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한익스프레스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)한 익스프레스
대 표 이 사 : 이 재 헌
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 초록로 103
(전 화)02-3400-5473
(홈페이지) http://www.hanex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명)한 영 교
(전 화)02-3400-5440
1. 회사의 개요

가.연결대상 종속회사의 개황 지배회사인 주식회사한익스프레스는 2015년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 2개의 종속회사를 소유하고 있으며 비상장 회사입니다. 그 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)CO.,Ltd	2010.08.25	Room-312 No.39 Huandao North Road, Daxie Developmant Zone,Ningbo,Zhejing,PRC	물류업	6,967,305,290	지분100%보유	미해당

HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD	2015.06.09	Level5,Westmoore House,Twin Tower Centre,Rock Road,93200	제조업	2,514,472,251	지분90.8%보유	미해당

자산총액: 2015년말 기준1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD	신규설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

나.회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 한 익스프레스라고 표기하며, 영문으로 HANEXPRESS.CO. , Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표시할때는 (주)한 익스프레스라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1979년 5월 15일에 삼희통운 주식회사로 설립되었으며, 1989년 7월25일 기업공개를 실시하였습니다. 당사는 1997년 9월 1일자로 상호를 삼희통운 주식회사에서 주식회사 한 익스프레스로 변경되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ◇주 소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 103 ◇전화번호 : 02-3400-5473 ◇홈페이지 : www.hanex.co.kr마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다

바. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스등), 향후 추진하려는 신규사업 지배회사인 (주)한익스프레스는 전국적 물류거점을 구축하고 육상화물운송 및 국제운송주선, 3PL등을 주요한 사업으로 영위하고 있으며 특히 특수화물 운송에서는 국내최고의 위치를 점유하고있는 종합물류기업입니다. 또한 연결대상 종속회사에 포함된 회사가 영위하는 사업은 지배회사와 동일한 물류업종이며 기타 사업부문별 자세한 사항은 II. 사업의 내용을참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

주요계열회사	상장여부	업종	지분율	비고

HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)CO.,Ltd	비상장	물류업	100%	중국

HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD	비상장	제조업	90.8%	말레이시아
2. 회사의 연혁

[ 공시대상기간:2013. 1. 1일 ~ 2015. 12. 31일] 동 공시대상기간중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 주요연혁

회사명	회사의연혁	비고

(주)한익스프레스	2014.06 엔알에스한익스(주) 지분 출자2015.06 HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD 지분 출자	종합물류업

HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)CO.,Ltd	공시기간중 변동내용 없음	종합물류업

HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD	2015.06 법인설립	제조업

나 . 본점소재지 : 경기도 화성시 양감면 초록로 103

다. 경영진의 중요한 변동

구분	사내이사	사외이사	감사

2013년 3월	이재헌,한영교,이석환	권중보	정기홍

2014년12월	이재헌,한영교,이석환	-	정기홍

2015년 3월	이재헌,한영교,이석환	송동복	김문수

※결산월이후 변경사항

구분	사내이사	사외이사	감사

2016년 3월	이재헌,한영교,이석환	박종성	김문수

※이재헌,한영교,이석환이사는 재선임되었고, 박종성 사외이사는 신규선임되었음. 라. 최대주주의 변동 공시대상기간중 최대주주의 변동사항 없습니다.

마. 기타 합병 등 중요한 사항 공시대상기 간 중 기타 합병등 중요한 사항 없습니다. 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

생산설비의 변동

일 자	내 용

2013.03.29	물류창고 신축(경기도 화성시 양감면 초록로 103)

2013.06.19	주유소 매입(여수시 율촌면 여순로 800)

2015.05.07	물류창고 매입(이천시 대월면 대월로 932번길 63)

2015.09.17	여수지사 사무실 신축(여수시 여수산단로 611)
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기간중 증자(감자)실적은 없음.
4. 주식의 총수 등

[2015.12.31현재]

주권의종류	발행가능한주식총수	발행한주식의총수	유통주식총수	비고

보통주	6,000,000	1,200,000	1,200,000

-2015년 12월31일 현재 기준 당사 정관상 발행가능한 주식의 총수는 육백만주이며 기 발행한 주식의 총수는 일백이십만주 임.-당사 발행주식중 감소한 주식의 총수 및 자기주식은 없으며 결국 유통주식총수는 일백이십만주 임.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,200,000	-	1,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,200,000	-	1,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,200,000	-	1,200,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,200,000	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	0	-

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,200,000	-

우선주	0	-

-2015년 12월31일 현재 당사가 가진 자기주식은 없음.-상법 제369조3항에 따른 의결권없는 주식은 없음.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책배당에 관하여서는 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.나.정관상 배당에 관한 사항

제 48 조 ( 이익배당 ) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 게 지급한다. 제 49 조 ( 배당금 지급 청구권의 소멸시효 ) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	7,946	18,351	5,910

주당순이익 (원)	6,622	15,292	4,925

현금배당금총액 (백만원)	840	600	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.57	3.27	-

현금배당수익률 (%)	보통주	0.62	1.29	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	700	500	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- (연결)당기순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익임-(연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율임.-현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.