eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한솔케미칼 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한솔케미칼
대 표 이 사 : 박 원 환
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층
(전 화) 02-2152-2399
(홈페이지) http://www.hansolchemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 장 안
(전 화) 02-2152-2321
2. 회사의 연혁

구 분	일 자	내 용

(주) 한솔케미칼	2013년 10월	전자소재 연구/생산동 준공

2015년 1월	전자소재 생산동 증축

2015년 11월	본점 소재지 변경 (서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7/8F)

2016년 5월	에이치티투자목적(주) 설립 및 지분 50% 취득

2016년 8월	에이치티투자목적(주)와 (주)테이팩스의 합병으로 인한 (주)테이팩스 지분 50% 취득

2017년 12월	회사 신용등급 상향(A- → A0)

2018년 6월	전자소재 생산동 증축

2018년 7월	울산 과산화수소 농축공장 증설

2019년 2월	전주 과산화수소 공장 증설

2019년 10월	(주)에이치에스머티리얼즈 설립

(주)테이팩스	2014년 3월	말레이시아 현지법인 설립 (TAPEX ELECTRONIC SOLUTIONS (M) SDN. BHD)

2016년 7월	중국 현지법인 설립 (TAPEX TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD)

2016년 8월	에이치티투자목적(주)와 합병

2017년 10월	유가증권시장 상장

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 경영환경 변화에 적극 대응하고, 업무효율 증대를 위해 2009년 2월 회사의 본점소재지를 서울시 송파구 오금로 310 가락빌딩 8층으로 변경하였습니다만 계약기간만료로 인해 2015년 11월 14일에 서울시 강남구 테헤란로 513, K Tower 7층 및8층으로 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

- 2011년 2월 박원환 대표이사 취임

구 분	사내이사	사외이사	비 고

2015년 3월	박원환, 조연주, 김화주	서정호, 조남신, 최종연

2016년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

2017년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

2018년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

2019년 3월	박원환, 조연주, 한장안	조남신, 최종연, 이시원

2020년 3월	박원환, 조연주, 한장안	조남신, 이시원, 이원준

다. 최대주주의 변동

당사의 2020년 3월말 기준 최대주주는 조동혁 입니다. 2015년 8월 27일 최대주주등소유주식변동신고서를 통해 조동혁에서 KB자산운용(주)로 최대주주가 변경되었음을 공시하였고, 2016년 10월 7일 최대주주등소유주식변동신고서를 통해 KB자산운용(주)에서 조동혁으로 최대주주가 변경되었음을 공시하였습니다.
3. 자본금 변동사항

사업연도 중 중요한 변동이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,995,195	-	13,995,195	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,700,000	-	2,700,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	2,700,000	-	2,700,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,295,195	-	11,295,195	-

Ⅴ. 자기주식수	206,880	-	206,880	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,088,315	-	11,088,315	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,295,195	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	206,880	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,088,315	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

회사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며, 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 법률 상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cash Flow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있으며 사업연도 중 중요한 변동사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제41기	제40기	제39기

[유동자산]	273,360	306,707	156,520

- 당좌자산	198,757	226,982	101,610

- 재고자산	56,347	61,470	54,910

- 기타유동자산	18,256	18,256	-

[비유동자산]	639,481	632,487	635,208

- 유형자산	505,681	493,977	495,793

- 사용권자산	3,948	5,486	-

- 무형자산	67,173	68,205	70,632

- 기타비유동자산	62,679	64,819	68,783

자산총계	912,841	939,194	791,728

[유동부채]	156,393	194,313	165,043

[비유동부채]	228,445	224,327	179,448

부채총계	384,838	418,640	344,491

[자본금]	56,476	56,476	56,476

[자본잉여금]	27,260	27,260	27,260

[기타자본구성요소]	1,908	2,067	1,779

[기타포괄손익누계액]	(9,757)	(9,017)	(8,430)

[이익잉여금]	389,740	371,778	302,701

[비지배지분]	62,376	71,988	67,451

자본총계	528,003	520,554	447,237

(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	146,617	544,307	547,438

영업이익	35,178	111,154	101,772

계속영업이익	36,721	90,396	78,898

중단영업이익(손실)	(1,474)	635	(11,142)

당기순이익	35,247	91,031	67,756

지배회사지분순이익	34,592	86,464	70,460

주당순이익

기본주당이익	3,120원	7,798원	6,354원

희석주당이익	3,115원	7,789원	6,349원

연결에 포함된 회사수	5	9	8

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제41기	제40기	제39기

[유동자산]	204,803	225,315	93,121

- 당좌자산	163,101	181,394	59,927

- 재고자산	41,702	43,921	33,193

[비유동자산]	528,366	519,641	491,077

- 유형자산	428,251	415,846	383,982

- 무형자산	3,868	3,325	3,841

- 사용권자산	768	878	-

- 기타비유동자산	95,479	99,592	103,254

자산총계	733,169	744,956	584,198

[유동부채]	113,217	145,649	82,649

[비유동부채]	194,278	190,218	147,289

부채총계	307,495	335,867	229,938

[자본금]	56,476	56,476	56,476

[자본잉여금]	27,167	27,167	27,167

[자본조정]	2,063	2,262	1,974

[기타포괄손익누계액]	(9,390)	(7,501)	(6,498)

[이익잉여금]	349,358	330,685	275,142

자본총계	425,674	409,089	354,260

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	110,146	401,867	409,358

영업이익	29,029	95,205	87,182

당기순이익	35,303	72,844	66,328

주당순이익

기본주당이익	3,184원	6,569원	5,982원

희석주당이익	3,179원	6,561원	5,977원
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않았으며, 사업보고서 작성시 기재할 예정입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제41기(당기)	삼정회계법인	적정	예외사항 없음	-

제40기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	특수관계자에 대한 매출거래및 영 업 권의 손상 검토

제39기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	삼정회계법인	-분ㆍ반기 재무제표 검토- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	-	-

제40기(전기)	삼정회계법인	-분ㆍ반기 재무제표 검토- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	200백만원	3,497시간

제39기(전전기)	삼정회계법인	- 중간기간 재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	125백만원	3,185시간

* 제41기 감사용역 보수는 계약 체결 중에 있습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사 및 3인의 사외이사 등 총 6인의이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 1개의 위원회(감사위원회)가 있습니다. 각 이사의 주요경력 및 담당업무 등은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

최종연(출석률: 100%)	조남신(출석률: 100%)	이시원(출석률: 75%)	이원준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2020. 1. 22	한솔씨앤피 주식매각의 건	가결	찬성	찬성	-	-

2	2020. 2. 11	제 40기 내부결산 재무제표 승인의 건제 40기 정기 주주총회 개최의 건생산설비 투자의 건익산공장 지점등기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2020. 3. 10	코로나바이러스감염증-19 대비 주주총회 일시ㆍ장소관련 추가 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2020. 4. 10	장기자금 조달의 건임원급여 조정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

* 제40기 정기주주총회 결과, 사외이사 1인(최종연)이 퇴임하였으며, 사외이사 1인(이원준)이 신규선임 되었습니다. 다. 이사회내 위원회

당사의 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성

당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

박원환	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	대표이사(이사회의장)	-	-

조연주	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사내이사	-	친인척

한장안	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사내이사	-	-

조남신	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

이시원	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

이원준	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

- 주주총회소집결의 공시를 통해 이사후보의 인적사항을 공시하였습니다.

- 주주의 이사후보 추천은 없었습니다.- 제40기 정기주주총회 결과, 사외이사 1인(최종연)이 퇴임하였으며, 사외이사 1인(이원준)이 신규선임 되었습니다.

※ 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

조남신	예	- University of Pennsylvania, Wharton School, 경영학박사- KOIS(KTIS) 감사- 크리에티즌 대표이사- (주)휘닉스소재 사외이사- (주)코아로직 상근감사- 한국외국어대학교 경영대학 교수	예	회계ㆍ재무분야 학위보유자	경영학 박사학위 취득자

이시원	예	- 서울대학교 법과대학 학사- Duke University 법학과 석사- 서울중앙지검, 수원지검 성남지청, 제주지검 검사- 춘천지검 영월지청장- 대구고검 검사- 법무연수원 기획과장(검사 교육 담당)- 수원지검 환경보건범죄전담부 부장검사- 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사	-	-	-

이원준	예	- 세종대학교 나노신소재공학과 교수- 동부하이텍 기술자문- 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher- 한국연구재단 R 기획위원- 한국반도체연구조합 전문위원- LG반도체/현대전자 선임연구원- 미국 스탠포드대학교 Visiting Scholar	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 당사는 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등에 있어 관련법령 및 정관을 준용하고 있습니다.

다. 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원의 성명

최종연
(출석률:100%)	조남신
(출석률:100%)	이시원 (출석률:100%)	이원준 (출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	2020.02.11	제40기 재무제표 및 영업보고서 보고'19년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-

감사위원회	2020.03.06	감사위원회의 감사보고서 제출의 건내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건	-	-	-	-	-

* 제40기 정기주주총회 결과, 감사위원 1인(최종연)이 퇴임하였으며, 감사위원 1인(이원준)이 신규선임 되었습니다.

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	6	팀장 외	주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사업무 지원

재무팀	9	팀장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사업무 지원

바. 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박원환	남	1954년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 한양대학교 경영대학원 졸- 한솔창투 경영지원담당- 한솔케미칼 경영지원본부장	10	-	-	16년	2022년 03월 27일

조동혁	남	1950년 11월	회장	미등기임원	상근	회장	- MIDDLEBURY대학 경제학 졸- 한솔그룹 부회장 (98.1∼01.12)- 한솔그룹 회장 (02.1∼)	1,634	-	본인	20년	-

조연주	여	1979년 10월	사내이사	등기임원	상근	기획실장	- University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학 석사- The Boston Consulting Group 컨설턴트- Victoria's Secret Senior Analyst	4	-	최대주주의 혈족	6년	2021년 03월 22일

한장안	남	1969년 01월	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부장	- 고려대 통계학과 졸- KAIST E-MBA 졸- 한솔케미칼 경영지원팀장	-	-	-	26년	2022년 03월 27일

조남신	남	1955년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학박사- KOIS(KTIS) 감사- 크리에티즌 대표이사- (주)휘닉스소재 사외이사- (주)코아로직 상근감사- 한국외국어대학교 경영학과 교수	-	-	-	7년	2022년 03월 27일

이시원	남	1972년 04월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울대학교 법과대학 학사- Duke University 법학과 석사- 서울중앙지검 공안 1,2부 부부장 검사- 춘천지검 영월지청장- 대구고검 검사- 법무연수원 기획과장- 수원지검 환경보건범죄전담부 부장검사- 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사	-	-	-	1년	2022년 03월 27일

이원준	남	1970년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 세종대학교 나노신소재공학과 교수- 동부하이텍 기술자문- 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher- 한국연구재단 R 기획위원- 한국반도체연구조합 전문위원- LG반도체/현대전자 선임연구원- 미국 스탠포드대학교 Visiting Scholar	-	-	-	-	2023년 03월 25일

남춘래	남	1962년 10월	부사장	미등기임원	상근	전자재료사업본부장	- 경북대학교 고분자공학 석사- 한솔케미칼 기술개발팀장	-	-	-	25년	-

김상구	남	1965년 11월	상무	미등기임원	상근	정밀화학영업본부장	- 연세대학교 화학공학과 졸- 한솔케미칼 과수팀장	-	-	-	31년	-

박준규	남	1965년 06월	상무	미등기임원	상근	울산공장장	- 전북대학교 화학공학과 졸- Hansol Electronic Materials (Xi'an) 총경리	-	-	-	26년	-

박정우	남	1970년 07월	상무	미등기임원	상근	박막재료사업본부장	- 한양대학교 공업화학 박사- 한솔케미칼 박막재료사업 팀장	-	-	-	11년	-

김진복	남	1968년 08월	상무	미등기임원	상근	신규사업팀장	- 중앙대학교 화학공학과 졸- KAIST E-MBA 졸- 한솔케미칼 신규사업팀장	-	-	-	26년	-

윤영호	남	1968년 02월	상무	미등기임원	상근	신소재사업본부장	- 경북대학교 고분자공학과 졸- 한솔케미칼 품질보증팀장	-	-	-	27년	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	423	-	38	-	461	10	9,120	20	-	-	-	-

-	여	58	-	-	-	58	4	801	14	-

합 계	481	-	38	-	519	10	9,921	19	-

* 연간금여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준이며, 미등기임원이 포함되어 있습니다.* 퇴직급여를 제외한 금액입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	1,674	239	-

* 현재 재직중인 미등기임원을 대상으로한 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	6(3)	6,000	감사위원회 위원 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,062	152	-

* 인원수에는 퇴임한 최종연 사외이사 가 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,035	345	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	27	7	-

감사	-	-	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 1,819 2016년 3월 18일 부여분 260백만원,2020년 3월 25일 부여분 1,559백만원 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 1,819 2016년 3월 18일 부여분 260백만원,2020년 3월 25일 부여분 1,559백만원 * (2016년 3월 19일 부여분)공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정- 권리부여일의 전일주가 : 57,100원- 주식매수선택권 행사가격 : 56,775원- 무위험이자율 : 1.515% (2016년 3월 17일 기준 3년 만기 국고채권 유통수익률)- 기대행사기간 : 6년- 예상주가변동성 : 27.84%* (2020년 3월 25일 부여분)공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)2) 공정가치 산정 가정- 권리부여일의 전일주가 : 76,500원- 주식매수선택권 행사가격 : 84,215원- 무위험이자율 : 1.63% (2020년 3월 23일 기준 10년 만기 국고채권 유통수익률)- 기대행사기간 : 2022년 3월 25일부터 2029년 12월 31일- 예상주가변동성 : 36.75% (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박원환 등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 2019년 03월 18일 ~ 2025년 03월 17일 56,775 한장안 등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2019년 03월 18일 ~ 2025년 03월 17일 56,775 OOO외 4명 - 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 25,000 - - 25,000 2019년 03월 18일 ~ 2025년 03월 17일 56,775 박원환 등기임원 2020년 03월 25일 신주발행 보통주 40,000 - - 40,000 2022년 3월 25일 ~ 2029년 12월 31일 84,215 한장안 등기임원 2020년 03월 25일 신주발행 보통주 15,000 - - 15,000 2022년 3월 25일 ~ 2029년 12월 31일 84,215 OOO외 6명 - 2020년 03월 25일 신주발행 보통주 90,000 - - 90,000 2022년 3월 25일 ~ 2029년 12월 31일 84,215
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음 3 . 대주주와의 영업거래 해당사항 없음 4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항

해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제40기주주총회(2020.3.25)	1. 제40기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사 보수 한도액 승인의 건6. 임원 주식매수선택권 부여의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 1,500원/주2. 원안대로 승인3. 사외이사 이원준 선임4. 원안대로 승인5. 60억원 한도 승인6. 원안대로 승인	-

제39기주주총회(2019.3.27)	1. 제39기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 1,200원/주2. 원안대로 승인3. 사내이사 박원환 선임 사내이사 한장안 선임 사외이사 이시원 선임 사외이사 조남신 선임4. 원안대로 승인5. 40억원 한도 승인	-

제38기주주총회(2018.3.22)	1. 제38기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 1,000원/주2. 사내이사 조연주 선임4. 40억원 한도 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다 . 채무보증 현황

채무자	채권자	채무금액

제40기	제41기

Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd.	한국산업은행 상해분행	USD 6,000,000	-

국민은행 하얼빈분행	USD 3,000,000	USD 3,000,000

당 기말 현재 지급보증과 관련하여 총 328 천원 의 금융보증채무를 계상하고 있습니다.

라. 채무인수약정 현황 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없음 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

해당사항 없음

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 당사는 산업은행과 대출약정을 통해 370억원을 차입할 계획입니다.

다. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음

라. 합병등의 사후정보해당사항 없음마. 녹색경영

당사는 아래와 같이 환경부에서 지정한 녹색기업 입니다.

조치기관	지정 사업장	지정기간	주요내용

환경부	전주공장	'19.2.25 ~ '22.2.24	오염 물질의 현저한 저감, 자원 및 에너지의절감, 제품의 환경성 개선, 환경경영체제의구축 등을 통하여 환경개선에 크게 기여하는사업장으로 환경부장관이 지정한 사업장

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무보증 공모사채	38	2018년 04월 05일	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설	40,000	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설	40,000	-

무보증 공모사채	39	2019년 01월 18일	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설전자소재 증설 및 기타 보완투자내수 및 수입 원부재료 구매	50,000	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설전자소재 증설 및 기타 보완투자내수 및 수입 원부재료 구매	50,000	-

무보증 공모사채	40-1	2019년 05월 02일	전자소재 증설 및 기타 보완투자	20,000	전자소재 증설 및 기타 보완투자	20,000	-

무보증 공모사채	40-2	2019년 05월 02일	익산공장 부지매입내수 및 수입 원부재료 구매	60,000	익산공장 부지매입내수 및 수입 원부재료 구매	60,000	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음