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금강공업 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 4 월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 금강공업주식회사
대 표 이 사 : 이 범 호
본 점 소 재 지 : 부산시 사하구 다산로 110 (다대동)
(전 화) 051-264-8881
(홈페이지) http://www.kumkangkind.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 이 사 (성 명) 강 조 원
(전 화) 02-3415-4017
목 차

대표이사등의 확인, 서명 Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품, 서비스 등 3. 주요 원재료에 관한 사항 4. 생산 및 설비에 관한 사항 5. 매출에 관한 사항 (연결기준) 6. 수주상황 7. 시장위험과 위험관리 8. 파생상품거래 현황 9. 경영상의 주요계약 등 10. 연구개발활동 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 이사회 경영진단 및 분석 의견 1. 예측정보에 관한 유의사항 2. 개요 3. 재무상태 및 영업실적 4. 자금조달 5. 부외거래 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인(공인회계사)의 감사(검토)의견 등 2. 내부회계관리제도 3. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 2. 최대주주의 변동 현황 3. 5% 이상 주식 소유주주현황 4. 소액주주 현황 5. 주식사무 6. 주가 및 주식 거래실적 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 2. 대주주와의 자산양수도 등 3. 대주주와의 영업거래 4. 특수관계자와의 거래 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 2. 우발채무 등 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 133 6 7 7 1011 13 13 24262731343441 424244 46 465057175 181284 291291291291296296296 297 297297 298 299299 300 302 303303303 304304304 305 306306307 310 314314314314314 314 315315 315 316
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '금강공업주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KUMKANG KIND CO., LTD. 라 표기합니다. 당사는 1980년 12월 31일 상호를 변경하였으며, 변경전 상호는 금강철관주식회사입니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1979년 8월 8일 금강철관주식회사로 설립되어 배관용, 구조용 강관 제조 및 판매, 폼웍시스템(알루미늄폼, 갱폼, 유로폼, 특수폼) 제조 및 임대업 등을 주요사업으로 영위하고 있는 강관 및 건설용 가설자재 종합 메이커 업체입니다.당사는 1988년 9월 10일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산시 사하구 다산로 110 (다대동)전 화 : 051-264-8881홈페이지 : http://www.kumkangkind.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 주요사업은 현재 강관부문, 판넬부문, 가설재부문, 사료부문, 선박엔진부문으로 구성되어 있으며, 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 보고서 제출일 현재 금강공업그룹에는 당사를 포함한 국내 14개의 계열회사와 해외 9개의 계열회사가 소속되어 있으며 상세현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사수	회사명

상장사	3	금강공업(주)고려산업(주)(주)케이에스피

비상장사(국내)	11	동서화학공업(주) 금강정보시스템(주)부산청과(주) (주)D농업회사법인고려(주)중원엔지니어링(주)동서에코소일(주)캐스텍(주)김해물류터미널(주)코리아캐피탈대부(주)농업회사법인창녕(주)

비상장사(해외)	9	KUMKANG KIND(M) SDN,BHD(말레이시아)KUMKANG KIND U.S.A., INC (미국)KUMKANG KIND VIETNAM CO.,LTD.(베트남)KUMKANG KIND INDIA PRIVATE LIMITED.(인도)KUMKANG KIND EAST AFRICA LIMITED(케냐)PT.KUMKANG KIND ENGINEERING INDONESIA(인도네시아)PT. DONGSUH INDONESIA(인도네시아) HAPPY FARM DALAT CO.,LTD.(베트남)PT KRAKATAU POS-CHEM DONG-SUH CHEMICAL(인도네시아)

※ 계열회사에 관한 자세한 사항은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

금강정보시스템(주)	2003.06.03	서울 서초동 효령로60길16 (서초동)	소프트웨어 개발 등	2,580	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

KUMKANG KIND(M) SDN.BHD	2006.10.26	MALAYSIA SELANGER	알루미늄폼 건설기자재 판매	43,943	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

KUMKANG KIND U.S.A.,INC	2010.02.25	USA CA ANAHEIM	강관, 건실기자재알루미늄폼 판매	1,224	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

KUMKANG KIND(VIETNAM) CO.,LTD	2010.08.03	VIETNAM HCM	폼웍(Formwork)도매, 유통	33,516	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

KUMKANG KIND INDIA PRIVATE LIMITED	2012.10.16	INDIA PUNE	알루미늄폼 및 건설기자재건설	6,283	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

KUMKANG KIND EAST AFRICA LIMITED	2017.03.14	KENYA NAIROBI	폼웍(Formwork)도매, 유통	99	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

PT.KUMKANG KINDENGINEERING INDONESIA	2017.04.26	INDONESIA JAKARTA	폼웍(Formwork)도매, 유통	2,075	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

고려산업(주)	1957.07.24	부산 사상구 새벽시장로21 (감전동)	배합사료 제조 판매	198,356	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	O

(주)D	2000.12.20	경남 함안군 가야읍새터길 34	생균제 제조 판매	3,639	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

농업회사법인고려(주)	2007.01.02	부산 사상구 새벽시장로21 (감전동)	농축산업 경영	4,461	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

코리아캐피탈대부(주)	2016.11.23	부산 동구 자성로 134,7층 (범일동, 눌원빌딩)	기타여신금융	1,313	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

부산청과(주)	1993.11.13	부산 사상구 농산물시장로 17 (엄궁동)	농산물 수탁판매	14,673	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

HAPPY FARM DALATCO.,LTD	2013.03.11	VIETNAM Lam Dong	건조 및 냉동농산물생산	2,483	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

(주)케이에스피	1991.12.14	부산 강서구 녹산산업북로 147 (송정동)	내연기관 제조업	40,607	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

※ 해외법인(말레이시아, 미국, 베트남, 인도, 케냐, 인도네시아)의 자산총액은 직전 사업연도말 매매기준율을 환산하여 적용한 금액임. ※ 주요종속회사 여부는 지배회사 직전사업연도 자산총액 10% 이상 또는 직전연도 자산총액이 750억 이상인 종속회사임.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)케이에스피	당기 중 58.02% 주식 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권 시장	1988년 09월 10일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 본점소재지 당사의 본점소재지는 부산시 사하구 다산로 110 (다대동) 입니다. 나. 경영진의 중요한 변동 당사는 2인 각자대표이사 체제로서 2010년 12월 31일 홍영근 대표이사 사임에 따라2011년 01월 01일 전문경영인인 이범호 대표이사가 취임하여 현재 이범호, 전장열각자대표체제를 구성하고 있습니다. 다. 최대주주의 변동

변경일자	변경전	변경후

2010.07.15	최대주주명 : 안영순외3소유주식수 : 1,219,582주비율 25.12%	최대주주명 : 안영순외3소유주식수 : 1,319,582주비율 27.17%

2011.12.12	최대주주명 : 안영순외3소유주식수 : 1,319,582주비율 27.17%	최대주주명 : 안영순외3소유주식수 : 1,505,592주비율 31.01%

2012.10.18	최대주주명 : 안영순외3소유주식수 : 1,505,592주비율 31.01%	최대주주명 : 안영순외3소유주식수 : 1,690,092주비율 34.80%

라. 회사의 연혁 (1) 금강공업(주)

일 자	주 요 연 혁	비 고

2010.01	해외법인 설립(미국 KUMKANG KIND U.S.A. INC)

2010.08	해외법인 설립(베트남 KUMKANG KIND VIETNAM CO., LTD.)

2012.06	음성2공장(충북 음성 생극면 대금로 1994) 매입

2012.10	해외법인 설립(인도 KUMKANG KIND INDIA PRIVATE. LIMITED.)

2013.01	(주)금강포스템 소규모 흡수합병 (100% 자회사)

2014.12	창녕공장(경남 창녕 계성면 광계마을길 149-16) 매입

2015.07	음성2공장 알루미늄 용해 및 압출 생산 시작

2015.08	천안 모듈러 공장 가동 (포스코A 천안공장 임차)

2017.03	해외법인 설립(케냐 KUMKANG KIND EAST AFRICA LIMITED)

2017.04	해외법인 설립(인도네시아 PT.KUMKANG KIND ENGINEERING INDONESIA)

2017.10	천안 모듈러 공장 창녕공장으로 이전

2018.10	회생회사 (주)케이에스피와 M 위한 투자계약 체결

2018.11	회생회사 (주)케이에스피에 대한 변경회생계획인가 결정

(2) 고려산업(주)

일 자	주 요 연 혁	비 고

2010.09	HACCP 인증획득 (부산공장)

2011.10	hafeed(해피드)로 BI 변경

2018.08	창녕공장 인수
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 2018년 12월 31일 기준으로 자본금 변동사항은 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제45회무기명식이권부무보증사모전환사채	2018년 07월 06일	2023년 07월 06일	28,000,000,000	보통주	2019년 7월 6일~2023년 6월 6일	100%	23,491	28,000,000,000	1,191,945	-

합 계	-	-	28,000,000,000	-	-	100%	23,491	28,000,000,000	1,191,945	-
4. 주식의 총수 등

당사의 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 14,000,000주이며, 현재까지발행한 주식의 총수는 8,813,939주이며, 감자로 현재까지 감소한 주식의 총수는 3,840,000주이며, 현재 보유중인 자기주식수는 500,904주이므로 보고서 작성일 현재 유통주식수는 4,473,035주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	7,000,000	7,000,000	14,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,224,064	589,875	8,813,939	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,368,100	471,900	3,840,000	-

1. 감자	3,368,100	471,900	3,840,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,855,964	117,975	4,973,939	-

Ⅴ. 자기주식수	500,764	140	500,904	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,355,200	117,835	4,473,035	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,764	-	-	-	500,764	-

우선주	140	-	-	-	140	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,764	-	-	-	500,764	-

우선주	140	-	-	-	140	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	500,764	-	-	-	500,764	-

우선주	140	-	-	-	140	-

당사는 기명식 보통주식외 비누적적 무의결권 기명식 우선주식이 있습니다.동 우선주식은 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%의 금전배당을더 받을 수 있도록 하고 있으며, 당기말 현재 발행주식수는 117,975주입니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	5,000	-

발행총액(발행주식수)	2,949,375,000	589,875

현재 잔액(현재 주식수)	589,875,000	117,975

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면금액 기준 보통주식보다1%의 금전배당을 추가로 받음

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 감자로 인하여 발행주식의 액면 총액은 590백만원으로 납입자본금(2,949백만원) 과 상이합니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 4,855,964주이며, 이것은 정관상 발행할 주식 총수의 34.68%에 해당됩니다. 보통주 외에 117,975주의 우선주를 발행하였으며, 발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식(우선주제외)은 보통주 500,764주로서 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 4,355,200주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,855,964	-

우선주	117,975	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	500,764	-

우선주	117,975	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,355,200	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당의 규모는 당사 재무정책의 우선순위 즉 미래전략사업을 위한 투자와 무차입경영, 적정수준의 현금확보 원칙을 우선적으로 달성 후 실적과 현금흐름상황등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

당사는 정관 제44조, 제45조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 회사는 사업연도중 1회에 한하여 6월 30일을 기준으로 하여 이사회의 결의로 금전 으로 중간배당 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ④ 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ⑤ 제4항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 40 기	제 39 기	제 38 기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	14,435	23,878	30,656

(별도)당기순이익(백만원)	10,842	21,585	28,165

(연결)주당순이익(원)	3,264	5,400	6,933

현금배당금총액(백만원)	2,242	2,242	2,242

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.5	9.4	7.3

현금배당수익률(%)	보통주	2.4	1.7	1.3

우선주	1.6	1.6	1.2

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	500	500	500

우선주	550	550	550

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제39기(전기) 및 제38기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사(검토)의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 40 기(당기)	안경회계법인	적정	-

제 39 기(전기)	안경회계법인	적정	-

제 38 기(전전기)	안경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 40 기(당기)	안경회계법인	- 분반기 검토 - 개별 재무제표 감사 - 연결재무제표 감사 - 영문보고서 및 기타 감사업무	125	1,394

제 39 기(전기)	안경회계법인	상동	125	1,300

제 38 기(전전기)	안경회계법인	상동	115	1,313

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 40 기(당기)	-	-	-	-	-

제 39 기(전기)	-	-	-	-	-

제 38 기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 2018년 회계연도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하 고 2019. 1. 23. 이 사회에 감사결과를 보고하였습니다.또한 안경회계법인의 감사보고서에는 2018. 12. 31 현재 경영자의 내부회계관리제도운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

3. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견

종속회사명	감사인	감사의견	비 고

금강정보시스템(주)	-	-	외감법 제2조및동법시행령2조

KUMKANG KIND(M) SDN,BHD	Steven lim assocsates	적정의견	말레이시아 회사법 169조 4항

KUMKANG KIND U.S.A.,INC	Integral CPA Associates, Inc	-	-

KUMKANG KIND VIETNAM CO.,LTD	SEOU ACCOUNTING CORP.VIETNAM	적정의견	Decree no.105. 10조 1항

KUMKANG KIND INDIA PRIVATE LIMITED	RSVA CO	적정의견	인도 회사법

KUMKANG KIND EAST AFRICA LIMITED	ERNEST MARTIN ASSOCIATES	적정의견	-

PT.KUMKANG KIND ENGINEERING INDONESIA	PT.BANSEOK INDONESIA	-	-

고려산업(주)	안경회계법인	적정의견	-

(주)D	-	-	외감법 제2조및동법시행령2조

농업회사법인고려(주)	-	-	외감법 제2조및동법시행령2조

코리아캐피탈대부(주)	-	-	외감법 제2조및동법시행령2조

부산청과(주)	안경회계법인	적정의견	-

HAPPY FARM DALAT	PHUONG NAM ACCOUNTING AUDITING CO., LTD	적정의견	-

(주)케이에스피	우리회계법인	적정의견	-

※ 감사인, 감사의견은 2018년 사업년도 기준임.※ 국내종속회사 중 금강정보시스템, D, 농업회사법인고려, 코리아캐피탈대부는 감사받지 않음(외감법 제2조 및 동법시행령 제2조).※ 해외종속회사 중 KUMKANG KIND U.S.A.,INC, PT.KUMKANG KIND ENGINEERING INDONESIA 는 감사받지 않음. ※ KUMKANG KIND INDIA PRIVATE LIMITED 는 3월말 결산법인으로 감사의견 나오지 않음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

보고서의 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있습니다 . 나. 중요의결사항 등 당기중에 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(출석률 : 100%)

2018.01.25	- 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.01.29	- 제39기 재무제표 승인의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.02.08	- 현금 배당 결정의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.02.20	- 제39기 정기주주총회 소집에 관한 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.02.22	- 제39기 연결재무제표 승인의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.03.12	- 한국산업은행 산업운영자금대출 신규 차입의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.03.16	- 신한은행 해외온랜딩 신규 차입의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.05.08	- 인도 현지법인 자본증자의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.05.14	- 한국산업은행 산업운영자금대출 270억원 대환의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.05.24	- 베트남 현지법인 자본증자의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.06.11	- 수출입은행 수출성장자금대출 대환대출의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.07.04	- 제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.08.03	- 관계사 대여금의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.08.13	- 과천지식정보타운 지식기반산업용지(토지) 분양 계약의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.08.20	- 신한은행 외화지급보증 갱신의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.09.06	- 금샘문화재단 기부금의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.09.10	- 한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.10.15	- 한국산업은행 산업운영자금대출 신규의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.10.15	- 국민은행 해외온랜딩대출 신규 차입의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.10.15	- 한국스탠다드차타드은행 차입의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.10.19	- 회생회사 (주)케이에스피 M 투자 계약 체결의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.11.19	- 한국산업은행 산업운영자금 대환 및 산업시설자금 기한연장의 건	가 결	참 석/ 찬성

2018.12.17	- 타법인 단기대여금 대여의 건	가 결	참 석/ 찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 별도의 위원회를 구성 운영하고 있지 않습 니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사 4명에 대한 추천인 및 선임배경등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

전장열	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

이범호	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

전재범	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	특수관계자

이성오	이사회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	없음	없음

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

당사는 2018년 12월 31일 현재 감사위원회 설치대상법인이 아니므로, 감사위원회를 설치하지 않았으며, 대신에 상근감사 1인을 선임하여 주요경영활동에 대한 감사 업무를 수행하고 있음.

나. 감사에 관한 사항 (1) 감사의 인적사항

성 명	근 무 경 력	비 고

근무처	근무기간	담당업무

이원모	금강공업(주)	07.03.16 ~ 현재	감사

(2) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2018.01.25	- 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가 결

2	2018.01.29	- 제39기 재무제표 승인의 건	가 결

3	2018.02.08	- 현금 배당 결정의 건	가 결

4	2018.02.20	- 제39기 정기주주총회 소집에 관한 건	가 결

5	2018.02.22	- 제39기 연결재무제표 승인의 건	가 결

6	2018.03.12	- 한국산업은행 산업운영자금대출 신규 차입의 건	가 결

7	2018.03.16	- 신한은행 해외온랜딩 신규 차입의 건	가 결

8	2018.05.08	- 인도 현지법인 자본증자의 건	가 결

9	2018.05.14	- 한국산업은행 산업운영자금대출 270억원 대환의 건	가 결

10	2018.05.24	- 베트남 현지법인 자본증자의 건	가 결

11	2018.06.11	- 수출입은행 수출성장자금대출 대환대출의 건	가 결

12	2018.07.04	- 제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가 결

13	2018.08.03	- 관계사 대여금의 건	가 결

14	2018.08.13	- 과천지식정보타운 지식기반산업용지(토지) 분양 계약의 건	가 결

15	2018.08.20	- 신한은행 외화지급보증 갱신의 건	가 결

16	2018.09.06	- 금샘문화재단 기부금의 건	가 결

17	2018.09.10	- 한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	가 결

18	2018.10.15	- 한국산업은행 산업운영자금대출 신규의 건	가 결

19	2018.10.15	- 국민은행 해외온랜딩대출 신규 차입의 건	가 결

20	2018.10.15	- 한국스탠다드차타드은행 차입의 건	가 결

21	2018.10.19	- 회생회사 (주)케이에스피 M 투자 계약 체결의 건	가 결

22	2018.11.19	- 한국산업은행 산업운영자금 대환 및 산업시설자금 기한연장의 건	가 결

23	2018.12.17	- 타법인 단기대여금 대여의 건	가 결

(3) 감사의 독립성 당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 필요하다고 인정할 경우에는회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

(5) 감사 지원조직 현황 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

다. 준법지원인 선임 현황

성 명	성별	생년월일	직위	담당업무	주요경력

김효철	남	1966.04	이사	법무담당	목원대학교 법학과 졸업전) (주)남성 법무담당 근무 (1991~2001년)현) 금강공업(주) 법무담당 이사 (2002년~현재)

(1) 준법지원인 지원조직 현황 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 준법지원인의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 안영순이며, 그 특수관계인의 지분율을합하여 34.80%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 최대주주인 안영순은635,534주를 보유하여 지분율이 13.08%이고 그 특수관계자인 중원엔지니어링(주)외 2명이 1,054,558주를 보유하여 지분율 21.72%를 보유하고 있습니다 .

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

안영순	본인	보통주	635,534	13.08	635,534	13.08	-

전재범	특수관계인	보통주	341,698	7.04	341,698	7.04	-

전상익	특수관계인	보통주	6,020	0.12	6,020	0.12	-

중원엔지니어링(주)	특수관계인	보통주	706,840	14.56	706,840	14.56	-

계	보통주	1,690,092	34.80	1,690,092	34.80	-

우선주	0	0	0	0	-

□ 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	회사명	직위	기간	비고

안영순	동서화학공업(주)	대표이사	2014.03 ∼현재	2017.03 중임

캐스텍(주)	이사	2013.10 ∼2017.03	2017.03 사임

중원엔지니어링(주)	이사	2008.05 ∼2014.03	2014.03 사임

※ 최대주주 안영순은 현재 동서화학공업(주) 의 임원으로 재직하고 있습니다.

2. 최대주주의 변동 현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2006.11.29	안영순외3	512,742	10.30	주식 매매	-

2009.04.06	미주제강외1	545,800	10.97	주식 매매	-

2009.06.30	미주제강외1	660,190	13.27	주식 매매	-

2009.07.23	미주제강외1	706,840	14.21	주식 매매	-

2009.11.18	안영순외4	1,219,582	25.12	주식 매매	-

2009.12.18	안영순외3	1,219,582	25.12	주식 매매	-

2010.07.15	안영순외3	1,319,582	27.17	주식 매매	-

2011.12.12	안영순외3	1,505,592	31.01	주식 매매	-

2012.10.18	안영순외3	1,690,092	34.80	주식 매매	-

3. 5% 이상 주주 현황주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	KB자산운용	461,200	9.27	기관투자자

금강공업(주)	500,904	10.07	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,055	96.55	1,767,738	35.53	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2) 이사회는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우 에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2.관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우 3.관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4.관계법령에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행 하는 경우 5.관계법령에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7.회사가 경영상 필요로 국내외 금융기관에 신주를 발행하는 경우 8.회사가 기술도입을 필요로 그 제공회사에게 신주를 발행하는 경우 9.긴급한 자금조달이나 재무구조개선, 신규사업진출, 시설투자, 기타 경영상 목적을 위하여 국내외 금융기관이나 국내외 투자자, 금융기관이 결성하는 조합에게 신주를 발행하는 경우3) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수가 발생 하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	1. 1 ~ 1.15 까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권오백주권, 일천주권, 일만주권 8(種)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	회사 인터넷 홈페이지

6. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원,주)

종 류	18.07월	18.08월	18.09월	18.10월	18.11월	18.12월

보통주	최 고	27,200	25,300	24,850	23,900	22,900	22,500

최 저	21,950	23,050	22,750	18,450	20,850	20,600

월간거래량	385,872	221,608	180,051	306,764	148,970	91,106

우선주	최 고	41,200	38,250	38,450	37,800	41,100	38,000

최 저	33,800	35,550	35,850	31,300	34,250	34,100

월간거래량	39,424	29,070	15,995	15,945	33,419	9,919
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전장열	남	1952.08	회장	등기임원	상근	대표이사경영총괄	미국 U.S.C졸	128,563	1,498	없음	82.09.01~ 현재	2019.03.29

이범호	남	1960.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	강남대졸	10,000	-	없음	91.09.30~ 현재	2021.03.27

전재범	남	1979.12	사장	등기임원	상근	사장	SUFFOLKUNIVERSITY 졸	341,698	-	특수관계인(직계비속)	06.04.01~ 현재	2020.03.18

이원모	남	1951.07	감사	등기임원	상근	감사	광운대졸마이크로트랙 감사	-	-	없음	07.03.16~ 현재	2019.03.29

이성오	남	1953.06	사외이사	등기임원	상근	사외이사	서울대졸판사, 변호사	-	-	없음	99.03.19~ 현재	2020.03.18

박문수	남	1943.08	부회장	미등기임원	상근	경영총괄	한양대졸POSCO 부사장	-	-	없음	05.03.11~ 현재	-

김용원	남	1960.04	부사장	미등기임원	상근	폼해외사업부장	한양대졸	-	-	없음	05.03.01~ 현재	-

전병호	남	1962.12	전무이사	미등기임원	상근	소재사업부장	대구대졸	-	-	없음	02.10.01~ 현재	-

최재성	남	1960.11	전무이사	미등기임원	상근	폼국내사업부장	경희대졸	-	-	없음	16.06.07~ 현재	-

전상익	남	1981.11	전무이사	미등기임원	상근	경영기획실임원	RochesterInstitute of Tech졸	6,020	-	특수관계인(직계비속)	10.09.01~ 현재	-

이상영	남	1963.01	전무이사	미등기임원	상근	철강사업부장	대구대졸	-	-	없음	92.03.23~ 현재	-

계문교	남	1965.06	상무이사	미등기임원	상근	토목영업부문장	숭실대졸	-	-	없음	16.02.01~ 현재	-

최봉석	남	1967.07	상무이사	미등기임원	상근	KKI법인장	경남대졸	-	-	없음	09.02.16~ 현재	-

오현진	남	1967.05	상무이사	미등기임원	상근	철강영업부문장	한국외대졸	-	-	없음	08.02.01~ 현재	-

이한구	남	1968.11	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문장	단국대졸	-	-	없음	92.04.06~ 현재	-

박기천	남	1968.09	상무이사	미등기임원	상근	경영회계부문장	강원대졸	-	-	없음	95.10.01~ 현재	-

※ 상무이사 직위 아래는 상기 인원에서 제외 ※ 제40기 주주총회일자로 이원모 감사 임기만료 및 사외이사 김요환, 김동오 신규 선임

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철강	남	30	-	3	-	33	11.0	1,624,592	49,230	-

철강	여	3	-	-	-	3	8.1	96,545	32,182	-

폼	남	126	-	2	-	128	8.6	6,964,625	54,411	-

폼	여	8	-	1	-	9	4.3	333,020	37,002	-

기타	남	210	-	10	-	220	8.2	11,303,083	51,378	-

기타	여	33	-	-	-	33	4.7	1,121,643	33,989	-

합 계	410	-	16	-	426	8.2	21,443,508	50,337	-

기타부문의 경우 서울사무소 및 모듈러사업본부 인원임.※ 등기임원은 상기 인원에서 제외

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	27	2,931,681	108,581	-
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서정하고 있으며, 당기중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	2,319,840	463,968	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,240,640	746,880	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	39,600	39,600	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	39,600	39,600	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전장열	대표이사회장	1,022,880	-

전재범	사장	794,880	-

2. 산 정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사전장열	근로소득	급여	1,021,680	당사 보수지급기준에 따라 월 85,140천원 매월 지급함

상여	1,200	당사 상여지급기준에 따라 3회 1,200천원 지급함

계	1,022,880	-

사장전재범	근로소득	급여	793,680	당사 보수지급기준에 따라 월 66,140천원 매월 지급함

상여	1,200	당사 상여지급기준에 따라 3회 1,200천원 지급함

계	794,880	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전장열	대표이사회장	1,022,880	-

전재범	사장	794,880	-

2. 산 정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사전장열	근로소득	급여	1,021,680	당사 보수지급기준에 따라 월 85,140천원 매월 지급함

상여	1,200	당사 상여지급기준에 따라 3회 1,200천원 지급함

계	1,022,880	-

사장전재범	근로소득	급여	793,680	당사 보수지급기준에 따라 월 66,140천원 매월 지급함

상여	1,200	당사 상여지급기준에 따라 3회 1,200천원 지급함

계	794,880	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 특수관계자와의 거래 기타 특수관계자와의 주요 거래내역, 채권/채무잔액 및 보증 내역 등은 Ⅲ. 재무에 관한사항 > 3. 연결재무제표 주석 > " 주석 35. 특수관계자 공시 " 등 을 참조하시기 바랍니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ㆍ 변경사항 - 해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제40기주주총회(2019.3.29)	1) 제40기 재무제표, 연결재무제표 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 500원) (우선주 550원) 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 4) 감사위원 선임의 건 5) 이사의 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제39기주주총회(2018.3.23)	1) 제39기 재무제표, 연결재무제표 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 500원) (우선주 550원) 2) 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3) 이사의 보수한도 승인의 건 4) 감사의 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 보고서 작성기준일 현재 계류중인 중요한 소송사건은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 보고서 제출일 현재 견질 또는 담보용 어음 수표 현황이 없습니다. 다. 채무보증 현황 채무보증 현황은 Ⅲ. 재무에 관한사항 > 3. 연결재무제표 주석 > " 주석 35. 특수 관계자 공시 " 및 "주석 38. 우발상황 및 약정사항" 등 을 참조하시기 바랍니다. 라. 그밖의 우발부채 등 그밖의 우발부채 등은 Ⅲ. 재무에 관한사항 > 3. 연결재무제표 주석 > "주석 38. 우발상황 및 약정사항" 등 을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 보고서 작성기준일 현재 특별한 제재사항은 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 보고서 작성기준일 이후 발생한 주요사항은 없습니다.

라. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채발행	2018년 07월 06일	시설자금	28,000	시설투자	3,200	주1)

주1) 본 보고서 작성 기준일 현재 잔액은 예금으로 보관중이며, 향후 자금계획에 따라 집행될 예정입니다.[전환사채의 주요 발행조건]

구 분	내 용

종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

사채의 권면총액	28,000백만원

사채의 이율	0%

사채만기일	2023년 7월 6일

이자지급방법	표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없음

원금상환방법	2023년 7월 6일 원금 100% 일시상환

매수청구권(Call Option)에 관한 사항	본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2019년 07월 06일 및 이후 2020년 07월 06일까지 매 3개월이 되는날

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항	본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2020년 07월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날

전환조건	(1) 전환가격 : 23,491원(최초 전환가액 : 28,770원)(2) 행사청구기간 : 2019년 7월 6일 ~ 2023년 6월 6일(3) 행사비율 : 100%(4) 전환가액 조정사항 : 유·무상 증자 등 전환가액 조정사유 발생시 사채인수계약에서 정한 바에 따라 조정