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고려제약 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 04 월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 고려제약 주식회사
대 표 이 사 : 박해룡,박상훈
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10
(전 화)031-634-7100
(홈페이지) http://www.nicepharma.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 이 경 득
(전 화) 02-529-6100
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제4조에 의한 외부감사의 대상 법인에 한함)

2019. 04. 01
【고려제약 주식회사】
대표이사 【박 상 훈】 (서명)
신고업무담당이사 【이 경 득】 (서명)
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2000년 12월 05일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지의 변동 공시대상기간중 본점소재지 변동사항은 없습니다.나. 상호의 변경공시대상기간중 상호를 변경하지 않았습니다.다. 생산설비의 변동1)2010년 04월외: GMP 공장시설내 온수순환식 건조기외 7종 설치2)2011년 05월외: GMP 공장시설내 낱알인쇄기외 설치3)2012년 07월외: 원료 분쇄기용 부품 스크린 설치4)2013년 05월외: 정제기 설치 5)2014년 02월외: GMP 공장시설내 캡슐 질량선별기및 이송기설치외6)2015년 01월외: 내용액제 조제탱크 설치외7)2016년 01월외: GS1 의약품 바코드 인쇄기 설치외8)2017년 02월외: 하이스피드믹서 KM-LC 외9)2018년 02월외: 유도결합플라즈마질량분석계(ICP-MS) 설치라. 경영진의 중요한 변동

변경일자	변동내역	비 고

2011.03.18	이경득 이사 연임이세중 사외이사 연임	-

2012.03.16	박상훈 이사 연임	-

2013.03.22	박해룡 이사 연임강남규 감사 신규선임김정규 감사 임기만료 퇴임	-

2014.03.21	이경득 이사 연임이세중 사외이사 연임	-

2015.03.20	박상훈 이사 연임	-

2016.03.18	박해룡 이사 연임강남규 감사 연임	-

2017.03.24	이경득 이사 연임윤원식 사외이사 신규선임	-

2018.03.22	박상훈 이사 연임	-

2019.03.21	박해룡 이사 연임강남규 감사 임시연임	의결수 정족수 부족으로 감사 임시연임

마. 최대주주의 변경

변경일	변동 전	변동 후

2009. 04. 09	박해룡	박상훈

바. 기타 합병등의 중요한 사항- 해당 사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 04월 25일	주식분할	보통주	9,900,000	500	-	-

※ 주당액면가액이 5,000원에서 500원으로 주식분할 됨에 따라 발행주식수가 1,10 0,000주에서 11,000,000주로 자본금의 증가없이 주식수만 증가 되었습니다.

※참조(설립이후 자본금 변동현황)

일자	원 인	증가(감소)한 주식의 내용	증(감)자후자본금(천원)	신주의 배정 방법	증자비율

종류	수량	주당액면가액	주당발행가액

1980.01.10	설립자본금	보통주	4,000	500	500	20,000	설립

1981.07.15	유상증자	"	420,000	500	500	230,000	주주배정	1,050%

1982.12.18	"	"	240,000	500	500	350,000	"	52.2%

1983.11.18	"	"	200,000	500	500	450,000	"	28.6%

1987.07.04	주식병합	"	90,000	5,000	5,000	450,000	주식병합

1987.09.14	유상증자	"	8,000	5,000	5,000	490,000	주주배정	8.9%

1988.06.15	"	"	72,000	5,000	5,000	850,000	"	73.5%

1989.07.10	"	"	40,000	5,000	5,000	1,050,000	"	23.5%

1990.07.18	"	"	50,000	5,000	5,000	1,300,000	"	23.8%

1993.12.27	"	"	100,000	5,000	5,000	1,800,000	"	38.5%

1994.12.06	"	"	100,000	5,000	5,000	2,300,000	"	27.8%

1995.12.23	"	"	100,000	5,000	5,000	2,800,000	"	21.7%

2000.05.23	무상증자(재평가적립금의 자본전입)	"	170,000	5,000	5,000	3,650,000	자본전입	30.4%

2000.07.10	유상증자	"	30,000	5,000	10,000	3,800,000	우리사주조합배정	4.1%

2000.11.30	"	"	340,000	5,000	15,300	5,500,000	협회조합공모	44.7%

2006.04.25	주식분할	"	9,900,000	500	500	5,500,000	주식분할	-

계	11,000,000	500	-	5,500,000

나. 전환사채 등 발행현황-해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,000,000	-	11,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,000,000	-	11,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	96,020	-	96,020	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,903,980	-	10,903,980	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	86,629	10,000	609	-	96,020	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	86,629	10,000	609	-	96,020	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	86,629	10,000	609	-	96,020	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다.보통주외의 주식-해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	96,020	상법 제369조2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,903,980	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,562	4,683	5,050

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	601	429	463

현금배당금총액(백만원)	1,090	982	1,091

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.6	20.9	21.6

현금배당수익률(%)	-	1.5	1.4	1.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	100	90	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

단위:천원

과 목	제39기	제38기	제37기

[유동자산]	50,934,707	48,730,385	44,921,547

·현금및현금성자산	5,480,002	2,396,756	3,146,004

·매출채권	32,877,188	36,059,183	32,317,436

·미수금	14,252	39,500	16,792

·단기금융상품	3,141,496	752,577	847,630

·기타유동자산	38,893	408,363	275,865

·재고자산	9,382,876	9,074,006	8,317,820

[비유동자산]	22,027,350	18,063,650	18,489,617

·당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,952,115	229,039	1,217,628

·기타채권	904,693	714,693	837,494

·투자부동산	476,785	476,785	476,785

·유형자산	12,630,175	14,878,391	14,564,993

·무형자산	747,031	834,258	795,648

·순확정급여자산	206,043	317,777	140,433

·이연법인세자산	-	355,598	6,309

·기타비유동자산	257,110	257,110	450,329

·반품재고 회수권	1,853,398	-	-

자산총계	72,962,057	66,794,035	63,411,164

[유동부채]	6,561,257	8,602,423	8,033,623

[비유동부채]	3,601,304	1,218,429	1,715,729

부채총계	10,162,561	9,820,852	9,749,352

[자본금]	5,500,000	5,500,000	5,500,000

[기타불입자본]	2,992,498	3,057,305	3,048,885

[기타자본구성요소]	-	(39,798)	26,108

[이익잉여금]	54,306,998	48,455,675	45,086,819

자본총계	62,799,496	56,973,183	53,661,812

매출액	52,027,667	55,402,563	55,308,133

영업이익	3,527,000	5,298,765	6,133,563

법인세비용차감전순이익	8,129,008	5,431,563	6,066,543

당기순이익	6,562,473	4,683,288	5,050,062

총포괄이익	6,003,051	4,394,150	4,852,584

주당순이익(원)	601	429	463
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

▶예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.▶개요 당사는 소중한 인류의 건강을 지킨다는 미션을 수행하기 위해서 건강제일과 품질제일의 기업정신으로 우수 신약 개발 및 신제품 개발에 다각도의 노력을 기울이고 있습니다. 정부로부터 총 50억원을 지원받은 골다공증 치료제 개발이 진행되고 있으며, 올해 임상 1상과 2상을 동시에 준비하고 있습니다. 이와 더불어 아토피의 개선에 도움을 줄 수 있는 화장품을 올해 6월에 출시할 예정입니다. 장 건강을 위해 개발한 제품에 대해서 기능성 인증 절차를 진행하고 있습니다. 초고령화로 인한 노인층의 건강과 삶의 질에 대한 문제는 최근 가장 중요한 사회적, 보건적 이슈입니다. 최근 발표된 조사결과에 의하면 우리나라 65세 이상 10%가 넘는 약 75만명이 노인 치매환자수로 추정되며, 2024년엔 100만명에 이를 것으로 예상됩니다. 당사는 다양한 치매치료제와 CNS 제품을 보유하고 있으며, 이러한 핵심역량을 기반으로 치매 및 근감소증에 대응할 수 있는 다양한 제품들을 개발해 나가고 있습니다.▶재무상태 및 영업실적1) 경영성과

2018년 매출액 감소와 원가율 상승으로 인해 영업이익이 35억원으로 전기대비 33% 감소하였으나, 투자법인의 평가이익 발생으로 당기순이익이 66억, 전기대비 40% 증가 하였습니다.

지난해 당사는 의약품 규제 등으로 주력제품의 매출이 소폭 감소하였으나, 기존 주력제품 및 영양제와 라이프스타일 제품군으로 포트폴리오를 구성하여 균형 있게 발전시킨 한 해였습니다.

올해는 CNS 제품 등 핵심역량을 기반으로 치매 및 근감소증에 대응할 수 있는 다양한 제품들을 개발해 수익성을 높이도록 하겠습니다.

-당사의 최근 3개년간 영업실적은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구 분	2018년	2017년	2016년

Ⅰ.매출액	52,027,667	55,402,563	55,308,133

Ⅱ.매출원가	31,649,438	32,481,540	32,572,114

Ⅲ.매출총이익	20,378,229	22,921,023	22,736,018

Ⅳ.영업이익	3,527,000	5,298,765	6,133,563

1.금융수익	28,433	7,575	11,624

2.금융비용	16,188	26,313	51,651

3.기타영업외수익	4,889,047	1,283,568	178,725

4.기타영업외비용	299,285	1,132,032	205,718

Ⅴ.법인세비용차감전순이익	8,129,008	5,431,563	6,066,543

Ⅵ.법인세비용	1,566,535	748,275	1,016,482

Ⅶ.당기순이익	6,562,473	4,683,288	5,050,062

총자산은 전년대비 9%증가한 730억원이며, 부채비율 16%, 유동비율 776%입니다.

- 당사의 지난 3사업년도 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년	2016년

[유동자산]	50,934,707	48,730,385	44,921,547

[비유동자산]	22,027,351	18,063,650	18,489,617

자산총계	72,962,058	66,794,035	63,411,164

[유동부채]	6,561,257	8,602,423	8,033,623

[비유동부채]	3,601,305	1,218,429	1,715,729

부채총계	10,162,562	9,820,852	9,749,352

자본총계	62,799,496	56,973,183	53,661,812

▶ 자금조달 및 부외거래(1)당해 사업년도의 자금조달 원천내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

종 별	차입처	연이자율(%)	금 액

당기말	전기말

일반대출	우리은행	2.61	-	500,000

간접대출	국민은행	2.44	-	500,000

합계	-	-	-	1,000,000

(2)당기말 현재 회사가 금융기관과 체결한 약정은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계약처	약정한도	사용금액

국민은행	2,000,000	-

하나은행	4,000,000	-

합 계	6,000,000	-

▶ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항

- Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석 참조.2) 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항-XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 참조 고 려 제 약 주 식 회 사 대표이사 박해룡 박상훈
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기(당기)	안진회계법인	적정	-

제38기(전기)	삼덕회계법인	적정	-

제37기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기(당기)	안진회계법인	기말감사보수(분기,반기검토보수 포함)	53,000	833시간

제38기(전기)	삼덕회계법인	기말감사보수(분기,반기검토보수 포함)	53,000	564시간

제37기(전전기)	안진회계법인	기말감사보수(분기,반기검토보수 포함)	53,000	599시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 등가. 감사절차 요약

1) 회계에 관한 감사회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서를 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우 대조ㆍ실사ㆍ입회ㆍ조회 기타 적절한 감사절차를 적용하였습니다.(2) 업무에 관한 감사업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다.나. 감사의견

(1) 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항재무상태표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있습니다.(2) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하고, 또한 회사의 재산상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.다. 참고사항

이사의 업무수행은 전반적으로 적절하였으며, 부정한 행위 또는 법령이나 정관의 규정에 위반하는 사실은 발견치 못하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가) 이사회의 권한 내용이사회는 이사로 구성되며, 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의합니다.(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 공시여부 : 주총소집통지ㆍ공고사항을 통해 공시- 주주추천여부 : 해당사항 없음(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없습니다.라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

윤 원 식	서울대학교 경제학과미국 University of Washington School of Law법무법인(유한)바른파트너변호사	-추천인: 이사회-최대주주와의 관계: 없음-당해 법인과 최근3년간 거래내역: 없음	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

-정관상 이사회 운영규정은 다음과 같다.제38조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회의 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제39조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.제40조(이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 이사의 안건, 경과요령,그 결과,반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018.02.27	제38기 정기주주총회 소집의 건	참석(찬성)

2	2018.02.27	제38기 재무제표 확정 및 현금배당 결의의건	참석(찬성)

3	2018.02.27	자기주식 취득결정	참석(찬성)

4	2018.04.23	제39기 ~ 제41기 외부감사인 선임의 건	참석(찬성)

5	2019.03.18	주요사항보고서(자기주식처분결정)의 건	참석(찬성

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사총수 (참석인원)	비 고

1	2018.02.27	1(1)	제38기 정기주주총회 소집의 건

2	2018.02.27	1(1)	제38기 재무제표 확정 및 현금배당 결의의건

3	2018.02.27	1(1)	자기주식 취득결정

4	2018.04.23	1(1)	제39기 ~ 제41기 외부감사인 선임의 건

5	2019.03.18	1(1)	주요사항보고서(자기주식처분결정)의 건

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

-당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회 구성현황이 없습니다.

(마) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는이사회에서 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(바) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 상반기 중 교육실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

정관상 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘수 있다. 현재 당사는 비상근감사 1명을 두고 있음.(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련

여부

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할수 있다③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할수 있다.④ 내부회계관리자는 매 기가 경과한 후 최초로 개최되는 이사회에 이 규정에 따른 회계관리제도의 운영실태에 관해 보고하고 같은 시기에 감사에게도 보고하여야 한다. ⑤ 감사는 내부회계관리자가 보고하는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 서면으로 의견을 진술하고 이를 본점에 비치하여야 한다. 이 경우 내부회계관리제도의 관리 및 운영에 대하여 시정의견이 있는 경우에는 이를 포함하여 진술하여야 한다.(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

강 남 규	1997년 세종대학교 경영대학 수료1982년 18회 세무사고시 합격2002년 순천세무서장2008~2012 (주)파트론 감사	비 상 근

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사총수 (참석인원)	비 고

1	2017.03.08	1(1)	제37기 정기주주총회 소집의 건

2	2017.03.08	1(1)	제37기 재무제표 확정 및 현금배당 결의의건

3	2018.02.27	1(1)	제38기 정기주주총회 소집의 건

4	2018.02.27	1(1)	제38기 재무제표 확정 및 현금배당 결의의건

5	2018.02.27	1(1)	자기주식 취득결정

6	2018.04.23	1(1)	제39기 ~ 제41기 외부감사인 선임의 건

7	2018.09.11	1(1)	주요사항보고서(자기주식처분결정)의 건

8	2018.12.11	1(1)	자기주식 취득결정

9	2019.02.27	1(1)	제39기 정기주주총회 소집의 건

10	2019.03.05	1(1)	제39기 재무제표 확정 및 현금배당 결의의건

11	2019.03.18	1(1)	주요사항보고서(자기주식처분결정)의 건

(라) 감사의 독립성 당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 당사 감사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.

(마) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 상반기 중 교육실시 예정

(바) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

(사) 준법지원인 지원조직 현황- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다당사는 사업보고서 제출일 현재 전자투표제를 체택하고 있습니다.(3) 소수주주권의 행사여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사여부는 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박상훈	본인	보통주	4,122,960	37.48	4,122,960	37.48	-

박해룡	부	보통주	1,100,000	10.00	1,100,000	10.00	-

윤희구	모	보통주	150,370	1.36	150,370	1.36	-

박우진	자	보통주	50,000	0.45	50,000	0.45	-

박순주	자매	보통주	48,970	0.45	48,970	0.45	-

박선영	자매	보통주	48,970	0.45	48,970	0.45	-

계	보통주	5,521,270	50.19	5,521,270	50.19	-

우선주	0	0	0	0	-

최대주주의 주요 경력

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박상훈	사장	2005.05 ~ 현재	고려제약(주) 대표이사	-

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2009년 04월 09일	박상훈	4,122,960	37.48	-	-

대주주변경공시 참조(2009.04.09, 금융감독원 전자공시 시스템)

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박상훈	4,122,960	37.48%	-

박해룡	1,100,000	10.00%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,748	99.86	5,065,560	46.04	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하 여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 - 1월 31일

주권의 종류	1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1,000주권,10,000주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재	당사 홈페이지

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 :주,원 )

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

기명식보통주	최 고	7,990	9,900	11,450	11,000	8,490	7,690

최 저	6,460	6,500	8,150	6,000	6,700	6,610

월간거래량	2,320,818	17,171,419	21,092,474	13,149,232	4,867,919	1,353,632

나. 해외증권시장-해당사항 없습니다
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박해룡	남	1935년 11월	대표이사 회장	등기임원	상근	총괄	고려대학교 경영대학원(주)종근당 상무이사	1,100,000	-	父	36년	2022년 03월 22일

박상훈	남	1966년 06월	대표이사 사장	등기임원	상근	총괄	성균관대학약학대학원약학박사Swiss Bank Corp Warburg	4,122,960	-	본 인	21년	2021년 03월 22일

이경득	남	1961년 07월	전무이사	등기임원	상근	관리	국민대학교 경영학과(주)DS제강	-	-	-	25년	2020년 03월 24일

이기평	남	1958년 04월	부사장	미등기임원	상근	개발	중앙대학교 약학대학원 생약학유영제약 전무이사	-	-	-	10년	-

백승권	남	1962년 07월	전무이사	미등기임원	상근	생산	중앙대학교 약학과	-	-	-	28년	-

탁희천	남	1962년 05월	전무이사	미등기임원	상근	연구	충북대 대학원 생명약학	-	-	-	28년	-

강남규	남	1946년 08월	감사	등기임원	비상근	감사	세종대경영대학원 졸업순천세무서장	-	-	-	6년	2020년 03월 22일

윤원식	남	1959년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 경제학과미국 University of Washington School of Law법무법인(유한)바른파트너변호사	-	-	-	2년	2020년 03월 24일

※박해룡 사내이사는 제39기 정기주주총회를 통해 재선임 되었습니다.※강남규 감사는 제39기 정기주주총회에서 의결 정족수 부족으로 인해 부결 되었습니다. 당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때 까지 현재 당사의 강남규 감사가 감사의 권리와 의무를 유지됩니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	8	-	-	-	8	10년5개월	499,863	62,483	-

〃	여	19	-	-	-	19	7년2개월	652,184	34,325	-

영업직	남	126	-	-	-	126	6년2개월	4,982,877	39,547	-

〃	여	8	-	-	-	8	4년7개월	225,699	28,212	-

생산직	남	30	-	-	-	30	11년9개월	1,419,900	47,330	-

〃	여	20	-	-	-	20	7년7개월	670,737	33,537	-

연구직	남	21	-	-	-	21	8년5개월	1,086,838	51,754	-

〃	여	25	-	-	-	25	1년2개월	727,361	29,094	-

합 계	257	-	-	-	257	7년5개월	10,265,459	39,943	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	382,410	127,470	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사,사외이사	4	700	-

감사	1	100	-

※등기이사와 사외이사의 주총승인금액은 4명합산 7억원 입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	492,420	123,105	-

※등기이사와 사외이사의 주총승인금액은 4명합산 7억원 입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	480,420	160,140	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

참고) 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사없음

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)비보존(비상장)	2009년 06월 17일	기술투자	250,000	122,750	1,16	178,652	44,269	346,255	4,427,206	167,019	0.64	4,952,113	134,463,858	-5,803,841

(주)비엔씨바이오팜(비상장)	2010년 05월 20일	기술투자	300,000	75,000	0.50	1	-	-	-	75,000	0.50	1	5,134,350	159,757

㈜디아메스코(비상장)	2015년 11월 16일	기술투자	1,082,597	320,295	6.26	50,386	-	-	-50,385	320,295	6.26	1	10,018,178	-1,914,054

합 계	518,045	-	229,039	44,269	346,255	4,376,821	562,314	-	4,952,115	-	-

*(주)비보존 최근사업연도 재무현황은 18년 09월 30일 기준 재무현황입니다.*(주)비엔씨바이오팜 최근사업연도 재무현황은 16년 12월 31일 기준 재무현황입니다*(주)디아메스코 최근사업연도 재무현황은 18년 09월 30일 기준 재무현황입니다.*(주)디아메스코 최초취득금액은 16년 06월 30일 기준 기말 장부가액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황-해당사항 없습니다.

중소기업 기준검토표외국지주회사의 자회사 현황

-해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.