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디와이 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 39 기 1 분 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 05 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 디 와 이 주 식 회 사
대 표 이 사 : 김 용 진 (인)
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동)
(전 화) 0 3 2 - 8 1 0 - 4 1 0 0
(홈페이지) http://www.dy.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 진 호 (인)
(전 화) 0 3 2 - 8 1 0 - 4 1 5 2
목 차

I. 회사의 개요 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 3
II. 사업의 내용 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 18
[ 디와이주식회사 (지주회사) ] ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 19
[ 디와이오토주식회사 및 주요종속회사 ] ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 38
[ 디와이파워주식회사 및 주요종속회사 ] ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 57
III. 재무에 관한 사항 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 79
IV. 감사인의 감사의견 등 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 203
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 204
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 205
VII. 주주에 관한 사항 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 208
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 212
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 215
X. 이해관계자와의 거래내용 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 218
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 221
【전문가의 확인】 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 232
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 정기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 정기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조에 의한 외부감사대상법인에 한함)

2016 . 05. 13.
디 와 이 주 식 회 사
대표이사 김 용 진 (서명)
신고업무담당이사 김 진 호 (서명)
3. 자본금 변동사항

가. 최근 3사업연도 증자(감자)현황 공시대상기간 (2014.01.01~2016.03.31) 중 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.01	무상감자	보통주	11,041,708	500	-	회사분할에 의한 주식병합이며, 병합비율은 1주당 0.6512995주임.

2015.10.15	유상증자(일반공모)	보통주	5,696,033	500	5,686	증자비율 28%임.

(*1) 2014.12.01일 기업분할에 따라 인적분할의 방법으로 디와이파워주식회사를 설립하고, 물적분할의 방법으로 디와이오토주식회사를 설립하며, 분할후존속회사는 디와이주식회사로 사명 변경함(*2) 2015.10.15일 당사는 디와이파워주식회사 주식 공개매수 대가로 당사 신주 5,696,033주를 발행하여 발행주식총수는 26,319,633주임.
4. 주식의 총수 등

가. 주 식 의 총수보고기간말 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 80,000,000주이 며, 현재까지 발 행 한 주식의 총수 는 보통주 26,319,633주입 니다. 보고기간말 현재 보유중인 자기주식수는 보통주 938,158주이며, 유통주식수는 보통주 25,381,475주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,361,341	-	37,361,341	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	11,041,708	-	11,041,708	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	11,041,708	-	11,041,708	인적분할(2014.12.01)에 따른 디와이파워주식회사 주식으로 분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,319,633	-	26,319,633	-

Ⅴ. 자기주식수	938,158	-	938,158	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,381,475	-	25,381,475	-

(*1) 현재까지 감소한 주식의 총수는 2014.12.01일 회사분할에 따라 감소한 수임.(*2) 2015.10.15일 당사는 디와이파워주식회사 주식 공개매수 대가로 당사 신주 5,696,033주를 발행하여 발행주식총수는 26,319,633주임.

나. 자기주식 보고기간말 현재 보유중인 자기주식은 총 938,158주로 상세내역은 다음과 같습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	938,158	-	-	-	938,158	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	938,158	-	-	-	938,158	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 26,319,633주이며, 이것은 정관상 발행할주식총수의 32.90%에 해당됩니다. 발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식은 938,158주로서 동 주식수를 제외할 경우 의결권 있는 주식수는 25,381,475주이며 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,319,633	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	938,158	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,381,475	-

우선주	-	-

(*1) 2015.10.15일 당사는 디와이파워주식회사 주식 공개매수 대가로 당사 신주 5,696,033주를 발행하여, 발행주식총수는 26,319,633주임.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 당사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.

※ 정관 제46조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기 1분기	제38기	제37기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,102	16,245	52,013

주당순이익 (원)	359	851	1,724

현금배당금총액 (백만원)	-	2,792	4,528

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	15.36	8.70

현금배당수익률 (%)	보통주	-	1.63	2.84

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	110	230

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준으로 작성된 연결재무제표 기준 수치임(*2) 2014.12.01일 기업분할에 따라 인적분할의 방법으로 디와이파워주식회사를 설립하고, 물적분할의 방법으로 디와이오토주식회사를 설립하며, 분할후존속회사는 디와이주식회사로 사명 변경함. 이에 디와이파워주식회사의 사업에 해당하는 유압기기 사업부문은 중단사업으로 표기됨(*3) 제37기 연결당기순이익 및 주당순이익은 중단사업손익이 포함됨(*4) 2015.10.15일 당사는 디와이파워주식회사 주식 공개매수를 통해 디와이파워주식회사 및 해당회사의 종속회사인 Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd.와 DY POWER INDIA Pvt.를 자회사로 추가함.(*5) 보고서 작성기준일 현재 중간배당 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기 1분기 (당기)	안진회계법인대표이사 함 종 호	-	-

제38기 (전기)	안진회계법인대표이사 함 종 호	적정	해당사항 없음

제37기 (전전기)	안진회계법인대표이사 함 종 호	적정	해당사항 없음

(*1) 감사인과 감사의견 및 특기사항은 연결재무제표와 별도재무제표 모두 동일함

나. 감사용역 체결현황.

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기 1분기 (당기)	안진회계법인	별도재무제표 감사, 연결재무제표 감사,반기재무제표 검토	185	-

제38기 (전기)	안진회계법인	별도재무제표 감사, 연결재무제표 감사,반기재무제표 검토	185	2,262

제37기 (전전기)	안진회계법인	별도재무제표 감사, 연결재무제표 감사,반기재무제표 검토	185	1,550

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기 1분기 (당기)	-	-	-	-	-

제38기 (전기)	-	-	-	-	-

제37기 (전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 V.이사의 경영진단 및 분석의견은 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사 이사회는 총 4명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시/공고하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 동 분기보고서 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조

나. 이사회의 주요의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2016.02.03	- 제38기 재무제표(별도 및 연결) 및 영업보고 승인의 건- 제38기 현금배당 결정의 건	가결	-

2016.03.02	- 제38기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2016.03.18.	- 대표이사 선임의 건- 지배인 선임의 건- 등기임원 보수 및 업무 분장 결정의 건	가결	-

2016.04.21.	- 경영임원 보수 및 업무분장 결정의 건- 퇴직임원 특별공로금 지급의 건	가결	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

채규전(출석률: 100%)	이근모(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.02.03	- 제38기 재무제표(별도 및 연결) 및 영업보고 승인의 건- 제38기 현금배당 결정의 건	찬성	찬성

2	2016.03.02	- 제38기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성

3	2016.03.18.	- 대표이사 선임의 건- 지배인 선임의 건- 등기임원 보수 및 업무 분장 결정의 건	-	찬성

4	2016.04.21.	- 경영임원 보수 및 업무분장 결정의 건- 퇴직임원 특별공로금 지급의 건	-	찬성

(*1) 2016.03.18 채규전 사외이사 퇴임.

다. 이사의 독립성(1) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

● 제38기 주주총회(2016.03.18) 선임
(가) 소집공시/공고일자 : 2016년 3월 2일
(나) 주요내용

구 분	성 명(생년월일)	주 요 약 력	추천인	최대주주와 관계	당해법인과 거래내역	비 고

사내이사	김 용 진(1962.08.10)	서울대 대학원 경영학과 졸SL미러텍 근무(현) 디와이 사장	이사회	-	해당사항 없음	신규선임

사내이사	안 경 기(1963.10.27)	경북대 회계학과 졸대우중공업 근무 (현) 디와이 재경실장/정보전략실장	이사회	-	해당사항 없음	재선임

사외이사	이 근 모(1955.09.12.)	서울대 조선공학과 졸미래에셋증권 근무 (현) 디와이 사외이사	이사회	-	해당사항 없음	재선임

● 제37기 주주총회(2015.03.20) 선임
(가) 소집공시/공고일자 : 2015년 3월 4일
(나) 주요내용

구 분	성 명(생년월일)	주 요 약 력	추천인	최대주주와 관계	당해법인과 거래내역	비 고

사내이사	조 병 호(1946.04.05.)	서울대 기계공학과 졸대우중공업 근무(현) 디와이 대표이사	이사회	본 인	해당사항 없음	재선임

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이근모(1955.09.12)	서울대 조선공학과 졸미래에셋증권 근무(현) 디와이 사외이사	해당사항 없음	-	-

(*1) 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : IR팀 박수정 (☎ 032-810-4133)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감 사에 관한 사항 (1) 감사의 인적사항 및 독립성

성 명	주 요 경 력	비 고

노 석 구(1948.12.15)	한양대 금속공학과 졸두산인프라코어 근무(현) 디와이 감사	상근감사

(2) 감사의 주요활동내역

상법 제412조(감사의 직무와 보고요구, 조사의 권한)의 규정에 의거하여 해당 사업연도 중 이사의 직무집행을 감사함에 있어서 이사회 및 중요회의에 참석하여 의견을 진술하고, 관련장부와 자료를 열람하여 면밀히 검토하였고, 필요하다고 인정되는 경우 담당 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았습니다. 또한 이사의 직무집행과 회사의 업무 및 재산 상태 등에 대하여 정기적으로 종합 감사를 실시하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제의 채택여부

당사는 정관 제31조 제3항에서 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의2에 정하는 바에 따라 의결권을 이사 후보자 1인 또는 수인에게 집중하여 행사하는 집중투표제의 표결방식은 적용하지 아니한다고 규정하고 있습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 정관에 서면투표제나 전자투표제의 시행에 관한 규정을 도입하지 않고 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조 병 호	남	1946.04	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	서울대 기계공학과 졸('69)대우중공업(주) 근무('69∼'77)대기정밀 대표이사('77∼'81)	10,658,540	-	37년 5개월	2017.03.20

김 용 진	남	1962.08	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄 겸HR 실장	서울대 경영학과 졸('85)서울대대학원 경영학과 졸('88)삼성물산('89~'99)SL미러텍 근무('10~'13)	-	-	5개월	2018.03.18

이 근 모	남	1955.09	이 사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 조선공학과 졸('79)미래에셋증권 근무('05~'08)삼정KPMG 근무('08~'11)	-	-	1년 4개월	2018.03.18

안 경 기	남	1963.10	전무이사	등기임원	상근	재경실장 겸정보전략실장	경북대 회계학과 졸('86)대우중공업(주) 근무('85~'04)	-	-	12년 1개월	2018.03.18

노 석 구	남	1948.12	감 사	등기임원	상근	감사	한양대 금속공학과 졸('76)두산인프라코어(주) 근무('77∼'05)	-	-	3년	2019.03.18

이 덕 창	남	1955.11	부사장	미등기임원	상근	익산공장총괄	인하대 경영학과 졸('83)대우중공업(주) 근무('74∼'98)	-	-	-	-

주 상 선	남	1954.07	부사장	미등기임원	상근	DY AMERICA법인장	서울대 기계공학과 졸('77)미국 IOWA대학원 기계공학 박사('89)대우자동차(주) 근무('94∼'99)고등기술연구원 근무('99∼'01)	-	-	-	-

김 수 현	남	1958.11	이 사	미등기임원	상근	익산공장세차사업부장	한독실업고 졸('78)대우중공업(주) 근무('78~'87)남양금속(주) 근무('87~'92)	-	-	-	-

이 승 창	남	1963.07	이 사	미등기임원	상근	익산공장특장사업부장	동아대 경영학과 졸('89)	-	-	-	-

조 재 성	남	1962.11	이 사	미등기임원	상근	신수종사업연구소장	명지대 전기공학과 졸('88)	3	-	-	-

김 진 호	남	1969.08	이 사	미등기임원	상근	기획실장	성균관대 경제학과 졸('91)미 Emporia State Univ. MBA ('94)장은증권 근무('95~'98)대우증권 근무('99~'00)	-	-	-	-

(*1) 미등기임원은 별도 임기 만료일이 없어 표시하지 않음.(*2) 보고서 제출일 현재, 이덕창(부사장)은 퇴임함.

[타회사 임원 겸임 현황]

겸 임 임 원	겸 임 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	상임여부

조 병 호	대표이사회장	Dongyang Mechatronics China Co., Ltd.	동 사 장	비 상 임	-

Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd.	동 사 장	비 상 임	-

주 상 선	부사장	DY AUTO MEXICO, S.A. DE C.V.	이 사	비 상 임	-

안 경 기	전무이사	Dongyang Mechatronics China Co., Ltd.	감 사	비 상 임	-

Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd.	감 사	비 상 임	-

DY AUTO MEXICO, S.A. DE C.V.	감 사	비 상 임	-

DY AUTO INDIA Pvt.	감 사	비 상 임	-

DY POWER INDIA Pvt.	감 사	비 상 임	-

Dongyang Mechatronics Yancheng Co., Ltd.	감 사	비 상 임	-

노 석 구	감사	디와이오토주식회사	감 사	비 상 임	-

DY AMERICA Inc.	감 사	비 상 임	-

DY JAPAN CO., LTD.	감 사	비 상 임	-

주식회사 에이치에스테크놀로지	감 사	비 상 임	-

주식회사 나누리	감 사	비 상 임	-

(*1) 보고서 제출일 현재, 안경기(전무이사)는 Dongyang Mechatronics China Co., Ltd., DY AUTO MEXICO, S.A. DE C.V.의 감사를 사임하였고, 노석구(감사)는 Dongyang Mechatronics China Co., Ltd., DY AUTO MEXICO, S.A. DE C.V.의 감사로 신규 선임됨.(*2) 보고서 제출일 현재, 주상선(부사장)은 DY AUTO MEXICO, S.A. DE C.V.의 이사를 사임함.

나. 직원의 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

산업기계	남	196	-	5	-	201	9년 4개월	2,718	14	-

산업기계	여	4	-	-	-	4	5년 6개월	49	12	-

지주사업	남	66	-	5	1	72	7년 2개월	1,101	15	-

지주사업	여	20	-	1	1	22	7년 6개월	272	12	-

합 계	286	-	11	2	299	-	4,140	14	-

(*1) 연간급여총액 및 1인평균급여액은 2016.01.01~2016.03.31까지 지급총액을 기재함
2. 임원의 보수 등

가. 이사(사외이사 포함) 및 감사의 보수현황

(1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(가) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	750	-

감 사	1	150	-

(나) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	119	40	-

사외이사	1	18	18	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	25	25	-

계	5	162	32	-

(*1) 2016.03.18 정기주주총회에서 사외이사 1명(이근모) 재선임, 사외이사 1명(채규전)은 퇴임함. 이에, 상기 사외이사 보수총액은 퇴임한 사외이사 지급액도 포함된 금액임.

(2) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(가) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(나) 산정기준 및 방법※ 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

회 사 명	소 재 지	당사의투자지분	당사에 대한투자지분	사업의 내용	상장여부

디와이파워주식회사(609-86-22391)	한국 창원시	38%(주식)	-	유압기기 제조 및 판매	상장

디와이오토주식회사(312-86-72094)	한국 아산시	100%(주식)	-	자동차용 전장품 제조 및 판매	비상장

Dongyang MechatronicsChina Co., Ltd.	중국 연대시	100%(출자금)	-	유압기기, 자동차용 전장품제조 및 판매	비상장

Dongyang MechatronicsJiangyin Co., Ltd.	중국 강음시	100%(출자금)	-	유압기기 제조 및 판매	비상장

주식회사에이치에스테크놀로지(104-81-27654)	한국 인천시	99%(주식)	-	자동차용 전장품 제조 및 판매	비상장

DY AMERICA Inc.	미국 미시간주	100%(주식)	-	유압기기, 자동차용 전장품 판매 및 수출입, 무역서비스	비상장

DY JAPAN CO., LTD.	일본 도쿄	100%(주식)	-	유압기기 판매 및 수출입	비상장

DY AUTO INDIA Pvt.	인도 하레아나주	100%(주식)	-	유압기기, 자동차용 전장품 제조 및 판매	비상장

DY POWER INDIA Pvt.	인도 마하라슈트라주	100%(주식)	-	유압기기제조 및 판매	비상장

DY AUTO MEXICO, S.A. DE C.V.	멕시코 누에보레온주	100%(주식)	-	자동차부품 제조, 판매 및 수출입	비상장

주식회사 나누리(446-81-00054)	한국 아산시	75%(주식)	-	자동차부품 제조 및 판매	비상장

Dongyang Mechatronics Yancheng Co., Ltd.	중국 염성시	100%(출자금)	-	자동차부품 제조, 판매 및 수출입	비상장

(*1) 한국 소재 법인의 경우 법인명 하단에 사업자등록 번호를 기재함.

2. 계열회사의 계통도

3. 타법인 출자현황 가. 계열회사 현황

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

디와이파워주식회사(609-86-22391)	2015.10.15	지배	37,759	4,087,016	37.0	37,759	75,133	375	-	4,162,149	37.7	38,134	190,970	317

디와이오토주식회사(312-86-72094)	2014.12.01	지배	113,490	10,000,000	100.0	113,490	-	-	-	10,000,000	100.0	113,490	247,829	11,786

Dongyang Mechatronics China Co., Ltd.	2001.09.25	지배	6,709	-	100.0	29,875	-	-	-	-	100.0	29,875	160,808	935

Dongyang MechatronicsJiangyin Co., Ltd.	2015.10.15	지배	23,214	-	100.0	23,214	-	-	-	-	100.0	23,214	49,790	-1,626

주식회사에이치에스테크놀로지(104-81-27654)	2014.09.08	지배	3,114	2,463,264	98.9.	8,106	-	-	-	2,463,264	98.9.	8,106	19,793	331

DY AMERICA Inc.	2002.07.09	지배	120	100,000	100.0	-	-	-	-	100,000	100.0	-	23,802	53

DY JAPAN CO., LTD.	2005.09.07	지배	113	240	100.0	198	-	-	-	240	100.0	198	10,290	122

DY AUTO INDIA Pvt.	2007.07.24	지배	2,787	22,497,968	100.0	5,088	-	-	-	22,497,968	100.0	5,088	5,890	412

DY POWER INDIA Pvt.	2015.10.15	지배	5,619	1,799,999	100.0	5,619	-	-	-	1,799,999	100.0	5,619	16,657	-358

주식회사 나누리(446-81-00054)	2015.04.10	지배	600	120,000	75.0	600	-	-	-	120,000	75.0	600	3,471	-265

DY AUTO MEXICO,S.A. DE C.V.	2015.05.11	지배	5,370	76,698	100.0	5,370	-	-	-	76,698	100.0	5,370	18,240	-1,626

Dongyang MechatronicsYancheng Co., Ltd.	2015.06.25	지배	2,208	-	100.0	5,574	-	-	-	-	100.0	5,574	8,471	142

합 계	-	-	234,893	75,133	375	-	-	-	235,268	-	-

(*1) 한국 소재 법인의 경우 법인명 하단에 사업자등록 번호를 기재함.

나. 기타 법인

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

두산캐피탈	1995.11.29	매도가능증권	2,500	500,000	2.0	138	-	-	-	500,000	2.0	138	460,288	-16,356

KIF프리미어투자조합	2010.09.30	300	-	-	144	-	-18	-	-	-	126	-	-

한인문화진흥원 KCA펀드	2015.02.13	90	-	-	90	-	-	-	-	-	90	-	-

합 계	-	-	372	-	-18	-	-	-	354	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 채무보증 내역 [디와이주식회사 (지주회사)] 보고기간 중 당사가 채무보증한 건은 없습니다. 다 만 분할 계획서에 따라 분할기일 전일까지 발생한 거래에 대하여 당사(분할후존속회사)와 디와이파워주식회사(인적분할신설회사) 및 디와이오토주식회사(물적분할신설회사)가 모두 연대하여 책임을 집니다. 분할기일 이후 작성기준일까지 분할승계된 채무보증의 변동내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31 일 ) (단위 : 천USD, 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

분할승계분	증가	감소	당분기말

Dongyang MechatronicsJiangyin Co., Ltd.	계열회사	USD 10,970	-	USD 6,712	USD 4,258	-

DY AUTO INDIA Pvt.	계열회사	USD 1,900	-	USD 1,434	USD 466

주식회사에이치에스테크놀로지	계열회사	KRW 7,267	-	KRW 3,261	KRW 4,006

합 계	USD 12,870	-	USD 8,146	USD 4,724

KRW 7,267	-	KRW 3,261	KRW 4,006

(*1) 채무보증 기관 및 보증기간은 동 분기보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '2. 우발채무 등'을 참조

[디와이오토주식회사 및 그 종속회사 ] 보고기간 중 디와이오토주식회사 및 그 종속회사의 채무보증 변동내역은 아래와 같습니다. 다만, 분할 전 채무에 대하여 디 와이주식회사(분할후존속회사)와 디와이파워주식회사(인적분할신설회사) 및 디와이오토주식회사(물적분할신설회사)가 모두 연대하여 책임을 지며, 그 내용은 디와이주식회사의 채무보증 내용을 참고하시기 바랍니다.

(기준일 : 2016년 03월 31 일 ) (단위 : 천USD, 천CNY, 천INR, 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	당기말

DY AUTO INDIA Pvt.	계열회사	USD 1,666	-	-	USD 1,666	-

INR 78,000	-	-	INR 78,000

주식회사에이치에스테크놀로지	계열회사	KRW 12,456	-	KRW 250	KRW 12,206

DY AUTO MEXICOSA. DE. CV.	계열회사	USD 5,000	-	-	USD 5,000

-	USD 7,000	-	USD 7,000

주식회사 나누리	계열회사	KRW 1,908	-	-	KRW 1,908

Dongyang MechatronicsYancheng Co., Ltd.	계열회사	CNY 36,000	-	-	CNY 36,000

합 계	USD 6,666	USD 7,000	-	USD 13,666

INR 78,000	-	-	INR 78,000

KRW 14,364	-	KRW 250	KRW 14,114

CNY 36,000	-	-	CNY 36,000

(*1) 채무보증 기관 및 보증기간은 동 분기보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '2. 우발 채무 등'을 참조

[디와이파워주식회사 및 그 종속회사 ] 보고기간 중 디와이파워주식회사 및 그 종속회사의 채무보증 변동내역은 아래와 같습니다. 다만, 분할 전 채무에 대하여 디 와이주식회사(분할후존속회사)와 디와이파워주식회사(인적분할신설회사) 및 디와이오토주식회사(물적분할신설회사)가 모두 연대하여 책임을 지며, 그 내용은 디와이주식회사의 채무보증 내용을 참고하시기 바랍니다.

(기준일 : 2016년 03월 31 일 ) (단위 : 천USD)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

Dongyang MechatronicsJiangyin Co., Ltd.	계열회사	USD 4,708	-	USD 450	USD 4,258

DY POWER INDIA Pvt.	계열회사	USD 10,800	-	-	USD 10,800

합계	USD 15,508	-	USD 450	USD 15,058

(*1) 채무보증 기관 및 보증기간은 동 분기보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '2. 우발 채무 등'을 참조

나. 출자 및 출자지분 처분 내역(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관계	거 래 내 역	비고

종류	기 초	증 가	감 소	기 말

디와이파워주식회사	계열회사	지분증권또는주식	37,759	375	-	38,134	-

디와이오토주식회사	113,490	-	-	113,490	-

Dongyang Mechatronics China Co., Ltd.	29,875	-	-	29,875	-

Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd.	23,214	-	-	23,214	-

주식회사 에이치에스테크놀로지	8,106	-	-	8,106	-

DY AMERICA Inc.	-	-	-	-	-

DY JAPAN CO., LTD.	198	-	-	198	-

DY AUTO INDIA Pvt.	5,088	-	-	5,088	-

DY POWER INDIA Pvt.	5,619	-	-	5,619	-

주식회사 나누리	600	-	-	600

DY AUTO MEXICO, S.A. DE C.V.	5,370	-	-	5,370

Dongyang Mechatronics Yancheng Co., Ltd.	5,574	-	-	5,574

합 계	234,893	375	-	235,268	-
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음