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스페코 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)스페코
대 표 이 사 : 김호열
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 학동로 171
(전 화)02-3498-3200
(홈페이지) http://www.speco.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 박순집
(전 화) 043-871-4671
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 스페코라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SPECO LTD.라 표기합니다.

나.설립일자 및 존속기간 당사는 상법에 근거하여 특수목적용 건설기계제조 및 철구조물 제작 및 판매업등을 영위할 목적으로 1979년 2월7일에 설립되었으며, 1997년 11월3일 코스닥시장에 상장되 매매가 개시 되었습니다. 다. 회사가 영위하는 목적사업은아래와 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1.철구조물 제작 및 판매업2.아스팔트플랜트.배쳐플랜트.설계제작 및 부품제작판매업3.공해방지 시설업4.부동산임대업5.수배전반에 제작 및 설치판매업6.유무선 원격제어설비 제작 및 판매업7.전기공사업8.군납업9.전문건설공사업10.토공공사업11.철근콘크리트업12.선박구성부분제조업13.선박구성부분품제조업14.구조용금속제품제조업15.산업용 오븐,노 및 노용버너 제조업16.증기발생기제조업17.설치용 금속탱크 및 저장용기제조업18.절삭가공 및 유사처리업19.기타 물품취급장비 제조업20.기타 엔지니어링서비스업21.전문건설업22.난방시공업23.산업설비 공사업24.위 각항에 부대되는사업일체	-

라. 자회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1.각종 악기류 및 동부분품 제조 가공 수입판매업2.각종 전자제품 및 동부분품 제조 가공 판매업3.각종 공업용 기계류 및 부분품 제조 가공 판매업4.각종 원목 및 목재류 판매업5.각종 합판류 제조 가공 및 판매업6.부동산 매매업 및 임대업(부동산업)7.통신판매업8.전기 각호에 관련되는 부대사업 일절 및 투자	자회사: (주)삼익악기

마.연결대상종속회사

국내외 계열회사관련 자세한 사항은 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항의 IX.계열회사 등에 관한사항을 참조하시기 바랍니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SPECO WINDPOWER S.A. DE C.V.	2007.11	CALLE BUENOS AIRES 102 COLONIA GUADALUPE COAHUILA 25750	풍력타워생산	33,245,226	지분50% 초과보유	O

SPECO (SHANGHAI) MACHINERY CO., LTD	2005.03	No 28 Huajia Road, Songjiang Industry Area, Shanghai, P.R. Chian PC:201613	AP/BP플랜트	10,903,748	지분50%초과보유	O

※ 주요종속 회사여부 판단기준 : 직전사업연도말 자산총액이 85억원 이상

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※금번보고서 제출일현재 변동사항은 없습니다.

바.계열회사의 현황 당사는 2016년 3월30일 현재 당사를 제외하고 22개의 계열회사를 가지고 있습니다.회사의 명칭과 주요사업내용은 아래와 같으며, (주)삼익악기를 제외하고는 모두 비상장회사이며, 2개사는 계열회사의 자회사입니다. (아래의 (주)삼익악기 계열회사는 2015년 11월16일 공시된 분기보고서의 내용 중 연결대상종속회사 기준입니다.)

명칭	회사명	사업내용

스페코그룹	(주)스페코	건설기계제작외

"	스페코상해기계유한공사	건설기계제작

"	스페코플랜트(주)	환경,산업설비,교량설비

"	Seiler Pianofortefabik GMBH	피아노제조및판매

"	(주)콘사푸드시스템	축산물수입판매

"	스페코윈드파워가변(주)	풍력윈드타워 외

"	(주)삼익악기	악기제조및판매

"	(주)삼송캐스터	공업용캐스터제조

"	P.T.SAMICK INDONSESIA	목재가공품및악기류제조판매

"	하얼빈삼익유한공사	악기류반제품가공판매

"	SAMICK MUSIC CO.	무역업(악기수입판매)

"	히스토리메이커(주)	-

"	Trio Pines Caster(Zhongshan)Co.,LTD	캐스터

"	(주)삼익뮤직스쿨	음악교육 컨설팅업

"	이창삼영악기제조유한공사	피아노제조 및 판매

"	TRIO PINES USA	캐스터

"	TRIO PINES SHANGHAI	캐스터

"	SEILER SAMICK MUSICALINSTRUMENT	피아노제조

"	(주)글로벌에너지솔루션	풍력발전단지 개발 및 건설공사

"	삼익스마트에듀케이션(주)	응용소프트웨어 개발및 공급업

"	Opus Five Investment LLC	투자자문업

"	Camarico Wind Farm S.P.A.	풍력발전업

"	Rainbow Bridge Management LLC	골프장
2. 회사의 연혁

공시대상기간(09.1.1~15.12.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같으며그 이전의 중요한 사항에 대하여도 아래와 같이 기입하였습니다.

구분	년월	내용

창립기(79~90년)	79.0281.1282.1184.1189.02	신생플랜트(주)설립수출의날 국무총리 표장일본 TANAKA IRON WORK.CO.LTD와 기술제휴유망중소기업선정인천공업단지 공장준공

성장기(91~99년)	93.0396.1097.0997.1198.0598.10	송탄공업단지 제3공장 준공ISO9001인증획득(주)스페코 상호변경코스닥상장프랑스 LAB SAK사,미국 BELCO사 기술제휴상해지사설립

도약기(00~현재)	00.0202.0605.0306.0806.0908.0210.12	벤처기업지정(주)삼익악기 출자(120억)스페코상해유한공자 출자(450만불)회사분할결정(인적분할-환경,산설,교량사업분할)회사인적분할로 인한 신설법인 설립(스페코플랜트(주))멕시코현지법인출자(스페코윈드파워가변주식회사)총3000만불분할 출자 예정3000만불 수출의탑(대통령상수상)
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 04월 18일	신주인수권행사	보통주	531,208	500	3,012	-

2015년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	836,680	500	2,988	-

※당사는 최근 5년간 자본금변동사항이 없습니다.

※해당사항없음※해당사항없음※해당사항없음
4. 주식의 총수 등

당사는 2015년 12월31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 300,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 13,818,790주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,818,790	-	17,818,790	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

1. 감자	4,000,000	-	4,000,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,818,790	-	13,818,790	-

Ⅴ. 자기주식수	1,397	-	1,397	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,817,393	-	13,817,393	-

당사는 본 보고서 제출일 현재 자기주식 취득 및 처분현황이 없습니다.

당사는 본 보고서 제출일 현재 종류주식 발행현황이 없습니다.
5. 의결권 현황

회사가 발행한 보통주식수는 13,818,790주이며 정관상 발행주식 총수의 4.61%에 해당됩니다. 보통주외에 주식은 없으며 이 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 1,397주 이고 동 주식수를 제외할 경우 의결권행사 가능 주식수는 13,817,393주 입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,818,790	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,397	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,817,393	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 매 사업년도말 발생되는 이익규모, 현금흐름,유보율 등 재무상태와 향후 투자계획등 경영활동에 필요한 제반사항을 고려하여 주주이익을 최대한 반영하는 배당정책을 유지하고 있습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,622	2,407	3,140

주당순이익 (원)	539	209	241

현금배당금총액 (백만원)	690	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	1.12	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
3. 연결재무제표 주석

-3/21 공시된 감사인의 별도 감사보고서상의 재무제표에 대한 주석과 동일
5. 재무제표 주석

-3/21일 공시된 감사인의 연결 감사보고서상의 재무제표에 대한 주석과 동일
IV. 감사인의 감사의견 등

당사의 35, 36, 37기 모두 삼경회계법인에서 감사를 수행하였고, 감사관련하여 제 35, 36, 37기 감사의견은 적정입니다.당사의 종속회사는 2개 입니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제37기(당기)	삼경회계법인	적정	-

제36기(전기)	삼경회계법인	적정	-

제35기(전전기)	삼경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기(당기)	삼경회계법인	결산감사(2016년 2월)반기검토(2015년8월)중간감사(2015년 11월 )	60,000,000	774시간

제36기(당기)	삼경회계법인	결산감사(2015년 3월)반기검토(2014년8월)중간감사(2014년 11월 )	55,000,000	746시간

제35기(전기)	삼경회계법인	결산감사(2014년 3월)반기검토(2013년8월)중간감사(2013년10월)	60,000,000	448시간

-감사소요기간은 당사 및 회계법인에서 감사가 이뤄진 소요기간임.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제××기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 2인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. * 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 1에 가 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

-권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행감독

-구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성-회의 : *소집권자 : 이사회의장이 소집 *소집절차 : 이사회는 회일 전일까지 소집통지요 *결의방법 : 이사 과반수 출석과 출석 과반수 찬성으로 결의 *부의사항 : 상법상 결의사항,회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의 할 사항 *이사의직무 : 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 *의사록 : 의사록에는 의사의 경과요령과 그결과,반대하는 자와 그반대하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

567891011121314151617182016.1234567	15.03.1715.03.2715.04.2015.04.2315.05.2115.05.2815.06.1015.06.2615.06.2915.07.0115.07.2715.11.2515.11.2615.12.1716.02.0216.02.0416.02.1616.02.2216.03.0416.03.1516.03.29	수입신용장 약정 및 연대보증인 입보 생략의 건제36기 정기주주총회_정기주총의사록하나은행 기 대출 대환에 관한 건스페코윈드파워가변주식회사 연대보증의 건수출입은행 수출성장자금대출의 건신한은행 일반자금 대출의 건현지법인 운영자금 대여의 건타법인주식 및 출자증권 취득의 건_멕시코법인외화지급보증 약정무역금융 한도약정 및 담보물 교체의 건신주인수권부사채의 만기전 취득 및 소각 결의의 건하나은행 차입에 관한 건수출성자금 대출 차입의 건현금배당의 건베트남판배법인 설립의 건내부회계관리제도 설계 및 운영평가,전사통제평가 보고의 건제37기 별도 및 연결재무제표(안)승인의 건제37기 정기주주총회 소집에 관한 건제37기 정기주주총회에 전자투표제도 도입에 관한 건제37기 별도 및 연결재무제표(안)승인의 건_외부감사인 감사 후하나은행 지급보증 한도 거래약정의 건	가결	-

주)상기의 이사회 활동내역은 2014년 3월 28일 사업보고서 제출 이후의 내역입니다.

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

권오룡(출석률: 100%)	임정섭(출석률: 6%)

찬 반 여 부

567891011121314151617182016.1234567	15.03.1715.03.2715.04.2015.04.2315.05.2115.05.2815.06.1015.06.2615.06.2915.07.0115.07.2715.11.2515.11.2615.12.1716.02.0216.02.0416.02.1616.02.2216.03.0416.03.1516.03.29	수입신용장 약정 및 연대보증인 입보 생략의 건제36기 정기주주총회_정기주총의사록하나은행 기 대출 대환에 관한 건스페코윈드파워가변주식회사 연대보증의 건수출입은행 수출성장자금대출의 건신한은행 일반자금 대출의 건현지법인 운영자금 대여의 건타법인주식 및 출자증권 취득의 건_멕시코법인외화지급보증 약정무역금융 한도약정 및 담보물 교체의 건신주인수권부사채의 만기전 취득 및 소각 결의의 건하나은행 차입에 관한 건수출성자금 대출 차입의 건현금배당의 건베트남판배법인 설립의 건내부회계관리제도 설계 및 운영평가,전사통제평가 보고의 건제37기 별도 및 연결재무제표(안)승인의 건제37기 정기주주총회 소집에 관한 건제37기 정기주주총회에 전자투표제도 도입에 관한 건제37기 별도 및 연결재무제표(안)승인의 건_외부감사인 감사 후하나은행 지급보증 한도 거래약정의 건	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성----------------

주)상기의 사외이사의 주요활동내역은 2015년 3월30일 사업보고서 제출이후의 내역입니다. 임정섭 사외이사는 2016년3월2일 일신상의 이유로 퇴사하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김성기)이 감사 업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. * 감사의 인적사항에 대해서는 제8장 1에 가 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

-	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가.주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 정관 제18조(소집권자), 19조(소집통지 및 공고)에 따라 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라 대표이사가 소집과 통지 및 공고를 하고 회사는 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 참고자료를 첨부하여 안내하도록 되어 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사항이 없습니다.다.경영권 경쟁당사는 본 보고서 작성기준일 현재 경영권 경쟁과 관련된 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1.주주의 분포가.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종섭	본인	보통주	5,777,071	44.50	5,777,071	41.80	-

김수남	특관	보통주	151,789	1.17	151,789	1.09	-

(주)스페코	특관	보통주	1,397	0.01	1,397	0.01	-

계	보통주	5,930,257	45.68	5,930,257	42.90	-

기타	-	-	-	-	-

-당사의 지난 2015년 4월24일 신주인수권행사에 따라 836,680주가 증가함에 따라최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 변동이 없지만, 지분율에서 변동이 있었습니다.(1)최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김종섭	회장	2007년 1월~ 현재	최근5년간 변동사항없음.	(주)삼익악기 회장

## 나.최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2006년 09월 30일	김종섭	5,400,685	48.57	인적분할에 의한 감소

2007년 03월 20일	김종섭	6,077,071	48.81	주식배당

2012년 04월 18일	김종섭	6,077,071	46.81	신주인수권행사로 지분율변동

2013년 04월 10일	김종섭	5,777,071	44.50	장내매도

2015년 04월 24일	김종섭	5,777,071	41.80	BW Warranty행사에따른 지분율변동

다.주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김종섭	5,777,071	41.80	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

-당사의 지난 2015년 4월24일 신주인수권행사에 따라 836,680주가 증가함에 따라최대주주의 주식수 변동이 없이, 지분율만 변동이 있었스빈다.

## 라.소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,778	99.45	7,888,533	57.03	-

상기의 자료는 명의개서대리인인 한국예탁결제원의 권리기준일 2015년12월31일 현재 주식분포상황표를 기초로 작성하였습니다.

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주1)주식사무중 신주인수권 참조

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년1월1일 부터 1월15일

주권의 종류	기명식보통주식(1주권,5주권,10주권,100주권,500주권, 1,000주권,10,000주권의 8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	매일경제신문

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가.국내증권시장(단위 :주,원 )

종 류	'15년 10월	11월	12월	'16년 1월	2월	3월

A13810	최 고	4,295	3,865	4,335	5,270	6,270	6,110

최 저	4,035	3,940	4,465	4,120	4,355	5,340

월간거래량	10,778,825	10,342,846	9,437,056	60,093,622	110,266,477	39,799,527
1. 임원 및 직원의 현황

가.임원 현황당사의 임원은 총 3 명으로 전원 등기임원이며, 이중 대표이사는 전문경영인인 김호열 이사입니다.

임원 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김호열	남	1957년 03월	대표이사	등기임원	상근	총괄	홍익대 기계공학과(주)효성 뉴욕지사 스페코윈드파워대표이사	-	-	15	2017년 03월 27일

유형민	남	1959년 11월	사내이사	등기임원	상근	재무	안양유리	-	-	28	2015년 03월 28일

권오룡	남	1952년 06월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대 법학과행정자치부 제1차관	-	-	2	2017년 03월 27일

김성기	남	1947년 12월	감 사	등기임원	상근	-	인하대 조선학과(주)STX사업부문 사장	-	-	1	2016년 03월 27일

당사는 2016년 3월30일 정기주주총회에서 임기만료된 김성기 상 임감사를 재선임하였으며, 2016년 3월2일 사이외사 임정섭은 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나.직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	102	-	-	-	102	9.03	5,489,773	4,485	-

-	여	7	-	-	-	7	7.70	315,467	3,755	-

합 계	109	-	-	-	109	8.95	5,805,241	4,438	-
2. 임원의 보수 등

가.임원의 보수현황보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내(외)이사	4	600	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	217	108	-

사외이사	2	24	12	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	24	24	-

계	6	-	-	-

제37기 (2015.01.01~2015.12.31)등기이사 및 감사 기준입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김호열	사내이사	153	-

유형민	사내이사	107	-

권오룡	사외이사	24	-

임정섭	사외이사	-	-

김성기	감사	24	-

- 해당사항없음 -* 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수를 지급한 등기임원은 없습니다. (현직, 퇴임 등 기임원 포함)

2. 산정기준 및 방법

당사는 14년 12월31일 현재 등기임원 및 직원에 부여한 주식매수선택권이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2015년 12월31일 현재 당사를 제외하고 22개의 계열회사를 가지고 있습니다.회사의 명칭과 주요사업내용은 아래와 같으며, (주)삼익악기를 제외하고는 모두 비상장회사입니다.(아래의 (주)삼익악기 계열회사는 2015년 11월16일 공시된 분기보고서의 내용 중 연결대상종속회사 기준입니다.)

명칭	회사명	사업내용

스페코그룹	(주)스페코	건설기계제작외

"	스페코상해기계유한공사	건설기계제작

"	스페코플랜트(주)	환경,산업설비,교량설비

"	Seiler Pianofortefabik GMBH	피아노제조및판매

"	(주)콘사푸드시스템	축산물수입판매

"	스페코윈드파워가변(주)	풍력윈드타워 외

"	(주)삼익악기	악기제조및판매

"	(주)삼송캐스터	공업용캐스터제조

"	P.T.SAMICK INDONSESIA	목재가공품및악기류제조판매

"	하얼빈삼익유한공사	악기류반제품가공판매

"	SAMICK MUSIC CO.	무역업(악기수입판매)

"	히스토리메이커(주)	-

"	Trio Pines Caster(Zhongshan)Co.,LTD	캐스터

"	(주)삼익뮤직스쿨	음악교육 컨설팅업

"	이창삼영악기제조유한공사	피아노제조 및 판매

"	TRIO PINES USA	캐스터

"	TRIO PINES SHANGHAI	캐스터

"	SEILER SAMICK MUSICALINSTRUMENT	피아노제조

"	(주)글로벌에너지솔루션	풍력발전단지 개발 및 건설공사

"	삼익스마트에듀케이션(주)	응용소프트웨어 개발및 공급업

"	Opus Five Investment LLC	투자자문업

"	Camarico Wind Farm S.P.A.	풍력발전업

"	Rainbow Bridge Management LLC	골프장

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)삼익악기	-	경영다각화	-	-	16.64	40,540	-	-	176	-	13.99	40,716	-	-

스페코상해기계유한공사	-	-	-	-	100	5,997	-	-	-	-	-	5,997	-	-

스페코플랜트(주)	-	-	-	-	13.83	1,062	-	-	-1,062	-	-	-	-	-

(주)삼송캐스터 중국법인	-	-	-	-	0.56	13	-	-	-	-	-	13	-	-

스페코윈드파워(주)	-	-	-	-	84.81	25,478	-	-	-	-	-	25,478	-	-

(주)인터비즈투어	-	-	-	-	6.92	200	-	-	-	-	-	200	-	-

합 계	-	-	72,228	-	-	-886	-	-	71,342	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 2015년 12월31일 현재 대주주등에 대한 신용공여나 영업양수도, 가지급금 및 대여금 등에 관한사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2015.12.15 2015.12.162016.01.042016.02.162016.02.222016.03.042016.03.212016.03.30	주식명의개서정지(주주명부폐쇄)현금배당의 건현금배당 정정공시 매출액또는손익구조30%이상변동주주총회소집결의 주주총회 소집통지공고감사보고서제출정기주주총회결과	제37기정기주총 주주확정제37기 현금배 결정시가배당률 정정 제37기 결산이사회정총의안 사내이사후보제37기 소집통지공고사항제37기 감사보고서수령제37기 정총 후 결과	---외부감사전--외부감사 감사보고서수령사항 정정-

주)상기의 주요경영사항은 2015년 11월11일 분기보고서 제출이후의 사항입니다.2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제37기주주총회(정기)	1.제37기 별도 및 연결재무제표승인의 건2.감사사선임의 건3.이사보수한도액 승인의 건4.감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제36기주주총회(정기)	1.제36기 별도 및 연결재무제표승인의 건2.사내이사선임의 건3.이사보수한도액 승인의 건4.감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제35기주주총회(정기)	1.제35기 별도 및 연결재무제표승인의 건2.사외이사선임의 건3.사내이사선임의 건4.이사보수한도액 승인의 건5.감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

당기말 현재 계류중인 소송사건은 회사가 제소한 추심금 청구소송 등 2 건(관련금액 5,123백만원)이 있으며, 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

4.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고기간종료일 현재 연결회사가 담보로 제공한 어음ㆍ수표의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	교부처	담보 내용	매수	금액

어 음	서울보증보험㈜	보증제공에 대한 견질	2매	백지

한국방위산업진흥회	보증제공에 대한 견질	1매	백지

수 표	서울보증보험㈜	보증제공에 대한 견질	2매	백지

5.외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고