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성광벤드 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)성광벤드
대 표 이 사 : 안 재 일
본 점 소 재 지 : 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26
(전 화) 051-3300-200
(홈페이지) http://www.skbend.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 안 태 일
(전 화) 051-3300-230
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 29
1. 요약재무정보 ----------------------- 29
2. 연결재무제표 ----------------------- 32
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 37
4. 재무제표 ----------------------- 76
5. 재무제표 주석 ----------------------- 80
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 118
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 124
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 126
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 127
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 127
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 129
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 130
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 132
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 136
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 136
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 137
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 139
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 141
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 142
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 145
1. 전문가의 확인 ----------------------- 145
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 145
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)화진피에프	1986.07	부산 사하구 다대로 170번길 71 (신평동)	금속 관이음쇠 제조 및 판매업	58,723	지분율100%(기업회계기준서1110호)	해당

※ 당사의 종속회사인 (주)화진피에프는 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상 입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 해당사항 없음나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 성광벤드"이며, 영문으로는 SUNG KWANG BEND CO.,LTD. 약호는 SKB라 표기합니다. 다. 설립일자당사는 금속관이음쇠의 제조 및 판매 등을 주요영업으로 영위할 목적으로 1980년 2월 23일에 설립되었습니다. 또한 2001년 1월 9일 한국거래소에 발행주식이 상장승인되어 2001년 1월 11일부터 KRX코스닥 시장에서 매매가 이루어지고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소◎ 주 소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26(송정동)◎ 전화번호 : 051-3300-200◎ 홈페이지 : http://www.skbend.com 마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용※ 당사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업

1. 관이음쇠의 제조 및 판매업2. 위 수출품 제조업3. 기계제작 및 판매업4. 부동산임대업5. 각호에 부대되는 사업일체

※ 종속회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업

1. 관이음쇠의 제조 및 판매업2. 수출품 제조업3. 무역업4. 자동차부품 제조 및 판매업5. 부동산 임대업6. 일반철물 제조업(고임쇠)7. 각호에 부대되는 사업일체

⇒ 상세한 내용은 동 공시서류의 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항당사는 분기보고서 제출일 현재, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 상호출자제한기업집단 등의 지정을 받지 않았으며, 종속회사인 (주)화진피에프(비상장) 1개사를 계열회사로 가지고 있습니다.(주)화진피에프(비상장)는 금속관이음쇠의 제조 및 판매업을 주요영업으로 하고 있으며, 2003년 12월에 현물출자(지분율 64.43%)로 주식을 취득하였으며, 2014년 6월에 주식을 추가 취득하여, 분기보고서 제출일 현재 지분을 100.00% 소유하고 있습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 01월 11일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황- 분기보고서 제출일 현재 최근 5사업연도 중 자본금의 증가(감자)내용은 없습니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,936,000	-	28,936,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	336,000	-	336,000	-

1. 감자	336,000	-	336,000	주식병합

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,600,000	-	28,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	671,453	-	671,453	자기주식 보유분

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,928,547	-	27,928,547	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	671,453	-	-	-	671,453	신탁계약종료에 따라 수탁자 보유물량을 현물보유물량으로 전환

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	671,453	-	-	-	671,453	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	671,453	-	-	-	671,453	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 주가 안정을 통한 주주가치 제고를 목적으로 2014년 11월 07일 이사회 결의를 거쳐 KDB대우증권과 계약금액 100억원의 자기주식취득 신탁계약을 체결하였습니다. 2016년 11월 07일 자기주식 신탁계약의 기간만료에 따라 신탁계약해지를 결정하였습니다. 신탁계약 해지에 따라 반환되는 자기주식 671,453주는 당사 법인 증권계좌에 입고하여 당사가 직접 보유하고 있으며, 본 건 해지후 당사가 체결중인 자기주식신탁계약은 없습니다.계약해지 관한 자세한 사항은 2016년 11월 07일 공시된 '신탁계약해지 결과보고서'를 참조 하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	671,453	자기주식보유분

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,928,547	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 2001년 1월 상장 이후 매년 현금배당을 실시하고 있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 【정관상 배당에 관한 사항】 ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 전항의 배당은 지급개시한 날로부터 5년안에 지급청구가 없을 때는 그 청구권을 포기 한 것으로 보아 이를 본 회사의 소득으로 본다.⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 정관 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기 3분기(2018년)	제38기 연간(2017년)	제37기 연간(2016년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,602	-16,319	4,562

(별도)당기순이익(백만원)	-2,503	-18,652	2,751

(연결)주당순이익(원)	-129	-584	163

현금배당금총액(백만원)	-	2,793	4,189

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-17.11	91.84

현금배당수익률(%)	-	-	1.0	1.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	100	150

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익 및 (연결)현금배당성향은 연결재무제표의 지배기업 소유주지분 기준으로 작성되었으며, 주당순이익은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. ※ (별도)당기순이익(백만원)은 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기 3분기(당기)	안경회계법인	-	-

제38기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음

제37기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

※ 당사의 제35기부터 제37기까지 감사는 한영회계법인이 수행하였으나, 감사계약기간의 만료로 제38기부터 제40기까지 감사인으로 안경회계법인을 선정하였습니다.※ 당사의 종속회사인 화진피에프의 제31기,제32기 회계감사인으로부터 받은 감사의견은 "적정"이며 제 33기 3분기는 "해당사항 없음"입니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기 3분기(당기)	안경회계법인	별도(연결)재무제표에 대한 회계감사, 분ㆍ반기(연결)재무제표에 대한 검토 및 내부회계관리제도 검토	82,000	-

제38기(전기)	안경회계법인	별도(연결)재무제표에 대한 회계감사, 분ㆍ반기(연결)재무제표에 대한 검토 및 내부회계관리제도 검토	82,000	1,209시간

제37기(전전기)	한영회계법인	별도(연결)재무제표에 대한 회계감사, 분ㆍ반기(연결)재무제표에 대한 검토 및 내부회계관리제도 검토	91,000	1,335시간

※ 보수액은 부가가치세를 제외한 금액이며, 연간기준으로 작성되었습니다. 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

제37기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도

당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2017년 회계연도 중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과, 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2018년 2월 9일 이사회에 감사결과를 보고 하였습니다.또한 안경회계법인의 제38기 감사보고서에도 내부회계관리제도의 운영과 관련하여 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음을 기재하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다.⇒ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

박 춘 래

1	2018.02.08	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성

2	2018.02.09	내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건	〃	찬성

3	2018.02.23	제38기(2017년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 영업실적 승인의 건	〃	찬성

4	2018.02.23	지점 사업장 설치의 건 - 지점 사업장명 : (주) 성광벤드 - 지점 사업장 소재지 : 1. 부산광역시 강서구 녹산산업북로 221번길 9 2. 서울특별시 서초구 나루터로 15길 12	〃	찬성

5	2018.03.12	제38기(2017년) 정기주주총회 소집의 건1. 소집일시 : 2018년 03월 28일 (수) 오전10시2. 소집장소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (본사 강당)3. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고4. 부의안건제1호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 이익배당 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	〃	찬성

6	2018.03.28	제38기(2017년) 정기주주총회 결의의 건제1호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 이익배당의 건 - 전체 28,600,000주중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주 : 1주당 100원의 현금배당제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 당기 : 이사보수한도액 : 2,000,000,000원(이십억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 당기 : 감사보수한도액 : 30,000,000원(삼천만원)	〃	찬성

다. 위원회 구성 회사는 이사회 내에 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임되며, 이사회의 추천을 받아 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다.

성 명	직 위	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

안 재 일	대표이사 및이사회 의장	당사 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고, 다양한 경험과 영업 및 경영 전문가로서 능력을 감안하여 대표이사로 선임	이 사 회	당사 경영 총괄 및 대외업무 수행	해당없음	본 인

안 갑 원	사내이사	당사 창업주로서 50여년간의 업력으로 당사의 핵심 기술에 대한 노하우 및 경영에 대해 실질적인 자문을 구할 수 있을 것으로 감안하여 선임	이 사 회	당사 경영 총괄	해당없음	특수관계인

안 태 일	사내이사	당사 장기간 재직하였으며, 경영학 박사로 회사에 대한 높은 식견을 가지고 회계, 경영분야 전문가로서 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	이 사 회	당사 재무 총괄	해당없음	특수관계인

박 춘 래	사외이사	현직 동아대학교 경영학과 교수 및 공인회계사이며 회계, 경영 전문가로서 경험과 지식을 갖추고 있음과 동시에 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 선임	이 사 회	경영전반에 대한 감독	해당없음	사외이사

※ 특수관계자와 거래내역은 X. 이해관계자와의 거래내용을 참조하시기 바랍니다. 마. 사외이사의 전문성 분기보고서 제출일 현재 당사의 사외이사 1명(박춘래)이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식제공 등의 업무를 수행하고 있 으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원은 경영지원부에서 수행하고 있으며, 분기보고서 제출일 현재 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 경우는 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 분기보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 정관규정에 따라 상근감사 1명(주한섭)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사합니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.⇒ 감사의 인적사항및 경력,재직기간,겸직현황은 다음과 같습니다.

감사 성명	재직기간	주요경력	겸직현황	비고

주한섭	2016년 3월~2018년 9월말 현재	­1983.2 부산 경상대학교 졸업­79~85 (주)성광벤드 근무­86 장원금속(주) 근무­87~89 대림건업(주)근무­89~09 동경어패럴(주) 경영	-	상근감사

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2018.02.08	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결

2	2018.02.09	내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건	〃

3	2018.02.23	제38기(2017년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 영업실적 승인의 건	〃

4	2018.02.23	지점 사업장 설치의 건 - 지점 사업장명 : (주) 성광벤드 - 지점 사업장 소재지 : 1. 부산광역시 강서구 녹산산업북로 221번길 9 2. 서울특별시 서초구 나루터로 15길 12	〃

5	2018.03.12	제38기(2017년) 정기주주총회 소집의 건1. 소집일시 : 2018년 03월 28일 (수) 오전10시2. 소집장소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (본사 강당)3. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고4. 부의안건제1호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 이익배당 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	〃

6	2018.03.28	제38기(2017년) 정기주주총회 결의의 건제1호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 이익배당의 건 - 전체 28,600,000주중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주 : 1주당 100원의 현금배당제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 당기 : 이사보수한도액 : 2,000,000,000원(이십억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 당기 : 감사보수한도액 : 30,000,000원(삼천만원)	〃

다. 감사의 독립성 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사 업무를 수행하고 있습니다.감사는 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.그리고 감사는 신뢰 할 수 있는 회계정보를 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.또한 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에 이사회로부터 회사 업무에 대한 보고를 받고 추가 검토 및 자료보완 등을 요청해서 검토합니다. 라. 준법지원인 당사는 분기 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 전자투표에 관한 사항 당사는 제36기 정기주주총회에서 감사선임시 섀도우 보팅을 활용하기 위하여 「상법」 제368조의4 제1항에 따라 전자투표제도 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입, 운영하였습니다. 전자투표제도는 이사회 개별 결의(제36기 정기주주총회에서만 운영)채택을 통해 활용하였으며, 전자위임장권유제도와 함께 전자적 방법으로 의사표시를 행사할 수 있도록 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 집중투표제 ㆍ 서면투표제ㆍ소 수주주권 ㆍ 경 영권 경쟁에 관한사항 당사는 분기보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 소수주주권이 행사된 사실 및 경영권 경쟁이 있었던 경우는 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안재일	남	1962년 11월	대표이사및 이사회의장	등기임원	상근	기업경영	ㆍ81년 부산동성고 졸업ㆍ85년 동국대 졸업ㆍ2003년 당사 대표이사 취임ㆍ現) 당사 대표이사ㆍ現) 당사 이사회 의장	7,596,315	-	33년	2020.03.30

안갑원	남	1937년 02월	회장	등기임원	상근	기업경영	ㆍ63년 성광공업사 설립ㆍ80년 당사 대표이사 취임ㆍ2003년 당사 회장으로 취임ㆍ現) 당사 회장	2,999,844	-	45년	2020.03.30

안태일	남	1959년 05월	전무이사	등기임원	상근	회계,자금,공시	ㆍ2007년 동아대학교 대학원 경영학 박사ㆍ現) 당사 전무이사ㆍ現) 화진피에프 전무이사	-	-	33년	2019.03.29

박춘래	남	1957년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ83년 공인회계사ㆍ91년 서울대학교 대학원 경영학 박사ㆍ現) 동아대학교 경영학과 교수ㆍ現) 당사 사외이사	-	-	14년	2019.03.29

주한섭	남	1955년 06월	감사	등기임원	상근	감사담당	ㆍ부산경상대학교 졸업
ㆍ前) 동경어패럴 대표	-	-	2년	2019.03.29

나. 미등기임원 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는주식	의결권없는 주식

박재영	남	1957년 10월	부사장	미등기임원	상근	생산총괄	現) 당사 부사장	-	-	37년	-

서광호	남	1957년 12월	부사장	미등기임원	상근	품질	現) 당사 부사장	-	-	38년	-

강민우	남	1957년 06월	전무이사	미등기임원	상근	영업	現) 당사 서울사무소 전무이사	-	-	40년	-

김준오	남	1959년 02월	전무이사	미등기임원	상근	영업	現) 당사 서울사무소 전무이사	-	-	27년	-

양득규	남	1958년 10월	전무이사	미등기임원	상근	생산	現) 당사 생산1부 전무이사	-	-	42년	-

김승문	남	1963년 07월	상무이사	미등기임원	상근	총무	現) 당사 총무부 상무이사	-	-	35년	-

김성대	남	1957년 07월	상무이사	미등기임원	상근	영업	現) 당사 영업부 상무이사	330	-	37년	-

최재영	남	1967년 07월	상무이사	미등기임원	상근	해외영업	現) 당사 무역부 상무이사	-	-	21년	-

신홍일	남	1956년 05월	상무이사	미등기임원	상근	영업	現) 당사 영업부 상무이사	-	-	35년	-

※상기 미등기임원 현황은 2018년 9월 30일 현재 재직 기준입니다.※미등기 임원의 보유 주식수는 보통주(의결권 있는 주식) 330주입니다.※미등기 임원 보유주식수는 2018년 9월 30일 기준이며, 기중 임원,주요주주 특정증권등 소유상황보고서(500주 감소)를 공시하였으며, 이후 변동 현황은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '임원ㆍ주요주주 특정증권 등 소유상황보고서'를 참조하시기바랍니다.※미등기임원의 임기만료일은 정해져 있지 않습니다.

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	74	-	-	-	74	13	3,297,748,289	44,564,166	-

관리	여	18	-	-	-	18	8	459,016,244	25,500,902	-

생산	남	245	-	-	-	245	16	10,407,865,943	42,481,085	-

생산	여	9	-	-	-	9	10	248,499,928	27,611,103	-

합 계	346	-	-	-	346	15	14,413,130,404	41,656,446	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000,000	-

감사	1	30,000,000	-

(2) 보수지급금액① 이사ㆍ감사 전체(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	729,746,000	145,949,200	-

② 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	693,746,000	231,248,667	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000,000	18,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000,000	18,000,000	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우는 없습니다. (2) 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우는 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

계열회사	법인번호	상장/비상장	주 요 사 업	지 분 율	비 고

(주)화진피에프	180111-0061571	비상장	금속 관이음쇠제조 및 판매업	100.00%	종속회사

당사는 분기보고서 제출일 현재, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 상호출자제한기업집단 등의 지정을 받지 않았으며, 종속회사인 (주)화진피에프(비상장) 1개사를 계열회사로 가지고 있습니다.(주)화진피에프(비상장)는 금속관이음쇠의 제조 및 판매업을 주요영업으로 하고 있으며, 2003년 12월에 현물출자(지분율 64.43%)로 주식을 취득하였으며, 2014년 6월에 주식을 추가 취득하여, 분기보고서 제출일 현재 지분율 100.00%를 소유하고 있습니다. 2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2018년 9월 30일)

성 명	겸 직 현 황

직 위	회 사 명

안태일	이사 (상근)	(주)성광벤드

이사 (비상근)	(주)화진피에프

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)화진피에프(비상장)	2003.12.23	종속회사	7,019,925	8,996,800	100	22,428,626	-	-	-	8,996,800	100	22,428,626	58,722,797	-757,800

(주)세정이십일(비상장)	1970.07.03	투자	640,000	200,000	0.86	0	-	-	-	200,000	0.86	0	115,547,385	-35,287,343

부산기계공업(비상장)	1980.11.07	사업자의무가입	400	4	-	400	-	-	-	4	-	400	-	-

한국조선기자재(비상장)	1980.05.29	사업자의무가입	500	5	-	500	-	-	-	5	-	500	-	-

신평관리공단(비상장)	1988.01.19	사업자의무가입	157,309	2	-	78,483	-	-	-	2	-	78,483	-	-

자본재공제조합(비상장)	1996.11.22	사업자의무가입	5,000	5	-	7,412	-	-	-	5	-	7,412	-	-

합 계	9,196,816	-	22,515,422	-	-	-	9,196,816	-	22,515,422	-	-

※ (주)화진피에프 및 (주)세정이십일의 최근사업연도 재무현황은 2017년도 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등의 이해관계자와의 거래가. 특수관계자간의 거래내역

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	매 출	매 입	기타비용

당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기

(주)화진피에프	378,708	738,687	7,770,465	5,829,500	56,057	74,649

나. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액의 내역

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	매출채권	매입채무	기타채무

당분기	전 기	당분기	전 기	당분기	전 기

(주)화진피에프	36,855	82,362	2,336,041	2,204,291	250,000	200,000

다. 특수관계자 지급보증 현황 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

피보증자	보증제공처	보 증 금 액	내 역

(주)화진피에프	산업은행	21,500,000	차입관련 지급보증

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 천원)

구 분	성명(법인명)	관 계	가지급금ㆍ대여금 내역	비 고

계정과목	거 래 내 역

기 초	증 가	대 체	감 소	기 말

국 내	종업원	직원	단기대여금	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 38 기정기주총(2018.03.28)	제1호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 이익배당의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제 37 기정기주총(2017.03.30)	제1호 의안 : 제37기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제37기(2016.01.01~2016.12.31) 이익배당의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제 36 기정기주총(2016.03.29)	제1호 의안 : 제36기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제36기(2015.01.01~2015.12.31) 이익배당의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 박춘래 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 9월 30일) (단위 : 매, 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-	-

법 인	부산도시가스(주)	1	백지	거래보증(당좌수표)

1	30,000	거래보증(당좌수표)

기타(개인)	-	-	-	-

※ 당분기말 현재 연결기업은 도시가스공급과 관련하여 (주)부산도시가스에 백지수표 1매 및 액면 30,000천원의 당좌수표 1매를 견질로 제공하고 있습니다.

나. 채무보증현황

(기준일 : 2018년 9월 30일 ) (단위 : 천원 )

채무자(법인명)	관계	채권자	보증기간	채무금액	채무보증금액	비 고

기초	증가	감소	기말

(주)화진피에프	종속회사	KDB산업은행	2014.06.12~2018.12.13	16,705,000	4,795,000	-	21,500,000	21,500,000	-

※ 당사의 종속회사 (주)화진피에프는 부산강서산업단지(주)와 부산신항배후 일반산업단지에 42,975㎡의 공장용지 취득을 위한 계약을 체결하였습니다. 동 용지 취득과 관련하여 지배회사 (주)성광벤드는 21,500,000천원의 채무보증을 2016년 12월 이사회 의결을 거쳐 집행하였으며, 토지분양대금 반환청구권이 KDB산업은행에 담보로 제공되어 있습니다. (주)화진피에프는 2018년 9월 17일자로 산업은행에 215억의 대출을 완료하였습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 소송사건

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액(천원)	진행상황

창원지방법원	정태평	당사	손해배상(기)	201,000	1심 진행중

상기 소송사건은 현재 진행중(소 제기일 : 2017.02.23)에 있으며 동 소송의 최종결과가 당사의 재무제표에 미칠 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다.

나. 녹색경영 당사는 2014년 7월 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 제29조 및 온실가스ㆍ에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침 제20조의 규정에 따라 산업통상자원부 소관 산업ㆍ발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정ㆍ고시되었습니다. 당사의 온실가스배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. [ 온실가스 배출량 및 에너지사용량]

연 도	사업장명	연간 온실가스 배출량(tCO2e)	연간 에너지 사용량(TJ)	소량배출사업장여부

직접배출(Scope 1)	간접배출(Scope 2)	총량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총량

2015	(주)성광벤드	11,568	3,247	14,814	223	67	0	289	해당하지않음

2016	11,196	2,962	14,158	215	61	0	276

2017	8,449	2,453	10,901	162	51	0	212

※ 상기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 저탄소 녹색성장 기본법 제44조 제1항에 따라 부문별 관장기관에게 제출하는 명세서의 내용입니다. (소수점 반올림)관리업체 지정으로 목표관리제가 시행됨에 따라, 2015년부터 온실가스ㆍ에너지 목표관리제를 통한 목표설정 및 계획, 이행, 실적보고를 수행하고 있습니다. 목표관리제 시행과 함께 노후화된 설비에 대한 보수 및 에너지 관리 활동을 통하여 온실가스 저감 및 에너지 사용 감축노력을 지속 할 것입니다.

다. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 10월 29일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	5,631	2017년 09월 06일	2018년 09월 06일	1년	우리사주의 예탁	28,600,000

보통주	1,562	2017년 12월 14일	2018년 12월 14일	1년	우리사주의 예탁	28,600,000

보통주	1,103	2018년 07월 17일	2019년 07월 17일	1년	우리사주의 예탁	28,600,000

보통주	1,377	2018년 10월 17일	2019년 10월 17일	1년	우리사주의 예탁	28,600,000

※ 기중 2017년 9월 6일자 예탁분의 보호예수기간이 종료되었으며, 퇴사자 인출로 인해 기존 예탁분 6,040주에서 409주가 출고되었습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.