메디앙스 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 27일	제47기 정기주주총회	- 제29조(이사의 수)- 제34조의 3(이사의 회사에 대한 책임 감경)- 제34조의 4(이사의 의무)- 제8조의 3(자기주식의 보유 처분)	- '독립이사' 명칭 변경- 이사의 충실의무 확대- 자기 주식 보유 처분 목적 규정

2025년 03월 28일	제46기 정기주주총회	- 제13조(기준일)- 제49조(분기배당)- 부칙 시행일	- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보- 유연한 배당정책 운영(신설)- 부칙 신설

2022년 04월 15일	제43기 정기주주총회	- 제2조(목적)- 제8조3(주식의 소각 및 처분)- 제9조(신주인수권)- 제9조3(주식매수선택권)- 제9조4(우리사주매수선택권)- 제18조(소집권자)- 제29조(이사의 수)- 제33조(대표이사 등의 선임)- 제39조2(위원회)- 기타 정관의 정비	- 사업다각화를 위한 사업목적 추가- 주식소각 및 처분 근거 마련(신설)- 신주인수권의 제3자배정 경우 추가- 주식매수선택권 도입 근거 마련(신설)- 우리사주매수선택권 도입 근거 마련(신설)- 주주총회 소집권자에 대한 명확한 정의 마련- 이사회 정원에 관한 명확성 마련- 대표이사 정원에 관한 명확성 마련- 이사회 내 위원회 설치 근거 마련(신설)- 기타정관의 조문 정비

2021년 03월 31일	제42기 정기주주총회	- 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제17조(소집 시기)- 제30조(이사의 선임)- 제42조1(감사)- 기타 정관의 정비	- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보- 집중투표제 배제- 전자투표 도입 시, 감사 선임의 주주총회결의요건 완화- 상법 등 개정내용을 반영한 조문의 정비

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화장품 제조 및 판매업	영위

2	의약품 제조 및 판매업	미영위

3	의약외품 제조 및 판매업	영위

4	완구류 제조 및 판매업	영위

5	의류 제조 및 판매업	영위

6	식품, 청량음료, 인삼제품 제조 및 판매업	미영위

7	수유기 제조 및 판매업	영위

8	공기청정제품, 방향제품의 제조 및 판매업	미영위

9	환경 정화용품의 제조 및 판매업	미영위

10	교육서비스업 및 교육관련물 제조 및 판매업	미영위

11	발육용품 및 안전용품 제조 및 판매업	영위

12	통신판매업	영위

13	인터넷 사업	미영위

14	부동산 매매 및 임대업	영위

15	보험대리업	미영위

16	산후조리원 및 산후도우미 알선업	미영위

17	사진업 및 관련 서비스 알선업	미영위

18	건강기능식품 판매업	미영위

19	의료기 제조 및 판매업	영위

20	위생용품 제조 및 판매업	영위

21	출판업	미영위

22	유원 시설업	미영위

23	음식 숙박업	미영위

24	동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업	영위

25	동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업	영위

26	반려동물 용품 제조 및 판매업	영위

27	캐릭터 개발 및 상품 판매업	영위

28	전 각호에 부대되는 수출입업	영위

29	전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.04.15	-	24. 동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업

추가	2022.04.15	-	25. 동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업

추가	2022.04.15	-	26. 반려동물 용품 제조 및 판매업

추가	2022.04.15	-	27. 캐릭터 개발 및 상품 판매업

다-1. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2022년 4월15일 제 43기 정기주주총회에서 추진중인 신사업 반영을 위해 정관에 회사의 목적사항을 일부 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2022년 4월 15일 제 43기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.

(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(4)정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

24	동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업	2022.04.15

25	동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업	2022.04.15

26	반려동물 용품 제조 및 판매업	2022.04.15

27	캐릭터 개발 및 상품 판매업	2022.04.15

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 신사업진출을 통한 사업다각화를 추진하고 있으며, 반려동물사업 분야를 신사업으로 선정하였습니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성한국농촌경제연구원에 따르면 국내 반려동물 연관산업 규모는 2020년 3조3753억원에서 2027년 6조55억원이 될 것으로 예상하고 있습니다. 1인가구의 증가, 저출산, 고령화 등이 반려동물 양육가구 증가를 이끌고 있으며, 반려동물을 키우고 가족처럼 소증한 존재로 여기는 ‘펫팸(Pet + Family)’ 족 증가는 반려동물 양육가구 증가와 더불어 동물권에 대한 관심과 동물의 사회적 지위 상승 등으로 반려동물 연관산업의 시장은 확대 ·고급화되는 경향성을 보이고 있습니다. 이에 동물용의약외품을 중심으로 점진적으로 사업을 확대해 브랜드 이미지 제고와 재무성과 개선에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 예상하고 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본사업과 관련하여 최대한 기존 설비의 활용을 목표로 하고 있으며, 다품종 소량생산체계의 안착을 위해서 2024년부터 소용량 조제탱크 및 자동충진기 등에 약 5.4억 투자할 계획입니다. 해당 투자금액에 대한 회수기간은 4년으로 예상하고 있습니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

당사는 동물용의약외품 제조업 신고를 통해 본 사업을 영위하고 있습니다. 사업 조직은 영업, 마케팅, 연구개발, SCM, 생산 등의 전문가로 구성되어 있으며, ISO 22716, ISO 9001, CGMP 인증을 취득한 생산시설에서 제조가 이루어지고 있습니다.

5) 기존 사업과의 연관성30년 이상 영유아 제품의 안정성에 더불어 생활용품부터 화장품까지 만들 수 있는 메디앙스의 인벤토리와 연구개발역량 등 무형의 자산은 동물용의약외품의 제조,생산에 최적요건일 것입니다. 특히 대용량 리필제품의 전자동화생산시스템, 그리고 최신 제조설비 및 공장의 운영력(GMP, 비건인증)은 고객에게 보다 신뢰도 높은 제품을 제공하는데 큰 역할을 할 것이라 예상합니다

6) 주요 위험해당 분야는 최근 각광 받고 있는 사업 부문으로서 내수 시장이 활성화 되고 있는 바 경쟁이 매우 치열한 시장이 될 것으로 예측하고 있습니다.

7) 향후 추진계획2026년도 동물용의약외품 OEM 사업 진행을 통해 최고 품질의 제품 생산에 대한 실질적인 경험을 축적하고, 대량 생산 및 가공, 제품화, 납품 안정화 체계를 구축할 예정입니다. 이를 기반으로 연구개발, 제조, 기술영업 등 핵심 분야의 역량을 강화하고 조직의 전반적인 수준을 한층 높여, 2027년 이후 본격적인 화장품 ODM 비즈니스 전개를 위한 기반을 마련할 계획입니다.

8) 미추진 사유현재 사업 추진 중으로 해당사항 없습니다.