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사조씨푸드 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 사조씨푸드 주식회사
대 표 이 사 : 최 창 욱
본 점 소 재 지 : 서울 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩 5층
(전 화) 02-721-6555
(홈페이지) http://www.sajosf.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사업부장 (성 명) 김 종 도
(전 화) 02-721-6555
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 8
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 32
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 32
4. 재무제표 ----------------------- 32
5. 재무제표 주석 ----------------------- 37
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 83
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 91
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 92
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 94
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 94
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 96
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 99
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 100
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 104
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 104
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 106
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 108
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 113
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 116
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 118
1. 전문가의 확인 ----------------------- 118
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 118
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '사조씨푸드 주식회사'라 표기하며 영문으로는 SAJO SEAFOOD Co.,Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 사조씨푸드(주)라고 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1980년 3월 27일 사조냉장(주)로 설립되어 수산물 도소매업을 시작으로 현재는 참치 어획에서부터 유통, 수출, 부가식품 개발, 판매를 책임지는 수산물 가공유통전문기업으로 성장하고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 , 홈페이지 주소 주 소 : 서울특별시 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩5층 (충정로 2가) 전화번호 : 02-721-6555 홈페이지 : http://www.sajosf.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 주요 사업의 내용 사업의 내용에 대한 자세한 내용은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다. 사. 공시서류 작성일 기준 현재 계열 회사의 총수 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 자세한 내용은 동 공시서류의 "본문 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 자.「상법」 제290조에 따른 변태설립사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2012년 06월 29일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 서울시 서대문구 통일로 107-39 사조산업빌딩 (충정로2가 157)

나. 경영진의 중요한 변동

구분	변경전	변경후	비고

구분	성명	비고	구분	성명	비고

2019년	대표이사	최창욱	상근	대표이사	최창욱	상근	사외이사변경

사내이사	주지홍	상근	사내이사	주지홍	상근

기타비상무이사	주진우	비상근	기타비상무이사	주진우	비상근

사외이사	최칠규박길수황재홍	비상근비상근비상근	사외이사	최칠규조윤제황재홍	비상근비상근비상근

주1) 2017.03.24 정기주주총회에서 최칠규 사외이사가 재선임되었습니다. 주2) 2018.03.23 정기주주총회에서 주지홍 사내이사가 재선임되었습니다. 주3) 2019.03.22 정기주주총회에서 최창욱 사내이사, 주진우 기타비상무이사, 황재홍 사외이사가 재선임되었으 며, 임기만료 된 박길수 사외이사를 대신하여 조윤제 사외이사가 신규 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동

최대주주	기초	분기말	비고

소유주식수	지분율(%)	소유주식수	지분율(%)

사조산업(주)	10,693,197	62.10	10,693,197	62.10	-

라. 상호의 변경

- 1999년 08월 “사조냉장주식회사”에서 “사조씨에스주식회사”로 상호 변경

- 2010년 12월 “사조씨에스주식회사”에서 “사조씨푸드주식회사”로 상호 변경 마. 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차 진행내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.02.01	주식분할	보통주	10,400,000	1,000	1,000	-

2012.06.26	유상증자(일반공모)	보통주	4,218,543	1,000	1,000	IPO
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,485,210	-	21,485,210	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,266,667	-	4,266,667	-

1. 감자	2,666,667	-	2,666,667	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	1,600,000	-	1,600,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,218,543	-	17,218,543	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,218,543	-	17,218,543	-

주) 감소한 주식 기타 1,600,000주는 1987년 6월 27일 액면가액 1,000원을 5,000원으로 병합하여 감소한 주식입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,218,543	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,218,543	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기1분기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	4,816	12,623	19,360

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	280	733	1,124

현금배당금총액(백만원)	-	1,205	1,205

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	9.55	6.23

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.1	1.1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	70	70

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

※ 당사의 제40기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 외부감사인의 감사를 받지않은 재무제표이며, 제39기, 제38기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은재무제표입니다
1. 요약재무정보

- K- IFRS 기준(2017년 ~ 2019년) (단위 : 천원)

구 분	2019년도 1분기	2018년도 1분기	2018년도	2017년도

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	-	-	삼정(적정)	삼정(적정)

[유동자산]	164,770,153	136,604,501	137,810,975	114,003,945

현금및현금성자산	2,540,492	2,170,135	5,048,863	2,585,243

단기금융자산	13,000	13,000	13,000	13,000

매출채권및기타채권	35,478,364	32,442,984	27,230,651	29,325,278

재고자산	123,793,983	99,306,586	102,550,985	80,032,301

기타유동자산	2,944,314	2,671,796	2,967,476	2,048,123

[비유동자산]	240,934,201	249,285,116	242,458,480	245,357,820

장기금융자산	278,500	278,500	278,500	278,500

당기손익인식금융자산	132,122	-	124,411	-

기타포괄손익인식금융자산	25,580,502	-	28,977,939	-

비유동매도가능금융자산	-	31,655,365	-	27,723,058

장기매출채권및기타채권	4,829,231	5,735,344	4,840,387	5,754,901

관계기업투자	78,362,890	77,844,809	77,006,646	76,873,844

유형자산	80,974,480	82,681,103	80,373,965	83,580,614

투자부동산	48,777,142	49,012,100	48,835,568	49,041,671

무형자산	1,999,334	2,077,895	2,021,064	2,105,232

자산총계	405,704,354	385,889,617	380,269,455	359,361,765

[유동부채]	161,954,677	95,381,099	137,516,520	76,666,929

[비유동부채]	23,715,905	74,579,978	23,076,920	73,182,166

부채총계	185,670,582	169,961,077	160,593,440	149,849,095

[지배주주지분]	220,033,772	215,928,540	219,676,015	209,512,670

자본금	17,218,543	17,218,543	17,218,543	17,218,543

자본잉여금	50,929,748	50,929,748	50,929,748	50,929,748

기타자본구성요소	760,538	7,442,736	3,425,216	4,434,497

이익잉여금	151,124,943	140,337,513	148,102,508	136,929,882

[비지배주주지분]	-	-	-	-

자본총계	220,033,772	215,928,540	219,676,015	209,512,670

부채와 자본총계	405,704,354	385,889,617	380,269,455	359,361,765

종속/관계/공동기업 투자주식의 평가 방법	공정가치법/지분법	공정가치법/지분법	공정가치법/지분법	공정가치법/지분법

2019.01.01 ~ 03.31	2018.01.01 ~ 03.31	2018.01.01 ~ 12.31	2017.01.01 ~ 12.31

매출	98,122,099	97,321,887	397,127,002	378,216,804

영업이익	4,851,653	5,754,178	17,174,938	15,796,204

당기순이익	4,816,197	4,525,033	12,622,895	19,359,744

기본및희석주당순이익(원)	280	263	733	1,124

※ 종속/관계/공동기업 투자주식의 평가 방법 으로 상장회사는 공정가치법으로 비상장회사는 지분법으로 평가하고 있습니다.

※ 연결대상 종속기업에 포함된 기업은 다음과 같습니다.

사업연도	당분기 연결에 포한된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에 제외된 회사

제40기	-	-	-

제39기	-	-	-

제38기	-	-	-
2. 연결재무제표

공시서류 작성기준일 현재 당사는 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

공시서류 작성기준일 현재 당사는 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 분/반기 보고서 작성 시에 이사의 경영진단 및 분석의견을 작성하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제40기(당기)	우리회계법인	-	-

제39기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제38기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

(2) 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제40기(당기)	우리회계법인	개별 재무제표 감사 외	95백	-

제39기(전기)	삼정회계법인	개별 재무제표 감사 외	105백	1,433

제38기(전전기)	삼정회계법인	개별 재무제표 감사 외	85백	1,602

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제40기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제39기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제38기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 당사는 2019년 03월 22일 제39기 정기주주총회에서 외부감사인 선임 보고를 하고,제40기 결산기부터 우리회계법인과 3년간 계약을 체결하였습니다. 3. 내부회계관리제도 당사의 내부회계관리자는 2018년 12월 31일로 종료된 회계연도(제39기)에 대한 당사의 내부회계 관리제도의 설계 및 운영실태를 평 가하 고 2019년 2월 01일 이사회 에 서 그 평가결과를 보고하였습니다. 회계감사인은 제39기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사외이사를 포함한 총 6명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 보수위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

참석인원	박길수	황재홍	최칠규	조윤제

2019년-1	02월01일	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

2	02월01일	관계사 대여금 약정의 건(30억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

3	02월07일	제39기 재무제표 승인의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

4	02월07일	제39기 영업보고서 승인의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

5	02월21일	정기주주총회 소집 결의의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

6	02월25일	관계사 차입금 연대보증의 건(60억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

7	02월26일	관계사 차입금 연대보증의 건(41억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

8	02월26일	결산배당 결정의 건(주당 70원)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

9	03월04일	관계사 차입금 연대보증의 건(32억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

10	03월07일	관계사 차입금 연대보증의 건(40억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

11	03월07일	내부회계관리규정 개정의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

12	03월13일	일람불신용장 기한연장의 건(5백만$)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

13	03월18일	관계사 차입금 법인입보 연장요청의 건(4억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

14	03월18일	관계사 차입금 법인입보 연장요청의 건(7억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

15	03월22일	대표이사 재선임의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

16	03월22일	사외이사후보추천위원회 위원 선임의건 보상위원회 위원 선임의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

17	03월25일	관계사 대여금 연장 약정의 건(45억)	가결	3명(3명)	찬성	찬성	찬성

주) 2019.03.22 정기주주총회에서 박길수 사외이사의 임기가 만료되어 조윤제 사외이사가 신규 선임되었습니다. 나) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	인원	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사3인	황재홍최칠규조윤제	1. 목적 : 성과보상에 대한 결정2. 권한사항 가. 대표이사 및 각 이사(대표이사가 정하는 집행임원 포함)에 대한 성과보상 결정 나. 집행임원 전체에 지급할 보수의 한도 결정 다. 성과보상 규정의 제정 및 개정 라. 성과보상 규정의 적용을 받는 대상자의 선정 마. 임직원의 성과보상에 관한 제도 설계 및 운영의 적정성에 대한 평가와 심의 바. 그 밖에 성과보상체계와 관련된 사항에 대한 결정 - 상기 사항에 대한 이해관계자와의 거래 심의(5억원 미만의 경우 위임전결 규정에 따라 대표이사 위임)	-

내부거래위원회	사외이사3인	조윤제황재홍최칠규	1. 목적 : 내부거래의 공정성 및 적정성 등의 확보성과보상 체계 관리2. 권한사항 가. 물품의 판매, 구매 나. 부동산의 구매, 처분 다. 서비스거래 라. 대리계약 및 임대계약 마. 중요자산의 양수도 바. 라이선스계약 사. 자금대여 및 투자를 포함한 재무적 거래 아. 담보, 보증 자. 경영관리계약 및 기타 거래 - 상기 사항에 대한 이해관계자와의 거래 심의(5억원 미만의 경우 위임전결 규정에 따라 대표이사 위임)	-

사외이사후보추천위원회	사외이사2인 상근이사1인	황재홍조윤제최창욱	1. 목적 : 사외이사 직무수행의 독립성을 보장2. 권한사항 가. 사외이사 충원의 필요성 검토 나. 사외아사 후보 자격 심사 다. 이사회 및 위원회등의 효율성 검토 및 개선방안 마련	-

주) 감사위원회의 구성현황은 아래 "2. 감사제도의 관한 사항"에 설명되어 있습니다.

다) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결	사외이사

여부	박길수	황재홍	최칠규	조윤제

보상위원회	02월21일	2019년 이사보수 승인의건 심의(10억원 한도내 사용)	가결	찬성	찬성	찬성

보상위원회	03월22일	보상위원장 선임의 건(황재홍)	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	02월 21일	2018년 4/4분기 관계사 매입/매출내역 검토	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	03월 22일	내부거래위원장 선임의 건(조윤제)	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회	02월11일	사외이사 후보추천심의 (조윤제, 황재홍)	가결	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회	03월22일	사외이사후보추천위원장 선임의 건(황재홍)	가결	찬성	찬성

주) 2019.03.22 정기주주총회에서 박길수 사외이사의 임기가 만료되어, 조윤제 사외이사가 신규 선임되었습니다. 라) 이사의 독립성

이사	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

최창욱	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

주지홍	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

주진우	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

황재홍	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-

최칠규	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-

조윤제	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 1) 감사위원회(감사)설치여부 및 구성방법 등 당사는 자산 1천억원 이상 2조원 미만의 회사이므로 감사위원회 설치 의무가 없으나, 회계처리의 공정성 및 투명한 경영을 위해 사외이사 3인으로 감사위원회를 구성하고 있습니다.

직무와 권한	① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무·재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 5. 이사의 보고 수령 6. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 7. 이사·회사간 소송에서의 회사 대표 8. 감사위원 해임에 관한 의견진술③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1. 회사내 모든 정보에 대한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 기타 감사업무 수행에 필요한 사항④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.⑤ 전항의 경우 위원회는 지체없이 특별감사에 착수하여야 한다.

의무	① 감사위원은 회사에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 그 직무를 수행하여야 한다.② 감사위원은 재임 중뿐만 아니라 퇴임 이후에도 직무상 알게된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.③ 위원회는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

책임	① 감사위원이 그 임무를 해태한 때에는 그 위원은 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임을 진다.② 감사위원이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 그 임무를 해태한 때에는 그 위원은 제3자에 대하여 연대하여 손해를 배상하여야 한다.③ 전 2항의 행위가 위원회의 결의에 의한 것인 때에는 그 결의에 찬성한 감사위원도 전 2항의 책임이 있으며, 그 결의에 참석하여 이의를 제기한 기재가 의사록에 없는 감사위원은 그 결의에 찬성한 것으로 추정한다.

나. 감사위원회의 인적사항

성명	주요경력	결격요건	비고

황재홍	파노라마인터내쇼날(주) 등	해당사항없음	사외이사(감사위원장)

최칠규	피엔디에셋 등	해당사항없음	사외이사

조윤제	CJ제일제당 식품응용센터장	해당사항없음	사외이사

다. 감사위원회 위원의 독립성 당사의 정관 및 관련법에 기초하여 감사위원회 위원의 독립성을 보장하고 있습니다. 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하고 있습니다. 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다. 라. 감사위원회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결	사외이사

여부	박길수	황재홍	최칠규	조윤제

감사위원회	02월01일	제39기 결산 내부회계관리제도의 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	02월07일	제39기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	03월13일	외부감사인 선임의 건(우리회계법인)	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	03월22일	감사위원장 선임의 건(황재홍)	가결	찬성	찬성	찬성

주) 감사위원회 구성원 전원이 사외이사로 구성되어, 이사회에 참여하고 있으므로 이사회 활동내역과 중복되지 않은 활동사항만을 기재하였습니다.

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	교육사항 없음

감사위원회 지원조직 현황- 당사는 감사 지원조직이 별도로 설치되어 있지 않아 해당 내용이 없음

준법지원인 지원조직 현황- 당사는 준법지원인 의무설치법인에 해당되지 않아 해당내용이 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 현재 집중투표제, 서면투표제와 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁 여부 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생되지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

사조산업(주)	최대주주	보통주	10,693,197	62.10	10,693,197	62.10	-

(주)사조시스템즈	특수관계인	보통주	1,645	0.01	1,645	0.01	-

계	보통주	10,694,842	62.11	10,694,842	62.11	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

사조산업(주)	5,194	김정수	0.01	-	-	(주)사조시스템즈	26.12

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	사조산업(주)

자산총계	545,354

부채총계	260,485

자본총계	284,869

매출액	385,776

영업이익	30,769

당기순이익	21,308

(3) 사업현황

당사의 최대주주인 사조산업(주)은 1971년 (주)시전사로 설립되어 이후 참치연승/선망, 명태트롤, 오징어 채낚이등 원양어업을 모태로 성장했습니다. 현재 도축업,식육가공업,식품제조업,도소매업등으로 사업영역을 확장하였고 그룹 계열사를 통해 원양, 수산, 축산업 등 1차 산업의 수평계열화 이룩과 식품제조,유통 그리고 골프장 운영을 통한 레저산업까지 사업영역 확장을 통한 성장과 지속적인 발전을 이룩하고 있습니다.

2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)사조시스템즈	6	왕일웅	-	-	-	주지홍	39.72

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)사조시스템즈

자산총계	177,702

부채총계	89,597

자본총계	88,105

매출액	17,263

영업이익	5,283

당기순이익	11,646

3. 주식분포현황주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	사조산업(주)	10,693,197	62.10	-

국민연금	883,583	5.13	-

우리사주조합	3,670	0.02	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,776	99.90	5,372,421	31.20	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하거나, 기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료일 후3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권의 8권종

명의개서대리인	국민은행서울시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB증권대행부 / Tel (02)2073-8110

공고게재	전자공고, 매일경제신문

5. 최 근 6개 월 간 의 주가 및 주식거래실적 당사는 2012년 6월 29일 보통주 17,218,543주가 유가증권시장에 상장되었으며, 해외시장에 상장된 주식은 없습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : 주, 원)

구분	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월	2019년 01월	2019년 02월	2019년 03월

보통주	주가	최고(종가)	7,060	6,200	6,590	6,950	6,980	6,550

최저(종가)	5,700	6,030	6,090	6,250	6,320	6,180

거래량	847,323	345,733	421,934	669,470	1,019,498	669,937
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최창욱	남	1953.07	대표이사	등기임원	상근	총괄	중앙대 정치외교학과 졸업
現 사조씨푸드(주) 대표이사	-	-	-	2013.03 ~ 현재(재선임)	2022.03.22

주지홍	남	1977.06	사내이사	등기임원	상근	총괄	UNIVERSITY OF MICHIGAN 졸업現 사조씨푸드(주) 총괄본부장	-	-	특수관계자	2015.03 ~ 현재(재선임)	2021.03.26

주진우	남	1949.08	기타비상무이사	등기임원	비상근	사조그룹회장	서울대 정치학과 졸업
컬럽비아대 대학원 정치학 석사
제16대 국회위원
現 사조그룹 회장	-	-	특수관계자	2010.03 ~ 현재(재선임)	2022.03.22

최칠규	남	1950.07	시외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 법학과 졸업前 (주)선일 대표이사前 (주)피앤디에셋 대표	-	-	-	2014.03 ~ 현재(재선임)	2020.03.27

조윤제	남	1957.10	시외이사	등기임원	비상근	감사위원	고려대학교 졸前 CJ제일제당 식품응용센터장	-	-	-	2016.03 ~ 현재(신임)	2022.03.22

황재홍	남	1949.02	시외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 행정대학원 졸업前 파노라마인터내쇼날(주) 대표이사	-	-	-	2016.03 ~ 현재(신임)	2022.03.22

황영덕	남	1961.07	이사	미등기임원	상근	참치사업부장	- 99 사조씨푸드(주) 입사- 15.01 사조씨푸드(주) 이사	-	-	-	2015.01 ~ 현재	-

황일환	남	1964.01	이사	미등기임원	상근	부산사업부장	- 92~07 대림수산(주) 근무- 17.01 사조씨푸드(주) 이사	1,350	-	-	2017.01 ~ 현재	-

김용하	남	1965.06	이사	미등기임원	상근	김사업부장	- 90~00 사조산업(주) 천안공장 근무
- 15~17 사조씨푸드(주) 관리본부장- 17.12 사조씨푸드(주) 이사	-	-	-	2015.01~현재	-

김종도	남	1965.07	이사	미등기임원	상근	유통사업부장	- 90~07 대림(주) 업무팀- 12~17 사조씨푸드(주) 영업본부 유통팀장- 19.01 사조씨푸드(주) 이사	-	-	-	2019.01~현재	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원부	남	17	-	-	-	17	9.9	180,750	10,632	-

경영지원부	여	4	-	-	-	4	10.8	36,697	9,174	-

유통사업부	남	61	-	-	-	61	4.2	568,022	9,312	-

유통사업부	여	12	-	-	-	12	4.6	88,845	7,404	-

참치사업부	남	51	-	-	-	51	9.6	504,856	9,899	-

참치사업부	여	16	-	-	-	16	8.0	144,766	9,048	-

부산사업부	남	56	-	-	-	56	5.4	553,548	9,885	-

부산사업부	여	8	-	-	-	8	2.6	61,382	7,673	-

김사업부	남	18	-	-	-	18	9.3	205,868	11,437	-

김사업부	여	38	-	-	-	38	9.5	281,992	7,421	-

선원	남	21	-	-	-	21	-	158,910	7,567	-

합 계	302	-	-	-	302	6.6	2,785,637	9,224	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	98,600	24,650	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	1,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	70,588	11,765	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	66,088	22,029	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	4,500	1,500	사외이사

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

당사는 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원인 경우가 없습니다.