성광벤드 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다.⇒ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사

안 재 일(출석률:100%)	안 갑 원(출석률:100%)	안 태 일(출석률:100%)	박 춘 래(출석률:77.8%)

1	2019.02.08	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.15	내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건	〃	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.20	제39기(2018년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 영업실적 승인의 건	〃	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.25	제39기(2018년도) 현금배당 결정의 건- 배당주식수 : 28,600,000주중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한27,928,547주- 배 당 금 : 최대주주 및 특수관계자 1인(안갑원)의 경우, 1주당 50원의 현금배당 예정일반주주 및 기타특수관계인의 경우, 1주당 100원의 현금배당 예정	〃	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.02.26	전자투표 채택의 건- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 제39기(2018년도) 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결.	〃	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.02.28	제39기(2018년도) 정기주주총회 소집의 건1. 소집일시 : 2019년 03월 27일 (수) 오전10시2. 소집장소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (본사 강당)3. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태보고4. 부의안건제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 이익배당의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건제4-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건제4-2호 의안 : 사외이사 박춘래 선임의 건제5호 의안 : 감사 선임의 건제5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	〃	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.03.08	제39기(2018년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 영업실적 승인의 건 (정정공시건)	〃	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.03.27	제39기(2018년도) 정기주주총회 결의의 건제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 이익배당의 건 - 전체 28,600,000주중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주 : 최대주주 및 특수관계자 1인(안갑원)의 경우, 1주당 50원의 현금배당 일반주주 및 기타특수관계인의 경우, 1주당 100원의 현금배당제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건제4-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건 - 사내이사 안태일 재선임제4-2호 의안 : 사외이사 박춘래 선임의 건 - 사외이사 박춘래 재선임제5호 의안 : 감사 선임의 건제5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건 - 상근감사 주한섭 재선임제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 당기 : 이사보수한도액 : 2,000,000,000원(이십억원)제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 당기 : 감사보수한도액 : 30,000,000원(삼천만원)	〃	찬성	찬성	찬성	불참

9	2019.12.16	(주)화진피에프의 미음공장 신축공사 및 회사 운영 자금에 대한 금전대여의 건제1호 의안 : 금전소비대차계약서(건설자금)의 건- 차입자 : (주)화진피에프- 대여한도금액 : 금일백오십억원정(\15,000,000,000)- 대여목적 : (주)화진피에프 신축공장 건설 자금 대여- 대여방법 : 차입신청서 제출(공사대금 내역 첨부)시, 차용금 한도 내 대여- 대여기간 : 2019.12.20 ~ 2021.12.20- 상환방법 : 만기 내 일시상환- 차용금리 : 연 2.05% (상환기한 지체 시, 연6%의 지연이자)- 담보조건 : 무담보제 2호 의안 : 금전소비대차계약서(운영자금)의 건
-차입자 : (주)화진피에프
-대여한도금액 : 금오십억원정(\5,000,000,000)
-대여목적 : (주)화진피에프 회사 운영 자금 대여
-대여방법 : 차입신청서 제출(운영자금 사용계획 첨부)시, 차용금 한도 내 대여 * 외화로 대여 가능(상환 시 원화로 변제)
- 대여기간 : 2019.12.20. ~ 2021.12.20.
- 상환방법 : 만기 내 일시상환
- 차용금리 : 연 2.05% (상환기한 지체 시, 연6%의 지연이자)
- 담보조건 : 무담보	〃	찬성	찬성	찬성	불참

다. 위원회 구성 회사는 이사회 내에 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임되며, 이사회의 추천을 받아 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다.

성 명	직 위	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부	연임횟수

안 재 일	대표이사 및이사회 의장	당사 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고, 다양한 경험과 영업 및 경영 전문가로서 능력을 감안하여 대표이사로 선임	이 사 회	당사 경영 총괄 및 대외업무 수행	해당없음	본 인	2020.03.30	연임	7회

안 갑 원	사내이사	당사 창업주로서 50여년간의 업력으로 당사의 핵심 기술에 대한 노하우 및 경영에 대해 실질적인 자문을 구할 수 있을 것으로 감안하여 선임	이 사 회	당사 경영 총괄	해당없음	최대주주의 부	2020.03.30	연임	7회

안 태 일	사내이사	당사 장기간 재직하였으며, 경영학 박사로 회사에 대한 높은 식견을 가지고 회계, 경영분야 전문가로서 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	이 사 회	당사 재무 총괄	해당없음	최대주주의친인척	2022.03.26	연임	5회

박 춘 래	사외이사	현직 동아대학교 경영학과 교수 및 공인회계사이며 회계, 경영 전문가로서 경험과 지식을 갖추고 있음과 동시에 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 선임	이 사 회	경영전반에 대한 감독	해당없음	-	2022.03.26	연임	5회

※ 특수관계자와 거래내역은 X. 이해관계자와의 거래내용을 참조하시기 바랍니다.※ 대표이사 안재일 및 사내이사 안갑원의 연임횟수는 상장일 이후부터 계산하였습니다. ※ 2020년 3월 30일자로 안갑원이사, 안재일이사의 임기가 만료되어 제40기 주주총회를 통해 재선임되었으며, 중임 이후 임기 만료일은 2023년 3월 29일입니다. 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 사업보고서 제출일 현재 당사는 사외이사 1명(박춘래)이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식제공 등의 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에접근 할 수 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수/지원업무 담당기간)	주요 활동내역

경영지원부	2	이사 1명(26년 / 26년),사원 1명(1년 / 1년),(평균 13년 / 평균 13년)	- 주주총회, 이사회, 운영 지원
- 사외이사 교육 및 직무수행 지원
- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
- 회의 진행을 위한 실무 지원
- 이사회 회의내용 기록

(2) 사외이사 교육 미실시 내역 사업보고서 제출일 현재 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 경우는 없습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	공인회계사이며 현직 동아대학교 경영학과 교수로서 사외이사로서 필요한 지식과 전문성을 갖추고 있음을 감안하여교육 미실시