대영포장 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제45기 정기주총제47기 정기주총

(2) 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

(3) 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	108,394,549	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,285,300	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	103,109,249	-

-	-	-

(4) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외 의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함함다)에게 신주를 배정하기 위 하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법 으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기 회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아 니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기 회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있을 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기 회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신 주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제 2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법 률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로 써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식 의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거 나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가 액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의 로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	기준일(12/31일)로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	정관 제13조 (기준일)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사 는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부: 서울특별시 영등포구 여의도동 43-2

주주의 특전	없음	공고방법	당사 홈페이지(http://www.dygroup.co.kr) 및 한국경제신문

(5) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제47기주주총회2026.03.27	1. 제47기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사선임(중임)의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명)4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)5. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)6. 이사보수한도 승인의 건	1. 원안승인2. 원안승인
3. 사내이사2명선임 : 권택환(재선임) 권우정(재선임) 사외이사1명선임 : 박영란(신규선임) - 원안대로 승인4.감사위위원이 되는 사외이사 : 윤승노(신규선임) 정만회(신규선임) - 원안대로 승인 5. 감사위원1명 선임 : 박영란(신규선임) - 원안대로 승인6. 원안승인	-

제46기주주총회2025.03.28	1. 제46기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사선임(중임)의 건 (사내이사 1명)4. 이사보수한도 승인의 건	1. 원안승인2. 원안승인
3. 사내이사1명선임 : 손용수(재선임) - 원안대로 승인4. 원안승인	-

제45기주주총회2024.03.29	1. 제45기 재무제표 승인의 건2. 이사선임(중임)의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)4. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)5. 이사보수한도 승인의 건6. 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	1. 원안승인
2. 사내이사2명선임 : 강병은(재선임) 권지혜(재선임)
사외이사2명선임 : 권병성(재선임) 권해옥(신규선임) - 원안대로 승인
3.감사위위원이 되는 사외이사 : 김선규(재선임) - 원안대로 승인 4. 감사위원2명 선임 : 권병성(재선임) 권해옥(신규선임) - 원안대로 승인 5. 원안승인6. 원안승인	-

6) 공시대상기간동안 개최된 주주총회 의결권에 대한 구체적인 사항

주총정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는 발행주식 총수(A)	(A) 중
의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율
(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식비율
(%)

제47기 주주총회(2026.03.27)	제47기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	103,109,249	55,980,922	55,896,494	99.85	84,428	0.15

정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	103,109,249	55,980,922	55,884,575	99.83	96,347	0.17

사내이사 권택환 선임의 건	보통결의	가결	103,109,249	55,980,922	55,878,117	99.82	102,805	0.18

사내이사 권우정 선임의 건	보통결의	가결	103,109,249	55,980,922	55,878,117	99.82	102,805	0.18

사외이사 박영란 선임의 건	보통결의	가결	103,109,249	55,980,922	55,882,863	99.82	98,059	0.18

감사위원회 위원이 되는 사외이사 정만회 선임의 건 (*1)	보통결의	가결	8,799,948	8,799,948	8,701,879	98.89	98,069	1.11

감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤승노 선임의 건 (*1)	보통결의	가결	8,799,948	8,799,948	8,701,879	98.89	98,069	1.11

사외이사인 감사위원 박영란 선임의 건 (*1)	보통결의	가결	8,799,948	8,799,948	8,701,879	98.89	98,069	1.11

이사보수한도 승인의 건 (*2)	보통결의	가결	103,109,249	55,980,922	55,867,855	99.80	113,067	0.20

제46기 주주총회(2025.03.28)	제46기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	95,259,093	55,794,024	55,794,024	100.00	-	-

정관 일부 변경의 건	보통결의	가결	95,259,093	55,794,024	55,794,024	100.00	-	-

사내이사 손용수 선임의 건	보통결의	가결	95,259,093	55,794,024	55,794,024	100.00	-	-

이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	95,259,093	55,794,024	55,794,024	100.00	-	-

제45기 주주총회(2025.03.29)	제45기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	95,259,093	56,157,669	56,157,669	99.78	123,199	0.22

사내이사 강병은 선임의 건	보통결의	가결	95,259,093	56,157,669	55,609,703	99.67	184,321	0.33

사내이사 권지혜 선임의 건	보통결의	가결	95,259,093	56,157,669	55,605,493	99.66	188,531	0.34

사외이사 권병성 선임의 건	보통결의	가결	95,259,093	56,157,669	55,607,170	99.67	186,854	0.33

사외이사 권해옥 선임의 건	보통결의	가결	95,259,093	56,157,669	55,602,960	99.66	191,064	0.34

감사위원회 위원이 되는 사외이사 김선규 선임의 건 (*1)	보통결의	가결	8,505,685	8,505,685	8,318,732	97.80	186,953	2.20

사외이사인 감사위원권병성 선임의 건 (*1)	보통결의	가결	8,505,685	8,505,685	8,321,370	97.83	184,315	2.17

사외이사인 감사위원권해옥 선임의 건 (*1)	보통결의	가결	8,505,685	8,505,685	8,317,160	97.78	188,525	2.22

임원퇴직급 지급규정 일부 변경의 건	보통결의	가결	95,259,093	56,157,669	55,967,299	99.66	190,370	0.34

이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	95,259,093	56,157,669	55,965725	99.65	191.944	0.35

(*1) 상법 제409조2항에 의거 주주별 지분율이 3% 초과되는 주식에 관하여 의결권을 제한하였습니다.(*2) 감사위원회 위원선임의 건은 전자투표를 채택하여 완화된 결의요건을 적용하여 참석주식수의 과반수이상 찬성분으로 선임하였습니다.