성광벤드 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 사외이사 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다.⇒ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

※ 이사의 수는 사외이사를 포함한 총 이사의 수입니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	사내이사	사외이사

안 재 일 (출석률: 100%)	안 갑 원 (출석률: 100%)	김 재 호 (출석률: 100%)

1	2023.01.03	외부감사인 선임 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.03	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.10	내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.24	제43기(2022년도) 현금배당 결정의 건
- 배당금액 : 2,792,854,700원
- 배당주식수 : 28,600,000주중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주- 배 당 금 : 1주당 100원의 현금배당 예정	가결	찬성	찬성	찬성

5	2023.03.09	제43기(2022년도) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 영업실적 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2023.03.14	제43기(2022년도) 정기주주총회 소집의 건 1. 소집일시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전10시 2. 소집장소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (본사 강당) 3. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 이익배당의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건(재선임)
제4-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건(재선임)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2023.03.29	대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2023.04.20	한국산업은행 서부산지점 신규 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2023.05.08	제44기(2023년도) 1분기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2023.05.26	기타지급보증(외화)한도 증대 취급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2023.06.13	에이치앤파워(주) 주식 취득의 건
1. 목적 : 미래 성장 동력 확보 및 사업다각화를 위한 지분인수
2. 주식취득에 관한 사항
- 취득방법 : 3자배정 유상증자 참여(보통주)
- 취득주식수 : 보통주 36,000주
- 1주당 인수가액 : 83,333원
- 취득후 지분율 : 3.28%
- 총 인수대금 : 금 이십구억구천구백구십팔만팔천원 정(\ 2,999,988,000)	가결	찬성	찬성	찬성

12	2023.08.11	제44기(2023년도) 반기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2023.09.14	한국산업은행 앞 2023.09.30자 만기도래 일람불 수입신용장 개설한도(SIGHT L/C) US$3백만 1년 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2023.11.09	제44기(2023년도) 3분기 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2023.12.14	제44기(2023년도) 현금·현물 배당을 위한 권리주주 확정 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 위원회 구성 회사는 이사회 내에 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임되며, 이사회의 추천을 받아 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다.

성 명	직 위	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임 여부	연임 횟수

안 재 일	대표이사 및 이사회 의장	당사 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고, 다양한 경험과 영업 및 경영 전문가로서 능력을 감안하여 대표이사로 선임	이 사 회	당사 경영 총괄 및 대외업무 수행	해당없음	본 인	2026.03.29	연임	8회

안 갑 원	사내이사	당사 창업주로서 60여년간의 업력으로 당사의 핵심 기술에 대한 노하우 및 경영에 대해 실질적인 자문을 구할 수 있을 것으로 감안하여 선임	이 사 회	당사 경영 총괄	해당없음	최대주주의 부	2026.03.29	연임	8회

김 재 호	사외이사	부산은행의 기업금융과 여신분야를 두루 거친 금융ㆍ재무전문가로서 재무관리와 리스크 관리 분야에 대한 전문지식과 통찰력을 바탕으로 재무전문성이 요구되는 각종 안건을 심도있게 검토 가능	이 사 회	경영전반에대한 감독	해당없음	-	2025.03.29	신임	-

※ 특수관계자와 거래내역은 X. 대주주등과의 거래내용을 참조하시기 바랍니다.※ 대표이사 안재일 및 사내이사 안갑원의 연임횟수는 상장일 이후부터 계산하였습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 사업보고서 제출일 현재 당사는 사외이사 1명(김재호)이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식제공 등의 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에접근 할 수 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수/지원업무 담당기간)	주요 활동내역

경영지원부	2	이사 1명(30년 / 30년),사원 1명(2년 / 2년),(평균 16년 / 평균 16년)	- 주주총회, 이사회, 운영 지원
- 사외이사 교육 및 직무수행 지원
- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
- 회의 진행을 위한 실무 지원
- 이사회 회의내용 기록

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 05월 09일	코스닥협회	김재호	-	2022년 ESG 전문연수 - 1차 온라인

2022년 10월 17일	코스닥협회	김재호	-	2022 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

2022년 10월 17일	코스닥협회	김재호	-	2022년 ESG 전문연수 - 제2차 온라인

2022년 12월 12일	코스닥협회	김재호	-	2022년 ESG 자가진단 가이드라인 활용방안 온라인 설명회

2023년 01월 16일	코스닥협회	김재호	-	「자금횡령 방지를 위한 내부회계관리제도 업무 체크포인트 해설 설명회」

2023년 10월 05일	코스닥협회	김재호	-	2023 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회