성광벤드 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다.⇒ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 이사의 수는 사외이사를 포함한 총 이사의 수입니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	사내이사	사외이사

안 재 일 (출석률: 100%)	안 갑 원 (출석률: 100%)	김 재 호 (출석률: 100%)

1	2024.01.19	신규채무약정 1건에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.05	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.08	내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2024.02.26	제44기(2023년도) 현금배당 결정의 건
- 배당금액 : 4,189,282,050원
- 배당주식수 : 28,600,000주중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주- 배 당 금 : 1주당 150원의 현금배당 예정	가결	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.11	제44기(2023년도) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 영업실적 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2024.03.11	제44기(2023년도) 정기주주총회 소집의 건 1. 소집일시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전10시 2. 소집장소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (본사 강당) 3. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 이익배당의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건(신규선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사

안 재 일 (출석률: 100%)	안 갑 원 (출석률: 100%)	안 태 일 (출석률: 100%)	김 재 호 (출석률: 100%)

7	2024.04.24	한국산업은행 앞 신규 운영자금 20억원 차입의 건- 채무자 : (주)성광벤드- 차입은행 : 한국산업은행 서부산지점- 차입과목 : 산업운영자금대출- 차입금액 : 금이십억원정 (\2,000,000,000-)- 차입조건 : 만기일시상환(1년)- 차입금리 : 3.14%(1년 고정)- 담보제공 : 신용여신	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.05.09	제45기(2024년도) 1분기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.07.16	자기주식 취득 결정의 건
- 취득목적 : 주주가치 제고를 목적으로 자기주식 취득
- 취득예정 주식의 종류 및 수 : 기명식 보통주 1,728,608주
- 취득자금 및 예정금액 : 자기자금 200억원 (이사회결의일 전일 종가 기준 : 11,570원)
(취득예정금액은 이사회 결의 전일 종가 기준으로 산정한 것으로 향후 주가 변동에 따라 달라질 수 있음)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.07.29	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 : 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.08.09	제45기(2024년도) 반기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.09.12	한국산업은행 앞 2024.9.30자 만기도래 일람불 수입신용장(SIGHT L/C) US$3백만 1년 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 위원회 구성 회사는 이사회 내에 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임되며, 이사회의 추천을 받아 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다.

성 명	직 위	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임 여부	연임 횟수

안 재 일	대표이사 및 이사회 의장	당사 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고, 다양한 경험과 영업 및 경영 전문가로서 능력을 감안하여 대표이사로 선임	이 사 회	당사 경영 총괄 및 대외업무 수행	해당없음	본 인	2026.03.29	연임	8회

안 갑 원	사내이사	당사 창업주로서 60여년간의 업력으로 당사의 핵심 기술에 대한 노하우 및 경영에 대해 실질적인 자문을 구할 수 있을 것으로 감안하여 선임	이 사 회	당사 경영 총괄	해당없음	최대주주의 부	2026.03.29	연임	8회

안 태 일	사내이사	당사 장기간 재직하였으며, 경영학 박사로 회사에 대한 높은 식견을 가지고 회계, 경영분야 전문가로서 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	이 사 회	당사 재무 총괄	해당없음	최대주주의친인척	2027.03.28	신임	-

김 재 호	사외이사	부산은행의 기업금융과 여신분야를 두루 거친 금융ㆍ재무전문가로서 재무관리와 리스크 관리 분야에 대한 전문지식과 통찰력을 바탕으로 재무전문성이 요구되는 각종 안건을 심도있게 검토 가능	이 사 회	경영전반에대한 감독	해당없음	-	2025.03.29	신임	-

※ 특수관계자와 거래내역은 X. 대주주등과의 거래내용을 참조하시기 바랍니다.※ 대표이사 안재일 및 사내이사 안갑원의 연임횟수는 상장일 이후부터 계산하였습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 분기보고서 제출일 현재 당사는 사외이사 1명(김재호)이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식제공 등의 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에접근 할 수 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수/지원업무 담당기간)	주요 활동내역

경영지원부	2	이사 1명(31년 / 31년),사원 1명(3년 / 3년),(평균 17년 / 평균 17년)	- 주주총회, 이사회, 운영 지원
- 사외이사 교육 및 직무수행 지원
- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
- 회의 진행을 위한 실무 지원
- 이사회 회의내용 기록

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 05월 09일	코스닥협회	김재호	-	2022년 ESG 전문연수 - 1차 온라인

2022년 10월 17일	코스닥협회	김재호	-	2022 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

2022년 10월 17일	코스닥협회	김재호	-	2022년 ESG 전문연수 - 제2차 온라인

2022년 12월 12일	코스닥협회	김재호	-	2022년 ESG 자가진단 가이드라인 활용방안 온라인 설명회

2023년 01월 16일	코스닥협회	김재호	-	「자금횡령 방지를 위한 내부회계관리제도 업무 체크포인트 해설 설명회」

2023년 10월 05일	코스닥협회	김재호	-	2023 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회