사조씨푸드 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사외이사를 포함한 총 6명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 보수위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

참석인원	백종훈	전용성	최칠규	박길수	황재홍

2016년-1	01월04일	대여금 약정의 건(5억원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

2	01월05일	대여금 약정의 건(26.71억원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

3	01월12일	내부회계운영제도 평가보고의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

4	02월01일	한국제분㈜ 유상증자 참여의 건	가결	3명(2명)	찬성	찬성

5	02월16일	기채에 관한건(11.2억원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

6	02월19일	재무제표 승인의 건영업보고서 승인의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

7	02월26일	자금대출 증액/재약정의 건(80억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

8	02월29일	제36기 정기 주총 소집결의의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

9	03월14일	일람불신용장 연장의 건($3백만)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

10	03월25일	대표이사 재신임의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

11	03월25일	사외이사후보추천위원회 위원 선임의건보상위원회 위원 선임의 건내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

12	03월29일	관계사 입보에 관한건(60억원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

13	03월30일	타법인 전환사채 이행보증의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

14	04월04일	일반자금대출 신규차입의 건(200억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

15	04월04일	기채에 관한건(50억원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

16	04월07일	기업어음증권 발행의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

17	04월08일	주식 양수도게약(사조동아원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

18	04월19일	기채에 관한건(12.02억원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

19	05월11일	일람불신용장 증액의 건($1백만)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

20	05월19일	관계사 연대보증의 법인보증의 건(130억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

21	05월23일	기채에 관한건(300억원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

22	06월16일	관계사 입보에 관한건(66억원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

23	06월16일	기채에 관한건(10억원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

24	07월05일	관계사 연대보증의 법인보증의 건(48억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

25	08월03일	대출 만기 연장의 건(70억원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

26	08월22일	대여금 약정의 건(62억원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

27	09월01일	대출 재약정의 건(80억원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

28	09월19일	대여금 약정의 건(60억원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

29	09월21일	관계사 연대보증의 법인보증의 건(27억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

30	09월30일	기채에 관한건(70억원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

주) 2016.03.25 정기주주총회에서 백종훈, 전용성 사외이사의 임기가 만료되어, 박길수, 황재홍 사외이사가 선임되었습니다.

나) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	인원	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사3인	황재홍최칠규박길수	1. 목적 : 성과보상에 대한 결정2. 권한사항 가. 대표이사 및 각 이사(대표이사가 정하는 집행임원 포함)에 대한 성과보상 결정 나. 집행임원 전체에 지급할 보수의 한도 결정 다. 성과보상 규정의 제정 및 개정 라. 성과보상 규정의 적용을 받는 대상자의 선정 마. 임직원의 성과보상에 관한 제도 설계 및 운영의 적정성에 대한 평가와 심의 바. 그 밖에 성과보상체계와 관련된 사항에 대한 결정 - 상기 사항에 대한 이해관계자와의 거래 심의(5억원 미만의 경우 위임전결 규정에 따라 대표이사 위임)	-

내부거래위원회	사외이사3인	박길수황재홍최칠규	1. 목적 : 내부거래의 공정성 및 적정성 등의 확보성과보상 체계 관리2. 권한사항 가. 물품의 판매, 구매 나. 부동산의 구매, 처분 다. 서비스거래 라. 대리계약 및 임대계약 마. 중요자산의 양수도 바. 라이선스계약 사. 자금대여 및 투자를 포함한 재무적 거래 아. 담보, 보증 자. 경영관리계약 및 기타 거래 - 상기 사항에 대한 이해관계자와의 거래 심의(5억원 미만의 경우 위임전결 규정에 따라 대표이사 위임)	-

사외이사후보추천위원회	사외이사2인 상근이사1인	황재홍박길수최창욱	1. 목적 : 사외이사 직무수행의 독립성을 보장2. 권한사항 가. 사외이사 충원읠 필요성 검토 나. 사외아사 후보 자격 심사 다. 이사회 및 위원회등의 효율성 검토 및 개선방안 마련	-

주) 감사위원회의 구성현황은 아래 "2. 감사제도의 관한 사황" 설명되어 있습니다.

다) 이사회내의 위원회 활동내역① 2016년

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

백종훈	전용성	최칠규	박길수	황재홍

내부거래위원회	02월29일	-2015년 4/4분기 관계사 매입/매출내역 검토	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	03월25일	-내부거래위원장 선임의 건(박길수)	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	04월19일	-2016년 1/4분기 관계사 매입/매출내역 검토	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	08월22일	-2016년 2/4분기 관계사 매입/매출내역 검토	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	01월12일	-제36기 결산 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	02월19일	-제36기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	03월18일	-외부감사인 선임의 건(삼정회계법인)	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	03월25일	-감사위원장 선임의 건(박길수)	가결	찬성	찬성	찬성

보상위원회	02월29일	-2016년 이사보수 승인의건 심의(10억원 한도내 사용)	가결	찬성	찬성	찬성

보상위원회	03월25일	-보상위원장 선임의 건(황재홍)	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회	02월29일	-사외이사 후보추천심의 (박길수, 황재홍)	가결	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회	03월25일	-사외이사후보추천위원장 선임의 건(황재홍)	가결	찬성	찬성

주) 2016.03.25 정기주주총회에서 백종훈, 전용성 사외이사의 임기가 만료되어, 박길수, 황재홍 사외이사가 선임되었습니다.

라) 이사의 독립성

이사	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

최창욱	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

주지홍	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

주진우	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

박길수	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-

최칠규	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-

황재홍	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-

주) 2016.03.25 정기주주총회에서 박길수, 황재홍 사외이사가 선임되었습니다.