대영포장 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 28일	제46기 정기주주총회	-제2조 (목적)	-자동화 창고관련 사업목적 추가

2022년 03월 30일	제43기 정기주주총회	-제3조 (본점 및 지점의 소재지 )-제33조 (대표이사 등의 선임)-제34조 (이사의 직무)-제34조의2 (이사의 보고의무)-제35조 (이사의 회사에 대한 책임감경)-제37조 (이사회의 구성과 소집)-제38조 (이사회의 결의방법)	-국내외 지점에 대한 종류 세분화-이사회의 결의로 선임할수 있는 임원 직위명 추가 -직무대행순서 구체화-상법 제412조의2 근거규정 신설함-상법 제400조 제2항 근거규정 신설함-이사회 소집 권한 및 이사회소집회일 단축 外 규정내용 변경-이사회결의 참가 허용 방법에 관한 규정내용 변경

2021년 03월 26일	제42기 정기주주총회	-제9조3 ( 주식매수선택권 )-제9조4 (동등배당)-제11조 (명의개서 대리인)-제12조 (주주명부 작성·비치)-제 13조 (기준일)-제14조의2(전환사채의 발행)-제15조 (신주인수권부사채의 발행) -제15조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어 야할 권리의 전자등록)-제 17 조 (소집시기)-제41조의 2(감사위원회의 구성)제45조의 2(중간배당)	-제9조의4의 조정에따라 배당 기산일 준용규정을 삭제-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어서 전 영업년도 말에 발행된 것으로 볼수 있도록 한 규정이 삭제되 어 동등배당의 취지로 내용 정비-전자등록제도 도입에따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 사 라진 현황을 반영-전자증권법 제37조 제 6항, 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거한 규정 내용 반영-상법 개정에 따라 기준일을 결산 기말이 아닌 날로 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비(정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회 결의로 정하는 것도 가능)-전환사채의 전환에 따라 발행일 에 관계 없이 동등하게 배당 이 지 급될 수 있게 배당이 지급될 수있게 됨에 따라 이자 지 급시 기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이 자에 대한지급의 무가 발행하지 않음을 분명히 함-제9조의4의 조정에 따라 배당기 산일 준용 규정을 삭제-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록 을 하 지 않을 수 있는 근거를 신설-상법 개정에 따라 정기총회 의결권 행사 기준일을 결산기말 이 아닌 날로 정할수 있고 정기주주총회 개최시기도 기준일 로 부터 3개월 이내로 개최하는 것으로 통 일- 개정 상법 제542조의12 제2항 반영, 제542조의12 제8항 반영, 제542조의12 제3항 반영, 제542조의12 제4항 반영- 배당기준일 및 주식발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의4를 조정함에 따라 중간배당 시 배당기산일을 직전 사업 년도말 에 소급하는 규정을 삭제

2019년 03월 28일	제40기 정기주주총회	-제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어 야 할 권리의 전자등록)-제9조(주식의 발행 및 배정)-제11조 (명의개서 대리인)-제14조의2(전환사채의 발행) 제15조(신주인수권부사채의 발행) 제15조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어 야 할 권리의 전자등록)제34조의2 (집행임원) ( 삭제 )제37조(이사회의 구성과 소집) 제41조의 2(감사위원회의 구성) 제43조의 2(외부감사인의 선임) 제45조의 2(중간배당)	-모든주식 및 신주인 수권증서에 표시되어야할 권리에 대한 전 자등록이 사실상 의무화 됨에 따 라 관련근거를 신설-새로이 규정된 유상증자 배정방식의 유형을 반영
-주식등의 전자등록 의무화에 따른 주식사무처리변경내용 반영-주주 외의 자에게 전환사채 발행시 유상증자 배정방식의유형 에 따르도록 함-주주 외의 자에게 전환사채 발행시 유상증자 배정방식의유형 에 따르도록 함-상장회사의 경우 발 행하는 사채 및 신주 인수권증권에 표시되 어야 할 권리에 대하 여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련근거를 신설-표준정관 규정에 의거 삭제-소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게운용할 수 있 도록 수정-사외이사의사임/사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외규정 을 적용받을 수 있도 록 문구 조정-개정 외부감사법 제 10조에 따라 변경된 내용을 반영-기준일 기재착오 조문 정리

나.사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	골판지 및 골판지상자 제조 및 판매업	영위

2	물품매도확약서 발행업	영위

3	제지 제조업	미영위

4	부동산 임대업	영위

5	기타 서비스업	영위

6	특수목적용 기계제조 및 판매업	미영위

7	종합소매업	미영위

8	유선방송업	미영위

9	정보처리 및 기타 컴퓨터운용 관련사업	미영위

10	인터넷 관련사업	미영위

11	수출입업	영위

12	전자상거래업	영위

13	분료 및 쓰레기 처리업	영위

14	물류사업	영위

15	유통산업	영위

16	위 각항의 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 28일	-	14. 물류사업

추가	2025년 03월 28일	-	15. 유통산업

수정	2025년 03월 28일	14. 위 각항의 부대사업 일체	16. 위 각항의 부대사업 일체

2. 변경 사유(1). 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 골판지 원지 및 상자 자동화 창고 설비 도입을 추진하고 있으며 첨단 물류시설에 대한 정부 지원대상에 선정되기 위하여 사업목적을 추가 하였습니다. (2). 사업목적 변경 제안 주체(예 : 이사회, 소수주주(주주제안) 등)해당 사업목적의 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 2025년 3월 28일 정기 주주총회에서 승인을 득하였습니다.(3). 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등당사는 첨단 물류시설에 대한 정부지원 대상에 선정이 되면 자동화 창고 설비 도입을 위한 자금지원을 받을수가 있고 금리우대를 통해 비용절감 효과를 거둘수 있습니다.또한 자동화창고 도입으로 인하여 생산성 및 정확도 향상, 공간 최적화를 통한 경비 절감등 회사의 주된 사업에도 긍정적인 영향을 미칠것으로 보입니다.

라.정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	14. 물류사업	2025년 03월 28일

2	15. 유통산업	2025년 03월 28일

(1).그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 골판지원지 및 상자를 생산하는 제조업체로서 물류,유통 사업분야에 새롭게 진출하기 위한 목적으로 사업목적을 추가하였다기보다는 기존의 제조에서 물류,유통의 과정중에서 스마트 자동화 창고 도입을 통해 매출증대를 위한 시너지 효과를 창출하고 정부지원 선정대상에 포함되어 도입비용을 마련 및 비용을 절감하고자하는 목적 입니다.

(2).시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

골판지포장산업은 큰 부피와 보관의 어려움등으로 인하여 일부 제품을 제외하고는 수출입이 거의 없는 내수산업의 특성을 가지고 있으며 기존 산업분야와 이커머스등의 친환경 포장 소재에 대한 관심이 꾸준하기 때문에 경기변동이 매우 크지 않는 이상 꾸준한 수요증가가 예상되고 있습니다. 그러나 제조업체별 브랜드가 없고 품질 및 기술의 차별화가 적다는 점과 대형 골판지업체들이 시장에서 큰 영향력을 행사하고 있기 때문에 수주경쟁이 치열한 점이 단점으로 지적되고 있습니다. 당사는 자동화창고 건립을 통하여 생산성 향상 및 물류비 절감을 이뤄내 가격경쟁력을 확보하고 시장에서의 지위를 확고히 하고자 합니다. (3).신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

스마트 자동화 창고 도입을 위하여 투자 및 예상 자금소요액, 예상투자회수기간은 현재 검토 단계로 정확한 계획은 미수립된 상황에 있으며 스마트물류센터 관련 정부지원 대상에 우선 선정되어 투자자금을 조달하고자 노력하고 있습니다. (4).사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

스마트 자동화 창고 도입을 위하여 기존의 조직 및 인력구성을 활용하여 추진할 예정에 있으며 별도의 연구개발 및 제품, 서비스 개발활동은 추진되고 있지 않습니다.(5). 기존 사업과의 연관성

신규 사업을 위한 사업목적 추가가 아닌 스마트 자동화 창고 도입을 통해 기존 유통,물류망 개선을 위한 목적임으로 기존 사업과 연관성이 매우 크다고 볼수 있습니다.(6). 주요 위험

스마트 자동화 창고 도입을 위한 첨단 물류 시설에 대한 정부지원 사업에 선정되어 시설투자를 진행하는 것이 선제적으로 이뤄져야할 목표 입니다.

(7). 향후 추진계획

스마트 자동화 창고 도입을 위하여 업체 선정 및 본 설계를 진행하고 있으며 정부지원 사업에 선정되기 위하여 서류준비 작업을 수행하고 있습니다.(8). 미추진 사유스마트 자동화 창고 도입사업은 지속 추진 예정이므로 해당 사항 없습니다.