eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한솔케미칼 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한솔케미칼
대 표 이 사 : 박 원 환
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층
(전 화) 02-2152-2399
(홈페이지) http://www.hansolchemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 장 안
(전 화) 02-2152-2321
2. 회사의 연혁

구 분	일 자	내 용

(주) 한솔케미칼	2013년 10월	전자소재 연구/생산동 준공

2015년 1월	전자소재 생산동 증축

2015년 11월	본점 소재지 변경 (서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7/8F)

2016년 5월	에이치티투자목적(주) 설립 및 지분 50% 취득

2016년 8월	에이치티투자목적(주)와 (주)테이팩스의 합병으로 인한 (주)테이팩스 지분 50% 취득

2017년 12월	회사 신용등급 상향(A- → A0)

2018년 6월	전자소재 생산동 증축

2018년 7월	울산 과산화수소 농축공장 증설

2019년 2월	전주 과산화수소 공장 증설

(주)테이팩스	2014년 3월	말레이시아 현지법인 설립 (TAPEX ELECTRONIC SOLUTIONS (M) SDN. BHD)

2016년 7월	중국 현지법인 설립 (TAPEX TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD)

2016년 8월	에이치티투자목적(주)와 합병

2017년 10월	유가증권시장 상장

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 경영환경 변화에 적극 대응하고, 업무효율 증대를 위해 2009년 2월 회사의 본점소재지를 서울시 송파구 오금로 310 가락빌딩 8층으로 변경하였습니다만 계약기간만료로 인해 2015년 11월 14일에 서울시 강남구 테헤란로 513, K Tower 7층 및8층으로 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

- 2011년 2월 박원환 대표이사 취임

구 분	사내이사	사외이사	비 고

2013년 3월	조동혁, 박원환, 심병섭	이준행, 서정호, 조남신

2014년 3월	조동혁, 박원환, 김화주	서정호, 조남신, 최종연

2015년 3월	박원환, 조연주, 김화주	서정호, 조남신, 최종연

2016년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

2017년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

2018년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

2019년 3월	박원환, 조연주, 한장안	조남신, 최종연, 이시원

다. 최대주주의 변동

당사의 2018년말 기준 최대주주는 조동혁 입니다. 2015년 8월 27일 최대주주등소유주식변동신고서를 통해 조동혁에서 KB자산운용(주)로 최대주주가 변경되었음을 공시하였고, 2016년 10월 7일 최대주주등소유주식변동신고서를 통해 KB자산운용(주)에서 조동혁으로 최대주주가 변경되었음을 공시하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,995,195	-	13,995,195	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,700,000	-	2,700,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	2,700,000	-	2,700,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,295,195	-	11,295,195	-

Ⅴ. 자기주식수	206,880	-	206,880	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,088,315	-	11,088,315	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	206,880	-	-	-	206,880	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	206,880	-	-	-	206,880	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	206,880	-	-	-	206,880	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 제36기 정기주주총회 결의에 따라 주식매수선택권이 40,000주가 부여되었으며, 주식매수선택권 행사시 신주발행을 통해 교부할 예정입니다. 보고서 제출일 현재 미행사된 주식매수선택권 잔여주식수는 40,000주이며, 주식매수선택권 행사기간은 2019년 ~ 2025년 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,295,195	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	206,880	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,088,315	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	67,756	58,071	58,923

(별도)당기순이익(백만원)	66,328	45,797	51,061

(연결)주당순이익(원)	6,354	4,893	5,034

현금배당금총액(백만원)	13,306	11,088	11,088

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.6	19.1	18.8

현금배당수익률(%)	보통주	1.6	1.4	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,200	1,000	1,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제39기	제38기	제37기

[유동자산]	156,520	182,663	157,071

- 당좌자산	101,610	138,022	110,248

- 재고자산	54,910	44,641	46,823

[비유동자산]	635,208	540,657	542,646

- 유형자산	495,793	399,330	398,397

- 무형자산	70,632	74,754	77,921

- 기타비유동자산	68,783	66,574	66,328

자산총계	791,728	723,320	699,716

[유동부채]	165,043	189,990	220,695

[비유동부채]	179,448	142,468	137,897

부채총계	344,491	332,458	358,592

[자본금]	56,476	56,476	56,476

[자본잉여금]	27,260	27,260	30,591

[기타자본구성요소]	1,779	1,566	1,383

[기타포괄손익누계액]	(8,430)	(1,320)	2,627

[이익잉여금]	302,701	236,753	194,613

[비지배지분]	67,451	70,127	58,765

자본총계	447,237	390,862	341,124

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	581,947	521,574	460,401

영업이익	93,5866	79,152	82,148

당기순이익	67,756	58,071	58,923

지배회사지분순이익	70,460	54,259	55,822

주당순이익

기본주당이익	6,354원	4,893원	5,034원

희석주당이익	6,349원	4,887원	5,030원

연결에 포함된 회사수	8	8	8

* 제39기 연결에 포함된 회사는 (주)한솔씨앤피, Tianjin C Chemical Co., Ltd., Hansol CNP Vina Co., Ltd. 및 Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd., Hansol CNP INDIA PVT. Ltd., (주)테이팩스, TAPEX ELECTRONIC SOLUTIONS (M) SDN. BHD., TAPEX TECHNOLOGY (SHENZHEN)CO., LTD. 등 8개사입니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제39기	제38기	제37기

[유동자산]	93,121	110,286	76,825

- 당좌자산	59,927	86,242	51,683

- 재고자산	33,193	24,045	25,142

[비유동자산]	491,077	387,039	379,627

- 유형자산	383,982	276,848	262,857

- 무형자산	3,841	5,890	8,240

- 기타비유동자산	103,254	104,301	108,530

자산총계	584,198	497,326	456,452

[유동부채]	82,649	80,412	142,833

[비유동부채]	147,289	117,768	45,432

부채총계	229,938	198,180	188,265

[자본금]	56,476	56,476	56,476

[자본잉여금]	27,167	27,167	27,167

[자본조정]	1,974	1,702	1,472

[기타포괄손익누계액]	(6,498)	858	3,608

[이익잉여금]	275,142	212,942	179,464

자본총계	354,260	299,145	268,187

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	409,358	341,859	315,815

영업이익	87,182	60,520	62,298

당기순이익	66,328	45,797	51,061

주당순이익

기본주당이익	5,982원	4,130원	4,605원

희석주당이익	5,977원	4,125원	4,601원
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며,동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 .

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

- 당사의 총자산 584,198백만원 중 자본총계와 부채총계는 각각 354,260백만원과 229,938백만원으로 부채비율 64.9%의 우량한 재무구조를 가지고 있으 며, 총차입금 은 148,153백만원이고, 현금및현금등가물 및 장기금융상품 등의 예금은 7,600백 만원이므로 순차입금은 140,553백만원입니다. - 한편 주요종속회사인 테이팩스는 총자산 94,289백만원 중 자본총계와 부채총계는 각각 33,065백만원과 61,223백만원 입니다.

나. 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	영 업 실 적	증 가 율 (%)

제 39 기	제 38 기

매 출 액	409,358	341,859	19.7

매출원가	287,151	248,531	15.5

매출총이익	122,207	93,328	30.9

영업이익	87,182	60,520	44.1

법인세비용차감전순이익	85,863	58,787	46.1

법인세비용	19,535	12,990	50.4

당기순이익	66,328	45,797	44.8

기타포괄손익	(397)	(3,981)	(90.0)

당기총포괄이익	65,931	41,816	57.7

- 당기 매출액은 전년대비 19.7% 증가하였으며, 제품별로는 정밀화학제품이 전년대비 19.5% 증가한 1,722억원, 제지/환경제품이 전년대비 3.6% 증가한 1,003억원, 전자소재제품은 전년대비 47.6% 증가한 1,048 억원, 기타제품 및 상품매출 등은 전년대비 7.2% 증가한 321 억원의 매출 실적을 달성하였습니다. - 한편 주요종속회사인 테이팩스는 당기에 1,075억 전기에 1,050억원의 매출실적을 달성하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황

(단위 : 백만원)

구분	제 39 기	제 38 기	증감내역

영업활동으로 인한 현금흐름	89,891	63,948	25,943

투자활동으로 인한 현금흐름	(115,983)	(27,596)	(88,387)

재무활동으로 인한 현금흐름	4,604	(10,445)	15,049

현금의 환율변동 효과	(47)	(252)	205

현금의 증가 감소	(21,535)	25,654	(47,189)

기말의 현금	7,600	29,135	(21,535)

나. 자금조달 현황(1) 차입금 현황(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율	제 39 기	제 38 기

단기차입금	신한은행 外	-	2,077	1,234

장기차입금	신한은행 外	2.74 ~ 3.07%	35,000	60,000

사 채	제35회 공모사채 外	2.77 ~ 3.10%	111,076	71,076

합 계	148,153	132,310

(2) 장기차입금 상환계획(단위 : 백만원)

만 기	장기차입금	비 고

1년(2019년)2년(2020년)3년(2021년)	2,07791,19054,886	회사채 포함회사채 포함

계	148,153

5. 부외거래

첨부된 감사보고서의 재무제표에 대한 주석사항 "32. 우발부채 및 주요 약정사항"을 참조하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

해당사항 없음

2019년 3월 29일 주식회사 한솔케미칼 대표이사 박 원 환
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제38기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제37기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기(당기)	삼정회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무제표 감사	125백만원	3,185시간

제38기(전기)	삼정회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무제표 감사	90백만원	1,827시간

제37기(전전기)	삼정회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무제표 감사	80백만원	2,771시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)	해당사항 없음	-	-	-	-

제38기(전기)	해당사항 없음	-	-	-	-

제37기(전전기)	해당사항 없음	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사 및 3인의 사외이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 1개의 위원회(감사위원회)가 있습니다. 각 이사의 주요경력 및 담당업무 등은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

서정호(출석률: 100%)	조남신(출석률: 83%)	최종연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.08	제 38기 내부결산 재무제표 승인의 건제 38기 정기 주주총회 개최의 건생산설비 투자에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.03.12	제 38회 무보증 공모사채 발행에 관한 건장기자금 조달의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.04.06	중국현지법인 Hansol Electronic Materials (Xi'an)Co., Ltd. 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.06.01	생산설비 투자에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.08.14	한솔씨앤피 주식매각의 건	가결	찬성	불참	찬성

6	2018.11.02	공장부지 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018.11.28	여신한도 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2019.01.07	제 39회 무보증 공모사채 발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2019.02.08	제 39기 내부결산 재무제표 승인의 건제 39기 정기 주주총회 개최의 건중국현지법인 Hansol Electronic Materials (Xi'an)Co., Ltd. 지급보증의 건내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	불참	찬성

10	2019.03.12	제 39기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

11	2019.03.19	중국현지법인 Hansol Electronic Materials (Xi'an)Co., Ltd. 지급보증의 건중국현지법인 Hansol Electronic Materials (Xi'an)Co., Ltd. 지급보증의 건	가결	-	찬성	찬성

12	2019.03.27	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성

* 서정호 사외이사는 2019년 2월 25일부로 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회

당사의 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성

당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

박원환	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	대표이사	-	-

조연주	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사내이사	-	친인척

한장안	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사내이사	-	-

조남신	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

최종연	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

이시원	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

- 주주총회소집결의 공시를 통해 이사후보의 인적사항을 공시하였습니다.

- 주주의 이사후보 추천은 없었습니다.- 제39기 정기주주총회 결과 사내이사 2인(박원환, 한장안), 사외이사 2인(이시원, 조남신)이 선임 되었습니다.

※ 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	비 고

조남신	- University of Pennsylvania, Wharton School, 경영학박사- KOIS(KTIS) 감사- 크리에티즌 대표이사- (주)휘닉스소재 사외이사- (주)코아로직 상근감사- 한국외국어대학교 경영대학 교수	사외이사

최종연	- Univ. of Pittsburgh 경영학 박사
- 한국지역난방공사 사외이사
- 한국증권거래소 선물/옵션 시장발전위원회 위원- 한국금융투자협회 자율규제위원- 한국체육진흥공단 자금운용위원- 금융감독원 제재심의위원- 한양대학교 파이낸스경영학과 교수	사외이사

이시원	- 서울대학교 법과대학 학사- Duke University 법학과 석사- 서울중앙지검, 수원지검 성남지청, 제주지검 검사- 춘천지검 영월지청장- 대구고검 검사- 법무연수원 기회과장(검사 교육 담당)- 수원지검 환경보건범죄전담부 부장검사- 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 당사는 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등에 있어 관련법령 및 정관을 준용하고 있습니다.

다. 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

서정호
(출석률:100%)	조남신
(출석률:-%)	최종연 (출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	2018.03.22	제38기 재무제표 및 영업보고서 보고'17년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

감사위원회	2019.02.08	제39기 재무제표 및 영업보고서 보고'18년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

감사위원회	2019.02.08	내부회계관리규정 개정 승인의 건감사위원회 규정 개정의 건외부감사인 선임의 건	가결	찬성	-	찬성

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	6	팀장 외	주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사업무 지원

재무팀	8	팀장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사업무 지원

바. 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 29일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박원환	남	1954년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 한양대학교 경영대학원 졸- 한솔창투 경영지원담당- 한솔케미칼 경영지원본부장	10	-	임원	15년	2022년 03월 27일

조동혁	남	1950년 11월	회장	미등기임원	상근	회장	- MIDDLEBURY대학 경제학 졸- 한솔그룹 부회장 (98.1∼01.12)- 한솔그룹 회장 (02.1∼)	1,634	-	최대주주	19년	-

조연주	여	1979년 10월	사내이사	등기임원	상근	기획실장	- University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학 석사- The Boston Consulting Group 컨설턴트- Victoria's Secret Senior Analyst	3	-	최대주주의 혈족	5년	2021년 03월 22일

한장안	남	1969년 01월	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부장	- 고려대 통계학과 졸- KAIST E-MBA 졸- 한솔케미칼 경영지원팀장	-	-	임원	25년	2022년 03월 27일

조남신	남	1955년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학박사- KOIS(KTIS) 감사- 크리에티즌 대표이사- (주)휘닉스소재 사외이사- (주)코아로직 상근감사- 한국외국어대학교 경영학과 교수	-	-	임원	6년	2022년 03월 27일

최종연	남	1955년 03월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- Univ. of Pittsburgh 경영학 박사- 한국지역난방공사 사외이사- 한국증권거래소 선물/옵션시장발전위원회 위원- 한국금융투자협회 자율규제위원- 한국체육진흥공단 자금운용위원- 금융감독원 제재심의위원- 한양대학교 파이낸스경영학과 교수	-	-	임원	5년	2020년 03월 31일

이시원	남	1972년 04월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울대학교 법과대학 학사- Duke University 법학과 석사- 서울중앙지검 공안 1,2부 부부장 검사- 춘천지검 영월지청장- 대구고검 검사- 법무연수원 기획과장- 수원지검 환경보건범죄전담부 부장검사- 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사	-	-	임원	-	2022년 03월 27일

남춘래	남	1962년 10월	상무	미등기임원	상근	전자재료사업본부장	- 경북대학교 고분자공학 석사- 한솔케미칼 기술개발팀장	-	-	-	24년	-

김상구	남	1965년 11월	상무	미등기임원	상근	정밀화학영업본부장	- 연세대학교 화학공학과 졸- 한솔케미칼 과수팀장	-	-	-	30년	-

허지행	남	1967년 06월	상무	미등기임원	상근	전주공장장	- 성균관대학교 화학공학 석사- 한솔케미칼 라텍스팀장	-	-	-	26년	-

박준규	남	1965년 06월	상무	미등기임원	상근	울산공장장	- 전북대학교 화학공학과 졸- Hansol Electronic Materials (Xi'an) 총경리	-	-	-	25년	-

박정우	남	1970년 07월	상무	미등기임원	상근	박막재료사업본부장	- 한양대학교 공업화학 박사- 한솔케미칼 박막재료사업 팀장	-	-	-	10년	-

* 제39기 정기주주총회 결과, 사내이사 2인(박원환, 한장안), 사외이사 2인(이시원, 조남신)이 선임 되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

정밀화학	남	185	-	20	-	205	13	16,835	82	-

정밀화학	여	10	-	-	-	10	8	468	47	-

전자소재	남	203	-	23	-	226	8	17,200	76	-

전자소재	여	32	-	-	-	32	4	1,766	55	-

합 계	430	-	43	-	473	10	36,268	77	-

* 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준이며, 미등기임원이 포함되어 있습니다.* 퇴직급여를 제외한 금액입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	4,525	905	-

* 현재 재직중인 미등기임원을 대상으로한 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음 3 . 대주주와의 영업거래 해당사항 없음 4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항

해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제39기주주총회(2019.3.27)	1. 제39기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 1,200원/주2. 원안대로 승인3. 사내이사 박원환 선임 사내이사 한장안 선임 사외이사 이시원 선임 사외이사 조남신 선임4. 원안대로 승인5. 40억원 한도 승인	-

제38기주주총회(2018.3.22)	1. 제38기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 1,000원/주2. 사내이사 조연주 선임4. 40억원 한도 승인	-

제37기주주총회(2017.3.31)	1. 제37기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건4. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 1,000원/주2. 사외이사 최종연 선임3. 감사위원 최종연 선임4. 40억원 한도 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다 . 채무보증 현황

채무자	채권자	채무금액

제38기	제39기

Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd.	한국수출입은행	USD 5,000,000	-

한국산업은행	USD 7,500,000	-

신한은행 장사분행	USD 2,500,000	-

한국산업은행 상해분행	USD 6,000,000	USD 6,000,000

하나은행 대련분행	CNY 21,000,000	-

한국산업은행 상해분행	USD 5,000,000	USD 5,000,000

국민은행 하얼빈분행	USD 5,000,000	USD 5,000,000

한국산업은행 상해분행	-	USD 5,000,000

당 기말 현재 지급보증과 관련하여 총 41,600 천원 의 금융보증채무를 계상하고 있습니다.

라. 채무인수약정 현황 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없음 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

- 회사채 발행

구 분	내 용

채무증권 명칭	제39회 무보증공모사채

모집방법	공모

발행가액(원)	50,000,000,000

발행일	2019년 1월 18일

만기일	2022년 1월 18일

다. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음

라. 합병등의 사후정보해당사항 없음마. 녹색경영

당사는 아래와 같이 환경부에서 지정한 녹색기업 입니다.

조치기관	지정 사업장	지정기간	주요내용

환경부	전주공장	'16.2.25 ~ '19.2.24	오염 물질의 현저한 저감, 자원 및 에너지의절감, 제품의 환경성 개선, 환경경영체제의구축 등을 통하여 환경개선에 크게 기여하는사업장으로 환경부장관이 지정한 사업장

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제35회 무보증 공모사채	2017년 01월 17일	제33회 무보증 공모사채 차환 및주주배당금 지급	50,000	제33회 무보증 공모사채 차환 및주주배당금 지급	50,000	-

제38회 무보증 공모사채	2018년 04월 05일	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설	40,000	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설	40,000	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음