아가방컴퍼니 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제45기(2023년도)정기주주총회

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,887,536	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,180,842	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,706,694	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제 9 조 【신주인수권】 ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인한 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 증권거래법 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융 기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

주주명부폐쇄시기	제 16 조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종류 후3개월 이내

명의개서대리인	한국예탁결제원	주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	회사의 공고는 정관 제4조에 의하여 회사의 인터넷 홈페이지(www.egiskorea.com)에 게재합니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 한국경제신문에 게재하기로 정하고 있습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제44기 정기주총(2023.03.31)	제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건	가결	제44기(2022) 재무제표 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결	사내이사 1인 재선임, 사외이사1인 선임

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결	보수한도를 일십오억원으로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	보수한도를 일억오천만원으로 승인

제45기 정기주총(2024.03.22)	제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건	가결	제45기(2023) 재무제표 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결	사내이사 2인 재선임, 사외이사 1인 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건	가결	감사 김대욱 선임

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결	보수한도를 일십오억원으로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	보수한도를 일억오천만원으로 승인

제46기 정기주총(2025.03.31)	제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건	가결	제46기(2024) 재무제표 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결	사내이사 1인 재선임

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결	보수한도를 일십오억원으로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	보수한도를 일억오천만원으로 승인

사. 주주총회 의결권 행사에 관한 사항

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A)중의결권행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권등주식수	반대기권등주식비율(%)

제44기 정기주총(2023.03.31)	제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	32,887,536	9,089,168	9,057,181	99.6	31,987	0.4

제2-1호 의안 : 사내이사 신상국 재선임의 건	보통결의	가결	32,887,536	9,089,168	9,076,546	99.9	12,622	0.1

제2-2호 의안 : 사외이사 정윤성 선임의 건	보통결의	가결	32,887,536	9,089,168	9,089,168	100.0	-	-

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	32,887,536	9,089,168	9,089,168	100.0	-	-

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	32,887,536	9,089,168	9,089,168	100.0	-	-

제45기 정기주총(2024.03.22)	제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	31,145,685	9,234,563	9,215,884	99.8	18,679	0.2

제2-1호 의안 : 사내이사 신동일 재선임의 건	보통결의	가결	31,145,685	9,234,563	9,185,738	99.5	48,825	0.5

제2-2호 의안 : 사내이사 김향 재선임의 건	보통결의	가결	31,145,685	9,234,563	9,186,003	99.5	48,560	0.5

제2-3호 의안 : 사외이사 이경섭 선임의 건	보통결의	가결	31,145,685	9,234,563	9,186,003	99.5	48,560	0.5

제3호 의안 : 감사 김대욱 선임의 건	보통결의	가결	23,408,813	1,497,691	1,449,131	96.8	48,560	3.2

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	31,145,685	9,234,563	9,173,349	99.3	61,214	0.7

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	31,145,685	9,234,563	9,169,649	99.3	64,914	0.7

제46기 정기주총(2025.03.31)	제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	27,706,694	9,133,986	9,122,572	99.9	11,414	0.1

제2호 의안 : 사내이사 신상국 재선임의 건	보통결의	가결	27,706,694	9,133,986	9,129,901	100.0	4,085	0.0

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	27,706,694	9,133,986	9,133,986	100.0	-	-

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	27,706,694	9,133,986	9,133,986	100.0	-	-

※ 제45기 정기주주총회에서는 전자투표를 실시하였습니다.※ 제45기 정기주주총회 감사 선임 시, 상법 제542조의12에 따른 3% 초과 보유 주주의 의결권 제한이 적용되어, 무의결권 주식수는 총 7,736,872주 입니다.