원익큐브 사업보고서 (2024.12)
2. 회사의 연혁

1. 회사의 연혁(주)원익큐브>

1975. 05. 삼정화공약품상사(개인) 설립

1979. 06. 법인 설립 등기 (상호 : 삼정실업주식회사, 소재지 : 부산시)

1986. 04. 상호 본점 소재지 변경 (상호 : 삼정신역주식회사 , 본점 : 서울 영등포구)

1990. 01. 저장탱크 시설 준공 1850KL(소재지 : 전남 여천시)

1991. 12. 저장탱크 시설 준공 4050KL(소재지 : 경남 울산시)

1994. 11. 양산자가 하치장 준공 (소재지 : 경남 양산시)

1996. 04. 코스닥시장 등록1998. 12. ㈜이영 흡수합병

2000. 07. 로지트코퍼레이션㈜으로 상호변경

2002. 08. 저장탱크 시설준공 5850KL(소재지 : 경남 울산시)

2002. 12. 본점 소재지 변경(경기도 성남시 분당구)

2004. 06. 중국 상해 사무소 설치

2004. 12. 한국 HP의 IPG 국내 총판계약 체결

2005. 12. 진천 지점 설치(실리콘사업부문 제조공장 신설)

2006. 10. 양산 신물류센터 준공(소재지 : 경남 양산시)

2007. 06. 음성지점 설치(실리콘 진천공장 확장 이전)

2007. 11. 기술연구소 개소(소재지 : 경기도 성남시 중원구)

2008. 08. 주식회사 후너스로 상호 변경

2008. 10. 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)인증 획득

2008. 11. 벤처기업인증 획득(기술보증기금)

2013. 04. 최대주주변경((주)원익머트리얼즈 외)

2013. 08. (주)원익큐브로 상호변경

2013. 09. 본점소재지 변경(경기도 성남시 분당구 삼평동 원익빌딩)2015. 06. (주)나노이닉스 인수2015. 09. 여주물류센터 준공2016. 08. 종이상자접이기 사업 개시

2017. 07. (주)원탱크터미널 설립2019. 01. 오창 실리콘공장 준공2019. 12. (주)원탱크터미널 매각2024. 11. 위험성평가 우수사례 고용노동부 장관상 수상2001. 08 (주)나노이닉스 설립2002. 09 기업부설연구소 설립2003. 04 충주공장 완공2005. 01 대한민국 특허대상(최우수상 수상)2006. 06 광학용 AS Coating 필름 출시2007. 03 기능성 H/C 필름 출시2008. 01 전도성 고분자 나노입자 및 응용제품 개발완료2015. 06 최대주주 (주)원익큐브로 변경2022. 05 무상감자2022. 06 유상증자2019.12 (주)원익비엠텍 설립2025.02 해산결의2. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점은 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20에 위치하고 있으며, 최근 5 사업연도 중 본점소재지 변경이 없었습니다. 3. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2024년 03월 26일 정기주총 - 사내이사 오재성 - 2024년 03월 26일 정기주총 - 감사 김영대 - 2023년 03월 28일 정기주총 - 사내이사 이용한 - 2023년 03월 28일 정기주총 - 사내이사 문경수 - 2022년 03월 24일 정기주총 사외이사 김원석 - 사외이사 장영섭 2021년 03월 24일 정기주총 감사 김영대 - 감사 신경삼 2021년 03월 24일 정기주총 사내이사 오재성 - - 2021년 01월 14일 - - - 사내이사 박세일 2020년 03월 24일 정기주총 - 사내이사 이용한 - 2020년 03월 24일 정기주총 - 사내이사 문경수 - 2019년 03월 25일 - - - 사외이사 한원식 2019년 03월 21일 정기주총 - - 감사 신경삼 (임기만료) 2019년 03월 21일 정기주총 - 사외이사 장영섭 - 2019년 03월 21일 정기주총 사내이사 박세일 - - 2019년 01월 08일 - - - 사내이사 오영신 2019년 01월 08일 - 대표이사 문경수 - 대표이사 오영신 - 2024년 3월 26일 제45기 정기주주총회를 통해 오재성 사내이사, 김영대 감사가 재선임되었습니다.4. 최대주주의 변동- 최근 5사업연도 중 최대주주의 변경이 없습니다. 5. 상호의 변경- 최근 5사업연도 중 상호의 변경이 없습니다.6. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나, 현재 진행중인 경우 내용과 결과- 최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.7. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.8. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.9. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용- 최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 1. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제46기 (2024년말) 제45기(2023년말) 제44기(2022년말) 제43기(2021년말) 제42기(2020년말) 보통주 발행주식총수 35,399,906 35,399,906 35,399,906 35,399,906 35,399,906 액면금액 500 500 500 500 500 자본금 17,699,953,000 17,699,953,000 17,699,953,000 17,699,953,000 17,699,953,000 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 17,699,953,000 17,699,953,000 17,699,953,000 17,699,953,000 17,699,953,000 4. 주식의 총수 등 1. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 60,000,000 - 60,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 35,399,906 - 35,399,906 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 35,399,906 - 35,399,906 - Ⅴ. 자기주식수 4,835 - 4,835 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 35,395,071 - 35,395,071 - Ⅶ. 자기주식 보유비율 0.01 - 0.01 - 2. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 114 - - - 114 - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 114 - - - 114 - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 4,721 - - - 4,721 - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 4,721 - - - 4,721 - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 4,835 - - - 4,835 - 우선주 - - - - - - [자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황]- 해당사항 없습니다. [자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황]- 해당사항 없습니다. 3. 종류주식 발행현황 - 해당사항 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 1. 정관의 최근 개정일(1) 정관의 최근 개정일은 지난 45기 정기주주총회일인 2024년 3월 26일입니다. (2) 2025년 3월 25일 개최 예정인 제46기 정기주주총회에서 아래와 같이 정관 일부 개정의 건이 포함되어 있습니다. 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제24조(소집통지) ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인, 그밖에 『상법 시행령』이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다. ④ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 『상법 』 제542조의4 제3항 이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다. 제24조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야한다. ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는경우에는「상법」제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다. - 표준 정관 정비 제31조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면 또는 전자문서로 의결권을 행사 할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 제31조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. - 표준 정관 정비 2. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2024년 03월 26일 제45기 정기주주총회 - 목적사업 문구 수정 - 수정 전: 9. 부동산에 대한 투자 임대 관리 매매 컨설팅 및 부동산 개발사업 시장(아케이트 ) 운영에 관한 사업- 수정 후: 9. 부동산에 대한 투자 임대 관리 매매 컨설팅 및 부동산 개발사업, 시행에 관한 사업 - 정관 정비 (문구 수정 ) 2022년 03월 24일 제43기 정기주주총회 1) 소유자명세 작성 요청 근거2) 보궐선임 이사의 임기 변경 조건 삭제 - 전자증권법 개정 내용 반영- 이사의 임기 변경에 관한 자구 수정 2021년 03월 24일 제42기 정기주주총회 1) 감사의 선임.해임2) 신주인수권, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행 - 개정 상법 반영- 경영목적달성을 위한 제3자 배정사유 및 사채발행사유 추가 2020년 03월 24일 제41기 정기주주총회 - 목적사업추가 :52. 이차전지 부품제조 및 판매업53. 플라스틱 필름 제조 및 판매업54. 합성수지 제조 및 판매업55. 플라스틱 컴파운드 제조 및 판매업56. 태양광 발전사업57. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 - 신규사업 추진 2019년 03월 21일 제40기 정기주주총회 1) 목적사업추가 : 51. 공업용 주정의 도소매2) 주식등의 전자등 - 신규사업 추진- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영 3. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 1 각종 화학제품 매매업 영위 2 각종 기계류 판매업(전문 및 과학기구 장비수입 판매업) 영위 3 물품매도확약서발행업 영위 4 식품 첨가물 판매업 영위 5 수출주선업 영위 6 수출입업 영위 7 창고보관업 영위 8 각종 건축자재 판매업 영위 9 부동산에 대한 투자 임대 관리 매매 컨설팅 및 부동산 개발사업, 시행에 관한 사업 미영위 10 전자상거래 및 인터넷 관련사업 미영위 11 벤처사업(벤처기업발굴 운영 및 투자육성) 미영위 12 컴퓨터 주변기기 도소매업 영위 13 컴퓨터 주변기기 유지보수 및 서비스업 영위 14 컴퓨터 주변기기 소모품 개발, 판매업 영위 15 컴퓨터 주변기기 수출입업 영위 16 컴퓨터 주변기기 임대업 영위 17 컴퓨터 시스템 설계 및 자문업 미영위 18 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 영위 19 인터넷 정보제공업 미영위 20 각종 화학제품 제조업 영위 21 각종 건축자재 제조업 영위 22 실리콘 제조업 영위 23 폴리머 제조업 영위 24 컴퓨터 주변기기 제조업 미영위 25 물류관리서비스업 영위 26 플라스틱 제조업 영위 27 플라스틱 재생처리업 미영위 28 플라스틱 판매업 영위 29 폐플라스틱 재생가공업 미영위 30 생물공학을 이용한 약품개발, 제조 및 판매업 미영위 31 생명공학기술 관련 상품 개발, 제조 및 판매업 미영위 32 의료기기 및 의료용품 개발, 제조 및 판매업 미영위 33 의약품 개발, 제조, 매매 및 이와 관련된 서비스 상품의 매매업 미영위 34 의료장비, 연구장비 제조 및 판매업 미영위 35 건강 관련 제품의 개발, 제조, 매매 및 이와 관련된 서비스 상품의 매매업 미영위 36 세포치료용법과 관련된 기술 개발 및 공급업 미영위 37 화장품 기술 개발, 제조, 매매 및 이와 관련된 서비스 상품의 매매업 미영위 38 연구용역사업 미영위 39 종양살상바이러스의 연구, 개발, 제조, 판매업 미영위 40 감염증 치료약의 연구, 개발, 제조, 판매업 미영위 41 분자표적 항종양 의약품의 연구, 개발, 제조, 판매업 미영위 42 의약품도매업 미영위 43 의료소모품도매업 미영위 44 의약관련 기술개발사업 매매 및 중개업 미영위 45 진단시약 제조 및 수입 판매업 미영위 46 의약품 가공 수탁업 미영위 47 건강기능식품 제조업, 수입업 및 판매업 미영위 48 통신 판매업 영위 49 목재 제재업 영위 50 목재 방부업 영위 51 공업용 주정의 도소매 미영위 52 이차전지 부품제조 및 판매업 미영위 53 플라스틱 필름 제조 및 판매업 미영위 54 합성수지 제조 및 판매업 미영위 55 플라스틱 컴파운드 제조 및 판매업 미영위 56 태양광 발전사업 미영위 57 위 각호에 부대되는 일체의 사업 영위 4. 사업목적 변경 및 추가 (1) 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 수정 2024년 03월 26일 제2조(목적)9. 부동산에 대한 투자 임대 관리 매매 컨설팅 및 부동산 개발사업 시장(아케이트 ) 운영에 관한 사업 제2조(목적)9. 부동산에 대한 투자 임대 관리 매매 컨설팅 및 부동산 개발사업, 시행에 관한 사업 - 상기 사업목적의 변경은 2024년 3월 26일 제45기 정기주주총회에서 승인되었습니다. (2) 변경 사유 사업목적 변경취지 및 목적, 필요성 사업목적 변경 제안 주체 회사의 주된 사업에 미치는 영향 9. 부동산에 대한 투자 임대 관리 매매 컨설팅 및 부동산 개발사업, 시행에 관한 사업 정관 정비 (문구 수정 ) 이사회 해당사항 없음