디와이 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사 이사회는 총 8명의 이사(사내이사 6명, 사외이사 2명)로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시/공고하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	2	-	1

(*1) 최진영 사외이사는 2024.03.22일 일신상의 사유로 퇴임함.(*2) 조경모 사외이사는 2024.03.22일 개최한 제46기 정기주주총회에서 신규선임됨.(*3) 이근모 사외이사는 2024.03.22일 개최한 제46기 정기주주총회에서 재선임됨.

나. 이사의 독립성 (1) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

● 제46기 주주총회(2024.03.22) 선임
(가) 소집공시/공고일자 : 2024년 03월 05일
(나) 주요내용

구 분	성명(생년월일)	주 요 약 력	추천인	최대주주와 관계	당해법인과 거래내역	비 고

사내이사	박치웅(1962.03.26)	'14.12~'18.11 디와이파워 강음유한공사 법인장'18.12~'19.12 디와이파워 경영관리본부장'20.03~현재 디와이파워 대표이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	신규선임

사내이사	임연찬(1960.03.25)	'18.11~'23.03 디와이오토 부사장'23.03~현재 디와이오토 대표이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	신규선임

사내이사	이승창(1963.07.08)	'18.12~'19.04 디와이 사업부문 공장장'19.05~'20.04 디와이 사업부문 사업부장'20.05~현재 디와이이노베이트 대표이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	신규선임

사외이사	조경모(1951.06.28)	'19.01~'19.12 에스비비테크 대표이사'20.01~'21.12 에스비비테크 고문	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	신규선임

사외이사	이근모(1955.09.12)	'18.04~'19.09 대우조선해양 CFO'20.04~'21.12 (주)대림 대표이사'22.01~현재 BnH회계법인 부회장	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임

● 제45기 주주총회(2023.03.24) 선임
(가) 소집공시/공고일자 : 2023년 03월 08일
(나) 주요내용

구 분	성명(생년월일)	주 요 약 력	추천인	최대주주와 관계	당해법인과 거래내역	비 고

사내이사	조병호(1946.04.05)	'78.10~'14.11 동양기전 대표이사'14.12~'19.03 디와이 대표이사'19.03~현재 디와이 사내이사	이사회	본인	해당사항 없음	재선임

사내이사	김진호(1969.08.14)	'15.04~'22.12 디와이 기획실장'21.03~현재 디와이 사내이사'23.01~현재 디와이 경영총괄	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임

사내이사	김법문(1969.01.07)	'15.04~'20.12 디와이 총괄팀장'21.01~'21.12 디와이 재경부실장'22.01~현재 디와이 재경실장	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	신규선임

사외이사	최진영(1968.08.03)	'07.09~현재 아주대 산업공학과 교수'21.03~현재 디와이 사외이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임

다. 중요 의결사항 등

(1) 이사회에서 사내이사 및 사외이사의 주요 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 및 사외이사의 성명

조병호(출석률:100%)	김진호(출석률:100%)	김법문(출석률:100%)	박치웅(출석률:100%)	임연찬(출석률:100%)	이승창(출석률:100%)	최진영(출석률:100%)	조경모(출석률:100%)	이근모(출석률:100%)

찬반 여부

2024.01.26	- 경영임원 보수 및 업무분장 결정의 건- 이사(등기임원)의 타회사 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

2024.02.06	- 제46기 재무제표(별도 및 연결) 및 영업보고 승인의 건- 제46기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

2024.03.05	- 제46기 정기주주총회 개최의 건- 경영임원 신규 선임의 건- 경영임원 보수 및 업무분장 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

2024.03.22	- 등기임원 보수 및 업무분장 결정의 건- 이사(등기임원)의 타회사 임원 겸임 승인의 건- 재단법인 디와이나눔장학재단 기부금 출연의 건- DY AMERICA Inc. 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024.03.26	- DY MECHATRONICS S.A. DE C.V. 차입금 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024.05.24	- DY AMERICA Inc. 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024.07.16	- 경영임원 신규 선임의 건- 경영임원 보수 및 업무분장 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2025.01.24	- 경영임원 신규 선임의 건- 경영임원 보수 및 업무분장 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2025.02.05	- 제47기 재무제표(별도 및 연결) 및 영업보고 승인의 건- 제47기 현금배당 결정의 건- 제47기 현금배당기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2025.03.04	- 제47기 정기주주총회 개최의 건- 자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

(*1) 최진영 사외이사는 2024.03.22일 일신상의 사유로 퇴임함.(*2) 박치웅, 임연찬, 이승창 사내이사는 2024.03.22일 개최한 제46기 정기주주총회에서 신규선임됨.(*3) 조경모 사외이사는 2024.03.22일 개최한 제46기 정기주주총회에서 신규선임됨.(*4) 이근모 사외이사는 2024.03.22일 개최한 제46기 정기주주총회에서 재선임됨.(*5) 보고서 제출일 현재까지 이사회 의결사항을 반영함.

라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.03.22	전략기획팀	조경모, 이근모	-	주요 자회사 사업현황 및 전략

2024.04.01	디와이오토 경영기획팀	조경모	-	사업현황 브리핑, 제품 개발 및 시장현황 논의

2024.04.23	디와이파워 경영기획팀	조경모	-	사업현황 브리핑, 제품 개발 및 시장현황 논의

2024.05.21	디와이이노베이트 경영기획팀	조경모	-	사업현황 브리핑, 제품 개발 및 시장현황 논의

2024.06.19	디와이오토 경영기획팀	조경모, 이근모	-	2024년 상반기 사업현황 브리핑

2024.06.21	디와이파워 경영기획팀	조경모, 이근모	-	2024년 상반기 사업현황 브리핑

2024.06.25	디와이이노베이트 경영기획팀	조경모, 이근모	-	2024년 상반기 사업현황 브리핑

2024.12.18	디와이오토 경영기획팀	조경모, 이근모	-	2025년 시장전망 및 사업전략 브리핑

2024.12.20	디와이이노베이트 경영기획팀	조경모, 이근모	-	2025년 시장전망 및 사업전략 브리핑

2024.12.23	디와이파워 경영기획팀	조경모, 이근모	-	2025년 시장전망 및 사업전략 브리핑

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획팀	3	책임(8년이상)	이사회 및 업무수행 지원