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지누스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 지누스
대 표 이 사 : 이윤재
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10
(전 화) 031-622-1700
(홈페이지) http://www.zinus.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 한국법인장 (성 명) 심 재 형
(전 화) 031-622-1700
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
1. 요약재무정보 ----------------------- 42
2. 연결재무제표 ----------------------- 44
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 49
4. 재무제표 ----------------------- 69
5. 재무제표 주석 ----------------------- 74
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 93
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 95
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 96
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 97
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 97
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 100
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 102
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 103
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 105
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 105
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 106
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 109
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 110
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 111
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 114
1. 전문가의 확인 ----------------------- 114
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 114
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

ZINUS, INC.	1987.01.09	5731 Promontory Parkway, Tracy, CAUSA	침대 및 침구류 등의 판매	298,242	의결권 있는지분 100% 보유	해당

ZINUS(Xiamen) INC.	2003.08.21	#461-471 Huan Zhu Road, Jimei District,Xiamen, Fujian, China,	침대 및 침구류 등의 생산	149,142	의결권 있는지분 100% 보유	해당

ZINUS(Zangzhou) INC.	2011.07.06	Jinpu-Gongyeyuan, SuiAn-Gong YeKaifaqu, Zhangpu-Xian, Zhangzhou-Shu,Fujian, China	침대 및 침구류 등의 생산	23,273	종속기업인ZINUS(Xiamen)INC.가 의결권 있는 지분의 100% 보유	미해당

ZINUS(Xiamen) GlobalTrading INC.	2018.10.18	#461-471, Huanzhu Road, Jimei District, Xiamen, Fujian, China,	침대 및 침구류 등의 판매	34,114	종속기업인ZINUS(Xiamen)INC.가 의결권 있는 지분의 100% 보유	미해당

ZINUS(Fujian) INC.	2016.12.08	NO 56, Zhangxinglu, Fengshanzhen,Jiulong Gongyeyuan, Huaan Jingji Kaifaqu, Zhangzhou, Fujian, China	침대 및 침구류 등의 생산	79,657	의결권 있는지분 100% 보유	해당

ZINUS Canada INC.	2016.11.01	125 Don Hillock Drive, Unit 3, Aurora,Ontario L4G 0H8, CA	침대 및 침구류 등의 판매	8,009	의결권 있는지분 100% 보유	미해당

Best Price Mattress, INC.	2017.10.27	1951 Fairway Suite A, San Leandro, CA,USA	침대 및 침구류 등의 판매	51,192	의결권 있는지분 100% 보유	미해당

ZINUS Australia PTY LTD.	2018.06.19	433 Logan Rd, Stones Corner, Qld 4120,AU	침대 및 침구류 등의 판매	7,782	의결권 있는지분 100% 보유	미해당

PT. ZINUS GlobalIndonesia	2018.08.31	JI Raya Parung No.68 Kel, Curug, Kec.Gunung Sindur, Kab, Bogor, Prop. JawaBarat, Indonesia	침대 및 침구류 등의 생산	158,500	의결권 있는지분 100% 보유	해당

ZINUS Japan K.K.	2019.07.29	WeWork Shimbashi, 6-19-13Shimbashi Minato-ku, Tokyo, 105-0004, Japan	침대 및 침구류 등의 판매	635	의결권 있는지분 100% 보유	미해당

ZINUS Singapore PTE. LTD.	2020.01.15	3 Shenton way #16-08 Shenton House Singapore	침대 및 침구류 등의 판매	-	의결권 있는지분 100% 보유	미해당

PT. ZINUS Furniture Indonesia	2020.02.04	Gedung Gandaria 8 Office Tower Lantai 8, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Indonesia	침대 및 침구류 등의 판매	-	의결권 있는지분 99.9% 보유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2019년 10월 30일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	주 소

2006.01.05	경기도 평택시 청원로 1430(가재동)

2016.04.01	경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2017.03.31	사내이사 안창로 중임

2018.03.29	대표이사 겸 사내이사 이윤재 중임사내이사 이왕희 중임감사 임병양 사임사외이사 박호용, 유남영, 김태호 취임

2019.03.29	사내이사 심재형 신규선임

2020.03.31	사내이사 안창로 퇴임

다. 당해 회사의 연혁(1) 설립 이후의 변동상황

일 자	주 요 사 항

1979. 03. 08	회사설립(진웅기업)

1987. 01. 09	미국합작 현지법인 Jinwoong INC. U.S.A. 설립

1988. 11. 03	중국 현지법인 설립(한국 최초 단독투자법인)

1988. 12. 12	(주)진웅으로 상호 변경

1989. 05. 30	코스피 기업공개

1990. 06. 29	일본 현지법인 설립

1990. 11. 30	수출의 날 5천만불탑 수상

1992. 11. 24	동탑산업훈장 수상(북방진출 성공기업)

1993. 06. 03	하문시 외상투자 선진기술기업 1호 선정(하문시 외상투위)

1995. 08. 31	통상산업부 세계일류화 상품 및 기업선정

1995. 11. 30	무역의 날 1억불 수출의 탑 수상

1997. 04. 25	월마트의 "최우수 공급자상" 수상

1999. 04. 01	해외법인 일정지분을 워버그 핀커스사에 영업양도

1999. 08. 04	ISO9001 인증 획득(진웅, 중국법인, 스리랑카법인)

2000. 04. 01	주식회사 지누스로 상호 변경

2003. 08. 21	중국현지법인 ZINUS(Xiamen) INC. 설립 및 침구류 사업진출

2003. 08. 22	일본현지법인 ZINUS Japan INC. 설립

2004. 03. 17	화의절차 개시신청 및 재산 보전처분 명령신청(수원지방법원)

2005 .05. 18	코스피 상장폐지

2007. 07. 31	일본현지법인 ZINUS Japan INC. 청산

2011. 07. 06	중국현지법인 ZINUS(Zhangzhou) INC. 설립

2014. 02. 27	화의절차 종료(화의보고의무 면제)

2016. 11. 01	캐나다현지법인 ZINUS Canada INC. 설립

2016. 12. 08	중국현지법인 ZINUS(Fujian) INC. 설립

2017. 10. 27	미국현지법인 Best Price Mattress, INC. 지분취득

2018. 06. 19	호주현지법인 ZINUS Australia PTY LTD. 설립

2018. 08. 31	인도네시아현지법인 PT. ZINUS Global Indonesia 설립

2018. 10. 18	중국현지법인 ZINUS(Xiamen) Global Trading INC. 설립

2019. 07. 29	일본현지법인 ZINUS Japan K.K. 설립

2020. 01. 15	싱가포르현지법인 ZINUS Singapore PTE. LTD. 설립

2020. 02. 04	인도네시아현지법인 PT. ZINUS Furniture Indonesia 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.10.25	유상증자(일반공모)	보통주	1,757,609	500	70,000	2019년 10월 30일 상장

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제41회무기명식이권부 무보증전환사채	2018.10.29	2021.10.28	10,000,000,000	주식회사지누스기명식보통주	2019년 10월 28일 ~2021년 09월 28일	100%	50,000	10,000,000,000	200,000	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	200,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	64,003,289	-	64,003,289	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	49,796,540	-	49,796,540	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,206,749	-	14,206,749	-

Ⅴ. 자기주식수	813,896	-	813,896	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,392,853	-	13,392,853	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	678,430	135,466	-	-	813,896	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	678,430	135,466	-	-	813,896	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	678,430	135,466	-	-	813,896	-

-	-	-	-	-	-	-

※2020년 3월20일부터 4월3일까지 자기주식 169,500주 취득을 완료하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,206,749	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	813,896	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,392,853	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기 1분기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	17,075	72,426	43,609

(별도)당기순이익(백만원)	62,417	41,411	12,446

(연결)주당순이익(원)	1,262	5,999	3,705

현금배당금총액(백만원)	-	10,049	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	13.9	-

현금배당수익률(%)	-	-	1.4	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	1,250	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보주식회사 지누스와 그 종속기업

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	제42기	제41기	제40기

2020년 03월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	512,340	531,195	364,335

ㆍ현금및현금성자산	114,165	89,281	70,449

ㆍ단기금융상품	38,308	39,200	12,571

ㆍ매출채권	156,400	206,792	130,899

ㆍ당기손익-공정가치 금융자산	5,547	20,592	15,068

ㆍ기타유동금융자산	3,015	2,173	1,318

ㆍ재고자산	168,270	142,530	108,678

ㆍ당기법인세자산	1,436	1,340	1,883

ㆍ기타유동자산	25,199	29,287	23,470

[비유동자산]	238,885	223,873	150,450

ㆍ장기금융상품	702	696	1,190

ㆍ당기손익-공정가치 금융자산	1,275	1,372	953

ㆍ기타비유동금융자산	442	498	979

ㆍ유형자산	218,770	206,374	93,455

ㆍ투자부동산	699	690	749

ㆍ무형자산	5,884	6,039	44,556

ㆍ이연법인세자산	10,804	7,861	8,569

ㆍ기타비유동자산	309	341	-

자산총계	751,225	755,068	514,784

[유동부채]	291,221	307,376	256,612

[비유동부채]	72,487	73,548	81,922

부채총계	363,708	380,924	338,535

자본금	7,103	7,103	6,225

이익잉여금	259,238	250,015	178,694

기타포괄손익누계액	6,091	(5,882)	(10,785)

기타자본항목	115,084	122,907	2,117

자본총계	387,517	374,144	176,250

부채및자본총계	751,225	755,068	514,784

(2020.01.01~ 2020.03.31)	(2019.01.01~ 2019.12.31)	(2018.01.01~ 2018.12.31)

매출액	184,293	817,138	621,764

영업이익	23,277	103,868	53,087

법인세비용차감전순이익	22,746	92,461	58,196

당기순이익	17,075	72,426	43,609

지배기업의 소유주지분	17,075	72,426	43,609

기타포괄손익	14,170	3,798	(1,788)

기본주당이익(단위:원)	1,262	5,999	3,705

희석주당이익(단위:원)	1,196	5,670	3,554

연결에 포함된 회사수	12개	10개	8개

나. 요약별도재무정보

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	제42기	제41기	제40기

2020년 03월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	289,783	285,977	161,533

ㆍ현금및현금성자산	53,098	52,290	40,870

ㆍ단기금융상품	32,200	39,200	1,400

ㆍ매출채권	164,101	167,576	102,173

ㆍ당기손익-공정가치 금융자산	5,547	20,592	15,068

ㆍ기타유동금융자산	33,975	5,007	218

ㆍ재고자산	218	449	644

ㆍ기타유동자산	644	863	1,161

[비유동자산]	183,403	182,578	159,081

ㆍ장기금융상품	702	696	1,190

ㆍ당기손익-공정가치 금융자산	1,275	1,372	953

ㆍ기타비유동금융자산	129	129	23

ㆍ유형자산	6,610	6,571	6,599

ㆍ무형자산	1,681	1,700	1,619

ㆍ종속기업투자	173,006	172,110	148,560

ㆍ이연법인세자산	-	-	136

자산총계	473,186	468,555	320,613

[유동부채]	125,711	167,159	145,604

[비유동부채]	22,206	22,870	58,458

부채총계	147,917	190,029	204,062

[자본금]	7,103	7,103	6,225

[이익잉여금]	203,081	148,515	108,210

[기타자본항목]	115,084	122,907	2,117

자본총계	325,269	278,526	116,551

부채및자본총계	473,186	468,555	320,613

종속.관계.공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.01.01~ 2020.03.31)	(2019.01.01~ 2019.12.31)	(2018.01.01~ 2018.12.31)

매출액	67,771	246,122	188,105

영업이익	20,324	57,581	18,526

당기순이익	62,417	41,411	12,446

주당순이익(원)	4,614	3,430	1,057

희석주당순이익(원)	4,360	3,257	1,016
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제42기(당분기)	삼정회계법인	-	-	-

제41기(전기)	삼정회계법인	적정	특기사항없음	-

제40기(전전기)	삼일회계법인	적정	특기사항없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당분기)	삼정회계법인	반기 별도 및 연결재무제표 검토연간 별도 및 연결재무제표검토내부회계관리제도검토	204	-

제41기(당기)	삼정회계법인	반기 별도 및 연결재무제표 검토연간 별도 및 연결재무제표검토내부회계관리제도검토	204	2,363

제40기(전기)	삼일회계법인	반기 별도 및 연결재무제표 검토연간 별도 및 연결재무제표검토내부회계관리제도검토	240	2,009

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당분기)	-	-	-	-	-

제41기(당기)	2019.08.19	재무관련 기재사항 확인업무	2019.08.19 ~ 2019.09.20	20	-

제40기(전기)	2018.06.11	통상자문용역	2018.06.11~Case 종료일	387	-

2018.06.20	BEPS관련 세무자문용역	2018.06.20 ~2018.12.30	45	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2020년 03월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이윤재,안창로,이왕희,심재형), 사외이사 3인(박호용,유남영,김태호), 총7인으로 구성되어 있습니다.

이사회의장은 대표이사인 이윤재이며, 이사회내에는 감사위원회가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 이력은 Ⅷ.임원및직원등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항

1) 이사회 운영규정의 주요내용

당사 이사회의 이사회 규정 상 권한사항, 운영절차, 권한위임 사항 등 주요내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

이사회의 권한
(정관 제 35 조)	① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부회장, 사장，부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 회장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장하고 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

이사회의 구성
(이사회 규정 제3조)	1.이사회는 이사전원으로 구성한다.
2.이사회의 의장은 사장(또는 회장)으로 한다.
3.의장이 유고시에는 부사장 및 의장이 지정한 상무이사 순으로 그 직무를 대행한다.
4.이사회 운영에 관한 서무를 담당하기 위하여 간사 1인을 두고, 기획실장이 이에 임한다.

소집절차
(이사회 규정 제4조)	1.이사회는 정기이사회와 임시이사회로 나눈다.
2.정기이사회는 매월 2주 화요일에 개최한다. 다만, 개최일이 휴일인 경우에는 그 익일로 한다.
3.임시이사회는 긴급한 부의사항이 있을때에 의장이 이를 소집한다. 그러나 이사 전원의 요구가 있을 때는 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

의결 방법
(이사회 규정 제5조)	1.이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과분수로써 한다
2.이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
3.전항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 이사전원의 수에 산입하지 아니한다.
4.이사회 결의에 있어서 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다.

이사회의 권한 위임
(이사회 규정 제8조)	1.사회의 의결을 거쳐야 할 사항중 법령 또는 정관에 정한것을 제외하고 이사회의 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임 할 수 있다.
2.대표이사는 이사회로부터 위임받은 사항의 범위내에서 소관업무 담당이사에게 당해사항의 집행을 대행시킬 수 있다.

2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이윤재	안창로	이왕희	심재형	박호용	김태호	유남영

1	2020.02.05	전자투표 및 전자위임장 제도 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.13	제41기 별도재무제표 및 현금배당(이익잉여처분) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.26	선물환 거래 한도 및 관련 여신 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.02.26	미국법인 무역금융 및 본사 보증계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.02.27	제41기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.03.02	임직원 장기 인센티브 제도 도입 및 2020년 집행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.03.06	제41기 정기 주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.03.18	제41기 별도재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.03.18	자기주식취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사회내의 위원회 (1) 내부거래위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치 목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사내이사 1명, 사외이사 3명	유남영(위원장), 박호용, 김태호, 심재형	하단 기재내용 참조	-

(2) 내부거래위원회 설치 목적 및 권한사항1) 설치목적 : 공정거래 자율준수 체계 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 재고하기 위함2) 권한사항 : ① 내부거래승인권가) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 특수관계인을 상대로 하거나, 특수관계인을위하여 행하여지는 동법 제11조의2 규정에 따른 거래금액이 50억원 이상인 내부 거래의 승인나) 거래금액이 50억원 미만임에도 간사가 중요한 거래라고 판단하여 위원회에 상장한 내부거래의 승인② 내부거래 보고 청취권③ 내부거래 직권 조사 명령권④ 내부거래 시정 조치 건의권⑤ 위원회는 회사 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있음(3) 내부거래위원회 활동내역 - 당분기말까지 활동내역 없음

라. 이사의 독립성

당사는 이사회에서 관계법령상의 자격요건 및 적합성을 심의한 후 이사후보자를 추천하고 있습니다. 또한 이사후보자의 성명.약력.추천인.후보자와 최대주주와의 관계등을 주주총회전 소집통지를 하고, 주주총회에서 선임하고 있습니다.

이사	추천인	선임배경	담당업무	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

이윤재	이사회	임기만료에 따른 재선임	대표이사	최대주주 본인	3년	연임

안창로	이사회	임기만료에 따른 재선임	상임고문	-	3년	-

이왕희	이사회	임기만료에 따른 재선임	CFO	-	3년	연임

심재형	이사회	신규선임	한국법인장	-	3년	-

박호용	이사회	신규선임	사외이사	-	3년	-

유남영	이사회	신규선임	사외이사	-	3년	-

김태호	이사회	신규선임	사외이사	-	3년	-

※ 사내이사 안창로는 2020년 3월 31일 임기만료로 퇴임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성사외이사에 대한 지원조직 및 교육현황회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 공시대상기간 중 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하지 않았으나 추후 실시 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 보고서 기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	사외아사여부	경력	회계·재무전문가 관련

해당여부	전문가 유형	관련 경력

박호용	예	가천대학교 명예교수(현재)가천대학교 교수(1999~2017)	해당없음	-	-

유남영	예	유남영변호사사무실 변호사(현재)법무법인케이씨엘 변호사(1999~2016)	해당없음	-	-

김태호 주1)	예	한신회계법인 회계사(현재)딜로이트 안진회계법인 회계사(1993~2017)	해당없음	회계사	한신회계법인 회계사 (현재)딜로이트 안진회계법인 회계사 (1993~2017)

주1) 한국 공인회계사(1993), 연세대학교 경영학 석사(2004), 중국정법대학교 법학박사(2012년)

나. 감사위원회의 독립성감사위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다.또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

선출기준의주요내용	충족여부	관련법령

3명의 이사로구성	충족(3명)	상법제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원사외이사)

위원중 1명 이상은 회계 또는재무전문가	충족(김태호)	상법제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자등)	충족(해당사항없음)	상법제542조의11 제3항

다. 감사위원회 지원조직 현황 및 교육 실시 내역(1) 감사위원회 지원조직 현황회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 감사위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 위원들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 공시대상기간 중 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하지 않았으나 추후 실시 예정입니다.

라. 감사위원회의 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이윤재	안창로	이왕희	심재형	박호용	김태호	유남영

1	2020.02.05	전자투표 및 전자위임장 제도 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.13	제41기 별도재무제표 및 현금배당(이익잉여처분) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.26	선물환 거래 한도 및 관련 여신 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.02.26	미국법인 무역금융 및 본사 보증계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.02.27	제41기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.03.02	임직원 장기 인센티브 제도 도입 및 2020년 집행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.03.06	제41기 정기 주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.03.18	제41기 별도재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.03.18	자기주식취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집 중투표제 당사는 분기보고서 작성 기준일 현 재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 서면투표제 당사는 분기보고서 작성 기준일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. (3) 전자투표제 2020년 2월 5일 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입 및 시행을 결의하였으며, 제41기 주주총회부터 동 제도를 운영하고 있습니다.※ 관련법규 : 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거 다. 소수주주권의 행사여부당사는 분기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 분기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이윤재	최대주주 본인	보통주	5,072,229	35.70	5,072,229	35.70	-

이다니	자녀	보통주	417,020	2.94	417,020	2.94	-

이정수	친인척	보통주	2,218	0.02	2,218	0.02	-

안창로	임원	보통주	30,100	0.21	30,100	0.21	-

이왕희	임원	보통주	30,100	0.21	30,100	0.21	-

이희범	임원	보통주	3,000	0.02	3,000	0.02	-

LAWRIECOLIN HUNTER	임원	보통주	60,000	0.42	60,000	0.42	-

안형환	임원	보통주	30,000	0.21	30,000	0.21	-

김지윤	임원	보통주	131	0.00	131	0.00	-

박호용	임원	보통주	1,359	0.01	1,359	0.01	-

계	보통주	5,646,157	39.74	5,646,157	39.74	-

-	-	-	-	-	-

주1) 표에 기재된 주식은 모두 의결권 있는 보통주이며, 의결권이 없는 우선주 등은 발행되지 않았습니다.[최대주주 관련 사항]

○ 최대주주 : 이윤재

○ 경력(최근 5년간) : 주식회사 지누스 회장 - 최대주주 변동현황 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이윤재	5,072,229	35.70%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,486	99.74	6,283,897	44.25	-

주) 소액주주현황은 최근 주주명부폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이윤재	남	1948.04	회장	등기임원	상근	CEO	(주)지누스 회장	5,072,229	-	본인	41년	2021.03.31

안창로	남	1954.03	고문	등기임원	상근	상임고문	몬트리올은행(전:한국지점장)(주)지누스 부회장	30,100	-	-	9년	2020.03.31

이왕희	남	1963.01	부회장	등기임원	상근	CFO	(주)지누스 사장(주)지누스 부회장	30,100	-	-	11년	2021.03.30

심재형	남	1974.08	부사장	등기임원	상근	한국법인장	LG 화학코오롱	-	-	-	1년	2022.03.29

박호용	남	1952.07	사외이사	등기임원	비상근	감사위원장	가천대학교
명예교수	1,359	-	-	2년	2021.03.29

유남영	남	1960.05	사외이사	등기임원	비상근	내부거래위원장	변호사	-	-	-	2년	2021.03.29

김태호	남	1966.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한신회계법인
회계사	-	-	-	2년	2021.03.29

김선종	남	1971.06	상무	미등기임원	상근	영업담당임원(E-commerce)	Reckitt BenckiserE-commerce 상무	-	-	-	2년2개월	-

최윤석	남	1978.11	이사	미등기임원	상근	관리회계담당임원	(주)지누스재무회계 이사	-	-	-	2년11개월	-

김지윤	여	1976.01	이사	미등기임원	상근	디자인담당임원	(주)지누스디자인팀 이사	131	-	-	2년	-

안유진	여	1974.04	이사	미등기임원	상근	무역자금담당임원	(주)지누스업무팀 이사	-	-	-	1년	-

박재현	남	1982.01	이사	미등기임원	상근	재무회계담당임원	삼일회계법인회계사	-	-	-	1년	-

이주성	남	1977.02	이사	미등기임원	상근	인사담당임원	두산밥캣(주)(주)두산	-	-	-	10개월	-

최태욱	남	1972.06	이사	미등기임원	상근	IT담당임원	삼성SDS효성인포메이션시스템	-	-	-	6개월	-

김종국	남	1978.12	이사	미등기임원	상근	구매담당임원	일진다이아몬드	-	-	-	1년	-

주1) 안창로는 2020년 3월 31일 임기만료로 퇴임하였습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	88	-	-	-	88	3.4	2,067	23	-	-	-	-

사무직	여	30	-	1	-	31	3.2	514	17	-

합 계	118	-	1	-	119	3.3	2,581	22	-

주1) 연간급여총액은 상여금 포함 금액입니다.주2) 1인당 평균급여액은 연간급여총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	367	46	-

주1) 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	7	3,000	-

감사	-	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	958	137	-

주1) 인원수는 당해 사업연도 기준입니다.주2) 보수총액은 당해 사업연도에 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였으며, 평균인원수는 공시대상기간중 선임된 임원의 재직기간을 고려하여 산출하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	909	227	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	49	16	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>

개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 1,217 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 1,217 - (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 안창로 등기임원 2017년 03월 31일 자기주식교부 보통주 100,000 - - 100,000 2019.03.31~2025.03.31 26,900 이왕희 등기임원 2017년 03월 31일 자기주식교부 보통주 81,440 - - 81,440 2019.03.31~2025.03.31 26,900 최윤석 미등기임원 2017년 03월 31일 자기주식교부 보통주 20,000 - - 20,000 2019.03.31~2025.03.31 26,900 안유진 미등기임원 2017년 03월 31일 자기주식교부 보통주 30,000 - - 30,000 2019.03.31~2025.03.31 26,900 김종국 미등기임원 2017년 03월 31일 자기주식교부 보통주 20,000 - - 20,000 2019.03.31~2025.03.31 26,900 기타 직원 20명 직원 2017년 03월 31일 자기주식교부 보통주 620,000 - - 620,000 2019.03.31~2025.03.31 26,900
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

ZINUS, INC	1987.01.09	-	15,252	12,200	100.0	5,341	-	-	-	12,200	100.0	5,341	289,979	421

ZINUS(Xiamen) INC.(*)	2003.08.21	-	9,744	-	100.0	64,461	-	-	-	-	100.0	64,461	151,870	-1,499

ZINUS(Fujian) INC.	2016.12.08	-	33,784	-	100.0	51,914	-	-	-	-	100.0	51,914	75,843	74

ZINUS Canada INC	2016.11.01	-	1,145	0	100.0	1,145	-	-	-	0	100.0	1,145	4,977	708

Best Price Mattress, INC	2017.10.27	-	2,238	400	100.0	2,238	-	-	-	400	100.0	2,238	51,319	-480

ZINUS Australia PTY LTD	2018.06.18	-	1,118	1,000	100.0	1,118	-	-	-	1,000	100.0	1,118	7,809	-916

PT. ZINUS Global Indonesia	2018.08.31	-	28,170	40,000	100.0	45,294	-	-	-	40,000	100.0	45,294	148,512	7,713

ZINUS Japan K.K.	2019.07.09	-	1	5	100.0	598	-	-	-	5	100.0	598	600	-55

ZINUS Singapore PTE. LTD.	2020.01.15	-	295	-	-	-	0	295	-	0	100.0	295	-	-

PT. ZINUS Furniture Indonesia	2020.02.04	-	301	-	-	-	10	301	-	10	99.9	301	-	-

합 계	-	-	172,109	-	596	-	-	-	172,705	-	-

(*) 최근사업연도 재무현황은 ZINUS(Zhangzhou) INC. 및 ZINUS(Xiamen) Global Trading INC.를 종속기업으로 하는 ZINUS(Xiamen) INC.의 연결재무제표를 기준으로작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음5. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

1. 공시내용의 진행. 변경상황 및 주주총회 현황1) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제 41기주주총회(2020.03.27)	제1호의안:재무제표및연결재무제표승인건제2호의안:이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인

제 40기주주총회(2019.03.29)	제1호의안:재무제표및연결재무제표승인건제2호의안:정관 일부 변경의 건제3호의안:사내이사 선임의 건제4호의안:이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제 39 기주주총회(2018.03.29)	제1호의안:재무제표및연결재무제표승인건제2호의안:사외이사 선임의 건제3호의안:사내이사 선임의 건제4호의안:이사보수 한도액 승인의 건제5호의안:정관 일부 변경의 건제6호의안:감사위원회 위원 선임의 건제7호의안:주주총회 운영규정 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제 38 기주주총회(2017.03.31)	제1호의안:재무제표및연결재무제표승인건제2호의안:이사선임의건제3호의안:이사보수한도승인건제4호의안:감사보수한도승인건제5호의안:정관변경(사업목적추가및액면분할등)제6호의안:주식매수선택권 부여의건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2. 우발채무등 1)중요한 소송사건 당분기 중 연결회사는 Amazon.com LLC, eBay Inc., Target AABC Corporation,Walmart Inc., Wayfair Inc.와 공동 피고로서 미국 내 일리노이 주 남부 지방법원(UnitedStates District Court for the Southern District of Illinois)에서 제품 구매자가 집단소송을 진행 중에 있습니다. 연결회사는 선임한 법무법인의 조언에 따라 동 소송으로부터 유의적인 부채가 발생할 가능 성이 높지 않 다고 판단하여 동 소송 에 대한 충당부채를 인식하지 않고 있습니다. 2) 견질 또는 담보용 어음.수표현황 해당사항없음 3) 채무보증현황

(외화단위: USD)

회사명	보증처	보증금액	비 고

ZINUS, INC.	Wells Fargo Bank	USD	97,000,000	신용장지급보증

PT. ZINUSGlobal Indonesia	PT. Bank KEB Hana Indonesia	USD	25,000,000	차입금지급보증

PT. Bank Woori Saudara Indonesia	USD	12,000,000	신용장지급보증

PT. Bank KEB Hana Indonesia	USD	10,000,000

PT. Bank Shinhan Indonesia	USD	10,000,000

4)채무인수약정 현황 해당사항없음 5)그 밖의 우발채무 등 해당사항없음 6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항없음3. 제재현황 등 그 밖의 사항 해당사항없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음