계룡건설산업 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관이 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

▣ 제51기(2017사업년도) 주총소집통지ㆍ공고사항 공시 - 공시일 : 2018.03.12 - 공시내용

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

오태식	(현) 계룡건설산업(주) 부사장	- 계룡건설산업(주) 전무이사
- (현) 계룡건설산업(주) 부사장
- (현) 계룡건설산업(주) 관리본부장	보통주 4,860주보유

안태호	(현) 계룡건설산업(주) 전무이사	- 계룡건설산업(주) 상무이사
- (현) 계룡건설산업(주) 전무이사
- (현) 계룡건설산업(주) 토목본부장	보통주 1,833주 보유

이병국	(현) 이촌세무법인 회장	- 서울지방국세청장
- (현) 이촌세무법인 회장
- (현) 현대자동차 사외이사	없 음

- 주주의 추천여부 : 이사회의 추천을 받음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

설치되어 있지 않음

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김홍일	대검찰청 중앙수사부장
부산고등법원 검사장
법무법인 세종 변호사(現在)	해당사항 없음	-	- 회사는 사외이사의 경영정보 접근을 위한 내부장치는 마련 되어 있지 않지만 사외이사가 업무집행에 필요로하는 제반 경영정보를 개방하고 있습니다.

이병국	서울지방국세청장
이촌세무법인 회장
현대자동차 사외이사	해당사항 없음	-

임승택	전남지방경찰청장
경기경찰청 제2청장
과학기술대학교 경찰경호학과 석좌교수(現在)
동국대학교 경찰행정학과 겸임교수(現在)
㈜쎄미시스코 상임감사(現在)	해당사항 없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영정보실(담당자 : 양광모 부장 ☎ 042-480-7114)나. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. (2) 이사의 현황

구분	성명	추천인	활동분야	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	한승구	이사회	대표이사	업무 총괄 및 대외적업무의 안정적 수행	없음	해당사항 없음

사내이사	이승찬	이사회	대표이사	업무 총괄 및 경영혁신업무의 효율적 수행	보통주2,041,970주 보유	최대주주 본인

사내이사	윤길호	이사회	건축본부장(부사장)	건축본부 총괄 및업무의 효율적 수행	없음	해당사항 없음

사내이사	오태식	이사회	관리본부장(부사장)	관리본부 총괄 및업무의 효율적 수행	보통주4,860주 보유	친인척

사내이사	유재봉	이사회	개발본부장(부사장)	개발본부 총괄 및업무의 효율적 수행	없음	해당사항 없음

사내이사	이원복	이사회	재무임원(전무)	재무전반에 대한업무의 효율적 수행	없음	친인척

사내이사	안태호	이사회	토목본부장(전무)	토목본부 총괄 및업무의 효율적 수행	보통주1,833주 보유	해당사항 없음

사외이사	김홍일	이사회	경영자문	법률전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

사외이사	이병국	이사회	경영자문	세무전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

사외이사	임승택	이사회	경영자문	법률전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

다. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 권한 : - 이사회는 법령 또는 정관이 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의결정한 다. - 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. ② 구성 : 이사회는 이사전원(사외이사 포함)으로 구성한다. ③ 의장 : 대표이사 ④ 회의 : - 정기회의 : 3월에 1회 이상 정기 이사회 개최 - 임시회의 : 필요시 수시로 개최 ⑤ 결의방법 : - 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 - 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 의결권을 행사 하지 못한다. ⑥ 의사록 : 의사에 관하여는 그 경과요령및 결과를 의사록에 기록하고 의장 및 출 석이사와 감사 전원의 기명날인을 받아 보존비치한다. (2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)	비고

노석우(28.5%)	김홍일(65.6%)	임승택(68.8%)	이병국(60%)

1	2018년01월 30일	산업은행 일반대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	01월 30일	남양주별내 A1-5 뉴스테이 사업 및 대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	02월 12일	결산이사회	가결	불참	찬성	찬성

4	02월 26일	주총소집이사회	가결	불참	찬성	찬성

5	02월 28일	농협 앞 캄보디아 다운트리댐 개발사업 입찰보증 연장발급의 건	가결	불참	찬성	찬성

6	03월 07일	방글라데시 입찰참여관련 서명권자 위임의 건	가결	불참	찬성	찬성

7	03월 07일	방글라데시 입찰보증 발급 건	가결	불참	찬성	찬성

8	04월 03일	필리핀 계좌개설	가결	해당사항없음(퇴임)	불참	불참	불참

9	04월 03일	필리핀 계좌개설	가결	불참	불참	불참

10	04월 03일	필리핀 계좌개설	가결	불참	불참	불참

11	04월 03일	필리핀 계좌개설	가결	불참	불참	불참

12	04월 03일	필리핀 지사 대리인 임명의 건	가결	불참	불참	불참

13	04월 11일	방글라데시 계좌개설	가결	불참	불참	불참

14	04월 11일	방글라데시 지사설립 및 현지 계좌개설	가결	불참	불참	불참

15	04월 18일	캄보디아 '다운트리 댐 개발사업' 계약이행보증 및 선수금환급보증 발급 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	04월 18일	54회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	04월 25일	네팔 UT-1 수력발전사업 이행성보증 거래 추가 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	05월 04일	계룡산업(주) 일반자금대출 법인 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	05월 09일	2018년도 1/4 분기 제무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	05월 17일	캄보디아 현장 공사자금 통장 개설의 건	가결	불참	불참	불참

21	06월 18일	제 55회 무보증사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	06월 25일	산업은행 자금 차입의 건(일반대출 연장의 건)	가결	찬성	찬성	찬성

23	08월 13일	2018년도 2/4분기 제무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	08월 23일	하나은행 차입에 관한 건(기대출상환)	가결	찬성	불참	찬성

25	09월 07일	중앙홀딩스 상암 신사옥 신축공사사업 프로젝트 금융 대출약정서에 따른 시공사 확약서 체결의 승인	가결	불참	찬성	찬성

26	09월 11일	NH농협은행 일반자금대출外 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참

27	09월 11일	네팔UT-1 수력발전 진입도로공사 이행성보증 거래추가 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참

▣ 결산일 이후 이사회의 주요활동

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)	비고

김홍일(65.6%)	임승택(68.8%)	이병국(60%)

1	10월 17일	제 56회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	불참	찬성

2	10월 23일	인도네시아 '마카사르 ~ 빠레빠레 철도사업' 입찰보증 발급 건	가결	불참	찬성	찬성

3	10월 23일	방글라데시 'SASEC Road Connectivity Project-Ⅱ(WP-11)입찰보증 연장발급 건	가결	불참	찬성	찬성

4	10월 24일	인도네시아 '마카사르 ~ 빠레빠레 철도사업 ' 입찰참여 및 서명권자 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	10월 24일	사업약정서 등 체결, 교부 및 이행에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성