계룡건설산업 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관이 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

▣ 제50기(2016사업년도) 주총소집통지ㆍ공고사항 공시 - 공시일 : 2017.03.13 - 공시내용

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

이승찬	계룡건설산업(주) 총괄부사장(현재)	- 계룡건설산업(주) 전무이사
- 계룡건설산업(주) 총괄부사장
- 계룡건설산업(주) 대표이사(현)	보통주 1,269,430주보유

윤길호	계룡건설산업(주) 건축본부장(현재)	- 계룡건설산업(주) 전무이사
- 계룡건설산업(주) 부사장(현)
- 계룡건설산업(주) 건축본부장(현)	없 음

한승구	-	- 계룡건설산업(주) 부사장
- 계룡건설산업(주) 대표이사	없 음

- 주주의 추천여부 : 이사회의 추천을 받음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

설치되어 있지 않음

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

노석우	- 연세대학교 경제대학원 석사- 대전지방국세청장- 법무법인 바른 고문(現在)- 충남대학교 겸임교수(現在)	해당사항 없음	-	- 회사는 사외이사의 경영정보 접근을 위한 내부장치는 마련 되어 있지 않지만 사외이사가 업무집행에 필요로하는 제반 경영정보를 개방하고 있습니다.

김홍일	대검찰청 중앙수사부장
부산고등법원 검사장
법무법인 세종 변호사(現在)	해당사항 없음	-

임승택	전남지방경찰청장
경기경찰청 제2청장
과학기술대학교 경찰경호학과 석좌교수(現在)
동국대학교 경찰행정학과 겸임교수(現在)
㈜쎄미시스코 상임감사(現在)	해당사항 없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영정보실(담당자 : 양광모 부장 ☎ 042-480-7437)나. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. (2) 이사의 현황

구분	성명	추천인	활동분야	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	이인구	이사회	명예회장	업무 총괄 및 대외적업무의 안정적 수행	보통주1,492,330주 보유	최대주주 본인

사내이사	한승구	이사회	대표이사	업무 총괄 및 대외적업무의 안정적 수행	없음	해당사항 없음

사내이사	이승찬	이사회	대표이사	업무 총괄 및 경영혁신업무의 효율적 수행	보통주1,269,430주 보유	자(子)

사내이사	윤길호	이사회	건축본부장(부사장)	건축본부 총괄 및업무의 효율적 수행	없음	해당사항 없음

사내이사	오태식	이사회	관리본부장(부사장)	관리본부 총괄 및업무의 효율적 수행	보통주4,860주보유	사위

사내이사	유재봉	이사회	개발본부장(부사장)	개발본부 총괄 및업무의 효율적 수행	없음	해당사항 없음

사내이사	이원복	이사회	재무임원(전무)	재무전반에 대한업무의 효율적 수행	없음	5촌

사외이사	김홍일	이사회	경영자문	법률전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

사외이사	노석우	이사회	경영자문	세무전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

사외이사	임승택	이사회	경영자문	법률전문가로서경영전반에 자문	없음	해당사항 없음

다. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 권한 : - 이사회는 법령 또는 정관이 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의결정한 다. - 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. ② 구성 : 이사회는 이사전원(사외이사 포함)으로 구성한다. ③ 의장 : 대표이사 ④ 회의 : - 정기회의 : 3월에 1회 이상 정기 이사회 개최 - 임시회의 : 필요시 수시로 개최 ⑤ 결의방법 : - 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 - 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 의결권을 행사 하지 못한다. ⑥ 의사록 : 의사에 관하여는 그 경과요령및 결과를 의사록에 기록하고 의장 및 출 석이사와 감사 전원의 기명날인을 받아 보존비치한다. (2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)	비고

김각영(33.3%)	노석우(54.3%)	김홍일(62.2%)	임승택(56.7%)

1	2016년1월 28일	산업은행 운영자금대출 300억원 대환의 건	가결	찬성	불참	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

2	2월 16일	방글라데시 SASEC 도로공사 WP-01 추가계약서 서명권한위임	가결	불참	불참

3	3월 10일	2016사업년도 재무제표승인 및 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

4	3월 10일	제49기 정기주주총회 소집 및 의안 심의의 건 - 주총일 : 2016년 3월 29일(금) 오전 10시 - 장 소 : 대전광역시 서구 문정로48번길 48 계룡건설 16층 강당 - 의안 심의 안건 ① 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 정관 일부 변경의 건 ③ 이사 선임의 건 ④ 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 감사 보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성

5	3월 11일	필리핀 PBM-1 도로공사 계약이행보증 2년차 갱신 신청건	가결	불참	찬성

6	3월 11일	필리핀 PBM-1 도로공사 선급금보증 2년차 갱신 신청건	가결	불참	찬성

7	3월 25일	계룡-폴리카피오 JV 대표 권한철회 및 PBM-1 JV대표 임명	가결	불참	불참

8	3월 25일	필리핀 계좌계설	가결	불참	불참

9	3월 25일	필리핀 계좌계설	가결	불참	불참

10	4월 20일	제 47회 무보증 사모사채 발행의 건-발행금액 : 삼십오억원-만기일 : 2018년 4월 28일	가결	해당사항없음(퇴임)	불참	찬성	불참

11	4월 22일	당좌대출 재약정건- 금액 : 50억원	가결	찬성	불참	불참

12	5월 4일	국민은행 일반대출 260억원 기한 연장의 건- 기간 : 본 채무 상환시 까지	가결	불참	찬성	찬성

13	5월 4일	국민은행 한도대출 100억원 기한 연장의 건- 기간 : 본 채무 상환시 까지	가결	불참	찬성	찬성

14	5월 4일	농협은행 운영자금대출 14억원 법인 연대입보의 건- 기간 : 16.05.07~17.05.07	가결	불참	찬성	찬성

15	5월 13일	2016년도 1/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	5월 17일	제 48회 무보증 사모사채 발행의 건- 발행금액 : 일십칠억오천만원- 만기일 : 2018년 5월 26일	가결	찬성	찬성	불참

17	5월 23일	송도 트러스트 사업 계약 및 대출약정 체결 승인의 건 - 내용 : 책임준공 미이행시 채무인수- 채무인수액 : 일천사백억원 / 기한 : 최초 인출일로부터 24개월	가결	찬성	불참	찬성

18	5월 23일	필리핀 도로공사 예금 담보대출 승인의 건- 금액 : 1억2천만원PHP / 만기일 : 2017년 5월 17일	가결	불참	불참	불참

19	5월 23일	방글라데시 지사장 변경 및 지사계좌 서명권자 변경의 건	가결	불참	불참	불참

20	5월 23일	필리핀 지사장 변경 및 지사계좌 서명권자 변경의 건	가결	불참	불참	불참

21	5월 27일	준법지원인 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성

22	6월 3일	국민은행 일반자금대출 40억원 법인 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	불참

23	6월 13일	예산일반산업단지 대출약정의 건 - 금액 : 180억원 / - 기간 : 1년	가결	찬성	불참	찬성

24	6월 13일	네팔 UT-1 진입도로 보수공사 선수금환급보증 및 계약이행보증 발급의 건	가결	찬성	불참	찬성

25	6월 20일	일산고양향동 관련 시행사 채무보증의 건 - 시행사 채무보증 및 책임준공 - 보증금액 : 1,450억원	가결	찬성	찬성	찬성

26	6월 22일	제 49회 무보증 사모사채 발행의 건- 발행금액 : 삼십오억원- 만기일 : 2018년 6월 29일	가결	불참	찬성	불참

27	6월 29일	산업운영자금대출 차입의 건- 금액 : 270억원 / - 기간 : 1년	가결	불참	찬성	찬성

28	7월 7일	이행성보증 거래 기간연장에 관한 건- 보증금액 : USD 1,350,000 / 기간 : 2017년 2월 28일	가결	찬성	불참	불참

29	7월 12일	대구 대명동 관련 사업 및 대출약정서 체결의 건- 내용 : 책임준공, 하자보수, 손해배상	가결	불참	찬성	찬성

30	7월 20일	방글라데시 입찰보증 발급 건- 보증금액 : BDT 108,000,000 / 기간 : 2017년 2월 21일	가결	찬성	불참	찬성

31	7월 22일	방글라데시 입찰보증 발급 연장의 건- 보증금액 : BDT 108,000,000 / 기간 : 2017년 2월 28일	가결	불참	찬성	불참

32	8월 3일	반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

33	8월 18일	방글라데시 현지계좌 계설	가결	불참	불참	불참

34	8월 24일	인도네시아 '파당 우회도로 확장공사' 계약이행보증 연장발급 건
- 보증금액 : IDR 21,301,701,451.58(약 19억원) / 기간 : 2017년 1월 17일	가결	찬성	불참	불참

35	9월 12일	NH농협은행 일반자금대출 기한 연장의 건-53,330,650,000원	가결	불참	찬성	찬성

36	9월 12일	NH농협은행 일반자금대출 기한 연장의 건-30,000,000,000원	가결	불참	찬성	찬성

37	10월 10일	꽃담레저(주) 회생절차 경영정상화를 위한 양해각서 체결	가결	불참	찬성	찬성

38	10월 19일	계룡건설산업(주) 제50회 사모사채 발행의 건- 금삼십오억원정 / 발행일 2016년 10월 27일(만기2년)	가결	찬성	찬성	불참

39	10월 28일	동성건설의 공사도급계약과 관련된 시공사 책임준공에 대한 시공보증 확약서- 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 2차사업	가결	찬성	불참	찬성

40	10월 28일	동성건설의 공사도급계약과 관련된 시공사 책임준공에 대한 시공보증 확약서- 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 1차사업	가결	찬성	불참	찬성

41	11월 7일	2016년도 3/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

42	11월 22일	산업운영자금대출 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	불참

43	11월 23일	초곡리 리슈빌아파트 분양대금 집금계좌 금전채권신탁의 건	가결	찬성	찬성	불참

44	12월 12일	꽃담레저(주) 대출 확약에 대한 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

45	12월 22일	송파위례A1-6BL 토지중도금관련 약정체결승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

46	12월 26일	인도네시아 '파당우회도로확장공사' 계약이행보증 연장발급의 건-IDR 21,800,311,666(약 19.5억원)	가결	찬성	찬성	불참

▣ 결산일 이후 이사회의 주요활동

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)	비고

노석우(48.1%)	김홍일(48.1%)	임승택(51.9%)

1	01월 12일	꽃담레저(주)회생채무변제대출240억원 약정체결승인의건 - 금이백사십억원/ 만기일 인출일로부터 24개월	가결	찬성	찬성	불참

2	01월 12일	방글라데시 다카BRTⅡ입찰보증연장발급건 - BDT 108,000,000(한화 약 16억원)/만기일 보증발급일로부터 2017년 08월 27일까지	가결	찬성	찬성	불참

3	01월 19일	시흥장현B-6BL 뉴스테이관련 약정 체결의 건 - 금천삼십칠억원	가결	찬성	찬성	찬성

4	01월 19일	라오스 참파삭주 메콩강변 종합개발사업 입찰보증 발급 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	01월 19일	(유) K-리슈빌에 대한 대여계약 변경 - 미화칠백삼십만불/ 만기일 2020년 12월 31까지	가결	찬성	찬성	찬성

6	01월 19일	(유)째흐파손 대여금에 대한 대출금리 인하 조정 - 미화칠백이십만불/ 만기일 2020년 12월 31일까지	가결	찬성	찬성	찬성

7	01월 25일	산업운영자금대출 차입(대환)의 건 - 금삼백억원	가결	불참	찬성	찬성

8	02월 07일	2016년 사업년도 재무제표승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	02월 21일	세종시 2-4생활권 어반아트리움(P2) 중도금대출약정 체결 승인의 건 - 대출용도 분양대금 중도금 대출/ 대출금리 연 4.5%	가결	찬성	찬성	찬성

10	02월 21일	시흥장현 C-1BL 토지 1차 중도금 대출약정체결승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	02월 27일	제50기 정기주주총회 소집 및 의안 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	03월 07일	인도네시아 파당 우회도로 확장공사 계약이행보증 연장발급의 건 - 공사기간 연장에 따른 보증서 연장 발급	가결	찬성	불참	찬성

13	03월 07일	필리핀 PBM-1 도로공사 계약이행보증 연장 발급건 - PHP 215,402,454.06/ 보증기간 본채무 상환시까지	가결	찬성	불참	찬성

14	03월 07일	필리핀 PBM-1 도로공사 선수금환급보증 연장발급건	가결	찬성	불참	찬성

15	03월 20일	화성동탄2지구 A88BL 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

16	03월 20일	캄보디아 실라타온댐 개발사업 입찰보증 발급 건 - USD 350,000/ 보증기간 보증발급일로부터 2017년 08월 26일까지	가결	불참	찬성	찬성