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성광벤드 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)성광벤드
대 표 이 사 : 안 재 일
본 점 소 재 지 : 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26
(전 화) 051-3300-200
(홈페이지) http://www.skbend.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 안 태 일
(전 화) 051-3300-230
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 32
1. 요약재무정보 ----------------------- 32
2. 연결재무제표 ----------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 41
4. 재무제표 ----------------------- 76
5. 재무제표 주석 ----------------------- 80
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 114
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 122
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 123
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 125
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 125
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 128
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 130
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 131
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 135
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 135
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 138
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 141
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 143
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 145
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 148
1. 전문가의 확인 ----------------------- 148
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 148
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제41기 반기(당기)	삼덕회계법인	(별도)적정(연결)적정	(별도)해당없음(연결)해당없음	(별도)해당없음(연결)해당없음

제40기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음	매출채권의 손상(매출채권의 회수가능성 평가)

제39기(전전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음	-

※ 당사의 종속회사인 화진피에프의 제34기, 제33기 회계감사인으로부터 받은 감사의견은 "적정"이며 제 35기 반기는 "해당사항 없음"입니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제41기 반기(당기)	삼덕회계법인	별도(연결)재무제표에 대한 회계감사, 연차ㆍ중간재무제표에 대한 감사와 검토 및 내부회계관리제도 검토	170,000	1,400시간	50,000	359시간

제40기(전기)	안경회계법인	별도(연결)재무제표에 대한 회계감사, 연차ㆍ중간재무제표에 대한 감사와 검토 및 내부회계관리제도 검토	82,000	-	82,000	1,251시간

제39기(전전기)	안경회계법인	별도(연결)재무제표에 대한 회계감사, 연차ㆍ중간재무제표에 대한 감사와 검토 및 내부회계관리제도 검토	82,000	-	82,000	1,099시간

※ 보수는 부가가치세를 제외한 금액이며, 감사 계약내역의 보수는 연간기준 총액으로 작성되었습니다. 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 09일	회계법인: 인차지, 담당이사 /회사: 감사, 회계팀임직원	대면회의	반기검토시 발견사항 및기말감사 주요 이슈 사항 논의

2	2020년 01월 07일	회계법인: 인차지, 담당이사 /회사: 감사, 회계팀임직원	대면회의	기말감사시 주요 회계 이슈 사항논의 및 핵심감사사항 논의

3	2020년 03월 19일	회계법인: 인차지, 담당이사 /회사: 감사, 회계팀임직원	대면회의	감사시 발견사항 논의 및 핵심감사사항 논의

2. 회계감사인의 변경 당사는 주기적 지정제로 인하여 2019년 11월 12일 증권선물위원회로부터 삼덕회계법인을 지정 통보받아 선임하였습니다. 삼덕회계법인은 제41기(2020년)부터 제43기(2022년)까지 3개년 간 감사용역을 수행할 예정입니다. 또한 당사의 종속회사 (주)화진피에프는 계약기간 만료로 인하여 남경회계법인에서 서현회계법인으로 변경 자유선임하였으며, 계약기간은 1년입니다. 3. 내부회계관리제도 안경회계법인의 제40기 감사보고서상 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서에서 2019년 기말의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였으며, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음을 기재하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 반기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다.⇒ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(1)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 이사의 수는 사외이사를 포함한 총 이사의 수입니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사

안 재 일(출석률:100%)	안 갑 원(출석률:100%)	안 태 일(출석률:100%)	박 춘 래(출석률:22.2%)

1	2020.01.13	전자투표 채택(포괄결의)의 건- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 제40기(2019년도) 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결.	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2	2020.02.07	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	〃	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.14	내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건	〃	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.02.26	제40기(2019년도) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 영업실적 승인의 건	〃	찬성	찬성	찬성	불참

5	2020.02.28	제40기(2019년도) 정기주주총회 소집의 건1. 소집일시 : 2020년 03월 30일 (월) 오전10시2. 소집장소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (본사 강당)3. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 외부감사인 선임보고- 내부회계관리제도 운영실태보고4. 부의안건제1호 의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 이익배당의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	〃	찬성	찬성	찬성	불참

6	2020.02.28	제40기(2019년도) 현금배당 결정의 건- 배당주식수 : 28,600,000주중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한27,928,547주- 배 당 금 : 1주당 100원의 현금배당 예정	〃	찬성	찬성	찬성	불참

7	2020.03.13	제40기(2019년도) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 영업실적 승인의 건 (정정공시건)	〃	찬성	찬성	찬성	불참

8	2020.03.30	제40기(2019년도) 정기주주총회 결의의 건제1호 의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 이익배당의 건 - 전체 28,600,000주중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주 : 1주당 100원의 현금배당제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건 - 사내이사 안갑원 재선임제3-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건 - 사내이사 안재일 재선임제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 당기 : 이사보수한도액 : 2,000,000,000원(이십억원)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 당기 : 감사보수한도액 : 30,000,000원(삼천만원)	〃	찬성	찬성	찬성	불참

9	2020.03.30	대표이사 보선의 건	〃	찬성	찬성	찬성	불참

다. 위원회 구성 회사는 이사회 내에 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임되며, 이사회의 추천을 받아 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다.

성 명	직 위	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부	연임횟수

안 재 일	대표이사 및이사회 의장	당사 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고, 다양한 경험과 영업 및 경영 전문가로서 능력을 감안하여 대표이사로 선임	이 사 회	당사 경영 총괄 및 대외업무 수행	해당없음	본 인	2023.03.29	연임	7회

안 갑 원	사내이사	당사 창업주로서 50여년간의 업력으로 당사의 핵심 기술에 대한 노하우 및 경영에 대해 실질적인 자문을 구할 수 있을 것으로 감안하여 선임	이 사 회	당사 경영 총괄	해당없음	최대주주의 부	2023.03.29	연임	7회

안 태 일	사내이사	당사 장기간 재직하였으며, 경영학 박사로 회사에 대한 높은 식견을 가지고 회계, 경영분야 전문가로서 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	이 사 회	당사 재무 총괄	해당없음	최대주주의친인척	2022.03.26	연임	5회

박 춘 래	사외이사	현직 동아대학교 경영학과 교수 및 공인회계사이며 회계, 경영 전문가로서 경험과 지식을 갖추고 있음과 동시에 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 선임	이 사 회	경영전반에 대한 감독	해당없음	-	2022.03.26	연임	5회

※ 특수관계자와 거래내역은 X. 이해관계자와의 거래내용을 참조하시기 바랍니다.※ 대표이사 안재일 및 사내이사 안갑원의 연임횟수는 상장일 이후부터 계산하였습니다. 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 반기보고서 제출일 현재 당사는 사외이사 1명(박춘래)이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식제공 등의 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에접근 할 수 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수/지원업무 담당기간)	주요 활동내역

경영지원부	2	이사 1명(27년 / 27년),사원 1명(2년 / 2년),(평균 14년 / 평균 14년)	- 주주총회, 이사회, 운영 지원
- 사외이사 교육 및 직무수행 지원
- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
- 회의 진행을 위한 실무 지원
- 이사회 회의내용 기록

(2) 사외이사 교육 미실시 내역 반기보고서 제출일 현재 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 경우는 없습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	공인회계사이며 현직 동아대학교 경영학과 교수로서 사외이사로서 필요한 지식과 전문성을 갖추고 있음을 감안하여교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사합니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.⇒ 감사의 인적사항 및 경력, 재직기간, 겸직현황은 다음과 같습니다.

감사 성명	재직기간	주요경력	겸직현황	담당업무

주한섭	2016년 3월~2020년 6월말 현재	­1983.2 부산 경상대학교 졸업­79~85 (주)성광벤드 근무­86 장원금속(주) 근무­87~89 대림건업(주)근무­89~09 동경어패럴(주) 경영	-	상근감사

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2	2020.02.07	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

3	2020.02.14	내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건	〃

4	2020.02.26	제40기(2019년도) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 영업실적 승인의 건	〃

7	2020.03.13	제40기(2019년도) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 영업실적 승인의 건 (정정공시건)	〃

다. 감사의 독립성 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사 업무를 수행하고 있습니다.감사는 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.그리고 감사는 신뢰 할 수 있는 회계정보를 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사 및 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 평가 검토합니다.또한 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에 이사회로부터 회사 업무에 대한 보고를 받고 추가 검토 및 자료보완 등을 요청해서 검토합니다. 라. 준법지원인 당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 07일	코스닥협회	회계제도 개혁에 따른 내부감사의 역할 변화 및 내부회계관리제도 주요 변경 내용

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	5	부장1명, 과장2명, 대리2명(평균 12년)	감사 업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 해당사항없음 당사는 반기보고서 제출일 현재 준법지원인 및 준법지원인 지원조직을 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 전자투표에 관한 사항 당사는 제40기 주주총회부터 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 시행하였습니다. 전자투표제도는 이사회 포괄 결의 채택을 통해 활용하였으며, 전자위임장권유제도와 함께 전자적 방법으로 의사표시를 행사할 수 있도록 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 집중투표제 ㆍ 서면투표제ㆍ소 수주주권 ㆍ 경 영권 경쟁에 관한사항 당사는 반기보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 소수주주권이 행사된 사실 및 경영권 경쟁이 있었던 경우는 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안재일	남	1962년 11월	대표이사및 이사회의장	등기임원	상근	기업경영	ㆍ81년 부산동성고 졸업ㆍ85년 동국대 졸업ㆍ2003년 당사 대표이사 취임ㆍ現) 당사 대표이사ㆍ現) 당사 이사회 의장	7,596,315	-	최대주주본인	35년	2023.03.29

안갑원	남	1937년 02월	회장	등기임원	상근	기업경영	ㆍ63년 성광공업사 설립ㆍ80년 당사 대표이사 취임ㆍ2003년 당사 회장으로 취임ㆍ現) 당사 회장	2,999,844	-	최대주주의부	46년	2023.03.29

안태일	남	1959년 05월	전무이사	등기임원	상근	회계,자금,공시	ㆍ2007년 동아대학교 대학원 경영학 박사ㆍ現) 당사 전무이사ㆍ現) 화진피에프 전무이사	-	-	최대주주의친인척	34년	2022.03.26

박춘래	남	1957년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ83년 공인회계사ㆍ91년 서울대학교 대학원 경영학 박사ㆍ現) 동아대학교 경영학과 교수ㆍ現) 당사 사외이사	-	-	-	16년	2022.03.26

주한섭	남	1955년 06월	감사	등기임원	상근	감사담당	ㆍ부산경상대학교 졸업
ㆍ前) 동경어패럴 대표	-	-	-	4년	2022.03.26

나. 미등기임원 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는주식	의결권없는 주식

박재영	남	1957년 10월	부사장	미등기임원	상근	생산총괄	現) 당사 부사장	-	-	39년	-

서광호	남	1957년 12월	부사장	미등기임원	상근	품질	現) 당사 부사장	-	-	40년	-

강민우	남	1957년 06월	전무이사	미등기임원	상근	영업	現) 당사 서울사무소 전무이사	-	-	42년	-

김준오	남	1959년 02월	전무이사	미등기임원	상근	영업	現) 당사 서울사무소 전무이사	-	-	29년	-

양득규	남	1958년 10월	전무이사	미등기임원	상근	생산	現) 당사 생산1부 전무이사	-	-	44년	-

김승문	남	1963년 07월	상무이사	미등기임원	상근	총무	現) 당사 총무부 상무이사	-	-	37년	-

김성대	남	1957년 07월	상무이사	미등기임원	상근	영업	現) 당사 영업부 상무이사	330	-	39년	-

최재영	남	1967년 07월	상무이사	미등기임원	상근	해외영업	現) 당사 무역부 상무이사	-	-	23년	-

※상기 미등기임원 현황은 2020년 6월 30일 현재 재직 기준입니다.※미등기 임원의 보유 주식수는 보통주(의결권 있는 주식) 330주입니다.※미등기 임원 보유주식수는 2020년 6월 30일 기준이며, 이후 변동 현황은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '임원ㆍ주요주주 특정증권 등 소유상황보고서'를 참조하시기바랍니다.※미등기임원의 임기만료일은 정해져 있지 않습니다.

다. 미등기임원의 변동 작성기준일 이후 보고서제출일 현재까지 변동된 미등기임원은 다음과 같습니다

성명	성별	출생년월	직위	담당업무	최대주주와의 관계	사유

강민우	남	1957년 06월	전무이사	現) 당사 서울사무소 전무이사	해당없음	임원사임

안재홍	남	1973년 01월	상무이사	現) 당사 서울사무소 상무이사	최대주주의 친인척	임원선임

라. 직원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	72	-	-	-	72	15	2,034,084,069	28,251,168	-	-	-	-

관리	여	17	-	-	-	17	9	307,047,970	18,061,645	-

생산	남	238	-	-	-	238	18	6,404,772,365	26,910,808	-

생산	여	7	-	-	-	7	10	126,559,113	18,079,873	-

합 계	334	-	-	-	334	16	8,872,463,517	26,564,262	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	469,131,997	58,641,500	-

※ 미등기임원 보수 현황의 연간급여 총액은 제41기 반기 급여액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000,000	-

감사	1	30,000,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	518,696,000	103,739,200	-

(2) 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	494,696,000	164,898,667	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000,000	12,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000,000	12,000,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없음.

나. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사(종속회사)의 현황

종속회사	법인번호	상장/비상장	주 요 사 업	지 분 율	비 고

(주)화진피에프	180111-0061571	비상장	금속 관이음쇠제조 및 판매업	100.00%	종속회사

당사는 반기보고서 제출일 현재, (주)화진피에프(비상장) 1개사를 종속회사로 가지고있습니다. (주)화진피에프(비상장)는 금속관이음쇠의 제조 및 판매업을 주요영업으로 하고 있습니다. 2003년 12월에 현물출자(지분율 64.43%)로 주식을 취득하였으며, 2014년 6월에 주식을 추가 취득하여, 반기보고서 제출일 현재 지분율 100.00%를 소유하고 있습니다. 2. 회사와 종속회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2020년 6월 30일)

성 명	겸 직 현 황

직 위	회 사 명

안태일	이사 (상근)	(주)성광벤드

이사 (비상근)	(주)화진피에프

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)화진피에프(비상장)	2003.12.23	종속회사	7,019,925	8,996,800	100	22,428,626	-	-	-	8,996,800	100	22,428,626	61,614,031	-3,648,987

부산기계공업(비상장)	1980.01.07	사업자의무가입	400	4	-	400	-	-	-	4	-	400	-	-

한국조선기자재(비상장)	1980.05.29	사업자의무가입	500	5	-	500	-	-	-	5	-	500	-	-

신평관리공단(비상장)	1988.01.19	사업자의무가입	157,309	2	-	78,483	-	-	-	2	-	78,483	-	-

자본재공제조합(비상장)	1996.11.22	사업자의무가입	5,000	5	-	7,412	-	-	-	5	-	7,412	-	-

합 계	8,996,816	-	22,515,421	-	-	-	8,996,816	-	22,515,421	-	-

※ (주)화진피에프의 최근사업연도 재무현황은 2019년도 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등의 이해관계자와의 거래가. 특수관계자간의 거래내역

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	매 출	기타수익	매 입	기타비용

당반기	전반기	당반기	전반기	당반기	전반기	당반기	전반기

(주)화진피에프	320,088	1,014,026	114,278	-	4,165,302	6,849,137	16,254	89,502

나. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액의 내역

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

당반기	전 기	당반기	전 기	당반기	전 기	당반기	전 기

(주)화진피에프	68,109	119,597	18,352,200	5,906,250	905,682	882,219	250,000	287,400

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

구 분	성명(법인명)	관 계	가지급금ㆍ대여금 내역	비 고

계정과목	거 래 내 역

기 초	증 가	대 체	감 소	기 말

국내	종업원	직원	단기대여금	-	-	-	-	-	-

국내	(주)화진피에프	종속회사	장기대여금	5,906	12,446	-	-	18,352	(주1),(주2)

합 계	-	-	-	-	-	-

(주 1)

기준일: 2020년 6월 30일 (단위 : 백만원)

구분	내역	비고

1. 거래상대방	(주)화진피에프	-

2. 대여한도금액	15,000	-

3. 대여금액	당반기	12,446	누적	14,441	-

4. 대여기간	2019.12.20 ~ 2021.12.20	-

5. 대여목적	(주)화진피에프 신축공장 건설 자금 대여	-

6. 대여방법	차입신청서 제출(공사대금 내역 첨부)시, 차용금 한도 내 대여	-

7. 차용금리	연 2.05% (상환기한 지체 시, 연6%의 지연이자)	-

8. 상환방법	만기 내 일시상환	-

9. 담보조건	무담보	-

(주2)

기준일: 2020년 6월 30일 (단위 : 백만원)

구분	내역	비고

1. 거래상대방	(주)화진피에프	-

2. 대여한도금액	5,000	-

3. 대여금액	당반기	0	누적	3,911	-

4. 대여기간	2019.12.20 ~ 2021.12.20	-

5. 대여목적	(주)화진피에프 회사 운영 자금 대여	-

6. 대여방법	차입신청서 제출(운영자금 사용계획 첨부)시, 차용금 한도 내 대여 - 외화로 대여 가능(상환 시 원화로 변제)	-

7. 차용금리	연 2.05% (상환기한 지체 시, 연6%의 지연이자)	-

8. 상환방법	만기 내 일시상환	-

9. 담보조건	무담보	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 40 기정기주총(2020.03.30)	제1호 의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 이익배당의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제 39 기정기주총(2019.03.27)	제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 이익배당의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건
제4-2호 의안 : 사외이사 박춘래 선임의 건
제5호 의안 : 감사 선임의 건
제5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제 38 기정기주총(2018.03.28)	제1호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 이익배당의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 6월 30일) (단위 : 매, 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-	-

법 인	부산도시가스(주)	1	백지	거래보증(당좌수표)

1	30,000	거래보증(당좌수표)

기타(개인)	-	-	-	-

※ 당반기말 현재 연결기업은 도시가스공급과 관련하여 (주)부산도시가스에 백지수표 1매 및 액면 30,000천원의 당좌수표 1매를 견질로 제공하고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 소송사건

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

창원지방법원	정태평	당사	하도급거래 공정화에
관한 법률 관련
손해배상(2017가합50921)	201,000천원	2019.10.31(2심) 항소 기각

2020.03.12(3심) 상고 기각

보고서 작성일 기준 현재 2심에서의 원고 항소 기각 이후, 3심에서 원고의 상고 기각 판결이 결정되었습니다.

나. 제재현황

일자	처벌 또는 조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행사항	재발방지를 위한
회사의 대책

2017.06.15	(주)성광벤드	강서구청대기환경보전법 위반행정처분(경고) 및 과태료 부과	대기환경보전법 제31조 제1항 제4호(대기 방지시설 결함 기계 방치)	160만원의 과태료를부과받아 납부	고장 및 훼손 기기 수리

2017.10.17	(주)성광벤드	부산지방고용노동청산업안전보건법 위반과태료 부과	산업안전보건법 제31조, 제43조, 제41조 제3항(특별안전보건교육, 건강진단, 안전보건자료 미실시 및미게시)	80만원의 과태료를부과받아 납부	특별안전보건교육 실시, 건강진단 실시,안전보건자료 게시

2019.05.02	(주)성광벤드	부산지방고용노동청산업안전보건법 위반과태료 부과	산업안전보건법 제31조 제2항 및 제3항, 제43조 제1항(특별안전보건교육, 건강진단 미실시)	104만원의 과태료를부과받아 납부	특별안전보건교육 실시,건강진단 실시

다. 녹색경영 당사는 2014년 7월 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 제29조 및 온실가스ㆍ에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침 제20조의 규정에 따라 산업통상자원부 소관 산업ㆍ발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정ㆍ고시되었습니다. 당사의 온실가스배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. [ 온실가스 배출량 및 에너지사용량]

연 도	사업장명	연간 온실가스 배출량(tCO2e)	연간 에너지 사용량(TJ)	소량배출사업장여부

직접배출(Scope 1)	간접배출(Scope 2)	총량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총량

2017	(주)성광벤드	8,449	2,453	10,901	162	51	0	212	해당하지않음

2018	10,148	2,634	12,781	193	54	0	247

2019	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 저탄소 녹색성장 기본법 제44조 제1항에 따라 부문별 관장기관에게 제출하는 명세서의 내용입니다. (소수점 반올림)※ 2019년도의 경우, 신고대상에서 제외되어 온실가스 배출량 산정내역이 없습니다.관리업체 지정으로 목표관리제가 시행됨에 따라, 2015년부터 온실가스ㆍ에너지 목표관리제를 통한 목표설정 및 계획, 이행, 실적보고를 수행하고 있습니다. 목표관리제 시행과 함께 노후화된 설비에 대한 보수 및 에너지 관리 활동을 통하여 온실가스 저감 및 에너지 사용 감축노력을 지속 할 것입니다.

라 . 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,244	2019년 07월 04일	2020년 07월 04일	1년	우리사주의 예탁	28,600,000

보통주	376	2019년 10월 07일	2020년 10월 07일	1년	우리사주의 예탁	28,600,000

보통주	402	2019년 12월 17일	2020년 12월 17일	1년	우리사주의 예탁	28,600,000

보통주	2,724	2020년 06월 29일	2021년 06월 29일	1년	우리사주의 예탁	28,600,000
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.