메디앙스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 04월 15일	제43기정기주주총회	- 제2조(목적)- 제8조3(주식의 소각 및 처분)- 제9조(신주인수권)- 제9조3(주식매수선택권)- 제9조4(우리사주매수선택권)- 제18조(소집권자)- 제29조(이사의 수)- 제33조(대표이사 등의 선임)- 제39조2(위원회)- 기타 정관의 정비	- 사업다각화를 위한 사업목적 추가- 주식소각 및 처분 근거 마련(신설)- 신주인수권의 제3자배정 경우 추가- 주식매수선택권 도입 근거 마련(신설)- 우리사주매수선택권 도입 근거 마련(신설)- 주주총회 소집권자에 대한 명확한 정의 마련- 이사회 정원에 관한 명확성 마련- 대표이사 정원에 관한 명확성 마련- 이사회 내 위원회 설치 근거 마련(신설)- 기타정관의 조문 정비

2021년 03월 31일	제42기정기주주총회	- 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제17조(소집 시기)- 제30조(이사의 선임)- 제42조1(감사)- 기타 정관의 정비	- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보- 집중투표제 배제- 전자투표 도입 시, 감사 선임의 주주총회결의요건 완화- 상법 등 개정내용을 반영한 조문의 정비

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화장품 제조 및 판매업	영위

2	의약품 제조 및 판매업	미영위

3	의약외품 제조 및 판매업	영위

4	완구류 제조 및 판매업	영위

5	의류 제조 및 판매업	영위

6	식품, 청량음료, 인삼제품 제조 및 판매업	미영위

7	수유기 제조 및 판매업	영위

8	공기청정제품, 방향제품의 제조 및 판매업	미영위

9	환경 정화용품의 제조 및 판매업	미영위

10	교육서비스업 및 교육관련물 제조 및 판매업	미영위

11	발육용품 및 안전용품 제조 및 판매업	영위

12	통신판매업	영위

13	인터넷 사업	미영위

14	부동산 매매 및 임대업	영위

15	보험대리업	미영위

16	산후조리원 및 산후도우미 알선업	미영위

17	사진업 및 관련 서비스 알선업	미영위

18	건강기능식품 판매업	미영위

19	의료기 제조 및 판매업	영위

20	위생용품 제조 및 판매업	영위

21	출판업	미영위

22	유원 시설업	미영위

23	음식 숙박업	미영위

24	동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업	미영위

25	동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업	미영위

26	반려동물 용품 제조 및 판매업	미영위

27	캐릭터 개발 및 상품 판매업	영위

28	전 각호에 부대되는 수출입업	영위

29	전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.04.15	-	24. 동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업

추가	2022.04.15	-	25. 동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업

추가	2022.04.15	-	26. 반려동물 용품 제조 및 판매업

추가	2022.04.15	-	27. 캐릭터 개발 및 상품 판매업

다-1. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2022년 4월15일 제 43기 정기주주총회에서 추진중인 신사업 반영을 위해 정관에 회사의 목적사항을 일부 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2022년 4월 15일 제 43기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.

(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

24	동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업	2022.04.15

25	동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업	2022.04.15

26	반려동물 용품 제조 및 판매업	2022.04.15

27	캐릭터 개발 및 상품 판매업	2022.04.15

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 신사업진출을 통한 사업다각화를 추진하고 있으며, 반려동물사업 분야를 신사업으로 선정하였습니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성한국농촌경제연구원에 따르면 국내 반려동물 연관산업 규모는 2020년 3조3753억원에서 2027년 6조55억원이 될 것으로 예상하고 있습니다. 1 인가구의 증가 , 저출산 , 고령화 등이 반려동물 양육가구 증가를 이끌고 있으며 , 반려동물을 키우고 가족처럼 소증한 존재로 여기는 ‘펫팸 (Pet + Family)’ 족 증가는 반려동물 양육가구 증가와 더불어 동물권에 대한 관심과 동물의 사회적 지위 상승 등으로 반려동물 연관산업의 시장은 확대 · 고급화되는 경향성을 보이고 있습니다 . 이에 동물용의약외품을 중심으로 점진적으로 사업을 확대해 브랜드 이미지 제고와 재무성과 개선에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 예상하고 있습니다 .

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본사업과 관련하여 최대한 기존 설비의 활용을 목표로 하고 있으며 , 다품종 소량생산체계의 안착을 위해서 2024년에 소용량 조제탱크 및 자동충진기 등에 약 5.4억 투자할 계획입니다 . 해당 투자금액에 대한 회수기간은 4년으로 예상하고 있습니다 .

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

본사업을 위해 영업 , 마케팅 , SCM의 핵심담당자로 구성된 Task Force가 운영 중이며 , 현재 동물용의약외품 제조업 신고 등이 진행 중입니다 . 내부적으로는 기존 공장에 법적 요구조건을 충족하는 생산시설을 세팅하였으며 이에 대해 관련기관의 실사도 예정되어 있습니다 .

사업의 안정적인 런칭을 위해서 동물용의약외품 OEM 생산을 먼저 진행할 예정이며 , 2분기부터 매출이 발생할 것으로 예상하고 있습니다 . OEM 비즈니스를 점차 확대하면서 당사가 가지고 있는 연구개발역량을 더해 단기간 내에 ODM 사업의 추진을 계획하고 있습니다 .

5) 기존 사업과의 연관성 30년 이상 영유아 제품의 안정성에 더불어 생활용품부터 화장품까지 만들 수 있는 메디앙스의 인벤토리와 연구개발역량 등 무형의 자산은 동물용의약외품의 제조 ,생산에 최적요건일 것입니다 . 특히 대용량 리필제품의 전자동화생산시스템 , 그리고 최신 제조설비 및 공장의 운영력 (GMP, 비건인증 )은 고객에게 보다 신뢰도 높은 제품을 제공하는데 큰 역할을 할 것이라 예상합니다

6) 주요 위험해당 분야는 최근 각광 받고 있는 사업 부문으로서 내수 시장이 활성화 되고 있는 바 경쟁이 매우 치열한 시장이 될 것으로 예측하고 있습니다.

7) 향후 추진계획 2024 년도에는 OEM 실행을 통해 최고 품질의 제품을 생산할 수 있는 비즈니스 경험을 축적하여 대량의 물량 생산 (가공 ), 제품화 , 납품안정화를 안착시킬 예정이며 , 더불어 연구개발 , 제조생산 , 기술영업 분야의 역량제고와 레벨업에 집중하여 25년이후 ODM 비즈니스가 전개될 수 있도록 집중할 예정입니다 .

8) 미추진 사유 현재 사업 추진 중으로 해당사항 없습니다 .