한익스프레스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 28일이며, 제47기 정기주주총회(2026. 3. 27.)에서 정관 일부 변경의 건이 포함되었습니다.※ 제47기 정기주주총회에서 상정된 정관 일부 변경의 건 의안의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제23조의1 (개최방식)
(신설)	제23조의1 (개최방식)
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	당사는 상법상 전자주주총회 의무도입 대상인 대규모 상장회사가 아니므로, 대체문구가 삽입된 조항을 신설

제32조 (이사와 감사의 선임)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.
② (생략)
③ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제32조 (이사와 감사의 선임)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 한다.
② (현행과 동일)
③ 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 제542조의8 개정내용을 반영하여 상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향
(1/4→1/3)

제35조 (이사와 감사의 보선)
① (생략)
② (생략)
③ 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다.	제35조 (이사와 감사의 보선)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ (삭제)	정관 제32조 제3항과 중복되는 내용이므로 삭제

부 칙(신 설)	부 칙
1. ( 시행일 ) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제23조의1의 개정사항은 2027년 1월 1일 부터 시행하고, 제32조의 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	개정 상법 시행시기에 따른 효력 발생시점 명시

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제42기 정기주주총회	주주명부의 작성,비치, 차등배당 등	전자증권법 내용 반영 및 대주주의 자발적 배당포기 또는 저배당을 통한 소액주주 이익제고 근거 마련

2022년 03월 25일	제43기 정기주주총회	사업의 목적	신규사업목적 추가

2023년 03월 24일	제44기 정기주주총회	대표이사 등의 선임, 이사의 직무, 이사회의 구성과 소집, 이익배당	직제개정 및 배당절차개선을 위한 정관일부 정비

2024년 03월 22일	제45기 정기주주총회	사업의 목적	신규사업목적 추가 및 변경

2025년 03월 28일	제46기 정기주주총회	사업의 목적	신규사업목적 추가

다. 사업목적 현황 (2025. 12. 31. 기준)

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화물 자동차 운송사업	영위

2	1급 자동차 정비사업	영위

3	화물자동차 운송주선 사업	영위

4	부동산 임대업	영위

5	창고업 및 창고하역업	영위

6	통관업	영위

7	건설기계대여 및 건설기계 정비업	영위

8	수출입 화물운송 주선업	영위

9	해운 대리점업	영위

10	항만운송사업(항만하역사업)	영위

11	해상화물운송사업	영위

12	철도 소화물 운송업	영위

13	삭제	미영위

14	삭제	미영위

15	노외주차장 사업	영위

16	고물상업	영위

17	트럭터미널 및 화물터미널 사업	영위

18	보세장치 및 보세창고 사업	영위

19	탱크터미널 사업	영위

20	일반건설업	영위

21	전문건설업	영위

22	도·소매업	영위

23	유류 도 소매업	영위

24	자동차 판매업 및 자동차 수입 판매 대행업	영위

25	오락, 문화 및 운동관련 산업	영위

26	무역업	영위

27	특장차 수출입업	영위

28	각종 기계, 기계설비, 산업설비의 제작, 판매 공사수급 및 도급업	영위

29	각종 유공압제품 및 동부속품제작 및 판매	영위

30	각종 공장자동화 기계, 전기, 전자 설비 및 동 부속품의 제작, 판매, 공사수급 및 도급업	영위

31	폐기물 수집 운반업	영위

32	자동차대여사업	영위

33	강구조물 공사업	영위

34	철물공사업	영위

35	용역 및 물품 군납업	영위

36	삭제	미영위

37	냉동식품 제조판매 및 보관업	영위

38	플라스틱 제품제조 및 판매업	영위

39	연쇄화사업	영위

40	주류 중계업	영위

41	수입담배 도매업	영위

42	통신판매업	영위

43	복권판매업	영위

44	전산 H/W 및 응용 S/W 임대 및 판매업	영위

45	항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업	영위

46	화물자동차 운송가맹사업	영위

47	수출입업(백화점납품용 유통업에 필요한 일체품목)	영위

48	농, 수, 임산물재배, 양식 및 판매업	영위

49	우유처리 가공 및 동제품 판매업(아이스크림)	영위

50	축산 및 육가공제조 판매업	영위

51	과자류제조 및 판매업	영위

52	보존음료제조 및 판매업	영위

53	식품첨가물의 제조 가공 및 판매업	영위

54	식품운반업	영위

55	삭제	미영위

56	부가가치 통신업	영위

57	전기안전관리대행업	영위

58	부동산 관리업	영위

59	삭제	미영위

60	부동산 중개업	영위

61	건물 분양업	영위

62	삭제	미영위

63	신재생에너지 설비제조 및 판매업	영위

64	태양열발전 설비제조 및 판매업	영위

65	전기공사업	영위

66	물류컨설팅업	영위

67	수출포장업 및 컨테이너쇼링	영위

68	유독물보관 및 대리점업	영위

69	차량용타이어 판매업	영위

70	요소수 판매,대리점업	영위

71	고속도로 휴게소업	영위

72	화장품제조업	영위

73	위험물창고운영 및 운반업	영위

74	위험물저장 및 처리시설업	영위

75	도소매업(석유화학제품 및 윤활유제품)	영위

76	수출입업(석유화학제품 및 윤활유제품)	영위

77	화학물질제조 및 도매업	영위

78	신재생에너지 개발, 수출입 및 유통업	영위

79	에너지 열공급업 및 판매업	영위

80	목재생산 및 수입유통업	영위

81	해외자원개발 사업	영위

82	해외산림자원개발 사업	영위

83	이사화물 운송주선업	영위

84	축산물 운반업	영위

85	의료용 기구 소매 및 임대업	영위

86	정밀 및 과학기기 소매 및 임대업	영위

87	컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매 및 임대업	영위

88	고압가스 제조 및 판매업	영위

89	집단급식소 식품판매업	영위

90	해운중개업	영위

91	선용품공급업	영위

92	부동산개발업	영위

93	위 각항에 관련된 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 25일	-	88. 고압가스 제조 및 판매업

추가	2024년 03월 22일	-	89. 집단급식소 식품판매업

추가	2024년 03월 22일	-	90. 해운중개업

추가	2024년 03월 22일	-	91. 선용품공급업

수정	2024년 03월 22일	10. 항만하역업	10. 항만운송사업(항만하역사업)

수정	2024년 03월 22일	11. 연안운송업	11. 해상화물운송업

추가	2025년 03월 28일	-	92. 부동산개발업

라. 변경 사유(1) 고압가스 제조 및 판매업

1) 변경의 취지 및 목적, 필요성 : 친환경 에너지인 수소 에너지와 관련된 사업을 수주하기 위한 것이며, 에너지 관련 화주사로부터 수소 운송 수주가 이루어져 관련 사업 확대를 위해 본 사업목적을 추가함

2) 사업목적 제안 주체 : 이사회

3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 영향 없음

(2) 집단급식소 식품판매업

1) 변경의 취지 및 목적, 필요성 : 식품 구매 관련 입찰 참가를 위한 자격 요건을 구비하고, 신규 사업 확장을 위해 본 사업목적을 추가함

2) 사업목적 제안 주체 : 이사회

3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 영향 없음

(3) 해운중개업

1) 변경의 취지 및 목적, 필요성 : 해상화물 운송의 중개, 선박의 대여, 용선 또는 대선 사업을 목적으로 하는 신규 사업을 추진하기 위해 본 사업목적을 추가함

2) 사업목적 제안 주체 : 이사회

3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 영향 없음

(4) 선용품공급업

1) 변경의 취지 및 목적, 필요성 : 선용품 제조사의 공급 물류 진입을 위한 자격 요건을 구비하기 위해 본 사업목적을 추가함

2) 사업목적 제안 주체 : 이사회

3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 영향 없음

(5) 항만운송사업(항만하역사업)

1) 변경의 취지 및 목적, 필요성 : 관련 법령의 개정에 따라 기존 영위 사업의 명칭을 관련 법령에 맞게 수정함

2) 사업목적 제안 주체 : 이사회

3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 영향 없음

(6) 해상화물운송업

1) 변경의 취지 및 목적, 필요성 : 관련 법령의 개정에 따라 기존 영위 사업의 명칭을 관련 법령에 맞게 수정함

2) 사업목적 제안 주체 : 이사회

3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 영향 없음(7)부동산개발업 1) 변경의 취지 및 목적, 필요성 : 당사는 신규 물류 부지를 개발하여 물류창고를 건축·운영 후, 필요 시 매각할 계획임. 관련 법령에 따라 일정 규모 이상의 건축물 공급 시 부동산개발업 등록이 필요하여, 법적 요건 준수를 위해 본 사업 목적을 추가함

2) 사업목적 제안 주체 : 이사회

3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 영향 없음

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	88. 고압가스 제조 및 판매업	2022년 03월 25일

2	89. 집단급식소 식품판매업	2024년 03월 22일

3	90. 해운중개업	2024년 03월 22일

4	91. 선용품공급업	2024년 03월 22일

5	92. 부동산개발업	2025년 03월 28일

(1) 고압가스 제조 및 판매업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 : 친환경 에너지인 수소 에너지와 관련된 사업을 수주하기 위한 것이며, 에너지 관련 화주사로부터 수소 운송 수주가 이루어져 관련 사업 확대를 위해 본 사업목적을 추가함

2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 정부의 친환경 수소 산업 로드맵에 따라 관련 분야의 수요가 증가할 것으로 예상함

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 : 미정

4) 사업 추진현황 : 미정5) 기존 사업과의 연관성 : 없음

6) 주요 위험 : 없음7) 향후 추진계획

- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 미정

- 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 미정

- 조직 및 인력 확보 계획 : 없음8) 미추진 사유

- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 화주사와의 수소 운송 계약이 종료됨

- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 미정

- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경 내용 : 판매 원가 구조상 물류비 비중이 과도하여 수익성 창출에 한계가 있음

(2) 집단급식소 식품판매업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 : 식품 구매 관련 입찰 참가를 위한 자격 요건을 구비하고, 신규 사업 확장을 위해 본 사업목적을 추가함

2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 국방전자조달 식품구매 입찰규모는 연간 300억 규모임

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 : 미정

4) 사업 추진현황 : 현재 국방전자조달 식품구매 입찰 건 중 일부 계약을 수행하고 있음

5) 기존 사업과의 연관성 : 당사의 주요 사업인 국방전자조달 입찰과 연관된 사업임

6) 주요 위험 : 없음7) 향후 추진계획

- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 미정

- 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 국방전자조달 입찰 참가 예정

- 조직 및 인력 확보 계획 : 없음8) 미추진 사유

- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당없음

- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 국방전자조달 입찰 참가 예정

- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경 내용 : 해당없음

(3) 해운중개업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 : 해상화물운송, 해상운송중개, 선박의 대여, 용선 또는 대선 사업을 목적으로 하는 신규 사업을 추진하기 위해 본 사업 목적을 추가함

2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 글로벌 공급망 다변화 및 경기 성장에 따른 해상 운송 수요가 높아 관련 시장의 성장 가능성이 있음

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 : 미정

4) 사업 추진현황 : MR 탱커선 등을 활용한 용선 사업 수행

5) 기존 사업과의 연관성 : 없음6) 주요 위험 : 없음

7) 향후 추진계획

- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 미정

- 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 해상운송 Value Chain 확대 사업 추진 예정

- 조직 및 인력 확보 계획 : 미정8) 미추진 사유

- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당없음

- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 해당없음

- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경 내용 : 해당없음

(4) 선용품공급업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 : 선용품 제조사의 공급 물류 진입을 위한 자격 요건을 구비하기 위해 본 사업목적을 추가함

2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 선용품 공급을 위한 물류 이해가 필수적이고, 고객사가 요청하는 용역의 종류 및 범위가 광범위함

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 : 미정

4) 사업 추진현황 : 구체적 추진 계획 미정

5) 기존 사업과의 연관성 : 없음6) 주요 위험 : 없음

7) 향후 추진계획

- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 없음

- 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 선용품 제조사의 물류 용역 입찰 참여 예정

- 조직 및 인력 확보 계획 : 없음8) 미추진 사유

- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당없음

- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 선용품 제조사의 물류 용역 입찰 참여 예정

- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경 내용 : 해당없음

(5) 부동산개발업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 : 부동산개발업, 신규 물류창고 건축, 운영 후 필요 시 매각할 가능성이 있음

2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 부동산개발업은 자본 투자가 요구되며, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 창출할 수 있는 산업임. 전자상거래 확대와 물류 수요 증가로 물류센터 개발 시장이 지속적으로 성장하고 있음

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 : 물류센터 거점 확보를 위한 중장기 계획을 추진 중이며, 투자 규모 및 소요 자금은 추후 검토 후 확정할 예정임

4) 사업 추진현황 : 부동산개발업 관련 인원을 충원하여 부동산개발업 등록을 완료함. 물류센터 개발 관련하여 중장기적 계획을 수립 중이며, 현재까지 매출 발생은 없음

5) 기존 사업과의 연관성 : 물류센터를 개발, 운영함으로써 최적의 물류 거점을 확보하고, 효율적인 공급망 구축이 가능하며, 장기적으로 자산 가치 상승으로 인한 수익을 기대할 수 있음

6) 주요 위험 : 경기 침체 등 외부 요인에 따라 사업 수익성에 영향을 받을 수 있으며, 투자 비용과 금융 조달 부담이 있음

7) 향후 추진계획

- 전체 진행단계 및 진행단계별 예상완료시기

: 물류센터 개발 관련 중장기 계획 수립 후 추진 예정

- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 미정

- 조직 및 인력확보계획

: 부동산개발업 관련 인원을 확보하였고, 추후 필요시 충원할 예정임

8) 미추진 사유

- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당없음

- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 미정

- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경 내용 : 해당없음