계룡건설산업 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관이 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

▣ 제49기(2015사업년도) 주총소집통지ㆍ공고사항 공시 - 공시일 : 2016.03.14 - 공시내용

성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 최근3년간
거래내역	최대주주와의 관계	비고

추 천 인

이 인 구
(사내이사)	32.04.18	제13대, 제15대 국회의원
계룡장학재단 이사장(現在)
계룡건설산업(주) 명예회장(現在)	보통주
1,492,330주
보유	최대주주
본 인	중임

이사회

유 재 봉
(사내이사)	60.06.20	계룡건설산업(주) 상무이사
계룡건설산업(주) 전무이사(現在)
계룡건설산업(주) 개발사업본부장(現在)	없 음	없 음	신임

이사회

이 원 복
(사내이사)	60.08.15	계룡건설산업(주) 상무이사
〃 전무이사(現在)	없 음	5촌	신임

이사회

김 홍 일
(사외이사)	56.01.26	대검찰청 중앙수사부장
부산고등법원 검사장
법무법인 세종 변호사(現在)	없 음	없 음	신임

이사회

임 승 택
(사외이사)	55.11.02	전남지방경찰청장
경기경찰청 제2청장
과학기술대학교 경찰경호학과 석좌교수(現在)
동국대학교 경찰행정학과 겸임교수(現在)
㈜쎄미시스코 상임감사(現在)	없 음	없 음	신임

이사회

- 주주의 추천여부 : 이사회의 추천을 받음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

설치되어 있지 않음

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

노석우	- 연세대학교 경제대학원 석사- 대전지방국세청장- 법무법인 바른 고문(現在)- 충남대학교 겸임교수(現在)	해당사항 없음	-	- 회사는 사외이사의 경영정보 접근을 위한 내부장치는 마련 되어 있지 않지만 사외이사가 업무집행에 필요로하는 제반 경영정보를 개방하고 있습니다.

김홍일	대검찰청 중앙수사부장
부산고등법원 검사장
법무법인 세종 변호사(現在)	해당사항 없음	-

임승택	전남지방경찰청장
경기경찰청 제2청장
과학기술대학교 경찰경호학과 석좌교수(現在)
동국대학교 경찰행정학과 겸임교수(現在)
㈜쎄미시스코 상임감사(現在)	해당사항 없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영정보실(담당자 : 양광모 부장 ☎ 042-480-7437)나. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. (2) 이사의 현황

구분	성명	추천인	활동분야	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	이인구	이사회	명예회장	업무 총괄 및 대외적업무의 안정적 수행	보통주1,492,330주 보유	최대주주 본인

사내이사	이승찬	이사회	대표이사(사장)	업무 총괄 및 경영혁신업무의 효율적 수행	보통주1,269,430주 보유	자(子)	주1)

사내이사	윤길호	이사회	건축본부장(전무)	건축본부 총괄 및업무의 효율적 수행	없음	해당사항 없음

사내이사	오태식	이사회	관리본부장(전무)	관리본부 총괄 및업무의 효율적 수행	보통주4,860주보유	사위	주2)

사내이사	유재봉	이사회	개발본부장(전무)	개발본부 총괄 및업무의 효율적 수행	없음	해당사항 없음	주3)

사내이사	이원복	이사회	재무임원(전무)	재무전반에 대한업무의 효율적 수행	없음	5촌

사외이사	김홍일	이사회	경영자문	법률전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

사외이사	노석우	이사회	경영자문	세무전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

사외이사	임승택	이사회	경영자문	법률전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

주1) 2014.08.28 대표이사로 선임주2) 2015.03.27 제48기 정기주주총회에서 신규 선임주3) 2016.03.29 제49 정기주주총회에서 신규 선임다. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 권한 : - 이사회는 법령 또는 정관이 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의결정한 다. - 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. ② 구성 : 이사회는 이사전원(사외이사 포함)으로 구성한다. ③ 의장 : 대표이사 ④ 회의 : - 정기회의 : 3월에 1회 이상 정기 이사회 개최 - 임시회의 : 필요시 수시로 개최 ⑤ 결의방법 : - 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 - 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 의결권을 행사 하지 못한다. ⑥ 의사록 : 의사에 관하여는 그 경과요령및 결과를 의사록에 기록하고 의장 및 출 석이사와 감사 전원의 기명날인을 받아 보존비치한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)	비고

김각영(33.3%)	노석우(44.4%)

1	2016년1월 28일	산업은행 운영자금대출 300억원 대환의 건	가결	찬성	불참

2	2월 16일	방글라데시 SASEC 도로공사 WP-01 추가계약서 서명권한위임	가결	불참	불참

3	3월 10일	2016사업년도 재무제표승인 및 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

4	3월 10일	제49기 정기주주총회 소집 및 의안 심의의 건 - 주총일 : 2016년 3월 29일(금) 오전 10시 - 장 소 : 대전광역시 서구 문정로48번길 48 계룡건설 16층 강당 - 의안 심의 안건 ① 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 정관 일부 변경의 건 ③ 이사 선임의 건 ④ 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 감사 보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성

5	3월 11일	필리핀 PBM-1 도로공사 계약이행보증 2년차 갱신 신청건	가결	불참	찬성

6	3월 11일	필리핀 PBM-1 도로공사 선급금보증 2년차 갱신 신청건	가결	불참	찬성

7	3월 25일	계룡-폴리카피오 JV 대표 권한철회 및 PBM-1 JV대표 임명	가결	불참	불참

8	3월 25일	필리핀 계좌계설	가결	불참	불참

9	3월 25일	필리핀 계좌계설	가결	불참	불참

▣ 결산일 이후 이사회의 주요활동

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)	비고

김홍일(50.0%)	노석우(50.0%)	임승택(-)

1	2016년4월 20일	제 47회 무보증 사모사채 발행의 건-발행금액 : 삼십오억원-만기일 : 2018년 4월 28일	가결	찬성	불참	불참

2	4월 22일	당좌대출 재약정건- 금액 : 50억원	가결	불참	찬성	불참