동원시스템즈 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 05월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 42기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.16

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항사. 이사회출석율 및 이사회 주요활동내역	기재정정(추가)	주1)	주2)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역	기재정정(추가)	주3)	주4)

주1)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

사내이사조점근(출석률: 100%)	사내이사황호순(출석률: 100%)	사내이사송의환(출석률: 100%)	사내이사송종선(출석률: 100%)	사내이사서범원(출석률: 100%)	사내이사송재권(출석률: 100%)	사외이사이지환(출석률: 81.3%)

찬 반 여 부

1회	2021.02.09	제41기 재무제표 보고의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성

제41기 현금배당의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

지점설치의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2회	2021.03.04	제41기 정기주주총회 소집 및
회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

'20년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

'20년 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

3회	2021.03.24	타법인 주식취득의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

4회	2021.03.25	대표이사 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

5회	2021.03.25	운영자금 대출의건(대환용도)	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

6회	2021.03.26	운영자금 대출의건(신규약정)	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

7회	2021.05.04	제 41기 2분기 재무제표 보고의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

8회	2021.05.10	(주)엠케이씨 연대보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	불출석

9회	2021.05.26	운영자금 대출의건(신규약정)	찬성	-	찬성	찬성	-	-	불출석

10회	2021.06.29.	시설자금 대출의 건(대환용도)	찬성	-	찬성	찬성	-	-	불출석

11회	2021.07.12	합병계약 체결 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

임시주주총회 소집의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

주주확정 기준일 설정	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

12회	2021.07.19	합병세부일정 변경의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	불출석

임시주주총회 소집일시 변경의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	불출석

13회	2021.08.03	제42기 2분기 재무제표 보고의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

14회	2021.08.11	임시주주총회 목적사항 변경의 건(부의안건 추가)	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

15회	2021.08.18	소규모 합병계획 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

주주확정 기준일 설정	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

16회	2021.09.15	시설자금 대출의 건(대환용도)	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불출석

17회	2021.09.23	합병 승인의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

지점설치의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

지점명칭 변경의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

18회	2021.09.30	인수합병에 따른 신한은행 채무인수 및 동일상품 계좌통합, 예금양수 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

19회	2021.10.01	공고를 통한 합병보고 주주총회 갈음의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

20회	2021.10.15	제 27회 무보증 공모 회사채 발행의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

지점설치의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21회	2021.11.01	공고를 통합 합병보고 주주총회 갈음	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

22회	2021.11.04	제42기 3분기 재무제표 보고의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

주2)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

사내이사조점근(출석률: 100%)	사내이사황호순(출석률: 100%)	사내이사송의환(출석률: 100%)	사내이사송종선(출석률: 100%)	사내이사서범원(출석률: 100%)	사내이사송재권(출석률: 100%)	사외이사이지환(출석률: 81.3%)

찬 반 여 부

1회	2021.02.09	제41기 재무제표 보고의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성

제41기 현금배당의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

지점설치의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2회	2021.03.04	제41기 정기주주총회 소집 및
회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

'20년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

'20년 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

3회	2021.03.24	타법인 주식취득의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성

4회	2021.03.25	대표이사 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

5회	2021.03.25	운영자금 대출의건(대환용도)	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

6회	2021.03.26	운영자금 대출의건(신규약정)	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

7회	2021.05.04	제 41기 2분기 재무제표 보고의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

8회	2021.05.10	(주)엠케이씨 연대보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	불출석

9회	2021.05.26	운영자금 대출의건(신규약정)	찬성	-	찬성	찬성	-	-	불출석

10회	2021.06.29.	시설자금 대출의 건(대환용도)	찬성	-	찬성	찬성	-	-	불출석

11회	2021.07.12	합병계약 체결 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

임시주주총회 소집의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

주주확정 기준일 설정	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

12회	2021.07.19	합병세부일정 변경의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	불출석

임시주주총회 소집일시 변경의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	불출석

13회	2021.08.03	제42기 2분기 재무제표 보고의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

14회	2021.08.11	임시주주총회 목적사항 변경의 건(부의안건 추가)	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

15회	2021.08.18	소규모 합병계획 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

주주확정 기준일 설정	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

16회	2021.09.15	시설자금 대출의 건(대환용도)	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불출석

17회	2021.09.23	합병 승인의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

지점설치의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

지점명칭 변경의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

18회	2021.09.30	인수합병에 따른 신한은행 채무인수 및 동일상품 계좌통합, 예금양수 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

19회	2021.10.01	공고를 통한 합병보고 주주총회 갈음의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

20회	2021.10.15	제 27회 무보증 공모 회사채 발행의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

지점설치의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21회	2021.11.01	공고를 통합 합병보고 주주총회 갈음	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

22회	2021.11.04	제42기 3분기 재무제표 보고의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

23회	2021.11.19	2처전지용 셀 파우치 신규 사업투자 추진 결정의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

24회	2021.12.30	2022년 (주)동원F 동원로엑스(주) 상품/용역거래 예상금액 보고의 건	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

주3)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	가결여부

감사 오종환(출석률: 100%)	감사 박문서(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1회	2021.02.09	제41기 재무제표 보고의 건	찬성	불참	가결

제41기 현금배당의 건	찬성	불참	가결

지점설치의 건	찬성	불참	가결

2회	2021.03.04	제41기 정기주주총회 소집 및
회의목적사항 결정의 건	찬성	불참	가결

'20년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	찬성	불참	가결

'20년 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건	찬성	불참	가결

3회	2021.03.24	타법인 주식취득의 건	찬성	불참	가결

4회	2021.03.25	대표이사 선임의 건	찬성	불참	가결

5회	2021.03.25	운영자금 대출의건(대환용도)	찬성	불참	가결

6회	2021.03.26	운영자금 대출의건(신규약정)	찬성	불참	가결

7회	2021.05.04	제 41기 2분기 재무제표 보고의 건	찬성	-	가결

8회	2021.05.10	(주)엠케이씨 연대보증의 건	찬성	-	가결

9회	2021.05.26	운영자금 대출의건(신규약정)	찬성	-	가결

10회	2021.06.29.	시설자금 대출의 건(대환용도)	찬성	-	가결

11회	2021.07.12	합병계약 체결 승인의 건	찬성	-	가결

임시주주총회 소집의 건	찬성	-	가결

주주확정 기준일 설정	찬성	-	가결

12회	2021.07.19	합병세부일정 변경의 건	찬성	-	가결

13회	2021.08.03	임시주주총회 소집일시 변경의 건	찬성	-	가결

14회	2021.08.11	제42기 2분기 재무제표 보고의 건	찬성	-	가결

임시주주총회 목적사항 변경의 건(부의안건 추가)	찬성	-	가결

15회	2021.08.18	소규모 합병계획 승인의 건	찬성	-	가결

주주확정 기준일 설정	찬성	-	가결

16회	2021.09.15	시설자금 대출의 건(대환용도)	찬성	-	가결

17회	2021.09.23	합병 승인의 건	찬성	-	가결

지점설치의 건	찬성	-	가결

지점명칭 변경의 건	찬성	-	가결

18회	2021.09.30	인수합병에 따른 신한은행 채무인수 및 동일상품 계좌통합, 예금양수 건	찬성	-	가결

19회	2021.10.01	공고를 통한 합병보고 주주총회 갈음의 건	찬성	-	가결

대표이사 선임의 건	찬성	-	가결

20회	2021.10.15	제 27회 무보증 공모 회사채 발행의 건	찬성	-	가결

지점설치의 건	찬성	-	가결

21회	2021.11.01	공고를 통합 합병보고 주주총회 갈음	찬성	-	가결

22회	2021.11.04	제42기 3분기 재무제표 보고의 건	찬성	-	가결

주4)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	가결여부

감사 오종환(출석률: 100%)	감사 박문서(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1회	2021.02.09	제41기 재무제표 보고의 건	찬성	불참	가결

제41기 현금배당의 건	찬성	불참	가결

지점설치의 건	찬성	불참	가결

2회	2021.03.04	제41기 정기주주총회 소집 및
회의목적사항 결정의 건	찬성	불참	가결

'20년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	찬성	불참	가결

'20년 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건	찬성	불참	가결

3회	2021.03.24	타법인 주식취득의 건	찬성	불참	가결

4회	2021.03.25	대표이사 선임의 건	찬성	불참	가결

5회	2021.03.25	운영자금 대출의건(대환용도)	찬성	불참	가결

6회	2021.03.26	운영자금 대출의건(신규약정)	찬성	불참	가결

7회	2021.05.04	제 41기 2분기 재무제표 보고의 건	찬성	-	가결

8회	2021.05.10	(주)엠케이씨 연대보증의 건	찬성	-	가결

9회	2021.05.26	운영자금 대출의건(신규약정)	찬성	-	가결

10회	2021.06.29.	시설자금 대출의 건(대환용도)	찬성	-	가결

11회	2021.07.12	합병계약 체결 승인의 건	찬성	-	가결

임시주주총회 소집의 건	찬성	-	가결

주주확정 기준일 설정	찬성	-	가결

12회	2021.07.19	합병세부일정 변경의 건	찬성	-	가결

13회	2021.08.03	임시주주총회 소집일시 변경의 건	찬성	-	가결

14회	2021.08.11	제42기 2분기 재무제표 보고의 건	찬성	-	가결

임시주주총회 목적사항 변경의 건(부의안건 추가)	찬성	-	가결

15회	2021.08.18	소규모 합병계획 승인의 건	찬성	-	가결

주주확정 기준일 설정	찬성	-	가결

16회	2021.09.15	시설자금 대출의 건(대환용도)	찬성	-	가결

17회	2021.09.23	합병 승인의 건	찬성	-	가결

지점설치의 건	찬성	-	가결

지점명칭 변경의 건	찬성	-	가결

18회	2021.09.30	인수합병에 따른 신한은행 채무인수 및 동일상품 계좌통합, 예금양수 건	찬성	-	가결

19회	2021.10.01	공고를 통한 합병보고 주주총회 갈음의 건	찬성	-	가결

대표이사 선임의 건	찬성	-	가결

20회	2021.10.15	제 27회 무보증 공모 회사채 발행의 건	찬성	-	가결

지점설치의 건	찬성	-	가결

21회	2021.11.01	공고를 통합 합병보고 주주총회 갈음	찬성	-	가결

22회	2021.11.04	제42기 3분기 재무제표 보고의 건	찬성	-	가결

23회	2021.11.19	2처전지용 셀 파우치 신규 사업투자 추진 결정의 건	찬성	-	가결

24회	2021.12.30	2022년 (주)동원F 동원로엑스(주) 상품/용역거래 예상금액 보고의 건	찬성	-	가결