eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스페코 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)스 페 코
대 표 이 사 : 유 형 민
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 학동로 171
(전 화)02-3498-3200
(홈페이지)http://www.speco.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 조 형 진
(전 화) 043-871-4703
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 스페코라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SPECO LTD.라 표기합니다.

나.설립일자 및 존속기간 당사는 상법에 근거하여 특수목적용 건설기계제조 및 철구조물 제작 및 판매업등을 영위할 목적으로 1979년 2월7일에 설립되었으며, 1997년 11월3일 코스닥시장에 상장되 매매가 개시 되었습니다. 다. 회사가 영위하는 목적사업은아래와 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1.철구조물 제작 및 판매업2.아스팔트플랜트.배쳐플랜트.설계제작 및 부품제작판매업3.공해방지 시설업4.부동산임대업5.수배전반에 제작 및 설치판매업6.유무선 원격제어설비 제작 및 판매업7.전기공사업8.군납업9.전문건설공사업10.토공공사업11.철근콘크리트업12.선박구성부분제조업13.선박구성부분품제조업14.구조용금속제품제조업15.산업용 오븐,노 및 노용버너 제조업16.증기발생기제조업17.설치용 금속탱크 및 저장용기제조업18.절삭가공 및 유사처리업19.기타 물품취급장비 제조업20.기타 엔지니어링서비스업21.전문건설업22.난방시공업23.산업설비 공사업24.위 각항에 부대되는사업일체	-

라. 자회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1.각종 악기류 및 동부분품 제조 가공 수입판매업2.각종 전자제품 및 동부분품 제조 가공 판매업3.각종 공업용 기계류 및 부분품 제조 가공 판매업4.각종 원목 및 목재류 판매업5.각종 합판류 제조 가공 및 판매업6.부동산 매매업 및 임대업(부동산업)7.통신판매업8.전기 각호에 관련되는 부대사업 일절 및 투자	자회사: (주)삼익악기

마.연결대상종속회사

국내외 계열회사관련 자세한 사항은 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항의 IX.계열회사 등에 관한사항을 참조하시기 바랍니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SPECO WINDPOWER S.A. DE C.V.	2007.11	CALLE BUENOS AIRES 102 COLONIA GUADALUPE COAHUILA 25750	풍력타워생산	30,215,077	지분50% 초과보유	O

SPECO (SHANGHAI) MACHINERY CO., LTD	2005.03	No 28 Huajia Road, Songjiang Industry Area, Shanghai, P.R. Chian PC:201613	AP/BP플랜트 외	7,177,506	지분50%초과보유	O

SPECO VIETNAM CO.,LTD	2016.05	No 74, Street15 , Compound5, An Phu Ward, District2, Hochiminh City	AP/BP플랜트 외	1,684,091	지분50%초과보유	O

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

바.계열회사의 현황 당사는 2017년 12월31일 현재 당사를 제외하고 24개의 계열회사를 가지고 있습니다.회사의 명칭과 주요사업내용은 아래와 같으며, (주)삼익악기를 제외하고는 모두 비상장회사입니다.

(아래의 (주)삼익악기 계열회사는 연결대상종속회사 기준입니다.)

명 칭	회 사 명	사업내용

스페코 그룹	(주)스페코	건설기계제작외

"	스페코상해기계유한공사	건설기계제작

"	스페코베트남(주)	건설기계제작(판매)

"	스페코플랜트(주)	환경, 산업설비, 교량설비

"	스페코윈드파워가변(주)	풍력윈드타워 외

"	(주)삼익악기	악기제조 및 판매

"	(주)삼송캐스터	공업용캐스터 제조

"	TRIO PINE USA	캐스터

"	TRIP PINES SHANGHAI	캐스터

"	TIIO Pines Caster(Zhongshan)	캐스터

"	SAMICK MUSIC CORP.	무역업(악기수입)

"	P.T. SAMICK INDONESIA	목재가공업 악기류 제조판매

"	Seiler Pianofortefabrik GmbH	피아노제조 및 판매

"	Seiler Samick Musical Instrument	피아노 제조

"	하얼빈삼익유한공사	악기류 반제품 가공판매

"	(주)삼익생활건강((구)글로벌에너지솔루션㈜	부동산 개발업

"	삼익스마트에듀케이션㈜	응용소프트웨어 개발 및 공급업

"	OPUS Five investment LLC.	투자자문업

"	Camarico Wind Farm S.P.A	풍력발전업

"	Rainbow Bridge Management	골프장

"	Las Vegas Country Club LLC.	골프장

"	우극네트워크 기술(상하이) 유한공사	전자상거래

"	리사연태목업유한공사	목재 사우나 제조업

"	연태적외선사우나제품유한공사	목재 사우나 제조업

"	수완에너지(주)	집단 에너지 사업
2. 회사의 연혁

공시대상기간(11.1.1~16.12.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같으며그 이전의 중요한 사항에 대하여도 아래와 같이 기입하였습니다.

구분	년월	내용

창립기(79~90년)	79.0281.1282.1184.1189.02	신생플랜트(주)설립수출의날 국무총리 표장일본 TANAKA IRON WORK.CO.LTD와 기술제휴유망중소기업선정인천공업단지 공장준공

성장기(91~99년)	93.0396.1097.0997.1198.0598.10	송탄공업단지 제3공장 준공ISO9001인증획득(주)스페코 상호변경코스닥상장프랑스 LAB SAK사,미국 BELCO사 기술제휴상해지사설립

도약기(00~현재)	00.0202.0605.0306.0806.0908.0210.1216.05	벤처기업지정(주)삼익악기 출자(120억)스페코상해유한공자 출자(450만불)회사분할결정(인적분할-환경,산설,교량사업분할)회사인적분할로 인한 신설법인 설립(스페코플랜트(주))멕시코현지법인출자(스페코윈드파워가변주식회사)총3000만불분할 출자 예정3000만불 수출의탑(대통령상수상)베트남법인설립(150만불)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	836,680	500	2,988

2017년 07월 14일	신주인수권행사	보통주	836,680	500	2,988

※당사의 최근 5년간 자본금변동사항입니다.

당사는 본 보고서 제출일 현재 전환사채 및 신주인수권부사채 발행실적이 없으며, 미상환 전환형 조건부자본증권등 발행현황이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 2017년 12월31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 300,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 14,655,470주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,655,470	-	18,655,470	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

1. 감자	4,000,000	-	4,000,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,655,470	-	14,655,470	-

Ⅴ. 자기주식수	1,397	-	1,397	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,654,073	-	14,654,073	-

당사는 본 보고서 제출일 현재 자기주식 취득 및 처분현황이 없습니다.

당사는 본 보고서 제출일 현재 종류주식 발행현황이 없습니다.
5. 의결권 현황

회사가 발행한 보통주식수는 14,655,470주이며 정관상 발행주식 총수의 4.89%에 해당됩니다. 보통주외에 주식은 없으며 이 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 1,397주 이고 동 주식수를 제외할 경우 의결권행사 가능 주식수는 14,654,073주 입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,655,470	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,397	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,654,073	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 매 사업년도말 발생되는 이익규모, 현금흐름,유보율 등 재무상태와 향후 투자계획등 경영활동에 필요한 제반사항을 고려하여 주주이익을 최대한 반영하는 배당정책을 유지하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-349	4,764	7,622

(별도)당기순이익(백만원)	-2,111	2,864	6,310

(연결)주당순이익(원)	-31	308	548

현금배당금총액(백만원)	-	-	690

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	1.12

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 당기(제39기)의 배당은 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기(당기)	대성삼경회계법인	적정	-

제38기(전기)	삼경회계법인	적정	-

제37기(전전기)	삼경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기(당기)	삼경회계법인	결산감사(2018년 2월)반기검토(2017년7월)중간감사(2017년 11월 )	60,000,000	841시간

제38기(전기)	삼경회계법인	결산감사(2017년 2월)반기검토(2016년8월)중간감사(2016년 11월 )	65,000,000	809시간

제37기(전전기)	삼경회계법인	결산감사(2016년 2월)반기검토(2015년8월)중간감사(2015년 11월 )	60,000,000	774시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)	2017.05.02	MLS-Ⅱ 조타기 공사원가 집계 자문계약	17.5.10~17.5.20	12,000	-

-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

*용역보수는 VAT제외 금액 입니다.

4. 내부통제에 관한사항감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1인의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다. * 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 1에 가 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

-권한 : 이사회의장, 대표이사 및 주요경영진 선임, 이사 및 경영진의 직무집행감독

-구성 : 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성-회의 : *소집권자 : 이사회의장이 소집 *소집절차 : 이사회는 회일 전일까지 소집통지요 *결의방법 : 이사 과반수 출석과 출석 과반수 찬성으로 결의 *부의사항 : 상법상 결의사항,회사경영에 관한 중요사항, 주주총회에 부의할 사항 *이사의직무 : 겸업금지 의무, 자기거래 제한 등 *의사록 : 의사록에는 의사의 경과요령과 그결과,반대하는 자와 그반대하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1213141516(2018)1234567	2017.09.142017.10.252017.11.202017.11.282017.12.292018.02.062018.02.092018.02.222018.03.092018.03.132018.03.192018.03.28	특수관계자 대여에 관한 건 농협은행 무역어음대출 연장에 관한 건 수출성 자금대출 차입의 건 비성장 유가증권(주)인터비즈투어 매각 참여의 건 인도 사무소 폐쇄에 관한 건 내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 전사통제평가의 건 제39기 별도 및 연결재무제표(안)승인의 건 제39기 주주총회 소집에 관한 건 제39기 별도 및 연결재무제표(안)승인의 건 하나은행 기 대출 대환에 관한 건 제39기 별도 및 연결제무제표(안)승인의 건_(외감후 수정) 대표이사 보선에 관한건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-

주)상기의 이사회 활동내역은 2017년 11월 14일 분기보고서 제출 이후의 내역입니다.(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김재욱(출석률: 8.3%)

찬 반 여 부

1213141516(2018)1234567	2017.09.142017.10.252017.11.202017.11.282017.12.292018.02.062018.02.092018.02.222018.03.092018.03.132018.03.192018.03.28	특수관계자 대여에 관한 건 농협은행 무역어음대출 연장에 관한 건 수출성 자금대출 차입의 건 비성장 유가증권(주)인터비즈투어 매각 참여의 건 인도 사무소 폐쇄에 관한 건내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 전사통제평가의 건제39기 별도 및 연결재무제표(안)승인의 건제39기 주주총회 소집에 관한 건제39기 별도 및 연결재무제표(안)승인의 건하나은행 기 대출 대환에 관한 건제39기 별도 및 연결제무제표(안)승인의 건_(외감후 수정)대표이사 보선에 관한 건	불참(김재욱)불참(김재욱)불참(김재욱)불참(김재욱)불참(김재욱)불참(김재욱)불참(김재욱)불참(김재욱)참석(김재욱)불참(김재욱)불참(김재욱)불참(김재욱)

주)상기의 이사회 활동내역은 2017년 11월 14일 분기보고서 제출 이후의 내역입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김성기)이 감사 업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. * 감사의 인적사항에 대해서는 제8장 1에 가 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

-	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가.주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 정관 제18조(소집권자), 19조(소집통지 및 공고)에 따라 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라 대표이사가 소집과 통지 및 공고를 하고 회사는 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 참고자료를 첨부하여 안내하도록 되어 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사항이 없습니다.다.경영권 경쟁당사는 본 보고서 작성기준일 현재 경영권 경쟁과 관련된 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종섭	본인	보통주	5,777,071	41.81	5,777,071	39.42	-

김민수	특관	보통주	0	0	836,680	5.71	-

김수남	특관	보통주	151,789	1.10	151,789	1.04	-

(주)스페코	특관	보통주	1,397	0.01	1,397	0.01	-

계	보통주	5,930,257	42.91	6,766,937	46.71	-

기타	-	-	-	-	-

-. 당사는 지난 2017년 7월 28일 특관자(김민수)의 신주인수권행사에 따라 836,680주의 신주를 발행 하 였고 상기표에 기표된 기초와 기말 지분율은 총발행 주식수에 따른 차이 입니다.

나.최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김종섭	회장	2007년 1월~ 현재	최근5년간 변동사항없음.	(주)삼익악기 회장

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2006년 09월 30일	김종섭	5,400,685	48.57	인적분할에 의한 감소

2007년 03월 20일	김종섭	6,077,071	48.81	주식배당

2012년 04월 18일	김종섭	6,077,071	46.81	신주인수권행사로 지분율변동

2013년 04월 10일	김종섭	5,777,071	44.50	장내매도

2015년 04월 24일	김종섭	5,777,071	41.81	BW Warranty행사에따른 지분율변동

2017년 07월 28일	김종섭	5,777,071	39.42	BW Warranty행사에따른 지분율변동

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김종섭	5,777,071	39.42	-

김민수	836,680	5.71

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,663	99.87	7,094,999	48.40	-

-상기의 자료는 명의개서대리인인 한국예탁결제원의 권리기준일 2017년12월31일 현재 주식분포상황표를 기초로 작성하였습니다.

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주1)주식사무중 신주인수권 참조

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년1월1일 부터 1월15일

주권의 종류	기명식보통주식(1주권,5주권,10주권,100주권,500주권, 1,000주권,10,000주권의 8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	매일경제신문

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가.국내증권시장(단위 :주,원 )

종 류	'17년7월	8월	9월	10월	11월	12월

A013810	최 고	5,030	5,530	5,310	4,900	4,665	4,465

최 저	4,420	4,555	4,600	4,515	4,405	4,045

월간거래량	13,428,246	56,845,325	26,648,327	4,345,258	6,213,779	2,923,620
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유형민	남	1959년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	안양유리	-	-	30년	2018년 03월 29일

김형태	남	1975년 09월	사내이사	등기임원	상근	연구총괄	(현)스페코 R Center장	-	-	12년	2020년 03월 29일

김재욱	남	1963년 09월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대학교경영학과 교수	-	-	1년	2020년 03월 29일

김성기	남	1947년 12월	감 사	등기임원	비상근	-	인하대 조선학과(주)STX사업부문 사장	-	-	5년	2019년 03월 30일

직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	97	-	-	-	97	10.77	5,256,389	54,008	-

-	여	8	-	-	-	8	8.21	351,974	43,996	-

합 계	105	-	-	-	105	10.58	5,608,363	53,216	-

*연간급여 총액은 등기임원의 보수를 제외한 당기까지의 평균인원의 지급액 입니다.*1인 평균 급여액은 연간급여 총액을 평균 직원수로 나누어 평가 후 월할 평가된 금액을 연간 지급액으로 환산한 금액 입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내(외)이사	3	600	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	234	39	-

*상기 금액은 이사.감사 전체 인원에게 12월 말까지 지급된 금액의 누계액 입니다.*상기 금액중 인원수와 보수총액에는 상빈기 퇴임한 사내이사1명 과 사외이사 1명의 내역이 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	186	62	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

보수현황>-. 당사의 임원 중 지급보수 5억원 이상자는 없습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법-. 당사의 임원 중 지급보수 5억원 이상자는 없습니다.

(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-당사는 본보고서 기준일현재 주식매수선택권 부여내역이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2017년 12월31일 현재 당사를 제외하고 24개의 계열회사를 가지고 있습니다.회사의 명칭과 주요사업내용은 아래와 같으며, (주)삼익악기를 제외하고는 모두 비상장회사이며, 2개사는 계열회사의 자회사입니다.

(아래의 (주)삼익악기 계열회사는 연결대상종속회사 기준입니다.)

명 칭	회 사 명	사업내용

스페코 그룹	(주)스페코	건설기계제작외

"	스페코상해기계유한공사	건설기계제작

"	스페코베트남(주)	건설기계제작(판매)

"	스페코플렌트(주)	환경, 산업설비, 교량설비

"	스페코윈드파워가변(주)	풍력윈드타워 외

"	(주)삼익악기	악기제조 및 판매

"	(주)삼송캐스터	공업용캐스터 제조

"	TRIO PINE USA	캐스터

"	TRIP PINES SHANGHAI	캐스터

"	TIIO Pines Caster(Zhongshan)	캐스터

"	SAMICK MUSIC CORP.	무역업(악기수입)

"	P.T. SAMICK INDONESIA	목재가공업 악기류 제조판매

"	Seiler Pianofortefabrik GmbH	피아노제조 및 판매

"	Seiler Samick Musical Instrument	피아노 제조

"	하얼빈삼익유한공사	악기류 반제품 가공판매

"	(주)삼익생활건강((구)글로벌에너지솔루션㈜	부동산 개발업

"	삼익스마트에듀케이션㈜	응용소프트웨어 개발 및 공급업

"	OPUS Five investment LLC.	투자자문업

"	Camarico Wind Farm S.P.A	풍력발전업

"	Rainbow Bridge Management	골프장

"	Las Vegas Country Club LLC.	골프장

"	우극네트워크 기술(상하이) 유한공사	전자상거래

"	리사연태목업유한공사	목재 사우나 제조업

"	연태적외선사우나제품유한공사	목재 사우나 제조업

"	수완에너지(주)	집단 에너지 사업

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)삼익악기(상장)	-	경영 다각화	15,033	11,733,720	13.99%	30,097	-	-	-2,523	11,733,720	13.99	27,574	599,793	-5,520

스페코상해기계유한공사/(비상장)	-	영업강화	5,997	-	100%	5,997	-	-	-2,312	-	100	3,685	7,178	-1,269

스페코베트남/(비상장)	-	영업강화	1,725	-	100%	1,725	-	-	-	-	100	1,725	1,684	28

스페코윈드파워㈜/(비상장)	-	경영 다각화	34,288	-	84.81%	34,288	-	-	-	-	84.81	34,288	30,215	690

스페코플랜트㈜/(비상장)	-	경영 다각화	1,062	-	13.83%	0	-	-	-	-	13.83	0	142	-228

(주)삼송캐스터 중국법인/(비상장)	-	경영 다각화	13	-	0.56%	13	-	-	-	-	0.56	13	4,119	179

(주)인터비즈투어/(비상장)	-	경영 다각화	200	40,000	6.92%	200	-	-	-	40,000	6.92	200	8,721	149

㈜니코아카시(상장(일본도쿄증권거래소))	-	영업강화	664	38,400	0.48%	840	-	-	27	38,400	0.46	867	449,094	13,380

㈜콘사푸드시스템(비상장)	-	경영 다각화	30	6,000	30%	0	-	-	-	6,000	30	0	-	-

한국방위산업진흥회(비상장)	-	영업강화	400	2,000	-	400	-	-	-	2,000	-	400	250,507	3,772

합 계	11,820,120	-	73,560	-	-	-4,808	11,820,120	-	68,752	1,351,454	11,182

*삼익악기와 /니코아키시는 연결기준 총자산/당기순손익 입니다.*해외 출자법인중 출자금에대한 주권 발행이 없는 법인은 주권 수량을 제외 하였습니다. *(주)니코아카시(일본)은 3월 결산 법인으로 2017년 3월 31일 결산보고서 기준 자료 입니다. *한국방위산업진흥회는 사업보고서 제출일 현재 결산 진행 중으로 2016년 총자산/당기순이익 금액 기준 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 2017년 12월31일 현재 대주주 및 특수관계인에 제공한 신용공여 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

이름	관계	공여내역	거래일자	발생금액	당3분기잔액	담보	대출조건	이사회 승인일

김민수	특관자	대여금	2017.09.15	1,000	1,000	신용	3개월(4.6%)	2017.09.14
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1 공시사항의 진행. 변경사항기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2017.03.202017.03.202017.03.28	매출액또는손익구조30%변동감사보고서제출대표(사내)이사 재 선임의 건	39기 결산 후 변동사항외부감사후->감사보고서유형민 재선임	---

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제39기주주총회(정기)	1.제39기 별도 및 연결재무제표승인의 건2.사내이사 선임의 건3.이사보수한도액 승인의 건4.감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제38기주주총회(정기)	1.제38기 별도 및 연결재무제표승인의 건2.사외이사 선임의 건3.사내이사 선임의 건4.이사보수한도액 승인의 건5.감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제37기주주총회(정기)	1.제37기 별도 및 연결재무제표승인의 건2.감사사선임의 건3.이사보수한도액 승인의 건4.감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

3. 우발부채 등 결기준> -. 우발채무 및 약정사항

보고기간종료일 현재 연결회사가 담보로 제공한 어음ㆍ수표의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	교부처	담보 내용	매수	금액

어 음	서울보증보험㈜	보증제공에 대한 견질	2매	백지

한국방위산업진흥회	보증제공에 대한 견질	1매	백지

수 표	서울보증보험㈜	보증제공에 대한 견질	2매	백지

(2) 진행중인 소송사건 현황 당기말 현재 연결회사는 손해배상 청구소송 등과 관련하여 1건의 소송(소송가액 : 1,214 백만원)에 피소중 입니다. 연결회사는 해당 손해배상 청구소송과 관련하여 당기중에 손해배상충당부채 730백만원을 계상하였습니다.

(3) 주요 약정사항보고기간종료일 현재 연결회사가 금융기관 등과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

거래처	약정내용	통화	약정금액

기업은행	기업대출	KRW	8,100,000

무역금융대출	KRW	2,700,000

수출환어음	USD	205,430

수입신용장개설	USD	400,000

수입신용장개설	EUR	1,640,360

외화지급보증	USD	1,115,000

할인어음	KRW	1,200,000

국민은행	온렌딩대출	KRW	2,500,000

농협은행	포괄여신한도	USD	4,170,000

신한은행	온렌딩대출	KRW	1,100,000

수출환어음	USD	985,000

KEB하나은행	온렌딩대출	KRW	3,000,000

일반자금대출	KRW	3,860,000

외화지급보증	USD	500,000

외화지급보증	CNY	4,000,000

수출입은행	단기포괄수출금융	KRW	2,000,000

기업대출	USD	5,800,000

서울보증보험	공사이행보증증권	KRW	2,013,646

한국방위산업진흥회	공사이행보증증권	KRW	36,224,036

공상은행	기업대출	CNY	11,960,000

합 계	KRW	62,697,682

USD	13,175,430

EUR	1,640,360.00

CNY	15,960,000

별기준> -. 우발채무 및 약정사항 (1) 담보제공 어음ㆍ수표 당기말 현재 회사가 담보로 제공한 어음ㆍ수표의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	교부처	담보 내용	매수	금액

어 음	서울보증보험㈜	보증제공에 대한 견질	2매	백지

한국방위산업진흥회	보증제공에 대한 견질	1매	백지

수 표	서울보증보험㈜	보증제공에 대한 견질	2매	백지

(2) 진행중인 소송사건 현황 당기말 현재 계류중인 소송사건은 없습니다.

(3) 주요 약정사항당기말 현재 회사가 금융기관 등과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

거래처	약정내용	통화	약정금액

기업은행	기업대출	KRW	8,100,000

무역금융대출	KRW	2,700,000

수출환어음	USD	205,430

수입신용장개설	USD	400,000

수입신용장개설	EUR	1,640,360

외화지급보증	USD	1,115,000

할인어음	KRW	1,200,000

국민은행	온렌딩대출	KRW	2,500,000

농협은행	포괄여신한도	USD	4,170,000

신한은행	온렌딩대출	KRW	1,100,000

수출환어음	USD	985,000

KEB 하나은행	온렌딩대출	KRW	3,000,000

일반자금대출	KRW	3,860,000

외화지급보증	USD	500,000

외화지급보증	CNY	4,000,000

수출입은행	단기포괄수출금융	KRW	2,000,000

서울보증보험	공사이행보증증권	KRW	2,013,646

한국방위산업진흥회	공사이행보증증권	KRW	36,224,036

합 계	KRW	62,697,682

USD	7,375,430.00

EUR	1,640,360.00

CNY	4,000,000

-. 해당사항 없습니다.

-. 해당사항 없습니다.

-. 해당사항 없습니다.

-. 해당사항 없습니다.

-. 해당사항 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

-. 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-. 해당사항 없습니다.