금강공업 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제42기(2020년) 정기주총 ~제46기(2024년) 정기주총

당사는 2021년 3월 26일 개최된 제42기 정기주주총회에서 전자투표제를 최초 도입하였고, 2025년 3월 21일 개최된 제46기 정기주주총회에서도 전자투표제를 도입하였습니다.향후에도 주주의 의결권 행사 편의를 제고하기 위해 이사회 결의를 통하여 전자투표제를 지속적으로 활용할 예정입니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,329,357	-

우선주	589,875	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,000,000	-

우선주	589,875	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,167,000	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,162,357	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2) 이사회는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2.관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우 3.관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4.관계법령에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행 하는 경우 5.관계법령에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7.회사가 경영상 필요로 국내외 금융기관에 신주를 발행하는 경우 8.회사가 기술도입을 필요로 그 제공회사에게 신주를 발행하는 경우 9.긴급한 자금조달이나 재무구조개선, 신규사업진출, 시설투자, 기타 경영상 목적을 위하여 국내외 금융기관이나 국내외 투자자, 금융기관이 결성하는 조합에게 신주를 발행하는 경우3) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수가 발생 하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	1. 1 ~ 1.15 까지

주권의 종류	전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어짐

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	회사 인터넷 홈페이지

바. 주주총회 의사록 요약1) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제46기주주총회(2025.3.21)	1) 제 46기 재무제표, 연결재무제표 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -현금배당의 건(보통주 120원) (우선주 130원) 2) 이사 선임의 건(사내이사 1명) (사외이사 2명) 3) 감사위원 선임의 건 4) 이사의 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제45기주주총회(2024.3.22)	1) 제45기 재무제표, 연결재무제표 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 120원) (우선주 130원) 2) 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3) 이사의 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제44기주주총회(2023.3.24)	1) 제44기 재무제표, 연결재무제표 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 120원) (우선주 130원) 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건(사내이사 1명) 4) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 5) 이사의 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

2) 주주총회 일자, 총회의사록에 기재된 안건 및 의안별 표결 수

주총정보	안건	결의구분	가결
여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율 (%)

제46기주주총회(2025.3.21)	제1호의안: 제 46기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-현금배당의 건(보통주 120원) / (우선주 130원)	보통결의	가결	25,705,117	14,486,460	14,438,557	99.67	47,883	0.33

제2호의안: 이사선임의 건 (3명)

제2-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건	보통결의	가결	25,705,117	14,486,460	14,436,782	99.66	49,678	0.34

제2-2호의안: 사외이사 이정환 선임의 건	보통결의	가결	25,705,117	14,486,460	14,436,462	99.65	49,998	0.35

제2-3호의안: 사외이사 이영화 선임의 건	보통결의	가결	25,705,117	14,486,460	14,436,462	99.65	49,998	0.35

제3호의안: 감사위원 선임의 건 (2명)

제3-1호의안: 감사위원 이정환 선임의 건	보통결의	가결	25,705,117	7,274,387	7,224,389	99.31	49,998	0.69

제3-2호의안: 감사위원 이영화 선임의 건	보통결의	가결	25,705,117	7,274,387	7,224,389	99.31	49,998	0.69

제4호의안: 이사보수한도 승인의건	보통결의	가결	25,705,117	14,486,460	14,177,246	97.87	309,214	2.13

제45기주주총회(2024.3.22)	제1호의안: 제 45기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-현금배당의 건(보통주 120원) / (우선주 130원)	보통결의	가결	26,003,200	14,265,776	13,770,926	96.53	494,850	3.47

제2호의안: 이사선임의 건 (1명) - 사내이사 이범호 선임의 건	보통결의	가결	26,003,200	14,265,776	13,564,660	95.09	701,116	4.91

제3호의안: 이사보수한도 승인의건	보통결의	가결	26,003,200	14,265,776	13,525,899	94.81	739,877	5.19

제44기주주총회(2023.3.24)	제1호의안: 제 44기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-현금배당의 건(보통주 120원) / (우선주 130원)	보통결의	가결	26,003,200	13,410,714	13,365,415	99.66	45,299	0.34

제2호의안: 정관 일부 변경의 건	보통결의	가결	26,003,200	13,410,714	13,361,622	99.63	49,092	0.37

제3호의안: 이사선임의 건 (1명)- 사내이사 전호준 선임의 건	보통결의	가결	26,003,200	13,410,714	13,276,214	99.00	134,500	1.00

제4호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	보통결의	가결	26,003,200	6,198,641	5,406,521	87.22	792,120	12.78

제5호의안: 이사보수한도 승인의건	보통결의	가결	26,003,200	13,410,714	12,898,329	96.18	512,385	3.82

주1) 제46기 정기주주총회 중 3호의안은 (전자투표관련) 상법 제409조 제3항, 제542조12 제8항에 의거 출석주주 의결권 과반수로 의결함.주2) 제44기 정기주주총회 중 4호의안은 (전자투표관련) 상법 제409조 제3항, 제542조12 제8항에 의거 출석주주 의결권 과반수로 의결함.