계룡건설산업 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관이 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

▣ 제49기(2015사업년도) 주총소집통지ㆍ공고사항 공시 - 공시일 : 2016.03.14 - 공시내용

성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 최근3년간
거래내역	최대주주와의 관계	비고

추 천 인

이 인 구
(사내이사)	32.04.18	제13대, 제15대 국회의원
계룡장학재단 이사장(現在)
계룡건설산업(주) 명예회장(現在)	보통주
1,492,330주
보유	최대주주
본 인	중임

이사회

유 재 봉
(사내이사)	60.06.20	계룡건설산업(주) 상무이사
계룡건설산업(주) 전무이사(現在)
계룡건설산업(주) 개발사업본부장(現在)	없 음	없 음	신임

이사회

이 원 복
(사내이사)	60.08.15	계룡건설산업(주) 상무이사
〃 전무이사(現在)	없 음	5촌	신임

이사회

김 홍 일
(사외이사)	56.01.26	대검찰청 중앙수사부장
부산고등법원 검사장
법무법인 세종 변호사(現在)	없 음	없 음	신임

이사회

임 승 택
(사외이사)	55.11.02	전남지방경찰청장
경기경찰청 제2청장
과학기술대학교 경찰경호학과 석좌교수(現在)
동국대학교 경찰행정학과 겸임교수(現在)
㈜쎄미시스코 상임감사(現在)	없 음	없 음	신임

이사회

- 주주의 추천여부 : 이사회의 추천을 받음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

설치되어 있지 않음

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

노석우	- 연세대학교 경제대학원 석사- 대전지방국세청장- 법무법인 바른 고문(現在)- 충남대학교 겸임교수(現在)	해당사항 없음	-	- 회사는 사외이사의 경영정보 접근을 위한 내부장치는 마련 되어 있지 않지만 사외이사가 업무집행에 필요로하는 제반 경영정보를 개방하고 있습니다.

김홍일	대검찰청 중앙수사부장
부산고등법원 검사장
법무법인 세종 변호사(現在)	해당사항 없음	-

임승택	전남지방경찰청장
경기경찰청 제2청장
과학기술대학교 경찰경호학과 석좌교수(現在)
동국대학교 경찰행정학과 겸임교수(現在)
㈜쎄미시스코 상임감사(現在)	해당사항 없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영정보실(담당자 : 양광모 부장 ☎ 042-480-7437)나. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. (2) 이사의 현황

구분	성명	추천인	활동분야	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	이인구	이사회	명예회장	업무 총괄 및 대외적업무의 안정적 수행	보통주1,492,330주 보유	최대주주 본인

사내이사	이승찬	이사회	대표이사(사장)	업무 총괄 및 경영혁신업무의 효율적 수행	보통주1,269,430주 보유	자(子)	주1)

사내이사	윤길호	이사회	건축본부장(전무)	건축본부 총괄 및업무의 효율적 수행	없음	해당사항 없음

사내이사	오태식	이사회	관리본부장(전무)	관리본부 총괄 및업무의 효율적 수행	보통주4,860주보유	사위	주2)

사내이사	유재봉	이사회	개발본부장(전무)	개발본부 총괄 및업무의 효율적 수행	없음	해당사항 없음	주3)

사내이사	이원복	이사회	재무임원(전무)	재무전반에 대한업무의 효율적 수행	없음	5촌

사외이사	김홍일	이사회	경영자문	법률전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

사외이사	노석우	이사회	경영자문	세무전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

사외이사	임승택	이사회	경영자문	법률전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

주1) 2014.08.28 대표이사로 선임주2) 2015.03.27 제48기 정기주주총회에서 신규 선임주3) 2016.03.29 제49 정기주주총회에서 신규 선임다. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 권한 : - 이사회는 법령 또는 정관이 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의결정한 다. - 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. ② 구성 : 이사회는 이사전원(사외이사 포함)으로 구성한다. ③ 의장 : 대표이사 ④ 회의 : - 정기회의 : 3월에 1회 이상 정기 이사회 개최 - 임시회의 : 필요시 수시로 개최 ⑤ 결의방법 : - 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 - 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 의결권을 행사 하지 못한다. ⑥ 의사록 : 의사에 관하여는 그 경과요령및 결과를 의사록에 기록하고 의장 및 출 석이사와 감사 전원의 기명날인을 받아 보존비치한다. (2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)	비고

김각영(47.5%)	노석우(49.2%)

1	1월 26일	산업은행 운영자금대출 300억 연장의 건	가결	찬성	찬성

2	1월 26일	아산배방복합단지 주거시설 550억원(당사 57.7억원)차입관련	가결	찬성	찬성

3	1월 26일	(유)째흐파손 하나은행 외화자금 대출 연대보증 입보 - 보증금액 : 미화 칠백이십만불 / - 기간 : 본 채무 상황시까지	가결	찬성	찬성

4	2월 11일	필리핀 도로공사 특별면허 발급을 위한 필수인원 임명(지사장)	가결	불참	불참

5	2월 11일	필리핀 도로공사 특별면허 발급을 위한 필수인원 임명(법정대리인)	가결	불참	불참

6	2월 11일	필리핀 도로공사 특별면허 발급을 위한 필수인원 임명(현장대리인)	가결	불참	불참

7	2월 12일	2014 사업년도 재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

8	2월 26일	제48기 정기주주총회 소집 및 의안 심의의 건 - 주총일 : 2015년 3월 27일(금) 오전 10시 - 장 소 : 대전광역시 서구 문정로48번길 48 계룡건설 16층 강당 - 의안 심의 안건 ① 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 정관 일부 변경의 건 ③ 이사 선임의 건 ④ 감사 선임의 건 ⑤ 이사 보수한도액 승인의 건 ⑥ 감사 보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성

9	3월 2일	외환은행 앞 JICA 재원 필리핀 PBM-1 도로공사(Section 1,2) 계약이행보증 신청의 건 - 금액 : 2.16억PHP / - 기간 : 본 채무상환시 까지	가결	찬성	불참

10	3월 2일	외환은행 앞 JICA 재원 필리핀 PBM-1 도로공사(Section 1,2) 선급금보증 신청의 건 - 금액 : 2.77억PHP / - 기간 : 본 채무상환시 까지	가결	찬성	불참

11	3월 3일	주주총회 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성

12	3월 10일	필리핀 도로공사 특별면허 발급을 위한 필수인원 임명(현지관리자)	가결	불참	불참

13	3월 10일	필리핀 도로공사 특별면허 발급을 위한 국세납부용 계좌개설	가결	불참	불참

14	3월 10일	필리핀 도로공사 특별면허 발급을 위한 JV공동 계좌개설	가결	불참	불참

15	3월 16일	NH농협은행 일반자금대출 553.9억원 기한 연장의 건	가결	불참	찬성

16	3월 25일	산업은행 일반자금대출 300억원 기한 연장의 건	가결	불참	찬성

17	3월 25일	수출입은행 앞 EDCF 재원 인도네시아 파당 도로공사 2차 선수금 신청 건 - 금액 : 8.67억IDR / - 기간 : 본 채무 상환시 까지	가결	불참	찬성

18	3월 27일	대표이사 보선의 건(한승구 대표이사 선임)	가결	찬성	찬성

19	4월 3일	수출입은행 앞 방글라데시 SASEC 도로공사 입찰보증 연장 신청의 건 - 금액 : 2.25억BDT	가결	찬성	불참

20	4월 7일	필리핀 도로공사 특별면허 발급을 위한 필수인원(현지관리자) 임명의 건	가결	불참	불참

21	4월 23일	수출입은행 네팔 UT-1 수력발전 설계계약 이행보증(4차 연장) 신청 건 - 금액 : 342,648USD / - 기간 : 15.05.03~15.11.02	가결	찬성	불참

22	4월 30일	계룡산업(주) 일반자금대출 14억원 법입 연대입보의 건	가결	불참	찬성

23	5월 8일	필리핀 CLLEX 도로공사 입찰참여를 위한 대리인 임명의 건	가결	불참	불참

24	5월 11일	2015년도 1/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

25	6월 4일	계룡산업(주) 일반자금대출 20억원 법인 연대입보의 건	가결	찬성	불참

26	6월 9일	계룡산업(주) 일반자금대출 10억원 법인 연대입보의 건	가결	찬성	불참

27	6월 9일	계룡산업(주) 일반자금대출 연장(10억원, 2건) 법인 연대입보의 건	가결	찬성	불참

28	6월 12일	예산일반산업단지 대출약정의 건 - 금액 : 280억원 / - 기간 : 1년	가결	찬성	불참

29	6월 26일	산업은행 일반자금대출 270억원 기한 연장의 건	가결	불참	찬성

30	6월 26일	한국수출입은행 방글라데시 SADEC 도로공사(4개 공구) 입찰보증 신청 건 - 금액 : 15억원 / -기간 : 15.05.21 ~ 15.08.18	가결	불참	찬성

31	7월 3일	필리핀 PBM-1 도로공사 JV공동계좌 개설의 건(1공구)	가결	불참	불참

32	7월 3일	필리핀 PBM-1 도로공사 JV공동계좌 개설의 건(2공구)	가결	불참	불참

33	7월 3일	필리핀 PBM-1 도로공사 JV공동계좌 개설의 건(서명권자 임명)	가결	불참	불참

34	7월 15일	미얀마 현지법인 Kyeryong Development Myammar 설립의 건	가결	불참	불참

35	7월 15일	미얀마 법인장 선임 및 POA에 관한 건	가결	불참	불참

36	7월 17일	신한은행 운전자금대출 400억원 연장 약정의 건	가결	찬성	불참

37	8월 10일	2015년도 2/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

38	8월 13일	서산이산업단지 조성 및 분양사업 60억원 대출약정의 건	가결	찬성	불참

39	9월 3일	수출입은행 앞 방글라데시 SASEC 도로공사 계약이행보증 신청의 건 - 금액 : 7.15억BDT	가결	불참	찬성

40	9월 11일	제44회 무보증 사모사채 발행의 건 - 금액 : 140억원 / - 만기 : 17.09.22(2년)	가결	찬성	찬성

41	9월 16일	NH농협은행 일반자금대출 539억원 기한연장의 건	가결	찬성	불참

42	9월 21일	필리핀 PBM-1 도로공사 관수금 계좌 개설의 건	가결	불참	불참

43	9월 21일	필리핀 PBM-1 도로공사 1공구 JV계좌 개설의 건	가결	불참	불참

44	9월 21일	필리핀 PBM-1 도로공사 2공구 JV계좌 개설의 건	가결	불참	불참

45	9월 24일	KEB하나은행 400억원 차입에 관한 건	가결	불참	찬성

46	10월 8일	수출입은행 앞 방글라데시 SASEC 도로공사 1공구 선수금환급보증 신청의 건	가결	불참	찬성

47	10월 19일	제45회 무보증 사모사채 발행의 건 - 금액 : 105억원 / - 만기 : 17.10.29(2년)	가결	찬성	찬성

48	10월 23일	방글라데시 SASEC 도로공사 WP-01 JV 계좌 운영권 위임 및 JV 대표변경	가결	불참	불참

49	10월 23일	방글라데시 SASEC 도로공사 WP-01 프로젝트 오피스(JV) 설립	가결	불참	불참

50	10월 28일	네팔UT-1 수력발전 설계계약 이행보증[5차 연장] 신청 건	가결	불참	찬성

51	10월 29일	NH농협은행 일반자금대출 300억원 기한 연장의 건	가결	불참	찬성

52	11월 3일	계룡산업(주) 일반자금대출 100억원 법인 연대 입보의건	가결	찬성	찬성

53	11월 6일	2015년도 3/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

54	11월 11일	행정중심복합도시 2-4생활권 도시문화상업가로 공모사업 관련특수목적법인 설립 및 출자계획의 건	가결	찬성	불참

55	11월 18일	산업은행 운영자금대출 기한 연장의 건	가결	불참	찬성

56	12월 8일	주식회사 에스떠블유산업개발과 한국투자증권 주식회사 사이의 일산고양향동 중도금대출약정 관련 확약서 날인의 건	가결	찬성	찬성

57	12월 9일	계룡건설산업(주) 제 46회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

58	12월 24일	(유)째흐파손 하나은행 외화자금 대출에 대한 담보제공 및 연대보증입보에 관한 건	가결	찬성	찬성

59	12월 28일	한국수출입은행 앞 방글라데시 디카 교통개선사업(BRT) 입찰보증 신청 건	가결	불참	찬성

▣ 결산일 이후 이사회의 주요활동

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)	비고

김각영(50.0%)	노석우(55.6%)

1	2016년1월 28일	산업은행 운영자금대출 300억원 대환의 건	가결	찬성	불참

2	2월 16일	방글라데시 SASEC 도로공사 WP-01 추가계약서 서명권한위임	가결	불참	불참

3	3월 10일	2016사업년도 재무제표승인 및 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

4	3월 10일	제49기 정기주주총회 소집 및 의안 심의의 건 - 주총일 : 2016년 3월 29일(금) 오전 10시 - 장 소 : 대전광역시 서구 문정로48번길 48 계룡건설 16층 강당 - 의안 심의 안건 ① 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 정관 일부 변경의 건 ③ 이사 선임의 건 ④ 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 감사 보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성

5	3월 11일	필리핀 PBM-1 도로공사 계약이행보증 2년차 갱신 신청건	가결	불참	찬성

6	3월 11일	필리핀 PBM-1 도로공사 선급금보증 2년차 갱신 신청건	가결	불참	찬성

7	3월 25일	계룡-폴리카피오 JV 대표 권한철회 및 PBM-1 JV대표 임명	가결	불참	불참

8	3월 25일	필리핀 계좌계설	가결	불참	불참

9	3월 25일	필리핀 계좌계설	가결	불참	불참