THE CUBE& 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일사업보고서에 첨부된 정관의 최근개정일은 2025년 6월 4일입니다.제47기 정기주주총회(2026년 3월 20일 개최예정) 안건 중 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며 그 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	제 15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.
② 삭제	문구 조정 및 삭제

제31조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4/1이상으로 한다.	제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경등

제35조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (현행 제2항과 같음)
④ 이사 등 회사의 임·직원은 재임기간 동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다. (현행 제3항과 같음)
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. (현행 제4항과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대하는 상법 제2조의3 개정내용 반영
제1항 : 충실의무 대상에 “주주” 추가
제2항 : 총주주 이익 보호 의무 신설

※ 기타 참고사항- 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	비고

제 2조 (임원의 정의) 임원이라함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사
로서 상근하는자를 말한다.	제 2조 (임원의 정의) 1. 등기 임원이라함은 주주총회에서 선임된 이사
및 감사로서 상근하는자를 말한다.
2. 미등기 임원이라함은 이사 및 감사로서
상근하는자를 말한다	-

제 4조 (퇴직금 산출방법) 임원의 퇴직금 산출방법은 다음과 같이 한다.
1. 임원의 평균임금 산정은 퇴직전 3년간의 지급받은
총급여의 연평균환산액 *1/12*근속년수로 계산한
금액에 아래의 지급율을 승하여 계산한다.
(근무기간이 3년 미만인 경우에는 개월수로 계산한
해당근무기간의 연평균환산액으로 하되, 1개월미만
의 기간은 1개월로 본다. 또한 긴박한 경영사정으
로 인해 임금 삭감 또는 반납 된 경우 퇴직금 계산
은 정상적으로 지급되어진 급여로 퇴직금을 계산
하기로 한다)	제 4조 (퇴직금 산출방법) 임원의 퇴직금 산출방법은 다음과 같이 한다.
1. 임원의 평균임금 산정은 연간임금총액의 12분의
1에 해당하는 금액으로 계산한다
2. 연간임금총액은 회사가 임원에게 지급한 임금으로
한다	-

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 21일	제46기 정기주주총회	사업목적 추가사업목적 변경사업목적 삭제	신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가사업 확장으로 인한 사업목적 추가미영위 목적사업 일부 삭제

2025년 06월 04일	제47기 임시주주총회	사업목적 추가상호변경	신규사업 활성화 및 기업 이미지 제고

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부품 제조업	영위

2	주물 제조업	영위

3	자동차 부품 제작용 기계제조업	영위

4	부동산 임대 및 매매업	영위

5	무역업	영위

6	통신기기 제조 및 판매업	미영위

7	데이터베이스업	미영위

8	전자·전기·제품제조 및 판매업	영위

9	전자 부품 판매업	영위

10	자율주행 차량 관련 사업	영위

11	자동차 부품 판매업	영위

12	블록체인 플랫폼 개발사업	미영위

13	블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업	미영위

14	블록체인을 이용한 정보자료처리	미영위

15	전자화폐 지불 결제 서비스 사업	미영위

16	전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업	미영위

17	전자 금융업	미영위

18	온라인 금융 및 결제 관련 서비스업	미영위

19	산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업	미영위

20	자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업	미영위

21	전기, 전자기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업	미영위

22	지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업	미영위

23	지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업	미영위

24	전동화 차량 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업	영위

25	이차전지관련 소재 및 부품, 제품, 시스템 제조, 판매	미영위

26	전기상용차 도,소매	영위

27	전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매	미영위

28	전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매	미영위

29	이차전지 소재의 제조 및 판매업	미영위

30	친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	미영위

31	자동차 부품 및 내장품 판매업	영위

32	특허권, 브랜드 및 상표권 및 지적재산권의 관리 및 라이센스업	미영위

33	비철금속,합금철 제조 및 판매, 도매업	미영위

34	철강제품의 가공 및 판매, 도매업	미영위

35	광물의 가공, 판매 및 자원개발 사업	미영위

36	광물처리 및 취급장비 제조 및 판매	미영위

37	금속 및 비금속 원료 재생업	미영위

38	폐기물 수집운반 및 처리업	미영위

39	석회제품 제조 및 판매	미영위

40	환경약품 제조 및 판매	미영위

41	무기질비료 제조 및 판매	미영위

42	태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체	미영위

43	태양광발전 시스템공사	미영위

44	태양광발전시스템 제조 및 판매업	미영위

45	태양광발전기 유지보수업	미영위

46	발전소 운영 및 유지보수업	미영위

47	기타 신재생에너지 관련 사업	미영위

48	철근콘크리트 공사업	미영위

49	산업용전기설비 설계 및 제조업	미영위

50	전기공사업	미영위

51	전기안전관리 대행업	미영위

52	건축물(시설)유지관리업	미영위

53	군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립 시험 및 판매업	미영위

54	특수 중기 및 동 부품에 대한 설제 제조판매 및 제조	미영위

55	산업기계 및 플랜트 설비에 대한 설계 제조판업 및 제조	미영위

56	각종기계설비 및 공구와 동 부분품의 제조 및 판매업	미영위

57	각종 전자 공업기기 및 동 부분품의 제조 및 판매업	미영위

58	각종 엔진과 엔진장치 설비의 제조 및 판매업	미영위

59	블록체인 기반 암호화자산매매 및 중개업	미영위

60	토큰 발행 및 토큰증권(STO)관련 사업	미영위

61	디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매	미영위

62	전자화폐 및 상품권 발행및 공급업	미영위

63	가상화폐 투자업	미영위

64	회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무 형 자산의 판매, 유통사업과 용역 사업	미영위

65	인공지능 소프트웨어 개발	미영위

66	머신러닝, 딥러닝 및 기타 인공지능(AI) 기술을 활용한 소프트웨어의 개발 및 판매	미영위

67	게임 및 인공지능(AI) 관련 연구 및 개발	미영위

68	게임 디자인, 사용자 경험, 인공지능(AI) 알고리즘 최척화 등에 대한 연구 및 개발	미영위

69	인공지능(AI) 기반 게임 분석 및 운영 서비스	미영위

70	게임 및 인공지능(AI) 교육 및 컨설팅 서비스	미영위

71	게임 개발 및 인공지능(AI) 기술 관련 교육 프로그램 운영 및 컨설팅 서비스 제공	미영위

72	게임 및 인공지능(AI) 관련 투자 및 인수합병(M)	미영위

73	게임 개발사 및 인공지능(AI) 스타트업에 대한 투자, 인수합병 및 파트너십 체결	미영위

74	가상현실(VR), 증강현실(AR) 콘텐츠 개발	미영위

75	가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기술을 활용한 게임 및 기타 콘텐츠 개발	미영위

76	블록체인 기술 활용	미영위

77	블록체인 기술을 이용한 게임 및 인공지능(AI) 애플리케이션 개발 및 운영	미영위

78	관련법령상 허용되는 부동산, 주식 기타 유가증권, 금전채권, 부실채권 등 기타 자산에 대한 투자	미영위

79	관련법령상 허용되는 자금 차입 또는 채무보증 기타 다른 활동	미영위

80	기업 인수 및 투자자 발굴, 인수대상기업 발굴 등 전반에 대한 자문	미영위

81	인수기업의 경영전반에 대한 자문	미영위

82	부동산 및 실물투자, 대체투자와 관련한 자문	미영위

83	해외기술 및 자금의 도입 및 알선업	미영위

84	게임 소프트웨어 개발 및 퍼블리싱	미영위

85	다양한 플랫폼(모바일, PC, 콘솔 등)에서 사용할 수 있는 게임 소프트웨어의 개발, 마케팅, 판매 및 퍼블리싱	미영위

86	무인항공기(드론) 및 초경량비행장치의 개발, 제조, 판매, 수출입업	미영위

87	무인항공기 관련 소프트웨어의 개발, 판매, 유지보수 및 기술지원업	미영위

88	드론 기반통합관제 플랫폼의 기획, 개발 및 운영업	미영위

89	드론 영상 촬영 및 데이터 수집, 분석 서비스업	미영위

90	항공촬영, 공간정보 구축 및 3D/4D 맵핑 서비스업	미영위

91	드론을 활용한 재난감시, 환경모니터링, 보안 및 감시 서비스업	미영위

92	농업용 드론 운영 및 방제 서비스업	미영위

93	드론 물류 및 배송 서비스업	미영위

94	드론 교육 및 자격증 관련 교육사업	미영위

95	드론 관련 시스템 통합(SI) 및 솔루션 공급업	미영위

96	드론 관련 특허, 디자인 및 지식재산권의 개발, 취득, 라이선스 및 매매업	미영위

97	도심항공교통(UAM) 관련 시스템 및 관제 기술 개발업	미영위

98	lot(사물인터넷), 인공지능(AI), 빅데이터를 활용한 드론 기술 연구 및 개발업	미영위

99	국책 과제 및 민간프로젝트 수주 및 공동 연구개발사업	미영위

100	상기 목적의 달성에 직접 또는 간접적으로 관련,부수되거나 도움이 되는 모든 활동	미영위

101	위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026년 03월 20일	-	건설 기자재 제조, 판매 및 임대업
강관 PIPE 제조 및 판매업
산업기계 제조 및 판매업
철근 콘크리트 시공업
특수강 제조 및 판매업
철강재 압연 신선 제관등의 제조 및 판매업
토목, 건축 공사업
전문건설업
모듈러 건축물 제작업
공업화 건축물 제작업
알루미늄 압출 제조 및 판매
비철금속 판매업
주택건설사업
수출업을 포함한 전각호에 부수되는 일체의 사업

삭제	2026년 03월 20일	블록체인 플랫폼 개발사업
블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업
블록체인을 이용한 정보자료처리
전자화폐 지불 결제 서비스 사업
전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업
전자 금융업
온라인 금융 및 결제 관련 서비스업
블록체인 기반 암호화자산매매 및 중개업
토큰 발행 및 토큰증권(STO)관련 사업
디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매
전자화폐 및 상품권 발행및 공급업
가상화폐 투자업
회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형 자산의 판매, 유통사업과 용역 사업
인공지능 소프트웨어 개발
머신러닝, 딥러닝 및 기타 인공지능(AI) 기술을 활용한 소프트웨어의 개발 및 판매
게임 및 인공지능(AI) 관련 연구 및 개발
게임 디자인, 사용자 경험, 인공지능(AI) 알고리즘 최척화 등에 대한 연구 및 개발
인공지능(AI) 기반 게임 분석 및 운영 서비스
게임 및 인공지능(AI) 교육 및 컨설팅 서비스
게임 개발 및 인공지능(AI) 기술 관련 교육 프로그램 운영 및 컨설팅 서비스 제공
게임 및 인공지능(AI) 관련 투자 및 인수합병(M)
게임 개발사 및 인공지능(AI) 스타트업에 대한 투자, 인수합병 및 파트너십 체결
가상현실(VR), 증강현실(AR) 콘텐츠 개발
가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기술을 활용한 게임 및 기타 콘텐츠 개발
블록체인 기술 활용
블록체인 기술을 이용한 게임 및 인공지능(AI) 애플리케이션 개발 및 운영
게임 소프트웨어 개발 및 퍼블리싱
다양한 플랫폼(모바일, PC, 콘솔 등)에서 사용할 수 있는 게임 소프트웨어의 개발, 마케팅, 판매 및 퍼블리싱
무인항공기(드론) 및 초경량비행장치의 개발, 제조, 판매, 수출입업
무인항공기 관련 소프트웨어의 개발, 판매, 유지보수 및 기술지원업
드론 기반통합관제 플랫폼의 기획, 개발 및 운영업
드론 영상 촬영 및 데이터 수집, 분석 서비스업
항공촬영, 공간정보 구축 및 3D/4D 맵핑 서비스업
드론을 활용한 재난감시, 환경모니터링, 보안 및 감시 서비스업
농업용 드론 운영 및 방제 서비스업
드론 물류 및 배송 서비스업
드론 교육 및 자격증 관련 교육사업
드론 관련 시스템 통합(SI) 및 솔루션 공급업
드론 관련 특허, 디자인 및 지식재산권의 개발, 취득, 라이선스 및 매매업
도심항공교통(UAM) 관련 시스템 및 관제 기술 개발업
lot(사물인터넷), 인공지능(AI), 빅데이터를 활용한 드론 기술 연구 및 개발업
국책 과제 및 민간프로젝트 수주 및 공동 연구개발사업	-

2. 변경 사유

- 추가 : 신규사업 진출 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가- 삭제 : 미영위 목적사업 일부삭제

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	건설 기자재 제조, 판매 및 임대업
강관 PIPE 제조 및 판매업
산업기계 제조 및 판매업
철근 콘크리트 시공업
특수강 제조 및 판매업
철강재 압연 신선 제관등의 제조 및 판매업
토목, 건축 공사업
전문건설업
모듈러 건축물 제작업
공업화 건축물 제작업
알루미늄 압출 제조 및 판매
비철금속 판매업
주택건설사업
수출업을 포함한 전각호에 부수되는 일체의 사업	2026년 03월 20일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

- 모듈러 주택 사업은 공장에서 70~80% 부자재를 사전 제작해 현장에서 조립하는

OSC(Off-Site Construction) 공법으로, 주택·임대주택·세컨하우스 등을 제품으로 제공합니다. 진출 목적은 한국의 건설현장에서 높은 인건비 포지션을 차지하는 특성과 인력 부족·공사 지연 등의 어려운 환경속에서 이러한 문제를 신속히 해결하는 동시에 친환경 자재를 사용한 그린주택 공급으로 시장 진출을 노리며, 공사 기간 20~50% 단축과 폐기물 감소로 수익성을 확보하여 당사의 사업 다변화와 신규사업 진출에 기여하고 미래 먹거리 창출을 위한 목적이 있습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 시장 특성은 공공(LH·GH) 주도 성장으로 규제 완화(용적률 인센티브)와 스마트 기술 연계가 핵심입니다. 2023년 규모 8,000억 원에서 2030년 2~4조 원으로 연평균 30% 이상 성장 전망이며, 글로벌은 2030년 373조 원 규모입니다

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 자금 조달 및 투자 계획은 필요한 정보를 공개할 수 있는 경우 관련 내용을 추후에 알리도록 하겠습니다. 예상투자회수기간에 대한 구체적 계획은 없는 상황입니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 조직 및 인력 구성 현황

조직 구조: 사업본부(총괄 1명), 외주생산/운영팀(2명), 조립·운송팀(현장 5명),

R(설계·기술 2명), 영업·관리팀(2명) 총 12명 규모

- 연구개발 활동 내역

R 현황: 표준 모듈 평면 3종(7~10평) 개발 중이며, OEM 생산에 맞게 현재 설계도

제작중 => 2026년 5월중 설계 완료 예정

- 상용화: 설계 완료후 초기 상용화 단계(2026 Q3 첫 발주 예정),

맞춤 서비스 프로토타입 준비- 매출 발생 여부

2026년 Q3 첫 시범 프로젝트(100호)로 30억 원 매출 목표 => SK 하이닉스 용인

신규공장 건설 인부를 위한 숙소5. 기존 사업과의 연관성

- 해당사항 없습니다.6. 주요 위험

- 비용 초과(공사비 30%↑, 규격 불일치)

- 기술 리스크(기밀·내진·고층 안정성)

- 시장·운송 리스크(인식 부족, 운송비 증가)

7. 향후 추진계획

- 2026년 5월중 설계도 완료후 실제 부자재를 OEM 생산 후 7월중에 시범 모듈러주택을 착공한 뒤, 이후 2026년 9월부터는 대량생산을 통하여 SK 하이닉스 용인 신규공장 건설에 따른 건설노동자를 위한 모듈러주택형 숙소를 공급할 예정이며, 이를 깃점으로 경험과 기술을 축적하여 2027년부터는 본격적으로 전국 공사장을 중심으로 한 당사 모듈러주택을 대량 공급한다는 계획이며, 2027년말까지 5천호 수주와 착공이 목표이다.

8. 미추진 사유- 해당사항 없습니다.