계룡건설산업 분기보고서 (2021.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 23일	제 54기 정기주주총회	1. 사업목적 일부 삭제(철강재 설치 공사업)2. 배당기준일 및 감사위원 분리선출외	1. 건설산업 기본법 제 20조의 2(건설업의 폐업)2. 상법 개정안 반영으로 인한 정비

나. 정관 변경 이력(상세)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적)11. 철강재 설치 공사업	제2조(목적)11.(삭 제)	건설산업 기본법 제20조의 2(건설업의 폐업)

제 8 조 (종류주식의 수와 내용)
⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 11조의 3의 규정을 준용한다.	제 8 조 (종류주식의 수와 내용) ⑧ (삭 제)	- 11조의 3 정비에 따른 준용규정 삭제

제 11조의 3 (신주의 배당기산일)
당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제 11조의 3 (동등배당)
당 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	- 신주배당기산일 관련근거(상법350조3항) 삭제에 따른 개정

제 11조의 4 (주식매수선택권)
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 11조의 3의 규정을 준용한다.	제 11조의 4 (주식매수선택권)⑧ (삭 제)	- 11조의 3 정비에 따른 준용규정 삭제

제 11조의 4 (주식매수선택권)
⑨다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우	제 11조의 4 (주식매수선택권)
⑧ (좌 동)

제 12조 (명의개서대리인)
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제 12조 (명의개서대리인)
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	- 전자증권제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의 개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제 13조(삭제)	제 13조 (주주명부 작성·비치)
①당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 ·비치하여야 한다.
②당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다	-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영
- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제 14조 (주주명부의 페쇄 및 기준일)
①당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제 14조 (기준일)
①(삭 제)
①당 회사는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
②당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 전자증권제도에서는 주식 보유자 현황이 전자등록기관(예탁원 등)의 등록계좌부에 즉각 반영됨. 명부상 주주와 실제 주주가 동일해 주주명부를 폐쇄할 필요가 없음
-상법개정에 따라 기준일을
이사회결의로 정할수 있음을 반영

제 15조 (전환사채의 발행 및 배정)
⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의3의 규정을 준용한다.	제 15조 (전환사채의 발행 및 배정)
⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제 16조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의3의 규정을 준용한다.	제 16조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
⑥ (삭 제)	- 11조의 3 정비에 따른 준용규정 삭제

제 16조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.	제 16조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	- 문구를 명확히 함
- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제 18조 (총회의 소집)
①정기주주총회는 매 결산기가 끝난후 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 이사회 결의 그밖에 법규에 정한 바에 의하여 임시 이를 소집한다.	제 18조 (총회의 소집)
①정기주주총회는 제14조 1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 이사회 결의 그밖에 법규에 정한 바에 의하여 이를 임시 소집한다.	- 상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제40조 (감사위원회의 구성)
③사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.	제40조 (감사위원회의 구성)
③감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	- 개정 상법 제542조의12 2항 반영

제40조 (감사위원회의 구성)
④사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제40조 (감사위원회의 구성)
④감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.	- 개정 상법 제542조의12 제8항 반영

제40조 (감사위원회의 구성)(신설)	제40조 (감사위원회의 구성)⑤감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제3항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.	- 개정 상법 제542조의12 제3항 반영

제40조 (감사위원회의 구성)(신설)	제40조 (감사위원회의 구성)⑥감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 개정 상법 제542조의12 제4항 반영

제40조 (감사위원회의 구성)⑤감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.	제40조 (감사위원회의 구성)⑦(좌동)

제40조 (감사위원회의 구성)⑥사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제40조 (감사위원회의 구성)⑧(좌동)

제47조 (이익배당)
②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다	제47조 (이익배당)
②제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제47조 2 (중간배당)
③사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제47조 2 (중간배당)
③ (삭 제)	- 배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제11조의 3을 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

부칙제4조(시행일) 이 정관은 2020년 3월 25일부터시행한다.	부 칙
제4조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터시행한다.