대영포장 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 27일	제47기 정기주주총회	-제2조 (목적)-제19조 (소집통지 및 공고) -제29조 (이사의 수)-제32조 (이사의 보선)-제35조(이사의 회사에 대한 책임감경)-제41조의 2(감사위원회의 구성)-제20조(소집지)-제14 조(사채의 발행)-제15 조(신주인수권부사채의 발행)-제26 조 (의결권의 대리행사)-제44 조의2 (주식의 소각)-제10조(신설)	-태양광 발전업 및 전력 판매업 사업목적 추가함-상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경함_상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 비율 상향 조정함-상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경함 -상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경함 -상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경과 감사위원 선·해임시
의결권 요건 강화, 감사위원 분리선임 인원 상향조정함
-상법개정에 따른 주주총회 개최 방식 및 장소 규정함-사채를 발행할 것을 위임할 수 있는 일부 문구수정함-일부 문구 수정함-상법개정에 따른 대리권 증명 반영함-구 상법 제42 9조의2 관련 조문 삭제함-상법개정에 따른 자기주식 보유/처분목적 규정 신설함

2025년 03월 28일	제46기 정기주주총회	-제2조 (목적)	-자동화 창고관련 사업목적 추가

2022년 03월 30일	제43기 정기주주총회	-제3조 (본점 및 지점의 소재지 )-제33조 (대표이사 등의 선임)-제34조 (이사의 직무)-제34조의2 (이사의 보고의무)-제35조 (이사의 회사에 대한 책임감경)-제37조 (이사회의 구성과 소집)-제38조 (이사회의 결의방법)	-국내외 지점에 대한 종류 세분화-이사회의 결의로 선임할수 있는 임원 직위명 추가 -직무대행순서 구체화-상법 제412조의2 근거규정 신설함-상법 제400조 제2항 근거규정 신설함-이사회 소집 권한 및 이사회소집회일 단축 外 규정내용 변경-이사회결의 참가 허용 방법에 관한 규정내용 변경

2021년 03월 26일	제42기 정기주주총회	-제9조3 ( 주식매수선택권 )-제9조4 (동등배당)-제11조 (명의개서 대리인)-제12조 (주주명부 작성·비치)-제 13조 (기준일)-제14조의2(전환사채의 발행)-제15조 (신주인수권부사채의 발행) -제15조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어 야할 권리의 전자등록)-제 17 조 (소집시기)-제41조의 2(감사위원회의 구성)제45조의 2(중간배당)	-제9조의4의 조정에따라 배당 기산일 준용규정을 삭제-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어서 전 영 업년도 말에 발행된 것으로 볼수 있도록 한 규정이 삭제되어 동등배당의 취지로 내용 정비-전자등록제도 도입에따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 사 라진 현황을 반영-전자증권법 제37조 제 6항, 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거한 규정 내용 반영-상법 개정에 따라 기준일을 결산 기말이 아닌 날로 정할 수 있 도록 기준일 관련 규정을 정비(정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회 결의로 정하는 것도 가능)-전환사채의 전환에 따라 발행일 에 관계 없이 동등하게 배당이 지 급될 수 있게 배당이 지급될 수있게 됨에 따라 이자 지급시 기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이 자에 대한지급의무가 발행하지 않음을 분명히 함-제9조의4의 조정에 따라 배당기 산일 준용 규정을 삭제-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록 을 하지 않을 수 있는 근거를 신설-상법 개정에 따라 정기총회 의결권 행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할수 있고 정기주주총회 개최시기도 기준일로 부 터 3개월 이내로 개최하는 것으로 통 일- 개정 상법 제542조의12 제2항 반영, 제542조의12 제8항 반영, 제542조의12 제3항 반영, 제542조의12 제4항 반영- 배당기준일 및 주식발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의4를 조정함에 따라 중간배당 시 배당기산일을 직전 사업 년도말 에 소급하는 규정을 삭제

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	골판지 및 골판지상자 제조 및 판매업	영위

2	물품매도확약서 발행업	영위

3	제지 제조업	미영위

4	부동산 임대업	영위

5	기타 서비스업	영위

6	특수목적용 기계제조 및 판매업	미영위

7	종합소매업	미영위

8	유선방송업	미영위

9	정보처리 및 기타 컴퓨터운용 관련사업	미영위

10	인터넷 관련사업	미영위

11	수출입업	영위

12	전자상거래업	영위

13	분료 및 쓰레기 처리업	영위

14	물류사업	영위

15	유통산업	영위

16	태양광 발전업 및 전력 판매업	영위

17	위 각항의 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026년 03월 27일	-	16. 태양광 발전업 및 전력 판매업

수정	2026년 03월 27일	16. 위 각항의 부대사업 일체	17. 위 각항의 부대사업 일체

2. 변경 사유

(1). 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 공장의 태양광 패널을 설치 ·운용하여 자체 전기생산 ·사용과 전력판매를 할 수 있는 사업목적을 추가 하였습니다. (2). 사업목적 변경 제안 주체(예 : 이사회, 소수주주(주주제안) 등)해당 사업목적의 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 2026년 3월 27일 정기 주주총회에서 승인을 득하였습니다.(3). 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등당사는 공장의 태양광 패널을 설치 ·운용을 통해 자체 전기생산을 통한 경비 절감등회사의 주된 사업에도 긍정적인 영향을 미칠것으로 보입니다.

라.정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	16. 태양광 발전업 및 전력 판매업	2026년 03월 27일

(1).그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적① 업종 - 신재생에너지 발전업 (태양력 발전업) 및 부동산업(비주거용 건물 임대업).

② 당사 소유의 공장지붕등 유휴 부지에 태양광 발전 설비를 구축하여 생산된 친환경 전력 및 신재생에너지 공급인증서(REC) 판매.

③ 진출 목적

-. 유휴 자산의 수익화 : 미활용 자산인 공장 지붕을 '수익 창출형 자산'으로 전환하여 장기적이고 안정적인 새로운 현금흐름 확보.

-. 친환경 경영 실천 및 탄소 규제 선제 대응: 친환경 재생에너지 생산에 직접 참여함으로써 글로벌 공급망의 탄소중립 및 RE100 요구 기준에 선제적으로 대응하여 기업 가치 제고

④ 시장의 주요 특성,규모,성장성

-. 정책 주도형 및 진입 장벽 : 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 정부 정책에 기반한시장으로 안정성이 높음. 전력 계통 연계(선로 확보)의 어려움으로 신규 진입 장벽이존재하나, 당사와 같이 자원이 확보된 대형 지붕 소유 기업은 절대적인 협상 우위를 가짐.

-. 건축물 가중치 우대 : 산림 훼손이 없는 '기존 건축물 지붕형 태양광'은 정부로부터 가장높은 가중치를 부여받아 일반 부지 대비 압도적인 수익성을 확보할 수 있는 구조적 특성을 보유함.

(2).시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

기존 한국전력 및 전력거래소 중심의 의무공급시장을 넘어, 최근 대기업의 RE100 이행을 위한 민간 전력구매계약시장이 폭발적으로 진행 되고있음.

친환경 전력에 대한 기업들의 초과 수요가 발생하고 있어, 향후 장기 고정 계약을 통한 안정적인 외형 성장과 수익률 극대화가 담보된 고성장 산업임.

(3).신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자

-. 사업 추진 구조 : 당사는 재무 위험을 원천 차단하기 위해 외부 자본(전문 펀드) 유치를 통한 지붕 임대 및 발전판매 모델을 채택함. (임대 80% + 발전 20%)

-. 예상 자금 소요액 : 총 소요액 (당사 자부담금) : 0원

(초기 한전 인입비용 납부 예정 : 51,000,000원 예정 ' 비용 절감을 위해 최종 계약 업체에 제안 예정 / 실제는 인입업체에서 법적으로 납부해야 하나 최종 계약시 제안 협의 예정)

(참고) 2.0MW 규모 발전소 구축을 위한 프로젝트 총사업비는 약 20-25억원 내외로

추산되나, 이는 전액 외부 특수목적법인(SPC)이 조달함.

-. 투자자 태양광 전문 인프라 펀드 (예: 자산운용사 등 기관 투자자) 및 시공 컨소시 엄.

-. 당사는 핵심 부동산(공장지붕)을 장기 제공하는 대가로, 전체 발전 설비의 약 20%

지분을 무상 기부채납(현물 취득) 받아 공동 사업자 및 투자자로서의 지위를 확보함.