영보화학 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력(1) 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 20이며, 제47기 정기주주총회(2026년 3월 19일 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.최근 3사업연도의 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 20일	제46기 정기주주총회	사업목적 추가(23. 태양광발전사업)	태양광 설비 도입에 따른 사업목적
추가 및 번호 재분류

2024년 03월 21일	제45기 정기주주총회	배당기준일 관련 조항수정	배당기준일을 주주총회 의결권행사
기준일과 다른 날로 정할 수 있도록이사회에서 배당 시마다 결정하고,공고하도록 개정

(2) 2026년 3월 19일 정기주주총회 안건에는 하기와 같은 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 대전광역시 유성구, 지점소재지의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.	제20조 (소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련

제26조 (의결권의 대리행사)
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “(위임장)”문구를 전자문서에도 적용함에 따라 삭제함.

제29조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제29조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성 요건 상향(1/4→1/3)(상법 제542조의8)

제32조(이사의 보선)
① (생략)
② 사외이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제 29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조(이사의 보선)
① (생략)
② 독립이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제 29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제35조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제35조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

(신설)	부칙(2026.3.19)
제1조(시행일) 이 정관은 제47기 정기 주주총회에서 승인한 날(2026년 3월 19일)부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치)
제29조, 제32조, 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	개정항목별 시행 시기의 차이에 따른 부칙신설
부칙 제3조 : 독립이사 관련 명칭 변경의 시행 시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용 될 수 있도록 기술함.

※ 향후 제47기 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	합성수지 제품의 제조가공 및 판매업	영위

2	수출입업, 알선업	영위

3	합성수지 제품의 시공업	영위

4	임대업	영위

5	플라스틱 제품제조·가공·판매 및 관련기계제작, 판매업	영위

6	무역대리업	영위

7	도.소매업	영위

8	군.관납업	영위

9	반도체, 전자제품 및 부품 제조ㆍ판매ㆍ가공업	영위

10	통신판매업	영위

11	전자상거래 및 인터넷관련 사업	영위

12	자동차부품 및 용품 제조, 수입, 판매업	영위

13	환경오염 방지시설의 제조 및 동판매업	미영위

14	건설업	미영위

15	운송업	미영위

16	창고업	미영위

17	부동산 매매업 및 임대업	영위

18	생분해성 수지로 조성된 사출제품의 제조.가공.유통업	영위

19	잠열기능이 부가된 생분해성 수지의 제조ㆍ가공ㆍ유통업	영위

20	근로자파견업	미영위

21	폐기물처리업	영위

22	사업지원서비스업	영위

23	태양광발전사업	영위

24	전 각호에 부대되는 일체의 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 20일	-	태양광발전사업

2. 변경 사유

당사는 친환경적 전력 생산, 탄소 배출 저감활동에 적극 참여해 지속가능경영을 실천하고자 합니다. 또한, 제품 생산과정에서 발생하는 전력 비용을 절감하고 잉여 전력을 외부에 판매하여 추가 수익을 창출하고자 태양광 발전사업을 사업목적에 추가하였고 위 내용은 이사회를 통해 제안되어 제46기 정기주주총회에서 결의되었습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	태양광발전사업	2025년 03월 20일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사 소유 공장 및 사옥 등 보유중인 부동산에 태양광 패널을 설치하여 에너지 비용을 절감하고 잉여 전력은 외부에 판매할 예정입니다.2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 태양광 발전사업은 기후변화에 대응하여 친환경적인 방식으로 전력을 생산하여 탄소배출량을 감축하고 에너지 비용을 절감할 수 있는 사업이며 RE100 시장 활성화에 따라 태양광 시장도 점차 성장할 것으로 예상합니다.3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 태양광 발전사업 타당성을 검토하여 10개월간(2025.03~2026.01) 당사가 보유중인 부동산에 태양광 패널 설치를 진행하였으며 투자 자금 소요액은 45억원(투자 회수기간 6.5년)을 집행하였습니다.4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 보고서 제출일 현재 당사 공장 일부에 에너지 비용 절감 목적으로 태양광 패널을 설치하여 운영하고 있으며, 자가소비형 태양광 발전으로써 잉여 전력에 대한 매출만 소액 발생하고 있습니다.5. 기존 사업과의 연관성 해당사항 없음.6. 주요 위험 정부의 정책 변화에 따라 태양광 시장이 축소될 가능성이 있지만, 당사는 탄소 배출 저감 활동 및 에너지 비용 절감 목적으로 태양광 패널을 설치함에 따라 당사가 노출될 수 있는 주요 위험은 없습니다.7. 향후 추진계획 보고서 제출일 현재 태양광 발전사업이 완료되었습니다. 8. 미추진 사유 해당사항 없음.