아가방컴퍼니 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령과 정관에 따라 주주총회로부터 위임받은 사항 또는 회사의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의하고 결정하며, 각 이사의 직무 집행을 감독한다. ② 이사가 직무를 수행함에 있어 법령이나 정관에 위반되거나 부당한 방법으로 처리할 염려가 있다고 판단될 때에는 그 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. ③ ②항의 경우 이사회는 집행의 중지 또는 변경을 요구 할 수 있다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 2023.03.16. 주주총회 소집공고 공시 및 주총소집통지서에 통지 (주총소집통지서의 경우 지분율 1% 이상자에 한함) - 주주추천여부 : 해당 없음

- 이사후보자 통지내용

① 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

신상국	1975.01.13	사내이사	랑시코리아 주식회사 사내이사	이사회

정윤성	1965.03.30	사외이사	-	이사회

총 ( 2 ) 명

② 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역

기간	내용

신상국	現) 아가방앤컴퍼니 대표이사	-	- 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리 - 태영건축자재유한공사 사장	없음

정윤성	前) 롯데백화점 지역장	2004~20082009~20132013~20152016~2020	- 상품본부 남성매입팀장- 중국내 법인장
- 에비뉴엘 월드타워점 점장- 해외사업 본부장, 호남충청지역장	없음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없음(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

신동기	- 이랜드그룹 CFO겸 재무총괄 대표- 브이아이 금융투자(주) 대표이사겸 이사회 의장- 신앤 파트너스(주) 대표이사	없 음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 회계팀(담당자 : 정선교 ☎ 527-5876)

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

[이사회의 구성 및 소집] ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사전원 의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. [이사회 결의 방법]

이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.

(2) 중요의결사항(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석여부

신동기(출석률: 68.7%)

찬 반 여 부

1	2022-01-05	제1호 의안 : 금전소비대차계약의 체결 관련	가결	찬성

2	2022-01-14	제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방플렉스 롯데몰 은평점)	가결	찬성

3	2022-02-04	제1호 의안 : 금전소비대차계약의 체결 관련	가결	찬성

4	2022-02-10	제1호 의안 : 제43기(2021년 사업년도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

5	2022-02-14	제43기 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건	보고	-

6	2022-03-10	제1호 의안 : 제43기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	찬성

7	2022-03-21	제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방플렉스 롯데몰 여수점)	가결	찬성

8	2022-04-01	제1호 의안 : 금전소비대차계약의 체결 관련	가결	찬성

9	2022-05-10	제1호 의안 : 2022년도 기채에 관한 건	가결	찬성

10	2022-05-18	제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아산퍼스트빌리지 아가방갤러리)	가결	찬성

11	2022-06-13	제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방갤러리 롯데군산점)	가결	찬성

12	2022-06-14	제1호 의안 : 2022년도 기채에 관한 건	가결	찬성

13	2022-06-30	제1호 의안 : 금전소비대차계약의 체결 관련	가결	-

14	2022-07-26	제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (롯데아울렛 이시아폴리스점)	가결	-

15	2022-08-25	제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방플렉스 롯데광교점)	가결	-

16	2022-09-20	제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방플렉스 롯데김해점)	가결	-

17	2022-11-01	제1호 의안 : 내부회계관리 규정 및 지침 제정	가결	-

(3) 이사회내의 위원회 구성현황

사업보고서 제출일 현재 당사는 이사회내의 위원회가 구성되어있지 않으나, 회 사의 규모 성장에 따라 위원회의 활동이 활발해질것으로 예상하고 있습니다.

(4) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규 에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의
거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

사내이사
(대표이사)	신상국	이사회	전사 경영전반 (총괄)	해당없음	랑시코리아 주식회사 사내이사	2년(2021.03.26~2023.03.25)	연임	2

사내이사	신동일	이사회	전사 경영전반 (자문)	해당없음	랑시코리아 주식회사 사내이사	2년(2022.03.25~2024.03.24)	연임	3

사내이사	김향	이사회	국내외 업무 전반	해당없음	랑시고분유한공사 주크사업부 경리	2년(2022.03.25~2024.03.24)	연임	2

사외이사	신동기	이사회	사외이사	해당없음	-	2년(2021.03.26~2023.03.25)	-	-

(5) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	1	팀장1명(5년)	이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조.이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.

(6) 사외이사 후보추천위원회당사의 사외이사 선임은 이사회 추천으로 선임하고 있으며, 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

(7) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ '이사의 수'에는 사외이사 포함 - 2021년 3월 26일 신동기 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(자) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	코로나-19로 인해 교육 미참여