메디앙스 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(대표이사 포함)와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하고 있습니다. 이사회 구성원의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

(2) 이사 후보의 인적 사항에 관한 주총 전 공시 여부 및 추천 여부당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제30조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집하는 데 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 주요 약력 등의 정보를 총회일 2주 전에 공시 및 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다.

(3) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

구성과 소집	제37조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 통지에는 표결할 사항을 포함한 의제와 안건이 상세히 기재되어야 한다. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

권한	① 회사 경영방침, 경영목표, 경영계획 결정② 주주총회의 소집일정 및 제출의안 결정③ 금융기관 차입의사 결정④ 대표이사 및 임원 선임⑤ 결산회계 장부의 승인⑥ 이사 및 감사의 보수 집행⑦ 투자의사의 결정⑧ 신주발행 결정 및 실권주 처리 결정⑨ 주금납입 및 준비금 기타적립금의 자본전입에 관한 사항의 결정⑩ 회사채, 전환사채, 신주인수권부사채 발행의 결정⑪ 회사 중요자산의 취득 및 처분, 담보제공 등의 결정⑫ 전 각호 외에 법령이 정한 사항 및 주주총회에서 결정된 사항의 결정

결의방법	제38조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사등과 회사와의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다.

의사록	제39조 (이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김은정	박수찬	이영수	홍지욱

(출석률:64%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

1	2022.01.03	관계사 주문 발주 위탁 업무계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2	2022.01.03	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.01.17	21년 경영현황 보고	가결	-	찬성	찬성	찬성

4	2022.01.21	지급보증 계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

5	2022.01.24	신한은행 당좌대출 한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.03.14	특관자 수출거래 계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

7	2022.03.16	제43기 정기주주총회 소집결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.03.16	제43기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.03.23	내부회계 운영실태보고 및 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.03.30	국민은행 외상매출채권담보대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022.04.25	신한은행 시설대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.06.07	국민은행 운전자금 신규대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2022.06.16	신한은행 차입금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2022.08.22	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선임은 후보군 중 관련 법령과 정관에 의한 자격요건을 갖추고 전문성과 리더십 등 다양한 면에서 역량 등을 고려하여 선정하고 있습니다. 사외이사의 경우 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 경제, 금융, 법무 등 각 분야의 전문성까지 고려하여, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없이 독립적인 지위에서 이사회와 회사의 경영사항을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하며, 이사 총수의 4분의 1 이상이 되도록 이사회를 구성하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	회사와의 거래	최대주주 와의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	김은정	이사회	업무 총괄 및 대외업무 안정적 수행	없음	본인	3년	연임(4회)

사내이사	박수찬	이사회	다양한 회사 경영 경험을 통한 경영 전문지식으로 회사 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천	없음	없음	3년	신임

사외이사	이영수	이사회	다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천	없음	없음	3년	연임(1회)

사외이사	홍지욱	이사회	현재 법무법인 바른 변호사로서 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨.	없음	없음	3년	신임

라. 사외이사의 전문성당사는 공시서류작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않습니다. 다만, 이사회 개최 전에 자료를 제공하고 이사 요구 시 별도 자료를 제공하고 있으며, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등의 이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사의 독립성 및 전문성을 보장하기 위해 별도의 교육은 실시하지 않으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 충분한 자료를 제공하고 법규 및 해당 규정의 개정 등에 대한 정보를 수시로 제공하고 있습니다