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계룡건설산업 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 계룡건설산업(주)
대 표 이 사 : 한승구, 이승찬
본 점 소 재 지 : 대전광역시 서구 문정로48번길 48
(전 화)042-480-7114
(홈페이지) http://www.krcon.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 이 원 복
(전 화) 042-480-7114
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 11
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 59
1. 요약재무정보 ----------------------- 59
2. 연결재무제표 ----------------------- 62
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 69
4. 재무제표 ----------------------- 124
5. 재무제표 주석 ----------------------- 129
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 182
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 194
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 196
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 197
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 197
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 200
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 201
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 202
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 206
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 207
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 208
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 210
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 213
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 217
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 226
1. 전문가의 확인 ----------------------- 226
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 226
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 회사의 주된 변동상황

(1) 본점소재지는 1978년 10월 11일 설립시, 대전시 중구 오류동 168-8번지에서 1993년 10월 22일 대전광역시 서구 월평동 519번지로 변경되었고, 2014년 2월 14일에 현재의 본점소재지인 대전 서구 문정로 48번길 48(탄방동)로 변경되었습니다. (2) 경영진의 중요한 변동

년 월 일	내 용

2010. 03. 12	① 이사의 선임 : 이인구(중임), 이시구(중임), 김각영(중임, 사외이사)

2011. 03. 25	이사의 선임 : 이승찬(중임), 조경래(중임)

2012. 03. 27	이사의 선임 : 한승구(중임), 노석우(중임, 사외이사)

2012. 06. 05	이사의 퇴임 : 조경래

2013. 03. 22	이사의 선임 : 이인구(중임), 이시구(중임), 정창덕(신임) 김각영(중임, 사외이사)

2013. 12. 31	이사의 퇴임 : 정창덕

2014. 03. 28	이사의 선임 : 이승찬(중임), 윤길호(신임)

2014. 08. 28	① 대표이사의 선임 : 이승찬(신임)
② 대표이사 및 이사의 퇴임 : 이시구

2015. 03. 27	이사의 선임 : 한승구(중임), 오태식(신임), 노석우(중임, 사외이사)

2016. 03. 29	이사의 선임 : 이인구(중임), 유재봉(신임), 이원복(신임) 김홍일(신임, 사외이사), 임승택(신임, 사외이사)이사의 퇴임 : 김각영(사외이사)

2016. 03. 30	이사의 퇴임 : 한승구(대표이사)

2017. 03. 28	이사의 선임 : 이승찬(중임), 윤길호(중임), 한승구(신임) ① 대표이사의 선임 : 한승구(신임)

2017. 05. 15	이사의 퇴임 : 이인구

2018. 03. 27	이사의 선임 : 오태식(중임), 안태호(신임), 이병국(신임, 사외이사)

(3) 사업목적의 중요한 변동 - 최근 5사업년도에 대한 사업목적의 중요한 변동은 아래와 같습니다.

회사명	년 월 일	내 용	비고

계룡건설산업(주)	2013. 03. 22	사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 (기계설비공사업 / 신·재생에너지 설비 설치전문기업 관련 사업
/ 에너지절약전문기업 관련 사업 / 에너지진단 사업 / 각종 사업의 위탁 및 대행 관리업 / 브랜드 및 상표권 등의 관리 및 라이센스업)

2014. 03. 28	사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 (국내외 자원개발사업 및 유통·판매업 / 물·환경 관련 설비의 설계·시공업 및 제조·판매·운영업 / 산림업, 원예업, 원목생산, 조림 및 육묘업 / 호텔, 콘도, 청소년 수련원 등 관광숙박업 / 종합휴양업, 레저시설, 휴양공원, 유원지, 테마파크 건설 및 운영업 / 군납업 및 건설용역 군납업)

2015. 03. 27	사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 [자동차 판매 및 부품판매업 / 자동차 정비 및 수리업 / 중고자동차 매매업 및 알선업 / 자동차 수출입업(중고자동차 포함) / 승용자동차 임대업 / 이륜자동차 판매 및 부품판매업 / 이륜자동차 정비 및 수리업 / 여신금융업 할부금융업 / 장묘사업 / 약품제조 및 처리업 / 산업단지 분양대행업]

2016. 03. 29	사업영역 확대에 따른 사업목적 추가[부동산,주택임대관리업 / 의료기기판매업 / 수도사업 및 고도정수처리업]

2017. 03. 28	사업영역 다각화에 따른 사업목적 추가[부동산종합서비스업, 시설물유지관리업, 건축물유지관리업, 경영진단 및 컨설팅업]

(주)케이알산업	2016.05.03	사업영역확대에 따른 사업목적 추가 (가스시설시공및 운영업)

계룡산업(주)	2013.03.15	사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 (단체급식에 관한 사업 / 집단급식소 위탁경영업 / 집단급식소 운영자문 및 설계용역업 / 기관구내식당업 / 출장 및 이동음식업 / 외식사업 / 일반음식점(위,수탁)운영 및 용역업 / 프랜차이즈 및 체인사업 / 식자재 가공 및 판매업 / 농수축산물 도,소매업 / 소매업(음,식음료 및 담배소매업, 무점포소매업, 간이매점)

케이알유통(주)	2013. 04. 16	사업영역 확대에 따른 사업목적 추가(커피 및 차, 음료 도 ·소매업)

케이알스포츠(주)	2017.03.212017.03.28	대중제골프장 승인(경북도청)골프장명 변경[구니 컨트리클럽]

(4) 회사의 연혁

회사명	주요사업내용	년 월 일	내 용

계룡건설산업(주)	종합건설업	2010. 01. 262010. 09. 012010. 10. 182011. 10. 272014. 02. 14	산업포장(제67385호, 대통령) 통계업무 향상 공로 표창(제176320호, 대통령) 제5회 대한민국 조경대상 수상(제3845호, 행정안전부장관) 2011 한국건축문화대상 공동주거부분 우수 수상(제4532호, 대통령) 본점 이전 (대전 서구 문정로 48번길 48)

(주)케이알산업	종합건설업고속도로 휴게소 운영	2012. 03. 29	LH 우수시공업체 선정

계룡산업(주)	서비스업고속도로 휴게소 운영	2013. 03. 15	본점 이전 (대전 서구 월평동 517번지)

케이알유통(주)	유통업	2009. 10. 01	케이알유통(주) 설립

케이알스포츠㈜	골프장업	2013.02.15	상호변경[꽃담레저(주)]

2015.04.24	서울중앙지방법원 기업회생 신청(2015회합100296 회생)

2016.02.042016.12.132016.12.13	기업회생 개시결정관계인 집회(회생채권자의 84.2% 동의) 회생계획 인가계룡건설 채권 출자 전환(524.8억) → 계룡그룹 편입

2017.01.262017.02.092017.02.102017.02.202017.03.212017.03.282017.04.052017.05.01	입회보증금(회원권) 현금변제 및 공탁변제 완료상호변경[케이알스포츠(주)]대중제골프장 전환허가(서울지방법원)대중제골프장 전환신청(경북도청)대중제골프장 승인(경북도청)골프장명 변경[구니 컨트리클럽]회생절차 종결 법인 주소 이전(서울 역삼동 → 경북 군위군)

- 기타 자세한 사항은 본문 「II. 사업의 내용」참고.
3. 자본금 변동사항

-해당사항 없음증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2018년 3월 31일 현재 당사의 수권주식수는 100,000,000주이며, 1주의 금액 및 현재까지 발행한 주식수는 각각 5,000원 및 보통주 8,930,907주입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 자기주식 73,110주 를 제외한 8,857,797주이며, 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기명식 종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,930,907	-	8,930,907	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,930,907	-	8,930,907	-

Ⅴ. 자기주식수	73,110	-	73,110	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,857,797	-	8,857,797	-

나. 자기주식당사는 2007년 10월 26일에 체결한 자기주식취득 신탁계약이 신탁 계약기간의 만료에 의하여 2008년 10월 27일에 해지되어 자기주식 73,110주를 실물로 반환받아 자기주식을 취득하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	73,110	-	-	-	73,110	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	73,110	-	-	-	73,110	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	73,110	-	-	-	73,110	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,930,907	-

기명식 종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	373,821	주1)

기명식 종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

기명식 종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

기명식 종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

기명식 종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,557,086	-

기명식 종류주식	-	-

※ 당사는 보통주 외에는 의결권 행사가 제한된 종류주식을 발행하지 않았음.주1) 상법 제36조에 제2항 및 3항에 따른 의결권 제한 주식 (자기주식 : 73,110주, 상호주 : 300,711주 )
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 ① 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로하여 연 1%이상으로 발행시에 이 사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

② 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대 하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

③ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에 는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회 의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑤ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년이내로 이사회에서 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

⑥ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료 할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑦ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조3의 규정을 준용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	52,299	16,649	15,669

(별도)당기순이익(백만원)	44,411	17,539	10,279

(연결)주당순이익(원)	6,112	1,946	1,831

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제52기 1분기(당기)	대주회계법인	적정	-

제51기(전기)	한울회계법인	적정	-

제50기(전전기)	한영회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제52기 1분기(당기)	대주회계법인	분기 재무제표 및 연결재무제표 검토반기 재무제표 및 연결재무제표 검토연간 재무제표 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토	주1)	주2)

제51기(전기)	한울회계법인	분기 재무제표 및 연결재무제표 검토반기 재무제표 및 연결재무제표 검토연간 재무제표 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토	330,000주1)	2,472

제50기(전전기)	한울회계법인	분기 재무제표 및 연결재무제표 검토반기 재무제표 및 연결재무제표 검토연간 재무제표 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토	330,000	2,704

주1) 연간 계약 보수총액주2) 총 감사소요시간은 2017년 회계년도 감사종료후 산출하여 기재할 예정

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제52기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제51기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제50기(전전기)	-	-	-	-	-

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라. 종속회사의 감사의견 - 종속회사 중 적정 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.

2. 회계감사인의 변경 - 당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제 16조 제2항 및 '외부감사 및 회계 등에 관한 규정' 제55조의 규정에 의하여 2016회계년도부터 2017회계년도까지 한울회계법인으로 증권선물위원회의 감사인 지정 조치를 받았습니다. - 한울회계법인의 지정감사기간 종료에 따라 감사위원회 승인 후 대주회계법인과 2018년 4월 외부감사계약을 체결하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 제52기 1분기 - 해당사항 없음 나. 제51기 당사의 외부감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견 되지 아니하였다고 종합의견을 표명하였습니다. 다. 제50기 당사의 외부감사인은 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견 되지 아니하였다고 종합의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관이 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

▣ 제51기(2017사업년도) 주총소집통지ㆍ공고사항 공시 - 공시일 : 2018.03.12 - 공시내용

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

오태식	(현) 계룡건설산업(주) 부사장	- 계룡건설산업(주) 전무이사
- (현) 계룡건설산업(주) 부사장
- (현) 계룡건설산업(주) 관리본부장	보통주 4,860주보유

안태호	(현) 계룡건설산업(주) 전무이사	- 계룡건설산업(주) 상무이사
- (현) 계룡건설산업(주) 전무이사
- (현) 계룡건설산업(주) 토목본부장	없 음

이병국	(현) 이촌세무법인 회장	- 서울지방국세청장
- (현) 이촌세무법인 회장
- (현) 현대자동차 사외이사	없 음

- 주주의 추천여부 : 이사회의 추천을 받음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

설치되어 있지 않음

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김홍일	대검찰청 중앙수사부장
부산고등법원 검사장
법무법인 세종 변호사(現在)	해당사항 없음	-	- 회사는 사외이사의 경영정보 접근을 위한 내부장치는 마련 되어 있지 않지만 사외이사가 업무집행에 필요로하는 제반 경영정보를 개방하고 있습니다.

이병국	서울지방국세청장
이촌세무법인 회장
현대자동차 사외이사	해당사항 없음	-

임승택	전남지방경찰청장
경기경찰청 제2청장
과학기술대학교 경찰경호학과 석좌교수(現在)
동국대학교 경찰행정학과 겸임교수(現在)
㈜쎄미시스코 상임감사(現在)	해당사항 없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영정보실(담당자 : 양광모 부장 ☎ 042-480-7114)나. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. (2) 이사의 현황

구분	성명	추천인	활동분야	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	한승구	이사회	대표이사	업무 총괄 및 대외적업무의 안정적 수행	없음	해당사항 없음

사내이사	이승찬	이사회	대표이사	업무 총괄 및 경영혁신업무의 효율적 수행	보통주2,041,970주 보유	최대주주 본인

사내이사	윤길호	이사회	건축본부장(부사장)	건축본부 총괄 및업무의 효율적 수행	없음	해당사항 없음

사내이사	오태식	이사회	관리본부장(부사장)	관리본부 총괄 및업무의 효율적 수행	보통주4,860주 보유	친인척

사내이사	유재봉	이사회	개발본부장(부사장)	개발본부 총괄 및업무의 효율적 수행	없음	해당사항 없음

사내이사	이원복	이사회	재무임원(전무)	재무전반에 대한업무의 효율적 수행	없음	친인척

사내이사	안태호	이사회	토목본부장(전무)	토목본부 총괄 및업무의 효율적 수행	보통주1,833주 보유	해당사항 없음

사외이사	김홍일	이사회	경영자문	법률전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

사외이사	이병국	이사회	경영자문	세무전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

사외이사	임승택	이사회	경영자문	법률전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

다. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 권한 : - 이사회는 법령 또는 정관이 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의결정한 다. - 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. ② 구성 : 이사회는 이사전원(사외이사 포함)으로 구성한다. ③ 의장 : 대표이사 ④ 회의 : - 정기회의 : 3월에 1회 이상 정기 이사회 개최 - 임시회의 : 필요시 수시로 개최 ⑤ 결의방법 : - 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 - 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 의결권을 행사 하지 못한다. ⑥ 의사록 : 의사에 관하여는 그 경과요령및 결과를 의사록에 기록하고 의장 및 출 석이사와 감사 전원의 기명날인을 받아 보존비치한다. (2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)	비고

노석우(28.6%)	김홍일(100%)	임승택(100%)

1	2018년01월 30일	산업은행 일반대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	01월 30일	남양주별내 A1-5 뉴스테이 사업 및 대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	02월 12일	결산이사회	가결	불참	찬성	찬성

4	02월 26일	주총소집이사회	가결	불참	찬성	찬성

5	02월 28일	농협 앞 캄보디아 다운트리댐 개발사업 입찰보증 연장발급의 건	가결	불참	찬성	찬성

6	03월 07일	방글라데시 입찰참여관련 서명권자 위임의 건	가결	불참	찬성	찬성

7	03월 07일	방글라데시 입찰보증 발급 건	가결	불참	찬성	찬성

▣ 결산일 이후 이사회의 주요활동

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)	비고

김홍일(63.6%)	임승택(63.6%)	이병국(63.6%)

1	04월 03일	필리핀 계좌개설	가결	불참	불참	불참

2	04월 03일	필리핀 계좌개설	가결	불참	불참	불참

3	04월 03일	필리핀 계좌개설	가결	불참	불참	불참

4	04월 03일	필리핀 계좌개설	가결	불참	불참	불참

5	04월 03일	필리핀 지사 대리인 임명의 건	가결	불참	불참	불참

6	04월 11일	방글라데시 계좌개설	가결	불참	불참	불참

7	04월 11일	방글라데시 지사설립 및 현지 계좌개설	가결	불참	불참	불참

8	04월 18일	캄보디아 '다운트리 댐 개발사업' 계약이행보증 및 선수금환급보증 발급 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	04월 18일	54회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	04월 25일	네팔 UT-1 수력발전사업 이행성보증 거래 추가 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	05월 04일	계룡산업(주) 일반자금대출 법인 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부2018년 5월 15일 현재기준 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회 결의에의하여 3명의 감사위원이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원의 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	사외이사여부	주요경력	해당법인과의최근3년간 거래내역	최대주주와의관계

김홍일	사외이사	대검찰청 중앙수사부장 부산고등검찰청 검사장 (현) 법무법인 세종 변호사	없음	없음

이병국	사외이사	서울지방국세청장 (현) 현대자동차 사외이사(현) 이촌세무법인 회장	없음	없음

임승택	사외이사	전남지방경찰청장 경기경찰청 제2청장 (현) 대전과학기술대학교 경찰경호학과 석좌교수 (현) 동국대학교 경찰행정학과 겸임교수	없음	없음

나. 감사위원회 위원의 독립성 및 전문성당사는 2018년 3월 27일 주주총회 결의로 상법 및 정관에 따라 감사위원회를 설치ㆍ운영중에 있으며 현재 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 다음과 같이 운영합니다.■ 감사위원회의 구성감사위원회는 총 3인으로 구성되어 있으며, 주주총회에서 감사위원회 위원을 선임합니다. 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가를 선임하고 있습니다. 다. 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

김홍일(100%)	이병국(100%)	임승택(100%)

1	2018년03월 27일	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

성명	주요경력	비고

양광모	- 한남대학교 법학과 졸- 現 계룡건설산업㈜ 법무지원팀장	법무부서 경력 10년 이상
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 채택하고 있지 않음나. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없음

다. 경영권 경쟁 - 회사의 경영권에 대하여 경쟁이 있었던 사항은 없음
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	7	2,000,000	주총승인금액은 사내이사와 사외이사의 보수한도 총액임

사외이사	3	2,000,000	주총승인금액은 사내이사와 사외이사의 보수한도 총액임

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	353,010	32,091	-

※ 상기 수치는 선임 및 종임한 이사 및 감사가 포함된 단순 계산임.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	294,990	42,141	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	24,000	12,000	3.27 선임 (이병국)

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	34,020	34,020	3. 27 종임 (유양수)

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 해당사항 없음

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

특수관계자명	특수관계자성 격	매 출 금 액	원 가 금 액

당 분 기	전 분 기	당 분 기	전 분 기

거래금액	비용배분 등	거래금액	비용배분 등	거래금액	비용배분 등	거래금액	비용배분 등

?흐파손	관계기업	109,843	145,669	-	-	-	-	-

케이리슈빌	"	95,985	121,036	-	-	-	-

케이리얼티	"	8,682,315

계룡대한뉴스테이1	"	13,746,706

계룡대한뉴스테이2	"	3,903,046

서산이산업단지	"	-	-	-	-	-	-

음성원남산업단지	"	-	-	-	-	-	-

예산산업단지	"	-	144,070	6,663	70,561	-	-	-	-

증평이산단	"	207,245	205,296	41,925	110,092	-	-	-	-

KR 서비스	"	-	-	-	2,700	2,456,798	1,345,505

합 계	26,745,140	349,366	315,293	183,353	2,456,798	0	1,345,505	0

(2) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

특수관계자명	특수관계자성 격	공사미수금	기타미수금	대여금	미수수익	매입채무 등

당분기말	전 기 말	당분기말	전 기 말	당분기말	전 기 말	당분기말	전 기 말	당분기말	전 기 말

째흐파손(주1)	관계기업	-	-	-	7,678,800	7,714,080	2,339,752	2,245,082

케이리슈빌	"	7,785,450	7,821,220	1,931,043	1,835,058

서산이산업단지	"	2,591,741	2,591,741

예산산업단지	"	-	7,607,000	-	-	-	70,655

증평이산단	"	-	-	-	-	-

KR서비스	919,958	947,364

합 계	2,591,741	10,198,741	0	0	15,464,250	15,535,300	4,270,795	4,150,795	919,958	947,364

(주1) 연결기업은 상기 특수관계자와의 자금대여 거래 에 대하여 연 5%의 이자율 을 적용하고 있습니다.

(3) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. 당 분 기 > (단위: 천원)

특수관계자명 칭	특수관계자성 격	자금대여 거래	현금출자

대여	회수

계룡대한뉴스테이1호	관계기업	-	-	-

계룡대한뉴스테이2호	〃	-	-	-

증평산업단지	〃	-	-	-

한편, 쩨흐파손 및 케이리슈빌 대여금 잔액의 변동은 환율변동으로 인한 효과입니다. 전 분 기 >

(단위: 천원)

특수관계자명 칭	특수관계자성 격	자금대여 거래	현금출자

대여	회수

증평산수산업단지	관계기업	1,000,000	-	-

계룡대한뉴스테이1호	〃	-	-	19,456,750

계룡대한뉴스테이2호	〃	-	-	263,280

(4) 당분기 및 전분기 중 주요경영진 전체에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	당 분 기	전 분 기

급 여	1,525,751	1,460,779

퇴직급여	421,020	540,823

합 계	1,946,771	2,001,602

(5) 연결기업은 당분기말 현재 차입금 등과 관련하여 대표이사로부터 149,000백만원 (전기: 150,000백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(6) 보고기간말 현재 차입금과 관련하여 특수관계자를 위하여 제공한 보증내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원)

회 사 명	특수관계자성 격	금융기관종 류	당 분 기 말	전 기 말

대출잔액	보증잔액	대출잔액	보증잔액

쩨흐파손	관계기업	은행	USD 1,000,000	USD 1,200,000	USD 1,000,000	USD 1,200,000

또한, 당분기말 현재 서울보증보험에 산업단지 관련 관계기업의 공사이행, 인허가, 주택분양을 위하여 14,215백만원(전기말: 14,215백만원)의 연대지급보증을 제공하 고 있습니다. (7) 당분기말 현재 관계기업인 쩨흐파손의 차입금에 대하여 예금 USD 1,000,000를 하나은행에 담보로 제공하고 있습니다.