지누스 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 08월 14일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 04월 01일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	단순 기재 누락	(주1)	(주1)

VII. 주주에 관한 사항	(주2)	(주2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	(주3)	(주3)

X. 이해관계자와의 거래내용	해당사항 없는 항목의 삭제	(주4)	(주4)

(주1) 정정전 >(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

박호용	김태호	유남영

1	2018.01.09	무역금융 한도 승인의건	가결	해당사항없음(신규선임)

2	2018.01.12	임원인센티브 보너스 지급건	가결

3	2018.02.27	제39기 재무제표및영업보고서 승인의건제39기정기주주총회 소집의 건	가결

4	2018.03.08	본점이전의 건	가결

5	2018.03.23	해외 연락사무소 개설의 건	가결

6	2018.03.29	대표이사선임 및 감사위원회위원 선임의 건감사위원회 운영규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018.03.30	재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

8	2018.06.01	호주법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2018.06.19	수입신용장 한도 승인의 건-미화오백만불	가결	찬성	찬성	찬성

10	2018.07.30	인도네시아법인설립외	가결	찬성	찬성	찬성

11	2018.09.28	인도네시아법인 자본금증액	가결	찬성	찬성	찬성

12	2018.10.25	전환사채발행(100억)/차입금200억	가결	찬성	찬성	찬성

13	2018.11.06	기한부신용장 증액	가결	찬성	찬성	찬성

정정후 >(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	감 사	사외이사

이윤재	안창로	이왕희	임병양	박호용	김태호	유남영

1	2018.01.05	KEETSA, INC와의 내부거래승인에 관한 건 (*)	가결	-	찬성	찬성	불참	해당사항없음(신규선임)

2	2018.01.09	무역금융 한도 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3	2018.01.12	임원인센티브 보너스 지급건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4	2018.02.27	제39기 재무제표및영업보고서 승인의건제39기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.03.08	본점이전의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참

6	2018.03.23	해외 연락사무소 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.03.29	대표이사선임 및 감사위원회위원 선임의 건감사위원회 운영규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성

8	2018.03.30	재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

9	2018.06.01	호주법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.06.19	수입신용장 한도 승인의 건-미화오백만불	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.07.30	인도네시아법인설립외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.09.28	인도네시아법인 자본금증액	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018.10.25	전환사채발행(100억)/차입금200억	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2018.11.06	기한부신용장 증액	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 해당 이사회 안건의 이해관계자로 의결권을 행사하지 않은 해당인원의 찬성여부는 "-"로 표시하였습니다. (주2) 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 정정전 >

(단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이윤재	최대주주 본인	보통주	5,437	43.68	5,437	43.68	-

이다니	자녀	보통주	567	4.55	567	4.55	-

이소정	배우자	보통주	104	0.83	104	0.83	-

안창로	임원	보통주	50	0.4	50	0.4	-

이왕희	임원	보통주	50	0.4	50	0.4	-

이희범	임원	보통주	3	0.02	3	0.02	-

LAWRIE COLIN	임원	보통주	60	0.48	60	0.48	-

박호용	임원	보통주	0	0	1	0.01	-

계	-	-	-	-	-	-

보통주	6,272	50.36	6,273	50.37	-

정정후 >

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류(*2)	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이윤재	최대주주 본인	보통주	5,437,460	43.68	5,437,460	43.68	-

이다니(*1)	자녀	보통주	567,020	4.55	567,020	4.55	-

이소정 (*1)	배우자	보통주	103,860	0.83	103,860	0.83	-

이정수	친인척	보통주	2,218	0.02	2,218	0.02	-

안창로	임원	보통주	50,100	0.40	50,100	0.40	-

이왕희	임원	보통주	50,100	0.40	50,100	0.40	-

이희범	임원	보통주	3,000	0.02	3,000	0.02	-

LAWRIE COLIN	임원	보통주	60,000	0.48	60,000	0.48	-

박호용	임원	보통주	1,359	0.01	1,359	0.01	-

장도수	임원	보통주	689	0.01	689	0.01	-

김지윤	임원	보통주	131	0.00	131	0.00	-

계	보통주	6,275,937	50.41	6,275,937	50.41	-

-	-	-	-	-	-

(*1) 최대주주의 자녀인 이 다니는 2005년 87,510주, 2007년 196,000주를 취득하였으며, 최대주주의 배우자인 이소정은 2005년 51,930주를 취득하였습니다. 이후 회사가 2008년 무상감자를 실시하고, 2017년 액면분할을 실시함에 따라 보고기간말 현재주식수를 유지하고 있습니다.(*2) 표에 기재된 주식은 모두 의결권 있는 보통주이며, 의결권이 없는 우선주 등은 발행되지 않았습니다. (주3) 정정전 >보수현황>2. 산정기준 및 방법

(단위 :백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이윤재	근로소득	급여	1,125	주주총회에서 승인한 임원보수한도의 범위 내에서 산정하여, 연간 급여총액을 12개월로 균등 나누어 지급함.

상여	153	상여금은 경영성과급으로 연결재무제표상 매출액, 영업이익등으로 구성된 계량지표와 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을 종합적으로 평가하여 임원보수 한도내에서 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

정정후 >보수현황>2. 산정기준 및 방법

(단위 :백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이윤재	근로소득	급여	1,125	주주총회에서 승인한 임원보수한도의 범위 내에서 산정하여, 연간 급여총액을 12개월로 균등 나누어 지급함.

상여	153	- 성과 인센티브 : 재무성과 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 기준연봉의 0~35% 내에서 연 2회로 분할하여 지급(개인별 성과에 따라 가감지급)- 17년 경영목표 달성에 대한 성과급으로 성과 규모 확정 후, 18년 초에 이를 반영하여 지급한 사항임.-회사의 성과보상 기준에 따라 연결재무제표 상 매출액, 영업이익으로 구성된 정량지표와 개인의 기여도에 따른 정성지표를 종합적으로 평가하여 기준 연봉의 0%부터 35% 내에서 지급할 수 있음.- 정량적으로는 18년 매출액 6,218억원, 영업이익 531억원을 달성하여 어려운 경영환경 속에서 전년대비 개선된 매출액을 달성하였음.- 정성적으로는 어려운 대외여건 속에서 신규 해외생산법인 설립과 해외판매법인 설립 등 사업 확장에 따른 기업가치를 제고한 점을 고려하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황> 정정전 > - 미기재 정정후 > (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의공정가치 총액 비고 등기이사 2 1,217 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원또는 감사 - - - 계 2 1,217 - ※ 인원수는 공시서류작성기준일 기준입니다. (기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여 받은 자 관계 부여일 부여방법 주식의 종류 변동수량 미행사 수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 안창로 등기임원 2017.03.31 자기주식교부 보통주 100,000 - - 100,000 2019.03.31~2025.03.31 26,900 이왕희 등기임원 2017.03.31 자기주식교부 보통주 81,440 - - 81,440 2019.03.31~2025.03.31 26,900 최윤석 미등기임원 2017.03.31 자기주식교부 보통주 20,000 - - 20,000 2019.03.31~2025.03.31 26,900 기타 직원 22명 일반직원 2017.03.31 자기주식교부 보통주 670,000 - - 670,000 2019.03.31~2025.03.31 26,900 (주4) 정정전 > 1. 특수관계자 현황 회사명 구 분 소재국가 지분율(%) 비고 2018.12.31 2017.12.31 Keetsa Inc 기타특수관계자 미국 - - - 주1) Keetsa Inc.는 연결회사의 대표이사의 특수관계인이 지배하는 회사입니다.2. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래 (단위 : 천원 ) 구 분 거래내용 당기 전기 Keetsa INC. 매출 1,686,691 1,747,672 매입 - - 기타수익 - - 기타비용 - - Best Price Mattress, INC.(주1) 매출 - 7,588,349 매입 - - 기타수익 - - 기타비용 - - 대표이사등(주2) 매출 - - 매입 - - 기타수익 - 47,906 기타비용 - - 주1) 종속기업에 편입되기 전까지 발생한 거래내용입니다.주2) 대여금관련 이자수익입니다.3. 특수관계자에 대한 채권.채무 현황 (단위:천원) 구 분 거래내용 당기 전기 Keetsa Inc 채권 883,975 356,330 채무 - - 4. 특수관계자에 대한 대여금 현황 (단위:천원) 구 분 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31 대여금 Best Price Mattress,Inc - - 422,975 대여금 대표이사등 - 824,978 3,621,700 합 계 - 824,978 4,044,675 5. 특수관계자와의 주요 자금거래 (단위 : 천원) 구분 당 기 전 기 자금대여거래 자금차입거래 자금대여거래 자금차입거래 대여 회수 차입 상환 대여 회수 차입 상환 종속기업 Best Price Mattress.Inc(*) - - - - - 422,975 - - 기타 대표이사등 - - - - 824,978 4,446,67 - - 합계 - - - - 824,978 4,869,653 - - (*)종속기업으로 편입되기 전 거래금액에 해당합니다. 정정후 >1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음5. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없음 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인 (19.8.14).jpg 대표이사 등의 확인 (19.8.14)