원익큐브 분기보고서 (2023.03)
2. 회사의 연혁

1. 회사의 연혁(주)원익큐브>

1975. 05. 삼정화공약품상사(개인) 설립

1979. 06. 법인 설립 등기 (상호 : 삼정실업주식회사, 소재지 : 부산시)

1986. 04. 상호 본점 소재지 변경 (상호 : 삼정신역주식회사 , 본점 : 서울 영등포구)

1990. 01. 저장탱크 시설 준공 1850KL(소재지 : 전남 여천시)

1991. 12. 저장탱크 시설 준공 4050KL(소재지 : 경남 울산시)

1994. 11. 양산자가 하치장 준공 (소재지 : 경남 양산시)

1996. 04. 코스닥시장 상장1998. 12. ㈜이영 흡수합병

2000. 07. 로지트코퍼레이션㈜으로 상호변경

2002. 08. 저장탱크 시설준공 5850KL(소재지 : 경남 울산시)

2002. 12. 본점 소재지 변경(경기도 성남시 분당구)

2004. 06. 중국 상해 사무소 설치

2004. 12. 한국 HP의 IPG 국내 총판계약 체결

2005. 12. 진천 지점 설치(실리콘사업부문 제조공장 신설)

2006. 10. 양산 신물류센터 준공(소재지 : 경남 양산시)

2007. 06. 음성지점 설치(실리콘 진천공장 확장 이전)

2007. 11. 기술연구소 개소(소재지 : 경기도 성남시 중원구)

2008. 08. 주식회사 후너스로 상호 변경

2008. 10. 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)인증 획득

2008. 11. 벤처기업인증 획득(기술보증기금)

2013. 04. 최대주주변경((주)원익머트리얼즈 외)

2013. 08. (주)원익큐브로 상호변경

2013. 09. 본점소재지 변경(경기도 성남시 분당구 삼평동 원익빌딩)2015. 06. (주)나노이닉스 인수2015. 09. 여주물류센터 준공2016. 08. 종이박스접이기 사업 개시

2017. 07. (주)원탱크터미널 설립2019. 01. 오창 실리콘공장 준공2019. 12. (주)원탱크터미널 매각2001.08 (주)나노이닉스 설립2002.09 기업부설연구소 설립2003.04 충주공장 완공2005.01 대한민국 특허대상(최우수상 수상)2006.06 광학용 AS Coating 필름 출시2007.03 기능성 H/C 필름 출시2008.01 전도성 고분자 나노입자 및 응용제품 개발완료2015.06 최대주주 (주)원익큐브로 변경2019.12 (주)원익비엠텍 설립2. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점은 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20에 위치하고 있으며, 최근 5사업연도 중 본점소재지 변경이 없었습니다. 3. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2023년 03월 28일 정기주총 - 사내이사 이용한 - 2023년 03월 28일 정기주총 - 사내이사 문경수 - 2022년 03월 24일 정기주총 사외이사 김원석 - 사외이사 장영섭 2021년 03월 24일 정기주총 감사 김영대 - 감사 신경삼 2021년 03월 24일 정기주총 사내이사 오재성 - - 2021년 01월 14일 - - - 사내이사 박세일 2020년 03월 24일 정기주총 - 사내이사 이용한 - 2020년 03월 24일 정기주총 - 사내이사 문경수 - 2019년 03월 25일 - - - 사외이사 한원식 2019년 03월 21일 정기주총 - - 감사 신경삼 (임기만료) 2019년 03월 21일 정기주총 - 사외이사 장영섭 - 2019년 03월 21일 정기주총 사내이사 박세일 - - 2019년 01월 08일 - - - 사내이사 오영신 2019년 01월 08일 - 대표이사 문경수 - 대표이사 오영신 * 제44기 정기주주총회를 통해 이용한 사내이사, 문경수 사내이사가 재선임되었습니다.* 제40기 및 제41기 정기주주총회에 부의되었던 상근감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 부결되어 기존 신경삼 상근감사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 신규 상근감사의 취임전까지 감사로서의 권리, 의무를 유지하였으며, 제42기 정기주주총회에서 신규 선임된 김영대 감사는 공직자윤리법 제17조에 따라 관할 공직자윤리위원회로부터 취업승인을 득하였으며 2021년 5월 10일 부터 당사 정관 제48조에 따른 임기로 취임하였습니다.4. 최대주주의 변동최근 5사업연도 중 최대주주의 변경이 없습니다.5. 상호의 변경최근 5사업연도 중 상호의 변경이 없습니다.6. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나, 현재 진행중인 경우 내용과 결과최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.7. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.8. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.9. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제 45기 1분기말(2023년 1분기말) 44기(2022년말) 43기(2021년말) 42기(2020년말) 41기(2019년말) 보통주 발행주식총수 35,399,906 35,399,906 35,399,906 35,399,906 35,399,906 액면금액 500 500 500 500 500 자본금 17,699,953,000 17,699,953,000 17,699,953,000 17,699,953,000 17,699,953,000 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 17,699,953,000 17,699,953,000 17,699,953,000 17,699,953,000 17,699,953,000 4. 주식의 총수 등 1. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 60,000,000 - 60,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 35,399,906 - 35,399,906 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 35,399,906 - 35,399,906 - Ⅴ. 자기주식수 4,835 - 4,835 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 35,395,071 - 35,395,071 - 2. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 114 - - - 114 - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 114 - - - 114 - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 4,721 - - - 4,721 - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 4,721 - - - 4,721 - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 4,835 - - - 4,835 - 우선주 - - - - - - [자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황]공시대상기간중 해당사항 없습니다.[자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황]공시대상기간중 해당사항 없습니다. 3. 종류주식 발행현황- 해당사항 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2022년 03월 24일 제 43기 정기주주총회 1) 소유자명세 작성 요청 근거2) 보궐선임 이사의 임기 변경 조건 삭제 - 전자증권법 개정 내용 반영- 이사의 임기 변경에 관한 자구 수정 2021년 03월 24일 제42기 정기주주총회 1) 감사의 선임.해임2) 신주인수권, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행 - 개정 상법 반영- 경영목적달성을 위한 제3자 배정사유 및 사채발행사유 추가 2020년 03월 24일 제41기 정기주주총회 - 목적사업추가 :52. 이차전지 부품제조 및 판매업53. 플라스틱 필름 제조 및 판매업54. 합성수지 제조 및 판매업55. 플라스틱 컴파운드 제조 및 판매업56. 태양광 발전사업57. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 - 신규사업 추진 2019년 03월 21일 제40기 정기주주총회 1) 목적사업추가 : 51. 공업용 주정의 도소매2) 주식등의 전자등록 - 신규사업 추진- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영