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한익스프레스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)한 익스프레스
대 표 이 사 : 이 재 헌
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 초록로 103
(전 화) 02_3400-5473
(홈페이지) http://www.hanex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 한 영 교
(전 화) 02-3400-5440
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황지배회사인 주식회사 한익스프레스는 2017년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 3개의종속회사를 소유하고 있으며 비상장회사 입니다. 그 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HAN EXPRESSLOGISTICS(NINGBO)CO. ,LTD	2010. 08. 25.	Room-312 No.39 Huandao North Road, Daxie Developmant Zone,Ningbo,Zhejing,PRC	물류업	5,258,237,775	지분 100% 보유	미해당

HAN EXPRESSENERGYSDN.BHD	2015. 06. 09.	Level5,Westmoore House,Twin Tower Centre,Rock Road,93200	제조업	2,754,525,368	지분 94.49% 보유	미해당

HAN EXPRESS VIETNAM CO. ,LTD	2017. 06. 17.	Room 1714-8, 17th floor, CJ Building, 2bis-4-6, Le Thanh Ton street, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam	물류업	636,232,268	지분 100% 보유	미해당

자산총액 : 2017년말 기준가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	HAN EXPRESS VIETNAM CO. ,LTD	신규설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 한 익스프레스라고 표기하며, 영문으로 HANEXPRESS.CO. , Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표시할때는 (주)한 익스프레스라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1979년 5월 15일에 삼희통운 주식회사로 설립되었으며, 1989년 7월25일 기업공개를 실시하였습니다. 당사는 1997년 9월 1일자로 상호를 삼희통운 주식회사에서 주식회사 한 익스프레스로 변경되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ◇ 주 소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 103 ◇ 전화번호 : 02-3400-5473 ◇ 홈페이지 : www.hanex.co.kr마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다

바. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스등), 향후 추진하려는 신규사업 지배회사인 (주)한익스프레스는 전국적 물류거점을 구축하고 육상화물운송 및 국제운송주선, 3PL등을 주요한 사업으로 영위하고 있으며 특히 특수화물 운송에서는 국내 최고의 위치를 점유하고 있는 종합물류기업입니다. K-IFRS 에 따른 연결종속회사에 포함된 회사는 3개사이며, 동 회사들이 영위하고 있는 사업으로는 물류업(HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)CO.,Ltd)과 제조업(HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD), 그리고 물류업(HAN EXPRESS VIETNAM CO. ,LTD)입니다. 사업부문별 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

주요계열회사	상장여부	업종	지분율	비고

HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)CO.,LTD	비상장	물류업	100%	중국

HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD	비상장	제조업	94.49%	말레이시아

HAN EXPRESS VIETNAM CO. ,LTD	비상장	물류업	100%	베트남
2. 회사의 연혁

[ 공 시대상기간 : 2013. 01. 01일 ~ 2017. 12. 31일] 동 공시대상기간중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 주요연혁

회사명	회사의연혁	비고

(주)한익스프레스	2014.06 엔알에스한익스(주) 지분 출자2015.06 HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD 지분 출자2017.08 HAN EXPRESS VIETNAM CO.,Ltd 지분 출자	종합물류업

HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)CO.,LTD	공시기간중 변동내용 없음	종합물류업

HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD	2015.06 법인설립	제조업

HAN EXPRESS VIETAM CO. ,LTD	2017.06 법인설립	종합물류업

나 . 본점소재지의 변경

변경전	변경후	변경일

인천시 남구 노적산로 21(학익동)	경기도 화성시 양감면 초록로 103	2015.03.27

다. 경영진의 중요한 변동

구분	사내이사	사외이사	감사

2013년 3월	이재헌,한영교,이석환	권중보	정기홍

2014년12월	이재헌,한영교,이석환	-	정기홍

2015년 3월	이재헌,한영교,이석환	송동복	김문수

2016년 3월	이재헌,한영교,이석환	박종성	김문수

※ 결산월이후 변경사항

구분	사내이사	사외이사	감사

2018년 3월	-	-	강형원

- 김문수 감사의 임기만료에 따라 강형원 감사가 신규로 선임되었음. 라. 최대주주의 변동 공시대상기간중 최대주주의 변동사항 없습니다.

마. 기타 합병 등 중요한 사항 공시대상기 간 중 기타 합병등 중요한 사항 없습니다. 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

생산설비의 변동

일 자	내 용

2013.03.29	물류창고 신축(경기도 화성시 양감면 초록로 103)

2013.06.19	주유소 매입(여수시 율촌면 여순로 800)

2015.05.07	물류창고 매입(이천시 대월면 대월로 932번길 63)

2015.09.17	여수지사 사무실 신축(여수시 여수산단로 611)

2016.01.29	물류용 부동산 매입(서산시 대산읍 독곶리 76-17)

2016.03.31	물류용 부동산 매입(이천시 소고리 623)

2017.03.31	대산지사 사무실 신축(서산시 대산읍 독곶1로 35)

2017.05.30	물류용 부동산 매입(인천시 서구 원창동 393-47)

2017.10.30	차고지 매입(여수시 화치동 1432)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 기간 중 증자(감자)실적은 없음.
4. 주식의 총수 등

[2017. 12. 31. 현재]

주권의종류	발행가능한주식총수	발행한주식의총수	유통주식총수	비고

보통주	6,000,000	1,200,000	1,200,000

- 2017년 12월 31일 현재 기준 당사 정관상 발행가능한 주식의 총수는 육백만주이며, 기발행한 주식의 총수는 일백이십만주임.- 당사 발행주식 중 주식의 총수 및 자기주식은 없으며, 결국 유통주식총수는 일백이 십만주임.- 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않음.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,200,000	-	1,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,200,000	-	1,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,200,000	-	1,200,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,200,000	-

우선주	-	-

- 2017년 12월 31일 현재 당사가 가진 자기주식은 없음.- 상법 제369조3항에 따른 의결권없는 주식은 없음.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책배당에 관하여서는 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.나. 정관상 배당에 관한 사항

제 48 조 ( 이익배당 ) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 게 지급한다. 제 49 조 ( 배당금 지급 청구권의 소멸시효 ) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다

다. 주요배당지표(최근 3사업년도 배당에 관한 사항)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	6,696	5,482	7,957

(별도)당기순이익(백만원)	7,384	6,342	7,515

(연결)주당순이익(원)	5,580	4,568	6,631

현금배당금총액(백만원)	960	840	840

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.34	15.32	10.56

현금배당수익률(%)	보통주	1.74	0.94	0.62

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	800	700	700

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- (연결)당기순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익임- (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율임.- 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.
II. 사업의 내용

최대주주는 김영혜씨이며 학력,최근 5년간 주요직무,재직기간,겸직 및 겸임현황등공개된 정보는 없습니다. 3. 최대주주 변동내역 공시기간중 최대주주 변동내역은 없습니다.

4. 주식 소유현황 주요주주 주식소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	125	0.01	-

5. 주식사무 ※ 정관상 규정된 당사의 주식사무 관련 내용

신주인수권내용(정관)	제10조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 제10조의 2 ( 신주의 배당 기산일 )회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발생된 것으로 본다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ∼ 1월 31일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권 일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	경향신문

6. 주가 및 주식 거래실적(최근6개월)

(단위 : 원/주)

종 류	'17.07월	'17.08월	'17.09월	'17.10월	'17.11월	'17.12월

기명식보통주	최 저	54,300	47,750	40,100	43,000	46,150	43,300

최 고	68,400	57,700	58,900	48,300	52,400	49,800

월간거래량	63,864	114,297	382,695	59,928	156,518	133,940