대영포장 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

최근 3사업년도내 정관 변경 이력- 제42기 정기주주총회에서 승인하는 정관의 변경은 2021년 3월 26일부터 시행한다

변 경 전	변 경 후	비 고

제9조3 ( 주식매수선택권 )
①~⑦ (생 략)
⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 9조의 4의 규정을 준용한다.
⑨(생 략)	제9조3 ( 주식매수선택권 )
①~⑦ (좌 동)
⑧ (삭 제)
⑧ ( 좌 동 )	-제9조의4의 조정에따라 배당 기 산일 준용규정을 삭제

제9조4(신주의 배당기준일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배 당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행 한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제9조4(동등배당)
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	-상법 개정으로 정관 이 정하는 바 에 따라 배당에 있어직전영업년 도말에 발행된것으로 볼 수 있도 록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관 계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제11조 (명의개서 대리인)
①~ ③(생 략).
④ 제3항의 사무취급에관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행등에 관한 규정등에 따른다.	제11조 (명의개서 대리인)
①~ ③(좌 동)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	-전자등록제도 도입에따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황을 반영

제12조 ( 삭 제 2018.11.28 )	제12조 (주주명부 작성·비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
② 이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용반영
-전자증권법시행령제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자 명세의 작성요청이 가능하도록근거 규정을 마련

제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일
까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을정지한다.
② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그권리를 행사하게 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타
필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경 과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권 리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하 거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부 에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하 다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지 와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제 13조( 기준일)
(삭 제)
① 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그권리를 행사하게 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.	-상법 개정에 따라 기준일을 결산 기말 이 아닌 날로 정할 수 있도록 기준일 관 련규정을 정비(정관에서 기준일을 정하 지 않고 정기주 주총회개최시마다 이사 회 결의로 정하는 것도 가능)

제 14조의 2(전환사채의 발행)
①~ ⑤( 생 략 )
⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지 급에 관하여는 제 9조의 4의 규정을 준용 한다.	제14조의2(전환사채의 발행)
①~ ⑤( 좌 동 )
⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	-전환사채의 전환에 따라 발행일 에 관 계 없이 동등하게 배당이 지 급될 수 있 게 배당이 지급될 수있게 됨에 따라 이자 지급시기이 후 전환일까지 발생할 수 있 는 이 자에 대한지급의무가 발행하지 않음을 분명히 함

제15조 (신주인수권부사채의 발행)
①~ ⑤( 생 략 )
⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9 조의 4의 규정을 준용한다.	제15조(신주인수권부사채의 발행)
①~ ⑤( 좌 동 )
⑥ ( 삭 제)	- 제9조의4의 조정에 따라 배당기 산일 준용 규정을 삭제

제15조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.(단서신설)	제15조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록
계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자 등록을 하지 않을 수 있다.	- 문구를 명확히 함
- 전자등록이 의무화되지 않은 사 채에 대하여 전자등록을 하지 않 을 수 있는 근거를 신설

제 17 조 (소집시기)
① ( 생 략 )
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라소집한다.	제 17 조 (소집시기)
① ( 좌 동 )
② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라소집한다.	- 상법 개정에 따라 정기총회 의결 권 행사기준일을 결산기말이 아 닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이내 에 개최하는 것으로 규정을 통일

제41조의 2(감사위원회의 구성)
①~ ③ (생 략)
④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우 그주주는 그 초과하는 주식에관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(신 설)
(신 설)
⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑦사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제41조의 2(감사위원회의 구성)
①~ ③ (좌 동 )
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사윈원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수있다.
⑥감사위원회위원은 상법 제434조에 따른주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ ( 좌 동 )
⑨ ( 좌 동 )	- 개정 상법
제542조의12 제2항반영
- 개정 상법
제542조의12 제8항
반영
- 개정 상법
제542조의12 제3항반영
- 개정 상법 제542조의12 제4항
반영

제45조의 2(중간배당)
①~ ③ (현행과 동일)
④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일
이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전임, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 부사채의 신주인수권 행사의 경우를포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선 주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당 률을 적용한다.	제45조의 2(중간배당)
①~ ③ (좌 동)
④ (삭 제 )
⑤ ( 삭 제 )	- 배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동 등배당을 하는 것으로 제10조의4 를 조정함에 따 라중간배당시 배 당기산일을 직전 사업 년도말에 소급하는 규정을 삭제

부 칙	부 칙
(시행일)
1. 이 정관은 제42기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 26일부터 시행한다.

- 정관의 최근 개정일 : 2019.03.28일 제40기 정기주주총회

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제40기 정기주주총회	-제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어 야 할 권리의 전자등록)-제9조(주식의 발행 및 배정)-제11조 (명의개서 대리인)-제14조의2(전환사채의 발행) 제15조(신주인수권부사채의 발행) 제15조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어 야 할 권리의 전자등록)제34조의2 (집행임원) ( 삭제 )제37조(이사회의 구성과 소집) 제41조의 2(감사위원회의 구성) 제43조의 2(외부감사인의 선임) 제45조의 2(중간배당)	-모든주식 및 신주인 수권증서에 표시되어 야할 권리 에 대한 전자등록이 사실상 의무화 됨에 따 라 관련 근거를 신설- 새로이 규정된 유상증자 배정방식의 유형을 반영
- 주식등의 전자등록 의무화에 따른 주식 사무처리변경 내용 반영 -주주 외의 자에게 전환사채 발행시 유상증자 배정 방식의유형에 따르도록 함-주주 외의 자에게 전환사채 발행시 유상증자 배정 방식의유형에 따르도록 함 -상장회사의 경우 발 행하는 사채 및 신주 인수권증권 에 표시되 어야 할 권리에 대하 여 사실상 전자등록 이 의무화됨에 따라 관련근거를 신설-표준정관 규정에 의거 삭제-소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정-사외이사의사임/사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외규정 을 적용받을 수 있도 록 문구 조정- 개정 외부감사법 제 10조에 따라 변경된 내용을 반영- 기준일 기재착오 조문 정리