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한솔케미칼 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 25일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한솔케미칼
대 표 이 사 : 박 원 환
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층
(전 화) 02-2152-2399
(홈페이지) http://www.hansolchemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 장 안
(전 화) 02-2152-2321
2. 회사의 연혁

구 분	일 자	내 용

(주) 한솔케미칼	2013년 10월	전자소재 연구/생산동 준공

2015년 1월	전자소재 생산동 증축

2015년 11월	본점 소재지 변경 (서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7/8F)

2016년 5월	에이치티투자목적(주) 설립 및 지분 50% 취득

2016년 8월	에이치티투자목적(주)와 (주)테이팩스의 합병으로 인한 (주)테이팩스 지분 50% 취득

2017년 12월	회사 신용등급 상향(A- → A0)

2018년 6월	전자소재 생산동 증축

2018년 7월	울산 과산화수소 농축공장 증설

2019년 2월	전주 과산화수소 공장 증설

2019년 10월	(주)에이치에스머티리얼즈 설립

(주)테이팩스	2014년 3월	말레이시아 현지법인 설립 (TAPEX ELECTRONIC SOLUTIONS (M) SDN. BHD)

2016년 7월	중국 현지법인 설립 (TAPEX TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD)

2016년 8월	에이치티투자목적(주)와 합병

2017년 10월	유가증권시장 상장

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 경영환경 변화에 적극 대응하고, 업무효율 증대를 위해 2009년 2월 회사의 본점소재지를 서울시 송파구 오금로 310 가락빌딩 8층으로 변경하였습니다만 계약기간만료로 인해 2015년 11월 14일에 서울시 강남구 테헤란로 513, K Tower 7층 및8층으로 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

- 2011년 2월 박원환 대표이사 취임

구 분	사내이사	사외이사	비 고

2015년 3월	박원환, 조연주, 김화주	서정호, 조남신, 최종연

2016년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

2017년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

2018년 3월	박원환, 조연주, 한장안	서정호, 조남신, 최종연

2019년 3월	박원환, 조연주, 한장안	조남신, 최종연, 이시원

2020년 3월	박원환, 조연주, 한장안	조남신, 이시원, 이원준

다. 최대주주의 변동

당사의 2019년말 기준 최대주주는 조동혁 입니다. 2015년 8월 27일 최대주주등소유주식변동신고서를 통해 조동혁에서 KB자산운용(주)로 최대주주가 변경되었음을 공시하였고, 2016년 10월 7일 최대주주등소유주식변동신고서를 통해 KB자산운용(주)에서 조동혁으로 최대주주가 변경되었음을 공시하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,995,195	-	13,995,195	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,700,000	-	2,700,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	2,700,000	-	2,700,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,295,195	-	11,295,195	-

Ⅴ. 자기주식수	206,880	-	206,880	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,088,315	-	11,088,315	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	206,880	-	-	-	206,880	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	206,880	-	-	-	206,880	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	206,880	-	-	-	206,880	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 제36기, 제40기 정기주주총회 결의에 따라 주식매수선택권이 40,000주, 145,000주가 부여되었으며, 주식매수선택권 행사시 신주발행을 통해 교부할 예정입니다. 보고서 제출일 현재 미행사된 주식매수선택권 잔여주식수는 185,000주이며, 주식매수선택권 행사기간은 제36기 부여분 2019년 ~ 2025년, 제40기 부여분 2022년 ~ 2029년 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,295,195	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	206,880	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,088,315	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	86,464	70,460	54,259

(별도)당기순이익(백만원)	72,844	66,328	45,797

(연결)주당순이익(원)	7,798	6,354	4,893

현금배당금총액(백만원)	16,632	13,306	11,088

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.2	18.9	20.4

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	1.6	1.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,500	1,200	1,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제40기	제39기	제38기

[유동자산]	306,707	156,520	182,663

- 당좌자산	226,982	101,610	138,022

- 재고자산	61,470	54,910	44,641

- 기타유동자산	18,256	-	-

[비유동자산]	632,487	635,208	540,657

- 유형자산	493,977	495,793	399,330

- 사용권자산	5,486	-	-

- 무형자산	68,205	70,632	74,754

- 기타비유동자산	64,819	68,783	66,574

자산총계	939,194	791,728	723,320

[유동부채]	194,313	165,043	189,990

[비유동부채]	224,327	179,448	142,468

부채총계	418,640	344,491	332,458

[자본금]	56,476	56,476	56,476

[자본잉여금]	27,260	27,260	27,260

[기타자본구성요소]	2,067	1,779	1,566

[기타포괄손익누계액]	(9,017)	(8,430)	(1,320)

[이익잉여금]	371,778	302,701	236,753

[비지배지분]	71,988	67,451	70,127

자본총계	520,554	447,237	390,862

(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	587,561	581,947	521,574

영업이익	111,416	93,586	79,152

당기순이익	91,031	67,756	58,071

지배회사지분순이익	86,464	70,460	54,259

주당순이익

기본주당이익	7,798원	6,354원	4,893원

희석주당이익	7,789원	6,349원	4,887원

연결에 포함된 회사수	9	8	8

* 제40기 연결에 포함된 회사는 (주)한솔씨앤피, Tianjin C Chemical Co., Ltd., Hansol CNP Vina Co., Ltd. 및 Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd., Hansol CNP INDIA PVT. Ltd., (주)테이팩스, TAPEX ELECTRONIC SOLUTIONS (M) SDN. BHD., TAPEX TECHNOLOGY (SHENZHEN)CO., LTD., (주)에이치에스머티리얼즈 등 9개사입니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제40기	제39기	제38기

[유동자산]	225,315	93,121	110,286

- 당좌자산	181,394	59,927	86,242

- 재고자산	43,921	33,193	24,045

[비유동자산]	519,641	491,077	387,039

- 유형자산	415,846	383,982	276,848

- 무형자산	3,325	3,841	5,890

- 사용권자산	878	-	-

- 기타비유동자산	99,592	103,254	104,301

자산총계	744,956	584,198	497,326

[유동부채]	145,649	82,649	80,412

[비유동부채]	190,218	147,289	117,768

부채총계	335,867	229,938	198,180

[자본금]	56,476	56,476	56,476

[자본잉여금]	27,167	27,167	27,167

[자본조정]	2,262	1,974	1,702

[기타포괄손익누계액]	(7,501)	(6,498)	858

[이익잉여금]	330,685	275,142	212,942

자본총계	409,089	354,260	299,145

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	401,867	409,358	341,859

영업이익	95,205	87,182	60,520

당기순이익	72,844	66,328	45,797

주당순이익

기본주당이익	6,569원	5,982원	4,130원

희석주당이익	6,561원	5,977원	4,125원
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며,동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 .

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

- 당사의 총자산 744,956백만원 중 자본총계와 부채총계는 각각 409,089백만원과 335,867백만원으로 부채비율 82.1%의 우량한 재무구조를 가지고 있으 며, 총차입금 은 277,205백만원이고, 현금및현금등가물 및 장기금융상품 등의 예금은 126,881백 만원이므로 순차입금은 150,324백만원입니다. - 한편 주요종속회사인 테이팩스는 총자산 81,029백만원 중 자본총계와 부채총계는 각각 42,645백만원과 38,384백만원 입니다.

나. 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	영 업 실 적	증 가 율 (%)

제 40 기	제 39 기

매 출 액	401,867	409,358	(1.8)

매출원가	269,890	287,151	(6.0)

매출총이익	131,977	122,207	8.0

영업이익	95,205	87,182	9.2

법인세비용차감전순이익	94,847	85,863	10.5

법인세비용	22,003	19,535	12.6

당기순이익	72,844	66,328	9.8

기타포괄손익	(4,997)	(397)	1,160.1

당기총포괄이익	67,847	65,931	2.9

- 당기 매출액은 전년대비 1.8% 감소하였으며, 제품별로는 정밀화학제품이 전년대비 1.3% 감소한 1,701억원, 제지/환경제품이 전년대비 12.2% 감소한 881억원, 전자소재제품은 전년대비 13.2% 증가한 1,186 억원, 기타제품 및 상품매출 등은 전년대비 21.6% 감소한 251 억원의 매출 실적을 달성하였습니다. - 한편 주요종속회사인 테이팩스는 당기에 1,116 억원 전기에 1,075억원의 매출실적을 달성하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황

(단위 : 백만원)

구분	제 40 기	제 39 기	증감내역

영업활동으로 인한 현금흐름	73,536	89,891	(16,355)

투자활동으로 인한 현금흐름	(153,130)	(115,983)	37,147

재무활동으로 인한 현금흐름	114,888	4,604	110,284

현금의 환율변동 효과	(37)	(47)	(10)

현금의 증가 감소	35,257	(21,535)	56,792

기말의 현금	42,857	7,600	35,257

나. 자금조달 현황(1) 차입금 현황(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율	제 40 기	제 39 기

단기차입금	신한은행 外	-	1,395	2,077

장기차입금	산업은행 外	2.74 ~ 3.07%	35,000	35,000

사 채	제35회 공모사채 外	2.03 ~ 3.10%	240,810	111,076

합 계	277,205	148,153

(2) 장기차입금 상환계획(단위 : 백만원)

만 기	장기차입금	비 고

1년(2020년)2년(2021년)3년(2022년)5년(2024년)	92,50854,93569,75159,816	회사채 포함회사채 포함회사채회사채

계	275,810

5. 부외거래

첨부된 감사보고서의 재무제표에 대한 주석사항 "32. 우발부채 및 주요 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

해당사항 없음

2020년 3월 25일 주식회사 한솔케미칼 대표이사 박 원 환
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제40기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제39기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제38기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제40기(당기)	삼정회계법인	- 중간기간 재무제표 검토- 개별 및 연결재무제표 감사	200백만원	3,497시간

제39기(전기)	삼정회계법인	- 중간기간 재무제표 검토- 개별 및 연결재무제표 감사	125백만원	3,185시간

제38기(전전기)	삼정회계법인	- 중간기간 재무제표 검토- 개별 및 연결재무제표 감사	90백만원	1,827시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제40기(당기)	해당사항 없음	-	-	-	-

제39기(전기)	해당사항 없음	-	-	-	-

제38기(전전기)	해당사항 없음	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 10월 02일	주식회사 한솔케미칼 감사,삼정회계법인 업무수행이사 외 2명	서면보고	- 감사팀의 구성- 재무제표 감사의 목적- 책임구분- 위험평가 및 감사계획- 독립성 등

2	2020년 03월 13일	주식회사 한솔케미칼 감사,삼정회계법인 업무수행이사 외 2명	서면보고	- 감사팀의 구성- 책임구분- 감사진행상황 및 감사결과- 독립성 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사 및 3인의 사외이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 1개의 위원회(감사위원회)가 있습니다. 각 이사의 주요경력 및 담당업무 등은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

서정호(출석률: 100%)	조남신(출석률: 89%)	최종연(출석률: 100%)	이시원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019. 1. 7	제 39회 무보증 공모사채 발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2019. 2. 8	제 39기 내부결산 재무제표 승인의 건제 39기 정기 주주총회 개최의 건중국현지법인 Hansol Electronic Materials (Xi'an)Co., Ltd. 지급보증의 건내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	불참	찬성	-

3	2019. 3. 12	제 39기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-

4	2019. 3. 19	중국현지법인 Hansol Electronic Materials (Xi'an)Co., Ltd. 지급보증의 건중국현지법인 Hansol Electronic Materials (Xi'an)Co., Ltd. 지급보증의 건	가결	-	찬성	찬성	-

5	2019. 3. 27	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-

6	2019. 4. 12	공장부지 매입의 건제 40회 무보증 공모사채 발행에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

7	2019. 5. 15	사외이사 보수 상향의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

8	2019. 9. 24	미술품 매입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

9	2019. 11. 8	자회사 설립 및 유상증자 참여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

* 서정호 사외이사는 2019년 2월 25일자로 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회

당사의 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성

당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

박원환	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	대표이사(이사회의장)	-	-

조연주	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사내이사	-	친인척

한장안	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사내이사	-	-

조남신	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

이시원	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

이원준	이사회	경영자문	사외이사
(감사위원)	-	-

- 주주총회소집결의 공시를 통해 이사후보의 인적사항을 공시하였습니다.

- 주주의 이사후보 추천은 없었습니다. - 제40기 정기주주총회 결과 사외이사 1인(이원준)이 선임 되었습니다.

※ 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육을 실시할 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

조남신	예	- University of Pennsylvania, Wharton School, 경영학박사- KOIS(KTIS) 감사- 크리에티즌 대표이사- (주)휘닉스소재 사외이사- (주)코아로직 상근감사- 한국외국어대학교 경영대학 교수	예	회계ㆍ재무분야 학위보유자	경영학 박사학위 취득자

이시원	예	- 서울대학교 법과대학 학사- Duke University 법학과 석사- 서울중앙지검, 수원지검 성남지청, 제주지검 검사- 춘천지검 영월지청장- 대구고검 검사- 법무연수원 기회과장(검사 교육 담당)- 수원지검 환경보건범죄전담부 부장검사- 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사	-	-	-

이원준	예	- 세종대학교 나노신소재공학과 교수- 동부하이텍 기술자문- 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher- 한국연구재단 R 기획위원- 한국반도체연구조합 전문위원- LG반도체/현대전자 선임연구원- 미국 스탠포드대학교 Visiting Scholar	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 당사는 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등에 있어 관련법령 및 정관을 준용하고 있습니다.

다. 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

서정호
(출석률:100%)	조남신
(출석률:50%)	최종연 (출석률:100%)	이시원 (출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	2019.02.08	제39기 재무제표 및 영업보고서 보고'18년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-

감사위원회	2019.02.08	내부회계관리규정 개정 승인의 건감사위원회 규정 개정의 건외부감사인 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	-

감사위원회	2019.04.12	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

* 서정호 사외이사는 2019년 2월 25일자로 사임하였습니다.* 제40기 정기주주총회 결과 이원준 사외이사가 선임되었습니다.

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육을 실시할 예정입니다

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	6	팀장 외	주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사업무 지원

재무팀	9	팀장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사업무 지원

바. 준법지원인에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 25일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박원환	남	1954년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 한양대학교 경영대학원 졸- 한솔창투 경영지원담당- 한솔케미칼 경영지원본부장	10	-	-	16년	2022년 03월 27일

조동혁	남	1950년 11월	회장	미등기임원	상근	회장	- MIDDLEBURY대학 경제학 졸- 한솔그룹 부회장 (98.1∼01.12)- 한솔그룹 회장 (02.1∼)	1,634	-	본인	20년	-

조연주	여	1979년 10월	사내이사	등기임원	상근	기획실장	- University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학 석사- The Boston Consulting Group 컨설턴트- Victoria's Secret Senior Analyst	3	-	최대주주의 혈족	6년	2021년 03월 22일

한장안	남	1969년 01월	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부장	- 고려대 통계학과 졸- KAIST E-MBA 졸- 한솔케미칼 경영지원팀장	-	-	-	26년	2022년 03월 27일

조남신	남	1955년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학박사- KOIS(KTIS) 감사- 크리에티즌 대표이사- (주)휘닉스소재 사외이사- (주)코아로직 상근감사- 한국외국어대학교 경영학과 교수	-	-	-	7년	2022년 03월 27일

이시원	남	1972년 04월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울대학교 법과대학 학사- Duke University 법학과 석사- 서울중앙지검 공안 1,2부 부부장 검사- 춘천지검 영월지청장- 대구고검 검사- 법무연수원 기획과장- 수원지검 환경보건범죄전담부 부장검사- 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사	-	-	-	1년	2022년 03월 27일

이원준	남	1970년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 세종대학교 나노신소재공학과 교수- 동부하이텍 기술자문- 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher- 한국연구재단 R 기획위원- 한국반도체연구조합 전문위원- LG반도체/현대전자 선임연구원- 미국 스탠포드대학교 Visiting Scholar	-	-	-	-	2023년 03월 25일

남춘래	남	1962년 10월	부사장	미등기임원	상근	전자재료사업본부장	- 경북대학교 고분자공학 석사- 한솔케미칼 기술개발팀장	-	-	-	25년	-

김상구	남	1965년 11월	상무	미등기임원	상근	정밀화학영업본부장	- 연세대학교 화학공학과 졸- 한솔케미칼 과수팀장	-	-	-	31년	-

허지행	남	1967년 06월	상무	미등기임원	상근	전주공장장	- 성균관대학교 화학공학 석사- 한솔케미칼 라텍스팀장	-	-	-	27년	-

박준규	남	1965년 06월	상무	미등기임원	상근	울산공장장	- 전북대학교 화학공학과 졸- Hansol Electronic Materials (Xi'an) 총경리	-	-	-	26년	-

박정우	남	1970년 07월	상무	미등기임원	상근	박막재료사업본부장	- 한양대학교 공업화학 박사- 한솔케미칼 박막재료사업 팀장	-	-	-	11년	-

김진복	남	1968년 08월	상무	미등기임원	상근	신규사업팀장	- 중앙대학교 화학공학과 졸- KAIST E-MBA 졸- 한솔케미칼 신규사업팀장	-	-	-	26년	-

윤영호	남	1968년 02월	상무	미등기임원	상근	신소재사업본부장	- 경북대학교 고분자공학과 졸- 한솔케미칼 품질보증팀장	-	-	-	27년	-

* 제40기 정기주주총회 결과, 사외이사 1인(이원준)이 선임되었습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	408	-	41	-	449	10	37,365	83	-	-	-	-

-	여	48	-	-	-	48	5	2,745	57	-

합 계	456	-	41	-	497	10	40,110	81	-

* 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준이며, 미등기임원이 포함되어 있습니다.* 퇴직급여를 제외한 금액입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	5,708	951	-

* 2020년 신규선임된 임원을 제외한 현재 재직중인 미등기임원을 대상으로한 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음 3 . 대주주와의 영업거래 해당사항 없음 4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항

해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제40기주주총회(2020.3.25)	1. 제40기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사 보수 한도액 승인의 건6. 임원 주식매수선택권 부여의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 1,500원/주2. 원안대로 승인3. 사외이사 이원준 선임4. 원안대로 승인5. 60억원 한도 승인6. 원안대로 승인	-

제39기주주총회(2019.3.27)	1. 제39기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 1,200원/주2. 원안대로 승인3. 사내이사 박원환 선임 사내이사 한장안 선임 사외이사 이시원 선임 사외이사 조남신 선임4. 원안대로 승인5. 40억원 한도 승인	-

제38기주주총회(2018.3.22)	1. 제38기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 재무제표 원안 승인 * 현금배당 1,000원/주2. 사내이사 조연주 선임4. 40억원 한도 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다 . 채무보증 현황

채무자	채권자	채무금액

제39기	제40기

Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd.	한국산업은행 상해분행	USD 6,000,000	USD 6,000,000

한국산업은행 상해분행	USD 5,000,000	-

국민은행 하얼빈분행	USD 5,000,000	USD 3,000,000

한국산업은행 상해분행	USD 5,000,000	-

당 기말 현재 지급보증과 관련하여 총 5,824 천원 의 금융보증채무를 계상하고 있습니다.

라. 채무인수약정 현황 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없음 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

해당사항 없음

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 연결실체(당사)는 2020년 1월 22일 종속기업인 (주)한솔씨앤피 주식(발행주식총수의 50.08% 전량)을 이인우, (주)에이치인베스트먼트, (주)리버스톤에 양도하는 계약을 체결하였습니다. 거래 금액은 240억원으로 작성기준일 현재는 모든 양도계약이 완료가 되어 (주)한솔씨앤피는 종속기업에서 제외되었습니다.

- 신규시설투자

투자대상	당사 전주공장 내 전자재료 생산ㆍ연구동 투자

투자금액(원)	53,000,000,000

투자목적	차세대 기술 대응 및 선행개발역량 강화

증설규모	2,400톤

투자기간	2020년 2월 ~ 2020년 10월

다. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음

라. 합병등의 사후정보해당사항 없음마. 녹색경영

당사는 아래와 같이 환경부에서 지정한 녹색기업 입니다.

조치기관	지정 사업장	지정기간	주요내용

환경부	전주공장	'19.2.25 ~ '22.2.24	오염 물질의 현저한 저감, 자원 및 에너지의절감, 제품의 환경성 개선, 환경경영체제의구축 등을 통하여 환경개선에 크게 기여하는사업장으로 환경부장관이 지정한 사업장

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무보증 공모사채	35	2017년 01월 17일	제33회 무보증 공모사채 차환 및주주배당금 지급	50,000	제33회 무보증 공모사채 차환 및주주배당금 지급	50,000	-

무보증 공모사채	38	2018년 04월 05일	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설	40,000	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설	40,000	-

무보증 공모사채	39	2019년 01월 18일	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설전자소재 증설 및 기타 보완투자내수 및 수입 원부재료 구매	50,000	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설전자소재 증설 및 기타 보완투자내수 및 수입 원부재료 구매	50,000	-

무보증 공모사채	40-1	2019년 05월 02일	전자소재 증설 및 기타 보완투자	20,000	전자소재 증설 및 기타 보완투자	20,000	-

무보증 공모사채	40-2	2019년 05월 02일	익산공장 부지매입내수 및 수입 원부재료 구매	60,000	익산공장 부지매입내수 및 수입 원부재료 구매	60,000	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 31일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 25일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 보수총액에 포함되지 않는 보수	기재 정정	주식매수선택권 15,000주 부여(2016년 3월 18일)(종목:한솔케미칼, 행사가격:56,775원, 행사기간 '19년 ~ '25년)	주식매수선택권 10,000주 부여(2016년 3월 18일)(종목:한솔케미칼, 행사가격:56,775원, 행사기간 '19년 ~ '25년)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 보수총액에 포함되지 않는 보수	기재 정정	주식매수선택권 15,000주 부여(2016년 3월 18일)(종목:한솔케미칼, 행사가격:56,775원, 행사기간 '19년 ~ '25년)	주식매수선택권 10,000주 부여(2016년 3월 18일)(종목:한솔케미칼, 행사가격:56,775원, 행사기간 '19년 ~ '25년)