성광벤드 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 39 기정기주총(2019.03.27)	제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 이익배당의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건
제4-2호 의안 : 사외이사 박춘래 선임의 건
제5호 의안 : 감사 선임의 건
제5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제 38 기정기주총(2018.03.28)	제1호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 이익배당의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제 37 기정기주총(2017.03.30)	제1호 의안 : 제37기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제37기(2016.01.01~2016.12.31) 이익배당의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 매, 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-	-

법 인	부산도시가스(주)	1	백지	거래보증(당좌수표)

1	30,000	거래보증(당좌수표)

기타(개인)	-	-	-	-

※ 당기말 현재 연결기업은 도시가스공급과 관련하여 (주)부산도시가스에 백지수표 1매 및 액면 30,000천원의 당좌수표 1매를 견질로 제공하고 있습니다.

나. 채무보증현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원 )

채무자(법인명)	관계	채권자	보증기간	채무금액	채무보증금액	비 고

기초	증가	감소	기말

(주)화진피에프	종속회사	KDB산업은행	2014.06.12~2023.12.13	16,705,000	4,795,000	1,500,000	20,000,000	21,500,000	-

※ 당사의 종속회사 (주)화진피에프는 부산강서산업단지(주)와 부산신항배후 일반산업단지에 42,975㎡의 공장용지 취득을 위한 계약을 체결하였습니다. 동 용지 취득과 관련하여 지배회사 (주)성광벤드는 21,500,000천원의 채무보증을 2016년 12월 이사회 의결을 거쳐 집행하였으며, 토지분양대금 반환청구권이 KDB산업은행에 담보로제공되어 있습니다. 기중 당사의 종속회사 (주)화진피에프는 기중 채무금액 15억원을 상환하였으며, 산업시설자금은 대출금이 최초로 지출된 날로부터 2018년 12월 13일까지 이를 거치하고 거치기간 만료 후 5년 동안 상환계획표에 따라 연 4회 혼합상환방법으로 지급하기로 하였습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 소송사건

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액(천원)	진행상황

창원지방법원	정태평	당사	손해배상(기)	201,000	1심승소(2심 진행중)

상기 소송사건은 현재 진행중(소 제기일 : 2017.02.23)에 있으며 동 소송의 최종결과가 당사의 재무제표에 미칠 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사의 종속회사 (주)화진피에프는 부산강서산업단지(주)와 부산신항배후 일반산업단지에 42,975㎡의 공장용지 취득을 위한 계약을 체결하였습니다. 동 용지 취득과 관련하여 지배회사 (주)성광벤드는 2016년 12월 이사회 의결을 거쳐 21,500,000천원의 채무보증을 해왔으나, 2019년 2월 부산은행으로 대환하며 연대보증인에 포함되지 않아, 채무 보증의 책임이 없습니다.

다. 녹색경영 당사는 2014년 7월 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 제29조 및 온실가스ㆍ에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침 제20조의 규정에 따라 산업통상자원부 소관 산업ㆍ발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정ㆍ고시되었습니다. 당사의 온실가스배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. [ 온실가스 배출량 및 에너지사용량]

연 도	사업장명	연간 온실가스 배출량(tCO2e)	연간 에너지 사용량(TJ)	소량배출사업장여부

직접배출(Scope 1)	간접배출(Scope 2)	총량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총량

2016	(주)성광벤드	11,196	2,962	14,158	215	61	0	276	해당하지않음

2017	8,449	2,453	10,901	162	51	0	212

2018	10,148	2,634	12,781	193	54	0	247

※ 상기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 저탄소 녹색성장 기본법 제44조 제1항에 따라 부문별 관장기관에게 제출하는 명세서의 내용입니다. (소수점 반올림)관리업체 지정으로 목표관리제가 시행됨에 따라, 2015년부터 온실가스ㆍ에너지 목표관리제를 통한 목표설정 및 계획, 이행, 실적보고를 수행하고 있습니다. 목표관리제 시행과 함께 노후화된 설비에 대한 보수 및 에너지 관리 활동을 통하여 온실가스 저감 및 에너지 사용 감축노력을 지속 할 것입니다.

다. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 01월 25일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	5,631	2017년 09월 06일	2018년 09월 06일	1년	우리사주의 예탁	28,600,000

보통주	1,171	2017년 12월 14일	2018년 12월 14일	1년	우리사주의 예탁	28,600,000

보통주	1,103	2018년 07월 17일	2019년 07월 17일	1년	우리사주의 예탁	28,600,000

보통주	1,377	2018년 10월 17일	2019년 10월 17일	1년	우리사주의 예탁	28,600,000

보통주	721	2018년 12월 14일	2019년 12월 14일	1년	우리사주의 예탁	28,600,000

※ 기중 2017년 9월 6일자, 2017년 12월 14일자 예탁분의 보호예수기간이 종료되었으며, 퇴사자 인출로 인해 2017년 9월 6일자 기존 예탁분 6,040주에서 409주가 출고되었고, 의무예탁기간 만료 후 인출로 인해 2017년 12월 14일자 기존 예탁분 1,562주에서 391주가 출고되었습니다.