사조씨푸드 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사외이사를 포함한 총 6명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 보수위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석인원	비고

2015년-1	01월02일	알람불신용장 증액의 건($80만)	가결	3명(3명)	-

2	02월06일	내부회계운영제도 평가보고의 건	가결	3명(3명)	-

3	02월11일	외화지금보증 약정의 건($1,786)	가결	3명(3명)	-

4	02월11일	공장 증축 투자에 관한 건	가결	3명(3명)	-

5	02월16일	기채에 관한건(11.2억원)	가결	3명(3명)	-

6	02월16일	재무제표 승인의 건영업보고서 승인의 건	가결	3명(3명)	-

7	02월27일	제35기 정기 주총 소집결의의 건	가결	3명(3명)	-

8	03월10일	알람불신용장 신규약정의 건($300만)	가결	3명(3명)	-

9	03월24일	관계사 대여금 약정의 건(40억원)	가결	3명(3명)	-

10	03월27일	내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	3명(1명)	-

11	04월01일	기채에 관한건(50억원)	가결	3명(3명)	-

12	04월07일	관계사 지급보증의 건($650만)	가결	3명(3명)	-

13	04월10일	관계사 지급보증의 건(24억원)	가결	3명(3명)	-

14	04월16일	기채에 관한건(12억원)	가결	3명(3명)	-

15	05월21일	기채에 관한건(300억원)	가결	3명(3명)	-

16	06월04일	관계사 입보에 관한건(66억원)	가결	3명(3명)	-

17	06월15일	기채에 관한건(10억원)	가결	3명(3명)	-

18	07월29일	기채에 관한건(8.96억원)	가결	3명(3명)	-

19	07월30일	관계사 청산의 건	가결	3명(3명)	-

20	08월03일	대출 만기 연장의 건(80억원)	가결	3명(3명)	-

21	09월01일	지점설치의 건(구로지점)	가결	3명(3명)	-

22	09월04일	대여금 약정의 건(6억원)	가결	3명(3명)	-

23	09월08일	대출 만기연장의 건(30억원)	가결	3명(3명)	-

24	09월18일	관계사 입보에 관한건(30억원)	가결	3명(3명)	-

25	09월22일	기채에 관한건(70억원)	가결	3명(3명)	-

26	09월30일	신사조 대위변제의 건(41.8백만엔)	가결	3명(3명)	-

27	10월07일	기채에 관한건(20억원)	가결	3명(3명)	-

28	10월07일	기채에 관한건(30억원)	가결	3명(3명)	-

29	10월08일	기채에 관한건(10억원, $3백만)	가결	3명(3명)	-

30	11월02일	관계사 대여에 관한건(15억원)	가결	3명(3명)	-

31	11월16일	기채에 관한건(19.86억원)	가결	3명(3명)	-

32	11월17일	관계사 입보에 관한건(50억원)	가결	3명(3명)	-

33	11월20일	대출 만기연장의 건(200억원)	가결	3명(3명)	-

34	11월30일	대여금 약정의 건(80억원)	가결	3명(3명)	-

35	12월08일	대여금 약정의 건(25억원)	가결	3명(3명)	-

36	12월22일	관계사 입보에 관한건($410만)	가결	3명(3명)	-

37	12월24일	대여금 약정의 건(8억원)	가결	3명(3명)	-

38	12월24일	대여금 약정의 건(17억원)	가결	3명(3명)	-

39	12월28일	외화지금보증 약정의 건($8,928.57)	가결	3명(3명)	-

40	12월30일	대여금 약정의 건(32.2억원)	가결	3명(3명)	-

나) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	인원	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사3인	백종훈최칠규전용성	1. 목적 : 성과보상에 대한 결정2. 권한사항 가. 대표이사 및 각 이사(대표이사가 정하는 집행임원 포함)에 대한 성과보상 결정 나. 집행임원 전체에 지급할 보수의 한도 결정 다. 성과보상 규정의 제정 및 개정 라. 성과보상 규정의 적용을 받는 대상자의 선정 마. 임직원의 성과보상에 관한 제도 설계 및 운영의 적정성에 대한 평가와 심의 바. 그 밖에 성과보상체계와 관련된 사항에 대한 결정 - 상기 사항에 대한 이해관계자와의 거래 심의(5억원 미만의 경우 위임전결 규정에 따라 대표이사 위임)	-

내부거래위원회	사외이사3인	백종훈전용성최칠규	1. 목적 : 내부거래의 공정성 및 적정성 등의 확보성과보상 체계 관리2. 권한사항 가. 물품의 판매, 구매 나. 부동산의 구매, 처분 다. 서비스거래 라. 대리계약 및 임대계약 마. 중요자산의 양수도 바. 라이선스계약 사. 자금대여 및 투자를 포함한 재무적 거래 아. 담보, 보증 자. 경영관리계약 및 기타 거래 - 상기 사항에 대한 이해관계자와의 거래 심의(5억원 미만의 경우 위임전결 규정에 따라 대표이사 위임)	-

사외이사후보추천위원회	사외이사2인 상근이사1인	전용성백종훈최창욱	1. 목적 : 사외이사 직무수행의 독립성을 보장2. 권한사항 가. 사외이사 충원읠 필요성 검토 나. 사외아사 후보 자격 심사 다. 이사회 및 위원회등의 효율성 검토 및 개선방안 마련	-

주) 감사위원회의 구성현황은 아래 "2. 감사제도의 관한 사황" 설명되어 있습니다.

다) 이사회내의 위원회 활동내역① 2015년

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

백종훈	전용성	최칠규

내부거래위원회	03월30일	2014년 4/4분기 관계사 매입/매출내역 검토	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	04월16일	-2015년 1/4분기 관계사 매입/매출내역 검토	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	07월29일	-2015년 2/4분기 관계사 매입/매출내역 검토	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	10월08일	-2015년 3/4분기 관계사 매입/매출내역 검토	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	02월06일	-제35기 결산 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	02월16일	-제35기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보상위원회	02월27일	-2015년 이사보수 승인의건 심의(10억원 한도내 사용)	가결	찬성	찬성	찬성

라) 이사의 독립성

이사	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

최창욱	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

주지홍	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

주진우	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

백종훈	사외이사후보 추천위원회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	사외이사

전용성	사외이사후보 추천위원회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	사외이사

최칠규	사외이사후보 추천위원회	경영학 분야의 전문가	경영자문	-	사외이사

주) 2016.03.25 정기주주총회에서 백종훈, 전용성 사외이사의 임기가 만료되어, 박길수, 황재홍 사외이사가 선임되었습니다.