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지누스 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 지누스
대 표 이 사 : 이윤재
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10
(전 화) 031-622-1700
(홈페이지) http://www.zinus.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 심 재 형
(전 화) 031-622-1700
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 36
1. 요약재무정보 ----------------------- 36
2. 연결재무제표 ----------------------- 39
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 47
4. 재무제표 ----------------------- 75
5. 재무제표 주석 ----------------------- 80
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 105
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 110
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 111
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 112
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 112
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 115
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 117
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 118
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 120
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 120
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 122
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 127
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 128
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 129
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 132
1. 전문가의 확인 ----------------------- 132
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 132
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적,상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 지누스"로 표기하며, 영문으로는 "ZINUS INC."로 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1979년 진웅기업으로 설립되었으며, 새로운 이미지 및 사업의 다각화를 위하여 2000년 주식회사 지누스로 상호를 변경하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주 소: 경기도 성남시 분당구 야탑로81번길10, 8층(야탑동,아미고타워) 전 화: 031-622-1700 홈페이지: http://www.zinus.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요 사업의 내용당사는 침대 매트리스 및 가구 제조, 판매를 주 영업목적으로 영위하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사 현황공시서류작성기준일 현재 계열회사의 내역은 아래와 같습니다.

계열회사명	직(간)접지분율	소재국	업 종

ZINUS, INC.	100%	미국	침대및침구류등의판매

ZINUS(Xiamen) INC.	100%	중국	침대및침구류등의생산

ZINUS(Fujian) INC.	100%	중국	침대및침구류등의생산

ZINUS(Zhangzhou) INC. (*)	100%	중국	침대및침구류등의생산

ZINUS Canada INC.	100%	캐나다	침대및침구류등의판매

Best Price Mattress, INC.	100%	미국	침대및침구류등의판매

ZINUS Australia PTY LTD.	100%	호주	침대및침구류등의판매

PT. ZINUS Global Indonesia	100%	인도네시아	침대및침구류등의생산

ZINUS(Xiamen) Global Trading INC.(*)	100%	중국	침대및침구류등의판매

(*) 종속기업인 ZINUS(Xiamen) INC.가 100% 투자한 손자회사 입니다. 사. 신용평가에 관한 사항해당사항없음

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

K-OTC (지정)	2014년 09월 11일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	주 소

2006.01.05	경기도 평택시 청원로 1430(가재동)

2016.04.01	경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2017.03.31	사내이사 안창로 중임

2018.03.29	대표이사 겸 사내이사 이윤재 중임사내이사 이왕희 중임감사 임병양 사임사외이사 박호용, 유남영, 김태호 취임

2019.03.29	사내이사 심재형 신규선임

다. 당해 회사의 연혁(1) 설립 이후의 변동상황

일 자	주 요 사 항

1979. 03. 08	회사설립(진웅기업)

1987. 01. 09	미국합작 현지법인 Jinwoong INC. U.S.A. 설립

1988. 11. 03	중국 현지법인 설립(한국 최초 단독투자법인)

1988. 12. 12	(주)진웅으로 상호 변경

1989. 05. 30	코스피 기업공개

1990. 06. 29	일본 현지법인 설립

1990. 11. 30	수출의 날 5천만불탑 수상

1992. 07. 10	Jinwoong Hong Kong Ltd. 설립

1992. 07. 25	Jinwoong Lanka Ltd. 설립

1992. 11. 24	동탑산업훈장 수상(북방진출 성공기업)

1993. 06. 03	하문시 외상투자 선진기술기업 1호 선정(하문시 외상투위)

1995. 08. 31	통상산업부 세계일류화 상품 및 기업선정

1995. 11. 30	무역의 날 1억불 수출의 탑 수상

1997. 04. 25	월마트의 "최우수 공급자상" 수상

1998. 11. 19	NorthPole Ltd. 설립

1999. 04. 01	해외법인 일정지분을 워버그 핀커스사에 영업양도

1999. 08. 04	ISO9001 인증 획득(진웅, 중국법인, 스리랑카법인)

2000. 04. 01	주식회사 지누스로 상호 변경

2003. 08. 21	중국현지법인 ZINUS(Xiamen) INC. 설립 및 침구류 사업진출

2003. 08. 22	일본현지법인 ZINUS Japan INC. 설립

2004. 03. 17	화의절차 개시신청 및 재산 보전처분 명령신청(수원지방법원)

2005 .05. 18	코스피 상장폐지

2007. 07. 31	일본현지법인 ZINUS Japan INC. 청산

2011. 07. 06	중국현지법인 ZINUS(Zhangzhou) INC. 설립

2014. 02. 27	화의절차 종료(화의보고의무 면제)

2016. 11. 01	캐나다 현지법인 ZINUS Canada INC. 설립

2016. 12. 08	중국현지법인 ZINUS(Fujian) INC. 설립

2017. 10. 27	미국 Best Price Mattress, INC. 지분취득

2018. 06. 19	호주 ZINUS Australia PTY LTD. 설립

2018. 08. 31	인도네시아 PT. ZINUS Global Indonesia 설립

2018. 10. 18	중국현지법인 ZINUS(Xiamen) Global Trading INC. 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제41회무기명식 이권부 무보증전환사채	2018.10.29	2021.10.28	10,000,000,000	주식회사지누스 기명식 보통주	2019년 10월 28일 ~2021년 09월 28일	100%	50,000	10,000,000,000	200,000	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	200,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	62,245,680	-	62,245,680	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	49,796,540	-	49,796,540	-

1. 감자	49,796,540	-	49,796,540	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,449,140	-	12,449,140	-

Ⅴ. 자기주식수	678,430	-	678,430	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,770,710	-	11,770,710	-

주) 회사는 2017년 3월 31일 정기주주총회에서 1주당 액면가를 5,000원에서 500원으로 분할하여 주식수가 1,244,914주에서 12,449,140주로 증가하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	678,430	-	-	-	678,430	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	678,430	-	-	-	678,430	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	678,430	-	-	-	678,430	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,449,140	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	678,430	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,770,710	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기 2분기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	32,619	43,609	45,152

(별도)당기순이익(백만원)	28,830	12,446	25,884

(연결)주당순이익(원)	3,363	3,705	3,836

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보주식회사 지누스와 그 종속기업

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	제41기 2분기	제40기	제39기

2019년 6월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	385,888	364,335	261,795

ㆍ현금및현금성자산	50,012	70,449	52,425

ㆍ매출채권	125,401	130,899	122,890

ㆍ당기손익-공정가치 금융자산	19,643	15,068	-

ㆍ기타유동금융자산	13,832	13,888	1,958

ㆍ재고자산	145,597	108,678	66,214

ㆍ당기법인세자산	363	1,883	121

ㆍ기타유동자산	31,040	23,470	18,187

[비유동자산]	208,271	150,450	78,574

ㆍ기타비유동금융자산	2,277	3,121	4,483

ㆍ유형자산	184,041	93,455	55,737

ㆍ투자부동산	737	749	827

ㆍ무형자산	6,605	44,556	11,143

ㆍ이연법인세자산	13,828	8,569	6,383

ㆍ기타비유동자산	783	-	-

자산총계	594,159	514,784	340,369

[유동부채]	291,670	256,612	180,172

[비유동부채]	85,127	81,922	28,658

부채총계	376,797	338,535	208,829

자본금	6,225	6,225	6,225

이익잉여금	211,439	178,694	135,659

기타포괄손익누계액	(3,141)	(10,785)	(9,572)

기타자본항목	2,839	2,117	(773)

자본총계	217,362	176,250	131,539

부채및자본총계	594,159	514,784	340,369

(2019.01.01~ 2019.06.30)	(2018.01.01~ 2018.12.31)	(2017.01.01~ 2017.12.31)

매출액	338,460	621,764	602,755

영업이익	42,247	53,087	87,200

법인세차감전순이익	37,549	58,196	65,729

당기순이익	32,619	43,609	45,152

지배기업의 소유주	32,619	43,609	45,152

기타포괄손익	6,967	(1,788)	(9,331)

기본주당이익(단위:원)	3,363	3,705	3,836

희석주당이익(단위:원)	3,198	3,554	3,815

연결에 포함된 회사수	9개	8개	6개

나. 요약별도재무정보

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	제41기 2분기	제40기	제39기

2019년 6월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	182,269	161,533	99,339

ㆍ현금및현금성자산	37,770	40,870	9,985

ㆍ매출채권	120,469	102,173	86,175

ㆍ당기손익-공정가치 금융자산	19,643	15,068	-

ㆍ기타유동금융자산	2,963	1,618	1239

ㆍ재고자산	721	644	699

ㆍ기타유동자산	704	1,161	1,241

[비유동자산]	181,779	159,081	104,108

ㆍ기타비유동금융자산	1,875	2,166	1,996

ㆍ유형자산	6,420	6,599	6,229

ㆍ무형자산	1,903	1,619	168

ㆍ종속기업투자	171,512	148,560	95,716

ㆍ이연법인세자산	69	136,156	-

자산총계	364,048	320,613	203,447

[유동부채]	190,643	145,604	73,488

[비유동부채]	27,979	58,458	28,169

부채총계	218,622	204,062	101,657

[자본금]	6,225	6,225	6,225

[이익잉여금]	136,362	108,210	96,338

[기타자본항목]	2,839	2,117	(773)

자본총계	145,426	116,551	101,790

부채및자본총계	364,048	320,613	203,447

종속.관계.공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.01.01~ 2019.06.30)	(2018.01.01~ 2018.12.31)	(2017.01.01~ 2017.12.31)

매출액	111,236	188,105	167,060

영업이익	36,803	18,526	41,442

당기순이익	28,830	12,446	25,884

주당순이익(원)	2,449	1,057	2,199

희석주당순이익(원)	2,331	1,016	2,187

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기 2 분기(반기)	삼정회계법인	-	-

제40기(전기)	삼일회계법인	적정	특기사항없음

제39기(전전기)	삼일회계법인	적정	특기사항없음

2. 감사용역 체결현황(단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기 2분기 (당반기)	삼정회계법인	분.반기 재무제표 검토개별및연결재무제표감사	204	649

제40기(전기)	삼일회계법인	분.반기 재무제표 검토개별및연결재무제표감사	240	2,009

제39기(전전기)	삼일회계법인	분.반기 재무제표 검토개별및연결재무제표감사	200	2,427

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기 2분기(당반기)	-	-	-	-	-

제40기(전기)	2018.06.11	통상자문용역	2018.06.11~Case 종료일	387	-

2018.06.20	BEPS관련 세무자문용역	2018.06.20 ~2018.12.30	45	-

제39기(전전기)	2017.08.11	BEPS관련 세무자문용역	2017.08.11~2017.12.31	70	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2019년 06월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이윤재,안창로이왕희,심재형), 사외이사 3인(박호용,유남영,김태호), 총7인으로 구성되어 있습니다.

이사회의장은 대표이사인 이윤재이며, 이사회내에는 감사위원회가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 이력은 Ⅷ.임원및직원등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

해당사항 없음2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이윤재	안창로	이왕희	심재형	박호용	김태호	유남영

1	2019.02.14	제40기 감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.27	제40기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.28	제40기 감사전 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.06	인도네시아 자본금 증액, 무역금융한도 지급보증 및 담보제공, 한국법인 무역금융한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.21	인도네시아 원재료구매 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.28	제40기 별도 및 연결재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.04.17	내부거래위원회운영규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사회내의 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치 목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사내이사 1명, 사외이사 3명	유남영(위원장), 박호용, 김태호, 심재형	하단 기재내용 참조	-

[내부거래위원회 설치 목적 및 권한사항]- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체계 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 재고하기 위함- 권한사항 : 1. 내부거래승인권가. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 특수관계인을 상대로 하거나, 특수관계인을 위하여 행하여지는 동법 제11조의2 규정에 따른 거래금액이 50억원 이상인 내부 거래의 승인나. 거래금액이 50억원 미만임에도 간사가 중요한 거래라고 판단하여 위원회에 상장한 내부거래의 승인2. 내부거래 보고 청취권3. 내부거래 직권 조사 명령권 4. 내부거래 시정 조치 건의권 5. 위원회는 회사 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있음 [내부거래위원회 활동내역]

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

유남영(출석률: 100%)	박호용(출석률: 100%)	김태호(출석률: 100%)	심재형(출석률: 100%)

찬성여부

내부거래위원회	2019.05.13	Keetsa社와의 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4) 이사의 독립성

당사는 이사회에서 관계법령상의 자격요건 및 적합성을 심의한 후 이사후보자를 추천하고 있습니다. 또한 이사후보자의 성명.약력.추천인.후보자와 최대주주와의 관계등을 주주총회전 소집통지를 하고, 주주총회에서 선임하고 있습니다.

이사	추천인	선임배경	담당업무	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

이윤재	이사회	임기만료에 따른 재선임	대표이사	최대주주 본인	3년	연임

안창로	이사회	임기만료에 따른 재선임	상임고문	-	3년	연임

이왕희	이사회	임기만료에 따른 재선임	CFO	-	3년	연임

심재형	이사회	신규선임	한국법인장	-	3년	-

박호용	이사회	신규선임	사외이사	-	3년	-

유남영	이사회	신규선임	사외이사	-	3년	-

김태호	이사회	신규선임	사외이사	-	3년	-

※ 2019년3월29일 정기주주총회에서 심재형 사내이사 신규선임5) 사외이사의 전문성사외이사에 대한 지원조직 및 교육현황회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 공시대상기간 중 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하지 않았으나 추후 실시 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 구성당사는 보고서 기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	주요경력	추천인	회사와의관계	최대주주또는주요주주와의 관계	사외이사여부	비고

박호용	가천대학교명예교수	이사회	해당없음	해당없음	사외이사	감사위원장

유남영	유남영변호사사무실 변호사	이사회	해당없음	해당없음	사외이사	감사위원

김태호	한신회계법인 회계사 주1)	이사회	해당없음	해당없음	사외이사	감사위원

주1) 한국 공인회계사(1993), 미국 공인회계사(2000), 연세대학교 경영학 석사(2004)나. 감사위원회의 독립성감사위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다.또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	충족여부	관련법령

3명의 이사로구성	충족(3명)	상법제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원사외이사)

위원중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김태호)	상법제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자등)	충족(해당사항없음)	상법제542조의11 제3항

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 위원들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 공시대상기간 중 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하지 않았으나 추후 실시 예정입니다.

감사위원회 지원조직 현황회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 감사위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

준법지원인 지원조직 현황해당사항 없음.

다. 감사위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	박호용	유남영	김태호

출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%

감사위원회	2019.02.14	제40기 감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.02.27	제40기 정기 주주총회 소집의 건제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.02.28	제40기 감사전 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.03.06	인도네시아 자본금 증액(USD10,000K)인도네시아 무역금융한도(USD40,000K)인도네시아 무역금융한도 지급보증 및 담보제공(본사 사옥, 인도네시아1S공장) 한국법인 무역금융한도 증액(USD3,000K)	가결	찬성	찬성	찬성

2019.03.21	인도네시아 원재료구매 지급보증($6M)	가결	찬성	찬성	찬성

2019.03.28	제40기 별도 및 연결재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.04.17	내부거래위원회운영규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부불채택

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

불채택(3) 소수주주권의 행사여부해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이윤재	최대주주 본인	보통주	5,437,460	43.68	5,437,460	43.68	-

이다니	자녀	보통주	567,020	4.55	567,020	4.55	-

이소정	배우자	보통주	103,860	0.83	103,860	0.83	-

이정수	친인척	보통주	2,218	0.02	2,218	0.02	-

안창로	임원	보통주	50,100	0.40	50,100	0.40	-

이왕희	임원	보통주	50,100	0.40	50,100	0.40	-

이희범	임원	보통주	3,000	0.02	3,000	0.02	-

LAWRIE COLIN	임원	보통주	60,000	0.48	60,000	0.48	-

장도수	임원	보통주	689	0.01	689	0.01	-

김지윤	임원	보통주	131	0.00	131	0.00	-

박호용	임원	보통주	1,359	0.01	1,359	0.01	-

계	보통주	6,275,937	50.41	6,275,937	50.41	-

-	-	-	-	-	-

(*) 표에 기재된 주식은 모두 의결권 있는 보통주이며, 의결권이 없는 우선주 등은 발행되지 않았습니다.

[최대주주 관련 사항]

○ 최대주주 : 이윤재

○ 경력(최근 5년간) : 주식회사 지누스 회장

- 최대주주 변동현황 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이윤재	5,437,460	43.68%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,276	99.74%	6,173,203	49.59%	-

주) 소액주주현황은 2018.12.31 기준으로 작성되어 당 보고서 기준일 현재 차이가 발생 할 수 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이윤재	남	1948.04	회장	등기임원	상근	CEO	(주)지누스 회장	5,437,460	-	본인	40년3개월	2021.03.31

안창로	남	1954.03	고문	등기임원	상근	상임고문	몬트리올은행 (전:한국지점장)(주)지누스 부회장	50,100	-	-	7년5개월	2020.03.31

이왕희	남	1963.01	부회장	등기임원	상근	CFO	(주)지누스 사장(주)지누스 부회장	50,100	-	-	5년5개월	2021.03.30

심재형	남	1974.08	부사장	등기임원	상근	한국법인장	LG 화학코오롱	-	-	-	1년9개월	2022.03.29

박호용	남	1952.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	가천대학교
명예교수	1,359	-	-	1년3개월	2021.03.29

유남영	남	1960.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	변호사	-	-	-	1년3개월	2021.03.29

김태호	남	1966.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한신회계법인
회계사	-	-	-	1년3개월	2021.03.29

김선종	남	1971.06	상무	미등기임원	상근	영업담당임원(E-commerce)	Reckitt BenckiserE-commerce 상무	-	-	-	1년5개월	-

최윤석	남	1978.11	이사	미등기임원	상근	관리회계담당임원	(주)지누스 재무회계 이사	-	-	-	2년2개월	-

김지윤	여	1976.01	이사	미등기임원	상근	디자인담당임원	(주)지누스 디자인팀 이사	131	-	-	1년3개월	-

안유진	여	1974.04	이사	미등기임원	상근	무역자금담당임원	(주)지누스업무팀 이사	-	-	-	3개월	-

박재현	남	1982.01	이사	미등기임원	상근	재무회계담당임원	삼일회계법인회계사	-	-	-	3개월	-

이주성	남	1977.02	이사	미등기임원	상근	인사담당임원	두산밥캣(주)	-	-	-	1개월	-

직원 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	64	-	1	-	64	3.8	2,369	36	-

관리직	여	25	-	-	-	25	3.4	695	28	-

합 계	89	-	1	-	90	3.6	3,064	34	-

주1) 연간급여총액은 상여금 포함 금액입니다.주2) 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	421	70	-

주1) 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

ZINUS, INC.	1987.01.09	-	15,252	12,200	100	5,265	-	76	-	12,200	100	5,341	275,279	1,783

ZINUS(Xiamen) INC.	2003.08.21	-	9,744	-	100	64,461	-	-	-	-	100	64,461	194,302	11,009

ZINUS(Fujian) INC.	2016.12.08	-	33,784	-	100	46,162	-	5,752	-	-	100	51,914	68,661	2,428

ZINUS Canada INC.	2016.11.01	-	1,145	0	100	1,145	-	-	-	0	100	1,145	3,037	155

Best Price Mattress, INC.	2017.10.27	-	2,238	400	100	2,238	-	-	-	400	100	2,238	37,319	-167

ZINUS AustraliaPTY LTD.	2018.06.18	-	1,118	1,000	100	1,118	-	-	-	1,000	100	1,118	3,236	-345

PT. ZINUS GlobalIndonesia	2018.08.31	-	28,170	25,000	100	28,170	15,000	17,124	-	40,000	100	45,294	102,304	-3,895

합 계	-	-	148,559	-	22,952	-	-	-	171,511	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.06.30) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

1. 공시내용의 진행. 변경상황 및 주주총회 현황 1) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제 40기주주총회(2019.03.29)	제1호의안:재무제표및연결재무제표승인건제2호의안:정관 일부 변경의 건제3호의안:사내이사 선임의 건제4호의안:이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제 39 기주주총회(2018.03.29)	제1호의안:재무제표및연결재무제표승인건제2호의안:사외이사 선임의 건제3호의안:사내이사 선임의 건제4호의안:이사보수 한도액 승인의 건제5호의안:정관 일부 변경의 건제6호의안:감사위원회 위원 선임의 건제7호의안:주주총회 운영규정 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제 38 기주주총회(2017.03.31)	제1호의안:재무제표및연결재무제표승인건제2호의안:이사선임의건제3호의안:이사보수한도승인건제4호의안:감사보수한도승인건제5호의안:정관변경(사업목적추가및액면분할등)제6호의안:주식매수선택권 부여의건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2. 우발채무등 1)중요한 소송사건 해당사항없음 2) 견질 또는 담보용 어음.수표현황 해당사항없음 3) 채무보증현황 (단위: 백만원,USD)

구분	지급보증의내용	지급보증금액	보증처

ZINUS, INC.	무역금융	69,408($60,000,000)	Wells Fargo Bank

PT. ZINUS GlobalIndonesia	차입금 지급보증	28,920($25,000,000)	PT.Bank KEBHana Indonesia

차입금 지급보증	13,882($12,000,000)	PT. Bank WooriSaudara Indonesia

4)채무인수약정 현황 해당사항없음 5)그 밖의 우발채무 등 해당사항없음 6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항없음3. 제재현황 등 그 밖의 사항 해당사항없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음