HL D&I 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 최근 3사업연도 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.23	제43기 정기주주총회	- 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.hldni.com- 이사의 회사에 대한 책임 감경 시 주주총회 의결- 감사위원회 구성요건 미달 시 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 요건 합치 의무	- 사명변경에 따른 홈페이지 주소 변경- 결의주체 명확화 (이사회 투명성 강화)- 현행 상법 반영

2024.03.26	제44기 정기주주총회	- 배당기준일 및 공고 개정	- 배당절차 개선

나. 정기 주주총회 정관 변경 안건 상정 여부

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 26일 입니다. 제 46기 정기주주총회(2026년 3월 26일)에 정관 일부 변경의 건이 아래와 같이 상정될 예정입니다.

[제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건]- 제2-1호 의안: 개정 상법 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제20조(소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하되필요에 따라 이 근접지역에서도 개최할 수있다.
제26조(의결권의 대리행사)
① 생략② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제29조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임한다.
제30조의2(사외이사 후보의 추천)① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.
제32조(이사의 보선)① 생략
② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제35조(이사의 회사에 대한 책임 감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제39조의2(이사회 내 위원회)① 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 사외이사후보추천위원회
2. 감사위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 정하는 위원회
제41조의2(감사위원회의 구성)①~② 생략
③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제 542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는이사로 선임하여야 한다.
⑤~⑥ 생략
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는그 초과하는 주식에 관하여 의결권을행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정하는 감사위원회의 구성요건에 미달하는 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제20조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되필요에 따라 이 근접지역에서도 개최할 수있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
제26조(의결권의 대리행사)① 현행과 같음
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다
제29조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 법령이 정하는 바에 따라 독립이사 를 선임한다.
제30조의2( 독립이사 후보의 추천)① 독립이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.
② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.
제32조(이사의 보선)① 현행과 같음
② 독립이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.제35조(이사의 회사에 대한 책임 감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제39조의2(이사회 내 위원회)① 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 독립이사 후보추천위원회
2. 감사위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 정하는 위원회
제41조의2(감사위원회의 구성)①~② 현행과 같음
③ 위원의 3분의2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회 위원이되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤~⑥ 현행과 같음⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진주주 ( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인,그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.
⑨ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정하는 감사위원회의 구성요건에 미달하는 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른근거규정 마련(상법 제 364조, 제542조의14,제542조의15)(27.01.01부터)대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정
(상법 제368조 제2항)
(27.1.1부터)
상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)(26.07.23부터)상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)(26.07.23부터)상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)(26.07.23부터)상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)(26.07.23부터)상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)(26.07.23부터)상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)(26.07.23부터)감사위원 분리선임 인원 상향(1→2명)
(상법 제542조의 12 제2항)감사위원 선임과 해임시 최대주주는특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여발행주식 총수의 3% 초과주식에 대해의결권을 제한하는 것으로 변경(상법 제542조의 12 제4항)
(26.7.23부터)상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)(26.07.23부터)

- 제2-2호 의안: 기타 정관 정비

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제18조(소집권자)① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에따라 대표이사 사장이 소집한다.
② 대표이사 사장이 유고 시에는제34조 제2항의 규정을 준용한다.
제21조(의장)① 주주총회의 의장은 대표이사 사장으로한다.
② 대표이사 사장이 유고 시에는 제34조제2항의 규정을 준용한다.
제34조(이사의 직무)① 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를총괄한다.
② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 사장을보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라이 회사의 업무를 분담 집행하며 대표이사사장 유고 시에는 이사회 결의에 따른순서로 그 직무를 대행한다.
부 칙제1조(시행일) 이 정관은 2024년 03월 26일부터 시행한다.	제18조(소집권자)① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에따라 대표이사 가 소집한다.
② 대표이사 가 유고 시에는 제34조 제2항의규정을 준용한다.
제21조(의장)① 주주총회의 의장은 대표이사 로 한다.
② 대표이사 가 유고 시에는 제34조 제2항의규정을 준용한다.제34조(이사의 직무)① 대표이사 는 회사를 대표하고 업무를총괄한다.
② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 사장을보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라이 회사의 업무를 분담 집행하며 대표이사 유고 시에는 이사회 결의에 따른 순서로그 직무를 대행한다.
부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조의2, 제32조 제2항, 제35조 제1항, 제39조의2 제1항, 제41조의2 제3항, 제8항, 제9항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
제4조(감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다 .	상장협 표준정관 반영상장협 표준정관 반영상장협 표준정관 반영조항별로 개정상법 시행 시기에 부합하도록 시행 시기 규정

다. 사업목적 현황 (1) 정관상 명시된 회사의 사업목적

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	국내외 영림업	미영위

2	국내외 산림조사 및 개발사업	미영위

3	임산물의 판매 및 대리업	미영위

4	국내외 광산물조사 및 개발사업과 동 가공판매업	미영위

5	국내외 에너지 자원조사 및 개발사업과 동 가공판매업	미영위

6	농수산 및 축산물의 생산판매업	미영위

7	토목·건축 공사업	영위

8	전기공사업	영위

9	정보통신 공사업	영위

10	부동산 매매 및 임대업	영위

11	도·소매업	영위

12	물품매도확인서 발행업	미영위

13	건물 자영 건설업	영위

14	음식 및 숙박업	영위

15	정구장, 수영장, 골프장등 운동설비 운영업	미영위

16	공원 및 해수욕장 운영업 등 오락 및 문화서비스업	미영위

17	준설 공사업	미영위

18	중기 임대업	미영위

19	주택건설업	영위

20	일반폐기물처리시설 설계 시공업	미영위

21	수질오염방지 시설업	영위

22	소음·진동방지 시설업	미영위

23	대기오염방지 시설업	미영위

24	소방설비 공사업	영위

25	해외건설 일반공사업	영위

26	해외건설 특수공사업	영위

27	해외건설 전기공사업	영위

28	철강재설치 공사업	미영위

29	도시가스 시설업	미영위

30	군납업	미영위

31	문화재보수 공사업	미영위

32	조경공사업	영위

33	기술용역업	미영위

34	오수정화시설 설계 시공업	미영위

35	분뇨처리시설 설계 시공업	미영위

36	종합감리업	미영위

37	사회간접자본 투자 및 운영업	영위

38	여행알선 및 운수관계 서비스업	미영위

39	체육시설업	영위

40	골재채취 및 판매업	미영위

41	관광호텔업	미영위

42	플랜트의 설계, 제작, 시공, 처리 용역 및 보수운영업	미영위

43	종합휴양업	미영위

44	토지개간, 간척 및 매립사업	미영위

45	노인복지시설 및 일반요양시설 운영업	미영위

46	환경영향 평가업	미영위

47	환경오염 측정대행업	미영위

48	일반폐기물 처리업	미영위

49	특정폐기물 처리업	미영위

50	공유수면 매립업	미영위

51	시설물 유지보수 및 관리운영업	영위

52	자원 재활용업	미영위

53	축산폐수 정화시설 설계, 시공업	미영위

54	산업설비 공사업	영위

55	인터넷 및 전자상거래 관련사업	영위

56	건설사업 관리업	미영위

57	무역업	미영위

58	토양정화업	미영위

59	지하수정화업	영위

60	지하수개발이용시공업	영위

61	소프트웨어 개발촉진법에 의한 소프트웨어사업 일체	영위

62	신ㆍ재생에너지 사업	미영위

63	부동산개발업	영위

64	운송장비 임대업	미영위

65	보관 및 창고업	영위

66	육상, 수상, 항공 화물운송업 및 관련 서비스업	미영위

67	화물 취급업	미영위

68	물류 컨설팅 사업	미영위

69	컴퓨터시스템 통합 관련 자문, 설계, 구축 서비스업	미영위

70	정보통신 관련 교육, 컨설팅, 조사용역, 연구개발업	영위

71	소프트웨어 자문, 제조, 개발, 구축, 설치, 공급업	영위

72	컴퓨터시설 및 전산장비 운영, 관리, 유지보수업	영위

73	데이터베이스 및 온라인 정보 제공업	영위

74	호스팅 및 관련 서비스업	영위

75	컴퓨터 및 주변기기를 포함한 정보통신기기의 개발, 제조, 판매, 임대, 보관, 설치 및 수출입	미영위

76	시스템 소프트웨어 및 맞춤형 소프트웨어를 제외한 응용소프트웨어 개발 및 공급	영위

77	부가통신사업	미영위

78	별정통신사업	미영위

79	발전시설 설치, 운영 및 공급업	미영위

80	조립식 건축재 생산 및 판매업	미영위

81	물, 환경 관련 설비의 설계, 제조, 판매, 시공 및 운영업	미영위

82	지하개발사업	미영위

83	리모델링업, 인테리어업	미영위

84	먹는 샘물의 제조, 가공, 판매업	미영위

85	회원권 분양 대행업	미영위

86	고속도로 휴게업	미영위

87	기업인수 및 합병 주선업	미영위

88	연수원, 교육원의 운영업	미영위

89	대형할인점 운영	미영위

90	기타 대형종합소매업(아울렛사업)	영위

91	통신판매업	영위

92	주차장 운영 및 관리업	미영위

93	바이오에탄올 제조 및 판매, 유통	미영위

94	자동차용 부품 및 시스템의 제조, 판매 및 공급	미영위

95	수지, 플라스틱 제조 및 판매업	미영위

96	화학물질, 제품 제조 및 판매업	미영위

97	각종 건축자재 제조 및 판매업	미영위

98	해외농업ㆍ산림자원개발사업	미영위

99	발전, 송전 및 변전사업	미영위

100	실내건축공사업	영위

101	환전업	미영위

102	교육서비스업	미영위

103	인터넷이용교육업	미영위

104	에너지진단업	미영위

105	위 각 호에 부대되는 사업일체	영위

※ 공시서류작성기준일 현재 회사가 사업목적에 해당하는 사업을 실제로 영위하고 있는 경우에는'영위', 그렇지 아니한 경우에는 '미영위'로 기재하였습니다.

(2) 사업목적 변경 등공시대상기간 중 당사는 정관 상 사업목적을 변경(추가, 수정, 삭제)하지 않았습니다.