사조씨푸드 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사외이사를 포함한 총 6명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 보수위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

참석인원	최칠규	박길수	황재홍

2017년-1	01월16일	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

2	01월 20일	관계사 대여금 연장의 건(8억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

3	01월23일	관계사 대여금 약정의 건(50억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

4	02월09일	연대보증 보증채무에 대한 법인보증의건(39억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

5	02월09일	제 37기 재무제표 승인의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

6	02월09일	제 37기 영업보고서 승인의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

7	02월23일	제37기 정기 주총 소집결의의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

8	02월27일	전환사채 조기상환 의무에 대한 연대의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

9	03월 07일	제37기 정기 주총 소집 결의 변경의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

10	03월 16일	일람불신용장 기한 연장 약정의 건($4백만)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

11	03월 21일	결산배당(현금) 결정의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

12	04월 17일	기업일반운전자금대출 신규 차입의 건(30억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

13	05월 30일	기채에 관한 건(300억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

14	06월 08일	관계사 차입금 법인입보 연장요청의 건(45억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

15	07월 14일	관계사 대여금 약정의 건(25억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

16	07월 14일	관계사 대여금 약정의 건(17억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

17	07월 26일	주식 매수의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

18	07월 27일	주식 매수의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

19	08월 03일	기업일반시설자금대출 만기 연장의 건(70억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

20	09월 11일	일반자금대출(한도) 재약정의 건(80억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

21	09월 19일	관계사 차입연장관련 법인입보 요청의 건(20억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

22	09월 22일	기채에 관한 건(30억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

23	09월 22일	기채에 관한 건(20억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

24	09월 26일	기채에 관한 건(70억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

25	09월 29일	기채에 관한 건($3백만)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

26	10월 30일	일람불신용장 증액의 건 ($1백만)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

27	11월 23일	단기한도대출 만기 연장의 건 (200억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

28	11월 30일	관계사 대여금 약정의 건(80억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

29	12월 08일	관계사 대여금 약정의 건(25억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

30	12월 14일	관계사 대여금 연장의 건(17억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

31	12월 14일	관계사 차입금 법인입보 연장요청의 건($410만)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

32	12월 22일	관계사 차입금 법인입보 연장의 건(40억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

33	12월 22일	관계사 차입금 법인입보 연장의 건(40억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

34	12월 26일	외화지급보증 약정의 건($1만)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

나) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	인원	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사3인	황재홍최칠규박길수	1. 목적 : 성과보상에 대한 결정2. 권한사항 가. 대표이사 및 각 이사(대표이사가 정하는 집행임원 포함)에 대한 성과보상 결정 나. 집행임원 전체에 지급할 보수의 한도 결정 다. 성과보상 규정의 제정 및 개정 라. 성과보상 규정의 적용을 받는 대상자의 선정 마. 임직원의 성과보상에 관한 제도 설계 및 운영의 적정성에 대한 평가와 심의 바. 그 밖에 성과보상체계와 관련된 사항에 대한 결정 - 상기 사항에 대한 이해관계자와의 거래 심의(5억원 미만의 경우 위임전결 규정에 따라 대표이사 위임)	-

내부거래위원회	사외이사3인	박길수황재홍최칠규	1. 목적 : 내부거래의 공정성 및 적정성 등의 확보성과보상 체계 관리2. 권한사항 가. 물품의 판매, 구매 나. 부동산의 구매, 처분 다. 서비스거래 라. 대리계약 및 임대계약 마. 중요자산의 양수도 바. 라이선스계약 사. 자금대여 및 투자를 포함한 재무적 거래 아. 담보, 보증 자. 경영관리계약 및 기타 거래 - 상기 사항에 대한 이해관계자와의 거래 심의(5억원 미만의 경우 위임전결 규정에 따라 대표이사 위임)	-

사외이사후보추천위원회	사외이사2인 상근이사1인	황재홍박길수최창욱	1. 목적 : 사외이사 직무수행의 독립성을 보장2. 권한사항 가. 사외이사 충원의 필요성 검토 나. 사외아사 후보 자격 심사 다. 이사회 및 위원회등의 효율성 검토 및 개선방안 마련	-

주) 감사위원회의 구성현황은 아래 "2. 감사제도의 관한 사항"에 설명되어 있습니다.

다) 이사회내의 위원회 활동내역① 2017년

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

최칠규	박길수	황재홍

내부거래위원회	02월23일	-2016년 4/4분기 관계사 매입내역 검토	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	04월17일	-2017년 1/4분기 관계사 매입내역 검토	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	07월14일	-2017년 2/4분기 관계사 매입내역 검토	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	10월30일	-2017년 3/4분기 관계사 매입내역 검토	가결	찬성	찬성	찬성

보상위원회	02월23일	-2017년 이사보수 승인의건 심의(10억원 한도내 사용)	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회	02월23일	-사외이사 후보추천심의 (최칠규)	가결	-	찬성	찬성

라) 이사의 독립성

이사	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

최창욱	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

주지홍	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

주진우	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

박길수	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-

최칠규	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-

황재홍	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-