한솔케미칼 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	제8조의 2 (우선주식의 수와 내용)(기존) 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.(변경) 삭제	상법 개정에 따른 변경

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	제10조의 2 (주식매수선택권)(기존) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.(변경) 삭제	상법 개정에 따른 변경

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	(기존) 제10조의 3 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 대하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한때가 속하는 영업 연도의 직접 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.(변경) 제10조의 3 (동등배당)이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	상법 개정에 따른 변경

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	제12조 (명의개서대리인)(기존) 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.(변경) 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따른 변경

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	(신설)제12조의 2 (주주명부 작성, 비치)①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록 기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	전자증권법 규정 내용 반영

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	(기존) 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁 재산의 표시 또는 말소를 정지한다.② 생략③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.(변경) 제13조 (기준일)① 삭제① 기존 ② 동일② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 공고하여야 한다.	전자증권법 도입 및 상법 개정

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	제14조의 2 (전환사채의 발행)(기존) 제1항의 전환사채에 있어 주식으로 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.(변경) 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	상법 개정에 따른 변경

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	제15조 (신주인수권부사채의 발행)(기존) 제1항의 신주인수권부사채에 있어서 신주인수권을 행사한 자에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.(변경) 삭제	상법 개정에 따른 변경

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	제16조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)(기존) -(신설) 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등은 전자등록을 해야한다.	전자등록에 대한 근거 명확화

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	제30조 (이사의 수)(기존) -(신설) 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.	ESG 경영 확대를 위한 문구 정비

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	제36조 (이사회의 구성과 소집)(기존) 회일 전일까지(변경) 회일 1주 전까지	ESG 경영 확대를 위한 문구 정비

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	제40조 (위원회)(기존) -(신설) 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.1. 사외이사후보추천위원회2. 보상위원회3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 이사회	ESG 경영 확대를 위한 문구 정비

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	제43조 (감사위원회의 구성)(기존)④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.(변경 및 신설)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.⑥ 감사위원회의 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회(통합 및 변경) 기존 ④, ⑤ 통합⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정에 따른 변경

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	제44조 (감사위원회의 직무 등)(기존) 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.(변경) 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. (ex : 인터넷 홈페이지)	외감법 개정에 따른 표준문구 변경

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	제50조 (이익배당)(기존) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(변경) 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(주석 신설)※ 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당 결정일 이후의 날로 정할 수 있음. 배당 결정일 이후의 날로 배당기준일을 정하더라도 배당가능이익은 직전결산기를 기준으로 산정함.※ 주식배당을 실시하는 경우에는 상법 제462조의2 제4항에 따라 주주총회가 종결한 때부터 신주의 주주가 되므로, 회사는 주식배당에 관하여 주주총회일 전일 또는 그 이전의 날을 배당기준일로 정하여야 함.	ESG 경영 확대를 위한 문구 정비 및배당예측가능성 제고를위한 주석 신설

2023년 03월 23일	제43기 정기주주총회	제47조의 2 (외부감사인의 선임)삭제	정관 제44조 제6항과 중복

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 화공약품, 화학제품 및 독극물의 제조 및 판매업	영위

2	유지가공업, 합성수지 제조 및 가공업	영위

3	전기 및 반도체재료 제조 가공 및 판매업	미영위

4	기술용역 및 플랜트 수출업	영위

5	수출입업, 각종 위탁업 및 대행업	영위

6	석유화학제품 제조 가공 및 판매업	미영위

7	요업제품 제조 가공 및 판매업	미영위

8	자동차부품의 제조 및 판매와 이에 관련된 사업	미영위

9	부동산 임대업	미영위

10	컨테이너 제조업	미영위

11	의약품, 원료의약품, 식품첨가물, 정밀화학제품의 제조 및 판매업	영위

12	전 각호에 부대되는 사업	영위