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메디앙스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 메디앙스 주식회사
대 표 이 사 : 김 은 정
본 점 소 재 지 : 서울특별시 논현로64길 4
(전 화)
(홈페이지) http://www.medience.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 박수찬
(전 화) 02-6283-6815
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

보령메디앙스 천진 상무 유한공사	2013.04.15	중국	유아용품 도소매 및 수출입	13,086,738	기업회계기준서 제1110호 문단 5~7	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1995년 01월 03일	부	해당사항 없음

2. 회사의 법적, 사업적 명칭 당사의 명칭은 메디앙스주식회사라고 표기합니다. 영문으로는 MEDIENCE CO., LTD. 라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사는 1979년 4월 28일 보령장업(주)이라는 상호로 설립되었으며, 1995년 코스닥시장에 상장되어 거래되기 시작하였으며, 2020년 1월 1일 보령메디앙스(주)에서 메디앙스(주)로 상호를 변경하였습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주 소 : 서울특별시 강남구 논현로64길 4전화번호 : 02-6283-6815홈페이지 : http://www.medience.co.kr5. 중소기업 해당여부 - 해당사항 없습니다.

6. 주요사업의 내용 당사는 유아토털문화기업으로서 스킨케어, 수유용품, 완구발육용품에서 패션에 이르기까지 “엄마의 또 다른 이름”이라는 모토아래 육아를 위한 필요한 임상의과학적인 다양한 제품을 제공하고 있으며 정관에 기재된 사업목적은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고	목 적 사 업	비 고

◇ 화장품 제조 및 판매업	-	◇ 부동산 매매 및 임대업	-

◇ 의약품 제조 및 판매업	-	◇ 보험대리업	-

◇ 의약외품 제조 및 판매업	-	◇ 산후조리원 및 산후도우미 알선업	-

◇ 완구류 제조 및 판매업	-	◇ 사진업 및 관련 서비스 알선업	-

◇ 의류 제조 및 판매업	-	◇ 건강기능식품 판매업	-

◇ 식품, 청량음료, 인삼제품 제조 및 판매업	-	◇ 의료기 제조 및 판매업	-

◇ 수유기 제조 및 판매업	-	◇ 위생용품 제조 및 판매업	-

◇ 공기청정제품, 방향제품의 제조 및 판매업	-	◇ 출판업	-

◇ 환경 정화용품의 제조 및 판매업	-	◇ 유원 시설업	-

◇ 교육 서비스업 및 교육관련물 제조 및 판매업	-	◇ 음식 숙박업	-

◇ 발육용품 및 안전용품 제조 및 판매업	-	◇ 전 각호에 부대되는 수출입업	-

◇ 통신판매업	-	◇ 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자	-

◇ 인터넷사업	-	-	-

7. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 21개의 계열회사가 있습니다.보령제약(주)를 제외한 계열회사는 비상장법인입니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변동

일자	변경 전	변경 후

2019.06.14	서울시 종로구 창경궁로 136	서울시 강남구 논현로64길 4

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	변동내용

2008. 03. 21	이상희 대표이사 취임(김승호, 이상희 각자대표)

2009. 12. 30	이상희 대표이사 해임(김승호 단독대표)

2010. 01. 05	김은정 대표이사 취임(김승호, 김은정 각자대표)

2010. 03. 19	김승호 대표이사 사임

2010. 03. 19	유승재 대표이사 취임(김은정, 유승재 각자대표)

2010. 12. 31	유승재 대표이사 사임(김은정 단독대표)

2011. 03. 25	최기호 대표이사 취임(김은정, 최기호 각자대표)

2012. 03. 31	최기호 대표이사 사임(김은정 단독대표)

2012. 05. 14	윤석원 대표이사 취임(김은정, 윤석원 각자대표)

2014. 03. 21	윤석원 대표이사 사임

2014. 03. 21	김영하 대표이사 취임(김은정, 김영하 각자대표)

2015. 03. 30	김영하 대표이사 사임

2015. 03. 30	박세권 대표이사 취임(김은정, 박세권 각자대표)

2018. 03. 28	이훈규 대표이사 취임(김은정, 이훈규 각자대표)

2019. 12. 31	이훈규 대표이사 사임(김은정 단독대표)

다. 최대주주의 변동

공시대상기간 동안 최대주주의 변동 내용은 다음과 같습니다.

변동일	변경 전 최대주주	변경 후 최대주주	최대주주의 변동 사유

2010. 06 .01	(주)보령 외 1인	김은정	경영권 안정화를 위한 특수관계자((주)보령) 간 시간외대량매매를 통한 지분변동

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화공시대상기간 동안 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 내용은 다음과 같습니다.

변동일	변동내용	목적

2011. 03. 25	사업목적추가1. 건강기능식품 판매업2. 의료기 제조 및 판매업3. 위생용품 제조 및 판매업4. 출판업	사업 영역 확대

2012. 03. 19	사업목적변경1. 부동산 임대 및 매매업을 부동산 매매업으로 변경	사업무관 목적사업 변경 및 삭제

2014. 03. 21	사업목적변경 및 추가1. 부동산 매매 및 임대업2. 유원 시설업3. 음식 숙박업	사업 영역 확대

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

메디앙스(주) 주요 연혁>

2011. 03. 01	퓨어가닉 아임키즈 라인 출시

2011. 03. 25	제32기 정기주주총회 - 최기호 대표이사취임

2011. 06. 01	닥터 아토 INNO SART 인증 - 한국능률협회

2011. 07. 20	국가경쟁력 대상 지식경제부 장관상 수상(제조/서비스 기업 부문)

2011. 10. 25	보건복지부 주관 나눔실천 유공자 장관상수상(기업)

2012. 03. 01	닥터아토 단동십훈 출시

2012. 07. 11	제1회 인구의 날 - 보건복지부 장관 표창 수상

2013. 04. 15	중국 천진법인 설립 (보령메디앙스 천진 상무 유한공사)

2015. 03. 24	패션 자사브랜드 뮤아(MUAA) 론칭

2015. 12. 22	가족친화우수기업 여성가족부 장관표창 수상

2017. 01. 05	성인 여성용 기초 스킨케어 브랜드 크리템(CRITEM) 출시

2017. 01. 19	인체공학적 하이체어 노미(nomi) 론칭

2017. 04. 29	닥터아토 황사마스크 출시

2017. 06. 01	베이비오 더웰크톤 출시

2017. 06. 14	닥터아토 버그라인 출시

2017. 09. 06	비앤비 아기칫솔 출시

2018. 03. 02	닥터아토 선케어 6종 출시

2018. 03. 02	더퓨어 페이스 앤 바디 선크레용 출시

2019. 03. 12	생산 공장 소재지 이전 (충남 예산군 응봉면 충서로 264)

2019. 06. 14	본점 소재지 이전 (서울시 강남구 논현로64길 4)

메디앙스 천진 상무 유한공사 주요연혁>

2013. 04. 15	중국 천진법인 설립

2015. 07. 23	상해영업소 개소

2017. 02. 21	중국 천진법인 이전 개소식 (하동구 → 동려개발구)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 01월 01일	무상증자	보통주	200,000	500	500	-

2015년 01월 01일	무상증자	보통주	200,000	500	500	-

2016년 01월 01일	무상증자	보통주	200,000	500	500	-

2017년 01월 01일	무상증자	보통주	400,000	500	500	-

2018년 01월 01일	무상증자	보통주	400,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,800,000	-	11,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,800,000	-	11,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	236,868	-	236,868	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,563,132	-	11,563,132	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	195,000	-	-	-	195,000	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	195,000	-	-	-	195,000	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	41,868	-	-	-	41,868	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	236,868	-	-	-	236,868	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2018년 7월 16일 신한은행과자기주식취득 신탁계약을 해지하였으며, 실물로 반환된 주식은 195,000주 입니다. 기타취득 은 제34기부터 제40기 무상증자시 발생한 단주취득분 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,800,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	236,868	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,563,132	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 당사 정관 기재사항(1) 정관 제47조 (이익배당) ① 이익의 배당은 주주총회의 결의에 의하여 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(2) 정관 제48조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	32,341	3,181	5,985

(별도)당기순이익(백만원)	37,943	1,424	1,561

(연결)주당순이익(원)	2,797	275	517

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 메디앙스(주)
대 표 이 사 : 김은정
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 논현로64길 4, 401메디앙스 빌딩
(전 화)02-6283-6815
(홈페이지) http://www.medience.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이창열
(전 화) 02-6283-6815
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

보형메디앙스천진 상무유한공사	2013.04.15	중국	유아용품 도소매 및 수출입	12,716,101	기업회계기준서 제1110호 문단 5~7	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1995년 01월 03일	부	해당사항 없음

2. 회사의 법적, 사업적 명칭당사의 명칭은 메디앙스주식회사라고 표기합니다. 영문으로는 MEDIENCE CO., LTD. 라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 1979년 4월 28일 보령장업(주)이라는 상호로 설립되었으며, 1995년 코스닥시장에 상장되어 거래되기 시작하였으며, 2020년 1월 1일 보령메디앙스(주)에서 메디앙스(주)로 상호를 변경하였습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지주 소 : 서울특별시 강남구 논현로64길 4전화번호 : 02-6283-6815홈페이지 : http://www.medience.co.kr

5. 중소기업 해당여부 - 해당사항 없습니다.

6. 주요사업의 내용당사는 유아토털문화기업으로서 스킨케어, 수유용품, 완구발육용품에서 패션에 이르기까지 “엄마의 또 다른 이름”이라는 모토아래 육아를 위한 필요한 임상의과학적인 다양한 제품을 제공하고 있으며 정관에 기재된 사업목적은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고	목 적 사 업	비 고

◇ 화장품 제조 및 판매업	-	◇ 부동산 매매 및 임대업	-

◇ 의약품 제조 및 판매업	-	◇ 보험대리업	-

◇ 의약외품 제조 및 판매업	-	◇ 산후조리원 및 산후도우미 알선업	-

◇ 완구류 제조 및 판매업	-	◇ 사진업 및 관련 서비스 알선업	-

◇ 의류 제조 및 판매업	-	◇ 건강기능식품 판매업	-

◇ 식품, 청량음료, 인삼제품 제조 및 판매업	-	◇ 의료기 제조 및 판매업	-

◇ 수유기 제조 및 판매업	-	◇ 위생용품 제조 및 판매업	-

◇ 공기청정제품, 방향제품의 제조 및 판매업	-	◇ 출판업	-

◇ 환경 정화용품의 제조 및 판매업	-	◇ 유원 시설업	-

◇ 교육 서비스업 및 교육관련물 제조 및 판매업	-	◇ 음식 숙박업	-

◇ 발육용품 및 안전용품 제조 및 판매업	-	◇ 전 각호에 부대되는 수출입업	-

◇ 통신판매업	-	◇ 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자	-

◇ 인터넷사업	-	-	-

7. 계열회사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사가 있으며, 모두 비상장법인 입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 01월 01일	무상증자	보통주	200,000	500	500	-

2015년 01월 01일	무상증자	보통주	200,000	500	500	-

2016년 01월 01일	무상증자	보통주	200,000	500	500	-

2017년 01월 01일	무상증자	보통주	400,000	500	500	-

2018년 01월 01일	무상증자	보통주	400,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,800,000	-	11,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,800,000	-	11,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	236,868	-	236,868	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,563,132	-	11,563,132	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	195,000	-	-	-	195,000	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	195,000	-	-	-	195,000	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	41,868	-	-	-	41,868	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	236,868	-	-	-	236,868	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2018년 7월 16일 신한은행과자기주식취득 신탁계약을 해지하였으며, 실물로 반환된 주식은 195,000주 입니다. 기타취득 은 제34기부터 제40기 무상증자시 발생한 단주취득분 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,800,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	236,868	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,563,132	-

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6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 당사 정관 기재사항(1) 정관 제47조 (이익배당) ① 이익의 배당은 주주총회의 결의에 의하여 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(2) 정관 제48조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,216	32,631	3,181

(별도)당기순이익(백만원)	3,176	38,234	1,424

(연결)주당순이익(원)	365	2,822	275

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

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주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

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7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제42기 정기주주총회	정기주주총회 개최시기의 유연성 확보	3월 이후 정기주주총회가 가능하도록 기준일 및 개최시기에 관한 조문 정비

2021년 03월 31일	제42기 정기주주총회	감사 선임 시 주총결의 요건 완화	전자투표 도입 시 감사(위원)을 출석주식수 과반수로 선임할 수 있도록 결의요건 완화내용 반영

2021년 03월 31일	제42기 정기주주총회	집중투표제 배제	3%이상의 주식을 보유한 주주는 회사에 대하여 집중투표제의 방법으로 이사를 선임할 것을 청구할 수 있는 사항 배제
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 23일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 23일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

V. 감사인의 감사의견 등	단순기재오류	1.감사의견 : 적정4. 내부회계관리제도 :또한 제42기 현대회계법인의 감사보고서에는 2020년 12월 31일 현재 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 중요한 취약점이 발견되지 않았습니다.	1.감사의견 : 한정4. 내부회계관리제도 :또한 제42기 현대회계법인의 감사보고서에는 2020년 12월 31일 현재 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 중요한 취약점이 발견되었습니다.