사조씨푸드 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영상 주요정책을 결정하며, 당사의 정관 및 이사회의 추대로 대표이사가 이사회 의장직을 겸하고 있습니다.또한, 이사회 내에는 보상위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회 등 5개의 소위원회가 있습니다.1) 이사회 의장에 관한 사항

구분	비고

이사회 의장	김치곤

대표이사 겸직여부	대표이사 겸직

선임사유	이사회 추대 및 정관

2) 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결합니다.- 이사회는 경영진의 업무 집행을 감독합니다.

3) 사외이사의 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

이종훈	- 前 삼일회계법인 선임회계사 - 前 (주)삼호 상무이사- 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사	해당사항 없음	2023.03.23 재선임

이상용	- 前 사법시험 제27회 합격 (사법연수원 제17기 수료) - 前 대전지법, 대전지법 천안 지원, 수원지법 판사 - 前 수원지방법원조정위원, 수원지방변호사회 부회장 - 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수 - 前 수원시 지방세심의위원회 위원장	해당사항 없음	2025.03.19 재선임

김옥주	- 前 농협중앙회 부장 - 前 농협경제지주 양곡부장 - 前 농협경제지주 영농자재본부장 - 前 농협홍삼 대표이사	해당사항 없음	2025.03.19 신규선임

* 사외이사 업무지원조직 : 경영관리부 경영관리팀

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

주1) 당사는 제45기 정기주주총회에서 기타비상무이사 이인우를 재선임하였습니다.주2) 당사는 제45기 정기주주총회에서 사외이사 이종훈을 재선임하였으며, 사외이사 김옥주를 신규선임 하였습니다.

나. 이사회 운영에 관한 사항 1) 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석인원	이사의 성명

이종훈(참석률 : 100%)	이상용(참석률 : 100%)	박인철(참석률 : 100%)	김옥주(참석률 : 100%)	이인우(참석률 : 100%)	주지홍(참석률 : 100%)	이창주(참석률 : 100%)	김치곤(참석률 : 100%)

찬반여부

1	25.01.20	관계사 차입금 관련 연대보증 연장 건 (60억)	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	취임 전	찬성	찬성	찬성	찬성

2	25.02.11	자회사 유상증자 참여의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	25.02.18	제45기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	25.02.18	제45기 재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	25.03.04	제45기 재무제표 수정 승인의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	25.03.04	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	25.03.14	일람불신용장 기한연장 약정의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	25.03.25	자회사 단기대여금 추가 집행의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	임기만료	수정	찬성	찬성	찬성	찬성

9	25.03.26	자회사 차입금 관련 연대보증 건 (208억)	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	25.03.26	기채에 관한 건 (50억 증액)	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2025년 3월 19일 제45기 정기주주총회에서 사외이사 1명(김옥주)이 신규 선임되었으며, 박인철 사외이사는 임기만료 되었습니다.

2) 이사회 내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	인원	의장 / 위원장	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사3인	이상용김옥주이종훈	이상용	1. 목적 : 성과보상에 대한 결정2. 권한사항가. 대표이사 및 각 이사(대표이사가 정하는 집행임원 포함)에 대한 성과보상 결정나. 집행임원 전체에 지급할 보수의 한도 결정다. 성과보상 규정의 제정 및 개정라. 성과보상 규정의 적용을 받는 대상자의 선정마. 임직원의 성과보상에 관한 제도 설계 및 운영의 적정성에 대한 평가와 심의바. 그 밖에 성과보상체계와 관련된 사항에 대한 결정- 상기 사항에 대한 이해관계자와의 거래 심의(5억원 미만의 경우 위임전결 규정에 따라 대표이사 위임)	-

내부거래위원회	사외이사3인	김옥주이상용이종훈	김옥주	1. 목적 : 내부거래의 공정성 및 적정성 등의 확보2. 권한사항가. 물품의 판매, 구매나. 부동산의 구매, 처분다. 서비스거래라. 대리계약 및 임대계약마. 중요자산의 양수도바. 라이선스계약사. 자금대여 및 투자를 포함한 재무적 거래아. 담보, 보증자. 경영관리계약 및 기타 거래- 상기 사항에 대한 이해관계자와의 거래 심의(5억원 미만의 경우 위임전결 규정에 따라 대표이사 위임)	-

사외이사후보추천위원회	사외이사2인사내이사1인	이상용김옥주김치곤	이상용	1. 목적 : 사외이사 직무수행의 독립성을 보장2. 권한사항가. 사외이사 충원의 필요성 검토나. 사외이사 후보 자격 심사다. 이사회 및 위원회 등의 효율성 검토 및 개선방안 마련	-

ESG위원회	사외이사3인사내이사1인	이상용김옥주이종훈김치곤	김치곤	1. 목적 : ESG 경영의 효율적인 운영2. 권한사항가. ESG와 관련된 전략 및 주요 사항을 검토ㆍ분석나. ESG와 관련한 다양한 주제, 쟁점사항을 발굴다. 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성을 점검 및 검토ㆍ승인	-

주) 감사위원회의 구성은 아래 "2. 감사제도에 관한 사항"에 설명되어 있습니다.

3) 이사회 내의 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이상용(참석 : 100%)	박인철(참석 : 100%)	이종훈(참석 : 100%)	김옥주(참석 : 100%)	김치곤(참석 : 100%)

찬반여부

보상위원회	25.02.18	2025년 이사보수 승인의건 심의(10억원 한도내 사용)	가결	찬성	찬성	찬성	취임 전	-

사외이사후보추천위원회	25.02.18	사외이사 후보추천 심의	가결	찬성	찬성	-	취임 전	찬성

내부거래위원회	25.02.13	2024년 4/4분기 관계사 매입내역 검토	가결	찬성	찬성	찬성	취임 전	-

내부거래위원회	25.03.25	내부거래위원장 선임의 건	가결	찬성	임기만료	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임 시 주주총회 전 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 관한 내역을 외부에 공시하고 있으며, 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	임기(년)	연임여부(횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	김치곤	3	신임	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회	이사회 의장	-	대표이사

사내이사	주지홍	3	연임(3회)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회	업무총괄	-	임원

사내이사	이창주	3	신임	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회	업무총괄	-	임원

기타비상무이사	이인우	3	신임	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회	업무총괄	-	임원

사외이사(감사위원장)	이상용	3	연임(1회)	경영분야의 전문가	사외이사후보
추천위원회	경영자문	-	-

사외이사(감사위원)	김옥주	3	신임	경영분야의 전문가	사외이사후보
추천위원회	경영자문	-	-

사외이사(감사위원)	이종훈	3	연임(1회)	경영분야의 전문가	사외이사후보
추천위원회	경영자문	-	-

라. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 업무수행 내역

경영관리부	4명	부장 외(평균 4.4년)	- 이사회 안건 수집, 정리 및 의결 관련 법령 분석- 사내 주요 현안 등에 대한 정보 제공- 공시 관련 업무 진행

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 별도 사외이사 교육이 계획되어 있습니다.

주) 관련 교육은 온라인으로 진행될 예정입니다.