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한솔케미칼 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 26일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한솔케미칼
대 표 이 사 : 박 원 환
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층
(전 화) 02-2152-2399
(홈페이지) http://www.hansolchemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 장 안
(전 화) 02-2152-2321
2. 회사의 연혁

구 분	일 자	내 용

(주) 한솔케미칼	2013. 10. 26	전자소재 연구/생산동 준공

2015. 01. 31	전자소재 생산동 증축

2015. 11 .14	본점 소재지 변경 (서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7/8F)

2016. 05. 04	에이치티투자목적(주) 설립 및 지분 50% 취득

2016. 08. 31	에이치티투자목적(주)와 (주)테이팩스의 합병으로 인한 (주)테이팩스 지분 50% 취득

2017. 12. 06	회사 신용등급 상향(A- → A0)

Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd.	2013. 11. 25	과산화수소 상업생산 시작

(주)테이팩스	2014. 03. 05	말레이시아 현지법인 설립 (TAPEX ELECTRONIC SOLUTIONS (M) SDN. BHD)

2016. 07. 29	중국 현지법인 설립 (TAPEX TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD)

2016. 08. 31	에이치티투자목적(주)와 합병

2017. 10. 31	유가증권시장 상장

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 경영환경 변화에 적극 대응하고, 업무효율 증대를 위해 2009년 2월 회사의 본점소재지를 서울시 송파구 오금로 310 가락빌딩 8층으로 변경하였습니다만 계약기간만료로 인해 2015년 11월 14일에 서울시 강남구 테헤란로 513, K Tower 7층 및8층으로 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

- 2011년 2월 박원환 대표이사 취임

구 분	사내이사	사외이사	비 고

2013년 3월	조동혁, 박원환, 심병섭	이준행, 서정호, 조남신

2014년 3월	조동혁, 박원환, 김화주	서정호, 조남신, 최종연

2015년 3월	박원환, 조연주, 김화주	서정호, 조남신, 최종연

2016년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

2017년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

2018년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

다. 최대주주의 변동

당사의 2017년말 기준 최대주주는 조동혁 입니다. 2015년 8월 27일 최대주주등소유주식변동신고서를 통해 조동혁에서 KB자산운용(주)로 최대주주가 변경되었음을 공시하였고, 2016년 10월 7일 최대주주등소유주식변동신고서를 통해 KB자산운용(주)에서 조동혁으로 최대주주가 변경되었음을 공시하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,995,195	-	13,995,195	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,700,000	-	2,700,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	2,700,000	-	2,700,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,295,195	-	11,295,195	-

Ⅴ. 자기주식수	206,880	-	206,880	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,088,315	-	11,088,315	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	206,880	-	-	-	206,880	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	206,880	-	-	-	206,880	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	206,880	-	-	-	206,880	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 제36기 정기주주총회 결의에 따라 주식매수선택권이 40,000주가 부여되었으며, 주식매수선택권 행사시 신주발행을 통해 교부할 예정입니다. 보고서 제출일 현재 미행사된 주식매수선택권 잔여주식수는 40,000주이며, 주식매수선택권 행사기간은 2019년 ~ 2025년 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,295,195	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	206,880	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,088,315	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

회사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으 며, 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위 하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 법률 상 배당가능이익과 주식 의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cashflow 상황 등을 종합적으로 고려 하여 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	58,071	58,923	34,295

(별도)당기순이익(백만원)	45,797	51,061	32,670

(연결)주당순이익(원)	4,893	5,034	3,079

현금배당금총액(백만원)	11,088	11,088	8,871

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.1	18.8	25.9

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	1.3	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,000	1,000	800

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제38기	제37기	제36기

[유동자산]	182,663	157,071	110,667

- 당좌자산	138,022	110,248	81,606

- 재고자산	44,641	46,823	29,061

[비유동자산]	540,657	542,646	410,369

- 유형자산	399,330	398,397	330,813

- 무형자산	74,754	77,921	17,781

- 기타비유동자산	66,574	66,328	61,775

자산총계	723,320	699,716	521,036

[유동부채]	189,990	220,695	113,257

[비유동부채]	142,468	137,897	161,010

부채총계	332,458	358,592	274,267

[자본금]	56,476	56,476	56,476

[자본잉여금]	27,260	30,591	27,260

[기타자본구성요소]	1,566	1,383	1,473

[기타포괄손익누계액]	(1,320)	2,627	8,526

[이익잉여금]	236,753	194,613	148,292

[비지배지분]	70,127	58,765	4,741

자본총계	390,862	341,124	246,769

(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	521,574	460,401	368,026

영업이익	79,152	82,148	49,002

당기순이익	58,071	58,923	34,295

지배회사지분순이익	54,259	55,822	34,145

주당순이익

기본주당이익	4,893원	5,034원	3,079원

희석주당이익	4,887원	5,030원	3,073원

연결에 포함된 회사수	8	8	4

* 제38기 연결에 포함된 회사는 (주)한솔씨앤피, Tianjin C Chemical Co., Ltd., Hansol CNP Vina Co., Ltd. 및 Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd., Hansol CNP INDIA PVT. Ltd., (주)테이팩스, TAPEX ELECTRONIC SOLUTIONS (M) SDN. BHD., TAPEX TECHNOLOGY (SHENZHEN)CO., LTD. 등 8개사입니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제38기	제37기	제36기

[유동자산]	110,286	76,825	72,069

- 당좌자산	86,242	51,683	51,351

- 재고자산	24,045	25,142	20,717

[비유동자산]	387,039	379,627	341,219

- 유형자산	276,848	262,857	250,677

- 무형자산	5,890	8,240	10,649

- 기타비유동자산	104,301	108,530	79,892

자산총계	497,326	456,452	413,288

[유동부채]	80,412	142,833	63,251

[비유동부채]	117,768	45,432	118,072

부채총계	198,180	188,265	181,323

[자본금]	56,476	56,476	56,476

[자본잉여금]	27,167	27,167	27,167

[자본조정]	1,702	1,472	1,473

[기타포괄손익누계액]	858	3,608	9,444

[이익잉여금]	212,942	179,464	137,404

자본총계	299,145	268,187	231,965

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	341,859	315,815	290,203

영업이익	60,520	62,298	42,060

당기순이익	45,797	51,061	32,670

주당순이익

기본주당이익	4,130원	4,605원	2,946원

희석주당이익	4,125원	4,601원	2,940원
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제37기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제36기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	삼정회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무재표 감사	90백만원	1,827시간

제37기(전기)	삼정회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무재표 감사	80백만원	2,771시간

제36기(전전기)	안진회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무재표 감사	70백만원	862시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	해당사항 없음	-	-	-	-

제37기(전기)	해당사항 없음	-	-	-	-

제36기(전전기)	해당사항 없음	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며,동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 .

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

- 당사의 총자산 497,326백만원 중 자본총계와 부채총계는 각각 299,146백만원과 198,180백만원으로 부채비율 66.2%의 우량한 재무구조를 가지고 있으 며, 총차입금 은 132,310백만원이고, 현금및현금등가물 및 장기금융상품 등의 예금은 29,159백 만원이므로 순차입금은 103,151백만원입니다. - 한편 주요종속회사인 Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd. 는 총자산 62,704백만원 중 자본총계와 부채총계는 각각 17,072백만원과 45,632백 만원이며 주요종속회사인 테이팩스는 총자산 92,490백만원 중 자본총계와 부채총계는 각 각 26,888백만원과 65,602백만원 입니다.

나. 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	영 업 실 적	증 가 율 (%)

제 38 기	제 37 기

매 출 액	341,859	315,815	8.2

매출원가	248,531	222,851	11.5

매출총이익	93,328	92,964	0.4

영업이익	60,520	62,298	(2.9)

법인세비용차감전순이익	58,787	64,291	(8.6)

법인세비용	12,990	13,230	(1.8)

당기순이익	45,797	51,061	(10.3)

기타포괄손익	(3,981)	(5,967)	(33.3)

당기총포괄이익	41,816	45,095	(7.3)

- 당기 매출액은 전년대비 8.2% 증가하였으며, 제품별로는 정밀화학제품이 전년대비 14.4% 증가한 1,441억원, 제지/환경제품이 전년대비 8.2% 증가한 969억원, 전자소 재제품은 전년대비 9.7% 감소한 710 억원, 기타제품 및 상품매출 등은 전년대비 37.4% 증가한 299 억원의 매출 실적을 달성하였습니다. - 한편 주요종속회사인 Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd. 는 당 기에 314억원 전기에 294억원의 매출실적을 달성하였고. 주요종속회사인 테이팩스는 당기에 1,050억 전기에 1,120억원의 매출실적을 달성하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황

(단위 : 백만원)

구분	제 38 기	제 37 기	증감내역

영업활동으로 인한 현금흐름	63,948	74,915	(10,967)

투자활동으로 인한 현금흐름	(27,596)	(69,455)	41,859

재무활동으로 인한 현금흐름	(10,445)	(265)	(10,180)

현금의 증가 감소	25,907	5,195	20,712

현금의 환율변동 효과	(252)	16	(268)

기말의 현금	29,135	3,481	25,654

나. 자금조달 현황(1) 차입금 현황(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율	제 38 기	제 37 기

단기차입금	신한은행 外	-	1,234	1,494

장기차입금	신한은행 外	2.69 ~ 3.07%	60,000	40,000

사 채	제35회 공모사채 外	2.77 ~ 3.10%	71,076	89,938

합 계	132,310	131,432

(2) 장기차입금 상환계획(단위 : 백만원)

만 기	장기차입금	비 고

1년(2018년)2년(2019년)3년(2020년)	20,00020,00091,076	사채 포함

계	131,076

5. 부외거래

첨부된 감사보고서의 재무제표에 대한 주석사항 "31. 우발부채 및 주요 약정사항"을 참조하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

해당사항 없음

2018년 3월 26일 주식회사 한솔케미칼 대표이사 박 원 환
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사 및 3인의 사외이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 1개의 위원회(감사위원회)가 있습니다. 각 이사의 주요경력 및 담당업무 등은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

서정호(출석률: 89%)	조남신(출석률: 89%)	최종연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.02.10	제 37기 내부결산 재무제표 승인의 건제 37기 정기 주주총회 개최의 건기채에 관한 건	가결	찬성	불참	찬성

2	2017.03.20	중국현지법인 Hansol Electronic Materials (Xi'an)Co., Ltd. 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2017.04.07	장기자금 조달의 건중국현지법인 Hansol Electronic Materials (Xi'an)Co., Ltd. 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2017.04.26	테이팩스 주식매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2017.06.09	생산설비 투자에 관한 건기채에 관한 건	가결	불참	찬성	찬성

6	2017.07.24	(주)테이팩스 인수금융 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2017.11.03	생산설비 투자에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2018.02.08	제 38기 내부결산 재무제표 승인의 건제 38기 정기 주주총회 개최의 건생산설비 투자에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2018.03.12	제 38회 무보증 공모사채 발행에 관한 건장기자금 조달의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

당사의 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성

당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

박원환	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	대표이사	-	임원

조연주	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사내이사	-	친인척

한장안	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사내이사	-	임원

서정호	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

조남신	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

최종연	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

- 주주총회소집결의 공시를 통해 이사후보의 인적사항을 공시하였습니다.

- 주주의 이사후보 추천은 없었습니다.- 제38기 정기주주총회 결과 사내이사 1인(조연주)이 선임 되었습니다.

※ 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	비 고

서정호	- 서울대 경영학과 졸- 서울지방국세청 국세심사위원- 재정경제부 국세심판원 조사관- 서울지방국세청 법률고문- 신영 해피투모로우 제2호 기업인수목적 주식회사 사외이사- 법무법인 디카이온 변호사	사외이사

조남신	- University of Pennsylvania, Wharton School, 경영학박사- KOIS(KTIS) 감사- 크리에티즌 대표이사- (주)휘닉스소재 사외이사- (주)코아로직 상근감사- 한국외국어대학교 경영대학 교수	사외이사

최종연	- Univ. of Pittsburgh 경영학 박사
- 한국지역난방공사 사외이사
- 한국증권거래소 선물/옵션 시장발전위원회 위원- 한국금융투자협회 자율규제위원- 한국체육진흥공단 자금운용위원- 금융감독원 제재심의위원- 한양대학교 파이낸스경영학과 교수	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 당사는 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등에 있어 관련법령 및 정관을 준용하고 있습니다.

다. 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

서정호
(출석률:100%)	조남신
(출석률:50%)	최종연 (출석률:50%)

찬반여부

감사위원회	2017.03.31	제37기 재무제표 및 영업보고서 보고'16년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

감사위원회	2018.03.22	제38기 재무제표 및 영업보고서 보고'17년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 26일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박원환	남	1954년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 한양대학교 경영대학원 졸- 한솔창투 경영지원담당- 한솔케미칼 경영지원본부장	10	-	14년	2019년 03월 18일

조동혁	남	1950년 11월	회장	미등기임원	상근	회장	- MIDDLEBURY대학 경제학 졸- 한솔그룹 부회장 (98.1∼01.12)- 한솔그룹 회장 (02.1∼)	1,634	-	18년	-

조연주	여	1979년 10월	사내이사	등기임원	상근	기획실장	- University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학 석사- The Boston Consulting Group 컨설턴트- Victoria's Secret Senior Analyst	2	-	4년	2021년 03월 22일

한장안	남	1969년 01월	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부장	- 고려대 통계학과 졸- KAIST E-MBA 졸- 한솔케미칼 경영지원팀장	-	-	24년	2019년 03월 18일

서정호	남	1969년 08월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울대 경영학과 졸- 서울지방국세청 법률고문- 한국세무학회 이사- 신영 해피투모로우 제2호기업인수목적 주식회사 사외이사- 한국거래소 규율위원회 위원- 법무법인 디카이온 변호사	-	-	5년	2019년 03월 18일

조남신	남	1955년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학박사- KOIS(KTIS) 감사- 크리에티즌 대표이사- (주)휘닉스소재 사외이사- (주)코아로직 상근감사- 한국외국어대학교 경영학과 교수	-	-	5년	2019년 03월 18일

최종연	남	1955년 03월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- Univ. of Pittsburgh 경영학 박사- 한국지역난방공사 사외이사- 한국증권거래소 선물/옵션시장발전위원회 위원- 한국금융투자협회 자율규제위원- 한국체육진흥공단 자금운용위원- 금융감독원 제재심의위원- 한양대학교 파이낸스경영학과 교수	-	-	4년	2020년 03월 31일

곽준연	남	1961년 01월	부사장	미등기임원	상근	전자소재영업본부장	- KAIST 경영정책학과 Techno-MBA- R IP전략본부장- 삼성전자종합기술원 자문역	-	-	5년	-

남춘래	남	1962년 10월	상무	미등기임원	상근	연구소장	- 경북대학교 고분자공학 석사- 한솔케미칼 기술개발팀장	-	-	23년	-

이정우	남	1960년 07월	상무	미등기임원	상근	정밀화학영업본부장	- 연세대학교 화학공학과 졸- 한솔케미칼 제지/환경팀장	-	-	23년	-

김상구	남	1965년 11월	상무	미등기임원	상근	울산공장장	- 연세대학교 화학공학과 졸- 한솔케미칼 과수팀장	-	-	29년	-

허지행	남	1967년 06월	상무	미등기임원	상근	전주공장장	- 성균관대학교 화학공학 석사- 한솔케미칼 라텍스팀장	-	-	25년	-

※ 제38기 정기주주총회 결과, 사내이사 1인(주연주)이 선임 되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

정밀화학	남	185	-	15	-	200	13	15,827	79	-

정밀화학	여	13	-	-	-	13	6	683	53	-

전자소재	남	183	-	14	-	197	8	14,320	73	-

전자소재	여	24	-	-	-	24	4	1,405	59	-

합 계	405	-	29	-	434	10	32,235	74	-

* 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.* 퇴직급여를 제외한 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	6(3)	4,000	감사위원회 위원 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,192	199	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,120	373	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	72	24	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박원환	대표이사	537	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박원환	근로소득	급여	298	- 임원 보수 지급기준에 따라 임원급여 Table을 기초로 직급(사장), 전년도 성과 등을 종합적으로 반영하여 연간 고정급여를 298백만원으로 책정하고 매월 나누어 지급함.

상여	230	- 임원 보수 지급기준에 의거 연말 성과평가를 통해 지급할 수 있음. 연말성과평가는 경영실적 및 성장전략 실행, 인재확보, 혁신 실행 등 핵심과제를 종합적으로 평가하여 결정함. - 당사는 대외 불학실한 경영환경 속에서도 견조한 성장세를 유지하여 연결재무제표 기준으로 매출액 약 5,200억원, 영업이익 약 790억원의 양호한 경영실적을 달성하였음. - 기존 사업군에서 기술 및 제품 차별화에 성과를 이루었을 뿐 아니라, 신규 사업군에서도 괄목한 성장을 이루어 회사 성장에 크게 기여하였기에 이를 종합적으로 고려하여 상여금 230백만원을 산출 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	- 해당사항 없음

기타 근로소득	9	- 임직원 처우 규정에 따른 복리후생비

퇴직소득	-	- 해당사항 없음

기타소득	-	- 해당사항 없음

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 416 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 416 - * 공정가치 산정방법 및 주요 가정 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일의 전일주가 : 57,100원 - 주식매수선택권 행사가격 : 56,775원 - 무위험이자율 : 2.133% (2017년 12월 31일 기준 3년 만기 국고채권 유통수익률) - 기대행사기간 : 5년 - 예상주가변동성 : 27.10% (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박원환 등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 2019년 03월 18일 ~2025년 03월 17일 56,775 곽준연 미등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2019년 03월 18일 ~2025년 03월 17일 56,775 심병섭 계열회사 임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2019년 03월 18일 ~2025년 03월 17일 56,775 남춘래 미등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2019년 03월 18일 ~2025년 03월 17일 56,775 이정우 미등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2019년 03월 18일 ~2025년 03월 17일 56,775 김상구 미등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2019년 03월 18일 ~2025년 03월 17일 56,775 한장안 등기임원 2016년 03월 18일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2019년 03월 18일 ~2025년 03월 17일 56,775
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음 3 . 대주주와의 영업거래 해당사항 없음 4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항

해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제38기주주총회(2018.3.22)	1. 제38기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 1,000원/주2. 사내이사 조연주 선임4. 40억원 한도 승인	-

제37기주주총회(2017.3.31)	1. 제37기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건4. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 1,000원/주2. 사외이사 최종연 선임3. 감사위원 최종연 선임4. 40억원 한도 승인	-

제36기주주총회(2016.3.18)	1. 제36기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건4. 이사 보수 한도액 승인의 건5. 임원 주식매수선택권 부여의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 800원/주2. 사내이사 박원환 선임 사내이사 한장안 선임 사외이사 서정호 선임 사외이사 조남신 선임3. 감사위원 서정호 선임 감사위원 최종연 선임4. 40억원 한도 승인5. 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다 . 채무보증 현황

채무자	채권자	채무금액

제37기	제38기

Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd.	한국수출입은행	USD 15,000,000	USD 5,000,000

한국산업은행	USD 17,500,000	USD 7,500,000

신한은행 장사분행	CNY 23,000,000	USD 2,500,000

한국산업은행 상해분행	USD 6,000,000	USD 6,000,000

하나은행 대련분행	-	CNY 21,000,000

한국산업은행 상해분행	-	USD 5,000,000

국민은행 하얼빈분행	-	USD 5,000,000

(주)테이팩스	신한금융투자	\ 23,000,000,000	-

당 기말 현재 지급보증과 관련하여 총 540,023 천원 의 금융보증채무를 계상하고 있습니다.

라. 채무인수약정 현황 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없음 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

해당사항 없음

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 신규시설투자

투자대상	당사 전주공장 내 원료 과산화수소 Capa 증설

투자금액(원)	75,000,000,000

투자목적	반도체 세정용 과산화수소 수요 증가

증설규모	3만톤

투자기간	2018.2 ~ 2018.12

- 회사채 발행예정

구 분	내 용

채무증권 명칭	제38회 무보증공모사채

모집방법	공모

발행가액(원)	40,000,000,000

발행예정일	2018년 4월 5일

만기예정일	2021년 4월 5일

다. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음

라. 합병등의 사후정보해당사항 없음마. 녹색경영

당사는 아래와 같이 환경부에서 지정한 녹색기업 입니다.

조치기관	지정 사업장	지정기간	주요내용

환경부	전주공장	'16.2.25 ~ '19.2.24	오염 물질의 현저한 저감, 자원 및 에너지의절감, 제품의 환경성 개선, 환경경영체제의구축 등을 통하여 환경개선에 크게 기여하는사업장으로 환경부장관이 지정한 사업장

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제35회 무보증 공모사채	2017년 01월 17일	제33회 무보증 공모사채 차환 및주주배당금 지급	50,000	제33회 무보증 공모사채 차환 및주주배당금 지급	50,000	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음