태경비케이 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제41기 정기주주총회	정관변경사항 없음	-

2022년 03월 23일	제42기 정기주주총회	제 25조 (임원수 및 선임방법) 개정② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.	감사선임시, 전자투표채택에 따른 결의요건완화

2022년 03월 23일	제42기 정기주주총회	제 25조 (임원수 및 선임방법) 신설③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사선임시, 전자투표채택에 따른 결의요건완화

2022년 03월 23일	제42기 정기주주총회	제 29조 (이사회) 개정② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집한다.	이사회의장 선출을 위한선출방법 변경

2022년 03월 23일	제42기 정기주주총회	제 29조 (이사회) 신설⑦ 이사회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	이사회의장 선출을 위한선출방법 변경

2023년 03월 24일	제43기 정기주주총회	정관변경사항 없음	-

2024년 03월 27일	제44기 정기주주총회	제 2조 (목적)25. 무형재산권 임대업 추가26. 산업용 기계 및 장비 임대업 추가	회사 경영의 효율성 향상을 위해 사업목적 추가

2025년 03월 28일	제45기 정기주주총회	정관변경사항 없음	-

2026년 03월 27일	제46기 정기주주총회	제 30조의3 (이사, 감사의 회사에 대한 책임강경) 개정①. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	사외이사→독립이사 명칭 변경

※ 당사의 최근 정관개정일은 제46기 정기주주총회(2026년 03월 27일) 입니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	비금속 광물 광산업	영위

2	석회제조 판매업	영위

3	산업폐기물 재생처리업	영위

4	비금속 광물제품 제조, 가공, 판매업	영위

5	건축자재 제조, 판매업	영위

6	각종 산업시설 및 공장의 종합계획 및 설계	영위

7	각종 프랜트 설비의 제조, 판매 및 시공업	영위

8	공장 설비시설의 엔지니어링	영위

9	부동산 임대업	영위

10	운송업	영위

11	휴게소운영업	미영위

12	음식료품 및 담배 소매업	미영위

13	음식점업 및 식품제조 가공업	미영위

14	종합소매업	미영위

15	주유소 운영업	미영위

16	액화석유가스 충전소 운영업	미영위

17	자동차정비업	미영위

18	기타 기초 무기화합물 제조 판매업	영위

19	농약 제조 판매업	영위

20	석재, 쇄석 및 모래자갈 채취 판매업	영위

21	해외자원개발사업(2006. 3. 14 신설)	미영위

22	석유 코크스(petroleum cokes) 파우더 제조, 유통 및 판매업(2016. 3. 18 신설)	영위

23	석탄 관련 제품 제조, 가공 및 판매업(2016. 3. 18 신설)	영위

24	비료 제조 및 판매업(2019. 3. 22 신설)	영위

25	무형재산권 임대업(2024. 3. 27 신설)	영위

26	산업용 기계 및 장비 임대업(2024. 3. 27 신설)	영위

27	위 각 호에 관련된 부대사업 일체	영위

28	위 각 호에 관련된 수출입업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 27일	-	무형재산권 임대업

추가	2024년 03월 27일	-	산업용 기계 및 장비 임대업

(2) 사업목적 변경 사유

사업목적	변경취지 및 목적, 필요성	제안주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

무형재산권 임대업	당사가 개발 중인 석회석광산의 효율성 있는 운용을 위하여 본 목적사업을 추가	이사회	당사의 주된 사업인 생석회제품제조업과 관련이 있으며, 원자재 구매처 대체와 안정적이고 효율적인 공급을 통한 수익 향상을 기대

산업용 기계 및 장비임대업

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	무형재산권 임대업	2024년 03월 27일

2	산업용 기계 및 장비 임대업	2024년 03월 27일

(1) 무형재산권 임대업, 산업용 기계 및 장비 임대업 진출 목적원자재 구매처 대체와 안정적이고 효율적인 공급을 위해 무형재산권 임대업과 산업용 기계 및 장비 임대업을 정관상 사업목적에 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성석회제조판매업은 국내 최대의 부존자원인 석회석을 가공하여 생석회, 소석회, 경질탄산칼슘 등의 석회 제품을 생산하는 사업으로 중요한 기초소재 산업이며, 장치산업의 특징을 가지고 있습니다. 국내 최대의 부존자원을 가공하다 보니 시장에서의 경쟁이 치열한 상황입니다. 이러한 상황속에서 원재료인 석회석을 얼마나 안정적이고 가격경쟁력있게 공급할 수 있는가가 당사의 경쟁력을 좌우하는 큰 요소 중 하나입니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 사업 경쟁력 강화를 위하여 사업목적이 추가되었기 때문에, 신규사업 진출과는 연관성이 없습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)(가) 조직 및 인력구성 현황 무형재산권 임대업, 산업용 기계 및 장비 임대업과 관련하여 석회소재PG에서사업을 진행하고 있습니다.(나) 연구개발활동 내역임대업과 관련한 별도의 제품개발이나 연구활동은 없습니다. 기존 조직이 관련 업무를 이행합니다.(다) 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부제품 및 서비스 개발이 필요한 사업에 해당하지 않습니다.(라) 매출 발생여부무형재산권 임대업 등 매출이 발생중에 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성신규 추가된 사업목적은 기존 사업의 경쟁력 강화를 위해 추가되었습니다.

(6) 주요 위험예상되는 주요 위험은 없습니다.

(7) 향후 추진계획안정적이고 가격경쟁력 있는 석회석 공급이 중단되지 않는 한, 지속할 예정입니다.

(8) 미추진 사유해당사항 없습니다.