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한익스프레스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)한익스프레스
대 표 이 사 : 이 재 헌
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 초록로 103
(전 화) 02-3400-5474
(홈페이지) http://www.hanex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 강 한 구
(전 화) 02-3400-5472
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황지배회사인 주식회사 한익스프레스는 2020년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 5개의종속회사를 소유하고 있으며, 종속회사는 비상장회사입니다. 그 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HAN EXPRESSLOGISTICS(NINGBO)CO. ,LTD	2010. 08. 25.	Room-312 No.39 Huandao NorthRoad, Daxie Developmant Zone,Ningbo,Zhejing,PRC	물류업	7,468,427,665	지분 100% 보유	미해당

HAN EXPRESSENERGYSDN.BHD	2015. 06. 09.	Level5,Westmoore House,Twin Tower Centre,Rock Road,93200	제조업	180,438,312	지분 94.49% 보유	미해당

HAN EXPRESS VIETNAM CO.,LTD	2017. 06. 17.	Room 1714-8, 17th floor, CJ Building,2bis-4-6, Le Thanh Ton street,Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam	물류업	2,821,355,662	지분 59.21% 보유	미해당

피티에스(주)	2019. 06. 25.	충청남도 서산시 대산읍 독곶1로 35	도급업	603,667,200	지분 51% 보유	미해당

(주)피티엘	2019. 03. 19.	인천광역시 동구 방축로83번길 23	물류업	81,243,377	지분 100% 보유	미해당

자산총액 : 2020년말 기준 가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)피티엘	지분인수

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 한익스프레스라고 표기하며, 영문으로 HANEXPRESS.CO. , LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표시할때는 (주)한익스프레스라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1979년 5월 15일에 삼희통운 주식회사로 설립되었으며, 1989년 7월25일 기업공개를 실시하였습니다. 당사는 1997년 9월 1일자로 상호를 삼희통운 주식회사에서 주식회사 한익스프레스로 변경하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ◇ 주 소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 103◇ 전화번호 : 02-3400-5473◇ 홈페이지 : www.hanex.co.kr

마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스등), 향후 추진하려는 신규사업 지배회사인 (주)한익스프레스는 전국적 물류거점을 구축하고 육상화물운송 및 국제운송주선, 3PL등을 주요한 사업으로 영위하고 있으며 특히 특수화물 운송에서는 국내 최고의 위치를 점유하고 있는 종합물류기업입니다.지 배회사의 종속회사는 5개사이며, 동 회사들이 영위하고 있는 사업으로는 물류업(HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)CO.,LTD / HAN EXPRESS VIETNAM CO. ,LTD / 주식회사 피티엘)과 제조업(HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD) , 도급업(피티에스 주식회사)입니다. 사업부문별 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

주요계열회사	상장여부	업종	지분율	비고

HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)CO.,LTD	비상장	물류업	100%	해외법인(중국)

HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD	비상장	제조업	94.49%	해외법인(말레이시아)

HAN EXPRESS VIETNAM CO. ,LTD	비상장	물류업	59.21%	해외법인(베트남)

피티에스(주)	비상장	도급업	51%	국내법인(한국)

(주)피티엘	비상장	물류업	100%	국내법인(한국)

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1989년 07월 25일	해당사항 없음	-
2. 회사의 연혁

[ 공 시대상기간 : 2016. 01. 01일 ~ 2020. 12. 31일] 동 공시대상기간중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 주요연혁

회사명	회사의연혁	비고

(주)한익스프레스	2017.08 HAN EXPRESS VIETNAM CO.,LTD 지분 출자2018.04 변경상장(액면분할)2019.06 피티에스(주)[변경전 상호: 에이치티에스(주)] 지분 출자2020.09 (주)피티엘[변경전 상호: 청명물류(주)] 지분 출자	종합물류업

HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)CO.,LTD	공시대상기간중 변동내용 없음	종합물류업

HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD	청산절차 진행 중	제조업

HAN EXPRESS VIETAM CO. ,LTD	2017.06 법인설립	종합물류업

피티에스(주)	2019.06 법인설립2019.09 상호변경[에이치티에스(주)→피티에스(주)]	도급업

(주)피티엘	2020.09 지분인수2020.10 상호변경[청명물류(주)→(주)피티엘]	종합물류업

나. 경영진의 중요한 변동

구분	사내이사	사외이사	감사

2016년 3월	이재헌,한영교,이석환	박종성	김문수

2018년 3월	이재헌,한영교,이석환	박종성	강형원

2019년 3월	이재헌,이석환,유인철	이상묵	강형원

※ 결산월이후 변경사항

구분	사내이사	사외이사	감사

-	-	-	-

다. 최대주주의 변동

구분	최대주주(변경 전)	최대주주(변경 후)	비고

2020년 2월	김 영 혜	이 석 환	-

※ 2020년 2월 최대주주 김영혜가 보유주식 중 일부를 특수관계인 동일석유(주)에게 시간외매매로 매도함에 따라 최대주주 지분율이 변동이 발생하여 상기와 같이 최대주주가 변경되었으며, 상세내역은 2020. 02. 24 공시한 최대주주등 소유주식변경신고서(최대주주변경시) 참고바람.

라. 기타 합병 등 중요한 사항 공시대상기 간 중 기타 합병등 중요한 사항 없습니다. 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 생산설비의 변동

일 자	내 용

2016.01.29	물류용 부동산 매입(서산시 대산읍 독곶리 76-17)

2016.03.31	물류용 부동산 매입(이천시 소고리 623)

2017.03.31	대산지사 사무실 신축(서산시 대산읍 독곶1로 35)

2017.05.30	물류용 부동산 매입(인천시 서구 원창동 393-47)

2017.10.30	차고지 매입(여수시 화치동 1432)

2018.03.27	물류창고 신축(인천시 서구 북항로 245번길 13-22)

2020.11.24	여수 화치동 사무실 신축(여수시 산단중앙로 43-42)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 기간 중 증자(감자)실적은 없음.
4. 주식의 총수 등

[2020. 12. 31. 현재]

주권의종류	발행가능한주식총수	발행한주식의총수	유통주식총수	비고

보통주	60,000,000	12,000,000	12,000,000	-

- 2020년 12월 31일 현재 기준 당사 정관상 발행가능한 주식의 총수는 육천만주이며, 기발행한 주식의 총수는 일천이백만주임.- 당사 발행주식 중 주식의 총수 및 자기주식은 없으며, 결국 유통주식총수는 일천이 백만주임.- 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않음.- 2018년 4월 26일 변경상장(액면분할)에 따라 1주의 금액이 5,000원에서 500원으로, 유통주식총수가 1,200,000주에서 12,000,000주로 변경됨.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,000,000	-	12,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,000,000	-

우선주	-	-

- 2020년 12월 31일 현재 당사가 가진 자기주식은 없음.- 상법 제369조 3항에 따른 의결권없는 주식은 없음.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책배당에 관하여서는 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.나. 정관상 배당에 관한 사항

제 48 조 ( 이익배당 ) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 게 지급한다. 제 49 조 ( 배당금 지급 청구권의 소멸시효 ) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,000	5,038	5,296

(별도)당기순이익(백만원)	-3,362	2,086	6,003

(연결)주당순이익(원)	-167	420	441

현금배당금총액(백만원)	-	840	720

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	16.67	13.60

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.65	1.40

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	70	60

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- (연결)당기순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익임- (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율임.- 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	4	1.02	1.15

- 연속 배당횟수 및 평균 (현금)배당수익률은 최근 5년간을 기준으로 하여 산출하였습니다. 당기의 주당 현금배당금은 없으며, 2021년 3월 26일에 개최될 정기주주총회 승인전 내용으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 즉시 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.

- 당해년도를 포함한 최근 5년간의 실시 또는 예정된 현금배당수익률은 아래의 표와 같습니다.

기수	사업년도	현금배당수익률 (%)

제38기	2016년	0.94

제39기	2017년	1.74

제40기	2018년	1.40

제41기	2019년	1.65

제42기	2020년	-
7. 정관에 관한 사항

가. 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 22일이며, 제42기 정기주주총회(2021.03.26)에서 정관일부 변경의 건이 포함되었습니다.※ 제42기 정기주주총회에서 상정된 정관일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제16조의 1(주주명부의 작성,비치)① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	- 전자증권법 제37조 제6항 및 동법시행령 제31조 제4항 제3호 가목 반영

제33조(이사와 감사의 선임과 해임) ① ~ ③ (생략)④ (신설)	제33조(이사와 감사의 선임과 해임) ① ~ ③ (현행과 동일) ④ 본조 제2항에도 불구하고 감사 선임 시상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 개정상법 제409조 제3항 반영

(신설)	제50조 (차등배당)회사는 제48조에 의한 배당을 하는 때에 배당을 포기하거나 다른 주주보다 낮은 배당을 받는 주주전원의 동의가 있는 경우에는 상법 제464조에도 불구하고 소액주주의 이익을 해치지 않는 범위 내에서 주주들 간 배당률을 달리 정하는 차등배당을 할 수 있다.	- 대주주의 자발적 배당포기 또는 저배당을 통한 소액주주 이익제고 근거 마련

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 25일	제37기 정기주주총회	사업의 목적	신규영업추가

2017년 03월 24일	제38기 정기주주총회	신주인수권, 전환사채의 발행, 신주인수권부사채의 발행 등	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정 반영

2018년 03월 23일	제39기 정기주주총회	주식분할	주식액면분할을위한 액면가액변경

2019년 03월 22일	제40기 정기주주총회	사업의 목적, 주권의 종류, 명의개서대리인 등	신규영업추가 및 주식 등의 전자 등록의무화에 따른 내용반영