계룡건설산업 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 27일	제 57기 정기주주총회	사업목적 일부 삭제 1) 석산, 광산 개발업 2) 철강제품 제조 판매업
3) 자동차 판매 및 부품판매업
4) 자동차 정비 및 수리업
5) 중고자동차 매매업 및 알선업
6) 자동차 수출입업(중고자동차 포함)
7) 승용자동차 임대업
8) 이륜자동차 판매 및 부품판매업
9) 이륜자동차 정비 및 수리업10) 여신금융업
11) 할부금융업	(1 ~ 2)
정관 사업목적
유사사항 정비
(3 ~ 11)
미 영위 사업 정비

2025년 03월 26일	제 58기 정기주주총회	제47조(이익배당) - 일부 변경제47조의2(중간배당) - 일부 변경	- 주주의 배당예측 가능성 제고를 위한 배당절차 개선 근거 마련

※ 2025.03.26(수) 개최예정인 58기 정기주주총회 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정

- 정관 변경 이력(상세)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 47 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 자산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 47 조 (이익배당)
① (좌 동)
② 당 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 배당절차 선진화 (선 배당액확정, 후 배당기준일)

제 47 조의2 (중간배당)
① 당 회사는 사업년도중 1회에 한하여 6월 30일 최종의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 상법 제462조의3 및 462조의 4에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.	제 47 조의2 (중간배당)
① 당 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본금의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액
5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	- 배당절차 선진화 (선 배당액확정, 후 배당기준일)

부 칙제4조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 27일부터 시행한다.	부 칙
제4조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

나. 사업목적(1) 사업목적 현황표

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	토목, 건축, 전기공사 도급업	영위

2	주택건설업	영위

3	주택건축 및 부동산 매매 임대업	영위

4	소방시설업	영위

5	포장공사 도급업	영위

6	오수처리시설등 설계·시공업	영위

7	엔지니어링 활동주체신고 전문분야에 관한 기술 용역업	영위

8	수질오염 방지 시설업	영위

9	대기오염 방지 시설업	영위

10	일반 폐기물 처리시설 설계 시공업	영위

11	삭제 2021. 3. 23>	미영위

12	중기 대여업	미영위

13	해외건설업	영위

14	골재 채취 및 판매업	미영위

15	소음 진동 방지 시설업	영위

16	준설, 항만건설, 조경공사업	영위

17	정보통신공사업	영위

18	전기공사업	영위

19	플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업	영위

20	공유수면매립업	영위

21	건설감리업 및 종합감리업	미영위

22	건설기술 도입, 연구, 개발, 투자 및 용역업	영위

23	가스시설 시공 및 운영업	영위

24	문화재 보수공사업(보수, 단청, 조경)	영위

25	체육시설, 운동경기장, 운동설비의 건설 및 운영업	영위

26	주차장 건설 및 운영업	영위

27	유통시설 설치 및 운영업(하역 및 창고보관업)	영위

28	상품 수출입 무역 및 매매업	영위

29	유료도로 운영업	영위

30	시설물 안전관리를 위한 시설물유지관리 및 안전진단업	영위

31	삭제 2024. 3. 27>	미영위

32	삭제 2024. 3. 27>	미영위

33	부동산 컨설팅업	영위

34	환경관련 기술개발업	영위

35	철도, 고속전철, 경전철의 건설운영 및 역세권개발사업	영위

36	민자로 유치되는 사회간접자본에 대한 투자 및 건설운영사업	영위

37	산업·환경설비공사업	영위

38	특정열사용 공사업	영위

39	도시개발, 산지개발, 택지조성등 부동산개발업	영위

40	대지 및 공장부지 조성사업	영위

41	골프장업	영위

42	인터넷 사업	영위

43	소프트웨어 개발 및 판매업	영위

44	정보의 처리, 제공 및 판매업	영위

45	고속도로휴게소업	영위

46	건설자재 생산 및 판매업	영위

47	성인 및 노인복지시설 건설 및 운영업	영위

48	발전사업, 도시지역난방, 공업단지 집단에너지 사업	영위

49	리모델링업, 인테리어업	영위

50	환경영향평가대행업	미영위

51	부동산개발업	영위

52	토양정화업	영위

53	지하수정화업	영위

54	신에너지 및 재생에너지 개발사업	영위

55	환경오염방지, 폐기물처리, 상하수도 및 폐수처리시설,
오수정화시설 등의 위탁관리 및 운영업	영위

56	요식업	영위

57	유통 및 도소매업	영위

58	주택재개발, 주택재건축, 도시환경정비사업	영위

59	기계설비공사업	영위

60	신·재생에너지 설비 설치전문기업 관련 사업	영위

61	에너지절약전문기업 관련 사업	영위

62	에너지진단 사업	미영위

63	각종 사업의 위탁 및 대행 관리업	영위

64	브랜드 및 상표권 등의 관리 및 라이센스업	영위

65	국내외 자원개발사업 및 유통·판매업	미영위

66	물·환경 관련 설비의 설계·시공업 및 제조·판매·운영업	영위

67	산림업, 원예업, 원목생산, 조림 및 육묘업	영위

68	호텔, 콘도, 청소년 수련원 등 관광숙박업	영위

69	종합휴양업, 레저시설, 휴양공원, 유원지,
테마파크 건설 및 운영업	영위

70	군납업 및 건설용역 군납업	영위

71	삭제 2024. 3. 27>	미영위

72	삭제 2024. 3. 27>	미영위

73	삭제 2024. 3. 27>	미영위

74	삭제 2024. 3. 27>	미영위

75	삭제 2024. 3. 27>	미영위

76	삭제 2024. 3. 27>	미영위

77	삭제 2024. 3. 27>	미영위

78	삭제 2024. 3. 27>	미영위

79	삭제 2024. 3. 27>	미영위

80	장묘사업	미영위

81	약품제조 및 처리업	영위

82	산업단지 분양대행업	영위

83	부동산·주택임대관리업	영위

84	의료기기 판매업	영위

85	수도사업 및 고도정수처리업	영위

86	부동산종합서비스업	영위

87	삭제 2022. 3. 28>	미영위

88	건축물유지관리업	영위

89	경영진단 및 컨설팅업	영위

90	사물인터넷, 스마트홈 및 스마트시티 관련 설계, 제작,
유통, 시공, 유지관리업	영위

91	제로에너지 관련 설계, 시공, 유지관리업	영위

92	스마트팜 설치, 관리, 운영업	영위

93	온실 및 부대시설 등 농업시설물의 설치, 관리, 운영업	영위

94	농작물의 생산, 유통업	영위

95	공유주택 시공 및 운영업	영위

96	모듈러주택 제작, 관리, 유통업	영위

97	태양광발전 및 전력중개업	영위

98	폐기물 및 부산물 연료화 사업	영위

99	데이터센터의 구축·판매·운영·임대 및 기타 관련 사업	영위

100	벤처사업의 발굴·운영·투자·육성 및 기타 관련 사업	영위

101	기타 각 호에 관계한 사업에 대한 투자	영위

102	기타 각 호에 관련되는 부대사업 일체	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 28일	-	97. 태양광 발전 및 전력중개업 98. 폐기물 및 부산물 연료화 사업

추가	2023년 03월 28일	-	99. 데이터센터의 구축·판매·운영·임대 및 기타 관련 사업100. 벤처사업의 발굴·운영·투자·육성 및 기타 관련 사업

삭제	2022년 03월 28일	87. 시설물 유지관리업	-

삭제	2024년 03월 27일	31. 석산, 광산 개발업
32. 철강제품 제조 판매업
71. 자동차 판매 및 부품판매업
72. 자동차 정비 및 수리업
73. 중고자동차 매매업 및 알선업
74. 자동차 수출입업(중고자동차 포함)
75. 승용자동차 임대업
76. 이륜자동차 판매 및 부품판매업
77. 이륜자동차 정비 및 수리업
78. 여신금융업
79. 할부금융업	-

- 변경 사유

구분	내용

추가	97. 태양광 발전 및 전력중개업
1) 변경취지, 목적, 필요성- 건설경기 변동에 대한 포트폴리오 다각화
2) 사업목적 변경 제안 주체- 이사회
3) 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향- 친환경사업 매출증대 및 탄소배출 저감

추가	98. 폐기물 및 부산물 연료화 사업
1) 변경취지, 목적, 필요성- 지속가능한 성장을 위한 친환경사업 준비
2) 사업목적 변경 제안 주체- 이사회
3) 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향- 친환경사업 매출증대

추가	99. 데이터센터의 구축·판매·운영·임대 및 기타 관련 사업
1) 변경취지, 목적, 필요성- 데이터 서버 성장에 따른 시장변화 선제적 대응
2) 사업목적 변경 제안 주체- 이사회
3) 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향- 데이터센터 운영˙유지˙보수˙관리를 통한 수익 창출

추가	100. 벤처사업의 발굴·운영·투자·육성 및 기타 관련 사업
1) 변경취지, 목적, 필요성- 신성장 동력 모색
2) 사업목적 변경 제안 주체- 이사회
3) 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향- 수익 구조 다각화

삭제	87. 시설물 유지관리업
1) 변경취지, 목적, 필요성 - 건설산업기본법 시행령 일부개정령(제31328호) 부칙 제6조 및 시설물유지관리업 업종전환 세부기준 제3조 제2항에 따른 업종전환
2) 사업목적 변경 제안 주체- 이사회
3) 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 - 시설물 유지관리공사 실적을 토목공사 실적으로 이관

삭제	31. 석산, 광산 개발업 / 32. 철강제품 제조 판매업71. 자동차 판매 및 부품판매업 ~ 79. 할부금융업
1) 변경취지, 목적, 필요성 - (31 ~ 32) 정관 사업목적 유사사항 정비- (71 ~ 79) 미 영위 사업 정비
2) 사업목적 변경 제안 주체 - 이사회
3) 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 - 미 영위 사업 정비 사항으로 주된 사업에 미치는 영향 없음

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

97	태양광발전 및 전력중개업	2022년 03월 28일

98	폐기물 및 부산물 연료화 사업	2022년 03월 28일

99	데이터센터의 구축·판매·운영·임대 및 기타 관련 사업	2023년 03월 28일

100	벤처사업의 발굴·운영·투자·육성 및 기타 관련 사업	2023년 03월 28일

97. 태양광발전 및 전력중개업

구분	기재 사항

1)	그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 환경이슈가 대두되면서 글로벌 기업들의 RE100 수요가 증대되었습니다. 이에 따라 태양광 설비를 통한 전력생산 및 시공(도급) 등 신규사업 진출로 수익구조를 다각화하기 위해서 사업목적을 추가하였습니다.

2)	시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 태양광 발전은 화석연료를 사용하지 않고 재생에너지인 태양광을 발전원으로 사용하는 친환경 에너지입니다. 화석연료에 비해 효율이 낮고 제한 요건들이 많아 단점들도 존재합니다. 하지만 전세계에서 환경이슈가 대두되면서 기후변화에 대응하기 위해 기업 사용전력의 100%를 재생에너지로 활용하는 RE100이 확대되고 있습니다. 이에 따라 태양광 발전 시장은 중장기적으로 지속 성장할 것으로 기대됩니다.

3)	신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 현재 검토단계에서 보류(자체사업) 중이며 인허가 및 사업추진 실적 등은 없습니다. 향후 사업 재검토 후 사업추진 시 자체 자금 투자 및 타인자본을 활용하여 자금조달을 진행할 것입니다.

4)	사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 사업검토 및 추진을 위한 전문인력 채용을 완료했으며 당사 보유 부지 내 태양광발전 시설을 검토하였습니다. 정부정책의 변경으로 인한 사업 수익 불확실성이 증가하였고 검토단계에서 일시 보류 중입니다.

5)	기존 사업과의 연관성 - 해당사항 없습니다.

6)	주요 위험
- 한국전력의 구매단가(계통한계가격, SMP) 및 신재생에너지 공급인증서(REC)의 변동 예측이 불가하여 정부정책 및 SMP, REC 변동을 모니터링 하고 있습니다.

7)	향후 추진계획 - 공공기관의 수상 태양광 발전시설 시공(도급) 공모사업을 수주 추진하고 있습니다.

8)	미추진 사유
○ 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 - 전력도매가격상한제 시행 및 정부정책 변동으로 인한 사업 수익성 악화(신재생에너지 발전시설의 불규칙적인 출력제어, RPS의무 비율 하향, 2030 목표 발전량 비중 축소 등) ○ 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진예정시기 - 1년이내 계획없으며 향후 정부정책 변경시, 사업 재검토가 필요합니다. ○ 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 - 해당사항 없습니다.

98. 폐기물 및 부산물 연료화 사업

구분	기재 사항

1)	그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 글로벌 시장의 친환경 에너지 수요가 증대됨에 따라, 선제적 대응을 하기 위해 사업목적을 추가하였습니다.

2)	시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 폐기물에너지는 폐기물을 변환시켜 연료 및 에너지를 생산하는 기술로 사업장 또는 가정에서 발생되는 가연성 폐기물 중 에너지 함량이 높은 폐기물을 다양한 가공처리 방법을 통해 고체 연료, 액체 연료, 가스 연료, 폐열 등을 생산하고, 이를 산업 생산 활동에 필요한 에너지로 이용될 수 있도록 하는 것을 말합니다. 폐기물에너지는 원료인 폐기물의 가격이 낮고 폐기물 수거비용을 받을 수 있어 경제성이 높고 쓰레기 매립 문제 완화 및 폐기물 발생을 줄여 이에 따른 환경오염 방지 효과를 얻을 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 반면 문화나 산업의 특성에 따라 많은 처리기술이 필요하기 때문에 고도의 기술과 연구 개발이 요구되며 이로 인해 초기 투자비용이 많이 들게 된다는 점과 폐기물 소각과정에서 또 다른 환경오염을 유발할 수 있다는 단점을 가지고 있습니다. 폐기물 시장의 경우 인허가 진입장벽이 높으며, 온실가스 배출, 매립지 부족 등 소각, 매립을 통한 폐기물 처리가 문제가 되는 만큼 폐기물 연료화 시장은 중장기적으로 지속 성장할 것으로 기대됩니다.

3)	신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 자체 자금 투자 및 타인자본을 활용하여 자금조달을 진행할 것입니다.

4)	사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 현재 M 매물 모니터링 및 당사 추진하는 산업단지 내 부지를 활용할 계획이 있습니다. 코로나, 전쟁 등으로 폐기물 원자재 가격이 급등하면서 현재 폐기물 업체의 기업가치가 상향했으며 신규부지를 활용 시 주변 민원 및 인허가 장벽이 높아 사업추진 시 정체될 가능성이 존재합니다.

5)	기존 사업과의 연관성 - 공공시설 민간투자방식(BTO)으로 대전바이오에너지센터를 운영한 경험이 있습니다. 이를 통해 폐기물 연료화 사업 진출 준비를 하고자 합니다.

6)	주요 위험 - 경기 침체, 과열 경쟁, 단가 변동성 등으로 인해 발생할 수 있는 시장위험이 상존합니다.

7)	향후 추진계획○ 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 - 사업성 검토 완료 후 진행 단계별 계획 수립 예정입니다. ○ 향후 1년 이내 추진 예정사항 - 사업성 검토와 관련 기업들을 지속적으로 모니터링할 계획이며 최근 강릉시 폐기물 소각시설 의무운전 프로젝트를 수주하여 진행 중에 있습니다. 이를 통해 폐기물 및 부산물 연료화 사업과 관련된 기술을 고도화하고자 합니다. ○ 조직 및 인력 확보 계획 - 해당부서에 사업추진을 위한 인력이 배치되어 있으며 추가 인력 확보계획은 미정입니다.

8)	미추진 사유
- 해당사항 없습니다.

99. 데이터센터의 구축·판매·운영·임대 및 기타 관련 사업

구분	기재 사항

1)	그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 글로벌 클라우드 서비스 시장의 성장으로 국내에서도 클라우드 서비스 공급자(CSP)의 상면 임대 수요가 증대하고 있습니다. 이에 따라 데이터센터 건설 및 임대 운영에 관한 성장가능성이 높다고 판단하여 데이터센터 관련 사업에 대해 사업목적을 추가했습니다.

2)	시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 데이터센터는 기존 권역인 수도권에 약 73%가 몰려있으나 정부의 분산에너지 특별법으로 인해 지방으로 권역이 확장될 가능성이 높습니다.

3)	신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 자체 자금 투자 및 타인자본을 활용하여 자금조달을 진행할 것입니다.

4)	사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 당사는 국가정보자원관리원 공주센터 수주를 통한 데이터센터 구축 경험이 있으며, 이를 기반으로 데이터센터 추가 수주, 판매 및 운영 등의 사업진출을 고려하고 있습니다.

5)	기존 사업과의 연관성 - 당사는 데이터센터 구축 경험이 있으며 23년 5월 성공적으로 준공하였습니다. 이 경험을 바탕으로 추가적인 데이터센터 건설 수주 및 임대 운영 등에 관한 사업을 진행하고자 합니다.

6)	주요 위험
- 싱가포르, 도쿄, 홍콩 등 경쟁국가의 주요도시에서 자연재해 및 전력부족등의 문제로 성장잠재력이 낮아지는바, 해외 수요에 대한 성장성도 고려해볼 수 있습니다. 다만, 수도권 공급 과잉 으로 인해 사업가능 부지 감소와 및 전자파등 관련 민원으로 사업 진행이 정체될 가능성이 있습니다.

7)	향후 추진계획○ 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 - 당사는 데이터센터 구축 경험을 바탕으로 추가 수주활동을 하고있으며 데이타센터와 관련된 기타 사업은 사업성 검토 완료 후 진행단계별 계획 수립예정입니다. ○ 향후 1년 이내 추진 예정사항 - 현 시장 상황이 수도권 전기 수요과잉으로 데이터센터 권역 충청권 확대를 예상하고 있습니다. 이로 인해 각 사업지 별로 철저한 사업성 검토와 그와 관련된 기업들을 모니터링 하고 있습니다. ○ 조직 및 인력 확보 계획 - 해당부서에 사업추진을 위한 인력이 배치되어 있으며 추가 인력 확보계획은 미정입니다.

8)	미추진 사유
- 해당사항 없습니다.

100. 벤처사업의 발굴·운영·투자·육성 및 기타 관련 사업

구분	기재 사항

1)	그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 건설경기 변동에 대한 대응 및 수익 다각화를 위해 벤처사업의 발굴·운영·투자·육성 및 기타 관련 사업에 대해 사업목적을 추가했습니다.

2)	시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 벤처사업 투자란 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계 에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.

3)	신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 사모펀드와의 협업을 통하여 자체 자금 투자 및 타인자본을 활용하고자 합니다.

4)	사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 사모펀드사에 출자 확약서를 제출하였으며, 사모펀드사에서 제공한 투자리스트를 바탕으로 회차별 출자 진행중입니다.

5)	기존 사업과의 연관성 - 해당사항 없습니다.

6)	주요 위험
- 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다.

7)	향후 추진계획○ 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 - 5차 투자를 진행하였으며, 진행 단계별 계획 수립예정입니다. ○ 향후 1년 이내 추진 예정사항 - 사업성 검토와 관련 기업들을 모니터링 하고 있습니다. ○ 조직 및 인력 확보 계획 - 해당부서에 사업추진을 위한 인력이 배치되어 있으며 추가 인력 확보계획은 미정입니다.

8)	미추진 사유
- 해당사항 없습니다.