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부방 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 08 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)부방
대 표 이 사 : 박 규 원
본 점 소 재 지 : 서울 강남구 삼성로 528 (삼성동, 부방빌딩)
(전 화) 02-2008-7272
(홈페이지) http://www.bubang.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 황성용
(전 화) 02-2008-7272
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)쿠첸	2015.08.01	서울 강남구삼성로 528	생활가전제조 및 판매	103,888	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당

(주)부방유통	2015.08.01	경기 안양시 동안구관악대로 104	대형할인점 운영	72,352	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당

(주)비즈앤테크컨설팅	2007.12.13	서울 강남구삼성로 528	소프트웨어개발 및 공급	5,802	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

에스씨케이(주)	2004.04.01	서울 송파구 송파대로 201	시설종합관리	12,666	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	1994.02.25	해당없음	해당없음

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 부방이라고 표기합니다. 영문은 Bubang Co., Ltd. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)부방이라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간지배회사는 1979년 12월에 설립되었으며, 1994년 2월에 주식을 코스닥시장에 상장하였습니다. 회사분할로 인하여 2015년 9월에 주식을 (주)리홈쿠첸에서 (주)부방으로 변경상장 하였습니다. 또한 2016년 8월에 부산방직공업(주)를 합병하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주소 : 서울시 강남구 삼성로 528(삼성동, 부방빌딩)- 전화번호 : 02-2008-7272- 홈페이지 : http://www.bubang.com라. 주요사업의 내용당사는 지주회사로써 자회사관리, 부동산 임대 및 신규사업투자 등의 사업을 영위하고 있으며 투명한 기업지배구조를 바탕으로 한 관리 효율화를 통해 자회사들의 자율경영과 책임경영을 발전시키게 될 것입니다. ※ 당사는 지주회사 자산요건(5천억)미충족으로 2019년 10월 22일 기준으로 [독점규제 및 공정거래에 관한 법률] 제2조 제1의2호 및 같은 법 시행령 제2조에 따른 지주회사에서 제외되었습니다.

마. 계열회사에 관한 사항- 기업집단의 명칭 : 부방

(기준일 : 2020년 06월 30일)

구 분	회 사 명

상장사 (1사)	(주)부방

비상장사 (13사)	(주)쿠첸(*1), (주)부방유통, 제이원인베스트먼트(주), 에스씨케이(주)(*2), KSF선박금융(주), (주)테크로스, 제이비시스템(주), (주)비즈앤테크컨설팅, (주)더피플원(*3), (주)부방HRS(*3), (주)테크로스워터앤에너지, (주)테크로스환경서비스, (주)테크로스비전인베스트먼트,

(*1) 당사는 2019년 8월 27일 (주)쿠첸의 비지배주주가 보유한 지분에 대하여 주식의포괄적 교환을 하였으며, 주식교환의 대가로 당사의 보통주를 발행하여 교부하였습니다. 해당 거래로 당사는 (주)쿠첸을 100% 완전자회사로 편입하였습니다.(*2) 2019년 12월 31일 특수관계인인 이대희로부터 주식취득을 통하여 100%자회사 편입되었습니다.(*3) (주)더피플원, (주)부방HRS는 에스씨케이(주)의 종속기업입니다.바. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명	신용등급	비 고

'19. 03. 31.	한국신용평가	AA-	AAA ~ C, 19개 등급
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.10.05	주식분할	보통주	25,038,960	500	-	-

2010.12.09	유상증자(주주배정)	보통주	10,000,000	500	1,680	-

2015.08.01	주식분할	보통주	10,686,277	500	-	-

2015.12.15	유상증자(일반공모)	보통주	11,874,798	500	5,231	-

2016.08.17	유상증자(주주배정)	보통주	11,066,009	500	-	-

2019.08.27	유상증자(제3자배정)	보통주	12,758,770	500	2,839	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	60,052,260	60,052,260	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	60,052,260	60,052,260	-

Ⅴ. 자기주식수	7,151,193	7,151,193	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	52,901,067	52,901,067	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	6,481,452	669,741	-	-	7,151,193	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	6,481,452	669,741	-	-	7,151,193	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,481,452	669,741	-	-	7,151,193	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	60,052,260	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	7,151,193	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,901,067	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기 반기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-4,314	-9,422	1,803

(별도)당기순이익(백만원)	-1,058	-10,465	-311

(연결)주당순이익(원)	-81	-181	43

현금배당금총액(백만원)	-	1,071	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	0.8	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	20	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 전기(제41기) (연결)현금배당성향은 당기순손실로 표기하지 않음
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위 : 천원)

구 분	제42기 반기	제41기	제40기

[유동자산]	76,524,451	88,146,204	85,737,219

ㆍ현금및현금성자산	13,282,174	18,511,990	9,891,047

ㆍ단기금융자산	4,635,100	-	9,746,499

ㆍ매출채권	27,148,643	32,969,961	29,772,936

ㆍ기타채권	3,027,807	2,934,759	1,252,801

ㆍ금융리스채권	34,769	170,581	1,310,954

ㆍ재고자산	24,379,195	30,075,635	28,210,714

ㆍ기타유동자산	4,016,763	3,483,278	5,552,269

[비유동자산]	172,194,722	173,351,499	172,157,574

ㆍ장기금융자산	14,851,704	13,825,708	10,805,525

ㆍ장기금융리스채권	-	39,402	377,185

ㆍ유형자산	117,198,933	116,765,343	120,749,749

ㆍ무형자산	4,614,999	5,034,638	7,710,369

ㆍ투자부동산	17,175,806	17,288,250	15,350,964

ㆍ관계기업투자주식	10,622,460	12,210,046	11,603,730

ㆍ기타비유동자산	2,220,934	2,332,738	2,257,637

ㆍ이연법인세자산	5,509,886	5,855,374	3,302,415

자산총계	248,719,173	261,497,703	257,894,793

[유동부채]	53,265,908	61,393,067	47,612,966

[비유동부채]	17,555,426	17,518,957	16,115,242

부채총계	70,821,334	78,912,024	63,728,208

[지배기업소유주지분]	177,897,839	182,585,679	161,192,604

ㆍ자본금	30,026,130	30,026,130	23,646,745

ㆍ자본잉여금	59,493,454	59,493,454	34,742,545

ㆍ자기주식	(17,208,506)	(18,037,716)	(15,962,078)

ㆍ기타자본	8,456,948	8,421,438	8,116,979

ㆍ이익잉여금	97,129,813	102,682,374	110,648,413

[비지배지분]	-	-	32,973,981

자본총계	177,897,839	182,585,679	194,166,585

부채및자본총계	248,719,173	261,497,703	257,894,793

매출액	166,996,883	330,262,944	348,599,294

영업이익	(1,254,383)	(4,220,138)	3,982,787

계속영업순이익	(4,314,435)	(9,421,837)	1,802,913

당기순이익	(4,314,435)	(9,421,837)	1,802,913

ㆍ지배기업소유주지분순이익	(4,314,435)	(8,065,989)	1,760,916

ㆍ비지배지분순이익	-	(1,355,849)	41,997

주당순이익	(81)	(181)	43

ㆍ계속영업 기본주당이익	(81)	(181)	43

연결에 포함된 회사수	4개	4개	4개

나. 요약재무정보 (별도재무제표 기준) (단위:천원)

구 분	제42기 반기	제41기	제40기

[유동자산]	9,405,927	13,394,184	15,104,868

ㆍ현금및현금성자산	4,340,774	11,391,068	4,822,188

ㆍ단기금융자산	4,018,000	-	8,387,502

ㆍ매출채권	252,226	116,503	1,315,876

ㆍ기타채권	793,214	1,807,808	261,443

ㆍ재고자산	-	-	4,194

ㆍ기타유동자산	1,713	78,805	313,665

[비유동자산]	211,722,685	210,519,036	178,418,596

ㆍ유형자산	13,551,814	13,663,791	17,010,399

ㆍ무형자산	657,725	742,779	3,134,426

ㆍ투자자산	-	200,336	-

ㆍ투자부동산	29,753,046	29,890,116	26,915,643

ㆍ장기금융자산	11,133,487	7,775,954	8,048,667

ㆍ관계기업투자자산	3,353,271	5,001,612	5,902,000

ㆍ종속기업투자자산	153,243,798	153,243,798	117,399,181

ㆍ기타비유동자산	29,544	650	8,280

자산총계	221,128,612	223,913,219	193,523,464

[유동부채]	2,374,979	1,061,337	999,636

[비유동부채]	13,005,652	13,633,966	12,957,659

부채총계	15,380,631	14,695,303	13,957,295

[자본금]	30,026,130	30,026,130	23,646,745

[자본잉여금]	119,821,005	119,821,005	86,112,274

[자기주식]	(17,208,506)	(15,972,852)	(15,962,078)

[기타자본]	2,564,052	2,564,052	2,555,902

[이익잉여금]	70,545,300	72,779,580	83,213,327

자본총계	205,747,981	209,217,916	179,566,169

부채및자본총계	221,128,612	223,913,219	193,523,464

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	3,023,266	5,610,972	10,113,038

영업이익	1,194,873	1,270,624	1,364,698

계속영업순이익	(1,058,083)	(10,464,858)	(311,035)

당기순이익	(1,058,083)	(10,464,858)	(311,035)

주당순이익	(20)	(235)	(8)

ㆍ계속영업주당이익	(20)	(235)	(8)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성 지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(기말 사업보고서에 기재예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제42기(당반기)	태성회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제41기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	(주)쿠첸 및 (주)부방유통 현금창출단위 손상평가

제40기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제42기 반기(당기)	태성회계법인	반기검토, 중간/기말감사	175백만원	-	-	-

제41기(전기)	삼정회계법입	반기검토, 중간/기말감사	82백만원	-	82백만원	1,799

제40기(전전기)	삼정회계법입	반기검토, 중간/기말감사	80백만원	-	80백만원	1,218

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제41기(전기)	2018.09.	서면예규질의	2018. 09월 ~ 2019. 05월	45백만원	-

제40기(전전기)	2018.09.	서면예규질의	2018. 09 ~	-	-

4. 회계감사인의 변경

회사명	변경 전(2019년)	변경 후(2020년)	변경사유

(주)부방	삼정회계법인	태성회계법인	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조에 의거 감사인 지정

5. 내부감사기구와 회계감사인 간 논의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

6. 종속회사의 감사의견 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 연결대상 종속회사는 없습니다.

7. 내부통제에 관한 사항당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영 중에 있으며, 회계감사인은 제41기(2019.1.1.~2019.12.31.) 당사의 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토한 결과 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견하지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당반기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 1명을 포함한 3명의 상근 사내이사, 4명의 비상근 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있으며 이사회내에 감사위원회가 설치되어 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.(이사회운영규정 제정 운영 중)

나. 사외이사현황(비상근)

성 명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여 현황	비 고

이성욱	성균관대학교 경제학과 (前)충정회계법인 (前)국토해양부 투자심사팀 (前)월드클래스 300 기업선정 평가위원 (前)동작세무서 국제심사위원회 심사위원 (前)동작세무서 납세자보호위원회 민간위원 (現)이산회계법인 이사	해당사항없음	-	-

이태식	서울대 외교학과 미국 Johns Hopkins 대학 SAIS 대학원 (前) 주 EU 대표부 공사 (前) 주 미국대사 (現) 서강대학교 국제대학원 초빙교수, 서울도시가스 사외이사	해당사항없음	-	-

이탁원	영남대 독어독문학과 (前) KB국민카드 마케팅본부 (現) 스타포유 대표이사	해당사항없음	-	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	1

다. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

이탁원	허보열	이성욱	이태식

1	20.02.19	2019년 결산이사회, 현금배당 결정의 건	가결	찬성	미참석	-	찬성

2	20.03.12	제41기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	미참석	-	찬성

3	20.03.19	2019년 기말 내부회계관리 운영실태 보고	가결	찬성	미참석	-	찬성

4	20.03.19	영업보고서 승인의 건	가결	찬성	미참석	-	찬성

5	20.03.19	자기주식 취득 결정의 건	가결	찬성	미참석	-	찬성

6	20.03.27	제41기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	미참석	-	미참석

라. 이사회내 위원회 현황당사는 이사회내 감사위원회를 설치하여 운영중이며 감사위원회 관련 주요 사항은 "Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항" 중 "2. 감사제도에 관한 사항" 을 참고하시기 바랍니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및권한사항

감사위원회	사외이사3명	이성욱이태식이탁원	회사의 업무 전반에 대한 감사 및 내부통제제도(내부회계관리제도 등) 적정성 평가

마. 이사의 독립성(1) 이사의 자격요건당사는 각 이사가 독립성을 확보할 수 있도록 상법 등 관련 법령이 요구하는 최소한의 자격요건을 준수하는 이외에도 이사회 운영규정을 통해 이사의 직무 수행에 있어 독립성을 확보할 수 있도록 규정하고 있습니다.(2) 이사 선임과 관련된 사항당사는 이사 선임에 있어서 독립성 및 투명성을 확보하기 위해 주주총회를 통해 이사를 선임하고 있으며 주주총회의 목적사항이 이사 선임에 관련된 안건이 있을 경우 이사 후보자의 성명, 약력, 회사 및 대주주와의 관계 등, 이사 선임 후보자에 관한 사항을 관련 상법 및 시행령, 당사 정관에 따라 주주총회 2주전에 주주에게 서면 또는 전자공시, 홈페이지 등을 통해 공고하고 있습니다.당사는 별도의 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지는 않습니다.

바. 사외이사의 전문성

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사에 선임된 사외이사는 각각 경영, 회계, 경제, 금융, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 별도의 교육을 진행하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바는 없습니다. 추후에 신규사업진출 등 경영상의 중요한 사항이 있을 경우 별도의 교육을 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 (1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이성욱	예	성균관대학교 경제학과
(前)충정회계법인
(前)국토해양부 투자심사팀
(前)월드클래스 300 기업선정 평가위원
(前)동작세무서 국제심사위원회 심사위원
(前)동작세무서 납세자보호위원회 민간위원
(現)이산회계법인 이사	예	회계사(1호 유형)	(前)충정회계법인(現)이산회계법인 이사

이태식	예	서울대 외교학과 미국 Johns Hopkins 대학 SAIS 대학원 (前) 주 EU 대표부 공사 (前) 주 미국대사 (現) 서강대학교 국제대학원 초빙교수, 서울도시가스 사외이사	-	-	-

이탁원	예	영남대 독어독문학과 (前) KB국민카드 마케팅본부 (現) 스타포유 대표이사	-	-	-

(2) 감사위원회 위원의 독립성

당사는 상법 제415조의 2에 의거 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 감사위원회의 독립성을 위해 주주총회에서 감사위원을 선임하고 있습니다. 당사에 선임된 3명의 감사위원은 상법 및 정관의 감사위원회 관련 규정에 의해 운영되고 있으며 별도의 감사위원회 직무규정을 통해 독립성과 권한 및 업무영역이 보장될 수 있도록 하고 있습니다.-. 감사위원회의 독립성 및 객관성, 직무권한 관련 주요 규정

관련조항	내용

제5조(독립성과 객관성의 원칙)	① 위원회는 이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행하여야 한다.
② 위원회는 감사직무를 수행함에 있어 객관성을 유지하여야 한다.

제6조(직무와 권한)	① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한5. 감사위원 해임에 관한 의견진술
6. 이사의 보고 수령
7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
8. 이사,회사간 소송에서의 회사 대표
9. 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고, 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고, 고지자의 불이익한 대우 여부 확인
10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항
④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

제26조(감사의 실시)	① 위원회는 감사직무를 수행함에 있어 피감사부서장에게 소속 직원의 업무지원을 요청할 수 있다. 이 경우 피감사부서장은 이에 협조하여야 한다.
② 내부통제 등 각 부문별 감사에 대하여는 별도로 정하는 감사체크리스트를 활용하여 감사를 실시한다.
③ 위원회는 회사가 회계제도 또는 회계처리의 방법을 변경할 경우에는 사전에 변경이유 및 변경에 따르는 영향에 관하여 보고하도록 이사에게 요구한다. 위원회는 회계정책 또는 회계추정의 변경이 부당하거나 그 밖에 회계처리 방법이 적절하지 못한 경우에는 이사에게 의견을 제시하여야 한다.
④ 위원회는 감사를 함에 있어 다음 각 호의 사항을 검토하고 확인하여야 한다.
1. 거래기록의 신뢰성
2. 각 계정에 기재된 사실의 정확성
3. 재무제표 표시방법의 타당성
4. 재무제표가 회계기준 및 공정타당한 회계관행에 준거하였는지 여부
5. 회계방침의 계속성
6. 재무제표가 회사의 재정상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있는지 여부
⑤ 위원회는 연결재무제표가 관련법규를 준수하여 적정하게 작성되었는지 여부에 대하여 감사를 실시한다.

제27조(이사에 대한보고요구)	① 위원회는 회사재산의 보전에 중대한 손해를 유발시킬 수 있는 긴급을 요하는 사항이 있을 경우 즉시 이사에 대하여 구두나 서면으로 보고 또는 통보하도록 요구하여야 한다.
② 위원회는 이사로부터 회사에 현저한 손해가 발생할 염려가 있다는 보고를 받은 경우에는 회사에 미치는 영향 등을 조사하고 위원회로서 조언 또는 권고 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.

(3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

이탁원	허보열	이태식

1	20.02.19	2019년 결산이사회, 현금배당 결정의 건	가결	찬성	미참석	찬성

2	20.03.12	제41기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	미참석	찬성

3	20.03.19	2019년 기말 내부회계관리 운영실태 보고	가결	찬성	미참석	찬성

4	20.03.19	영업보고서 승인의 건	가결	찬성	미참석	찬성

5	20.03.19	자기주식 취득 결정의 건	가결	찬성	미참석	찬성

6	20.03.27	제41기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	미참석	미참석

※ 당사는 제41기 정기주주총회(20.03.27)에서 허보열 사외이사 및 감사위원은 일신상의 이유로 사의를 표명하여 새로운 사외이사 및 감사위원으로 재무 회계 전문가인 이성욱 감사위원을 선임하였습니다.

(4) 감사위원회 교육 미실시 내역감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사에 선임된 감사위원회 위원들은 각각 경영, 회계, 경제, 금융, 재무 및 법무 분야 전문가로서 이미 충분한 전문성을 갖추고 있어 감사위원을 대상으로 별도의 교육을 진행하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바는 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 사항이 있을 경우 별도의 교육을 진행할 예정입니다.

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사실	3	감사실장(34년)부장(24년)과장(14년)	-. 사업운영 리스크 예방활동(정기업무감사)-. 부정, 비리 등 위험 관리 및 사전 예방-. 경영전반에 관한 감사위원회 업무 수행 지원-. 자회사 및 관계사 준법지원

(6)준법지원인 등 지원조직 현황 당사에는 준법지원인 및 그 지원조직을 별도로 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제41기 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 소수주주권의 행사 여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최 대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)테크로스(*1)	최대주주	보통주	0	0	20,563,732	34.24	-

이대희(*2)	특수관계인	보통주	18,036,942	30.04	0	0	-

이동건	특수관계인	보통주	1,033,952	1.72	1,033,952	1.72	-

이중희	특수관계인	보통주	6,084,355	10.13	4,357,900	7.26	-

이희원	특수관계인	보통주	3,419	0.01	393,419	0.66	-

이희정	특수관계인	보통주	3,419	0.01	393,419	0.66	-

제이원인베스트먼트(주)	특별관계자	보통주	3,201,357	5.33	3,201,357	5.33	-

에스씨케이(주)(*2)	특별관계자	보통주	800,335	1.33	0	0	-

박재순(*3)	특별관계자	보통주	0	0	74,927	0.12	-

이재성	특별관계자	보통주	6,623	0.01	6,623	0.01	-

계	보통주	29,170,402	48.58	30,025,329	50.00	-

-	-	-	-	-	-

(*1) (주)테크로스는 19년도 기말 기준 최대주주였던 이대희(18,036,942주), 특별관계자 이중희(1,726,455주), 에스씨케이(주)(800,335)와 주식매수계약 진행을 통하여 (주)부방의 최대주주가 되었습니다.(*2) 이대희와 에스씨케이(주)는 (주)테크로스와 주식매도계약을 진행함에 따라 특별관계자에서 제외되었습니다.

(*3) 2020년 1월 16일 박재순은 당사의 주요종속회사인 (주)쿠첸의 대표이사로 취임하였습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)테크로스	365	이동건	18.43	-	-	이중희	37.59

이중희	37.59	-	-	-

※ 상기 내역은 총발행주식수 기준입니다※ 상기 출자자수(주주수), 지분(%)은 2020년 06월 30일 주주명부 기준입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)테크로스

자산총계	237,908

부채총계	134,425

자본총계	103,483

매출액	182,044

영업이익	18,609

당기순이익	12,989

※ 재무현황은 2019년 기말 개별재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항이 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 01월 09일	(주)테크로스	20,563,732	34.24	주식매매	-

※ (주)테크로스는 19년도 기말 기준 최대주주였던 이대희(18,036,942주), 특별관계자 이중희(1,726,455주), 에스씨케이(주)(800,335)와 주식매수계약 진행을 통하여 (주)부방의 최대주주가 되었습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)테크로스	20,563,732	34.24%	-

이중희	4,357,900	7.26%	-

제이원인베스트먼트(주)	3,201,357	5.33%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,551	13,558	99.94	23,578,311	60,052,260	39.26	-

주식의 사무

결 산 일	매년 12월	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제

최근 6개월 간의 주가 및 주식거래 실적

구 분	단 위	2020년

1월	2월	3월	4월	5월	6월

최고가(종가)	원	2,970	2,730	2,380	2,245	2,325	2,530

최저가(종가)	원	2,390	2,190	1,210	1,670	2,115	2,020

거래량(월)	백만건	38	18	9	8	4	23

거래대금(월)	백만원	109,823	46,170	15,234	15,409	9,421	55,913
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이동건	남	1938.10	회장	등기임원	상근	경영 총괄	ㆍ연세대 정치외교학과ㆍ국제로타리 회장	1,033,952	-	대표이사	연임28년 6개월	2022.03.21

박규원	남	1950.07	부회장	등기임원	상근	경영전략실CEO	ㆍ서울대 조선공학과ㆍ한진중공업 조선부문 사장 ㆍ제9대 한국조선협회 회장ㆍ(주)테크로스 대표이사(부회장)	-	-	-	1년3개월	2022.03.21

이대희	남	1971.07	부회장	미등기임원	상근	신사업 개발 및 추진	ㆍCLARK University 경영학과
ㆍLG 전자 MC사업부 북미수출2팀
ㆍ부방테크론 대표이사
ㆍ쿠첸 대표이사	-	-	-	6개월	2023.01.15

황성용	남	1963.10	부사장	등기임원	상근	경영전략실CFO전사 경영전반에대한 업무	ㆍ서울대 경영학과ㆍ삼성화재 재무기획 ㆍ삼성화재 상무이사 ㆍ테크로스 전무이사	-	-	-	연임4년 11개월	2021.03.22

이중희	남	1974.04	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영전략실전사 경영전반에대한 업무	ㆍ연세대학교 사학과ㆍColumbia Univ. 대학원 MBAㆍ테크로스 대표이사ㆍ테크로스워터앤에너지 사장ㆍ테크로스환경서비스 사장	4,357,900	-	대표이사	3개월	2024.03.26

이성욱	남	1970.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원장	ㆍ성균관대학교 경제학과ㆍ(前)충정회계법인 ㆍ(現)이산회계법인 이사	-	-	-	3개월	2024.03.26

이탁원	남	1962.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	ㆍ영남대 독어독문학과ㆍKB국민카드 마케팅본부 ㆍ스타포유 대표이사	-	-	-	연임4년 11개월	2021.03.22

이태식	남	1945.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	ㆍ서울대 외교학과ㆍ미국 Johns Hopkins 대학 SAS 대학원ㆍ주 EU 대표부 공사ㆍ주 미국대사ㆍ서강대학교 국제대학원 초빙교수ㆍ서울도시가스 사외이사	-	-	-	2년3개월	2021.03.22

※ 당사는 제 41기 정기주주총회 결의사항으로 이중희 기타비상무이사와 이성욱 사외이사 및 감사위원을 신규 선임하였습니다.① 신규 선임 기타비상무이사, 사외이사 및 감사위원회 위원의 인적사항

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이중희	남	1974.04	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영전략실전사 경영전반에 대한 업무	ㆍ연세대학교 사학과ㆍColumbia Univ.대학원 MBAㆍ테크로스 대표이사ㆍ테크로스워터앤에너지 사장ㆍ테크로스환경서비스 사장	4,357,900	-	대표이사	3개월	2024.03.26

이성욱	남	1970.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원장	ㆍ성균관대학교 경제학과ㆍ(前)충정회계법인 ㆍ(現)이산회계법인 이사	-	-	-	3개월	2024.03.26

② 신규 이사 선임에 대한 이사회의 추천 사유현재 (주)테크로스의 대표이사로서 다년간 당사의 특수관계 회사의 중역으로 근무하며 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 버전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정으로 기업가치 제고, 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단됩니다.및 감사위원>이산회계법인, 충정회계법인에서 누적 13년 이상 회계감사 업무를 수행하며 재무 전문가로서 풍부한 경험과 역량, 독립성을 겸비하여 사외이사 및 감사위원으로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대됩니다.(2) 당사 등기임원 중 타사 임원 겸직 현황 성명 당사직위 겸직회사 비고 타회사명 직책 담당업무 이동건 회장 (주)테크로스 대표이사 경영총괄 최대주주 및 기타특수관계자 (주)테크로스워터앤에너지 사내이사 사내이사 기타특수관계자 (주)테크로스환경서비스 사내이사 사내이사 기타특수관계자 황성용 부사장 (주)부방유통 감사 감사 종속회사 제이비시스템(주) 사내이사 사내이사 기타특수관계자 제이원인베스트먼트(주) 사내이사 사내이사 기타특수관계자 (주)테크로스워터앤에너지 감사 감사 기타특수관계자 (주)테크로스환경서비스 감사 감사 기타특수관계자 (3) 직원 현황 ① 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 부방 남 15 - 2 - 17 3.70 554,344 32,608 - - - - 부방 여 5 - - - 5 3.40 117,267 23,453 - 합 계 20 - 2 - 22 3.55 671,611 30,528 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 (4) 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 1 68,952 68,952 -
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	7	6,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	698,800	99,829	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	686,800	171,700	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	12,000	4,000	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이동건	대표이사	500,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이동건	근로소득	급여	500,000	임원보수규정에 의거 직급(회장)을 고려하여 결정- 주주총회에서 결의된 이사보수 한도내에서 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이동건	대표이사	500,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이동건	근로소득	급여	500,000	임원보수규정에 의거 직급(회장)을 고려하여 결정- 주주총회에서 결의된 임원보수 한도내에서 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)쿠첸	2015.08.01	경영참여	74,299	10,686	100%	82,457	-	-	-	10,686	100%	82,457	103,832	-3,503

(주)부방유통	2015.08.01	경영참여	62,181	2,000	100%	61,924	-	-	-	2,000	100%	61,924	72,352	-6,490

(주)비즈앤테크	2015.12.21	경영참여	1,100	200	100%	2,683	-	-	-	200	100%	2,683	5,802	273

에스씨케이(주)	2019.12.31	경영참여	6,180	60	100%	6,180	-	-	-	60	100%	6,180	12,666	-

합 계	-	-	153,244	-	-	-	-	-	153,244	194,652	-9,688

- 출자법인의 주요사업 및 법인등록번호

법인명	주요사업	법인등록번호

(주)쿠첸	가전제품 제조 및 판매	110111-5799816

(주)부방유통	대형할인마트 및 유통	134111-0418398

(주)비즈앤테크	소프트웨어 자문, 개발 및 공급	110111-3805235

에스씨케이(주)	시설종합관리	110111-2985195

1. 기업집단의 명칭 : 부방(기준일 : 2020년 6월 30일)

구 분	회 사 명

상장사 (1사)	(주)부방

비상장사 (14사)	(주)쿠첸, (주)부방유통, 제이원인베스트먼트(주), 에스씨케이(주), KSF선박금융(주), (주)디원(*1), (주)테크로스, 제이비시스템(주), (주)비즈앤테크컨설팅, (주)더피플원, (주)부방HRS, (주)테크로스비전인베스트먼트, (주)테크로스워터앤에너지, (주)테크로스환경서비스

(*1) 당기 중 법인 청산하였습니다.

2. 계열회사간 출자현황 및 지배구조현황

(기준일 : 2020년 6월 30일) (단위 : %)

구 분	(주)부방	(주)쿠첸	(주)부방유통	에스씨케이(주)	(주)비즈앤테크컨설팅	(주)테크로스	KSF선박금융	(주)더피플원	(주)부방HRS	(주)테크로스비전인베스트먼트	(주)테크로스워터앤에너지	(주)테크로스환경서비스

(주)부방(*1)	11.90	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-

제이원인베스트먼트	5.33	-	-	-	-	-	9.80	-	-	-	-	-

에스씨케이(주)	-	-	-	-	-	0.02	-	100.00	100.00	-	-	-

KSF선박금융	-	-	-	-	-	2.83	-	-	-	-	-	-

(주)테크로스(*2)	34.24	-	-	-	-	1.06	21.84	-	-	75.67	-	-

(주)테크로스비전인베스트먼트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00

제이비시스템(주)	-	-	-	-	-	0.36	-	-	-	-	-	-

(*1) 부방의 자기주식 비율은 11.90% 입니다.

(*2) (주)테크로스는 19년도 기말 기준 최대주주였던 이대희(18,036,942주), 특별관계자 이중희(1,726,455주), 에스씨케이(주)(800,335)와 주식매수계약 진행을 통하여 당사의 최대주주가 되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당반기 중 대주주인 (주)테크로스로부터 금융상품 4,521백만원을 매수하였습니다. 3.대주주와의 영업거래내용당기에 발생한 최대주주 등 특수관계자와의 거래내역은 『연결재무제표 "주석 32. 특수관계자거래" 및 별도재무제표 "주석 30. 특수관계자거래"』를 참조하시기 바랍니다.

4.주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

해당사항 없음
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"