지누스 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년08월21일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 04월 02일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	단순 기재 누락	(주1)	(주1)

VII. 주주에 관한 사항	(주2)	(주2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	(주3)	(주3)

X. 이해관계자와의 거래내용	단순 기재 누락사항 보완 및해당사항 없는항목의 삭제	(주4)	(주4)

(주1) 정정전 >(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2017.02.14	제38기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	_

2	2017.02.28	제38기정기주주총회 소집의 건제1호 의안 제38기 재무제표 승인의건제2호 의안 이사 선임의건제3호 의안 이사보수한도액 승인의 건제4호 의안 감사보수한도액 승인의 건제5호 의안 정관 변경의 건제6호 의안 스톡옵션 부여의 건	가결	_

3	2017.08.29	미국 BEST PRICE MATTRESS 지분인수의 건	가결	-

4	2017.10.31	본점이전의 건	가결	-

정정후 >(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	감 사

이윤재	안창로	이왕희	임병양

1	2017.02.03	KEETSA, INC와의 거래승인에 관한 건(*)	가결	-	찬성	찬성	불참

2	2017.02.28	제38기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석

3	2017.02.28	제38기정기주주총회 소집의 건 제1호 의안 제38기 재무제표 승인의건 제2호 의안 이사 선임의건 제3호 의안 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 감사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 정관 변경의 건 제6호 의안 스톡옵션 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4	2017.04.03	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

5	2017.05.10	미국법인 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2017.08.29	미국 BEST PRICE MATTRESS 지분인수의 건 (*)	가결	-	찬성	찬성	불참

7	2017.09.01	상장추진 및 대표주관사 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8	2017.10.31	본점이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

(*) 해당 이사회 안건의 이해관계자로 의결권을 행사하지 않은 해당인원의 찬성여부는 "-"로 표시하였습니다. (주2) 정정전 >1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이윤재	본인	보통주	5,607	45.04	5,437	43.68	-

이다니	기타	보통주	567	4.55	567	4.55	-

이소정	기타	보통주	104	0.83	104	0.83	-

안창로	기타	보통주	50	0.4	50	0.4	-

이왕희	기타	보통주	50	0.4	50	0.4	-

이희범	기타	보통주	0	0	3	0.2	-

LAWRIE COLIN	기타	보통주	0	0	60	0.48	-

계	-	-	-	-	-	-

보통주	6,379	51.24	6,272	50.38	-

정정후 >1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류(*2)	소유주식수 및 지분율(*3)	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이윤재	최대주주 본인	보통주	5,607,460	45.04	5,437,460	43.68	-

이다니(*1)	자녀	보통주	567,020	4.55	567,020	4.55	-

이소정 (*1)	배우자	보통주	103,860	0.83	103,860	0.83	-

이정수	친인척	보통주	-	-	2.145	0.02	-

안창로	임원	보통주	50,100	0.40	50,100	0.40	-

이왕희	임원	보통주	50,100	0.40	50,100	0.40	-

이희범	임원	보통주	-	-	3,000	0.02	-

LAWRIE COLIN	임원	보통주	-	-	60,000	0.48	-

김지윤	임원	보통주	-	-	131	0.00	-

계	보통주	6,378,540	51.24	6,273,816	50.40	-

(*1) 최대주주의 자녀인 이 다니는 2005년 87,510주, 2007년 196,000주를 취득하였으며, 최대주주의 배우자인 이소정은 2005년 51,930주를 취득하였습니다. 이후 회사가 2008년 무상감자를 실시하고, 2017년 액면분할을 실시함에 따라 보고기간말 현재주식수를 유지하고 있습니다.(*2) 표에 기재된 주식은 모두 의결권 있는 보통주이며, 의결권이 없는 우선주 등은 발행되지 않았습니다.(*3) 기초 주식수는 액면분할 기준으로 소급 적용하였습니다. (주3) 정정전 >

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이윤재	근로소득	급여	1,022	주주총회에서 승인한 임원보수한도의 범위 내에서 산정하여, 연간 급여총액을 12개월로 균등 나누어 지급함.

상여	474	상여금은 경영성과급으로 매출액, 영업이익등으로 구성된 계량지표와 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량지표의 목표달성 수준을 종합적으로 평가하여 임원보수 한도내에서 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

정정후2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이윤재	근로소득	급여	1,022	주주총회에서 승인한 임원보수한도의 범위 내에서 산정하여, 연간 급여총액을 12개월로 균등 나누어 지급함.

상여	474	- 성과 인센티브 : 재무성과 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 기준연봉의 0~35% 내에서 연 2회로 분할하여 지급(개인별 성과에 따라 가감지급)- 16년 하반기, 17년 상반기 경영목표 달성에 대한 성과급으로 성과 규모 확정 후, 17년 초, 말에 이를 반영하여 지급한 사항임.-회사의 성과보상 기준에 따라 연결재무제표 상 매출액, 영업이익으로 구성된 정량지표와 개인의 기여도에 따른 정성지표를 종합적으로 평가하여 기준 연봉의 0%부터 35% 내에서 지급할 수 있음.- 정량적으로는 17년 매출액 6,028억원, 영업이익 872억원을 달성하여 어려운 경영환경 속에서 전년대비 개선된 매출액을 달성하였음.- 정성적으로는 어려운 대외여건 속에서 해외판매법인 설립 등 사업 확장에 따른 기업가치를 제고한 점을 고려하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황> 정정전 > - 미기재 (단위 : 백만원 ) 구분 인원수 주식매수선택권의공정가치 총액 비고 등기이사 2 1,217 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원또는 감사 - - - 계 2 1,217 - ※ 인원수는 공시서류작성기준일 기준입니다. (기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여 받은 자 관계 부여일 부여방법 주식의 종류 변동수량 미행사 수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 안창로 등기임원 2017.03.31 자기주식교부 보통주 100,000 - - 100,000 2019.03.31~2025.03.31 26,900 이왕희 등기임원 2017.03.31 자기주식교부 보통주 81,440 - - 81,440 2019.03.31~2025.03.31 26,900 최윤석 미등기임원 2017.03.31 자기주식교부 보통주 20,000 - - 20,000 2019.03.31~2025.03.31 26,900 기타 직원 22명 일반직원 2017.03.31 자기주식교부 보통주 670,000 - - 670,000 2019.03.31~2025.03.31 26,900 (주4) 정정전 > 1. 특수관계자 현황 회사명 구 분 소재국가 지분율(%) 비고 2017.12.31 2016.12.31 Keetsa Inc 기타특수관계자 미국 - - - Best Price Mattress,Inc 기타특수관계자 미국 100% - 당기중종속기업편입 주1) Keetsa Inc.는 연결회사의 대주주인 대표이사의 가까운 가족에 의해 지배되는 회사입니다.주2) Best Price Mattress, Inc.는 연결회사의 대주주인 대표이사의 가까운 가족에 의해 지배되는 회사로, 당기 중 종속기업에 편입되기 전까지는 연결회사의 기타특수관계자입니다. 2. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래 (단위 : 천원 ) 구 분 거래내용 당기 전기 Keetsa INC. 매출 1,747,672 1,878,818 매입 기타수익 기타비용 Best Price Mattress, INC.(주1) 매출 7,588,349 9,639,288 매입 기타수익 기타비용 대표이사등(주2) 매출 매입 기타수익 47,906 57,888 기타비용 주1) 당기중 종속기업에 편입되기 전까지 발생한 거래내용입니다.주2) 대여금관련 이자수익입니다. 3. 특수관계자에 대한 채권.채무 현황 (단위 : 천원 ) 구 분 거래내용 당기 전기 Keetsa Inc 채권 356,330 155,875 채무 Best Price Mattress, Inc. 채권 3,018,272 채무 4. 특수관계자에 대한 대여금 현황 (단위 : 천원 ) 구 분 2017.12.31 2016.12.31 2016.1.1 대여금 Best Price Mattress,Inc. - 422,975 410,200 대여금 대표이사등 - 3,621,700 971,700 합 계 - 4,044,675 1,381,900 5. 특수관계자와의 주요 자금거래 (단위 : 천원 ) 구분 당 기 전 기 자금대여거래 자금차입거래 자금대여거래 자금차입거래 대여 회수 차입 상환 대여 회수 차입 상환 종속기업 Best Price Mattress.Inc(*) - 422,975 - - - - - - 기타 대표이사등 824,978 4,446,678 - - 3,380,000 730,000 - - 합계 824,978 4,869,653 - - 3,380,000 730,000 - - (*)종속기업으로 편입되기 전 거래금액에 해당합니다. 정정후 >1. 대주주등에 대한 신용공여등회사는 대주주이자 대표이사인 이윤재에게 2015년 6월 18일과 2016년 4월 12일 이사회 결의에 따라 경영안정성 목적으로 4,480백만원을 분할하여 대여하였습니다. 해당대여금은 두건 모두 5년내 분할상환 조건이며, 이자율은 회사의 가중평균 차입이자율을 적용하였습니다. 당기 신용공여 금액은 없으며, 2015년과 2016년 대여금은 전액 상환되어 2017년 12월31일의 대여금 잔액은 없습니다.한편, 회사의 종속기업인 ZINUS, INC.는 기타특수관계자인 Best Price Mattress, Inc.에 운영자금 목적으로 2014년 중 684,593천원($650,000)을 분할하여 대여하였습니다.해당 대여금은 분할상환 조건이며, 이자율은 6.5% 입니다. 해당 대여금은 2014년 일부 상환 후, 잔액은 2017년 전액 상환하여 2017년 12월 31일 대여금 잔액은 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 미국에서의 시장점유율 확대를 위해 2017년 8월 29일 이사회 결의에 의거하여 대주주인 대표이사의 배우자로부터 Best Price Mattress, Inc. 주식 100%를 2017년 10월 27일 자로 취득하였습니다.외부평가를 통해 산정한 이전대가는 2,238백만원이고, 한국채택국제회계기준 제 1103호 '사업결합'에 따른 취득법의 적용결과 639백만원의 염가매수차익을 당기손익으로 인식하였으며, 취득한 자산과 인수한 부채는 공정가치로 측정되었습니다.3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항없음 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인(19.8.21)..jpg 대표이사 등의 확인(19.8.21). 대표이사 등의 확인(19.8.21).pdf_page_1.jpg 대표이사 등의 확인(19.8.21).pdf_page_1