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금강공업 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 42 기 반기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 금강공업주식회사
대 표 이 사 : 이 범 호
본 점 소 재 지 : 부산시 사하구 다산로 110 (다대동)
(전 화) 051-264-8881
(홈페이지) http://www.kumkangkind.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 이 사 (성 명) 강 조 원
(전 화) 02-3415-4017
목 차

대표이사등의 확인, 서명 Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품, 서비스 등 3. 주요 원재료에 관한 사항 4. 생산 및 설비에 관한 사항 5. 매출에 관한 사항 (연결기준) 6. 수주상황 7. 시장위험과 위험관리 8. 파생상품거래 현황 9. 경영상의 주요계약 등 10. 연구개발활동 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 이사회 경영진단 및 분석 의견 Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인(공인회계사)의 감사(검토)의견 등 2. 회계감사인의 변경 3. 내부회계관리제도 4. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 2. 최대주주의 변동 현황 3. 5% 이상 주식 소유주주현황 4. 소액주주 현황 5. 주식사무 6. 주가 및 주식 거래실적 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 2. 대주주와의 자산양수도 등 3. 대주주와의 영업거래 4. 특수관계자와의 거래 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 2. 우발채무 등 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 1335 78 1011 13 13 2527 28 32 353540 414143 44 444755 100 107141 148 149 149150150 150 152152 154 156 158158158 159159159 160 161161162 165 169 169 169 169 169 169 170170 170 171
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 본점소재지 당사의 본점소재지는 부산시 사하구 다산로 110 (다대동) 입니다. 나. 경영진의 중요한 변동 당사는 2인 각자대표이사 체제로서 2010년 12월 31일 홍영근 대표이사 사임에 따라2011년 01월 01일 전문경영인인 이범호 대표이사가 취임하여 현재 이범호, 전장열각자대표체제를 구성하고 있습니다. 다. 최대주주의 변동

변경일자	변경전	변경후

2012.10.18	최대주주명 : 안영순외3소유주식수 : 1,505,592주비율 31.01%	최대주주명 : 안영순외3소유주식수 : 1,690,092주비율 34.80%

2019.07.24	최대주주명 : 안영순외3소유주식수 : 1,690,092주비율 34.80%	최대주주명 : 안영순외3소유주식수 : 8,450,460주비율 34.60%

2020.03.25	최대주주명 : 안영순외3소유주식수 : 8,450,460주비율 34.60%	최대주주명 : 안영순외3소유주식수 : 8,847,825주비율 36.23%

라. 회사의 연혁 (1) 금강공업(주)

일 자	주 요 연 혁	비 고

2010.01	해외법인 설립(미국 KUMKANG KIND U.S.A. INC)

2010.08	해외법인 설립(베트남 KUMKANG KIND VIETNAM CO., LTD.)

2012.06	음성2공장(충북 음성 생극면 대금로 1994) 매입

2012.10	해외법인 설립(인도 KUMKANG KIND INDIA PRIVATE. LIMITED.)

2013.01	(주)금강포스템 소규모 흡수합병 (100% 자회사)

2014.12	창녕공장(경남 창녕 계성면 광계마을길 149-16) 매입

2015.07	음성2공장 알루미늄 용해 및 압출 생산 시작

2015.08	천안 모듈러 공장 가동 (포스코A 천안공장 임차)

2017.03	해외법인 설립(케냐 KUMKANG KIND EAST AFRICA LIMITED)

2017.04	해외법인 설립(인도네시아 PT.KUMKANG KIND ENGINEERING INDONESIA)

2017.10	천안 모듈러 공장 창녕공장으로 이전

2018.10	회생회사 (주)케이에스피와 M 위한 투자계약 체결

2018.11	회생회사 (주)케이에스피에 대한 변경회생계획인가

2019.03	회생회사 (주)케이에스피에 대한 회생절차 종결

2019.05	(주)케이에스피 코스닥시장 주권매매거래 재개

(2) 고려산업(주)

일 자	주 요 연 혁	비 고

2010.09	HACCP 인증획득 (부산공장)

2011.10	hafeed(해피드)로 BI 변경

2018.08	창녕공장 인수
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 2020년 06월 30일 기준으로 자본금 변동사항은 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제45회무기명식이권부무보증사모전환사채	2018년 07월 06일	2023년 07월 06일	28,000,000,000	보통주	2019년 7월 6일~2023년 6월 6일	100%	4,028	27,428,000,000	6,809,334	-

합 계	-	-	28,000,000,000	-	-	100%	4,028	27,428,000,000	6,809,334	-
4. 주식의 총수 등

당사의 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 70,000,000주이며, 현재까지발행한 주식의 총수는 44,211,594주이며, 감자로 현재까지 감소한 주식의 총수는 19,200,000주이며, 현재 보유중인 자기주식수는 2,504,520주이므로 보고서 작성일 현재 유통주식수는 22,507,074주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	35,000,000	35,000,000	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	41,262,219	2,949,375	44,211,594	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	16,840,500	2,359,500	19,200,000	-

1. 감자	16,840,500	2,359,500	19,200,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,421,719	589,875	25,011,594	-

Ⅴ. 자기주식수	2,503,820	700	2,504,520	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,917,899	589,175	22,507,074	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,503,820	-	-	-	2,503,820	-

우선주	700	-	-	-	700	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,503,820	-	-	-	2,503,820	-

우선주	700	-	-	-	700	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,503,820	-	-	-	2,503,820	-

우선주	700	-	-	-	700	-

당사는 기명식 보통주식 외 비누적적 무의결권 기명식 우선주식이 있습니다.동 우선주식은 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%의 금전배당을더 받을 수 있도록 하고 있으며, 당반기말 현재 발행주식수는 589,875주입니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	1,000	-

발행총액(발행주식수)	2,949,375,000	2,949,375

현재 잔액(현재 주식수)	589,875,000	589,875

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면금액 기준 보통주식보다1%의 금전배당을 추가로 받음

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 감자로 인하여 발행주식의 액면 총액은 590백만원으로 납입자본금(2,949백만원) 과 상이합니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 24,421,719주이며, 이것은 정관상 발행할 주식 총수의 34.89%에 해당됩니다. 보통주 외에 589,875주의 우선주를 발행하였으며, 발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식(우선주 제외)은 보통주 2,503,820주로서 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 21,917,899주입니다.

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,421,719	-

우선주	589,875	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,503,820	-

우선주	589,875	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,917,899	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당의 규모는 당사 재무정책의 우선순위 즉 미래전략사업을 위한 투자와 무차입경영, 적정수준의 현금확보 원칙을 우선적으로 달성 후 실적과 현금흐름상황등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

당사는 정관 제44조, 제45조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 회사는 사업연도중 1회에 한하여 6월 30일을 기준으로 하여 이사회의 결의로 금전 으로 중간배당 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ④ 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ⑤ 제4항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기 반기	제 41 기	제 40 기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-1,237	-4,952	14,872

(별도)당기순이익(백만원)	-5,842	-6,797	10,842

(연결)주당순이익(원)	-131	-406	653

현금배당금총액(백만원)	-	1,806	2,242

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	15.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.1	2.4

우선주	-	1.1	1.6

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	80	500

우선주	-	90	550

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)주당순이익은 주식분할 반영 기준으로 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사(검토)의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 42 기 반기(당기)	태성회계법인	해당사항 없음	-	-

제 41 기(전기)	안경회계법인	적정	-	매출채권의 손상

제 40 기(전전기)	안경회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 42 기 반기(당기)	태성회계법인	- 분반기 검토 - 개별 재무제표 감사 - 연결재무제표 감사 - 영문보고서 및 기타감사업무	310	2,700	110	972

제 41 기(전기)	안경회계법인	상동	140	-	140	1,909

제 40 기(전전기)	안경회계법인	상동	125	-	125	1,394

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 42 기(당기)	-	-	-	-	-

제 41 기(전기)	-	-	-	-	-

제 40 기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.03.19	회사측: 감사위원회, 회계팀임원 감사인: 담당이사, ICA	서면 회의	감사시 발견사항 논의, 핵심감사사항

2. 회계감사인의 변경

변경전(2019년)감사인	변경후(2020년)감사인	변경사유	계약기간

안경회계법인	태성회계법인	지정감사제 도입	2020년~2022년

지정감사제 도입으로 기존 감사인인 안경회계법인과의 자유수임 연속 2회(6년) 경과에 따라 2020년(제42기) 회계연도부터 증권선물위원회에서 외부감사인을 태성회계법인으로 지정하였습니다.(※관련법령: 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조)

3. 내부회계관리제도 2019년 회계연도중 감사위원회가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하 고 2020. 1 . 21 . 이 사회에 감사결과를 보고하였습니다.또한 안경회계법인의 감사보고서에는 2019. 12. 31 현재 경영자의 내부회계관리제도운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

4. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견

종속회사명	감사인	감사의견	비 고

(주)엠디엘건축사사무소	-	-	외감법 제2조및동법시행령2조

KUMKANG KIND(M) SDN,BHD	Steven lim assocsates	적정의견	말레이시아 회사법 169조 4항

KUMKANG KIND U.S.A.,INC	Integral CPA Associates, Inc	-	-

KUMKANG KIND VIETNAM CO.,LTD	SEOU ACCOUNTING CORP.VIETNAM	적정의견	Decree no.105. 10조 1항

KUMKANG KIND INDIA PRIVATE LIMITED	RSVA CO	-	인도 회사법

KUMKANG KIND EAST AFRICA LIMITED	ERNEST MARTIN ASSOCIATES	적정의견	-

PT.KUMKANG KIND ENGINEERING INDONESIA	PT.BANSEOK INDONESIA	적정의견	인도네시아 회사법

고려산업(주)	안경회계법인	적정의견	-

(주)D	-	-	외감법 제2조및동법시행령2조

농업회사법인고려(주)	-	-	외감법 제2조및동법시행령2조

코리아캐피탈대부(주)	-	-	외감법 제2조및동법시행령2조

부산청과(주)	안경회계법인	적정의견	-

HAPPY FARM DALAT	PHUONG NAM ACCOUNTING AUDITING CO., LTD	적정의견	-

(주)케이에스피	안경회계법인	적정의견	-

※ 감사인, 감사의견은 2019년 사업년도 기준임.※ 국내종속회사 중 (주)엠디엘건축사사무소, (주)D, 농업회사법인고려(주), 코리아캐피탈대부(주)는 감사받지 않음(외감법 제2조 및 동법시행령 제2조).※ 해외종속회사 중 KUMKANG KIND U.S.A.,INC 는 감사받지 않음. ※ KUMKANG KIND INDIA PRIVATE LIMITED 는 3월말 결산법인으로 감사의견 나오지 않음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

보고서의 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(전장열, 이범호, 전재범) 및 사외이사 3인(이성오, 김요환, 김동오), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 CEO를 역임중인 이범호 이사를 이사진간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다.이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다.

구분	구성	소속 이사명	의장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 3명	전장열, 이범호, 전재범이성오, 김요환, 김동오	이범호(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	이성오, 김요환, 김동오	김동오(사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

나. 중요의결사항 등 당반기중에 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

전장열	이범호	전재범	이성오	김요환	김동오

출석/ 찬반여부	출석/ 찬반여부

2020.01.22	- 문정동 사옥 매입의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.01.22	- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.01.28	- 제41기 재무제표 승인의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.02.17	- 주식회사 엠디엘건축사사무소 대여금 대여의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.02.24	- 국민은행 Standby L/C 보증서 발행의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	불 참	참 석/ 찬성

2020.02.27	- 제41기 연결재무제표 승인의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.02.27	- 현금 배당 결정의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.03.12	- 제41기 정기주주총회 소집에 관한 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.03.12	- 한국산업은행 산업운영자금 대환 요청의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.03.12	- 신한은행 해외온랜딩 및 일반자금대출 차입의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.03.16	- 농협은행 시설대 신규 차입의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.04.20	- 케이에스피 일람불신용장개설 연대보증의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.04.20	- 대구은행 일반자금대출 대환 차입의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.05.25	- 수출입은행 수출성장자금대출 대출의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.05.25	- 한국산업은행 산업운영자금 대환 요청의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.06.01	- KNN 주식매각의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	불 참	참 석/ 찬성

2020.06.08	- 한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

2020.06.15	- 금강공업 제46회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성	참 석/ 찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 별도의 위원회를 구성 운영하고 있지 않습 니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

전장열	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

이범호	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

전재범	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	특수관계인

이성오	이사회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	없음	없음

김요환	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영자문	없음	없음

김동오	이사회	재무 전문가로서 재무문제 자문	재무자문	없음	없음

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

(2) 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황① 조직명 : 재무기획부문② 소속직원의 현황 : 2명

직위	근속연수	지원업무 담당기간

직원 2명	차장(2년 9개월)과장(10년 1개월)	평균 6년 8개월

③ 지원업무와 관련된 주요 업무수행내역- 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원- 사외이사 교육 및 직무수행 지원- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공- 회의 진행을 위한 실무 지원- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 교육 실적

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며,추후 교육을 실시예정.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 당반기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.동 위원회 위원 중 재무전문가(김동오 위원)는 우리은행 지점장 및 영업본부장 등('98~'07년)을 역임하였습니다.

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이성오	예	- 부산지방법원판사(1986 ~ 1989)- 수원지방법원판사(1989 ~ 1990)- 변호사 개업(1990 ~ 2006)- 법무법인 해우 대표변호사(2007 ~ 현재)	-	-	-

김요환	예	- 제45대 대한민국 육군 참모총장(2014 ~ 2015)- 국방과학연구소 정책위원(2015 ~ 2017)- 사단법인 대한민국 육군협회 부회장(2015 ~ 2017)- 사단법인 월드투게더 회장(2016 ~ 2019)	-	-	-

김동오	예	- 우리은행 지점장, 영업본부장 (1998 ~ 2007)- 우리기업(주) 상무(2008 ~ 2011)- 중앙바이오텍 감사(2012 ~ 2013)- PCA 생명보험 전무(2014 ~ 2017)- 미래에셋생명보험 전무(2018 ~ 현재)	예	금융기관경력자(4호 유형)	우리은행 지점장,영업본부장(1998 ~ 2007)

나. 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령

3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김동오 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원

이성오	김요환	김동오

출석/ 찬반여부

1	2020.01.21	- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	참 석	참 석	참 석

2	2020.03.19	- 보고 : 2019년 기말감사시 발견사항 논의, 2019년 핵심감사사항 논의	-	참 석	참 석	참 석

라. 감사위원회 교육 실시 계획 및 현황

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사위원에 대한 교육계획을 수립중이며,추후 교육을 실시예정.

마. 감사위원회 지원조직 현황감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부감사팀	2	부장(18년 8개월) 대리(7년 10개월)	감사위원회 감사업무 및 보고 지원

바. 준법지원인에 관한 사항

성 명	성별	생년월일	직위	담당업무	주요경력

김효철	남	1966.04	이사	법무담당	목원대학교 법학과 졸업전) (주)남성 법무담당 근무 (1991~2001년)현) 금강공업(주) 법무담당 이사 (2002년~현재)

사. 준법지원인 지원 조직 현황준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	2	과장(11년 0개월)사원(5개월)	준법지원인 업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 안영순이며, 그 특수관계인의 지분율을합하여 36.23%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 최대주주인 안영순은3,177,670주를 보유하여 지분율이 13.01%이고 그 특수관계자인 중원엔지니어링(주)외 2명이 5,670,155주를 보유하여 지분율 23.22%를 보유하고 있습니다 . 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

안영순	본인	보통주	3,177,670	13.01	3,177,670	13.01	-

전재범	특수관계인	보통주	1,708,490	7.00	2,105,855	8.62	-

전상익	특수관계인	보통주	30,100	0.12	30,100	0.12	-

중원엔지니어링(주)	특수관계인	보통주	3,534,200	14.47	3,534,200	14.47	-

계	보통주	8,450,460	34.60	8,847,825	36.23	-

우선주	0	0	0	0	-

□ 최대주주 주요경력 및 개요

최대주주 성명	회사명	직위	기간	비고

안영순	동서화학공업(주)	대표이사	2014.03 ∼현재	2020.03 중임

캐스텍(주)	이사	2013.10 ∼2017.03	2017.03 사임

※ 최대주주 안영순은 현재 동서화학공업(주)의 임원으로 재직하고 있습니다.

2. 최대주주의 변동 현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2012.10.18	안영순외3	1,690,092	34.80	주식 매매	-

2019.05.07	안영순외3	8,450,460	34.80	주식 분할	-

2019.07.24	안영순외3	8,450,460	34.60	유상 증자	전환사채 전환청구

2020.03.25	안영순외3	8,847,825	36.23	주식 매매	-

3. 5% 이상 주주 현황주식 소유현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	금강공업(주)	2,504,520	10.01	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	6,349	6,518	97.41	11,933,464	25,011,594	47.71	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는주식을 소유한 주주 기준

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2) 이사회는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우 에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2.관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우 3.관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4.관계법령에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행 하는 경우 5.관계법령에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7.회사가 경영상 필요로 국내외 금융기관에 신주를 발행하는 경우 8.회사가 기술도입을 필요로 그 제공회사에게 신주를 발행하는 경우 9.긴급한 자금조달이나 재무구조개선, 신규사업진출, 시설투자, 기타 경영상 목적을 위하여 국내외 금융기관이나 국내외 투자자, 금융기관이 결성하는 조합에게 신주를 발행하는 경우3) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수가 발생 하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	1. 1 ~ 1.15 까지

주권의 종류	전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어짐

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	회사 인터넷 홈페이지

6. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원,주)

종 류	20.01월	20.02월	20.03월	20.04월	20.05월	20.06월

보통주	최 고	3,845	3,715	3,170	3,400	3,350	3,860

최 저	3,440	3,000	1,925	2,540	3,020	3,135

월간거래량	984,914	3,899,675	2,745,583	5,356,896	3,385,512	8,710,523

우선주	최 고	8,900	12,050	8,620	10,200	9,620	14,000

최 저	8,340	8,080	5,670	6,900	8,440	9,220

월간거래량	72,529	2,486,348	312,687	960,288	647,559	7,895,794
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전장열	남	1952.08	회장	등기임원	상근	대표이사경영총괄	미국 U.S.C졸	642,815	7,490	없음	82.09.01~ 현재	2022.03.28

이범호	남	1960.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	강남대졸	50,000	-	없음	91.09.30~ 현재	2021.03.27

전재범	남	1979.12	사장	등기임원	상근	사장	SUFFOLKUNIVERSITY 졸	2,105,855	-	특수관계인(직계비속)	06.04.01~ 현재	2023.03.27

이성오	남	1953.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대졸판사, 변호사	-	-	없음	99.03.19~ 현재	2022.03.28

김요환	남	1956.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	육군 참모총장	-	-	없음	19.03.29~ 현재	2022.03.28

김동오	남	1953.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	미래에셋생명보험 전무	-	-	없음	19.03.29~ 현재	2022.03.28

박문수	남	1943.08	부회장	미등기임원	상근	경영총괄	한양대졸POSCO 부사장	-	-	없음	05.03.11~ 현재	-

김용원	남	1960.04	부사장	미등기임원	상근	폼해외사업부장	한양대졸	-	-	없음	05.03.01~ 현재	-

전병호	남	1962.12	전무이사	미등기임원	상근	폼생산사업부장	대구대졸	-	-	없음	02.10.01~ 현재	-

전상익	남	1981.11	전무이사	미등기임원	상근	경영기획실임원	RochesterInstitute of Tech졸	30,100	-	특수관계인(직계비속)	10.09.01~ 현재	-

계문교	남	1965.06	상무이사	미등기임원	상근	토목영업부문장	숭실대졸	-	-	없음	16.02.01~ 현재	-

최봉석	남	1967.07	상무이사	미등기임원	상근	KKI법인장	경남대졸	-	-	없음	09.02.16~ 현재	-

오현진	남	1967.05	상무이사	미등기임원	상근	철강사업부장	한국외대졸	-	-	없음	08.02.01~ 현재	-

이한구	남	1968.11	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문장	단국대졸	-	-	없음	92.04.06~ 현재	-

지현창	남	1968.07	상무이사	미등기임원	상근	KKV법인장	한양대졸	-	-	없음	07.08.01~ 현재	-

강조원	남	1973.12	상무이사	미등기임원	상근	경영회계부문장	연세대졸삼일회계법인	-	-	없음	11.03.15~ 현재	-

- 상무이사 직위 아래는 상기 인원에서 제외

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철강	남	32	-	3	-	35	11.7	886,850	25,339	-	-	-	-

철강	여	4	-	-	-	4	7.3	75,202	18,801	-

폼	남	125	-	1	-	126	9.3	3,349,140	26,580	-

폼	여	9	-	-	-	9	5.5	163,001	18,111	-

기타	남	186	-	3	-	189	9.3	5,168,005	27,344	-

기타	여	22	-	1	-	23	5.9	486,734	21,162	-

합 계	378	-	8	-	386	9.2	10,128,932	26,241	-

기타부문의 경우 서울사무소 및 모듈러사업본부 인원임※ 등기임원은 상기 인원에서 제외 ※ 소 속 외 근로자는 분반기보고서에서는 기재하지 않습니다

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	23	1,335,228	58,053	-
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서정하고 있으며, 당반기중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,174,920	195,820	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,119,720	373,240	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	55,200	18,400	-

감사	-	-	-	-

보수현황>

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전장열	대표이사회장	511,240	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사전장열	근로소득	급여	510,840	당사 이사보수지급기준에 따라 직무.직급(대표이사회장),근속기간(38년),리더쉽, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 1,021,680천원으로결정하고 1~6월 중 85,140천원을 매월 지급함.

상여	400	당사 상여금 지급기준에 따라 설상여금40만원을 임직원 모두 정액 지급함.

합계	511,240	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전장열	대표이사회장	511,240	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사전장열	근로소득	급여	510,840	당사 이사보수지급기준에 따라 직무.직급(대표이사회장),근속기간(38년),리더쉽, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 1,021,680천원으로결정하고 1~6월 중 85,140천원을 매월 지급함.

상여	400	당사 상여금 지급기준에 따라 설상여금40만원을 임직원 모두 정액 지급함.

합계	511,240	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 특수관계자와의 거래 기타 특수관계자와의 주요 거래 내역, 채권/채무잔액 및 보증 내역 등은 Ⅲ. 재무에 관한사항 > 3. 연결재무제표 주석 > " 주석 24 . 특 수 관계자 공시 " 등 을 참조하시기 바랍 니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ㆍ 변경사항

- 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제41기주주총회(2020.3.27)	1) 제41기 재무제표, 연결재무제표 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 80원) (우선주 90원) 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건(사내이사 1명) 4) 이사의 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제40기주주총회(2019.3.29)	1) 제40기 재무제표, 연결재무제표 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 500원) (우선주 550원) 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 4) 감사위원 선임의 건 5) 이사의 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 보고서 작성기준일 현재 계류중인 중요한 소송사건은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음

다. 채무보증 현황 채무보증 현황은 Ⅲ. 재무에 관한사항 > 3. 연결재무제 표 주석 > " 주석 2 4 . 특수 관계자 공시 " 및 "주석 27 . 우발상황 및 약정사항 " 등 을 참 조하시기 바랍니다. 라. 그밖의 우발부채 등 그밖의 우발부채 등은 Ⅲ. 재무에 관한사항 > 3. 연결재무제표 주석 > " 주석 27 . 우발상황 및 약정사항 " 등 을 참조하시기 바랍니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 보고서 작성기준일 현재 특별한 제재사항은 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 보고서 작성기준일 이후 발생한 주요사항은 없습니다.

다. 직접금융 자금의 사용사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채발행	45	2018년 07월 06일	시설자금	28,000	시설투자	17,027	주1)

주1) 본 보고서 작성 기준일 현재 잔액은 예금으로 보관중이며, 향후 자금계획에 따라 집행될 예정입니다.

[전환사채의 주요 발행조건]

구 분	내 용

종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

사채의 권면총액	28,000백만원

사채의 이율	0%

사채만기일	2023년 7월 6일

이자지급방법	표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없음

원금상환방법	2023년 7월 6일 원금 100% 일시상환

매수청구권(Call Option)에 관한 사항	본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2019년 07월 06일 및 이후 2020년 07월 06일까지 매 3개월이 되는날

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항	본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2020년 07월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날

전환조건	(1) 전환가격 : 4,028원(최초 전환가액 : 5,754원)(2) 행사청구기간 : 2019년 7월 6일 ~ 2023년 6월 6일(3) 행사비율 : 100%(4) 전환가액 조정사항 : 유·무상 증자 등 전환가액 조정사유 발생시 사채인수계약에서 정한 바에 따라 조정

라. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당사항 없음