금강공업 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

보고서의 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(전장열, 이범호, 전재범) 및 사외이사 3인(김요환, 김동오, 김동호), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 CEO를 역임중인 이범호 이사를 이사진간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다.이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다.

구분	구성	소속 이사명	의장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 3명	전장열, 이범호, 전재범김요환, 김동오,김동호	이범호(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	김요환, 김동오, 김동호	김동오(사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

나. 중요의결사항 등 당분기중에 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

전장열	이범호	전재범	이성오	김요환	김동오	김동호

출석/ 찬반여부	출석/ 찬반여부

2022.01.10	- 부산은행 내국신용장 개설한도 연장의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-

2022.02.21	- 우리은행 온랜딩대출 신규차입의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-

2022.02.23	- 제43기 재무제표 승인의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-

2022.02.23	- 제43기 연결재무제표 승인의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-

2022.02.23	- 현금 배당 결정의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-

2022.03.07	- 국민은행 Standby L/C 보증서 연장의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-

2022.03.08	- 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-

2022.03.08	- 내부회계관리 규정 개정 승인의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-

2022.03.10	- 제43기 정기주주총회 소집에 관한 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-

2022.03.10	- 진천공장 매각의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-

2022.03.10	- 한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-

2022.03.14	- 제48회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-

2022.03.25	- 대표이사 선임의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2022.05.27	- 한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2022.06.03	- 부산은행 무역금융 한도 갱신의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2022.06.09	- 수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2022.06.13	- 삼미금속(주) 기명식 사모사채 인수계약 체결의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2022.07.26	- 용인영덕 공공주택 컨소시엄 모듈러 공사 위임의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2022.08.09	- CSO 안전보건 전권 부여 확인의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2022.08.31	- 제49회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2022.08.31	- 제49회 무보증 사모사채 원리금 지급대행 계약체결	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2022.09.14	- 국민은행 Standby L/C 보증서 갱신의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2022.09.19	- 삼미금속(주) 기명식 사모사채 인수계약 해제의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2022.09.19	- 삼미금속(주) M 투자 계약 체결의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2022.09.26	- 삼미금속(주) M 투자 계약 체결의 건 (2차)	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	-	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 별도의 위원회를 구성 운영하고 있지 않습 니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

전장열	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

이범호	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

전재범	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	특수관계인(직계비속)

김요환	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영자문	없음	없음

김동오	이사회	재무 전문가로서 재무문제 자문	재무자문	없음	없음

김동호	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영자문	없음	없음

(2) 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황① 조직명 : 기획팀② 소속직원의 현황 : 2명

직위	근속연수	지원업무 담당기간

직원 2명	부장(4년 9개월)차장(11년 4개월)	평균 8년 0개월

③ 지원업무와 관련된 주요 업무수행내역- 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원- 사외이사 교육 및 직무수행 지원- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공- 회의 진행을 위한 실무 지원- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 교육 실적

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며,추후 교육을 실시예정