계룡건설산업 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

작성기준일 현재 이사회는 사내이사 5인, 사외이사 3인의 총 8인으로 구성되어 있습니다. 매년 정기적으로 6회의 이사회를 개최하며, 수시로 의결사항이 발생할 경우 임시 이사회를 소집하고 있습니다.이사회 의장은 윤길호 사내이사입니다. 경영전반에 대한 이해도 및 대내외 업무수행 경력과 효율성 등을 고려하여 선임하였으며, 대표이사를 겸임하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류작성기준일 현재시점으로 작성하였으며, 사외이사 변동현황은 공시서류제출일까지 선임되거나 해임 또는 중도퇴임한 때 그 수를 기재하였습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	-	-	-

※ 58기 정기주주총회 결과 사내이사 : 이승찬(재선임), 한승구(재선임), 윤길호(재선임), 이은완(신규선임), 사외이사 : 백승엽(재선임), 이상호(재선임)

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

신동렬	(현)세무법인 뉴조이 대표 세무사(현)KCC 사외이사(전)대전지방국세청장
(전)국세공무원교육원 원장	해당사항 없음	-	회사는 사외이사의 경영정보 접근을 위한 내부장치는 마련 되어 있지 않지만 사외이사가 업무집행에 필요로하는 제반 경영정보를 개방하고 있습니다.

백승엽	(현) 가천대학교 경찰행정학과 교수(전) (주)마이크로원 감사(전) 경남지방경찰청 청장(전) 경찰청 보안국장	해당사항 없음	-

이상호	(현) 법무법인 율우 대표 변호사 (현) 이마트 사외이사(전) 대전지방검찰청 검사장(전) 법무부 범죄예방정책국 국장	해당사항 없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 준법지원부(담당자 : 김경록 차장 ☎ 042-480-7114) 나. 중요 의결사항 등

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 권한 : - 이사회는 법령 또는 정관이 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의결정한 다. - 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. ② 구성 : 이사회는 이사전원(사외이사 포함)으로 구성한다. ③ 의장 : 대표이사 ④ 회의 : - 정기회의 : 3월에 1회 이상 정기 이사회 개최 - 임시회의 : 필요시 수시로 개최 ⑤ 결의방법 : - 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 - 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 의결권을 행사 하지 못한다. ⑥ 의사록 : 의사에 관하여는 그 경과요령 및 결과를 의사록에 기록하고 의장 및 출 석이사 전원의 기명날인을 받아 보존비치한다. (2) 안건의 주요내용 및 의결현황

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

한승구 (참석률:0%)	이승찬 (참석률:89.3%)	오태식 (참석률:100%)	윤길호 (참석률:100%)	이은완(참석률:100%)	신동렬 (참석률:89.3%)	백승엽 (참석률:82.1%)	이상호 (참석률:100%)

찬반여부

1	2025.02.11	2024 사업년도 재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음(신규)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2025.02.14	인천국제공항 화물기정비시설[F1] 개발사업 관련 사업 및 대출약정 체결의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2025.02.25	제58기 정기주주총회 소집 및 의안 심의의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2025.02.25	(주)케이알유통의 운영자금 대환에 대한 연대입보의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2025.03.18	외부감사 후 제58기 재무제표 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2025.03.21	고삼호수 복합휴게시설 개발 민간 유치사업 관련 계약체결 승인 및 이행 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2025.03.26	과천일일이피에프브이 주식회사 보유주식에 대한 근질권 설정의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2025.03.26	대표이사 보선의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2025.03.26	과천일일이피에프브이 주식회사 보유주식 담보제공(근질권 설정) 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2025.04.10	수원당수C-3BL 개발사업 관련 대출약정외 체결 승인의 건	가결	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2025.04.23	수원당수D-3BL 개발사업 관련 대출약정외 체결 승인의 건	가결	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

12	2025.04.23	아산신창 일반산업단지 조성사업 PF 관련 계약체결 승인 및 이행 건	가결	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

13	2025.05.09	2025년도 1/4분기 재무제표 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2025.05.14	신규 운영자금 차입의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

15	2025.05.26	준법지원인 선임 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

16	2025.05.26	우즈벡 제약 1차 시공을 위한 고정사업장 설립의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

17	2025.06.05	화성우정 국가산업단지 조성사업 PF 관련 사업 및 대출약정서외 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2025.06.18	제71회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2025.06.18	운영자금 대환의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2025.07.08	이수과천 복합터널 민간투자사업(BTO) 대출약정 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2025.08.12	2025년도 2/4분기 재무제표 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

22	2025.08.12	부산 사하 다대동 공동주택 대출약정 변경 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

23	2025.08.12	인천검단AA32 대출약정 변경 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24	2025.08.29	안면도 관광지(꽃지지구) 조성사업 주식양수도 계약 체결 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

25	2025.09.08	책임준공 및 미이행시 채무인수 확약서 교부 승인의 (케이알산업 연대보증)	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

26	2025.09.17	케이알유통 운전자금 차입에 관한 연대보증 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

27	2025.09.22	세종 5-1 L9 PF 대출약정 체결 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

28	2025.09.25	케이알산업 운영자금 대환에 대한 연대보증 입보 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

■ 결산일 이후 이사회의 주요활동

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

한승구 (참석률:0%)	이승찬 (참석률:100%)	오태식 (참석률:100%)	윤길호 (참석률:100%)	이은완(참석률:100%)	신동렬 (참석률:100%)	백승엽 (참석률:50%)	이상호(참석률:100%)

찬반여부

1	2025.10.14	산업은행 운영자금 대환의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2	2025.11.07	2025년도 3/4분기 재무제표 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회 내 위원회 이사회 내 위원회로서 감사위원회, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회가 있으며 감사위원회는 3인의 사외이사, ESG위원회는 4인(사외이사 3인 / 사내이사 1인)의 이사, 사외이사후보추천위원회는 4인(사외이사 3인 / 사내이사 1인)의 이사로 구성되어 있습니다.(1) 위원회 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적	비 고

감사위원회	사외이사 3인	신동렬(위원장)백승엽이상호	회사의 회계와 업무 감사 등	-

ESG위원회	사외이사 3인	신동렬(위원장)백승엽이상호	ESG 정책 및 관련 규정 심의 등	-

사내이사 1인	이은완

사외이사후보추천위원회	사외이사 3인	신동렬(위원장)백승엽이상호	사외이사 후보 추천	-

사내이사 1인	이승찬

(2)위원회 활동 내용 1) 감사위원회 - 2. 감사제도에 관한 사항의 다. 감사위원회 활동 참조 2) ESG위원회

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	ESG 위원

신동렬 (참석률:100%)	백승엽 (참석률:100%)	이상호(참석률:100%)	이은완(참석률:100%)

찬반여부

1	2025.03.26	ESG위원회 위원 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음(신규)

ESG위원회 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석

기부활동계획 보고	보고	참석	참석	참석

2	2025.06.27	환경경영 성과 보고	보고	참석	참석	참석	참석

3	2025.09.17	중대재해 근절을 위한 안전, 보건 관리체계 강화	보고	참석	참석	참석	참석

3) 사외이사후보추천위원회

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천위원회

신동렬 (참석률:100%)	백승엽 (참석률:100%)	이상호(참석률:100%)	이승찬(참석률:100%)

찬반여부

1	2025.02.14	사외이사 후보 추천의 건(후보자 : 백승엽, 이상호 사외이사 / 재선임)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. (2) 이사의 현황

구분	성명	임기	연임 여부및 횟수	추천인	활동분야	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의 거래관계	선임배경

사내이사	이승찬	2025.03.26~취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한정기주주총회종결시까지	연임(9회)	이사회	경영 총괄,사외이사후보추천위원회 위원	최대주주 본인	보통주2,041,970주 보유	경영 총괄 및 경영혁신업무의 효율적 수행

한승구	2025.03.26~취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한정기주주총회종결시까지	연임(4회)	이사회	사내이사	없음	없음	경영 자문 및 대외적업무의 안정적 수행

오태식	2024.03.27~취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한정기주주총회종결시까지	연임(4회)	이사회	대표이사	친인척	보통주9,680주 보유	업무 총괄 및 경영혁신업무의 효율적 수행

윤길호	2025.03.26~ 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한정기주주총회종결시까지	연임(1회)	이사회	이사회 의장,대표이사	없음	없음	업무 총괄 및 건설혁신업무의 효율적 수행

이은완	2025.03.26~취임 후 1년 내의 최종결산기에 관한정기주주총회종결시까지	-	이사회	안전보건 업무 총괄,ESG위원회 위원	없음	없음	안전보건 총괄 및업무의 효율적 수행

사외이사	신동렬	2024.03.27~취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한정기주주총회종결시까지	연임(1회)	이사회	감사위원회 위원장,ESG위원회 위원장,사외이사후보추천위원회 위원장	없음	없음	세무전문가로서경영전반에 자문

백승엽	2025.03.26~취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한정기주주총회종결시까지	연임(1회)	이사회	감사위원회 위원,ESG위원회 위원,사외이사후보추천위원회 위원	없음	없음	행정전문가로서경영전반에 자문

이상호	2025.03.26~취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한정기주주총회종결시까지	연임(1회)	이사회	감사위원회 위원,ESG위원회 위원,사외이사후보추천위원회 위원	없음	없음	법률전문가로서경영전반에 자문

마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 02월 21일	대주회계법인	신동렬, 백승엽, 이상호	-	- 감사인의 독립성- 감사위원회의 주의를 요하는 기타사항- 내부회계관리제도 동향과 감사위원회 역할

2025년 04월 28일	회계부	신동렬, 백승엽, 이상호	-	- 25년 1분기 실적 및 상반기 전망

2025년 08월 08일	회계부	신동렬, 백승엽, 이상호	-	- 25년 2분기 실적 및 하반기 전망

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원부	7	상무 1명 (6년)차장 2명 (17년 1개월)과장 2명 (평균 5년 6개월)사원 2명 (평균 2년 2개월)	이사회 안건 사전 검토,회사주요현황 설명 등

※ 사외이사인 감사위원 지원조직은 2. 감사제도에 관한 사항 참조