계룡건설산업 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관이 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

▣ 제50기(2016사업년도) 주총소집통지ㆍ공고사항 공시 - 공시일 : 2017.03.13 - 공시내용

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

이승찬	계룡건설산업(주) 사장(현재)	- 계룡건설산업(주) 전무이사
- 계룡건설산업(주) 총괄부사장
- 계룡건설산업(주) 대표이사(현)	보통주 2,041,970주보유

윤길호	계룡건설산업(주) 건축본부장(현재)	- 계룡건설산업(주) 전무이사
- 계룡건설산업(주) 부사장(현)
- 계룡건설산업(주) 건축본부장(현)	없 음

한승구	-	- 계룡건설산업(주) 부사장
- 계룡건설산업(주) 대표이사	없 음

- 주주의 추천여부 : 이사회의 추천을 받음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

설치되어 있지 않음

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

노석우	- 연세대학교 경제대학원 석사- 대전지방국세청장- 법무법인 바른 고문(現在)- 충남대학교 겸임교수(現在)	해당사항 없음	-	- 회사는 사외이사의 경영정보 접근을 위한 내부장치는 마련 되어 있지 않지만 사외이사가 업무집행에 필요로하는 제반 경영정보를 개방하고 있습니다.

김홍일	대검찰청 중앙수사부장
부산고등법원 검사장
법무법인 세종 변호사(現在)	해당사항 없음	-

임승택	전남지방경찰청장
경기경찰청 제2청장
과학기술대학교 경찰경호학과 석좌교수(現在)
동국대학교 경찰행정학과 겸임교수(現在)
㈜쎄미시스코 상임감사(現在)	해당사항 없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영정보실(담당자 : 양광모 부장 ☎ 042-480-7437)나. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. (2) 이사의 현황

구분	성명	추천인	활동분야	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	한승구	이사회	대표이사	업무 총괄 및 대외적업무의 안정적 수행	없음	해당사항 없음

사내이사	이승찬	이사회	대표이사	업무 총괄 및 경영혁신업무의 효율적 수행	보통주2,041,970주 보유	최대주주 본인

사내이사	윤길호	이사회	건축본부장(부사장)	건축본부 총괄 및업무의 효율적 수행	없음	해당사항 없음

사내이사	오태식	이사회	관리본부장(부사장)	관리본부 총괄 및업무의 효율적 수행	보통주4,860주 보유	친인척

사내이사	유재봉	이사회	개발본부장(부사장)	개발본부 총괄 및업무의 효율적 수행	없음	해당사항 없음

사내이사	이원복	이사회	재무임원(전무)	재무전반에 대한업무의 효율적 수행	없음	친인척

사외이사	김홍일	이사회	경영자문	법률전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

사외이사	노석우	이사회	경영자문	세무전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

사외이사	임승택	이사회	경영자문	법률전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

다. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 권한 : - 이사회는 법령 또는 정관이 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의결정한 다. - 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. ② 구성 : 이사회는 이사전원(사외이사 포함)으로 구성한다. ③ 의장 : 대표이사 ④ 회의 : - 정기회의 : 3월에 1회 이상 정기 이사회 개최 - 임시회의 : 필요시 수시로 개최 ⑤ 결의방법 : - 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 - 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 의결권을 행사 하지 못한다. ⑥ 의사록 : 의사에 관하여는 그 경과요령및 결과를 의사록에 기록하고 의장 및 출 석이사와 감사 전원의 기명날인을 받아 보존비치한다. (2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)	비고

노석우(48.1%)	김홍일(48.1%)	임승택(51.9%)

1	2017년01월 12일	꽃담레저(주)회생채무변제대출 약정체결 승인의건	가결	찬성	찬성	불참

2	01월 12일	방글라데시 다카BRTⅡ입찰보증연장발급건 - BDT 108,000,000(한화 약 16억원)	가결	찬성	찬성	불참

3	01월 19일	시흥장현B-6BL 뉴스테이관련 약정 체결의 건 - 금천삼십칠억원	가결	찬성	찬성	찬성

4	01월 19일	라오스 참파삭주 메콩강변 종합개발사업 입찰보증 발급 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	01월 19일	(유) K-리슈빌에 대한 대여계약 변경	가결	찬성	찬성	찬성

6	01월 19일	(유)째흐파손 대여금에 대한 대출금리 인하 조정	가결	찬성	찬성	찬성

7	01월 25일	산업운영자금대출 차입(대환)의 건	가결	불참	찬성	찬성

8	02월 07일	2016년 사업년도 재무제표승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	02월 21일	세종시 2-4생활권 어반아트리움(P2) 중도금대출약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	02월 21일	시흥장현 C-1BL 토지 1차 중도금 대출약정체결승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	02월 27일	제50기 정기주주총회 소집 및 의안 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	03월 07일	인도네시아 파당 우회도로 확장공사 계약이행보증 연장발급의 건 - 공사기간 연장에 따른 보증서 연장 발급	가결	찬성	불참	찬성

13	03월 07일	필리핀 PBM-1 도로공사 계약이행보증 연장 발급건 - PHP 215,402,454.06	가결	찬성	불참	찬성

14	03월 07일	필리핀 PBM-1 도로공사 선수금환급보증 연장발급건	가결	찬성	불참	찬성

15	03월 20일	화성동탄2지구 A88BL 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

16	03월 20일	캄보디아 실라타온댐 개발사업 입찰보증 발급 건 - USD 350,000	가결	불참	찬성	찬성

17	03월 28일	대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	04월 18일	성암 판교대장도시개발 사업지구A5,A7,A8BL 자산양도계약서 등 체결승인건 - 입찰 탈락시 반환채권 양도	가결	찬성	찬성	불참

19	04월 24일	필리핀 운영자금 예금담보대출 연장의 건 - 대출금 PHP 115,620,000	가결	불참	불참	불참

20	04월 26일	네팔UT-1 수력발전사업 이행성보증거래 추가약정에 관한 건 - 선수금환급보증 USD 353,982.24/ 계약이행보증 USD 176,991.12	가결	불참	찬성	찬성

21	05월 02일	계룡산업(주) 일반자금대출 법인 연대입보의 건 - 보증금액 십육억팔천만원	가결	찬성	불참	찬성

22	05월 10일	2017년 1.4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	05월 15일	세종시 2-4생활권 어반아트리움(P2) 중도금대출약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	05월 26일	대출약정서 등의 체결의 건 - 대출약정금 금팔백억원	가결	찬성	찬성	찬성

25	06월 02일	캄보디아 '다운트리댐 개발사업' 입찰보증 발급 건 - 보증금 USD 1,000,000 (한화 약 11억원)	가결	찬성	불참	찬성

26	06월 02일	계룡산업(주) 일반자금대출 법인 연대입보의 건	가결	찬성	불참	찬성

27	06월 12일	차주로서 당사와 대주로서 주식회사 아이비케이캐피탈, 신한캐피탈 주식회사 사이의 시흥장현지구 C-1BL 토지 중도금대출 관련 금 76,453,488,000원 대출약정(서) 및 수탁자 엔에이치투자증권 주식회사와의 금전채권신탁계약(서)(특약 포함) 등 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성

28	06월 27일	산업운영자금대출 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	불참

29	07월 17일	신한은행 일반대출 연장의 건 - 대출금액 금 삼백억원	가결	불참	찬성	찬성

30	08월 07일	2017년 2/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

31	09월 12일	시흥장현지구 계룡리슈빌 공동주택 신축사업 관련 대출약정서등의 작성, 체결, 교부 및 이행등의 승인	가결	찬성	찬성	찬성

32	09월 13일	NH농협은행 일반자금대출 기한 연장의 건 - 대출금액 금 오백이십구억일천육십오만원정	가결	찬성	찬성	불참

33	09월 13일	NH농협은행 일반자금대출 기한 연장의 건 - 대출금액 금 이백칠십억원정	가결	찬성	찬성	불참

34	09월 13일	제51회 사모사채 발행의 건 - 발행금액 금 구십사억원정/ 만기일 2019년 9월 21일(만기 2년)	가결	찬성	찬성	불참

35	09월 19일	방글라데시 'BSM의대병원 건립사업' 입찰보증 발급 건 - 보증금액 USD 570,000 (한화 약 6.4억원)	가결	불참	찬성	찬성

36	09월 19일	김해율하 A-2BL 뉴스테이 관련 약정 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성

37	09월 22일	JTBC 일산 스튜디오 신축공사사업 프로젝트 금융 대출약정서에 따른시공사확약서 체결의 승인	가결	찬성	찬성	찬성

38	09월 27일	하나은행 일반대출 150억 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

▣ 결산일 이후 이사회의 주요활동

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)	비고

노석우(48.1%)	김홍일(48.1%)	임승택(51.9%)

1	10월 11일	방글라데시 'BSM의대병원 건립사업' 입찰보증 연장발급 건 - 보증금액 USD 570,000 ( 한화 약 6.4억원)	가결	찬성	찬성	찬성

2	10월 18일	사모사채의 발행의 건 - 금 67억원	가결	찬성	찬성	찬성

3	11월 03일	농협 앞 캄보디아 '다운트리 댐 개발사업' 입찰보증 연장발급 건
- 보증금액 USD 1,000,000	가결	찬성	불참	찬성

4	11월 07일	2017년 3/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	11월 07일	계룡산업(주) 일반자금대출 법인 연대 입보의 건 - 보증금액 육십억원	가결	찬성	찬성	찬성