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극동유화 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 극동유화주식회사
대 표 이 사 : 장 선 우
본 점 소 재 지 : 경남 양산시 어실로 101
(전 화)055-370-9900
(홈페이지) http://www.kdoc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 최 병 호
(전 화) 055-370-9900
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
1. 사업의 개요 ----------------------- 10
2. 주요 제품 및 원재료 등 ----------------------- 13
3. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------- 15
4. 매출에 관한 사항 ----------------------- 23
5. 수주상황 ----------------------- 27
6. 시장위험과 위험관리 ----------------------- 27
7. 파생상품 등에 관한 사항 ----------------------- 28
8. 경영상의 주요계약 등 ----------------------- 28
9. 연구개발활동 ----------------------- 29
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 35
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 46
4. 재무제표 ----------------------- 130
5. 재무제표 주석 ----------------------- 139
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 217
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 225
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 231
1. 감사인의 감사의견 ----------------------- 231
2. 감사용역 체결현황 ----------------------- 231
3. 비감사용역 체결현황 ----------------------- 231
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 232
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 232
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 233
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 235
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 236
1. 주주의 분포 ----------------------- 236
2. 주식사무 ----------------------- 237
3. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 ----------------------- 238
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 239
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 239
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 240
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 243
1. 계열회사 등의 현황 ----------------------- 243
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 247
1. 계열회사 장기기타채권 ----------------------- 247
2. 계열회사 차입금 ----------------------- 247
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 248
1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 ----------------------- 248
2. 우발부채 등 ----------------------- 248
3. 제재현황 등 그밖의 사항 ----------------------- 249
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 250
1. 전문가의 확인 ----------------------- 250
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 250
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

극동유화(남녕)무역유한공사	2014.03.19	중국 광서성 남녕시 청수구 주근로 5호 동맹상무구 한국원구	기타 화학물질 및화학제품도매업	2,094,391	의결권100% 보유	미해당

케이디탱크터미널(주)	2018.09.04	울산광역시 울주군 온산읍산암로 213	유류 운송 보관 및 창고업	9,130,638	의결권60% 보유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용 : 해당사항 없음

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 : 해당사항 없음

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 - 당사의 명칭은 극동유화주식회사이며, 영문명칭은 Kukdong Oil Chemicals Co.,Ltd 라 표기합니다.

다. 설립일자 - 당사는 1979년 12월 28일에 설립되었으며, 1991년 1월 31일자로 유가증권시장 에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 경남 양산시 어실로 101

- 전화번호 : 055)370-9900 - 홈페이지 주소 : http://www.kdoc.co.kr

마. 중소기업해당여부 - 당사는 중소기업기본법에 의거하여 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 - 석유 및 석유류 제품정제, 생산, 판매, 임가공 및 무역업 - 석유화학 제품 원료 및 생산품의 수출입업 - 석유제품, 윤활기유, 윤활유, 화학제품과 그 부산물의 저장, 수송, 보관 및 임대사업 - 의약품원료 및 식품첨가물 제조 판매 - 액화석유가스 사업 - 산업설비 청소업 - 아스팔트, 아스콘 및 방수용 시트의 제조, 판매 임가공 및 무역업 - 자동차 및 동 부품 판매 및 정비업 - 각종도료, 안료의 제조, 판매, 시공, 임가공 및 무역업 - 부동산매매와 임대 및 주택사업사. 계열회사에 관한 사항

업체명	상장여부	비고

세종AMC(주)	비상장	-

선인자동차(주)	비상장	-

고진모터스(주)	비상장	-

우암홀딩스(주)	비상장	-

세양물류(주)	비상장	-

(주)제이제이인터내셔날	비상장	-

상기국제유한공사	비상장	-

우암건설(주)	비상장	-

(주)세영TMS	비상장	-

(주)선진모터스	비상장	-

우암에프앤비주식회사	비상장	-

에스지오토서비스(주)	비상장	-

신영(광서)치업유한공사	비상장	-

세양치지개발(광서)유한공사	비상장	-

극동유화(남녕)무역유한공사	비상장	연결대상 종속회사

케이디탱크터미널(주)	비상장	연결대상 종속회사
2. 회사의 연혁

1) 지배회사의 주요 변동 내역

가. 본점소재지 - 경남 양산시 어실로 101나. 경영진의 중요한 변동 - 당사는 2014년 03월 21일자로 정문열 대표이사(장홍선, 정문열 각자대표이사)가 사임하고 장선우 대표이사(장홍선, 장선우 각자대표이사)가 선임되어 당기보고서 제출일 현재까지 경영에 참여하고 있습니다. 다. 공시대상기간(최근 5사업년도)중 회사의 주된 변동사항은 다음과 같습니다. - 2014. 02. 11 민락동 건설도급계약 체결

- 2014. 03. 19 중국 자회사 설립 (극동유화(남녕)무역유한공사) - 2016. 04. 28 주식 액면분할(액면가 5,000원 1주 → 액면가 500원 10주) - 2017. 05. 31 방수용 시트사업부 양도 - 2017. 06. 26 쌍용에너텍(주)의 주식 500,000주(100%) 취득 - 2017. 10. 11 쌍용에너텍(주) 흡수합병 절차 완료 - 2018. 06. 29 극동유화(남녕)무역유한공사 유상증자(USD 860,000) - 2018. 09. 04 케이디탱크터미널(주) 지분(60%) 신규 출자 - 2019. 03. 26 케이디탱크터미널(주) 유상증자 - 2019. 08. 23 케이디탱크터미널(주) 자본금 (2차) 유상증자

2 ) 종속회사 의 주요 변동 내역

가. 본점소재지 - 극동유화(남녕)무역유한공사 : 중국 광서성 남녕시 청수구 주근로 5호 동맹상무구 한국원구 - 케이디탱크터미널(주) : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 213

나. 경영진의 중요한 변동 - 극동유화(남녕)무역유한공사는 2014년 03월 19일자로 설립되어, 김석진 대표에 의해 경영되고 있습니다. - 케이디탱크터미널(주) 는 2018년 09월 04일자로 설립되어, 장선우 대표에 의해 경영되고 있습니다. 다. 공시대상기간(최근 5사업년도)중 회사의 주된 변동사항은 다음과 같습니다. - 2014. 03. 19 극동유화(남녕)무역유한공사 설립 - 2018. 06. 29 극동유화(남녕)무역유한공사 자본금 증자($860,000) - 2018. 09. 04 케이디탱크터미널(주) 설립 - 2019. 03. 26 케이디탱크터미널(주) 자본금 증자 - 2019. 08. 23 케이디탱크터미널(주) 자본금 (2차) 증자
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 - 해당사항 없음

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 - 당사는 2019년 12월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 480,000,000주 이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 34,869,420주입니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 자기주식 1,200,000주를 제외한 유통주식수는 33,669,420주 이며, 당기에 그 외의 주식은 발행되지 않았습니다.

나. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	480,000,000	-	480,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,869,420	-	34,869,420	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,869,420	-	34,869,420	-

Ⅴ. 자기주식수	1,200,000	-	1,200,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,669,420	-	33,669,420	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,869,420	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,200,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,669,420	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 - 정관 제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금액과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 50%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 정관 제46조 (중간배당) 이 회사는 6월 30일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 이사회 결의에 의하여 금전으로 중간배당을 실시할 수 있다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 - 당사 제40기의 현금배당은 액면가 기준 32%(160원)이며 제39기의 현금배당은 액면가 기준 32%(160원), 제38기의 현금배당은 액면가 기준 32%(160원)입 니다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	14,203	16,292	15,104

(별도)당기순이익(백만원)	13,224	14,674	14,513

(연결)주당순이익(원)	422	484	233

현금배당금총액(백만원)	5,387	5,387	5,387

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	37.9	33.1	35.7

현금배당수익률(%)	보통주	4.5	4.7	4.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	160	160	160

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보 가 . 요약연결재무정보※ 회사는 한국채택국제회계기준을 적용하고 있 습 니다. 당사는 2017년도중 건설용 시트사업의 포괄양도로 인하여 중단사업손익을 인식하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제40기	제39기	제38기

(2019년12월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

자 산

Ⅰ.유동자산	118,471	126,807	134,844

현금및현금성자산	4,769	14,384	26,011

매출채권	64,150	61,697	58,267

기타채권	9,784	18,172	15,341

재고자산	24,885	19,677	22,216

기타	14,883	12,877	13,009

Ⅱ.비유동자산	171,458	153,335	133,660

유형자산	76,217	64,782	54,859

무형자산	30,561	29,723	29,739

투자부동산	23,317	23,026	23,077

관계기업투자	16,131	14,272	13,838

매도가능금융자산	-	-	5,451

당기손익-공정가치측정금융자산	12,339	12,172	6,696

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,166	395	268,504

기타	10,727	8,965	6,696

자산총계	289,929	280,142	268,504

부 채

Ⅰ.유동부채	80,662	68,912	61,805

Ⅱ.비유동부채	39,984	51,300	58,308

부채총계	120,646	120,212	120,113

자 본

Ⅰ.자본금	17,435	17,435	17,435

Ⅱ.자본잉여금	1,866	1,866	1,866

Ⅲ.기타자본	(4,564)	(4,564)	(4,564)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,315)	(811)	(13)

Ⅴ.이익잉여금	154,816	145,968	133,667

Ⅵ.비지배지분	1,045	36	-

자본총계	169,283	159,930	148,391

(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

Ⅰ.매출액	795,562	830,880	490,068

Ⅱ.영업이익	16,655	18,557	13,605

Ⅲ.계속영업당기순이익	14,203	16,292	7,903

Ⅳ.당기순이익	14,203	16,292	15,104

- 지배회사지분순이익	14,354	16,296	15,104

- 비지배지분순이익	(151)	(4)	-

Ⅴ.기본주당순이익(원)	-	-	-

Ⅵ.기본주당계속영업순이익(원)	422	484	233

Ⅶ.기본주당중단영업순이익(원)	-	-	212

연결에포함된회사수	2	2	1

※제 38기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 '금융상품 : 인식과 측정' 및 K-IFRS 1018호 '수익'에 따라 작성되었습니다. 나. 연결대상회사의 변동내역

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사

제40기	극동유화(남녕)무역유한공사,케이디탱크터미널(주)	-	-

(2) 요약별도재무정보

가 . 요약별도재무정보 ※ 회사는 한국채택국제회계기준을 적용하고 있 습 니다. 당사는 2017년도중 건설용 시트사업의 포괄양도로 인하여 중단사업손익을 인식하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제40기	제39기	제38기

(2019년12월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

자 산

Ⅰ.유동자산	115,262	119,855	127,856

현금및현금성자산	2,654	12,585	24,590

매출채권	63,551	61,434	57,728

기타채권	9,371	13,289	10,431

재고자산	24,885	19,677	22,216

기타	14,801	12,870	12,891

Ⅱ.비유동자산	165,375	151,633	133,496

유형자산	71,025	64,781	54,858

무형자산	30,554	29,723	29,739

투자부동산	23,317	23,026	23,077

관계기업투자	11,987	9,737	8,837

매도가능금융자산	-	-	5,451

당기손익-공정가치측정금융자산	12,339	12,172	-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,166	395	-

종속기업투자	2,897	1,157	150

기타	11,090	10,642	11,384

자산총계	280,637	271,488	261,352

부 채

Ⅰ.유동부채	80,550	68,918	60,888

Ⅱ.비유동부채	35,559	45,737	52,704

부채총계	116,109	114,655	113,592

자 본

Ⅰ.자본금	17,435	17,435	17,435

Ⅱ.자본잉여금	1,866	1,866	1,866

Ⅲ.기타자본	(4,564)	(4,564)	(4,564)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(14)	10	53

Ⅴ.이익잉여금	149,805	142,086	132,970

자본총계	164,528	156,833	147,760

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	- 종속기업투자주식 : 원가법- 관계기업투자주식 : 원가법- 매도가능금융자산 : -	- 종속기업투자주식 : 원가법- 관계기업투자주식 : 원가법- 매도가능금융자산 : -	- 종속기업투자주식 : 원가법- 관계기업투자주식 : 원가법- 매도가능금융자산 : 공정가치법

(2019.01.01~2019.12.30)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

Ⅰ.매출액	792,464	829,437	361,600

Ⅱ.영업이익	16,917	18,998	12,254

Ⅲ.계속영업당기순이익	13,224	14,674	7,312

Ⅳ.당기순이익	13,224	14,674	14,513

Ⅴ.기본주당순이익(원)	-	-	-

Ⅵ.기본주당계속영업순이익(원)	393	436	215

Ⅶ.기본주당중단영업순이익(원)	-	-	212

※제 38기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 '금융상품 : 인식과 측정' 및 K-IFRS 1018호 '수익'에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 40 기	삼정회계법인	적정	-	-

제 39 기	삼정회계법인	적정	-	-

제 38 기	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제40기	삼정회계법인	반기,중간,재고실사,기말감사 등	150백만원	1,940

제39기	삼정회계법인	반기,중간,재고실사,기말감사 등	80백만원	1,807

제38기	삼정회계법인	반기,중간,재고실사,기말감사 등	72백만원	1,655

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. - 해당사항 없음

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제40기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제39기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제38기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 당기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사 등 6명의 이사로 구성되어 있으며 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 장홍선과 장선우 사내이사가 선임되어 있으며 회사의 대표이사를 겸직하고 있습니다. 이사회 의장은 과거 관련업종을 경영하였던 경력 및 업종에 대한 전문성을 고려하여 선임되었으며, 현재 임기 중에 있습니다. 그 외 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

※ 각 이사와 사외이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 1. 임원및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다

나. 중요 의결사항 (1) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

장홍선(출석률: 9%)	장선우(출석률: 100%)	승병선(출석률: 100%)	장일곤(출석률: 100%)	이현구(출석률: 67%)	허근태(출석률: 22%)

찬 반 여 부

2019.01.252019.02.21 2019.03.06 2019.03.132019.03.262019.07.302019.08.232019.08.292019.12.04	- 외 부감사인 선임규정 제정의 건- 지 점 개설(충청충전소/주유소) 및 폐업 (충청충전소)에 관한건 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건- 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집 결정- 증자참여의 건(KD탱크터미널)- A타워 사모부동산신탁 수익증권 추가 취득의건 - (2차)증자참여의 건(KD탱크터미널) - 담보제공 결정의 건(KD탱크터미널)- A타워 사모부동산신탁 수익증권 추가 취득의건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	---찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성-찬성 찬성-	-----찬성--찬성

다. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하기 위하여 추천인과 최대주주와의 관계,회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.그 외 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	선임배경

사내이사(대표이사)	장홍선	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	최대주주	2019.03 - 2022.03	연임 6회	이사회 추천

사내이사(대표이사)	장선우	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인	2019.03 - 2022.03	연임 5회	이사회 추천

사내이사	승병선	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2020.03 - 2023.03	연임 1회	이사회 추천

기타비상무이사	장일곤	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2020.03 - 2023.03	연임 3회	이사회 추천

사외이사	이현구	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2019.03 - 2022.03	연임 3회	이사회 추천

사외이사	허근태	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2018.03 - 2021.03	연임 2회	이사회 추천

라. 사외이사 전문성(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 전에 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.향후 사외이사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다

(2) 사외이사 지원조직 현황 : 당사는 본 보고서 작성일 현재 별도의 사외이사지원조직이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(1) 감사의 인적 사항

직 명(상근여부)	등기임원여부	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비 고

보통주	우선주

감 사(비상근)	등기임원	황규범	1955.06.19	ㆍ서울대학교 법학과 졸ㆍ고진코리아(주) 이사	감사	-	-	중임

감 사(상 근)	등기임원	최성욱	1976. 9. 21	ㆍ고려대학교 경영학과 졸ㆍ김 법률사무소 근무	감사	-	-	중임

나. 감사의 독립성 감사가 그 직무를 효율적으로 집행하기 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보 고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 일상 감사, 정기 감사, 수시 감 사, 특별 감사 및 시재 감사를 수행하며 이사회에 출석하여 의견을 진술하고 있 습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

개최일자	의 안 내 용	가결여부

2019.01.252019.02.21 2019.03.06 2019.03.132019.03.26 2019.07.302019.08.23201 9.08.29 2019.12.04	- 외 부감사인 선임규정 제정의 건- 지 점 개설(충청충전소/주유소) 및 폐업(충청충전소)에관한건 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건- 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집 결정- 증자참여의 건(KD탱크터미널) - A타워 사모부동산신탁 수익증권 추가 취득의건 - (2차)증자참여의 건(KD탱크터미널) - 담보제공 결정의 건(KD탱크터미널) - A타워 사모부동산신탁 수익증권 추가 취득의건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결

라. 감사위원 현황 : 당사는 본 보고서 작성일 현재 감사위원이 없습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사는 회사로부터 이사회 개최 전에 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공받고, 사내 주요 현안 등에 대해서도 수시로 정보를 제공받고 있으며 전문성을 충분히 갖추고 있기에 감사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.

바. 감사위원회(감사) 지원조직 현황 : 당사는 본 보고서 작성일 현재 별도의 감사지원조직이 없습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황 : 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제,서면투표제(전자투표제)의 채택여부 - 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 그러나 당기 (제40 기) 주주총회에서는 이사회결의로 전자투표제를 한국예탁결제원에 위탁하 여 시행하였습니다.나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음

다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시 대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장홍선	최대주주	보통주	9,643,580	27.66	9,643,580	27.66	-

장인우	특수관계인	보통주	350,410	1.00	350,410	1.00	-

장인주	특수관계인	보통주	2,440,830	7.00	2,440,830	7.00	-

장선우	특수관계인	보통주	3,110,730	8.92	3,110,730	8.92	-

우암홀딩스(주)	계열회사	보통주	317,000	0.91	317,000	0.91	-

계	보통주	15,862,550	45.49	15,862,550	45.49	-

우선주	-	-	-	-	-

가-1. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

장홍선	대표이사	2004 ~ 2010	근화제약 대표이사	선인자동차(주) : 대표이사고진모터스(주) : 대표이사(주)제이제이인터내셔날 : 대표이사세양물류(주) : 이사우암홀딩스(주) : 대표이사

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	장홍선	9,643,580	27.66	-

장선우	3,110,730	8.92	-

장인주	2,440,830	7.00	-

케이씨지제1호사모투자 합자회사	6,791,210	19.48	-

우리사주조합	1,110	0.00	-

## 다. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,057	99.78	10,194,452	29.25	-

※ 소액주주는 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주로서 2019년말주주명부를 근거로 작성되었습니다.

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10 조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수 에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투 자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의 로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있 는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권 리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나 이사회의 결 의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리 를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정 하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정 을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한 다.

주권의 종류	-

명의개서대리인	한 국 예 탁 결 제 원

주주의 특전	해당사항없음	공고방법	당사 홈페이지 공고

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음. 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	3,715	3,405	3,915	3,480	3,525	3,605

최 저	3,305	3,260	3,380	3,345	3,405	3,360

월간거래량	2,646,429	995,539	12,435,808	1,146,421	1,389,866	2,417,279
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장홍선	남	1940.12	대표이사	등기임원	상근	업무전반	ㆍ뉴욕대 경영대학원 졸ㆍ극동정유(주) 대표이사ㆍ극동도시가스(주) 대표이사	9,643,580	-	본인	2019.03.25~	2022.03.25

장선우	남	1975.07	대표이사	등기임원	상근	업무전반	ㆍ연세대 경영대학원 졸ㆍ세양건설산업(주) 기획실 상무	3,110,730	-	특수관계인	2019.03.25~	2022.03.25

장일곤	남	1964.09	기타비상무이사	등기임원	비상근	업무전반	ㆍ경북대 회계학과 졸ㆍ대웅제약(주) 근무	-	-	-	202003.24~	2023.03.24

승병선	남	1961.06	전무이사	등기임원	상근	영업담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ경기대 경영학과 졸	-	-	-	202003.24~	2023.03.24

허근태	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	업무전반	ㆍ일본 kyoto대학원 졸업
ㆍ경성대학교 교수	-	-	-	2018.03.23~	2021.03.23

이현구	남	1939.01	사외이사	등기임원	비상근	업무전반	ㆍ미국 Minnesota 화공 박사ㆍ한국과학기술한림원 원장	-	-	-	2019.03.25~	2022.03.25

황규범	남	1955.06	감 사	등기임원	비상근	감사	ㆍ서울대학교 법학과 졸ㆍ고진코리아(주) 이사	-	-	-	2018.03.23~	2021.03.23

최성욱	남	1976.09	감 사	등기임원	상근	감사	ㆍ고려대학교 경영학과 졸ㆍ김 법률사무소 근무	-	-	-	20203.24~	2023.03.24

김신중	남	1961.07	상무이사	미등기임원	상근	생산기술담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ울산대 화학공학과 졸	-	-	-	2017.04.01~	-

최병호	남	1964.02	이사	미등기임원	상근	관리담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ동아대 경제학과 졸	-	-	-	2018.04.01~	-

박성진	남	1967.02	이사	미등기임원	상근	생산기술담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ경성대 식품공학과 졸	-	-	-	2018.04.01~	-

김상돈	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	영업담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ인하대 화학공학과 졸	-	-	-	2019.04.01~	-

엄정남	남	1967.01	이사	미등기임원	상근	영업담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ동아대 화학공학과 졸	-	-	-	2019.04.01~	-

유광춘	남	1961.05	이사	미등기임원	상근	영업담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ경남상업고등학교 졸	-	-	-	2019.04.01~	-

최태석	남	1967.09	이사	미등기임원	상근	영업담당	ㆍ극동유화(주) 근무ㆍ고려대 사학과 졸	-	-	-	2019.04.01~	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

윤활유	남	70	-	1	-	71	12.6	5,271,338	74,244	-	-	-	-

-	여	15	-	-	-	15	12.1	783,024	52,202	-

석유유통	남	9	-	-	-	9	1.8	673,437	74,826	-

-	여	1	-	-	-	1	1.6	70,364	70,364	-

LPG	남	17	-	15	-	32	10.2	1,553,000	48,531	-

-	여	7	-	-	-	7	9.4	289,040	41,291	-

아스팔트	남	2	-	-	-	2	10.4	161,781	32,104	-

-	여	1	-	-	-	1	1.3	34,290	34,290	-

합 계	122	-	16	-	138	-	8,836,274	64,031	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	801,719	114,531	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	900	-

감사	2	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	642	80	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	534	134	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	72	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	36	18	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : 해당사항 없음

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : 해당사항 없음

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 계열회사 장기기타채권 - 당기말 현재 계열회사인 상기국제유한공사에 상환우선주 USD 8,736,342 가 장기대여금으로 분류되어 장기기타채권의 계정으로 계상되어 있습니다. 또한, 종속회사인 극동유화(남녕)무역유한공사는 계열회사인 세양치지개발(광서)유한 공사에 대하여 CNY 30,000,000의 대여금이 기타채권의 계정으로 계상되어 있었으나, 당기말 기준 모두 상환되었습니다.

가. 장기기타채권 내역(단위 : USD)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당기말

상기국제유한공사	계열회사	8,736,342	-	-	8,736,342	상환우선주

합 계	8,736,342	-	-	8,736,342

※ 상기 장기기타채권의 대손충당금으로 2019년 12월 31일 현재 2,886,021천원 이 계상되어 있습니다.

(단위 : CNY)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당기말

세양치지개발(광서)유한공사	계열회사	30,000,000	-	30,000,000	-	-

합 계	30,000,000	-	30,000,000	-

2. 계열회사 차입금 - 당기말 현재 계열회사에 관한 차입금은 없으며, 전기중 종속회사인 극동유화 (남녕)무역유한공사는 계열회사인 신영(광서)치업유한공사로부터 차입한 CNY 4,000,000을 모두 상환하였습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 : 해당사항 없음

나. 주주총회의사록 요약

일 자	안 건	결의내용	비 고

제40기주주총회(2020.03.27)	- 제1호 의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제4호 의안 : 감사 선임의 건- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 사내이사 승병선 선임- 기타비상무이사 장일곤 선임 - 상근감사 최성욱 선임- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제39기주주총회(2019.03.29)	- 제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 사내이사 장홍선, 장선우 선임- 사외이사 이현구 선임 - 원안대로 승인- 원안대로 승인

제38기주주총회(2018.03.23)	- 제1호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 선임의 건- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 사외이사 허근태 선임 - 감사 황규범 선임- 원안대로 승인- 원안대로 승인

2. 우 발부채 등가. 중요한 소송사건 등 : 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당기말 현재 연결실체의 거래약정과 관련한 어음은 없으며, 전기말까지 S-Oil (주)에 제공되었던 백지어음 1매와 액면가 180,000천원의 어음 1매는 2019년 1분기중에 모두 회수되었습니다.

다. 채무보증 현황 : 해당사항 없음라. 채무인수약정 현황

: 해당사항 없음3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 : 해당사항 없음

나. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항

: 해당사항 없음

다. 직접금융 자금의 사용 : 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음