원익큐브 사업보고서 (2020.12)
2. 회사의 연혁

(주)원익큐브>

1975. 05. 삼정화공약품상사(개인) 설립

1979. 06. 법인 설립 등기 (상호 : 삼정실업주식회사, 소재지 : 부산시)

1986. 04. 상호 본점 소재지 변경 (상호 : 삼정신역주식회사 , 본점 : 서울 영등포구)

1990. 01. 저장탱크 시설 준공 1850KL(소재지 : 전남 여천시)

1991. 12. 저장탱크 시설 준공 4050KL(소재지 : 경남 울산시)

1994. 11. 양산자가 하치장 준공 (소재지 : 경남 양산시)

1995. 10. 코스닥시장 등록1998. 12. ㈜이영 흡수합병

2000. 07. 로지트코퍼레이션㈜으로 상호변경

2002. 08. 저장탱크 시설준공 5850KL(소재지 : 경남 울산시)

2002. 12. 본점 소재지 변경(경기도 성남시 분당구)

2004. 06. 중국 상해 사무소 설치

2004. 12. 한국 HP의 IPG 국내 총판계약 체결

2005. 12. 진천 지점 설치(실리콘사업부문 제조공장 신설)

2006. 10. 양산 신물류센터 준공(소재지 : 경남 양산시)

2007. 06. 음성지점 설치(실리콘 진천공장 확장 이전)

2007. 11. 기술연구소 개소(소재지 : 경기도 성남시 중원구)

2008. 08. 주식회사 후너스로 상호 변경

2008. 10. 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)인증 획득

2008. 11. 벤처기업인증 획득(기술보증기금)

2013. 04. 최대주주변경((주)원익머트리얼즈 외)

2013. 08. (주)원익큐브로 상호변경

2013. 09. 본점소재지 변경(경기도 성남시 분당구 삼평동 원익빌딩)2015. 06. (주)나노이닉스 인수2015. 09. 여주물류센터 준공2016. 08. 종이박스접이기 사업 개시

2017. 07. (주)원탱크터미널 설립2019. 01. 오창 실리콘공장 준공2019. 12. (주)원탱크터미널 매각 2001.08 (주)나노이닉스 설립2002.09 기업부설연구소 설립2003.04 충주공장 완공2005.01 대한민국 특허대상(최우수상 수상)2006.06 광학용 AS Coating 필름 출시2007.03 기능성 H/C 필름 출시2008.01 전도성 고분자 나노입자 및 응용제품 개발완료2015.06 최대주주 (주)원익큐브로 변경 2019.12 (주)원익비엠텍 설립 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점은 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20에 위치하고 있으며, 공시대상기간 중 변경은 없었습니다. 나. 경영진의 중요한 변동2019년 1월 8일 오영신 대표이사가 일신상의 이유로 사임하였으며, 문경수 사내이사가 신규 대표이사로 선임되었습니다.2019년 3월 21일 정기 주주총회에서 한원식 사외이사가 임기만료로 사임하였으며, 장영섭 사외이사가 재선임되었습니다. 또한, 박세일 사내이사가 신규 선임되었습니다. 2020년 3월 24일 정기 주주총회에서 이용한 사내이사, 문경수 사내이사가 재선임되었습니다.2021년 1월 14일 박세일 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였으며, 2021년 3월 24일에 개최 예정인 제42기 정기주주총회에서 사내이사 오재성을 신규 선임 예정입니다. 다. 최대주주의 변동공시대상기간 중 최대주주의 변동 없음. 라. 상호의 변경공시대상기간 중 해당사항없음. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과공시대상기간 중 해당사항 없음. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용공시대상기간 중 해당사항 없음. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화공시대상기간 중 해당사항 없음. 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2017년 10월 31일 유상증자(주주배정) 보통주 8,000,000 500 1,225 - ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 60,000,000 - 60,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 35,399,906 - 35,399,906 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 35,399,906 - 35,399,906 - Ⅴ. 자기주식수 4,835 - 4,835 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 35,395,071 - 35,395,071 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 114 - - - 114 - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 114 - - - 114 - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 4,721 - - - 4,721 - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 4,721 - - - 4,721 - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 4,835 - - - 4,835 - 우선주 - - - - - - ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 35,399,906 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 4,835 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 35,395,071 - 우선주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당 관련 정관규정 제56조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다.제57조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일" 이라 한다)의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤제8조의우선주식에대한분기배당은보통주식과동일한배당률을적용한다.제58조(배당금 지급청구권의 소멸시기)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제42기 제41기 제40기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 3,080 3,840 -3,721 (별도)당기순이익(백만원) 3,512 2,336 -2,972 (연결)주당순이익(원) 87 108 -105 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - - ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 7. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 24일이며, 2021년 3월 24일 제42기 정기주주총회 안건에는 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.자세한 내용은 주주총회소집공고('21.03.09)를 참고하시기 바랍니다.[정관 변경 이력] 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2020년 03월 24일 제41기 정기주주총회 목적사업추가 신규사업 추진 2019년 03월 21일 제40기 정기주주총회 목적사업추가 신규사업 추진