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극동유화 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 극동유화주식회사
대 표 이 사 : 장 선 우
본 점 소 재 지 : 경남 양산시 어실로 101
(전 화) 055-370-9900
(홈페이지) http://www.kdoc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 한 수 영
(전 화) 055-370-9900
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

극동유화(남녕)무역유한공사	2014.03.19	중국 광서성 남녕시 청수구 주근로 5호 동맹상무구 한국원구	기타 화학물질 및 화학제품도매업	6,855,466	의결권100% 보유	미해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 - 당사의 명칭은 극동유화주식회사이며, 영문명칭은 Kukdong Oil Chemicals Co.,Ltd 라 표기합니다.

다. 설립일자 - 당사는 1979년 12월 28일에 설립되었으며, 1991년 1월 31일자로 유가증권시장 에 상장되어 매매가 개시되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 경남 양산시 어실로 101

- 전화번호 : 055)370-9900 - 홈페이지 주소 : http://www.kdoc.co.kr

마. 중소기업해당여부 - 당사는 중소기업기본법에 의거하여 중소기업에 해당되지 않습니다

바. 주요사업의 내용 - 석유 및 석유류 제품정제, 생산, 판매, 임가공 및 무역업 - 석유화학 제품 원료 및 생산품의 수출입업 - 석유제품, 윤활기유, 윤활유, 화학제품과 그 부산물의 저장, 수송, 보관 및 임대사업 - 의약품원료 및 식품첨가물 제조 판매 - 액화석유가스 사업 - 산업설비 청소업 - 아스팔트, 아스콘 및 방수용 시트의 제조, 판매 임가공 및 무역업 - 자동차 및 동 부품 판매 및 정비업 - 각종도료, 안료의 제조, 판매, 시공, 임가공 및 무역업 - 부동산매매와 임대 및 주택사업사. 계열회사에 관한 사항

업체명	상장여부	비고

세종AMC(주)	비상장	-

선인자동차(주)	비상장	-

고진모터스(주)	비상장	-

우암홀딩스(주)	비상장	-

세양물류(주)	비상장	-

(주)제이씨메탈	비상장	-

(주)제이제이인터내셔날	비상장	-

상기국제유한공사	비상장	-

우암건설(주)	비상장	-

(주)세영TMS	비상장	-

(주)선진모터스	비상장	-

신영(광서)치업유한공사	비상장	-

세양치지개발(광서)유한공사	비상장	-

극동유화(남녕)무역유한공사	비상장	연결대상 종속회사
2. 회사의 연혁

1) 지배회사의 주요 변동 내역

가. 본점소재지 - 경남 양산시 어실로 101나. 경영진의 중요한 변동 - 당사는 2014년 03월 21일자로 정문열 대표이사(장홍선, 정문열 각자대표이사)가 사임하고 장선우 대표이사(장홍선, 장선우 각자대표이사)가 선임되어 당기보고서 제출일 현재까지 경영에 참여하고 있습니다.다. 공시대상기간(최근 5사업년도)중 회사의 주된 변동사항은 다음과 같습니다. - 2011. 06. 21 신주인수권 행사 (자본 전입 359백만원)

- 2011. 08. 17 신주인수권 행사 (자본 전입 1,076백만원) 자본금 : 17,438백만원

- 2013. 03. 07 온산 공장 등록 - 2014. 02. 11 민락동 건설도급계약 체결

- 2014. 03. 19 중국 자회사 설립 (극동유화(남녕)무역유한공사)

2 ) 종속회사의 주요 변동 내역

가. 본점소재지 - 중국 광서성 남녕시 청수구 주근로 5호 동맹상무구 한국원구

나. 경영진의 중요한 변동 - 극동유화(남녕)무역유한공사는 2014년 03월 19일자로 설립되어, 김석진 대표에 의해 경영되고 있습니다.다. 공시대상기간(최근 5사업년도)중 회사의 주된 변동사항은 다음과 같습니다. - 2014. 03. 19 극동유화(남녕)무역유한공사 설립
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 06월 21일	신주인수권행사	보통주	71,735	5,000	6,970

2011년 08월 17일	신주인수권행사	보통주	215,207	5,000	6,970
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 - 당사는 2015년 12월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 48,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 3,486,942주입니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 유통주식수는 3,486,942주이며, 당기에 그 외의 주식은 발행되지 않았습니다.

## 나.주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	-	48,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,486,942	-	3,486,942	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,486,942	-	3,486,942	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,486,942	-	3,486,942	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,486,942	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,486,942	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 - 정관 제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금액과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 50%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 정관 제46조 (중간배당) 이 회사는 6월 30일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 이사회 결의에 의하여 금전으로 중간배당을 실시할 수 있다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 - 당사 제36기의 현금배당은 액면가 기준 20%(1,000원)이며 제35기의 현금배당은 액면가 기준 14%(700원), 제34기의 현금배당은 액면가 기준 16%(800원)입니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	14,488	9,300	12,941

주당순이익 (원)	4,155	2,667	3,711

현금배당금총액 (백만원)	3,487	2,441	2,790

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	24.1	26.2	21.6

현금배당수익률 (%)	보통주	3.1	2.9	3.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	1,000	700	800

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보

가 . 요약연결재무정보※ 회사는 한국채택국제회계기준을 적용하고 있으며, 제35기 중 연결대상 자회사의 설립(극동유화남녕무역유한공사, 100% 지분보유)으로 인하여 연결재무제표가 작성되었습 니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제36기	제35기	제34기

(2015년12월말)	(2014년12월말)	(2013년12월말)

자 산

Ⅰ.유동자산	96,020	111,320	109,836

현금및현금성자산	13,270	21,430	18,355

매출채권	48,745	55,850	60,177

기타채권	9,589	5,332	6,978

재고자산	21,556	27,677	23,737

기타	2,860	1,031	589

Ⅱ.비유동자산	91,452	77,256	85,737

유형자산	38,328	38,060	38,134

무형자산	1,165	1,169	1,173

투자부동산	17,087	17,125	27,101

관계기업투자	13,950	8,099	7,465

매도가능금융자산	2,777	482	1,827

기타	18,145	12,321	10,037

자산총계	187,472	188,576	195,573

부 채

Ⅰ.유동부채	46,175	61,603	70,753

Ⅱ.비유동부채	10,781	7,305	11,301

부채총계	56,956	68,908	82,054

자 본

Ⅰ.자본금	17,435	17,435	17,435

Ⅱ.자본잉여금	1,866	1,866	1,866

Ⅲ.기타포괄손익누계액	(765)	112	517

Ⅳ.이익잉여금	111,980	100,255	93,701

Ⅴ.비지배지분	-	-	-

자본총계	130,516	119,668	113,519

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

Ⅰ.매출액	262,018	291,577	306,047

Ⅱ.영업이익	18,086	13,002	18,099

Ⅲ.당기순이익	14,488	9,300	12,941

- 지배회사지분순이익	14,488	9,300	12,941

- 비지배지분순이익	-	-	-

Ⅳ.기본주당순이익(원)	4,155	2,667	3,711

연결에포함된회사수	1	1	-

나. 연결대상회사의 변동내역

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사

제36기	극동유화(남녕)무역유한공사	-	-

(2) 요약별도재무정보

가 . 요약별도재무정보 ※ 회사는 한국채택국제회계기준을 적용하고 있으 며, 제34기 별도재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제36기	제35기	제34기

(2015년12월말)	(2014년12월말)	(2013년12월말)

자 산

Ⅰ.유동자산	94,581	109,729	109,837

현금및현금성자산	12,494	20,964	18,355

매출채권	48,239	54,903	60,177

기타채권	9,589	5,332	6,978

재고자산	21,556	27,677	23,737

기타	2,703	853	590

Ⅱ.비유동자산	85,281	75,401	82,300

유형자산	38,328	38,059	38,134

무형자산	1,165	1,169	1,173

투자부동산	17,087	17,125	27,101

관계기업투자	8,837	3,837	2,937

매도가능금융자산	2,777	482	1,827

기타	17,087	14,729	11,128

자산총계	179,862	185,130	192,137

부 채

Ⅰ.유동부채	45,400	60,246	70,753

Ⅱ.비유동부채	4,694	6,922	10,772

부채총계	50,094	67,168	81,525

자 본

Ⅰ.자본금	17,435	17,435	17,435

Ⅱ.자본잉여금	1,866	1,866	1,866

Ⅲ.기타포괄손익누계액	(294)	(19)	302

Ⅳ.이익잉여금	110,761	98,680	91,009

자본총계	129,768	117,962	110,612

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	- 종속기업투자주식 : 원가법- 관계기업투자주식 : 원가법- 매도가능금융자산 : 공정가치법	- 종속기업투자주식 : 원가법- 관계기업투자주식 : 원가법- 매도가능금융자산 : 공정가치법	- 종속기업투자주식 : 원가법- 관계기업투자주식 : 원가법- 매도가능금융자산 : 공정가치법

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

Ⅰ.매출액	256,079	286,402	306,047

Ⅱ.영업이익	17,484	12,833	18,099

Ⅲ.당기순이익	14,843	10,417	13,617

Ⅳ.기본주당순이익(원)	4,257	2,988	3,905
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 36 기	삼정회계법인	적정	-

제 35 기	삼정회계법인	적정	-

제 34 기	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기	삼정회계법인	반기,중간,재고실사,기말감사 등	55	1,374

제35기	삼정회계법인	반기,중간,재고실사,기말감사 등	60	1,117

제34기	삼정회계법인	반기,중간,재고실사,기말감사 등	45	360

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. : 해당사항 없음

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제××기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 당기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 이사와 2명의 사외이사 등 6명 의 이사로 구성되어 있으며 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

※ 각 이사와 사외이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 1. 임원및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다

나. 중요 의결사항 (1) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부

2015.03.062015.03.122015.07.272015.08.07	- 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건- 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집 결정- 유형자산 매입을 위한 사모부동산신탁 수익증권 취득의 건- 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결가결가결가결

(2) 사외이사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이현구(출석률: 50%)	허근태(출석률: 50%)

찬 반 여 부

2015.03.062015.03.122015.07.272015.08.07	- 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건- 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집 결정- 유형자산 매입을 위한 사모부동산신탁 수익 증권 취득의 건- 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	찬성찬성--	--찬성찬성

다. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하기 위하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(1) 감사의 인적 사항

직 명(상근여부)	등기임원여부	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비 고

보통주	우선주

감 사(비상근)	등기임원	황규범	1955.06.19	ㆍ서울대학교 법학과 졸ㆍ고진코리아(주) 이사	감사	-	-	중임

감 사(상 근)	등기임원	최성욱	1976. 9. 21	ㆍ고려대학교 경영학과 졸ㆍ김 법률사무소 근무	감사	-	-	중임

나. 감사의 독립성 감사가 그 직무를 효율적으로 집행하기 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보 고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 일상 감사, 정기 감사, 수시 감 사, 특별 감사 및 시재 감사를 수행하며 이사회에 출석하여 의견을 진술하고 있 습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

개최일자	의 안 내 용	가결여부

2015.03.062015.03.122015.07.272015.08.07	- 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건- 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집 결정- 유형자산 매입을 위한 사모부동산신탁 수익증권 취득의 건- 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결가결가결가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제,서면투표제(전자투표제)의 채택여부 - 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 그러나 전기 (제35 기) 주주총회에서는 이사회결의로 전자투표제 및 전자위임장 제도를 한국예탁 결제원에 위탁하여 시행하였습니다.나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시 대상기간 중 소수주주권의 행사가 1건 발생하였습니다.

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

한성식 외 6명	임시주주총회
소집청구	제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 제2호 의안 : 이사 및 감사 해임의 건 제3호 의안 : 신규이사 7인 선임의 건 제4호 의안 : 신규감사 2인 선임의 건	① '15.9.21 임시주주총회 소집청구
② '15.10.21 주주총회 소집기각 (울산지방법원)

다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시 대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장홍선	최대주주	보통주	964,358	27.66	964,358	27.66	-

장인우	특수관계인	보통주	35,041	1.00	35,041	1.00	-

장인주	특수관계인	보통주	244,083	7.00	244,083	7.00	-

장선우	특수관계인	보통주	311,073	8.92	311,073	8.92	-

우암홀딩스(주)	계열회사	보통주	31,700	0.91	31,700	0.91	-

계	보통주	1,586,255	45.49	1,586,255	45.49	-

우선주	0	0	0	0	-

가-1. 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

장홍선	대표이사	2004 ~ 2010	근화제약 대표이사	선인자동차(주) : 대표이사고진모터스(주) : 대표이사(주)제이제이인터내셔날 : 대표이사세종AMC(주) : 이사세양물류(주) : 이사우암홀딩스(주) : 대표이사(주)세영TMS : 이사

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	장홍선	964,358	27.66

장선우	311,073	8.92

장인주	244,083	7.00

아이베스트투자(주)	329,640	9.45

우리사주조합	111	0.00

## 다. 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,359	99.04%	1,110,971	31.85%	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10 조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수 에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투 자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의 로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 이 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2. 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있 는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다. 3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권 리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나 이사회의 결 의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리 를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정 하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정 을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한 다.

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 10,000주권(8종)

명의개서대리인	한 국 예 탁 결 제 원

주주의 특전	해당사항없음	공고방법	당사 홈페이지 공고

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	37,200	32,400	36,800	31,500	34,800	33,750

최 저	30,100	26,000	29,750	30,050	29,300	30,500

월간거래량	363,970	203,856	402,192	111,946	120,989	79,518
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장홍선	남	1940.12	대표이사	등기임원	상근	업무전반	ㆍ뉴욕대 경영대학원 졸ㆍ극동정유(주) 대표이사ㆍ극동도시가스(주) 대표이사	964,358	-	2013.03.20~	2016.03.20

장선우	남	1975.07	대표이사	등기임원	상근	업무전반	ㆍ연세대 경영대학원 졸ㆍ세양건설산업(주) 기획실 상무	311,073	-	2013.03.20~	2016.03.20

한수영	남	1956.07	전무이사	등기임원	상근	관리	ㆍ성균관대 경영학과 졸ㆍ극동정유(주) 기획실 근무	-	-	2014.03.21~	2017.03.21

장일곤	남	1964.09	기타비상무이사	등기임원	비상근	업무전반	ㆍ한국델파이(주)근무ㆍ대웅제약(주) 근무	-	-	2014.03.21~	2017.03.21

허근태	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	업무전반	ㆍ일본 kyoto대학원 졸업
ㆍ경성대학교 교수	-	-	2015.03.27~	2018.03.27

이현구	남	1939.01	사외이사	등기임원	비상근	업무전반	ㆍ미국 Minnesota 화공 박사ㆍ한국과학기술한림원 원장	-	-	2013.03.20~	2016.03.20

황규범	남	1955.06	감 사	등기임원	비상근	감사	ㆍ서울대학교 법학과 졸ㆍ고진코리아(주) 이사	-	-	2015.03.27~	2018.03.27

최성욱	남	1976.09	감 사	등기임원	상근	감사	ㆍ고려대학교 경영학과 졸ㆍ김 법률사무소 근무	-	-	2014.03.21~	2017.03.21

차진용	남	1957.01	이 사	미등기임원	상근	영업담당	-	-	-	-	-

승병선	남	1961.01	이 사	미등기임원	상근	영업담당	-	-	-	-	-

김신중	남	1961.07	이 사	미등기임원	상근	생산기술담당	-	-	-	-	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

윤활유	남	68	-	1	1	69	13.2	4,587,739	65,539	-

-	여	15	-	1	1	16	9.5	614,233	38,390	-

LPG	남	16	-	1	1	17	11.5	969,108	57,006	-

-	여	8	-	-	-	8	7.2	229,310	28,664	-

SHEET/아스팔트	남	15	-	-	-	15	15.7	1,093,389	72,893	-

-	여	3	-	-	-	3	8.0	110,479	36,826	-

합 계	125	-	3	3	128	-	7,604,258	58,948	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	900	-

감사	2	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	448	112	-

사외이사	2	63	31	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	61	30	-

계	8	572	71	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법: 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황가. 계열회사의 현황

당사는『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』상 총액출자제한 기업집단,상호출자제 한 기업집단에 해당되지 않으며, 계열회사로는 세종 AMC(주), 선인자동차(주), 고진모터스(주), 우암홀딩스(주), 세양물류(주), (주)제이씨메탈, (주)제이제이인터내셔날, 상기국제유한공사, 우암건설(주), (주)세영TMS, 신영(광서)치업유한공사, 세양치지개발(광서)유한공사, 극동유화(남녕)무역유한공사, (주)선진모터스가 있습니다. 이 회사는 당사의 최대주주인 장홍선 및 특수관계인이 지분 을 소유하고 있습니다 .

[구분 : 계열회사]

계열회사	당사가 출자한	당사에 출자한	비고

소유주식수(주)	소유주식수(주)	비율(％)	소유주식수(주)	비율(％)

세종AMC(주)	76,000	19.00	-	-

선인자동차(주)	-	-	-	-

고진모터스(주)	-	-	-	-

우암홀딩스(주)	-	-	31,700	0.91

세양물류(주)	200,000	25.00	-	-

(주)제이씨메탈	-	-	-	-

(주)제이제이인터내셔날	-	-	-	-

상기국제유한공사	HKD6,500USD8,736,342	33.7134.44	-	-

우암건설(주)	-	-	-	-

(주)세영TMS	-	-	-	-

신영(광서)치업유한공사	-	-	-	-

세양치지개발(광서)유한공사	-	-	-	-

극동유화(남녕)무역유한공사	-	100.00	-	-	연결대상종속회사

(주)선진모터스	180,000	30.00	-	-

※ 상기국제유한공사의 상환우선주(USD8,736,342)는 장기대여금 계정으로 계상되어 있습니다※ 극동유화(남녕)무역유한공사는 당사의 연결회계대상 종속회사로써 전기중 100% 지분 출자하였습니다.

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비 고

성명	직위	회사명	직위

장홍선	대표이사	선인자동차(주)	대표이사

고진모터스(주)	대표이사

㈜제이제이인터내셔날	대표이사

세종AMC(주)	이사

세양물류(주)	이사

우암홀딩스(주)	대표이사

(주)세영TMS	이사

장선우	대표이사	고진모터스(주)	이사

세양물류(주)	대표이사

우암홀딩스(주)	이사

(주)제이제이인터내셔날	이사

우암건설(주)	이사

상기국제유한공사	대표이사

(주)세영TMS	대표이사

신영(광서)치업유한공사	대표이사

선인자동차(주)	이사

한수영	이사	선인자동차(주)	감사

㈜제이제이인터내셔날	이사

장일곤	기타비상무이사	고진모터스(주)	감사

세종AMC(주)	감사

우암홀딩스(주)	감사

우암건설(주)	이사

(주)선진모터스	이사

(주)세영TMS	이사

황규범	감사	선인자동차(주)	이사

(주)세영TMS	감사

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

세양물류(주)	-	투자	2,108	200,000	25.00	5,980	-	-	623	200,000	25.00	6,603	46,445	3,260

세종AMC(주)	-	투자	828	76,000	19.00	1,362	-	-	-6	76,000	19.00	1,356	9,012	569

(주)선진모터스	-	투자	900	180,000	30.00	757	-	-	231	180,000	30.00	988	26,644	771

노무라이화 사모부동산신탁 10호	-	투자	-	-	-	-	-	5,000	3	-	-	5,003	62,883	42

상기국제유한공사	-	투자	9,816	-	34.44	9,603	-	-	636	-	34.44	10,239	63,772	-3,692

극동유화(남녕)무역유한공사	-	-	-	-	100.00	150	-	-	-	-	100.00	150	6,855	424

합 계	456,000	-	17,852	-	5,000	1,487	456,000	-	24,339	-	-

※ 상기국제유한공사의 상환우선주(USD8,736,342)는 장기대여금 계정으로 계상되어 있습니다. 또한, 상기국제유한공사의 장부가액, 총자산 및 당기순손익은 해당 환율로 환산한 금액입니다.※ 극동유화(남녕)무역유한공사는 당사의 연결회계대상 종속회사로써 전기중 100% 지분 출자하였음.

[구분 : 기타의 타법인 출자]

[2015. 12. 31 현재] (단위 : 백만원, 주, %)

구분	법인명또는종목명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	당기말잔액	최근사업연도 재무현황	비고

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

국내	삼성생명보험(주)	단순투자	27	248	-	29	-2	248	-	27	230,362,895	1,209,573	상장

옵티시스(주)	단순투자	34	5,000	-	27	(5,000)	(27)	-	-	-	-	-	"

(주)보타바이오	단순투자	59	11,807	-	39	(11,807)	(39)	-	-	-	-	-	"

(주)토필드	단순투자	18,201(18,201)	32(32)	-	-	-	-	-	"

금호산업(주)	단순투자	130,500	2,271	-339	130,500	-	1,932	1,310,032	6,109	"

금호타이어(주)	단순투자	306,000(240,000)	2,234(1,752)	-38	66,000	-	444	5,219,977	67,466	"

가스공제조합	단순투자	6	627	-	6	627	-	6	-	-	비상장

(주)코테크시스템	단순투자	900	20,000	5.47	-	20,000	5.47	-	-	-	"

동남석유공업(주)	단순투자	1,126	16,800	15.00	172	(11)	16,800	15.00	161	-	-	"

엔씨에프티(주)	단순투자	1,890	36,878	5.01	209	(2)	36,878	5.01	207	-	-	"

합 계	4,042	91,360	482	179,693	2,674	-379	271,053	2,777	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 계열회사 장기기타채권 - 당기말 현재 계열회사인 상기국제유한공사에 상환우선주 USD 8,736,342 가 장기대여금으로 분류되어 장기기타채권의 계정으로 계상되어 있습니다. 또한 세양치지개발(광서)유한공사에 대하여 CNY 30,000,000의 장기대여금이 장기 기타채권의 계정으로 계상되어 있습니다.

가. 장기기타채권 내역(단위 : USD)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당기말

상기국제유한공사	계열회사	8,736,342	-	-	8,736,342	상환우선주

합 계	8,736,342	-	-	8,736,342

※ 상기 장기기타채권의 대손충당금으로 2015년 12월 31일 현재 4,209,799천원이 계상되어 있습니다.

(단위 : CNY)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당기말

세양치지개발(광서)유한공사	계열회사	-	3,000,000	-	3,000,000

합 계	-	3,000,000	-	3,000,000

2. 계열회사 차입금 - 당기말 현재 종속회사인 극동유화(남녕)무역유한공사는 계열회사인 신영(광서) 치업유한공사로부터 CNY 4,000,000을 차입하여 단기금융부채의 계정으로 계상 하고 있습니다.가. 단기금융부채 내역

(단위 : CNY)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당기말

신영(광서)치업유한공사	계열회사	8,000,000	4,000,000	4,000,000

합 계	8,000,000	4,000,000	4,000,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 : 해당사항 없음

나. 주주총회의사록 요약

일 자	안 건	결의내용	비 고

제36기주주총회(2016.03.25)	- 제1호 의안 : 제36기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 주식분할의 건- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제4호 의안 : 이사 선임의 건- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 사내이사 장홍선, 장선우 사외이사 이현구 선임- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제35기주주총회(2015.03.27)	- 제1호 의안 : 제35기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 선임의 건- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 사외이사 허근태 선임- 황규범 선임- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제34기주주총회(2014.03.21)	- 제1호 의안 : 제34기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 선임의 건- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 사내이사 한수영 및 기타비상무 이사 장일곤, 사외이사 이무룡 선임- 최성욱 선임- 원안대로 승인- 원안대로 승인

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

: 해당사항 없음나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당기말 현재 당사의 차입금 및 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음의 내용은 다음과 같습니다.

제공처	매수	내용

S-Oil	1매	액면금액 180,000천원

1매	백지어음

다. 채무보증 현황 : 해당사항 없음라. 채무인수약정 현황

: 해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 : 해당사항 없음

나. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항

: 주식분할 결의 (1주당 5,000원 → 500원) : 주주총회 결의(2016. 3. 25)

다. 직접금융 자금의 사용 : 해당사항 없음