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한솔케미칼 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한솔케미칼
대 표 이 사 : 박 원 환
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 513. K-Tower 7,8층
(전 화) 02-2152-2399
(홈페이지) http://www.hansolchemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 장 안
(전 화) 02-2152-2321
2. 회사의 연혁

구 분	일 자	내 용

(주) 한솔케미칼	2011. 04. 15	회사 신용등급 상향(BBB+ → A-)

2011. 10. 04	성남 연구분소 개소

2012. 07. 26	과산화수소 공장(HP-3) 준공(울산공장)

2012. 11. 29	과산화수소 중국법인 설립(Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd.)

2013. 10. 26	전자소재 연구/생산동 준공

2015. 01. 31	전자소재 생산동 증축

Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd.	2012. 11. 29	법인 설립

2013. 11. 25	과산화수소 상업생산 시작

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 경영환경 변화에 적극 대응하고, 업무효율 증대를 위해 2009년 2월 회사의 본점소재지를 서울시 송파구 오금로 310 가락빌딩 8층으로 변경하였습니다만 계약기간만료로 인해 2015년 11월 14일에 서울시 강남구 테헤란로 513, K Tower 7층 및8층으로 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

- 2011년 2월 박원환 대표이사 취임

구 분	사내이사	사외이사	비 고

2011년 3월	조동혁, 박원환, 심병섭	이준행

2012년 3월	조동혁, 박원환, 심병섭	이준행

2013년 3월	조동혁, 박원환, 심병섭	이준행, 서정호, 조남신

2014년 3월	조동혁, 박원환, 김화주	서정호, 조남신, 최종연

2015년 3월	박원환, 조연주, 김화주	서정호, 조남신, 최종연

2016년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

다. 최대주주의 변동

당사의 2015년 12월말 기준 최대주주는 KB자산운용(주)입니다. 최근 5년간 최대주주는 조동혁 이었으나 2015년 8월 27일 최대주주등소유주식변동신고서를 통해 KB자산운용(주)로 최대주주가 변경되었음을 공시하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,995,195	-	13,995,195	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,700,000	-	2,700,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	2,700,000	-	2,700,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,295,195	-	11,295,195	-

Ⅴ. 자기주식수	206,880	-	206,880	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,088,315	-	11,088,315	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	206,880	-	-	-	206,880	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	206,880	-	-	-	206,880	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	206,880	-	-	-	206,880	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 제36기 정기주주총회 결의에 따라 주식매수선택권이 40,000주가 부여되었으며, 주식매수선택권 행사시 신주발행을 통해 교부할 예정입니다. 보고서 제출일 현재 미행사된 주식매수선택권 잔여주식수는 총 40,000주이며, 주식매수선택권 행사기간은 2019년 ~ 2025년 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,295,195	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	206,880	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,088,315	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

회사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으 며, 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위 하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 법률 상 배당가능이익과 주식 의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cashflow 상황 등을 종합적으로 고려 하여 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	34,295	21,423	20,295

주당순이익 (원)	3,093	1,932	1,830

현금배당금총액 (백만원)	8,871	6,653	5,544

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	25.9	31.1	27.3

현금배당수익률 (%)	보통주	1.3	1.6	1.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	800	600	500

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제36기	제35기	제34기

[유동자산]	110,667	109,266	90,545

- 당좌자산	81,606	78,120	61,775

- 재고자산	29,061	31,146	28,770

[비유동자산]	410,369	365,096	337,452

- 투자자산	48,045	42,822	42,354

- 유형자산	330,813	290,086	262,642

- 무형자산	17,781	18,947	19,261

- 기타비유동자산	13,730	13,242	13,195

자산총계	521,036	474,362	427,997

[유동부채]	113,257	99,417	112,003

[비유동부채]	161,010	161,704	117,516

부채총계	274,267	261,121	229,519

[자본금]	56,476	56,476	56,476

[자본잉여금]	27,260	27,248	27,248

[자본조정]	1,473	1,382	1,495

[기타포괄손익누계액]	8,526	5,880	6,225

[이익잉여금]	148,292	121,948	106,727

[비지배지분]	4,741	307	307

자본총계	246,769	213,241	198,477

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	368,026	336,115	317,047

영업이익	49,002	28,191	27,747

당기순이익	34,295	21,423	20,295

지배회사지분순이익	34,145	21,423	20,295

주당순이익

기본주당이익	3,093원	1,932원	1,830원

희석주당이익	3,086원	1,932원	1,828원

연결에 포함된 회사수	4	4	4

* 제36기 연결에 포함된 회사는 (주)한솔씨앤피, Tianjin C Chemical Co., Ltd., Hansol CNP Vina Co., Ltd. 및 Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd. 등 4개사입니다. 제33기에 (주)한솔씨앤피의 베트남 진출에 따라 Hansol CNP Vina Co., Ltd.가 추가 되었으며, 당사 과산화수소 사업의 중국 진출에 따라 Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd.가 추가 되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제36기	제35기	제34기

[유동자산]	72,069	71,364	63,780

- 당좌자산	51,352	50,589	44,642

- 재고자산	20,717	20,774	19,138

[비유동자산]	341,219	300,226	280,806

- 투자자산	68,617	62,956	64,393

- 유형자산	250,677	211,925	188,016

- 무형자산	10,649	12,924	14,078

- 기타비유동자산	11,276	12,420	14,319

자산총계	413,288	371,589	344,586

[유동부채]	63,251	61,187	88,844

[비유동부채]	118,072	107,151	67,974

부채총계	181,323	168,338	156,819

[자본금]	56,476	56,476	56,476

[자본잉여금]	27,167	27,167	27,167

[자본조정]	1,473	1,382	1,495

[기타포괄손익누계액]	9,444	5,721	6,268

[이익잉여금]	137,404	112,505	96,362

자본총계	231,965	203,251	187,767

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	290,203	277,931	286,157

영업이익	42,060	28,195	26,832

당기순이익	32,670	22,253	21,040

주당순이익

기본주당이익	2,946원	2,007원	1,897원

희석주당이익	2,940원	2,006원	1,895원
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제35기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제34기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당기)	안진회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무재표 감사	70백만원	862시간

제35기(전기)	안진회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무재표 감사	68백만원	1,022시간

제34기(전전기)	안진회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무재표 감사	66백만원	1,150시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	해당사항 없음	-	-	-	-

제35기(전기)	해당사항 없음	-	-	-	-

제34기(전전기)	해당사항 없음	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 .

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

- 당사의 총자산 413,288백만원 중 자본총계와 부채총계는 각각 231,965백만원과 181,323백만원으로 부채비율 78.2%의 우량한 재무구조를 가지고 있으 며, 총차입금 은 125,019백만원이고, 현금및현금등가물 및 장기금융상품 등의 예금은 618백만 원이므로 순차입금은 124,401백만원입니다.- 한편 주요종속회사인 Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd. 는 총자산 79,986백만원 중 자본총계와 부채총계는 각각 12,553백만원과 67,433백 만원입니 다.

나. 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	영 업 실 적	증 가 율 (%)

제 36 기	제 35 기

매 출 액	290,203	277,931	4.4

매출원가	218,888	221,681	(1.3%)

매출총이익	71,315	56,251	26.8%

영업이익	42,060	28,195	49.2%

법인세비용차감전순이익	40,775	26,056	56.5%

법인세비용	8,105	3,803	113.1%

당기순이익	32,670	22,253	46.8%

기타포괄손익	2,606	(1,112)	-

당기총포괄이익	35,276	21,141	66.9%

- 당기 매출액은 전년대비 4.4% 증가하였으며, 제품별로는 제지약품이 전년대비 17.4% 감소한 699 억원, 환경약품은 전년대비 20.9% 감소한 277 억원, 전자소재는 전년대비 182.2% 증가한 412 억원, 정밀화학제품은 전년대비 10.2% 증가한 1,269 억원, 기타제품 및 상품매출 등은 전년대비 14.2% 감소한 245 억원의 매출 실적을 달성하였습니다. - 한편 주요종속회사인 Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd. 는 당 기에 221억 전기에 91억원의 매출실적을 달성하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황

(단위 : 백만원)

구분	제 36 기	제 35 기	증감내역

영업활동으로 인한 현금흐름	40,775	38,136	2,639

투자활동으로 인한 현금흐름	(52,109)	(37,985)	(14,124)

재무활동으로 인한 현금흐름	3,978	4,459	(481)

현금의 증가 감소	(7,356)	4,610	(11,966)

현금의 환율변동 효과	6	(49)	55

기말의 현금	(1,731)	5,619	(7,350)

나. 자금조달 현황(1) 차입금 현황(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율	제 36 기	제 35 기

단기차입금	신한은행 外	2.74 ~ 2.90%	5,212	2,257

장기차입금	외환은행 外	2.69 ~ 4.09%	30,000	20,000

사 채	제33회 공모사채 外	3.502 ~ 5.10%	89,807	89,682

합 계	125,019	111,939

- 지속적으로 자금운용의 안정성과 금리인상에 대한 선제적 대응을 위해 장기차입금 비율을 높여, 당기말 현재 장기차입금 비율이 88%(유동성장기부채 포함시 96%)에 달하는 안정적인 구조로 개선되었습니다 .

(2) 장기차입금 상환계획(단위 : 백만원)

만 기	장기차입금	비 고

1년(2016년)2년(2017년)3년(2018년)	10,00089,80720,000	유동성장기부채

계	119,807

5. 부외거래

첨부된 감사보고서의 재무제표에 대한 주석사항 "31. 우발사항 및 주요 약정사항"을 참조하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

해당사항 없음

2016년 3월 23일 주식회사 한솔케미칼 대표이사 박 원 환
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사 및 3인의 사외이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 1개의 위원회(감사위원회)가 있습니다. 각 이사의 주요경력 및 담당업무 등은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

서정호(출석률: 86%)	조남신(출석률: 100%)	최종연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015.02.06	신규사업투자에 관한 건전자소재투자에 관한 건투자주식매각에 관한 건기채에 관한 건제35기 내부결산 재무제표 승인 및제35기 정기 주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2015.03.20	중국현지법인 Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd. 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성

3	2015.04.03	전자소재투자에 관한 건연락사무소 설립에 관한 건신규 약정에 관한 건	가결	불참	찬성	찬성

4	2015.06.05	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2015.07.09	기채에 관한 건기채에 관한 건타법인 주식 매각에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2015.09.04	정밀화학 투자에 관한 건여신한도 약정에 관한 건 기채에 관한 건 여신한도 신규약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2015.11.06	본점 이전의 건SPC 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

당사의 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성

당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

박원환	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	대표이사	-	임원

조연주	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사내이사	-	친인척

한장안	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사내이사	-	임원

서정호	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

조남신	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

최종연	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

- 주주총회소집결의 공시를 통해 이사후보의 인적사항을 공시하였습니다.

- 주주의 이사후보 추천은 없었습니다.- 제36기 정기주주총회 결과 사내이사 2인(박원환, 한장안)과 사외이사(감사위원) 2인(서정호, 조남신)이 선임 되었습니다.

※ 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	비 고

서정호	- 서울대 경영학과 졸- 서울지방국세청 국세심사위원- 재정경제부 국세심판원 조사관- 서울지방국세청 법률고문- 신영 해피투모로우 제2호 기업인수목적 주식회사 사외이사- 법무법인 디카이온 변호사	사외이사

조남신	- University of Pennsylvania, Wharton School, 경영학박사- KOIS(KTIS) 감사- 크리에티즌 대표이사- (주)휘닉스소재 사외이사- (주)코아로직 상근감사- 한국외국어대학교 글로벌 경영대학 학장	사외이사

최종연	- Univ. of Pittsburgh 경영학 박사
- 한국지역난방공사 사외이사
- 한국증권거래소 선물/옵션 시장발전위원회 위원- 한국금융투자협회 자율규제위원- 한국체육진흥공단 자금운용위원- 금융감독원 제재심의위원- 한양대학교 파이낸스경영학과 교수	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 당사는 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등에 있어 관련법령 및 정관을 준용하고 있습니다.

다. 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

서정호
(출석률:100%)	조남신
(출석률:100%)	최종연 (출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	2015.03.27	제35기 재무제표 및 영업보고서 보고'14년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

감사위원회	2016.03.18	제36기 재무제표 및 영업보고서 보고'15년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 23일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박원환	남	1954년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 한양대학교 경영대학원 졸- 한솔창투 경영지원담당- 한솔케미칼 경영지원본부장	10	-	12년	2019년 03월 18일

조동혁	남	1950년 11월	회장	미등기임원	상근	회장	- MIDDLEBURY대학 경제학 졸- 한솔그룹 부회장 (98.1∼01.12)- 한솔그룹 회장 (02.1∼)	1,634	-	16년	-

한장안	남	1969년 01월	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부장	- 고려대 통계학과 졸- KAIST E-MBA 졸- 한솔케미칼 경영지원팀장	-	-	22년	2019년 03월 18일

서정호	남	1969년 08월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울대 경영학과 졸- 서울지방국세청 법률고문- 한국세무학회 이사- 신영 해피투모로우 제2호기업인수목적 주식회사 사외이사- 한국거래소 규율위원회 위원- 법무법인 디카이온 변호사	-	-	3년	2019년 03월 18일

조남신	남	1955년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학박사- KOIS(KTIS) 감사- 크리에티즌 대표이사- (주)휘닉스소재 사외이사- (주)코아로직 상근감사- 한국외국어대학교 글로벌 경영대학 학장	-	-	3년	2019년 03월 18일

최종연	남	1955년 03월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- Univ. of Pittsburgh 경영학 박사- 한국지역난방공사 사외이사- 한국증권거래소 선물/옵션시장발전위원회 위원- 한국금융투자협회 자율규제위원- 한국체육진흥공단 자금운용위원- 금융감독원 제재심의위원- 한양대학교 파이낸스경영학과 교수	-	-	2년	2017년 03월 28일

조연주	여	1979년 10월	사내이사	등기임원	상근	기획실장	- University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학 석사- The Boston Consulting Group 컨설턴트- Victoria's Secret Senior Analyst	2	-	2년	2018년 03월 27일

심병섭	남	1965년 06월	상무	미등기임원	상근	신규사업TF팀장	- 중앙대학교 화학공학과 졸- 한솔케미칼 영업팀장	-	-	22년	-

곽준연	남	1961년 01월	상무	미등기임원	상근	전자소재영업본부장	- KAIST 경영정책학과 Techno-MBA- R IP전략본부장- 삼성전자종합기술원 자문역	-	-	3년	-

남춘래	남	1962년 10월	상무	미등기임원	상근	연구소장겸)전주공장장	- 경북대학교 고분자공학 석사- 한솔케미칼 기술개발팀장	-	-	21년	-

이정우	남	1960년 07월	상무	미등기임원	상근	정밀화학영업본부장	- 연세대학교 화학공학과 졸- 한솔케미칼 제지/환경팀장	-	-	21년	-

김상구	남	1965년 11월	상무	미등기임원	상근	울산공장장	- 연세대학교 화학공학과 졸- 한솔케미칼 과수팀장	-	-	27년	-

※ 제36기 정기주주총회 결과, 사내이사 2인(박원환, 한장안), 사외이사 2인(서정호, 조남신)이 선임 되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

정밀화학	남	192	-	16	-	208	13	14,514	70	-

정밀화학	여	10	-	-	-	10	8	395	41	-

전자소재	남	129	-	55	-	184	7	10,390	57	-

전자소재	여	29	-	-	-	29	3	1,056	36	-

합 계	360	-	71	-	431	10	26,354	61	-

* 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.* 퇴직급여를 제외한 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	6(3)	4,000	감사위원회 위원 포함

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	1,437	359	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	72	24	-

계	7	1,509	216	-

* 15년 퇴직임원의 퇴직소득이 포함된 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없음2. 산정기준 및 방법해당사항 없음

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 260 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 260 - * 공정가치 산정방법 및 주요 가정 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일의 전일주가 : 57,100원 - 주식매수선택권 행사가격 : 56,775원 - 무위험이자율 : 1.515% (2016년 3월 17일 기준 3년 만기 국고채권 유통수익률) - 기대행사기간 : 6년 - 예상주가변동성 : 27.84% (기준일 : 2016년 03월 23일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박원환 등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 2019년 03월 18일 ~2025년 03월 17일 56,775 곽준연 미등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2019년 03월 18일 ~2025년 03월 17일 56,775 심병섭 미등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2019년 03월 18일 ~2025년 03월 17일 56,775 남춘래 미등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2019년 03월 18일 ~2025년 03월 17일 56,775 이정우 미등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2019년 03월 18일 ~2025년 03월 17일 56,775 김상구 미등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2019년 03월 18일 ~2025년 03월 17일 56,775 한장안 등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2019년 03월 18일 ~2025년 03월 17일 56,775
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한솔홀딩스(주)(KOSPI)	2000년 12월 26일	경영참가	1,709	1,079,383	2.47	11,495	-409,157	-6,774	-84	670,226	1.74	4,638	610,126	-4,636

한솔제지(주)(KOSPI)	2015년 01월 02일	경영참가	2,452	-	-	-	409,156	6,774	1,655	409,156	2.47	8,429	1,348,822	25,660

(주)한솔씨앤피(KOSDAQ)	2007년 12월 20일	경영참가	12,602	200,000	100.00	12,484	1,800,000	-	-	2,000,000	78.95	12,484	30,134	1,875

Hansol ElectronicMaterials (Xi'an) Co., Ltd.(비상장)	2013년 01월 02일	경영참가	22,112	-	100.00	22,112	-	-	-	-	100.00	22,112	79,986	-2,400

Nitride Solutions, Inc (비상장)	2015년 01월 28일	단순투자	1,688	-	-	-	1,000,000	1,688	-	1,000,000	9.73	1,688	2,913	-2,294

(주)이노웨이브(비상장)	2004년 06월 10일	경영참가	2,281	1,761,816	28.82	1,533	-881,000	-1,533	2,466	880,816	12.90	2,466	39,091	2,688

삼영순화(주)(비상장)	1989년 10월 24일	경영참가	1,715	343,000	49.00	14,805	-	-	-	343,000	49.00	14,805	66,477	8,332

(주)싸이젠메디카(비상장)	-	단순투자	50	4,673	6.67	-	-	-	-	4,673	6.67	-	22	-

(주)씨트리(KOSDAQ)	-	단순투자	1,879	142,455	2.47	-	-	-	1,503	142,455	1.97	1,503	24,847	-2,365

합 계	-	-	62,429	1,918,999	155	5,540	-	-	68,125	-	-

* 기초 및 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나 장부가액이 1억원을 초과하는 법인만 기재하였습니다.* (주)싸이젠메디카는 2009년 실적 기준입니다.

* (구)한솔제지(주)는 2015.1.2일자로 한솔홀딩스(주)로 사명이 변경되었습니다.* 한솔제지(주)는 (구)한솔제지(주)의 분할신설회사 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음 3 . 대주주와의 영업거래 해당사항 없음 4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- Put Option

(주)한솔씨앤피가 2012년 8월 6일에 발행한 신주인수권부사채 40억원에 대하여 인수인이 만기상환 또는 조기상환 등의 요청시에 (주)한솔씨앤피가 이행하지 못할 경우, 인수인이 당사에 신주인수권부사채의 전부 또는 일부를 매도할 수 있는 권리를 가지고 있습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제36기주주총회(2016.3.18)	1. 제36기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건4. 이사 보수 한도액 승인의 건5. 임원 주식매수선택권 부여의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 800원/주2. 사내이사 박원환 선임 사내이사 한장안 선임 사외이사 서정호 선임 사외이사 조남신 선임3. 원안대로 승인4. 40억원 한도 승인5. 원안대로 승인	-

제35기주주총회(2015.3.27)	1. 제35기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 600원/주2. 사내이사 조연주 선임3. 40억원 한도 승인

제34기주주총회(2014.3.28)	1. 제34기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건4. 이사 보수 한도액 승인의 건5. 임원 주식매수선택권 부여의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 500원/주2. 사내이사 김화주 선임 사외이사 최종연 선임3. 원안대로 승인4. 40억원 한도 승인5. 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다 . 채무보증 현황 당사는 제33기 중 종속기업인 ㈜한솔씨앤피는 신주인수권부사채(발행가액: 4,000,000천원)를 발행하였으며, 당사는 상기 계약에 대한 계약상 의무를 부담하고 있습니다. 또한, 당사는 전기이전에 종속기업인 Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd.이 한국수출입은행으로부터 차입한 USD 20,000,000 및 한국산업은행으로부터 차입한 USD 20,000,000, 당기중 한국산업은행으로부터 차입한 USD 6,000,000 및 신한은행으로부터 차입한 CNY 23,000,000 에 대하여 지급보증의무를 부담하고 있습니다. 당기말 현재 이와 관련하여 총 1,908,820천원의 금융보증채무를 계상하고 있습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없음 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없음다. 직접금융 자금의 사용

(1) 공모자금의 사용내역해당사항 없음

(2) 사모자금의 사용내역해당사항 없음

라. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음

마. 합병등의 사후정보해당사항 없음바. 녹색경영

당사는 아래와 같이 환경부에서 지정한 녹색기업 입니다.

조치기관	지정 사업장	지정기간	주요내용

환경부	전주공장	'11.2.25 ~ '16.2.24	오염 물질의 현저한 저감, 자원 및 에너지의절감, 제품의 환경성 개선, 환경경영체제의구축 등을 통하여 환경개선에 크게 기여하는사업장으로 환경부장관이 지정한 사업장
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음