사항이 적발 -벌금: 당사 2,000,000원 2023.07.25 광주광역시 환경보전과 동원시스템즈(주) 벌금 부과 1. 위반사항1) 대기방지시설에 딸린 기구류 고장, 훼손 방치 배출구 #2번의 대기 방지시설 압력계 고장이 발견되어 행정처분 -벌금: 당사 1,600,000원 2023.09.29 횡성군 허가민원과 동원시스템즈(주) 벌금 부과 1. 위반사항1) 건축물 신고 미이행 19년 사출기 이설에 따른 증축신고 완료 후 착공신고 및 준공신고 누락 -벌금: 당사 1,016,000원 2023.11.28 경기도 기후환경관리과 동원시스템즈(주) 과태료 및벌금 부과 1. 위반사항 1) 폐수 방류수에 신규 수질오염물질(바륨,포름알데히드)배출 되었으나, 변경신고 미이행 -과태료 : 당사 480,000원2) 대기 인허가증상 존재하지만 실물은 존재하지 않는 배출,방지시설의 폐쇄에 대한 변경신고 미이행 -과태료 : 당사 480,000원3) 신규 대기오염물질_탄화수소(THC) 검출에따른 인허가증 미등재에 대한 변경신고 미이행 -과태료 : 당사 640,000원4) 방류수 불소(F) 배출허용기준 초과로 개선명령2차 처분 -벌금: 없음 (개선명령 2차 이후 개선중) 2024.03.21 금강유역환경청 동원시스템즈(주) 과태료 부과 1. 위반사항1) 유해화학물질 안전교육 미이행 - 과태료 : 1,800,000원 2024.03.29 광주광역시 환경보전과 동원시스템즈(주) 개선명령 1. 위반사항1) 불소 함유량 배출 허용기준 초과 -개선명령 1차, 과태료 부과 없음 2024.05.02 진천군청 환경에너지과 동원시스템즈(주) 과태료 부과 1. 위반사항1) 유대기방지시설에 딸린 기계와 기구류의 고장이나 훼손을 정당한 사유없이 방치한 사항이 적발2. 과태료 : 2,000,000원 2024.05.08 경기도 기후환경관리과 동원시스템즈(주) 벌금부과 1. 위반사항1) TOC(총유기탄소) 배출 허용기준 초과 -벌금: 당사 5,456,660원 2024.05.10 강원도청 동원시스템즈(주) 개선명령 1. 위반사항 1) 보일러시설 일산화탄소 -개선명령 1차, 과태료 부과 없음배출 허용기준초과 2024.09.23 대전지방고용노동청 동원시스템즈(주) 과태료 부과 1. 위반사항1) 「산업안전보건법」 위반사항에 대하여 시정지시 및 시정명령 -과태료: 당사 800,000원 2024.10.18 광주광역시 환경보전과 동원시스템즈(주) 개선명령 1. 위반사항 1) 세정탑 1,3호기 THC 배출 허용기준초과 -개선명령 1차, 과태료 부과 없음 2024.10.14~16 고용노동부 동원시스템즈(주) 과태료 부과 1. 위반사항 1) 사업주 변경 미신고(산업안전보건법 제44조 1항 위반) - 과태료: 2,400,000원 2) MSDS 경고표지 훼손 등 공정안전관리지침 미이행 103건 (산업안전보건법 제46조 제1항, 제115조 제2항, 제114조 제3항 위반) - 과태료: 17,040,000원 2024.12.19 전북특별자치도청 생활환경과 (군산사업장) 동원시스템즈(주) 1차 경고 및 과태료 1. 위반사항1) 측정기기 운영 · 관리기준 미준수(1차 경고 및 과태료) (대기환경보전법 제32조제4항(측정기기의 부착 등) - 과태료: 1,600,000원 2025.01.23 금강유역환경청 (수지사업장) 동원시스템즈(주) 개선명령 1. 위반사항1) 비산배출시설 시설관리기준 미준수 - 2023년 6월, 방지시설(흡착탑) 배출가스 THC 농도 기준 미준수 (개선명령 1차 - 경고, 과태료 부과 없음) 2025.02.12~13 고용노동부 동원시스템즈(주) 과태료 부과 1. 위반사항 1) 가스감지기에 대한 검교정 미실시 등 8건 (산업안전보건법 제46조 제1항 위반) - 과태료: 1,280,000원 2025.02.26 전북특별자치도청 생활환경과 (군산사업장) 동원시스템즈(주) 1차 경고 및 과태료 1. 위반사항1) 대기배출시설 오염물질 변경신고 미이행(1차 경고 및 과태료) (대기환경보전법 제23조 제2항(배출시설의 설치 허가 및 신고) - 과태료: 480,000원 2025.03.25 한강유역환경청 (이천사업장) 동원시스템즈(주) 과태료 1. 위반사항1) 폐수배출시설 오염물질 변경신고 및 변경허가 미이행 (물환경보전법 제33조 제2항) - 과태료: 48만원(변경신고 미이행) / 변경허가는 행정처분 발효 전 인허가 변경 및 가동개시 완료 2025.06.09 광주광역시청(광주사업장) 동원시스템즈(주) 과태료 1. 위반사항 1) 대기방지시설 운영기록 기간내 미입력 (대기환경보전법 제 31조) - 과태료: 800,000원 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 합병 등의 사후 정보 1. 과거 합병 건별 현황 및 합병 전후 재무사항 비교표 (단위 : 백만원, %) 대상회사 합병등기일 외부평가기관 매출액 영업이익 최초추정연도 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 예측치 실적치 괴리율 예측치 실적치 괴리율 예측치 실적치 괴리율 예측치 실적치 괴리율 (주)테크팩솔루션 2021.10.01 삼일회계법인 471,243 462,166 1.93 477,275 499,356 -4.4 41,169 36,597 11.1 41,271 17,467 57.6 2021년 (주)엠케이씨 2021.11.01 - - 8,546 - - 14,520 - - -1,564 - - -156 - 2021년 2. 주식회사 테크팩솔루션 1) 회사의 합병 결정 (1) 합병의 상대방 합병 후 존속회사 상호 동원시스템즈 주식회사 소재지(*1) 경기도 성남시 중원구 갈마치로302, 에이동607호(우림라이온스벨리5차) 대표이사 조 점 근 법인구분 유가증권시장 상장법인 합병 후 소멸회사 상호 주식회사 테크팩솔루션 소재지 서울시 서초구 마방로68 5층 대표이사 서 범 원 법인구분 비상장법인 (*1) 당사 소재지는 합병 이후인 2022년 3월 24일 본점소재지를 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100으로 이전한 바 있습니다. (2) 합병 배경 동원시스템즈 주식회사와 주식회사 테크팩솔루션은 본 합병으로 경영 효율성 증대 및 사업경쟁력을 강화함으로써 주주 및 기업가치를 제고하기 위함. (3) 합병 방법 동원시스템즈 주식회사가 주식회사 테크팩솔루션를 흡수합병- 존속법인 : 동원시스템즈 주식회사- 해산법인 : 주식회사 테크팩솔루션※ 합병 후 존속법인의 상호 : 동원시스템즈 주식회사 (4) 주요일정 이사회 결의일 2021.07.12 계약일 2021.07.12 주주총회를 위한 주주확정일 2021.07.28 승인을 위한 주주총회일 2021.08.31 주식매수청구권 행사기간 시작일 2021.09.02 종료일 2021.09.21 합병기일 2021.10.01 (5) 평가 및 신주배정 등 합병비율 보통주 1 : 4.4460369 (동원시스템즈(주) : (주)테크팩솔루션) 외부평가 기관 삼일회계법인 외부평가 기간 2021년 06월 14일 ~ 2021년 07월 09일 외부평가 의견 본 평가인은 합병 당사회사가 제시한 합병비율이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5, 그리고 증권 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 합병가액 산정방법에 따라 산정되었는지에 대하여 검토하였습니다.본 평가인은 본 검토업무를 수행함에 있어 합병법인의 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 감사받은 별도재무상태표 및 주가자료와 피합병법인의 2020년 12월 31로 종료하는 회계연도의 감사받은 별도재무상태표와 2021년에서 2025년까지 사업계획을 검토하였습니다.합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 주당평가액은 43,539원(주당 액면가액 5,000원)과 193,576원(주당 액면가액 5,000원)으로 산정되었습니다. 따라서 합병 당사회사 간 합의한 합병비율 1 : 4.4460369은 적정한 것으로 판단됩니다.본 평가인의 검토 결과 이러한 합병비율은 중요성의 관점에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 합병가액 산정방법에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다. 발행증권 종류 수량 액면가액 발행가액 기명식 보통주 3,569,900 5,000 17,849,500,000 (6) 합병등 전후의 재무사항 비교표* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (기준재무제표 : 별도 ) (외부평가법인 : 삼일회계법인 ) (단위 : 백만원) 대상회사 추정대상 계정과목 예측치 실적치 예측치 달성여부 괴리율 (주)테크팩솔루션 2023년 매출액 486,721 492,707 달성 - 영업이익 41,476 22,402 미달성 45.99 당기순이익 31,895 17,227 미달성 45.99 2024년 매출액 491,036 527,826 달성 - 영업이익 43,039 30,475 미달성 29.19 당기순이익 33,097 23,435 미달성 29.19 2025년 매출액 494,001 - - - 영업이익 41,594 - - - 당기순이익 31,986 - - - ※ 상기 2023년, 2024년, 2025년 예측치와 실적치의 당기순이익은 영업이익에 법인세율 23.1%을 고려하여 산출하였습니다. (7) 추정연도별 영업이익 및 당기순이익 괴리율 발생 사유 구분 2023 2024 2025 대분류 중분류 소분류 제조업 제병 등 포장용 유리용기 제조 등 발생사유 수익성 감소 발생사유 수익성 감소 발생사유 - 상세내용 제조원가율 상승 상세내용 제조원가율 상승 상세내용 - 3. 주식회사 엠케이씨1) 회사의 합병 결정 (1) 합병의 상대방 합병 후 존속회사 상호 동원시스템즈 주식회사 소재지(*1) 경기도 성남시 중원구 갈마치로302, 에이동607호(우림라이온스벨리5차) 대표이사 조 점 근 법인구분 유가증권시장 상장법인 합병 후 소멸회사 상호 주식회사 엠케이씨 소재지 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로7길 16-18 대표이사 조 점 근 법인구분 비상장법인 (*1) 당사 소재지는 합병 이후인 2022년 3월 24일 본점소재지를 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100으로 이전한 바 있습니다. (2) 합병 배경합병 후 존속회사인 동원시스템즈 주식회사는 합병을 통해 경영 효율성을 제고하고, 사업의 시너지 효과를 극대화하여 경쟁력을 강화하고자 합니다. (3) 합병 방법동원시스템즈 주식회사는 엠케이씨 주식회사의 지분을 100% 보유하고 있습니다. 합병 후 존속법인은 동원시스템즈 주식회사이고, 엠케이씨 주식회사는 소멸법인이 되나 존속법인인 동원시스템즈 주식회사는 엠케이씨 주식회사의 제조기반, 영업를 그대로 승계하게 됩니다. 본 합병으로 발생하는 신주는 없으며, 본 합병 완료 후 동원시스템즈 주식회사의 최대주주 소유주식 지분율 변동은 없습니다. 가. 본 합병은 합병에 의한 신주 발행이 없는 무증자방식으로 상법 제527조의3에근거하여 소규모 합병에 해당되며, 합병승인은 이사회 승인으로서 갈음됩니다.나. 존속회사인 동원시스템 주식회사는 공시제출일 현재 유가증권시장에 상장된법인이며, 합병 후에도 관련 변동사항은 없습니다.※ 합병 후 존속법인의 상호 : 동원시스템즈 주식회사 (4) 주요일정 이사회 결의일 2021.08.18 계약일 2021.08.20 주주총회를 위한 주주확정일 2021.08.19 승인을 위한 주주총회일 2021.09.23 합병기일 2021.11.01 (5) 평가 및 신주배정 등가. 동원시스템즈 주식회사는 주식회사 엠케이씨의 지분을 100% 소유하고 있습니다.이에 신주를 발행하지 않는 무증자 방식에 의하여 진행하므로, 합병비율을 1:0 으로 산정하였습니다.나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. (6) 합병등 전후의 재무사항 비교표 상기 (5) 평가 및 신주배정 등. 나.에 기재한 바와 같이 외부평가기관의 평가를 거치지 않았음으로 해당사항이 없습니다. 다. 녹색경영 당사는 2021년 10월 1일을 합병기일로 하여 할당대상업체인 소멸회사 테크팩솔루션의 흡수합병으로 인해 권리와 의무를 승계받았으며, 2021년 11월, 3차 계획기간 (2021~2025년)의 배출권을 할당 받았고 배출량 산정 및 감축활동을 이행 중 입니다. 조치기관 산업통상자원부/환경부 주요 내용 당사는 2021년 10월 인수합병 시 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 시행령」제11조 제3항 및「온실가스 배출권의 할당 및 취소에 관한 지침」제6조 제4항에 따라 할당대상업체인 소멸회사 테크팩솔루션의 흡수합병으로 인해 권리와 의무를 승계받았으며, 2021년 11월, 3차 계획기간(2021~2025년)의 배출권을 할당 받았고 배출량 산정 및 감축활동을 이행 중 입니다. 결정 (확인) 일자 권리와 의무의 승계 통보 : 2021년 11월 9일 기타 투자판단에 참고할 사항 권리와 의무승계에 따라 배출권을 할당받은 사업장 이외의 할당량이 부여되지않은 사업장은 추가 할당 신청을 진행예정입니다. 당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조와 정부 지침에 따라 제 3자 검증을 마친 회사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 정부에 신고하고 이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다. 정부에 신고한 회사 온실가스 배출량, 에너지사용량은 다음과 같습니다. 구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 온실가스(단위: 만tCO2e) 26.4 26.1 27.9 27.8 23.0 24.9 24.8 24.3 22.0 21.5 에너지(단위: TJ) 4,458 4,573 4,918 4,887 3,928 4,200 4,235 4,025 3,592 3,487 ※ 2015년~2016년까지의 온실가스 배출량은 인수합병 전 소멸회사 테크팩솔루션 의 배출량의 값※ 2017년~2020년까지의 온실가스 배출량은 소멸회사 테크팩솔루션+ 동원시스템즈 아산사업장 배출량의 값 ※ 2021년 이후 온실가스배출량은 전체사업장 배출량의 값이며, 할당량이 부여되지 않은 사업장의 배출량은 21년6.3만tCO2e, 22년6.5만tCO2e, 23년5.7만tCO2e, 24년 5.9만tCO2e 입니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 Tan Tien Plastic PackagingJointStock Company 1966.06.20 베트남 연포장재 제조판매업 90,091 지분 50%초과보유 해당 Talofa Systems 2000.08.11 American Samoa,PagoPago 공관 제조 및 판매 68,716 지분 50%초과보유 해당없음 Minh Viet PackagingOneMember Company Limited 2001.01.17 베트남 포장재 제조판매업 8,536 지분 50%초과보유 해당없음 NCK Logistics Holding Pte. Ltd. 2011.04.05 싱가포르 기타지주회사 11,240 지분 50%초과보유 해당없음 SP Logistics Investment Pte. Ltd 2009.11.19 싱가포르 기타지주회사 1,685 지분 50%초과보유 해당없음 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 3 동원산업(주) 110111-0003098 (주)동원에프앤비 110111-2101816 동원시스템즈(주) 134111-0011712 비상장 42 어석합자회사 134471-0002412 동원건설산업(주) 131111-0330941 동원팜스(주) 110111-3809138 (주)동원홈푸드 161511-0022122 위해삼조식품유한공사 - Dongwon Japan Co., Ltd. - (주)동원에프앤비 개성 - 동원식품(상해)유한공사 - 동원씨앤에스(주) 110111-2862591 DW Global Inc. - 동원로엑스(주) 110111-4505769 동원로엑스인천(주) 120111-0305327 동원부산컨테이너터미널(주) 180111-0356013 (주)동원티엘에스 284911-0180205 Dongwon Loex U.S.A Inc - Societe de Conserverie en Afrique S.A. - Bounty Seafood Ltd. - Kiribati and KT Fisheries Co.,LTD(*2) - COMPAGNIE AFRICAINE DE PECHE AU SENEGAL - Sealand Trading Service Corporation - 동원로엑스냉장(주) 180111-0985002 StarKist Co. - StarKist Samoa Co. - Marine Trading Pacific Inc. - Galapesca S.A. - TALOFA SYSTEMS AMERICAN SAMOA, INC - Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company - Minh Viet Packaging One Member Company Limited - 진안물사랑(주)(*1) 110111-4257724 비아이디씨(주) 180111-0549551 DONGWON F VIETNAM COMPANY LIMITED - (주)동화 171711-0053569 동원로엑스냉장투(주) 180111-1280857 Tudo Fisheries Co. Pty., Ltd - 케이스마트양식(주) 144911-0016904 NCK LOGISTICS HOLDING PTE. LTD - SP LOGISTICS INVESTMENT PTE.LTD - 천안신사업단지(주) 161511-0312292 동원기술투자(주) 110111-8198502 동원글로벌터미널부산(주)(*1) 194211-0354572 한창종합물류(주) 171711-0042075 넥스트로(주) 110111-8604210 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 TALOFA SYSTEMS - 2014.10.31 경영투자 27,104 10 100.00 27,104 - - - 10 100.00 27,104 68,716 7,979 TTP(베트남) - 2015.10.23 경영투자 47,131 13,225 88.16 84,519 - - - 13,225 88.16 84,519 90,091 5,689 MVP(베트남) - 2015.10.23 경영투자 26,300 - 100.00 13,508 - - - - 100.00 13,508 8,536 698 진안물사랑 비상장 2014.12.23 일반투자 191 126 44.81 - - - - 126 44.81 - 13,432 161 한국태양보성1호발전소㈜ 비상장 2008.07.22 일반투자 200 40 45.00 - - - - 40 45.00 - 706 96 (주)신동건설 - 2014.01.16 일반투자 2,370 - 50.00 - - - - - 50.00 - 376 -14 (주)신동에너콤 비상장 2014.01.16 일반투자 2,265 2,499 31.67 - - - - 2,499 31.67 - 3,947 -25 동원신성장2호조합 비상장 2023.10.20 일반투자 5,670 1 70.00 7,140 - 70 - 1 70.00 7,210 9,226 -2,487 NCK Logistics Holding Pte. Ltd. - 2021.04.20 경영투자 22,917 7,600 100.00 27,959 200 319 - 7,800 100.00 28,278 11,240 126 SP Logistics Investment Pte. Ltd. - 2021.04.20 경영투자 3,956 1,150 100.00 4,831 - - - 1,150 100.00 4,831 1,685 -2 한투EB글로벌그린에너지제1호PEF 비상장 2022.12.22 일반투자 30,000 30,000,000 3.58 30,000 - - - 30,000,000 3.58 30,000 764,500 -7,408 합 계 30,024,651 - 195,061 200 389 - 30,024,851 - 195,450 - - ※ 기타 출자현황 (당사 장부 가액 13백만원[최초 취득가액 19백만원])은 소액으로 상기 타법인 출자 현황 (상시)에 반영하지 않았습니다.※ NCK Logistics Holding Pte. Ltd.와 SP Logistics Investment Pte. Ltd.의 장부가액은 환율 변동으로 인하여 매분기 변동될 수 있습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음.