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극동유화 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 극동유화주식회사
대 표 이 사 : 장 선 우
본 점 소 재 지 : 경남 양산시 어실로 101
(전 화)055-370-9900
(홈페이지) http://www.kdoc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 최 병 호
(전 화) 055-370-9900
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
1. 사업의 개요 ----------------------- 10
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 11
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 12
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 20
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 24
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 27
7. 기타참고사항 ----------------------- 28
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 32
1. 요약재무정보 ----------------------- 32
2. 연결재무제표 ----------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 43
4. 재무제표 ----------------------- 133
5. 재무제표 주석 ----------------------- 140
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 225
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 228
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 230
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 237
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 244
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 244
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 245
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 246
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 246
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 248
3. 주주추회 등에 관한 사항 ----------------------- 250
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 259
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 255
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 255
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 258
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 261
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 263
1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ----------------------- 263
2. 대주주와의 자산양수도 등 ----------------------- 263
3. 대주주와의 영업거래 ----------------------- 263
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ----------------------- 263
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 265
1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 ----------------------- 265
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 265
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 266
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 266
XII. 상세표 ----------------------- 267
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 267
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 267
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 269
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 270
1. 전문가의 확인 ----------------------- 270
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 270
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	1	-	3	-

합계	2	1	-	3	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(1)-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	세종에이엠씨(주)	당기중 지분 32% 추가 취득함에 따른 지배력 보유(19%→51%)

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 - 당사의 명칭은 극동유화주식회사이며, 영문명칭은 Kukdong Oil Chemicals Co.,Ltd 라 표기합니다.

다. 설립일자 - 당사는 1979년 12월 28일에 설립되었으며, 1991년 1월 31일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 경남 양산시 어실로 101

- 전화번호 : 055)370-9900 - 홈페이지 주소 : http://www.kdoc.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용당사는 산업, 기계용 윤활유 생산, 의약, 화장품, 식품용 및 PS가소제로 사용중인 고급특수유(유동파라핀) 등을 생산하는 윤활유 사업부, 부산, 경남권 및 중부지방에 난방취사용 프로판과 산업용, 차량용 부탄을 공급하는 LPG 사업부, 석유류 도.소매업을 영위하는 석유유통사업부 및 아스팔트 등을 판매하는 아스팔트 사업부를 영위하고 있습니다. - 석유 및 석유류 제품정제, 생산, 판매, 임가공 및 무역업 - 석유화학 제품 원료 및 생산품의 수출입업 - 석유제품, 윤활기유, 윤활유, 화학제품과 그 부산물의 저장, 수송, 보관 및 임대사업 - 의약품원료 및 식품첨가물 제조 판매 - 액화석유가스 사업 - 산업설비 청소업 - 아스팔트, 아스콘 및 방수용 시트의 제조, 판매 임가공 및 무역업 - 자동차 및 동 부품 판매 및 정비업 - 각종도료, 안료의 제조, 판매, 시공, 임가공 및 무역업 - 부동산매매와 임대 및 주택사업상세한 내용은 본 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1991년 01월 31일	-	-

아. 신용평가에 관한 사항공시대상기간동안 신용평가전문기관으로부터 받은 평가 현황은 다음과 같습니다.

평가일	평가의 종류	신용평가전문기관명	신용등급

2022년 5월 10일	기업신용평가	한국평가데이터	BBB+

등급 등급내용 정 의 AAA 최우량 상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임 AA 매우우량 상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음 A 우량 상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움 BBB 양호 상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음 BB 보통이상 상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음 B 보통이상 현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음 CCC 보통이하 현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음 CC 미흡 상거래 신용위험의 가능성이 높음 C 불량 상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음 D 매우불량 현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음 R 무등급 조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급 ※'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 ' +' 또는 '-' 를 부가함
2. 회사의 연혁

1) 지배회사의 주요 변동 내역가. 본점소재지- 경남 양산시 어실로 101

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동회사의 최근 5사업연도 중 경영진 변동 현황은 다음과 같습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.03.23	정기주총	-	사외이사 허근태감사 황규범	-

2019.03.29	정기주총	-	대표이사 장홍선대표이사 장선우사외이사 이현구	-

2020.03.27	정기주총	-	사내이사 승병선기타비상무이사 장일곤감사 최성욱	-

2020.06.30	-	-	-	감사 황규범(*1)

2021.03.31	정기주총	사외이사 조상준감사 이문성	-	사외이사 허근태(임기만료)

2022.03.31	정기주총	사외이사 김기철	대표이사 장홍선대표이사 장선우	사외이사 이현구(임기만료)

2022.06.03	-	-	-	사외이사 조상준(*2)

(*1) 황규범 감사는 2020년 6월 30일 일신상의 사유로 중도사임하였습니다.

(*2) 조상준 사외이사는 2022년 6월 3일 일신상의 사유로 중도사임하였습니다.

다. 공시대상기간(최근 5사업년도)중 회사의 주된 변동사항은 다음과 같습니다.

- 2018. 06. 29 극동유화(남녕)무역유한공사 유상증자(USD 860,000) - 2018. 09. 04 케이디탱크터미널(주) 지분(60%) 신규 출자 - 2019. 03. 26 케이디탱크터미널(주) 유상증자 - 2019. 08. 23 케이디탱크터미널(주) 자본금 (2차) 유상증자 - 2020. 07. 14 케이디탱크터미널(주) 자본금 (3차) 유상증자 - 2021. 01. 11 케이디탱크터미널(주) 자본금 (4차) 유상증자 - 2022. 03. 28 세종에이엠씨(주) 지분 추가 취득으로 지분율 변동(19%→51%)

2) 종속회사의 주요 변동 내역

가. 본점소재지 - 극동유화(남녕)무역유한공사 : 중국 광서성 남녕시 청수구 주근로 5호 동맹상무구 한국원구 - 케이디탱크터미널(주) : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 213 - 세종에이엠씨(주) : 인천광역시 계양구 계양대로 16번길 77

나. 경영진의 중요한 변동 - 극동유화(남녕)무역유한공사는 2014년 03월 19일자로 설립되어, 김석진 대표에 의해 경영되고 있습니다. - 케이디탱크터미널(주) 는 2018년 09월 04일자로 설립되어, 장선우 대표에 의해 경영되고 있습니다. - 세종에이엠씨(주)는 1986년 07월 09일자로 설립되어, 문재헌 대표에 의해 경영되고 있습니다. 다. 공시대상기간(최근 5사업년도)중 회사의 주된 변동사항은 다음과 같습니다. - 2018. 06. 29 극동유화(남녕)무역유한공사 자본금 증자($860,000) - 2018. 09. 04 케이디탱크터미널(주) 설립 - 2019. 03. 26 케이디탱크터미널(주) 자본금 증자 - 2019. 08. 23 케이디탱크터미널(주) 자본금 (2차) 증자 - 2020. 07. 14 케이디탱크터미널(주) 자본금 (3차) 증자 - 2021. 01. 11 케이디탱크터미널(주) 자본금 (4차) 증자 - 2022. 03. 28 세종에이엠씨(주) 최대주주 변경
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	43기(2022년말)	42기(2021년말)	41기(2020년말)

보통주	발행주식총수	34,869,420	34,869,420	34,869,420

액면금액	500	500	500

자본금	17,434,710,000	17,434,710,000	17,434,710,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	17,434,710,000	17,434,710,000	17,434,710,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수- 당사는 2022년 12월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 480,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 34,869,420주입니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 자기주식 1,200,000주를 제외한 유통주식수는 33,669,420주이며, 당기에 그 외의 주식은 발행되지 않았습니다.

나. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	480,000,000	-	480,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,869,420	-	34,869,420	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,869,420	-	34,869,420	-

Ⅴ. 자기주식수	1,200,000	-	1,200,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,669,420	-	33,669,420	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 31일이며, 제41기 정기주주총회(2021년 3월 31일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다. 또한 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제43기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경의 건이 포함되어 있지 않습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제41기 정기주주총회	제 10 조의 2 (동등배당)제 11 조 (명의개서대리인)제 12 조 (주주명부 작성ㆍ비치)제 13 조 (기준일)제 14 조 (전환사채의 발행)제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 17 조 (소집시기)제 30 조 (이사와 감사의 선임)제 45 조 (이익배당)제 45 조 (중간배당)	근거법령 변경내용 반영 등

2020년 03월 27일	제40기 정기주주총회	제 9 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 11 조 (명의개서대리인)제 12 조 제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에표시 되어야 할 권리의 전자등록)제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)제 17 조 (소집시기)제 43 조의 2 (외부감사인의 선임) 2019년 전자증권법 시행에 따른 정관변경 사항 반영 및 외감법 개정사항 반영 등
1. 사업의 개요

당사는 산업, 기계용 윤활유 생산, 의약, 화장품, 식품용 및 PS가소제로 사용중인 고급특수유(유동파라핀) 등을 생산하는 윤활유 사업부, 부산, 경남권 및 중부지방에 난방취사용 프로판과 산업용, 차량용 부탄을 공급하는 LPG 사업부, 석유류 도.소매업을 영위하는 석유유통사업부 및 아스팔트 등을 판매하는 아스팔트 사업부를 영위하고 있습니다. 또한 연결 종속회사인 극동유화(남녕)무역유한공사는 2014년 3월 설립되어 당사가 지분 100%를 소유하여 윤활유 관련 상품의 중국내 판매를 담당하고 있으며, 2018년 9월 지분 60%를 신규출자한 케이디탱크터미널(주)은 2021년중 추가 증자하여 62.5%로 지분이 증가하였으며 유류보관업을 영위하고 있습니다. 그리고 2022년 3월중 가스계량기 및 압력제어장치를 보급하고 있는 세종에이엠씨(주)의 지분 32%를 추가로 취득하면서 총지분 51%로 지배력을 보유하게되어 관계기업에서 종속기업으로 편입하였습니다.특수 윤활유제품 생산, 유류 도,소매업, 아스팔트 판매사업, LPG 판매사업 등으로 인한 2021년 및 2022년 매출액은 각각 9,648억원 및 12,425억원이며, 각 사업부별 당기 매출액등 재무정보는 "II. 사업의 내용"의 "7. 기타 참고사항"을 참고하여 주시기 바랍니다. (연결재무제표 기준)

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

윤활유 등(양산 등)	제품 및 상품	윤 활 유	기계유 등	KR,RO,Hydol	185,529(15%)

유동파라핀	PS 가소제 등	LP	64,428(5%)

윤 활 유	중국(남녕) 매출	-	10,040(1%)

기타	-	기타	-	6,946(0%)

석유 유통(전국)	상품	휘 발 류 경 유	자동차용	S-OIL	889,633(72%)

L P G 등(부산 등)	상품및 기타	L P G	난방취사용,자동차용	극동유화(주)L P G	41,234(3%)

제품/상품 및 기타	세종AMC(주)	정압기, 계량기 등	AFV, COMP	7,990(1%)

A S P(양산 등)	상품및 기타	ASPHALT	건설, 차도용	AP-3, AP-5	36,675(3%)

계	1,242,475(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : D/M, Kg, 원)

품 목	제 43 기	제 42 기	제 41 기

유동파라핀(LP-350)	내수	382,000	340,000	270,000

수출	487,000	346,000	234,000

L P G(프로판)	내수	1,286	965	755

수출	-	-	-

(1) 산출기준

총 투입원가와 적정이윤을 합한 산출가격을 국제 가격과 비교 및 시장성 조사후 가격산출(2) 주요 가격변동원인

국제유가의 변동에 따라 연동제 적용 (정유사 원재료)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

[수 량] (단위 : D/M, M/T,EA)

사업부문	매출유형	품 목	제43기	제42기	제41기

윤활유 등(양산 등)	제품 및상품	윤활유	수 출	447,247	410,909	419,803

내 수	210,226	214,373	210,489

합 계	657,473	625,282	630,292

유 동파라핀	수 출	160,584	173,131	141,122

내 수	41,630	40,027	55,054

합 계	202,214	213,158	196,176

중국(남녕)매출	내 수	22,816	25,191	26,437

기타	운송매출외	내 수	-	-	-

케이디탱크터미널 매출	내 수	-	-	-

계	882,503	863,631	852,905

석유유통(전국)	상품	휘발유 등	내 수	585,045	536,250	402,622

기타	기타	내 수	-	-	-

계	585,045	536,250	402,622

LPG 등(부산 등)	제품 및상품	LPG 등	내 수	31,268	43,122	46,583

정압기 등	내수	7,750	-	-

기타	운송비 등	내 수	-	-	-

계	39,018	43,122	46,583

ASP(서울 등)	상품	ASPHALT	내 수	62,939	145,495	106,428

계	62,939	145,495	106,428

합 계	수 출	607,831	584,040	560,925

내 수	953,924	1,004,458	847,613

합 계	1,561,755	1,588,498	1,408,538

[금 액] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제43기	제42기	제41기

윤활유 등(양산 등)	제품 및상품	윤활유	수 출	116,274,419	87,868,988	61,075,470

내 수	69,255,347	61,542,745	55,546,178

합 계	185,529,766	149,411,733	116,621,648

유 동파라핀	수 출	50,105,294	47,237,316	23,694,983

내 수	14,322,853	11,493,079	10,771,030

합 계	64,428,147	58,730,395	34,466,013

중국(남녕)매출	내 수	10,039,537	6,037,580	5,473,692

기타	운송매출 외	내 수	2,049,808	2,492,770	2,209,010

케이디탱크터미널 매출	내 수	4,895,912	2,657,928	12

계	266,943,170	219,330,406	158,770,375

석유유통(전국)	상품	휘발유 등	내 수	889,005,005	648,281,393	396,835,147

기타	기타	내 수	632,427	469,544	255,211

계	889,637,432	648,750,937	397,090,358

LPG 등(부산 등)	제품 및상품	LPG 등	내 수	41,201,782	43,062,749	36,927,088

정압기 등	내수	7,990,418	-	-

기타	운송비 등	내 수	28,333	32,674	30,103

계	49,220,533	43,095,423	36,957,191

ASP(서울 등)	상품	ASPHALT	내 수	36,674,702	53,654,976	30,043,250

계	36,674,702	53,654,976	30,043,250

합 계	수 출	166,379,713	135,106,304	84,770,453

내 수	1,076,096,125	829,725,438	538,090,721

합 계	1,242,475,838	964,831,742	622,861,174

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로

1) 제품 국내 매출 ①. 윤활유 : 국내 대리점 및 직거래처로 부터 주문의뢰를 받아 생산납품 ②. 유동파라핀 : 국내거래처 및 직거래처로 부터 주문서 수취후 생산 납품

[ 주문 ] ⇒ [ 생산 ] ⇒ [ 검사 ] ⇒ [ 납품 ] ⇒ [대금영수] ③. 유류 도,소매 : 대리점 및 직판점을 통하여 주문서 수취 후 납품 ④. LPG : 국내가스 부판점으로 부터 주문의뢰를 받아 20Kg, 50Kg 소형 용기에 충전 판매한다.

[ 충전 ] ⇒ [ 검사 ] ⇒ [ 납품 ] ⇒ [용기회수] ⑤. ASP : 국내 대리점으로 부터 주문의뢰를 받아 납품 ⑥. 가스정압기 등 : 각 지역별 지정 도시가스 공급업체 등에 납품 2) 제품수출(윤활유 및 유동파라핀) 해외거래처로부터 오더를 수주받아 제품 생산후 납품 3) 중국 직거래처의 주문의뢰를 받아 중국 현지법인에서 납품

(3) 판매방법 및 조건

1) 국내매출(87%) ①. 윤활유, 유동파라핀 : 현금 및 어음 ②. 유류 도,소매 : 현금 및 외상판매 ③. LPG 등 : 현금 및 외상판매 ④. ASP : 현금 및 어음 2) 제품수출(13%) ①. LOCAL 판매 : 내국신용장에 의한 판매 ②. 직수출 : 신용장에 의한 판매 (4) 판매전략 - 과감한 품질개선으로 대체품 생산 및 수출증대 방안을 강구다. 수주상황 - 해당사항 없음.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결실체가 노출되어 있는 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리는 아래와 같습니다.

(1) 금융위험관리1) 위험관리 정책

연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.

연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

연결실체의 감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.

2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

① 매출채권

연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 연결실체는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.

② 투자자산

연결실체는 유동 채권과 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로서 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을것으로 경영진은 예상하고 있습니다.

3) 유동성위험

유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

연결실체의 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 연결실체가 투자 지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 연결실체가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있습니다. 한편, 연결실체는 여러 은행과 차입 한도약정을 체결하고 있습니다.

4) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환위험

연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 통화는 USD입니다.

연결실체는 원재료의 수입으로 인한 채무와 제품, 상품의 매출로 인한 외화예상액을 적극 활용하여 환위험의 상당부분을 상쇄하고 있으며, 그 외의 비정상적으로 발생할 수 있는 위험상황에 대비하고자 담당팀이 상시 환위험관리를 하고 있습니다.

② 기타 시장가격 위험

연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재공정가치로 평가하는 지분상품은 3,890백만원입니다.

(2) 자본관리

연결실체의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있습니다.

연결실체의 당기말과 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

부채총계	147,759,136	139,852,067

자본총계	205,316,911	182,083,282

부채비율	71.97%	76.81%

나. 파생상품파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하며, 후속적으로 매 보고기간 말의 공정가치로 측정하고 있습니다. 파생상품의 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 당기말 당사가 체결하고 있는 파생상품에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

명칭	거래상대방	계약일	계약금액	만기일	약정	내용	관련이익(손실)

스왑거래	농협	2017. 06. 26	\2,000,000,000	2023.06.26	2.98%	매월 변동금리의 지급이자 금액과 약정금리의 지급이자 금액과의 차액을 지급하거나 지급받기로 함	27,850,754
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

(1) 대리점 계약체결 1) 현대오일뱅크(주)와 대리점 계약체결 - 취급제품 : 액화석유가스 - 계약체결일 : 1997년 3월 2) S-OIL(주)와 석유판매 대리점 계약체결 - 취급제품 : 석유류 제품 - 계약체결일 : 2010년 10월

(2) 제품 판매계약

1) 현대오일뱅크(주)의 아스팔트 판매계약 - 취급제품 : 포장용 아스팔트 - 계약체결일 : 2006. 7월 2) S-OIL(주)의 액화석유가스 판매계약 - 취급제품 : 액화석유가스 - 계약체결일 : 2017. 11월(3) BP CASTROL 의 SD(SUPER DISTRIBUTOR) 에 선정 1) 계약 상대방 : 비피코리아(주) 2) 취급제품 : BP CASTROL 윤활유 제품 외 3) 계약체결일 : 2009. 9월

나. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직- QA/R(2) 연구개발비용

(단위 : 원)

과 목	제43기	제42기	제41기	비 고

원 재 료 비	-	-	-

인 건 비	-	-	-

감 가 상 각 비	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	-	-	1,360,000

연구개발비용 계	-	-	1,360,000

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-

제 조 경 비	-	-	1,360,000

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0%	0%	0%

다. 연구개발 실적- 실적사항 미비
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성당사는 산업,기계용 윤활유생산,의약,화장품,식품용 및 PS가소제로 사용중인 고 급특수유(유동파라핀) 등을 생산하고 있으며, 그 수요는 전반적인 경기의 변동과 밀접한 상관관계가 있습니다. 향후 국내 경기는 각종 조사자료에서 점차 회복세를 보일것으로 기대되나 국제 원유가 변동과 대내외적인 환경의 변화에 따른 불안요소가 상존하며 그에 따라 당 업종의 수익성 여부도 결정될 것입니다. 그리고 2017년중 쌍용에너텍(주)의 100% 지분을 취득하여 연결대상 종속회사에 편입 이후 극동유화(주)로의 합병이 완료되어 유류 도,소매업에서의 수익 또한 기대 할 수 있을것입니다. 또한 연결대상 종속회사인 극동유화(남녕)무역유한공사는 당사의 윤활유 관련 상품의 중국내 판매를 담당하며, 중국내 상품의 판매율 증가에 기여하고 있습니다.부산,경남권 및 중부지방에 난방취사용 프로판과 산업용,차량용 부탄을 공급하고 있어 국내 산업가동율 상승 및 건설경기 등에 따라 향후의 기업 전망은 변화추세를 지속할 것으로 예측됩니다.2022년중 연결대상 종속기업으로 편입된 세종에이엠씨(주)는 가스계량기 및 정압장치를 보급하는 업체로써, 이중 가스계량기 및 정압장치는 한국가스공사가 독점적으로 수입해 각 지역별로 지정된 도시가스 공급업체를 통해 배급하는 LNG의 안정적 공급에 필수적인 장치입니다.

(2) 산업의 성장성윤활유사업은 매년 10%이상 증가추세를 보였으나, 경제위기 이후 다소 감소하고 있으며, LPG사업은 무공해 연료보급 확대 및 차량 보유대수의 증가로 지속적인 성장세를 유지하였으나 도시가스의 보급 및 정부의 자동차세율 인상 등으로 인하여 그 성장세가 다소 주춤할 것으로 예측됩니다. (3) 경기변동의 특성국내외 경기 및 산업ㆍ생산 가동률과 밀접한 관계를 가지고 있는 사업을 영위하고 있으나 매출의 규모 변동은 그리 유동적이지 않으며 경제성장 및 경기 회복여부, 국제 유가 및 환율의 변동에 따라 이익 규모는 변동이 될 수 있습니다.(4) 경쟁요소

윤활유는 엔진유, 기계유, 유압작동유 및 기타 프로세스유 등으로 대기업과 중소기업등 30여개 업체에서 100여종을 생산하고 있어 치열한 경쟁 상태이며, LPG가격 또한 고시제도에서 자율제도로 전환되어 업체간 과당경쟁과 도시가스의 보급 및 경유차량과의 경쟁 등이 예상됩니다.

(5) 자원조달상의 특성

윤활유에 소요되는 기유 및 조유는 국내정유사(S-Oil, SK)로부터 80%, 나머지는 수입으로 조달하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제등식품첨가물인 유동파라핀 제품의 제조, 가공, 보존의 방법 및 성분에 관한 규격 등에 대하여 식품 위생법의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황당사는 1979년 12월 28일 회사를 설립하여 산업폐기물 소각처리를 주업으로 운영하여 오다 1984년 1월 부터 기계유 윤활유 및 유동파라핀, 프로세스유를 제조하기 시작하였으며, 1985년 5월 본점을 현재 위치로(건설부지정 유산공단)이전하였습니다.종속회사인 극동유화(남녕)무역유한공사는 2014년 3월 19일 부로 설립되어 영업을 시작하고 있습니다. 당사는 2017년 5월에 방수용 시트사업부를 매각하였으며, 같은 해 6월 쌍용에너텍(주)의 지분을 100% 인수하여 종속기업에 편입, 10월에 합병을 완료 하였습니다. 그리고 2018년 9월 케이디탱크터미널(주) 지분(60%) 신규 출자하였으며, 2021년 1월 추가 증자로 지분율이 62.5%로 증가하였습니다. 또한, 2022년 3월중 가스계량기 및 압력제어장치를 보급하고 있는 세종에이엠씨(주)의 지분 32%를 추가로 취득하면서 총지분 51%로 지배력을 보유하게되어 관계기업에서 종속기업으로 편입하였습니다.2) 각 사업부문별 재무정보 (연결기준)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	윤활유 등	LPG 등	아스팔트	석유 유통

매출액	1,242,476	266,943	49,221	36,675	889,637

매출원가	1,175,131	230,698	41,901	35,097	867,435

법인세차감전계속사업이익	26,371	20,974	1,124	542	3,731

유형자산(투자부동산)	131,311	68,210	29,901	-	33,200

※ 유형자산은 투자부동산을 포함하며, 유형자산을 제외한 당사의 자산, 부채는 회사 전체로 통합 관리되어지며, 보고부문별(사업부별)로 구분되지 않습니다.

(2) 시장여건 등

연 도	제 품 명	경 쟁 사	비 고

2021	윤활유,유동파라핀경유, 휘발유 등L. P. G.	한국쉘, 미창석유 등남선석유, KH에너지 등한국가스, SK에너지 판매 등

2020	윤활유,유동파라핀경유, 휘발유 등L. P. G.	한국쉘, 미창석유 등남선석유, KH에너지 등한국가스, SK에너지 판매 등

2019	윤활유,유동파라핀경유, 휘발유 등L. P. G.	한국쉘, 미창석유 등남선석유, KH에너지 등한국가스, SK에너지 판매 등

◆ 윤활유 제품 특성상(주생산 품목 상이) 경쟁사 시장점유율의 정확한 자료 파악 곤란 및 LPG 사업부문은 지역권 판매로 한정.

(3) 조직도(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보가. 요약연결재무정보※ 회사는 한국채택국제회계기준을 적용하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제43기	제42기	제41기

(2022년12월말)	(2021년12월말)	(2020년12월말)

자 산

Ⅰ.유동자산	169,687	145,899	111,332

현금및현금성자산	11,362	8,602	15,520

매출채권	90,040	71,626	50,705

기타채권	14,626	14,972	10,055

재고자산	35,911	27,505	18,879

당기손익-공정가치측정금융자산	16	-	-

기타	17,732	23,194	16,173

Ⅱ.비유동자산	183,389	176,036	181,323

유형자산	117,309	109,160	108,574

무형자산	22,010	25,926	29,729

투자부동산	14,002	9,784	9,848

관계기업투자	14,514	16,796	16,141

장기금융상품	1,303	1,189	22

당기손익-공정가치측정금융자산	1,865	833	-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,163	5,423	4,258

확정급여자산	1,164	-	-

기타채권	6,700	6,925	12,751

기타	359	-	-

자산총계	353,076	321,935	292,655

부 채

Ⅰ.유동부채	127,554	112,209	82,518

Ⅱ.비유동부채	20,205	27,643	37,391

부채총계	147,759	139,852	119,909

자 본

Ⅰ.자본금	17,435	17,435	17,435

Ⅱ.자본잉여금	1,866	1,866	1,866

Ⅲ.기타자본	(4,608)	(4,608)	(4,564)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,217	796	(220)

Ⅴ.이익잉여금	179,654	164,638	156,921

Ⅵ.비지배지분	9,753	1,956	1,308

자본총계	205,317	182,083	172,746

(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

Ⅰ.매출액	1,242,476	964,832	622,861

Ⅱ.영업이익	30,591	20,486	14,309

Ⅲ.당기순이익	20,430	11,008	7,172

- 지배회사지분순이익	19,966	11,403	7,709

- 비지배지분순이익	464	(395)	(537)

Ⅳ.기본주당순이익(원)	593	339	229

연결에포함된회사수	3	2	2

※ 비교표시된 제43기(당기) 연결재무정보는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 연결대상회사의 변동내역

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사

제43기	극동유화(남녕)무역유한공사,케이디탱크터미널(주),세종에이엠씨(주)	세종에이엠씨(주)	-

(2) 요약별도재무정보

가. 요약별도재무정보※ 회사는 한국채택국제회계기준을 적용하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제43기	제42기	제41기

(2022년12월말)	(2021년12월말)	(2020년12월말)

자 산

Ⅰ.유동자산	157,092	142,184	107,199

현금및현금성자산	7,285	6,435	12,529

매출채권	83,242	70,149	49,974

기타채권	17,056	15,009	9,703

재고자산	31,920	27,505	18,879

당기손익-공정가치측정금융자산	16	-	-

기타	17,573	23,086	16,114

Ⅱ.비유동자산	158,437	153,793	156,379

유형자산	70,108	70,478	71,033

무형자산	21,996	25,911	29,710

투자부동산	28,467	24,250	24,314

관계기업투자	9,358	10,186	10,187

장기금융상품	1,302	1,189	22

당기손익-공정가치측정금융자산	1,824	833	-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,163	5,423	4,258

종속기업투자	11,137	6,097	4,097

확정급여자산	1,034	-	-

기타채권	8,689	9,426	12,758

기타	359	-	-

자산총계	315,529	295,977	263,578

부 채

Ⅰ.유동부채	122,464	109,834	73,047

Ⅱ.비유동부채	6,192	11,559	24,503

부채총계	128,656	121,393	97,550

자 본

Ⅰ.자본금	17,435	17,435	17,435

Ⅱ.자본잉여금	1,866	1,866	1,866

Ⅲ.기타자본	(4,564)	(4,564)	(4,564)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(11)	343	58

Ⅴ.이익잉여금	172,147	159,504	151,233

자본총계	186,873	174,584	166,028

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	- 종속기업투자주식 : 원가법- 관계기업투자주식 : 원가법	- 종속기업투자주식 : 원가법- 관계기업투자주식 : 원가법	- 종속기업투자주식 : 원가법- 관계기업투자주식 : 원가법

(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

Ⅰ.매출액	1,220,548	956,174	617,375

Ⅱ.영업이익	27,189	20,500	14,866

Ⅲ.당기순이익	17,594	11,959	7,033

Ⅳ.기본주당순이익(원)	523	355	209

※ 비교표시된 제43기(당기) 재무정보는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 더불어 연간 발생하는 이익에 대해 주주가치 제고, 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 경영 환경 등을 감안하여 배당을 실시하고 있으며, 결산후 상법상 배당가능이익 한도, 영업실적, 현금흐름 등을 종합적으로 고려하여 전략적이고, 합리적인수준의 이익이 주주에게 환원될 수 있도록 적정한 배당 정책을 유지하고 있습니다. 당사는 제43기 현금배당(33.7%)을 실시함으로써 지난 제10기부터 34년 연속 배당을 이어갈 예정에 있으며, 앞으로도 당사의 미래 성장 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해갈 계획입니다. 그리고 당사는 현재 시점으로 자사주 매입 및 소각과 관련하여 구체적으로 정해진 바는 없습니다.배당과 관련한 회사의 정관은 아래와 같습니다. - 정관 제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 정관 제45조의 2 (중간배당) ① 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당 을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항당사 제43기의 현금배당은 액면가 기준 40%(200원) (2022.03.31 정기주주총회에서 확정예정)이며, 제42기의 현금배당은 액면가 기준 32%(160원), 제41기의 현금배당은 액면가 기준 28%(140원)입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	19,966	11,403	7,709

(별도)당기순이익(백만원)	17,594	11,959	7,033

(연결)주당순이익(원)	593	339	229

현금배당금총액(백만원)	6,734	5,387	4,714

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	33.7	47.2	61.1

현금배당수익률(%)	보통주	5.1	4.0	3.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	160	140

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.

※ 당기(제43기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회(2022.03.31)에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	34	4.3	4.4

※ 당기(제43기) 결산배당(2023.03.31 주주총회에서 확정 예정)을 포함하고 있으며, 1989년(제10기)부터 연속 배당 중입니다.※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률이며, 단순평균법으로 계산하였습니다. - 최근 3년간 평균 배당수익률 : 제41기~제43기 - 최근 5년간 평균 배당수익률 : 제39기~제43기
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

: 해당사항 없음증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

: 해당사항 없음
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제43기	삼정회계법인	적정	-	윤활유사업부 및 ASP사업부 매출의 과대계상 위험

제42기	삼정회계법인	적정	-	윤활유사업부 및 ASP사업부 매출의 과대계상 위험

제41기	삼정회계법인	적정	-	윤활유사업부 및 ASP사업부 매출의 과대계상 위험

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제43기	삼정회계법인	반기,중간,재고실사,기말감사 등	250백만원	-	250백만원	2,307

제42기	삼정회계법인	반기,중간,재고실사,기말감사 등	160백만원	-	160백만원	1,928

제41기	삼정회계법인	반기,중간,재고실사,기말감사 등	150백만원	-	150백만원	1,976

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 09월 02일	감사 및 업무수행이사 외 2명	서면 회의	감사계획 보고

2	2023년 03월 15일	감사 및 업무수행이사 외 2명	서면 회의	감사결과 보고
2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부통제에 관한 사항감사의 감사결과 내부통제 이상 없습니다.2. 내부회계관리제도내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있습니다.

[회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	지적사항

제43기	삼정회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항없음

[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제42기	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제41기	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

3. 내부통제구조의 평가해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 당기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 장홍선과 장선우 사내이사가 선임되어 있으며 회사의 대표이사를 겸직하고 있습니다. 이사회 의장은 과거 관련업종을 경영하였던 경력 및 업종에 대한 전문성을 고려하여 선임되었으며, 현재 임기 중에 있습니다. 그 외 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

※ 각 이사와 사외이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 1. 임원및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다

나. 중요 의결사항 (1) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

장홍선(출석률: 50%)	장선우(출석률: 100%)	승병선(출석률: 100%)	장일곤(출석률: 75%)	이현구(출석률: 100%)	조상준(출석률: -)	김기철(출석률:100%)

찬 반 여 부

2022.01.24	- 외부감사인 선임규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	해당없음(신규선임)

2022.03.07	- 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022.03.16	- 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022.03.28	- 타법인 지분주식 매수의 건(세종AMC)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022.03.31	- 대표이사 선임 및 직위 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	해당없음(임기만료)	-	찬성

2022.05.06	- 지점 개설에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022.11.30	- 부동산(토지) 매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	해당없음(중도사임)	찬성

2022.12.22	- 금전소비대차 계약에 관한 건(KD탱크터미널)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이현구 사외이사는 2022년 03월 임기만료 퇴임하였으며, 김기철 사외이사는 2022년 03월 31일 제42기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. 또한 조상준 사외이사는 2022년 6월 3일 일신상의 사유로 중도사임하였습니다.

다. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하기 위하여 추천인과 최대주주와의 관계,회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.그 외 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	선임배경

사내이사(대표이사)	장홍선	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	지분매매(4,211백만원)	최대주주	2022.03 - 2025.03	연임 7회	이사회 추천

사내이사(대표이사)	장선우	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인	2022.03 - 2025.03	연임 6회	이사회 추천

사내이사	승병선	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2020.03 - 2023.03	연임 2회	이사회 추천

기타비상무이사	장일곤	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2020.03 - 2023.03	연임 3회	이사회 추천

사외이사	김기철	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2022.03 - 2025.03	-	이사회 추천

※ 2022년 6월 3일 조상준 사외이사는 일신상의 사유로 중도사임하였습니다.※ 공시서류작성기준일 이후인 2023년 2월 6일 김기철사외이사는 일신상의 사유로 중도사임하였습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	1	-	2

※ 2022년 3월 31일 제42기 정기주주총회 결과로 김기철사외이사가 신규 선임되었습니다※ 2022년 6월 3일 조상준 사외이사와 공시서류작성기준일 이후인 2023년 2월 6일 김기철사외이사가 일신상의 사유로 중도사임하였습니다.※ 사외이사의 일신상의 사유로 인한 자진사임으로 상법 제542조의8 제1항에 규정된 사외이사 선임 비율을 충족하지 못함에 따라, 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사유가 발생한후 처음으로 소집되는 제43기주주총회(2022년 03월 31일)에서 신임 사외이사를 선임할예정입니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 전에 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 향후 사외이사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

(2) 사외이사 지원조직 현황 : 당사는 본 보고서 작성일 현재 별도의 사외이사지원조직이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(1) 감사의 인적 사항

직 명(상근여부)	등기임원여부	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비 고

보통주	우선주

감 사(상 근)	등기임원	최성욱	1976. 9. 21	ㆍ고려대학교 경영학과 졸ㆍ김 법률사무소 근무	감사	-	-	중임

감 사(비 상 근)	등기임원	이문성	1956. 3. 22	ㆍ연세대 경영학과 졸업 ㆍ우암홀딩스 근무 ㆍ선인자동차 근무	감사	-	-	정기주주총회(2021.03.31)에서 선임

나. 감사의 독립성 감사가 그 직무를 효율적으로 집행하기 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 일상 감사, 정기 감사, 수시 감사, 특별 감사 및 시재 감사를 수행하며 이사회에 출석하여 의견을 진술하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

개최일자	의 안 내 용	가결여부

2022.01.24	- 외부감사인 선임규정 개정의 건	가결

2022.03.07	- 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결

2022.03.16	- 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건	가결

2022.03.28	- 타법인 지분주식 매수의 건(세종AMC)	가결

2022.05.06	- 지점 개설에 관한 건	가결

2022.11.30	- 부동산(토지) 매수의 건	가결

2022.12.22	- 금전소비대차 계약에 관한 건(KD탱크터미널)	가결

라. 감사위원 현황 : 당사는 본 보고서 작성일 현재 감사위원이 없습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사는 회사로부터 이사회 개최 전에 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공받고, 사내 주요 현안 등에 대해서도 수시로 정보를 제공받고 있으며 전문성을 충분히 갖추고 있기에 감사에 대한 별도의 교육을 실시 하지 않았습니다.

바. 감사위원회(감사) 지원조직 현황 : 당사는 본 보고서 작성일 현재 별도의 감사지원조직이 없습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황 : 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제40기 정기주총 실시(2019년도)제41기 정기주총 실시(2020년도)제43기 정기주총 실시(2022년도) 예정

※ 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 전자투표의 경우 별도의 정관 규정은 없으나 필요에 따라 이사회에서 채택을 승인 할 수 있으며, 2015년 03월 09일이사회에서 제 35기 정기주주총회의 전자투표제 도입을 승인 후 2015년 03월 27일 개최된제 35기 정기주주총회부터 전자투표제가 도입되었습니다. 그리고 당기(제43기) 주주총회에서도 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며 한국예탁결제원에 위탁하여 시행 예정입니다.

나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음

다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시 대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,869,420	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,200,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,669,420	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10 조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수 에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투 자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의 로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	정관 제13조(기준일) ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있 는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다. ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리 를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	-

명의개서대리인	한 국 예 탁 결 제 원

주주의 특전	해당사항없음	공고방법	당사 홈페이지 공고

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.바. 주주총회 의사록 요약

일 자	안 건	결의내용	비 고

제42기주주총회(2022.03.31)	- 제1호 의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 사내이사 장홍선, 장선우 선임 사외이사 김기철 선임 - 원안대로 승인- 원안대로 승인

제41기주주총회(2021.03.31)	- 제1호 의안 : 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제4호 의안 : 감사 선임의 건- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 사외이사 조상준 선임- 비상근감사 이문성 선임- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제40기주주총회(2020.03.27)	- 제1호 의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제4호 의안 : 감사 선임의 건- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 사내이사 승병선 선임- 기타비상무이사 장일곤 선임 - 상근감사 최성욱 선임- 원안대로 승인- 원안대로 승인
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장홍선	최대주주	보통주	7,643,580	21.92	7,643,580	21.92	-

장선우	특수관계인	보통주	3,110,730	8.92	3,110,730	8.92	-

장인우	특수관계인	보통주	100,410	0.29	100,410	0.29	-

장인주	특수관계인	보통주	1,729,357	4.96	1,729,357	4.96	-

우암홀딩스(주)	계열회사	보통주	317,000	0.91	747,000	2.14	-

(주)세영티엠에스	계열회사	보통주	506,727	1.45	841,441	2.41	-

(주)제이제이인터내셔날	계열회사	보통주	0	0	60,000	0.17	-

계	보통주	13,407,804	38.45	14,232,518	40.82	-

우선주	-	-	-	-	-

가-1. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

장홍선	대표이사	2004 ~ 2010	근화제약 대표이사	선인자동차(주) : 대표이사고진모터스(주) : 대표이사(주)제이제이인터내셔날 : 대표이사세양물류(주) : 대표이사우암홀딩스(주) : 대표이사세영모빌리티(주) : 이사

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	장홍선	7,643,580	21.92	-

장선우	3,110,730	8.92	-

한국타이어앤테크놀로지(주)	3,051,637	8.75	-

우리사주조합	1,110	0.00	-

## 다. 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	16,062	16,077	99.91	13,656,253	34,869,420	39.16	-

※ 소액주주는 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주로서 2022년 12월말 주주명부를 근거로 작성되었습니다.

라. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최 고	3,725	4,045	3,870	3,655	3,785	4,065

최 저	3,465	3,690	3,405	3,430	3,610	3,630

평 균	3,608	3,846	3,678	3,575	3,701	3,894

거래량	최 고(일)	2,238,073	2,049,123	1,619,627	257,734	472,806	3,374,621

최 저(일)	60,024	52,770	72,238	44,699	32,932	73,348

월 간	4,713,757	5,112,475	7,490,399	2,154,108	2,797,565	8,211,517
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장홍선	남	1940.12	대표이사	사내이사	상근	업무전반	ㆍ뉴욕대 경영대학원 졸ㆍ극동정유(주) 대표이사ㆍ극동도시가스(주) 대표이사	7,643,580	-	본인	2022.03.31~	2025.03.31

장선우	남	1975.07	대표이사	사내이사	상근	업무전반	ㆍ연세대 경영대학원 졸ㆍ세양건설산업(주) 기획실 상무	3,110,730	-	특수관계인	2022.03.31~	2025.03.31

승병선	남	1961.06	전무이사	사내이사	상근	영업담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ경기대 경영학과 졸	-	-	-	202003.27~	2023.03.27

장일곤	남	1964.09	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	업무전반	ㆍ경북대 회계학과 졸ㆍ대웅제약(주) 근무	-	-	-	202003.27~	2023.03.27

김기철	남	1967.06	사외이사	사외이사	비상근	업무전반	ㆍ서울대 식품동물생명공학부 졸ㆍ現(주)덕양에너젠 대표이사	-	-	-	2022.03.31~	2025.03.31

최성욱	남	1976.09	감사	감사	상근	감사	ㆍ고려대학교 경영학과 졸ㆍ김 법률사무소 근무	-	-	-	2020.03.27~	2023.03.27

이문성	남	1956.03	감사	감사	비상근	감사	ㆍ연세대 경영학과 졸 ㆍ우암홀딩스 근무 ㆍ선인자동차 근무	-	-	-	2021.03.31~	2024.03.31

최병호	남	1964.02	상무	미등기	상근	관리담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ동아대 경제학과 졸	-	-	-	2022.04.01~	-

박성진	남	1967.02	상무	미등기	상근	생산기술담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ경성대 식품공학과 졸	-	-	-	2022.04.01~	-

김상돈	남	1966.10	상무	미등기	상근	영업담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ인하대 화학공학과 졸	-	-	-	2022.04.01~	-

엄정남	남	1967.01	상무	미등기	상근	영업담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ동아대 화학공학과 졸	-	-	-	2022.04.01~	-

최태석	남	1967.09	상무	미등기	상근	영업담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ고려대 사학과 졸	-	-	-	2022.04.01~	-

최종태	남	1963.04	이사	미등기	상근	영업담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ경상공고 졸	-	-	-	2022.04.01~	-

※ 2022년 6월 3일 조상준 사외이사는 일신상의 사유로 중도사임하였습니다.※ 2023년 2월 6일 김기철 사외이사는 일신상의 사유로 중도사임하였습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	승병선	남	1961.06	사내이사	ㆍ경기대 경영학과 졸ㆍ극동유화(주) 근무	2023.03.31	해당사항없음

선임	최병호	남	1964.02	사내이사	ㆍ동아대 경제학과 졸ㆍ극동유화(주) 근무	2023.03.31	해당사항없음

선임	정종호	남	1965.01	사외이사	ㆍ(現)서울대학교 국제대학원 교수ㆍ(現)서울연구원 이사(장)	2023.03.31	해당사항없음

선임	김종필	남	1971.03	사외이사	ㆍ한양대 법학과 졸ㆍ(現)법무법인 율우 변호사	2023.03.31	해당사항없음

선임	최성욱	남	1976.09	감사	ㆍ고려대 경영학과 졸ㆍ김 법률사무소 근무(변호사)	2023.03.31	해당사항없음

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제43기 정기주주총회의 안건으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을반영할 예정입니다.

다. 임원 겸직현황(기준일 : 2022년 12월 31일)

겸직임원	겸직회사	비 고

성명	직위	회사명	직위

장홍선	대표이사	선인자동차(주)	대표이사

고진모터스(주)	대표이사

㈜제이제이인터내셔날	대표이사

세양물류(주)	대표이사

우암홀딩스(주)	대표이사

세영모빌리티(주)	이사

장선우	대표이사	고진모터스(주)	이사

세양물류(주)	이사

우암홀딩스(주)	이사

(주)제이제이인터내셔날	이사

우암건설(주)	이사

상기국제유한공사	대표이사

(주)세영TMS	이사

신영(광서)치업유한공사	대표이사

선인자동차(주)	이사

케이디탱크터미널(주)	대표이사

세종에이엠씨(주)	이사

세영모빌리티(주)	이사

장일곤	기타비상무이사	우암건설(주)	이사

(주)세영TMS	이사

승병선	전무이사	극동유화(남녕)무역유한공사	감사

최병호	상무	세종에이엠씨(주)	감사

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

윤활유	남	65	-	2	-	67	13.8	6,082,896	90,789	-	-	-	-

-	여	15	-	-	-	15	15.7	1,004,325	66,955	-

석유 유통	남	11	-	-	-	11	6.1	1,012,000	92,000	-

-	여	1	-	-	-	1	5.3	84,720	84,720	-

LPG	남	9	-	-	-	9	14.7	765,518	85,058	-

-	여	3	-	-	-	3	15.9	181,055	60,352	-

아스팔트	남	2	-	-	-	2	12.8	176,479	88,240	-

-	여	1	-	-	-	1	0.7	26,047	26,047	-

합 계	107	-	2	-	109	-	9,333,040	85,624	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	849,557	141,593	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500	-

감사	2	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	765	96	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	639	160	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	66	33	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	60	30	-

※ 보고서 제출기준일 현재 재임 중인 사외이사는 1명이지만, 2022년 6월 3일 일신상의 사유로 중도퇴임한 조상준 사외이사를 포함하여 기재하였습니다.3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준당사 정관 제40조에 의거하여 이사와 감사의 보수는 주주총회 결의로 정해지며, 정해진 보수한도 내에서 이사회 결의 및 당사의 급여지급규정 등에 따라 보수를 지급하고 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

및 행사현황> : 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황당사는『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』상 총액출자제한 기업집단,상호출자제한 기업집단에 해당되지 않으며, 계열회사로는 세종에이엠씨(주), 선인자동차(주), 고진모터스(주), 우암홀딩스(주), 세양물류(주), (주)제이제이인터내셔날, 상기국제유한공사, 우암건설(주), (주)세영TMS, 신영(광서)치업유한공사, 세양치지개발(광서)유한공사, 우암에프앤비(주), 에스지오토서비스(주), (주)선진모터스, 극동유화(남녕)무역유한공사, 케이디탱크터미널(주), 세영모빌리티(주)가 있습니다. 이 회사는 당사의 최대주주인 장홍선 및 특수관계인이 지분을 소유하고 있습니다.

가-1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

극동유화(주)	-	17	17

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	5	5	22,892	4,957	-1,758	26,091

단순투자	4	4	8	5,416	-	-452	4,964

계	4	9	13	28,308	4,957	-2,210	31,055

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황"VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원 등의 현황-다. 임원 겸직현황"을 참고하여 주십시오
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 : 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 당기중 최대주주인 장홍선으로부터 세종에이엠씨(주)의 보통주식을 유상 매입하였으며, 거래금액은 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정하여 전액 현금지급하였습니다.

(단위 : 백만원)

거래인	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익	이사회 승인여부

장홍선	최대주주 본인	자산양수	2022.03.28	세종에이엠씨(주)보통주 32%	지분매입	4,211	-	O

※ 별도재무제표 기준입니다. 3. 대주주와의 영업거래 : 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

1) 계열회사 차입금연결대상 종속회사인 케이디탱크터미널(주)는 계열회사인 (주)세영티엠에스로부터 차입한 일반운용자금을 유동성장기금융부채에 계상하였으며, 당기중 전액 상환하였습니다.

(단위 : 천원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당기말

(주)세영티엠에스	계열회사	2,000,000	-	2,000,000	-

합 계	2,000,000	-	2,000,000	-

2) 종속회사 대여금회사는 전기중 종속회사인 케이디탱크터미널(주)와 금전소비대차계약을 체결하여 2,500,000천원을 대여하였습니다. 추가로 당기중 2,000,000천원을 대여하였으며, 별도 재무제표의 기타채권 및 장기기타채권 계정으로 계상하고 있습니다.

(단위 : 천원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당기말

케이디탱크터미널(주)	종속회사	2,500,000	2,000,000	-	4,500,000

합 계	2,500,000	2,000,000	-	4,500,000
1. 공시내용 진행 및 변경사항

: 해당사항없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등연결실체의 기타특수관계자인 세양치지개발(광서)유한공사에 계류된 소송과 관련하여 연결실체와 관련된 소송가액은 1,915백만원입니다. 당기말 현재 연결실체의 경영진은 해당 소송사건 결과의 합리적인 예측이 불가능하고 시기가 불확실하며 그 결과가 연결실체에게 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

다. 채무보증 및 약정현황당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 지급보증 및 한도거래 약정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금융기관	금 액

시설자금대출 등	(주)부산은행 등	31,200,000

무역금융	(주)신한은행 등	40,000,000

수입신용장	한국산업은행 등	15,207,600

지급보증	(주)하나은행 등	6,000,000

합 계	92,407,600
3. 제재 등과 관련된 사항

: 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

: 해당사항 없음외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

극동유화(남녕)무역유한공사	2014.03.19	중국 광서성 남녕시 청수구 주근로 5호 동맹상무구 한국원구	기타 화학물질 및화학제품도매업	4,658,941	의결권100% 보유	미해당

케이디탱크터미널(주)	2018.09.04	울산광역시 울주군 온산읍 산암로 213	유류 운송 보관 및 창고업	28,025,382	의결권62.5% 보유	미해당

세종에이엠씨(주)	1986.07.09	인천광역시 계양구 계양대로 16번길 77	가스계량기 및 압력제어장치 제조	11,010,223	의결권51% 보유	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	17	세종에이엠씨(주)	110111-0432049

선인자동차(주)	110111-0650302

고진모터스(주)	110111-1869051

우암홀딩스(주)	110111-1878185

세양물류(주)	224111-0007001

(주)제이제이인터내셔날	110111-2308800

상기국제유한공사	-

우암건설(주)	110111-4472215

(주)세영TMS	110111-1960122

신영(광서)치업유한공사	-

세양치지개발(광서)유한공사	-

우암에프앤비(주)	110111-6116944

에스지오토서비스(주)	110111-5847615

(주)선진모터스	110111-5504257

극동유화(남녕)무역유한공사	-

케이디탱크터미널(주)	230111-0299163

세영모빌리티(주)	110111-8197687
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

세양물류(주)	비상장	2006.12.11	일반투자	2,108	200,000	25.00	7,342	-	-	-1,649	200,000	25	5,693	40,272	6,381

세종에이엠씨(주)	비상장	2007.09.20	일반투자	4,156	76,000	19.00	1,817	128,000	4,957	-103	204,000	51	6,671	11,010	805

노무라이화사모부동산신탁 10호	비상장	2015.08.26	일반투자	7,250	-	28.00	7,636	-	-	-6	-	28	7,630	86,687	25,360

극동유화(남녕)무역유한공사	비상장	2014.03.27	일반투자	1,097	-	100.00	1,097	-	-	-	-	100.00	1,097	4,659	1,174

케이디탱크터미널(주)	비상장	2018.09.28	일반투자	5,000	1,000,000	62.50	5,000	-	-	-	1,000,000	62.50	5,000	28,025	120

삼성생명보험(주)	상장	2010.05.07	단순투자	27	248	-	16	-	-	2	248	-	18	316,165,903	1,583,348

현대에이치티(주)	상장	2019.08.29	단순투자	898	111,000	1.29	1,060	-	-	-314	111,000	1.29	746	117,371	1,994

삼아제약(주)	상장	2019.08.29	단순투자	902	56,500	0.89	1,093	-	-	-152	56,500	0.89	941	203,198	11,912

(주)넥센	상장	2020.10.27	단순투자	2,000	460,371	0.86	2,099	-	-	-209	460,371	0.86	1,890	4,726,896	17,469

(주)코테크시스템	비상장	2000.04.18	단순투자	900	20,000	5.47	-	-	-	-	20,000	5.47	-	5,269	121

동남석유공업(주)	비상장	2008.04.25	단순투자	1,126	16,800	15.00	204	-	-	234	16,800	15.00	438	27,861	516

(주)애플투자대부	비상장	2008.06.18	단순투자	1,890	36,878	5.01	144	-	-	-13	36,878	5.01	131	6,802	-210

넥스젠푸드신기술투자조합	비상장	2021.05.31	단순투자	800	-	3.33	800	-	-	-	-	3.33	800	23,336	-329

합 계	1,977,797	-	28,308	128,000	4,957	-2,210	2,105,797	-	31,055	-	-

※ 출자비율 5% 초과 및 기초 또는 기말 장부가액이 1억원을 초과하는 경우 기재하였으며, 일부법인의 재무현황은 회계법인의 날인을 받은 최종 정보가 아닐수 있습니다.※ 극동유화(남녕)무역유한공사는 당사의 연결회계대상 종속회사로써 100% 지분 보유하였으며, 케이디탱크터미널(주)는 당사의 연결회계대상 종속회사로써 지분 62.5%를 보유하였습니다.※ 당기 중 세종에이엠씨(주)의 지분 추가취득(32%)으로 인하여 기존 지분율 19%에서 취득후 지분율이 51%가 되어 과반을 넘어감에 따라 관계기업에서 연결대상 종속회사로 분류되었습니다.
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음