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한솔케미칼 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한솔케미칼
대 표 이 사 : 박 원 환
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층
(전 화) 02-2152-2399
(홈페이지) http://www.hansolchemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 장 안
(전 화) 02-2152-2321
2. 회사의 연혁

구 분	일 자	내 용

(주) 한솔케미칼	2013년 10월	전자소재 연구/생산동 준공

2015년 1월	전자소재 생산동 증축

2015년 11월	본점 소재지 변경 (서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7/8F)

2016년 5월	에이치티투자목적(주) 설립 및 지분 50% 취득

2016년 8월	에이치티투자목적(주)와 (주)테이팩스의 합병으로 인한 (주)테이팩스 지분 50% 취득

2017년 12월	회사 신용등급 상향(A- → A0)

2018년 6월	전자소재 생산동 증축

2018년 7월	울산 과산화수소 농축공장 증설

2019년 2월	전주 과산화수소 공장 증설

2019년 10월	(주)솔머티리얼즈 설립

2020년 7월	(주)에이치에스머티리얼즈 설립

(주)테이팩스	2014년 3월	말레이시아 현지법인 설립 (TAPEX ELECTRONIC SOLUTIONS (M) SDN. BHD)

2016년 7월	중국 현지법인 설립 (TAPEX TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD)

2016년 8월	에이치티투자목적(주)와 합병

2017년 10월	유가증권시장 상장

2019년 5월	삼성 디스플레이 1차 Vender 선정

2019년 6월	삼성전자 (반도체사업부) 1차 Vender 선정

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 경영환경 변화에 적극 대응하고, 업무효율 증대를 위해 2009년 2월 회사의 본점소재지를 서울시 송파구 오금로 310 가락빌딩 8층으로 변경하였습니다만 계약기간만료로 인해 2015년 11월 14일에 서울시 강남구 테헤란로 513, K Tower 7층 및8층으로 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

- 2011년 2월 박원환 대표이사 취임

구 분	사내이사	사외이사	비 고

2016년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

2017년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

2018년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

2019년 3월	박원환, 조연주, 한장안	조남신, 최종연, 이시원

2020년 3월	박원환, 조연주, 한장안	조남신, 이시원, 이원준

※ 2021년 3월 24일 개최 예정인 제41기 정기주주총회에서 임기만료 예정인 조연주 사내이사가 재선임될 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 최대주주의 변동

당사의 2020년 12월말 기준 최대주주는 조동혁 입니다. 2015년 8월 27일 최대주주등소유주식변동신고서를 통해 조동혁에서 KB자산운용(주)로 최대주주가 변경되었음을 공시하였고, 2016년 10월 7일 최대주주등소유주식변동신고서를 통해 KB자산운용(주)에서 조동혁으로 최대주주가 변경되었음을 공시하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 2021년 2월 주식매수선택권행사로 인하여 40,000주의 보통주 신주가 발행되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,995,195	-	13,995,195	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,700,000	-	2,700,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	2,700,000	-	2,700,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,295,195	-	11,295,195	-

Ⅴ. 자기주식수	206,880	-	206,880	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,088,315	-	11,088,315	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,295,195	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	206,880	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,088,315	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	130,081	91,031	67,756

(별도)당기순이익(백만원)	105,104	72,844	66,328

(연결)주당순이익(원)	11,067	7,798	6,354

현금배당금총액(백만원)	19,959	16,632	13,306

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.3	18.3	19.6

현금배당수익률(%)	보통주	1.0	1.4	1.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,800	1,500	1,200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	16	1.5	1.4
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 25일	제40기 정기주주총회	우선주식의 존속기간(기존) 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환(변경) 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회에서 정할 수 있으며, 발행시 이사회에서 정한 기간의 만료와 동시에 보통주식으로 전환	표준 정관 등을 반영한 문구 정비
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제41기	제40기	제39기

[유동자산]	307,726	306,707	156,520

- 당좌자산	244,461	226,982	101,610

- 재고자산	60,431	61,470	54,910

- 기타유동자산	2,834	18,256	-

[비유동자산]	691,474	632,487	635,208

- 유형자산	542,816	493,977	495,793

- 사용권자산	5,912	5,486	-

- 무형자산	67,123	68,205	70,632

- 기타비유동자산	75,623	64,819	68,783

자산총계	999,201	939,194	791,728

[유동부채]	171,631	194,313	165,043

[비유동부채]	205,299	224,327	179,448

부채총계	376,930	418,640	344,491

[자본금]	56,476	56,476	56,476

[자본잉여금]	27,264	27,260	27,260

[기타자본구성요소]	7,825	2,067	1,779

[기타포괄손익누계액]	(9,167)	(9,017)	(8,430)

[이익잉여금]	470,804	371,778	302,701

[비지배지분]	69,069	71,988	67,451

자본총계	622,271	520,554	447,237

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	619,278	544,307	547,438

영업이익	151,934	111,154	101,772

계속영업이익	123,884	90,396	78,898

중단영업이익(손실)	6,197	635	(11,142)

당기순이익	130,081	91,031	67,756

지배회사지분순이익	122,714	86,464	70,460

주당순이익

기본주당이익	11,067원	7,798원	6,354원

희석주당이익	11,045원	7,789원	6,349원

연결에 포함된 회사수	6	9	8

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제41기	제40기	제39기

[유동자산]	225,858	225,315	93,121

- 당좌자산	181,138	181,394	59,927

- 재고자산	44,720	43,921	33,193

[비유동자산]	571,446	519,641	491,077

- 유형자산	461,343	415,846	383,982

- 무형자산	4,449	3,325	3,841

- 사용권자산	2,551	878	-

- 기타비유동자산	103,103	99,592	103,254

자산총계	797,304	744,956	584,198

[유동부채]	121,442	145,649	82,649

[비유동부채]	179,480	190,218	147,289

부채총계	300,922	335,867	229,938

[자본금]	56,476	56,476	56,476

[자본잉여금]	27,167	27,167	27,167

[자본조정]	7,879	2,262	1,974

[기타포괄손익누계액]	(7,598)	(7,501)	(6,498)

[이익잉여금]	412,458	330,685	275,142

자본총계	496,382	409,089	354,260

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	457,471	401,867	409,358

영업이익	125,134	95,205	87,182

당기순이익	105,104	72,844	66,328

주당순이익

기본주당이익	9,479원	6,569원	5,982원

희석주당이익	9,460원	6,561원	5,977원
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현 상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정 보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확 실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요 인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위 하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이 러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하 고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대 한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방 법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다..

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

- 당사의 총자산 797,304백만원 중 자본총계와 부채총계는 각각 300,922백만원과496,382백만원으로 부채비율 60.6%의 우량한 재무구조를 가지고 있으며, 총차입금 은 222,745백만원이고, 현금및현금등가물, 단기금융상품 및 장기금융상품 등의 예금은 133,184백만원이므로 순차입금은 89,561백만원입니다. - 한편 주요종속회사인 테이팩스는 총자산 99,434백만원 중 자본총계와 부채총계는 각각 41,882백만원과 57,552백만원 입니다. 나. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분	영 업 실 적	증 가 율 (%)

제 41 기	제 40 기

매 출 액	457,471	401,867	13.8

매출원가	289,859	269,890	7.4

매출총이익	167,612	131,977	27.0

영업이익	125,134	95,205	31.4

법인세비용차감전순이익	135,495	94,847	42.9

법인세비용	30,390	22,003	38.1

당기순이익	105,104	72,844	44.3

기타포괄손익	(6,796)	(4,997)	36.0

당기총포괄이익	98,308	67,847	44.9

- 당기 매출액은 전년대비 13.8% 증가하였으며, 제품별로는 정밀화학제품이 전년대비 4.2% 증가한 1,772억원, 제지/환경제품이 전년 동일 수준인 881억원, 전자소재제품은 전년대비 37.9% 증가한 1,636억원, 기타제품 및 상품매출 등은 전년대비 13.8% 증가한 286억원의 매출실적을 달성하였습니다. - 한편 주요종속회사인 테이팩스는 당기에 1,177억원 전기에 1,116억원의 매출실적을 달성하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황

(단위 : 백만원)

구분	제 41 기	제 40 기	증감내역

영업활동으로 인한 현금흐름	133,439	73,536	59,903

투자활동으로 인한 현금흐름	(21,666)	(153,130)	131,464

재무활동으로 인한 현금흐름	(72,297)	114,888	(187,185)

현금의 환율변동 효과	(227)	(37)	(190)

현금의 증가 감소	39,249	35,257	3,992

기말의 현금	82,106	42,857	39,249

나. 자금조달 현황(1) 차입금 현황(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율	제 41 기	제 40 기

단기차입금	신한은행 外	-	1,035	1,395

장기차입금	산업은행 外	1.50 ~ 2.92%	52,000	35,000

사 채	제35회 공모사채 外	2.03 ~ 3.10%	169,710	240,810

합 계	222,745	277,205

(2) 장기차입금 상환계획(단위 : 백만원)

만 기	장기차입금	비 고

1년(2021년)2년(2022년)4년(2024년)	54,98769,86696,857	회사채 포함회사채회사채 포함

계	221,710

5. 부외거래

첨부된 감사보고서의 별도재무제표에 대한 주석사항 "31. 우발부채 및 주요 약정사항"을 참조하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

해당사항 없음

2021년 3월 16일주식회사 한솔케미칼대표이사 박 원 환
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제41기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	특수관계자에 대한 매출거래 및 영업권의 손상검토

제40기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	특수관계자에 대한 매출거래 및 영업권의 손상검토

제39기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제41기(당기)	삼정회계법인	-분ㆍ반기 재무제표 검토- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사-내부회계관리제도 감사	300백만원	3,428시간	300백만원	3,555시간

제40기(전기)	삼정회계법인	-분ㆍ반기 재무제표 검토- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	200백만원	2,300시간	211백만원	3,497시간

제39기(전전기)	삼정회계법인	- 중간기간 재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	125백만원	-	150백만원	3,185시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사 및 3인의 사외이사 등 총 6인의이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 1개의 위원회(감사위원회)가 있습니다. 각 이사의 주요경력 및 담당업무 등은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

박원환 (출석률: 100%)	조연주 (출석률: 100%)	한장안 (출석률: 100%)	최종연 (출석률: 100%)	조남신 (출석률: 100%)	이시원 (출석률: 83%)	이원준 (출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020. 1. 22	한솔씨앤피 주식매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2020. 2. 11	제 40기 내부결산 재무제표 승인의 건제 40기 정기 주주총회 개최의 건생산설비 투자의 건익산공장 지점등기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2020. 3. 10	코로나바이러스감염증-19 대비 주주총회 일시ㆍ장소관련 추가 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2020. 4. 10	장기자금 조달의 건임원급여 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2020. 9. 4	자회사 설립 및 유상증자 참여의 건자회사 지급보증의 건생산설비 투자에 관한 건여신한도 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6	2020. 11. 13	생산설비 투자의 건여신한도 약정에 관한 건이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

* 제40기 정기주주총회 결과, 사외이사 1인(최종연)이 퇴임하였으며, 사외이사 1인(이원준)이 신규선임 되었습니다. 다. 이사회내 위원회

당사의 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성

당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

박원환	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	대표이사(이사회의장)	-	-

조연주	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사내이사	-	친인척

한장안	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사내이사	-	-

조남신	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

이시원	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

이원준	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

- 주주총회소집결의 공시를 통해 이사후보의 인적사항을 공시하였습니다.

- 주주의 이사후보 추천은 없었습니다.- 제40기 정기주주총회 결과, 사외이사 1인(최종연)이 퇴임하였으며, 사외이사 1인(이원준)이 신규선임 되었습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

- 제40기(2020년 3월) 정기주주총회 결과임

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 11월 23일	안진회계법인	조남신이시원이원준	해당사항 없음	내부회계관리제도
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

조남신	예	- University of Pennsylvania, Wharton School, 경영학박사- KOIS(KTIS) 감사- 크리에티즌 대표이사- (주)휘닉스소재 상근감사- (주)코아로직 상근감사- 한국외국어대학교 경영대학 교수	예	상장회사 회계ㆍ재무분야근무경력자	ㆍ(주)코아로직 상근감사('14~'16) ㆍ(주)휘닉스소재 상근감사('17~)

이시원	예	- 서울대학교 법과대학 학사- Duke University 법학과 석사- 서울중앙지검, 수원지검 성남지청, 제주지검 검사- 춘천지검 영월지청장- 대구고검 검사- 법무연수원 기획과장(검사 교육 담당)- 수원지검 환경보건범죄전담부 부장검사- 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사	-	-	-

이원준	예	- 세종대학교 나노신소재공학과 교수- 동부하이텍 기술자문- 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher- 한국연구재단 R 기획위원- 한국반도체연구조합 전문위원- LG반도체/현대전자 선임연구원- 미국 스탠포드대학교 Visiting Scholar	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 당사는 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등에 있어 관련법령 및 정관을 준용하고 있습니다.

다. 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

최종연
(출석률:100%)	조남신
(출석률:67%)	이시원(출석률:100%)	이원준(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	2020.02.11	제40기 재무제표 및 영업보고서 보고'19년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-

감사위원회	2020.03.06	감사위원회의 감사보고서 제출의 건내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

감사위원회	2020.11.13	내부회계관리제도 부정위험요소 Checklist 보고감사위원회 규정 개정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

* 제40기 정기주주총회 결과, 감사위원 1인(최종연)이 퇴임하였으며, 감사위원 1인(이원준)이 신규선임 되었습니다.

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 11월 23일	안진회계법인	조남신이시원이원준	해당사항 없음	내부회계관리제도

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	6	팀장 외	주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사업무 지원

재무팀	9	팀장 외	재무제표, 주주총회 이사회 등 경영전반에 대한 감사업무 지원

바. 준법지원인에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박원환	남	1954년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 한양대학교 경영대학원 졸- 한솔창투 경영지원담당- 한솔케미칼 경영지원본부장	5	-	-	17년	2022년 03월 27일

조동혁	남	1950년 11월	회장	미등기임원	상근	회장	- MIDDLEBURY대학 경제학 졸- 한솔그룹 부회장 (98.1∼01.12)- 한솔그룹 회장 (02.1∼)	1,634	-	본인	21년	-

조연주	여	1979년 10월	사내이사	등기임원	상근	기획실장	- University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학 석사- The Boston Consulting Group 컨설턴트- Victoria's Secret Senior Analyst	3	-	최대주주의 혈족	7년	2021년 03월 22일

한장안	남	1969년 01월	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부장	- 고려대 통계학과 졸- KAIST E-MBA 졸- 한솔케미칼 경영지원팀장	-	-	-	26년	2022년 03월 27일

조남신	남	1955년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학박사- KOIS(KTIS) 감사- 크리에티즌 대표이사- (주)휘닉스소재 사외이사- (주)코아로직 상근감사- 한국외국어대학교 경영학과 교수	-	-	-	7년	2022년 03월 27일

이시원	남	1972년 04월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울대학교 법과대학 학사- Duke University 법학과 석사- 서울중앙지검 공안 1,2부 부부장 검사- 춘천지검 영월지청장- 대구고검 검사- 법무연수원 기획과장- 수원지검 환경보건범죄전담부 부장검사- 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사	-	-	-	1년	2022년 03월 27일

이원준	남	1970년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 세종대학교 나노신소재공학과 교수- 동부하이텍 기술자문- 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher- 한국연구재단 R 기획위원- 한국반도체연구조합 전문위원- LG반도체/현대전자 선임연구원- 미국 스탠포드대학교 Visiting Scholar	-	-	-	-	2023년 03월 25일

남춘래	남	1962년 10월	부사장	미등기임원	상근	전자재료사업본부장	- 경북대학교 고분자공학 석사- 한솔케미칼 기술개발팀장	-	-	-	25년	-

김상구	남	1965년 11월	상무	미등기임원	상근	정밀화학영업본부장	- 연세대학교 화학공학과 졸- 한솔케미칼 과수팀장	-	-	-	31년	-

박준규	남	1965년 06월	상무	미등기임원	상근	울산공장장	- 전북대학교 화학공학과 졸- Hansol Electronic Materials (Xi'an) 총경리	-	-	-	26년	-

박정우	남	1970년 07월	상무	미등기임원	상근	박막재료사업본부장	- 한양대학교 공업화학 박사- 한솔케미칼 박막재료사업 팀장	-	-	-	11년	-

김진복	남	1968년 08월	상무	미등기임원	상근	신규사업팀장	- 중앙대학교 화학공학과 졸- KAIST E-MBA 졸- 한솔케미칼 신규사업팀장	-	-	-	26년	-

윤영호	남	1968년 02월	상무	미등기임원	상근	신소재사업본부장	- 경북대학교 고분자공학과 졸- 한솔케미칼 품질보증팀장	-	-	-	27년	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 당사는 제 10기 주주총회 ('21.3.24)에서 아래의 인원을 사내이사 후보로 안건 사정할 예정입니다,

(기준일 : 2021년 03월 16일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	조연주	여	1979년 10월	사내이사	- University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학 석사- The Boston Consulting Group 컨설턴트- Victoria's Secret Senior Analyst- (주)한솔케미칼 기획실장	2021년 03월 24일	친인척

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	450	-	42	-	492	10	44,336	90	-	-	-	-

-	여	65	-	-	-	65	4	3,904	60	-

합 계	515	-	42	-	557	9	48,240	87	-

* 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준이며, 미등기임원이 포함되어 있습니다.* 퇴직급여를 제외한 금액입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	7,861	1,123	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음 3 . 대주주와의 영업거래 해당사항 없음 4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항

해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2020년 12월 31일)

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제40기주주총회(2020.3.25)	1. 제40기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사 보수 한도액 승인의 건6. 임원 주식매수선택권 부여의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 1,500원/주2. 원안대로 승인3. 사외이사 이원준 선임4. 원안대로 승인5. 60억원 한도 승인6. 원안대로 승인	-

제39기주주총회(2019.3.27)	1. 제39기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 1,200원/주2. 원안대로 승인3. 사내이사 박원환 선임 사내이사 한장안 선임 사외이사 이시원 선임 사외이사 조남신 선임4. 원안대로 승인5. 40억원 한도 승인	-

제38기주주총회(2018.3.22)	1. 제38기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 1,000원/주2. 사내이사 조연주 선임4. 40억원 한도 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다 . 채무보증 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원, USD)

채무자	채권자	채무금액

제40기	제41기

Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd.	한국산업은행 상해분행	USD 6,000,000	-

국민은행 하얼빈분행	USD 3,000,000	-

(주)에이치에스머티리얼즈	농협은행	-	3,028

라. 채무인수약정 현황 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없음 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

- 주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행

구 분	내 용

주식종류	보통주

발행주식 수	40,000

총 행사가액(원)	2,271,000,000

발행일	2021년 2월 8일

- 회사채 발행

구 분	내 용

채무증권 명칭	제41회 무보증공모사채

모집방법	공모

발행가액(원)	70,000,000,000

발행일	2021년 3월 9일

만기일	2026년 3월 9일

다. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음

라. 합병등의 사후정보해당사항 없음마. 녹색경영

당사는 아래와 같이 환경부에서 지정한 녹색기업 입니다.

조치기관	지정 사업장	지정기간	주요내용

환경부	전주공장	'19.2.25 ~ '22.2.24	오염 물질의 현저한 저감, 자원 및 에너지의절감, 제품의 환경성 개선, 환경경영체제의구축 등을 통하여 환경개선에 크게 기여하는사업장으로 환경부장관이 지정한 사업장

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무보증 공모사채	38	2018년 04월 05일	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설	40,000	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설	40,000	-

무보증 공모사채	39	2019년 01월 18일	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설전자소재 증설 및 기타 보완투자내수 및 수입 원부재료 구매	50,000	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설전자소재 증설 및 기타 보완투자내수 및 수입 원부재료 구매	50,000	-

무보증 공모사채	40-1	2019년 05월 02일	전자소재 증설 및 기타 보완투자	20,000	전자소재 증설 및 기타 보완투자	20,000	-

무보증 공모사채	40-2	2019년 05월 02일	익산공장 부지매입내수 및 수입 원부재료 구매	60,000	익산공장 부지매입내수 및 수입 원부재료 구매	60,000	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음