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부방 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 부방
대 표 이 사 : 박 규 원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 삼성로 528(삼성동, 부방빌딩)
(전 화) 02-2008-7272
(홈페이지) http://www.bubang.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 황 성 용
(전 화) 02-2008-7272
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)쿠첸	2015.08.01	서울 강남구삼성로 528	생활가전제조 및 판매	103,888	사실상 지배력 기준(기업회계기준서 1110호)	해당

(주)부방유통	2015.08.01	경기 안양시 동안구관악대로 104	대형할인점 운영	72,352	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당

(주)비즈앤테크컨설팅	2007.12.13	서울 강남구삼성로 528	소프트웨어개발 및 공급	5,802	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

에스씨케이(주)	2004.04.01	서울 송파구 송파대로 201	시설종합관리	12,666	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	에스씨케이(주)	주식매수 100%자회사 편입

-	-

연결제외	(주)쓰리윈이알피	자회사 간 합병 진행((주)비즈앤테크컨설팅)

(주)시즈밍	주식매도 자회사 탈퇴

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	1994년 02월 25일	해당없음	해당없음

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 부방이라고 표기합니다. 영문은 Bubang Co., Ltd. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)부방이라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간지배회사는 1979년 12월에 설립되었으며, 1994년 2월에 주식을 코스닥시장에 상장하였습니다. 회사분할로 인하여 2015년 9월에 주식을 (주)리홈쿠첸에서 (주)부방으로 변경상장 하였습니다. 또한 2016년 8월에 부산방직공업(주)를 합병하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주소 : 서울시 강남구 삼성로 528(삼성동, 부방빌딩)- 전화번호 : 02-2008-7272- 홈페이지 : http://www.bubang.com라. 주요사업의 내용당사는 지주회사로써 자회사관리, 부동산 임대 및 신규사업투자 등의 사업을 영위하고 있으며 투명한 기업지배구조를 바탕으로 한 관리 효율화를 통해 자회사들의 자율경영과 책임경영을 발전시키게 될 것입니다.

마. 계열회사에 관한 사항- 기업집단의 명칭 : 부방

(기준일 : 2019년 12월 31일)

구 분	회 사 명

상장사 (1사)	(주)부방

비상장사 (15사)	(주)쿠첸(*1), (주)부방유통, 제이원인베스트먼트(주), 에스씨케이(주)(*2), KSF선박금융(주), (주)디원, (주)테크로스, 제이비시스템(주), (주)비즈앤테크컨설팅, (주)더피플원(*3), (주)부방HRS (*3) , (주)테크로스워터앤에너지, (주)테크로스환경서비스, (주)테크로스비전인베스트먼트, KTB월드퍼시픽선박금융

(*1) 당사는 2019년 8월 27일 (주)쿠첸의 비지배주주가 보유한 지분에 대하여 주식의포괄적 교환을 하였으며, 주식교환의 대가로 당사의 보통주를 발행하여 교부하였습니다. 해당 거래로 당사는 (주)쿠첸을 100% 완전자회사로 편입하였습니다. (*2) 2019년 12월 31일 특수관계인인 이대희로부터 주식취득을 통하여 100%자회사 편입되었습니다. (*3) (주)더피플원, (주)부방HRS는 에스씨케이(주)의 종속기업입니다.바. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명	신용등급	비 고

'19. 03. 31.	한국신용평가	AA-	AAA ~ C, 19개 등급
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.가. (주)부방- 2015년 03월 회사분할 결정 - 2015년 03월 국가 소비자중심 브랜드 대상(한국마케팅학회)- 2015년 04월 코리아 탑 브랜드 대상 4년 연속 수상- 2015년 06월 회사분할 승인 ( (주)쿠첸, (주)부방, (주)부방유통) - 2015년 08월 기업분할 (쿠첸:인적분할, 부방유통:물적분할)- 2015년 08월 (주)리홈쿠첸에서 (주)부방으로 상호변경- 2015년 09월 변경상장(2015/09/04)- 2015년 12월 유상증자 (2015/12/15)- 2015년 12월 (주)비즈앤테크컨설팅 자회사 편입- 2016년 08월 회사합병 (부산방직공업주식회사)- 2016년 08월 (주)쿠첸 자회사 편입 (추가 지분인수)- 2016년 08월 (주)시즈밍 자회사 설립- 2019년 01월 (주)쓰리윈이알피 100% 지분인수 (자회사 편입) - 2019년 08월 (주)쿠첸 주식의 포괄적 교환 이전- 2019년 12월 (주)시즈밍 자회사 탈퇴 - 2019년 12월 (주)쓰리윈이알피 자회사 탈퇴((주)비즈앤테크컨설팅과 합병)- 2019년 12월 에스씨케이(주) 자회사 편입 나. 주요 자회사 (주)쿠첸의 연혁- 2015년 08월 (주)리홈쿠첸에서 인적분할되어 신규 법인설립- 2015년 09월 코스닥시장에 재상장 (2015/09/04)- 2015년 12월 2015 굿디자인상 수상- 2015년 12월 '소비자의 날' 공정거래위원장 표창 수상- 2016년 01월 고객감동경영대상 수상 (한국지속경영평가원)- 2016년 02월 국가 소비자중심 브랜드 대상 3년 연속 수상- 2016년 02월 제10회 이달의 대한민국 제품안전인상 수상- 2016년 03월 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상 2년 연속 수상

- 2016년 04월 코리아 탑 브랜드 어워드 대상 5년 연속 수상- 2016년 06월 소비자평가 국가대표브랜드 대상- 2016년 09월 대한민국 올해의 히트상품 대상 5년 연속 수상- 2017년 01월 고객감동경영 대상 수상 (한국지속경영평가원) 3회 수상- 2017년 02월 국가 소비자중심 브랜드 대상 4년 연속 수상- 2017년 03월 국민이 선택한 좋은 광고상 TV부문 좋은 광고상 수상- 2017년 03월 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상 (3년 연속 수상)- 2017년 04월 코리아 탑 브랜드 어워드 6년 연속 명품브랜드 대상- 2017년 06월 국가지속가능경영 고객감동상 대상- 2017년 09월 대한민국 올해의 히트상품 대상 6년 연속 수상- 2017년 09월 올해의 브랜드 대상- 2018년 01월 2018 고객감동경영대상 (4회 수상)- 2018년 01월 2018 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 (2회 연속)- 2018년 01월 2018 국가 소비자중심 브랜드 대상 (5년 연속 수상)- 2018년 01월 2018 대한민국 최고의 경영대상 소비자중심경영 부문- 2018년 03월 2018 한국의 가장 사랑받는 브랜드 (4년 연속 수상)- 2018년 04월 2018 국가브랜드 대상- 2018년 04월 2018 KOREA TOP BRAND AWARD 명품 브랜드 대상 (7년 연속 수상) - 2018년 04월 고객감동브랜드 지수 1위- 2018년 06월 국가지속가능경영 고객감동상 대상- 2018년 07월 올해의 브랜드 대상- 2018년 09월 대한민국 올해의 히트상품 대상 7년 연속 수상- 2019년 01월 2018 고객감동경영대상 (5회 수상) - 2019년 01월 2019 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 (3회 연속) - 2019년 01월 2019 국가 소비자중심 브랜드 대상 (6년 연속 수상) - 2019년 01월 2019 대한민국 최고의 경영대상 소비자중심경영 부문 (2년 연속 수상) - 2019년 03월 2019 한국의 가장 사랑받는 브랜드 (5년 연속 수상) - 2019년 04월 2019 국가브랜드 대상 (2년 연속 수상) - 2019년 04월 2019 KOREA TOP BRAND AWARD 명품 브랜드 대상 (8년 연속 수상) - 2019년 04월 고객감동브랜드 지수 1위 (3년 연속 수상) - 2019년 05월 2019 고객사랑브랜드 대상 수상 - 2019년 07월 올해의 브랜드 대상 (전기레인지 부문/하이브리드 레인지 선정) - 2019년 09월 대한민국 올해의 히트상품 대상 8년 연속 수상 (전기레인지) 다. 합병 관련 내용(1) 합병 목적당사는 2016년 4월 27일 그룹지주회사 체제로의 전환 완료 및 경영시스템의 선진화를 추구하여 그룹 내의 비효율적인 요인을 최소화하고, 지배구조의 개선 및 효율성을 증대시킬 목적으로 부산방직공업 주식회사 흡수합병을 결정하여, 2016년 6월 28일 주주총회 승인을 통해 2016년 8월 1일을 기일로 합병하였습니다.(2) 합병 기대효과금번 합병을 통해 주식회사 부방은 자회사들의 경영관리를 강화하는 한편, 자회사의 자금 수요 및 신사업 개발에도 적극적으로 지원하게 되며, 각 자회사의 외형을 성장시키고 수익성을 개선시킴으로써 궁극적으로는 지주회사의 사업실적 개선도 기대됩니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.10.05	주식분할	보통주	25,038,960	500	-	-

2010.12.09	유상증자(주주배정)	보통주	10,000,000	500	1,680	-

2015.08.01	주식분할	보통주	10,686,277	500	-	-

2015.12.15	유상증자(일반공모)	보통주	11,874,798	500	5,231	-

2016.08.17	유상증자(주주배정)	보통주	11,066,009	500	-	-

2019.08.27	유상증자(제3자배정)	보통주	12,758,770	500	2,839	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	60,052,260	60,052,260	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	60,052,260	60,052,260	-

Ⅴ. 자기주식수	6,481,452	6,481,452	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	53,570,808	53,570,808	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,478,029	3,423	-	-	6,481,452	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,478,029	3,423	-	-	6,481,452	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 2019년 08월 자회사 쿠첸과의 주식교환으로 인한 주식매수청구권 행사 주식수인 662주와 주식교환으로 발생한 단주 2,761주를 추가로 취득하여 현재 자기주식수는 6,481,452주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	60,052,260	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,481,452	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	53,570,808	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-9,422	1,803	-1,811

(별도)당기순이익(백만원)	-10,465	-311	-22,178

(연결)주당순이익(원)	-181	43	50

현금배당금총액(백만원)	1,071	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	0.8	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	20	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)현금배당성향은 당기순손실로 표기하지 않음.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위 : 천원)

구 분	제41기	제40기	제39기

[유동자산]	88,146,204	85,737,219	99,528,026

ㆍ현금및현금성자산	18,511,990	9,891,047	21,541,253

ㆍ단기금융자산	-	9,746,499	5,718,018

ㆍ매출채권	32,969,961	29,772,936	36,545,299

ㆍ기타채권	2,934,759	1,252,801	3,067,160

ㆍ금융리스채권	170,581	1,310,954	1,711,508

ㆍ재고자산	30,075,635	28,210,714	25,887,346

ㆍ기타유동자산	3,483,278	5,552,269	5,057,442

[비유동자산]	173,351,499	172,157,574	174,553,692

ㆍ장기금융자산	13,825,708	10,805,525	12,699,062

ㆍ장기금융리스채권	39,402	377,185	1,814,902

ㆍ유형자산	116,765,343	120,749,749	121,801,310

ㆍ무형자산	5,034,638	7,710,369	8,518,523

ㆍ투자부동산	17,288,250	15,350,964	20,486,979

ㆍ관계기업투자주식	12,210,046	11,603,730	5,099,934

ㆍ기타비유동자산	2,332,738	2,257,637	1,930,252

ㆍ이연법인세자산	5,855,374	3,302,415	2,202,731

자산총계	261,497,703	257,894,793	274,081,718

[유동부채]	61,393,067	47,612,966	64,460,323

[비유동부채]	17,518,957	16,115,242	16,260,847

부채총계	78,912,024	63,728,208	80,721,170

[지배기업소유주지분]	182,585,679	161,192,604	159,811,086

ㆍ자본금	30,026,130	23,646,745	23,646,745

ㆍ자본잉여금	59,493,454	34,742,545	34,723,931

ㆍ자기주식	(18,037,716)	(15,962,078)	(15,962,078)

ㆍ기타자본	8,421,438	8,116,979	8,691,782

ㆍ이익잉여금	102,682,374	110,648,413	108,710,706

[비지배지분]	-	32,973,981	33,549,462

자본총계	182,585,679	194,166,585	193,360,548

부채및자본총계	261,497,703	257,894,793	274,081,718

매출액	330,262,944	348,599,294	383,330,726

영업이익	(4,220,138)	3,982,787	(3,847,541)

계속영업순이익	(9,421,837)	1,802,913	(1,811,262)

당기순이익	(9,421,837)	1,802,913	(1,811,262)

ㆍ지배기업소유주지분순이익	(8,065,989)	1,760,916	2,045,907

ㆍ비지배지분순이익	(1,355,849)	41,997	(3,857,169)

주당순이익	(181)	43	50

ㆍ계속영업 기본주당이익	(181)	43	50

연결에 포함된 회사수	4개	4개	4개

나. 요약재무정보 (별도재무제표 기준) (단위:천원)

구 분	제41기	제40기	제39기

[유동자산]	13,394,184	15,104,868	18,103,223

ㆍ현금및현금성자산	11,391,068	4,822,188	4,656,078

ㆍ단기금융자산	-	8,387,502	5,717,918

ㆍ매출채권	116,503	1,315,876	4,902,115

ㆍ기타채권	1,807,808	261,443	2,682,584

ㆍ재고자산	-	4,194	-

ㆍ기타유동자산	78,805	313,665	144,529

[비유동자산]	210,519,036	178,418,596	182,443,877

ㆍ유형자산	13,663,791	17,010,399	16,973,693

ㆍ무형자산	742,779	3,134,426	3,078,316

ㆍ투자자산	200,336	-	-

ㆍ투자부동산	29,890,116	26,915,643	32,084,168

ㆍ장기금융자산	7,775,954	8,048,667	11,351,010

ㆍ관계기업투자자산	5,001,612	5,902,000	-

ㆍ종속기업투자자산	153,243,798	117,399,181	118,205,447

ㆍ기타비유동자산	650	8,280	751,243

자산총계	223,913,219	193,523,464	200,547,100

[유동부채]	1,061,337	999,636	7,283,200

[비유동부채]	13,633,966	12,957,659	13,384,435

부채총계	14,695,303	13,957,295	20,667,635

[자본금]	30,026,130	23,646,745	23,646,745

[자본잉여금]	119,821,005	86,112,274	86,112,274

[자기주식]	(15,972,852)	(15,962,078)	(15,962,078)

[기타자본]	2,564,052	2,555,902	3,121,196

[이익잉여금]	72,779,580	83,213,327	82,961,328

자본총계	209,217,916	179,566,169	179,879,465

부채및자본총계	223,913,219	193,523,464	200,547,100

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	5,610,972	10,113,038	26,323,558

영업이익	1,270,624	1,364,698	1,873,685

계속영업순이익	(10,464,858)	(311,035)	(22,178,004)

당기순이익	(10,464,858)	(311,035)	(22,178,004)

주당순이익	(235)	(8)	(543)

ㆍ계속영업주당이익	(235)	(8)	(543)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제41기(당기)	삼정회계법입	적정	-	(주)쿠첸 및 (주)부방유통 현금창출단위 손상평가

제40기(전기)	삼정회계법입	적정	-	-

제39기(전전기)	삼정회계법입	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	삼정회계법입	반기검토, 중간/기말감사	82백만원	1,799

제40기(전기)	삼정회계법입	반기검토, 중간/기말감사	80백만원	1,218

제39기(전전기)	삼정회계법입	반기검토, 중간/기말감사	60백만원	1,058

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	2019.012019.12.	주식교환 세무자문종부세 환급	2019.01 ~ 2019.06 2019.12 ~	25백만원성공보수(*)	-

제40기(전기)	2018.09.	서면예규질의	2018.09 ~ 2019.05	20백만원	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

(*)종합부동산세 환급 용역은 환급액의 일정비율을 보수로 지급하는 성공보수 형태의 계약을 체결하였습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 1명을 포함한 3명의 상근 사내이사, 3명의 비상근 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어 있으며 이사회내에 감사위원회가 설치되어 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.(이사회운영규정 제정 운영 중). 나. 사외이사현황(비상근)

성 명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여 현황	비 고

허보열	서울대 법대 사법학과 제35회 사법시험 합격(1993년) (前) 서울고등검찰청 공익법무관 (現) 법무법인 태평양 변호사 세무사	해당사항없음	-	-

이태식	서울대 외교학과 미국 Johns Hopkins 대학 SAIS 대학원 (前) 주 EU 대표부 공사 (前) 주 미국대사 (現) 서강대학교 국제대학원 초빙교수, 서울도시가스 사외이사	해당사항없음	-	-

이탁원	영남대 독어독문학과 (前) KB국민카드 마케팅본부 (現) 스타포유 대표이사	해당사항없음	-	-

※ 이사회 구성원 중 사내이사 관련 세부현황은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "1. 임원 및 직원의 현황" 부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

이탁원(출석률 : 83%)	허보열(출석률 : 50%)	이태식(출석률 : 61%)

1	19.02.21	결산이사회의 건	가결	찬성	미참석	찬성

2	19.03.07	결산이사회의 건(정정)	가결	찬성	미참석	찬성

3	19.03.07	2018년 기말 내부회계관리 운영실태 보고	가결	미참석	찬성	미참석

4	19.03.07	제40기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	미참석

5	19.03.07	영업보고서 승인의 건	가결	찬성	미참석	찬성

6	19.03.22	제40기 정기주주총회 의사록	가결	미참석	찬성	미참석

7	19.06.14	임시주주총회 소집의 건제1호 의안 : 정관 일부 변경제2호 의안 : 주식의 포괄적 교환계약 체결 및 신주발행의 건제3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제4호 의안 : 주주확정 기준일 결정 및 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	19.06.24	임시주주총회 소집의 건제1호 의안 : 정관 일부 변경제2호 의안 : 주식의 포괄적 교환계약 체결 및 신주발행의 건(일정 변경)제3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제4호 의안 : 주주확정 기준일 결정 및 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	19.06.28	대표이사 선임의 건	가결	미참석	찬성	미참석

10	19.10.24	자회사 흡수합병계약 체결의 건 (비즈앤테크, 쓰리윈이알피)	가결	찬성	찬성	미참석

11	19.11.28	주식양수도 체결의 건(시즈밍)	가결	찬성	찬성	찬성

12	19.12.26	타법인 주식 취득의 건(에스씨케이)	가결	찬성	찬성	미참석

13	20.02.19	2019년 결산이사회의 건	가결	찬성	미참석	찬성

14	20.03.12	제41기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	미참석	찬성

15	20.03.19	2019년 기말 내부회계관리 운영실태 보고	가결	찬성	미참석	찬성

16	20.03.19	영업보고서 승인의 건	가결	찬성	미참석	찬성

17	20.03.26	2019년 결산(정정)이사회의 건	가결	찬성	미참석	찬성

18	20.03.27	제41기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	미참석	미참석

※ 본 보고서 제출일 현재 제41기 정기주주총회(20.03.27)에서 허보열 사외이사 및 감사위원은 일신상의 이유로 사의를 표명하여 새로운 사외이사 및 감사위원으로 재무 회계 전문가인 이성욱감사위원을 선임하였습니다.라. 이사회내 위원회 현황당사는 이사회내 감사위원회를 설치하여 운영중이며 감사위원회 관련 주요 사항은 "Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항" 중 "2. 감사제도에 관한 사항" 을 참고하시기 바랍니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및권한사항

감사위원회	사외이사3명	허보열이태식이탁원	회사의 업무 전반에 대한 감사 및 내부통제제도(내부회계관리제도 등) 적정성 평가

마. 이사의 독립성(1) 이사의 자격요건당사는 각 이사가 독립성을 확보할 수 있도록 상법 등 관련 법령이 요구하는 최소한의 자격요건을 준수하는 이외에도 이사회 운영규정을 통해 이사의 직무 수행에 있어 독립성을 확보할 수 있도록 규정하고 있습니다.(2) 이사 선임과 관련된 사항당사는 이사 선임에 있어서 독립성 및 투명성을 확보하기 위해 주주총회를 통해 이사를 선임하고 있으며 주주총회의 목적사항이 이사 선임에 관련된 안건이 있을 경우 이사 후보자의 성명, 약력, 회사 및 대주주와의 관계 등, 이사 선임 후보자에 관한 사항을 관련 상법 및 시행령, 당사 정관에 따 라 주주총회 2주전에 주주에게 서면 또는 전자공시, 홈페이지 등을 통해 공고하고 있습니다.당사는 별도의 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지는 않습니다. 바. 사외이사의 전문성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사에 선임된 사외이사는 각각 경영, 회계, 경제, 금융, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 별도의 교육을 진행하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바는 없습니다. 추후에 신규사업 진출 등 경영상의 중요한 사항이 있을 경우 별도의 교육을 진행할 예정입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 소수주주권의 행사 여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이대희	최대주주	보통주	16,481,560	34.85	18,036,942	30.04	-

이동건	특수관계인	보통주	1,033,952	2.19	1,033,952	1.72	-

이중희	특수관계인	보통주	3,090,356	6.53	6,084,355	10.13	-

이희원	특수관계인	보통주	1,737	0.00	3,419	0.01	-

이희정	특수관계인	보통주	1,737	0.00	3,419	0.01	-

제이원인베스트먼트(주)	특별관계자	보통주	3,201,357	6.77	3,201,357	5.33	-

에스씨케이(주)	특별관계자	보통주	800,335	1.69	800,335	1.33	-

이재성	특별관계자	보통주	0	0.00	6,623	0.01	-

계	보통주	24,611,034	52.04	29,170,402	48.58	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

- 최대주주 : 이대희- 주요경력(최근5년간) : (주)쿠첸 대표이사 (2015.8 ~ 현재)

(주)리홈쿠첸 대표이사 (2014.3 ~ 2015. 7)※ 본 보고서 제출일 현재 지배기업의 최대주주이었던 이대희는 2020년 1월 9일 장내 거래를 통하여 지배기업의 주식을 (주)테크로스에 11,100,000주(지분율 18.48%)를 매도 함에 따라 (주)테크로스가 지배기업의 최대주주가 되었습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당 사항이 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이대희	18,036,942	30.04	-

이중희	6,084,355	10.13	-

제이원인베스트먼트(주)	3,201,357	5.33	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	13,559	99.93%	24,403,167	40.64%	-

주식의 사무

결 산 일	매년 12월	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제

최근 6개월 간의 주가 및 주식거래 실적

구 분	단 위	2019년

7월	8월	9월	10월	11월	12월

최고가(종가)	원	4,055	3,405	3,475	3,190	3,175	2,725

최저가(종가)	원	3,300	2,820	3,110	2,900	2,735	2,410

거래량(월)	백만건	83	30	23	6	9	2

거래대금(월)	백만원	330,102	99,837	83,219	17,026	26,888	6,751
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이동건	남	1938.10	회장	등기임원	상근	총괄	ㆍ연세대 정치외교학과ㆍ국제로타리 회장	1,033,952	-	특별관계자	28년	2022.03.21

박규원	남	1950.07	부회장	등기임원	상근	경영전략실	ㆍ서울대 조선공학과ㆍ한진중공업 조선부문 사장 ㆍ제9대 한국조선협회 회장ㆍ(주)테크로스 대표이사(부회장)	-	-	-	9개월	2022.03.21

황성용	남	1963.10	부사장	등기임원	상근	경영전략실	ㆍ서울대 경영학과ㆍ삼성화재 재무기획 ㆍ삼성화재 상무이사 ㆍ테크로스 전무이사	-	-	-	4년5개월	2021.03.22

이탁원	남	1962.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	ㆍ영남대 독어독문학과ㆍKB국민카드 마케팅본부 ㆍ스타포유 대표이사	-	-	-	4년5개월	2021.03.22

허보열	남	1972.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원장	ㆍ서울대 사법학과ㆍ서울고등검찰청 공익법무관ㆍ법무법인 태평양 변호사 세무사	-	-	-	1년9개월	2021.03.22

이태식	남	1945.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	ㆍ서울대 외교학과ㆍ미국 Johns Hopkins 대학 SAS 대학원ㆍ주 EU 대표부 공사ㆍ주 미국대사ㆍ서강대학교 국제대학원 초빙교수ㆍ서울도시가스 사외이사	-	-	-	1년9개월	2021.03.22

※ 본 보고서 제출일 현재 제41기 정기주주총회(20.03.27)에서 허보열 사외이사 및 감사위원은 일신상의 이유로 사의를 표명하여 새로운 사외이사 및 감사위원으로 재무 회계 전문가인 이성욱감사위원을 선임하였습니다.

직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

(주)부방	남	19	-	2	-	21	4.6	1,182,708	56,319	-	-	-	-

(주)부방	여	6	-	-	-	6	2.90	278,072	46,345	-

합 계	25	-	2	-	27	3.75	1,460,780	54,103	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

※ 당사는 미등기임원이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	7	6,000,000	-

※ 2019년 06월 30일부로 퇴임한 사내이사 1명이 포함된 기준입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,397,702	232,950	-

※ 2019년 06월 30일부로 퇴임한 사내이사 1명이 포함된 기준입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,367,702	455,901	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	30,000	10,000	-

감사	7	1,397,702	232,950	-

※ 2019년 06월 30일부로 퇴임한 사내이사 1명이 포함된 기준입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이동건	회장	1,000,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이동건	근로소득	급여	1,000,000	- 임원보수규정에 의거 직급(회장)을 고려하여 결정- 주주총회에서 결의된 임원보수 한도내에서 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이동건	회장	1,000,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이동건	근로소득	급여	1,000,000	- 임원보수규정에 의거 직급(회장)을 고려하여 결정- 주주총회에서 결의된 임원보수 한도내에서 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)쿠첸(*1)	2015.08.01	경영참여	74,299	4,883	45.69%	54,073	5,803	40,392	-12,008	10,686	100%	82,457	103,832	-3,503

(주)부방유통	2015.08.01	경영참여	62,181	2,000	100%	62,181	-	-	-258	2,000	100%	61,924	72,352	-6,490

(주)비즈앤테크	2015.12.21	경영참여	1,100	166	83%	1,145	34	1,538	-	200	100%	2,683	5,802	273

(주)시즈밍(*2)	2016.08.23	경영참여	1,400	280	70%	-	280	-	-	-	-	-	-	32

에스씨케이(주)(*3)	2019.12.31	경영참여	6,180	-	-	-	60	6,180	-	60	100%	6,180	12,666	-

합 계	-	-	117,399	-	48,110	-12,266	-	-	153,244	194,652	-9,688

(*1) 당사는 2019년 8월 27일 (주)쿠첸의 비지배주주가 보유한 지분에 대하여 주식의포괄적 교환을 하였으며, 주식교환의 대가로 당사의 보통주를 발행하여 교부하였습니다. 해당 거래로 당사는 (주)쿠첸을 100% 완전자회사로 편입하였습니다. (*2) 2019년 12월 2일 주식양도거래를 통하여 지분 전부를 매각하였고 자회사 탈퇴에 따라 (주)시즈밍의 19년도 기말 자산총계는 당사의 재무제표에 반영되지 않습니다. (*3) 2019년 12월 31일 지분 100% 취득에 따라 연결대상 종속기업에 편입되었습니다. 12월 31일 기준으로 자회사 편입에 따라 에스씨케이(주)의 19년 당기순이익은 당사의 재무제표에 반영되지 않습니다. - 출자법인의 주요사업 및 법인등록번호

법인명	주요사업	법인등록번호

(주)쿠첸	가전제품 제조 및 판매	110111-5799816

(주)부방유통	대형할인마트 및 유통	134111-0418398

(주)비즈앤테크	소프트웨어 자문, 개발 및 공급	110111-3805235

에스씨케이(주)	시설종합관리	110111-2985195

1. 기업집단의 명칭 : 부방

(기준일 : 2019년 12월 31일)

구 분	회 사 명

상장사 (1사)	(주)부방

비상장사 (15사)	(주)쿠첸, (주)부방유통, 제이원인베스트먼트(주), 에스씨케이(주), KSF선박금융(주), (주)디원, (주)테크로스, 제이비시스템(주), (주)비즈앤테크컨설팅, (주)더피플원, (주)부방HRS, (주)테크로스워터앤에너지, (주)테크로스환경서비스, (주)테크로스비전인베스트먼트, KTB월드퍼시픽선박금융

2. 계열회사간 출자현황 및 지배구조현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : %)

구 분	(주)부방	(주)쿠첸	(주)부방유통	에스씨케이(주)	(주)비즈앤테크컨설팅	(주)테크로스	KSF선박금융	(주)더피플원	(주)부방HRS	(주)테크로스워터앤에너지	(주)테크로스환경서비스	(주)테크로스비전인베스트먼트

(주)부방(*)	10.79	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-

제이원인베스트먼트	5.33	-	-	-	-	-	9.80	-	-	-	-	-

에스씨케이	1.33	-	-	-	-	0.02	-	100.00	100.00	-	-	-

KSF선박금융	-	-	-	-	-	2.83	-	-	-	-	-	-

(주)테크로스	-	-	-	-	-	1.06	21.84	-	-	-	-	75.67

(주)테크로스비전인베스트먼트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	-

제이비시스템(주)	-	-	-	-	-	0.43	-	-	-	-	-	-

(주)디원	-	-	-	-	-	0.21	-	-	-	-	-	-

(*) 부방의 자기주식수는 6,481,452주 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용해당사항 없음

2.대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음3.대주주와의 영업거래내용해당사항 없음

4.주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

해당사항 없음견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음