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금강공업 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

보고서의 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(전장열, 이범호, 전재범) 및 사외이사 1인(이성오) ,총 4인의 이사로 구성되어 있습니다 .이사회는 CEO를 역임중인 이범호 이사를 이사진간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다.

구분	구성	소속 이사명	의장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 1명	전장열, 이범호, 전재범이성오	이범호(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

나. 중요의결사항 등 당기중에 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(출석률 : 100%)

2018.01.25	- 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.01.29	- 제39기 재무제표 승인의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.02.08	- 현금 배당 결정의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.02.20	- 제39기 정기주주총회 소집에 관한 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.02.22	- 제39기 연결재무제표 승인의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.03.12	- 한국산업은행 산업운영자금대출 신규 차입의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.03.16	- 신한은행 해외온랜딩 신규 차입의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.05.08	- 인도 현지법인 자본증자의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.05.14	- 한국산업은행 산업운영자금대출 270억원 대환의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.05.24	- 베트남 현지법인 자본증자의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.06.11	- 수출입은행 수출성장자금대출 대환대출의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.07.04	- 제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.08.03	- 관계사 대여금의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.08.13	- 과천지식정보타운 지식기반산업용지(토지) 분양 계약의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.08.20	- 신한은행 외화지급보증 갱신의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.09.06	- 금샘문화재단 기부금의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.09.10	- 한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.10.15	- 한국산업은행 산업운영자금대출 신규의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.10.15	- 국민은행 해외온랜딩대출 신규 차입의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.10.15	- 한국스탠다드차타드은행 차입의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.10.19	- 회생회사 (주)케이에스피 M 투자 계약 체결의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.11.19	- 한국산업은행 산업운영자금 대환 및 산업시설자금 기한연장의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.12.17	- 타법인 단기대여금 대여의 건	가 결	참 석/ 찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 별도의 위원회를 구성 운영하고 있지 않습 니다.

라. 이사의 독립성 (1 ) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이 러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

전장열	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

이범호	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

전재범	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	특수관계인

이성오	이사회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	없음	없음

(2) 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황① 조직명 : 경영지원부문② 소속직원의 현황 : 2명

직위	근속연수	지원업무 담당기간

직원 2명	부장(16년 7개월)과장(7년 7개월)	평균 5년

③ 지원업무와 관련된 주요 업무수행내역- 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원- 사외이사 교육 및 직무수행 지원- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공- 회의 진행을 위한 실무 지원- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서정하고 있으며, 당기중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	2,319,840	463,968	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,240,640	746,880	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	39,600	39,600	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	39,600	39,600	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전장열	대표이사회장	1,022,880	-

전재범	사장	794,880	-

2. 산 정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사전장열	근로소득	급여	1,021,680	당사 이사보수지급기준에 따라 직무.직급(대표이사회장),근속기간(18년),리더쉽, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 1,021,680천원으로결정하고 1~12월 중 85,140천원을 매월 지급함.

상여	1,200	당사 상여금 지급기준에 따라 설, 추석상여금및 여름휴가비 각각 40만원을 임직원 모두 정액 지급함.

합계	1,022,880	-

사장전재범	근로소득	급여	793,680	당사 이사보수지급기준에 따라 직무.직급(사장),근속기간(18년),리더쉽, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 793,680천원으로결정하고 1~12월 중 66,140천원을 매월 지급함.

상여	1,200	당사 상여금 지급기준에 따라 설, 추석상여금및 여름휴가비 각각 40만원을 임직원 모두 정액 지급함.

합계	794,880	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전장열	대표이사회장	1,022,880	-

전재범	사장	794,880	-

2. 산 정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사전장열	근로소득	급여	1,021,680	당사 이사보수지급기준에 따라 직무.직급(대표이사회장),근속기간(18년),리더쉽, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 1,021,680천원으로결정하고 1~12월 중 85,140천원을 매월 지급함.

상여	1,200	당사 상여금 지급기준에 따라 설, 추석상여금및 여름휴가비 각각 40만원을 임직원 모두 정액 지급함.

합계	1,022,880	-

사장전재범	근로소득	급여	793,680	당사 이사보수지급기준에 따라 직무.직급(사장),근속기간(18년),리더쉽, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 793,680천원으로결정하고 1~12월 중 66,140천원을 매월 지급함.

상여	1,200	당사 상여금 지급기준에 따라 설, 추석상여금및 여름휴가비 각각 40만원을 임직원 모두 정액 지급함.

합계	794,880	-