eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
부방 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 부방
대 표 이 사 : 박 규 원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 삼성로 528(삼성동, 부방빌딩)
(전 화) 02-2008-7272
(홈페이지) http://www.bubang.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 황 성 용
(전 화) 02-2008-7272
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)쿠첸	2015.08.01	서울 강남구삼성로 530	생활가전제조 및 판매	101,857	사실상 지배력 기준(기업회계기준서 1110호)	해당

(주)부방유통	2015.08.01	경기 안양시 동안구관악대로 104	대형할인점 운영	72,578	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당

(주)비즈앤테크컨설팅	2007.12.13	서울 강남구삼성로 528	소프트웨어개발 및 공급	5,180	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

에스씨케이(주)	2004.04.01	서울 송파구 송파대로 201	시설종합관리	10,791	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	1994년 02월 25일	해당없음	해당없음

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 부방이라고 표기합니다. 영문은 Bubang Co., Ltd. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)부방이라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간지배회사는 1979년 12월에 설립되었으며, 1994년 2월에 주식을 코스닥시장에 상장하였습니다. 회사분할로 인하여 2015년 9월에 주식을 (주)리홈쿠첸에서 (주)부방으로 변경상장 하였습니다. 또한 2016년 8월에 부산방직공업(주)를 합병하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주소 : 서울시 강남구 삼성로 528(삼성동, 부방빌딩)- 전화번호 : 02-2008-7272- 홈페이지 : http://www.bubang.com 라. 주요사업의 내용당사는 지주회사로써 자회사관리, 부동산 임대 및 신규사업투자 등의 사업을 영위하고 있으며 투명한 기업지배구조를 바탕으로 한 관리 효율화를 통해 자회사들의 자율경영과 책임경영을 발전시키게 될 것입니다.※ 당사는 지주회사 자산요건(5천억)미충족으로 2019년 10월 22일 기준으로 [독점규제 및 공정거래에 관한 법률] 제2조 제1의2호 및 같은 법 시행령 제2조에 따른 지주회사에서 제외되었습니다.

마. 계열회사에 관한 사항

(기준일 : 2021년 03월 31일)

구 분	회 사 명

상장사 (1사)	(주)부방

비상장사 (14사)	(주)쿠첸(*1), (주)부방유통, 제이원인베스트먼트(주), 에스씨케이(주)(*2), KSF선박금융(주), (주)테크로스, 제이비시스템(주), (주)비즈앤테크컨설팅, (주)더피플원, (주)부방HRS(*3) , (주)테크로스워터앤에너지, (주)테크로스환경서비스, 부곡환경주식회사(*4), (주)테크로스비전인베스트먼트

(*1) 당사는 2019년 8월 27일 (주)쿠첸의 비지배주주가 보유한 지분에 대하여 주식의포괄적 교환을 하였으며, 주식교환의 대가로 당사의 보통주를 발행하여 교부하였습니다. 해당 거래로 당사는 (주)쿠첸을 100% 완전자회사로 편입하였습니다.(*2) 2019년 12월 31일 특수관계인인 이대희로부터 주식취득을 통하여 100%자회사 편입되었습니다.(*3) (주)더피플원, (주)부방HRS는 에스씨케이(주)의 종속기업입니다.(*4) 부곡환경주식회사는 (주)테크로스환경서비스의 종속기업입니다. 바. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명	신용등급	비 고

'21.03.11	한국기업데이터	BB+	AAA ~ D, 22개 등급
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. (주)부방- 2015년 03월 회사분할 결정 - 2015년 03월 국가 소비자중심 브랜드 대상(한국마케팅학회)- 2015년 04월 코리아 탑 브랜드 대상 4년 연속 수상- 2015년 06월 회사분할 승인 ( (주)쿠첸, (주)부방, (주)부방유통) - 2015년 08월 기업분할 (쿠첸:인적분할, 부방유통:물적분할)- 2015년 08월 (주)리홈쿠첸에서 (주)부방으로 상호변경- 2015년 09월 변경상장(2015/09/04)- 2015년 12월 유상증자 (2015/12/15)- 2015년 12월 (주)비즈앤테크컨설팅 자회사 편입- 2016년 08월 회사합병 (부산방직공업주식회사)- 2016년 08월 (주)쿠첸 자회사 편입 (추가 지분인수)- 2016년 08월 (주)시즈밍 자회사 설립- 2019년 01월 (주)쓰리윈이알피 100% 지분인수 (자회사 편입) - 2019년 08월 (주)쿠첸 주식의 포괄적 교환 이전- 2019년 12월 (주)시즈밍 자회사 탈퇴 - 2019년 12월 자회사 합병((주)비즈앤테크컨설팅, (주)쓰리윈이알피)- 2019년 12월 에스씨케이(주) 자회사 편입 나. 주요 종속회사 (주)쿠첸의 연혁 - 2018년 01월 2018 고객감동경영대상 (4회 수상)- 2018년 01월 2018 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 (2회 연속)- 2018년 01월 2018 국가 소비자중심 브랜드 대상 (5년 연속 수상)- 2018년 01월 2018 대한민국 최고의 경영대상 소비자중심경영 부문- 2018년 03월 2018 한국의 가장 사랑받는 브랜드 (4년 연속 수상)- 2018년 04월 2018 국가브랜드 대상- 2018년 04월 2018 KOREA TOP BRAND AWARD 명품 브랜드 대상 (7년 연속 수상) - 2018년 04월 고객감동브랜드 지수 1위- 2018년 06월 국가지속가능경영 고객감동상 대상- 2018년 07월 올해의 브랜드 대상- 2018년 09월 대한민국 올해의 히트상품 대상 7년 연속 수상- 2019년 01월 2018 고객감동경영대상 (5회 수상) - 2019년 01월 2019 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 (3회 연속) - 2019년 01월 2019 국가 소비자중심 브랜드 대상 (6년 연속 수상) - 2019년 01월 2019 대한민국 최고의 경영대상 소비자중심경영 부문 (2년 연속 수상) - 2019년 03월 2019 한국의 가장 사랑받는 브랜드 (5년 연속 수상) - 2019년 04월 2019 국가브랜드 대상 (2년 연속 수상) - 2019년 04월 2019 KOREA TOP BRAND AWARD 명품 브랜드 대상 (8년 연속 수상) - 2019년 04월 고객감동브랜드 지수 1위 (3년 연속 수상) - 2019년 05월 2019 고객사랑브랜드 대상 수상 - 2019년 07월 올해의 브랜드 대상 (전기레인지 부문/하이브리드 레인지 선정) - 2019년 09월 대한민국 올해의 히트상품 대상 8년 연속 수상 (전기레인지) - 2020년 1월 고객감동경영대상(6회 수상) - 2020년 1월 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 전기레인지 부문 4회 연속 수상 - 2020년 1월 한국산업의 1등 브랜드 대상 전기레인지 부문 - 2020년 2월 국가 소비자중심 브랜드 대상 주방가전 부문(7년 연속 수상) - 2020년 04월 2020 국가브랜드대상 (3년 연속 수상)- 2020년 04월 2020 KOREA TOP BRAND AWARD 명품 브랜드 대상 (9년 연속 수상) - 2020년 05월 2020 한국의 가장 사랑받는 브랜드 (6년 연속 수상)- 2020년 05월 고객감동브랜드지수 1위 (4년 연속 수상)- 2020년 05월 2020 고객사랑브랜드대상 (4년 연속)- 2020년 09월 2020 올해의 브랜드 대상 수상(밥솥부문) - 2021년 01월 2021 고객감동경영대상 (7회 수상)

- 2021년 01월 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 (전기레인지) 다. 합병 관련 내용(1) 합병 목적당사는 2016년 4월 27일 그룹지주회사 체제로의 전환 완료 및 경영시스템의 선진화를 추구하여 그룹 내의 비효율적인 요인을 최소화하고, 지배구조의 개선 및 효율성을 증대시킬 목적으로 부산방직공업 주식회사 흡수합병을 결정하였으며, 2016년 6월 28일 주주총회 승인을 통해 2016년 8월 1일을 기일로 합병하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.10.05	주식분할	보통주	25,038,960	500	-	-

2010.12.09	유상증자(주주배정)	보통주	10,000,000	500	1,680	-

2015.08.01	주식분할	보통주	10,686,277	500	-	-

2015.12.15	유상증자(일반공모)	보통주	11,874,798	500	5,231	-

2016.08.17	유상증자(주주배정)	보통주	11,066,009	500	-	-

2019.08.27	유상증자(제3자배정)	보통주	12,758,770	500	2,839	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	60,052,260	60,052,260	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	60,052,260	60,052,260	-

Ⅴ. 자기주식수	7,151,193	7,151,193	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	52,901,067	52,901,067	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	7,151,193	-	-	-	7,151,193	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	7,151,193	-	-	-	7,151,193	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	7,151,193	-	-	-	7,151,193	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	60,052,260	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	7,151,193	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,901,067	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기 1분기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-916	-5,988	-9,422

(별도)당기순이익(백만원)	41	-1,819	-10,465

(연결)주당순이익(원)	-17	-113	-181

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,071

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	0.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	20

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 전전기(제41기) (연결)현금배당성향은 당기순손실로 표기하지 않음
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제42기 정기주주총회	- 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감 사위원회위원의 선임 가능- 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권 의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수로 지정- 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주 식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의 결권을 행사하지 못함(3% Rule 적용)- 감사위원회의 감사위원 분리선임, 해임	- 개정상법 542조에 따른 상장회사 표준정관 반영

2021년 03월 26일	제42기 정기주주총회	- 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우 전자등록 의무화 면제를 통한 업 무 효율화 개선	- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

2019년 07월 11일	제41기 임시주주총회	신주 발행을 위한 정관 변경- 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않은 범 위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융 기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우- 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 - 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범 위 내에서 상법 제418호 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영 상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	- 신주 발행 한도 확대를 통한 재무구조 개선

2019년 03월 22일	제40기 정기주주총회	- 전자등록 의무화에 따른 주권의 종류 삭제- 전자등록에 따른 명의개서대리인 별도 신고 및 접수 의무 사항 삭제- 상법 제462조 3 중간배당 개정에 따른 정관변경	- 주권 전자등록 의무화 - 주식 등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영- 중간배당 근거 정비

2018년 03월 23일	제39기 정기주주총회	- 중간배당 신설	- 중간배당 신설

2016년 06월 28일	제38기 임시주주총회	- 지주회사 체제로의 전환 완료 및 경영시스템의 선진화를 추구하여 지배구조 개선 및 효율성 증 대를 위한 부산방직 흡수합병에 따른 사업목적 추가	- 사업영역 확대에 따른 목적 추가

2015년 06월 30일	제37기 임시주주총회	- 회사분할 투자사업부문, 리빙사업부문, 유통 및 전자부품 사업부문을 분리하고 투자사업부문을 지주회사 전환 1) 사명변경에 따른 조항 문구 정비 (리홈쿠첸 → 부방) 2) 사업의 목적 변경 3) 홈페이지 주소 변경 (http://main.lihom-cuchen.com → (http://buba ng.com) 4) 발행주식총수 변경 (50,000,000주 → 100,000,000주) 5) 신주인수권 관련 항목 추가 6) 주주총회 소집지 변경 및 추가	- 지주회사 전환으로 기업지배구조의 투명성과 경영안정성 증대, 독립적인 경영 및 책임경영체제 확립- 체제 변경을 통한 기업가치와 주주의 가치 제고
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위 : 천원)

구 분	제43기 1분기	제42기	제41기

[유동자산]	84,833,074	83,874,584	88,146,204

ㆍ현금및현금성자산	17,760,251	33,027,883	18,511,990

ㆍ단기금융자산	11,510,115	617,100	-

ㆍ매출채권	31,118,407	27,731,028	32,969,961

ㆍ기타채권	1,321,217	1,122,402	2,934,759

ㆍ금융리스채권	-	-	170,581

ㆍ재고자산	20,744,138	19,296,150	30,075,635

ㆍ기타유동자산	2,378,946	2,080,021	3,483,278

[비유동자산]	187,556,474	171,929,275	173,351,499

ㆍ장기금융자산	31,063,983	15,785,092	13,825,708

ㆍ투자자산	-	470,952	-

ㆍ장기금융리스채권	-	-	39,402

ㆍ유형자산	119,459,329	118,308,578	116,765,343

ㆍ무형자산	4,365,762	4,465,888	5,034,638

ㆍ투자부동산	17,041,151	17,063,362	17,288,250

ㆍ관계기업투자주식	7,768,834	7,970,871	12,210,046

ㆍ기타비유동자산	2,049,857	2,056,974	2,332,738

ㆍ이연법인세자산	5,807,558	5,807,558	5,855,374

자산총계	272,389,548	255,803,859	261,497,703

[유동부채]	55,504,680	54,093,866	61,393,067

[비유동부채]	40,581,996	24,729,089	17,518,957

부채총계	96,086,676	78,822,955	78,912,024

[지배기업소유주지분]	176,302,872	176,980,904	182,585,679

ㆍ자본금	30,026,130	30,026,130	30,026,130

ㆍ자본잉여금	59,493,454	59,493,454	59,493,454

ㆍ자기주식	(17,208,506)	(17,208,506)	(18,037,716)

ㆍ기타자본	8,586,192	8,388,883	8,421,438

ㆍ이익잉여금	95,405,602	96,280,943	102,682,373

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	176,302,872	176,980,904	182,585,679

부채및자본총계	272,389,548	255,803,859	261,497,703

매출액	81,872,884	334,974,581	330,262,944

영업이익	(9,994)	(176,079)	(4,220,138)

계속영업순이익	(916,442)	(5,988,289)	(9,421,837)

당기순이익	(916,442)	(5,988,289)	(9,421,837)

ㆍ지배기업소유주지분순이익	(916,442)	(5,988,289)	(8,065,989)

ㆍ비지배지분순이익	-	-	(1,355,849)

주당순이익	(17)	(113)	(181)

ㆍ계속영업 기본주당이익	(17)	(113)	(181)

연결에 포함된 회사수	4개	4개	4개

나. 요약재무정보 (별도재무제표 기준) (단위:천원)

구 분	제43기 1분기	제42기	제41기

[유동자산]	10,749,779	9,674,789	13,394,184

ㆍ현금및현금성자산	1,928,961	8,910,244	11,391,068

ㆍ단기금융자산	8,252,055	-	-

ㆍ매출채권	174,734	231,628	116,503

ㆍ기타채권	390,508	527,704	1,807,808

ㆍ기타유동자산	3,521	5,213	78,805

[비유동자산]	209,201,892	209,971,219	210,519,036

ㆍ유형자산	13,562,745	13,501,609	13,663,791

ㆍ무형자산	532,381	573,809	742,779

ㆍ투자자산	-	200,336

ㆍ투자부동산	29,542,729	29,615,976	29,890,116

ㆍ장기금융자산	11,078,485	11,394,274	7,775,954

ㆍ관계기업투자자산	1,041,104	1,441,104	5,001,612

ㆍ종속기업투자자산	153,443,798	153,443,797	153,243,798

ㆍ기타비유동자산	650	650	650

자산총계	219,951,671	219,646,008	223,913,220

[유동부채]	2,096,442	2,025,786	1,061,337

[비유동부채]	13,014,786	12,853,483	13,633,966

부채총계	15,111,228	14,879,269	14,695,303

[자본금]	30,026,130	30,026,130	30,026,130

[자본잉여금]	119,821,005	119,821,005	119,821,005

[자기주식]	(17,208,506)	(17,208,506)	(15,972,852)

[기타자본]	2,564,052	2,564,052	2,564,052

[이익잉여금]	70,037,762	69,564,058	72,779,580

자본총계	205,240,443	204,766,739	209,217,915

부채및자본총계	220,351,671	219,646,008	223,913,218

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	1,405,069	4,886,124	5,610,972

영업이익	726,610	1,924,042	1,270,624

계속영업순이익	40,599	(1,819,426)	(10,464,858)

당기순이익	40,599	(1,819,426)	(10,464,858)

주당순이익	1	(34)	(235)

ㆍ계속영업주당이익	1	(34)	(235)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성 지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (기말 사업보고서에 기재예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제43기 1분기(당기)	태성회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제42기(전기)	태성회계법인	적정	-	(주)쿠첸 및 (주)부방유통 현금창출단위 손상평가

제41기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	(주)쿠첸 및 (주)부방유통 현금창출단위 손상평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제43기 1분기(당기)	태성회계법인	해당사항 없음	-	-	-	-

제42기(전기)	태성회계법인	반기검토,중간/기말감사	175백만원	1,250	175백만원	1,653

제41기(전전기)	삼정회계법인	반기검토,중간/기말감사	82백만원	1,091	107백만원	1,799

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

제41기(전전기)	2018.09.	서면예규질의	2018. 09월 ~ 2019. 05월	45백만원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 12월 18일	감사위원회 및 업무수행이사	서면 보고	2020년 감사계획 보고

2	2021년 03월 12일	감사위원회 및 업무수행이사	서면 보고	2020년 감사결과 보고

3	-	-	-	-

5. 내부회계관리제도에 관한 사항

당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 회계감사인은 당사의 제42기(2020년) 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당분기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 1명을 포함한 4명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있으며 이사회내에 감사위원회가 설치되어 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.(이사회운영규정 제정 운영 중)

나. 사외이사현황(비상근)

성 명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여 현황	비 고

이성욱	성균관대학교 경제학과 (前)충정회계법인 (前)국토해양부 투자심사팀 (前)월드클래스 300 기업선정 평가위원 (前)동작세무서 국제심사위원회 심사위원 (前)동작세무서 납세자보호위원회 민간위원 (現)이산회계법인 이사	해당사항없음	-	-

박석범	고려대학교 경제학 학사 국제행정대학원 국제정치학 석사 (前)외교통상부 국제경제국 국장 (前)외교통상부 방글라데시 특명대사 (前)주이라크 대한민국 대사관 대사 (前)제17대 주휴스턴 대한민국 총영사관 영사(現)유엔글로벌콤팩트 한국협회 사무총장	해당사항없음	-	-

이평희	육군사관학교 32기 졸업 (前)육군 소위~중령 (前)리홈안양이마트 근무 (前)리홈안양이마트 대표이사 (前)봄빛병원 행정부원장	해당사항없음	-	-

※ 당사는 제42기 정기주주총회(2021년 03월 26일)에서 박석범, 이평희 사외이사 및 감사위원회 감사위원을 신규 선임하였습니다.사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	2

다. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

이성욱	이탁원	이태식	허보열

1	20.02.19	2019년 결산이사회, 현금배당 결정의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	미참석

2	20.03.12	제41기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	미참석

3	20.03.19	2019년 기말 내부회계관리 운영실태 보고	찬성	찬성	미참석

4	20.03.19	영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	미참석

5	20.03.19	자기주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	미참석

6	20.03.27	제41기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	미참석	미참석

7	21.02.09	제42기 결산이사회 승인의 건,2020년 기말 내부회계관리 운영실태 보고	가결	미참석	찬성	찬성	해당없음

8	21.03.11	제42기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	미참석

9	21.03.18	제42기 결산이사회 승인(정정)의 건,영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	미참석

10	21.03.26	제42기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	미참석	미참석

※ 당사는 제41기 정기주주총회(20.03.27)에서 허보열 사외이사 및 감사위원은 일신상의 이유로 사의를 표명하여 새로운 사외이사 및 감사위원으로 재무 회계 전문가인 이성욱 감사위원을 선임하였습니다.라. 이사회내 위원회 현황당사는 이사회내 감사위원회를 설치하여 운영중이며 감사위원회 관련 주요 사항은 "Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항" 중 "2. 감사제도에 관한 사항" 을 참고하시기 바랍니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및권한사항

감사위원회	사외이사3명	이성욱박석범이평희	회사의 업무 전반에 대한 감사 및 내부통제제도(내부회계관리제도 등) 적정성 평가

마. 이사의 독립성(1) 이사의 자격요건당사는 각 이사가 독립성을 확보할 수 있도록 상법 등 관련 법령이 요구하는 최소한의 자격요건을 준수하는 이외에도 이사회 운영규정을 통해 이사의 직무 수행에 있어 독립성을 확보할 수 있도록 규정하고 있습니다.

(2) 이사 선임과 관련된 사항당사는 이사 선임에 있어서 독립성 및 투명성을 확보하기 위해 주주총회를 통해 이사를 선임하고 있으며 주주총회의 목적사항이 이사 선임에 관련된 안건이 있을 경우 이사 후보자의 성명, 약력, 회사 및 대주주와의 관계 등, 이사 선임 후보자에 관한 사항을 관련 상법 및 시행령, 당사 정관에 따라 주주총회 2주전에 주주에게 서면 또는 전자공시, 홈페이지 등을 통해 공고하고 있습니다.당사는 별도의 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지는 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사에 선임된 사외이사는 각각 경영, 회계, 경제, 금융, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 별도의 교육을 진행하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바는 없습니다. 추후에 신규사업 진출 등 경영상의 중요한 사항이 있을 경우 별도의 교육을 진행할 예정입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제41기 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 소수주주권의 행사 여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)테크로스	최대주주	보통주	20,563,732	34.24	20,563,732	34.24	-

이동건	특수관계인	보통주	1,033,952	1.72	1,033,952	1.72	-

이중희	특수관계인	보통주	2,931,900	4.88	2,931,900	4.88	-

이희원	특수관계인	보통주	1,106,419	1.84	1,106,419	1.84	-

이희정	특수관계인	보통주	1,106,419	1.84	1,106,419	1.84	-

제이원인베스트먼트(주)	특별관계자	보통주	3,201,357	5.33	3,201,357	5.33	-

박재순	특별관계자	보통주	74,927	0.12	74,927	0.12	-

이재성	특별관계자	보통주	6,623	0.01	6,623	0.01	-

계	보통주	30,025,329	49.98	30,025,329	49.98	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)테크로스	358	이중희	37.59	-	-	이중희	37.59

-	-	-	-	-	-

※ 상기 내역은 총발행주식수 기준입니다※ 상기 출자자수(주주수), 지분(%)은 2021년 03월 31일 주주명부 기준입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)테크로스

자산총계	355,799

부채총계	187,837

자본총계	147,962

매출액	239,320

영업이익	35,619

당기순이익	45,986

※ 재무현황은 2020년 기말 개별재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항이 없습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당 사항이 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 01월 09일	(주)테크로스	20,563,732	34.24	주식매매	-

※ (주)테크로스는 19년도 기말 기준 최대주주였던 이대희(18,036,942주), 특별관계자 이중희(1,726,455주), 에스씨케이(주)(800,335)와 주식매수계약 진행을 통하여 (주)부방의 최대주주가 되었습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)테크로스	20,563,732	34.24	-

제이원인베스트먼트(주)	4,357,900	5.33	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	12,956	12,964	99.94	22,151,521	65,052,260	36.89	-

※ 주주비율 및 보유주식 비율은 발행주식총수(60,052,260주) 기준으로 작성되었습니다.

주식의 사무

결 산 일	매년 12월	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제

최근 6개월 간의 주가 및 주식거래 실적

구 분	단 위	2020년	2021년

10월	11월	12월	1월	2월	3월

최고가(종가)	원	2,780	2,820	3,050	2,750	2,575	4,510

최저가(종가)	원	2,325	2,415	2,550	2,480	2,330	2,345

거래량(월)	백만건	66	26	56	7	3	190

거래대금(월)	백만원	179,957	69,990	163,039	19,231	6,566	668,153
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이동건	남	1938.10	회장	등기임원	상근	경영 총괄	ㆍ연세대 정치외교학과ㆍ국제로타리 회장	1,033,952	-	사내이사	연임 29년 3개월	2022.03.21

박규원	남	1950.07	부회장	등기임원	상근	경영전략실 CEO	ㆍ서울대 조선공학과ㆍ한진중공업 조선부문 사장 ㆍ제9대 한국조선협회 회장ㆍ(주)테크로스 대표이사(부회장)	-	-	-	2년	2022.03.21

황성용	남	1963.10	부사장	등기임원	상근	경영전략실 CFO전사 경영전반에대한 업무	ㆍ서울대 경영학과ㆍ삼성화재 재무기획 ㆍ삼성화재 상무이사 ㆍ테크로스 전무이사	-	-	-	연임5년 8개월	2024.03.25

이중희	남	1974.04	사내이사	등기임원	상근	경영전략실전사 경영전반에대한 업무	ㆍ연세대학교 사학과ㆍColumbia Univ. 대학원 MBAㆍ테크로스 대표이사ㆍ테크로스워터앤에너지 사장ㆍ테크로스환경서비스 사장	2,931,900	-	대표이사	1년	2023.03.26

이성욱	남	1970.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원장	ㆍ성균관대학교 경제학과ㆍ(前)충정회계법인ㆍ(現)이산회계법인 이사	-	-	-	1년	2023.03.26

박석범	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	ㆍ고려대학교 경제학 학사ㆍ국제행정대학원 국제정치학 석사ㆍ(前)외교통상부 국제경제국 국장ㆍ(前)외교통상부 방글라데시 특명대사ㆍ(前)주이라크 대한민국 대사관 대사ㆍ(前)제17대 주휴스턴 대한민국 총영사 관 영사ㆍ(現)유엔글로벌콤팩트 한국협회 사무 총장	-	-	-	-	2023.03.25

이평희	남	1953.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	ㆍ육군사관학교 32기 졸업ㆍ(前)육군 소위~중령ㆍ(前)리홈안양이마트 근무ㆍ(前)리홈안양이마트 대표이사ㆍ(前)봄빛병원 행정부원장	-	-	-	-	2023.03.25

(2) 당사 등기임원 중 타사 임원 겸직 현황

성명	당사직위	겸직회사	비고

타회사명	직책	담당업무

이동건	회장	(주)테크로스	사내이사	사내이사	최대주주 및 기타특수관계자

(주)테크로스워터앤에너지	사내이사	사내이사	기타특수관계자

(주)테크로스환경서비스	사내이사	사내이사	기타특수관계자

이중희	사장	(주)쿠첸	기타비상무이사	기타비상무이사	종속회사

(주)부방유통	대표이사	사내이사	종속회사

(주)테크로스	대표이사	경영총괄	최대주주 및 기타특수관계자

(주)테크로스워터앤에너지	기타비상무이사	기타비상무이사	기타특수관계자

(주)테크로스환경서비스	기타비상무이사	기타비상무이사	기타특수관계자

(주)테크로스비전인베스트먼트	사내이사	사내이사	기타특수관계자

제이원인베스트먼트(주)	대표이사	경영총괄	기타특수관계자

황성용	부사장	(주)부방유통	감사	감사	종속회사

제이비시스템(주)	사내이사	사내이사	기타특수관계자

(주)테크로스워터앤에너지	감사	감사	기타특수관계자

(주)테크로스환경서비스	감사	감사	기타특수관계자

제이원인베스트먼트(주)	사내이사	사내이사	기타특수관계자

(3) 직원 현황① 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

(주)부방	남	18	-	2	-	20	4.40	300,486	16,694	-	-	-	-

(주)부방	여	2	-	-	-	2	4.80	21,405	10,703	-

합 계	20	-	2	-	20	4.60	321,891	27,397	-

(4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	7	6,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	417,183	59,598	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	408,183	102,046	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	9,000	3,000	-

감사	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)쿠첸	2015.08.01	경영참여	74,299	10,686	100	82,457	-	-	-	10,686	100	82,457	101,857	-2,916

(주)부방유통	2015.08.01	경영참여	62,181	2,000	100	61,924	-	-	-	2,000	100	61,924	72,578	129

(주)비즈앤테크	2015.12.21	경영참여	1,100	200	100	2,683	-	-	-	200	100	2,683	5,180	320

에스씨케이(주)	2019.12.31	경영참여	6,180	100	100	6,380	-	-	-	60	100	6,380	10,791	-800

합 계	-	-	153,444	-	-	-	-	-	153,444	190,406	-3,267

2. 출자법인의 주요사업 및 법인등록번호

법인명	주요사업	법인등록번호

(주)쿠첸	가전제품 제조 및 판매	110111-5799816

(주)부방유통	대형할인마트 및 유통	134111-0418398

(주)비즈앤테크	소프트웨어 자문, 개발 및 공급	110111-3805235

에스씨케이(주)	시설종합관리	110111-2985195

3. 당사 등기임원 중 타사 임원 겸직 현황

성명	당사직위	겸직회사	비고

타회사명	직책	담당업무

이동건	회장	(주)테크로스	사내이사	사내이사	최대주주 및 기타특수관계자

(주)테크로스워터앤에너지	사내이사	사내이사	기타특수관계자

(주)테크로스환경서비스	사내이사	사내이사	기타특수관계자

이중희	사장	(주)쿠첸	기타비상무이사	기타비상무이사	종속회사

(주)부방유통	대표이사	사내이사	종속회사

(주)테크로스	대표이사	경영총괄	최대주주 및 기타특수관계자

(주)테크로스워터앤에너지	기타비상무이사	기타비상무이사	기타특수관계자

(주)테크로스환경서비스	기타비상무이사	기타비상무이사	기타특수관계자

(주)테크로스비전인베스트먼트	사내이사	사내이사	기타특수관계자

제이원인베스트먼트(주)	대표이사	경영총괄	기타특수관계자

황성용	부사장	(주)부방유통	감사	감사	종속회사

제이비시스템(주)	사내이사	사내이사	기타특수관계자

(주)테크로스워터앤에너지	감사	감사	기타특수관계자

(주)테크로스환경서비스	감사	감사	기타특수관계자

제이원인베스트먼트(주)	사내이사	사내이사	기타특수관계자

4. 계열회사간 출자현황 및 지배구조현황

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : %)

구 분	(주)부방	(주)쿠첸	(주)부방유통	에스씨케이(주)	(주)비즈앤테크컨설팅	(주)테크로스	KSF선박금융	(주)더피플원	(주)부방HRS	(주)테크로스워터앤에너지	(주)테크로스환경서비스	부곡환경주식회사	(주)테크로스비전인베스트먼트

(주)부방(*)	11.91	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-

제이원인베스트먼트	5.33	-	-	-	-	-	9.80	-	-	-	-	-	-

에스씨케이	-	-	-	-	-	0.02	-	100.00	100.00	-	-	-	-

KSF선박금융	-	-	-	-	-	2.83	-	-	-	-	-	-	-

(주)테크로스	34.24	-	-	-	-	1.06	21.84	-	-	-	-	-	76.14

(주)테크로스비전인베스트먼트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-

(주)테크로스환경서비스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-

제이비시스템(주)	-	-	-	-	-	0.43	-	-	-	-	-	-	-

(*) 부방의 자기주식 비율은 11.91% 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용해당사항 없음

2.대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음3.대주주와의 영업거래내용해당사항 없음

4.주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

※ 당사는 2021년 4월 1일 단기차입(60,013,900,000원)을 통한 제3자배정 유상증자를 참여하여 발생 당일 단기차입금 증가, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시를 진행하였습니다.

1.단기차입금 증가결정

구 분	내용

단기차입내역	기업어음	30,000,000,000원

사모사채	30,013,900,000원

합계	60,013,900,000원

자기자본대비(%)	33.9%

차입목적	타법인 증권 취득

차입형태	역외 사채 발행(FRN) 및 기업어음보증 포괄약정

이사회 결의일(결정일)	2021년 04월 01일

2.타법인 주식 및 출자증권 취득 결정

구 분	내용

발행회사	회사명	(주)테크로스비전인베스트먼트

대표이사	박석원

회사와 관계	기타특수관계자

주요사업	지주회사

발행주식총수	10,477주

취득내역	취득주식수	6,772주

취득금액	68,995,167,600원

자기자본대비(%)	39%

취득방법	현금 취득(제3자배정 유상증자)

차입목적	단순 투자

차입형태	역외 사채 발행(FRN) 및 기업어음보증 포괄약정

이사회 결의일(결정일)	2021년 04월 01일
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"