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고려제약 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 고려제약 주식회사
대 표 이 사 : 박해룡, 박상훈
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10
(전 화) 031-634-7100
(홈페이지) http://www.nicepharma.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 이경득
(전 화) 02-529-6100
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제4조에 의한 외부감사의 대상 법인에 한함)

2021. 03. 11.
【고려제약 주식회사】
대표이사 【박 상 훈】 (서명)
신고업무담당이사 【이 경 득】 (서명)
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2000년 12월 05일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지의 변동공시대상기간중 본점소재지 변동사항은 없습니다. 나. 상호의 변경공시대상기간중 상호를 변경하지 않았습니다. 다. 생산설비의 변동 (1)2010년 04월외: GMP 공장시설내 온수순환식 건조기외 7종 설치(2)2011년 05월외: GMP 공장시설내 낱알인쇄기외 설치(3)2012년 07월외: 원료 분쇄기용 부품 스크린 설치(4)2013년 05월외: 정제기 설치 (5)2014년 02월외: GMP 공장시설내 캡슐 질량선별기및 이송기설치외(6)2015년 01월외: 내용액제 조제탱크 설치외(7)2016년 01월외: GS1 의약품 바코드 인쇄기 설치외(8)2017년 02월외: 하이스피드믹서 KM-LC 외(9)2018년 02월외: 유도결합플라즈마질량분석계(ICP-MS) 설치외(10)2019년 02월외: Tablet hardness tester(경도계) 설치외(11)2020년 02월외: 억제환측정기(HALOES CALIPER) 설치외 라. 경영진의 중요한 변동

변경일자	변동내역	비 고

2011.03.18	이경득 이사 연임이세중 사외이사 연임	-

2012.03.16	박상훈 이사 연임	-

2013.03.22	박해룡 이사 연임강남규 감사 신규선임김정규 감사 임기만료 퇴임	-

2014.03.21	이경득 이사 연임이세중 사외이사 연임	-

2015.03.20	박상훈 이사 연임	-

2016.03.18	박해룡 이사 연임강남규 감사 연임	-

2017.03.24	이경득 이사 연임윤원식 사외이사 신규선임	-

2018.03.22	박상훈 이사 연임	-

2019.03.21	박해룡 이사 연임강남규 감사 임시연임	의결 정족수 부족으로 감사 임시연임

2020.03.19	이경득 이사 연임윤원식 사외이사 연임강남규 감사 임시연임	의결 정족수 부족으로 감사 임시연임

※ 2021년 3월 19일 개최예정인 제41기 정기주주총회에서 사내이사 박상훈과 강남규 감사가 재선임될 예정입니다.

마. 최대주주의 변경

변경일	변동 전	변동 후

2009. 04. 09	박해룡	박상훈

바. 기타 합병등의 중요한 사항- 해당 사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 04월 25일	주식분할	보통주	9,900,000	500	-	-

※ 주당액면가액이 5,000원에서 500원으로 주식분할 됨에 따라 발행주식수가 1,10 0,000주에서 11,000,000주로 자본금의 증가없이 주식수만 증가 되었습니다.

※참조(설립이후 자본금 변동현황)

일자	원 인	증가(감소)한 주식의 내용	증(감)자후자본금(천원)	신주의 배정 방법	증자비율

종류	수량	주당액면가액	주당발행가액

1980.01.10	설립자본금	보통주	4,000	500	500	20,000	설립

1981.07.15	유상증자	"	420,000	500	500	230,000	주주배정	1,050%

1982.12.18	"	"	240,000	500	500	350,000	"	52.2%

1983.11.18	"	"	200,000	500	500	450,000	"	28.6%

1987.07.04	주식병합	"	90,000	5,000	5,000	450,000	주식병합

1987.09.14	유상증자	"	8,000	5,000	5,000	490,000	주주배정	8.9%

1988.06.15	"	"	72,000	5,000	5,000	850,000	"	73.5%

1989.07.10	"	"	40,000	5,000	5,000	1,050,000	"	23.5%

1990.07.18	"	"	50,000	5,000	5,000	1,300,000	"	23.8%

1993.12.27	"	"	100,000	5,000	5,000	1,800,000	"	38.5%

1994.12.06	"	"	100,000	5,000	5,000	2,300,000	"	27.8%

1995.12.23	"	"	100,000	5,000	5,000	2,800,000	"	21.7%

2000.05.23	무상증자(재평가적립금의 자본전입)	"	170,000	5,000	5,000	3,650,000	자본전입	30.4%

2000.07.10	유상증자	"	30,000	5,000	10,000	3,800,000	우리사주조합배정	4.1%

2000.11.30	"	"	340,000	5,000	15,300	5,500,000	협회조합공모	44.7%

2006.04.25	주식분할	"	9,900,000	500	500	5,500,000	주식분할	-

계	11,000,000	500	-	5,500,000

나. 전환사채 등 발행현황- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,000,000	-	11,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,000,000	-	11,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	108,528	-	108,528	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,891,472	-	10,891,472	-

※ 자기주식수는 2020.12.30 체결된 주식취득수를 포함하고 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	105,399	4,000	871	-	108,528	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	105,399	4,000	871	-	108,528	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	105,399	4,000	871	-	108,528	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주외의 주식- 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	108,528	상법 제369조2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,891,472	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하고 있습니다. 배당에 관한 중요한 정책 및 제한에 관한 사항은 정관에서 그 내용을 정하고 있습니다.

제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제54조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	7,360	3,895	6,562

(연결)주당순이익(원)	677	357	601

현금배당금총액(백만원)	1,634	1,089	1,090

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.2	27.9	16.6

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	1.4	1.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 당기 현금 배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	22	1.4	1.4
7. 정관에 관한 사항

당사는 2021년 3월 19일에 개최되는 제41기 정기주주총회에 정관일부 변경 안건이 포함되어 있으며, 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 21일입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 21일	제39기 정기주주총회	제8조(주권의 발행과 종류)	- 주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

2019년 03월 21일	제39기 정기주주총회	제8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화 됨에 따라 근거를 신설

2019년 03월 21일	제39기 정기주주총회	제14조(명의개서대리인)	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용을 반영

2019년 03월 21일	제39기 정기주주총회	제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

2019년 03월 21일	제39기 정기주주총회	제17조(전환사채의 발행)	- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-21조 제2항 및 제5-24조와 동일

2019년 03월 21일	제39기 정기주주총회	제18조(신주인수권부사채의 발행)	- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-21조 제2항 및 제5-24조와 동일

2019년 03월 21일	제39기 정기주주총회	제18조4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	- 상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설