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한익스프레스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 43기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)한익스프레스
대 표 이 사 : 유 인 철
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 초록로 103
(전 화) 02-3400-5474
(홈페이지) http://www.hanex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 소 형 섭
(전 화) 02-3400-5472
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황지배회사인 주식회사 한익스프레스는 2021년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 5개의종속회사를 소유하고 있으며, 종속회사는 비상장회사입니다. 그 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	-	-	5	-

합계	5	-	-	5	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 한익스프레스라고 표기하며, 영문으로 HANEXPRESS.CO. , LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표시할때는 (주)한익스프레스라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1979년 5월 15일에 삼희통운 주식회사로 설립되었으며, 1989년 7월25일 기업공개를 실시하였습니다. 당사는 1997년 9월 1일자로 상호를 삼희통운 주식회사에서 주식회사 한익스프레스로 변경하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ◇ 주 소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 103◇ 전화번호 : 02-3400-5474◇ 홈페이지 : www.hanex.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스등), 향후 추진하려는 신규사업 지배회사인 (주)한익스프레스는 전국적 물류거점을 구축하고 육상화물운송 및 국제운송주선, 3PL등을 주요한 사업으로 영위하고 있으며 특히 특수화물 운송에서는 국내 최고의 위치를 점유하고 있는 종합물류기업입니다.지배회사의 종속회사는 5개사이며, 동 회사들이 영위하고 있는 사업으로는 물류업(HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)CO.,LTD / HAN EXPRESS VIETNAM CO. ,LTD / 주식회사 피티엘)과 제조업(HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD), 도급업(피티에스 주식회사)입니다. 사업부문별 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

주요계열회사	상장여부	업종	지분율	비고

HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)CO.,LTD	비상장	물류업	100%	해외법인(중국)

HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD	비상장	제조업	94.49%	해외법인(말레이시아)

HAN EXPRESS VIETNAM CO. ,LTD	비상장	물류업	59.21%	해외법인(베트남)

피티에스(주)	비상장	도급업	51%	국내법인(한국)

(주)피티엘	비상장	물류업	100%	국내법인(한국)

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1989년 07월 25일	해당사항 없음	-
2. 회사의 연혁

[ 공 시대상기간 : 2017. 01. 01일 ~ 2021. 12. 31일] 동 공시대상기간중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 주요연혁

회사명	회사의 연혁	비고

(주)한익스프레스	2017.08 HAN EXPRESS VIETNAM CO.,LTD 지분 출자2018.04 변경상장(액면분할)2019.06 피티에스(주)[변경전 상호: 에이치티에스(주)] 지분 출자2020.09 (주)피티엘[변경전 상호: 청명물류(주)] 지분 출자	종합물류업

HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)CO.,LTD	공시기간중 변동내용 없음	종합물류업

HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD	청산절차 진행 중	제조업

HAN EXPRESS VIETAM CO. ,LTD	2017.06 법인설립	종합물류업

피티에스(주)	2019.06 법인설립2019.09 상호변경[에이치티에스(주)→피티에스(주)]	도급업

(주)피티엘	2020.09 지분인수2020.10 상호변경[청명물류(주)→(주)피티엘]	종합물류업

나. 경영진의 중요한 변동

구분	사내이사	사외이사	감사

2018년 3월	이재헌,한영교,이석환	박종성	강형원

2019년 3월	이재헌,이석환,유인철	이상묵	강형원

2021년 3월	이재헌,이석환,유인철	이상묵	이용우

※ 결산월이후 변경사항

구분	사내이사	사외이사	감사

-	-	-	-

다. 최대주주의 변동

구분	최대주주(변경 전)	최대주주(변경 후)	비고

2020년 2월	김 영 혜	이 석 환	-

※ 2020년 2월 최대주주 김영혜가 보유주식 중 일부를 특수관계인 동일석유(주)에게 시간외매매로 매도함에 따라 최대주주 지분율이 변동이 발생하여 상기와 같이 최대주주가 변경되었으며, 상세내역은 2020. 02. 24 공시한 최대주주등 소유주식변경신고서(최대주주변경시) 참고바람.

라. 기타 합병 등 중요한 사항 공시대상기 간 중 기타 합병등 중요한 사항 없습니다.

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 생산설비의 변동

일 자	내 용

2017.03.31	대산지사 사무실 신축(서산시 대산읍 독곶1로 35)

2017.05.30	물류용 부동산 매입(인천시 서구 원창동 393-47)

2017.10.30	차고지 매입(여수시 화치동 1432)

2018.03.27	물류창고 신축(인천시 서구 북항로 245번길 13-22)

2020.11.24	여수 화치동 사무실 신축(여수시 산단중앙로 43-42)
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	42기(2020년말)	41기(2019년말)

보통주	발행주식총수	12,000,000	12,000,000	12,000,000

액면금액	500	500	500

자본금	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000
4. 주식의 총수 등

[2021. 12. 31. 현재]

주권의종류	발행가능한주식총수	발행한주식의총수	유통주식총수	비고

보통주	60,000,000	12,000,000	12,000,000	-

- 2021년 12월 31일 현재 기준 당사 정관상 발행가능한 주식의 총수는 육천만주이며, 기발행한 주식의 총수는 일천이백만주임.- 당사 발행주식 중 주식의 총수 및 자기주식은 없으며, 결국 유통주식총수는 일천이 백만주임.- 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않음.- 2018년 4월 26일 변경상장(액면분할)에 따라 1주의 금액이 5,000원에서 500원으로, 유통주식총수가 1,200,000주에서 12,000,000주로 변경됨.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,000,000	-	12,000,000	-
5. 정관에 관한 사항

가. 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일이며, 제43기 정기주주총회(2022.03.25)에서 정관일부 변경의 건이 포함되었습니다.※ 제43기 정기주주총회에서 상정된 정관일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)
본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로한다.
1~87. (생략)
88. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	제2조 (목적)
본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로한다.
1~87. (현행과 동일)
88. 고압가스 제조 및 판매업
89. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	- 신규사업목적 추가

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2017년 03월 24일	제38기 정기주주총회	신주인수권, 전환사채의 발행, 신주인수권부사채의 발행 등	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정 반영

2018년 03월 23일	제39기 정기주주총회	주식분할	주식액면분할을 위한 액면가액변경

2019년 03월 22일	제40기 정기주주총회	사업의 목적, 주권의 종류, 명의개서대리인 등	신규영업추가 및 주식 등의 전자 등록의무화에 따른 내용반영

2021년 03월 26일	제42기 정기주주총회	주주명부의 작성,비치, 차등배당 등	전자증권법 내용 반영 및 대주주의 자발적 배당포기 또는 저배당을 통한 소액주주 이익제고 근거 마련