금강공업 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

보고서의 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(전장열, 이범호, 전재범) 및 사외이사 3인(김요환, 김동오, 노기태), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 CEO를 역임중인 전재범 이사를 이사진간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 설치되어 운영 중입니다.

구분	구성	소속 이사명	의장	주요 역할

이사회	사내이사 3명 사외이사 3명	전장열, 이범호, 전재범 김요환, 김동오, 노기태	전재범 (사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 - 경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	김요환, 김동오, 노기태	김동오 (사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	김요환, 김동오, 노기태	김요환 (사외이사)	- 주주총회 사외이사 후보 추천

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등 당기중에 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	사외이사

전재범	전장열	이범호	김요환	김동오	노기태

출석/ 찬반여부	출석/ 찬반여부

2024.01.02	- 준법지원인 선임 및 2023년도 준법지원활동 보고	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.01.29	- 제45기 재무제표 승인의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.02.07	- 종속회사 ㈜케이에스피 유상증자 참여의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.02.20	- 현금 배당 결정의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.02.20	- 제45기 연결재무제표 승인의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.03.04	- 녹산공장 매각의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.03.04	- 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2024.03.04	- 내부회계관리규정 일부 개정 승인의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.03.06	- 국민은행 Standby L/C 보증서 갱신의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	불참

2024.03.07	- 제45기 정기주주총회 소집에 관한 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.03.07	- 산업은행 운영자금대출 대환의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.03.11	- 수협은행 무역금융대출 차입의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.03.11	- 신한은행 일반자금대출 차입의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.04.15	- 종속회사 ㈜케이에스피 주식 매각의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.05.22	- 제51회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.06.14	- 수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.06.27	- 우리은행 일반대출 차입의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	불참

2024.07.03	- 중원엔지니어링 단기대여금 대여의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.08.27	- 농협은행 사옥대출 차입의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.08.27	- 서울사무소 사업자등록증 소재지 변경의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.09.11	- 국민은행 Standby L/C 보증서 갱신의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.10.14	- 부산청과 단기대여금 대여의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.10.23	- 한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

2024.12.20	- 중원엔지니어링 단기대여금 대여의 건	가 결	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성	참석/ 찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 제외한 별도의 위원회를 구성 운영하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등 과의관계

전장열	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	특수관계인 (배우자)

이범호	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

전재범	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	특수관계인 (직계비속)

김요환	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영자문	없음	없음

김동오	이사회	재무 전문가로서 재무문제 자문	재무자문	없음	없음

노기태	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영자문	없음	없음

(2)사외이사후보추천위원회에 관한 사항당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 사외이사가 동 위원회 총원의 과반수가 되도록 구성해야 하는 상법 제542조의8 제4항의 규정을 충족하고 있습니다.

(3) 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 ① 조직명 : 기획팀 ② 소속직원의 현황 : 3명

직위	근속연수	지원업무 담당기간

직원 3명	부장(7년 3개월) 차장(14년 7개월)대리(2개월)	평균 7년 4개월

③ 지원업무와 관련된 주요 업무수행내역 - 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원 - 사외이사 교육 및 직무수행 지원 - 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공 - 회의 진행을 위한 실무 지원 - 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 교육 실적

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.12.20	한국상장회사협의회	김요환김동오노기태	-	감사위원회 대상 내부회계관리제도 교육