디와이 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	2021년 3월 26일 정기주주총회부터 도입하여 시행

나. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주식수는 26,319,633주이며, 이것은 정관상 발행할주식총수의 32.90%에 해당됩니다. 발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식은 1,650,442주로서 동 주식수를 제외할 경우 의결권 있는 주식수는 24,669,191주이며 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,319,633	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	1,650,442	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,669,191	-

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다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장 법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식. 다만, 다음 각 목의 경우, 이사회의 결의로 당해 주식 등을 소유한 자에게 신주를 배정할 수 있으며, 그 발행범위를 제한 받지 않는다.
가. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식이나 주식을 인수할 수 있는 권리가 부여된 증권(이하 “주식 등”)을 추가로 취득하기 위하여 자회사의 주식 등을 현물출자 받고자 할 경우
나. 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자 받고자 할 경우
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	기준일(12월 31일)로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	제14조 (기준일)① (삭제 2022.03.25)② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. (개정 2022.03.25)

주권의 종류	-

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행사업부 (서울 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행(여의도동) / ☎ 02-2073-8108)

주주의 특전	없 음	공고게재신문	한국경제신문, 전자공고

(*1) 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

라. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제46기정기주주총회(2024.03.22)	제1호 의안: 제46기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건	1주당 배당금 150원(30%)으로 배당실시 ⇒ 원안대로 승인 가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	배당기준일 분리 근거 마련 ⇒ 원안대로 승인 가결	-

제3호 의안: 이사 선임의 건	박치웅 사내이사 선임(신규선임)임연찬 사내이사 선임(신규선임)이승창 사내이사 선임(신규선임)조경모 사외이사 선임(신규선임)이근모 사외이사 선임(재선임) ⇒ 원안대로 승인 가결	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보수한도 9.0억원 ⇒ 원안대로 승인 가결	-

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	보수한도 1.5억원 ⇒ 원안대로 승인 가결	-

제45기정기주주총회(2023.03.24)	제1호 의안: 제45기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건	1주당 배당금 120원(24%)으로 배당실시 ⇒ 원안대로 승인 가결	-

제2호 의안: 이사 선임의 건	조병호 사내이사 선임(재선임)김진호 사내이사 선임(재선임)김법문 사내이사 선임(신규선임)최진영 사외이사 선임(재선임) ⇒ 원안대로 승인 가결	-

제3호 의안: 감사 선임의 건	이종관 감사 선임(신규선임) ⇒ 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보수한도 9.0억원 ⇒ 원안대로 승인 가결	-

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	보수한도 1.5억원 ⇒ 원안대로 승인 가결	-

제44기정기주주총회(2022.03.25)	제1호 의안: 제44기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건	1주당 배당금 120원(24%)으로 배당실시 ⇒ 원안대로 승인 가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	개정 상법 및 전자증권법 관련 규정 정비 ⇒ 원안대로 승인 가결	-

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보수한도 9.0억원 ⇒ 원안대로 승인 가결	-

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	보수한도 1.5억원 ⇒ 원안대로 승인 가결	-