지누스 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	해당사항없음	해당사항 없음	제45기 ('24년도) 정기 주총

나. 소수주주권의 행사 여부 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음 라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,735,204	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	797,757	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,937,447	-

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마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제 7 조 (주식의 종류) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 할 수 있다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 할 수 있다.제 9 조 (주권의 종류) 제 9 조의 2 (주식 등의 전자등록) 회사는 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1 호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을전자등록 하여야 한다제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으 로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법령의 규정에 의하여 우리사주조합원 에게 신주를 우선 배정하는 방식 4. 제10조의2에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 방식 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불 특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하 고 이에따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ② 제1항 제5호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다 수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식 까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는기회를 부여하고 청약되 지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여 하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호, 제3호, 제4호 및 제5호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에 게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈 음할 수 있다. ④ 제1항 1호~6호 중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종 류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액 을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 제 10 조의2 (주식매수선택권) ① 이 회사는 회사의 임원 또는 직원에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 상법 등 관련법령의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여 할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권 을 부여할 수 있다. ② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기 여할 수 있는 제1항의 임직원으로 하되, 관계법령에서 주식매수선택권을 부여할 수 없 는 자로 규정한 임직원은 제외한다. ④ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식보통주식 또는 기명식종류주식으로 한다. ⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 상법 등 관련법령에서 정하는 바에 따른다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. ⑥ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 10 을 초과할 수 없다. ⑦ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년 이상으로 제1항의 결의시 정한 기간이 경과 한 날로부터 8년 이내에 행사할 수 있다. ⑧ 주식매수 선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여 야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수 선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사기한을 해당 이사 또는 피용자의 퇴임일 또는 퇴직일로 정하는 경우 이들이 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임하거나 퇴직하였을 때에는 그 날부터 3개 월 이상의 행사기간을 추가로 부여하여야 한다. ⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다. ⑪ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소 할 수 있다. 1. 당해 임원 또는 직원이 주식매수선택권을 부여 받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 당해 임원 또는 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경 우 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 제 10 조의3 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발 행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

결산일	12월31일	정기주주총회	결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월31일까지

주주명부폐쇄기준일	2023년 12월 31일

주권의 종류	-

명의개서 대리인	한국예탁결제원 전화번호: (051)519-1500

주주의 특전	없음	공고방법	https://www.zinus.co.kr/

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권 증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

바. 소수주주권

행사자	안건	목적사항
포함여부	거부사유	진행경과

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※ 해당사항없음 사. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

지누스 제 45기 정기 주총(2024.03.21)	제 1호의안: 제 45기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제 2호의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	정 관 제 46 조 (이익배당), 제 47 조 (분기배당) 일부 변경

제 3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	이사 보수한도 3,000,000,000원

지누스 제 44기정기주주총회(2023.03.23)	- 제1호 의안: 제44기(2022.1.1-2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	정 관 제 2 조(목적) 일부 변경, 신설 [2. 사외이사의 총 연임기간, 제1조 (실행일)] 변경

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	이사 보수한도 3,000,000,000원

지누스제 44기임시주주총회(2022.05.25)	제 1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 심재형 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 이윤재 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: Charles Kim 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안: 윤종원 사내이사 선임의 건 제1-5호 의안: 박영빈 사내이사 선임의 건 제1-6호 의안: 윤영식 사내이사 선임의 건 제1-7호 의안: 이종근 사내이사 선임의 건 제1-8호 의안: 송돈헌 사외이사 선임의 건 제1-9호 의안: 공영칠 사외이사 선임의 건	원안대로 가결	이전 등기임원 전원 사임 후 전원 신규선임

제 2호 의안: 감사위원이 되는 심상비 사외이사 선임의 건	원안대로 가결

제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 의안: 사외이사 송돈헌 감사위원 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 공영칠 감사위원 선임의 건	원안대로 가결

지누스 제 43기정기주주총회(2022.03.24)	- 제1호 의안: 제43기(2021.1.1-2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	정관 제 33 조 (이사의 보선), 제 34 조 (대표이사 등의 선임), 제 35 조 (이사의 직무), 제 36 조 (이사회의 구성과 소집), 제 40 조 (이사의 보수와 퇴직금) 일부변경

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 사내이사 심재형 선임의 건	원안대로 가결	사내이사 : 심재형 재선임

- 제4호 의안: 2022년도 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	이사 보수한도 4,000,000,000원