eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
광림 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 광림
대 표 이 사 : 이 인 우
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 서원구 현도면 청남로 484
(전 화)043-260-9111
(홈페이지) http://www.kanglim.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 인 우
(전 화) 043-260-9111
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 04월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,130,000	1,000	3,895	제3자배정유상증자

2016년 05월 03일	주식분할	보통주	24,249,243	500	500	액면분할

* 유상증자전 주식수 19,119,243주에서 2016년 4월 7일 5,130,000주가 3자배정유상증자로 발행되어 총 발행주식수는 24,249,243주가 되었습니다. * 2016년 5월 03일(변경등기) 주식분할(액면가 1,000원 -> 500원)이 되어 총 주식수는 24,249,243주가 추가되었으며, 총 주식수는 48,498,486주가 되었습니다. 나. 미상환전환사채 등의 발행 현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	103,617,701	-	103,617,701	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	55,119,215	-	55,119,215	-

1. 감자	39,910,250	-	39,910,250	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	15,208,965	-	15,208,965	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	48,498,486	-	48,498,486	-

Ⅴ. 자기주식수	114,000	-	114,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	48,384,486	-	48,384,486	-

* 유상증자전 주식수 19,119,243주에서 2016년 4월 7일 5,130,000주가 3자배정유상증자로 발행되어 총 발행주식수는 24,249,243주가 되었습니다. * 2016년 5월 03일(변경등기) 주식분할(액면가 1,000원 -> 500원)이 되어 총 주식수는 24,249,243주가 추가되었으며, 총 주식수는 48,498,486주가 되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	114,000	-	-	-	114,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	114,000	-	-	-	114,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	114,000	-	-	-	114,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 2016년 5월 3일 액면분할 변경등기에 따라 분할전 57,000주가 분할후 114,000주가 되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	48,498,486	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,114,000	쌍방울(주) 보유주식: 3,000,000주자기주식: 114,000주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	45,384,486	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 아래의 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다.

제45조【이익배당】
1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제45조의3【분기배당】
1. 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 분기배당 기준일이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
3. 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1) 직전결산기의 자본의 액
2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의준비금
5) 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
4. 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
5. 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제46조【배당금지급청구권의 소멸시효】
1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-1,897	9,224	713

(개별)당기순이익(백만원)	437	3,287	1,138

(연결)주당순이익(원)	-42	253	37

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 연결요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제38기	제37기	제36기

2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	101,043	57,623	149,962

현금및현금성자산	29,041	18,086	20,288

기타금융자산	2,869	4,497	4,241

대여금및수취채권	39,552	13,223	44,255

재고자산	27,435	21,556	76,888

당기법인세자산	4

기타유동자산	2,141	261	4,290

[비유동자산]	142,176	88,716	94,925

장기기타금융자산	485	1,161	1,599

장기대여금및수취채권	969	616	5,218

관계기업투자주식	51,090	54,326	3,610

유형자산	73,756	24,453	56,740

무형자산	7,617	999	19,790

투자부동산	8,259	7,161	7,174

이연법인세자산	766

기타비유동자산	28

자산총계	243,219	146,339	244,886

[유동부채]	117,531	54,386	85,773

매입채무및기타	113,141	50,369	81,037

당기법인세부채	198	982

기타유동부채	4,192	3,035	4,736

[비유동부채]	10,295	11,053	30,143

장기매입채무및기타채무	630	2,928	21,932

확정급여채무	6,027	3,693	6,644

이연법인세부채	3,639	4,432	1,567

부채총계	127,826	65,439	115,916

[지배기업주주지분]	98,791	80,899	65,555

자본금	24,249	19,119	19,119

자본잉여금	41,935	27,113	21,701

자본조정	(72)	(72)	(72 )

기타포괄손익누계액	307	506	482

이익잉여금	32,372	34,234	24,325

[비지배지분]	16,602	63,415

자본총계	115,393	80,900	128,970

2016년 1월 ~ 12월	2015년 1월 ~ 12월	2014년 1월 ~ 12월

매출액	87,303	237,222	231,446

영업이익	172	1,326	2,185

법인세비용차감전순이익	(1,761)	13,397	(72)

당기순이익	(1,897)	9,223	(238)

지배기업주주지분순이익	(1,897)	9,636	712

비지배주주지분순이익	-	(413)	(950)

주당순이익 (단위 : 원)	(42)	253	37

연결에 포함된 회사수	5	1	1

※ 당사의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성되었습니다 ※ 상기 재무정보는 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'에 대한 개정사항(영업이익은 매출액에서 매출원가와 판매관리비를 차감한 금액)을 반영하여 작성되었습니다.

나. 별도요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제38기	제37기	제36기

2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	51,510	57,623	53,880

현금및현금성자산	17,269	18,086	14,591

기타금융자산	2,797	4,497	521

대여금및수취채권	9,319	13,223	13,540

재고자산	21,420	21,556	23,384

기타유동자산	706	261	1,844

[비유동자산]	100,571	74,492	66,404

장기기타금융자산	485	1,161	921

장기대여금및수취채권	441	616	186

종속기업 및 관계기업투자주식	65,955	40,103	33,593

유형자산	25,675	24,453	23,724

무형자산	868	999	805

투자부동산	7,148	7,161,	7,175

자산총계	152,080	132,116	120,284

[유동부채]	55,788	54,386	42,077

매입채무및기타	52,880	50,369	39,791

당기법인세부채	198	982	335

기타유동부채	2,710	3,035	1,951

[비유동부채]	6,072	7,924	11,948

장기매입채무및기타채무	573	2,928	5,403

확정급여채무	4,278	3,693	4,938

이연법인세부채	1,221	1,303	1,607

부채총계	61,859	62,310	54,025

자본금	24,249	19,119	19,119

자본잉여금	36,841	22,019	22,018

자본조정	(72)	(72)	(72)

기타포괄손익누계액	422	422	422

이익잉여금	28,782	28,318	24,772

자본총계	90,221	69,805	66,259

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2016년 1월 ~ 12월	2015년 1월 ~ 12월	2014년 1월 ~ 12월

매출액	87,303	94,645	92,554

영업이익	172	292	1,911

법인세비용차감전순이익	1,231	4,099	1,287

당기순이익	437	3,287	1,138

주당순이익 (단위 : 원)	10	86	60

※ 당사의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성되었습니다 ※ 상기 재무정보는 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'에 대한 개정사항(영업이익은 매출액에서 매출원가와 판매관리비를 차감한 금액)을 반영하여 작성되었습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제38기	매출채권	9,931,191	1,960,799	19.74%

미수금	314,850	-	-

장기성매출채권	-	-	-

합 계	10,246,041	1,960,799	19.14%

제37기	매출채권	15,556,704	3,551,190	22.83%

미수금	242,842	21,626	8.91%

장기성매출채권	-	-	-

합 계	15,799,546	3,572,816	22.61%

제36기	매출채권	42,539,733	5,013,798	11.79%

미수금	1,669,766	62,869	3.77%

장기성매출채권	130,307	70,571	54.16%

합 계	44,339,806	5,147,238	11.61%

(2) 대손충당금 변동현황(단위: 천원)

구 분	당기	전기	전전기

기초금액	3,572,817	5,147,238	2,251,225

연결범위의 변동	-	(1,627,249)	2,624,110

매출채권제각	(1,612,018)	(1,261,488)	34,998

대손처리	-	-	-

추가설정	-	1,316,443	248,124

기타의 증감	-	(2,127)	-

충당금환입	-	-	(11,219)

기말금액	1,960,799	3,572,817	5,147,238

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 매출채권 및 기타채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금의 주요 구성항목은 개별적으로 중요한 노출 위험에 대한 구체적인 손실항목 및 발생은 하였으나 아직 식별되지 않은 손실들과 관련한 당사및 유사 자산에 대해 설정한 집합적인 충당금입니다. 집합적인 손실에 대한 충당금은유사한 금융자산의 지불에 대한 과거 통계에 근거하여 결정하고 있습니다. 나. 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위:백만원)

구 분	1년 이하	1년 초과2년 이하	2년 초과3년 이하	3년 초과	계

금 액	일반	7,418	150	62	2,301	9,931

특수관계자	-	-	-	-	-

계	7,418	150	62	2,301	9,931

구성비율	74.70%	1.51%	0.62%	23.17%	100.00%

다. 재고자산 현황등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 천원)

사업부문	계 정 과 목	제38기	제37기	제36기	비 고

전사업	제 품	7,304,847	8,125,321	43,360,849	-

반 제 품	1,638,735	-

재 공 품	4,403,066	4,242,727	19,560,044	-

원 재 료	9,269,188	8,259,695	10,835,071	-

부 재 료	7,770	-

포 장 물	414,109	-

미착원재료	442,508	927,839	1,071,134	-

합 계	21,419,609	21,555,582	76,887,712	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	15.90%	14.73%	31.40%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	2.68 회	3.62 회	3.61회	-

(2) 재고자산의 보유 및 실사내역 등 당사는 재고자산을 총평균법에 의해 산정된 취득원가로 평가하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매회계연도의 결산기에 실제 재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다.장기체화재고 및 재고자산의 담보제공은 없으며, 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 대차대조표가액으로하고 있으며, 당기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 )

계정과목	취득원가	보유금액	당기 평가충당	당기말잔액	비 고

제 품	8,538	8,538	1,233	7,305	-

재공품	4,810	4,810	407	4,403	-

원재료	9,726	9,726	457	9,269	-

합 계	23,074	23,074	2,097	20,977	-

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기(당기)	정동회계법인	적정	해당사항 없음

제37기(전기)	정동회계법인	적정	해당사항 없음

제36기(전전기)	정동회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기 3분기	정동회계법인	재무제표의 검토 및 감사(분기, 반기검토 / 기말감사)	60백만원	704

제37기(전기)	정동회계법인	재무제표의 검토 및 감사(분기, 반기검토 / 기말, 연결감사)	60백만원	704

제36기(전전기)	정동회계법인	재무제표의 검토 및 감사(분기, 반기검토 / 기말, 연결감사)	60백만원	898

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 본 보고서 제출일 현재 당사 의 이 사회는 상근사내이사 2명, 비상근사내이사 3명, 비상근사외이사 2명 으로 구성되어 있 습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다 - 이사회의 권한내용

제 37 조 【이사회의 구성과 소집】
1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 회장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제 38 조 【이사회의 결의방법】
1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 39 조 【이사회의 의사록】
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대사유를 기재하고 출석한 이사와 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고(사외이사)

김경민	맹주천	반기호	김경민	맹주천	반기호

참석여부	찬성여부

1	16.02.12	대출만기연장에 관한 건	가결	참석	불참	미선임	찬성	-	미선임

2	16.02.16	제37기 결산자료 승인의 건	가결	참석	불참	미선임	찬성	-	미선임

3	16.03.09	제3자 배정 유상증자의 건	가결	참석	참석	미선임	찬성	찬성	미선임

4	16.03.11	제37기 정기주주총회 소집 및 전자투표 도입 등의 건	가결	참석	참석	미선임	찬성	찬성	미선임

5	16.03.30	대표이사 선임의 건	가결	불참	불참	참석	-	-	찬성

6	16.04.07	제3자배정 유상증자에 관한 일정변경의 건	가결	불참	참석	불참	-	찬성	-

7	16.05.18	단기금전 대여의 건	가결	불참	불참	불참	-	-	-

8	16.05.19	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결	참석	불참	불참	찬성	-

9	16.06.10	수출성장자금대출 만기연장의 건	가결	불참	불참	불참	-	-	-

10	16.06.15	금전소비대차 계약 체결의 건	가결	참석	참석	불참	찬성	찬성	-

11	16.08.22	비절연 고소작업차(12.6M급) 개발의 건	가결	불참	불참	참석	-	-	찬성

12	16.09.06	타법인 인수(회생회사M)를 위한 입찰 참여의 건	가결	참석	참석	참석	찬성	찬성	찬성

13	16.09.12	타법인 인수 우선협상자 선정에 따른 MOU 체결의 건	가결	참석	참석	참석	찬성	찬성	찬성

14	16.10.07	단기한도대출 기한연장의 건	가결	참석	불참	불참	찬성	-	-

15	16.10.21	수입신용장 약정에 관한 건	가결	불참	불참	참석	-	-	찬성

16	16.11.25	신규대출 차입의 건	가결	참석	불참	불참	찬성	-	-

17	16.12.09	수출성장자금대출 만기연장에 관한 건	가결	참석	불참	불참	찬성	-	-

18	16.12.14	대출 만기연장에 관한 건	가결	참석	불참	불참	찬성	-	-

다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

맹주천	서울대 사법학과 학사법무법인(유) 하늘 변호사법무법인(유) 주원 변호사법무법인(유) 강남 변호사	해당없음	재선임(2017.03.31)

김방림	동남특수금속 대표이사제16대 국회의원(사)한국가정발전연구센터 이사장(사)한국여성정치연맹 총재	해당없음	신규선임(2017.03.31)

김경민	변호사	해당없음	사임(2017.03.31)

반기호	前 케이디파워 대표이사 前 정부조달우수제품협회 부회장 現 보성파워텍(주) 부회장	해당없음	사임(2017.02.01)

라. 이사회내의 위원회 구성현황 - 당사는 이사회내에 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 마. 이사회내의 위원회 활동내역 - 해당사항 없음 바. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

- 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

제 41 조의 5 【감사의 직무】
1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 출석하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주요경력	비 고

강태구	국립세무대학 졸업 前 경기도의회 예산, 결산 검사위원 前 성남세무서 국세심사위원 現 세무법인세광 성남지점 대표세무사	-

다. 감사의 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	16.02.12	대출만기연장에 관한 건	가결	-

2	16.02.16	제37기 결산자료 승인의 건	가결	-

3	16.03.09	제3자 배정 유상증자의 건	가결	-

4	16.03.11	제37기 정기주주총회 소집 및 전자투표 도입 등의 건	가결	-

5	16.03.30	대표이사 선임의 건	가결	-

6	16.04.07	제3자배정 유상증자에 관한 일정변경의 건	가결	-

7	16.05.18	단기금전 대여의 건	가결	-

8	16.05.19	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결	-

9	16.06.10	수출성장자금대출 만기연장의 건	가결	-

10	16.06.15	금전소비대차 계약 체결의 건	가결	-

11	16.09.06	타법인 인수(회생회사M)를 위한 입찰 참여의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

- 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

- 당사는 공시대상 기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권경쟁

- 당사는 공시대상 기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)칼라스홀딩스	최대주주	보통주	4,392,603	22.97	15,785,206	32.55	-

계	보통주	4,392,603	22.97	15,785,206	32.55	-

우선주	-	-	-	-	-

* 유상증자전 주식수 19,119,243주에서 2016년 4월 7일 5,130,000주가 3자배정유상증자로 발행되어 총 발행주식수는 24,249,243주가 되었습니다.* 2016년 5월 03일(변경등기) 주식분할(액면가 1,000원 -> 500원)이 되어 총 주식수는 24,249,243주가 추가되었으며, 총 주식수는 48,498,486주가 되었습니다.

1-1. 최대주주의 대표자

성 명	직위(상근여부)	출생연도

이 인 우	대표이사 (상근)	1968년

1-2. 재무현황 당사 최대주주인 (주)칼라스홀딩스의 최근 재무현황입니다.

구 분	2016년 12월 31일 기준 (단위 : 원)

자산 총계	38,077,041,157

부채 총계	24,836,324,484

자본 총계	13,240,716,673

매출액	-

영업 손실	413,569,593

당기 순손실	3,454,674,704

1-3. 사업 현황 당사 최대주주인 (주)칼라스홀딩스는 2012년 설립되었으며, 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요사업은 부동산 컨설팅, 무역, 투자자문, 경영자문 등 입니다. 2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2010년 07월 30일	지성배외 8인	5,679,300	37.34	장외매도/매수,주식이전

2011년 02월 16일	지성배외 8인	5,302,300	34.86	장외매도/매수

2012년 02월 17일	지성배외 8인	4,922,300	32.36	주식 및 경영권 양수도계약

2012년 03월 06일	지성배외 8인	4,531,300	29.15	주식 및 경영권 양수도계약

2012년 04월 02일	지성배외 7인	3,953,300	25.43	주식 및 경영권 양수도계약

2012년 04월 18일	지성배외 7인	3,763,300	24.21	주식 및 경영권 양수도계약

2012년 05월 07일	(주)브이더블유홀딩스	3,800,000	24.29	주식 및 경영권 양수도계약

2012년 12월 31일	(주)칼라스홀딩스	3,475,935	18.18	유상증자(제3자배정)

2014년 02월 11일	(주)칼라스홀딩스	4,775,935	24.98	장외매수

2016년 01월 25일	(주)칼라스홀딩스	4,392,603	22.97	장외매도

2016년 04월 07일	(주)칼라스홀딩스	7,892,603	32.55	3자배정 유상증자

2016년 05월 03일	(주)칼라스홀딩스	15,785,206	32.55	액면분할변경등기

* 유상증자전 주식수 19,119,243주에서 2016년 4월 7일 5,130,000주가 3자배정유상증자로 발행되어 총 발행주식수는 24,249,243주가 되었습니다. * 2016년 5월 03일(변경등기) 주식분할(액면가 1,000원 -> 500원)이 되어 총 주식수는 24,249,243주가 추가되었으며, 총 주식수는 48,498,486주가 되었습니다. 3. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)칼라스홀딩스	15,785,206	32.55	-

(주)쌍방울	3,000,000	6.19	-

우리사주조합	-	-	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (TEL:02-2073-8114)

주주의 특전	신주인수권	공고방법	인터넷홈페이지www.kanglim.com

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장

(단위 : 원,주)

구 분	16년 07월	16년 08월	16년 09월	16년 10월	16년 11월	16년 12월

주가	최고	5,540	5,330	8,450	6,790	5,790	8,640

최저	4,580	4,615	5,120	4,815	4,555	5,010

평균	5,062	5,052	6,923	6,090	5,209	6,932

거래량(일)	최고	5,980,877	2,094,650	40,109,470	3,056,713	3,901,728	21,520,047

최저	513,315	431,323	1,448,683	408,755	487,801	583,491

평균	1,744,743	918,147	9,385,984	1,163,974	1,369,236	5,299,947

나. 해외증권시장 - 해당사항 없음. 6 . 기 업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없음. 7 . 소 액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	18,217	99.97	27,302,798	56.30	-

* 상기 소액주주현황은 제38기 정기주주총회 개최를 위하여 2016년 12월 31일자를 주주명부 폐쇄기준일로하여 산출된 주주명부자료를 근거로 작성된 자료입니다. * 유상증자전 주식수 19,119,243주에서 2016년 4월 7일 5,130,000주가 3자배정유상증자로 발행되어 총 발행주식수는 24,249,243주가 되었습니다. * 2016년 5월 03일(변경등기) 주식분할(액면가 1,000원 -> 500원)이 되어 총 주식수는 24,249,243주가 추가되었으며, 총 주식수는 48,498,486주가 되었습니다. * 따라서 소액주주 주식수는 27,302,798주가 되며, 총주식수 48,498,486 주 기준 보유비율은 56.30%입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이인우	남	1968.05	대표이사	등기임원	상근	총괄	- (주)엘케이팍스 대표이사- 반야트리클럽 앤스파 서울호텔 부사장	-	-	2016.03.30	2019년 03월 30일

양선길	남	1962.11	이사	등기임원	상근	총괄	- (주)우성건설- (주)동양건설산업- (주)쌍방울 대표이사	-	-	2016.03.30	2019년 03월 30일

성석경	남	1958.09	이사	등기임원	상근	해외사업 총괄	Texas A 대학교 박사(전기공학)- 텍사스주 우주항공 전기연구소 연구원- 삼성중공업 전기전자사업부장- (주)아이브릿지 대표이사- Global C 대표이사(아랍에미레이트)- 광운대 평의회의원- 창업진흥원 멘토위원- 범부처 상생자문위원	-	-	2016.03.30	2019년 03월 30일

정은경	여	1969.06	이사	등기임원	비상근	경영지원	- 그릿에이 이사- 티에스엠텍 전략기획팀- 케이홀딩스 대표이사	-	-	2017.03.31	2020년 03월 31일

조기성	남	1956.04	이사	등기임원	비상근	신사업	- 해태제과 관리부 부장
- 바이오엔지니어링 관리이사	-	-	2012.05.08	2018년 03월 30일

김방림	여	1940.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- (사)한국여성정치연맹 총재- 동남특수금속 대표이사- 제16대 국회의원- (사)한국가정발전연구센터 이사장	-	-	2017.03.31	2020년 03월 31일

맹주천	남	1971.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 법무법인(유) 하늘 변호사- 법무법인(유) 주원 변호사- 법무법인(유) 강남 변호사	-	-	2014.03.28	2020년 03월 31일

강태구	남	1969.08	감사	등기임원	상근	감사	국립세무대학 졸업
- 경기도의회 예산, 결산 검사위원
- 성남세무서 국세심사위원
- 세무법인세광 성남지점 대표세무사	-	-	2016.03.30	2019년 03월 30일

이영건	남	1965.05	이사	미등기임원	상근	연구소장	- 한양대학교 전기공학과- (주)광림 영업본부장	-	-	1996.10.01	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

크레인 및 특장차 사업부	남	214	-	-	-	214	7년 11개월	8,525	40	-

크레인 및 특장차 사업부	여	21	-	-	-	21	4년 12개월	746	36	-

합 계	235	-	-	-	235	-	9,272	39	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	8	1,500,000,000	-

감사	1	150,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

12	390,163	43,351	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	235,473	33,639	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	141,590	47,196	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	13,100	6,550	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - - 해당사항 없음 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계통도(2016.12.31.현재)

(단위 :%)

회사명	설립일자	상장여부	지분율	비 고

나노스(주)	2004.12	KOSDAQ	53.62	종속회사

Yantai Nanos Electronics Co., Ltd.	2007.08	비상장	53.62	종속회사

Tianjin NanosTech Electronics Co., Ltd	2008.05	비상장	53.62	종속회사

Nanos Tech Electronics Corp.	2012.01	비상장	53.62	종속회사

TIANJIN NANOSENSOR ELECTRONICS CO.,LTD.	2013.02	비상장	53.62	종속회사

(주)쌍방울	1963.06	KOSPI	18.00	관계회사

(주)원라이트전자	1976.07	비상장	23.00	관계회사

광림(금주)유한공사	2002.10	비상장	49.08	관계회사

한상광림특차 유한공사	2008.11	비상장	100.00	관계회사

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

자본재공제조합	-	투자	1,000	5	-	1,000	-	-	-	5	-	1,000	-	-

(주)원라이트전자	2007.08.14	투자	2,300,000	460,000	23.00	1,352,504	-	-	-233,819	460,000	23.00	1,118,685	5,756,326	-897,519

(주)씨케이에스테크노로지	2007.09.03	투자	900,000	45,000	9.18	457,042	-42,750	-434,190	-	2,250	9.18	22,852	98,905	-1,619,458

농업회사법인(주)녹원목장	2008.08.19	투자	550,000	110,000	12.22	419,324	-	-	-	110,000	12.22	419,324	7,954,028	52,960

광림특장차(금주)유한공사	2002.08.30	투자	1,495,040	-	49.08	2,081,256	-	-	42,149	-	49.08	2,123,405	8,930,853	187,892

한상광림특차유한공사	2008.11.06	투자	38,674	-	100	38,674	-	-	-	-	100	38,674	23,832	-33

(주)쌍방울	2014.02.12	투자	36,309,587	23,238,353	18.00	50,891,993	-	-	-3,044,060	23,238,353	18.00	47,847,933	223,316,430	-16,304,024

(주)시민의신문	-	투자	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)한국논단	-	투자	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나노스(주)	2016.12.13	사업다각화	25,852,556	-	-	-	51,705,526	25,852,556	-	51,705,526	53.62	25,852,556	42,320,755	23,479,749

합 계	-	-	55,241,793	-	25,418,366	-3,235,730	-	-	77,424,429	-	-

※ (주)시민의신문, (주)한국논단은 투자자산감액손실 처리되었음.※ 최근사업년도 재무현황은 보고일 현재 입수가능한 최근재무제표를 이용하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등과의 거래내용 가. 채무보증 내역

(단위: 원)

회사명	보증기관	제공내용	당기	전기

(주)쌍방울	산업은행	운영자금 연대보증	-	6,000,000,000

대구은행	운영자금 연대보증	-	3,600,000,000

농협은행	어음할인	1,800,000,000	-

임직원(나노스)	한국증권금융	우리사주 취득 담보(*1)	11,500,000	-

임직원(나노스)	한국증권금융	우리사주 취득 지급보증	34,604,880

(*1) 우리사주취득과 관련하여 임직원(나노스)를 위하여 제공한 담보는 현금성자산입니다.

나. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 천원)

성 명(법인명)	관계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

원라이트전자	관계회사	주식(보통주)	1,352,504	-	233,819	1,118,685	지분법 적용

광림특장차(금주)유한공사	관계회사	출자증서	2,081,256	42,149	-	2,123,405	지분법 적용

(주)씨케이에스테크로노로지	출자회사	주식(보통주,우선주)	457,042	-	434,190	22,852	-

한상광림특차 유한공사	계열회사	주식(보통주)	38,674	-	-	38,674	-

(주)녹원목장	출자회사	주식(보통주)	419,324	-	-	419,324	-

(주)쌍방울	관계회사	주식(보통주)	50,891,993	-	3,044,060	47,847,933	지분법 적용

합 계	55,240,793	42,149	3,712,069	51,570,873	-

※ 거래내역의 증감부분은 지분법 및 감액 평가 등에 따른 변동분을 포함한 내용임.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위 : )

성명	관계	가지급금,대여금 내역	비고

계정과목	거래내역

기초	증가	감소	기말

이석우 외	임직원	주임종 단기대여금	15,183,100	29,434,110	1,350,000	43,267,210	-

주임종 장기대여금	439,584,220	44,000,000	183,387,300	300,196,920	-

합 계	454,767,320	73,434,110	184,737,300	343,464,130	-

주) 주임종 단기 대여금은 업무관련경비 선지출분(15,838,500원)을 포함한 금액임.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음