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고려제약 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 고려제약 주식회사
대 표 이 사 : 박해룡,박상훈
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10
(전 화)031-634-7100
(홈페이지) http://www.nicepharma.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 이 경 득
(전 화) 02-529-6100
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2016. 03. 30
【고려제약 주식회사】
대표이사 【박 상 훈】 (서명)
신고업무담당이사 【이 경 득】 (서명)
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '고려제약 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KOREAN DRUG CO.,LTD 라 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간1980년 1월 자본금 20백만원으로 설립하였으며, 2000년 12월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 코스닥상장법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10전 화 : 031-634-7100홈페이지 : http://www.nicepharma.com라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.마. 주요사업의 내용당사는 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

일 자	내 용

2005년 5월	대표이사 박해룡,박상훈 각자대표 취임

2006년 4월	액면가 5000원을 500원으로 주식분할

2008년 3월	납세자의 날 기획재정부장관 표창

가. 본점소재지의 변동 공시대상기간중 본점소재지 변동사항은 없습니다.나. 상호의 변경공시대상기간중 상호를 변경하지 않았습니다.다. 생산설비의 변동1)2010년 04월외: GMP 공장시설내 온수순환식 건조기외 7종 설치2)2011년 05월외: GMP 공장시설내 낱알인쇄기외 설치3)2012년 07월외: 원료 분쇄기용 부품 스크린 설치4)2013년 05월외: 정제기 설치 5)2014년 02월외: GMP 공장시설내 캡슐 질량선별기및 이송기설치외6)2015년 01월외: 내용액제 조제탱크 설치외라. 경영진의 중요한 변동

변경일자	변동내역	비 고

2010.03.19	박해룡 이사 연임김정규 감사 연임

2011.03.18	이경득 이사 연임이세중 사외이사 연임

2012.03.16	박상훈 이사 연임

2013.03.22	박해룡 이사 연임강남규 감사 신규선임김정규 감사 임기만료 퇴임

2014.03.21	이경득 이사 연임이세중 사외이사 연임

2015.03.20	박상훈 이사 연임

2016.03.18	박해룡 이사 연임강남규 감사 연임

마. 최대주주의 변경

변경일	변동 전	변동 후

2009. 04. 09	박해룡	박상훈

바. 기타 합병등의 중요한 사항- 해당 사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 04월 25일	주식분할	보통주	9,900,000	500	-	-

※ 주당액면가액이 5,000원에서 500원으로 주식분할 됨에 따라 발행주식수가 1,10 0,000주에서 11,000,000주로 자본금의 증가없이 주식수만 증가 되었습니다.

※참조(설립이후 자본금 변동현황)

일자	원 인	증가(감소)한 주식의 내용	증(감)자후자본금(천원)	신주의 배정 방법	증자비율

종류	수량	주당액면가액	주당발행가액

1980.01.10	설립자본금	보통주	4,000	500	500	20,000	설립

1981.07.15	유상증자	"	420,000	500	500	230,000	주주배정	1,050%

1982.12.18	"	"	240,000	500	500	350,000	"	52.2%

1983.11.18	"	"	200,000	500	500	450,000	"	28.6%

1987.07.04	주식병합	"	90,000	5,000	5,000	450,000	주식병합

1987.09.14	유상증자	"	8,000	5,000	5,000	490,000	주주배정	8.9%

1988.06.15	"	"	72,000	5,000	5,000	850,000	"	73.5%

1989.07.10	"	"	40,000	5,000	5,000	1,050,000	"	23.5%

1990.07.18	"	"	50,000	5,000	5,000	1,300,000	"	23.8%

1993.12.27	"	"	100,000	5,000	5,000	1,800,000	"	38.5%

1994.12.06	"	"	100,000	5,000	5,000	2,300,000	"	27.8%

1995.12.23	"	"	100,000	5,000	5,000	2,800,000	"	21.7%

2000.05.23	무상증자(재평가적립금의 자본전입)	"	170,000	5,000	5,000	3,650,000	자본전입	30.4%

2000.07.10	유상증자	"	30,000	5,000	10,000	3,800,000	우리사주조합배정	4.1%

2000.11.30	"	"	340,000	5,000	15,300	5,500,000	협회조합공모	44.7%

2006.04.25	주식분할	"	9,900,000	500	500	5,500,000	주식분할	-

계	11,000,000	500	-	5,500,000

나. 전환사채 등 발행현황-해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,000,000	-	11,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,000,000	-	11,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	73,000	-	73,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,927,000	-	10,927,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	61,500	11,500	-	-	73,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	61,500	11,500	-	-	73,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	61,500	11,500	-	-	73,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다.보통주외의 주식-해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	73,000	상법 제369조2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,927,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,774	2,151	709

주당순이익 (원)	162	198	64

현금배당금총액 (백만원)	765	766	657

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	43.1	35.6	92.6

현금배당수익률 (%)	보통주	1.5	1.8	1.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	70	70	60

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

단위:천원

과 목	제 36기	제 35 기	제34기

[유동자산]	40,437,367	43,947,002	44,591,074

·현금및현금성자산	3,219,428	3,267,455	3,256,051

·매출채권	26,639,510	30,984,648	32,299,991

·미수금	19,796	22,120	61,540

·매도가능금융자산	350,050	4,679	15,549

·기타유동자산	290,285	128,439	134,968

·재고자산	9,918,298	9,539,661	8,822,974

[비유동자산]	18,760,011	18,227,508	18,951,064

·매도가능금융자산	742,624	160,031	600,625

·기타채권	1,162,912	1,055,111	1,070,162

·투자부동산	476,785	476,785	476,785

·유형자산	14,918,604	15,222,932	15,580,146

·무형자산	891,966	745,727	283,122

·기타비유동자산	567,120	566,922	940,224

자산총계	59,197,378	62,174,510	63,542,138

[유동부채]	7,307,600	9,306,577	10,909,277

[비유동부채]	2,211,021	4,076,998	5,209,453

부채총계	9,518,621	13,383,575	16,118,730

[자본금]	5,500,000	5,500,000	5,500,000

[기타불입자본]	3,153,524	3,201,675	3,236,129

[이익잉여금]	41,025,233	40,089,260	38,687,279

자본총계	49,678,757	48,790,935	47,423,408

매출액	47,390,586	45,392,248	41,554,805

영업이익	2,534,544	2,836,731	1,034,984

법인세비용차감전순이익	2,608,650	2,198,752	787,777

당기순이익	1,773,790	2,151,405	709,040

총포괄이익	1,702,263	2,058,800	789,239

주당순이익(원)	162	198	64
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기(당기)	안진회계법인	적정	-

제35기(전기)	안진회계법인	적정	-

제34기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당기)	안진회계법인	기말감사보수(분기,반기검토보수 포함)	53,000	540시간

제35기(전기)	안진회계법인	기말감사보수(분기,반기검토보수 포함)	50,000	639시간

제34기(전전기)	안진회계법인	기말감사보수(분기,반기검토보수 포함)	50,000	660시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 등가. 감사절차 요약

1) 회계에 관한 감사회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서를 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우 대조ㆍ실사ㆍ입회ㆍ조회 기타 적절한 감사절차를 적용하였습니다.(2) 업무에 관한 감사업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다.나. 감사의견

(1) 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항재무상태표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있습니다.(2) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하고, 또한 회사의 재산상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.다. 참고사항

이사의 업무수행은 전반적으로 적절하였으며, 부정한 행위 또는 법령이나 정관의 규정에 위반하는 사실은 발견치 못하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

▶예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.▶재무상태 및 영업실적1) 경영성과

매출액은 473억원으로 전기 대비 4% 증가 하였으며 영업이익 25억원, 당기순이익 18억원으로 각각 전기대비 11%, 18% 감소 하였습니다.

조직개편을 통한 효율적인 거래처 관리로 주요 제품의 매출액이 증가하였으나, 영업이익 감소는 부실거래처 정리 및 제품원가 상승이 주요 원인입니다. 신약 개발에 있어서는 정부로 부터 총 50억원을 지원받은 골다공증 치료제 개발이 순조롭게 진행 되어 올해 임상 2상에 진입 할 것으로 보이며, 총 3억원을 지원 받은 아토피 개선을 위한 화장품 개발의 경우 비임상 시험 진행 예정되어 있습니다. 또한 현대 사회의 복잡화 및 다양화, 인간수명의 연장으로 인한 삶의 질 향상에 기여하기 위해 Life Style Modification의 선별된 신제품 개발 결과 비타민 D 시리즈와 일반의약품으로 뉴로셀텍, 치매 치료제인 뉴로셉트 ODF를 발매하였습니다. 지난해 제약산업은 상반기부터 시작된 중동호흡기증후군 메르스사태와 PIC/S가입으로 의약품에 대한 정부의 지속적인 규제강화로 허가지연 및 개발의 어려움을 겪었으며, 의약품허가특허연계제도의 시행에 따라 제네릭 개발만으로 제약사가 버티기 힘들다는 것을 보여준 한해였습니다. 그러나 국내 제약사들이 지속적으로 R 투자하여 글로벌 제약사로서의 발판을 마련하고 향후 제약시장의 성장을 예고하기도 했습니다. 현재 제약시장의 경우 신약 개발은 물론 삶의 질 향상을 목적으로 한 제품군들이 커다란 시장을 형성하기 시작했으며, 질병이 발생한 후의 치료가 아닌 예방 목적의 소비패턴으로 점차 자리를 잡아가고 있습니다. 이에 당사가 추진해오던 신약 개발과 Life Style Modification의 제품 개발이라는 방향 설정은 시대 현실에 안주코자 하는 제약사가 아닌 제약업계의 리더로 발전할 수 있는 가능성을 보여주고 있습니다. -당사의 최근 3개년간 영업실적은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구 분	2015년	2014년	2013년

Ⅰ.매출액	47,390,586	45,392,248	41,554,805

Ⅱ.매출원가	29,569,634	27,382,233	25,366,450

Ⅲ.매출총이익	17,820,952	18,010,015	16,188,354

Ⅳ.영업이익	2,534,544	2,836,731	1,034,984

1.금융수익	18,407	42,376	40,405

2.금융비용	126,158	289,736	388,703

3.기타영업외수익	209,534	127,192	123,469

4.기타영업외비용	27,678	517,811	22,377

Ⅴ.법인세비용차감전순이익	2,608,650	2,198,752	787,777

Ⅵ.법인세비용	834,860	47,347	78,737

Ⅶ.당기순이익	1,773,790	2,151,405	709,040

총자산은 전년대비 5%감소한 592억원이며, 부채비율은 전년대비 8% 감소한 19%, 유동비율은 553%로 전년대비 81%증가 하여 향후 신약 개발 등 투자에 대비 견고한 재무상태를 유지하고 있습니다.

- 당사의 지난 3사업년도 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	2013년

[유동자산]	40,437,367	43,947,002	44,591,074

[비유동자산]	18,760,011	18,227,508	18,951,064

자산총계	59,197,378	62,174,510	63,542,138

[유동부채]	7,307,600	9,306,577	10,909,277

[비유동부채]	2,211,021	4,076,998	5,209,453

부채총계	9,518,621	13,383,575	16,118,730

자본총계	49,678,757	48,790,935	47,423,408

▶ 자금조달 및 부외거래(1)당해 사업년도의 자금조달 원천내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

종 별	차입처	연이자율(%)	금 액

당기말	전기말

일반대출	농협	-	-	1,000,000

일반대출	우리은행	2.60	1,000,000	3,000,000

간접대출	국민은행	2.71	500,000	500,000

간접대출	신한은행	2.64	1,500,000	2,000,000

합계	-	-	3,000,000	6,500,000

(2)당기말 현재 회사가 금융기관과 체결한 약정은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계약처	약정한도	사용금액

국민은행	1,500,000	500,000

신한은행	1,500,000	1,500,000

외환은행	6,000,000	-

우리은행	1,000,000	1,000,000

합 계	10,000,000	3,000,000

▶ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항

- Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석 참조.2) 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항-XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 참조

고 려 제 약 주 식 회 사 대표이사 박해룡 박상훈
1. 이사회에 관한 사항

가) 이사회의 권한 내용이사회는 이사로 구성되며, 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의합니다.(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 공시여부 : 주총소집통지ㆍ공고사항을 통해 공시- 주주추천여부 : 해당사항 없음(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없습니다.라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

이 세 중	서울대 법과대학 졸업(전)광운학원 이사장현대합동법률사무소 변호사	-추천인: 이사회-최대주주와의 관계: 없음-당해 법인과 최근3년간 거래내역: 없음	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

-정관상 이사회 운영규정은 다음과 같다.제38조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회의 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제39조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.제40조(이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 이사의 안건, 경과요령,그 결과,반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.01.21	내부회계관리제도운영실태보고	참석(찬성)	-

2	2015.02.27	제35기 정기주주총회 소집의 건	참석(찬성)	-

3	2015.02.27	제35기 재무제표 확정 및 현금배당 결의의건	참석(찬성)	-

4	2015.06.11	우리은행 차입에 관한 건	참석(찬성)

5	2015.10.19	국민은행 차입에 관한 건	참석(찬성)

6	2016.01.22	내부회계관리제도운영실태보고	참석(찬성)

7	2016.02.23	제36기 정기주주총회 소집의 건	참석(찬성)

8	2016.02.23	제36기 재무제표 확정 및 현금배당 결의의건	참석(찬성)

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사총수 (참석인원)	비 고

1	2015.01.21	1(1)	내부회계관리제도운영실태보고

2	2015.02.27	1(1)	제35기 정기주주총회 소집의 건

3	2015.02.27	1(1)	제35기 재무제표 확정 및 현금배당 결의의건

4	2015.06.11	1(1)	우리은행 차입에 관한 건

5	2015.10.19	1(1)	국민은행 차입에 관한 건

6	2016.01.22	1(1)	내부회계관리제도운영실태보고

7	2016.02.23	1(1)	제36기 정기주주총회 소집의 건

8	2016.02.23	1(1)	제36기 재무제표 확정 및 현금배당 결의의건

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

-당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회 구성현황이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

정관상 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘수 있다. 현재 당사는 비상근감사 1명을 두고 있음.(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련

여부

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할수 있다③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할수 있다.④ 내부회계관리자는 매 기가 경과한 후 최초로 개최되는 이사회에 이 규정에 따른 회계관리제도의 운영실태에 관해 보고하고 같은 시기에 감사에게도 보고하여야 한다. ⑤ 감사는 내부회계관리자가 보고하는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 서면으로 의견을 진술하고 이를 본점에 비치하여야 한다. 이 경우 내부회계관리제도의 관리 및 운영에 대하여 시정의견이 있는 경우에는 이를 포함하여 진술하여야 한다.(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

강 남 규	1997년 세종대학교 경영대학 수료1982년 18회 세무사고시 합격2002년 순천세무서장2008~2012 (주)파트론 감사	비 상 근

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사총수 (참석인원)	비 고

1	2015.01.21	1(1)	내부회계관리제도운영실태보고

2	2015.02.27	1(1)	제35기 정기주주총회 소집의 건

3	2015.02.27	1(1)	제35기 재무제표 확정 및 현금배당 결의의건

4	2015.06.11	1(1)	우리은행 차입에 관한 건

5	2015.10.19	1(1)	국민은행 차입에 관한 건

6	2016.01.22	1(1)	내부회계관리제도운영실태보고

7	2016.02.23	1(1)	제36기 정기주주총회 소집의 건

8	2016.02.23	1(1)	제36기 재무제표 확정 및 현금배당 결의의건
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다(3) 소수주주권의 행사여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사여부는 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박상훈	본인	보통주	4,122,960	37.48	4,122,960	37.48	-

박해룡	부	보통주	1,100,000	10.00	1,100,000	10.00	-

윤희구	모	보통주	150,370	1.36	150,370	1.36	-

박우진	자	보통주	50,000	0.45	50,000	0.45	-

박순주	자매	보통주	48,970	0.45	48,970	0.45	-

박선영	자매	보통주	48,970	0.45	48,970	0.45	-

계	보통주	5,521,270	50.19	5,521,270	50.19	-

우선주	0	0	0	0	-

최대주주의 주요 경력

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박상훈	사장	2005.05 ~ 현재	고려제약(주) 대표이사	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2009년 04월 09일	박상훈	4,122,960	37.48	-

대주주변경공시 참조(2009.04.09, 금융감독원 전자공시 시스템)

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박상훈	4,122,960	37.48%	-

박해룡	1,100,000	10.00%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,428	99.73	5,183,249	47.12	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하 여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 - 1월 31일

주권의 종류	1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1,000주권,10,000주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재	당사 홈페이지

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 :주,원 )

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

기명식보통주	최 고	8,690	6,080	5,450	5,290	5,100	4,965

최 저	5,600	4,500	4,750	4,900	4,650	4,395

월간거래량	16,206,986	1,665,813	889,201	791,978	1,057,828	606,416

나. 해외증권시장-해당사항 없습니다
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박해룡	남	1935년 11월	대표이사 회장	등기임원	상근	총괄	고려대학교 경영대학원(주)종근당 상무이사	1,100,000	-	33년	2019년 03월 22일

박상훈	남	1966년 06월	대표이사 사장	등기임원	상근	총괄	성균관대학약학대학원약학박사Swiss Bank Corp Warburg	4,122,960	-	18년	2018년 03월 20일

이경득	남	1961년 07월	전무이사	등기임원	상근	관리	국민대학교 경영학과(주)DS제강	-	-	22년	2017년 03월 21일

이기평	남	1958년 04월	부사장	미등기임원	상근	개발	중앙대학교 약학대학원 생약학유영제약 전무이사	-	-	7년	-

백승권	남	1962년 07월	전무이사	미등기임원	상근	생산	중앙대학교 약학과	-	-	25년	-

탁희천	남	1962년 05월	전무이사	미등기임원	상근	연구	충북대 대학원 생명약학	-	-	25년	-

강남규	남	1946년 08월	감사	등기임원	비상근	감사	세종대경영대학원 졸업순천세무서장	-	-	3년	2019년 03월 22일

이세중	남	1935년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 법과대학졸업현대합동법률사무소 변호사	-	-	13년	2017년 03월 21일

※사내이사 박해룡, 비상근감사 강남규 임기만료일은 제36기 정기주주총회 재선임내역을 반영하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	12	-	-	-	12	13년1개월	592,297	49,358	-

〃	여	19	-	-	-	19	3년9개월	452,971	23,841	-

영업직	남	112	-	-	-	112	6년8개월	4,987,637	44,532	-

〃	여	12	-	-	-	12	7년5개월	337,015	28,085	-

생산직	남	29	-	-	-	29	13년5개월	1,253,375	43,220	-

〃	여	24	-	-	-	24	7년7개월	622,876	25,953	-

연구직	남	20	-	-	-	20	7년4개월	1,096,488	54,824	-

〃	여	25	-	-	-	25	1년1개월	545,075	21,803	-

합 계	253	-	-	-	253	7년6개월	9,887,734	39,082	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사,사외이사	4	500	-

감사	1	100	-

※등기이사와 사외이사의 주총승인금액은 4명합산 5억원 입니다.

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	422,068	140,689	-

사외이사	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	18,000	18,000	-

계	5	452,068	-	-

※등기이사(3명)과 사외이사(1명)의 주총승인금액은 총4명 합산 5억원 입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

참고) 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사 없음

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없습니다.

및 행사현황>-해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)비보존(비상장)	2009년 06월 17일	기술투자	250,000	196,250	3.15	124,256	-	-	-	196,250	3.15	124,256	5,328,585	-397,288

(주)비엔씨바이오팜(비상장)	2010년 05월 20일	기술투자	300,000	75,000	0.50	10,774	-	-	-	75,000	0.50	10,774	5,043,685	-226,414

리치100플러스엔(주)(비상장)	2010년 08월 03일	사업협력	15,000	5,000	50	25,000	-	-	-	5,000	50	25,000	23,815	-40

㈜디아메스코(비상장)	2015년 11월 16일	기술투자	582,593	-	-	-	172,365	582,593	-	172,365	4.97	582,593	6,832,751	-902,381

합 계	276,250	-	160,030	172,365	582,593	-	448,615	-	742,623	-	-

*(주)비보존 최근사업연도 재무현황은 15년 9월 30일 기준 재무현황입니다.*리치100플러스엔(주) 최근사업연도 재무현황은 15년 12월 31일 기준 재무현황입니다.*(주)비엔씨바이오팜 /(주)디아메스코 최근사업연도 재무현황은 14년 12월 31일 기준 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황-해당사항 없습니다.

2.공모자금 사용내역-해당사항없습니다.

3.외국지주회사의 자회사 현황-해당사항 없습니다.

4.기신고한 주요경영사항의 진행상황-해당사항 없습니다.

5.주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제36기주주총회(2016.03.18)	제1호 안건: 제36기 재무제표 등의 승인건	자산591억원 부채95억원 자본496억원매출액: 473억원 당기순이익:17억원 현금배당:14%

제2호 안건: 이사선임의건(사내이사 박해룡)	사내이사 박해룡(재선임)

제3호 안건: 감사선임의건(비상근 강남규)	비상근 감사 강남규(재선임)

제4호 안건: 이사보수 한도액 승인의 건	연간 600백만원 한도 지급

제5호 안건: 감사보수 한도액 승인의 건	연간 100백만원 한도 지급

제35기주주총회(2015.03.20)	제1호 안건: 제35기 재무제표 등의 승인건	자산622억원 부채134억원 자본488억원매출액: 454억원 당기순이익:22억원 현금배당:14%

제2호 안건: 이사선임의건(사내이사 박상훈)	사내이사 박상훈(재선임)

제3호 안건: 이사보수 한도액 승인의 건	연간 500백만원 한도 지급

제4호 안건: 감사보수 한도액 승인의 건	연간 100백만원 한도 지급

6.우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 중요한 소송사건이 없습니다.나. 채무보증 현황

- 해당사항 없습니다.다. 채무인수약정 현황

- 해당사항 없습니다.

7.기타의 우발부채 등

당기말 현재 회사가 맺고 있는 대출약정 사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계약처	약정한도	사용금액

국민은행	1,500,000	500,000

신한은행	1,500,000	1,500,000

외환은행	6,000,000	-

우리은행	1,000,000	1,000,000

합 계	10,000,000	3,000,000

8.제재현황

제재일자	원 인	제 재 내 용

해 당 사 항 없 음

결산일 이후에 발생한 중요사항

당사는 사업보고서 제출일 현재까지 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.9.중소기업 기준 검토표
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.