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극동유화 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 극동유화주식회사
대 표 이 사 : 장 선 우
본 점 소 재 지 : 경남 양산시 어실로 101
(전 화)055-370-9900
(홈페이지) http://www.kdoc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 최 병 호
(전 화) 055-370-9900
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
1. 사업의 개요 ----------------------- 14
2. 주요 제품 및 원재료 등 ----------------------- 17
3. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------- 20
4. 매출에 관한 사항 ----------------------- 28
5. 수주상황 ----------------------- 31
6. 시장위험과 위험관리 ----------------------- 31
7. 파생상품 등에 관한 사항 ----------------------- 32
8. 경영상의 주요계약 등 ----------------------- 32
9. 연구개발활동 ----------------------- 33
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 35
1. 요약재무정보 ----------------------- 35
2. 연결재무제표 ----------------------- 39
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 47
4. 재무제표 ----------------------- 130
5. 재무제표 주석 ----------------------- 138
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 216
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 224
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 230
1. 감사인의 감사의견 ----------------------- 230
2. 감사용역 체결현황 ----------------------- 230
3. 비감사용역 체결현황 ----------------------- 230
4. 감사인과의 논의 결과 ----------------------- 230
5. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 231
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 232
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 232
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 233
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 235
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 237
1. 주주의 분포 ----------------------- 237
2. 주식사무 ----------------------- 238
3. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 ----------------------- 239
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 240
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 240
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 242
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 245
1. 계열회사 등의 현황 ----------------------- 245
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 249
1. 계열회사 장기기타채권 ----------------------- 249
2. 계열회사 차입금 ----------------------- 249
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 250
1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 ----------------------- 250
2. 우발부채 등 ----------------------- 250
3. 제재현황 등 그밖의 사항 ----------------------- 251
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 252
1. 전문가의 확인 ----------------------- 252
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 252
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

극동유화(남녕)무역유한공사	2014.03.19	중국 광서성 남녕시 청수구 주근로 5호 동맹상무구 한국원구	기타 화학물질 및화학제품도매업	2,565,864	의결권100% 보유	미해당

케이디탱크터미널(주)	2018.09.04	울산광역시 울주군 온산읍산암로 213	유류 운송 보관 및 창고업	27,349,672	의결권60% 보유	미해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용 : 해당사항 없음

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1991년 01월 31일	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 - 당사의 명칭은 극동유화주식회사이며, 영문명칭은 Kukdong Oil Chemicals Co.,Ltd 라 표기합니다.

다. 설립일자 - 당사는 1979년 12월 28일에 설립되었으며, 1991년 1월 31일자로 유가증권시장 에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 경남 양산시 어실로 101

- 전화번호 : 055)370-9900 - 홈페이지 주소 : http://www.kdoc.co.kr

마. 중소기업해당여부 - 당사는 중소기업기본법에 의거하여 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 - 석유 및 석유류 제품정제, 생산, 판매, 임가공 및 무역업 - 석유화학 제품 원료 및 생산품의 수출입업 - 석유제품, 윤활기유, 윤활유, 화학제품과 그 부산물의 저장, 수송, 보관 및 임대사업 - 의약품원료 및 식품첨가물 제조 판매 - 액화석유가스 사업 - 산업설비 청소업 - 아스팔트, 아스콘 및 방수용 시트의 제조, 판매 임가공 및 무역업 - 자동차 및 동 부품 판매 및 정비업 - 각종도료, 안료의 제조, 판매, 시공, 임가공 및 무역업 - 부동산매매와 임대 및 주택사업사. 계열회사에 관한 사항

업체명	상장여부	비고

세종AMC(주)	비상장	-

선인자동차(주)	비상장	-

고진모터스(주)	비상장	-

우암홀딩스(주)	비상장	-

세양물류(주)	비상장	-

(주)제이제이인터내셔날	비상장	-

상기국제유한공사	비상장	-

우암건설(주)	비상장	-

(주)세영TMS	비상장	-

(주)선진모터스	비상장	-

우암에프앤비주식회사	비상장	-

에스지오토서비스(주)	비상장	-

신영(광서)치업유한공사	비상장	-

세양치지개발(광서)유한공사	비상장	-

극동유화(남녕)무역유한공사	비상장	연결대상 종속회사

케이디탱크터미널(주)	비상장	연결대상 종속회사
2. 회사의 연혁

1) 지배회사의 주요 변동 내역

가. 본점소재지 - 경남 양산시 어실로 101나. 경영진의 중요한 변동 - 당사는 2014년 03월 21일자로 정문열 대표이사(장홍선, 정문열 각자대표이사)가 사임하고 장선우 대표이사(장홍선, 장선우 각자대표이사)가 선임되어 당기보고서 제출일 현재까지 경영에 참여하고 있습니다. 다. 공시대상기간(최근 5사업년도)중 회사의 주된 변동사항은 다음과 같습니다. - 2014. 02. 11 민락동 건설도급계약 체결

- 2014. 03. 19 중국 자회사 설립 (극동유화(남녕)무역유한공사) - 2016. 04. 28 주식 액면분할(액면가 5,000원 1주 → 액면가 500원 10주) - 2017. 05. 31 방수용 시트사업부 양도 - 2017. 06. 26 쌍용에너텍(주)의 주식 500,000주(100%) 취득 - 2017. 10. 11 쌍용에너텍(주) 흡수합병 절차 완료 - 2018. 06. 29 극동유화(남녕)무역유한공사 유상증자(USD 860,000) - 2018. 09. 04 케이디탱크터미널(주) 지분(60%) 신규 출자 - 2019. 03. 26 케이디탱크터미널(주) 유상증자 - 2019. 08. 23 케이디탱크터미널(주) 자본금 (2차) 유상증자 - 2020. 07. 14 케이디탱크터미널(주) 자본금 (3차) 유상증자

2 ) 종속회사 의 주요 변동 내역

가. 본점소재지 - 극동유화(남녕)무역유한공사 : 중국 광서성 남녕시 청수구 주근로 5호 동맹상무구 한국원구 - 케이디탱크터미널(주) : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 213

나. 경영진의 중요한 변동 - 극동유화(남녕)무역유한공사는 2014년 03월 19일자로 설립되어, 김석진 대표에 의해 경영되고 있습니다. - 케이디탱크터미널(주) 는 2018년 09월 04일자로 설립되어, 장선우 대표에 의해 경영되고 있습니다. 다. 공시대상기간(최근 5사업년도)중 회사의 주된 변동사항은 다음과 같습니다. - 2014. 03. 19 극동유화(남녕)무역유한공사 설립 - 2018. 06. 29 극동유화(남녕)무역유한공사 자본금 증자($860,000) - 2018. 09. 04 케이디탱크터미널(주) 설립 - 2019. 03. 26 케이디탱크터미널(주) 자본금 증자 - 2019. 08. 23 케이디탱크터미널(주) 자본금 (2차) 증자 - 2020. 07. 14 케이디탱크터미널(주) 자본금 (3차) 증자
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 - 해당사항 없음

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 - 당사는 2020년 12월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 480,000,000주 이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 34,869,420주입니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 자기주식 1,200,000주를 제외한 유통주식수는 33,669,420주 이며, 당기에 그 외의 주식은 발행되지 않았습니다.

나. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	480,000,000	-	480,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,869,420	-	34,869,420	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,869,420	-	34,869,420	-

Ⅴ. 자기주식수	1,200,000	-	1,200,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,669,420	-	33,669,420	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,869,420	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,200,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,669,420	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 - 정관 제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금액과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 50%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 정관 제46조 (중간배당) 이 회사는 6월 30일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 이사회 결의에 의하여 금전으로 중간배당을 실시할 수 있다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 - 당사 제41기의 현금배당은 액면가 기준 28%(140원) (2021.03.31 정기주주총회에서 확정예정)이며, 제40기의 현금배당은 액면가 기준 32%(160원), 제39기의 현금배당은 액면가 기준 32%(160원)입니다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,172	14,203	16,292

(별도)당기순이익(백만원)	7,033	13,224	14,674

(연결)주당순이익(원)	213	422	484

현금배당금총액(백만원)	4,714	5,387	5,387

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	65.7	37.9	33.1

현금배당수익률(%)	보통주	3.9	4.5	4.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	140	160	160

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 당기(제41기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회(2021.03.31)에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	32	4.4	4.3

※ 당기(제41기) 결산배당(2021.03.31 주주총회에서 확정 예정)을 포함하고 있으며, 1989년(제10기)부터 연속 배당 중입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 27일이며, 2021년 3월 31일 개최예정인 제41기(2020년) 정기주주총회에 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 10 조의 2 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제 10 조의 2 (동등배당)
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	근거법령(상법)
변경내용 반영

제 11 조 (명의개서대리인)
①∼③ (생략)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제 11 조 (명의개서대리인)
①∼③ (좌동)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	근거법령(상법)
변경내용 반영

제 12 조 제 12 조 (주주명부 작성·비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. 근거법령 (전자증권법) 변경내용 반영
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보 가 . 요약연결재무정보※ 회사는 한국채택국제회계기준을 적용하고 있 습 니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제41기	제40기	제39기

(2020년12월말)	(2019년12월말)	(2018년12월말)

자 산

Ⅰ.유동자산	111,332	118,471	126,807

현금및현금성자산	15,520	4,769	14,384

매출채권	50,705	64,150	61,697

기타채권	10,055	9,784	18,172

재고자산	18,879	24,885	19,677

기타	16,173	14,883	12,877

Ⅱ.비유동자산	181,323	171,458	153,335

유형자산	108,574	76,217	64,782

무형자산	29,729	30,561	29,723

투자부동산	9,848	23,317	23,026

관계기업투자	16,141	16,131	14,272

당기손익-공정가치측정금융자산	-	12,339	12,172

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,258	2,166	395

기타	12,773	10,727	8,965

자산총계	292,655	289,929	280,142

부 채

Ⅰ.유동부채	82,518	80,662	68,912

Ⅱ.비유동부채	37,391	39,984	51,300

부채총계	119,909	120,646	120,212

자 본

Ⅰ.자본금	17,435	17,435	17,435

Ⅱ.자본잉여금	1,866	1,866	1,866

Ⅲ.기타자본	(4,564)	(4,564)	(4,564)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(220)	(1,315)	(811)

Ⅴ.이익잉여금	156,921	154,816	145,968

Ⅵ.비지배지분	1,308	1,045	36

자본총계	172,746	169,283	159,930

(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

Ⅰ.매출액	622,861	795,562	830,880

Ⅱ.영업이익	14,309	16,655	18,557

Ⅲ.당기순이익	7,172	14,203	16,292

- 지배회사지분순이익	7,709	14,354	16,296

- 비지배지분순이익	(537)	(151)	(4)

Ⅳ.주당순이익(원)	213	422	484

연결에포함된회사수	2	2	2

※ 제41기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 연결대상회사의 변동내역

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사

제41기	극동유화(남녕)무역유한공사,케이디탱크터미널(주)	-	-

(2) 요약별도재무정보

가 . 요약별도재무정보 ※ 회사는 한국채택국제회계기준을 적용하고 있 습 니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제41기	제40기	제39기

(2020년12월말)	(2019년12월말)	(2018년12월말)

자 산

Ⅰ.유동자산	107,199	115,262	119,855

현금및현금성자산	12,529	2,654	12,585

매출채권	49,974	63,551	61,434

기타채권	9,703	9,371	13,289

재고자산	18,879	24,885	19,677

기타	16,114	14,801	12,870

Ⅱ.비유동자산	156,379	165,375	151,633

유형자산	71,033	71,025	64,781

무형자산	29,710	30,554	29,723

투자부동산	24,314	23,317	23,026

관계기업투자	10,187	11,987	9,737

당기손익-공정가치측정금융자산	-	12,339	12,172

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,258	2,166	395

종속기업투자	4,097	2,897	1,157

기타	12,780	11,090	10,642

자산총계	263,578	280,637	271,488

부 채

Ⅰ.유동부채	73,047	80,550	68,918

Ⅱ.비유동부채	24,503	35,559	45,737

부채총계	97,550	116,109	114,655

자 본

Ⅰ.자본금	17,435	17,435	17,435

Ⅱ.자본잉여금	1,866	1,866	1,866

Ⅲ.기타자본	(4,564)	(4,564)	(4,564)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	58	(14)	10

Ⅴ.이익잉여금	151,233	149,805	142,086

자본총계	166,028	164,528	156,833

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	- 종속기업투자주식 : 원가법- 관계기업투자주식 : 원가법	- 종속기업투자주식 : 원가법- 관계기업투자주식 : 원가법	- 종속기업투자주식 : 원가법- 관계기업투자주식 : 원가법

(2020.01.01~2020.12.30)	(2019.01.01~2019.12.30)	(2018.01.01~2018.12.31)

Ⅰ.매출액	617,375	792,464	829,437

Ⅱ.영업이익	14,866	16,917	18,998

Ⅲ.당기순이익	7,033	13,224	14,674

Ⅳ.기본주당순이익(원)	209	393	436

※ 제41기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제41기(당기)	삼정회계법인	적정	-	윤활유사업부 및 ASP사업부 매출의 과대계상 위험

제40기(전기)	삼정회계법인	적정	-	윤활유사업부 및 ASP사업부 매출의 과대계상 위험

제39기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제41기(당기)	삼정회계법인	반기,중간,재고실사,기말감사 등	150백만원	-	150백만원	1,976

제40기(전기)	삼정회계법인	반기,중간,재고실사,기말감사 등	150백만원	-	150백만원	1,940

제39기(전전기)	삼정회계법인	반기,중간,재고실사,기말감사 등	80백만원	-	80백만원	1,807

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 08월 24일	감사 및 업무수행이사 외 2명	서면 회의	감사계획 보고

2	2021년 03월 15일	감사 및 업무수행이사 외 2명	서면 회의	감사결과 보고

5. 내부통제에 관한 사항당사의 외부감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 당기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사 등 6명의 이사로 구성되어 있으며 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 장홍선과 장선우 사내이사가 선임되어 있으며 회사의 대표이사를 겸직하고 있습니다. 이사회 의장은 과거 관련업종을 경영하였던 경력 및 업종에 대한 전문성을 고려하여 선임되었으며, 현재 임기 중에 있습니다. 그 외 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

※ 각 이사와 사외이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 1. 임원및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다

나. 중요 의결사항 (1) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

장홍선(출석률: 0%)	장선우(출석률: 100%)	승병선(출석률: 100%)	장일곤(출석률: 100%)	이현구(출석률: 100%)	허근태(출석률: 0%)

찬 반 여 부

2020.02.25 2020.03.102020.03.262020.06.112020.07.142020.07.312020.08.042020.10.21	- 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 - 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집 결정- 전자투표제도 채택의 건- 지점 개설에 관한 건(한밭주유소)- 지점 개설에 관한 건(고려주유소 대신, 남해주유소)- (3차) 증자참여의 건(KD탱크터미널)- 타법인 지분주식 매도의 건(선진모터스)- 지점 개설에 관한 건(고려주유소 명지)- 지점 개설에 관한 건(우양냉장주유소)	가결가 결가결가결가결가결가결가결가결	- --------	찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	---------

다. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하기 위하여 추천인과 최대주주와의 관계,회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.그 외 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	선임배경

사내이사(대표이사)	장홍선	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	최대주주	2019.03 - 2022.03	연임 6회	이사회 추천

사내이사(대표이사)	장선우	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인	2019.03 - 2022.03	연임 5회	이사회 추천

사내이사	승병선	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2020.03 - 2023.03	연임 2회	이사회 추천

기타비상무이사	장일곤	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2020.03 - 2023.03	연임 3회	이사회 추천

사외이사	이현구	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2019.03 - 2022.03	연임 3회	이사회 추천

사외이사	허근태	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2018.03 - 2021.03	연임 2회	이사회 추천

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 전에 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 향후 사외이사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

(2) 사외이사 지원조직 현황 : 당사는 본 보고서 작성일 현재 별도의 사외이사지원조직이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에의하여 선임된 감사 2명중 일신상의 사유로 중도 퇴임한 1명을 제외한 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(1) 감사의 인적 사항

직 명(상근여부)	등기임원여부	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비 고

보통주	우선주

감 사(비상근)(*)	등기임원	황규범	1955.06.19	ㆍ서울대학교 법학과 졸ㆍ고진코리아(주) 이사	감사	-	-	당기중사임

감 사(상 근)	등기임원	최성욱	1976. 9. 21	ㆍ고려대학교 경영학과 졸ㆍ김 법률사무소 근무	감사	-	-	중임

(*) 등기임원인 황규범감사는 일신상의 사유로 2020년 6월 30일부로 중도사임하였습니다.

나. 감사의 독립성 감사가 그 직무를 효율적으로 집행하기 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보 고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 일상 감사, 정기 감사, 수시 감 사, 특별 감사 및 시재 감사를 수행하며 이사회에 출석하여 의견을 진술하고 있 습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

개최일자	의 안 내 용	가결여부

2020.02.25 2020.03.10 2020.03.26 2 020.06.11 2020.07.142020.07.312 020.08.04 2020.10.21	- 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 - 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집 결정- 전자투표제도 채택의 건 - 지점 개설에 관한 건(한밭주유소) - 지점 개설에 관한 건(고려주유소 대신, 남해주유소) - (3차) 증자참여의 건(KD탱크터미널)- 타법인 지분주식 매도의 건(선진모터스)- 지점 개설에 관한 건(고려주유소 명지) - 지점 개설에 관한 건(우양냉장주유소)	가결가결가결가결가결 가결 가결 가결 가결

라. 감사위원 현황 : 당사는 본 보고서 작성일 현재 감사위원이 없습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사는 회사로부터 이사회 개최 전에 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공받고, 사내 주요 현안 등에 대해서도 수시로 정보를 제공받고 있으며 전문성을 충분히 갖추고 있기에 감사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.

바. 감사위원회(감사) 지원조직 현황 : 당사는 본 보고서 작성일 현재 별도의 감사지원조직이 없습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황 : 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제,서면투표제(전자투표제)의 채택여부 - 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 그러나 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 전기(제40기) 주주총회에서 이사회결의로 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하였습니다. 그리고 당기(제41기) 주주총회에서도 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며 한국예탁결제원에 위탁하여 시행 예정입니다.나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음

다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시 대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장홍선	최대주주	보통주	9,643,580	27.66	9,643,580	27.66	-

장선우	특수관계인	보통주	3,110,730	8.92	3,110,730	8.92	-

장인우	특수관계인	보통주	350,410	1.00	100,410	0.29	-

장인주	특수관계인	보통주	2,440,830	7.00	1,440,830	4.13	-

우암홀딩스(주)	계열회사	보통주	317,000	0.91	317,000	0.91	-

(주)세영티엠에스	계열회사	보통주	0	0	506,727	1.45	-

계	보통주	15,862,550	45.49	15,119,277	43.36	-

우선주	-	-	-	-	-

가-1. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

장홍선	대표이사	2004 ~ 2010	근화제약 대표이사	선인자동차(주) : 대표이사고진모터스(주) : 대표이사(주)제이제이인터내셔날 : 대표이사세양물류(주) : 대표이사우암홀딩스(주) : 대표이사

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	장홍선	9,643,580	27.66	-

장선우	3,110,730	8.92	-

케이씨지제1호사모투자 합자회사	5,091,210	14.60	-

우리사주조합	1,110	0.00	-

## 다. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	6,138	6,150	99.80	11,486,871	34,869,420	32.94	-

※ 소액주주는 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주로서 2020년 12월말 주주명부를 근거로 작성되었습니다.

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10 조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수 에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투 자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의 로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있 는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권 리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나 이사회의 결 의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리 를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정 하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정 을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한 다.

주권의 종류	-

명의개서대리인	한 국 예 탁 결 제 원

주주의 특전	해당사항없음	공고방법	당사 홈페이지 공고

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음. 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최 고	3,110	3,205	3,195	3,300	3,530	3,635

최 저	3,020	3,040	3,075	3,145	3,295	3,455

평 균	3,077	3,095	3,140	3,218	3,403	3,551

거래량	최 고(일)	255,654	339,940	2,581,366	1,826,299	2,266,209	517,219

최 저(일)	62,614	53,610	55,674	55,005	102,032	76,474

월 간	2,604,499	2,578,665	5,092,669	5,854,214	8,167,160	4,100,401
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장홍선	남	1940.12	대표이사	등기임원	상근	업무전반	ㆍ뉴욕대 경영대학원 졸ㆍ극동정유(주) 대표이사ㆍ극동도시가스(주) 대표이사	9,643,580	-	본인	2019.03.29~	2022.03.29

장선우	남	1975.07	대표이사	등기임원	상근	업무전반	ㆍ연세대 경영대학원 졸ㆍ세양건설산업(주) 기획실 상무	3,110,730	-	특수관계인	2019.03.29~	2022.03.29

승병선	남	1961.06	전무이사	등기임원	상근	영업담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ경기대 경영학과 졸	-	-	-	202003.27~	2023.03.27

장일곤	남	1964.09	기타비상무이사	등기임원	비상근	업무전반	ㆍ경북대 회계학과 졸ㆍ대웅제약(주) 근무	-	-	-	202003.27~	2023.03.27

허근태	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	업무전반	ㆍ일본 kyoto대학원 졸업
ㆍ경성대학교 교수	-	-	-	2018.03.23~	2021.03.23

이현구	남	1939.01	사외이사	등기임원	비상근	업무전반	ㆍ미국 Minnesota 화공 박사ㆍ한국과학기술한림원 원장	-	-	-	2019.03.29~	2022.03.29

최성욱	남	1976.09	감 사	등기임원	상근	감사	ㆍ고려대학교 경영학과 졸ㆍ김 법률사무소 근무	-	-	-	2020.03.27~	2023.03.27

김신중	남	1961.07	상무	미등기임원	상근	생산기술담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ울산대 화학공학과 졸	-	-	-	2017.04.01~	-

최병호	남	1964.02	이사	미등기임원	상근	관리담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ동아대 경제학과 졸	-	-	-	2018.04.01~	-

박성진	남	1967.02	이사	미등기임원	상근	생산기술담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ경성대 식품공학과 졸	-	-	-	2018.04.01~	-

김상돈	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	영업담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ인하대 화학공학과 졸	-	-	-	2019.04.01~	-

엄정남	남	1967.01	이사	미등기임원	상근	영업담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ동아대 화학공학과 졸	-	-	-	2019.04.01~	-

최태석	남	1967.09	이사	미등기임원	상근	영업담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ고려대 사학과 졸	-	-	-	2019.04.01~	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	조상준	남	1970년 07월	사외이사	ㆍ서울대 사법학과 졸업 ㆍ서울고등검찰청 차장검사 ㆍ現 법무법인 율우 대표변호사	2021년 03월 31일	-

선임	이문성	남	1956년 03월	비상근감사	ㆍ연세대 경영학과 졸업 ㆍ우암홀딩스 근무 ㆍ선인자동차 근무	2021년 03월 31일	-

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제41기 정기주주총회의 안건으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을반영할 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

윤활유	남	69	-	2	-	71	13.4	5,179,001	72,944	-	-	-	-

-	여	15	-	-	-	15	12.6	780,342	52,023	-

석유 유통	남	9	-	-	-	9	2.6	685,216	76,135	-

-	여	1	-	-	-	1	2.4	68,724	68,724	-

LPG	남	14	-	-	-	14	10.9	853,301	60,950	-

-	여	6	-	1	-	7	10	240,473	34,353	-

아스팔트	남	2	-	-	-	2	11	132,427	32,104	-

-	여	1	-	-	-	1	0.6	16,775	16,775	-

합 계	117	-	3	-	120	-	7,956,259	66,302	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	757,194	117,255	-

(*) 인원수는 기업공시서식 기준에 따라 공시서류작성일 현재 재임 중인 임원만을 기재하였습니다.(*) 연간급여 총액은 보고기간 중 퇴임한 미등기임원 1인에게 지급한 보수를 포함하였으며, 1인평균 급여액은 2020년 12월 31일 현재 재직중인 미등기임원에게 지급된 보수의 평균입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	900	-

감사	2	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	645	92	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	537	134	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	72	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	36	36	-

(*) 인원수는 기업공시서식 기준에 따라 공시작성일까지의 기간동안 퇴직한 감사 1인을 포함하여 기재하였습니다. (*) 보고기간 중 퇴직한 감사 1인에게 지급된 급여 내역이 존재하지 않기때문에 보수총액 및 1인당 평균보수액은 2020년 12월 31일 현재 재직중인 이사(감사)에게 지급된보수의 총액 및 평균액입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 계열회사 장기기타채권 - 당기말 현재 계열회사인 상기국제유한공사에 상환우선주 USD 8,736,342 가 장기대여금으로 분류되어 장기기타채권의 계정으로 계상되어 있습니다.

가. 장기기타채권 내역(단위 : USD)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당기말

상기국제유한공사	계열회사	8,736,342	-	-	8,736,342	상환우선주

합 계	8,736,342	-	-	8,736,342

※ 연결실체는 상기 장기기타채권의 대손충당금으로 2020년 12월 31일 현재 2,529,752천원 을 계상하고 있습니다.

2. 계열회사 차입금 - 당기말 현재 종속회사인 케이디탱크터미널(주)는 계열회사인 우암홀딩스(주)로부터 일반운용자금을 단기차입하여 단기금융부채의 계정으로 계상하고 있습니다.가. 단기금융부채 내역

(단위 : 천원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당기말

우암홀딩스(주)	계열회사	-	8,000,000	-	8,000,000

합 계	-	8,000,000	-	8,000,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 : 해당사항 없음

나. 주주총회의사록 요약

일 자	안 건	결의내용	비 고

제40기주주총회(2020.03.27)	- 제1호 의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제4호 의안 : 감사 선임의 건- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 사내이사 승병선 선임- 기타비상무이사 장일곤 선임 - 상근감사 최성욱 선임- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제39기주주총회(2019.03.29)	- 제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 사내이사 장홍선, 장선우 선임- 사외이사 이현구 선임 - 원안대로 승인- 원안대로 승인

제38기주주총회(2018.03.23)	- 제1호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 선임의 건- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 사외이사 허근태 선임 - 감사 황규범 선임- 원안대로 승인- 원안대로 승인

2. 우 발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 : 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

: 해당사항 없음

다. 채무보증 및 약정현황 당 기 말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 지급보증 및 한도거래 약정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금융기관	금 액

시설자금대출 등	(주)부산은행 등	30,000,000

무역금융	(주)신한은행 등	15,000,000

수입신용장	한국산업은행 등	9,792,000

지급보증	(주)하나은행 등	11,000,000

합 계	65,792,000

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 : 해당사항 없음

나. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항

: 해당사항 없음

다. 직접금융 자금의 사용 : 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음